1.

Ubicación de la empresa

1.1 Razón Social:

Caja de Compensación Familiar Cafam

1.2 Objecto Social:

Cafam es una de las Cajas de Compensación Familiar de Colombia. Es una corporación
autónoma de derecho privado, sin animo de lucro, cuyo objeto es la promoción de la
solidaridad social entre patronos y trabajadores.

1.3 Misión:
Generar bienestar a nuestros afiliados y usuarios.

1.4 Visión:
Lograr un crecimiento corporativo sostenible con entrega de valor al afiliado y usuario. 

1.5 Política de calidad:

Cafam es un aliado solidario que contribuye a generar bienestar, a través de la atención
integral a nuestros afiliados y usuarios con servicios y productos con contenido social, que
responden a sus necesidades y expectativas, para lo cual establece relaciones de mutuo
beneficio con los grupos de interés, trabaja con un capital humano comprometido e idóneo
y procesos eficientes; impulsando la competitividad para el crecimiento sostenible de la
Corporación.

Objetivos Corporativos:Las diferentes actividades que desarrolla Cafam, tienen como

propósito fundamental ayudar a la población colombiana a superar la pobreza y mejorar sus
condiciones de vida. Por lo tanto, todo lo que hacemos debe estar enmarcado dentro de una
cultura del humanismo y la solidaridad, y es por este motivo que se promulgan estos
valores corporativos que deben ser practicados en la vida cotidiana y por lo tanto deben ser
divulgados, asumidos y respetados por todos los colaboradores de la Corporación.

Estos principios y valores son:

1. Actuar siempre con criterio social.
2. Otorgar importancia máxima al afiliado y usuario.
3. Actuar con un propósito común: Cafam.
4. Pensar corporativamente y trabajar en equipo.
5. Hacer de Cafam una construcción colectiva, con administración participativa y
comunicación con contexto, abierta e incluyente.
6. Apoyar el desarrollo de la libertad individual: autoconocimiento, expresión e iniciativa.
7. Actuar con transparencia, atendiendo los valores corporativos y los códigos de Ética y
Buen Gobierno.
Portafolio de Servicios:
 Educación
 Recreación
 Turismo
 Cultura
 Centro comercial
 Alimentos y bebidas
 Salud
 Medicamentos
 Vivienda
 Créditos y seguros
 Empleo

2. Contexto de la empresa
2.1 Objecto de análisis
Cafam es una de las cajas de compensación mas importantes en Colombia, que ayuda a cumplir
sueños a todos sus afiliados con la variedad del portafolio de servicios que presenta la empresa,
busca siempre mejorar y modernizarse para ser más agradable a los ojos del cliente y prestando
una buena atención al cliente, también esta aliada a empresas muy importantes como lo son
Famisanar, Simple, Bancompartir, etc. Es la única caja de compensación que da un reconocimiento
a la mujer cada año buscando como objetivo rendir un homenaje aquellas personas que lideran
acciones humanitarias con propósitos de ayudar a personas más vulnerables, también otorga un
premio pasión a todos aquellos funcionarios de la caja que se caracterizan por su excelencia y
desempeño que tiene dentro de la organización.

2.2 Situación interna y externa de la empresa

FODA de la Caja de Compensación Familiar Cafam
 Variedad en portafolio de servicios Tiene la capacidad de tener mas afiliados y
Genra innovación tecnoligicamente usuario de lo que se tien plnateado
capacita y tiene funcionarios entregados a su labor Tener mas sedes que brindes todo el
Mejora las estregias de ventas protafoliod e servicios
Compartir conocimiento adquiridos con
otras organizaciones

Fortalezas Oportunidades

Tener mas facilidad de adquirir los Grandes competidores

subsidios que brinda la caja
Debilidades Amenazas Nuevas tendencias
Generar facilidad de acceder a los Cambios en las leyes o decretos
servicios
Reduccion de personal por la estabilidad
Generar mas beneficios a empresas economica del pais
afiliadas
Mejorar beneficios a los funcionario

2.3 Area de contratación de adquisición de bienes

El departamento de compras de cafam es la encargada en realizar, asegurar, inventariar y

administrar todas las comprar requeridas para las diferentes áreas teniendo en cuenta el
presupuesto de cada una.

Cafam tiene un protocolo en este departamento que es el siguiente: El área que requiere el
servicio o la compra llena un formato ya establecido para el requerimiento firmado por los jefes
del departamento, en compras inician un análisis en donde se valida precio, calidad y que
represente a la caja de compensación, el personal se encarga de negociar lo que se requiere
buscando los mejores proveedores para hacer diferentes cotizaciones y así realizar una buena
compra que le beneficie a la caja.

3. Cuestionario de Identificación de análisis de riesgos en el área de contratación que tiene

Cafam.
3.1 Cuestionario Precontractual

Cuestionario de identificación y análisis del riesgo Precontractual

No NO NECESITA MAS
Preguntas SI NO
. SABE INFORMACIÓN
  Riesgo interno        
¿Establecieron tiempos en la
1 entrega de documentos de x      
solicitud del bien o servicio?

¿Realizan todos los trámites

2 correspondientes para obtener un x      
bien o servicio?
 ¿Los proveedores cumplen con las
3 x      
normas establecidas por Cafam?

¿Se utilizan las versiones recientes

4 de los documentos establecidos x      
por Cafam?

¿Los precios de las cotizaciones son

acordes al presupuesto de cada
5     x  
departamento que necesita el bien
o servicio?

¿Todos los bienes o servicios

6 comprados o arrendados son de x      
buena calidad?

  Riesgos externos        
¿Las aplicaciones o páginas web
han presentado fallas la hora de
1 x      
cargar los documentos necesarios
para la compra o arriendo

¿Tiene en cuenta las leyes

2 establecidas para realizar la x      
contratación del bien o servicio?

¿Los proveedores que se postulan

3 casi siempre cumple con los x      
requisitos de la necesidad?

¿Los competidores buscan los

4 mismos acreedores para realizar     x  
las compras o arrendamiento?

La etapa precontractual se lleva a cabo el análisis de las necesidades y problemáticas existentes, la

realización de estudios previos técnicos, económicos y presupuestales, selección de ofertas y de
contratistas quien ejecutara el objecto contractual.[ CITATION htt \l 9226 ]
Mediante el anterior cuestionario precontratual se puede evidenciar las preguntas realizadas
pensando en los diferentes riegos que puede tener la empresa dependiendo si son internos o
externos, en el cual se ha identificado que Cafam cumple con los estándares establecidos por las
leyes impuesta por el gobierno para que tengan ningún tipo de inconvenientes a la hora de
ejecutar el proceso, contiene una estrategia de planeación bien plateada y diseñado de manera
que tanto el proveedor o acreedor como Cafam cumplan con los requisitos mínimos para iniciar un
contrato y dar cumplimiento a las solicitudes requeridas.

3.2. Cuestionario Contractual

Cuestionario de identificación y análisis del riesgo Contractual

NO
NECESITA MAS
No. Preguntas SI NO SAB
INFORMACIÓN
E
  Riesgo interno        
¿El departamento de contratación
1 ha sido víctima de robo por algún   x    
proveedor?
¿El departamento de contratación
ha sido victimas de robo por parte
2   x    
de algún funcionario de Cafam en
las comprar o arriendos realizados?
¿Se da cumplimentó a los
3 x      
requerimientos establecidos?
¿El supervisor realiza el informe del
4 x      
contrato realizado?
¿Los precios de las cotizaciones son
acordes al presupuesto de cada
5     x  
departamento que necesita el bien
o servicio?
  Riesgos externos        
¿El contratista cumple a cabalidad
1 x      
con el contrato?
¿Algún contratista ha incumplido
2 en la entrega del bien o servicio   x    
que se pactó?
¿En alguna oportunidad el
contratista ha manifestado que
3   x    
realiza presta los mismos servicios
a la competencia?
¿Se ha presentado inconsistencias
4   x    
en las entregas de bien o servicio?
En etapa contractual se adjudica el contrato para su ejecución, dando cumplimiento a los
requisitos, términos y responsabilidades establecidas en el pliego de condiciones contando con un
agente interventor quien se encarga de ejecutar su correcta ejecución.[ CITATION htt \l 9226 ]

En el anterior cuestionario se evidencia preguntas relacionadas a los riesgos internos o externos

que se pueden presentar y el análisis que da como resultado es que los contratos realizados por el
departamento de compras se lleva acabo de manera rigurosa y en su totalidad, los proveedores o
acreedores son estrictamente seleccionados y se acoplan a las necesidades que tiene Cafam como
empresa, también evidencia que el supervisor encargado del contrato cumple con el reglamento
establecido mediante el acta realizado al finalizar el contrato. Cafam maneja bienes y servicios de
acuerdo a los requisitos establecidos teniendo en cuenta las condiciones presupuestales para la
compra.

3.3. Etapa Poscontractual

Cuestionario de identificación y análisis del riesgo Precontractual Pos Contractual

No NO NECESITA MAS
Preguntas SI NO
. SABE INFORMACIÓN
  Riesgo interno        
¿Valida que el contrato se haya
1 x      
ejecutado a cabalidad?
¿Se verifica el informe final de
2 supervisor que realizo la compra o x      
el arriendo del bien o servicio
¿Realiza acta de liquidación del
3 contrato teniendo en cuentas las x      
cláusulas penales?
¿Proyecta actos administrativos de
4 x      
liquidación?
¿Los precios de las cotizaciones son
acordes al presupuesto de cada
5     x  
departamento que necesita el bien
o servicio?
¿Todos los bienes o servicios
6 comprados o arrendados son de x      
buena calidad?
  Riesgos externos        
¿Sabe si el contratista que presenta
sus servicios a Cafam se ha visto
1   x    
envuelto en algún escándalo por
quedar mal con el contrato?
¿Algún contratista ha impuesto una
2 demanda a Cafam por   x    
incumplimiento de contrato?
¿El proveedor ha firmado las actas
3 de liquidación sin ningún x      
problema?
En la Etapa pos contractual se puede verificar los requisitos de ejecución y el cumplimento del
pliego de condiciones para la recepción de la obra, bien o servicio y la liquidación de contrato con
sus respectivos informes, pagos y garantías.[ CITATION htt \l 9226 ]

En las preguntas del cuestionario anterior se puede analizar que Cafam liquida los contratos de
acuerdo a las leyes establecidas un vez acabado el contrato, el supervisor del contrato valida el
cumplimiento total de dicho contrato, realiza el acta de liquidación y se firma por las personas
responsables del contrato teniendo en cuenta que el proveedor este de acuerdo a lo que dice el
documento con el fin de que no haya inconvenientes en un futuro.