Informe Sobre Gorrin
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https://infdigger.com/2018/12/08/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais-… 1/61
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Su pronóstico no podía ser menos alentador. “Es casi imposible desenmarañar estas redes, llevará
mucho tiempo desmontarla y con ella el control de cambio. Por eso las reservas internacionales del
país se esfumaron”.
Los movimientos bancarios que The Digger (h ps://infdigger.com/) rastreó a partir de esta filtración,
tuvieron lugar entre mayo de 2011 y abril de 2013, en un primer paquete de documentos filtrados a
este medio. En esta entrega se conocerán apenas los primeros hilos de una red de dimensiones nunca
vistas. Decenas de sociedades de papel, prestigiosas empresas venezolanas y de otras latitudes,
familiares y socios de funcionarios chavistas de alto nivel y políticos de oposición fueron depositarios
del dinero proveniente de una estafa articulada con precisión quirúrgica entre Raúl Gorrín y sus
socios.
A pesar de la gigantesca masa de dinero que movilizaron estas operaciones, se trata de un reducido
grupo de individuos y sociedades, algunas con un marco de operaciones reales, que Gorrín junto a
cómplices dentro del régimen chavista como el ex tesorero nacional Alejandro Andrade, hoy convicto
y a punto de pasar una década tras las rejas en Estados Unidos, empresarios de dilatada tradición en
el país y políticos, crearon para devorar las arcas de la Nación por medio del asalto al sistema
cambiario impuesto por el fallecido presidente Hugo Chávez.
Aun cuando hoy se habla de Raúl Gorrín y otros actores, el origen del “mecanismo”, (en alusión a la
producción brasileña que cuenta cómo los poderosos de este país levantaron una red de corrupción
conocida como Lavajato que tocó incluso la silla presidencial) está un poco antes, entre 2004 y 2007,
según se recoge de esta filtración.
Ya para esas fechas se había instaurado en el país un mecanismo muy articulado para apoderarse de
las divisas extranjeras, impulsado por el entonces ministro para las Finanzas, Tobías Nóbrega, por
medio de lo que se conoció como las notas estructuradas. En esa época, Alejandro Andrade se erigió
como el todopoderoso de las finanzas del fallecido presidente Hugo Chávez, al ocupar tres cargos de
inmensa importancia y accesibilidad a los dineros del Estado: la Oficina Nacional del Tesoro, la
presidencia del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y el viceministerio de
Gestión Financiera del ministerio para las Finanzas.
Leer más: ¿Alejandro Andrade o la corrupción originaria? a la cárcel el hombre detrás de las
finanzas del gobierno de Chávez (h ps://infdigger.com/2018/11/21/alejandro-andrade-corrupcion-
originaria-carcel-para-el-hombre-detras-de-las-finanzas-gobierno-chavez/)
Cuenta la fuente que durante ese período, la inversión en bonos argentinos (operaciones por
las cuales se señala en las investigaciones conocidas como la ruta del dinero K que realiza la Fiscalía
de este país al fallecido presidente Hugo Chávez y al también ex presidente de Argentina Néstor
Kirchner de haber recibido coimas (h ps://infdigger.com/2018/10/30/robo-revolucionario-del-siglo-
xxi-la-conspiracion-de-chavez-y-kirchner-para-asaltar-las-arcas-publicas/) por estas operaciones), eran
excesivas, por los cual el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) siguiendo las instrucciones del
ministerio para las Finanzas, ya acumulaba para 2006 más de 6200 millones de dólares.
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Es por esto que se requería con urgencia la conversión en dinero fresco de estos bonos, por lo cual se
instrumentaron las conocidas “notas estructuradas” que fueron ofrecidas por los bancos de inversión
internacionales vendidas a través de corredores de Bolsa y así lograr además la disminución del valor
del dólar.
Semanalmente estos paquetes de bonos — que también incluirían papeles ecuatorianos- eran vendidos
a los bancos venezolanos, y en el proceso se ganaban grandes cantidades de dinero por el diferencial
cambiario. Nelson Merentes al mando de la cartera de Finanzas realizaba la adjudicación directa, sin
formalizar las subastas, mientras que Alejandro Andrade aceleró el proceso y jugó con la asignación,
compra y venta de los papeles, según comenta una fuente experta en el tema.
Recuerda esta fuente como detalle a tomar en cuenta, que la mayor cantidad de adjudicaciones fueron
otorgadas a los bancos venezolanos pequeños y medianos. Algunos violaron el límite de inversión del
patrimonio que es de 30%, llegando a superarlo incluso más del 400% de su capital en estos papeles.
De estos vientos vino la tempestad. En 2010 explotó la crisis bancaria y con ella la salida de Andrade,
al menos formal, de los cargos públicos, pero no así del control dentro de la Oficina Nacional del
Tesoro, que siguió operando bajo sus designios — y de sus superiores y socios — ahora bajo la figura de
Claudia Díaz Guillén, ex enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, quien es solicitada por la
justicia estadounidense y la venezolana. Esta última solicitó su extradición a España, país donde se
encuentra con medida de libertad condicional tras apelar la decisión
(h ps://www.lavanguardia.com/vida/20181123/453108487367/la-audiencia-nacional-acepta-extraditar-
a-un-alto-cargo-de-chavez-porque-cree-que-no-sera-perseguido-al-no-ser-opositor.html) del pasado
26 de octubre en la cual Audiencia Nacional española aprobó su extradición.
The Digger (h ps://infdigger.com/) pudo conocer que cerrando 2010, Andrade ordenó a Díaz Guillén
realizar una operación de canje de propiedad de títulos de valores con letras del Tesoro del Reino
Unido por un contravalor de 100 millones de dólares a favor de la empresa Tucker Trade Corp. El
contravalor honrado a la tasa del dólar fijado por el Banco Central de Venezuela en el Sitme era
pagado en cuentas de compañías en el banco Banplus y Banco Industrial de Venezuela.
Esta operación se repitió de forma ininterrumpida, semanalmente, desde la primera semana de junio
de 2011, y en 2012 se incrementaron mucho más los volúmenes de dinero manejados en estas
operaciones, a partir de las cuales el grupo de Andrade y sus socios se adueñaron del mercado
cambiario, generando cientos de movimientos entre empresas creadas por estos para blanquear
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capitales y transacciones con empresas venezolanas operativas en el país, pero también aquellas
pertenecientes a socios y amigos. El dinero también tuvo como destino individualidades del mundo
político y social del país, registros que serán desglosados para este reportaje.
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Es durante esta adquisición de bonos del Tesoro del Reino Unido, que el actual propietario de
Globovisión comienza a operar con sus empresas. Los papeles se emitían en libras esterlinas y ese
dinero obtenido en moneda inglesa se le vendía a los bancos suizos y así los conspiradores obtenían
los dólares necesarios para colocarlos en el mercado paralelo, lógicamente a un precio muy superior y
así obtener ganancias extraordinarias por el diferencial cambiario.
Entonces, como se dijo, la venta de estos bonos del Reino Unido fue hecha a las empresas controladas
por Raúl Gorrín y sus socios. Estas empresas, tal y como reflejan los documentos bancarios filtrados
a The Digger (h ps://infdigger.com/) son Bellsite Overseas, S.A, firma que posee una cuenta en el
banco suizo HSBC y su apoderado es Raúl Gorrín, que, según una fuente consultada para este
trabajo, sería manejada con Mariano Aveledo quien sería el apoderado de la misma.
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Uno de los movimientos bancarios hechos desde las cuentas controladas por Gorrín
Otras dos sociedades son Mahogany Commercial S.A y Vineyard Ventures, con cuentas en otra
entidad bancaria suiza de nombre EFG. Allí es Gustavo Perdomo Rosales, principal socio de Gorrín
quien funge como apoderado y la única firma a la vista de estas cuentas bancarias.
Leer más: Venezuela salpicada en el mayor juicio por narcotráfico en la historia de Estados Unidos
(h ps://infdigger.com/2018/11/13/venezuela-salpicada-en-el-mayor-juicio-por-narcotrafico-en-la-
historia-de-estados-unidos/)
Una vez la masa de dinero estadounidense era colocada en el mercado paralelo, los “clientes” del
grupo adquirían los dólares a una tasa mucho mayor que la deuda contraída con la Oficina Nacional
del Tesoro por la compra de estos bonos. Los compradores en el mercado paralelo realizaban sus
depósitos en bolívares en al menos una docena de cuentas bancarias pertenecientes a seis empresas
controladas por Gorrín y sus socios.
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El Banco Industrial de Venezuela y Banplus fueron las entidades venezolanas receptoras de los
millonarios depósitos en bolívares provenientes de la venta de dólares en el mercado paralelo. Según
los documentos filtrados, fue el 21 de octubre de 2009 que los ciudadanos Janiny Coromoto Rangel,
Nelson Enrique Meneses Francheschi y Ramon Arnoldo Araguainamo Buriel, inscribieron por ante el
Registro Mercantil Segundo del Estado Anzoátegui, las empresas mercantiles usadas para esta
operación.
Todas estas sociedades fueron protocolizadas en presencia de Javier Ernesto Francheschi Dávila,
registrador mercantil segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.
Estas sociedades recibieron ingentes cantidades de dinero en bolívares producto de las masivas
operaciones cambiarias en manos exclusivamente de este grupo. Tales operaciones generaron un
alerta por parte de la oficial de cumplimiento de Banplus, quien le notificó la irregularidad a la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y recomienda en su informe “una
investigación exhaustiva para determinar el origen de los fondos” con los que estas empresas estaban
operando.
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Los millonarios movimientos con regularidad semanal, por altos montos y hechos por las
mismas personas generaron un informe de Operaciones Sospechosas
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Tal fue el nivel de ganancias, que Gorrín y sus socios adquirieron decenas de bienes en el exterior y en
Venezuela, entre ellos la planta televisiva Globovisión cuya junta directiva
(h ps://www.lapatilla.com/2013/05/14/foto-de-la-nueva-junta-directiva-de-globovision/) para el 14 de
mayo de 2013 la integraron nombres conocidos: Juan Domingo Cordero, Leopoldo Castillo, Raúl
Gorrín, Gustavo Perdomo, Javier Franceschi y Juan José Ramírez.
Una vez en manos del Ministerio Público con su respectivo impulso de una solicitud de investigación,
el abogado José Miguel Medina Sayago, actuando como fiscal 26 Nacional en materia de delitos
comunes, emite un sobreseimiento (h ps://www.primicias24.com/nacionales/exfiscal-jose-medina-
sayago-sobreseyo-causa-a-las-empresas-ladronas-de-dolares-banplus/)en la causa en 2012, por no
encontrar elementos de convicción que hagan presumir la existencia de delitos. Medina cierra la
causa, hecho que fue avalado más adelante por el tribunal 27 de control del Área Metropolitana de
Caracas, en ese mismo año.
Dice la fuente que tras esta actuación, Medina Sayago pasó a formar parte del actual grupo Banplus.
El 12 de febrero de 2016 pasado fue designado
(h ps://elmercurioweb.com/noticias/2016/2/12/designan-nueva-directiva-del-ministerio-
pblico)director de la Unidad contra Drogas del Ministerio Público, cartera que estaba en manos de la
hoy fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz.
Las cuentas a la que tuvo acceso The Digger (h ps://infdigger.com/) pertenecen a Interbursátil Casa
de Bolsa (Ibcdb, INC) y fueron abiertas en el banco suizo CBH, que no es otro que Compagnie
Bancaire Helvetique propiedad del francés Charles Henry de Beaumont, conocido en los ámbitos
chavistas por sus diligentes asistencias en el manejo de los millonarios capitales extraídos de las arcas
de la Nación y fuertemente vinculado a los llamados “bolichicos” (h ps://infdigger.com/2018/10/30/la-
estafa-premiada-alejandro-betancourt-el-bolichico-que-se-hizo-millonario-a-expensas-de-los-
apagones/) al mando de un imperio levantado con dinero extraído de la estatal petrolera venezolana
Pdvsa al hacerse con millonarios contratos con esta y otros organismos del Estado..
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Además de las cuentas alojadas en esta entidad bancaria, existen otros registros en las entidades
suizas HSBC Private Bank, EFG, BSI y otras en Davos International Bank.
Lee más: Money Flight: el caso de corrupción que salpica los hilos del poder en Venezuela
(h ps://infdigger.com/2018/10/30/money-flight-la-historia-de-chantaje-y-corrupcion-que-salpica-los-
hilos-del-poder-en-venezuela/)
Los movimientos bancarios en el CBH por parte de la sociedad panameña IBCDB, INC, alter
ego de la venezolana Inter Bursa Casa de Bolsa, C.A. y el resto de operaciones hechas desde mayo de
2011 hasta abril de 2013 se acercan a los 3000 millones de libras esterlinas (unos 4000 millones de
dólares al cambio actual), que pudieron generarle utilidades a los conspiradores por más de 1500
millones de dólares. El súbito enriquecimiento de este pequeño grupo se tradujo en el inicio de la
peor crisis económica y humanitaria de Venezuela, al disparar el valor de la moneda
estadounidense de 12 Bs a 43 Bs por dólar.
Esta sociedad “es propiedad de Gorrín, Perdomo y Juan Domingo Cordero”, afirma el portal Cuentas
Claras Digital que además recuerda que esta firma fue autorizada por los organismos financieros
venezolanos “para operar en el mercado alternativo de divisas (Sicad II) en 2014 y en el Sistema
Marginal de Divisas Simadi en 2015”.
Es necesario acotar que dentro de este gran volúmen de operaciones también existen empresas
venezolanas que se vieron obligadas a recurrir a este mercado cambiario especulativo para poder
seguir operando en el país, casos muy distintos a las decenas de empresas fachadas constituidas en
el país y en el exterior con el propósito de desfalcar los dineros públicos.
Aquí se presentarán breves reseñas que contienen las identidades y contextos de los beneficiarios
cuyos datos pudieron ser suficientemente corroborados. Es importante aclarar que muchas de las
entidades que realizaron estas operaciones, se vieron obligadas a acudir al mercado especulativo del
dólar por las restricciones aplicadas por el gobierno en materia de acceso libre a las divisas necesarias
para la producción. Es, si se quiere, lo perverso de este mecanismo usado para blanquear dineros
producto de la corrupción: muchos inocentes terminaron siendo presas de los conspiradores.
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Esta empresa que opera en Venezuela, es la distribuidora exclusiva para el país de relojes de la marca
Rolex y Tudor. Se encuentra en el segundo piso del centro comercial Paseo El Hatillo y pertenece a la
familia Valero. En el estado de Florida, Exclusividades Vagu, Corp, es representada por Fernando
Valero Gutiérrez, pero esta empresa fue constituida en territorio estadounidense en 2015, poco
después de la fecha en la que la sociedad homónima venezolana recibió fondos en transferencias de la
cuenta de Gorrín.
Hasta aquí, se trataría de otro ciudadano beneficiario de las cuentas de Gorrín y sus socios. Sin
embargo, el nombre de Fernando Valero Gutiérrez traslada la memoria al trágico hecho por el cual
dos jóvenes, amigos de Raúl Gorrín y según reportes de medios periodísticos, de familiares de la
pareja presidencial venezolana, perdieron la vida (h p://efectococuyo.com/sucesos/dos-hombres-
mueren-mientras-practicaban-paracaidismo-en-higuerote/)trágicamente mientras practicaban
paracaidismo en Higuerote, hecho ocurrido el pasado agosto.
“Anibal Dao Pennino de 32 años ganador del Míster Latino 2011 y también hijo del ex director del
CICPC, Miguel Dao y Fernando Valero Gutiérrez de 42, empresario joyero, chocaron en el aire
durante una práctica”, recogieron medios de todo el país.
La empresa que regentó el joven recibió durante este periodo 37.3 millones de dólares en 11
transferencias de las cuentas bancarias controladas por Gorrín y sus socios.
Otra sociedad cuyo nombre retumba en los archivos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
es Profit Corporation C.A, la más sólida de las integrantes del conglomerado de negocios de Samark
López, el “socio comercial” del ex vicepresidente de la República Tareck El Aissami, ambos
sancionados en Estados Unidos en febrero de 2017 por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y el
terrorismo.
El sitio web de la empresa explica que la misma nació en 2010 “con la idea de convertirse en una
empresa líder en el campo de la energía venezolana” y despliega la explicación de numerosos
proyectos relacionados con Pdvsa.
Profit Corporation recibió en dos transferencias 5.5 millones de dólares provenientes de las cuentas
controladas por Gorrín y sus socios.
INCENTER, INC
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Su expediente cursa en los archivos de la corte del Distrito Sur de Texas. Beech controlaba una serie de
compañías para obtener contratos con la estatal petrolera venezolana, Pdvsa. Entre 2011 y 2012, Beech
participó en una conspiración para pagar sobornos a los funcionarios de Pdvsa y así hacerse con los
negocios para sus empresas.
Leer más: Las sociedades ya no tan secretas de la trama de corrupción en Pdvsa (+Documentos)
(h ps://elpitazo.com/investigacion/las-sociedades-ya-no-tan-secretas-la-trama-corrupcion-pdvsa-
documentos/)
Incenter, INC recibió justamente en las fechas en las cuales violó las leyes estadounidenses, 12.5
millones de dólares en dos transferencias provenientes de las cuentas controladas por Gorrín y sus
socios.
Inversiones Troppo 2138, C.A recibió 1.5 millones de dólares provenientes de las cuentas controladas
por Gorrín y sus socios.
Esta entidad aparece registrada en Barbados, el 21 de diciembre de 2006. Aun cuando los
conspiradores se esfuerzan en esconder sus nombres, los casos de corrupción siguen saliendo a la luz
en distintas partes del orbe y muchos de ellos tienen su origen en la revolución bolivariana. Mantex
Investment, LTD, es otra protagonista, esta vez desde Ecuador.
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En esta trama, los conspiradores utilizaron el nombre de terceras personas, inocentes de la operación,
para abrir empresas en Ecuador y así recibir fondos provenientes de Venezuela, derivados de
exportaciones fraudulentas. El dinero fue a parar a cuentas en el sur del estado de Florida a favor de
un grupo de venezolanos.
“El sistemático fraude desangró el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), creado en
el 2008 bajo el auspicio del mandatario venezolano Hugo Chávez, para fomentar el negocio entre
los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA)”, recoge el diario ecuatoriano El
Universo en una investigación seguida en este país, Venezuela y Estados Unidos cubierta también
por Armando.info y El Nuevo Herald.
Las autoridades ecuatorianas determinaron que fueron al menos ocho empresas las que se
constituyeron bajo este mismo método: Ibicampus, Judamai, Lemantec, Megasesorías, Multiregi,
Multisun, Produatlas y Yamelcorpsa. “Casi todas abrieron cuentas en la cooperativa cuencana entre el
17 y 18 de abril del 2013 y recibieron 57.9 millones en menos de dos meses, incluyendo los pagos a
Carmona”.
Pero Carmona no operó solo. “Llegó al Ecuador en febrero del 2012. Cinco meses antes ya había
comprado acciones en cuatro empresas, junto con su socio y compatriota Morris Lemig Sierralta Sucre.
A su vez, Sierralta poseía dos compañías adicionales y en una de ellas era socio con el también
venezolano Javier Mezquita Puig. Para mayo del 2012, Carmona compró otras tres sociedades.
Sierralta tiene cinco empresas activas en Miami. En dos es socio con Mezquita Puig y en otras dos con
su padre Miguel Antonio Sierralta. Este último recibió 25.000 dólares de Produatlas”.
Esta trama se encuentra directamente relacionada con Mantex Investments, LTD, una de las
beneficiadas por las transferencias de Raúl Gorrín desde su cuenta en el banco CBH.
Luego que estos venezolanos establecieron la operación en Ecuador, otro de conspiradores se encargó
de constituir empresas espejos en Panamá. Fueron Pedro Silva Conde y Gustavo Conde Cabrera.
“Ellos y su empresa Guadalupe Farms recibieron 4.5 millones de dólares de un grupo de exportadoras
ecuatorianas relacionadas a otro juicio por lavado de activos con irregularidades en el sistema Sucre.
Silva Conde y Conde Cabrera pertenecen el grupo Mantex de Venezuela, que se dedica a la
construcción de centros comerciales. La filial Mantex Investments, LTD, recibió en Venezuela 663.000
dólares y Gustavo Conde Delfino, padre de Conde Cabrera, 450.000 de Multiregi”, explica el reportaje.
“Su padre, Gustavo Conde Delfino, principal de la junta de Mantex Metróplis, así como Mantex
Investments Ltd. (Barbados) recibieron 1,1 millones de otro grupo de exportadoras ecuatorianas”.
Mantex Investments, LTD recibió dos millones de dólares provenientes de las cuentas controladas por
Gorrín y sus socios.
Leer más: Los hay malos y peores: las sanciones de EEUU a individuos y entidades en Venezuela
(+Lista) (h ps://infdigger.com/2018/10/30/los-hay-malos-y-peores-las-sanciones-de-eeuu-a-
individuos-y-entidades-en-venezuela-lista/)
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Esta sociedad pertenece al holding de empresas de Walter Stipa, un contratista negociante cercano al
gobierno chavista y en particular a la figura del ex vicepresidente Tareck El Aissami quien le cedió la
remodelación del Hotel Golf de Maracay y otros hoteles del país como el conocido Hotel Humboldt, a
quien se erige como supuesto representante de la cadena Marrio en Venezuela.
Stipa tiene un blog (h ps://walterstipa.blogspot.com/) en el que escribió una nota en la que niega ser el
dueño del Hotel Golf Maracay y aclara esta relación. “Cuando me refiero en la carta a Grupo Marrio
es sencillamente a la empresa Desarrollos Hotelco, dueña de los Hoteles Marrio en Venezuela y
franquiciado Marrio . (…) Aprovecho la aclaratoria para anunciar la apertura de Marrio Maracay
Hotel & Golf, un proyecto ejecutado con inversión 100% capital privado (…) El contrato firmado es
una alianza con la Gobernación del Estado Aragua propietaria del inmueble, patrimonio del estado
Aragua y de Venezuela. La alianza de las ganancias del hotel es 70%-30%), dijo.
La aclaratoria no alude, cómo fue el proceso de otorgamiento del contrato de este y el resto de
operaciones que tiene en el país, y parece que fuera de Venezuela estas omisiones no le ha traído
buenas cosas.
Su nombre está presente en no pocos archivos en las cortes estadounidenses, entre ellos una en el
distrito de Columbia por incumplimiento de contrato de sus empresas, incluida Desarrollos Newco
22, otro expediente (h ps://www.leagle.com/decision/infdco20180220d78)en el distrito de Connecticut
por temas relacionados a acciones financieras e incluso el departamento del Tesoro le cita entre sus
casos (h ps://dockets.justia.com/docket/connecticut/ctdce/3:2014cv00925/105011)por haber
participado en el gigantesco esquema Ponzi por el cual Francisco Illaramendi conoció el sistema
carcelario de este país. Este contratista habría dado 15 millones de dólares a Stipa para construir un
hotel en Aruba (h ps://fueradepauta.blogspot.com/2017/09/la-reinauguracion-hotelera-de-
walter.html)y así blanquear el dinero sucio.
Esta empresa recibió 29.6 millones de dólares en seis transferencias provenientes de las cuentas
controladas por Raúl Gorrín.
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Esta entidad jurídica aparece inscrita en los registros públicos de Panamá, desde el 18 de noviembre
de 2009, para lo cual se usaron prestatarios de nombres y así ocultar al verdadero propietario de la
sociedad. Pero este grupo también tiene un conglomerado de empresas constituidas tanto en Barbados
como en Estados Unidos.
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Se podría aludir que ambas sociedades, Aventin Group, Corp nombre que aparece como beneficiario
de seis millones de dólares provenientes de las cuentas controladas por Gorrín y sus socios y Aventin,
Corp, son entidades distintas, sin embargo, tanto estas como las registradas en Estados Unidos
coinciden en las identidades de sus representantes.
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La conexiones se extienden hasta Venezuela. Ramón José Medina, ex secretario ejecutivo adjunto de la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en 2012, época en que se realizaron decenas de transacciones
desde las cuentas controladas por Gorrín hacia otros beneficiarios, sería el director de la firma Aventin
Consulting Group, LLC registrada en Estados Unidos, experta en servicios administrativos, contables,
legales y fiscales, según se lee en su perfil en el portal hemerográfico Poderopedia
(h p://www.poderopedia.org/ve/personas/Ramon_Jose_Medina)y en las referencias hechas en
distintos medios sobre el dirigente político, entre ellos, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Nueva
Esparta. (h ps://www.instagram.com/camcomercione/p/BgKSdFrnUpc/) También es asesor consultor
del bufete (h p://www.tpa.com.ve/miembros/ramonjosemedina/)Torres Plaz & Araujo, en el cual
Medina Cervoni fue asociado hasta 2006.
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El racimo (empresas de caracol) contituidas en Florida bajo la misma identidad. Arturo Siso figura como su
representante.
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Llama la atención un dato en particular. Aventin Corp es una de las cinco representantes (o manager)
de una empresa registrada en Estados Unidos llamada Safe Hands Pto, LLC, activada en 2013 y
disuelta al año siguiente, en la cual, además de Aventin Corp figura el nombre de Guillermo Zuloaga,
Martin Capriles y otras dos entidades: Evco Trading, LLC y Zulusi Holdings, LTD esta última una
empresa extranjera con jurisdicción en Bahamas.
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La sociedad recibió la transferencia el 7 de junio de 2012, en la cuenta bancaria de Aventin Group, por
un monto de seis millones de dólares.
QUALCOM TELESISTEMAS
Este último nombre pertenece al propietario de una red de empresas, entre ellas Empaque Venezolano
de Bacalao (Eveba). Khaled (h p://www.poderopedia.org/ve/personas/Khaled_Khalil_Majzoub)junto
a su hermano Majed cuentan con una inmensa fortuna que se multiplicó a la sombra del régimen
chavista.
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Sus nombres siempre han rondado en el centimetraje digital de la prensa, pero saltaron a la opinión
pública con más fuerza en los tiempos en que funcionarios del departamento antinarcóticos de
Estados Unidos (DEA) capturaron a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas,
sobrinos de la pareja presidencial venezolana por cargos de narcotráfico en diciembre de 2015 cuando
estos arribaron a la Puerto Príncipe, Haití en un avión privado que en su momento de dijo
pertenecería a esta familia.
El avión, que más tarde se conoció pertenecía a Marco Tulio Uzcátegui, había sido propiedad de este
grupo familiar por lo que se especuló con su participación en las operaciones de narcotráfico de los
sobrinos Flores, por las cuales fueron condenados a 18 años de prisión en Estados Unidos.
“De los dos hermanos se dice que quien tiene una mayor relación con figuras importantes del
Gobierno es Majed Khalil, entre ellos, el ex vicepresidente José Vicente Rangel, el exgobernador de
Anzoátegui, Tarek William Saab, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y la
amistad más notable del acaudalado empresario es la que sostiene con el presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra quien la prensa levantó graves acusaciones de
vínculos con el Cartel de los Soles, tras la deserción de su escolta, Leamsy Salazar”, refirió el
Diario las Américas (h ps://www.diariolasamericas.com/el-poder-y-el-narco-tienen-vinculos-
venezuela-n3459173) a propósito de aquellos hechos ocurridos en diciembre de 2015.
Esta sociedad recibió al menos dos millones de dólares de las cuentas controladas por Gorrín y sus
socios.
Leer más: De Khashoggi a Saleh: la receta de los poderosos para aplastar a la disidencia
(h ps://infdigger.com/2018/11/05/de-khashoggi-a-saleh-la-receta-de-los-poderosos-para-aplastar-a-
la-disidencia/)
Se presenta como todo un veterano de los óvalos hípicos. Es Ron Sánchez, “venezolano con más de 20
años de experiencia en el mundo hípico, trabajó como economista y asesor financiero en su nativo país
antes de instalarse en Florida”, reseña un medio especializado
(h ps://www.americasbestracing.net/owners/rontos-racing-stable-corp) en materia hípica.
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Lo más llamativo es el nombre de uno de sus ejemplares campeones: inclusión social. Sánchez, según
medios locales del sur del estado de Florida y así lo confirman los registros públicos, no es otro que
Ronald Sánchez, hermano de quien fuera el Superintendente Nacional de Valores, Tomás Sánchez, a
quien lógicamente la inclusión social le ha rendido frutos tras establecerse como magnate hípico en la
nación estadounidense.
A pesar de declarar ganancias por más de cuatro millones de dólares desde el 2000, este año parece
haberse acabado la magia. Rontos solo le ha dejado unos 32.375 dólares en premios.
Rontos recibió alrededor del 20 de julio de 2012, medio millón de dólares de las cuentas controladas
por Gorrín y sus socios.
“Con la llegada del presidente ejecutivo, G/D César Augusto Figueroa Fuentes; acompañado por el
almirante Franklin Montplaisier, comandante general de la Armada, el ciudadano economista Juan
Ramón Bravo Labrador, asesor del ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio y asesor
en el área de seguros, el Contralmirante Fernando Gutiérrez Goyo, Director General de
Administración, los Gerentes Generales, Directores y Gerentes Corporativos, se dio inicio a la hermosa
eucaristía”, se lee en una nota de la prensa oficialista sobre la presencia de Bravo Labrador en un
evento político.
Bravo Labrador recibió dos transferencias casi consecutivas de medio millón de dólares, una el 20 de
junio de 2012 y la segunda el día 22 de ese mes.
CARLOS L LIENDO A
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Se trata de Carlos Luis Liendo Angarita, ex fiscal del Ministerio Público de 47 años y que hoy ejerce de
forma independiente. Recibió 44.087 dólares el 2 de octubre de 2012 de las cuentas controladas por
Raúl Gorrín y sus socios. Promueve en sus redes sociales
(h ps://www.facebook.com/carlosluis.liendoangarita)la firma de abogados Liendo & Terán Defensa
Penal, compuesta por graduados de la Universidad Santa María de cual forma parte.
Fuera del país, su nombre aparece dentro de la base de datos de Paradise Papers
(h ps://offshoreleaks.icij.org/nodes/110061359) como regente de dos sociedades constituidas en
Barbados: Inmoven, Corp e Indigo Millenium, LTD ambas constituidas el 15 de octubre de 2008.
Es Leocenis Manuel García Osorio, hoy devenido en político y el abanderado de su propio partido
ProCiudadanos. Recibió 550.000 dólares el 6 de octubre de 2012, unos días antes de celebrarse las
elecciones presidenciales en el país, provenientes de las cuentas controladas por Raúl Gorrín y sus
socios.
Para la fecha de la transacción, García manejaba una encuestadora que llevaba el nombre del extinto
periódico en el cual fue editor, 6to Poder Datos. Fue fundada en 2012. La firma dio por ganador a
Hugo Chávez sobre el candidato opositor Henrique Capriles Radonski para septiembre de ese año. En
esa misma época, García denunciaba (h ps://angelmonagas.wordpress.com/2012/05/02/mi-columna-
regiones-del-semanario-6to-poder-esta-semana/) la corrupción en el sistema penal venezolano, por
ejemplo a la banda de “Los Mercantiles”, que según él, se trataría de un grupo de jueces y abogados
cuyo modus operandi sería la extorsión.
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Es la abreviatura de la identidad que recibió dinero de las cuentas de Gorrín. Oscar Federico Schemel
Maldonado, presidente de la encuestadora Hinterlaces y quien pasó a integrar la junta directiva del
canal Globovisión apenas Raúl Gorrín y sus socios tomaron control de la planta en mayo de 2013, es
hoy diputado de la írrita Asamblea Nacional Constituyente, órgano creado por régimen chavista para
aplastar los espacios de decisión de la Asamblea Nacional y así legislar según los intereses del
gobierno.
En los documentos a los cuales tuvo acceso exclusivo The Digger (h ps://infdigger.com/) aparece una
transferencia realizada el 16 de octubre de 2012, por 300.000 dólares más el valor de la comisión de
transferencia, realizada una semana después de conocerse la victoria del fallecido presidente Hugo
Chávez sobre su contendor Henrique Capriles Radonski en las elecciones presidenciales que se
llevaron a cabo en el país el 7 de octubre de ese año. En noviembre de ese año, fueron depositados
otros 300.000 dólares a favor de las cuentas de Schemel.
Resta la duda sobre cuál de los dos, si el presidente de la firma encuestadora o su vicepresidente, el
economista homónimo Oscar Federico Schemel Marcano fue el beneficiario de los más de 600.000
dólares recibidos en las dos transferencias provenientes de la cuentas bancarias controlada por Raúl
Gorrín.
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AMELIS M FIGUEROA DE
El nombre de Amelis Figueroa saltó a la palestra pública en abril de 2016 luego que el Ministerio
Público imputara (h ps://elpitazo.com/ultimas-noticias/acusan-a-empresario-venezolano-por-caso-de-
papeles-de-panama/) al empresario Josmel Velásquez Figueroa y su madre Amelis Figueroa por la
comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación basado en las informaciones
contenidas en los Papeles de Panamá.
Amelis Figueroa es también la madre de Adrián Velázquez Figueroa quien fue imputado en esa
misma fecha pero la instancia le otorgó medidas cautelares a pesar de la solicitud de los fiscales del
caso.
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Adrián Velázquez Figueroa, otrora edecán del fallecido presidente Hugo Chávez, fue recientemente
detenido en España por la Interpol junto a su esposa Claudia Díaz Guillén, entonces enfermera del ex
primer mandatario venezolano y ex tesorera de la Nación.
La venezolana recibió una transferencia por 30.000 dólares el 18 de octubre de 2012 proveniente de la
cuenta bancaria controlada por Raúl Gorrín. Pero su hijo, Adrián Velázquez, fue pieza activa en los
movimientos de Alejandro Andrade dentro de la Oficina Nacional del Tesoro, cuando su esposa
Díaz Guillén estaba al mando de esta entidad.
Ese mismo año la madre del ex edecán y su esposo, Daniel Dyner adquirieron (h ps://la-
tabla.blogspot.com/2016/04/padres-de-velasquez-figueroa-compraron.html)una propiedad en sur del
estado de Florida valorada en 1.5 millones de dólares.
El único ciudadano del país con este nombre y que su segundo apellido inicia con la letra P, es
Francisco José Aponte Perdomo. Según la Gaceta Oficial N°38439 del 18 mayo de 2006 fue nombrado
director general de la Unidad Operativa de Ejecución de Proyectos para el Desarrollo de
Asentamientos en Zonas Urbanas Populares.
El beneficiario recibió una suma cercana a los 300.000 dólares según los estados bancarios.
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La empresa fue liquidada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y ordenó toma
del control administrativo y operativo de Casa de Valores Blue Numbers Securities, Inc.
(h ps://opencorporates.com/companies/pa/605217), efectiva desde el día 23 de agosto de 2018. Esta
casa de valores recibió al menos según los documentos en poder de The Digger 5.25 millones de
dólares.
La sociedad muestra como representantes en sus registros a prestatarios de nombres. Sin embargo,
figura como director Daniel Iribarren Castillo quien también está vinculado a una empresa de nombre
Dirserv, INC, la cual cuenta con más de 200 sociedades creadas en Panamá. Iribarren Castillo es
venezolano y con una cartilla abierta en los Panamá Papers.
Tal honor le correspondió como cortesía de la filtración de las empresas que el bufete Mossack
Fonseca ayudó a constituir para desviar capitales en tramas de blanqueo internacional. Iribarren
Castillo es el representante de Fogade S,A. empresa con jurisdicción en Bahamas
(h p://www.geschichteinchronologie.com/welt/panama-papiere/brie astenfirmen-
Bahamas/Bahamas008.html)e idéntico nombre que el Fondo de Protección Social de los Depósitos
Bancarios (Fogade).
Fogade S.A, fue constituida en septiembre de 2011 y cerrada en enero de 2013, período en que operó
con más fuerza la red de Raúl Gorrín, Alejandro Andrade y sus socios.
Iribarren Castillo, ciudadano de 44 años que ejerce su voto en El Cafetal, municipio Baruta, tuvo como
socio a un vecino llamado Iván José Fernández Vásquez quien también tiene su ficha en Panamá
Papers y cuenta con una dirección en Pompano Beach en el estado de Florida.
Fernández controló para la misma época otras cuatro sociedades también incluidas en los registros de
Panamá Papers (h ps://offshoreleaks.icij.org/nodes/11005048): Arlington Comodity Trading Corp,
Clear Cap Global Trading, S.A, Arlington Foods Panamá S.A, Fogade, S.A. y otra sociedad llamada
Isvagu Holdings S.A. Todas estas sociedades fueron cerradas a mediados de 2013.
FC CONSULTING CV
Esta firma, según los registros federales del 2017 del Departamento del Tesoro estadounidense, es la
propietaria del 75% de las acciones de Fivenca Asset Management, LLC. La sociedad se registró
(h ps://adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/ViewForm/crd_iapd_stream_pdf.aspx?ORG_PK=288527)en
el ente regulador como consejeros (h ps://predictiveops.com/advisers/288527)financieros para poder
operar de tal manera en la nación estadounidense.
Fivenca Asset Management, LLC, cuyo nombre — y relaciones — la lleva directamente a Venezuela,
tiene su sede en Miami y según su portal cuenta “con más de 30 años de experiencia en la actividad
financiera”.
José Luis Cañas Díaz es la cara visible de esta empresa y como “dueños indirectos” está José Gregorio
Tineo No aro — quien es presidente de Fivenca, Casa de Bolsa en Caracas, vicepresidente de Mercado
de Capitales del banco Noroco y antes partner en Multinvest — y una sociedad llamada Macaria
Private Foundation, también propiedad de FC Consulting.
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Tineo es administrador solidario de Macaria Investment Services SI, una firma supuestamente
dedicada a la compra de bienes y raíces en Madrid (h ps://guiaempresas.universia.es/MACARIA-
INVESTMENT-SERVICES.html), España, junto a su esposa.
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Leer más: The Kingdom: el poderoso emporio y las “coincidencias” que rodean al narcoyate por el
que señalaron a los sobrinos Flores (h ps://infdigger.com/2018/10/30/the-kingdom-el-poderoso-
emporio-y-las-coincidencias-que-rodean-al-narcoyate-por-el-que-senalaron-a-los-sobrinos-flores/)
EBNA BANK NV
Esta entidad bancaria fue constituida en 1988 en Çuracao, Antillas Holandesas, según licencia
otorgada por el Banco Central de Çuracao (Bank van de Nederlandse Antillen), conjuntamente con
otros bancos internacionales como: Interbanco (Guatemala), Banco Exterior (Venezuela), Banco
Internacional (Ecuador), International Finance Bank (Miami) y el Banco Interamericano de Finanzas
(Perú).
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La historia (h ps://www.elmundo.es/economia/2016/01/26/56a64d0de2704e48718b463b.html)detrás de
esta entidad es bien conocida por Guillermo Fierro, uno de los 200 más ricos de España y a quien
pertenece la institución, al igual que la regencia del Grupo IF, integrado por seis bancos de mediano
tamaño: Banbif en Perú, International Finance Bank en Miami, EEUU, Banco Exterior de Venezuela,
Banco Internacional en Ecuador, InterBanco en Guatemala y el Ebna Bank.
CARGOPORT TRANSPORTATION
Empresa encargada de transporte declaró tener como presidente a José Luis Fassio y en algunos
registros figura Alejandro Chumaceiro como vicepresidente de Finanzas. La dirección de las oficinas
en El Cafetal, municipio Baruta y otra sucursal en Puerto Ordaz, estado Bolívar. La empresa se
encarga del “manejo de materias primas a granel, con operaciones de transporte marítimo” y tiene al
CVG Ferrominera del Orinoco como su cliente más importante.
Su constitución se realizó en 1992 y tiene como jurisdicción Panamá. En su ficha registral sólo figuran
los prestatarios de nombres del bufete Alfaro, Ferrer & Ramírez, el cual también recibió pagos de esta
cuenta.
IMPORTADORA USY
Esta empresa que inició actividades en los años 90 forma junto a Fm Power Materiales Eléctricos, C.A.
el grupo Fermetal. Existen algunos viejos registros públicos del estado de Florida relacionados con
Fermetal en las cuales la familia Harraka se erige como regentes de la marca, sin embargo, todas las
empresas vinculadas al grupo aparecen inactivas en la base de datos empresarial Opencorporates.
INDUSTRIAS GOLDPACK
“El capital de la compañía proviene de empresarios venezolanos que decidieron Invertir en Puerto
Rico por las garantías y la seguridad proporcionada bajo la bandera de Estados Unidos”, dijo en su
momento un representante del gobierno de la isla. Por parte de la sociedad venezolana figuró el
entonces presidente (h ps://www.facebook.com/hechoenpr/posts/nuestro-presidente-francisco-
cabrero-visit%C3%B3-al-ing-abraham-blumenkranc-president/10159219216145347/)Abraham
Blumenkranc.
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“Industrias GoldPack Inc. es una subsidiaria de Grupo BlumenPack, SA, fabricante de equipos
industriales para panaderías, fabricantes de bebidas, agua y productos lácteos, y productores de
detergentes, según el sitio web de la compañía. Proporciona equipos para Clorox, Pepsi, Colgate,
Nestlé, Frito Lay, Procter & Gamble, Heinz, Unilever y Bayer en toda América Latina”.
Como dato adicional, esta empresa aparece en los viejos registros de Cadivi, siendo beneficiada con
poco más de un millón de dólares.
JARDINE RE INTERNATIONAL
Existen otras sociedades constituidas en Estados Unidos, una de ellas de nombre Clicck2art,LLC.
(h p://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?
inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=VETENCOURT
l16000098064-aa8acf5d-deff-4d30-b475-
0553f643e3a0&searchTerm=Vetencourt%20Stull&listNameOrder=VETENCOURTSTULLROLANDOJ%
Se presenta en su perfil de Linkedin como director de “Aqua Fontana”, una firma que se dedica a
“servicios financieros y consultoría, cámara de compensación de bonos y canjeo en el mercado
internacional”. Sin embargo la única referencia sobre esta empresa remite a una marca de
purificadores de agua.
En la llamativa muestra de directores de la empresa radicada en este paraíso fiscal, destaca Rafael
Emilio Vegas, quien también se presenta como regente de una sociedad en el estado de Florida
(h p://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?
inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=QUINTEROMA
p12000043298-98129f0b-0ae9-4514-b2e5-
4b6f9e36c156&searchTerm=quintero%20mariana&listNameOrder=QUINTEROMARIANA%20L110000
llamada VIP Estates, LLC, constituida en 2009. Otras sociedades estarían relacionadas: Vip Estates
Grovenor, LLC y Vip Estates KB
(h p://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?
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inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=VIPESTATESKB%20L1300013563
l13000135638-167251d5-cb1e-48df-ad7d-
ed43d9d 71b&searchTerm=vip%20estates&listNameOrder=VIPESTATES%20L090000608100), LLC,
Vip Estates Ocean Reef, LLC, Quiwi House, LLC y Students Amq Programs, INC, esta última con
domicilio declarado en el Caracas.
Otro de sus socios, Abramo Di Luca quien reside en el estado de Florida y representa una empresa en
esta jurisdicción de nombre Transocean Trade, LLC, también cuenta con su cuota personal en las
filtraciones (h ps://offshoreleaks.icij.org/nodes/12006386)de empresas alojadas en los paraísos fiscales,
siendo socio en una firma de nombre Global Energy Capital Fund, Corp, con sede en Caracas y otros
representantes, como Gabriel Eleazar Armas García, Francisco Javier Tortosa Vilera, Lombardo
Paredes Arenas y una empresa intermediaria llamada MF Consulting, LTD
(h ps://offshoreleaks.icij.org/nodes/11001843).
Esta última operaría desde la misma sede en La Guairita, Caracas y sería la representante de al menos
195 empresas, casi todas constituidas en Panamá y cerradas en la actualidad. Los otros socios tienen a
su vez, en esta enorme madeja de sociedades fantasmas, un puñado de firmas en su haber algunas con
nombres relacionados con operaciones de venta de bonos.
En las transacciones aparece el Deutsche Bank Trust como banco corresponsal. ESta entidad está es
hoy objeto de una masiva investigación por parte de las autoridades alemanas por sospechas de haber
participado en esquemas de lavado de capitales y corrupción. De hecho en enero de 2017 fueron
condenados a pagar 10.000 millones de dólares por haber participado en un esquema de blanqueo de
capitales rusos. El pasado 29 de noviembre (h ps://www.cnbc.com/video/2018/11/29/deutsche-bank-
offices-raided-over-money-laundering-allegations.html), sus oficinas fueron nuevamente intervenidas.
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Medios digitales relatan que esta empresa controlada por Raúl Gorrín y sus socios era manejada por
Alejandro Zingg y Heinrich Boelcke antes de su disolución
(h ps://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h p://www.ujaviation.com/). La dirección
del portal no está operativa pero algunos retazos aún se pueden leer.
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22/1/2019 Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
En estos aparece Jesús Antonio Echenagucia como piloto mientras que en otra plantilla abandonada
dice contar con los aviones más jóvenes del mercado. la dirección principal está en Panamá,en la Torre
Advanced, Calle Ricardo Arias, Area Bancaria, piso 2 oficina B en Ciudad de Panamá, con sedes
operativas en West Palm Beach, Curazao, Caracas y Miami.
Este grupo se vincula directamente a la marca EPK, tiendas especializadas en ropa para niños. Según
versiones periodísticas (h ps://notinewsmiami.com/2018/10/31/empresarios-chavistas-alexandra-
azpurua-y-patrick-leret-se-llevan-su-marca-a-paris-despues-de-recibir-dolares-preferenciales-por-
anos/) la firma atraviesa turbulencias por una disputa legal entre sus propietarios.
“Alejandra Azpúrua de Leret, esposa de Patrick Leret, un inversionista francés que ha dirigido la firma
en medio de una dura disputa legal con otro bloque de accionistas, involucra nada más y nada menos
que a la única hermana del magnate Gustavo Cisneros, la arquitecta Marión Cisneros Rendiles, quien
es poseedora de la mitad de las acciones de la compañía, junto a su hijo Alvaro Roche Cisneros”.
La empresa inició operaciones en 2012, época en que recibió poco más de un millón de dólares
provenientes de las cuentas controladas por Gorrín y sus socios. entonces, según refiere el texto, “ los
abogados de la sociedad mercantil Arquitectura y Diseño Arquimeca, como accionista de la firma
Grupo Los Principitos (EPK) denunció por irregularidades en la presentación de sus informes y
balances a Patrick Roger Leret y Luis Ernesto González, en su carácter de administradores de la
compañía, de la cual también son socios con un 25%”.
“Arquimeca es una firma cuya única propietaria, a través de otra compañía, es Marión Cisneros, una
venezolana que tiene una mansión en Madrid y que se codea con la alta sociedad española,
incluyendo a la Infanta Pilar, tía paterna del actual rey español, Felipe VI”.
Es una empresa con sede en el estado Aragua. Figuran como socios los nombres de Miguel Ángel
Gesto Santos. Este también es regente (h ps://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:9tsp4CYucHsJ:vlexvenezuela.com/vid/administradora-c-arca-corporacion-esfera-
285928987+&cd=18&hl=es&ct=clnk&gl=us)de una sociedad en el estado de Florida de nombre
Inversiones M&G INC. La empresa a la cual se vincula su nombre recibió más de cinco millones de
dólares por parte de Raúl Gorrín, según los documentos a los cuales ha tenido acceso The Digger
(h ps://infdigger.com/) .
https://infdigger.com/2018/12/08/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais… 40/61
22/1/2019 Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
Esta sociedad vinculada a un venezolano de nombre Franco Stanzione y Pablo Carrillo fue creada en
2008 y disuelta en 2014 bajo la jurisdicción del estado de Florida
(h p://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?
inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=CARRILLOPAB
l07000117152-0588db1b-ca57-4604-82eb-
0473a43fe73c&searchTerm=Carrillo%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Pablo%20%20%20
firmas aparecen bajo el control de Stanzione: Stair Cargo Services, Inc, Fortitude Foods, Llc, Honseki
Llc, Fortitude Brands, Fortitude Foods Corp, Technology In Motion, Inc., Stanzione 87, Llc, Carte
Blanche Hospitality Llc, Overseas Logistics Corporation Y Overseas Logistics Corporation, entre otras.
Existe una empresa homónima pero con otra persona jurídica establecida en Barbados
(h ps://opencorporates.com/companies/bb/34821). Solo en una transferencia recibió siete millones de
dólares girados desde las cuentas de Gorrín y sus socios.
Hernández Bruzual fungía para la época como director general de la Procesadora Cacao Real y de la
Escuela de Confitería y Chocolatería KKO
(h p://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/cronicas/culmino-rotundo-exito-curso-formacion-
chocolateria-escuela-kko-real/20120430123702025667.html) Real en Venezuela
CONSTRUCTORA LOBATERA
Esta constructora recibió de Cadivi más de 16 millones de dólares y de las cuentas controladas por
Raúl Gorrín al menos otros dos millones. Esta empresa es contratista del Estado.
https://infdigger.com/2018/12/08/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais… 41/61
22/1/2019 Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
“Massimo Zannier, nacido en Italia y criado en Venezuela, ha estado desarrollando una gran
cantidad de proyectos industriales, comerciales y residenciales durante los últimos 30 años como
CEO de ROCA Group. Fundó y es el presidente del Consorcio Industrial de las Américas (Coinla)”,
en este país, reseñan medios locales.
“Coinla está formada por tres grupos de empresarios: grupo Roca, grupo Repro y grupo Shahani. El
Grupo Roca, al que pertenezco, ha construido más de 6,000 casas, cinco parques industriales, centros
comerciales y edificios de oficinas. Junto con el Grupo Shahani, ha terminado más de 15,000 unidades
de vivienda y 510,000 metros cuadrados de instalaciones industriales”, explicó a la revista The
Business Year (h ps://www.thebusinessyear.com/panama-2017/look-west-young-man/interview) en
un reportaje que data de 2017. Zannier también es vocal de la Asociación de Zonas Francas de las
Américas.
En conjunto, Zannier y Peraza, su socio, recibieron al menos cinco millones de dólares. Estos
registraron (h p://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?
inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=ZANNIERMAS
l13000001225-a7c2f935-5083-4e39-8dc2-
533c f8aec1&searchTerm=Zannier%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Massimo&list
sociedad en el estado de Florida de nombre MABEL 751 INC, mientras que Zannier constituyó otra
sociedad, Barquisimeto 2208, LLC, esta última junto a su esposa.
Pero el espectro de mayor atención es Panamá. Estos junto a otro socio de nombre Jorge Baduell,
regentas decenas de empresas en el istmo.
HAOYUAN WU y JUANLONG WU
Estos ciudadanos de origen asiático también recibieron dinero de cuentas controladas por Gorrín.
Entre ambos sumaron cuatro millones de dólares el 9 de junio de 2012 y cinco días más tarde
recibieron nuevamente la misma cantidad de dinero. Al mes siguiente recibieron transferencias por
casi tres millones de dólares cada uno.
Se trata de nombres bastante comunes dentro de la población asiática por lo que no se tiene certeza de
sus identidades.
Servicios Laveglia C.A. es una empresa contratista de Pdvsa radicada en el oriente del país. Su sede
dice estar en San José de Guanipa, en el estado Anzoátegui. Es representada por Giuseppe Laveglia
Caiafa (h ps://www.servilaca.com/)quien para la época de recibir los fondos de las cuentas de Gorrín,
en 2012, constituyó un par de empresas en el estado de Florida
(h p://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?
inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=LAVEGLIACAI
https://infdigger.com/2018/12/08/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais… 42/61
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p12000081572-bb92b6b6-767d-4c0a-8520-
67cf4b3123dd&searchTerm=Laveglia%20Caiafa%20Giuseppe&listNameOrder=LAVEGLIACAIAFAGIU
Auto Servicios Lague Ca, Corp y Construcciones Gfmi Ca, Corp.
IRMA RUBESA
Es una ciudadana venezolana de 43 años, votante del municipio El Hatillo en Caracas. Sin embargo,
su área de influencia está en Wellington, en el condado de Palm Beach, la misma ciudad donde el hoy
convicto Alejandro Andrade, socio de Raúl Gorrín estableció su residencia e imperio equino.
Rubesa pertenece a este círculo. Horsecraft, Corp y Adriatic Stables, LLC son sociedades a su
nombre constituidas en esta región del sur de Florida tiene como socio a Pedro Fernández de los
Muros.
Rubesa recibió a nombre personal poco más de 50.000 dólares provenientes de las cuentas controladas
por Raúl Gorrín.
Esta compañía fue constituida en 2008 bajo las leyes del estado de Florida
(h p://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?
inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=DOBLEJAKINVESTMENTS%20L
l08000022460-c0906603-9b4b-4f47-a93b-
05347da06ec2&searchTerm=DOBLE%20JAK%20INVESTMENTS%2C%20LLC&listNameOrder=DOBLE
se dedica al deporte hípico. Caballos con la monta de legendarios jinetes venezolanos como Emisael
Jaramillo son propiedad de este stud que tiene su área de influencia en los alrededores del Gulfstream
Park, el óvalo hípico de mayor referencia de este grupo de venezolanos.
https://infdigger.com/2018/12/08/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais… 43/61
22/1/2019 Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
Reportan las estadísticas hípicas que los dueños han ganado cerca de un millón de dólares en
competencias de ejemplares purasangre desde el 2000, una cifra similar a la que la sociedad recibió de
las cuentas controladas por Raúl Gorrín.
Paradójicamente, es el mundo hípico uno de los más difíciles para ocultar la identidad del propietario
de un stud, un haras, entrenador y hasta de un ejemplar, como también es difícil esconder del
escrutinio público los registros de empresas en Estados Unidos. Es así como Eduardo Jakubowicz
aparece en los registros públicos del estado de Florida como representante de al menos ocho
sociedades.
Además de Doble Jak Investments, LLC, aparece como manager de Gusmel, LLC, pero son otros
individuos los propietarios, Oasis 2810, LLC, una firma constituida en 2014 para la adquisición de un
inmueble del mismo nombre, Oasis Polo, LLC constituida en 2017, Oasis Hollywood, LLC y Mi Jak
Racing Stable, INC, ya inactiva.
En Venezuela Jacubowicz tiene una firma de nombre similar registrada para la cual cotizó a la
seguridad social, hasta 2010, cuando emprende sus negocios en Estados Unidos. Fue el productor de
la película venezolana (h ps://talentovenezolano.blogspot.com/2005/08/jonathan-jakubowicz-director-
de-cine.html) Secuestro Express.
Leer más: Estados Unidos sanciona a Murillo: esto es Nicaragua hoy, bajo la tiranía orteguista
(h ps://infdigger.com/2018/11/28/estados-unidos-sanciona-a-murillo-esto-es-nicaragua-hoy-bajo-la-
tirania-orteguista/)
IP4HOME, LLC
https://infdigger.com/2018/12/08/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais… 44/61
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28 de agosto de 2012 y en noviembre recibió 30.000 dólares de las cuentas controladas por Gorrín. La
representan Luis A. Muchacho, José J. Muchacho y Univa Sport, INC una sociedad constituida en
Panamá.
ULTRASPORTS INTERNACIONAL
Se presenta como una empresa con actividad comercial en la zona libre de Colón, en Panamá. Fue
constituida el 7 de julio de 2004 y es Edgar Mauricio Bermúdez Gamboa su representante panameño y
David Maruan, este último dice ser partner en el Grupo David
(h ps://opencorporates.com/officers/183716410), distribuidor minorista de las marcas Adidas, Clarks y
La Senza Lingerie en toda América Latina y el Caribe. Solo en uno de los estados bancarios de las
cuentas de Gorrín se reflejan al menos dos transferencias que suman más de 10 millones de dólares.
GRUPO AKKAR
https://infdigger.com/2018/12/08/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais… 45/61
22/1/2019 Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
En los documentos de la filtración existen registros poco precisos debido primeramente a que las
empresas usadas para lograr con éxito esta gigantesca operación de blanqueo de capitales fueron
concebidas en papel, en paraísos fiscales y en China o territorios protectores del secreto comercial.
Además, existen otros registros de individuos que recibieron transferencias de las cuentas controladas
por Gorrín y sus socios, pero cuya identificación solo contiene su primer nombre y apellido. Sólo en
unos pocos casos se puede conocer con precisión la identidad de los beneficiarios.
Otro caso que se repitió con frecuencia es el uso de abreviaturas en los registros de los movimientos
bancarios por lo cual aquellos casos en los que no se tuvo acceso a una información precisa, se
investigarán en una próxima entrega de The Digger (h ps://infdigger.com/) .
AMALIA ALMAGUERA: solo una persona aparece en los registros públicos venezolano pero con el
nombre de Amalia Almoguera, corredora de bienes inmuebles venezolana, vinculada a Invalmhouse.
https://infdigger.com/2018/12/08/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais… 46/61
22/1/2019 Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
FEDERICO GIRAUD: es el único venezolano cuyo nombre coincide con el beneficiario de poco más
de 300.000 dólares provenientes de las cuentas controladas por Raúl Gorrín. Poco hay en los perfiles
de redes sociales, más allá de una cuenta en Twi er.
SIMON ZAJAC BENZAQUEN: venezolano de 50 años, tiene propiedades en el sur del estado de
Florida y en España, según los registros públicos.
M GUSTAVO ARROYO: información insuficiente. No está claro a quién corresponde esta identidad
beneficiaria de poco más de 150.000 dólares.
ROCCO MOSSUTO PALESE: ciudadano del estado Bolívar, recibió una cantidad indeterminada de
siete cifras (millones).
JOSE LUIS MOURIN VILLARREAL: venezolano, de 47 años recibió poco más de un millón de
dólares.
COSME J DE LA TORRE: no hay precisión en cuanto a esta identidad. Sólo referencias de este
nombre y algunos datos de direcciones en el estado de Nevada, Estados Unidos.
PATRICIA GONZALO: información confusa o inexistente. Recibió varias transferencias, una de ellas
con un monto cercano a los 15.000 dólares.
FRANCIS JAQUELINE RODRIGUEZ: Información confusa. Esta persona recibió poco más de 60.000
dólares.
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“?” …ROBERTO LATAPIA: este individuo recibió una cifra cercana a los 160.000 dólares en
noviembre de 2012.
NAPOLEON GUEVARA GONZÁLEZ: no hay mayores datos sobre esta identidad, más allá de un
venezolano de 86 años, votante del municipio Baruta en la Caracas. Habría recibido 420.000 dólares.
MERCEDES LAZICH: recibió 23.000 dólares de las cuentas controladas por Gorrín, información
confusa sobre su identidad.
CARLOS BRENDER AKERMAN: esta persona recibió 400.000 dólares en diciembre de 2012,
provenientes de las cuentas de Gorrín. En los registros consultados por The Digger
(h ps://infdigger.com/) , sólo un individuo figura con el nombre de Carlos Brender Ackerman (escrito
de esta manera), abogado venezolano de 70 años.
GUILLERMINA BRITO: en Venezuela existen 17 personas con idéntico nombre al que aparece en los
registros de los movimientos de las cuentas bancarias de las cuentas controladas por Gorrín.
https://infdigger.com/2018/12/08/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais… 48/61
22/1/2019 Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
JUAN ORTIZ: información insuficiente. Este individuo recibió 150.000 dólares de las cuentas
controladas por Gorrín y sus socios.
ROBERTO KULKA: algunas referencias jurídicas sobre casos ventilados en las cortes venezolanas
refiere la existencia de un vínculo entre ETI-TEX, C.A. y Roberto Kulka, cuyo nombre completo sería
Roberto Kulka Khon.
BARBARA RIVAS: No se tiene certeza de la identidad de esta persona que recibió medio millón de
dólares por parte de Raúl Gorrín y sus socios.
EDUARDO SCULL: cineasta venezolano al mando de EPA Film. Recibió poco más de 162.000 dólares
en octubre de 2012.
TOMAS REINALDO PLAZA RAMÍREZ: recibió un millón de dólares de una de las cuentas
controladas por Raúl Gorrín y sus socios. Unos días después recibió otros 1.5 millones de dólares. En
2017, constituyó una sociedad de nombre Petro Caroní en Panamá.
https://infdigger.com/2018/12/08/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais… 49/61
22/1/2019 Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
SVARAS, INC: Es otra misteriosa sociedad de maletín que recibió millonarios depósitos. Parece tener
una dirección en Nueva York (h ps://www.dandb.com/businessdirectory/svarasinc-horseheads-ny-
30606088.html), el número 52 de Barrington Rd, en Horseheads. Se lee en un registro de vieja data que
esta empresa fue constituida en 2010. Existe otra sociedad de nombre similar constituida en Austria.
Esta empresa recibió 41 millones de las cuentas controladas por Gorrín.
https://infdigger.com/2018/12/08/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais… 50/61
22/1/2019 Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
NEW WORLD PERU S.A.C: tiene un registro en este país con en número (RUC: 20543855872). Refiere
el registro público que la empresa ya no está operativa y su inicio de operaciones fue el 17 de junio de
2011, en actividades de mayoreo de productos textiles.
TWAIN LIMITED: empresa cuyo registro parece estar en el Reino Unido a nombre de un ciudadano
indio.
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FIRST CLEARING, LLC: una sociedad que se dedica a la ejecución de valores y de corretaje a firmas
minoristas de valores en todo Estados Unidos, afiliada a Wells Fargo.
AMERICA CAPITAL GROUP: muchas empresas con el mismo nombre y se desconoce la persona
jurídica.
KENARD LIMITED: existen numerosas empresas con este nombre, incluso algunas con jurisdicción
en Gibraltar. En las islas Mauricio bajo el número de registro C073366 figura Kenrad Limited, aunque
no se puede asegurar que corresponda a la beneficiaria que aparece en los estados bancarios de la
cuenta perteneciente a Raúl Gorrín.
MILLAN GROUP LTD. S.A: otra empresa creada con el uso de prestatarios de nombres con
jurisdicción en Panamá.
OLOM SERVICES, LLC: esta empresa de maletín fue constituida el 12 de noviembre de 2011 en
Brooklyn, Nueva York (h ps://bestbusinessny.com/company/4166290/olom-services-llc.html), apenas
unos meses antes de recibir más de cuatro millones de dólares en mayo de 2012, en al menos una
transferencia hecha por Gorrín desde su cuenta en el banco CBH.
https://infdigger.com/2018/12/08/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais… 52/61
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SUMINISTROS VERMOL 2000, C.A: aparece como una empresa que presta servicios como
proveedor- distribuidor (h p://pymesvenezuela.com/ficha/suministros-vermol-2000-ca-139674) de
diferentes productos. Sus oficinas se encuentran en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco pero
apenas cuenta con un trabajador.
REPRO, C.A: Este nombre remite a una empresa venezolana especializada en accesorios y repuestos
para automotores, una de sus sedes localizada al occidente del país en Barquisimeto, estado Lara.
MULTI TRADE EXPORT LTD: según un registro público alojado en Hong Kong, Multi Trade Export
Limited fue fundada en 1996. La línea de negocios de la compañía incluye la distribución al por mayor
de aparatos eléctricos, televisores y aparatos de radio.
NAUTILUS LEGAL SERVICE: una empresa de servicios legales del estado de Florida
ASTRA INTERNATIONAL, C.A: nombre similar a grandes empresas constituidas en otras regiones.
Información confusa.
CLEMENCY CORPORATION: la sociedad que usó prestatarios de nombres una vez fue constituida
(h ps://opencorporates.com/companies/pa/741738)en Panamá en 2011, mudó su dirección fiscal a
Barbados y tomó como representante otra sociedad de nombre Amicorp, LTD.
TURNPIKE HOLDING LIMITED: existe la referencia de una sociedad creada en Chipre en 1994 y
disuelta en enero de 2016. Aparecen como directores de la extinta firma Vladimir Popov e Igor
Seminov. Sin embargo existen otras sociedades establecidas en Gibraltar, Jersey, y Nueva Zelanda con
el mismo nombre jurídico.
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PLASTIHOGAR, S.A: existen numerosas sociedades con este nombre en latinoamericana por lo cual
no se tiene claro cuál de ellas recibió dinero de las cuentas de Raúl Gorrín y sus socios.
V.T SPORT PANAMÁ, S.A: como la mayoría de las empresas que recibieron estos fondos, esta
sociedad fue constituida (h ps://opencorporates.com/companies/pa/707442)en 2010 y nada se sabe de
sus verdaderos accionistas.
SHANGHAI GLOBAL TRUCK: opera desde Panamá. Su oficina se localiza en el primer piso del
edificio Plaza 2000, calle 50 de la ciudad capital. No existen mayores referencias sobre esta sociedad
CONSIS INTERNATIONAL: información confusa, aunque esta empresa con sede en el condado de
Davie en el estado de Florida tiene una sucursal en Venezuela. Se especializa en ayudar a compañías
aseguradoras en el uso de tecnologías de la información.
TWINS LIMITED: información confusa sobre esta sociedad que recibió más de 20 millones de
dólares.
INDUSTRIAS PAÑAL EXPRESS, C.A (Ipeca): esta empresa venezolana recibió un millón de dólares
en transferencias por parte de Raúl Gorrín y sus socios. También figura en los listados de empresas
favorecidas por la asignación de dólares preferenciales controlados por el gobierno a tasa Dicom
(h ps://www.dicom.gob.ve/busqueda-transacciones/motor/industria).
AIC CASA DE VALORES PANAMÁ: esta firma de inversión panameña recibió al menos 10 millones
de dólares provenientes de las cuentas controladas por Raúl Gorrín y sus socios.
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22/1/2019 Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
TRADING FASHION LINE — TOPY TOP: no hay detalles precisos por la existencia de numerosas
empresas con nombres similares.
CENTRO CRISTIANO PARA LAS NACIONES: recibió varias transferencias por montos cercanos a
los 100.000 dólares.
NASCAR AUTOPARTS, C.A: esta empresa venezolana recibió cerca de 600.000 dólares en noviembre
de 2012. Su local comercial se encuentra en el edificio Salerno, en la urbanización Bello Monte, en la
ciudad de Caracas.
CASTELLANA HOTEL AND: podría tratarse del hotel Renaissance Caracas La Castellana, cuya
figura jurídica es Castellana Hotel & SpA S.C.S, pero también otra empresa con un nombre similar en
otra parte del mundo. Recibió abonos provenientes de las cuentas de Gorrín por al menos ocho
millones de dólares
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PROYECTOS TOM, C.A: tiene su sede en Maturín, estado Monagas y dice especializarse en el ramo
de la construcción de obras civiles y eléctricas.
TEXTILES DEL SUR C.A: información insuficiente. Solo se menciona tratarse de una empresa con
sede en Maracaibo.
HARBINGER CORPORATION: existen al menos una veintena de sociedades con idéntico nombre
constituidas en diversos lugares del mundo. La más emblemática de ellas es una empresa líder en
software para comercio electrónico con sede en Estados Unidos. No hay datos precisos sobre la
identidad correcta del beneficiario.
CZAR HOLDING, S.A: es una de las más favorecidas por transferencias desde las cuentas de Gorrín
y sus socios. Solo en una de ellas ejecutada el 7 de junio de 2012 recibió más de 12 millones de dólares.
La empresa fue constituida (h ps://opencorporates.com/companies/pa/743733)en Panamá el 5 de
agosto de 2011 y como es de esperar, con el uso de prestatarios de nombres.
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EUROMASTER S.A: existen al menos cuatro entidades homónimas constituidas tanto en España
como en Panamá.
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https://infdigger.com/2018/12/08/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais… 60/61
22/1/2019 Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
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