Acta Constitutiva
Acta Constitutiva
Acta Constitutiva
---En la Ciudad de Acuña, del Estado de Coahuila De Zaragoza, a los 17 días del
mes de junio de 2017 dos mil diecisiete, ante mí, Licenciado ÁLVARO JAIR
MORENO LICONA. Notario Público número 002 dos, en ejercicio en este
Partido Judicial, comparecieron los señores Luis Ángel Ramírez Vázquez, Eyda
Yazmin Herrera Chaires, Leonardo Daniel Griner Ovalle, Dorlee Daiyliz Segura
García, Brenda Lizbeth Carreón De León, Dafne Ramsés Castañeda González,
Laura Kareny Elizondo, Josué Esteban Gutiérrez Guzmán, Laura Sánchez
Álvarez, todos por su propio derecho y
dijeron-------------------------------------------------------Que vienen a formalizar
la constitución de una sociedad mercantil de tipo Anónima de Capital Variable,
que se denominará “CUIDADO CON EL B&W”, Sociedad Anónima de Capital
Variable, conforme a los siguientes antecedentes y subsecuentes
clausulas.---------------------------------------------------------------
--------------------------------------ANTECEDENTES---------------------------------
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de la fecha de autorización de la escritura sobre el uso del permiso o, en
su caso, del convenio sobre la renuncia a que se hace referencia al
párrafo que antecede.- Lo anterior se comunica con fundamento en el
artículo 27 Constitucional fracción I. 1 de su Ley Orgánica, 17 de la Ley
para Promover la Inversión Mexicana y Regular la inversión Extranjera y
en los términos del artículo 28 fracción V de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.- Este Permiso dejara de surtir efectos si
no se hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la
fecha de su expedición.- Ciudad Acuña, Coahuila De Zaragoza a 15 de
mayo de 2017.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCION- EL SUBDIRECTOR
DE SOCIEDADES, LIC. LUIS VIDEGARAY CASO. - Una firma ilegible. - P.A.
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estatutos------------------------------------------------------------------
CLÁUSULAS----------------------------------------------------------------
CAPITULO PRIMERO-------------------------------
“DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD”
-----------------------------CAPITULO SEGUNDO------------------------------
-------------------------------CAPITAL SOCIAL---------------------------------
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accionistas.
OCTAVA. Todo aumento o disminución de capital mínimo fijo, se hará
mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, observando lo
establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
NOVENA. No podrá hacerse retiro total o parcial de las aportaciones de los
socios al capital mínimo fijo, antes de cinco años de constituida la
sociedad, con excepción de los casos previstos por la Ley.
DECIMA. Al tomarse el acuerdo de aumento, se fijarán los términos y
bases conforme a los cuales debe llevarse a cabo la inscripción y pago;
los socios tendrán derecho a suscribir con preferencia a cualquier extraño,
en proporción al número de sus acciones, los aumentos que se acuerden,
para lo cual, deberán ser notificados personalmente quince días antes de
la fecha señalada para la suscripción, o bien mediante una sola
publicación en el periódico oficial del domicilio de la sociedad, o en uno de
los periódicos de mayor circulación del referido domicilio.
DECIMA PRIMERA. El capital social, es susceptible de aumento:
A) Por aportaciones posteriores de los socios.
B) Por admisión de nuevos socios
C) Por conversión de reservas o beneficios.
D) Por revaluación del activo fijo social.
DECIMA SEGUNDA. Si las solicitudes de reembolso excedieran el Capital
amortizable, el monto de la reducción se distribuirá para su amortización
entre los solicitantes, en proporción al número de acciones que cada uno
haya ofrecido para su amortización y se procederá al reembolso en la
fecha que para tal fin se hubiere determinado.
DECIMA TERCERA. Si las solicitudes hechas no completaren el número de
acciones que deban amortizarse, se reembolsará las de los que hubieren
solicitado la amortización y se designará por sorteo ante el notario o
Corredor Público, el resto de las acciones que deban amortizarse, hasta
completar el monto en que se haya acordado la disminución del Capital
Social.
DECIMA CUARTA. Si la reducción se decreta por la solicitud de retiro de
algún accionista, está surtirá efecto hasta el fin del ejercicio Que está
corriendo, siempre y cuando la solicitud se hubiere efectuado antes del
último trimestre de dicho ejercicio y si la solicitud se hiciere después, la
reducción surtirá efectos hasta el fin del ejercicio siguiente.
DECIMA QUINTA. Las acciones conferidas a sus tenedores iguales
derechos y obligaciones. Cada acción dará derecho a un voto.
DECIMA SEXTA. los títulos de las acciones deberán ser expedidas dentro
de un plazo que no exceda de un ario, a partir de la fecha de firma de
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esta escritura. Entre tanto podrá expedirse certificados provisionales que
serán siempre nominativos y que deberán canjearse en su oportunidad,
por títulos también nominativos.
Los certificados provisionales podrán amparar una o varias acciones, así
como también los títulos de las acciones y deberán contener los requisitos
especificados en el artículo 125 de la ley General de Sociedades
Mercantiles y llevarán la firma autógrafa del presidente y tesorero del
Consejo de Administración o en su caso del Administrador o
Administradores Generales.
DECIMA SÉPTIMA. La sociedad llevará un libro de Registro de Acciones en
los términos a que se refiere el artículo 128 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
DECIMA OCTAVA. La sociedad podrá amortizar acciones con utilidades,
observando las reglas del artículo 136 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
----------------------------------CAPITULO TERCERO--------------------------
--------------DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS-----------
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Cuando se trata de segunda Convocatoria, deberán hacerse con
anticipación de diez días por lo menos.
La convocatoria, deberá ser firmada por quien la haga, deberá contener,
la hora, el día, el lugar, la orden del Día y donde los accionistas deban
hacer deposito de sus acciones. Toda resolución tomada con infracción de
los que disponen los tres primeros párrafos anteriores, será nula, salvo
que en el momento de la votación haya estado representada la totalidad
de las acciones.
VIGÉSIMA SEGUNDA. Los órganos de la Administración y los Comisarios
no podrán votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de los
informes.
VIGÉSIMA TERCERA. Los accionistas podrán hacerse representar en las
Asambleas por los Mandatarios, sean o no socios, bastando en este Caso
que el mandato se otorgue por cata poder, firmada además por dos
testigos.
VIGÉSIMA CUARTA. Para que una Asamblea general Ordinaria pueda
celebrarse válidamente en virtud de la primera convocatoria deberá estar
representado por lo menos el cincuenta uno por ciento del capital social.
VIGÉSIMA QUINTA. Las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria, se
tomarán por mayoría de votos de los presentes, las de la Asamblea
General Extraordinaria, por el voto de las Acciones que represente, por lo
menos, setenta y cinco por ciento del Capital social.
VIGÉSIMA SEXTA. En caso de que haya empate en la votación de
cualquiera de los puntos señalados en la orden del día a tratar, la
Asamblea procederá de inmediato, por mayoría de votos, a designar un
árbitro y, en caso de no ponerse de acuerdo, se acudirá a uno de los
jueces de los Civil del domicilio de la sociedad, para que decida sobre el
punto objeto de la controversia.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. En virtud de la segunda convocatoria, las Asambleas
Generales Ordinarias funcionarán válidamente con los accionistas que
concurran y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de las
acciones presentes. En las asambleas Generales Extraordinarias las
resoluciones deberán tomarse por un mínimo de setenta y cinco por
ciento del Capital Social.
VIGÉSIMA OCTAVA. Las Asambleas Generales serán presididas por el
Presidente del Consejo de Administración o en su caso por el
Administrador o Administradores Generales. A falta de ellos, por el
accionista que fuere designado por la Asamblea. Actuará como Secretario
el Accionista que designe el Presidente de la Asamblea, quien nombrará
así mismo, a uno o dos escrutadores de los accionistas asistentes. Las
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actas serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asamblea y
por los demás accionistas que deseen hacerlo
VIGÉSIMA NOVENA. Cuando por cualquier circunstancia no pudiere
asentarse el acta de una Asamblea general en el Libro respectivo, dicha
acta se levantará por separado y debidamente firmada, se protocolizará
ante Notario. Las Actas de las Asambleas Generales Extraordinarias serán
Protocolizadas por Notario e Inscritas en el Registro Público de Comercio.
-----------------------------------CAPITULO CUARTO--------------------------
------------------------ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD------------------
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general, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo 2440
del Código Civil del estado de Coahuila de Zaragoza, 2554 del Código del
Coahuila de Zaragoza y sus concordantes de los Códigos Civiles de los
Estados de la República Mexicana.
De manera enunciativa pero no limitativa, tendrán las facultades
siguientes:
A) Poder general para ejercer actos de dominio.
B) Poder general para administrar los negocios y bienes de la Sociedad.
C) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades
generales y las especiales que requieran cláusula especial, señalándose
de manera enunciativa pero no limitativa, entre otras atribuciones, las
siguientes:
1. Para desistirse y aceptar desistimiento en toda clase de juicios e
instancias, inclusive amparo.
2. Para transigir.
3. Para comprometer en árbitros o arbitradores.
4. Para absolver y articular posiciones.
5. Para recusar.
6. Para hacer cesiones.
7. Para recibir pagos.
8. Para promover toda clase de denuncias o querellas en el orden penal,
actuando como coadyuvante del ministerio público, hasta obtener la
reparación de los daños causados; para otorgar el perdón del ofendido,
delegar la representación patronal para que comparezca en nombre de la
sociedad, ante toda clase de autoridades laborales a que se refiere el
artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, con representación suficiente y
en calidad de administrador, con facultades de decisión y determinación,
pudiendo igualmente comparecer a las audiencias de conciliación,
demanda, excepciones, ofrecimiento y desahogo de pruebas, que sean
citadas por las Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje y, en
general, ejercer todos los derechos y acciones en juicios y procedimientos
laborales, inclusive el de amparo en los términos de lo establecido por los
artículos 11, 692, 713, 876, 879, 880, 892, 895, 922 y demás relativos
de la citada ley del Trabajo. Podrán actuar así mismo, ante los Sindicatos
con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y, en
cualquier clase de conflictos de esta naturaleza, ya sean individuales o
colectivos.
D) Para otorgar y revocar Poderes de cualquier naturaleza que fueren.
E) Para otorgar y suscribir títulos de crédito, de conformidad con lo que
establecido en el artículo 9° de la Ley General de Titulo y Operaciones de
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Crédito.
F) Para establecer sucursales; agencias o dependencias de la Sociedad y
suprimirlas.
G) Para nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de
la sociedad, determinando sus facultades y obligaciones, así como
retribuciones que hubieren de percibir.
H) Para recibir y manejar cuentas bancarias.
I) Para suscribir contratos de créditos, Hipotecarios, Refaccionarios,
Habilitación o Avío y en general de cualquier naturaleza,
J) Para nombrar, de entre sus miembros, un delegado para la ejecución
de actos concretos, a falta de tal designación, la representación la llevará
el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador General en
su caso.
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Las facultades otorgadas a los representantes
legales de la sociedad pueden ser ejercidas no solo dentro de la República
Mexicana, sino también en el Extranjero y cumpliendo con lo que
establece la Ley, se insertan literalmente los artículos correspondientes
del Código Civil para el Distrito Federal
2554. En todos los poderes para pleitos y cobranzas, bastará que se diga
que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que
requieran cláusula especial, conforme a la ley, para que se entiendan
conferidos sin limitación alguna.
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que
se dan con ese carácter, para que el apoderados tenga toda clase de
facultades administrativas.
En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se
den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de
dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de
gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las
facultades de los apoderados, se consignarán las ,limitaciones o los
poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los
testimonios de los poderes que se otorguen.
TRIGÉSIMA OCTAVA. El Consejo de Administración se reunirá en sesión
Ordinaria por lo menos cada tres meses y en sesión Extraordinaria, cada
vez que fuera convocado por el Presidente o por dos de sus miembros.
Quedará legalmente instalado con la asistencia de la mayoría de sus
integrantes.
TRIGÉSIMA NOVENA. Las resoluciones del Consejo de Administración, se
tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, se someterá el asunto
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a consideración de la Asamblea la que decidirá dentro del término de tres
meses, a partir de la fecha de la sesión en que se produjo el empate. Si
en la Asamblea también hay empate, se procederá de inmediato por la
propia Asamblea, a designar por la mayoría de votos a un árbitro y si no
hay mayoría, se acudirá a uno de los jueces de lo Civil del domicilio de la
Sociedad, para que resuelva conforme a derecho. Las sesiones se
celebrarán en el domicilio de la sociedad a convocatoria del Presidente del
Consejo de Administración, hecha con dos días de anticipación, mediante
citatorio dirigido a los domicilios de cada uno de sus miembros, no siendo
necesaria esta cita, cuando todos estén presentes. Serán presididas por el
Presidente y las Actas que se levanten en cada sesión, serán firmadas por
este y el Secretario, quien podrá expedir copia certificada de las mismas,
a solicitud de cualquier interesado.
CUADRAGÉSIMA. La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de
Administración o, en su caso, el Administrador o Administradores, podrán
nombrar a uno o varios gerentes Generales o Especiales, Sean o no
accionistas y revocar sus nombramientos en cualquier tiempo.
CUADRAGÉSIMA PRIMERA. El gerente o los gerentes, tendrán las
facultades que expresamente se les confieran en el acto de su
designación y deberán caucionar su manejo en la misma forma y
términos que determine la Asamblea General de Accionista.
------------------------------CAPITULO QUINTO----------------------------
--------------------DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD------------------
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vacante no pudiera cubrirse por falta de suplente, se procederá como
lo establece el artículo 168 de la ley general de sociedades
Mercantiles.
CUADRAGÉSIMA CUARTA. Los comisarios serán individuales
responsables para con la sociedad, en términos de lo que dispone la
Ley General de Sociedades Mercantiles.
----------------------------CAPITULO SEXTO-----------------------------
-----------------------DE LOS EJERCICIOS SOCIALES Y DE LA
DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y PÉRDIDAS DE LA
SOCIEDAD-------------------------------------------------------------------
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------------------------------CAPITULO SÉPTIMO-------------------------
-----------DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD------
CLAUSULAS TRANSITORIAS
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Dorlee Daiyliz Segura $4,000.00
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Garcia
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diciembre de cada año, a excepción del primero, que será, de la fecha de
la firma de esta escritura, al treinta y uno de diciembre de dos mil
diecisiete.
TERCERA. Estando presentes las personas designadas en la Cláusula
anterior, aceptan desde luego su cargo.
CUARTA. Los gastos de esta escritura se cubrirán con fondos de la
sociedad.
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