JC - Modelo de Minuta
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Minuta
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una Constitucin
de Sociedad Annima Cerrada, que otorgan:
Xxxx xxxx de nacionalidad peruana, con DNI N xxxx estado civil soltero.
Xxxx xxxx de nacionalidad peruana, con DNI N xxxx estado civil soltero.
Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en xxxx , distrito
de xxxx, provincia de xxxx, departamento de xxxx.
En los trminos siguientes:
Primero.- por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de
constituir una sociedad annima cerrada, bajo la denominacin de METCOVER
sociedad annima cerrada. Se obligan a efectuar los aportes para la formacin del
capital social y a formular el correspondiente estatuto.
Segundo.- el monto del capital social es de s/. 40,000.00 (cuarenta mil y 00/100nuevos
soles) representado por 40,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/. 1.00
(un y 00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y pagadas de la siguiente manera:
Xxxx xxxx, suscribe 30,000 acciones nominativas y paga s/.30, 000 (treinta mil y
00/100 nuevos soles) en bienes dinerarios.
Xxxx xxxx, suscribe 10,000 acciones nominativas y paga s/. 10,000 (diez mil y 00/100
nuevos soles) en bienes dinerarios.
Tres.- la sociedad se regir por estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se
estar a lo dispuesto por la ley general de sociedades - ley 26887 que en adelante
se le denominara la ley.
Estatuto
Artculo 1.- denominacin - duracin - domicilio: la sociedad se denomina:
XXXX sociedad annima cerrada, pudiendo usar la abreviatura XXXX S.A.C. tiene
una duracin indeterminada; inicia sus operaciones en la fecha de este pacto social
y adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el registro. Su domicilio es la
provincia de Arequipa departamento de Arequipa; pudiendo establecer sucursales u
oficinas en cualquier lugar del pas o en el extranjero.
Artculo 2.- objeto social, la sociedad tiene por objeto dedicarse a: la actividad de
tratamientos y recubrimientos electrolticos de metales, plsticos y afines. Para cumplir
dicho objeto podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin
restriccin alguna.
Artculo 3.- capital social: el monto del capital social es de s/. 40,000 (cuarenta mil y
00/100 nuevos soles) representado por 40,000 acciones nominativas de un valor
nominal de s/. 1.00 (un y 00/100 nuevos soles) cada una. El capital social se encuentra
totalmente suscrito y pagado.
Artculo 4.- transferencia y adquisicin de acciones: los otorgantes acuerdan suprimir
el derecho de preferencia para la adquisicin de acciones, conforme a lo previsto en el
ltimo prrafo del artculo 237 de la ley.
Artculo 5.- rganos de la sociedad: la sociedad que se constituye tiene los
siguientes rganos: a) la junta general de accionistas; y, b) la gerencia, la sociedad no
tendr directorio.
Artculo 6.- junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el rgano
supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente
convocadas, y con el qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece
la ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas incluso los
disidentes y los que no hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los
acuerdos adoptados por la junta general. La convocatoria a junta de accionistas se
sujeta a lo dispuesto en el artculo 245 de la ley. El accionista podr hacerse
representar en las reuniones de junta general por medio de otro accionista, su
cnyuge, o ascendiente o descendiente en primer grado, pudiendo extenderse la
presentacin a otras personas.
Artculo 7.- juntas no presenciales: la celebracin de juntas no presenciales se sujeta
a lo dispuesto por el artculo 246 de la ley.
Artculo 8.- la gerencia: no habiendo directorio, todas las funciones establecidas en
la ley para este rgano societario sern ejercidas por el gerente general.
La junta general de socios puede designar uno o ms gerentes sus facultades,
remocin y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por el artculo 185 y
siguiente de la ley. El gerente general est facultado para la ejecucin de todo acto
y/o contrato correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los
siguientes actos:
a) dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
b) representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. en lo judicial gozara de
las facultades sealas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del cdigo procesal civil, as
como la facultad de representacin prevista en el artculo 10 de la ley n 26636 y
dems normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de
delegacin o sustitucin.
c) abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancario,
girar, cobrar, renovar, descontar y protestar, aceptar cheques, letras de cambio, vales,
pagares, giros, certificados, conocimientos, plizas y cualquier clase de ttulos valores,
documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en
cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prstamos con garanta
hipotecaria, prendaria o de cualquier forma.
d) adquirir y transferir bajo cualquier ttulo; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar
y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los
respectivos documentos, ya sean privados o pblicos. En general podr celebrar toda
clase de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social. El
gerente general podr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la
sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas.
----------------------------Gerente general