SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE

OTORGAN:

CESAR LUIS YARASCA HUAMANI, CON DNI 40052250, SOLTERO,

PERUANO, EMPRESARIO, DOMICILIADO EN JR LAS GALGAS N°2022, URB.

SAN HILARION SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA.

CARMEN ROSA YARASCA HUAMANI, CON DNI 21511597, PERUANA,

SOLTERA, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN JR LAS RIMARIMAS N° 179,

URB. SAN HILARION SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA.

EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO: POR LA PRESENTE LOS OTORGANTES CONVIENEN EN

CONSTITUIR COMO EN EFECTO CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE “JHESAL S.A.C.”

SEGUNDO: EL CAPITAL SOCIAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/.2,000.00 (DOS

MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EN BIENES NO DINERARIOS.

REPRESENTADO POR 2,000.00 ACCIONES DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS

SOLES) CADA UNA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS

DE LA SIGUIENTE MANERA:

 CESAR LUIS YARASCA HUAMANI, S/.1,000.00 ( MIL Y 00/100 NUEVOS

SOLES), EN BIENES NO DINERARIOS, MEDIANTE DECLARACION

JURADA E APORTE DE BIENES, MONTO QUE ES REPRESENTADO POR

1,000.00 ACCIONES.

 CARMEN ROSA YARASCA HUAMANI, S/.1,000.00 ( MIL Y 00/100

NUEVOS SOLES) EN BIENES NO DINERARIOS MEDIANTE

 DECLARACION JURADA DE BIENES, MONTO QUE ES

REPRESENTADO POR 1, 000.00 ACCIONES.

TOTAL: S/.2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), MONTO QUE ES

REPRESENTADO POR 2,000.00 ACCIONES - 100% DEL CAPITAL SOCIAL.

TERCERO: QUEDA NOMBRADO COMO REPRESENTANTE LEGAL,

GERENTE GENERAL, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE

LA SOCIEDAD A CESAR LUIS YARASCA HUAMANI, CON DNI 40052250,

DOMICILIADO EN JR LAS GALGAS N°2022, URB. SAN HILARION SAN JUAN

DE LURIGANCHO – LIMA, QUIEN PODRÁ ACTUAR DE MANERA

INDIVIDUAL, SEGÚN LO ESTIME CONVENIENTE; Y GOZARÁ DE MANERA

INDIVIDUAL DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO

VIGÉSIMO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL.

CUARTO: LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE SIN DIRECTORIO.

QUINTO: LA SOCIEDAD QUE POR ESTE DOCUMENTO SE CONSTITUYE SE

REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:

 ESTATUTO

TITULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN

ARTICULO PRIMERO.- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD ES “JHESAL

S.A.C.” (EN ADELANTE LA SOCIEDAD), LA QUE PODRA UTILIZAR LA

ABREVIATURA DE “JHESAL S.A.C” .LA CUAL, ES UNA SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO CUYO OBJETO SOCIAL ES

DEDICARSE A BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA

CONTABLE, TRIBUTARIA, FINANCIERA, AUDITORIA Y JURIDICA, ASESORIA

EN CONSULTORIAS, CAPACITACIONES, ELABORACION Y MONITOREO DE

PROYECTOS, ASI COMO EJERCER REPRESENTACIONES EN GENERAL;

OBJETO QUE PODRÁ SER AMPLIADO A CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA

CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

PARA REALIZAR SU OBJETO Y PRACTICAR LAS ACTIVIDADES

VINCULADAS A ÉL, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y

CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE LAS LEYES PERUANAS

PERMITAN A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS CERRADAS.

ARTÍCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN LA

CIUDAD DE LIMA. SIN EMBARGO, PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES,

AGENCIAS U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL TERRITORIO DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS.

ARTÍCULO TERCERO.- LA SOCIEDAD TIENE DURACIÓN

INDETERMINADA, E INICIARÁ SUS ACTIVIDADES A LA FECHA DE

OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN,

RECONOCIENDO LA VALIDEZ DE LOS ACTOS REALIZADOS EN NOMBRE DE

LA SOCIEDAD ANTES DE DICHA FECHA.

TITULO II

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES

ARTÍCULO CUARTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 2,000.00 NUEVOS

SOLES (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDO EN 2,000.00 ACCIONES

DE UNA MISMA CLASE, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO

SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS, TOTALMENTE PAGADAS Y

NUMERADAS DEL 1 AL 2,000.00.

CESAR LUIS YARASCA HUAMANI APORTA A LA SOCIEDAD EN CALIDAD DE

PRESTAMO A LA SOCIEDAD UNA COMPUTADORA (SE NECESITAN

CARACTERISTICAS DE LA PC), UNA IMPRESORA (SE NECESITAN

CARACTERISTICAS), UN ESCRITORIO DE MADERA Y UNA SILLA

(CARACTERISTICAS BASICAS).

ARTÍCULO QUINTO.- LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE

ENCUENTRA LIMITADA AL MONTO DEL APORTE QUE LE CORRESPONDE

DE ACUERDO CON EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE LAS QUE

SEA TITULAR.

ARTÍCULO SEXTO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS Y ESTARÁN

REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS YA SEAN PROVISIONALES O

DEFINITIVOS. UN MISMO CERTIFICADO PUEDE REPRESENTAR UNA O MÁS

ACCIONES DE UN SOLO PROPIETARIO O DE CONDÓMINOS.

ARTÍCULO SÉTIMO.- CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO, ES

INDIVISIBLE Y NO PUEDE SER REPRESENTADA SINO POR UNA SOLA

PERSONA.

ARTÍCULO OCTAVO.- LA SOCIEDAD REPUTARÁ PROPIETARIO DE CADA

ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES,

QUE ES UN LIBRO ESPECIAL QUE LLEVARÁ LA SOCIEDAD, EN

EL QUE SE INSCRIBIRÁ LA EMISIÓN DE LAS ACCIONES Y A CADA UNO DE

SUS RESPECTIVOS TITULARES.

TITULO III

JUNTAS GENERALES

ARTÍCULO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL

ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y DECIDE SOBRE TODOS LOS

ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. NO OBSTANTE LA VOLUNTAD

SOCIAL PODRÁ EJERCERSE POR CUALQUIER MEDIO SEA ESCRITO,

ELECTRÓNICO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE PERMITA LA

COMUNICACIÓN Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD.

ARTÍCULO DÉCIMO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ

EN EL LUGAR QUE SE SEÑALE EN LA CONVOCATORIA.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- HABRÁ UNA JUNTA GENERAL

OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS. LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

SE REUNIRÁ NECESARIAMENTE UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES

(3) MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE CADA EJERCICIO

ECONÓMICO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE

REUNIRÁ EN CUALQUIER OPORTUNIDAD, CUANDO LO CITE EL GERENTE

GENERAL O LO SOLICITE NOTARIALMENTE POR ESCRITO AL GERENTE

GENERAL UN NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE NO MENOS DEL

VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A

VOTO.

EN ESTE ÚLTIMO CASO, DE SER DENEGADA LA SOLICITUD O

TRANSCURRIR MÁS DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DE PRESENTADA

SIN EFECTUARSE LA CONVOCATORIA, LOS ACCIONISTAS ACREDITANDO

QUE REÚNEN EL PORCENTAJE MÍNIMO DE VEINTE POR CIENTO (20%) DE

LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, PODRÁN SOLICITAR AL

JUEZ QUE ORDENE LA CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON LO

DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- LAS CONVOCATORIAS A LAS JUNTAS

GENERALES DE ACCIONISTAS LAS HARÁ EL GERENTE GENERAL POR

MEDIO DE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO

ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA

OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, INDICANDO EL DÍA, LA HORA, EL

LUGAR DE LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATARSE, LOS CUALES

ESTARÁN DIRIGIDOS AL DOMICILIO INDICADO POR CADA ACCIONISTA,

NO SE REQUERIRÁ PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. LA

CONVOCATORIA DEBERÁ REALIZARSE CON UNA ANTICIPACIÓN NO

MENOR DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA

JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS Y DE TRES (3)

DÍAS CALENDARIO PARA LAS DEMÁS JUNTAS GENERALES DE

ACCIONISTAS.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- PODRÁ CELEBRARSE JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS SI NECESIDAD DE CONVOCATORIA SIEMPRE QUE TODOS

LOS ACCIONISTAS ESTUVIESEN PRESENTES O REPRESENTADOS Y

DEJASEN CONSTANCIA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SU CONSENTIMIENTO

UNÁNIME A LA CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN Y A TRATAR LOS ASUNTOS

QUE SE HAYAN PROPUESTO.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- TIENEN DERECHO A CONCURRIR A LA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON VOZ Y VOTO, LOS TITULARES DE

ACCIONES INSCRITAS EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES HASTA

LOS DOS (2) DÍAS CALENDARIO ANTERIORES AL DE LA CELEBRACIÓN DE

LA JUNTA.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- EL RÉGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS, SUS FACULTADES, CONVOCATORIA, MOMENTO Y

CONDICIONES PARA SUS REUNIONES, QUÓRUM Y VALIDEZ DE SUS

ACUERDOS, SE SUJETAN A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES, EN LO QUE NO SE OPONGA A ESTE ESTATUTO.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

INSTALADA CON SUJECIÓN A LO QUE ESTABLECE ESTE ESTATUTO Y LA

LEY GENERAL DE SOCIEDADES, REPRESENTA LEGALMENTE A LA

TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y SUS ACUERDOS

OBLIGAN A TODOS ELLOS, ESTO ES, AÚN A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE

NO HUBIESEN ASISTIDO A LA REUNIÓN.

 TITULO IV

DE LA GERENCIA

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE

GENERAL Y PODRÁ TENER UNO O MÁS GERENTES ADICIONALES QUE

SERÁN DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- EL CARGO DE GERENTE GENERAL O

GERENTE PUEDE SER EJERCIDO POR UN ACCIONISTA, AUNQUE TAMBIÉN

LA SOCIEDAD PUEDE DESIGNAR A UN TERCERO DISTINTO DE LOS

ACCIONISTAS PARA QUE EJERZA CUALQUIERA DE ESTOS CARGOS.

ARTÍCULO VIGÉSIMO - EL GERENTE GENERAL Y, EN SU CASO, LOS

GERENTES SON EJECUTORES DE TODAS LAS DISPOSICIONES QUE ADOPTE

LA JUNTA GENERAL. EL GERENTE GENERAL Y EL GERENTE

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TIENEN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL,

ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y CIVIL DE LA SOCIEDAD CON LAS

FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO, SIN PERJUICIO

DE LAS QUE LE OTORGUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ENCONTRÁNDOSE VACANTE EL CARGO DE GERENTE GENERAL, EL

CARGO LO ASUME EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y EN

SU DEFECTO CORRESPONDERÁ A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

OTORGAR LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN GENERAL DE LA

SOCIEDAD A FAVOR DE CUALQUIER OTRO GERENTE U OTRA PERSONA.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- EL GERENTE GENERAL Y EL GERENTE

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GOZARÁN INDIVIDUALMENTE Y A

SOLA FIRMA DE LAS SIGUIENTES FACULTADES:

A.- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR CORRESPONDENCIA Y

CUIDAR DE LA CONTABILIDAD QUE ESTÉ AL DÍA, INSPECCIONANDO

LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES, Y DICTANDO LAS

DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA

SOCIEDAD.

B.- DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA

SOCIEDAD, PUDIENDO CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y

CONTRATOS SEA CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES

O EXTRANJERAS RELACIONADAS A ELLAS.

C.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES

POLÍTICAS, JUDICIALES, TRIBUTARIAS, CORTES DE JUSTICIA MILITAR,

POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS CON LAS FACULTADES GENERALES Y

ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS SETENTA

Y CUATRO Y SETENTA Y CINCO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL,

PUDIENDO PARA ESTE EFECTO PRESENTAR Y CONTESTAR DEMANDAS,

DESISTIRSE, CONVENIR EN ELLAS, RECONVENIR, CONCILIAR JUDICIAL

O EXTRAJUDICIALMENTE, PRESTAR CONFESIÓN O JURAMENTO

DECISORIO, DEFERIR LA DEL CONTRARIO, TRANSIGIR EL PLEITO,

SOMETERLO A ARBITRAJE Y PEDIR SUSPENSIÓN DE PAGOS, ASÍ COMO

ASIMISMO, PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS JUDICIALES Y

EXTRAJUDICIALES Y CONVENIOS COLECTIVOS. EN MATERIA

TRIBUTARIA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL CÓDIGO

TRIBUTARIO, PODRÁ PRESENTAR DECLARACIONES, INTERPONER

RECLAMACIONES O RECURSOS ADMINISTRATIVOS, DESISTIRSE O

 RENUNCIAR DERECHOS, PRESENTAR RECURSOS DE

RECONSIDERACIÓN O APELACIÓN Y EN GENERAL, GOZAR DE TODAS

LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA

SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES.

D.- NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS Y OBREROS QUE SEAN

NECESARIOS FIJÁNDOLES SUELDOS, SALARIOS, COMISIÓN Y SUS

ATRIBUCIONES.

E.- ELABORAR EL PROYECTO DE BALANCE GENERAL.

F.- INTERVENIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN

TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE LA SOCIEDAD CELEBRE O DE

LOS QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE.

G.- COBRAR LAS CANTIDADES QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y EXIGIR

LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE LE

PERTENEZCAN, CUYA POSESIÓN CORRESPONDA A ESTA SOCIEDAD Y

OTORGAR RECIBOS CANCELATORIOS.

H.- SOLICITAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD EL REGISTRO DE CUALQUIER

MARCA DE FÁBRICA, MARCA DE SERVICIO, NOMBRE COMERCIAL,

PATENTE Y EN GENERAL CUALQUIER ELEMENTO O DISTINTIVO DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL O PROPIEDAD INTELECTUAL, ASÍ COMO

OPONERSE A CUALQUIERA, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE

CUALQUIER RECLAMACIÓN, JUICIO, RECLAMO O PROCESO

RELACIONADO CON ELLOS CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES.

I.- ADQUIRIR LAS MARCAS O PATENTES POR CUALQUIER TITULO

NEGOCIARLAS Y DISPONER DE LAS MISMAS.

J.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LICITACIONES PÚBLICAS O

PRIVADAS, CONCURSOS DE PRECIOS Y EN GENERAL, ACTOS DE

ÍNDOLE SIMILAR A LOS MENCIONADOS, SEAN ESTOS CONVOCADOS

POR ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, PARA ESTATALES,

 INDEPENDIENTES Y EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE ENTIDAD O

PERSONA QUE HAGA LA CITACIÓN, CONVOCATORIA O INVITACIÓN

PARA TAL FIN, QUEDANDO FACULTADO PARA SUSCRIBIR OFERTAS Y

CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELATIVO A LOS ACTOS

MENCIONADOS.

PODRÁ TAMBIÉN ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD A

LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, APERTURA DE

SOBRES, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO, PUDIENDO EN TALES ACTOS

FORMULAR OBSERVACIONES IMPUGNACIONES Y SUGERENCIAS CON

PLENA REPRESENTATIVIDAD. SE LE FACULTA IGUALMENTE A

SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS QUE SE ORIGINEN COMO

CONSECUENCIA DE LAS LICITACIONES O ACTOS YA DETALLADOS,

PUDIENDO SER ESTOS DE CUALQUIER NATURALEZA.

K.- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, A PLAZOS, DE AHORRO, ETC.

EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, O PARCIALES MEDIANTE LOS

DOCUMENTOS PROPIOS PARA CADA TIPO DE OPERACIÓN O CUENTA.

GIRAR CHEQUES CON O SIN PROVISIÓN DE FONDOS O CONTRA

CRÉDITOS QUE HAYAN SIDO CONCEDIDOS A LA SOCIEDAD,

ENDOSARLOS, COBRARLOS MEDIANTE ABONO EN CUENTA

CORRIENTE O EN EFECTIVO Y PROTESTARLOS, COBRAR CHEQUES EN

VENTANILLA, DEPOSITAR Y RETIRAR IMPOSICIONES EN CUENTAS DE

AHORRO O A PLAZO, AFECTÁNDOSE EN GARANTÍA DE PRÉSTAMO EN

FAVOR DE LA SOCIEDAD O EN FAVOR DE TERCEROS. TRATÁNDOSE DE

LIBRETAS DE AHORRO PODRÁN SUSTITUIR EL PRESENTE PODER, PARA

QUE TERCEROS PUEDAN DISPONER DE LOS FONDOS EN ELLAS

DEPOSITADOS, BAJO SU ENTERA RESPONSABILIDAD.

L.- GIRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR,

COBRAR, DAR EN COBRANZA, EN GARANTÍA Y PROTESTAR Y

 NEGOCIAR DE CUALQUIER OTRA FORMA, LETRAS, VALES Y PAGARÉS,

INCLUSIVE SUS RENOVACIONES Y EN LO PERTINENTE GIROS,

CONOCIMIENTOS, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS Y DEMÁS

DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES. ASÍ

COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO O DOCUMENTO QUE POR LEY TENGA

CARÁCTER DE TÍTULO VALOR A ESTE DESTINADO A CIRCULACIÓN,

PUDIENDO CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS NECESARIOS A QUE SE

REFIERE EL PRESENTE ACÁPITE.

M.- CELEBRAR Y RESOLVER TODO TIPO DE CONTRATOS EN NOMBRE Y

REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD. COMPRAR Y VENDER, PERMUTAR,

DONAR, CEDER DERECHOS Y ARRENDAR O SUBARRENDAR ACTIVA O

PASIVAMENTE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; CONCERTANDO

LIBREMENTE CONDICIONES Y PACTANDO PRECIOS, CELEBRANDO Y

SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS PÚBLICOS O PRIVADOS NECESARIOS

PARA SU VALIDEZ. ASIMISMO, PODRÁN CELEBRAR LOS DEMÁS

CONTRATOS PERMITIDOS POR LA LEY.

N.- CONCERTAR CONTRATOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, SEAN

CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, ADVANCE ACCOUNT O BANKER’S

ACEPTANCE, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTOS

FINANCIEROS, FACTORING, UNDERWRITTING, HIPOTECA, PRENDAS Y

CUALQUIER OTROS SIN LIMITACIÓN ALGUNA, SIN GARANTÍAS REALES

U OTORGÁNDOLAS SOBRE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, SEAN

MUEBLES (ENTENDIÉNDOSE POR ESTOS INCLUSIVE CUALQUIER TIPO

DE DEPÓSITOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA

QUE LA SOCIEDAD TENGA EN CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O

PRIVADA), VALORES O INMUEBLES EN RESPALDO DE AQUELLOS,

OTORGANDO Y SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O

 PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA FORMALIZARLOS

VÁLIDAMENTE.

Ñ.- COMPRAR, DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER O NEGOCIAR DE

CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LEY, VALORES QUE TENGAN LA

EMPRESA, DEPOSITADOS O EN CUSTODIA O DE CUALQUIER OTRA

FORMA EN DISTINTAS ENTIDADES SEAN ESTA PÚBLICAS O PRIVADAS.

O.- OTORGAR Y /O SOLICITAR AVALES Y /O FIANZAS SOLIDARIAS CON O

SIN EXPRESA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN, EN FAVOR DE LA

SOCIEDAD O DE TERCEROS, DEBIDAMENTE RESPALDADAS, DE SER

NECESARIO, CON BIENES MUEBLES, INMUEBLES O VALORES,

SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES PARA SU

VALIDEZ. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CAJAS DE

SEGURIDAD EN CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, PUDIENDO

DISPONER DE LOS BIENES QUE EN ELLA SE DEPOSITEN

DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE REPRESENTANTES DESIGNADOS

ESPECÍFICAMENTE POR CARTA Y RESOLVER O RESCINDIR LOS

CONTRATOS.

P.- CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS, CONTRA LOS RIESGOS QUE SE

CREAN CONVENIENTES, PACTAR EL PAGO DE LA PRIMA Y

ENDOSARLAS.

Q.- CONCERTAR, CONTRATAR Y FORMALIZAR TODA CLASE Y MODALIDAD

DE PRÉSTAMOS, HABILITACIONES, FINANCIACIONES, CESIONES DE

CRÉDITO O CUALQUIER OTRO CONTRATO DE NATURALEZA CIVIL O

MERCANTIL, PACTANDO LIBREMENTE PRECIOS, PLAZOS Y DEMÁS

CONDICIONES.

R.- ASIMISMO, PODRÁN OTORGAR, SUSTITUIR O DELEGAR, TOTAL O

PARCIALMENTE ESTAS FACULTADES; REVOCAR LAS DELEGACIONES Y

REASUMIRLAS; CELEBRAR CUALQUIER OTRO ACTO O CONTRATO QUE

 RECLAMEN LAS OPERACIONES QUE LE HAN SIDO CONFIADAS CON

TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS.

S.- LAS DEMÁS FACULTADES QUE LA LEY, EL DIRECTORIO O LA JUNTA

GENERAL LE OTORGUEN.

TITULO V

BALANCE, MEMORIA, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- CADA AÑO SE FORMULARÁ EL

BALANCE DEL ACTIVO Y PASIVO DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE,

EL QUE DEBERÁ SER SOMETIDO A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA

GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS RESPECTIVA.

EL BALANCE Y LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS SERÁN PUESTOS

A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN EL DOMICILIO SOCIAL POR LO

MENOS DIEZ (10) DÍAS ANTES AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS. ASIMISMO, COPIAS DE

ESTOS DOCUMENTOS SERÁN ENVIADOS A CADA ACCIONISTA VÍA FAX O

COURIER SEGÚN CORRESPONDA JUNTO CON LA CONVOCATORIA A JUNTA

GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS.

CON CARGO A LAS UTILIDADES DE LA SOCIEDAD QUE RESULTEN DEL

BALANCE DEBERÁN CREARSE LAS RESERVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO

A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS LEYES APLICABLES Y

HACERSE LOS CASTIGOS Y PROVISIONES QUE SE DETERMINEN DENTRO

DE LOS LÍMITES FIJADOS POR LAS LEYES.

 TITULO VI

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESOLVER LA LIQUIDACIÓN Y

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. AL ADOPTARSE TAL ACUERDO LA JUNTA

DEBERÁ PROCEDER A LA DESIGNACIÓN DE UNO O MÁS LIQUIDADORES,

PUDIENDO RECAER LA MISMA EN EL GERENTE GENERAL DE LA

SOCIEDAD. LA JUNTA OTORGARÁ A LOS LIQUIDADORES LOS PODERES

QUE JUZGUE OPORTUNOS PARA LLEVAR A CABO SU COMETIDO.

TITULO VII

INDEMNIZACIÓN A FUNCIONARIOS

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- LOS GERENTES Y DEMÁS

FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD SERÁN INDEMNIZADOS POR LA

SOCIEDAD DE LOS GASTOS RAZONABLES EN QUE INCURRAN Y POR LOS

DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUFRAN EN RELACIÓN CON CUALQUIER

ACCIÓN, JUICIO O PROCEDIMIENTO EN EL CUAL HAYAN SIDO PARTE EN

RAZÓN DE SER O HABER SIDO GERENTE O FUNCIONARIO DE LA

SOCIEDAD, SALVO QUE RESULTEN DE SU ACTUACIÓN DOLOSA O DE SU

CULPA INEXCUSABLE. CUANDO SE TRATE DE JUICIOS O PROCEDIMIENTOS

EN LOS CUALES SE IMPUTE RESPONSABILIDAD A ALGÚN GERENTE O

FUNCIONARIO POR HABER FALTADO A SUS OBLIGACIONES PARA CON LA

SOCIEDAD, LA INDEMNIZACIÓN SE PAGARÁ UNA VEZ QUE QUEDE FIRME

LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN JUDICIAL, SÓLO SI ELLA EXIME DE

RESPONSABILIDAD AL GERENTE O AL FUNCIONARIO DE QUE SE TRATE.

TITULO VIII

ARBITRAJE

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- CUALQUIER CONFLICTO O

CONTROVERSIA QUE PUDIERA SURGIR ENTRE LOS ACCIONISTAS O ENTRE

LA SOCIEDAD Y LOS ACCIONISTAS SOBRE LA INTERPRETACIÓN O

ALCANCES DEL PRESENTE ESTATUTO, ASÍ COMO RESPECTO DE LOS

ACUERDO ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS SOCIALES, SE RESOLVERÁ EN

FORMA DEFINITIVA MEDIANTE ARBITRAJE DE DERECHO, QUE SE

LLEVARÁ A CABO EN IDIOMA CASTELLANO EN LA CIUDAD DE LIMA.

LOS ÁRBITROS SERÁN TRES (3) Y SU DESIGNACIÓN SE REALIZARÁ UNO

POR CADA PARTE Y EL TERCERO POR LOS ÁRBITROS DESIGNADOS POR

LAS PARTES.

EL ARBITRAJE SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LOS

REGLAMENTOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL CENTRO DE

ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO

DE LIMA, A CUYAS NORMAS Y AUSPICIO SE SOMETEN.

SÍRVASE USTED SEÑOR NOTARIO AGREGAR LO QUE FUERA DE LEY Y

CORRER TRASLADO DE LOS PARTES RESPECTIVOS A LOS REGISTROS

PÚBLICOS DE LIMA Y CALLAO.=================

LIMA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2007.