NEMA: DENUNCIA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO

HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN

PLENO

Yo, Jos Salvador Arias Peate, mayor de edad, economista, del domicilio de
Santa Tecla, Departamento de la Libertad, portador de mi Documento nico de
Identidad nmero cero dos millones quinientos diecisis mil setecientos
diecinueve-cuatro, de conformidad al articulo 73 ordinal. 2 de la Constitucin de la
Repblica (en adelante Cn), a Ustedes con el debido respeto, MANIFIESTO:

Que con base al artculo 240 de la Cn., la Convencin de las Naciones

Unidas contra la Corrupcin, y la Convencin Interamericana contra la Corrupcin,
vengo a promover la presente DENUNCIA DE ENRIQUECIMIENTO ILCITO, y
considerando el art. 10 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilcito de Funcionarios
y Empleados Pblicos, en adelante LEIFEP, sobre la base de la transparencia y el
derecho de peticin y respuesta en su manifestacin del derecho a estar
informado y al de requerir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y
legales de todo funcionario pblico Art. 73 ord. 2 Cn, Art. 18 Cn. y Ley de
Acceso a la Informacin Pblica-, por tener sospechas fundadas de haberse
enriquecido ilcitamente a costa de la Hacienda Pblica, en contra de los
funcionarios siguientes:

1
FUNCIONARIOS CUYO EJERCICIO FUE DESEMPEADO EN EL PERODO
1989-1994

Responsable Cargo
Alfredo Flix Cristiani Burkard Presidente de la Repblica
Juan Jos Domenech Presidente de ANTEL
Sigifredo Ochoa Prez Presidente de CEL
Claudia Margarita Cceres Directora Ejecutiva de Fonavipo
Romeo Majano Araujo Director del ISSS

I. DE LA PRESCRIPCIN

La Constitucin y la LEIFEP, regulan un plazo de prescripcin de diez aos,

para la accin civil de enriquecimiento ilcito.

Este plazo nos obliga a delimitar la estrategia de actuacin por la Corte

Suprema de Justicia, en adelante CSJ, en el sentido que resulta de mayor
prioridad que se investigue los casos ya prescritos y los que estn prximos a
prescribir, por la razn que entre ms tiempo trascurra ms peligro se corre de no
recuperar lo adquirido ilegtimamente.

Y es que debe tenerse muy en claro, que lo que prescribe es nicamente la

accin de iniciar un juicio civil por enriquecimiento ilcito, PERO NO PRECRIBE LA
OBLIGACIN DE LA CSJ DE INVESTIGAR EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO.

Debe tenerse en cuenta que hoy en da la corrupcin puede combatirse

tambin por medio de otras acciones, como la que establece la Ley de Extincin
de Dominio, de ah entonces, que no es justificacin vlida la figura de la
prescripcin para omitir el deber de investigar.

En otras palabras, la CSJ est siempre obligada a cumplir con la fase

administrativa consistente de comprobar la veracidad de la declaracin que le
has ido presentada, independientemente que haya transcurrido o no el plazo de
prescripcin.

2
 Si por haber prescrito la accin aludida, se vuelve imposible que la Corte
cumpla con el siguiente momento de la fase administrativa de ordenar que se
inicie el respectivo juicio por enriquecimiento sin causa justa, no importara, porqu
en todo caso, s estaran en la obligacin de informar a las autoridades respectivas
de los hallazgos de indicios para que sean estas otras autoridades las que den
inicio a las acciones legales pertinentes, precisamente sobre la base de los
resultados de las investigaciones sobre enriquecimiento ilcito de esa Corte.

De esta forma la CSJ colabora efectivamente con el combate a la

corrupcin, adems que le servira para identificar que ex-Presidentes y ex-
Magistrados de esa Corte, omitieron en este tema sus respectivos deberes, lo que
dara lugar a las investigaciones pertinentes para deducir las responsabilidades
correspondientes, particularmente para los seores Agustn Garca Caldern y
Jos Belarmino Jaime, en cuyos perodos presidenciales no existi ninguna
investigacin, incluso, el primero bloque las acciones de la Seccin de Probidad,
y el segundo, nada hizo para devolverle sus atribuciones.

En conclusin, no es vlido afirmar que el plazo de diez aos ha

transcurrido para impedir las investigaciones que se denuncian; afirmarlo,
despierta la evidencia de la complicidad de ciertos magistrados para no combatir
la corrupcin de ciertos funcionarios, y despertara la razonable sospecha que hoy
por hoy hacen investigaciones seleccionadas, dependiendo del inters poltico, lo
cual sera adems de reprochable y anti tico, un delito penal y una falta a sus
deberes de la Ley de la Carrera Judicial.

II. OBLIGACIN-DEBER DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA, DE INVESTIGAR Y ENJUICIAR LOS INDICIOS DE
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PBLICOS

En adelante haremos un anlisis breve de una obligacin especial y

primordial de la administracin de justicia, referida precisamente en la
investigacin y judicializacin de los casos de funcionarios y empleados pblicos,

3
de cuyas declaraciones de patrimonio, se advierte un aumento patrimonial notable
superior.

La importancia de esta obligacin-deber deriva de la Constitucin de la

Repblica, Convenios Internacionales y leyes afines, que imponen a los
Magistrados de la CSJ, la labor de evitar la corrupcin y de combatirla.

Por tanto, omitir este deber, implicara de parte de los Magistrados una
participacin activa de favorecimiento a la impunidad, y una complicidad
lamentable de la corrupcin; sin perjuicio de las responsabilidades legales
correspondientes. Al ser los primeros llamados a luchar en contra de este flagelo,
su silencio alentara a los corruptos a lucrarse desmedidamente de las arcas de la
Hacienda Pblica, en detrimento de los intereses supra nacionales, y del
desarrollo de nuestro pueblo, condenando a la pobreza y al estancamiento a las
futuras generaciones, sin ninguna esperanza de cumplir sus aspiraciones de vida.

De ah el llamado a que cumplan sus funciones y eviten ser manipulados

por intereses mezquinos. Los salvadoreos tenemos derecho a conocer la verdad
de cmo se han administrado nuestros impuestos, y en ese conocimiento, al
advertir actos de corrupcin, tenemos derecho a exigir que se nos devuelva lo
robado, y a que los funcionarios corruptos enfrenten la ley y sus consecuencias.

Por tanto, el mejor aliado para combatir la corrupcin es que ustedes

cumplan fielmente su mandato.

1. CORRUPCIN

La corrupcin es un flagelo que atenta contra el desarrollo de los pueblos.

Los expertos en economa de todo el mundo convienen actualmente que la
corrupcin puede tener efectos devastadores sobre las economas que pasan por
una situacin difcil. La corrupcin vaca las arcas de los Estados, arruina el libre
comercio y ahuyenta a los inversionistas.

4
 La corrupcin se puede definir como un fenmeno nocivo, vasto, diverso y
global cuyos agentes pertenecen al sector pblico como a las empresas privadas.
No se refiere al simple saqueo de patrimonio del Estado. La corrupcin incluye el
ofrecimiento y la recepcin de sobornos, coimas; la malversacin y la negligente
asignacin de fondos y gastos pblicos; los escndalos polticos o financieros; el
fraude electoral; la paga a periodistas, la compra de informacin en medios de
comunicacin masivos o la infiltracin de agentes para obtener informacin y
beneficios concomitantes; el trfico de influencias y otras transgresiones; el
financiamiento ilegal de partidos polticos; el uso de la fuerza pblica en apoyo de
dudosas decisiones judiciales; las sentencias parcializadas de los jueces; favores
indebidos o sueldos exagerados de amistades, a pesar de su incapacidad. Los
concursos amaados sobre obras materiales, la indebida o sesgada supervisin o
calificacin de las mismas; la compra de instrumentos de mala calidad, etc.

La organizacin no gubernamental Transparencia Internacional publica

desde 1995 el ndice de percepcin de la corrupcin, en adelante IPC, que mide
en una escala de cero (percepcin de muy corrupto) a cien (percepcin de
ausencia de corrupcin), los niveles de percepcin de corrupcin en el sector
pblico en un pas determinado y consiste en un ndice compuesto, que se basa
en diversas encuestas a expertos y empresas. La organizacin define la
corrupcin como el abuso del poder encomendado para beneficio personal

En esa lnea, el IPC mide los niveles de percepcin de corrupcin del sector
pblico en 175 pases/territorios. Para el ao 2014, el IPC de El Salvador es de 39
puntos en una escala de 0 al 100, y ocupamos la posicin nmero 80; en el 2015
mejoramos nuestra ubicacin a la posicin 72, situndonos as, en la media
inferior de los pases en los que se analiz la percepcin generalizada sobre el
problema de la corrupcin pblica.

El ndice de Percepcin de la Corrupcin se basa en la opinin de expertos

sobre la corrupcin en el sector pblico. Las puntuaciones de los pases pueden
ser positivas cuando existe un amplio acceso a sistemas de informacin y normas
que regulan el desempeo de quienes ocupan cargos pblicos, mientras que la

5
falta de rendicin de cuentas en el sector pblico, sumada a instituciones pblicas
poco eficaces, son factores que deterioran estas percepciones.

Es precisamente en este tema, sobre las acciones que cumplen los

gobiernos para contrarrestar los niveles de corrupcin pblica, que cobra
relevancia el rol de la Corte Suprema de Justicia y de su seccin de Probidad; y es
que ningn funcionario ha sido elegido en un cargo pblico para enriquecerse.
Han sido elegidos bajo el mandato de servir fielmente a la nacin; siendo este el
inters que debe prevalecer en su gestin, y de ah la importancia que se fiscalice
sus masas patrimoniales.

2. Seccin de Probidad

Visto lo anterior, conviene entonces hablar brevemente de la seccin de

Probidad, su origen, objetivos y valores y principios.

Como antecedente histrico del surgimiento de la Seccin de Probidad, vale

traer a cuento que el Consejo de Gobierno Revolucionario que asumi el poder el
14 de diciembre de 1948 despus del golpe de Estado que derroc al Presidente
Salvador Castaneda Castro, decret el 20 de diciembre de ese ao el Decreto
Legislativo N 7 de Inmovilizacin de Bienes Muebles e Inmuebles de Funcionarios
Pblicos; posteriormente, mediante el Decreto No. 69 de fecha 11 de febrero de
1949 estableci el Tribunal de Probidad cuya finalidad era poder reintegrar el
dinero que funcionarios y empleados pblicos haban obtenido sin causa justa de
la Hacienda Pblica.

Posteriormente, el artculo 217 de la Constitucin de 1950 dio base a la

promulgacin de la LEY SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO ILCITO DE
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PBLICOS, decretada el 24 de abril de 1959.

Hoy, la Constitucin Vigente consigna en su artculo 240 el mismo

contenido de aquella de 1950.

6
 Ahora bien, en lo tocante a la organizacin y funcionamiento del rgano
Judicial, es la Ley Orgnica Judicial1 la que seala lo pertinente a la seccin de
Probidad, la cual se encuentra regulada en el Ttulo V, Secciones de la Corte
Suprema de Justicia, Captulo II, artculos 113 y 114.

El objetivo de la Seccin es la de vigilar la honradez de los funcionarios y

empleados pblicos, previniendo, detectando y sancionando el enriquecimiento
ilcito en el desempeo de sus funciones, para lo cual le corresponde la aplicacin
de la LEIFEP, bajo los principios y valores de confidencialidad, legalidad,
imparcialidad, probidad y trasparencia.

En ese sentido, la Seccin de Probidad es una especie de rgano instructor

para indagar los posibles actos de enriquecimiento ilcito que hayan realizado los
funcionarios pblicos al ejercer su cargo, a efecto de que se la propia CSJ la que
decida si procede instar el inicio de un proceso contra el funcionario responsable.
En otras palabras, la referida seccin es una unidad administrativa cuya funcin se
ejercita en nombre de la CSJ, con lo cual el legislador le ha encomendado el
ejercicio d las citadas competencias de recepcin y de comprobacin- pero no su
titularidad.

3. Presuncin de existencia de enriquecimiento ilcito

De acuerdo al artculo 240 de nuestra Constitucin, los funcionarios y

empleados pblicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda
Pblica o Municipal, estn obligados a restituir al Estado o al Municipio lo que
hubieren adquirido ilegtimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieren incurrido conforme a las leyes.

Para vigilar el enriquecimiento ilcito de funcionarios y empleados pblicos,

la Constitucin establece como mecanismo de control la declaracin de patrimonio
ante la CSJ de funcionarios y empleados que determina la ley; y en caso de

1
Decreto Legislativo N 123, de fecha 6 de junio de 1984, publicada en el Diario Oficial N 115, Tomo N 283,
del 20 de junio de 1984.

7
resultar informacin que advierta la existencia de aumento de patrimonio sin justa
causa, se inicie el respectivo juicio por enriquecimiento ilcito.

La norma secundaria que desarrolla este mecanismo de control

constitucional sobre enriquecimiento ilcito, es la Ley sobre el Enriquecimiento
Ilcito de Empleados y Funcionarios Pblicos. De acuerdo al art. 3, dentro de los
sesenta das siguientes a que tomen posesin de sus cargos, los funcionarios y
empleados pblicos que dicha ley determina, debern rendir por escrito
declaracin jurada del estado de su patrimonio, ante la CSJ por medio de la
Seccin de Probidad.

En ese sentido, la CONSTITUCIN faculta a la Corte a tomar las

providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la
declaracin. As lo desarrolla tambin la Ley en referencia (art. 8)2.

Sin embargo, no solo la Corte Suprema de Justicia est legitimada para

ello, sino que tambin la Seccin de Probidad, que conforme al art. 27 3 de la
citada norma, tiene la potestad de solicitar los informes que fueren necesarios a
cualquiera de las instituciones o personas a que se refieren los artculos 24 y 25
de dicha ley, quienes estn en la obligacin de cumplir lo requerido.

2
Art. 8.- La Corte Suprema de Justicia podr adoptar las providencias y resoluciones que a continuacin se expresan:
1.- Tomar las medidas que estimare necesarias, cuando el caso lo amerite, para comprobar la veracidad de las
declaraciones de patrimonio, sirviendo sus resultados nicamente para los efectos que determina esta ley.
2.- Ordenar el secuestro preventivo de los bienes del funcionario o empleado pblico, contra quien aparecieren
graves indicios de enriquecimiento ilcito, comisionando para ello a un funcionario o autoridad judicial, quien
proceder a dicho secuestro inmediatamente que reciba la orden escrita de la Corte Suprema de Justicia. Si
dicho secuestro recayere sobre bienes races se anotar preventivamente en el Registro de la Propiedad,
aplicndose lo dispuesto en el Artculo 151 Pr. El embargo a que se refiere esta disposicin podr dejarse sin
efecto, si el interesado consignara una cantidad en dinero que el Tribunal estimare satisfactoria, o rindiere
garanta hipotecaria o fianza otorgada por una Institucin de Crdito, equivalentes a las sumas que se
ordenare consignar; todo a peticin del mismo interesado. (1)
3.- Nombrar el personal subalterno y delegados que fueren necesarios para la prctica de las diligencias que
ordenare.
4.- Las dems que sealan las leyes y reglamentos.
3
Art. 27.- Corresponde a la Seccin de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, velar por el estricto cumplimiento y
aplicacin de las disposiciones de esta Ley.
Asimismo, esta Seccin estar en el deber de mantener actualizados los archivos de control de sujetos obligados
conforme a la presente Ley. Para tal efecto, tendr potestad de solicitar los informes que fueren necesarios a cualquiera
de las instituciones o personas a que se refieren los artculos 24 y 25 de esta Ley, quienes estarn en la obligacin de
cumplir lo requerido.

8
 III. JUSTIFICACIN DE LA DENUNCIA

En el libro MANUAL DE LA CORRUPCIN DE ARENA (1989-2013), de mi

completa autora, hago un estudio cientfico y sistemtico de los actos de
corrupcin realizados por los funcionarios de los gobiernos comprendidos entre los
aos 1989 y 2013.

La publicacin tiene como respaldo toda una base de datos electrnica que
se adjunta para su consulta, tambin posee una matriz en hoja electrnica que
permite hacer una infinidad de cruces y poder hacer anlisis concentrados, por
ejemplo, en un perodo presidencial, en un ministerio, en una institucin autnoma,
etc.

En su tercer captulo se hace un anlisis a profundidad de la corrupcin

denunciada para cada perodo presidencial entre los aos 1989 y 2009.

La metodologa que se ha empleado est basada fundamentalmente en tres

componentes, primero, una investigacin periodstica de los matutinos de mayor
circulacin (La Prensa Grfica y El Diario de Hoy, Diario Co Latino y El Mundo), de
la cual se obtienen 241 casos de corrupcin llevados a cabo durante esas
gestiones presidenciales; segundo, una revisin y anlisis del ndice legislativo,
componente del cual se obtuvieron 22 denuncias realizadas por diferentes actores:
partidos polticos, Corte de Cuentas, Fiscala General de la Repblica y sociedad
civil); tercero, se obtuvieron denuncias aparecidas en los peridicos digitales La
Pgina y El Faro, tambin algunos casos denunciados por Transparencia Activa;
adems, se tom en cuenta la declaracin del ex embajador de los Estados
Unidos de Amrica en El Salvador, Dr. Barclay, quien se bas en una
investigacin que dicha embajada hiciera al interior del Ministerio de hacienda. A
partir de esta informacin realic clculos propios para la construccin y llenado
de la base de datos que se presenta como prueba en esta denuncia.

Tan efectiva es la investigacin, que en el caso del ex Presidente Elas

Saca, actualmente investigado y procesado por actos de corrupcin, ya habamos
adelantado sus irregularidades. En la pg. 161 del Libro citado mencionamos:

9
Para la embajada, el principal responsable de haber creado una imagen de
corrupcin ante los salvadoreos era el mismo Saca, un hombre de negocios y ex
presidente de la Asociacin Nacional de la Empresa Privada (ANEP), presidente
del emporio radial Grupo Samix, que tiene 12 radioemisoras y ahora candidato
presidencial por el movimiento UNIDAD. Saca construy una mquina de hacer
dinero mientras estuvo en el poder, escribi Robert Blau, el entonces encargado
de negocios e la Embajada de los Estados Unidos de Amrica en El Salvador, en
un cable etiquetado como Confidencial, la tarde el 27 de octubre de 2009.

Esta situacin da mayor credibilidad y certeza a nuestro estudio, y por tanto,

es viable afirmar que la presente investigacin, arroja fuertes indicios de
enriquecimiento ilcito, en consecuencia, se convierte en obligacin imperiosa de
los Magistrados de la CSJ en proceder a las respectivas verificaciones de las
declaraciones patrimoniales de los denunciados.

Vale decir que el libro adjunto es un complemento del texto de la presente

denuncia, por lo que pido que se tenga por incorporado a la misma, a efectos que
conozcan con mayores detalles las irregularidades de dichos funcionarios.

A continuacin, la tabla de casos de corrupcin con monto identificado de

los funcionarios que se denuncian, detallando la institucin, el responsable
implicado, la descripcin, la fuente de informacin y el monto defraudado en
dlares.

Esta tabla es un resumen que justifica la presente denuncia, ya que deja en

evidencia los posibles actos de corrupcin que implicaran un aumento patrimonial
notablemente superior de los funcionarios denunciados, y que advierten indicios
de enriquecimiento ilcito.

10
 CUADRO N 244
Casos de corrupcin con monto identificado bajo la administracin y
complicidad de Alfredo Cristiani
Responsables /
N Institucin Descripcin Fuente Monto en US$
Implicados
Administracin Nacional
Falsedad material en
1 de Acueductos y LPG 623,441
perjuicio de ANDA
Alcantarillados
Administracin Nacional
Edgardo Denis
2 de Acueductos y Negociaciones ilcitas LPG 35,885
Chamagua
Alcantarillados
Mala administracin de
Administracin Nacional Juan Jos
3 bienes y trfico de LPG 1,072,319
de Telecomunicaciones Domenech
influencias en la autnoma.
Con dicho fondo fue
Atlas de la pobreza y
Alfredo Flix saneada la cartera morosa
4 Asamblea Legislativa la opulencia en El 705,000,000
Cristiani Burkard de los bancos, previo a su
Salvador*
privatizacin.
Banco Central de No fueron Administracin fraudulenta
5 EDH 1,478,494
Reserva revelados nombres de fondos
Alfredo Flix No justifica en que utiliz el
6 Casa Presidencial Diario Co latino 1,331,114
Cristiani Burkard dinero de la partida secreta
Comisin Ejecutiva
Sigifredo Ochoa Licitaciones, gastos y
7 Hidroelctrica del Ro LPG 8,335,894
Prez contratos amaados
Lempa
Consejo Nacional de
Heriberto Alonso Malversacin de fondos y
8 Desarrollo Territorial y EDH 49,875
Guerrero Mungua peculado
Descentralizacin
Diversas Instituciones Sigifredo Ochoa Corrupcin en diversas
9 LPG 522,189
Pblicas Prez instituciones
Alfredo Flix Venta realizada a Atlas de la pobreza y
10 Estado salvadoreo 180,000,000
Cristiani Burkard Scotiabank la opulencia

Alfredo Flix Atlas de la pobreza

11 Estado salvadoreo Venta realizada a HSBC 162,000,000
Cristiani Burkard y la opulencia

Alfredo Flix Venta realizada a Atlas de la pobreza y

12 Estado salvadoreo 791,200,000
Cristiani Burkard BANCOLOMBIA la opulencia
Alfredo Flix Venta realizada a CITI Atlas de la pobreza y
13 Estado salvadoreo 1,500,100,000
Cristiani Burkard GROUP la opulencia
Fraude a la economa UdA, Asamblea
14 Fomiexport 47,846,890
pblica Legislativa
Fondo Nacional de Claudia Margarita
15 Malversacin de fondos LPG 2,298,850
Vivienda Popular Cceres
Cuentas pendientes por
16 Gobierno Central ms de 68 millones de LPG 9,225,566
colones
Manuel Inocente Delito de administracin UdA, Asamblea
17 INCAFE 156,314
Morales Erlich fraudulenta Legislativa
Instituto de Pensiones
Fraude y desvi de fondos
18 para Empleados EDH 3,225,806
de los cotizantes
Pblicos
Instituto Salvadoreo del Heriberto Alonso Faltante de 2 millones de
19 LPG 268,817
Seguro Social Guerrero Mungua colones en equipo mdico
Instituto Salvadoreo del Romeo Majano Despilfarro de millonarias
20 EDH 6,880,733
Seguro Social Araujo sumas en el Seguro Social
Instituto Salvadoreo del Romeo Majano Adquisicin de 4
21 LPG 170,833
Seguro Social Araujo camionetas blindadas
Ernesto Jaime Irregularidades en la
Instituto Salvadoreo del
22 Romeo Melara construccin del Hospital LPG 4,032,258
Seguro Social
Granillo Oncolgico de ISSS
Lotera Nacional de
23 Negociaciones ilcitas EDH 93,399
Beneficencia

4
Tomado del libro El Manual de la Corrupcin de ARENA, 1989-2013

11
 Responsables /
N Institucin Descripcin Fuente Monto en US$
Implicados
Controversia por compra de
Lotera Nacional de Mario Emilio
24 papel de seguridad con LPG 50,582
Beneficencia Cerrato
sobreprecio
Investigan caso de
corrupcin atribuido al
25 Ministerio de Economa LPG 2,637
director de Televisin
Cultural Educativa (TVCE)
Ministerio de Salud
Lisandro Vsquez
26 Pblica y Asistencia Malversacin de fondos EDH 114,678
Sosa
Social
Ministerio de Salud
Edgardo Denis Malversacin de fondos y
27 Pblica y Asistencia EDH 120,459
Chamagua muchos otros robos
Social
Ministerio de Salud
Cuestionan manejo de 8
28 Pblica y Asistencia Enrique Angulo LPG 1,001,418
millones de colones
Social
Ministerio de Salud Irregularidades
Rafael Antonio
29 Pblica y Asistencia administrativas y LPG 619,266
Romero
Social financieras
30 Polica Nacional Civil Rodrigo vila Malversacin de fondos LPG 2,637,614
Total 3,430,495,342
Fuente: Elaboracin propia en base a seguimiento periodstico 1989-2009.
* Salvador Arias Peate, Atlas de la pobreza y la opulencia en El Salvador.

Recuadro N 2
Bancos privados y familias propietarias
Banco Familias
Banco Cuscatln Cristiani, Llach, Bahaia, De Sola
Baldochi, Dueas, Kriete vila, Palomo
Banco Agrcola
Dneke, Araujo Eserski
Belismelis, Catani Papini, lvarez, Freund, Sol,
Banco de Comercio
Escalante Sol, Palomo
Simn Jacir, Salume, Simn Siri, Zablah
Banco Salvadoreo
Touche
Fuente: Elaboracin propia en base a Diario digital Contra Punto

Cuadro N265
Casos de corrupcin sin monto identificado
Responsables /
N Cartera del Estado Descripcin Fuente Monto
Implicados
Administracin Nacional de Capturan a 20 empleados de ANDA
1 EDH N.D.
Acueductos y Alcantarillados bajo cargos de corrupcin
Administracin Nacional de
2 Venta fraudulenta de 27 autos LPG N.D.
Acueductos y Alcantarillados
CEL, CEPA, INAZUCAR y Venta fraudulenta de bienes del
3 LPG N.D.
ANTEL Estado y mal manejo de licitaciones
Comisin Ejecutiva Portuaria UdA, Asamblea
4 Julio Jimnez Corrupcin en aduana martima N.D.
Autnoma Legislativa

5
Tomado del libro El Manual de la Corrupcin de ARENA, 1989-2013

12
 Comisin Ejecutiva Licitaciones, gastos y contratos
5 LPG N.D.
Hidroelctrica del Ro Lempa amaados
Comisin Ejecutiva Sigifredo Ochoa
6 Nuevos implicados en caso CEL LPG N.D.
Hidroelctrica del Ro Lempa Prez
Consejo Nacional de Heriberto
Administracin fraudulenta de
7 Desarrollo Territorial y Guerrero LPG N.D.
fondos
Descentralizacin Mungua
Hernn Omisin de diversas denuncias
8 Corte de Cuentas LPG N.D.
Contreras sobre corrupcin
Anomalas en procesos
9 Corte Suprema de Justicia LPG N.D.
administrativos
Claudia
Fondo Nacional de Vivienda
10 Margarita Malversacin de fondos LPG N.D.
Popular
Cceres
Atlas de la
11 Gobierno Central Conflicto de intereses pobreza y la N.D.
opulencia*
12 INCAFE EDH N.D.
Instituto Salvadoreo del Romeo Majano
13 Investigan desvi de equipos EDH N.D.
Seguro Social Araujo
Mariano de
14 Ministerio de Educacin Jess Gmez Anomalas en 1,750 escuelas EDH N.D.
Blanco
15 Ministerio de Obras Pblicas Malversacin de fondos LPG N.D.

16 Ministerio de Obras Pblicas Mal uso de bienes del Estado LPG N.D.
Ministerio de Salud Pblica y Procesos amaados en las
17 EDH N.D.
Asistencia Social licitaciones realizadas
Fuente: Elaboracin propia en base a seguimiento periodstico 1989-2013.
* Salvador Arias Peate, Atlas de la pobreza y la opulencia en El Salvador.
N.D.= No disponible

IV. OFRECIMIENTO DE PRUEBA

Como medios probatorios que fundamentan la presente denuncia ofrezco los

siguientes:

1. Libro Manual de la Corrupcin de ARENA (1989-2013). Arias Peate,

Salvador, 1 edicin, San Salvador, El Salvador, 2014.

Con esta prueba se pretende profundizar en los sealamientos que se hacen,

ya que contiene un estudio de cada caso, lo cual deja en evidencia la existencia
de posibles indicios de enriquecimiento ilcito.

2. Base de datos electrnica y una matriz en hoja electrnica.

Esta prueba es el respaldo material del anlisis del Libro anterior. Seala las
fuentes de informacin que originan los sealamientos que se hacen.

3. Declaracin de Testigos:

13
 Se pide a la CSJ que cite como testigos a los seores Jos Mauricio Cceres,
Ex Jefe de la Seccin de Probidad de la CSJ, y al actual Jefe y personal de la
misma.

La CSJ podr conocer del manejo irregular de la Seccin de Probidad, que ha

permitido deliberadamente y con complicidad, la prescripcin de juicios de
enriquecimiento ilcito, en el sentido de conocer las rdenes recibidas y los
acuerdos tomados por Corte Plena y sus Ex presidentes, para bloquear y limitar
las capacidades operativas de la Seccin para el cumplimiento efectivo de sus
deberes.

Asimismo, podr conocer si existe de igual manera complicidad de las jefaturas

de esa Seccin de Probidad para el cumplimiento de las obligaciones que lay de la
materia les imponen.

V. PETICIN:

De conformidad a lo antes expuesto y disposiciones legales citadas,

respetuosamente os pido:

1. Admitirme la presente denuncia y tenerme como parte.

2. Iniciar el trmite de ley respectivo con la prioridad necesaria.

3. Declarar ha lugar el juicio de enriquecimiento ilcito contra los funcionarios

siguientes:

Responsable Cargo
Alfredo Flix Cristiani Burkard Presidente de la Repblica
Juan Jos Domenech Presidente de ANTEL
Sigifredo Ochoa Prez Presidente de CEL
Claudia Margarita Cceres Directora Ejecutiva de Fonavipo
Romeo Majano Araujo Director del ISSS

14
 4. Dar aviso a la Fiscala General de la Repblica de los posibles delitos
cometidos.

Sealo para or notificaciones:

CUENTA DE CORREO ELECTRONICO: [email protected]

San Salvador, a los catorce das del mes de noviembre de dos mil diecisis.

15