Matriz de Riesgos Actividades
Matriz de Riesgos Actividades
Matriz de Riesgos Actividades
Aparezcan diferencias
posteriores al acta firmada
Cuadre efectivo con el Banco Industrial por ambas partes.
Cobro a clientes crdito de estaciones de servicio propias Cuentas incobrables
Desabastecimiento de
Pago a proveedores de tiendas producto en las tiendas
Cumplir con fechas
Cierres contables en tiempo y forma solicitadas por VP
Interrupcin de la
continuidad del negocio/no
Internet en estaciones de servicio facturacin POS
Tener personas no
Entrevistas de personal para contratacin capacitadas para el puesto.
Revisin conciliaciones bancarias Fraude
FRECUENCIA IMPACTO FRECUENCIA
ALTA 3 LEVE 5 BAJA: 1 VEZ AL SEMESTRE
MEDIA 2 MODERADA 10 MEDIA: 1 Y 5 VECES AL SEMESTRE
BAJA 1 CATASTROFICA 20 ALTA: 6 Y 10 VECES AL SEMESTRE
CONTROLES
AGENTE CAUSA EFECTO FRECUENCIA IMPACTO TOTAL EXISTENTES
Los
administradore Que no esten
s no estn registrados los
Facturas/administrador enviando las 3 10 30
gastos de forma
facturas a oportuna.
contabilidad en
tiempo.
Actualizacin sistema 0
informtico.
0
Operadores de las plantas
0
analista de inventarios
0
Cajeros y Jefes de pista
estaciones de servicio.
Actualizacin revisin 0
estaciones.
Gerente de ventas 0
Auxiliar de cuentas por 0
pagar
0
Contador de empresa
Internet/POS
0
RRHH
Auxiliar contables 0
IMPACTO
AL SEMESTRE
VECES AL SEMESTRE
VECES AL SEMESTRE
CONTROLES
PROPUESTO
1 20% 30% 50%
20% MP1 30% MP2 50% MP3
30% 30% R1 0.06 15 0.09 20 0.15 5
0.90 1.80 0.75
60% 60% R2 0.12 30 0.18 30 0.30 10
3.60 5.40 3.00
10% 10% R3 0.02 40 0.03 10 0.05 15
0.80 0.30 0.75
5.30 7.50 4.50
En la cadena de valor nos salieron 18 procesos, para esto hay que hacer las entradas y salidas d
Por cada proceso es una representacin grfica.
COMPRAS clientes
P
H Interelaciones con los procesos.
V
A
12.00
1.85
aso versus la planeacin estratgica, porque ah estan los objetivos y las estrategias de la compaa.