Minuta Sas para Diligenciar
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SIMPLIFICADA
En Bogotá D. C., a los diez (10) días del mes de Marzo de dos mil diecinueve
(2019), los suscritos a saber; xxxxxxxxxxx, ciudadana colombiana, mayor de edad,
domiciliada y residenciada en esta ciudad capital e identificada con la cédula de
ciudadanía número xxxxxxxxx expedida en Bogotá , xxxxxxxxxxx, ciudadano
colombiano, mayor de edad, domiciliado y residenciado en esta ciudad e
identificado con la cédula de ciudadanía número xxxxxxxx expedida en Bogotá, nos
permitimos declarar – previamente al establecimiento y a la firma de los presentes
estatutos - que es nuestra voluntad el haber decidido constituir mediante este
documento privado e inscribirlo en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio
de Bogotá D. C., una sociedad comercial de tipo anónima simplificada denominada
CONTADORES Y ASESORIAS S.A.S, para realizar cualquier actividad civil o
comercial lícita, por un termino de duración indefinido, con un capital suscrito de
CINCO MILONES DE PESOS ($5.000.000.00), divididos en mil (1.000) acciones
ordinarias de un valor nominal CINCO MIL PESOS ($5.000.00) cada una, las
cuales han sido liberadas en su totalidad, previa entrega del monto
correspondiente al representante legal designado y que cuenta con un único
órgano de administración y representación, que será el representante legal
designado mediante este documento.
Una vez formulada la anterior declaración que antecede, los suscritos socios,
hemos establecido, así mismo, los estatutos de la sociedad por acciones
simplificada que por el presente acto privado se constituye.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO II
PAR. – Para emitir acciones de naturaleza privilegiadas será necesario que los
privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto
favorable de un número de accionistas que representen por lo menos un setenta y
cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas. El reglamento de colocación de
acciones privilegiadas regulará el derecho de preferencia a favor de todos los
accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de
acciones que cada uno posea en la fecha de aviso de la oferta.
CAPITULO III
ORGANOS SOCIALES
Cada año, dentro de los tres (3) meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31
de diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la
reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de
someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de
gestión y demás documentos exigidos por la ley.
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria.
Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones
sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del
representante legal.
Uno o varios accionistas que representen por los menos el cincuenta por ciento
(50%) de las acciones suscritas podrán solicitarle al representante legal que
convoque a una reunión de la asamblea general de accionistas, cuando lo estime
conveniente.
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del ciento
por ciento (100%) de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones
estatutarias
PAR. – Así mismo, requerirá de determinación unánime del ciento por ciento
(100%) de las acciones suscritas, respecto a la determinación relativa a la cesión
global de activos en los términos del artículo 32 de la ley 1258 de 2018
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las
funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad
deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.
CAPITULO IV
DISPOSICONES VARIAS
Artículo 28º - Ejercicio social. Cada ejercicio social tiene una duración de un
(1) año, que comienza el primero (1º) de enero y termina el treinta y uno (31) de
diciembre. Rn todo caso, el primer ejercicio social se contará a partir de la fecha
en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de constitución de la
sociedad.
Artículo 29º - Cuentas anuales. Luego del corte de cuentas del fin de año
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio,
debidamente dictaminados por un contador independiente en los términos del
artículo 28 de la ley 1258 de 2008. en caso de proveerse el cargo de revisor fiscal,
el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.
Artículo 30º - Reserva legal. La sociedad constituirá una reserva legal que
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, formado
con el diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas de cada ejercicio.
Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento (50%) mencionado, la sociedad
no tendrá obligación de continuar levando a esta cuenta el diez por ciento (10%)
de las utilidades liquidas. Pero si disminuye, volverá apropiarse el mismo
porcentaje del diez por ciento (10%) de tales utilidades, hasta cuando la reserva
llegue nuevamente al límite fijado.
Artículo 31º - Utilidades. Las utilidades se repartirán con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número e
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.
Artículo 32º - Resolución de conflictos. Todos los conflictos que surjan entre
los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de
impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya
resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la cláusula 31 de
los estatutos.
CAPITULO V
DISOLUCION Y LIQUIDACION
6- Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
XXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. XXXXXXX DE XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. XXXXXXX DE XXXXXXXXXXXXXX
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C.C. XXXXXXX DE XXXXXXXXXXXXXX
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C.C. XXXXXXX DE XXXXXXXXXXXXXX