Ampliación Denuncia de Offshore's

AMPLIA DENUNCIA
Sr. FISCAL:
Norman Daro Martnez, DNI 23.710.928, Diputado Nacional por la

provincia de Neuqun, manteniendo el domicilio constituido en autos, en la causa
3899/16, caratulada Macri, Mauricio s/ infraccin artculo 303 del CP a V.S.
respetuosamente digo:
Objeto
Que vengo solicitar que se tenga por ampliada la denuncia en
relacin a los hechos aqu mencionados y se adopten las medidas de pruebas
solicitadas por considerar que son la tiles y pertinentes para avanzar en la
investigacin
esta
altura
del
proceso.
En esta oportunidad vamos a aportar pruebas, que guardan relacin

y conexidad con los hechos en la causa investigados, respecto de
FLEG
TRADING LTD y KAGEMUSHA SA , en las cuales figura el seor Mauricio Macri

como Director.
Tomamos conocimiento de nuevos hechos que estn orientando la
investigacin hacia el grupo familiar y econmico al que pertenece el seor
Mauricio Macri.
Ya en nuestra ampliacin del 5 de mayo del 2016, expresamos
que estbamos obligados a realizar una consideracin sobre el grupo empresario
al que pertenece.
Francisco Macri en su libro Charlas con mis nietos (Ed. Planeta;
Bs. As; 2013) dice don el 66 por ciento de todo mi patrimonio a mis hijos;
les ced el Grupo Socma y otras empresas y fund Macri Group SA con el nico
objetivo de dedicarme a promover las relaciones de la Repblica Popular China
con otros pases
El Presidente de la Nacin, Ing. Mauricio Macri, en sus DDJJ del
2006 al 2014 ha reconocido tener participacin accionaria en SOCMA
AMERICANA SA. Segn se informa en la Memoria y Balance 2015 de SIDECO
AMERICANA SA presentada ante la Comisin Nacional de Valores, la Sociedad
controlante es SOCMA AMERICANA SA. SIDECO AMERICANA SA a su vez
controla un holding de ms de 45 empresas en forma directa o asociada, que
desarrollan actividades en Argentina, Brasil, Peru y Chile.
Por lo expuesto en nuestra conceptualizacin nos vemos obligados a

mencionar el Grupo Macri presumiendo que el Sr Presidente, Ing. Mauricio
Macri, por participacin accionaria y por vnculo familiar, es integrante del mismo y
co-responsable de todas las actividades econmicas que el Grupo realice.
En estos meses apreciamos que los investigados han pasado de la
negacin absoluta de los hechos: Fleg Trading nunca tuvo actividad, ni
cuentas, ni nada, afirmacin acompaada de una supuesta presentacin ante
AFIP (que obra en la Causa) de un capital inalterable de 1950 dlares, al
reconocimiento de una operacin por 9,3 millones. Reconocimiento realizado
por Francisco Macri quien se asume como autor y responsable y de ser quien
manejo la totalidad de los actos.
Creemos que existe suficientes evidencias, de que en este hecho
particular, Mauricio Macri no fue un una persona coaccionada o que se
encontraba inmersa en un error.
Mauricio Macri en 1998, tena 39 aos.
Desde 1985 a 1992 haba sido Gerente General de SOCMA. En 1994 era
Presidente de SEVEL Argentina. Era un empresario exitoso, profundo conocedor
ya del mundo de negocios y de la mecnica de constitucin de sociedades
offshore que aparecan implicadas en el caso Opalsen, mientras l era Presidente
de SEVEL Argentina.
Estamos debatiendo sobre la operacin de FLEG en San Pablo, no
porque sea el nico hecho a investigar. Sino porque en esta etapa inicial de su
investigacin, se han encontrado evidencias muy fuertes de que hubo un posible
delito.
Pero, si podemos ampliar la investigacin al resto de las
empresas del Grupo, existen en Brasil, pruebas de muchos movimientos
millonarios de otras sociedades offshore. Por ello creemos que es apresurado
la intencin de la defensa de impulsar el cierre de esta Causa, reduciendola al
primer hecho que ya pudimos demostrar, de un movimiento de 9,3 millones
producido en 1998.
Adems, todava el Gobierno de Brasil no respondi el pedido de
informacin realizada por el Sr Juez. Al respecto el 15/12/2016, el Senador de
Brasil Roberto Requiao presento un pedido de informes sobre el tema, en
direccin de agilizar la respuesta. (Fojas 000a-b-c)
Pero el seor Fiscal destaco en su requerimiento del 07-04-2016
la investigacin que realiz el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigacin para poner al descubierto las mltiples caras de la
fase financiera
de la relacin social capitalista; en particular, el uso
instrumental de figuras societarias para eludir impuestos o lavar dinero

proveniente de actividades ilcitas
y que el segundo momento de la
investigacin es ms complejo. Se vincula con determinar si la vida

social de las empresas infringi algn tipo penal y, en ese caso, si Mauricio
Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal
La utilizacin de sociedades offshore ha sido una constante del
Grupo Macri en los ltimos treinta aos. Prueba de ello es el Sumario de la CNV
Resolucion N 11.788 del 24 de Julio del 2001, donde se investiga la oferta
pblica inicial de acciones de Sevel Argentina S.A. y la oferta pblica secundaria
de dos de sus accionistas, Francisco Macri y Jorge Blanco Villegas (los
vendedores), llevadas a cabo en junio de 1992. (Fojas aaa) Maniobra por la cual
segn la CNV Franco recibi un beneficio personal de u$s 12,6 millones y
Blanco Villegas u$s 4,2 millones. Perjudicando a 636 pequeos inversores,
intervinientes en el segmento no competitivo de la subasta.
No vamos a describir la mecnica del hecho que esta
desarrollado en el Sumario que anexamos. Pero vamos a destacar tres aspectos
que se vinculan con esta Causa. Primero, el reconocimiento por parte de los
investigados de la utilizacin de cinco sociedades offshore para realizar la
maniobra. Segundo, el reconocimiento de la cuenta No 2048080 de la Banca
della Svizzera Italiana, NY perteneciente a Mauricio Macri desde la cual
realizo dos giros uno de u$s 9.145.000 y otro de u$s 45.660.000. Cuenta que
debera incorporarse a esta investigacin.
El tercer punto a destacar, porque ademas tiene que ver
con el argumento que esgrime la defensa en esta Causa, es lo siguiente: en su
defensa Mauricio Macri no pudo evitar caer en el mismo argumento de siempre y
responsabiliz a su pap. La nica actividad por la que se me menciona fue la
extraccin de una suma de dinero de una cuenta de mi titularidad por cuenta
de mi padre, Francisco Macri, la que manifiesto haber efectuado en el
carcter mencionado, asumiendo mi padre la calidad de principal.
Suponemos que por un principio elemental de sentido
comn,
Mauricio
Macri
permanentemente o
si
se
tratase
de
una
persona
coaccionada
inducida al error no podra haber llegado la mayor
responsabilidad que puede aspirar un ciudadano: la Presidencia de la Repblica

C omo se puede apreciar, efectivamente la investigacin
es compleja, y por su misma dinmica no puede enfocarse en un solo protagonista
ni en un acotado espacio de tiempo. Nosotros hemos aportados pruebas de
hechos producidos entre 1985 y 2006 que involucran varias sociedades y
personas fsicas. Ahora, desde la justicia de la Repblica de Alemania (en un
acto de colaboracin que no se observa de otros pases) llegan elementos nuevos
sobre posibles ilcitos producidos hace apenas un ao, por la misma red de
sociedades y autores que han aparecido en esta Causa.
Es evidente que existe un tipo de asociacin que tiene
permanencia en el tiempo; organizada y cohesionada entre su miembros, que

ejecuta planes; y que tiene por finalidad perjudicar el orden pblico, mediante la
evasin, fuga y lavado de dinero; donde todos los participantes actan conscientes
y obtienen beneficios.
Con el fin de abonar esta presuncin y siempre en el espritu
de colaborar con la laboriosa investigacin del Sr Fiscal vamos a incorporar a la
causa elementos de prueba sobre cuarenta y un sociedades pertenecientes al
Grupo Macri radicadas en distintos parasos fiscales.
Algunas ya obran en la Causa, pero, como las estamos
presentando en un cuadro ordenado en el tiempo consideramos importante
repetirlas. Tambin agregamos un cuadro de sociedades madres o nodrizas
que demuestran la mecnica de las mamuskas; sociedades dentro de otras para
ir ocultando el dueo original.
El listado consta del nombre, nmero de identificacin,
fecha de inicio, y, titulares del Directorio (salvo aquellos casos que no pudo ser
relevado) En 17 casos figura algn Macri en su Directorio, en los dems se trata
de ex-funcionarios y empleados del grupo .Estn radicadas en diferentes parasos
fiscales: 29 en Panam; 3 de Hong Kong; 4 de Uruguay; 3 del estado de Florida;
4 de Bahamas;1 de Londres; 1 de New York; 1 de Belice; 1 en Dubai; 2 Grand
Cayman y 1 de Brithish Island; De 1976 a 1999 se constituyeron 20 sociedades;
del 2000 al 2015 fueron 30, lo que habla de permanencia en el tiempo y una
actividad muy intensa en los ltimos diez aos.
Acompaamos veinte certificados originales de
sociedades expedidos en papel por el Registro Pblico de Panam . Y en el
resto documentacin respaldatoria obtenida de distintas fuentes por internet.
1) FRACSOCMA INTERNACIONAL, S.A. 3942 (PAN.)
20/10/1976
Presidente FRANCISCO MACRI

Vicepresidente JORGE FORTUNATO HAIEK
Tesorero LUIS DA COSTA
Secretario LUIS DA COSTA
(Fojas 001)
2) MALENA COMPANIA DE INVERSIONES, S.A. 40054 (PAN.)
30/05/1979
Director LUIS DA COSTA

Director EMILIO ABBOUD
Director OSCAR ALFREDO SCHOTTLAENDER
Los Directores estaban o estan, vinculados laboralmente al Grupo Macri.
(Fojas 002)
3) GRANDBERRY INC. 62642 (PAN.)

Presidente CARLOS VARSOVSKY
Vicepresidente EDGARDO P. POYARD
Tesorero ORLANDO SALVESTRINI
10/11/1980
Secretario GEORGE M. PAVIA

Los Directores estaban o estn, vinculados laboralmente al Grupo Macri.
(Fojas 003)
4) OMEXIL, S.A. 69037
(PAN.)
23/03/1981
Presidente JOSEPH PRIKAZSKY

Tesorero THOMAS FLEMING
Director
Director
Director
EDGARDO POYARD
ORLANDO SALVESTRINI
GEORGE PAVIA

(Fojas 004)
Esta sociedad figura en el documento emitido en el 2003 por la Comisin

Especial Investigadora sobre Hechos Ilcitos Vinculados con el Lavado de Dinero
de la HCD cuyo texto ya fue incorporado al expediente.
Pero que adems aparece vinculada a un hecho irregular y trgico como fue
el incendio del depsito de Iron Mountain. En el informe de la PROCELAC se
consigna entre los bienes siniestrados de SIDECO, la Caja N KN100156447 (fs.
728). VARIOS PARATY-PANAMA-OMEXIL-UR. (Fojas 005-006) paginas 15 y 16 del informe
Si se quem no podremos ver la documentacin sobre OMEXIL, pero de
manera indirecta esto prueba que esa sociedad offshore tuvo actividad
suficiente para que su documentacin se guarde en un depsito. Y nos
permite suponer que sobre el resto de las sociedades tambin hay
documentacin guardada tal vez en la misma firma: Irom Mountain.
5) LORELA, S.A. 69039
(PAN.)
23/03/1981
Presidente CARLOS VARSOVSKY

Vicepresidente EDGARDO P. POYARD
Tesorero ORLANDO SALVESTRINI
(Fojas 007)
6) KAGEMUSHA S.A. 71446 (PAN.)
11/05/1981

Vicepresidente MAURICIO MACRI
Tesorero ELOY BENEDETTI
Secretario GIANFRANCO MACRI
(Fojas 008)
7) MIRLEX SA (UY)
04/06/1981
Director: ROBERTO RIGHINI

Apoderado: Ricardo Leiton
Esta sociedad interviene como accionista en Impresit Sideco SA que cambia de
nombre a Sideco Americana. La informacion sale del Acta de Impresit que se
adjunta.
(Fojas 009 a 009f)
8) SIDECO AMERICANA, S.A. 73044 (PAN.)
10/06/1981

Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI
Tesorero ROBERTO RIGHINI
Secretario LUIS DA COSTA
(Fojas 010)
9) ARGECONSA S.A.
74003
(PAN.)
01/07/1981

Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI
Tesorero DARIO TASSO
Secretario DIEGO PELIZZATTI
(Fojas 011)
10) NIAGARA HOLDING CORP 75918
(PAN.)
12/08/1981
Presidente ORLANDO SALVESTRINI

Vicepresidente JOSEPH L. PRIKAZSKY
Tesorero CRISTINA CAJIDE
Secretario GEORGE M .PAVIA
(Fojas 012)
11)SIDECO AMERICANA CORP. 799988 (NY)
21/101892
34 EAST 51ST ST
NEW YORK, NEW YORK, 10022
Fojas 120a
12)BM International Bank and Trust Company Limited36377 (Bah)28/03/89
Controlante: Daniel Cardoni
Presidente de Medefn y accionista controlante de BM.
Segun Sumario CNV Resolucion N 11.788
Lyford Cay-New Providence--NASSAU,P.O Box: N-7785,
Fojas 012a
13)Inversora Towlin S.A. (UY)
14)Financiera Gadsen S.A. (Grand Cayman)
15) Financiera Lansing S.A. (Grand Cayman)
16)Lawton International Corporation (British Virgin Islands)

Director: Santiago Diego LUSSICH TORRENDEL
17) FLEG TRADING LTD 73694 (Bahamas)
31/03/1998

Vicepresidente MAURICIO MACRI
Secretario MARIANO MACRI
(Fojas 013)
18) KARTER PROPERTIES LTD.84917 (Bahamas)

Presidente: Pier Andrea Nocella
Su padre Giorgio Nocella integraba el Directorio de SOCMA Americana SA, y son los
dueos de Hotel Nuraghe Portorotondo (ver caso Fleg).
Esta sociedad se encuentra asociada a Fleg Trading LTD segun el informe elaborado en
base a los documentos del ICIJ por los periodistas Santiago O Donnell y Tomas Lukin
Fojas 013 a
19) HURLEY TRADING INC.
345107
(PAN.)
08/05/1998
Presidente NELSON MARTINEZ

Tesorero LUIS DA COSTA
Secretario JUAN M. BAEZ
SUSCRIPTOR) GUIXOLEX INC.
(SUSCRIPTOR) ROLIKA INC.
(Fojas 014)
20 ) CAP LOREN PANAMA, S.A. 363492 (PAN.)
01/07/1999
Director DOMENICO CAPPELLI

Director FERNANDO PLANES
Director JUANA O'REILLY AROZA
Suscriptor GUIXOLEX INC.
Suscriptor ROLIKA INC.
(Fojas 015)
21) VIAJEYA.COM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 108074 (Bah) 17/04/2000

Director :Daniel Eduardo Falcn
En representacin del Galicia Advent Socma Private Equity Fund, este fondo lo
presidia Daniel Chain.
Informacion del ICJ conocida como Bahamas Leaks
fojas 015a
22) LATIUM INVESTMENTS INC 457380 (PAN.)

Director JORGE MACRI
Director ENRIQUE FRAGA
Tesorero ENRIQUE FRAGA
Secretario JORGE MACRI
06/07/2004
Director CARLOS EDUARDO SEBASTIAN LIBEDINSKY

Presidente CARLOS EDUARDO SEBASTIAN LIBEDINSKY
En el Expediente figura un requerimiento de la Jueza Sandra Arroyo Salgado por
una denuncia contra Jorge Macri por Latium .
(Fojas 016)
23)MACRI GROUP CORP P05000114385 (Florida)
17/08/2005
Presidente GASULLA CHRISTIAN

Tesorero GASULLA FERNANDO P
Secretario CARRENO MARISO
Address 6001 TWAIN STREET, UNIT 102, ORLANDO, FL, 32835
Los Directores pertenecen al agente residente, o estudio jurdico que la constituye.
(Fojas 017)
24)ATOLL SERVICES GROUP INC 568083 (PAN.)
17/05/2007
SUSCRIPTOR: ENDERS INC

SUSCRIPTOR: ROCKALL INC
PRESIDENTE: JUAN CARLOS GORINI SAMBADE
TESORERO: GUSTAVO ALEJANDRO GORINI
SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO DEL CASTILLO MASSAFFERRO
(Fojas 018)
25) JOY B28 CORP. 595306
(PAN.)
12/12/2007
Presidente GIANFRANCO MACRI

Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Vocal GIANNINA MACRI
(Fojas 019)
26) LE MARE A18 CORP. 595244
(PAN.)
12/12/2007

(Fojas 020)
27) SERENITY C44 CORP.
595307 (PAN.)
12/12/2007

(Fojas 021)
28) YOO H45 CORP
595301
(PAN.)
12/12/2007
Director GIANFRANCO MACRI

Director ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Director GIANNINA MACRI
(Fojas 022)
29) OFFICE ONE G11 CORP. 595319 (PAN.)
12/12/2007

(Fojas 023)
30) MACRI GROUP CORP 642703 (PAN.)
25/11/2008
Director FRANCISCO MACRI

Director AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT
Secretario AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT
Director / Tesorero FULVIO GUERRA
(024)
31) MACRI GROUP HK LIMITED 1335037 (Hong Kong)

28/04/2009
Correspondence address
Rooms 1120 & 1122, 11/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Couseway Bay,
Hong Kong
No existe informacin sobre el Directorio
(Fojas 025)
32) BF CORPORATION S.A.
676541 (PAN.)
29/09/2009
SUSCRIPTOR: CHESWICK INC.

SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC.
PRESIDENTE: CLAUDIO OLARAN RODRIGUEZ
TESORERO: GABRIEL VIEIRA MEROLA
SECRETARIO: CARMEN VAZQUEZ SOLANES
AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO.
(Fojas 026)
33) MACRI GROUP LLP (OC327453) (Belice)

15/10/2009
Company status Active
Correspondence address Jasmine, Court, 35 Regent Street, PO BOX 1777, Belize
City, Belize
(Fojas 027)
34) PYMORE VENTURES HOLDING S.A. 686904 (PAN.)
04/01/2010
SUSCRIPTOR: CHESWICK INC

SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC
Director ALESSANDRO CAPPELLI
Director FERNANDO ALBERTO PLANES
Director VICTOR MARCOS MEEROVICH COHRS
(Fojas 028)
35)SIDECO (HK) COMPANY LIMITED 1410479 (Hong Kong)
12/01/2010

(Fojas 029)
36)MACRI GROUP LLP (OC327453) (Dubai)

Company status Active
07/05/2010
Correspondence address
Difc, Level 5, Precinct Building 2, Gate Precinct, Dubai, United Arab Emirates
(Fojas 030)
37) INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP. 710421 (PAN.)
24/08/2010

Vicepresidente ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Tesorero GIANNINA MACRI
(Fojas 031)
Poder General a: MAURICIO SZMULEWIEZ
28/12/2010
El 28-12-2010 por Acta de Asamblea se le otorgo un poder general al Contador

MAURICIO SZMULEWIEZ quien ha declarado en esta Causa como Contador de
Mauricio Macri y responsable de la confeccin de sus DDJJ.
(Fojas 032 al 036)
38) MACRI GROUP PANAMA SA (PAN.)

METRO CONSULTING PTY S.A (cambio nombre)
24/05/2010
17/09/2010

PRESIDENTE: FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARIN
VICEPRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI TIRABASSI
TESORERO: VICTOR MEEROVICH COHRS
SECRETARIO: JUANA O'REILLY AROZA
DIRECTOR: JUANA O'REILLY AROZA
(Fojas 037 a 041)
39) ARTECITY N204, LLC L11000032844 Florida (US)
17/03/2011
Directores: FLORENCIA DE NARDI

JORGE MACRI
1000 BRICKELL AVENUE, SUITE 300, MIAMI, FL, 33131
Fojas 041b
40) MACRI INVESTMENTS, LLC L11000059259 (Florida)
19/05/2011
Status Active
Company Type Florida Limited Liability
Agent Name Angela M Pinto
Agent Address 13550 sw 105 ave, MIAMI, FL 33176

(Fojas 042)
41) ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. 747011 (PAN.)

Director CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI
Director JUAN CARLOS GORINI SAMBADE
Director GUSTAVO ALEJANDRO GORINI
Director DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI
15/09/2011

(Fojas 043)
42) FOXCHASE TRADINGS S.A.
783329 (PAN.)
11/10/2012
DIRECTOR / PRESIDENTE: FELlCIANO ORTIZ

DIRECTOR / SECRETARIO: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR / TESORERO: BRENDA GONZALEZ DE SAAVEDRA
Accionista de MACRI INVESTMENT GROUP LLP 2014-12-23.
(Fojas 044)
43)GRESONI S.A (UY)

Rambla Del Peru 1125,
Montevideo Uruguay
El domicilio coincide con el Estudio Tesouro
Accionista de MACRI INVESTMENT GROUP LLP 2014-12-23.
(Fojas 045)
44) ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. 805261 (PAN.)
10/06/2013
SUSCRIPTOR: DUBRO LIMITED S.A.

SUSCRIPTOR: ALIATOR S.A
Director FERNANDO PLANES
Director GUSTAVO GORINI
Director VICTOR MEEROVICH
Presidente FERNANDO PLANES
(Fojas 046)
45) SOCMA GROUP LIMITED 1960462 (Hong Kong)
30/08/2013
Company Type: Private company limited by shares

Date of Incorporation: 30-AUG-2013
Active Status: Live
(Fojas 047)
46) MACRI INVESTMENT GROUP LLP OC393507 (UK)

Director
Director
Director
Director
02/06/2014
FLORENCIA MACRI
FRANCISCO MACRI,
FRANCO VALLADARES MACRI
RODRIGO VALLADARES MACRI
(Fojas 048)
47) XG PATAGONIA CORP. 155611823 (PAN.)

DIRECTOR / TESORERO: GIANFRANCO MACRI
DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO OSCAR LAGAZZI
DIRECTOR / PRESIDENTE: PEDRO LUIS SPORLEDER
(Fojas 049)
03/09/2015
48) ASPENT PORTFOLlO S.A. 155595589 (PAN.)
03/03/ 2015

DIRECTOR/ PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI
DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH
DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES
49) DANAE ALLlANCE COMPANY S.A 155595534 (PAN.)
03/03/2015

DIRECTOR / PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI
DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH
DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES
VICEPRESIDENTE: FERNANDO PLANES
50) EQT AGENTE DE VALORES S.A. 2012/236 (UY)
Suponemos se trata de la misma SA mencionada en la nota del Diario La Nacion
del dia 17-12-2016. Segun informa en su balance 2013 :EQT AGENTE DE
VALORES S.A. es una sociedad annima cerrada, usuaria de Zona Franca, que
ha sido autorizada para funcionar como agente de valores . Su objeto social es
desarrollar actividades de intermediario de valores como usuaria de Zona Franca.
(Fojas 052)
SOCIEDADES MADRES O NODRIZAS

Como hemos visto una de las caractersticas de las sociedades offshore, es,
crear unas dentro de otras, como mamuskas, con el fin de ocultar al dueo
original.
En la mayora de los casos los miembros del Directorio son
prestanombres puestos por los estudios que figuran en cientos de sociedades.
Con este artilugio enmascaran y esconden a sus verdaderos dueos. Este es el
caso de la sociedad BF Corporation SA denunciada por la justicia alemana como
perteneciente a Mariano y Gianfranco Macri. Por ejemplo GABRIEL VIEIRA
MEROLA que figura como Tesorero de BF, aparece en 45 sociedades ms.
Pero, descubrimos que existe un lazo que permite unir esta sociedad con
otras sociedades en las que si figuran directores identificables con el Grupo Macri.
Este lazo son seis sociedades cuyos directores son prestanombres, pero
que aparecen como suscriptores es decir accionistas de otras siete sociedades
ya conocidas.
BF Corporation tiene como suscriptoras a Cheswick Inc y Eastshore
Inc. .Ambas aparecen como suscriptoras de Macri Group Panama, Rockford
Holding y Pymore Ventures Holding, todas creadas en el 2010 en Panam en
cuyos directorios aparecen funcionarios del Grupo Macri.
Dubro Limited y Aliator originan a Orion Alliance, Aspent y Danae

tres sociedades de nuestro listado. Y luego aparecen Enders Inc y Rockall Inc
que dan origen a Atoll Service.
Rolika y Guixolex son suscriptoras de CAP LOREN PANAMA, S.A. y
HURLEY TRADING INC. todas de Mossack Fonseca con sede en Panama.
Todas estas tienen un vnculo comn. Segn la investigacin del
Consorcio de Periodistas ICIJ la accionista de estas ocho sociedades madres o
nodrizas es la Faith Foundation (Fundacin de la FE).
En el mundo extraterritorial de la evasin y lavado, es bastante comn el
uso de fundaciones, porque, no tienen fin de lucro, y por lo tanto estn exentas de
impuestos en casi todo el mundo. En la pgina OPENCORPORATE figuran 454
mil Foundation. Y el Grupo Macri no es la excepcin y tambin tiene la suya:
Faith Foundation, cuyo objeto social es religioso y espiritual.
1)FAITH FOUNDATION (FUNDACION DE LA FE) 1093 (PAN.) 30/04/1998

FUNDADOR: FIDUCIARIA MOSSFON, S. A.
FUNDADOR: MOSSFON TRUST CORPORATION (EN INGLES)
MIEMBRO: FOUNDATION MANAGEMENT CO. INC.
AGENTE RESIDENTE: MOSSACK FONSECA & CO.
Fojas 053
Fojas 054 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12000201
2)CHESWICK INC 655384 (PAN.)
13/03/ 2009
PRESIDENTE: JOSE JAIME MELENDEZ

VICEPRESIDENTE: MIRZELLA TUON
TESORERO: MIRZELLA TUON
SECRETARIO: GISELLE OCAMPO
SUBSECRETARIO: YENNY MARTINEZ
SUBSECRETARIO: IMOGENE WILSON
(Fojas 055)
3)EASTSHORE INC 655263 (PAN.)

PRESIDENTE: JOSE JAIME MELENDEZ
VICEPRESIDENTE: MIRZELLA TUON
TESORERO: MIRZELLA TUON
12/05/2009
SECRETARIO: GISELLE OCAMPO

SUBSECRETARIO: YENNY MARTINEZ
SUBSECRETARIO: IMOGENE WILSON
(Fojas 056)
4)DUBRO LIMITED S.A.765891 (PAN.)
10/04/ 2012

PRESIDENTE: HERCIBELLE GONZAELEZ
VICEPRESIDENTE: YAKELINE PEREZ
SECRETARIO: YADIRA DE BOUTAUD
DIRECTOR: MIRZELLA TUON
DIRECTOR: YENNY MARTINEZ
(Fojas 057)
5)ALIATOR S.A.765831 (PAN.)
10/04/ 2012

PRESIDENTE: HERCIBELLE GONZALEZ
VICEPRESIDENTE: YAKELINE PEREZ
PRESIDENTE: HERCIBELLE GONZALEZ
TESORERO: YAKELINE PEREZ
(Fojas 058)
6)ENDERS INC 511200 (PAN.)

SUSCRIPTOR: DULCAN INC.
SUSCRIPTOR: WINSLEY INC.
PRESIDENTE: JAQUELINE ALEXANDER
VICEPRESIDENTE: IMOGENE WILSON
TESORERO: IMOGENE WILSON
SUBSECRETARIO: CARMEN WONG
SUBSECRETARIO: VERNA DE NELSON
14/12/ 2005

(Fojas 059)
7)ROCKALL INC 511208 (PAN.)
14/12/ 2005
SUSCRIPTOR: DULCAN INC.

SUSCRIPTOR: WINSLEY INC.
PRESIDENTE: JAQUELINE ALEXANDER
VICEPRESIDENTE: IMOGENE WILSON
(Fojas 060)
8) GUIXOLEX INC 142559 (PAN.)
14/12/1984
(PRESIDENTE) FRANCIS PEREZ

(VICE-PRESIDENTE) IMOGENE WILSON
(TESORERO) IMOGENE WILSON
(SECRETARIO) LETICIA MONTOYA
(SUSCRIPTOR) JURGEN MOSSACK
(SUSCRIPTOR) DIVA ARGELIS PATIO DE DONADO
(Fojas 061)
9)ROLIKA INC. 142249 (PAN.)
16/07/2012
PRESIDENTE: FRANCIS PEREZ

TESORERO: IMOGENE WILSON
SECRETARIO: LETICIA MONTOYA
SUSCRIPTOR: JURGEN MOSSACK
PRUEBA
Por ello, a efectos de corroborar los hechos denunciados, solicito se

requiera:
a) Se libre exhorto a la Repblica de Panam a fin de conocer

toda la informacin disponible sobre las sociedades mencionadas en el listado
precedente, solicitando: legajos constitutivos, accionistas, movimientos obrantes
en registros pblicos de aqul pas, cuentas bancarias de las que dispone y utiliza
la sociedad, junto a todo otro elemento que V.S. considere pertinente.
b) Se libre exhorto a la Repblica de Belice a fin de conocer toda
la informacin disponible sobre la sociedad MACRI GROUP LLP (OC327453)
mencionada
en
el
listado
precedente,
solicitando:
legajos
constitutivos,
accionistas, movimientos obrantes en registros pblicos de aqul pas, cuentas

bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que
V.S. considere pertinente.
c) Se libre exhorto a la Regin Administrativa Especial de Hong
Kong de la Repblica Popular China a fin de conocer toda la informacin
disponible sobre las sociedades SIDECO (HK) COMPANY LIMITED 1410479,
MACRI GROUP HK LIMITED 1335037, y SOCMA GROUP LIMITED 1960462,
mencionadas en el listado precedente, solicitando: legajos constitutivos,
V.S. considere pertinente
d) Se libre exhorto al Emirato Arabe de Dubai a fin de conocer
toda la informacin disponible sobre la sociedad MACRI GROUP LLP (OC327453)
mencionada
en
el
listado
precedente,
solicitando:
legajos
constitutivos,

e) Se libre exhorto al Estado de Florida EEUU, a fin de conocer
toda la informacin disponible sobre las sociedades MACRI GROUP CORP
P05000114385, MACRI INVESTMENTS, LLC L11000059259 y ARTECITY
N204, LLC mencionadas en el listado precedente, solicitando: legajos
constitutivos, accionistas, movimientos obrantes en registros pblicos de aqul
pas, cuentas bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro
elemento que V.S. considere pertinente
f) Si bien ninguna sociedad tiene sede en Alemania, es muy posible
que adems de las detectadas por la justicia de ese pas, puedan aparecer otras
cuentas otras sociedades del grupo. Por lo que sugerimos: Se libre exhorto a la
Repblica Federal de Alemania a fin de conocer toda la informacin disponible
sobre las sociedades mencionadas en el listado precedente, solicitando:
movimientos obrantes en registros pblicos de aqul pas, cuentas bancarias de
las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que V.S. considere
pertinente.
g)Se libre exhorto al Repblica Oriental del Uruguay a fin de
conocer toda la informacin disponible sobre las sociedades MIRLEX SA , EQT
SA e Inversora Towlin S.A. mencionadas en el listado precedente, solicitando:
legajos constitutivos, accionistas, movimientos obrantes en registros pblicos de
aqul pas, cuentas bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo
otro elemento que V.S. considere pertinente
h)Se libre exhorto al gobierno de Islas Virgenes Britanicas a fin de

conocer toda la informacin disponible sobre la sociedad Lawton International
Corporation
mencionada
en
el
listado
precedente,
solicitando:
legajos
constitutivos, accionistas, movimientos obrantes en registros pblicos de aqul

pas, cuentas bancarias de las que dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro
elemento que V.S. considere pertinente
i) Se libre exhorto al gobierno de Islas Caiman a fin de conocer toda
la informacin disponible sobre la sociedad
mencionada
en
el
listado
precedente,
Financiera
solicitando:
Gadsen
legajos
S.A.
constitutivos,

j)Se libre exhorto a la Mancomunidad de las Bahamas a fin de
conocer toda la informacin disponible sobre las sociedades BM International
Bank
and
Trust
Company
Limited, VIAJEYA.COM INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD y KARTER PROPERTIES LTD mencionadas en el listado

precedente, solicitando: legajos constitutivos, accionistas, movimientos obrantes
en registros pblicos de aqul pas, cuentas bancarias de las que dispone y utiliza
la sociedad, junto a todo otro elemento que V.S. considere pertinente
k) Se libre exhorto al Estado de Nueva York a fin de conocer toda la
informacin disponible sobre la sociedad SIDECO AMERICANA CORP. 799988
mencionada
en
el
listado
precedente,
solicitando:
legajos
constitutivos,

l)Se libre exhorto al Estado de Nueva York a fin de conocer toda la
informacin disponible sobre la cuenta cuenta No 2048080 de la Banca della
Svizzera Italiana, NY perteneciente a Mauricio Macri solicitando: movimientos
de cuenta desde su constitucin a la fecha, junto a todo otro elemento que V.S.
considere pertinente
ll)Se libre exhorto a la AFIP para que en el marco del Acuerdo de
informacin tributaria automtica firmado con EEUU recabe toda la informacin
disponible sobre la cuenta cuenta No 2048080 de la Banca della Svizzera
Italiana, NY perteneciente a Mauricio Macri solicitando: movimientos de cuenta
desde su constitucin a la fecha, junto a todo otro elemento que V.S. considere
pertinente
m)Se cite al seor MAURICIO SZMULEWIEZ
para que informe
sobre las actividades econmicas y financieras, libros, estados contables, cuentas

corrientes y toda otra informacin sobre INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP.
710421
n)Se solicite al Sr Juez una inspeccin de los depositos Iron

Mountian en CABA a efectos de ubicar documentacin relativa a las sociedades
mencionadas precedentemente. Ello as, dado que todo los elementos reseados
constituyen la existencia de una razn atendible para creer o presumir
fundadamente que en aquellos lugares se encuentran elementos y objetos
necesarios para profundizar la investigacin penal, por lo cual se torna
imprescindible el acceso a ellos. El acceso a estos lugares es el medio idneo
para lograr la obtencin de estos valiosos elementos para la investigacin, por lo
que se encuentran configurados los requisitos habilitantes para el registro
domiciliario del artculo 224 y ss. del CPPN.
Por lo expuesto, solicito se tenga por ampliada la denuncia penal.
SER JUSTICIA.

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AMPLIA DENUNCIA

Norman Daro Martnez, DNI 23.710.928, Diputado Nacional por la

En esta oportunidad vamos a aportar pruebas, que guardan relacin

TRADING LTD y KAGEMUSHA SA , en las cuales figura el seor Mauricio Macri

Por lo expuesto en nuestra conceptualizacin nos vemos obligados a

Mauricio Macri en 1998, tena 39 aos.

de la relacin social capitalista; en particular, el uso

instrumental de figuras societarias para eludir impuestos o lavar dinero

y que el segundo momento de la

investigacin es ms complejo. Se vincula con determinar si la vida

inducida al error no podra haber llegado la mayor

responsabilidad que puede aspirar un ciudadano: la Presidencia de la Repblica

permanencia en el tiempo; organizada y cohesionada entre su miembros, que

1) FRACSOCMA INTERNACIONAL, S.A. 3942 (PAN.)

Presidente FRANCISCO MACRI

2) MALENA COMPANIA DE INVERSIONES, S.A. 40054 (PAN.)

Director LUIS DA COSTA

3) GRANDBERRY INC. 62642 (PAN.)

Secretario GEORGE M. PAVIA

4) OMEXIL, S.A. 69037

Presidente JOSEPH PRIKAZSKY

Los Directores estaban o estn, vinculados laboralmente al Grupo Macri.

Esta sociedad figura en el documento emitido en el 2003 por la Comisin

5) LORELA, S.A. 69039

Presidente CARLOS VARSOVSKY

6) KAGEMUSHA S.A. 71446 (PAN.)

Presidente FRANCISCO MACRI

Director: ROBERTO RIGHINI

8) SIDECO AMERICANA, S.A. 73044 (PAN.)

Presidente FRANCISCO MACRI

Presidente FRANCISCO MACRI

10) NIAGARA HOLDING CORP 75918

Presidente ORLANDO SALVESTRINI

11)SIDECO AMERICANA CORP. 799988 (NY)

Controlante: Daniel Cardoni

Presidente FRANCISCO MACRI

18) KARTER PROPERTIES LTD.84917 (Bahamas)

19) HURLEY TRADING INC.

Presidente NELSON MARTINEZ

20 ) CAP LOREN PANAMA, S.A. 363492 (PAN.)

Director DOMENICO CAPPELLI

21) VIAJEYA.COM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 108074 (Bah) 17/04/2000

22) LATIUM INVESTMENTS INC 457380 (PAN.)

Director CARLOS EDUARDO SEBASTIAN LIBEDINSKY

23)MACRI GROUP CORP P05000114385 (Florida)

Presidente GASULLA CHRISTIAN

24)ATOLL SERVICES GROUP INC 568083 (PAN.)

SUSCRIPTOR: ENDERS INC

25) JOY B28 CORP. 595306

Presidente GIANFRANCO MACRI

26) LE MARE A18 CORP. 595244

Presidente GIANFRANCO MACRI

27) SERENITY C44 CORP.

Presidente GIANFRANCO MACRI

28) YOO H45 CORP

Director GIANFRANCO MACRI

29) OFFICE ONE G11 CORP. 595319 (PAN.)

Presidente GIANFRANCO MACRI

30) MACRI GROUP CORP 642703 (PAN.)