Asamblea Anual Remoción de Consejeros y Decreto de Dividendos de Sociedad Anonima de Capital Variable
Asamblea Anual Remoción de Consejeros y Decreto de Dividendos de Sociedad Anonima de Capital Variable
Asamblea Anual Remoción de Consejeros y Decreto de Dividendos de Sociedad Anonima de Capital Variable
O R D E N D E L D Í A:
I. Informe del consejo de administración que incluye la situación financiera de la
sociedad durante el ejercicio fiscal de ______________, en los términos del
artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y resolución sobre el
mismo, previos informes del Comisario.
En cumplimiento del Segundo Punto del Orden del Día y, en virtud de los
resultados arrojados en el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de
________ y con base en los estados financieros correspondientes a dicho
ejercicio, los accionistas por unanimidad de votos adoptaron las siguientes
resoluciones:
Los asambleístas les otorgan a las personas antes mencionadas, el finiquito mas
amplio que en derecho proceda, por el desempeño de sus cargos.
CONSEJEROS
PROPIETARIOS SUPLENTES
_________________________ ________________________
_________________________ ________________________
COMISARIO PROPIETARIO
__________________________
COMISARIO SUPLENTE
____________________
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que
todos los accionistas estuvieron presentes en el momento de las votaciones,
absteniéndose de votar los consejeros en todo lo que se refiere a su
responsabilidad o interés personal.
______________________________ ____________________________
PRESIDENTE. SECRETARIO.
_______________________________
COMISARIO.
LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE _____________________________, S.A. DE C. V.
CELEBRADA EL DIA DE HOY.
__________________________
_____ _____
______________________________
(firma del representante legal o
accionista)
__________________________
_______
_____
Subtotal ______
TOTAL ______
______
___________________________ _____________________________
ESCRUTADOR ESCRUTADOR