Actividad 1 Guia 4
Actividad 1 Guia 4
Actividad 1 Guia 4
ENTREGADO POR:
LIZETH ANDREA SEDANO DUARTE
ENTREGADO A:
PEDRO NEL VANEGAS LOPEZ
TALLER 1:
LAVADO DE ACTIVOS Y PREVENCION CONTRA EL TERRORISMO
Centro de Servicios Financieros SENA
Instructor Gestin Bancaria y de Entidades Financieras - Pedro Nel Vanegas Lpez
Solucione cada una de las siguientes preguntas de manera individual y cuelgue el taller resuelto en
la plataforma de Blackboard en la GUIA IV. Utilizando nicamente un intento
fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legtimas,
actividades delictivas, o ambas.
4. Como se puede prevenir el lavado de activos y la financiacin del terrorismo en la
empresa
Los riesgos vienen en diferentes formas, pueden existir riesgos basados en actividades
criminales, que generan unos rendimientos que tienen que pasar por el proceso de lavado.
Puede ser mediante el trfico de humanos, narcotrfico, crimen organizado, terrorismo y el
trfico
de
armas.
Para los grupos de narcotrfico la meta es hacer dinero. Lo que intentamos es congelar los
activos que tienen dentro de Estados Unidos, sacar sus compaas de fachada o reales con
inversin ilcita del mercado, o bloquear sus transacciones en el sector financiero, esas son
bsicamente nuestras formas de luchar contra el narcotrfico y el lavado de dinero en la
parte
financiera
usando
las
sanciones
financieras
de
Ofac.
CIBERGRAFIA: