1 REVISIÓÓ N DE ÓRGANIGRAMA

2 MISIÓÓ N, VISIÓÓ N VALÓRES

3 DESCRIPTIVÓS DE CARGÓ
3 PÓLIÓTICAS DEL DPTÓ. DE TALENTÓ HUMANÓ
4 REGLAMENTÓ INTERNÓ LABÓRAL
5 RECLUTAMIENTÓ Y SELECCIÓÓ N DE PERSÓNAL

1 Listado de Trabajadores activos con nombre apellido, fecha de ingreso cargo, tipo de nomina salario, fecha de nacimien
2 Cantidad de trabajadores extranjeros
3 Cantidad de Trabajadores menores de edad
4 Cantidad de con discapacidad
5 Cantidad de Aprendices Inces.
6 Listado de Centros de Trabajo con Numero Nil y fecha de proceso
7 cantidad de trabajadores pensionados
8 cantidad de trabajadores con hijos con discapacidad
9 Cantidad de trabajadores y trabajadores con hijos menores de un año ó en gestación

Unidad de Talento.

Tienen centros de trabajo.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
ACTIVIDAD ECONOMICA
DIRECCION FISCAL:
RIF
No de Trabajadores al

CANTIDAD DE
No DIVISION TRABAJADORES FIJOS TEMPORALES UBICACIÓN
1
2
3
4
TOTAL 0 0

Persona que proporciona información:

Fecha de constitución de la empre 8/21/2015

Centro de trabajo
e nomina salario, fecha de nacimiento

UBICACIÓN
Contratos de Trabajo escrito
1 Tiempo Indeterminado.
2 Tiempo determinado
3 Por obra determinado
Estructura y Contenido del Contrato de de Trabajo Art 59 LOTTT
1 El nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y dirección de las partes.
2 Cuando se trate de personas jurídicas, los datos correspondientes a su denominación y domicilio y la identificació
3 La denominación del puesto de trabajo o cargo, con una descripción de los servicios a prestar, que se determinar
4 La fecha de inicio de la relación de trabajo.
5 La indicación expresa del contrato a tiempo indeterminado, a tiempo determinado o por una obra determinada.
6 La indicación del tiempo de duración, cuando se trate de un contrato a tiempo determinado.
7 La obra o la labor que deba realizarse, cuando se trate de un contrato para una obra determinada.
8 La duración de la jornada ordinaria de trabajo.
9 El salario estipulado o la manera de calcularlo y su forma y lugar de pago, así como los demás beneficios a percib
10 El lugar donde deban prestarse los servicios.
11 La mención de las convenciones colectivas o acuerdos colectivos aplicables, según el caso.
12 El lugar de celebración del contrato de trabajo.
13 Cualesquiera otras estipulaciones lícitas que acuerden las partes.
14 Los demás establecidos en los reglamentos de esta Ley

Carta de Culminación de Contrato de Trabajo

Contratos Firmado en el expediente del Trabajador
Libro de Contrato de Trabajo
Contrato de Trabajo por promoción de un puesto a otro
Reingreso de personal
Control de culminación de contratos

Contratación de Contratistas y si cumplen con ley son responsables solidarios.

Contrato de trabajadores tercerizados y si cumplen con ley son responsables solidarios

Fecha de Firma
Nombre y Apellido Cédula Fecha de Ingreso Cargo Tipo de Contrato Contrato Finca
y dirección de las partes.
n y domicilio y la identificación de la persona natural que la represente.
a prestar, que se determinará con la mayor precisión posible.

o por una obra determinada.

determinada.

os demás beneficios a percibir.

Finca
Horarios de trabajos publicados Sellados
Acuerdos firmados por trabajadores sobre horario de trabajo
Correo o carta de aceptación Ministerio del trabajo.
Listado de Horarios
Verificación de cumplimiento de horas establecidas de horarios. 40 horas semanales
Estructura del Horario de Trabajo ( Nombre de la empresa, cento de trabajo, cargos, Jornada, descanso intrajornada, descanso
Relación de Horarios.
canso intrajornada, descanso semanal)
Verificar en nomina los siguientes rubros
Asignaciones:
Detalle de días Efectivamente Laborados (calculo)

Días de Descanso (calculo y revisión de trabajadores con salario promedio)

Días Feriados calculos
1 Horas Extras Diurnas Autorizadas Ministerio del Trabajo
Horas Extras Nocturnas autorizadas Ministerio del trabajo
Bono Nocturno
Horas Extras Sin Autorización Ministerio del Trabajo
Cancelación Indenmización por reposo enfermedad no cubierta( 33,33%)

Descuentos:
SSO
2 RPE
FAOV
Otros
Verificación de la estructura del Recibo de Pago
.Nombre de la Empresa
.Periodo Cancelado
.Nombre y Apellido del trabajador
3 .Cedula de Identidad
.Cargo
.Departamento
.Salario
.Entidad Bancaria y Numero de Cuenta donde se deposita al trabajador
4 Entrega de Recibos y archivo de firmados como recibidos

5 Anexos Fotograficos Recibos de pago

6 Formato de permiso para laborar Horas Extras y días feriados

7 Formato de notificación a destiempo de Horas Extras
8 Libro de Horas Extras Sellado por Ministerio del Trabajo y actualizado mensualmente
9 Coincide las horas extras en libro con lo pagado en nomina
10 Cumplimiento de limite de horas extras al año y semanal
11 Libro de salario.
 En caso de ser incorrecto Describa el porque
cantidad Total
Instituto Nacional de Los Seguros Sociales (IVSS)
No Patronal:
Riesgo:
Regimen
Cantidad de Trabajadores Inscriptos:
Ubicación de la Sede administrativa Sso:

No Documentos y procesos a revisar

1 Planilla 14-01
2 Planilla Inscripción Tiuna
3 Planilla Ingreso de Trabajador (copia entregada al trabajador)
4 Planilla Egreso Trabajador (copia entregada al trabajador
5 Listado de Trabajadores Activos Tiuna
6 Coindice listado de trabajadores Activos con listado de S.SO
7 Se incluyen a los trabajadores dentro de los 3 Primeros días de Ingreso
8 Se excluye al trabajador inmediatamente despues del egreso.
9 Posee Solvencias Seguro Social Obligatorio
10 Presenta monto de deuda con el seguro Social
11 Reposos Validados por Seguro Social Obligatorio Pre, Post, accidente enfermedad
12 Existe convenio entre el SSO y la empresa como intermediario de Pago
13 Presentan las facturas creditos por reintegro de reposos

Los reposos son cancelados por Seguro Social Obligatorio (enfermedad, Maternidad,
14 Accidentes
15 Cancelación Diferencia que no cubre SsO en accidentes y enfermedades (33,33%)
16 Convenio de Pago
17 Formato de control facturación (Cuadro para llenado parte inferior)
18 Revisión de retenciones en nomina de personal (cuadro de llenado parte inferior)
19 Retención Sobre Vacaciones
20 Providencia 003 Documentos exhibidos en carteleras Ver contenido en la parte inferior
21 Listado de Trabajadores Pensionados

Retenciones en Nomina SSO y RPE

Comisiones
Anuales (solo
Nombre y para el periodo de
Salario fijo Mensual Calculo SSO Retencio 4%
Apellido personal con Revisión
salario
variable)
 Retenciones Sobre Vacaciones

Comisiones
Anuales (solo
Nombre y para el periodo de
Salario fijo Mensual Calculo SSO Retencio 4%
Apellido personal con Revisión
salario
variable)

Providencia 003
a La Forma 14-01 (CEDULA DEL PATRONO O EMPRESA) o Registro de Autoliquidación de Empresas TIUNA, debida
b. La Forma 14-02 (REGISTRO DEL ASEGURADO) o Constancia de Registro de Trabajador emitido por el Sistema de
c. La Forma 14-03 (PARTICIPACIÓN DE RETIRO DEL TRABAJADOR) o Constancia de Egreso de Trabajador emitido p
d. La Forma 14-133 (CONVENIMIENTO DE PAGOS) o Constancia emitido por el TIUNA, en caso de que lo hubiere.
e. Las 3 últimas órdenes de pago emitidas por el IVSS, junto a los respectivos depósitos bancarios por medios de
f. La nómina de trabajadores que contenga la siguiente información correspondiente a los 3 últimos años: nombr
g. Declaración o Reporte trimestral de trabajadores ante el Ministerio del Poder Público Para el Trabajo y la Segur
h. Copia de la declaración de Impuesto sobre la Renta, de los 3 últimos ejercicios fiscales.
i. Acta constitutiva, más últimas actas de asamblea de modificaciones estatutarias.
j. Registro patronal de asegurados, debe contener la siguiente información del asegurado:

A.Nombre, apellido y dirección, B. Número de registro en el Seguro social, C. Fecha de ingreso a la Empresa, D.
k.. Estados financieros de los 3 últimos ejercicios fiscales y libros contables.
L. Cualquier documento público o privado en el cual conste el cese de actividades.
m. Copia de recibos de pagos de los trabajadores y trabajadoras sujetos a su servicio.
n. Copia del último recibo de pago de un servicio básico. o. Contrato de arrendamiento del inmueble donde realiz
p. Copia de la cédula de identidad del empleador, representante legal o apoderado.

Incumplimiento

· Incumpliendo de esta manera con lo establecido en el Reglamento de la Ley d

· Señalado en el Reglamento de la Ley de los Seguros Sociales Art.65, 66.

· providencia N° 003
Cancelación de reposos diferencia que no cubre el SSO. Lottt
 Si No

Cantidad de
Calculo RPE Lunes dentro Hallazgos
Retencio 4% del periodo
 Cantidad de
Calculo RPE Lunes dentro
Retencio 4% del periodo de
vacaciones

de Empresas TIUNA, debidamente recibida y sellada por la respectiva Oficina Administrativa.

or emitido por el Sistema de Gestión y Autoliquidación de Empresas TIUNA; del personal sujeto a su servicio.
so de Trabajador emitido por TIUNA.
en caso de que lo hubiere.
s bancarios por medios de los cuales fueron pagadas.
a los 3 últimos años: nombres y apellidos, número de cédula de identidad, cargo, salario que devenga (diario, semanal y mensual), fecha de
o Para el Trabajo y la Seguridad Social de los 3 últimos ejercicios fiscales.

de ingreso a la Empresa, D. Salario diario, semanal o mensual, E. Ocupación, F. Cotización semanal del Trabajador, G. Fecha de Retiro, H. Cu
o del inmueble donde realiza sus actividades.

n el Reglamento de la Ley de los Seguros Sociales Art.62,63,72,73 e incurriendo en una infracción calificada de calificación grave en la Ley d
fecha de clave al tiuna Octubre 2015
ario, semanal y mensual), fecha de ingreso, de cada uno de los trabajadores y trabajadoras.

abajador, G. Fecha de Retiro, H. Cualquier otro que estime de interés para el instituto. (El patrono esta obligado a conservar durante cinco (
da de calificación grave en la Ley de los Seguros Sociales Art.87
conservar durante cinco (5) años el registro a que se refiere el artículo anterior.)
 No Documentos y procesos a revisar Si No
1 Listado de Trabajadores Afiliados
2 Listado de Trabajadores no aportante
Cumplimiento de Pago dentro de 5 días habiles Art
3 31
4 Solvencia

Calculos y Pagos ver cuadro inferior Salario Integral

5 Art 30

6 Calculo en recibo de pago

7 Calculo en Vacaciones
8 Calculo en utilidades
9 Verificar Calculo

La empresa se encuentra afiliada al Faov. Número

Numero de Afiliación

Cantidad Trabajadores Afiliados al

Cantidad de trabajadores activos al
Diferencia

Aportes FAOV
N° de
N° de Trab,
Fecha Emision Ref. de Pago trabajadores del N°de Trab. Desinc. Periodos Fecha de Present.
Incorporados
periodo

Solvencia FAOV
Certificado Electronico de Solvencia, expedico por FAÓV a xxxxxx,
Rif xxxx, emitido en fecha xxxxxx posee solvencia Faov. Desde el 11/01/2016 hasta el 10/02/2016

Recibo de Nomina
Se retiene correctamente el 1% en nomina sobre el salario normal.

Recibo de Vacaciones

Recibo de utilidades
SE RETIENE CORRECTAMENTE EN UTILIDADES

Concuerda pago de nomina con lo declarado al Faov se verifico mes de Diciembre y Noviembre 2015. ojo se verifico difere

AUDITOR
3 ULTIMOS MESES SALARIO UTILIDADES LIQUIDACIONTOTAL SALARIO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

0
 Detallar Hallazgos y No y fechasfechas de registros
En caso de conseguir Hallazgos explicar los casos de analisis

Fecha

ortes FAOV
Fecha de pago Entidad Bancaria Nomina del mes Monto Aporte del Empleador Aporte del Trab. TOTAL PAGAR
según ley

0.00
0.00
0.00
0

asta el 10/02/2016
2015. ojo se verifico diferencia que corresponde a los días de permiso no remunerado.

UTILIDADES LIQUIDACIONES
SI COINCIDE.
SI COINCIDE.

0
 Número de Registro Nacional de Aportante (RNA
Cantidad de Trabajadores
Cantidad de Aprendices
fecha de registro

No Documentos y procesos a revisar

1 Posee la empresa mas de 5 trabajadores para ser contribuyente del Inces Art
2 Realiza la cancelación en los 5 días continuos al cierre del trimestre Art 49
3 Cancela la empresa el aporte del 2 % sobre el salario normal Art49
4 Cumple la empresa con el porcentaje correcto de aprendices Inces Art 33
5 Posee la empresa mas de 15 trabajadores lo cual genera la obligación de contratar aprendices Inces A
6 Cumple la empresa con el porcentaje correcto de aprendices Inces Art 33
7 Retiene la empresa el 0,5 sobre utilidades Art 50
8 Cancela la empresa dentro de los 10 dias la retención a los trabajados sobre utilidades art 50
9 Tiempo de duración de aprendices no puede ser mayor a 6 meses Art 35
10 Programa anual de formación
11 Verificar Calculo

INCES

PAGO DE
TRIMESTRE Planilla

Certificado de Solvencia INCE

N° Solicitud N°

consultar si el pago por el 33,33% debe estar incluido en la declaración para el Inces

Verificación de calculo Inces

Nomina Total Septiembre

Salario normal pagado deducciones por inasistencia

AUDITOR
SALARIO DEDUCCIONES POR INASISTENCIA
OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE
 Si No Detallar Hallazgos y No y fechasfechas de registros

ontratar aprendices Inces Art 32

re utilidades art 50

INCES
Fecha de
Nro. Aportante Trimestre 2% 0.50% intereses Presentacion
TOTAL INCES
0.00
0.00
0.00

de Solvencia INCE
Codigo del Fecha
Valido hasta
Aportante Expedicion

Monto relacionado por

EMPRESA FAOV RELACIONADO PR

SALARIO
SI COINCIDE.
0 no coincide

0 no coince
 2%
0 0
Nombre de Organización Sindical
No Registro Sindical
Notificación por parte del Ministerio del trabajo de Registro Sindicato y Junta directiva
Listado de Trabajadores Afiliados
Convención Colectiva Homologada desde hasta.
Listado de Clausulas y recibos y cumplimiento de la misma.

no.
 Vacaciones
No Documentos y procesos a revisar
1 Las Vacaciones son establecidas Según Lottt
2 Las vacaciones son establecidas Según Convención Colecctiva Clausula xx
3 Formato de solicitud de Vacaciones
4 Determinar Calculo de vacaciones con salario fijo ( mes inmediatamente anterior)
5 Determinar Calculo de vacaciones salario variable ( tres ultimos meses)

Visualizar que Los conceptos pagados esten correctos ségun la

antigüedad del trabajador e identificados según articulo LOTTT:
1. Días de Disfrute
2. Días Adicionales de Disfrute.
3. Días de disfrute otorgados por Convención Colectiva
4. Bono Vacacional.
6 5. Días Adicionales de Bono Vacacional.
6. Sabados
7. Domingos
8 Feriados
9. Descuento por SSO (cantidad de Lunes)
10.Descuento RPE (cantidad de Lunes)
Descuento por FAOV ( 1% salario integral)

Determinar si las fecha de inicio y culminación de vaciones estan correctas y si

7 estan reflejadas en recibo
8 Verificar si existen mas de un periodo de vacaciones vencidas en los trabajadores
9 Verificar si la fecha de disfrute del trabajo es en su fecha de ingreso ó 3 meses despues
Verificar si los recibos contienen:
1. Nombre y Apellido
2. cedula de identidad
3. Fecha de Ingreso
4. Salario de calculo
10
5.Salario base de calculo
6. Cargo
7. Departamento
8. periodo de vacaciones a disfutar
9. Fecha de inicio y Fecha de retorno.
11 Respuestas de los puntos
12 Formato de Excel
13 Anexos fotograficos
14 Vacaciones Firmadas en expediente
15 Libro de Vacaciones
16 Coincide los recibos de pago de vacaciones con lo reflejado en libro
17 Verificar Calculo según Ley de personal asignación fija y variable
Respuestas y Hallazgos de de Numerales
Anexos fotograficos
 formato comparativo en excel en caso de inconsistencias
Empresa xxxx

fecha de Aos de
Nombre y Apellido ingreso Servicio Periodo Salario Fecha de inicio y retorno

Anexos Fotograficos

Se analizaron las vacaciones de Juan Quintero quien es traslado de la empresa el chupon.

Se observan 20 días de días de disfrute de vacaciones, siendo que la empresa otorga 15. y en los días de disfrute estan 15 habi
los d{ias de descanso y feriado se encuentra correctamente calculado.
la planilla de pago no esta firmada por el trabajador.
no hay libro de vacaciones
no se pudo verificar el salario.
verificar los trabajadores traslados que tienen sus vacaciones vencidas
 Auditor

Salario
comparado
Total Bs. en nomina Total Bs

días de disfrute estan 15 habiles

 1 Días a otorgar en utilidades (minimo 30 días)
2 Fecha de cancelación antes del 15 de Diciembre
3 Forma de calculo de utilidades
4 Verificación de calculo correcto en utilidades.
5 Bonificación de fin de año.
6 Determinación de Repartición de utilidad 15% según ISLR

1. Otorgan días de utilidades.

2. Para el año 2019 las utilidades se cancelaron el
3. las utilidades se calculan con base al
4. Se retiene Faov. Correctamente sobre utilidades.
5.Mostrar calculo segun auditor por nominas.
6. Verificar recibo de utilidades
7. no se computaron años completos y genero una diferencia.
8. las utilidades se proyectan hasta Diciembre lo que ocasiona que se le descuente al trabajadoren liquidación si egresan ante
Cuando un trabajador ingresa en noviembre se genera un proceso en Diciembre para cancelar la utilidad que corresponde has
Recomendar realizar la distribución de beneficios liquidos

ojo en liquidación se descuenta lo que se pago demas de utildades

oren liquidación si egresan antes de la fecha.
la utilidad que corresponde hasta Diciembre. Recomendar politica hasta octubre. Y hacer remanente.
 No Documentos y procesos a revisar
Sobre Soporte

1 Formato actualizado del trabajador a depositar garantia de

prestaciones en: 1) fideicomiso, Fondo nacional de
prestaciones, 3) Contabilidad de la empresa
Entrega de Información Trimestral de deposito de garantia
2 firma y huellas
Recibo de cancelación anual de interes de deposito de garantia
3 de prestaciones sociales
Sobre Calculo
1 Encabezado del recibo
2 Acumulado de prestaciones hasta
3 Abono Trimestral (15días Ultimo Salario)
Calculo a base de salario integral : Salario normal, alicuota de
4 utilidades, alicuota de bono vacional
Vacaciones dentro de calculo ( visualizar como esta bono
5 vacacional)

Días adicionales de prestaciones sociales a partir del segundo

6 año, en el mes que genera la antigüedad

7 Anticipos Solicitados por el trabajador

8 Calculo de intereses tasa aplicada.
9 Generación de interes mensual
Anticipo de prestaciones sociales
1 Formato de solicitud de Anticipo no se aplica todavia ajustados a ley
2 Consignan Presupuesto para anticipo
3 Limite del monto del anticipo
4 frecuencia de otorgar anticipo y conceptos Art 144 Lottt

validar el abono de prestaciones cuando una trabajadora esta de prey post , un trabajador por reposo o de vacaciones.

interes una vez al año. Al cumplir año de servicio.

davia ajustados a ley

r reposo o de vacaciones.
 No Documentos y procesos a revisar
Carta de Renuncia a puño y letra del trabajador huellas dactilares
1
2 Carta de culminación de contrato en caso de ser por obra determinado ó culminación antes de 1 mes
3 Entrega dentro de 5 días continuos a la renuncia.
4 Formato de Información al trabajador de calculo de prestaciones que mas le favorece

Formato de Liquidación: 1) Identicación de empresa, 2) Identificación del trabajador, Cargo, Dpto, Fecha
5 ingreso y egreso, salario normal, salario integral, salario de vacaciones, motivo del retiro.
6 Identificación por reglon y articulo de pago.
7 Verificar Calculo
Salario Normal: mes en curso ó 6 meses en caso de ser variable
Salario Integral: Salario Normal, alicuota de utilidades y Bono Vacacional
Salario para vacaciones.: mes anterior o promedio semestral según el caso.
8 Calculo según la antigüedad.
8 Deposito de garantia o retroactividad.
9 Días adicionales de prestaciones Sociales.
10 Intereses de Prestaciones Sociales.
11 Vacaciones vencidas o fraccionadas.
12 Utilidades
13 Días de salario pendiente.
14 Beneficio alimentación pendiente.
Descuentos
S.SO en caso de salario
RPE en caso de salario
Faov
Inces
Anticipos de prestaciones
Prestamos
Impuestos.
Demandas Tribunal de Menores

ojo
rafael perez caso egresado sin liquidación. No cumplio 1 mes.
recomendar que le corresponde prestaciones sociales.
El trabajador no se le cancela los 15 d{ias al momento de nacer el triestre le pagan la fracción

Analisis Liquidación Trabajador Daniel Gabatel

la antigüedad del trabajador corresponde a 3 meses y 25 días en recibo aparece con 26 d{ias
no se muestra los d{ias que se estan pagando en deposito de garantia. Esta en blanco solo aparece el monto de 57.685,19. en
El salario integral se encuentra por encima de lo estipulado. A 60 días de utilidades y 15 días de vacaciones.
Se observa 25 días de Bono vacacional
se cancelaron 15 días en cuadro trimestral 5 d{ias del mes de Diciembre. No se calcularon los 15 días que nacen del trimestre.
El trabajador presenta carta de renuncia a puño y letra.
los días de disfrute de vacaciones se calculan correctamente.
los días de bono vacacional fraccionado se encuentran relacionados correctamente en base a 25 dóas de utilidades.
se retuvo correctamente una semana de seguro.
se retuvo correctamen faov.
refrescar la retención de impuesto en vacaciones y utilidades. Asi como declaración.
se notifica al trabajador las prestaciones mas favorables

LIQUIDACIÓN TRABAJADOR JORGE ROMERO

ANTIGÜEDAD CORRECTA
SE LE GENERO CUADRO DE DEPOSITO DE GARANTIA Y NO CORRESPONDE A DICIEMBRE SINO EN ENERO. NO CORRESPONDE PA
RECIBIO EL CHEQUE EL 28 DE DICIEMBRE Y RENUNCIO EL 20 DE DICIEMBRE. VERIFICAR QUE LAS LIQUIDACIONES SE ENTREGU
FAOV RETENIDO CORRECTAMENTE.
POSEE CARTA DE RENUNCIA.

EN LA LIQUIDACIÓN DE HILARIO SE GENERO CUADRO E INTERESES SIN CORRESPONDER

huellas dactilares
o ó culminación antes de 1 mes

mas le favorece

ón del trabajador, Cargo, Dpto, Fecha

vacaciones, motivo del retiro.

o solo aparece el monto de 57.685,19. en revision de cuadro se muestra 15 dias y 5 de fraccion.

y 15 días de vacaciones.

ularon los 15 días que nacen del trimestre.

en base a 25 dóas de utilidades.

BRE SINO EN ENERO. NO CORRESPONDE PAGO DE INTERESES

CAR QUE LAS LIQUIDACIONES SE ENTREGUEN EN EL LAPSO ESTABLECIDO.
 No Documentos y procesos a revisar
1 Porcentaje otorgado por la empresa en beneficio Alimentación
2 Modalidad de entrega del beneficio alimentación (comedor, tickes, tarjeta elelectronica ó efectivo)
3 Empresa contratada
4 Verificación de Jornadas efectivamente laboradas
5 Cancelación de días adicionales o feriados
6 Cancelación del beneficio en reposo, vacaciones, licencia por paternidad
7 Recibo de entrega de Beneficio alimentación.
8 Verificar Calculo

Empresa TODOTICKET
Modalidad TARJETA ELECTRONICO
1. En la sede administrativa existe comedor.

ESTA ESTABLECIDO POR ESCALAS

8000 GERENTES
9000 JEFES SUPERVISORES Y COORDINADORES
10500 OPERARIOS, ASISTENTES Y AUXILIARES.

Se paga en base a 30 días.

se descuentan inasistencias.
validar los días adicionales. no se paga recargo
validar los pagos en vacaciones y reposos y licencias de paternidad. si se cncela.

no firman ningun recibo de pago cesta ticket.

tienen una tarjeta integral plus. Que equivale a los gastos por vehiculo de los trabajadores que lo usan.
El monto se otorga mensual. Sin regulación de facturas. Solo control interno de gestión de ruta.
15 mil urbano
30 mil foraneo

tambien bono de producción depositado en la misma tarjeta por escala

nica ó efectivo)
 Relación de Centros de Trabajo con Nil

No Centro de Trabajo NIL Fecha de Registro

1 PRINCIPAL BAQUISIMETO 6176306782 1/15/2016

Solvencia Laboral
No Fecha de Emisión
NO POSEEN

Declaración Trimestral
Ultima Fecha de
Registro
1/15/2016
4TO TRIMESTRE OCTUBRE- NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Informe anual Inspectoria NO SE CUMPLE

1. En declaración trimestral se observa se indican no pagar bono nocturno y si se paga.

2. esta relacionado que si otorgan utiles escolares y ya no se aplica
3 dias feriados y de descanso aparece como no.
no y si se paga.
Cantidad de Centros de Trabajo
Detalle de cada uno
Comité registrado bajo numero
No Documentos y procesos a revisar
1 Chequeo Pre-Empleo
2 Cheque Post- Empleo
3 Chequeo- Pre Vacacional
4 Chequeo Post- Vacacional
5 Formato Declaración de Ruta Laboral
6 Formato Analisis Seguro por Puesto de Trabajo (AST)
7 Formato Notificación de Riesgo
8 Formato de Entrega de Equipos de Protección Personal
9 Constancia de Charlas en materia de Seguridad y Salud 16 horas trimestrales
10 Comité de Seguridad y Salud en el trabajo Registrado bajo numero
Representantes Patronales y Delegados correctos por numero de trabajadores y centro de
11 trabajo
12 Constancia de registro de Delegadas de Prevención y Representantes Patronales
12 Libro de acta de Reuniones mensuales del comité de Seguridad y Salud en el trabajo
Cumplimiento con los compromisos establecidos en libro de acta de seguridad y salud en el
13 trabajo
14 Entrega de informe mensual dentro de 10 días al Inpsasel.
15 Programa de Seguridad y salud en el trabajo Vigencia Aprobado (por comité)
16 Declaración de accidentes de trabajo
17 Declaración de enfermedad ocupacional
18 Descriptivos de Cargo
19 Señalizaciones.
20 Extintores
21 Cartelera de Seguridad y Salud en el trabajo.
22 Publicación de Indice de Morbilidad
23 Plan de Contingencia de Primeros Auxilios
24 Programa Recreacional Aprobado por el Incret
25 Organigrama del Servicio de Salud.
26 Contrato del Servicio de Salud (medico)
27 Centro de Salud mancomunado.

Carlos Perez 21,393,659 Operario de Producción Entrega de Equipos de Protección 21/12/2015

Luis Perez 21058130 Operario de Producción Entrega de Equipos de Protección 21/12/2015
Becea Carlos 22100096 operario Entrega de Equipos de Protección sin fecha
luis Suarez 13906064 Coordinador de area Entrega de Equipos de Protección sin fecha

Aunque se evidencia algunas evaluaciones pre- empleo y periodicos . No se aplica para todos los trabajadores.

Luis Alvarez 10,056,960 10/30/2015 Evaluación Especial

Jose Villanueva 22,094,275 10/30/2015 Evaluación Especial
Maria Landa 9,620,002 8/25/2015 Pre- empleo.
Jesus Navas 11,801,959 10/2/2015 Pre- empleo.

Existe formato de notificación de riesgo laboral sin embargo no se encuentran firmados por todos los trabajadores. Solo se ev
 Si No Detallar Hallazgos y No y fechasfechas de registros
No se aplico a todos, los trabajadores que ingresaron
no se aplica
No se otorgaron vacaciones año 2015
No se otorgaron vacaciones año 2015

No se aplica

No se aplica
No se aplica

No se aplica
no se aplica
no se aplica

no se aplica
no se aplica
no se aplica
no esta la declaracion

no se aplica

no

no se aplica
no se aplica

presenta declaración de ruta

presenta declaración de ruta
no presenta declaración de ruta
no presenta declaración de ruta
trabajadores. Solo se evidencio Maria Landa 31/08/2015 y Emidio Sanchez, porque son trasladado de otra empresa.
 No Documentos y procesos a revisar
1 A traves de quien se cancela el reposo, pre y post natal
2 Cumplimiento de permiso por lactancia
3 Acuerdo de permiso por lactancia.
4 Otorgación de Licencia por paternidad (formato y acta de nacimiento)
5 A traves de quien cancelan la licencia por paternidad.
6 Listado de trabajadores con hijo con discapacidad.
7 Listado de trabajadores con hijos recien nacidos ó en periodo de gestación.
8 Cumplimiento de cancelación de permisos por asistir a consultas.
9 Cumplimiento de Guarderias
10 Formato de solicitud para guarderias
11 Requisitos para otorgar guarderia.
12 Carta de Aceptación de la empresa para otorgar beneficio de guarderia.

1. La empresa cancela el 33,33% y el resto se lo reclama al Seguro Social.

2. Otorgan la licencia por paternidad y cancelam el 33,33% al traabajador.
3. otorgan el beneficio de guarderia. Verificar el cumplimiento de pago Muestra de las 2 personas.

Se otorga a Luis Suarez 13.906061

Eliana Maria Medina 20.628.326
2 personas.
No de Registro ante Conapdlis
Cantidad de personas con discapacidad que deben contratar.
cantidad de Personas con discapacidad contratada
Poseen certificado de discapacidad emitida por conapdlis.
Realiza declaración ante conapdlis de las personas con discapacidad.
Señalización para personas con discapacidad.
Rampas y accesos a personas con discapacidad.

No se cumple.
No Documentos y procesos a revisar

Listado de personal activo en cada una de las siguientes fechas: 30 de Abril, 31

de Agosto, 31 de Diciembre del periodo fiscal 2013 y 28 de Febrero 2014. Con
los siguientes campos: Cedula de identidad, nacionalidad, nombre del
trabajador,sexo, fecha de ingreso, cargo, salario basico mensual, otras
asignaciones salariales, departamento o unidad de adscripción según
organigrama indicando si es mano de obra directa, indirecta o no asociada a la
1 producción.

Listado de Centros de trabajo de la entidad con los siguientes campos: razon

social, dirección fiscal, Nil, cantidad de trabajadores asignados y horarios y
2 turnos
Listado de personal que presten servicios profesionales a la entidad en caso de
aplicar suministrar: contrato de servicios profesionales celebrados: asignaciones
3 y deducciones al cierre del ejercicio economico objeto de revisión o auditoria

Listado de pasantes, becarios,trabajadoras y trabajadores tercerizados, con los

siguientes campos: cedula, nacionalidad, nombre y apellido, sexo, fecha de
ingreso, cargo, salario mensual, otras asignaciones, departamento o unidad de
adscripción según el organigrama indicando si es mano de obra directa ó
4 indirecta a la comercialización

Reporte de declaraciones trimestrales de empleo, horas trabajadas y salarios

pagados del ejercicio fiscal en revisión, presentadas ante ante el Minpptrass,
5 correspondiente a los tres ultimos ejercicios economicos
6 Contrato de trabajo colectivos ó individuales celebrados con trabajadores.

Notificación escrita a trabajadores y sindicato sobre la forma de cálculo del

7 salarioa destajo, por obra y por comisión
8 Contratos de trabajo con contratistas o tercerizados
9 Registro de horas extraordinarias

Listado de personal activo emitido por el tiuna al cierre del ejercicio fiscal 2013 y
10 2014. En electrónico

Aportes mensuales del régimen prestacional de vivienda y habitat, presentados

11 ante la entidad financiera
12 Aportes trimestrales al INCEs con sus respectivos soportes de cálculo
No Documentos y procesos a revisar
1 Existe archivo de trabajadores que proteja los documentos por 10 años (riesgo posibilidad de reclamo

Que contiene el expediente del trabajador.

bilidad de reclamo
No Documentos y procesos a revisar
7 Constancias de Trabajo, diseño
8 Formato de Amonestaciones
9 Formato de Autorización de Horas Extras
10 Formatos de permisos
12 Control de Asistencia

Epediente del Trabajador