DECRETO SUPREMO N° 3264

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el Parágrafo IV del Artículo 13 de la Constitución Política del Estado, determina que los tratados y convenios
internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que
prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes
consagrados en la Constitución, se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por Bolivia.

Que el Parágrafo III del Artículo 14 del Texto Constitucional, dispone que el Estado garantiza a todas las personas
y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la
Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.

Que los Parágrafos I y II del Artículo 113 de la Constitución Política del Estado, señalan que la vulneración de los
derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en
forma oportuna; y que en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios,
deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión
que provocó el daño.

Que el Artículo 32 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales,

dispone que la entidad estatal condenada judicialmente al pago de daños y perjuicios en favor de entidades
públicas o de terceros, repetirá el pago contra la autoridad que resultare responsable de los actos o hechos que
motivaron la sanción.

Que la Ley N° 1430, de 11 de febrero de 1993, aprueba y ratifica la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969,

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reconociendo en su Artículo Segundo la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
conforme a lo establecido en el Artículo 45 de la Convención, y reconociendo en su Artículo Tercero como
obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido, la jurisdicción y competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, conforme al Artículo 62 de la Convención.

Que por los Artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados Partes se
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar el libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción; así como a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a
las disposiciones de ésta, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades.

Que los Puntos Resolutivos 1, 2 y 3 de la Sentencia de 1 de diciembre de 2016, Fondo, Reparaciones y Costas,
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Andrade Salmón vs. Bolivia”, declaran por
unanimidad que el Estado boliviano es responsable de la violación de los derechos humanos consagrados en los
Artículos 7.5, 8.1, 21, 22.1 y 22.2 en relación con el Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. 
 
Que el Punto Resolutivo 11 de la referida Sentencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 63 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone que el Estado debe pagar por concepto de
indemnización por daño material e inmaterial y reintegro de costas y gastos en las cantidades fijadas en los
párrafos 208 y 213, importes a ser pagados sin reducción de eventuales cargas fiscales, según lo establece el
párrafo 218 de la misma.

Que conforme a lo establecido en el Artículo 229 y el numeral 1 del Artículo 231 del Texto Constitucional; y el
numeral 1 del Artículo 8 de la Ley Nº 064, de 5 de diciembre de 2010, modificada en parte por la Ley Nº 768, de
15 de diciembre de 2015, la Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública
que ejerce la función suprema de promover, defender y precautelar los intereses del Estado, entre cuyas funciones
está la de defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado asumiendo su representación jurídica e
interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales o extrajudiciales en materia

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de derechos humanos, en el marco de la Constitución y la ley. 
 
EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el mecanismo de pago de la
medida indemnizatoria y el pago de costas y gastos previstos en la Sentencia de 1 de diciembre de 2016, Fondo,
Reparaciones y Costas, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Andrade Salmón
vs. Bolivia”.

ARTÍCULO 2.- (TRASPASO PRESUPUESTARIO). Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas, a efectuar el traspaso presupuestario interinstitucional de $us40.000.- (CUARENTA MIL 00/100
DÓLARES ESTADOUNIDENSES) o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente, a favor de la
Procuraduría General del Estado, para efectuar los pagos señalados en el presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 3.- (AUTORIZACIÓN).

I.            Se autoriza a la Procuraduría General del Estado efectuar los pagos establecidos en la Sentencia de 1 de
diciembre de 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

1.       Señora María Nina Lupe del Rosario Andrade Salmón con Cédula de Identidad N° 227234 emitida en la
ciudad de La Paz, la suma de: $us15.000.- (QUINCE MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), por
concepto de daño material e inmaterial;

2.       Señora Coty Sonia Krsul Andrade con Cédula de Identidad N° 475721 emitida en la ciudad de La Paz, la
suma de: $us15.000.- (QUINCE MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), por costas y gastos;

3.       Señor Carlos Edmundo Arrien Olmos con Cédula de Identidad Nº 2293282 emitida en la ciudad de La
Paz, la suma de: $us5.000.- (CINCO MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), por costas y gastos;
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4.       Señor Julio Sidney Burgos Calvo con Cédula de Identidad Nº 3364735 emitida en la ciudad de La Paz, la
suma de: $us5.000.- (CINCO MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), por costas y gastos.

II.          Los montos señalados en el Parágrafo precedente deberán ser entregados en forma íntegra y sin
reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales, de acuerdo a lo dispuesto en la Sentencia de 1 de diciembre de
2016.

ARTÍCULO 4.- (ACCIÓN DE REPETICIÓN). La Procuraduría General del Estado, a través de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, queda encargada de realizar todas las acciones legales correspondientes, a objeto de
repetir el pago establecido en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo, contra las autoridades responsables de
los actos o hechos que motivaron dichos pagos.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de la Presidencia; y de Economía y Finanzas Públicas, quedan
encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil
diecisiete.

FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, René Martínez Callahuanca, Carlos Gustavo
Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis
Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar
Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ariana Campero Nava,
Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani,
Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.

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 ADECUACIÓN DEL MANUAL DE ACTUACIONES INVESTIGATIVAS DE FISCALES,
POLICÍAS Y PERITOS A LA LEY No. 348, LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS
MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

PARA USO DE FUNCIONARIAS/OS DE LA FELCV

Créditos

Autor:

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Apoyo a la Edición:

Impresión y Diagramación:

Depósito Legal:

Edición adaptada del “Manual de Actuaciones Investigativas de Fiscales, Policías y Peritos”con el apoyo de la
Cooperación Suiza en Bolivia, El Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA y la Comunidad de Derechos
Humanos.

Presentación

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 PARTE I

ASPECTOS GENERALES

I. NORMAS QUE RIGEN AL MINISTERIO PÚBLICO Y LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA EN LOS PROCESOS PENALES
QUE SANCIONAN LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA FAMILIA.

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 A. Ministerio Público.- Organismo constitucional con independencia funcional que ejerce la titularidad de la acción penal pública y la
dirección funcional de la investigación, que interviene obligatoriamente y de oficio en defensa de la sociedad y el Estado.

B. Policía Boliviana.- Institución constitucional que tiene la misión de defensa de la sociedad y cumplimiento de la Ley, ejerce función
de policía judicial en la investigación de los delitos. En el caso de la persecución de los delitos de violencia contra las mujeres, la Ley
No. 348, en su Art. 53, dispone la creación de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), como un organismo
especializado de la Policía Boliviana encargado de la prevención, auxilio e investigación, identificación y aprehensión de los
presuntos responsables de hechos de violencia hacia las mujeres y la familia.
 Ambas instituciones en su accionar se rigen por la Constitución Política del Estado (CPE), convenios y tratados internacionales,
sus leyes orgánicas, el Código de Procedimiento Penal, Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de
Violencia, y otras disposiciones vigentes.

MINISTERIO PÚBLICO. Ejerce la Dirección Funcional, que la Ley define como la dirección legal y estratégica de la investigación, con miras
a sustentar la acusación en el juicio. (ART. 297 C.P.P.)
La Dirección Legal, es la facultad de controlar que las acciones de investigación sean justas en la legalidad, para rechazar las no lícitas y
requerir otras que sean necesarias. Se ejerce en todo el proceso investigativo para preservar los derechos y garantías de víctimas e
imputados, haciendo que resulten objetivamente verificables, con el cumplimiento de las formalidades que la ley prevé (actas, testigos,
etc.).
La Dirección Estratégica, es la facultad de diseñar la estrategia de investigación en coordinación con el/la investigador/a asignado/a,
realizar el dibujo de ejecución y/o plan de investigación, definiendo el rumbo que deberán seguir las acciones operativas del/la
investigador/a en el ejercicio de sus competencias.
Los/las fiscales departamentales son responsables de la asignación de fiscales de materia a todos los organismos policiales especializados
en investigación, tomando en cuenta no sólo los criterios de organización de las divisiones investigativas, sino también su especialidad y la
complejidad en la investigación. Asimismo ejerce la dirección y coordinación de los equipos de investigación.

POLICÍA BOLIVIANA. A través de sus organismos especializados de investigación de hechos delictivos, que en el caso de la Ley No. 348,
como se mencionó anteriormente, la Policía Boliviana, interviene a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), la
cual realiza la investigación operativa de los delitos de violencia cometidos contra las mujeres.
Investigación operativa, desarrollada por los/as policías investigadores/as, consistentes en las diligencias investigativas

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 necesarias para la identificación de las víctimas, averiguación del hecho, individualización del imputado o del o los autores y la
obtención de los elementos de prueba para sustentar el resultado de la investigación.

La Dirección Administrativa, es la ejercida por el mando jerárquico de los organismos policiales de investigación sobre los/as
funcionarios/as encargados de realizar la investigación, consistente en:
a) Control y supervisión de las funciones investigativas de la FELCV de acuerdo al manual de organización y funciones de la
FELCV.
b) Designación de investigadores/as, la que debe realizarse tomando en cuenta los criterios de complejidad en la
investigación, con dedicación exclusiva a esta función.
c) Proporcionar los suministros técnicos – administrativos al/la funcionario/a para que ejerza su función.
d) Supervisión disciplinaria y de la jornada laboral, cumplimiento de turnos y calidad de su desempeño.
e) Control continuado de casos, para el cumplimiento eficiente y eficaz de las acciones determinadas en la estrategia de
investigación.
f) Capacitación constante del personal.
g) Proporcionar aspectos logísticos para la investigación.

II. PRINCIPIOS DE LA RELACIÓN FUNCIONAL DEL/LA FISCAL Y LOS MIEMBROS DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA DE LA POLICIA BOLIVIANA.

a) Confianza. Desarrollando sus funciones basados en la buena fe, como base para lograr la confianza pública.
b) Lealtad. Fuente del necesario carácter fidedigno, verídico y legal de la relación Fiscal – Investigador/a durante las
investigaciones y sus resultados.
c) Respeto. Consideración recíproca, valoración del trabajo del otro y coordinación, como base del éxito investigativo.
d) Trabajo en equipo. Basados en la sinergia, coordinación y complementación funcional, como formas que conducen a
la eficiencia y eficacia investigativa.
e) Desformalidad. Estableciendo una relación funcional más directa y personalizada, pero estrictamente profesional,
obviando las formalidades innecesarias, a través de la elaboración conjunta de la estrategia de investigación,
conformación de grupos operativos, reuniones periódicas de coordinación y reducción al mínimo de informes y
requerimientos.
f) Confidencialidad. Guardando la debida reserva de las estrategias de investigación, para lograr resultados eficaces.

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 g) Investigación Eficiente. Aplicando los conocimiento, metodologías, estrategias, habilidades y destrezas investigativas,
para descubrir el delito, en un pleno respeto a los derechos y garantías de las personas, para obtener pruebas lícitas,
pertinentes y útiles al proceso penal.
h) Coordinación Conducta orientada a compatibilizar con los demás gestores/as de justicia, actividades y procedimientos, en el
marco del respeto y cumplimiento de los roles institucionales a fin de una mayor efectividad y evitar la revictimización de la
mujer en situación de violencia.

III. PROTECCIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL

Los/as fiscales y Policías deben velar y cumplir, bajo responsabilidad, el respeto de los derechos fundamentales de la persona
humana y de las garantías que reconoce la Constitución Política del Estado, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión,
opinión pública o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera.

En tal sentido, están obligados a cumplir, respetar y garantizar todos los derechos y garantías procesales de las personas,
incluidos los derechos fundamentales como la vida, la salud, la seguridad, la integridad física, la dignidad, la privacidad y la
libertad; todos reconocidos por la Constitución, las leyes y convenios internacionales.

Aun cuando la víctima no haya intervenido en el proceso, el/la fiscal y el/la policía deberán informarle de sus derechos y ser
atendida en sus intereses. Esta información la podrá proporcionar:
1. En forma oral y directa si se encuentra presente o telefónicamente, debiendo dejar constancia de ésta comunicación.
2. Mediante nota escrita que deberá ser entregada personalmente o remitida a través del correo u otro medio, al
domicilio que ésta haya señalado.

Para cumplir con el deber de informar de sus derechos a la víctima así como del desarrollo del proceso, el/la funcionario/aa
que reciba la denuncia deberá consignar la dirección y croquis del domicilio de la víctima. (Manual de Actuaciones
Investigativas de Fiscales, Policiales y Peritos Pág. 7).

IV. ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

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Conocida la denuncia, querella o informe de la intervención policial preventiva, el/la fiscal y el/la policía investigador/a,
deben elaborar una estrategia conjunta de la investigación a desarrollar, ya sea con un plan de investigación y/o dibujo de
ejecución, que debe constar en forma escrita en una hoja de trabajo de uso exclusivo y confidencial.

El Plan de investigación y/o dibujo de ejecución permite materializar la dirección estratégica de la investigación (determina el
que y el cómo investigar); así como simplificar el manejo del caso e identificación y la relación de los indicios y/o evidencias
con las que cuentan fiscal e investigador/a, y desarrollar una táctica para lograr el éxito del caso jurídico, porque se identifica
el hecho que motiva el conflicto jurídico – penal, el objeto de prueba o hecho a probar, y las necesidades probatorias del
caso.

Estas estrategias, no son ni deben ser un instrumento cerrado o rígido, más bien se tiene que caracterizar por ser flexible, ya
que puede variar de acuerdo al avance y los resultados de la investigación, por lo que no puede constituirse en un óbice para
el desarrollo de organigramas y distribución de tareas, diagramas de vínculos, cronogramas de trabajo u otro tipo de
estrategias o instrumentos de ayuda del/la Fiscal y del/la Policía en la investigación del delito.

Constituyen una importante base de información a la que pueden acceder el/la fiscal y el/la policía cuando requieran contar
con una información permanente, actualizada, detallada y sintética del caso que se investiga, porque de la lectura o repaso
de dicho plan de acción se puede inmediatamente obtener o recordar los datos más importantes del caso o proceso como
los relativos a los autores, partícipes del hecho delictivo; todas y cada uno de los indicios y/o evidencias recolectadas, su
importancia y vinculación con las partes del caso o proceso y el o los delitos que se investigan en dicho caso.

DIBUJO DE EJECUCIÓN. Metodología que consiste en planificar el inicio, desarrollo y finalización del proceso investigativo del
delito cometido; que según se considere necesario y útil, puede constar de una hoja de trabajo con tres o más columnas:
1. La primera, servirá para detallar por separado los elementos constitutivos del delito que se denuncia.
2. La segunda, incluye un detalle de todas y cada una de las pruebas y evidencias que se vayan colectando y,
3. La Tercera, las personas vinculadas a la prueba: imputado, víctima, testigos, peritos/as o investigadores/as.
4. La cuarta, que puede enumerar las tareas pendientes, las acciones investigativas a seguir entre otras.

PLAN DE INVESTIGACIÓN.- Es una metodología que puede constar de:

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 1. Breve descripción del hecho, fecha, lugar, tipo de víctimas, victimarios, testigos, modus operandi.
2. Actuaciones institucionales realizadas. Registro del lugar del hecho, examen forense, pericias, aprehensiones y otros.
3. Indicios y/o evidencias disponibles. Detalle general de indicios y/o evidencias físicas, testificales y biológicas
encontradas o que se encuentran al inicio de la investigación.
4. Plan de trabajo para el esclarecimiento del hecho. Enumera las acciones lógicas, pertinentes y posibles a seguir en
orden cronológico de ocurrencia, se especifica en cada caso que se pretende alcanzar, quien debe ejecutarla y el plazo
que debe presentar el resultado.
No es un fin, sino un instrumento de trabajo que debe adaptarse a las características del caso, momento, lugar y las
circunstancias que el caso lo requiera, ya sea porque han cambiado las condiciones iniciales del caso, se han encontrado
nuevos indicios y/o evidencias que, hacen necesario replantear la nueva estrategia o se han agotado las acciones realizadas
sin resultados positivos.

V. EL CUADERNO DE INVESTIGACIONES.
Durante la investigación del delito se organizará un cuaderno de investigación que contendrá los documentos obtenidos en
la etapa investigativa, el mismo que deberá seguridad criterios de orden y utilidad, para que le resulte más funcional (Art.
280 CPP).
No obstante que en los lineamientos de persecución penal emitidos por la Fiscalía General del Estado, se han señalado los
documentos que deben contener el cuaderno de investigación, los cuales se aplican plenamente a la persecución de los
delitos contra la mujer, siguiendo criterios de utilidad resulta recomendable el siguiente orden:

PRIMERA PARTE. DOCUMENTO BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN:

a) Las denuncia, querella e informe de intervención policial preventiva (Informe Form. 01)
b) Declaraciones de la víctima o denunciante. (Acta. Form. 15)
c) Requerimiento de diligencias preliminares.
d) Informe de aviso al juez (IANUS u otro registro)
e) Informe de diligencias preliminares. (Art. 300 CPP)
f) Acta de declaración del Imputado. (Acta Form. 21)
g) Nombramiento de defensor/a y/o designación de intérprete.
h) Decisiones fiscales emitidas en el proceso: aprehensión, complementación de diligencias, rechazo, imputación formal,

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 salidas alternativas, sobreseimiento, acusación, entre otros.

SEGUNDA PARTE. MEDIOS DE PRUEBA.

a) Documentos de la Investigación.

1. Acta de registro del lugar del hecho e inventario de objetos colectados y/o secuestrados (Form. 3).
2. Acta de levantamiento e identificación de cadáver (Form. 4).
3. Requerimiento y acta de requisa a personas y vehículos (Form. 6 y 7).
4. Requerimiento, mandamiento y acta de allanamiento (Form. 2).
5. Requerimiento y acta de reconocimiento de personas (Form. 17).
6. Requerimiento y acta de careo (Forms. 19 y 20).
7. Requerimiento y acta de inspección ocular y/o reconstrucción (Form. 28).
8. Requerimiento y acta de retención o secuestro de bienes (Form. 13).
9. Requerimiento y acta de anticipo de prueba.

Cuando en un acto se haya utilizado medios demostrativos o de fijación (fotografías, cintas magnetofónicas, entre otros) estos
deberán anexarse al acta respectiva.
b) Pruebas de la Investigación.
a. Documentales:
 Documentos públicos y privados (presentados, secuestrado u obtenidos por requerimientos)
 Informes y/o certificaciones públicas o privadas.
 Documentos personales, de identidad, de afiliaciones y membresías.

b. Periciales.
 Requerimiento para la realización de la pericia, designación de perito/a y puntos de pericia (Form. 23)
 Documentos que avalan la idoneidad y acta de juramento del perito/a particular. (Form 25)
 Notificación a las partes.
 Informe y/o dictamen pericial.
 Documentos o constancia de la cadena de custodia.
c. Testificales:

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  Declaraciones de testigos (Form. 15).
 Informe de entrevistas, cuando sean relevantes del caso.

d. Antecedentes del Imputado:

 Antecedentes policiales.
 Certificado de REJAP o certificaciones de juzgados.
 Registro domiciliario o tarjeta prontuario de identificación personal.

c) OTROS ACTOS.
a. Peticiones de las partes (memoriales)
b. Constancia de citaciones y/o notificaciones.
c. Medidas cautelares.

d) ACTOS JURISDICCIONALES.
a. Resoluciones.
b. Decretos.
c. Autos.

Para reducir el tiempo destinando a aspectos propios del trabajo administrativo, se han diseñado formularios preimpresos y
digitales (en original y copia) que se han aprobado por Resolución conjunta de la Fiscalía General de la República y el Comando
General de la Policía de fecha 04 de mayo de 2006; y que facilitaran la elaboración de los requerimientos, actas e informes que
son necesarios para documentar las actuaciones de investigación realizadas.

El cuaderno de investigaciones es de responsabilidad del/la fiscal asignado/a al caso, sin embargo, el/la policía investigador/a
conservará en su poder una copia conformada con la copia de los formularios pre impresos de investigación y/o fotocopia del
mismo, para el control, seguimiento y archivo del organismo policial de investigación.

En resguardo del principio de publicidad de las actuaciones procesales de la etapa preparatoria el cuaderno de investigaciones
así como el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, no puede ser negado por el fiscal al
conocimiento de las partes, salvo el caso de reserva impuesto en el Art. 293 del CPP. La otorgación de fotocopias legalizadas del

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cuaderno de investigaciones deberá ser solicitada al/la fiscal encargado/a de la investigación. En el caso de la Ley No. 348,
cuando se trata de una mujer agredida, estas fotocopias deberán ser otorgadas de manera expedita, sin notificación previa y sin costo
adicional al de las fotocopias (Art. 66 de la Ley No. 348).

A efectos de la desformalización del proceso, para la otorgación de fotocopias simples solicitadas por las partes no se exigirá memorial de
solicitud, debiendo sin embargo, dejarse constancia escrita de la entrega así como de la revisión del cuaderno.

A la conclusión del proceso, sea por resolución de rechazo, sobreseimiento, sentencia ejecutoriada o aplicación de una salida alternativa,
el cuaderno de investigaciones deberá remitirse al Archivo Central para su conservación.

PARTE II
ACTOS INICIALES

La existencia de un presunto hecho delictivo, es conocida por el/la fiscal o por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
(FELCV), a través de la noticia fehaciente, denuncia o querella; autoridades que deben proceder en cada caso de acuerdo a lo

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previsto por la ley. En el caso de los delitos previstos en la Ley No. 348, se implementa la creación de la Plataforma de Atención y
Recepción de Denuncias, la cual estará a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Arts. 53 y 54).
El Código de Procedimiento Penal en su Segunda Parte, Libro I Título I Cap. II, Arts. 284 y siguientes, establece las formas por las cuales
puede iniciarse la etapa investigativa del proceso penal, sus requisitos y procedimientos de cada una de ellas:

A. INTERVENCIÓN POLICIAL PREVENTIVA.

Es la primera actuación que realizan los/as funcionarios/as y agentes de la policía en el lugar del hecho, luego del conocimiento mediante
noticia fehaciente de la comisión de un delito de orden público; los/as funcionarios/as y los/as investigadores de la policía, que pueden
ser en algún caso, policías de patrullaje, que arriban al lugar de los hechos (Art. 293 CPP). Se aplica la metodología de la acción directa que
consiste en:

 Auxiliar, individualizar y entrevistar a las víctimas, primera labor a realizar incluso prescindiendo de perseguir a los sospechosos;
puesto que la vida humana es el bien jurídico protegido más importante (Arts. 294 y 295 inc. 7 CPP).
 Arrestar personas con fines de individualización y/o aprehender al imputado si aún se encuentran en el lugar o en la zona
inmediatamente adyacente (Arts. 225, 227, 230 y 296 CPP).
 Proteger el lugar del hecho. (Art. 293 CPP).
 Individualizar y entrevistar testigos en el lugar del hecho (Art. 295 inc. 3 del CPP).
 Dar parte a la unidad pertinente, en el presente caso a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia. En el caso de las personas
fallecidas o gravemente heridas, conducirá a los involucrados hasta el organismo investigativo policial.
 Informar al asignado al caso de manera verbal y realizar el informe de intervención policial preventiva o llenar el respectivo
formulario preimpreso (Form. 01).
 El asignado al caso luego de tomar conocimiento en un plazo no mayor a ocho horas informará de la intervención al/la fiscal.
Siendo recomendable hacerlo en el menor tiempo posible.

Únicamente en casos de urgencia y cuando no fuera posible contar con el/la fiscal y en presencia de un testigo hábil, podrá realizarse el
inmediato registro del lugar del hecho, el levantamiento de cadáveres y colección de los indicios materiales encontrados en el lugar del
hecho, aplicando para ello la metodología de la Inspección Técnica Ocular. (Arts. 174 y 177 CPP). Acto de investigación que puede ser
plenamente aplicable en el caso de los delitos contra la violencia contra la mujer, por la naturaleza de ésta clase de delitos.
Con excepción del punto referente al auxilio a las víctimas, los demás puntos no siguen un orden riguroso de prelación, ya que cada caso

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es particular en su forma y muchas veces por la premura, todos los pasos se los realiza casi en forma simultánea o en orden distinto según
las prioridades en la investigación.
Además se debe aclarar que desde la primera actuación policial el/la investigador/a es susceptible de testimonio en el juicio oral, por lo
que es imperativo que toda actuación se realice con la responsabilidad del caso, cumpliendo cuidadosamente los procedimientos y
tomando nota en la libreta de los más mínimos detalles, para poder testificar adecuadamente en el juicio oral.

B. DENUNCIA.
Acto por el cual cualquier persona (sea esta víctima o no) que tiene conocimiento de la comisión de un delit o de orden público, tenga o no
interés en el caso, informa a la Fiscalía o la Policía, para que procedan conforme a Ley a investigar. La denuncia puede ser presentada ante
la Fiscalía o la Policía y corresponde a quien la recepcione, verificar el cumplimiento de requisitos que debe contener en lo posible la
denuncia: (Form.5).
1) Identidad y domicilio (con croquis) del/la denunciante y/o víctima. Estos datos podrán mantenerse en reserva cuando el
denunciante así lo solicite y sea necesario para preservar la seguridad o integridad del mismo, la que podrá ser levantada a
efectos de hacer efectiva su responsabilidad por denuncia falsa o temeraria. Para asegurar la reserva la información deberá
guardarse en sobre cerrado bajo la responsabilidad del/la fiscal.
2) Relación circunstanciada del hecho.
3) Indicación e identificación de autores y partícipes, víctimas, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación
y su tipificación (Art. 285 CPP).

La denuncia puede ser interpuesta de manera verbal o escrita, y no requiere de ningún tipo de formalidad.

Para la recepción de las denuncias por la Fiscalía o por la Fuerza Especialidad de Lucha Contra la Violencia (FELCV) al igual que para todas
las denuncias de delitos de acción pública, se utiliza un formato estandarizado donde los funcionarios encargados de la recepción de la
misma, deben consignar todos los datos que les proporcione el denunciante en la medida de lo posible.

En el caso de los delitos de violencia contra la mujer, la Ley No. 348 ha creado la Plataforma de Atención y Recepción de denuncias, la
cual está a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia. El Art. 54 de la referida ley, establece cuales son las funciones que se
cumplen en dicha plataforma, siendo estas las siguientes:

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 1. Recibir denuncias de mujeres en situación de violencia o de terceros que conozcan el hecho.
2. Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los autores y participes, asegurar su comparecencia, aprehenderlos
de inmediato en caso de delito flagrante y ponerlos a disposición del Ministerio Público, en el plazo máximo de ocho (8) horas.
3. En caso de flagrancia, socorrer a las personas agredidas y a sus hijas e hijos u otros dependientes, aun cuando se encuentren
dentro de un domicilio, sin necesidad de mandamiento ni limitación de hora y día, con la única finalidad de prestarles
protección y evitar mayores agresiones.
4. Levantar acta sobre los hechos ocurridos, para lo cual deberán recoger información de familiares, vecinos u otras personas
presentes.
5. Reunir y asegurar todo elemento de prueba.
6. Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar y agredir, poniéndolos a disposición del Ministerio Público.
7. Orientar a las víctimas sobre los recursos que la Ley les confiere y los servicios de atención y protección existentes a su
disposición.
8. Conducir a la persona agredida a los servicios de salud, promoviendo su atención inmediata.
9. Levantar inventario e informar al Juez o Ministerio Público.
10. Si la mujer en situación de violencia, lo solicita, acompañarla y asistirla mientras retira sus pertenencias personales de su
domicilio u otro lugar, evitando la retención de cualquier efecto o documentos personales y llevarla donde ella indique o a una
casa de acogida o refugio temporal.
11. Hacer seguimiento a la mujer por setenta y dos (72) horas, con el fin de garantizar la eficacia de la protección brindada a la
mujer en situación de violencia y las otras personas que estuvieran en riesgo.
12. Dictaminar y establecer medidas de protección.

El Art. 59 de la Ley No. 348 establece que toda investigación deberá ser seguida de oficio, debiendo ser obligatoriamente remitida al
Ministerio Público y reportada al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón
de género – SIPPASE.

C. QUERELLA.

Acto por el cual la víctima o su representante concurren ante el fiscal para asumir una participación activa dentro del proceso
penal.
La querella se presenta ante la Fiscalía, debiendo el/la fiscal asignado/a, verificar los siguientes aspectos:

19
 1) Nombre y apellido del querellante.
2) Domicilio Real y procesal.
3) En caso de personas jurídicas, la razón social, domicilio y nombre del/la representante legal, así como el poder que
acredite tal condición.
4) Relación circunstanciada del hecho, antecedentes, consecuencias conocidas y si fuera posible, indicación de presuntos
autores o participes, víctimas, damnificados/as y testigos.
5) Detalle de datos o elementos de prueba.
6) Prueba documental o indicación del lugar donde se encuentra (Art. 290 CPP)

Si el/la fiscal verifica que se ha omitido el cumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados por ley o se han incurrido en
defectos formales en su presentación, está facultado a objetar la admisibilidad de la querella y la personería del/la querellante
ante el/la Juez/a. La objeción y el rechazo de la querella, no impedirán continuar con la investigación de oficio en casos de los
delitos de acción pública, tomando la información contenida en la querella.

La objeción sólo puede plantearse, si se han omitido requisitos formales. (Art. 290 C.P.P.)

Parte III ETAPA INVESTIGATIVA

A. LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Es una etapa inicial de averiguación sobre los elementos facticos del hecho a investigar, teniendo en cuenta los siguientes
objetivos.
1. En cuanto al hecho. Verificar la veracidad y si el hecho se encuentra tipificado como delito.

20
 2. En cuanto la víctima. Identificarla, establecer su domicilio, verificar la causa de su muerte, la gravedad de sus lesiones o la
magnitud del daño sufrido.
3. En cuanto al imputado. Individualizarlo, es decir establecer claramente su identidad, domicilio, trabajo, y familia,
determinando su participación en el hecho y cual el grado de la misma (autor, cómplice, encubridor, etc.), asimismo verificar
indicios de peligro de fuga u obstaculización, para fundar medidas cautelares.
4. Acumular indicios y/o elementos de convicción, que sustenten los puntos anteriores.

ARTS. FISCAL ARTS. POLICÍA INVESTIGADOR/A

70, 174, Recibido el aviso policial sobre la intervención 74, 174, 293, Personal que procesa escena del crimen o
277, 278 y preventiva y constituida en el lugar del hecho dirigirá la 295 CPP IITCUP.
297 investigación debiendo firmar el acta correspondiente 77 LOMP
CPP junto al/la testigo de actuaciones. 53, 54 y 57 Personal policial de primera intervención
8, 12 inc. 2, En los casos considerados de gravedad o de gran impacto Ley No. 348 (acción directa)
40, 78 social, la presencia del/la fiscal es imprescindible.
LOMP El registro del lugar del hecho se realiza por los/as Se constituirá en el lugar del hecho y
59, 61 inc. 2 especialistas y técnicos que corresponda. Ellos/as son procederá a su protección y registro para
y 4 de la Ley los/as únicos/as que deberán penetrar en ella hasta que reunir o asegurar los elementos de
No. 348 no se agote el procesamiento de la escena. La dirección convicción y evidencia la fuga u
del/la fiscal es externa a la escena propiamente del ocultamiento de los sospechosos (Form.
hecho, debiendo emitir la instrucción en el marco de su 02).
dirección funcional. Comunicado sobre una intervención policial
En el lugar del/la fiscal puede ordenar: preventiva, deberá constituirse en el lugar
 Arresto o aprehensión de los sospechosos. del hecho, realizar una evaluación de la
 Que no se retiren los/as testigos del lugar. protección del área acordonada con cintas,
 Requisas a personas y vehículos. (Form. 06 y 07) vallas o cuerdas, el “área básica” o el lugar
 La entrega de objetos y documentos. del hecho.
 Levantamiento del cadáver.(Form.04) Al interior del lugar de hecho, solamente
 Examen médico forense del imputado o víctima deben entrar los/as técnicos/as y
(Form. 26). especialistas, de tal forma que los mandos
 Y otras ejerciendo las facultades coercitivas que policiales, fiscales y cualquier otra autoridad
le concede. deben permanecer fuera del área

21
  Medidas de protección. preservada, no contaminando el lugar del
Concluido el registro o procesamiento del lugar del hecho.
hecho deben analizarse las conclusiones y resultado El registro del lugar del hecho se realizara
obtenidos los que serán un insumo importante para la con la presencia y dirección del/la fiscal.
formulación de la estrategia de la investigación mediante Se procederá sin presencia del/la fiscal en
el plan de investigación o el dibujo de ejecución. los casos denominados de urgencia, en los
que no se puede retrasar las acciones
investigativas sin el riesgo de que
posteriormente ya no sea posible
realizarlas, debiendo especificarse la causal
de la urgencia.
Se puede considerar como casos de
urgencia, en los delitos de violencia contra
las mujeres:
 Feminicidios.
 Homicidios, ocurridos en las calles o
vías muy transitadas por la
necesidad del levantamiento del
cadáver e indicios biológico,
 Violaciones, por la colección de los
indicios biológicos en los delitos de
contenido sexual.
 Casos de violencia contra las
mujeres.
 Lesiones graves por el auxilio de las
víctimas.
Procederá al registro del lugar, de las cosas,
rastros y otros efectos materiales que estén
vinculados al delito, aplicando la
metodología del procesamiento del lugar
del hecho, inspección técnica ocular
tomando en cuenta:
 Auxilio de las víctimas o verificación

22
 de la muerte.
 Observación.
 Protección.
 Búsqueda de indicios.
 Fijación verbal, fotográfica,
planimetría y en video.
 Colección de indicios y/o evidencias.
 Separación de testigos.
 Entrevistas preliminares (de
testigos).
 Rastreo del lugar, para salvar
omisiones.
 Aseguramiento o precintado si
fuera necesario.
 En caso de flagrancia aprehensión
del/los sospechoso/s.
La secuencia de estas acciones se aplica en
correspondencia con el tipo de caso, las
circunstancias y condiciones del lugar del
hecho, asimismo cuando resulte útil a la
investigación se procederá al precintado de
lugares, cuyo plazo se sujetara al principio
de razonabilidad.
Convocará a un/a testigo hábil y llenara el
acta, describiendo el estado de las cosas.
excepcionalmente, podrá prescindir de la
presencia del/la testigo explicando en el
acta los motivos (Form. 3).

175, 176 Podrá ordenar la requisa de personas y vehículo, (Form 175, 176, 81, Previa orden fiscal, procede a la requisa de
CPP 06 y 07) 295 CPP personas y vehículos (Form. 06 y 07)
40 inc. 2 y Las requisas a personas y vehículos se podrán realizar Procedimiento:
10, 54 previa disposición del/la fiscal la que debe constar en el 77 LOMP 1. En presencia de un testigo hábil,

23
LOMP Acta de Requisa y bajo fundamento de que: hay motivos advertir a la persona a requisar, de
61 inc. 2 y 4 suficientes para presumir que una o más personas Art. 54 inc. I) la sospecha de que se ocultan entre
Ley No. 348 ocultan entre sus pertenencias o lleven en el interior de y 5), Art. 57 sus pertenencias o adheridos a él o
su cuerpo o adherido a él objetos relacionados con el Ley No. 348 que llevan en el vehículo objetos
delito y/o, llevan en el vehículo los objetos relacionados relacionados con el delito,
con el delito. conminándola a exhibirlo.
Estos motivos suficientes deben emerger de una 2. En caso de negativa, debe practicar
investigación previa que a través de testigos, la requisa, que se realizara por
seguimientos, entrevistas o los hechos así lo justifiquen. personas del mismo sexo y
respetando el pudor del requisado:
cuando sea posible recogerá y
conservara los elementos
probatorios útiles.
3. Llenar el acta de requisa
describiendo detalladamente el
estado de los medios de prueba de
los cuales se obtuvo ese
conocimiento, firma del/la fiscal, los
funcionarios/as intervinientes, del
requisado y el/la testigo (Form. 07).

Podrá ser testigo de actuación cualquier

persona mayor de catorce años, con
excepción de los enfermos mentales y los
que se encuentre bajo efecto de bebidas
alcohólicas o estupefacientes.

Cuando no sea posible contar con la

presencia del/la fiscal en el lugar del hecho,
con las medidas de seguridad necesarias se
conducirá al sospechoso hasta la unidad
policial, mientras se recaba el
Requerimiento Fiscal de Requisa; pudiendo

24
 utilizarse al efecto manillas para evitar que
el sospechoso pueda deshacerse de las
pruebas, hacer el uso de arma de fuego u
otro medio que atente contra la seguridad
de los/as policías.

73, 225, 297 Si concurre a lugar del hecho, podrá ordenar arrestos. 225 CPP Ordena y practica de arrestos. (Form. 01)
CPP
El arresto es una breve privación de libertad por un plazo 77 LOMP Esta orden puede ser oral o escrita e
12 inc. 2, 40, no mayor a ocho (8) horas, impuesta para fines de impartida por el/la policía investigador/a a
78, LOMP investigación que procede cuando en un primer 53 inc. 1 Ley cargo del grupo especial en ausencia del/la
momento de la investigación sea imposible individualizar No. 348 fiscal.
61 inc. 1) inmediatamente a los autores, participes y testigos y se
Ley No. 348 deba proceder con urgencia para no perjudicar la Por un plazo no mayor a ocho (8) horas,
investigación. cuando en el primer momento de la
investigación sea imposible individualizar a
Antes de procederse al arresto primero se deberá los autores, participes y testigos, y se deba
advertir y disponer que las partes no se alejen del lugar, proceder con urgencia para no perjudicar la
no se comuniquen entre sí y no se modifique el estado investigación.
de las cosas y de los lugares y, solo en caso de negativa o
incumplimiento a esta disposición procederán a ordenar Antes de procederse al arresto primero se
el arresto. deberá advertir y disponer que las partes no
se alejen del lugar, no se comuniquen entre
Antes de las ocho (8) horas si no se ha establecido que si y no modifiquen el estado de las cosas y
los/as arrestados/as tengan relación con el hecho ilícito de los lugares y, solo en caso de negativa o
cometido ordena la suspensión del arresto y la inmediata incumplimiento a esta disposición
libertad de los/as arrestados/as. procederán a ordenar el arresto.

Si se ha individualizado al presunto autor, dispondrá su Si no se ha podido determinar alguna

aprehensión, convocando a un/a defensor/a a efecto de relación de los arrestados con el hecho
recibirle su declaración informativa, para su remisión a la ilícito cometido, dentro las ocho (8) horas,
autoridad jurisdiccional en el término de las veinticuatro dispondrá la suspensión de la medida e
(24) horas. informara al/la fiscal para el inicio de la

25
 investigación dentro del plazo previsto por
ley.

Individualizados los responsables dentro de

las ocho (8) horas o antes informara al/la
fiscal para que se ordene la aprehensión y
se reciba la declaración del mismo
73, 226, 230 En caso de delito flagrante podrá ordenar aprehensión. 227, 230, 295, En caso de delito flagrante procede a la
CPP 296, CPP aprehensión de imputados. (Form.17)
La aprehensión es una medida cautelar de carácter
57, 78, personal, a fin de conducir al imputado ante autoridad 77 LOMP Dentro de las ocho (8) horas, comunica al/la
LOMP competente. fiscal sobre la aprehensión, puede ser en
53, 54 inc. 2) forma verbal (vía teléfono o radio) o escrita.
61 inc. 1) Dentro del término de doce (12) horas de la aprehensión Ley No. 348 En ambos casos deberá:
CPP deberá tomar/recibir la declaración del imputado, para
en el plazo de veinticuatro (24), poner a la persona 1. Hacer conocer el nombre completo de
aprehendida a disposición del/la juez/a de instruccción, la persona aprehendida, la causa, el
lo que significa trasladarla y presentar físicamente al motivo, la fecha, día y la hora de la
aprehendido ante el/la juez/a de la instrucción. aprehensión. (Form. 18)
2. Seguidamente pondrá a la persona
El aprehendido deberá ser remitido con un aprehendida a disposición del/la fiscal,
requerimiento escrito y fundamento de la imputación lo que significa llevar físicamente al
al/la juez/a de instrucción, pudiendo solicitar la detenido a presencia del/la fiscal, a
aplicación de una medida cautelar personal o real, en efectos de que esta autoridad
caso de cumplir con los requisitos y condiciones determine lo que corresponda
señaladas por ley al efecto y en caso de no concurrir los conforme a derecho.
requisitos de ley para que se disponga su libertad.
En ningún caso el/la policía podrá disponer
En ningún caso el fiscal podrá disponer la libertad del la libertad del aprehendido.
aprehendido.

El plazo de veinticuatro (24) horas se computa a partir

del primer momento de la privación de libertad.

26
73, 206 CPP Podrá ordenar el reconocimiento médico forense al 74 CPP Facilita el reconocimiento médico forense
imputado y la víctima. (Form.26). al imputado y ofrece seguridad para
57, 67, 68, 77 LOMP seguridad para su traslado.
40 inc. 8) Esta orden debe ser escrita , y contendrá:
LOMP 54 inc. 5) y 8), Esta actuación consiste en:
1. La necesidad de una valoración del daño 55 Ley No.
61 inc. 2) y corporal en la persona del imputado y la víctima, 348 1. Facilitar (en casos excepcionales) la
3), 64, 65 para la investigación del hecho denunciado. labor del/la médico/a forense
Ley No. 348 conduciendo al imputado desde el
2. La advertencia de realizar este examen lugar donde guarda detención al
preservando la salud y el pudor del/la lugar (clínica, hospital) oficialmente
examinado/a. designado al efecto con las
garantías de resguardo y vigilancia,
3. El derecho que le asiste al/la abogado/a o bajo responsabilidad penal en caso
persona de confianza del examinado/a, asistir a de fuga o evasión.
dicho examen.
2. Proporciona información que
4. Lugar, fecha, sello y firma. facilite el reconocimiento médico.

En el caso de los delitos de violencia contra las mujeres, 3. Permitir la presencia del/la
el/la fiscal, no puede someter a pruebas médicas que no abogado/a o persona de confianza
sean imprescindibles. del examinado, en el acto de
reconocimiento médico.
70, 231, 297 Puede disponer incomunicación. 74 CPP Ejecuta incomunicación dispuesta por el/la
CPP fiscal.
Acto por el cual, por escrito y debidamente 77 LOMP
57 LOMP fundamentado, se priva al imputado de tener Una vez recibida la orden de
comunicación con otras personas, en los casos de delitos 53 inc. 1), 58 incomunicación, el/la policía ejecutara la
40 inc. 12 graves para prevenir que se ponga de acuerdo con sus inc. 3) Ley No. misma dentro de los alcances y limitaciones
LOMP cómplices o ponga obstáculos a la investigación. 348 dispuestos en la resolución emitida por el/la
fiscal y se adjuntara la orden.
61 inc. 1) La incomunicación no impide al imputado

27
Ley No. 348 comunicarse con su abogado/a defensor/a.
299 CPP Control de acciones policiales. 298 CPP Realiza el informe de diligencias
preliminares.
40 LOMP Constituido en dependencias policiales, el/la fiscal 77 y 79 inc. 1
controlara: LOMP Entrega la información y datos solicitados
por el/la fiscal sobre el registro del lugar,
1) Las condiciones físicas del imputado y el respeto fecha y hora de la aprehensión, inventario
estricto de sus derechos; de bienes secuestrados o entregados
2) Haber comunicado sobre sus derechos al imputado especificación del lugar de depósito de los
3) Comunicar a sus familiares; objetos y su forma de conservación y, da
4) El incumplimiento de las obligaciones relacionadas cumplimiento a todas las directrices que
con los derechos de la víctima; imparta dicha autoridad relacionadas a las
5) Que se haya registrado el lugar, fecha y hora de la condiciones físicas del imputado, y las
aprehensión; y, obligaciones relacionadas con los derechos
6) La veracidad del inventario de bienes secuestrados o de la víctima. Todos estos actos deben
entregados, indicando el lugar de depósito de los realizarse dentro de las investigaciones
objetos y la forma de su conservación. preliminares en la etapa preparatoria.
Si se constata alguna anormalidad, levantará el acta
correspondiente.
70, 289 CPP Recibido el informe sobre la intervención preventiva 295 7) y 8) Practicará la investigación preliminar
(de los casos sin aprehendido), la denuncia o querella, CPP
40 LOMP mediante requerimiento dispondrá el inicio de las Bajo la dirección funcional del/la fiscal, se
diligencias preliminares de investigación , ordenando: 77, 79 inc. 1 practicará las diligencias investigativas para
LOMP reunir o asegurar los elementos de
1. Se reciba la declaración del denunciante o convicción y evitar la fuga u ocultamiento
querellante. 54 Ley No. de los sospechosos.
2. Se recaben los elementos que le permitan la 348
individualización del autor. La investigación preliminar debe concluir en
3. Se cite al imputado (Form. O8). el plazo de veinte (20) días computables a
partir de la entrega del requerimiento de
Informará al/la juez/a de instrucción dentro de 24 horas inicio de diligencias preliminares debiendo
del inicio de investigación preliminar y dirigirá el investigador elevar un informe escrito.
funcionalmente la investigación conforme a las normas

28
 del Código de Procedimiento Penal, requiriendo el auxilio En caso de no poder agotarse las diligencias
de la policía y del Instituto de Investigaciones Forenses. encomendadas por el/la fiscal, en el informe
se solicitara al/la fiscal la complementación
Las actuaciones de investigación realizadas sin el control de las diligencias debiendo especificar los
jurisdiccional son nulas. actos que faltan por realizar.

92 y sgtes. Recepción de la declaración del imputado (Form. 21) 97 CPP Participa en la declaración del imputado
CPP
La declaración del imputado es ante todo un derecho En esta actuación puede interrogar al
que le permite ejercer su defensa material y técnica. imputado bajo las siguiente condiciones:
40 inc 5, 67
LOMP Forma y procedimiento: 1) Bajo la dirección del/la fiscal
Comunicar al imputado sobre sus derechos
constitucionales, el hecho que se le atribuye, las 2) Previa citación formal del/la fiscal al
circunstancias de tiempo, lugar y resumen de los efecto. En relación con este punto y con
elementos de pruebas existentes; lo que deberá el fin de evitar trámites burocráticos,
registrarse en el acta de declaración. el/la fiscal debe citar personalmente
al/la policía investigador/a haciéndole
No podrán llevarse a cabo sin la presencia de su firmar al pie de la providencia
abogado. Existiendo varios imputados, estos presentaran respectiva.
sus declaraciones por separado.
3) Cumpliendo los procedimientos que
Prohibiciones: rigen para la recepción de declaración
del imputado descritos en el presente
1) En ningún caso se exigirá juramento al imputado. manual.
2) No será sometido a ninguna clase de coacción
amenaza o promesa para obligarlo, inducirlo o 4) A través del/la fiscal efectuara preguntas
instigarlo a declarar contra su voluntad. que conciernen a la investigación

Concluida la declaración, deben firmar el acta; las partes, 5) Concluida la declaración, debe firmar el
sus abogados, el/la asignado/a al caso y el/la que ejerza acta juntamente al fiscal, el imputado y
la patria potestad, tutor/a o representante estatal de el/la abogado/a defensor/a.
protección al menos cuando el imputado sea menor de

29
edad.

Asimismo debe abstenerse de efectuar preguntas

repetitivas, capciosas, dirigidas, oscuras o impertinentes.
La declaración del imputado, se efectuara en el lugar o
ambiente que ofrezca las mejores condiciones de
comodidad y seguridad

En caso de que el imputado sea mayor de dieciséis y

menor de dieciocho años la Fiscalía:

1) Actuará a través de fiscales especializados donde los

hubiera.
2) En su defecto la fiscalía deberá convocar
obligatoriamente a un representante de la
Defensoría de la niñez y adolescencia y/o solicitara
al/la fiscal del distrito la contratación de
profesionales expertos en minoridad para ser
asistido
3) Cuidara que el desarrollo del proceso penal, no cause
mayores daños al adolecente y,
4) Cuidara que los medios de comunicación no
difundan nombres ni imágenes de los imputados.
Cuando se ha imputado la comisión de un delito y se
deba procesar en la jurisdicción ordinaria a un miembro
de un pueblo indígena, comunidad indígena o
campesina, el/la fiscal deberá, en la etapa preparatoria,
ser asistido por un/a perito/a especializado/a en
cuestiones indígenas, siendo necesaria la presencia de un
intérprete.
Esta decisión debe comunicarse al/la policía asignado/a
al caso.

30
10, 111, Podrá nombrar intérprete o traductor. 295 CPP Coordina con el traductor, para su
CPP intervención en los actos que sea necesaria
40 inc. 6, Cuando el fiscal al momento o previamente a su presencia.
67 recepcionar la declaración del imputado verifique que el
parágrafo mismo no puede expresarse fácilmente en el idioma
II LOMP español o adolece de un impedimento manifiesto, de
oficio o a petición de parte, dispondrá que el interrogado
sea asistido por un/a intérprete o traductor/a, al que
nombrara y tomara juramento.

9, 107 CPP. Podrá asignar un defensor estatal al imputado Informará al Servicio Nacional de Defensa
Pública para que asista al imputado
12 inc. 6, Si el imputado carece de recursos económicos el/la
fiscal deberá asignar un/a defensor/a estatal al
40 inc. 6,
imputado, para que notificará a la oficina del Servicio
67 Nacional de Defensa Publica del Distrito pudiendo ser
parágrafo por escrito o vía telefónica.
II LOMP
67 inc. 7
Ley NO.
348

73, 281 Podrá solicitar al juez disponga reserva de las 74 CPP. Efectúa investigación en el marco de la
CPP. actuaciones reserva dispuesta.
77 LOMP.
9, 57 Esta solicitud debe ser escrita y fundamentada, por una Todas las actuaciones policiales deben
LOMP sola vez y por un plazo no mayor a diez (10) días. realizarse:
a) Observando reserva y confidencialidad
con relación a menores investigados.
b) En el marco y límites de la reserva
impuesta por el/la juez/a

31
9 LOMP Podrá requerir la reserva de publicidad. 297 CPP Coopera con el fiscal en el mantenimiento
de la reserva.
Con solicitud escrita y fundamentada, señalando los
actos del proceso investigativo que se desea se realicen
en forma reservada total o parcial mente, para
proteger:

1. El pudor o la vida privada de alguna de las partes o

de otra persona citada.
2. La integridad física de los/as jueces/zas, de alguna
de las partes o alguna persona citada.
3. Un secreto oficial, particular, comercial o industrial
previsto legalmente.
4. Al imputado o la victima menor de dieciocho (18)
años.
Los resultados de las investigaciones contra menores de
edad, quedarán reservadas, aun después de la
sentencia.

193 y Podrá disponer la citación de personas. (form. 08 y 295 nums. Cita personas en los lugares donde no se
sgtes. 224 09). 1, 2, 3, 4 CPP haya implementado la Central de
CPP Art. 163 CPP Notificaciones de la Fiscalía.
Art, 58 Es una medida procesal preventiva que se utiliza con la 78 parágrafo
LOMP finalidad de que el imputado o los/as testigos I LOMP Buscará a la persona en su domicilio y le
comparezcan ante la autoridad con fines concretos e entregara personalmente la citación,
inherentes a la investigación, como prestar declaración, haciéndole firmar; si se negare a firmar, lo
la realización de una inspección, reconstrucción, citara ante testigo haciendo constar la
conciliación u otra actuación propia de la etapa negativa.
preparatoria.
Si la persona no fuera encontrada en su
domicilio real, se procederá de acuerdo al
Art. 163 CPP dejando copia de la citación o

32
 notificación, con la advertencia en
presencia de un testigo idóneo que le
firmara la diligencia.

Si la segunda vez que se le busca el citado

no es encontrado, formulara
representación escrita al fiscal. (Form. 09)

70, 297, En todos los casos coordinara con el/la Policía 77 y 78 Coordinara con el Fiscal, las estrategias
CPP Investigador/a, las estrategias de la investigación LOMP para la investigación de un caso,
realizando el plan de investigación o dibujo de realizando el plan de investigación o
78 ejecución. dibujo de ejecución.
LOMP
Esta planificación debe ser flexible, tomando en cuenta
53, 61 inc. los cambios en el entorno y el grado de complejidad de
4 Ley No. los hechos.
348

CONCLUSION. La investigación preliminar debe concluir en un plazo no mayor de veinte (20) días, desde la intervención policial, con el
respectivo informe al Art. 300 del Código Penal.

La Policía debe remitir a la Fiscalía los antecedentes y resultado dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes; cuando las tareas en la
estrategia de investigación se agotaron sin haber cumplido con los objetivos trazados, el Fiscal puede:

 Ordenar complementación de las diligencias con noticia al/la Juez/a instructor/a. Por un plazo no mayor a los 90 días.
 La actualización del Plan de Investigación o dibujo de ejecución señalando nuevas tareas y plazos.
 Disponer el rechazo de la denuncia, querella o las actuaciones policiales; o en su caso realizar la imputación formal, si en dichos
plazos se han cumplido los objetivos de esta etapa.

33
 ARTS. FISCAL ARTS. POLICÍA

73, 300, 301 Podrá ordenar la complementación de las diligencias 74 CPP. Complementa las diligencias policiales
inc. 2) CPP policiales e informar al/la juez/a de instrucción. ordenadas por el/la fiscal.
77LOMP.
57 LOMP Esta orden debe ser escrita y contendrá: Realizara las tareas por el fiscal y en el plazo
fijado al efecto, pudiendo también, realizar
1) Específicamente las diligencias que el/la policía debe las que considere necesarias para el
realizar; esclarecimiento de la verdad.
2) Un plazo prudencial para que sean cumplidos; y, Solicitará actuaciones que requiere para las
3) Lugar , Fecha, y firma. investigaciones de acuerdo al plan de
investigación
La orden de complementación debe remitirse al/la policía
asignado/a al caso dejando constancia de recepción. La
determinación del plazo debe observar los instructivos
institucionales.

73, 300, 301 Podrá disponer el rechazo de la denuncia, la querella o las Suspende la investigación del caso desde
inc. 3), 304 y actuaciones policiales mediante resolución fundada que se dicta la resolución de rechazo del
305 CPP cuando: fiscal.

40, 57 LOMP 1) Resulte que el hecho no existió, que no está Si dicha resolución fuese revocada por el
tipificado como delito o que el imputado no haya superior jerárquico de la Fiscalía, se
59, 61 inc. participado en él ; informará al/la asignado/a al caso para que
10 Ley No. prosiga con la investigación conforme a la
348 2) No se haya podido individualizar al autor. estrategia de trabajo.
3) La investigación no haya aportado elementos

34
 suficientes para fundar la imputación; y,

4) Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del

proceso (inimputabilidad, fallecimiento del presunto
autor, etc.)

“El rechazo basado en el abandono y desinterés de la víctima

(de proporcionar datos, evidencias, etc.) constituye un acto
indebido, por lo tanto, un rechazo injustificado”. En el caso
de los delitos de violencia contras las mujeres esta
investigación debe ser promovida de oficio.

En los casos previstos en los numerales 2) ,3) y 4), la

resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las
circunstancias que la fundamentan o se mantenga el
obstáculo que impide el desarrollo del proceso, pudiendo la
investigación reabrirse dentro del año.

Se remitirá al/la Fiscal del Distrito una copia de la resolución

de rechazo así como también al/la investigador/a policial
asignado/a al caso.

La resolución de rechazo debe notificarse a las partes

quienes pueden objetarla dentro del término de veinticuatro
(24) horas debe remitir al/la Fiscal de Distrito el caso con
todos los antecedentes que cursan e el cuaderno de
investigación.

No habiendo sido objetada la Resolución dentro del término

de ley o confirmada la resolución de rechazo por el/la Fiscal
de Distrito, el/la Fiscal ordenará el archivo debiendo

35
 remitirse el cuaderno de investigación al archivo Central de
la Fiscalía Departamental y procederá a informar al/la juez/a
a efectos del control jurisdiccional. En caso de revocatoria
debe continuar con la investigación notificando al/la policía.

21, 23, 24, Podrá solicitar salida alternativa. Proporciona los datos y elementos de
73, 301 inc. convicción que sean necesarios para este
4), 373 y Aunque el Art. 301 Inc. 4, prevé esta posibilidad a la fin, los cuales son informados en el informe
finalización de la investigación preliminar; la jurisprudencia
sgtes. CPP preliminar al Fiscal.
constitucional y la simple lógica procesal, imponen que para
40 inc. 12, este fin, previamente se haya requerido la imputación
62 LOMP formal; lo que determina que, al tratarse de formas alternas
para concluir el proceso, solo puedan solicitarse como actos
46 Ley No. conclusivos de la etapa preparatoria. Ya que de acuerdo a la
348 jurisprudencia constitucional la etapa preparatoria se inicia
con la Resolución de Imputación formal, (ver capítulo
referido a salidas alternativas).

En el caso de los delitos de violencia contra las mujeres,

existe una limitación legal a los efectos de la conciliación que
debe ser observada antes de su aplicación, conforme
establece el Art. 46 Ley No. 348.

73, 301 inc. Podrá requerir la imputación formal. Proporciona los datos y elementos de
1), 302 CPP. convicción que sean necesarios para este
Concluida la investigación preliminar, si el/la fiscal estima fin, los cuales son informados en el informe
40 inc. 11, que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho preliminar al/la Fiscal.
57.LOMP. y la participación del imputado, formalizara la imputación
mediante resolución fundamentada que deberá contener: En caso de aprehendido, lo custodia y

36
 61 inc. 10 1. Los datos de identificación del imputado; traslado ante la autoridad judicial para la
Ley No. 348 tramitación cuando corresponda de las
2. Los datos de identificación de la victima; medidas cautelares solicitadas por el fiscal
3. El nombre y domicilio del/la defensor/a; (ver medidas cautelares).

4. La descripción del hecho o los hechos que se le

imputan y su calificación provisional;

5. La solicitud de aplicación de medida cautelares

contra el imputado, si procede; y,

6. La condición del imputado (si lo hubiera).

La imputación formal, no es otra cosa que la atribución que

se hace contra una persona de la comisión de un delito por
el/la fiscal a la imputación formal, podrá requerir al/la juez
de instrucción la aplicación de una medida cautelar personal
y/o real, según corresponda. (Ver capítulo referido a la
aplicación de medidas cautelares).

B. LA ETAPA PREPARATORIA

La investigación es per se, una actividad tremendamente dinámica que se traduce en AVERIGUAR y COMPROBAR con fines de
DEMOSTRACION el hecho delictivo; ardua tarea que se inicia en la investigación preliminar cuya base preparatoria simplemente alcanza el
nivel indiciario, por lo que la Etapa Preparatoria es eminentemente comprobatoria o confirmatoria; que a la línea jurisprudencial, se inicia
con la Imputación formal y tiene una duración de seis (6) meses, en que la que el Ministerio Publico y la Policía, deben realizar cuanto acto
de investigación sea necesario para acumular elementos de prueba para sustentar la acusación o el acto conclusivo que de acuerdo a los
resultados obtenidos.

37
En la investigación de delitos cometidos con mucha anterioridad, en que posiblemente no se ha identificado a la víctima, se desconoce al
imputado o las pruebas han desaparecido por el transcurso del tiempo, las actuaciones del/la fiscal y del/la policía podrán variar de
acuerdo al caso y pueden contener otra secuencia cronológica.

Asimismo, habrá que señalar que si bien el código procedimental señala el plazo máximo de seis (6) meses en casos excepcionalmente
hasta dieciocho meses por delitos calificados como complejos, habrá que aclarar que si la investigación se concluye con anterioridad, es
ese el momento de acusar, sobreseer o de solicitar la aplicación de una salida alternativa sin esperar se concluya el termino máximo
señalado por ley. Se considerara concluido el proceso cuando se hayan agotado los actos de investigación, así como la obtención de los
elementos probatorios o diligencias solicitadas por la defensa, y se tenga suficientes elementos de convicción sobre la existencia del hecho
delictivo y la responsabilidad penal del autor, sin que exista la necesidad de que se cumplan los seis (6) meses.

En la lógica expuesta, es pertinente señalar que, los actos que durante ella se pueden realizar no son exclusivos de esta etapa, puesto que
la comprobación de los delitos no pueden obedecer a un modelo rígido y estricto, sino por el contrario ser parte de una estrategia
investigativa, amplia, creativa y flexible, que requiere actualización periódica. Entre las diligencias que pueden realizarse en ella podemos
enunciar:

 Solicitar al/la fiscal o al/la fiscal departamental colaboración de organismos de derechos humanos, en investigaciones de delitos
que afecten los derechos fundamentales de las personas, criterio que se aplica en el caso de los delitos de violencia contra las
mujeres, previstos y sancionados en la Ley No. 348.

 Solicitar la contratación de asesores/as expertos/as, para la conformación de equipo interdisciplinario. Este aspecto está previsto
en la Ley No. 348, en su Art. 63 que hace referencia al asesoramiento especializado, para proporcionar a cada mujer en situación
de violencia una atención eficaz y adecuada.

 Dirigir la intervención del equipo interdisciplinario.

 Requerir información.

 Ordenar la sustitución de perito/a.

 Ordenar el recojo o retención de documentos, instrumentos, objetos y demás piezas de convicción útiles a la averiguación de la
verdad a efectos de su conservación.

38
 Requerir la presentación y entrega de objetos y documentales y demás piezas de convicción existentes.

 Requerir la incautación de correspondencia.

 Ordenar la entrega de semovientes, vehículos y bienes de significativo valor a propietarios, en calidad de depositarios.

 Requerir nuevos informes o certificaciones.

 Ordenar y/o realizar los actos o diligencias esenciales propuestas por las partes.

44 LOMP. Podrá solicitar la contratación de asesores 74,295 CPP. Realiza trabajo investigativo en forma
63 Ley No. expertos, para la conformación de equipo conjunta al equipo interdisciplinario.
348 interdisciplinario. La función del investigador, no varía por la
presencia del equipo interdisciplinario, que
Mediante nota fundamentada dirigida al Fiscal complementa el trabajo investigativo.
General y/o al/la Fiscal Departamental, podrá
solicitar la contratación de asesores expertos/as en
los casos de Violencia hacia las mujeres, los/as
fiscales de materia contarán con personal de apoyo
especializado, para proporcionar a cada mujer en
situación de violencia una atención eficaz y
adecuada, contando para ello al menos con un
equipo de asesoras y asesores profesionales
especializados/as para la investigación en caso de
violencia hacia las mujeres, para lo cual, también
podrán solicitar la colaboración de organismos e
instituciones de derechos humanos y de mujeres.
Es aconsejable que la solicitud se presente al
finalizar la etapa preliminar de la investigación,
porque en esa etapa se tiene más clara la
investigación y las necesidades o requerimientos
para lograr una eficaz investigación. En los casos en
que se contraten asesores/as expertos/as y se
conforme el equipo interdisciplinario, el/as fiscal a

39
 cargo del caso dirigirá la intervención de los mismos,
cuantas veces sean requeridos por su especialidad o
conocimientos en la etapa preparatoria de la
investigación del delito y posteriormente en juicio.
73, 307 CCP. Podrá solicitar al juez de la instrucción, la 74 CPP Participa en la obtención de pruebas
56 y 57 realización de pruebas anticipadas. anticipadas.
LOMP Si existe necesidad de practicar un reconocimiento, En los casos que sea necesario, previa orden
registro, reconstrucciones o pericias, que por su judicial, deberá realizar todas las actuaciones
naturaleza o características se consideren como tendientes a obtener pruebas anticipadas,
actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba bajo dirección y participación del/la fiscal de
recibirse una declaración que, por algún obstáculo, materia.
se presuma que no podrá producirse durante el
juicio. Ej. Cuando un/a testigo presencial, sufra una
enfermedad terminal y se encuentre en peligro de
muerte, deberá solicitarse al/la juez/a de instrucción
la recepción de su declaración, bajo las formalidades
y disposiciones contenidas en la ley procedimental.
Tramite:
1. Solicitud fundamentada al/la juez/a de la
instrucción, señalando el obstáculo que
impedirá su producción en juicio.
2. Si el/la juez/a acepta, practicara el acto con
participación del/la fiscal y las partes.
3. Si el/la juez/a rechaza el pedido, el/la fiscal
podrá acudir al tribunal de apelación.
73, 87 CPP Podrá requerir la rebeldía del imputado. Proporciona los informes y documentos
Cuando: para fundar la solicitud de rebeldía.
1. No comparezca sin causa justificada a una Como ser:
citación formal. 1. Citaciones debidamente realizadas,
2. Haya evadido de un establecimiento o lugar cuando el imputado pese a estar
de detención. citado no se hizo presente. (form.
3. No cumpla un mandamiento de aprehensión 08).
emitido por autoridad competente. 2. Citaciones representadas, cuando no

40
 4. Se ausente sin licencia del/la juez/a o pudo ser habido o encontrado,
tribunal del lugar asignado para residir. conforme establece el Código de
La declaración de rebeldía no suspende la etapa Procedimiento Penal.
preparatoria e interrumpe la prescripción. 3. Informe de los actos a los que no
Este requerimiento debe ser escrito y asistió y la fecha en la que dejo de
fundamentado, incluir la solicitud de medidas comparecer al proceso.
cautelares reales, la ejecución de fianza que haya
sido prestada, la conservación de las actuaciones y
de los instrumentos de convicción y la designación
de un defensor para el rebelde.

CONCLUSIÓN DE LA ETAPA PREPARATORIA.

ARTS. FISCAL ARTS. POLICÍA

73, 323 Podrá requerir acusación, si estima que la 74, 295 CPP Proporciona todos los elementos necesarios
parágrafo I investigación proporciona fundamento suficiente 79 parágrafo I para sustentar la acusación.
CPP para el enjuiciamiento público del imputado. LOMP Presentada la acusación el/la policía deberá
40 inc. 11, La acusación fiscal, es la base del juicio oral, público, coadyuvar con el/la fiscal en el diseño del
57, 79 contradictorio y continuo; independientemente de la plan de juicio, organizando las pruebas
parágrafo II acusación que pueda realizar el/la querellante, que ofrecidas y canalizando acciones que
LOMP conforme a ley debe efectuarse en el término de permitan la preparación del mismo, y en su
61 inc. 10 diez (10) días de su notificación con la acusación caso, cuando sea necesaria la protección de
Ley No. 348 fiscal. la víctima o de los testigos.
Con la acusación se requiere la apertura de juicio, se En base al ofrecimiento de prueba de la
determina el objeto del juicio, se lo califica acusación catalogada, custodia las pruebas
jurídicamente y se delimita los alcances y el objeto para ser entregadas al Juzgado para juicio.
del debate y de la sentencia, así como la actividad de
las partes.
El requerimiento de acusación contendrá
mínimamente:

41
 1. Datos de identificación del (o los) acusados,
con todas sus generales de ley, nombre
del/la defensor/a.
2. Datos de identificación de la víctima.
3. Descripción del caso, con especificación del
número de caso, identificación de los
imputados, sus abogados/as y sus domicilios
procesales, identificación del acusador/a o
querellante, de la víctima y el o los delitos
imputados.
4. Una relación de los hechos.
5. Una relación de los elementos de convicción,
evidencias o pruebas acumuladas.
6. Una relación de derecho y la acusación con
expresa mención del delito o delitos
tipificados en el Código Penal por cada uno
de los acusados.
7. Ofrecimiento de pruebas.
8. Domicilio procesal del/la fiscal.
9. Lugar, fecha y firma.
21, 22, 23, Podrá solicitar aplicación de salidas alternativas. 74 CPP Recabar certificaciones, informes,
24, 73, 323, Si no han sido solicitadas a la conclusión de la etapa 79 parágrafo I) elementos probatorios, previa orden fiscal.
373, 374 preliminar. LOMP (ver aplicación cap. Salidas alternativas)
CPP En los actos conclusivos el/la fiscal podrá solicitar la
40 inc. 17), aplicación de salidas alternativas, observando el
62 LOMP procedimiento, requisitos y condiciones señalados
46, 61 inc. procedimentalmente. (Ver cap. Salidas Alternativas).
10 Ley No.
348
73, 323 3) Podrá decretar el sobreseimiento. 79 parágrafo I Deja sin efecto acciones de investigación y
CPP Cuando resulte evidente que a la conclusión de la LOMP de persecución penal.
40 inc. 11), etapa preparatoria: Ejecutoriado el sobreseimiento emitido por
57, 79 1. El hecho no existió o no constituye delito; el/la fiscal, el/la investigador/a asignado al

42
parágrafo II, 2. Que el imputado no participo en él; y, caso inmediatamente deberá suspender
LOMP. 3. Cuando estime que los elementos de prueba todas las acciones de investigación y
61 inc. 10) son insuficientes para fundamentar la persecución penal, entregando las
Ley No. 348 acusación. pertenencias y bienes que se hubiera
El decreto de sobreseimiento, contendrá: secuestrado o retenido con dichos fines.
1. Lugar y fecha. Procederá el archivo del cuaderno de
2. Descripción del caso, con especificación del investigaciones a la sección de registro o
número de caso, imputados, victimas, archivo correspondiente. Así mismo borrara
querellantes y los delitos imputados. todo registro con relación a antecedentes
3. Una relación de hechos. policiales del sobreseído.
4. Una relación de elementos de convicción,
evidencias o pruebas acumuladas.
5. Una expresa mención acerca de que el
hecho no existió, no constituye delito o que
el imputado no participo en él y cuando
estime que los elementos de prueba son
insuficientes para fundamentar la acusación.
6. Firma y sello.
Finalmente, el/la fiscal deberá remitir una copia del
sobreseimiento, al/la juez/a de instrucción y al/la
fiscal superior/a.
En el caso de objeciones en el término de
veinticuatro (24) horas debe remitir el caso al Fiscal
de Distrito para que conozca, quien pueda confirmar
o revocar la resolución.
En caso de revocatoria debe presentar acusación en
diez (10) días; sin embargo cuando el/la fiscal
considere que no existen los suficientes elementos
para la acusación, de manera fundada podrá
representar la revocatoria a efecto de las
responsabilidades que pudieran emerger del
resultado de la acusación.
Confirmada la resolución de sobreseimiento por el/la

43
 Fiscal de Distrito y no habiendo las partes objetado
dentro del término de la ley, el/la fiscal ordenara el
archivo de obrados, debiendo remitirse el cuaderno
de investigación al departamento respectivo de la
Fiscalía Departamental y precederá informar al/la
juez/a a efectos de control jurisdiccional.
Ejecutoriado el decreto de sobreseimiento, se
ordenara el archivo de obrados.

C. MEDIOS AUXILIARES Y DE COMPROBACIÓN DIRECTA.

Son procedimientos que pueden ser aplicados en cualquier momento de la etapa investigativa, lo que estará determinado por la
estrategia de investigación que el fiscal y el órgano policial encargado de la investigación hayan diseñado para cada uno de sus casos,
con la finalidad de encontrar u obtener elementos de prueba, para incorporarlos al proceso, o garantizar los objetivos del proceso
mismo; es decir, son los mecanismos procesales que la ley prevé para posibilitar que un dato probatorio ingrese al proceso, puede ser
conocido por las partes y posteriormente por el juez o Tribunal.

Por si mismos no constituyen prueba, ya que su utilidad depende de sus resultados, si se ha logrado o no obtener la prueba esperada.

ARTS. FISCAL ARTS. POLICIA

70, 297 Podrá ordenar levantamiento e identificación de 177 CPP. Realiza el levantamiento e identificación de
CPP. cadáveres. (form. 04) cadáver conjuntamente el médico forense y
12, 40 Cuando el fiscal se encuentre presente en el elabora el acta. A través del personal
LOMP. levantamiento e identificación del cadáver verificara ITTCUT y procesamiento de la escena del
64 Ley No. que el policía investigador y/o médico forense cumpla crimen
348. fielmente los procedimientos establecidos en el Aplicando la metodología de la ITO, debe
Código de Procedimiento Penal y manuales vigentes. realizar:
En esta diligenciase aplica el procedimiento del 1. Examen externo del cadáver.
registro del lugar del hecho y metodología de la ITO. 2. Descripción de la posición del
cuerpo, de las ropas y de las
lesiones,

44
 3. Elaborar un acta (form.04), en el
mismo lugar del hecho, donde
deberá constar:
a. El estado de las cosas.
b. La colección y conservación de
los elementos probatorios.
c. La presencia de un testigo hábil
y la presencia del fiscal quien
también deberá suscribir dicha
acta.
d. De ser posible procederá a su
identificación a través de los
testigos, documentos, la toma
de huellas dactilares y otros.
4. Dispondrá su traslado a los
gabinetes médicos forenses o al
lugar que se practicara la autopsia.
Un correcto levantamiento de cadáver tiene
importancia vital en el proceso investigativo,
por lo que es recomendable la presencia de
un médico forense en el lugar del hecho.
73, 178, Podrá ordenar autopsia. 295 CPP El investigador asignado al caso y el
209, 213, Luego de que durante el registro del lugar del hecho, investigador especial podrán asistir al acto
214 CPP se haya procedido al levantamiento del algún cadáver, de la autopsia a efectos de solicitar o
57 LOMP si se trata de casos en que la causa de muerte es proporcionar información de utilidad al
64 Ley No. dudosa o tenga indicios de violencia, característica en caso.
348 algunos delitos de violencia contra las mujeres. Si el médico forense no estuvo en el
El fiscal debe emitir la orden escrita y conforme a las levantamiento del cadáver el investigador le
reglas de la pericia, fijando con precisión: facilitara la información necesaria para una
1. Los temas de la pericia, los que deben ser buena autopsia.
notificados a las partes, para que en su caso El investigador especial procesamiento de
asistan al mismo objeto de precisar algunos escena del crimen, es el responsable de
puntos de pericia, dejando constancia de esta colectar las evidencias físicas y/o muestras

45
 imposibilidad cuando no se tiene identificado que se puedan obtener o encontrar a tiempo
al autor. de la realización de la autopsia, como ropas,
2. El plazo para la presentación del dictamen fluidos biológicos, tejidos y de las muestras
que deberá ser fundamentado y contendrá de tomadas por el médico forense, que deban
manera clara y precisa la relación detallada de ser remitidos a la pericia. Protegiendo la
las operaciones practicadas y sus resultados y cadena de custodia a través de la remisión
presentara escrito, firmado y fechado a objeto de las actas respectivas.
de poder ser introducida al juicio por su Deberán realizar la fijación fotográfica y
lectura. grabación magnetofónica o en video realizar
La autopsia constituye una pericia por lo que la orden las actas o llenar los respectivos formularios
deberá incluir las formalidades que debe observar el pre impreso.
médico forense al emitir su dictamen o protocolo. El
fiscal así como las partes podrán presenciar la
autopsia.
73, 178, Podrá ordenar necropsia. 295 CPP. El investigador asignado al caso podrá
209, 213, Consiste, en la exhumación del cadáver para asistir al acto de la necropsia a efectos de
214 CPP. determinar, la causa, mecanismo y data de la muerte. solicitar o proporcionar información útil en
57 LOMP Emitirá la orden solo en caso de muerte dudosa, en el caso.
que no se practicó autopsia o existe duda por no También:
haberse determinado con precisión la causa de la Comunicar a la administración del
muerte. cementerio donde se encuentra el cadáver
El requerimiento deberá expedirse de oficio o a
solicitud de parte, deberá ser escrito y contener Tomar las previsiones para contar con los
mínimamente: ambientes requeridos, y en su caso el
1. Una breve fundamentación, clara y precisa traslado del cadáver.
sobre la necesidad de discutir o valorar un
elemento de prueba, determinar la causa o Esta pericia tiene como primer paso la
mecanismo de la muerte. exhumación del cadáver.
2. Conforme a las reglas de la pericia y fijando
con precisión los temas de la pericia.
3. Disposiciones relativas a las personas
autorizadas a realizar la exhumación del
cadáver normalmente personal del

46
 cementerio, las personas y el medio de
transporte autorizado al efecto.
4. Señalando un plazo para la presentación del
dictamen.
Deberá realizarse en ambientes con las mínimas
condiciones de bioseguridad y preservación de la
salud pública. Como la morgue oficial, una clínica, un
hospital o el propio cementerio si se ha autorizado al
efecto.
La orden de necropsia deberá notificarse a los
investigadores especiales y asignados al caso, al
médico forense y las partes con la debida anticipación.
Este procedimiento es también aplicable al examen de
osamentas o esqueletos, que deberá ser realizada,
preferentemente por un antropólogo forense, cuando
sea útil al esclarecimiento de delitos.
73, 179 Podrá ordenar inspección ocular (FORM. 28). 74. CPP Participa en inspección ocular.
CPP.
57 LOMP El fiscal dispondrá la inspección Técnico Ocular sobre : Coordinara con el fiscal realizando las
1. El lugar del hecho , actividades que conduzcan a cumplir los
2. Cosas, objetos, sistemas o libros de registros. objetivos propuestos.
3. Comprobación de afirmaciones realizadas por
las partes a los testigos, con la finalidad de El investigador especial, quien procesa la
establecer de manera más clara los hechos escena del crimen, realiza las fijaciones
suscitados fotográficas, grabaciones magnetofónicas o
La orden para la inspección ocular deberá ser escrita y en video.
contendrá:
De ser necesario a través de sus unidades de
1. Identificación del caso. seguridad pública proporcionará la seguridad
2. Señalamiento del objeto que implica el acto.
3. Señalamiento del día y hora de su realización
4. Especificación de las personas o partes que
intervendrán en el acto.

47
 5. Lugar , fecha y firma
La orden para la inspección, deberá notificarse a las
partes con un mínimo de 24 horas a su realización.
Procedimiento:
1. El fiscal dirigirá la inspección como asistido
por un secretario, quien llenará el acta
respectiva. Podrán estar también presentes
las partes con sus abogados defensores e
inclusive los testigos, peritos y en su caso los
consultores técnicos.
2. En caso que durante la inspección se logre
identificar nuevos elementos probatorios se
procederá a su levantamiento y registro
correspondiente. Con el procedimiento del
Art. 174 CPP
3. Se concederá el uso de la palabra a las partes
para que formulen algunas observaciones o
aclaraciones y los investigadores especiales o
asignados al caso para que formulen
aclaraciones.
Se elaborara acta y firmaran los intervinientes
dejando constancia, de los que no quisieron o no
pudieron hacer.(FORM 28)
73, 179 Podrá ordenar reconstrucción (form. 28) 179 CPP Participa en reconstrucción.
CPP. Si, se considera necesario en la investigación, Coordinara con el fiscal, realizando las
57 LOMP comprobar si el hecho denunciado realmente se actividades que conduzcan a cumplir los
61, 62 Ley efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado objetivos propuestos.
No. 348 de oficio o a solicitud de parte. El investigador especial, realiza las fijaciones
Consiste en realizar una recreación de los hechos fotográficas, grabaciones magnetofónicas o
supuestamente cometidos, en la forma y en video.
circunstancias más cercanas a lo que realmente De ser necesario a través de sus unidades de
aconteció. En este entendido deberá ordenarse y seguridad publica proporcionara la seguridad
realizarse la reconstrucción con el número de que implique el acto.

48
 personas supuestamente participes del hecho, en el
mismo lugar donde se cometió el ilícito, la misma hora
y en lo posible con las mismas condiciones climáticas y
atmosféricas del día del hecho y, se efectuará de
oficio o a solicitud de parte.
La orden para la reconstrucción deberá ser escrita y
contendrá:
1. Encabezamiento con especificación del cargo
que detenta.
2. Identificación del caso.
3. Señalamiento de día y hora de su realización.
4. Especificación de las personas o partes que
intervendrán
5. Lugar, fecha y firma.
La orden de reconstrucción, deberá notificarse a los
investigadores especiales y asignados al caso y a las
partes con un mínimo de 48 horas a su realización.
La negativa a participar del imputado, en el acto de
reconstrucción, no impedirá la realización del acto.
Se elaborar acta y firmaran los intervinientes, dejando
constancia de los que no quisieron o no pudieron
hacerlo. (form.28).
Cuando la reconstrucción sea solicitada por la parte, el
fiscal podrá negarla si considera que la misma puede
ser realizada en juicio cuando ya se tienen suficientes
elementos, denegación que debe estar debidamente
fundamentada. (Art. 306 CPP).
En los delitos de violencia contra las mujeres, las
reconstrucciones solo pueden realizarse si son
prescindibles. (Art. 61 inc. 2 Ley No. 348)
70, 297, Podrá disponer el auxilio y protección de la víctima y 295 CPP. Auxilia y protege a testigos.
CPP. de los testigos. 77 LOMP Cuando la gravedad y naturaleza del hecho
11, 40, 78 Cuando corran peligro de sufrir algún daño y muy encuentre en peligro su integridad física o la

49
LOMP. especialmente cuando se trate de delitos vinculados a de su familia y consistirá en:
32 y sgtes violencia contra las mujeres, bajo el programa de 1. Custodia policial permanente y
de la Ley protección a testigos, víctimas e incluso de los niños y transitoria, y,
No. 348. niñas víctimas de un delito de feminicidio. 2. Reserva su identidad hasta tanto se
determine lo contrario por la
autoridad competente.
En el caso de la Ley No. 348, el Art. 35
impone orden de salida, desocupación,
restricción del agresor del domicilio conyugal
o donde habite la mujer en situación de
violencia. Se prohíbe además al agresor
acercarse, concurrir o ingresar al domicilio u
otro lugar que frecuente la mujer en
situación de violencia. Prohíbe la
comunicación, intimidación o que se moleste
por cualquier tipo de medios en contra de la
víctima. Prohíbe acciones de intimidación,
amenazas o coacción a los testigos de
hechos de violencia
70, 73,99, Podrá dispone el careo del imputado con testigos u 74, 97 CPP Participa en realización del careo.
220 CPP. otros imputados, en la etapa preparatoria, (form. 19 77LOMP Observando las reglas establecidas en el
57 LOMP y 20). Código de Procedimiento Penal para la
Esta orden debe ser escrita y debe contener: declaración del imputado participa en el acto
1. La contradicción en las declaraciones del del careo.
imputado y los testigos, contradicción en las Deberá coordinar con el fiscal los puntos a
declaraciones entre los imputados. ser aclarados y realizara el cuestionario a
2. Día y hora de su realización. formular a los intervinientes.
3. Las personas o partes que intervendrán en el (form. 19 y 20).
acto.
4. Lugar, fecha y firma.
La orden para el careo, deberá notificarse a las partes
con un mínimo de 24 horas a su realización.
El acto del careo deberá realizarse observando las

50
 reglas establecidas para las declaraciones de los
imputados; y constar en acta así como la aceptación
voluntaria del careo por las partes.
70, 73, 219 Podrá ordenar el reconocimiento del imputado 74, 219 CPP Participa en reconocimiento del imputado.
CPP. (form. 17). 77 LOMP El acto del reconocimiento deberá realizarse
40, 57 Esta orden puede expedirse cuando no se ha observando el siguiente procedimiento:
LOMP individualizado al imputado, debe ser escrita y 53 parágrafo I 1. Quien realiza el reconocimiento del
contener: Ley No. 348 imputado, lo describirá, informando
1. Fundamentar la necesidad de individualizar al si después del hecho lo vio
imputado a través del reconocimiento de nuevamente, en qué lugar, por qué
personas. motivo y con qué objeto;
2. Señalamiento del lugar, día y hora de su 2. Se ubicara a la persona sometida a
realización. reconocimiento junto a otras de
3. Especificación de las personas o partes que aspecto físico semejante;
intervendrán en el acto. 3. Se preguntara a quien lleva a cabo el
4. Lugar, fecha y firma. reconocimiento si entre las personas
presentes se encuentra la que
menciono y, en caso afirmativo, se le
invitara para que la señale con
precisión;
4. Si la ha reconocido expresará las
diferencias y semejanzas que
observa entre el estado de la
persona señalada y el que tenía en la
época a que alude su declaración.
5. Se tomaran las previsiones para que
el imputado no se desfigure o
cambie de apariencia.
6. El reconocimiento se practicara
desde un lugar donde el testigo no
pueda ser observado, cuando así se
considere conveniente para su
seguridad.

51
 7. El reconocimiento procederá aun sin
el consentimiento del imputado, con
presencia de su defensor.
8. Se levantara acta circunstanciada del
reconocimiento con las formalidades
previstas por el CPP, la que será
incorporada al juicio para su lectura.
(form. 17).
Cuando varias personas deban reconocer a
una sola, cada reconocimiento se practicara
por separado, sin que se comuniquen entre
si y cuando el imputado no pueda ser
habido, se podrá utilizar fotografías u otros
medios para su reconocimiento observando
las mismas reglas.
204 y sgtes. Podrá ordenar la realización de peritajes, a Peritos 74 CPP. Remite evidencia para realización de
CPP. Oficiales 8. 77 LOMP. peritajes a los laboratorios.
83LOMP. Esta orden debe ser por escrito, conforme a las reglas Teniendo en cuenta el conocimiento del
61 inc. 3, de la pericia y deberá contener: investigador, este debe no solo cooperar en
64 de la Ley 1. Fundamentación de la necesidad de la pericia la remisión de la evidencia, sino también
No. 348 para la averiguación de los hechos. fundamentalmente en la selección y en el
2. El número de caso. Descripción de la señalamiento de los temas de la pericia o del
evidencia, muestra o prueba material que se estudio técnico o científico que debe
remite. ordenar el fiscal.
3. Los temas de la pericia. Y análisis especifico o La remisión debe realizarse cumpliendo los
estudio científico técnico que se requiere, los procedimientos establecidos para la cadena
que deberán señalarse con precisión. de custodia.
4. La advertencia de la facultad de las partes y Cuando sea designado, el perito de
sus consultores técnicos para asistir al peritaje laboratorio criminalístico, realizará la pericia
y pedir las aclaraciones pertinentes. solicitada y emite el dictamen
5. El plazo para la presentación del dictamen. correspondiente.
6. Orden para conservar los objetos examinados, (Ver módulo III, requisitos del envió de
para una eventual repetición de la pericia y de muestras y/o evidencias a laboratorio).

52
 guardar reserva sobre su actuación. Solicitando los peritajes adecuados, de
7. Lugar, fecha y firma. acuerdo a la naturaleza de la investigación.
El dictamen deberá ser fundamentado y contendrá de
manera clara y precisa la relación detallada de las
operaciones practicadas y sus resultados y se
presentara escrito, firmado y fechado a objeto de
poder ser introducida al juicio para su lectura. (Ver
Modulo III Contenido del Dictamen).
204 y sgtes. Podrá designar perito particular y ordenar la 74 CPP. Remite evidencia para realización de
CPP. realización de peritajes. (form. 23). 75 LOMP. peritajes a personas particulares designadas
65 Ley No. En los casos que no exista perito oficial en una por el fiscal al efecto.
348. determinada área del conocimiento y se requiera de Teniendo en cuenta el conocimiento del
una persona con conocimientos especializados en investigador, este debe no solo cooperar en
determinada ciencia o arte, el fiscal de oficio o a la remisión de la evidencia, sino también
petición de alguna de las partes, designara uno o más fundamentalmente en la selección y en el
peritos. señalamiento de los temas de la pericia o del
Serán designados peritos, quienes según estudio técnico o científico que debe
reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la ordenar el fiscal.
materia. Si la ciencia, técnica o arte no está La remisión debe realizarse cumpliendo los
reglamentada o si no es posible contar con perito en procedimientos que sobre cadena de
el lugar del proceso, se designara a una persona de custodia se encuentran establecidos en las
idoneidad manifiesta. leyes y manuales respectivos y bajo
No serán peritos, los que hayan sido testigos del constancia del lugar, día y hora de la
hecho objeto del proceso y quienes deban o puedan remisión de la evidencia o muestra,
abstenerse de declarar como testigos. identificación de la misma así como el
Esta orden debe ser escrita y contener, el nombre nombre completo de la persona que remite,
perito a quien se dirige, así como los mismos datos del destinatario y de la persona que lo
para la pericia y la clara descripción de los temas de la recepciona, así como del medio de
pericia. transporte o courrier que se usa.
El fiscal debe notificar de esta decisión a las partes,
sus consultores técnicos y muy particularmente al
imputado, a fin de permitirle plena intervención en el
proceso y la posibilidad de que puedan proponer u

53
objetar los temas de la pericia.
El dictamen deberá ser fundamentado y contendrá de
manera clara y precisa la relación detallada de las
operaciones practicadas y sus resultados y se
presentara escrito, firmado y fechado a objeto de
poder ser introducida al juicio para su lectura,
Cuando el Instituto de Investigaciones Forenses no
cuenta con expertos especializados en determinada
ciencia o arte, el fiscal de oficio o a petición de alguna
de las partes, designara uno o más peritos.
Serán designados peritos, quienes según
reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la
materia. Si la ciencia, técnica o arte no está
reglamentada o si no es posible contar con perito en
el lugar del proceso, se designará a una persona de
idoneidad manifiesta.
No serán peritos, los que hayan sido testigos del
hecho objeto del proceso y quienes deban o puedan
abstenerse de declarar como testigos.
Esta orden debe ser escrita y contener, el nombre
perito a quien se dirige, así como los mismos datos
para la pericia y la clara descripción de los temas de la
pericia.
El fiscal debe notificar de esta decisión a las partes,
sus consultores técnicos y particularmente al
imputado, a fin de permitirle plena intervención en el
proceso y la posibilidad de que puedan proponer u
objetar los temas de la pericia.
El dictamen deberá ser fundamentado y contendrá de
manera clara y precisa la relación detallada de las
operaciones practicadas y sus resultados y se
presentara escrito, firmado y fechado a objeto de
poder ser introducida al juicio para su lectura.

54
 En los casos de persecución de los delitos contra la
mujer, la posibilidad de contar con peritos
particulares, queda establecida para cualquier
profesional de la salud que preste servicios en
instituciones públicas o privadas.

ARTS. FISCAL ARTS. POLICIA

211 CPP Cita y toma de juramento o promesa al perito 74 y 295 CPP Acumula en el cuaderno el acta de
designado (Form. 24,25) juramento. (form. 24 y 25).
Realizada la designación y orden para la pericia, el
fiscal deberá citar al perito con 24 horas de
anticipación, a objeto de que acredite su idoneidad
para la realización de la pericia que se le
encomienda (currículo), comparezca y manifieste si
no está comprendido en las causales de excusa o
recusación, así como su aceptación.
En caso de aceptación se le tomara el respectivo
juramento o promesa pública de ejercer o
desempeñar sus funciones, de lo que se labrara un
acta.
En caso de negativa, se procederá igualmente a
labrar un acta respectiva y posteriormente se
procederá a nombrar un nuevo perito.
210, 212 y Podrá ordenar la sustitución del perito. Asistirá a pericia y pide aclaraciones.
214 CPP. El fiscal podrá ordenar la sustitución del perito en En caso de que el investigador especial
los siguientes casos: actué como consultor técnico sobre alguna
1. Por excusa y/o recusación del designado. pericia, podrá asistir al peritaje y pedir
2. Cuando el perito no concurra a realizar el cuanta aclaración sea necesaria con
peritaje dentro del plazo fijado y, relación al peritaje.
3. Cuando desempeñe en forma negligente su

55
 función.
Al efecto, deberá emitir nueva resolución escrita en
la que fundamentara la sustitución de manera que
esta quede registrada y sirva de antecedente
negativo en contra del sustituido. Cuando la causa
que se esgrima sea el desempeño negligente,
deberá el fiscal explicar con claridad en que
consistió la negligencia que lo obliga a sustituir al
perito inicialmente designado por otro, observando
en lo demás las formalidades ya descritas para la
designación del inicial.
73, 136, Podrá requerir información a personas y 74 y 295 CPP Orienta en la consecución de información.
218 CPP entidades. 77 LOMP Dada la experiencia del investigador en el
15, 16, 17, Cuando sea necesario para la averiguación de los tema, debe sugerir, orientar y opinar
57 LOMP hechos, el fiscal podrá emitir requerimiento escrito, acerca de las fuentes de información
dirigido a toda persona, institución o dependencia existentes y a objeto de que el fiscal en
pública o privada, quien tiene la obligación de función a la naturaleza del delito, obtenga
proporcionarle la información sobre datos que la información que más convenga en
consten en sus registros, bajo responsabilidad términos de oportunidad y pertinencia a la
prevista en el Código Penal. investigación.
Este requerimiento contendrá:
1. Nombre de la Persona o del representante
de la Institución, a quien se dirige.
2. Los puntos específicos que se requieren en
el informe.
3. Fundamentar la necesidad para la
averiguación de los hechos.
4. El plazo para la presentación del informe.
5. Una advertencia sobre obligación de
informar con mención de artículos y
consecuencias en caso de negativa a prestar
el informe.
6. Lugar, fecha y firma.

56
 7. Señalar la dirección del fiscal para la
remisión del informe.
Tal es el caso de informes que se requieren a los
Bancos, Transito, Derechos Reales, Juzgados,
Empresas Telefónicas o de telecomunicaciones,
Oficiales de Registro Civil, Migración, etc.
El incumplimiento en la emisión del informe
requerido, importa responsabilidad penal por lo que
el fiscal podrá iniciar en su contra un proceso penal
por el delito de Desobediencia a la autoridad (Art.
160 CP) si la persona que ha rehusado emitir el
informe o la certificación es un particular, o
incumplimiento de deberes (art. 154 CP) si la
persona que ha rehusado emitir el informe o
certificación es funcionario público.
En los casos en los que los informes solicitados en la
etapa preliminar sean insuficientes o se haya
omitido alguno, el fiscal de materia en la etapa
preparatoria podrá nuevamente solicitarlos a las
personas físicas o jurídicas bajo conminatorias en
caso de incumplimiento.
73, 184 Podrá requerir la presentación y entrega de 184 CPP. Recibe y remite los objetos a la división de
CPP: objetos y documentos y demás piezas de 77 LOMP Custodia de Evidencias. (form. 16).
40 inc. 15, convicción existentes (form. 16). 54 inc.5 Ley Bajo custodia de estos hechos en acta,
57 LOMP Evidenciándose la existencia de objetos, No. 348 salvo disposición del fiscal para
documentos y demás piezas de convicción conservarlos si es imposible mantenerlos
existentes, que no hayan sido voluntariamente en su forma primitiva. (Ver módulo III).
presentados y entregados, se requerirá bajo
conminatoria de usar la fuerza pública en caso de
resistencia y del establecimiento de
responsabilidades penales que corresponda.
Este requerimiento debe ser escrito y contendrá:
1. El cargo de quien emite la orden.

57
 2. Orden para la entrega de documentos u
objetos con la especificación de los mismos
y de la persona a quien se dirige el
requerimiento.
3. Señalamiento de día y hora de la entrega.
4. Conminatoria y,
5. Lugar, fecha y firma.
No podrán secuestrarse los exámenes o
diagnósticos médicos relacionados a deberes de
secreto y reserva legalmente establecidos, ni las
comunicaciones entre el imputado y su abogado
defensor.
Los fiscales no podrán utilizar en contra del
imputado, pruebas obtenidas en violación a la CPE
Convenios y Tratados Internacionales vigentes y las
leyes.
184 al 191 Podrán ordenar secuestro de bienes, documentos, 184 al 191, Ejecuta el secuestro (form. 13)
CPP objetos u otros elementos de convicción. (form. 295 num. 10 y Con el equipo multidisciplinario, aplica los
40 inc. 10, 13). 11 CPP. mismos procedimientos que para el
57 LOMP Para utilizarlos como un medio probatorio en el 77 LOMP registro del lugar del hecho, y con la
juicio y hasta tanto se defina su situación definitiva, metodología de la Inspección Técnica
además de los principales que hayan tenido una Ocular realiza:
relación directa o indirecta con el hecho ilícito 1. La colección de los objetos
cometido como ser documentos, evidencia física de secuestrados.
cualquier tipo o clase, dineros, valores, joyas u 2. Inventariacion y realización del
otros. acta. (form. 13)
Si estos objetos corren el riesgo de desaparecer, 3. Aplicación de la Cadena de
alterarse o sea difícil su conservación, luego de Custodia para su posteríos
disponerse reproducciones, copias, certificaciones presentación en el juicio.
sobre su estado, serán devueltos a sus propietarios. 4. De acuerdo a las investigaciones
Tratándose de bienes significativos, se entregaran a solicitar secuestro de documentos,
quienes los posean en calidad de depositarios bienes y otros que considere
judiciales. Los semovientes y vehículos serán necesarios para la investigación-

58
 entregados inmediatamente a sus propietarios,
después de su comprobación y descripción,
Si luego de 6 meses no existe reclamo, ni
identificación del poseedor, los objetos serán
entregados a un establecimiento asistencial o
entidad pública solo para su utilización. Con
autorización judicial, estos bienes podrán ser
entregados a la Policía Nacional u otro organismo
de investigación solo para ser utilizados en labores
de investigación.
No podrán someterse al secuestro:
- Las comunicaciones escritas entre el
imputado y las personas que puedan
abstenerse de declarar por razón de
parentesco o que deban abstenerse en
razón de secreto. Así como las notas que
hayan tomado los nombrados
anteriormente, sobre comunicaciones
confiadas por el imputado o sobre cualquier
circunstancia a las cuales se extienda el
derecho o el deber de abstenerse de
declarar.
- Los resultados de exámenes o diagnósticos,
relativos a las ciencias médicas bajo secreto
profesional.
La limitación solo rige a las comunicaciones u
objetos que estén en poder de estas personas. La
autoridad judicial podrá, sin embargo, ordenar la
entrega de estos objetos cuando sean relevantes
para el esclarecimiento de los hechos del proceso.
190, 191 Podrá requerir la incautación de correspondencia. 295 CPP. A requerimiento fiscal procede a la
CPP. (form. 14) 77 LOMP incautación de correspondencia y papeles
40 LOMP El fiscal podrá requerir la incautación de privados para su remisión al juez para

59
 correspondencia, documentos y papeles privados o apertura.
públicos siempre que se consideren los mismos Llenando el acta correspondiente (form.
útiles para la averiguación de la verdad. 14).
1. Este requerimiento debe ser escrito y
dirigido al juez o tribunal que conoce el
caso.
2. Debe constar la solicitud del día y hora para
la apertura y examen de la
correspondencia.
3. Lugar, fecha y firma.
Una vez señalada la audiencia respectiva, el fiscal
deberá concurrir al acto para la apertura y examen
de la correspondencia y si esta guarda relación con
el proceso, el fiscal deberá requerir al juez el
secuestro de la misma.
73, 180, Podrá solicitar orden judicial de allanamiento y 183, 187 CPP. Bajo dirección del fiscal, practica el
187 CPP. registro a domicilios o residencias particulares y a 77 LOMP. allanamiento y registro de domicilios o
57 LOMP locales públicos o para la aprehensión de 54 num. 3 ley residencias particulares y locales públicos.
imputados. 348 En la ejecución del allanamiento con fines
Cuando el registro deba realizarse en un domicilio de registro de domicilios particulares o
local o público y si en este último caso no presta su locales públicos, se deberán observar los
consentimiento el propietario, el fiscal requerirá por procedimientos legales establecidos.
escrito al Juez Instructor la emisión del El registro a residencias particulares y
mandamiento de allanamiento. locales púbicos, debe observar los mismos
El allanamiento es un medio de coerción procesal procedimientos que para la requisa a
que consiste en ingresar a un lugar reservado, en personas o vehículos, es decir que la
virtud a una autorización judicial, para cuyo efecto advertencia y el registro se realizaran en
se debe solicitar al Juez Instructor, fundamentando: presencia de un testigo hábil y constataran
1. Juez a quien se dirige. en acta suscrita por los funcionarios
2. El caso que se investiga, la indicación intervinientes, el registrado y el testigo.
precisa del lugar o lugares por ser allanados. Aplicara la metodología de la ITO.
3. El motivo especifico del allanamiento, Si el registrado no firma se hará constar la
señalando en forma clara y concisa que es causa, además de las formalidades que se

60
 lo que se busca con el allanamiento: deben observar con relación al
- Fines de aprehensión, individualizando a la allanamiento. (form. 02).
persona buscada. En caso de resistencia, se podrá utilizar la
- El registro y secuestro de pruebas, fuerza solo cuando sea estrictamente
- Ambas cosas. necesario.
4. La fundamentación que demuestre la Para una buena ejecución del allanamiento
urgencia o necesidad de que el es recomendable una previa verificación
mandamiento de allanamiento se expida en exacta del domicilio allanar, elaborando un
el acto. croquis y de ser posible tomar filmaciones
5. La fecha y firma del fiscal. o fotografías.
Deberá constatar que el allanamiento y registro se En el caso de los delitos de violencia contra
realicen horas del día salvo el caso de delito las mujeres, se le otorga competencia a la
flagrante. Se entiende por horas del día las horas F.E.L.C.V., en los casos de flagrancia, a
hábiles que abarcan desde las siete y las 19 horas. socorrer a los hijos e hijas de las personas
Pudiendo asimismo el fiscal, ordenar que durante el agredidas que se encuentren dentro de un
registro no se ausenten las personas encontradas domicilio, sin necesidad de mandamiento
en el lugar o que comparezca inmediatamente ni limitación de día y hora, con la finalidad
cualquier otra incluso compelidos por la fuerza de prestarles protección y evitar mayores
pública. agresiones.
En el caso de registro a local público se podrá obviar Solicitar allanamientos y aprehensiones de
del allanamiento, cuando el propietario otorgue su personas que considere necesarios por las
aceptación voluntaria para el ingreso al inmueble. investigaciones
Deberá constar en acta la aceptación del ingreso y
registro debiendo el propietario firmar la misma.
(form. 02)
73, 186 Podrá ordenar la entrega de semovientes, 74 CPP. Entrega semovientes, vehículos y bienes a
CPP. vehículos y bienes de significativo valor a propietarios.
57 LOMP propietarios, en calidad de depositarios (form. 30) Esta entrega debe hacerse bajo constancia
En caso de retención o secuestro inicial de e inventario y en calidad de depositarios,
semovientes, vehículos y bienes de significativo previa orden judicial (form. 30)
valor en la materia penal ordinaria, estos serán
entregados a sus propietarios o a quienes acrediten
la posesión o tenencia legitima, en calidad de

61
 depositarios judiciales después de realizadas las
diligencias de registro, comprobación y descripción.
Si los objetos corren riesgo de alterarse,
desaparecer, sean de difícil conservación o
perecederos, se ordenaran reproducciones, copias o
certificaciones sobre su estado y serán devueltos a
sus propietarios, con la excepción señalada para
materia de sustancias controladas.
Transcurridos seis meses sin reclamo ni
identificación del dueño o poseedor, los objetos
podrán ser entregados en depósito judicial a un
establecimiento asistencial o a una entidad pública
quienes solo podrán utilizarlos para cumplir el
servicio que prestan.
Tratándose de la policía nacional y otros organismos
de investigación, serán depositarios de aquellos
bienes que por su naturaleza únicamente puedan
ser utilizados en labores de investigación.

306 CPP. Podrá realizar actos o diligencias esenciales 74 CPP. Realiza o participa en los actos o
propuestas por las partes. diligencias esenciales ordenadas por el
Las partes podrán proponer actos o diligencias en fiscal.
cualquier momento de la etapa preparatoria. El
fiscal podrá aceptarlos si los considera lícitos,
pertinentes y útiles.
El fiscal podrá admitir la realización de todas
aquellas que lleven al conocimiento de la verdad,
cuando sean licitas y oportunas.
La negativa del fiscal deberá ser escrita y
fundamentada, toda vez que la misma puede ser
objetada por la parte afectada ante el superior
jerárquico quien resolverá lo que corresponda en el
plazo máximo de setenta y dos horas.

62
 El rechazo de la realización de actos o diligencias
propuestas, deberá sustentarse en:
1) La impertinencia del acto o diligencia
propuesta.
2) Su inutilidad al descubrimiento de la
verdad.
3) Que vulneren derechos y garantías
consagradas en la CPE, Convenciones y
Tratados Internacionales y las Leyes de la
Republica; y,
4) Los manifiestamente excesivos.
Cuando sea necesario, los fiscales podrán recurrir
de manera directa a otra autoridad judicial o
administrativa, para la realización o ejecución de un
acto o diligencia, bajo conminatoria a las
autoridades requeridas de que deben tramitar sin
demora las diligencias legalmente transmitidas bajo
pena de ser sancionados conforme a ley.

Se sugiere ordenar evaluaciones psicológicas victima agresor en casos de violencia intrafamiliar y otros delitos en esta etapa.

Los medios auxiliares y de comprobación directa, conforme a las previsiones del art. 12 y 306 del Código de Procedimiento Penal, podrán
ser solicitados por las partes en igualdad de oportunidades y durante cualquier momento de la etapa investigativa. El fiscal lo realizara o
dispondrá su realización, cuando sean lícitos, pertinentes y útiles a la investigación.

D. MEDIDAS CAUTELARES.

63
Son restricciones o limitaciones a la plena vigencia de los derechos constitucionales, que de manera excepcional y únicamente dentro de
un proceso penal la ley impone al imputado, cuando existe riesgo procesal (peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la
verdad). O a los testigos y peritos cuando se niegan a cumplir sus obligaciones procesales.

El Código de Procedimiento Penal prevé dos clases de medidas cautelares.

a) De carácter personal. Están destinadas a precautelar o garantizar la presencia del imputado en el proceso penal. Restringen el
pleno ejercicio de los derechos de libertad física y libre circulación.
b) De carácter real. Precautelando garantizan el resarcimiento de los daños ocasionados a la víctima o terceros, con la comisión del
hecho delictivo. Restringen al imputado en el pleno ejercicio del derecho de libre disposición sobre sus bienes.

ARTS. FISCAL ARTS. POLICIA

73, 198, Podrá ordenar aprehensión. (form. 18) 74, 227, 295, Practica aprehensión de personas. (form.
224, 226 La aprehensión es el acto material por el cual se priva 296, CPP. 18)
CPP. la libertad de una persona a fin de conducirla ante 77 LOMP. Es decir ejecuta la aprehensión de una
57 Y 40 autoridad competente. 53 parágrafo I persona cuando:
inc.12 El Código de Procedimiento Penal faculta al fiscal a ley 348 Esta haya sido sorprendida en flagrancia.
LOMP. aprehender en los siguientes casos: En cumplimiento de mandamiento de
61 inc. I) 1) Cuando es necesaria su presencia (para la aprehensión librado por juez o tribunal
Ley No. 348 realización de un acto de investigación). competente;
2) En delitos que tengan prevista pena privativa En cumplimiento de una orden emanada del
de libertad cuyo mínimo sea de dos años, fiscal y,
cuando existan suficientes indicios de que es Cuando la persona se haya fugado estando
autor o participe de un delito de acción legalmente detenida.
pública y exista peligro de fuga o de Si se examina la definición de FLAGRANCIA
obstaculización al proceso. La aprehensión que aparece en el art. 230 CPP se advierte
emergente de la aplicación del art. 226 del que la policía debe aprehender cuando
Código de Procedimiento Penal, constituye sorprende a los autores del delito en el
una situación excepcional, por lo que es momento de cometerlo o “inmediatamente
necesario que este precedida de citación después” o sea, cuando ya haya sido
previa. consumado y cuando la fuerza pública, la

64
 3) Otra circunstancia por la cual el Fiscal puede víctima o particulares están persiguiendo a
disponer la aprehensión, es cuando el los delincuentes; con la finalidad de la
imputado o testigo pese a haber sido citado, aprehensión en flagrancia es la de impedir la
no comparece ante el fiscal ni justifica consumación del delito.
impedimento legítimo”. (Art. 224 y 198 CPP Aplicando los procedimientos establecidos
respectivamente). en el Modulo II de este manual (cacheo,
Al respecto, las presunciones no son necesariamente enmanillado, etc.) el policía:
concurrentes y basta solo con que el fiscal cumpla el a) Se encuentra prohibido de instigar,
primer requisito (existencia de elementos de tolerar o infligir vejaciones, torturas
convicción) y algún de los subsiguientes, es decir, “o u otros malos tratos o castigos en
peligro de fuga o de obstaculización”. contra de la persona en el momento
La orden de Aprehensión debe ser escrita y de practicar la aprehensión incluidos
contendrá: cualquier acción destinada a lograr
a) El nombre de la autoridad o funcionario a quien una declaración auto incriminatoria
se la encomienda. y sin la presencia de su abogado.
b) El nombre completo de la persona a quien se b) A hacer uso de la fuerza y de armas,
ordena su aprehensión. solo cuando sea estrictamente
c) Especificación del motivo de la orden y la necesario.
fundamentación de los hechos considerando la c) No permitir que el aprehendido sea
gravedad del mismo, los elementos que se presentado a ningún medio de
consideran respecto al peligro de fuga y/u comunicación social sin su expreso
obstaculización, así como las razones por las que consentimiento y en presencia de su
el citarlo previamente podría comprometer la defensor.
investigación, poniendo en alerta al sindicado d) Informar al aprehendido el motivo
para su fuga. de la aprehensión, el derecho que
d) Lugar, fecha y firma del fiscal. tiene a guardar silencio y a designar
No puede utilizarse como fundamento para ordenar la un abogado defensor.
aprehensión de una persona la cuantía del daño e) Comunicar sobre la aprehensión y el
ocasionado. lugar de esta a sus familiares o
El fiscal no podrá disponer la libertad de las personas personas relacionadas a esta y,
aprehendidas, quienes deben ser remitidas a f) Consignar en un registro inalterable
conocimiento del juez, para que se trate de el lugar, día y hora exacta de la
aprehensión por inasistencia a citación art. 224 CPP y aprehensión.

65
 no exista necesidad de aplicar otra medida cautelar El policía no podrá disponer la libertad de las
como la detención preventiva. personas aprehendidas, debiendo informar y
Al respecto, los jueces no pueden en ningún caso remitir el aprendido al fiscal o en su caso
rechazar o dejar de resolver sobre la situación del ante autoridad que dispuso la aprehensión.
aprehendido, aun en el caso de una aprehensión (form. 18)
ilegal, sobre la que deberán pronunciarse si el fiscal en
el plazo de 24 horas no presenta imputación formal
no solicitud de aplicación de alguna medida cautelar.
Cuando sea necesaria la presencia de una personas ya
sea testigo o imputado y las mismas no comparezcan
a la citación fiscal, en delitos cuya pena mínima sea
inferior a dos años, la orden de aprehensión deberá
solicitarse al juez que tiene a su cargo el control
jurisdiccional del caso.
231 CPP. Disponer incomunicación. 74 CPP. Ejecuta incomunicación, previa disposición
40 inc. 12 Esta disposición debe ser emitida mediante una del fiscal.
57 LOMP resolución escrita, donde expresamente se hará Una vez recibida la orden escrita del fiscal, lo
LOMP. constar que la incomunicación no podrá exceder el que se hará constar o se registrara donde
Art. 16 inc. plazo de veinticuatro horas y contendrá además: corresponda, el policía ejecutara la orden en
I) ley 348 1. Lugar y fecha. los alcances y límites impuestos por el fiscal.
2. Descripción del caso. La incomunicación en algunos casos
3. Breve fundamentación que sustente la orden. dispondrá que el presunto autor del delito
4. Personas o imputados a quienes se no se comunique con:
incomunica. 1. Los partícipes,
5. Los alcances y límites de la incomunicación. 2. Testigos o peritos relacionados al
6. El nombre de los funcionarios a quien se hecho que se investiga a quienes
encomienda la ejecución de la incomunicaron puede influir negativamente y,
y, 3. Con sus familiares o amigos a
7. Firma y sello del fiscal. quienes puede transmitir órdenes o
Fundamentación: instrucciones tendientes a
El código de procedimiento penal, señala que el fiscal obstaculizar la investigación, como
debe fundamentar su orden en casos de notoria ser la fuga de coautores, cómplices o
gravedad y, cuando existan motivos que hagan temer encubridores del delito.

66
 que el imputado de otra forma obstaculizara la La incomunicación no impedirá que el
averiguación de la verdad, ya sea comunicándose con imputado sea asistido por su defensor para
los cómplices o encubridores, o amenazando a la realización de cualquier acto que requiera
testigos y peritos. de su intervención personal ni implica la
Procedimiento: prohibición del uso de libros y material de
El procedimiento básico consiste en: escribir por parte del incomunicado ni la
1. Emitir la resolución escrita donde se dispone realización de actos civiles impostergables
la incomunicación. que no perjudiquen la investigación,
2. Notificación a la parte y funcionarios que tampoco es un medio para el uso de la
corresponda. fuerza o de métodos coercitivos tendientes a
3. Comunicación inmediata al juez de instrucción lograr la confesión de culpabilidad del
para que la ratifique o la deje sin efecto. incomunicado.
La comunicación al juez de Instrucción, debe contener
la Resolución o una copia de esta y los elementos de
convicción que respalden la fundamentación
efectuada.
En caso de que el juez haya dejado sin efecto la
incomunicación dispuesta por el fiscal y le haya citado
con esta resolución, el fiscal deberá inmediatamente
notificar a la parte y funcionarios con esta
determinación.

73, 233, Podrá requerir la aplicación de la detención 74 CPP Recaba elementos de convicción que
234, 235, preventiva. sustenten el requerimiento de aplicación de
235 bis En los delitos sancionados con pena privativa de medidas cautelares personales o reales.
237, 302 libertad cuyo máximo legal sea de tres años o más El policía podrá asistir a la audiencia e
CPP. años y solo cuando sea indispensable para asegurar la igualmente podrá concurrir como testigo.
4º inc. 12, averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y Para que proceda la detención preventiva el
57 LOMP. la aplicación de la ley. policía investigador en un plazo breve debe
Art. 61 inc Procedimiento para la solicitud de aplicación de la obtener los elementos de convicción que
I) ley 348 detención preventiva: permita probar que el imputado es autor o
Formulada la imputación en un caso con persona participe del delito y de que hay peligro de
aprehendida, el fiscal dentro de las 24 horas deberá fuga o de obstaculización en la averiguación

67
requerir por escrito y ante el juez de instrucción la de la verdad.
aplicación de la detención preventiva si concurren los En tal sentido deberá investigar en
siguientes requisitos: instituciones públicas o privadas como
La existencia de elementos de convicción suficientes Migración, Ministerio de Trabajo,
para sostener que el imputado es, con probabilidad, Fundempresa, Dirección de Penitenciarias,
autor o participe de un hecho punible y, la existencia Juzgados, Etc. Para constatar la existencia o
de elementos de convicción suficientes de que el no de domicilio, residencia habitual, familia,
imputado no se someterá al proceso u obstaculizara la negocios, facilidades para abandonar el país
averiguación de la verdad o exista peligro de o permanecer oculto, la evidencia de que el
reincidencia (art. 235 bis LSNSC). imputado está realizando actos
En caso de peligro de fuga, el fiscal de materia a cargo preparatorios de fuga o el comportamiento
de la investigación, deberá reunir los indicios o durante anteriores procesos, en el primer
elementos de convicción que convenzan al juez que el caso.
imputado no tiene domicilio o residencias en el lugar Y, en el segundo, acudir ante personas o
donde se ha cometido o se investiga o se juzga el instituciones públicas o privadas como la
hecho (el domicilio solo puede acreditarse con víctima, testigos, peritos, policía, etc. Para
certificación expedida por autoridad competente indagar la conducta obstruccionista en la
previa verificación del asignado al caso); familia, averiguación de la verdad.
negocios asentados en el país o trabajo que le permita En algunos casos se ha interpretado
asegurar su subsistencia. Ej.: delincuentes habituales o erróneamente como la existencia de
de conducta repetitiva; que se encuentra próximo a domicilio el hecho de que el imputado no
abandonar el país o está realizando actos tenga el derecho de propiedad sobre el
preparatorios de fuga (si tiene pasaporte, suficientes inmueble que habita como anticresista o
recursos económicos, ha comprado pasajes, está locatario, cuando el solo hecho de tener
vendiendo sus bienes, su familia se encuentra fuera estas calidades importa que ese es el
del país, etc.) o tiene antecedentes al respecto. Para domicilio real que tiene dicha persona.
ello deberá recurrir a las personas o instituciones que
puedan informar o certificar al respecto como la
policía, Dirección General de Impuestos Internos,
Servicio nacional de Registro de Comercio, Servicio
Nacional de Migración, Dirección Nacional o
Departamental de Identificación, Penitenciarias,
Cortes Superiores de Distrito – Sistema IANUS y REJAP

68
y otras instituciones o reparaciones públicas o
privadas.
La ley de seguridad ciudadana agrega: la actitud del
imputado respecto a la importancia del daño
resarcible o la conducta demostrada en procesos
anteriores en los que se negó a someterse al proceso,
haber sido condenado en primera instancia (en el
mismo proceso) y otras circunstancias que acrediten
el peligro de fuga.
En el caso del peligro de obstaculización, igualmente
el fiscal a cargo de la investigación, deberá reunir los
indicios que convenzan al juez que el imputado ha
realizado o ha intentado realizar acciones tendientes a
modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de
prueba o a influir o intentar influir negativamente en
testigos u otros autores dentro del proceso penal. Sin
embargo, para decidir acerca del peligro de
obstaculización, el fiscal podrá tomar en cuenta otras
circunstancias además de las mencionadas en el Art.
235, como ser la capacidad económica y antecedentes
con relación al comportamiento del imputado en
otros procesos penales.
Todos estos antecedentes deberán ser presentados en
la audiencia de medidas cautelares para acreditar la
existencia de los riesgos procesales.
En caso de ordenarse la aplicación de la detención
preventiva, el fiscal deberá exigir el cumplimiento y
ejecución inmediata de la resolución judicial. Es decir
que se proceda a detener preventivamente al
imputado en establecimiento especial diferente de los
que se utilizan para condenados o, al menos, en
secciones separadas de las dispuestas para estos
últimos y en el recinto penal del lugar donde se

69
tramita el proceso y respetando su condición de
inocente.
1. En caso de que el juez rechace la solicitud de
aplicación de la detención preventiva, si el
fiscal considera procedente, apelara dicha
resolución. El trámite se regirá por lo
dispuesto en el art. 251 del Código de
Procedimiento Penal en vigencia, debiendo en
la misma audiencia y en forma oral hace
conocer al juez que se apela de la resolución,
a los efectos de que se remitan antecedentes
a la Corte Departamental de Justicia; tribunal
ante el cual deberá concurrir a efecto de la
fundamentación oral de la apelación.
2. Los fiscales de Provincia ante la posibilidad de
concurrir personalmente, deberán presentar
su apelación debidamente fundamentada por
escrito.
Tratándose de mujeres embarazadas y de madres
durante la lactancia de hijos menores de un año, la
detención preventiva solo procederá cuando no exista
ninguna otra posibilidad de aplicar otra medida
alternativa.
Cuando el fiscal solicite la detención preventiva de
una persona mayor de dieciséis y menor de dieciocho
años, requerirá que la detención se cumpla en un
establecimiento especial o en una sección especial
dentro de los establecimientos comunes y que las
medidas socio educativas no adquieran las
características de sanciones penales.
Las medidas cautelares de carácter personal se
consideran y resuelven en audiencia, por lo que es
obligatoria la participación del fiscal en las audiencias

70
 señaladas por el juez a objeto de fundamentar su
requerimiento de aplicación de detención preventiva
y aportar los elementos de convicción necesarios
sobre la probabilidad de autoría y los riesgos
procesales señalados, lo que no implica que la
inasistencia del Fiscal suspenda la misma, ya que la
audiencia se desarrolla aun sin su presencia, con la
probabilidad de que las medidas sustitutivas
solicitadas sean rechazadas por el juez si la solicitud
no está debidamente fundamentada y no se hallan
adheridos los elementos de convicción suficiente.
Tampoco puede dejar de considerar la numerosa
jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional y
los instructivos emitidos por las autoridades del sector
al efecto.

La resolución emitida por el juez, es modificable o

revocable aún de oficio por el mismo juez sólo a favor
del imputado.

73, 232, Podrá requerir la aplicación de una medida Art. 74 CPP Recaba elementos de convicción que
240, 233, sustitutiva. sustente el peligro de fuga u
234, 235, obstaculización.
302 CPP. La aplicación de medidas sustitutivas puede ser
requerida o solicitada con la imputación formal o en En la aplicación de medidas sustitutivas, el
40 inc. 12), cualquier momento de la investigación preliminar, policía juega un rol muy importante por
57 LOMP. también pueden solicitarse al finalizar la etapa cuanto debe imponerse como un plan de
preparatoria de la investigación, en el momento que acción inmediato obtener la existencia de
61 se realizan los actos conclusivos. elementos de convicción suficientes de que
parágrafo el imputado no se someterá al proceso u
1) Ley 348 Medidas sustitutivas que en todo caso son de obstaculizara la averiguación de la verdad.
aplicación restrictiva y sólo cuando sea indispensable En este marco el policía deberá obtener las
para asegurar la averiguación de la verdad, el certificaciones, informes, testificaciones o

71
desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. cualquier otro elemento de convicción que
permitan
Procedimiento de aplicación de medidas sustitutivas: contrastación inmediata de los datos de
identificación,
Formulada la imputación formal, el fiscal podrá domicilio, ocupación con la información
solicitar la aplicación de medidas sustitutivas en los proporcionada
casos de improcedencia de la detención preventiva por el imputado en las diligencias así como
(delitos de acción privada, en delitos que no tengan las presentadas en juzgado, los cuales
prevista pena privativa de libertad y delitos demostraran al juez instructor:
sancionados con pena privativa de libertad cuyo
máximo legal sea inferior a tres años) y exista además 1) Que el imputado no tiene domicilio
peligro de fuga u obstaculización del procedimiento". o residencia habitual, ni familia,
negocios o trabajos asentados en el
No toda imputación formal debe necesariamente país. Lo que se podrá probar a través
contener la solicitud de aplicación de medidas de certificaciones que se podrán
cautelares, éstas se solicitan si el fiscal está recabar de la propia Policía, del
convencido de su procedencia y necesidad. Servicio Nacional de Registro de
Comercio, Alcaldía, Servicio de
En caso de resolverse favorablemente la solicitud del Impuestos, y otros.
fiscal, éste deberá exigir el cumplimiento y ejecución
inmediata de la resolución judicial. Por ejemplo si el 2) Las facilidades para abandonar el
juez ha ordenado el pago de una fianza económica, el país o permanecer oculto.
fiscal exigirá que la misma sea cancelada por el
imputado ala brevedad posible y en el monto 3) La evidencia de que el imputado está
establecido. Si se ha ordenado un arraigo, requerirá realizando actos preparatorios de
que ésa orden se remita en el acto a las autoridades fuga. Por ejemplo ha comprado
de migración encargadas de dar cumplimiento a la pasajes y/o está tramitando su
misma. pasaportes o ha sido sorprendido
cuando intentaba viajar fuera del
1. En caso de que el juez rechace la solicitud de país, etc.; y,
aplicación de la medida sustitutiva, podrá
apelar de la misma. El trámite se regirá por lo 4) El comportamiento del imputado
dispuesto en el Art. 251 del Código de durante el proceso o en otro

72
 procedimiento Penal en vigencia. anterior, en la medida que indique
su voluntad de no someterse al
2. El fiscal, en caso de apelación por el imputado, mismo. Ejemplo, el imputado ha sido
podrá requerir o solicitar se mantenga la procesado en un anterior caso, por
aplicación de la medida sustitutiva que se evasión o tentativa de evasión, si el
ordenó. imputado trato de huir en el
momento de su aprehensión.
3. En caso de incumplimiento del imputado a las
medidas sustitutivas impuestas, deberá
solicitar la revocatoria de las medidas
sustitutivas por la detención preventiva sólo
en los casos que corresponda o proceda ésta
última.

La aplicación de medidas cautelares de carácter

personal se consideran en Audiencia, siendo
obligatoria la participación del fiscal en las audiencias
señaladas por el juez, a objeto de fundamentar su
requerimiento de aplicación de medidas cautelares, lo
que no implica que la inasistencia del Fiscal suspenda
la misma, ya que la audiencia se llevará adelante aun
sin su presencia, con la probabilidad de que las
medidas cautelares solicitadas sean rechazadas por el
juez si las mismas no está debidamente
fundamentadas y no se hallan adjuntos los elementos
de convicción suficientes.

73, 239 Podrá requerir la cesación de la detención 295 CPP. En caso de obtener elementos de
CPP. preventiva. convicción que demuestren que han
40 inc. 12, variado las condiciones que fundamentaron
57 LOMP Son tres los casos en los que la ley faculta la cesación la medida deberá informar al fiscal.
61 de la detención preventiva:
parágrafo I

73
Ley No. 348 1. Cuando nuevos elementos de juicio
demuestren que no concurren los motivos
que la fundaron o tornen conveniente su
sustitución por otra medida.

2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de

la pena establecida para el delito que se juzga;
y,

3. Cuando su duración exceda de dieciocho

meses sin que se haya dictado acusación o
treinta y seis meses sin que se hubiera dictado
sentencia.

Es decir que más allá de que el propio imputado sea el

interesado directo en presentar este tipo de solicitud,
el fiscal igualmente por el principio de objetividad está
en la obligación de hacerlo si se cumplen las
condiciones ya señaladas.

También es importante recalcar que al cumplimiento

de los plazos señalados en el numeral 3) del Art. 239,
no corresponde ni procede discutir si dichos plazos se
cumplieron como consecuencia de acciones dilatorias
imputables a cualquiera de las partes o del propio
imputado.

73, 253, Podrá requerir incautación de bienes. 74 CPP. Entregar bienes incautados a la Dirección de
254 CPP. Registro, Control y Administración de
De conformidad a la Ley 1970 la incautación es una Bienes Incautados.
40 inc 12, medida cautelar de carácter real y consiste en la toma
57 LOMP de posesión forzosa que la autoridad judicial hace Resuelta la incautación de bienes y previa
61 sobre los bienes poseídos legítimamente. La notificación por parte del juez de la

74
parágrafo I incautación puede solicitarse durante el proceso y Instrucción, el policía a cargo del caso
Ley No. 348 hasta antes de dictarse sentencia. deberá en el acto, si se ha efectuado la
Se faculta la incautación de bienes sujetos a decomiso retención o secuestro de bienes, proceder a
o confiscación, de conformidad con el Código Penal. la entrega de los mismos a la Dirección
Nacional de Registro, Control y
Procedimiento: Administración de Bienes Incautados a
efectos de su administración directa o
1. Este requerimiento debe ser escrito y dirigido indirecta de dichos bienes, bajo acta e
al juez de la instrucción, fundamentando que inventario en el que conste la naturaleza y
se tratan de bienes sujetos a decomiso en estado de conservación del o los bienes,
materia penal ordinaria, incluida una reteniendo una copia del mismo a efectos de
fundamentación al juez acerca la relación de su incorporación al cuaderno de pruebas y
los objetos o bienes con el delito y una de descargo posterior si se requiere. Si no se
especificación de los bienes que se quedarán ha retenido o secuestrado previamente
a su disposición a efectos de prueba. como puede suceder en caso de inmuebles,
deberá intervenir en la ejecución de la orden
2. En caso de resolverse favorablemente la judicial y verificar su traspaso en calidad de
incautación, el fiscal deberá participar en la depósito a la Dirección de Registro, Control,
realización del inventario de los bienes y Administración de Bienes Incautados.
incautados y gestionar su registro o anotación
preventiva donde corresponda y su entrega a En todos los casos donde se proceda a la
la Dirección de Registro, Control y incautación de bienes, verificará el derecho
Administración de bienes incautados para su propietario en las instancias que
administración. corresponda.

3. En caso de rechazo, el fiscal deberá hacer uso

del recurso de apelación Incidental.

4. En caso de apelación incidental por la parte, el

fiscal deberá fundamentar su posición a
objeto de que se ratifique la incautación. En
caso de que se revoque la misma el fiscal
recurrirá mediante apelación incidental sin

75
 recurso ulterior.
Se prohíbe la incautación de los bienes muebles que
fueran de uso indispensable en la casa habitación del
imputado y de los objetos de uso personal del
imputado y su familia. Se consideran bienes muebles
de uso indispensable en la casa habitación las mesas,
las sillas, los catres o camas, la cocina, etc. debiendo
exceptuarse los bienes suntuarios. Y se considera
objetos de uso personal del imputado y la familia
aquellos relativos al vestido y los que estén ligados a
su ocupación, profesión u oficio, por ejemplo libros,
computadoras, máquinas de escribir, etc.
En el caso de que el imputado plantee el incidente
sobre la calidad de bienes previsto en el Art. 255 del
Código de Procedimiento Penal; una vez corrido en
traslado del incidente al fiscal, este deberá en el plazo
de 3 días contestar y ofrecer pruebas, posteriormente
en audiencia fundamentará que el bien incautado está
sujeto a decomiso o a confiscación de conformidad a
lo establecido en el Código Penal, se trate de materia
penal ordinaria o que el mismo ha sido adquirido por
el imputado en conocimiento de su origen ilícito o de
su utilización como objeto del delito además de
requerir la ratificación de la incautación. Asimismo
podrá recurrir mediante apelación incidental en caso
de que el juez dictare una resolución contraria a la ley,
acompañando el escrito de interposición y las pruebas
pertinentes.

En el caso del incidente sobre acreencias previsto en

el Art. 256 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal
podrá apelar incidentalmente en caso de que el juez
haya declarado ilegalmente la improcedencia de la

76
 autorización solicitada. En el caso de procedencia de
la autorización para la ejecución del bien, concluida la
vía ejecutiva y en caso de existencia de remanente
requerirá para que el juez o Tribunal ordenen su
depósito a nombre de la Dirección de Registro,
Control y Administración de Bienes Incautados.

No debe confundirse la incautación con el decomiso o

la confiscación de bienes que constituyen a diferencia
del primero sanciones accesorias a las penas privativas
de libertad o de imposición de multas como
consecuencia de la comisión de un delito.

40 inc. 13, Gestionará la anotación preventiva de los bienes

78 LOMP Incautados ante los registros públicos
correspondientes.

Dispuesta la incautación por el juez de la instrucción y

la anotación preventiva de los bienes y su entrega a la
Dirección de Registro, Control y Administración de
Bienes incautados, corresponde al fiscal del caso
gestionar la anotación preventiva ante los registros
públicos, debiendo al efecto recabar la orden judicial e
iniciar y concluir el trámite ante la oficina de Derechos
Reales, Tránsito, Teléfonos, etc. hasta obtener la
respectiva anotación.

La anotación de la incautación en los registros

públicos estará exenta del pago de valores judiciales y
administrativos, y merecerá un tratamiento
preferencial.
222 parr. II. Podrá solicitar la aplicación de otras medidas 74, 295 CPP Ejecutará las medidas cautelares de
252 CPP cautelares reales 77 LOMP carácter real que requieran intervención de

77
 40 inc. 12, 53 parágrafo I la Fuerza Pública. Tal el caso de embargos y
57 LOMP Según el Art. 222 párrafo segundo y 252 del Código de Ley No. 348. Secuestros, llenando los actas respectivos.
61 Procedimiento Penal y sin perjuicio de la hipoteca
parágrafo I legal establecida en el Art. 90 del Código Penal, se
Ley No. 348 consideran medidas cautelares reales a las previstas
en el Código de Procedimiento Civil, en tal sentido son
medidas cautelares reales el embargo, secuestro,
registro o anotación preventiva de bienes y la
prohibición de realizar ciertos actos o contratos sobre
determinados bienes.

Medidas cautelares reales sobre las que el Código no

establece un orden de preferencias para su aplicación
ni la obligación de su aplicación en conjunto,
correspondiendo en todo caso, determinar al fiscal
expresamente cuál de éstas medidas cautelares
solicitará que se aplique en razón a su utilidad y
eficacia en el objetivo de garantizar la reparación del
daño.

El procedimiento o trámite que se debe observar en la

solicitud de aplicación de las mismas se rige por el
Código de Procedimiento Civil.

El trámite de la apelación de la: medidas cautelares

reales se regirá por lo dispuesto en el Art. 406 y
siguientes del Código de Procedimiento Penal en
vigencia.

E. SALIDAS ALTERNATIVAS

78
Son facultades procesales que la Ley otorga al Ministerio Público como titular de la acción penal pública, para proteger a la víctima
procurándole un pronto resarcimiento o reparación del daño sufrido por el hecho; motivos de economía procesal al no tener que resolver
el conflicto jurídico-penal el por la vía del juicio, utilidad social y política criminal para concentrar sus esfuerzos de persecución y acusación
en los delitos más lesivos a la sociedad, fiscalía y Policía coordinarán de manera permanente sobre la aplicación de salidas alternativas,
para no dispersar esfuerzos innecesarios.

El Código de Procedimiento Penal vigente prevé cuatro salidas alternativas al juicio a partir de la diferenciación entre delitos graves con
aquellos otros en los que la pena carece de significación: Los criterios de oportunidad reglada, la suspensión condicional del proceso, el
procedimiento abreviado y la conciliación.

La solicitud o requerimiento que haga el fiscal para la aplicación de salidas alternativas importan necesariamente la existencia de una
imputación formal previa.

El fiscal en coordinación con la policía velará porque las personas no se beneficien reiteradamente en la aplicación de las salidas
alternativas. Para ello, deberán consultar con la Central de Registros y el REJAP instancia que conocerá y registrará todas las sentencias
condenatorias y las resoluciones de suspensión condicional del proceso emitidas a nivel nacional.

La audiencia conclusiva para el tratamiento de la solicitud de aplicación de salidas alternativas, se realiza ante el juez de Instrucción y
destinada a un control de los requisitos que la Ley prevé para cada una de las salidas previstas.

En el caso de los delitos de violencia contra las mujeres, si bien se permite la conciliación, esta solo puede ser factible en determinados
casos excepcionales previstos en la Ley No. 348.

ARTS. FISCAL ARTS. POLICIA

21, 73, 301 Podrá solicitar al juez de la instrucción la aplicación 295 CPP Proporcionará al Fiscal, todos los elementos
4) CPP. de un criterio de oportunidad de convicción necesarios para fundar la
de oportunidad. solicitud de Criterio de Oportunidad.
40 inc 17,
57, 62 Que es una facultad procesal que permite al
LOMP Ministerio Publico a prescindir de la persecución penal
61 inc 10 de ciertos delitos seleccionados según criterios

79
Ley No. 348 objetivos expresamente previstos en la ley, en los
siguientes casos:

1. Cuando se trate de un hecho de escasa

relevancia social por la afectación mínima del
bien jurídico protegido.

En todo caso lo primero que deberá considerar el

fiscal ante un hecho concreto es si evidentemente hay
una afectación mínima del bien jurídico protegido. Si
se trata de un hecho de escasa relevancia social, es
decir si el delito cometido es de escasa importancia o
reprochabilidad social que no exija u obligue a la
persecución penal. Asociado a estos aspectos
igualmente es de suma importancia considerar el
interés de la víctima, es decir si se le ha reparado o no
el daño ocasionado y si se ha considerado dentro de
este último además del daño emergente por ejemplo
el posible el lucro cesante, etc.. Consideraciones que
en todo caso habrá que tener muy en cuenta en
delitos de carácter patrimonial. Hay otros hechos, que
muy bien ser considerados como hechos de escasa
relevancia social y de afectación mínima del bien
jurídico protegido en algunos casos y posiblemente no
en otros.

2. Cuando el imputado haya sufrido a

consecuencia del hecho, un daño físico o
moral más grave que la pena por imponerse.

En estos casos el fiscal debe considerar: La pena que

le corresponde a ese delito y si en relación a dicha
pena el daño moral es mayor Ej. Homicidio y lesiones

80
en accidente de tránsito cuando la víctima es un
familiar del conductor y si el daño físico o moral que
ha sufrido el imputado, es a consecuencia inmediata
del ilícito cometido.

Al respecto hay que señalar que una interpretación

amplia y no restringida o puramente textual de la ley,
lleva a considerar ambas posiciones, de modo que
muy bien podrían darse situaciones concretas en los
que se aplicaría este criterio de oportunidad.

3. Cuando la pena que se espera por el delito de

cuya persecución se prescinde carece de
importancia en consideración a una pena ya
impuesta por otro delito. En estos casos el
fiscal debe obrar con amplitud y considerar
una serie de aspectos que pueden algunas
veces obrar a favor de la aplicación de este
criterio de oportunidad y en otros no. Al
respecto cabe señalar que si existe una
evidente desproporción entre el delito cuya
persecución se prescinde y la pena ya
impuesta por otro delito en realidad no hay
mayor problema en la aplicación de este
criterio de oportunidad, por ejemplo, si a
consecuencia de la comisión de un delito de
asesinato se ha impuesto a B una pena de
privación de libertad de treinta años, e
inmediatamente B incurre en la comisión de
un delito leve cuya sanción sea mínima,
lógicamente que no habrá mayor problema en
aplicar tal criterio de oportunidad y en
consecuencia se prescinda de la nueva acción

81
 penal; en contrapartida, no se debería aplicar
este criterio de oportunidad cuando no exista
esa evidente desproporción entre la pena
impuesta y la que merece el nuevo delito.

4. Cuando sea previsible el perdón judicial. En

este caso el fiscal deberá considerar
inicialmente la previsibilidad del perdón
judicial. Para esto es de vital importancia el
tipo de delito cometido, porque si se tratan de
delitos con sanciones privativas de libertad
cuyo mínimo legal sea de dos años, es muy
poco probable que será esta sanción la
aplicable y por tanto casi imprevisible que se
aplique el perdón judicial. La segunda
condición o requisito que debe analizar el
fiscal, es el que se trate de un primer delito
cometido por el autor o participe del mismo,
es decir que no tenga antecedentes penales
(sentencia condenatoria o suspensión
condicional por otro delito) lo que impediría
que el fiscal aplique este criterio de
oportunidad.

5. Cuando la pena que se espera carezca de

importancia en consideración a las de otros
delitos, o a la que se le impondría en un
proceso tramitado en el extranjero y sea
procedente la extradición solicitada.

En los supuestos previstos en los numerales l), 2), y 4)

será necesario que el imputado haya reparado el daño
ocasionado, firmado un acuerdo con la víctima en ese

82
 sentido o afianzado suficientemente esa reparación.

Esta solicitud al juez debe ser escrita, debidamente

fundamentada y consignará el lugar, fecha y firma del
fiscal responsable y a ella se adjuntará en calidad de
prueba la documentación que evidencie la reparación
del daño o la firma del acuerdo entre el imputado y la
víctima en ese sentido o afianzando suficientemente
esa reparación, que de un modo objetivo demuestra
al juez el cumplimiento de estas condiciones.
Estas actuaciones, no impedirán al fiscal asistir a la
audiencia oral que al efecto señale el juez, donde
deberá ratificar los términos de su solicitud inicial.
No se podrá alegar escasa relevancia social en la
comisión de delitos que atentan contra la vida, como
es el caso de un asesinato o un homicidio.

23, 73, 301, Podrá solicitar al juez de la instrucción la aplicación 295 CPP Proporcionará al Fiscal, todos los
4) 366 CPP. de la suspensión condicional del proceso. elementos, documentos e información
necesarios para fundar la solicitud de
40 inc. 17, Debe solicitarla al juez de la instrucción en forma Suspensión Condicional del Proceso.
57, 62 escrita:
LOMP
61 inc. 10 Cuando sea previsible la suspensión condicional de la
Ley No. 348 pena y esta previsibilidad consiste en la posibilidad de
que si el imputado es sometido a juicio, el juez o
tribunal en virtud a la prueba e indicios acumulados le
imponga al imputado una condena a pena privativa de
libertad que no exceda de tres años de duración (pese
a que el tipo penal en abstracto, su máximo prevea
una sanción mayor), en cuyo caso se operaría la
suspensión condicional de la pena conforme a las
previsiones del Art 366 del Código de Procedimiento

83
Penal por lo que no tendría sentido dispersar
esfuerzos y medios en hacer todo un proceso, si la
pena va a ser suspendida condicionalmente de todos
modos.

Para que proceda se requiere:

1. Que el imputado no tenga otra sentencia
condenatoria por delito doloso o se haya
beneficiado con otra suspensión condicional
del proceso.
2. Que el imputado preste su conformidad
3. Haya reparado el daño ocasionado, o firmado
un acuerdo con la victima expresamente
manifieste ante el juez de la causa su
conformidad con la reparación del daño o los
acuerdos o fianzas que se hayan suscrito o
comprometido para dicha reparación.
reparado el daño ocasionado, o firmado un
acuerdo con la víctima afianzando
suficientemente esa reparación y que la
víctima expresamente manifieste ante el juez
de la causa su conformidad con la reparación
del daño o los acuerdos o fianzas que se
hayan suscrito o comprometido

Sin embargo, la negativa de la víctima es

determinante en los casos donde el imputado pese a
su intención y acuerdo en acogerse a la suspensión
condicional del proceso, no haya reparado
suficientemente el daño ocasionado o no quiera
comprometerse a ello ni haya afianzado esa
reparación. Por el contrario, el consentimiento o
negativa de la víctima será muy relativo, si el

84
imputado demuestra haber afianzado suficientemente
el daño ocasionado, lógicamente además de haber
cumplido con los demás requisitos exigidos por ley.

También es recomendable que para no entrar en

discusiones y alegatos que tiendan a alargar la
audiencia que señale el Juez, es preferible que el
Fiscal se convierta en conciliador y logre estos
acuerdos entre imputado y víctima con anticipación a
la audiencia.

Además de la prueba documental referida, el Fiscal

deberá adjuntar la certificación que evidencie que el
imputado no ha sido objeto de condena anterior, por
delito doloso en los últimos cinco años.

Procedimiento:

1. Fiscal presenta al juez instructor solicitud

escrita de suspensión condicional del proceso.
2. Juez, señala audiencia pública al efecto.
3. Juez en audiencia, previa exposición del fiscal
y las partes, resuelve aplicando o rechazando
la solicitud.
4. En caso de resolución favorable, el juez
deberá determinar las condiciones y reglas a
las que se someterá el beneficiario.
5. En caso de negativa o rechazo, el fiscal y las
partes pueden hacer uso del recurso de
apelación incidental.

suspensión condicional del proceso.

audiencia pública al efecto.

85
 Finalmente, las condiciones a las que se someterá el
beneficiario de la suspensión condicional del proceso,
deberán ser fijadas atendiendo la naturaleza y el tipo
de delito y sin que se perjudique al beneficiario o se
contradiga el objeto o finalidad de regla. Por ejemplo
no se debe imponer la prohibición de conducir
vehículos, a la persona que se desempeña
profesionalmente y percibe un salario de ese oficio,
cuando no ha cometido ningún delito o ha ocasionado
lesiones en el desempeño de esa ocupación.

Una vez decidida o resuelta la suspensión condicional

del proceso, el fiscal deberá velar que el juez de la
causa comunique inmediatamente al juez de
ejecución penal para que ejerza el control y
cumplimiento de las condiciones impuestas al
imputado.
condenatoria por delito doloso o se haya beneficiado
con

73, 301 4), Podrá solicitar al juez de la instrucción la 295 CPP Proporcionará al Fiscal, todos los
373, 374 sustanciación del procedimiento abreviado. elementos, documentos e información
CPP. necesarios para fundar la solicitud de
Concluida la investigación el Fiscal encargado, procedimiento abreviado.
40 inc 17, mediante escrito podrá solicitar al juez de la
57, 62 instrucción que se aplique el procedimiento
LOMP abreviado, donde además deberá demostrar:
61 inc 10
Ley No. 348 1) La existencia del hecho y la participación del
imputado.
2) Que el imputado voluntariamente renuncia al
juicio oral ordinario;
3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue

86
 libre y voluntario y,
4) Que el defensor del imputado está de acuerdo
con el procedimiento y que ha informado a su
cliente sobre las alternativas que existen y las
garantías que lo amparan.

Asimismo, deberá solicitar al juez, la fijación de

audiencia oral y pública a efectos de fundamentar su
solicitud, fundamentos y la aplicación del
procedimiento abreviado. Para la determinación de la
pena a ser solicitada deberá considerarse los
siguientes criterios: la gravedad del hecho, y las
circunstancias en las que se produjo; los antecedentes
del imputado y grado de instrucción del imputado.

Procedimiento:

1. El Fiscal, presenta al juez una solicitud escrita

de aplicación de procedimiento abreviado.

2. Juez, señala audiencia pública al efecto.

3. Juez en audiencia, concede la palabra al Fiscal

quién debe fundamentar oralmente: a) La
solicitud de Procedimiento Abreviado,
haciendo una relación de los hechos que se
imputan y de los elementos de prueba con los
que se demuestra la participación del
imputado. b) La pena que se solicita y los
elementos en los que se fundan, la que en
todo caso no puede ser inferior al mínimo
legal establecido. c) Los documentos con los
que se acredita a admisión del hecho,

87
 finalmente en conclusiones el Fiscal deberá
requerir 1) Se admita el Procedimiento
Abreviado y 2) Se dicte Sentencia
condenatoria y se aplique la pena solicitada.

4. Las partes, deben ratificar oralmente los

fundamentos de su solicitud.

5. El juez resuelve aplicando o rechazando la

solicitud.

6. En caso de resolución favorable, el juez

deberá dictar sentencia fundada en el hecho
admitido por el imputado y la condena no
podrá superar la pena requerida por el Fiscal,
fallo susceptible del recurso de apelación
restringida.

7. A la negativa del juez para la aplicación del

procedimiento abreviado, el proceso debe
continuar.
El procedimiento abreviado es un juicio sumario que
se realiza observando los principios de oralidad,
inmediación, publicidad y continuidad. El juez tiene la
facultad de interrogar al imputado si ha sido
informado por el Fiscal o su abogado sobre las
implicancias del Procedimiento abreviado, así como
advertirle del riesgo que implica renunciar al juicio
Oral y si admite ser el autor y/o participe del hecho
que se le acusa.

La condena impuesta en sentencia, no podrá superar

la pena requerida por el Fiscal, lo que no impide que

88
 el juez imponga una condena menor a la requerida o
que el defensor pueda plantear atenuantes para que
la pena que se imponga sea menor a la solicitada por
el fiscal.
2
En cuanto a la oportunidad o momento en que deba
solicitarse esta salida alternativa es a la conclusión de
toda la investigación.
73 CPP. Podrá proponer la conciliación ante el juez, en caso 295 CPP Proporcionará al Fiscal, todos los
de que la misma haya sido promovida únicamente elementos, documentos e información
40 inc 17, por la víctima, sea por única vez, siendo inviable su necesarios para fundar la solicitud de
57, 62, 64 aplicación en los casos de reincidencia. Conciliación.
LOMP El Fiscal en cualquier estado de la etapa preparatoria
46, 61 inc de oficio o a pedido de parte puede promover o Donde no exista central de notificaciones,
10 Ley No. proponer la conciliación de las partes como un modo citará a las partes cuando el Fiscal lo
348 de solución al conflicto penal, mediante escrito determine para una audiencia previa de
dirigido al juez de la causa, en los siguientes casos: conciliación.

1. Delitos de contenido patrimonial, siempre que

no se trate de hechos reincidentes cometidos
por personas que han hecho del delito un
modus vivendi

2. Por delitos culposos que no tengan como

resultado la muerte siempre que no exista un
interés público gravemente comprometido.

De modo tal que no podría promoverse la conciliación

en los casos de los delitos donde exista un interés
público gravemente comprometido, como puede ser
el caso de un robo en el que se haya ejercido violencia
o intimidación en las personas o se haya producido
con las agravantes contenidas en el Art. 332 del

89
Código Penal donde al haber puesto en grave riesgo la
vida e integridad de las personas, no cabe duda que se
ha comprometido en forma grave el interés público
referido a la seguridad e integridad física de los
ciudadanos o la propia sociedad.

El Fiscal puede promover la conciliación de las

siguientes formas:

1. Buscando y facilitando que las partes con sus

abogados se reúnan en cualquier lugar u
oficina con el objeto de exhortarlas para que
manifiesten cuales son las condiciones en que
aceptarían conciliarse, lograr criterios y
acuerdos que pongan fin al litigio o juicio, con
el auxilio o asesoramiento de personas o
entidades especializadas en conciliación.
2. Que la conciliación se realice en centros
especializados.

En ambos casos una vez logrados los acuerdos se

deberá someter al control jurisdiccional a los efectos
de la extinción de la acción, para lo que se deberá
observar el siguiente trámite:

a) Solicitud escrita que se dirigirá al juez de la

instrucción que conoce el caso.

b) Una relación de los hechos que dieron lugar a

la iniciación del caso.

c) Señalar las condiciones o el acuerdo de

conciliación en el que deberá especificarse

90
 quién o quiénes y en que montos se ha
acordado la reparación del daño ocasionado o
afianzando suficientemente la reparación, el
acuerdo y la firma de la víctima, así como la
obligación del pago de costas en el orden
causado.

d) Solicitud de homologación de conciliación y

extinción de la acción penal.

e) Lugar, fecha, firma y sello.

En todos los casos el Fiscal deberá solicitar al Juez de

la instrucción que convoque a las partes a una

audiencia de conciliación y se dé por extinguida la
acción

En ningún caso el Fiscal podrá disponer la aprehensión

del imputado sólo con fines de conciliación.

El efecto de la conciliación es la extinción de la causa;

es decir, que una vez extinguida si se incumple con el
acuerdo de conciliación queda abierta la vía civil pero
no puede volverse penal.
Como se ha referido anteriormente, la Ley No. 348,
prohíbe de manera categórica, que se dé la
conciliación, en cualquier hecho de violencia contra

91
 las mujeres, que comprometan su vida e integridad
sexual, siendo obligación del Ministerio Publico, en
estos caso, imponer las medidas de seguridad que
sean necesarias a fin de preservar la integridad física,
psicológica y sexual de las mujeres.
Excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida
únicamente por la víctima, solo por única vez y no
siendo posible en casos de reincidencia.

PARTE IV

ESTRATEGIAS EN INVESTIGACIONES COMPLEJAS POR GRUPOS DE DELITOS

En la investigación de los delitos no puede pensarse en la aplicación de un método único, ya que por la multiplicidad de circunstancias que
pueden presentarse en los hechos ilícitos no es posible que puedan resolverse con un solo método; razón por la cual es necesario asumir
que la metodología de la investigación criminal es básicamente ecléctica, puesto que recurre a las más variados conocimientos científicos
profanos, técnicas, habilidades y destrezas, según el tipo de delitos de que se trate e incluso en hechos que obedecen a una misma
tipificación pueden concurrir elementos fácticos de distinta índole, agregado a lugares, personas y otras características que lo hacen un
caso diferente y por tanto requiere un trato investigativo particular.

En la persecución penal de los delitos de violencia contra las mujeres, es una función primordial del Ministerio Público, que como
responsable de la investigación de estos delitos, no someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes,
que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología a fin de
averiguar la verdad. (Art. 61 inc 2 Ley No. 348)

A continuación, nos permitimos enunciar, algunos aspectos de orden operativo, que basados en la experiencia, consideramos pueden
servir como orientadores de los procedimientos mínimamente necesarios para las Investigaciones complejas en los grupos de delitos más
significativos o de mayor incidencia que están tipificados en la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ley No.
348.

92
1. MUERTE DE PERSONA. (Violenta o sospechosa).

Una muerte es considerada sospechosa, cuando las circunstancias, las lesiones o la violencia del hecho, hacen presumible la intención
homicida. En el caso de los delitos previstos en la Ley No. 348 en los que se pueden aplicar estos procedimientos, están:

 ARTICULO 254 HOMICIDIO POR EMOCION VIOLENTA.

 ARTICULO 256 HOMICIDIO – SUICIDIO.
 ARTICULO 267 BIS ABORTO FORZADO.
 ARTICULO 252 BIS FEMINICIDIO.

a) Tipos de actuaciones en el Registro del Lugar del Hecho (Metodología de la ITO), (Form. 03, 04, 13, 18)

 Fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal (grabación) del lugar del hecho.
 Ubicación, colección, conservación y traslado de indicios. (Cadena de custodia) (form. 13).
 Levantamiento Legal del Cadáver, examen externo y de las ropas. (Form. 03 y 04).
 Individualización y entrevista a testigos y familiares si los hubiera.
 En caso de flagrancia aprehender al imputado con todas las medidas de seguridad (ver parte 3 de este módulo) (Form. 18).
 Elaboración de actas y cadena de custodia.

b) Intervinientes en la ITO.

•Equipo Multidisciplinario Base.

•En lo posible el Médico Forense.

•En caso de necesidad apoyo de las unidades operativas para realizar el aislamiento del lugar y protección del lugar.

c) Diligencias mínimas de Investigación.

•Identificación plena de la víctima, a través de cualquier medio o procedimiento legal que lo permita.

•Averiguación, sobre su situación económica, laboral, política, de salud, matrimonial, etc., para establecer las causas o móviles del hecho.

93
•Si la víctima es no identificada, constatar información, denuncias e investigaciones en desarrollo sobre personas desaparecidas y realizar
labores de identificación, publicar sus datos somáticos (señas particulares) para alertar familiares y conocidos.

• Verificar aptitud mental del imputado para descartar inimputabilidad (test psicológicos y otros).

•Verificar cartas póstumas para descartar suicidios u homicidios encubiertos.

d) Indicios y pericias específicas. (Form. 23, 24, 25)

•Autopsia. Si el Médico Forense no asistió al levantamiento del cadáver, el investigador asignado debe asistir a la autopsia parar
proporcionar toda la información proveniente del lugar del hecho, el cadáver, posición, signos y otros datos importantes.

•Análisis de contenido gástrico, para descartar envenenamientos crónicos de dosis mínimas.

•Papiloscópica, comparando necrodactilias con impresiones digitales del Cl u otro documento.

e) Acciones inmediatas y estrategias.

 Plan de Investigación y/o Dibujo de Ejecución del fiscal y policía de manera coordinada.
 Levantamiento del cadáver para prevenir que la putrefacción afecte a los resultados, ya que el cadáver por su naturaleza orgánica
es altamente biodegradable.

f) Incidencia del Fiscal y otros agentes. (Participación en actos)

 Es recomendable la participación del Médico Forense, desde el levantamiento del cadáver, examen externo, de las ropas con
relación a las lesiones, verificación de los signos cadavéricos, para establecer la causa, mecanismo y data de la muerte como
factores de resolución.

2. CONTRA LA INTEGRIDAD FISICA.

Para esta estrategia de investigación, se adecuan los siguientes delitos que han sido modificados en la Ley No. 348:

 ARTICULO 270 LESIONES GRAVISIMAS.

 ARTICULO 271 LESIONES GRAVES Y LEVES.

94
  ARTICULO 271 BIS ESTERILIZACION FORZADA.
 ARTICULO 272 BIS VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA.

a) Tipos de actuaciones en el Registro del Lugar del Hecho (Metodología de la ITO). (Form. 03, 04, 13)

 Asistencia a la víctima y traslado a centros asistenciales.

 Fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal (grabación) del lugar del hecho.
 Ubicación, colección, conservación y traslado de indicios. (cadena de custodia).
 Individualización y entrevista a testigos y familiares si los hubiera.
 En caso de flagrancia aprehender al imputado.
 Elaboración de actas. (formularios) poner nombres y números si es posible.

b) Intervinientes en la ITO.

 Equipo Multidisciplinario Base.

 Paramédico y en lo posible el médico forense.

c) Diligencias mínimas de Investigación.

 Determinar las circunstancias del hecho.

 Fijación fotográfica de las lesiones visibles de la víctima e incluso del imputado.

d) Indicios y pericias específicas. (Form. 23, 24, 25)

 Reconocimiento médico forense para determinar el daño corporal.

 Estudio de las prendas de vestir, para determinar sustancias impregnadas y su coincidencia con las lesiones corporale19.

e) Acciones inmediatas y estrategias

 Plan de Investigación y/o Dibujo de Ejecución del fiscal y policía de manera coordinada.
 Obtener el diagnóstico médico y evolución de las lesiones, (agravaciones).

f) Incidencia del Fiscal y otros agentes. (Participación en actos).

95
  Médico forense para determinar el daño corporal, que permite establecer el tipo penal a investigar.

3. SEXUALES.

Dentro de esta categorización, se pueden aplicar estos procedimientos, en los siguientes delitos, que protegen el bien jurídico de la
libertad sexual y que están previstos en la Ley No. 348:

 ARTICULO 308 VIOLACION.

 ARTICULO 308 BIS VIOLACION DE INFANTE, NINA, NINO O ADOLESCENTE.
 ARTICULO 312 ABUSO SEXUAL.
 ARTICULO 313 RAPTO.
 ARTICULO 312 BIS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS.
 ARTICULO 312 TER PADECIMIENTOS SEXUALES.
 ARTICULO 312 QUATER ACOSO SEXUAL.

a) Tipos de actuaciones en la ITO.

 Fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal (grabación) del lugar del hecho.
 Toma de muestras de fluidos orgánicos y/o biológicos.
 Entrevista a testigos y familiares.
 Asistencia psicológica y entrevista a la víctima.
 Búsqueda de signos de forcejeo, lucha y defensa. (Desorden en el lugar, desgarro de ropas, prendas íntimas)
 En caso de flagrancia aprehender al imputado. (form. 18)
 Cadena de Custodia y Actas. (Formularios)

b) Intervinientes en la ITO.

 Equipo Multidisciplinario Base.

 En lo posible el Médico Forense.

c) Diligencias mínimas de Investigación.

96
  Reconocimiento médico forense de la víctima. (Form. 26).
 Reconocimiento médico del imputado para detectar indicios intercambiados en la agresión. (Form. 26).
 Toma de su declaración con asistencia psicológica. (Form. 15).
 Comprobación de violencia o intimidación.
 Verificación de la edad y aptitud psíquica de la víctima, asistencia psicológica.

d) Indicios y pericias específicas. (Form. 23, 24, 25)

 Pesquisa de espermatozoides.
 Fosfátaza ácida prostática y/o Antígeno prostático.
 Estudio de vellos púbicos, prendas íntimas, tejido orgánico y fibras.
 ADN.

e) Acciones inmediatas y estrategias.

 Plan de investigación y/o dibujo de ejecución del fiscal y policía de manera coordinada.
 Asistencia integral a la víctima. (médica, psicológica).

f) Incidencia del Fiscal y otros agentes. (Participación en actos).

 El médico forense para el inmediato examen de la víctima. (Form. 26).

 En los casos de victimas menores de 14 años, la presencia de un psicólogo durante la revisión médica (Ley 2033 Art. 15 numeral 7).
 El psicólogo forense, para la entrevista a la víctima previniendo su revictimización y agravamiento de secuelas.

4. MENORES.

Son hechos, cuya connotación emerge del hecho de que la víctima o el imputado resultan ser menores de edad, por lo que requieren
intervención especializada. En el único delito en el que se establece que la víctima sea un menor de edad, que está previsto en la Ley No.
348, es en el delito previsto en el Art. 308 bis Violación de Infante, niña, niño o adolecente.

a) Tipos de actuaciones en el Registro del Lugar del Hecho (Metodología de la ITO). (Form. 03,13,16,18)
 Asistencia a la víctima y de ser necesario traslado a centros asistenciales.

97
 Fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal (grabación) del lugar del hecho.
 Ubicación, colección, conservación y traslado de indicios. (Cadena de custodia). (Form. 03, 16).
 Individualización y entrevista a testigos y familiares si los hubiera.
 En caso de flagrancia aprehender al imputado (Form. 18)
 Elaboración de actas y cadena de custodia. (Llenado de formularios)
b) Intervinientes en la ITO.
 Equipo Multidisciplinario Base.
 En lo posible Defensoría de la Niñez y Adolescencia o representante estatal de la minoridad SEDEGES.
c) Diligencias mínimas de Investigación.
 Determinar la edad exacta de la víctima o imputado menor.
 Verificar las características del entorno familiar y social del menor.
 Determinar las circunstancias del hecho concreto que se investiga.
 Verificar la participación o instigación de personas mayores de edad y sus antecedentes.
 Documentación para establecer la relación familiar o tutorial del menor.

d) Indicios y pericias específicas. (Form. 23,24,25)

 Estudio psicológico a víctimas e imputados menores.
 Reconocimiento médico forense. (Form. 26)

e) Acciones Inmediatas y estrategias

 Dibujo de Ejecución y/o Plan de Investigación.
 Comunicar a padres, familiares o tutores, incluso por los medios de comunicación.
 Convocar a personal de Gestión social y/o defensorías de la Niñez y Adolescencia. O representante estatal de la minoridad
SEDEGES.

f) Incidencia del Fiscal y otros agentes. (participación en actos)

 Es importante que el Fiscal y el Policía Investigador tengan la especialidad en minoridad.
 Los representantes de las Defensorías de Niñez y Adolescencia y representante estatal de la minoridad SEDEGES.

98
5. DELITOS CONTRA LA FAMILIA.

En estos delitos, se categorizan, de acuerdo a la Ley No. 348, los siguientes:

 ARTICULO 250 BIS VIOLENCIA ECONOMICA.

 ARTICULO 250 TER VIOLENCIA PATRIMONIAL.
 ARTICULO 250 QUATER SUSTRACCION DE UTILIDADES DE ACTIVIDADES ECONOMICAS FAMILIARES.

a) Tipos de actuaciones en el Registro del Lugar del Hecho (Metodología de la ITO).

 Individualización y entrevista a víctimas y testigos.

 Secuestro e incautación de toda documentación que pueda vincularse al hecho. (Form. 01, 03, 14, 16).
 Fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal (grabación) del lugar del hecho y de la documentación secuestrada.
 Inventariación descriptiva y detallada de la documentación secuestrada.
 Elaboración de actas y cadena de custodia. (formularios)

b) Intervinientes en la ITO.

 Equipo Multidisciplinario Base.

c) Diligencias mínimas de investigación.

 Verificación de los artificios y técnicas engañosas o fraudulentas para menoscabar o afectar el patrimonio de una familia.
 Solicitar información a instituciones públicas de registros de bienes inmuebles y muebles, así como también el sistema bancario
ASFI, Transito, operativas de telefonia fija, FUNDEMPRESA y otros para verificar la existencia del patrimonio familiar.
 Registros en notarías de fe pública, oficialías de registro civil, bufetes y otros lugares similares.
 Certificaciones bancarias, DD RR., de juzgados, superintendencias, FUNDEMPRESA, RUA, etc.
 Conformación de equipos multidisciplinarios con abogados y auditores especializados.
 Verificar patrimonio, ingresos y últimas transferencias económicas tanto del imputado.

d) Indicios y pericias específicas. (Form. 23, 24, 25)

99
  Documentologia y Grafotécnia.
 Auditorías, jurídicas, administrativas, financieras y técnicas.

e) Acciones Inmediatas y estrategias.

 Dibujo de Ejecución y/o Plan de Investigación.

 Solicitudes de informes y certificaciones a entidades y registros públicos.

f) Incidencia de otros agentes. (Participación en actos)

 En coordinación con instituciones públicas o privadas nacionales.

VI. METODOLOGIASY PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS.

Cada hecho delictivo, pese a responder a una tipificación penal única, en su comisión, ejecución y consumación es único en sí mismo y
diferentes a otros de la misma naturaleza; por lo que resulta pretencioso enunciar procedimientos específicos aplicables a todos los casos
del mismo tipo penal; sin embargo en un afán estrictamente científico, a continuación enunciaremos, algunas metodologías y
procedimientos que resultan de gran utilidad para el Fiscal y el Policía Investigador al intervenir e investigar delitos, los cuales son
pertinentes, en cuanto a su aplicación, en la persecución de los delitos de violencia contra las mujeres.

I. ACCION DIRECTA (Form. 01)

Es la actuación policial preventiva realizada por el primer o los primeros policías que tras ser informados de la existencia o comisión de un
delito llegan al lugar del hecho. Se constituye en un procedimiento técnico policial sumamente importante, porque ES LA METODOLOGIA
PARA REALIZAR LA INTERVENCION POLICIAL PREVENTIVA, y de su buena o mala ejecución depende el éxito o fracaso de la consiguiente
investigación por lo que debe realizarse cuidando todos los detalles al mínimo.

PROCEDIMIENTO

100
Auxilio de Victimas y Lesionados. Art. 294, 295 Inc. 7 del Código de Procedimiento Penal. Esta debe ser la primera labor a realizar, puesto
que la vida humana es el bien jurídico protegido más importante, por tanto incluso prescindiendo de su obligación de perseguir a los
sospechosos, debe primero auxiliar a las víctimas. Estos son los pasos más adecuados para realizar con éxito esta tarea:

Verificar si la víctima continúa con vida, es una acción que se debe llevar a cabo para establecer si una persona realmente está muerta o
por el contrario puede tener vida o presentar una muerte aparente, inmediatamente se deben buscar los signos vitales como:

Respiración, latido cardiaco, pulso arterial, temperatura, etc., que si están ausentes constituirán los SIGNOS NEGATIVOS DE LAVIDA.

a) Signos negativos de vida. Estos son:

- Ausencia de latido cardiaco o pulso, lo cual se puede verificar en las muñecas, las arterias carótidas (cuello) y en las arterias de la
sien y los tobillos.
- Ausencia de la respiración, los que se verifica con un espejo sobre la boca para ver si se empaña.
- Ausencia del reflejo pupilar fotomotor. Con la muerte, las pupilas se dilatan. (midriasis) o se contraen (miosis).
- Signos encefálicos, o del sistema nervioso central, que se verifica explorando los cinco sentidos y finalmente los signos
osteotendinosos para verificar los actos reflejos.

b) Signos positivos de la muerte. Nos indican en forma clara e inequívoca que la persona ha fallecido. Estos son:

- Enfriamiento, Es la pérdida paulatina de la temperatura normal del cuerpo y sirve para determinar la muerte y la hora en que
sucedió.
- Rigidez cadavérica, Estado de contracción muscular generalizada que tiene el cuerpo debido a una degradación metabólica de las
proteínas musculares, actina miosina y acumulación del ácido láctico.
Ante el menor indicio de la existencia de los positivos de la vida, se debe realizar la asistencia correspondiente, ya sea prestándole
los primeros auxilios en el sitio o tomando las precauciones para no causar más daños trasladar a la víctima hasta un centro
hospitalario.
Si no existe alguno de estos signos entonces se deben buscar los SIGNOS POSITIVOS DE LA MUERTE, o fenómenos cadavéricos,
consistentes en putrefacción, lividez, rigidez, etc. por los que indudablemente se establece que la persona está muerta.

Arrestar personas con fines de individualización y/o aprehender al Imputado si aún se encuentra en la zona inmediatamente adyacente.
Arts. 225 y 227 del Código de Procedimiento Penal. Una vez que se ha auxiliado a las víctimas y otros lesionados, se debe proceder a

101
indagar sobre el paradero del o los sospechosos y si fuera posible, encontrándose estos en inmediaciones al lugar del hecho, se debe
proceder a su aprehensión inmediata o en su caso pedir ayuda a otros policías. Si se cuenta con radio de comunicación informar a otras
patrullas de la zona, señalando nombres y alias si se los tuviera, una descripción física del o los sujetos y de sus ropas, indicando la
dirección por la que escaparon, si se encuentran armados y toda información que se tenga para facilitar su captura. (Form. 0 1, 18)

Proteger el Lugar del Hecho. Arts. 174 y 295 Inc. 8 del Código de Procedimiento Penal. La protección del lugar del hecho tiene un carácter
preventivo, hasta que llegue el personal de investigadores especiales y realicen la búsqueda, identificación y preservación de las evidencias
materiales. Se sigue la siguiente secuencia:

a) Aislar el lugar, las salidas y entradas claves con cuerdas o cinta perimétrica policial, para evitar que personas ajenas o no
autorizadas ingresen y alteren las evidencias.
b) Apostar otros policías para que cooperen en el control de los curiosos, porque pueden estorbar el trabajo policial, sustraer cosas o
contaminar el lugar. Si fuera necesario se deben armar barricadas de seguridad a prudentes distancias del lugar del hecho central,
especialmente si hubiera peligro explosivo o se tenga rodeados a delincuentes muy agresivos, armados o peligrosos.
c) Cubrir o tapar los sectores de la escena que puedan verse afectadas por el sol, la lluvia, el humo, polvo, etc. Tratando de que el
lugar del hecho, a la llegada de los investigadores, se encuentra lo más intacto posible.
d) Controlar el tráfico de vehículos y peatones, para facilitar el trabajo investigativo.
e) Impedir la movilización o extracción de cosas que puedan constituir evidencia.

Registrar Información sobre el Lugar del Hecho. Tomando nota de la hora de llegada, condiciones meteorológicas, personas que se
encontraban presentes a su llegada, testigos por el orden de importancia de la información que proporcionan, posición del cadáver y las
víctimas, estado de sus ropas, identificación y cualquier dato que pueda ser útil a la investigación. Esta etapa incluye las entrevistas
preliminares, que de manera informal debe realizar el policía de la acción directa, para obtener el máximo de información previa a la
investigación formal.

Dar Parte a la Unidad Pertinente. Dadas las características de nuestra organización y funcionamiento institucional, lo acostumbrado es
notificar a Radio Patrullas 110, para que ellos, según el caso reporten por radio a la Unidad Especializada respectiva, como FELCV en el caso
de los delitos de violencia contra las mujeres, Tránsito, Bomberos, también al Fiscal, Médico Forense. De tal manera que se puedan llegar
al lugar del hecho en el menor tiempo posible.

102
Es necesario señalar que con excepción del primer punto, es decir el auxilio de las víctimas, los demás puntos no siguen un orden riguroso
de prelación o realización, toda vez que cada caso es particular en su forma y muchas veces por la premura todos los pasos se los realiza
casi en forma simultanea o en orden distinto según las necesidades.

En la investigación de delitos, desde la primera actuación policial, ya es susceptible de testimonio en el juicio, por tanto debe realizarse con
la máxima responsabilidad, observando cuidadosamente los procedimientos y tomando nota en la libreta de los más mínimos detalles,
para poder referirlos óptimamente al testificar.

Informe al Investigador Asignado al Caso. A la llegada del equipo multidisciplinario que se encargará de la inspección técnica del lugar del
hecho, el Patrullero o Policía que realiza la acción directa debe informar al investigador que llega, de todo cuanto haya logrado averiguar
sobre el hecho sucedido, de tal forma que el Asignado Caso, tenga la suficiente base para iniciar su trabajo investigativo y pueda planificar
las acciones que realizará a continuación.

Elaborar el Informe de Acción Directa. Art. 298 del CPP. Una vez concluido el trabajo de protección del lugar del hecho, el Patrullero o
Policía que la haya llevado a cabo, debe elaborar un informe que podrá ser preimpreso en formulario y contenga al detalle, todo cuanto
haya logrado realizar, además de toda la información recabada con respecto a la ubicación exacta del lugar de¡ hecho, hora de llegada,
estado del clima, personas involucradas, testigos, identificación de las víctimas, datos del o los sospechosos, instrumentos utilizados,
vehículos, etc. «Form. 0 1, 18, documento que se deben llenar sin usar claves policiales).

Este es un documento importante toda vez que será parte del cuaderno de investigaciones y se constituye en la base de la posterior
testificación durante el juicio.

El trabajo de acción directa no concluye en el lugar del hecho ni con el informe, sino que posteriormente podrá ser, llevado a testimonio,
de tal forma que el Policía debe registrar debidamente la información obtenida durante su intervención para poderla explicar, aclarar o
ratificar como testigo de cargo en el juicio.

El lugar de cualquier hecho delictivo es, en sí mismo, un medio de prueba que debe ser explotado al máximo, por ende el testimonio de un
Policía bien capacitado, con respecto a sus observaciones y hallazgos en el lugar del hecho que no haya sido alterado ni contaminado, es
vital para el esclarecimiento exitoso del caso.

II. INSPECCION TÉCNICA OCULAR DEL LUGAR DEL HECHO (Art. 174). (Form. 02, 039, 04, 06, 07, 13, 14 y 28)

103
Al inicio de toda investigación, el investigador sólo posee algunos hechos relativos a lo ocurrido, sabe que existe la posibilidad de que un
delito haya sido cometido, por lo que debe establecer la certeza de su comisión, la sucesión cronológica de los hechos, los medios
utilizados y la identidad cierta del autor, por lo que es necesario un proceso de investigación verdaderamente científica que le permita
saber la verdad de los hechos y encontrar los medios probatorios para demostrarla.

Equipo Multidisciplinario (base). Para la aplicación de la metodología de la Inspección Técnica Ocular mínimamente se requiere la
intervención de un equipo compuesto por:

 El Fiscal. Que dirige legal y estratégicamente los actos de investigación.

 El investigador Asignado al Caso. Que centraliza la información que se obtiene y trabaja con las personas presentes en el lugar
(entrevista víctimas y testigos).
 El Investigador Especial. (PROCESAMIENTO DE ESCENA DEL CRIMEN). Que es el responsable del procesamiento técnico del lugar
del hecho (búsqueda, protección, fijación (fotográfica y planimétrica), colección, conservación de los indicios materiales y su
traslado a los laboratorios para su estudio pericial; por lo que cualquier persona o autoridad que ingrese al lugar del hecho debe
requerir su autorización y constar en el acta respectivo.

La Inspección Técnica Ocular es una metodología o procedimiento de doce pasos que de manera general pueden aplicarse en el Registro
de un lugar del hecho cualquiera:

1. Llegada al lugar del hecho, Debe ser lo más pronto posible y se constituirá en el lugar un equipo multidisciplinario encabezado por
el Fiscal (si fuera posible), compuesto por el Investigador Asignado al Caso, el Investigador Especial (que también cumple como
fotógrafo y planimetrista) y el Médico forense si se tratara de muerte de persona.
2. Auxilio de las víctimas, esta es la tarea más importante que realiza el médico forense si estuviera presente y debe realizarse como
medida de precaución a pesar de que se hubiera recibido el parte de que la víctima a fallecido, puesto que la vida humana es el
bien jurídico protegido más importante, por tanto si existiera la más leve duda respecto del deceso incluso prescindiendo de su
obligación de perseguir a los sospechosos se debe primero prestar auxilio a las víctimas. Art. 74, 294 y 295 Inc. 7.
3. Observación, permite interiorizarse de las características del lugar y hacerse una idea de lo que pudo haber pasado, establecer una
estrategia inmediata de trabajo y fijar una ruta de ingreso al lugar del hecho recorriendo un camino que no hayan
presumiblemente recorrido víctima ni victimario. Esto con la finalidad de no mover, alterar ni contaminar las evidencias.

104
4. Búsqueda de evidencias, trabajo realizado por el investigador especial como especialista, que consiste en la ubicación de todo
objeto o cosa que pueda tener relación con el hecho y permita reconstruir la verdad de lo sucedido. (huellas, sangre, semen,
armas, ropa, vasos, otros, etc.).Art 174 y 295 Inc. 6.
5. Protección, en esta fase se realiza la colocación de banderas señaléticas numeradas a cada de las evidencias ubicadas, para
establecer un orden y ruta de trabajo que no altere ni modifique los indicios ni el lugar; o por orden de importancia de tal manera
que posteriormente en el juicio se puedan utilizar de manera apropiada. 174 y 295 Inc. 8.
6. Separación de los testigos, con la finalidad de que no intercambien criterios o no se comuniquen entre sí antes de informar, para
que cuando sean entrevistados nos proporcionen información fidedigna y no distorsionada, consensuada e inservible. Además de
que puedan modificar el estado del lugar del Hecho y los indicios que contiene. Art 225.
7. Entrevistas preliminares, se las realiza en el lugar del hecho, aplicando las técnicas de entrevista con las personas presentes para
verificar si pueden aportar mayores datos sobre lo sucedido, la identidad de las víctimas y los posibles autores, luego en una
primera instancia evaluar la información que proporcionan, con el objetivo de clasificar y descartar testigos o posibles
sospechosos. 295 Inc. 2 y 3.
8. Fijación fotográfica o en video, se la realiza con la finalidad de captar todos y cada uno de los detalles del lugar del hecho, la
ubicación exacta de las evidencias, lugares de acceso y otros con la finalidad de ilustrar la investigación y facilitar la posible
reconstrucción del hecho se podrá realizar a través de:
Fotografías que deben mostrar el lugar del hecho, los objetos y las personas del modo preciso en que fueron encontradas:
a) Del lugar del hecho, con tomas: panorámicas, de acercamiento y de detalle.
b) De los Indicios, que se encuentren en el lugar del hecho, de los que se realizarán toma panorámica e individual y de primer
plano.
c) De la víctima. En todos los casos de muerte de persona o de lesiones, las tomas deben efectuarse principalmente de las partes
afectadas con armas si las hubiera. Debiendo realizarse tomas de todo el cuerpo para establecer su posición, de abajo hacia arriba,
de arriba hacia abajo, de ambos lados, de frente, de espalda; así como primeros planos de la cabeza con enfoque directo del
rostro, de la nuca, los laterales y la parte posterior: así como primeros planos del tórax de frente, de espalda y los laterales y; de las
manos y de los pies, en las partes anteriores y posteriores.

La escala, las distancias y la perspectiva son muy importantes en la interpretación de las fotografías, por lo que resulta necesario
incluir en cada toma una regla u otras mediciones a escala, un lente apropiado que registre el color, enfoques y perspectivas
correctos para lo que también se incluirá en los dibujos o croquis y como un auxilio en la interpretación las posiciones de la
cámara.

105
 Es importante también, que las fotografías no incluyan al personal policial ni objetos extraños como ser los equipos policiales,
siendo preferible las fotografías a colores, lo que no impide también la toma de fotografías en blanco y negro.

Puede complementarse la fijación del lugar del lugar del hecho con filmaciones en vídeo u otro medio que permita tal propósito.
En la grabación de vídeo, se utilizarán los mismos criterios que para las tomas fotográficas, aunque se utilizan técnicas de
filmación, propias de la audio visión con movimiento.

9. Fijación planimétrica, consiste en el levantamiento de un croquis a escala donde se consigne con medidas exactas la dimensión del
lugar del hecho principal, la ubicación precisa de las evidencias respecto de puntos fijos y el medio que las rodea, para
complementar la fijación fotográfica. Art. 295 inc 9. CPP

10. Recolección de evidencias, actividad que debe realizarse utilizando técnicas adecuadas para no contaminar las evidencias,
colocándolas luego de haberlas marcado para su posterior reconocimiento, en receptáculos adecuados, posteriormente se
procede a su etiquetado, lacrado y finalmente traslado al laboratorio criminalístico para su estudio pericial. (Art 174 y 295 Inc. 10
CPP).

Este paso Incluye el levantamiento de cadáveres, que se realiza con un examen únicamente externo del cuerpo y la elaboración
de un acta independiente en el que consten, los datos reales o aparentes del occiso, la posición en que fue encontrado, sus
lesiones visibles y el estado de sus ropas si las tuviera, además de la mención de la posible causa de la muerte. (Art. 177)

11. Rastreo, después de haber concluido con las fases anteriores, se realiza un rastreo minucioso del lugar del hecho y sus alrededores
con el propósito de encontrar cualquier otra evidencia que no haya sido ubicada en la primera búsqueda.
12. Discusión y conclusión, finalmente todo el equipo multidisciplinario se reúne con la finalidad de cruzar información, respecto de
sus labores específicas, evaluando todo el trabajo realizado, formulando hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido, emitiendo
opiniones sobre las acciones más adecuadas a tomar para poder continuar con el proceso de investigación que conduzcan a
averiguar la verdad de los hechos que se investigan.
13. Es importante establecer, que el Fiscal así como también el investigador, deben ser minuciosos en el momento de elaborar las
actas de recolección de elementos de prueba, esto con la finalidad de resguardar la cadena de custodia de la prueba y evitar de
ésta forma, que pueda ser excluida la prueba, en alguna etapa del proceso penal.

106
La metodología de la ITO, es también aplicable al levantamiento de cadáveres, registro de locales y lugares, requisa de personas y
vehículos, allanamientos seguido de registro y secuestro o incautación, así como de cualquier otra diligencia investigativa que involucre la
colección de indicios y/o evidencias materiales. (Form. 02, 03, 04, 06, 07, 13, 14 y 28)

III. TÉCNICAS DE ENTREVISTAS.

Son instrumentos o herramientas de investigación que se utilizan para buscar la verdad de los hechos a través de las personas que
presenciaron, oyeron o conocen algo del caso; de gran utilidad práctica para los jueces de Instrucción, Técnicos y Ciudadanos; abogados
litigantes, Fiscales y Policías Investigadores al tomar declaraciones de víctimas, testigos e incluso imputados cuando deciden declarar,
realizar careos, reconocimientos de persona, obtener descripciones para confeccionar retratos hablados e identikit, en Audiencias de
Medidas Cautelares, Salidas Alternativas, para la preparación de testigos y los interrogatorios o contrainterrogatorios del juicio.

Existen muchas razones para considerar lo valioso que es la utilización de las técnicas de entrevista en la toma de declaraciones testificales
para el descubrimiento de la verdad de un hecho delictivo; la más importante de ellas es que, en mucho casos se presentan las
denominadas “escenas limpias", donde no se encuentra una sola evidencia utilizable, y se debe buscar la verdad de los hechos a través de
las personas que presenciaron, oyeron o conocen algo del hecho.

Antes de iniciar cualquier entrevista o declaración, como primera medida debe siempre verificarse con claridad la identidad del
entrevistado (Carnet u otro documento) y ya en el desarrollo de la misma determinar su capacidad o aptitud psíquica (facultades
mentales), el grado de conocimiento que tiene de cuanto afirma y luego comprobar o corroborar cuanto nos ha referido.

En la toma de declaraciones a testigos es también recomendable una entrevista previo que nos permita generar convicción de que el
testigo no solo será capaz de prestar su declaración, sino que también te hará presente en el juicio a testificar en la misma forma y con el
tenor que nos refirió lo que sabe, ya que esta es la única forma de que esa información adquiera valor probatorio Art. 173, 193, 194, 201 y
333 CPP.

Cuando se trata del imputado la legislación boliviana en su Art. 92 y siguientes, limita la posibilidad y prohíbe expresamente esta entrevista
informal, especialmente para la policía que solo puede preguntar los datos referidos a su identidad, e incluso para el Fiscal que deberá
interrogarlo solo en presencia de su abogado, bajo riesgo de nulidad por violación de su derecho de defensa.

107
También es preciso tener claro, que la declaración del imputado no es una actuación investigativa destinada a la obtención de información
o elementos probatorios, sino por el contrario un acto y oportunidad del imputado para ejercer su inviolable e irrenunciable acto de
defensa, (Art 8,9 y 97 CPP).

A continuación enunciaremos once puntos básicos que de aplicarlos mejorarán sustancialmente nuestra forma de tomar declaraciones
testimoniales:

1. Una buena preparación es esencial, la que consiste en:

a) Tener un resumen de los hechos verificados, lo que permitirá hacer preguntas claves.
b) Conocer los elementos del delito que se imputa, para formular preguntas destinadas a verificar esos elementos.
c) Información sobre la persona declarante (antecedentes), lo que permitirá que el declarante asuma la capacidad del interrogador y
la posición en que se encuentra.
2. Explicar al declarante la razón por la que ha sido citado, lo que nos permitirá ganar un poco de su confianza e incluso establecer algo de
empatía.
a) Explicar el procedimiento que se seguirá con la declaración.
b) Relevar la importancia de la información que nos proporcionan a los fines de la justicia.
c) Responder cualquier pregunta o duda del declarante sobre la declaración.
3. Hacer preguntas abiertas, porque requieren una respuesta amplia y explícita. (que, quién, cuando, como, donde porqué, para qué, cual,
etc.). Especialmente al inicio de la declaración. Ej. ¿Qué fue lo que hizo el día viernes 21 de junio entre las 21 y 23 horas?
4. Hacer preguntas cerradas para confirmar la información recibida, puesto que se responden con un Si o un NO. Ej. ¿El día viernes 21de
junio, Usted salió de su casa a las 21 horas?

El tipo de preguntas antes mencionadas nos permitirán por una parte obtener el máximo de información posible y por la otra precisarla
con claridad en cuanto a lo que el declarante sabe y le consta de manera directa. Evitar las preguntas capciosas, impertinentes y
sugestivas.

5. Evitar interrumpir al declarante mientras declara.

6. No hacer preguntas largas ni complejas, porque confundiríamos al declarante y se corre el riesgo de no obtener toda la
información deseada o necesaria.
7. Estar Atento todo el tiempo. Escuchar y observar cuidadosamente al declarante. Prestar toda la atención. Concentrarse en lo que
dice y hace;

108
 a) Cuando la respuesta sea incompleta o inconsistente, hacer preguntas aclaratorias.
b) Observar si las respuestas coinciden con la expresión física U declarante. Captar el lenguaje no verbal.
8. Verificar los pequeños detalles por más insignificantes que parezcan, sobre todo si son contradictorios; esto nos permitirá
establecer posibles testigos falsos o reforzar a testimonios verdaderos que parecen poco creíbles. Siendo esencial identificar las
contradicciones e inconsistencias que se presentan entre la declaración del testigo y las pruebas.
9. Cuando las declaraciones sean complicadas, largas o un tanto técnicas, es muy importante hacer que el testigo utilicen dibujos,
diagramas o croquis para hacer más comprensible su relato o testimonio.
10. Tener confianza y control de la declaración, lo que es posible solo a través de una investigación previa y una preparación de cada
declaración a tomar.

Todas estas recomendaciones debe aplicárselas, sin perder de vista que el fin es obtener pruebas ilícitas para presentarlas en el juicio, por
tanto deberá observarse estrictamente la ley.

IV. PROCEDIMIENTO POLICIAL DE LA APREHENSIÓN (form. 18)

Consiste en aplicar las mecánicas dela aprehensión, para la conducción del aprehendido ante el Asignado al Caso o Autoridad pertinente.
Es recomendable realizar esta tarea entre por lo menos dos policías y procurando siempre tener un mínimo de un policía por encima del
número de aprehendidos.

Sin embargo no es tan sencillo, especialmente cuando consideramos que una persona que está por cometer un delito, lo está cometiendo
o acaba de cometerlo y es encontrado por la policía, casi siempre reacciona violentamente, dado su estado psicológico al ser sorprendido
en el hecho, agravado por el hecho de saber que está por perder su libertad. Lo antes dicho nos genera el contexto en el que deberemos
actuar en estos casos, debiendo tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Hacer conocer sus derechos al aprehendido.

2. Tornar el máximo de medidas de seguridad, aún en los casos aparentemente más sencillos.
3. Realizar la aprehensión en número superior de por lo menos un policía por sobre el número de personas o imputados a
aprehender;
4. Proceder al cacheo de los aprehendidos, en todos los casos.
5. En todos los casos, proceder al respectivo enmanillado, por razones de estricta seguridad.
6. Realizar el acta de la aprehensión, señalando todos los datos U aprehendido y la actuación.

109
 7. En caso de crisis o de personas armadas, los Policías deben realizar la aprehensión y enmanillado con las armas listas para ser
usadas Y con la advertencia en voz alta de uso en caso necesario.

Cacheo. Consiste en un registro rápido y superficial, que se limita a la parte exterior de las ropas, que preservando el pudor del
aprehendido, debe ser realizada por policías del mismo sexo, para verificar si la persona está armada con la finalidad de que en caso de
que porte estas puedan ser retenidas para que no resista la intervención policial, no agreda a los policías, o se autoinflinja lesiones durante
su traslado a la unidad o ante la autoridad que dispuso la medida cautelar. (Este procedimiento no debe asociarse ni confundirse con la
requisa, por tener fines distintos).

En caso de que durante el cacheo se detecte que el aprehendido (imputado) se encuentra armado y esta pueda ser el arma homicida o en
el interior de sus ropas guarda objetos que pueden constituir prueba y se niega a exhibirlos o entregarlos, debe procederse a su inmediato
enmanillado y conducción a la unidad investigativa, donde previo requerimiento fiscal, se procederá a su requisa.

Enmanillado. Procedimiento de seguridad obligatorio en toda aprehensión, que consiste en colocar sobre las muñecas del aprehendido,
esposas o manillas ya sean metálicas o de material plástico, con la finalidad de que no resista la intervención policial, no ataque a los
policías, o se autoinflinja lesiones durante su traslado a la unidad o ante la autoridad que dispuso la medida cautelar.

Es muy recomendable que las manillas se apliquen colocando las manos del aprehendido en su espalda para dificultar el movimiento y
prevenir actos de fuga.

V. INTELIGENCIA CRIMINAL.

Existen muchos casos en los que la Policía tiene datos e información sobre la identidad de los responsables de un hecho delictivo, pero no
tiene elementos para probarlo, por lo que debe recurrir a la inteligencia criminal y realizar una labor de control de sus actividades con la
finalidad de encontrar la forma legal de demostrar su participación o autoría; para ese efecto existen dos técnicas muy difundidas y que
han traído muy buenos resultados, especialmente en la investigación de bandas u organizaciones criminales.

1. Vigilancia. Generalmente es una actividad de control estacionario, ya que se realiza desde uno o varios puntos fijos, y se realiza
utilizando algunos medios auxiliares como ser binoculares, cámaras fotográficas y de vídeo, equipos de comunicación y otros necesarios
para el éxito de la misión. También se puede conceptuar a la vigilancia como "una observación secreta, continua y a veces periódica de
personas, lugares y otros objetivos de investigación".

110
Es recomendable:

 Confundirse con el entorno, si se está al descubierto. (disfraz - actuaciones).

 Buscar lugares de encubrimiento. (edificios, vehículos, locales).
 Pasar inadvertidos en los relevos.
 Verificar los equipos de observación y audición para tenerlos listos en los momentos precisos.

2. Seguimiento. Es una tarea de control en movimiento, puede ser a pie o en vehículo y se la puede realizar, con dos o tres monitores,
pudiendo modificarse el número según las necesidades, peligrosidad y riesgo de la misión.

Es recomendable:

 Tener disponible binoculares, cámaras y reloj, para registrar cronológicamente las actividades.
 Si el sospechoso ingresa a un edificio, mantenerlo a la vista para registrar, entregas, conversaciones y personas con quienes se
contacta.
 Cubrir todas las salidas, si es necesario utilizando varios agentes.
 De ser posible verificar los números telefónicos a que llama.
 Tomar nota de cuanta actividad realice.

VI. MODUS OPERANDI

Los vocablos Modus y Operandi, semánticamente traducen modo de operar, o manera de hacer.

El método de investigar e identificar a través de la identificación del modus operandi se aplica bastante en los delitos comunes y de cuello
blanco generalmente los delincuentes utilizan el ardid y los medios engañosos de forma exclusiva e individual que los caracterizan, es decir
sirve para individualizar a los denominados delincuentes profesionales o habituales.

En realidad este sistema de modus operando, como metodología para la investigación de delitos, es útil en la mayoría de hechos punibles,
toda vez que la investigación criminal se centra en conductas humanas, ya que cada delincuente tiene un modo o forma de operar,
eligiendo una técnica, una zona o lugar, determinados círculos sociales, sectores comerciales. Con lo que se hace se detectable la
inclinación directa o indirecta a ciertas costumbres y comportamientos que se pueden visualizar, analizar y clasificar; por lo que el éxito de
descubrir un modus operandi depende de la creatividad, habilidad y capacidad de abstracción de los investigadores.

111
Este sistema se estructura a partir de una serie de datos que el analista y archivista deben considerar, antes de estudiar la comisión del
ilícito en forma general, tales como:

1. Tipo de delito; a través de los elementos constitutivos de los delitos cometidos.

2. Características de la víctima; Seleccionan a la persona. La información deberá incluir la ocupación, edad, sexo, color de la víctima (El.
blanco, mujer, adulto, ama de casa).

3. Patrimonio afectado; Su clase: billeteras, celulares, joyas; tienda, residencia, oficina, almacén etc.; su ubicación: lugar adyacente a una
calle, callejón o a terreno vacante; urbano, rural etc.

4. Forma de comisión; Como se perpetró el hecho punible;

¿De qué manera?

¿Dónde estaba la víctima en ese momento?

Testigos.

Se debe establecer la forma, manera y circunstancia en que se produjo el hecho: violencia, amenaza, chantaje o uso de armas

5. Medios utilizados; (instrumentos).

• Mecánicos: armas y herramientas, poleas, escaleras, gatas.

• Motorizados: camionetas, motocicletas, automóviles.

• Electrónicos: celulares, radios portátiles (handies), computadoras.

6. Marcas peculiares; Son las características personales, métodos o técnicas específicas de cada delincuente que permiten su
individualización respecto de otros similares: corte de vidrios, uso de cortafríos, palancas.

7. Fechas, horas y lugares. Como ser domingos, feriados y otras celebraciones; horas de congestionamiento vehicular, salida del colegio o
de trabajo; Y lugares de abastecimiento, ferias, paradas de buses y otros sitios de aglomeración de personas.

112
Todos los aspectos inherentes a los hábitos delictivos de personas prontuariadas deben someterse al análisis y verificación, puesto que los
más mínimos detalles al ser comparados con otros de un hecho similar, pueden servir para encontrar relación y permitir la identificación
de los autores de un delito.

VII. DIAGRAMAS DE FLUJO O FLUJOGRAMAS INVESTIGATIVOS, Son medios auxiliares que facilitan la estructuración gráfica de los logros
de la investigación, que se realizan con la finalidad de comprender mejor el proceso investigativo y poder realizar una mejor planificación
de las acciones posteriores. También se pueden definir como la representación gráfica del proceso investigativo desarrollado, donde
constan las actividades realizadas, las personas involucradas, la información que se tiene de ellos sus vinculaciones y otros elementos
averiguados.

VIII. DESFILE IDENTIFICATIVO, IDENTIFICACION FOTOGRÁFICA, IDENTIKIT Y RETRATO HABLADO. Son técnicas utilizadas para la
identificación o reconocimiento de personas que han participado de la comisión de un delito o que fueron vistas en actitud sospechosa el
lugar del hecho y sus alrededores, el día del hecho o en los precedentes. Generalmente se aplican en casos con imputados en fuga.

1. Desfile Identificativo. (Form. 17). Se realiza para individualizar al imputado de manera personal o física; operativamente se
procederá de la manera siguiente:
a) La víctima o el testigo, realiza una descripción lo más detallada posible de las características somáticas del imputado o sospechoso.
b) El investigador, selecciona generalmente grupo de cinco personas con similares características que las descritas y coloca entre ellos
al imputado o sospecho.
c) Se lleva a la víctima o testigo para que desde un lugar desde donde no pueda ser visto por el grupo a reconocer y se le pide que
identifique con precisión al imputado o sospechoso si es que se encuentra entre las personas presentes.
d) Hecha la identificación, se le pedirá que señale que diferencias y similitudes observa entre el aspecto actual de la persona señalada
y el que tenía el día de los hechos o cuando lo vio.
2. Identificación Fotográfica. Variante de la técnica anterior, en sentido de que el reconocimiento o identificación no se realiza con
personas físicas, sino con fotografías, aunque utilizando el mismo procedimiento ya señalado. Generalmente se utilizan
prontuarios o muestrarios fotográficos de personas fichadas o conocidas por dedicarse habitualmente a la comisión de
determinadas actividades delictivas.
3. Identikit. Técnica rápida de identificación creada por MacDonald, que consiste en formas impresas en láminas transparentes de
papel celuloide o de acetato debidamente registrados con claves individuales, que contienen rasgos faciales; las que con una
correcta la intercalación, superposición o combinación de acuerdo a las descripciones proporcionadas por la víctima o testigo de

113
 un hecho, puedan dar como resultado la conformación de un dibujo frontal del rostro de una persona o mejor dicho la imagen
facial del imputado o sospechoso para su posterior identificación y aprehensión a los fines de someterlo al proceso penal. IDENT -
Identificación; KIT - Equipo de trabajo.
4. Retrato Hablado. Descripción sistemática y sucesiva de los rasgos fisonómicos y señas particulares de las personas, que es
proporcionada por la víctima o testigo de un delito, para que sean reproducidas en un dibujo a mano alzada realizada por un
dibujante forense, con la finalidad de tener una imagen facial y somática de¡ imputado o sospecho, de modo que pueda ser
distribuida en las Unidades operativas de la Policía con el fin de proceder a su individualización y aprehensión; esta técnica es también
conocida como retrato hablado de Bertillón en mención a su creador.

IX. TESTIMONIO EN EL JUICIO. La participación del patrullero o el investigador en el proceso penal, no concluye junto con sus
investigaciones en la etapa preparatoria, sino que debe ir ante el tribunal a prestar testimonio del trabajo que ha realizado. Por tanto su
presencia en los estrados judiciales constituye la última y más importante prueba de su eficiencia. Las precauciones tomadas en el lugar
del hecho, la conservación meticulosa de las evidencias, la paciente acumulación de informes de los diferentes testigos y sospechosos en
cada caso y la preparación ordenada del cuaderno de investigación culminan con su testificación en el Juzgado.

Desde que la reputación del Patrullero o del Investigador descansa en gran medida en su actuación en la corte, debe conceder enorme
importancia al arte de conducirse como testigo imparcial; mostrando serenidad, dignidad, profesionalismo, conocimiento de su trabajo y
dominio del caso en cuestión, puesto que lo contrario puede afectar de manera decisiva en los resultados del caso, lo que sería desastroso,
considerando que generalmente es el testigo clave de la fiscalía, es decir de la acusación.

Por lo antes dicho deberá tener presente que al atestiguar sobre los trabajos investigativos que ha realizado en función de policía judicial,
será sometido a severas pruebas de credibilidad que incluso pueden llegar a poner en tela de juicio su profesionalidad, cuyos resultados
podrán trascender los límites del juicio que se tramita y redundar en futuras investigaciones y testimonios.

Para llegar a poseer habilidad en las actuaciones en tribunales, el patrullero o investigador deberá practicar su capacidad oratoria, tener
reuniones previas con el Fiscal a los efectos de coordinar su declaración, con la finalidad de prepararse para dicha actuación procesal y
además deberá tener en cuenta:

1. Reglas sobre manejo de evidencias, el conocimiento de las evidencias y de la reglas para su colección, manipulación y custodia, es
indispensable para el investigador que debe actuar como testigo, teniendo que ser capaz de conocer y reconocer los medios de
prueba e indicios relevantes por orden de importancia para la investigación; tener conocimiento para aplicar las normas legales

114
 que rigen la admisibilidad y validez de los elementos probatorios sobre todo los que tienen relación con los rumores, documentos
y confesiones. Solamente podrá testificar los hechos adquiridos a través de sus sentidos.
2. Conocimientos de los procedimientos, además del conocimiento de la jurisdicción de los juzgados, el investigador poseerá
conocimientos de sus diferentes procedimientos, así como la situación y las funciones que cumplen el juez, los componentes del
tribunal y cada uno de los miembros del juzgado, además de dominar la terminología y cada una de las operaciones del tribunal.
3. Su situación, cuando el investigador es llamado a testificar, se levantará dirigiéndose al juez y contestando de ley. Cuando le sea
ordenado sentarse, adoptará una postura digna y sin exageraciones, luego se identificará personalmente así como a la
organización que representa y pertenece, su declaración será hecha lentamente y con toda seguridad.
4. Preparación, a esta altura, el investigador testigo mostrará firme convicción de tener la suficiente preparación, evitando causar
con su conducta la impresión de que sus conocimientos son solamente el producto de un entrenamiento útil para el caso que se
ventila y nada más.

Las recomendaciones se aplicaran siguiendo con rigor los siguientes puntos:

a) Conocimientos personales, testificará solamente sobre aquello que conoce y le consta, es decir sobre su actuación en la
investigación; teniendo presente que la verdad no es expresada con palabras rebuscadas, sino por un cuidadoso control de las
expresiones usuales que relaten los hechos con mayor claridad, evitando la exageración, la sobrestimación y procurando ser
comprendido a cabalidad por los jueces ciudadanos.
b) Control, Si por las preguntas o las aristas del caso pierde el control de sus emociones, será presa fácil del abogado defensor, la
compostura emocional es una suprema virtud del investigador testigo. Ignorará los insultos y las insinuaciones, tomará en cuenta
que está realizando una más de sus actividades profesionales y que de su objetividad al testificar puede depender una justa
administración de justicia.
c) Respuestas directas, como su función en ese momento es contestar preguntas, escuchará atentamente las mismas para darse
exacta cuenta de su significado y en el caso de no entenderlas no vacilará en pedir aclaración, explicación o que se repitan las
mismas. Su respuesta no será otra que la precisa versión que a la interrogante corresponda, nada más ni nada menos, no
expresará en ningún momento su criterio personal, ni mucho menos emitirá criterios de valor sobre la probable culpabilidad o
inocencia de los acusados.
d) Apariencia, es recomendable que aún los uniformados vayan de civil para establecer una mejor empatía con los jueces ciudadanos
que componen el tribunal, además de que así lo exige la Ley.

115
 e) Cortesía, mantendrá una actitud de respeto, en ningún momento sus expresiones tendrán siquiera un atisbo de sarcasmo o burla,
excesiva agudeza o tendencia a ridiculizar; aún las preguntas más absurdas serán cortésmente contestadas con sobriedad.

MODULO III

METODOLOGIAS

CIENTIFICO - TECNICAS

INTRODUCCION

Estudios científicos confirman que no existe posibilidad material de que alguna persona en el mundo pueda acumular en su intelecto la
totalidad del conocimiento producido, sea científico o vulgar; situación de la que no pueden excluirse ningún operador de justicia;
especialmente los encargados de la AVERIGUACION y COMPROBACION con fines de DEMOSTRACION de los hechos delictivos, que para
cumplir con su cometido, cuando los hechos a probar resultan muy complejos, debe recurrir al conocimiento de especialistas y sus
tecnologías, que ponen su experticia al servicio del derecho.

Tal el caso del Policía investigador, que en ejercicio de la función de Policía judicial debe agotar los métodos, técnicas, habilidades y
destrezas investigativas para averiguar y comprobar la verdad de los delitos; el Fiscal, que en su calidad de Director Funcional de la
investigación y titular de la acción penal pública, en base a los resultados de la etapa preparatoria debe formular acusación planteando una
hipótesis sobre cómo ocurrieron los hechos y quienes serían sus autores, con la obligación de sustentarla y probarla en juicio; o el juez que
a la conclusión del juicio debe valorar la prueba producida durante él, para formular la verdad jurídica en una sentencia aplicando su sana
crítica.

De ahí que, esa averiguación y comprobación de la verdad sobre un delito cometido, dada la doble dificultad de que por una parte, se trata
de un hecho pretérito en el tiempo, cuya cronología pretendemos reconstruir; y por la otra, que vivimos en épocas de grandes avances
tecnológicos que muchas veces son usados con fines delictivos, requieren imperiosamente de la aplicación del conocimiento especializado,
de profesionales y expertos en casi todas las ramas del saber humano, que actúan como Peritos, que en base al dominio de sus
conocimientos técnico científicos y la aplicación de la tecnología demuestran el objeto de una pericia.

116
PARTE I

GENERALIDADES DE LA PRUEBA

Conjunto de actuaciones que dentro de un proceso están encaminadas a demostrar la verdad o falsedad de los hechos aducidos por cada
una de las partes.

Es toda forma jurídica (cosa, objeto, documento, instrumento, testimonio, etc.) de adquirir certeza de un hecho, de una proposición o
afirmación. En el proceso penal solo se pueden admitir como ocurridos los hechos acreditados mediante pruebas objetivas.

I. Prueba penal, caracterizada por la utilización de la ciencia y la tecnología para su obtención y demostración.
1. Elemento de Prueba. Dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso capaz de producir un conocimiento cierto o
probable acerca de los extremos de la imputación. También puede entenderse como elemento de prueba, a la prueba misma o
prueba propiamente dicha y como términos sinónimos: indicio y/o evidencia.
Tradicionalmente y por su naturaleza u origen, las pruebas se puede clasificar en:
1. Testifical. Cuando es información o datos provenientes de las personas que vieron, oyeron o saben algo del hecho que se
investiga y se presentan al proceso para deponer su testimonio.
2. Documental. Que es todo tipo de soporte físico, cuyo contenido es útil para mostrar, demostrar, acreditar o informar algo,
a través de la escritura, la fotografía, la ilustración o la impresión. Ej. Una carta, un Tarjeta de propiedad, una Cedula de
Identidad, un contrato, etc.
3. Material o física. Objetos o cosas, encontrados en el lugar del hecho o sus ramificaciones que tienen vinculación con el
mismo o sirvieron para su comisión. Ej. El arma, un casquillo, el cadáver, una copa, etc.
4. Pericial. Proporcionada por un experto en algún área del saber humano, que utiliza su conocimiento para descubrir la
verdad y emite su parecer especializado en un informe o dictamen.
5. Demostrativa. Constituida en base a los medios de fijación y registro del proceso investigativo (fotografías, cintas
magnetofónicas, vídeo, croquis o planos, etc.) que ilustran los resultados de la investigación y ayudan a formar convicción
en el órgano juzgador.
2. Órgano de prueba. Es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo trasmite al proceso. Intermedia entre la prueba y el juez. Ej. El
testigo, el perito, la víctima, el investigador asignado, etc.

117
3. Medio de Prueba. Procedimiento establecido por la ley para obtener e introducir una prueba al proceso. Son medios de prueba: el
registro del lugar del hecho, la requisa de personas y vehículos, el careo, el secuestro, la incautación, el reconocimiento de persona.
(ver libro IV de la Ley 1970).
4. Objeto de Prueba. Aquello que debe ser probado o sobre lo debe o puede recaerla prueba. En palabras simples: el hecho delictivo
que se investiga.

II. Proceso probatorio.

1. Obtención, es la colección de los elementos de prueba, en la etapa preparatoria durante un, registro, requisa, secuestro,
incautación, examen médico forense, autopsia u otro procedimiento.
2. Ofrecimiento, al formular la acusación se informa al juez o tribunal y a las demás partes, con que fase probatoria intenta ir a juicio,
por lo que se enuncia la prueba que se pretende producir.
3. Producción, durante el juicio, publicitando las pruebas ofrecidas y sometiéndolas al contradictorio para generar convicción en el
juzgador.
4. Valoración, por el juzgador al emitir sentencia, en base a la sana crítica y fundamentando los motivos que sustentan la decisión.

III. Libertad Probatoria.

Principio procesal, en virtud del cual, se establece que en el proceso penal todo puede ser probado y por cualquier elemento, medio u
órgano de prueba.

Es la facultad de utilizar cualquier, método, sistema, instrumento, medio, elemento u objeto que conduzca a descubrir y comprobarla
verdad de un hecho delictivo.

Su vigencia se justifica plenamente en cuanto se lo relaciona con la necesidad de alcanzar la verdad real, extendiéndose tanto al objeto
como a los medios de prueba.

Límites de la Libertad Probatoria

1. Legalidad en la obtención. Que determina que los elementos de prueba deben obtenerse, no violando derechos ni garantías
constitucionales.

118
 2. Pertinencia. Que toda prueba que deba incorporarse al proceso tengan relación directa e indirecta con el hecho que se pretende
probar o disprobar.
3. Formalidades. En la obtención, ofrecimiento y producción. Cuando el código las exige, generalmente se vinculan con la obligación
de hacer objetivamente verificable el respeto de derechos y garantías. Ej. Actas, testigos de actuación, requerimiento fiscal, orden
judicial, etc.

IV. La prueba pericial.

Es la que se deduce o proviene del dictamen de un perito en la ciencia, arte o técnica sobre la que verse la pericia. Esta clase de prueba es
útil, cuando para el descubrimiento del delito o la comprobación de un hecho en controversia, el Fiscal, juez o Tribunal, requiere del
conocimiento científico, técnico o especializado.

V. La Pericia. Conocimientos calificados o experiencia valiosa en una ciencia, arte o técnica. El diccionario Enciclopédico ESPASA CALPE:
"Sabiduría práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte". También se entiende como la aplicación de dichos conocimientos
especializados de forma práctica para la resolución de un hecho delictivo concreto, con la obligación de emitir un informe o dictamen con
posibilidad real y efectiva de ser convocado como testigo al juicio con la finalidad de ampliar lo informado o aclarar aspectos muy técnicos
o ambiguos.

VI. El Perito. En sentido forense, es aquella persona que posee conocimientos especializados, sean teóricos o prácticos e informa bajo
juramento al juzgador, sobre puntos en litigios que están relacionados con su saber o experiencia. El procesalista uruguayo Couture lo
define como: "El auxiliar de la justicia que, en ejercicio de una función pública o de su actividad privada, es llamado a emitir parecer o
dictamen sobre puntos relativos a su ciencia, arte o práctica., asesorando a los jueces en las materias ajenos a la competencia de éstos»
Sic.

Designación y juramento. Aunque el Código de Procedimiento Penal en los Arts. 204 y siguientes establece claramente el procedimiento
para la designación y juramento de los peritos, como actos formales que incluso deben constar en actas; sería de enorme utilidad plantear
ante los órganos jurisdiccionales, que estas formalidades sólo deban aplicarse a los casos en que se requieren Peritos Particulares; en
razón de que la misma ley (1970) en su Art 75 determina la creación del Instituto de Investigaciones Forenses como encargado de la
realización de los estudios técnico científicos que se requieran para la investigación de los delitos, es decir como instancia pericial oficial, y
la Ley Orgánica del Ministerio Público en su Disposición Transitoria VII dispone que mientras se organice este instituto los estudios
periciales seguirán realizándose por los Laboratorios de la Policía Técnica Científica dependiente de la FELCC y por ende de Policía

119
Nacional; por lo que los profesionales que cumplen funciones en dichos Laboratorios, tienen la calidad de funcionarios públicos, puesto
que cumplen funciones por encargo del Estado, encontrándose designados oficialmente para tales encargos ya que han prestado
juramento a tiempo de ser posesionados.

PARTE II

REGLAS GENERALES DE LA CADENA DE CUSTODIA.

La Cadena de Custodia es un sistema de seguridad para la preservación de las evidencias y/o muestras, establecido por la norma jurídica,
cuyo objetivo es garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de las mismas, desde el momento en que han sido colectadas,
custodiadas, transportadas, procesadas y presentadas en los estrados judiciales como medio de prueba, hasta su disposición final.

Conforme lo disponen los Art. 74, 295 Inc. 10 y 12 del CPP y 75 de la LOMP, cada sujeto por cuyas manos pase el material probatorio debe
convertirse en un eslabón verificable y comprobable de la cadena y establecer marcas personales, sellos u otros medios de autenticarlo.

El sistema de cadena de custodia debe cumplir las siguientes reglas:

1. Debe garantizar la autenticidad de las evidencias físicas colectadas y examinadas, es decir, que correspondan al caso investigado,
sin lugar a confusión, adulteración, ni sustracción alguna.
2. Todo funcionario que colecte, reciba o analice evidencias y/o muestras en cualquier etapa del proceso, es componente ineludible
de la cadena de custodia de las mismas y debe velar por su seguridad, integridad y preservación.
3. Se inicia con el funcionario que colecta la evidencia aunque sea accidentalmente o se desconozca la comisión del hecho; y finaliza
con el juez de la Causa y los otros funcionarios judiciales hasta su destino final.
4. Los procedimientos de custodia, deben obligatoriamente aplicarse a todas las evidencias y/o muestras obtenidas, incluso el
cadáver y los documentos e informes respecto de ellos.
5. Toda evidencia y/o muestra o su remanente si lo hubiera debe llegar al juicio debidamente embalada y rotulada bajo
responsabilidad de su poseedor, quién además se encargará de su conservación.
6. Todo perito o especialista que analice evidencias y/o muestras debe dejar en su informe o dictamen constancia escrita de la
descripción detallada de las mismas, las técnicas y procedimientos utilizados, así como las modificaciones que sufrió o de lar que
fue objeto, mencionando si estas se agotaron o existe algún remanente.

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I. CONSIDERACIONES GENERALES.

1. Importancia de la Protección y Valoración del lugar del hecho. Importancia del lugar.

a) Aislamiento y Preservación del Lugar del Hecho, utilizando cinta perimétrica, sogas o incluso la propia humanidad de los policías,
para interrumpir la circulación de personas por el sitio, sus accesos y sus alrededores inmediatos, evitando que fenómenos
naturales o la acción humana (e incluso de animales en sitios abiertos) varíen la distancia el lugar de las cosas entre sí o agreguen
nuevos elementos. Esto resulta de importancia para permitir analizar la convergencia y coincidencia de los indicios obtenidos.
b) Ingreso y abordaje apropiado al lugar del hecho por parte de la policía los peritos y los fiscales para evitar que se constituyan en
agentes contaminadores de evidencias, que podrían alterar los resultados.
c) Documentación completa (actas e informes) describiendo todos los elementos, ambientes, o circunstancias particulares del lugar
del hecho, incluyendo la fijación del escenario del hecho, mediante descripción, fotografía, planimetría o medio audiovisual. Debe
indicarse el método utilizado para la inspección o registro del sitio y todo aquello que haya podido alterarlo, modificarlo o
destruirlo; los hallazgos realizados, las diligencias realizadas, la descripción e identificación de cada elemento y las personas que
intervinieron.

2. Manejo por Personal Especializado. Las evidencias y/o muestras colectadas y la documentación de la cadena de custodia generada
desde las diligencias preliminares (intervención policial preventiva o acción directa), el registro del lugar del hecho, levantamiento de
cadáveres, requisas, inspecciones oculares, autopsias, necropsias, reconstrucciones; así como de la colección, embalaje, transporte,
análisis de laboratorio forense, almacenamiento, conservación, preservación y su disposición final, debe ser objeto de un manejo
cuidadoso por personal especializado en las áreas de las ciencias forenses, con el fin de garantizar la autenticidad y naturaleza de la
evidencia y dispuesta dicha documentación para cualquier momento en que la autoridad lo requiera.

3. Responsabilidad de la Aplicación del Sistema de Cadena de Custodia. Los responsables de la aplicación del Sistema de Cadena de
Custodia, están en la obligación de mantener al día el control de actualizaciones a medida que se presenten las modificaciones en el
manejo de las evidencias desde su colección, presentación ante las autoridades, durante las medidas cautelares, durante el juicio oral y
posterior disposición final.

4. Individualización y Codificación. Las evidencias colectadas del lugar de los hechos deberán ser identificados plenamente dela siguiente
manera:
a) Registrados en acta:

121
  Por su especie (orgánico, inorgánico, animal, vegetal, minera, etc.).
 Por su tamaño y peso.
 Por su apariencia (color, forma, etc.)
 Por su identificación técnica (marca. modelo, procedencia, serie, etc.)
 Por su estado (sólido, liquido, gaseoso).
b) Cada evidencia deberá ser fijada a través de fotografías y planos.
c) Deberá ser individualizada cada una y marcada con las iniciales o códigos del especialista que realiza el tratamiento de las
evidencias, en partes donde técnicamente no es posible realizar pericia alguna, tomando todas las medidas de seguridad para no
alterar su esencia.
d) Deberá ser colectada utilizando las técnicas específicas para cada evidencia de acuerdo a su naturaleza, complejidad y
peligrosidad, tomando en cuenta las recomendaciones de bioseguridad.
e) Cada evidencia deberá ser preservada en envases adecuados de acuerdo a su naturaleza, complejidad y peligrosidad.
f) Cada envase conteniendo evidencia deberá ser rotulado en un formulario individual con los datos de la investigación,
fundamentalmente de la persona que realiza la colección.
g) Un formulario de cadena de custodia debidamente registrada deberá acompañar a cada evidencia envasada, siguiendo el camino
que recorrerá durante el proceso, sea ésta en la colección, traslado, análisis de laboratorio, almacenamiento, juicio oral y
disposición final.
5. Medidas de Seguridad durante la Colección. Durante la colección de las evidencias y/o muestras de un hecho es necesario considerar
la naturaleza de cada una de ellas para tomar las medidas necesarias para su manejo, colección, embalaje, traslado y custodia,
tomando en cuenta los siguientes aspectos:

d) Indumentaria: El Investigador Técnico o Perito que colecte evidencias y/o muestras de acuerdo a su naturaleza, deberá:

 Utilizar guardapolvo o indumentaria adecuada.

 Cobertor de cabeza
 Guantes de látex o quirúrgicos
 Lentes de seguridad
 Botas descartables y otros.
d) Envases: De acuerdo a la naturaleza de las evidencias y/o muestras se podrán emplear los siguientes envases:
 Bolsas de papel,

122
  Bolsas sintéticas
 Cajas
 Tubos de vidrio, o plástico
 Frascos plásticos o de vidrio
 Envases metálicos

f) Evidencias.

 Fluidos corporales (semen, sangre, sudor, orina, saliva, entre otros)

 Armas de fuego y municiones (armas, cartuchos, vainas, tacos, proyectiles)
 Pelos y fibras
 Armas Blancas y contundentes
 Vestimentas
 Moldes y huellas
 Documentos
 Alimentos
 Drogas
 Material explosivos e incendiarios
 Líquidos
 Sogas y cuerdas
 Jeringas
 Vidrios, etc.

(VER PARTE 5)

g) Responsabilidad/ Seguridad.

En todos los casos en que se colecte o reciba evidencias físicas, el especialista o investigador que las obtenga, en tanto el Fiscal emita su
requerimiento de pericia o disposición final, las mismas deberán ser inmediatamente remitidas a la División Custodia de Evidencias.

123
6. Cuidados durante el Transporte. El transporte de las evidencias es muy importante, por lo que el responsable del traslado debe en
todo momento cuidar de posibles extravíos o alteraciones, que pudieran afectar la naturaleza física como química de la evidencia en
perjuicio de los resultados del estudio pericial debiendo registrarse en doble ejemplar en los formularios de cadena de custodia.
7. Clasificación de la evidencia por su Naturaleza.
a) Evidencias Biológicas. Son aquellas que tienen origen orgánico (humano, animal o vegetal), Ej. órganos, sangre, semen, orina,
contenido gástrico, fluido vaginal, pelos, hojas de marihuana y otros.
b) Evidencias No biológicas. Son las tienen origen inorgánico: minerales, prendas de vestir, sustancias químicas, fibras y otros.
Una evidencia no biológica puede contener una biológica y viceversa.

II. FASES Y PASOS O ESLABONES DE LA CADENA DE CUSTODIA

1. PRIMERA FASE: LA COLECCION:

a) En la Intervención Policial Preventiva (Aplicando la Acción Directa). Excepcionalmente y sólo ante riesgo inminente de destrucción o
deterioro, el policía de acción directa podrá colectar las evidencias producto del hecho. Esta circunstancia y todo lo acontecido en dicha
actuación deberá ser registrada en el acta o informe correspondiente, explicando los motivos; documento que deberá ser entregado al
investigador y/o al fiscal asignado al caso. (Form. 0 l).

b) En Intervención por Particulares. En caso circunstancial donde un particular colecta una evidencia del lugar de los hechos como medida
de protección, deberá entregar o depositar a la o las autoridades que tienen la responsabilidad de continuar con las investigaciones, éste
hecho será respaldado con la elaboración de un acta de entrega de evidencias de un particular (Form. 16). La autoridad que recibe las
evidencias no será responsable de los antecedentes de su colecta. Esta acción da inicio al proceso de la cadena de custodia de evidencias.

c) En el Registro del Lugar del Hecho (ITO) (Form. 03). En esta diligencia, las acciones especializadas del Investigador Especial, debe estar
dirigida a asegurar las características originales de los elementos materia de prueba durante la protección, recolección, transporte, análisis,
almacenamiento, conservación. El Investigador Especial, como encargado de procesar el lugar del hecho y colectar los indicios o
evidencias, es responsable del seguimiento de los objetos materiales producto de la comisión de un delito, porque él será quién presente
ante los estrados judiciales o al juicio oral en defensa del manejo profesional y conservación.

d) En la Autopsia y Necropsia. El médico forense es el perito encargado de la colección de evidencias y/o toma de muestras como
consecuencia de su actuación sobre el cadáver, debiendo entregar estas al investigador especial.

124
e) En los Centros de Asistencia Médica. La cadena de custodia de evidencias también podrá iniciarse a partir de la colección de evidencias
y/o toma de muestras en centros de atención médica, (hospitales, clínicas, centros de primeros auxilios, tanto públicos como privados),
como emergencia de la atención a la víctima cualesquiera sean los antecedentes del daño corporal, no natural.

Los datos necesarios que deberán consignarse son los siguientes:

 Registro adecuado de todos los datos de la historia clínica como consecuencia de un hecho susceptible de investigación penal
 Fecha y hora de ingreso
 Estado de salud de la persona al momento de su ingreso a la entidad.
 Descripción de los tratamientos realizados.
 Descripción de las ropas y prendas que lo acompañaban.
 Descripción de elementos que hayan sido extraídos del cuerpo de la víctima.
 Datos de quién entrega y recibe las evidencias.
 Calidad del embalaje.
 Las evidencias deben estar debidamente rotuladas.
 Se deberán tomar en lo posible fotografías de la situación.
 Realizar la correspondiente acta de colección de indicios.
a) En los Consultorios Medico Forenses. Los médicos forenses que a través de los diferentes centros de atención médica valoran a victima
relacionadas con diferentes hechos, deberán realizar la colección de evidencias y/o muestras que puedan coadyuvar a la investigación
debiendo cumplir para el efecto todas las formalidades previstas en el presente manual. Dichas evidencias junto con la documentación
pertinente (acta y formulario de cadena de custodia) deberán ser remitidas a los laboratorios correspondientes para continuar con el
procedimiento investigativo.

PROCEDIMIENTO.

 Colección de evidencias conforme a los procedimientos técnicos particulares para cada uno de ellas.
 Clasificación. Cada evidencia deberá ser clasificada de acuerdo a su naturaleza física, química y biológica.
 Codificación de las evidencias colectadas (numeral y/o literal), de manera secuencial según el orden en que fueron colectados o
fijados.

125
  Rotulado o etiquetado del embalaje, cada evidencia colectada deberá contar con un formulario en el que conste la siguiente
información: número de caso, víctima, cantidad, peso (si el caso amerita, por ejemplo en joyas, sustancias controladas, etc.),
medida, estado y valor si lo tiene y otros datos que se consideren importantes.

2. SEGUNDA FASE: LA CUSTODIA:

Es obligación de los profesionales encargados de la custodia de evidencias desarrollar un conjunto de medidas con el fin de garantizar las
condiciones de ingreso y almacenamiento de los objetos materiales producto de un hecho delictivo, considerando en todo momento las
condiciones de seguridad y preservación.

a) Tenencia. El Investigador Especial y/o funcionario responsable de la División Custodia de Evidencias, para su conservación y
manejo en cualquiera de las etapas del proceso penal, deberá considerar su naturaleza química o física, tomando medidas de
seguridad para su embalaje y rotulado.
b) Transporte. El Investigador Especial y/o funcionario encargado de la División de Custodia, cuando envían o remiten evidencias
físicas y/o muestras, son responsables de su conservación durante el traslado hasta el destino ordenado por autoridad
competente, por lo que deberán tomar las medidas necesarias para su inalterabilidad tanto física como química.
c) Almacenaje. Con la finalidad de proteger de posibles alteraciones durante el proceso penal; las evidencias físicas y/o muestras
según su naturaleza, serán almacenadas en las dependencias de la División Custodia de Evidencias, hasta su procesamiento técnico
científico o disposición final.

3. TERCERA FASE: El ANÁLISIS:

a) Peritaje. El Requerimiento u Orden judicial para la realización de la pericia deberá especificar las evidencias que se remiten a los
laboratorios para su correspondiente análisis; señalando los puntos de pericia que se solicitan; sin perjuicio de que estos puedan
ser ampliados o complementados, en relación a la complejidad del caso y el desarrollo de la pericia.
En los casos en los cuáles durante el transcurso de la pericia, se encontraren otros elementos susceptibles de ser analizados, se
comunicará este extremo al fiscal que conoce el caso, para que pueda requerir sobre los puntos de pericia que fuera pertinente
efectuar.
Los órganos de investigación (Fiscal, Investigador), independientemente de los mecanismos formales de comunicación, deberán
establecer canales de coordinación personal o por cualquier otro medio expedito, con el perito, a efectos de precisión de los
puntos de pericia.

126
 Debe hacerse constar en las actas de custodia:
 Registro del ingreso al laboratorio forense, consignando toda la información necesaria para asegurar que no ha sufrido
ninguna alteración o modificación, describiendo la forma y estado en que se recibe, quien lo entrega, quien lo recibe y para
qué lo recibe.
 Embalaje posterior al análisis pericial mediante su individualización. Si el elemento recibido por el laboratorio es de los que se
consumen por el procedimiento científico del análisis, deberá dejarse constancia de ello.

La conservación de los elementos materiales o físicos, cuya destrucción no se ha ordenado, debe llevarse a cabo en almacenes con
las debidas condiciones ambientales y de seguridad.

ALICUOTA. Es una muestra representativa residual, que es tomada por el perito que procesó la evidencia y/o muestra para efectuar el
estudio solicitado con la finalidad de contar con material necesario para eventuales estudios posteriores (repericias, contra pericias, etc.);
aspecto que debe registrarse en el formulario de custodia, remitiendo dicha muestra a la División Custodia de Evidencias del laboratorio
donde se realizó el análisis.

En los casos en los cuales no se pueda obtener alícuota se deberá hacer constar este extremo en el Formulario de Cadena de Custodia.

4. CUARTA FASE: DISPOSICION FINAL:

a. Medidas Cautelares. Aclarar que no hay necesidad de trasladar las evidencias; las audiencias son exclusivamente indiciarias, ya
que no se busca demostrar el hecho delictivo sino simplemente sentar presunción sobre probabilidades de autoría y peligro de
fuga u obstaculización, por lo tanto no es necesario trasladar físicamente a la audiencia ningún elemento de prueba material, sino
simplemente los informes de su colección o en su caso los dictámenes si ya se realizó el estudio respectivo. (ver Módulo l).
b. Juicio Oral. Para el juicio oral, el Investigador Especial, con orden fiscal, recogerá las evidencias de la División de Custodia de
Evidencias y entregará al Secretario del juzgado o Tribunal, bajo cuya responsabilidad permanecerán por toda su duración; a cuya
conclusión, deberá ser recogida para ser depositada en la División Custodia de Evidencias hasta su disposición final.
c. Destino Final.
 Conservación. Inmediatamente después del estudio pericial y al retorno de la evidencia o su remanente a la División Custodia de
Evidencias, tomando en cuenta su naturaleza se deberán aplicar las medidas para su conservación hasta su disposición final.

127
  Devolución. Para la devolución de bienes muebles que fueron secuestrados como evidencias físicas, se requiere la
correspondiente orden fiscal o judicial, cuya entrega deberá constar en el formulario de custodia y en el acta respectivo34. (Form.
29 y 30).
 Eliminación. Para la eliminación debe contarse con la respectiva orden judicial o requerimiento fiscal, y en caso de peligro de
contaminación, deberá de inmediato informarse a la autoridad competente, lo que deberá hacerse constar en el acta para fines de
certificación u otro emergent35.
 Confiscación. La cadena de custodia cumple su objetivo cuando el elemento se preserva incólume de manera que el laboratorio o
el tribunal, en su caso, pueden otorgarle absoluta fiabilidad a la información relacionada con él o extraída de él.

d. División custodia de evidencias. La División de Custodia de Evidencias es una repartición que se convierte en el eje principal del
funcionamiento del sistema de cadena de custodia, puesto que se encarga de la recepción, custodia, remisión de las muestras y/o
evidencias a los respectivos laboratorios señalados por la ley y finalmente una vez procesados y entregados los informes periciales, se
encarga de remitirlos ante la autoridad competente correspondiente.
Debe igualmente mantener en custodia temporal las evidencias que fueron procesadas, hasta su disposición final por orden de la
autoridad correspondiente

FUNCIONES:

a. Admisión de casos (Requerimiento u orden judicial).

b. Recepción de evidencias y muestras.
c. Custodia de evidencias y muestras.
d. Remisión y devolución de evidencias y muestras.
e. Archivo de muestras, evidencias, documentación de pericias e informes periciales.
f. Tener los suficientes conocimientos para evitar los riesgos provenientes de la manipulación de muestras y evidencias biológicas,
así como también de reactivos químicos dentro del laboratorio.
g. Aplicación de normas de bioseguridad establecidas, con el fin de preservar la seguridad laboral, así como de todo el personal del
laboratorio y del medio ambiente.
h. Conocer los procedimientos y planes de seguridad que deben ser empleados dentro el laboratorio en casos de accidentes u otros
imprevistos.

128
PARTE III

CONTENIDO DEL DICTÁMEN PERICIAL

El Dictamen Pericial, es el informe escrito en el que un perito emite su opinión técnico- científica especializada sobre el caso que se somete
a su consulta; o los resultados que ha obtenido en la pericia practicada.

Consta de las siguientes partes.

I. ENCABEZAMIENTO: Este punto contiene:

a. Código de la pericia
b. Número de caso
c. Presentación del perito y
d. Autoridad solicitante
II. ANTECEDENTES: Breve relación del hecho describiendo su naturaleza, lugar y fecha, la división, el asignado al caso y los datos generales
de la víctima y/o imputado.

III. OBJETO DE LA PERICIA. Este punto contiene la determinación clara de la meta probatoria que se persigue con la realización del estudio;
es decir, el hecho, afirmación o negación, que pretende comprobar o disprobar. Ej. Verificar si el líquido rojizo remitido a laboratorio, es
sangre humana; si el proyectil colectado fue disparado por un arma determinada, etc.

IV. MATERIALES PARA EL ESTUDIO.

Se refiere a las evidencias y muestras remitidas al laboratorio, para la realización del estudio solicitado.

1. Material Dubitado. Son las evidencias físicas obtenidas en la investigación cuyo origen, naturaleza, autoría o pertenencia es
indeterminada y requieren ser estudiadas para su determinación.
2. Material Indubitado. Son las muestras de origen, naturaleza, autoría o pertenencia, que se obtienen con fines de realizar la
comparación con las evidencias físicas, a objeto de determinar la identidad, similitud, relación o correspondencia.

V. FUNDAMENTACION TÉCNICA - CIENTIFICA

129
Se refiere al sustento técnico científico de la metodología empleada que permite su aplicación al caso concreto.

VI.CONCLUSIONES. Expone, explica y fundamenta de manera concreta y precisa los resultados obtenidos con el estudio realizado,
respondiendo a los fines con que fue solicitada por el Fiscal o el juez.

PARTE IV

CATÁLOGO DE ESTUDIOS PERICIALES

En esta parte, se mencionan todos los estudios periciales que es posible realizar por los diferentes peritos que fueren requeridos por las
autoridades correspondientes y que además se apliquen a la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres.

I. MEDICINA FORENSE.

Requisitos legales para la realización de Reconocimientos Médico Forense, que puede aplicarse tanto en los delitos que van en contra de
la vida (Arts. 254, 256, 252 bis) de las personas como de su integridad corporal (Arts. 267 bis, 270, 271, 308, 308 bis, 312, 313, 271 bis, 272
bis, 312 bis, 312 ter y 312 quater): Los requisitos están establecidos en el Art. 206 de la Ley 1970 en cuanto a la pericia (Form. 26), extremo
que tiene concordancia, con el Art. 65 de la Ley 348.

Requisitos técnicos: Los requisitos técnicos se describen en cada procedimiento.

Remisión de muestras y evidencias: El envío de muestras y evidencias hasta el laboratorio se debe realizar bajo un control y cumplimiento
estricto de la Cadena de Custodia, de forma inmediata a la colección, con el correcto etiquetado y embalado.

CLINICA FORENSE. LESIONOLOGIA Y VALORACION DEL DAÑO CORPORAL

Será de mucha utilidad dentro de la investigación, si dentro del certificado forense, se precisa las causas de las lesiones, fundamentando
esta apreciación en base a parámetros objetivos de evaluación.

a. Nombre del Examen: Reconocimiento médico legal de lesiones.

b. Objetivo: Establecer en victimas provenientes de diferentes hechos de naturaleza violenta:

130
  Tipo y cuantificación de diferentes lesiones
 Establecer el mecanismo de producción de las lesiones
 Valoración del daño corporal subsecuente, expresado en el tiempo de incapacidad o impedimento sobreviniente.
 Establecer las secuelas orgánico-funcionales, que pudieran existir como consecuencia de lesiones anteriores.
 Solicitar los exámenes complementarios que fueran necesarios, o interconsultas con especialidades si el caso amerita.

La valoración de lesiones, está relacionada generalmente con los siguientes hechos:

 Agresiones físicas diversas

 Violencia intrafamiliar,
 Asfixias,

c. Exámenes complementarios: Algunos tipos de lesiones pueden requerir exámenes complementarios, para establecer de una
manera más fehaciente su diagnóstico y pronóstico.
Estos exámenes están relacionados con: Padiología, ecografía, tomografía, resonancia magnética, electroencefalograma,
potenciales evocados y otros.
d. Interconsulta con especialidades: Determinadas lesiones por su complejidad, pueden ameritar la interconsulta con otras
especialidades, debiendo en lo posible derivarse a hospitales o centros de salud de tipo estatal.
e. Emisión del Certificado Médico Forense. Este documento médico legal, deberá ser elaborado en los formularios oficiales impresos
para el efecto por el Ministerio Publico, y remitido a la autoridad requirente inmediatamente. Como se dijo anteriormente, en el
caso de los delitos de violencia contra las mujeres, obliga a que los profesionales de la salud que presten servicios en instituciones
públicas o privadas acreditadas deberán extender un certificado médico, de acuerdo al protocolo único que se establezca,
certificado que para efectos judiciales, tendrá la calidad de indicio respecto a los delitos tipificados en la Ley No. 348, una vez
homologado, adquirirá valor probatorio.
f. Observaciones: El tiempo de incapacidad o impedimento que se consigna en el certificado, está relacionado de manera directa con
el tipo y gravedad de las lesiones, debiendo siempre estar ajustado a los parámetros que se manejan en la valoración del daño
corporal.

2. VALORACION DE DELITOS DE CARÁCTER SEXUAL.- Este estudio pericial se aplica en los delitos: 308, 308 bis, 312, 313, 312 bis, 312 ter,
312 quater de la Ley No. 348

131
 a) Nombre del Examen: Reconocimiento médico legal ginecológico y/o proctológico.
b) Objetivo: Establecer en víctimas provenientes de diferentes hechos de violencia sexual.
 Tipo y cuantificación de lesiones genitales y extragenitales.
 Determinar el tiempo de incapacidad o impedimento sobreviviente.
 Establecer la secuela orgánica funcional, que pudieran existir como consecuencia de lesiones anteriores.
 Efectuar la colecto de muestras y evidencias si el caso amerita.
c) Exámenes complementarlos: En este tipo de valoraciones, para establecer de una manera más fehaciente el diagnostico, se puede
requerir de algunos exámenes complementarios relacionados con: Investigación de líquido seminal (búsqueda de
espermatozoides, fosfatasa ácida prostática, antígeno prostático ADN), manchas de sangre, pelos, fibras y otros (ver sección de
Laboratorio de Biología).
d) Interconsulta con especialidades: Determinados casos, por su complejidad, pueden ameritar la interconsulta e interpretación por
otras especialidades, debiendo en lo posible derivarse a profesionales acreditados por el IDIF, u hospitales o centros de salud de
tipo estatal.
e) Emisión del Certificado Médico Forense. Este documento médico legal, deberá ser elaborado en los formularios oficiales impresos
para el efecto por el Ministerio Publico, y remitido a la autoridad requirente dentro del plazo más breve, excepto que se hubieran
solicitado exámenes complementarios o interconsultas que justifiquen una demora en su entrega.
f) Observaciones: El tiempo de incapacidad que se consigna en el certificado, está relacionado de manera directa con el tipo y
gravedad de las lesiones, debiendo siempre estar ajustado a los parámetros que se manejan en la valoración del daño corporal.
Asimismo conviene recomendar profilaxis de ETS y de anticoncepción de urgencia.
Igualmente se recomienda siempre una valoración de tipo psicológica, en las victimas sobrevivientes de violencia sexual.

Sin embargo, la Ley No. 348, establece como una función propia del Ministerio Público que las pruebas médicas y los peritajes que deban
realizarse en la mujer víctima de los hechos de violencia, deben ser imprescindibles, y en todo caso, debe recurrir a métodos de
investigación alternativa, científica, con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. (Art. 61 inc 2 Ley No. 348).

3. VALORACION OBSTETRICA.- Estudio pericial que se puede realizar en los siguientes delitos: 267 bis y 271 bis de la ley No. 348.

a) Nombre del Examen: Reconocimiento médico legal obstétrico.

b) Objetivo: Establecer.
 Diagnóstico de embarazo

132
  Tiempo de gestación.
c) Exámenes complementarios: En este tipo de valoración, para establecer de una manera más fehaciente el diagnostico, se puede
requerir de algunos exámenes complementarlos relacionados con:
 Ecografía
 Test de embarazo
 Dosificación de la hormona gonadotropina crónica
 Otros.
d) Interconsulta con especialidades: Determinados casos, por su complejidad, pueden ameritar la interconsulta e interpretación por
otras especialidades, debiendo en lo posible derivarse a profesionales acreditados por el IDIF, u hospitales o centros de salud de
tipo estatal.
e) Emisión del Certificado Médico Forense. Este documento médico legal, deberá ser elaborado en los formularios oficiales impresos
para el efecto por el Ministerio Publico, y remitido a la autoridad requirente inmediatamente; excepto que se hubieran solicitado
exámenes complementarios o interconsultas que justifiquen una demora en su entrega, en cuyo caso se emitirá un certificado
ampliatorio.

4. TANATOLOGIA FORENSE. VALORACION MÉDICO LEGAL DE CADÁVERES. Aplicable plenamente en los delitos en contra de la vida,
referidos ya en el punto 1 del presente capítulo.

a) Nombre del Examen: Autopsia y necropsia médico legal.

b) Objetivo: Establecer en cadáveres consecutivos a muertes violentos, súbitas o de causa indeterminada o sospechosa, los siguientes
objetivos

 Determinar la causa de la muerte

 Establecer el mecanismo de lo muerte
 Determinar la data
 Contribuir a su identificación
c) Exámenes complementarios: En este tipo de exámenes, para establecer de una manera más fehaciente el diagnostico, se puede
requerir de algunos exámenes complementarios relacionados con la causa de la muerte, como ser radiografías y diferentes
determinaciones laboratoriales, dentro de las cuales cobran importancia.

133
  Alcoholemia
 Toxicológico de contenido gástrico
 Anatomía patológica
 Investigación de otros tóxicos (monóxido de carbono, psicofármacos, drogas de abuso, etc.), tomando siempre en cuenta la
complejidad del caso y los presuntas causas de la muerte.
d) Emisión del Protocolo de Autopsia y Certificado de óbito. Estos documentos médicos legales, deberán ser elaborado en los
formularios oficiales impresos para el efecto por el Ministerio Publico. El protocolo de autopsia será remitido a la autoridad
requirente dentro del plazo más breve y el certificado de defunción entregado a los familiares del occiso.
e) Observaciones: La autopsia o necropsia, deberá siempre ser practicado en forma completa, sistemática y metódica, dentro de las
24 horas, para poder establecer de la manera más aproximada la causa de la muerte.

5. ANTROPOLOGIA FORENSE. ESTUDIO DE RESTOS OSEOS HUMANOS CON FINES DE IDENTIFICACION HUMANA. Pericia que puede ser
plenamente aplicada en los delitos en contra de la vida de las mujeres víctimas de violencia, previstos en la Ley No. 348.

a) Nombre del Análisis: Análisis e identificación de restos óseos humanos.

b) Objetivo: Determinar la identidad de restos cadavéricos, a partir de:

 La exploración del escenario.

 La exhumación de los restos óseos humanos,
 Establecer datos antropométricos y antropomórficos, a objeto de determinar sexo, edad, raza, estatura.
 Determinar la causa y mecanismo de la muerte.
 Calcular la data de muerte aproximada.
 Efectuar análisis de ADN, si el caso amerita

c) Muestras. Se debe enviar todos los restos cadavéricos (huesos) hasta el laboratorio de antropología, aunque lo mejor es que el equipo
de antropología se constituya en el lugar donde se encontraron los restos a identificar.

d) Requisitos técnicos:

134
  La autoridad solicitante deberá realizar las gestiones necesarias, si el lugar donde se encontrasen los restos humanos (material
dubitado) fuera escenario público o privado para facilitar el acceso e intervención de los peritos.
 Para la exhumación de restos en la escena, para fines de formalidad, deberá contarse con la autorización del fiscal.
 El material comparativo de referencia (datos biométricos, odontológicos, quirúrgicos, fotográficos); deben ser enviados mediante
detalle, adjunto a la orden de la autoridad.
 El estudio pericial deberá ser realizado preferentemente en instalaciones apropiadas para este fin (laboratorio de antropología
física).
 La devolución de los restos humanos y evidencias por el IDIF debe ser instruida por la autoridad requirente en forma escrita y en
original, indicando a donde debe ser remitida y el responsable para el recojo de las mismas.

e) Observaciones: En lo posible los restos humanos hallados deben ser preservados, hasta el arribo del equipo para la intervención en la
escena y la exhumación de los restos, por la autoridad policial, judicial o familiares.

6. PSICOLOGIA FORENSE. VALORACION PSICOLOGICA.- Pericia que se aplica en los delitos de violencia en contra de las mujeres.

a) Nombre de los exámenes: Valoración de Síndrome de Estrés Post Traumático, Veracidad de Testimonio, perfil de personalidad,
valoración de coeficiente intelectual, autopsia psicológica y otros.
b) Objetivo: Establecer el tipo y cuantificación de diferentes daños y secuelas de orden psicológicas, relacionados con hechos de
diferente naturaleza, particularmente con violencia sexual.
Establecer perfiles que orienten sobre la personalidad y características psicológicas de víctimas y autores, relacionados con cierto
tipo de delitos.
Contribuir a establecer posibilidades etiológicas en los casos de Homicidio vs. Suicidio o Accidente, a través de la realización de
autopsias psicológicas, y otras, relacionadas con este campo.
c) Exámenes complementarios: Este tipo de valoraciones, puede requerir de la realización de baterías de test de diferente
naturaleza, de acuerdo a la complejidad del caso.
d) Interconsulta con especialidades: Determinados casos, por su complejidad, pueden ameritar la interconsulta e interpretación por
otras especialidades, debiendo en lo posible derivarse a profesionales acreditados por el IDIF, u hospitales o centros de salud de
tipo estatal.
e) Emisión del Certificado Psicológico Forense. Este documento pericial, deberá ser elaborado en los formularios oficiales impresos
para el efecto por el Ministerio Publico, y remitido a la autoridad requirente inmediatamente.

135
f) Observaciones: Se recomienda siempre una valoración de tipo psicológica, en las victimas sobrevivientes de violencia sexual.

II. LABORATORIO DE QUIMICA Y TOXICOLOGIA, FORENSE:

1. TOXICOLOGIA FORENSE: Aplicable plenamente en aquellos casos en los cuales, el sujeto activo, pretenda invocar como causal de
inimputabilidad el haber generado hechos de violencia bajo el efecto de bebidas alcohólicas o el efecto de sustancias controladas (Actio
Libera in causa, Art. 19 CP).

a) Nombre de los exámenes.

 Determinación de alcohol en sangre (Alcoholemia) y otras muestras biológicas

 Determinación Cualitativa de Monóxido de Carbono
 Determinación de la Actividad de Colinesterasa
 Técnicas de confirmación para cocaína y metabolitos
 Técnicas de confirmación para Cannabinoides
 Técnicas de confirmación para Benzodiacepinas
 Técnicas de confirmación para Piaguicidas
 Técnicas de confirmación para Anfetaminas
 Técnicas de confirmación para Opiáceos

3. QUIMICA FORENSE: Pericia plenamente aplicable en el caso de los delitos contra la vida y los delitos en contra de la integridad corporal
previstos en la Ley No. 348.

a) Nombre de los exámenes.

 Análisis de Pinturas
 Análisis de Fibras textiles
 Análisis de Residuos de disparo de armas de fuego
 Análisis de Explosivos
 Análisis de Residuos de Incendios

136
III. LABORATORIOS DE BIOLOGIA FORENSE Y GENÉTICA FORENSE

1. BIOLOGIA FORENSE

a) Nombre de los exámenes.

 Tipificación de grupo sanguíneo a partir de sangre total

 Tipificación de grupo sanguíneo a partir de manchas de sangre
 Análisis de cabellos y vellos (muestra dubitada e indubitada)
 Análisis de fluido seminal (fosfatasa ácida, PSA, observación de espermatozoides) (muestra dubitada e indubitada)
 Análisis de saliva
 Test de embarazo en sangre
 Detección de HIV (preliminar y confirmatorio), diagnóstico de otras ITS: gonorrea, sífilis, clamidiasis, Hepatitis B)

2. GENÉTICA FORENSE

a) Nombre de los exámenes.

 Determinación de paternidad biológica a través de ADN (madre hijo presunto padre)

 Determinación de maternidad biológica a través de ADN (presunta madre hijo padre biológico)
 Análisis de ADN a partir de diferentes muestras biológicas de origen criminal (sangre, semen, saliva, pelos, tejidos, huesos y
dientes) con fines de identificación humana
 Análisis de ADN a partir de diferentes muestras biológicas frescas (sangre, saliva, pelos) con fines de identificación humana
 Análisis de ADN para filiación humana con fines de determinación de grado de parentesco
 Análisis de ADN mitocondrial a partir de muestras frescas para filiación humana con fines de determinación de grado de
parentesco
 Análisis de ADN mitocondrial de restos óseos antiguos y muestras de origen criminal para identificación humana

IV. LABORATORIO DE CRIMINALISTICA

1. BALISTICA

137
a) Estudio en Armas de fuego

 Identificación de armas por cotejo de proyectiles o vainas

 Determinación de¡ tipo de arma
 Determinación del número, marca y calibre del arma
 Estado de funcionamiento y conservación del arma.
 Determinación del número y sentido del rayado helicoidal del arma
 Determinar si el arma ha sido disparada.
 Cotejo microscópico con muestras testigo o de archivo

b) Estudio en casquillos

 Estudio con fines identificativos

 Determinar a qué tipo de arma pertenece
 Determinación del calibre
 Determinación de la marca e industria
 Cotejo microscópico con muestras testigo o de archivo

c) Estudio en proyectiles

 Estudio de proyectiles con fines identificativos

 Determinar a qué tipo de arma pertenece
 Determinación del calibre
 Determinación del número y sentido del rayado helicoidal
 Cotejo microscópico con muestras testigo o de archivo

d) Estudio en cartuchos

 Determinar a qué tipo de arma pertenece

 Determinación del calibre
 Determinación de la marca e industria

138
e) Estudio en prendas de vestir

 Determinar los orificios de entrada y salida (si hubiera) y precisar la trayectoria del disparo
 Determinar la presencia de restos de pólvora
 Determinar la distancia
 Determinar el calibre del proyectil (s) que ocasionó el orificio

f) Estudios balísticos reconstructivos

 Interpretación del lugar del hecho.

 Posiciones de tirador y víctima
 Trayectorias del disparo.

3. HUELLOGRAFIA

a) Nombre de Estudio.

 Localización y revelado de huellas con reactivos físicos y químicos en escenario de un hecho delictivo.
 Localización y revelado de huellas con reactivos físicos, químicos y lumínicos.
 Identificación técnica de huellas dactilares y necrodactilares
 Preservación de huellas dactilares y necrodactilares
 Identificación de cadáveres por medio de cotejo dactiloscópico
 Análisis o cotejo dactiloscópico para establecer identidad
 Revelado de huellas en general
 Tratamiento de restauración de pulpejos necrodactilares
 Cotejo pericial dactiloscópico
 Identificación y cotejo de huellas plantares y palmares
 Identificación y cotejo de marcas en neumáticos y pisadas
 Identificación, moldeado y cotejo de marcas de herramientas

139
PARTE V

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA REMISIÓN,

DE EVIDENCIASY MUESTRAS A LABORATORIO

A continuación siempre con la finalidad de facilitar el trabajo investigativo de Fiscales y Policías Investigadores, enunciamos los requisitos
legales que se deben observar para el envío de muestras hasta los laboratorios:

I. Requisitos legales: Son requisitos legales, de carácter obligatorio para la remisión de evidencias y muestras a los laboratorios, así
como para la realización de cualquier estudio pericial:
a) Contar con el Requerimiento Fiscal, en el que deberá estar claramente establecidos el o los puntos de pericia, de acuerdo a lo
prescrito en el Título IV, de la Ley 1970 referente a la Pericia.
b) Contar con el Acta de Toma de Muestras y/o Colecta de Evidencias.
II. Requisitos técnicos de envío a Laboratorio: Los requisitos técnicos se describen en cada prueba.

El envío de muestras y evidencias hasta el laboratorio se debe realizar bajo un control y cumplimiento estricto de la cadena de
custodia de forma inmediata a la colección, con el correcto etiquetado y embalado.

LABORATORIO DE BIOLOGIA FORENSE

1. DETERMINACION DE LA PRESENCIA DE ESPERMATOZOIDES Y SEMEN EN LA INVESTIGACION DE DELITOS DE AGRESION SEXUAL.

a) Nombre del Análisis: Determinación de semen y cuantificación de espermatozoides mediante las técnicas de Antígeno Prostático
Específico (PSA) y coloración Hematoxilina Eosina.
b) Objetivo: Determinar el PSA y cuantificar espermatozoides a partir de muestras y evidencias provenientes de delitos de agresión
sexual.
c) Muestras: Las muestras y evidencias en las que se determina la presencia de espermatozoides son: hisopeados genitales, para
genitales y extrogenitales, así también, manchas sospechosas de ser semen en prendas u otros soportes como por ejemplo
condones.
d) Requisitos técnicos de envío a Laboratorio:

140
  Hisopeados: muestras postcoitales: vaginal, rectal, oral, etc. Enviar como mínimo 3 hisopos por muestra, estos deberá estar secos
para recién ser embalados en tubos de vidrio estériles y con cierre hermético o en sobres de papel nuevo. secado debe realizarse
en un lugar donde no exista riesgo de contaminación, humedad, ni exposición directa al sol.
 Prendas: Todas las prendas tanto de la víctima como del agresor deberán ser enviadas al laboratorio, embaladas por separado en
sobres de papel, libre de humedad, debidamente rotuladas y etiquetadas.
e) Observaciones: Es de gran utilidad para la investigación forense conocer si la víctima tuvo relaciones sexuales en los días anterior
(72 horas) a los hechos. Otro punto importante es tener muestras de referencia (sangre) tanto de la víctima como del agresor para
futuros análisis genéticos si el caso lo amerita.

2. ESTUDIOCOMPARATIVO DE PELOS. (PILOSCOPIA)

a) Nombre del Análisis: Determinación del origen y cotejamiento de pelos.

b) Objetivo: Determinar el origen (humano o animal) y cotejar evidencias de pelos con muestras de referencia mediante microscopio
comparativa.

c) Muestras: Las muestras dubitadas e indubitadas a analizar serán cabellos y distintos tipos de pelos.

d) Requisitos técnicos de envío a Laboratorio:

 Se deberá enviar al laboratorio todos aquellos pelos que sean encontrados en el lugar del hecho, diferenciando cuando sea posible
entre victima e imputado. Las evidencias se deberán envolver en sobres de papel, libres de humedad, debidamente rotulados y
etiquetados, bajo control de cadena de custodia.
 Las muestras, ya sea de la víctima o sospechoso, deberán enviarse al laboratorio en un número mínimo de 20 a 30 pelos. Se tratara
de cabellos, estos deberán ser arrancados de las distintas áreas de la cabeza: frontal, occipital, lateral derecho y lateral izquierdo,
se recomienda 10 a 20 cabellos de cada zona. Cada una de las muestras deberá ser embalada por separado en sobres de papel,
libres de humedad, debidamente rotulados y etiquetados.

3. PRUEBAS DE INMUNO HEMATOLOGÍA.

a) Nombre del Análisis: El análisis inmuno hematológico se basa en tres técnicos: determinación de la actividad de Peroxidasas,
Determinación de origen Humano; Determinación de Grupo Sanguíneo.

141
b) Objetivo: Determinación de la presencia de sangre seguida de la determinación de globulinas humanas para establecer la especie y el
grupo sanguíneo.

c) Muestras: Las determinaciones del origen de la mancha seco, presumiblemente sangre y su tipificación, se realizará sobre cualquier tipo
de soporte: prendas de vestir, objetos, etc., También se podrá utilizar sangre en estado líquido.

d) Requisitos técnicos de envío a Laboratorio:

 Sangre en manchas secas: Las evidencias más importantes son: prendas del agresor y/o víctima, si presentan manchas
sospechosas; en caso de elementos no transportables las manchas serán colectadas por hisopeado, o cortando la región donde se
observen las mismas. En caso de elementos transportables, en lo posible se deberá enviar a laboratorio, el elemento entero. Si el
envío de muestras no es inmediato, se recomienda guardar en un ambiente libre de humedad.
 Sangre fresca: La sangre recolectada para esta prueba deberá ser obtenida en un volumen mínimo de 5 mililitros y en tubos de
cierre hermético que contengan anticoagulante preferentemente EDTA. Preferiblemente (en coágulos) se realizara manchas secas
sobre gasa o papel filtro. El envío al laboratorio se debe realizar bajo un control y cumplimiento estricto de la cadena de frío (4" C).

4. DETERMINACION DE AMILASA SALIVAL.

a) Nombre del Análisis: Determinación de la presencia de amilasa salival.

b) Objetivo: Determinar la presencia de amilasa salival a partir de evidencias provenientes de algún tipo de hecho delictivo, empleando
técnicas de extracción, determinación y coloración.

c) Muestras: Las muestras en las que se determinará la presencia de amilasa salival son: hisopeados de boca, huellos de mordeduras,
colillas de cigarros, vasos u otro tipo de soporte sospechoso de contener restos de saliva.

d) Requisitos técnicos de envío a Laboratorio:

 Hisópeados: Se tomarán evidencias con hisopos previamente humedecidos en solución fisiológica o agua destilada e en aquellas
zonas donde existan huellas de mordeduras o de algún otro lugar sospechoso de contener restos de saliva, de embalar, dejar secar
a temperatura ambiente protegidos del sol y la humedad. El envío debe hacerse dentro de un tul vidrio estéril o en sobres de
papel, seco. Es importante tener 2 o 3 hisopos, como mínimo, por muestra o evidencia en última si es posible.

142
  Otros elementos, como colillas, chicles, prendas, sobres, vasos, etc., que se recuperen de la escena, se deben embalar
individualmente en bolsas de papel, debidamente rotulados.

III. LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE.

1. ANÁLISIS DE PATERNIDAD 0 MATERNIDAD A TRAVES DE ADN

a) Nombre del Análisis: Determinación de la paternidad o maternidad biológica a través del ADN.

b) Objetivo: Determinar la paternidad o maternidad biológica a través del análisis de ADN.

c) Muestras: Las muestras a partir de las cuales se realiza el estudio son: sangre, saliva u otro tejido biológico más adelante descrito. Es
importante remitir las tres muestras de referencia correspondientes a la madre biológica, presunto hijo biológico y presunto padre
biológico.

Situaciones en las que la madre biológica no participa en el estudio, no imposibilita la realización del estudio de ADN, aunque
recomendable que la misma participe.

d) Requisitos técnicos de envío a Laboratorio:

 Toma de muestras índubitadas en personas vivas.

- Sangre: es la muestra indubitada clásica utilizada para la obtención de ADN, y se puede obtener por:
o Punción venosa. Muestra de unos 2,5 ml. de sangre que deben introducirse en un tubo que contenga un anticoagulante tipo
EDTA. Es importante que esta muestra sea almacenada y transportada hasta el laboratorio en cadena de frío (4ºC)
o Punción dactilar. Con una lanceta quirúrgica se pincha la cara anterior de algún dedo de la mano y 3 a 4 gotas sangre se depositan
sobre un pedazo de papel filtro o en la cabeza de un cotonete estéril o en el mejor de los emplear una tarjeta tipo FTA.
- Células epiteliales bucales (Saliva). Se obtienen frotando la parte interna de los carrillos con hisopos estériles en seco. Se realizan
dos tomas: Con un hisopo se frota la cara interna del carrillo derecho y con el otro, la cara inter del carrillo izquierdo. Los hisopos,
correctamente identificados, deben dejarse secar a temperatura ambiente en un lugar protegido del sol. Es importante no
introducirlos en los sobres de papel hasta que no estén totalmente secos, una vez secos, introducir en un sobre de papel nuevo y
remitir hasta el laboratorio.
 Toma de muestras indubitadas en cadáveres en buen estado de conservación.

143
 - Sangre post mortem: se recoge una muestra de unos 10 ml. de sangre que debe introducirse en un tubo que contenga un
anticoagulante tipo EDTA. Transportar en cadena de frío (4 C.).
- Músculo esquelético: Se seleccionan dos fragmentos de músculo esquelético de la zona mejor conservada, de un 10 g de peso
(aproximadamente de 2 cm. de lado) que se introducen en un recipiente de plástico con boca ancha tampón de rosca, transportar
en cadena de frio (4" C.) hasta el laboratorio. Si existen dudas sobre la conservación del cadáver, conviene extraer 4 piezas
dentales, si es posible molares, pero que no haya sido sometido a procesos de endodoncias o presencia de caries, para evitar la
posible exhumación del cadáver.
 Toma de muestras indubitadas en cadáveres en avanzado estado de putrefacción o esqueletizados.
- Huesos: Se seleccionará un hueso largo, preferiblemente un fémur, cortando unos 15 cm. de largo del mismo. Si n es posible
disponer de esta muestra, lo recomendable es ponerse en contacto con el Laboratorio para valorar, en función de las muestras
disponibles y de su estado, cuales son las más adecuadas.
- Dientes: Se seleccionan al menos 4 piezas dentales, si es posible molares, que no estén externamente dañados hayan sido
sometidos a endodoncias.

Además de enviar las muestras, se debe adjuntar a cada muestra los siguientes datos:

 Datos identificativos del individuo:

- Nombre y apellidos.
- Lugar de nacimiento.
- Lugar de residencia.

2. ANÁLISIS DE ADN EN AGRESIONES SEXUALES.

a) Nombre del Análisis: Análisis del ADN a partir de diferentes muestras y evidencias biológicas originadas en una agresión sexual.

b) Objetivo: Determinar la procedencia de las evidencias biológicas colectadas a partir del cuerpo de la víctima o lugar del hecho con las
muestras de referencia de los sospechosos a través del análisis de ADN.

c) Muestras: Las muestras pueden ser: sangre, semen, saliva u otro tejido biológico. Es importante remitir además de las evidencias las
muestras de referencia de la víctima y del sospechoso.

d) Requisitos técnicos de envío a Laboratorio:

144
  Colección de indicios biológicos en el cuerpo de la víctima.
- Manchas de sangre, semen u otros fluidos biológicos. Se debe recoger la mancha con un hisopo estéril ligeramente mojado con
agua destilada o solución fisiológica. Limpiar todo el área presionando suavemente y si es posible con un solo hisopo. Los hisopos,
correctamente identificados, deben dejarse secar a temperatura ambiente en un lugar protegido del sol. Es fundamental no
introducirlos en las fundas hasta que no estén totalmente secos, Una vez se introducir en un sobre de papel nuevo y remitir hasta
el laboratorio. Las muestras que se colecten de la cavidad vaginal se deben realizar con hisopos secos (por lo menos tres hisopados
por región) y posteriormente secarlos antes de embalaje.
- Saliva en marcas de mordeduras. Una vez que se ha localizado la región, en general asociadas con marcas mordeduras, se deberá
colectar con un hisopo estéril ligeramente mojado con solución fisiológica, limpiando de forma circular la marca dejada por los
dientes y todo el área interior que delimita. Secar el hisopo e introducir en un sobre papel nuevo y remitir hasta el laboratorio.
- Uñas. Con una pinza son recogidos los pelos o fibras que puedan existir y posteriormente cortar el borde supe de las uñas donde
exista posiblemente exista la presencia de sangre y piel, colocar en un sobre de papel nuevo, rotulado enviar hasta el laboratorio.
- Pelos dubitados. Deben ser recogidos con pinzas, colocando cada pelo o grupo de pelos en un papel pequeño será doblado con
cuidado e introducido en un sobre de papel pequeño y su posterior remisión al laboratorio.
- Prendas de vestir. Todas las prendas en las que se sospeche que existen muestras biológicas, deben colectare sobres de papel
nuevos, si las prendas están húmedas, antes de colocarse en dicho sobre, es recomendable secar la misma en un lugar protegido
para evitar su contaminación, evitar la luz solar.
 Colecta de muestras indubitadas
- Muestras indubitadas en personas vivas
o Sangre. Todas las anteriormente recomendadas para los estudios de paternidad biológica a través de ADN.
o Células epiteliales bucales (Saliva). Se obtienen de forma similar a la descrita para los estudios de paternidad biológica a través de
ADN.

Se debe adjuntar los siguientes datos:

 Datos de la víctima:
- Edad.
- Lugar de nacimiento
- Lugar de residencia.
- Relaciones sexuales próximas a la agresión.

145
- Sí se ha lavado antes del reconocimiento.
- Si lleva la ropa de la agresión.
 Datos de la agresión:
- Fecha y hora de los hechos.
- Tiempo aproximado transcurrido entre los hechos y la toma de muestras.
- Número de agresores.
- Relación de parentesco víctima agresor.
- Si hubo uso de preservativos.
 Datos del agresor:
- Edad.
- Lugar de nacimiento
- Lugar de residencia.
- Si lleva la ropa de la agresión.

1. ANÁLISIS DE ADN EN EVIDENCIAS Y MUESTRAS FORENSES EN CASOS DE HOMICIDIOS Y DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD
CORPORAL.

a) Nombre del Análisis: Análisis de ADN de evidencias y muestras de interés forense.

b) Objetivo: Identificación del sospechoso mediante análisis de ADN a través de la comparación de perfiles de ADN entre muestras
dubitadas todas (halladas en la lugar del hecho) e indubitadas (muestras de referencia).
c) Requisitos técnicos de envío a Laboratorio:
 Colecta y envío de evidencias encontradas en el lugar del hecho:
- Manchas biológicas sobre prendas de vestir:
o Enviar la prenda de vestir completa al laboratorio.
o Si la prenda de vestir sobre la cual se encuentra la mancha está húmeda, debe dejarse secar a temperatura ambiente protegido del
sol y donde no haya riesgo de que se contamine.
o Cada prenda de vestir embalar en cajas de cartón o en sobres de papel, individualmente, así pertenezcan a la misma persona.
Proteger la superficie manchada de la prenda con un papel limpio, para evitar mezclar las muestras por el roce.
o Rotular y enviar al laboratorio.

146
 - Manchas biológicas sobre soportes de difícil transporte:
o Las manchas biológicas en forma de costras, que se encuentran sobre superficies que no se desprenden junto con 1 muestra,
como la pintura de la pared, recuperar con la ayuda de un bisturí nuevo sobre un papel limpio. No tomar las muestras con cinta
adhesiva. Colocar la muestra dentro de un sobre de papel limpio, rotular y enviar al laboratorio.
o Las manchas biológicas que no se desprendan fácilmente al raspar, recuperar la muestra utilizando para cada mancha un hisopo de
algodón estéril humedecido en suero fisiológico o agua destilada, Dejar secar a temperatura ambiente y colocar dentro de un
sobre de papel limpio, rotular y enviar al laboratorio.
o Cuando en la escena de los hechos, se encuentren manchas biológicas líquidas (sangre o saliva), recuperar impregnando con un
hisopo de algodón seco, cada mancha biológica líquida. De manera que, para cada mancha líquida, se utilizará un hisopo diferente.
Dejar secar a temperatura ambiente, embalar en un sobre de papel, rotular indicando sitio de donde se tomó la muestra y enviar
al laboratorio.
- Armas blancas y armas de fuego:
o Las armas punzo cortantes se deben embalar en cajas de cartón, con el extremo punzante protegido con una 1 inmovilizadas para
evitar que la mancha se desprenda por el roce con la superficie de la caja.
o Las armas de fuego también se deben enviar en cajas de cartón inmovilizadas a una de las caras de la caja.
- Colecta de muestras en personas vivas: Las muestras a colectar pueden ser: sangre o saliva, las cuales se colectan de acuerdo a lo
descrito anteriormente. Además de enviar las muestras, se debe adjuntar a cada muestra los siguientes datos:

Datos identificativos del individuo:

o Nombre y apellidos.
o Lugar de nacimiento.
o Lugar de residencia.

Antecedentes patológicos:

o Transfusiones de sangre recientes.

o Trasplantes recientes.

147
  Toma de muestras indubitadas en cadáveres en buen estado de conservación. Estas se colectan de acuerdo a lo descrito
anteriormente.
 Toma de muestras Indubitadas en cadáveres en avanzado estado de putrefacción o esqueletizados Estas se colectan de acuerdo
a lo descrito anteriormente.

III. LABORATORIO DE TOXICOLOGIA FORENSE

1. DETERMINACION Y CUANTIFICACION DE ANFETAMINAS

a) Nombre del Análisis: Determinación y cuantificación de Anfetaminas.

b) Objetivo: Identificar la presencia y determinar la cantidad anfetaminas a partir de muestras de sangre y orina, empleando
Espectrofotometría UV Visible y Cromatografía de gases Masas (CG M S).

c) Muestras: Las muestras en las que se determinará la presencia de anfetaminas serán sangre y orina.

d) Requisitos técnicos de envío a Laboratorio:

o Sangre: La sangre recolectada para esta prueba deberá ser obtenida en un volumen mínimo de 10 mililitros y en tubos de cierre
hermético (tapa de rosca o tapa de goma) que contengan anticoagulante (oxalato de potasio) y conservante (fluoruro de sodio). El
envío al laboratorio se debe realizar bajo cadena de frío (4 C.).
o Orina: Las muestras de orina deberán ser enviadas al laboratorio, en un volumen mínimo de 25 ml y en frascos estériles de cierre
hermético (frascos con tapa de rosca). El envío al laboratorio se debe realizar bajo cadena de frío (4 C.).

e) Observaciones: En sujetos vivos, se recomienda el envío de sangre venosa y en cadáveres, la sangre debe ser líquido y fresca.

2. DETERMINACION DE LA PRESENCIA DEL PRINCIPAL METABOLITO DE LA CANNABIS SATIVA (MARIHUANA)

a) Nombre del análisis: Determinación de la presencia del producto metabólico principal de la planta Cannabis sativa a partir de muestras
de orina.

b) Objetivos: Determinación de la presencia del ácido 11-Nor- Delta- 9 –tetrohidroconnabinol-9-Carboxilico como principal metabolito de
la marihuana, en muestras de orina.

148
c) Muestras: La muestra en la que se determina esta es orina.

d) Requisitos técnicos de envío a Laboratorio:

 Orina: Las muestras de orina deberán ser enviadas al laboratorio, en un volumen mínimo de 25 mililitros, en frascos plástico
estériles de cierre hermético (frascos con tapa de rosca). El envío al laboratorio se debe realizar bajo cadena de frío (4 C.).
Las muestras de orina deben ser frescas mantenidas en refrigeración hasta el momento de su procesamiento en el laboratorio no
añadir conservantes.
Las muestras deben ser enviadas en el menor tiempo posible para evitar el aumento de interferencia propia de la matriz
adherencia del metabolito por contacto con el envase. Se deben mantener refrigeradas.
e) Observaciones: Las muestras que no son aptas para el análisis serán aquellos que presenten un estado de descomposición o
putrefacción o cuando la cantidad de muestra es insuficiente.

3. DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD DE LA COLINESTERASA EN INTOXICACIONES POR COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS Y/O

CARBAMATOS.

a) Nombre del Análisis: Determinación de la actividad de la colínesterasa, en intoxicaciones por compuestos organofosforados y/o
carbamatos (Plaguicidas).

b) Objetivo: Determinar la actividad de la colinesteresa en muestras de sangre de cadáver, como prueba preliminar en intoxicaciones por
compuestos organofosforados y/o carbamatos, mediante Potenciometría.

c) Muestras: La muestra es sangre total de la persona intoxicada o del cadáver.

d) Requisitos técnicos de envío a Laboratorio:

 Sangre. Las muestras de sangre deberán ser colectadas en un volumen mínimo de 10 mililitros (10 ml), El envío al laboratorio se
debe realizar bajo un control estricto de la cadena de frío (4 C.).
La muestra de sangre debe ser periférica o cardiaca y colectada en frascos plásticos. Si la muestra de sangre viene con anti
coagulante debe ser heparina o EDTA.

149
d) Observaciones: En general cualquier sustancia inhibidora de la colinesterasa diferente de los organofosforados y/o carbamatos
produce falsos positivos, por eso requiere de una determinación de confirmación. Hasta el momento no se han detectado falsos
negativos de aquí si importancia como prueba preliminar.

4. DETERMINACION Y CUANTIFICACION DE MONOXIDO DE CARBONO

a) Nombre del Análisis: Identificación y determinación de la cantidad de Monóxido de carbono.

b) Objetivo: identificar y determinar la cantidad de monóxido de Carbono a partir de muestras de sangre a través de Espectrofotometría
UV - Visible.

c) Muestras: La muestra para determinar la presencia de monóxido, de carbono será sangre total.

d) Requisitos técnicos:

 Sangre: Las muestras de sangre deberán ser colectadas en un volumen mínimo de 10 mililitros (10 ml), en tubos de vidrio tapa gris
que contengan anticoagulante (oxalato de calcio) y conservante (fluoruro de sodio). El envío al laboratorio se debe realizar bajo un
control y cumplimiento estricto de la cadena de frío (4' C.).

e) Observaciones. No se analizarán muestras putrefactas o en descomposición (olor fétido, consistencia grumosa, color café, o producción
de gas).

5. DETERMINACION DE OPIÁCEOS

a) Nombre del Análisis: Determinación de Opiáceos (Morfina y Heroína).

b) Objetivos: Identificar la presencia de opiáceos (Morfina y Heroína) a partir de muestras de sangre y orina, empleando
Espectrofotometría Ultravioleta (UV) y Cromatografía de gases - Masas (CG-MS).

c) Muestras: Las muestras son: sangre y orina.

d) Requisitos técnicos de envío a Laboratorio:

150
  Sangre: La sangre recolectada para esta prueba deberá ser obtenida en un volumen mínimo de 10 mililitros y en tubos cierre
hermético (tapa de rosca o tapa de goma) que contengan anticoagulante (oxalato de calcio) y conservante (fluoruro de sodio). El
envío al laboratorio se debe realizar bajo cadena de frío (4' C.).
 Orina: Las muestras de orina deberán ser enviadas hasta el laboratorio en un volumen mínimo de 25 ml y en frascos estéril de
cierre hermético (frascos con tapa de rosca). El envío al laboratorio se debe realizar bajo cadena de frío (4, C.).

e) Observaciones: En sujetos vivos, se recomienda el envío de sangre venoso y en cadáveres, la sangre debe ser líquido y fresca. Debido la
inestabilidad de la heroína, es muy dificultoso detectarla en sangre, en cambio, las concentraciones sanguíneas de morfina están
usualmente en un rango de entre 0,01 a 0,07 ug/ml. Por esta razón, se recomiendo buscar morfina en personas que consumieron heroína,
da que en el organismo se produce morfina a partir de heroína.

6. ANÁLISIS DE ORGANOFOSFORADOS, CARBAMATOS Y DERIVADOS CUMARIÍNICOS

a) Nombre del Análisis: Análisis de organofosforados, carbamatos y derivados cumarínicos.

b) Objetivo: Realizar la identificación de organofosforados, carbamatos y derivados cumarínicos en muestras de interés forense.

c) Muestras:

 Biológicas: Las muestras biológicas están constituidas por fluidos y/o tejidos, aptos para el análisis de organofosforado en orden
de importancia son: contenido gástrico (CG), sangre (S) e hígado (H).
 No Biológicas.: Son aquellas sustancias solidas o líquidas en los que se presume hay presencia de un pesticida como constituyente
o como contaminante. Cabe especificar que solo se realizará el análisis de órgano fosforado en muestras no biológicas que tengan
relación con muestras biológicas o casos de interés forense.

d) Requisitos técnicos de envío a Laboratorio:

 Biológicas.
- Contenido gástrico: Se debe enviar al laboratorio en una cantidad mínima de 10 ml, colectar en envases de polipropileno de
50 ml de capacidad, de tapa rosca (cierre hermético). Cada muestra colocar en un segundo envase plástico de cierre
hermético, con su correspondiente rotulo. Mantener la cadena de frío (4' C.). Esta muestra deberá ser colectada antes de los 5
días de ingerida la sustancia y cuando no se realizó ningún tratamiento médico.

151
 - Sangre: En sujetos vivos se recomienda el envío de sangre venosa y en sujetos muertos la muestra de sangre debe ser
periférica o cardiaca. Colectar en tubo vacutainer tapa verde (heparina o EDTA como anticoagulante), en una cantidad mínima
de 10 ml. Las muestras de sangre colectadas, colocarlas en un segundo envase de plástico de cierre hermético, con su
correspondiente rotulo. Mantener la cadena de frío (4' C).
- Hígado: La muestra de hígado (sujetos muertos) debe ser colectada en frasco de polipropileno de 200 ml de capacidad, de
cierre hermético, en una cantidad mínima de 30g. Se utilizará este tipo de muestra cuando se hubiese realizado un
tratamiento médico, antes de los cinco días desde la ingesta el posible organofosforado y la muerte del involucrado. Colocarla
en un segundo envase de plástico de cierre hermético, con su correspondiente rotulo. Mantener la cadena de frío (4' C).
No sumergir la muestra en formol.
 No Biológicas. Las muestras no biológicas deben ser enviadas en sus envases originales, si se trata de cantidades mínimas. Si se
tratan de envases de gran capacidad, fraccionar en envases de vidrio de 200 ml de capacidad, con tapa rosca y contra tapa en una
cantidad mínima de 100 mi. Adjuntar toda la información necesaria del envase original.
Cada muestra colocar en un segundo envase de plástico de cierre hermético, para evitar la contaminación cruzada, con su
correspondiente rotulo. Mantener la cadena de custodia, de manera inmediata a la colección, etiquetado y embalado de la
muestra.
No se realizará el análisis de organofosforados a muestras no biológicas si estas no tienen relación con los casos de interés forense.

e) Observaciones. Es muy importante considerar ciertos aspectos que dificultan la realización veraz de un análisis forense. Se debe tomar
muy en cuenta que no se puede realizar el análisis de órgano fósforados en:

 Muestras de contenido gástrico obtenidos posteriormente al lavado y tratamiento médico, o tratamiento con carbón activado
(personas vivas o muertas)
 Muestras de sangre, contenido gástrico e hígado tomadas cinco días después de la ingesta del supuesto órgano fosforado.
 Muestras de sangre, contenido gástrico e hígado inadecuadamente conservados o embalados.
 Evitar la contaminación cruzada por mal sellado de una de las muestras cuando se envíen varias de estas embaladas mismo
empaque externo.
Las muestras tanto biológicas como no biológicas deben ser conservarse intactas e inalteradas hasta el momento de realizar
análisis correspondiente.

7. DETERMINACION DE BENZODIACEPINAS.

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a) Nombre del análisis: Determinación de la presencia de benzodiazepinas.

b) Objetivos: Confirmar la presencia de las benzofenonas de Lorazepam, Diazepam y Bromazepam en muestras de orina empleando la
técnica de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC/DAD).

c) Muestras: La muestra es únicamente orina.

d) Requisitos Técnicos de envío a Laboratorio:

 Orina: La muestra de orina deben ser mantenida a 4º sin ningún tipo de aditivo en cantidad no menor a 25 ml. con el frasco de
vidrio o plástico que garantice el cierre hermético.
Las muestras de orina deben ser frescas mantenidas en refrigeración hasta el momento de su procesamiento en el labor no se
debe añadir ningún tipo de conservante.
 Otras muestras: Entre otras muestras que pueden ser utilizadas son: riñón (uno), hígado en una cantidad mínima gramos y
contenido gástrico en un volumen de 200 mililitros.

e) Observaciones. Las muestras no aptas para análisis son aquellas en las que se han adicionado conservantes como etanol formaldehído,
etc., aquellas que están putrefactas o en estado de descomposición o si la cantidad de muestra es insuficiente para el análisis.

8. DETERMINACION DE COCAINA Y METABOLITOS.

a) Nombre del análisis: Determinación de cocaína y sus metabolitos.

b) Objetivos: Determinación de la presencia y cantidad de cocaína y sus metabolitos.

c) Muestras: Para realizar este análisis se utilizarán muestras de sangre, orina e hisopeado nasal.

d) Requisitos técnicos de envío a Laboratorio:

 Sangre: Las muestras de sangre deben ser colectadas en tubos de vidrio sin anticoagulante y conservarse inmediatamente con
fluoruro de sodio. Deben refrigerarse para evitar la formación de productos de degradación de la cocaína.

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  Orina: Las muestras de orina deben ser colectadas en envases de vidrio o plástico sin conservante y que garanticen el cierre
hermético del mismo. El carácter ácido de la orina favorece la excreción de la cocaína y cocaetileno sin que sufran transformación,
por esto no es necesario adicionar persevantes, pero si es necesaria la refrigeración.
 Hisopeado Nasal: Siendo la vía nasal una de las más utilizadas por los fármaco dependientes, el hisopeado nasal debe ser realizado
frotando delicadamente con hisopos o cotonetes que deben ser depositados en tubos de vidrio de cierre hermético por separado y
rotulados según corresponda a la fosa derecha o a la izquierda.
e) Observaciones: Las muestras putrefactas o que contengan conservantes, serán rechazadas por no ser aptas para el análisis.

9. DETERMINACION DE ALCOHOL

a) Nombre del análisis: Identificación de etanol, metanol, acetaldehído, acetona y 2 propanol y determinación de la cantidad de etanol y
metanol.

b) Objetivos: Identificar etanol, metanol, acetaldehído, acetona y 2 propanol y determinar la cantidad de etanol y metanol. Identificar
acetaldehído, acetona y 2 propanol en sangre total, humor vítreo, hematoma, hígado y músculo.

c) Muestras: Las muestras a ser utilizadas en este análisis serán sangre, hematoma, humor vítreo, hígado o músculo. d) Requisitos técnicos
de envío al Laboratorio:

 Sangre: La sangre total debe ser recolectada en tubo de vidrio de 7 ml de capacidad que contenga anticoagulante (oxalato de
calcio) y conservante (fluoruro de sodio). Por convención, se prefieren los tubos Vacutainer tapa gris. Se realizará el análisis
solamente cualitativo cuando la sangre recolectada en tubo tapa gris tenga un volumen inferior a 4ml, o la sangre en la que el
médico especifique que la toma de muestra no fue de vaso periférico, o si la muestra enviada al laboratorio sea suero, o si se
tratara de muestras no biológicas.
 Humor vítreo: La muestra de humor vítreo debe colectarse en envase de vidrio o plástico, de aspecto límpido y no deberá
contener sangre, ni presentar color amarillento.
 Otras muestras: Si la muestra fuera hematoma, hígado, músculo deberán ser recolectados en frasco plástico de polipropileno o
polietileno de alta densidad, boca ancha y tapa rosca que garantice cierre hermético.

e) Observaciones: Las muestras serán no aptas para el análisis y rechazadas para la determinación de alcohol serán: cuando la cantidad sea
inferior a 4 ml de sangre total ya que forma un espacio vacío muy grande que permite la perdida de etanol y metanol de la muestra por

154
evaporación, sangres que lleguen mal tapadas o con fisuras en el envase y otro deterioro que evidencien la perdida de etanol o metanol,
muestras que no lleven la rotulación en el envase primario, muestras putrefactas o en descomposición y que presenten las siguientes
características: muestras bemolizadas, olor fétido, consistencia grumosa color verdoso o café o que durante su recolección se hayan
contaminado con grasa.

Las muestras de humor vítreo que están contaminadas con sangre o si presenta color amarillento o que contenga partículas o manchas
oscuras.

10. DETERMINACION DE PLAGUICIDAS ORGANOFOSIFORADOS ORGANOCLORADOS CARBAMATOS YDERIVADOS CUMARINICOS

a) Nombre del análisis: Determinación preliminar de plaguicidas organofosforados, organociorados, carbamatos y derivados cumarínicos.

b) Objetivo: Determinar la presencia de plaguicidas (órgano fosforado, órgano ciorados, carbamatos y derivados cumarínicos) en muestras
biológicas y no biológicas.

c) Muestras: Pueden ser biológicas o no biológicas

d) Requisitos Técnicos de envío al Laboratorio:

 Muestras Biológicas: La muestra de contenido gástrico (10 ml) se colectará en envases de polipropileno, tapa rosca que garantice
el cierre hermético. Cada muestra se debe colocar en un segundo envase plástico.
La muestra deberá ser enviada al laboratorio lo antes posible, esto significa que no haya transcurrido mucho tiempo desde la
ingesta de la sustancia hasta la toma de muestra o la muerte del involucrado y que no haya recibido ningún tratamiento médico
previo (tiempo menor a cinco días).
En sujetos vivos se recomienda el envío de sangre venosa y en cadáveres la muestra de sangre debe ser periférica o cardiaca
colectadas en tubo Vacutainer tapa verde (heparina o EDTA como anticoagulante). (Se recomienda 10 ml). La muestra de hígado
solo se enviará al laboratorio en caso de que se hubiese realizado tratamiento médico y pasado menos de cinco días desde la toma
de la sustancia y la muerte del involucrado. La muestra debe ser colectada en un frasco de polipropileno de 200 mililitros de
capacidad, de cierre hermético, se recomienda 30 g (sin formol). El envío de las muestras al laboratorio se debe realizar bajo
cadena de frío (4' C.).

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  Muestras no Biológicas: Las muestras no biológicas deben ser enviadas en sus envases originales, si se trata de cantidades
mínimas. En caso de contar con envases de gran cantidad, fraccionar en envases de vidrio de 200 mililitros de capacidad con tapa
rosca y contratapa en una cantidad mínima de 100 mililitros (100 ml.) Adjuntar toda la información necesaria del envase original.
Cada muestra colocar en un segundo envase de plástico de cierre hermético, esto para evitar la contaminación cruzada. Al igual
que en las muestras biológicas, el envío de las muestras al laboratorio se debe realizar bajo cadena de frío (4' C.).

e) Observaciones: Se debe tomar en cuenta que no se realizará el análisis en muestra que tengan las siguientes características:

 Las muestras de contenido gástrico que hayan sido colectadas posteriormente al lavado y tratamiento médico, o tratamiento con
carbón activado (personas vivas o muertas).
 Las muestras de sangre, contenido gástrico e hígado colectadas cinco días después de la supuesta ingesta de la sustancia.
 Envío de muestras inadecuadamente conservadas o embaladas.
 Evitar la contaminación cruzada por mal sellado de una de las muestras cuando se envíen varias muestras en un solo empaque.

IV. LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE

1. ANÁLISIS DE RESIDUOS DE DISPARO EN MANO MEDIANTE ESPECTROMETRIA DE ABSORCIÓN ATOMICA.

a) Nombre del Análisis: Análisis de residuos de disparo en mano.

b) Objetivo: El objetivo es identificar y determinar la cantidad de residuos de disparo en mano, como prueba indiciaria, mediante la técnica
de espectrofotometría de absorción atómica con atomización electrotérmica.

c) Muestras: A partir de la persona de quien se presume realizó un disparo de arma de fuego se obtienen las muestras realizando un
frotado con un isotopo impregnado en Ácido Nítrico al 5% de:

 El dorso derecho (DD)

 El dorso izquierdo (DI)
 La palma derecha (PD)
 La palma izquierda (P1)

d) Requisitos técnicos de envío hasta los laboratorios.

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  Muestras de residuos de disparo en mano. Las muestras de residuos de disparo en mano se deben tomar por frotado con hisopo
del dorso derecho (DID), dorso izquierdo (DI), palma derecha (PD) y palma izquierda (PI) de quien se presume realizó un disparo de
arma de fuego. Enviar además dos hisopos humedecidos en solución ácida al 5%, en un tubo de ensayo identificado como blanco
de control (B).
Para la colecta de evidencias utilizar el kit de torna de muestra, el mismo estará constituido por los siguientes materiales:
o Cinco (5) tubos Plásticos con tapa rosca, de 10 mililitros de capacidad.
o Cada tubo provisto de dos (2) hisopos de algodón con mango de plástico
o Cada tubo estará identificado de la siguiente manera: dorso derecho (DID), dorso izquierdo (DI), palma derecha (PD) palma
izquierda (PI) y blanco control (B).
o Un frasco gotero plástico de 5 ml de capacidad, con una solución ácida al 5%.
o Un par de guantes desechables.
o Un formato de toma de muestra de residuos de disparo en mano.

Todo el material utilizado almacenar en un envase plástico de cierre hermético.

e) Observaciones. Verificar que el kit de toma de muestra de residuos de disparo en mano se encuentra completo para su respectivo
Proceso de toma de muestra.

Si se necesita almacenar los kits; por algún tiempo, hágalo en un sitio seco, a temperatura ambiente y lejos de la luz del sol, teniendo en
cuenta que los tubos se encuentren completamente cerrados de manera hermética y el kit debidamente embalad rotulado.

Evite que los tubos de ensayo queden con la tapa hacia abajo durante este proceso de almacenamiento y transporte. Los hiso de algodón y
los tubos de ensayo que conforman el Kit de toma de muestra de residuos de disparo en mano deben preservase libres de cualquier tipo
de contaminación en especial la relacionada con metales.

2. ANÁLISIS FORENSE DE EXPLOSIVOS

a) Nombre del Análisis: Análisis Forense de Explosivos.

b) Objetivo: El objetivo del análisis de sustancias explosivas es la identificación específica de un compuesto conocido o mezcla de
compuestos con propiedades explosivas, a partir de la materia prima del mismo y/o a partir de las muestras de residuos colectados luego

157
de una explosión, a través de Pruebas de laboratorio colorimétricas, Espectrofotometría Infrarrojo (FTIR), Cromatogrofia Líquido de Alta
Eficiencia (HPLC) y Cromatografia de gases acoplado a un espectrómetro de Masas (CGIMS).

c) Muestras: Las muestras a analizar son los explosivos propiamente dichos, así como también los compuestos O mezclas de compuestos
que sirven como materia prima para su fabricación.

d) Requisitos técnicos de envío de muestras hasta los laboratorios: Dado la naturaleza de dichos sustancias, las muestras colectadas
deberán ser siempre manipuladas con mucho cuidado, evitando exponerlos al calor, fuego o humedad. Se recomienda enviar al menos 10
gramos de muestra debidamente envasada, sellada y empaquetada.

3. ANÁLISIS DE RESIDUOS DE INCENDIOS MEDIANTE CROMATOGRAFIA DE GASES/FID ACOPLADO A UN PIROLIZADOR

a) Nombre del Análisis: Análisis de Residuos de Incendios.

b) Objetivo: Realizar la identificación de la sustancia que aceleró un incendio, mediante la técnica de Cromatografía de Gases con Detector
de lonización de llama (GC/FID), acoplado a un pirolizador.

c) Muestras: Las muestras a ser analizadas son las siguientes:

 Material afectado por el incendio o las cenizas del lugar, estos pueden llegar a absorber la sustancias que aceleró el incendio.
 Material no afectado por el incendio, que posiblemente pueda contener la sustancia que aceleró el incendio, por ejemplo,
fragmentos de tapices o alfombras que por no estar expuestos o por falta de oxígeno no ardieron.
 Materiales y/o envases que tengan relación con el incendio.

d) Requisitos técnicos de envió hasta los laboratorios:

 Materiales afectados o no por el incendio: Colectar en envases de boca ancha y cierre hermético, preferentemente emplear
envases de vidrio o envases metálicos pero sin revestimiento plástico. Estos deben ser resistentes a temperaturas mayores a
100ºC. En caso de ser muestra líquida, llenar hasta la mitad del envase, para proporcionar un espacio de cabeza donde se
concentren los vapores de la sustancia que aceleró el incendio.

158
  Materiales y/o envases que tengan relación con el Incendio: Si es posible, colectar en su envase original. En caso de tratarse solo
de envases, en lo posible deben estar cerrados con su misma tapa, transportados de manera separada; se trata de envases con
mucha dificultad de transporte, se podrá colectar la sustancia líquida fraccionada en tubos de cien hermético.

e) Observaciones: La toma de muestra, preferentemente debe ser realizada en el lugar del incendio, de lugares donde se presuma que fue
aplicada la sustancia que aceleró el incendio y donde el oxígeno tenga dificultad de llegar.

4. ANÁLISIS FORENSE DE PINTURAS.

a) Nombre del Análisis: Análisis Forense de Pinturas.

b) Objetivo: Realizar el análisis de pinturas para la identificaci6n y comparación de muestras de referencia con evidencias mínimas
encontradas en una escena de los hechos; mediante pruebas de laboratorio de Solubilidad, Estereomicroscopía y Micro espectroscopia
Infrarroja (FT- IR).

c) Muestras: Las muestras de referencia a ser analizadas podrán ser cascarones de pintura (pedazos de pintura desprendidos de un
automóvil) y distintos tipos de pintura. Evidencias mínimas de pintura recuperadas del lugar de los hechos, en prendas, suelos, etc.

d) Requisitos técnicos de envío hasta los laboratorios

 Muestras y evidencias secas. Colectar con ayuda de una pinza y empleando guantes, cascarones de pintura en envase de plástico
de cierre hermético, rotular y colocar en un segundo envase de plástico para separar de otros elementos prueba y evitar una
contaminación cruzada.
 Evidencias húmedas. Colectar en sobre Manila o papel madera con su respectivo rotulo. Separar de los otros elementos de prueba
para evitar contaminación cruzada.

e)Observaciones: Si se trata de cascarones completos de pintura automotriz, colectar en una cantidad de tres unidades como mínimo y de
la zona más próxima al lugar del impacto, para obtener un resultado 6ptimo, se recomienda no raspar las mismas se trata de evidencias no
transportables, colectar un pedazo de la zona de interés.

5. ANÁLISIS FORENSE DE FIBRAS TEXTILES

a) Nombre del Análisis: Análisis Forense de Fibras textiles.

159
b) Objetivos: Determinar la naturaleza química y tipificar según sus características, distintos fibras textiles relacionados con hechos
delictivos a través de técnicas de laboratorio específicas.

c) Muestras: Fibras colectados del lugar de un hecho delictivo (Muestras dubitadas) y fibras de las prendas de vestir u otro material textil
de personas involucrados (Muestras indubitados o muestras de referencia) que serán analizados a través de distintos pruebas de
laboratorio, como ser: Pruebas de solubilidad, Estereomicroscopía, Microscopio de luz polarizado (Refractometría) y Microespectroscopía
Infrarrojo (FT- IR).

d) Requisitos técnicos de envío de muestras hasta los laboratorios: En este tipo de análisis, una sola fibra es suficiente evidencia para
llevar a cabo los procedimientos analíticos correspondientes, sin embargo, se recomienda colector la mayor cantidad de fibra con el
cuidado estricto de que todas las fibras colectadas tengan el mismo origen y la misma naturaleza. Se debe evitar por todos los medio
mezclar las distintas evidencias colectadas.

La colección debe ser realizada empleando guantes y con la ayuda de pinzas, o en su defecto, también puede llevarse a cabo con la ayuda
de una cinta adhesiva o papel contacto, para asegurar que las muestras no se dispersen o se pierdan por alguna mala manipulación.

V. LABORATORIO DE CRIMINALISTICA.

1. IDENTIFICACION DE ARMAS

a) Nombre del Análisis: Identificación de armas a través del estudio de vainas y proyectiles.

b) Objetivo: Identificar si un arma disparo un determinado proyectil o percutió una determinado arma.

c) Muestras: Las muestras a partir de las cuales se realiza el estudio pueden ser: proyectiles y vainas o casquillos percutidos.

d) Requisitos técnicos de envío hasta los laboratorios:

 Evidencias dubitadas.
* Proyectiles: deberán ser remitidos al IDIF, adecuadamente embalados.
* Vainas o casquillos: deberán ser remitidos al IDIF adecuadamente embalados.
* Armas de fuego: deberán ser remitidas al IDIF, adecuadamente embalados, cuidando de no colocar en un mismo embalaje
más de una muestra.

160
Se deberá enviar al margen de las evidencias y muestras, datos referidos al tipo de proceso y otros relevantes.

e) Observaciones: En caso de que sea solicitada una intervención del área de balística para realizar un trabajo de balística reconstructiva,
necesariamente los peritos deberán trasladarse al lugar del hecho, aspecto que deberá ser previsto por la autoridad requirente.

2. HUELLOGRAFíA.

a) Nombre del Análisis: Identificación personas por medio de las huellas dactilares.

b) Objetivo: Identificar a una persona a través de las huellas dactilares que se pudieran colectar en un escenario o evidencia.

c) Evidencias: Las evidencias a partir de las cuales se realiza el estudio pueden ser cualquier objeto que sea colectado en un escenario
delictivo.

d) Requisitos técnicos de envío hasta los laboratorios:

 Evidencias dubitadas: Como norma básica, cada evidencia deberá ser embalada por separado, cuidando de que las superficies no
estén en contacto con el empaque, si se trata de documentos o papeles, estos deberán ser embalados en sobres de papel.
 Muestras de comparación: Estas deberán ser tomadas de las personas que se creen sospechosas de la comisión del ilícito. De ser
posible se debe remitir las fichas decadactilares tomadas por el organismo encargado del servicio de Identificación personal.

Se deberá enviar al margen de las evidencias y muestras, datos referidos al tipo de proceso y otros relevantes

e) Observaciones: En caso de que deban tomarse las impresiones dactilares en el IDIF se deberá contar necesariamente con la orden
escrita de la autoridad requirente, labrándose el acta pertinente.

161
PARTE VI

LA AUTOPSIA MEDICO FORENSE

I. CONCEPTO. Etimológicamente, la palabra autopsia deriva de AUTO = por sí mismo; y OPSIS = observar. Entonces es el estudio del
cadáver que hace el examinador con su vista. Este término es sinónimo de NECROPSIA, pero en nuestro medio se lo utiliza para el
examen cuando el cadáver es exhumado. La autopsia es el conjunto de operaciones quirúrgicas efectuadas sobre un cadáver con el
fin de establecer la causa, mecanismo y data de la muerte.

“LAS TRES CUARTAS PARTES DE LA AUTOPSIA SE LA AFECTUA EN EL LUGAR DEL HECHO"

II. OBJETIVOS. Tiene los siguientes objetivos.

1. Determinar la causa de la muerte.

2. Establecer el mecanismo de la muerte.

3. Establecer la data de la muerte.

4. Ayuda a la identificación del cadáver.

III. CASOS DE AUTOPSIA OBLIGATORIA.

1. Muertes violentas: homicidio, suicidio, feminicidio, accidentes.

2. Muerte súbita. Ej. Paro cardiaco.
3. Muerte natural sin tratamiento médico reciente.
4. Muerte natural con tratamiento en circunstancias sospechosas.
5. Muerte de madre por aborto provocado.
6. Infanticidio.
7. Muerte de reclusos.

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 8. Cadáveres inhumados en el extranjero.

En nuestro medio no existe una reglamentación para el tratamiento de cadáveres, por ello en la morgue existen cadáveres en diferentes
etapas de putrefacción.

IV. NORMAS PARA UNA AUTOPSIA. Las autopsias deben ser:

1. Metódicas. Seguir siempre un mismo método o técnica de acuerdo a la escuela.

2. Completa. Se deben abrir siempre las tres cavidades: cabeza, tórax y abdomen.

3. Sistemática. Se efectúa en todo cadáver que no tenga causa clara de la muerte.

4. Ilustrativa. Se deberá anotar y documentar todo lo encontrado y observado, complementando con dibujos, fotos, videos, también
agregar los resultados de los exámenes de laboratorio solicitado.

V. PARTES DE LA AUTOPSIA

1. LEVANTAMIENTO LEGAL DEL CADÁVER. Encontrar un cadáver determina la intervención de un equipo de investigación para la
búsqueda meticulosa y ordenada de signos en el cuerpo y sus inmediaciones que se realiza en el sitio del hallazgo o lugar hecho, con el
objeto de encontrar evidencias físicas que conduzcan a esclarecer las circunstancias de la muerte. Aunque la norma legal prevé que no es
forzosa la presencia de un médico forense y determina su realización como obligación de la Policía a través de investigadores con
experiencia en el área (Investigadores de Homicidios); sería ideal y de gran importancia contar con el aporte de medicina forense.

a) Objetivos. El levantamiento del cadáver tiene tres objetivos generales.

 Confirmar o descartar la muerte.

 Establecer la hora o data de la muerte.
 Establecer el mecanismo de la muerte.

b) Autoridades que intervienen. En un levantamiento legal del cadáver, intervienen:

 Fiscal. (en los casos complejos)

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  Investigador de Homicidios.
 Investigador Especial.
 Fotógrafo y Planimetrista forense.
 Médico Forense (en lo posible).

c) Etapas. Como no siempre es posible que el médico forense asista al levantamiento del cadáver, el policía debe estar capacitado para
esta diligencia, para lo cual debe conocer sus etapas, pasos u objetivos específicos.
 Examen Externo del Cadáver. Consiste en establecer los signos de la muerte real, cronología de la muerte y mecanismos de la
muerte.
El examen externo del cadáver debe ser cumplido con mucho cuidado, pues es el elemento alrededor del cual gira toda
investigación. A medida que realiza el examen del cuerpo, es necesario tomar fotografías, se describirá necesariamente
siguiente:
- Signos de la muerte real. Es la primera acción que se debe llevar a cabo para establecer si una persona realmente está
muerta o por el contrario puede tener vida o tener una muerte aparente, entonces se deben buscar los SIGNOS POSITIVOS
DE LA MUERTE, o fenómenos cadavéricos, consistentes en putrefacción, lividez, rigidez, etc. por las indudablemente se
establece que la persona está muerta, si no existen aún alguno de estos signos, inmediatamente deben buscar los signos
vitales como: respiración, latido cardiaco, pulso arterial, temperatura, etc., que si están ausentes constituirán los SIGNOS
NEGATIVOS DE LA VIDA. Ante el menor indicio de la existencia de los signos positivos de vida, se debe realizar la asistencia
correspondiente.
- Data o cronología de la Muerte. Para determinar la hora aproximada de la muerte, se deben examinar cuidadosamente las
livideces (presionando con el dedo pulgar y ver si se borran o se quedan fijos), la rigidez o flacidez cadavérica o la
temperatura a nivel del recto.
- Causa y mecanismo de la muerte. Aspecto importante que contribuye grandemente a establecer la causa y móviles de la
muerte, para tal efecto se tomaran en cuenta los siguientes puntos:
* Posición en que fue encontrado el cadáver. Esto se refiere a que si el cuerpo se encontraba en posición decúbito
dorsal, ventral, sedente, pendular; en cambio la ACTITUD es la última expresión corporal esto se relaciona
generalmente con las muertes violentas e instantáneas.
* Tipo y localización de los traumatismos. Consiste en la búsqueda de lesiones, de cualquier tipo, se debe tratar
de ser metódico, y ordenado, se debe comenzar por el cuero cabelludo, seguir por la cara, cuello, tronco,

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 extremidades superiores e inferiores. En la mujer se pondría mayor énfasis en la región genital, de todo se, vera
la dimensiones exacta de las lesiones y su localización anatómica.
* Tipo, localización y aspecto de las manchas. Se buscaran manchas de sangre, semen, leche saliva, vómito, a
nivel de la piel, uñas, manos y la región genital, así también manchas de otra naturaleza, como manchas de
humo, pintura, tóxicos, medicamentos, etc.
- Examen de las Ropas. Se debe tener mucho cuidado en la revisión y de descripción de las ropas, la cual debe ser de arriba hacia
abajo y de afuera hacia adentro, relacionando y haciendo coincidir los desgarros u orificios con las lesiones en el cuerpo.
* En disparos por armas de fuego, se debe buscar signos que permitan determinar la distancia del disparo (tatuaje,
ahumamiento).
* Establecer localización, cantidad, tipo de manchas.
- Examen del Lugar y alrededores. Se debe tener en cuenta lo siguiente:
* Ver el orden y desorden de los muebles y objetos, para determinar si hubo alguna lucha (evidencias de pelea) antes del homicidio
o simplemente fue un suicidio.
* Presencia de espejos cerca del cadáver, nos orienta a un suicidio especialmente si el espejo está salpicado.
* El aspecto y distribución de manchas de sangre, para determinar el tipo de gotas y deducir los posibles movimientos de la víctima,
posición inicial y tiempo de agonía.
* La presencia de medicamentos nos orienta a que la persona podría haber sido enferma.
* La existencia de sustancias tóxicas abre la posibilidad de suicidio.
- Recolección de Información. Se deberá averiguar aspectos anteriores con la vida anterior de la víctima, especialmente con los
familiares, amigos, vecinos para este aspecto se indagara lo siguiente:
* Antecedentes de enfermedades anteriores, cuál era el médico que frecuentaba.
* Temperamento y carácter.
* Manifestación de temores o amenazas de muerte por terceros.
* Antecedentes de su vida sexual (divorcio, homosexualismo, violencia sexual)
* Alcoholismo y drogadicción.
* Día y hora en que se lo vio últimamente y el estado de ánimo que presentaba ese día.

- Alteración del Lugar del Hecho. Se refiere a la modificación del lugar donde murió la persona, cambiando de posición, objetos o
evidencias, esta alteración puede ser:

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 * Inadvertida (sin intención) Durante el levantamiento del cadáver, al tratar de salvar la vida de la víctima en agonía, es presenciada
por vecinos, amigos, familiares.
* Deliberada (con intención) Generalmente es dolosa y presumiblemente hecha por el autor, cómplice o encubridor. Ej. Mover el
cadáver a otro lugar o en otra posición, hacer desaparecer objetos como notas suicidas, arma desordenar u ordenar los muebles
- Muertes Múltiples. Cuando existen situaciones donde hay dos o más cadáveres, en primera instancia, se debe determinar si
existen los signos positivos de la vida en alguno de ellos, fuego de constatar ello, se deben cuidar la evidencias, tanto en los
cuerpos, como en el Lugar del Hecho (objetos, armas etc.) El levantamiento debe ser más meticuloso.

2. EXAMEN INTERNO 0 AUTOPSIA PROPIAMENTE DICHA. Es un estudio pericial que consiste en la apertura del cadáver, realizada por un
patólogo forense. Se desarrolla en el siguiente orden:

a) Descripción Externa, de las características somáticas, sexo, edad, constitución, vestimenta. Luego el examen segmentario describiendo
parte por parte, desde la cabeza hasta los pies.

b) Examen cadavérico, para determinar data definitiva de la muerte en base a la observación y verificación de los fenómenos cadavéricos
post mortem, como la rigidez, lividez, putrefacción, temperatura etc. También existen otros métodos, que se realizan en la autopsia, como
el examen de contenido gástrico, observando el estómago y si se ven alimentos identificables, la muerte a sido de 0 a 2 horas. Si son poco
identificables fue de 2 a 4 horas y si no se identifican fue de 4 a 6 horas, si el estómago está vacío fue más de 6 horas.

c) Diagnóstico del modo o forma de la Muerte. Para determinar si se trata de un homicidio, suicidio, muerte súbita, muerte natural, pero
ante toda muerte es conveniente partir de la idea de que todas las muertes son por homicidio, hasta que no se demuestre lo contrario.

d) Mecanismo de la Muerte. En este punto se debe determinar cuál ha sido la acción que causó la muerte. Ej. En un estrangulamiento el
mecanismo fue la atricción del cuello y de las vías respiratorias; en herida de bala se produce por heridas contuso perforante, en lesiones
seguidas de muerte puede ser golpe con objeto contuso, etc.

Para el diagnóstico del mecanismo de la muerte se debe tomar en cuenta:

* El lugar del hecho.

* Tipo de lesiones, cantidad y relación entre si, estado de las vestimentas, manchas, huellas, etc.
* Instrumento, arma o medio empleado para la muerte.

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e) Pruebas circunstanciales, como aspectos familiares, económicos, laborales, de salud y otros.

f) Conclusiones y causa de la muerte. Como la causa directa y factores predisponerte y desencadenantes que determinaron la muerte, a
partir de la apertura de las cavidades craneal, torácica y abdominal, para examinar los órganos y en su caso extraer parte de ellos o su
contenido para analizarlos en el laboratorio. También se tiene el protocolo de la autopsia, que son las anotaciones originales que surgen
de la autopsia, debiendo ser escritas a medida que se efectúa la misma, y nunca después. Protocolo será determinado por el método o la
técnica que se utilice en la autopsia, que puede ser el de Virchow en el que el forense extrae las vísceras una por una y las examina
separadamente; el de Zenker, saca las los órganos agrupados por sistema orgánico.

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