MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DENOMINADA

“AVICOLA SANTA CRUZ PUCALLPA S.A.C”

SEÑOR NOTARIO SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE

ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, QUE OTORGAN LOS SENORES: DIEGO FERNANDO SANTA CRUZ LESCANO,
PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 44749590, DE OCUPACIÓN TRIPULANTE DE
CABINA ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN EL JR. BOLOGNESI N° 195, DISTRITO
DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA; Y
RICARDO VELASQUEZ CASILLAS, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 45387074, DE
OCUPACIÓN TRIPULANTE DE CABINA, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN EL JR.
TRUJILLO N° 353, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA; EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
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PACTO SOCIAL: ===========================================================
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU
LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA
DENOMINACIÓN DE “AVICOLA SANTA CRUZ PUCALLPA S.A.C”, PUDIENDO UTILIZAR
LAS SIGLAS “AVISAC”, SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO. ===============================================================
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL ES DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES)
REPRESENTADO POR 10,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.
1.00 CADA UNA EN BIENES NO DINERARIOS APORTADOS Y DINERO EN EFECTIVO DE LA
SIGUIENTE MANERA: =======================================================
 DIEGO FERNANDO SANTA CRUZ LESCANO , SUSCRIBE 7,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/.7,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES
EN BIENES NO DINERARIOS, CONFORME A LA DECLARACIÓN JURADA.
===========
 RICARDO VELASQUEZ CASILLAS, SUSCRIBE 3,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/. 3,000.00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTE DE DINERO EN
EFECTIVO, CONFORME AL DEPÓSITO BANCARIO EFECTUADO A LA CUENTA
CORRIENTE DE LA EMPRESA.
============================================================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
=============
TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS Y EL
DINERO EN EFECTIVO APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACIÓN
DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACIÓN DE LO BIENES NO
DINERARIOS, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:
==============================
1.- DIEGO FERNANDO SANTA CRUZ LESCANO: APORTA

Nro BIENES APORTADOS MONTO S/.

.
01 01 COCINA DE MESA INDUSTRIAL A GAS, MARCA SURGE, DE 02 100.00
HORNILLAS, COLOR ROJO
02 01 GENERADOR GASOLINERO, MARCA JAFID, COLOR AZUL, DE 800.00
5500 5KW, SERIE N° XXXXXXXXX
03 01 GENERADOR GASOLINERO, MARCA JAFID, COLOR AZUL, DE 500.00
3500 W, SERIE N° XXXXXXXXXX
03 01 MOTOCIERRA, MARCA HUSQVARNA MOTOS, COLOR NARANJA 2,000.00
CON BLANCO, GASOLINERO, SERIE N° XXXXXXXX
 04 01 BOMBA SUMERGIBLE, MARCA BAILE, DE 1.5 HP´, 60 HZ, 220 V, 800.00
COLOR PLATEADOR, MODELO N° 30GPM116J
05 01 LAPTOP DE 15´´, MARCA COMPAQ, PROCESADOR INTEL, COLOR 1,500.00
NEGRO, S/N: CND8113BZG, P/N: KU052EA#ABH
06 01 LAPTOP DE 15´´, MARCA ASUS, COLOR PLATEADO, PROCESADOR 1,300.00
INTEL, SERIE N° EAN0WU068557416.
SUB TOTAL S/.7,000.00

2.- RICARDO VELASQUEZ CASILLAS: APORTA

LA SUMA DE DINERO EN EFECTIVO DE S/.3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES),
MEDIANTE EL DEPOSITO EN EL BANCO DE CREDITO DEL PERU EN LA CUENTA
CORRIENTE DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL APORTE 3,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE S/.1.00 CADA UNO.
==============================================================
LO QUE HACE UN TOTAL DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES) COMO APORTES DE
DINERO EN EFECTIVO Y EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA
SOCIEDAD. ===============================================================
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÀ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO
PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
– LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA “LEY”.
=====================
ESTATUTO
CAPITULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN:
ARTICULO 1º.- LA SOCIEDAD SE DENOMINARA “AVICOLA SANTA CRUZ PUCALLPA”
S.A.C., PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS “AVISAC”, LA CUAL ES UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, REGULADA POR LA LEY Nº 26887 – LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
=
ARTÍCULO 2º.- LA SOCIEDAD “AVICOLA SANTA CRUZ PUCALLPA” S.A.C. TIENE COMO
OBJETO:
- DEDICARSE A LA CRIANZA DE TODO TIPO DE AVES DE CORRAL.
- CRIANZA Y VENTA DE POLLOS DE ENGORDE.
- CRIANZA Y VENTA DE POLLOS ECOLÓGICOS.
- VENTA DE GALLINAS.
- VENTA DE HUEVOS.
- VENTA DE INSUMOS PARA AVÍCOLAS.
- VENTA DE AVES DE RAZA.
- CRIANZA DE AVES ORNAMENTALES.
- VENTA DE MATERIALES PARA AVICOLAS.
- VENTA DE ALIMENTOS PARA AVES, PARTOS, PORCINOS Y CUY.
- DISTRIBUCIÓN DE POLLOS A NIVEL NACIONAL.
- VENTA DE CARNE CONGELADA.
- DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS PARA AVES, PORCINOS Y CUY.
- VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE AVES DE CORRAL.
- REALIZAR ACTIVIDADES AFINES Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS. ===============
- ADEMAS PODRA DEDICARSE A OTRAS ACTIVIDADES AFINES, CONEXAS, ANEXAS Y/O
COMPLEMENTARIAS PERMITIDAS POR LAS LEYES NACIONALES PERTINENTES.
ARTÍCULO 3º.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD “AVICOLA SANTA CRUZ PUCALLPA”
S.A.C., ES EN EL KM. 15 MARGEN DERECHO – INTERIOR 2 KM, DISTRITO DE CAMPO
VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, PERO
PODRÁ OPERAR Y ABRIR AGENCIAS O SUCURSALES EN TODO EL TERRITORIO DE LA
REPÚBLICA Y/O EN EL EXTRANJERO.
====================================================
ARTÍCULO 4º.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA, E INICIO SUS
ACTIVIDADES EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – ZONA
REGISTRAL N° VI SEDE PUCALLPA. ============================================
CAPITULO II.- CAPITAL SOCIAL:
ARTÍCULO 5º.- EL CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD ES LA SUMA DE
S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADOS POR 10,000 ACCIONES
NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 CADA UNO, APORTADO POR LOS
SOCIOS INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, LA MISMA QUE SE QUEDA DISTRIBUIDO
DE LA SIGUIENTE MANERA:
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 DIEGO FERNANDO SANTA CRUZ LESCANO , SUSCRIBE 7,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y COMUNES DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 CADA UNO,
EQUIVALENTE A S/.7,000.00 (SIETE MIL Y 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTES EN
BIENES NO DINERARIOS, CONFORME A LA DECLARACIÓN JURADA.
==============
 RICARDO VELASQUEZ CASILLAS, SUSCRIBE 3,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
COMUNES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A
S/.3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTE DE DINERO EN
EFECTIVO, CONFORME AL DEPOSITO EFECTUADO A LA CUENTA CORRIENTE DE LA
EMPRESA CORRESPONDIENTE AL BANCO DE CREDITO DEL PERU.
=======================
ARTÍCULO 6º.- LAS ACCIONES EMITIDAS ESTARAN REPRESENTADAS POR
CERTIFICADOS O CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY, LOS CERTIFICADOS
DE ACCIONES DEBEN CONTENER CUANDO MENOS LA INFORMACION SEÑALADA EN
EL ART. 100° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL CERTIFICADO ES FIRMADO POR
EL GERENTE GENERAL Y UN ACCIONISTA.
================================================
CAPITULO III.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES:
ARTÍCULO 7º.- LOS OTORGANTES ACUERDAN EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA
ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 237º DE LA “LEY”.
=================================================
ARTÍCULO 8º.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTALMENTE O
PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTROS ACCIONISTAS O A TERCEROS DEBE
COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL
QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS
DIEZ DIAS SIGUIENTES PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS PUEDEN
EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE A PRORROTA DE SU
PARTICIPACION EN EL CAPITAL, EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DEBERA
CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR Y SI ES PERSONA JURIDICA EL DE SUS
PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NUMERO DE LAS ACCIONES QUE DESEA
TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMAS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA; EL PRECIO DE
LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMAS CONDICIONES DE LA OPERACIÓN,
SERAN LOS QUE LE FUERON COMUNICADAS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA
INTERESADO EN TRANSFERIR, EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES
FUERA A TITULO ONEROSO DISTINTO A AL COMPRA VENTA O A TITULO GRATUITO EL
PRECIO DE ADQUISICION SERA FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES. EN SU
DEFECTO EL IMPORTE A PAGAR LO DETERMINA EL JUEZ MEDIANTE UN PROCESO
SUMARISIMO, EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACIONISTAS LAS
ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD, CUANDO HAYAN
TRANSCURRIDO CUARENTICINCO DIAS DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ESTA
SU PROPOSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O DEMAS ACCIONISTAS
HUBIERAN COMNUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.
==============================================================
TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL CONSETIMIENTO PREVIO
DE LA SOCIEDAD, EL QUE SE EXPRESARA MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL
ADOPTADO CON NO MENOS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO SU
DENEGATORIA A LA TRANSFERENCIA, QUEDANDO EN ESTE CASO OBLIGADA A
ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADAS, SIENDO INEFICAZ
FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO
ESTABLECIDO EN ESTE ARTICULO. ============================================
ARTÍCULO 9º.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES, SI SON VARIOS LOS PROPIETARIOS DE
UNA ACCION DEBERAN DESIGNAR UN REPREENTANTE COMUN PARA QUE EJERZA LOS
DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS.
=============================================
ARTÍCULO 10º.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIA DE LA ACCION A QUIEN
APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES. EN LA MATRICULA DE
ACCIONES SE ANOTAN LA CREACION DE ACCIONES, LA EMISION, LAS
TRANSFERENCIAS, CANJES Y DESDOBLAMIENTO DE ACCIONES, LA CONSTITUCION DE
DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE LA MISMAS, LAS LIMITACIONES A LAS
TRANSFERENCIAS DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE LOS ACCIONISTAS O DE
LOS ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES QUE TENGAN
POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS. LA MATRICULA DE
ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO O EN
HOJAS SUELTAS, DEBIDAMENTE LEGALIZADOS O CUALQUIER OTRA FORMA QUE
PERMITA LA LEY. =====
CAPITULO IV.- DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS:
ARTÍCULO 11º.- LA ACCION CON DERECHO A VOTO LE CONFIERE A SU TITULAR
LEGITMO LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE CUANDO MENOS LOS SIGUIENTES
DERECHOS: ===
1.- PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN DEL PATRIMONIO NETO
RESULTANTE DE LA LIQUIDACION.
2.- INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES O ESPECIALES SEGÚN
CORRESPONDA.
3.- FISCALIZAR EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTAUTO LA GESTION DE
LOS NEGOCIOS SOCIALES.
4.- SER PREFERIDO, CON LAS EXCEPCIONES Y LAS FORMAS PREVISTA EN ESTA LEY,
PARA:=================================================================
A) LA SUSCRIPCION DE ACCIONES EN CASO DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. B) LA
SUSCRIPCION DE OBLIGACIONES.
5.- SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y EN EL
ESTATUTO.
CAPITULO V.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD:
ARTÍCULO 12º.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:
==
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
B) LA GERENCIA.
C) LA SUB GERENCIA.
SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA SOCIEDAD NO CONTARA CON UN DIRECTORIO.
CAPITULO VI.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
ARTICULO 13º.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO
HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
VALIDAMENTE ADOPTADOS EN LA JUNTA GENERAL. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS
EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECEN LA “LEY” LOS
ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
=======================================
ARTICULO 14º.- CADA ACCION DA DERECHO A UN VOTO EN LA JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS, EL DERECHO DE VOTO NO PODRA SER EJERCIDO POR EL ACCIONISTA EN
LOS CASOS QUE TUVIERA POR CUENTA PROPIA O POR TERCEROS ALGUN CONFLICTO
LEGAL CON LA SOCIEDAD. ==================================================
ARTICULO 15º.- SOLO PÒDRAN PRESENTAR ACCIONES EN LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, LOS TITULARES CON ACCIONES A DERECHO A VOTO QUE HASTA DOS
DIAS ANTES DEL DIA SEÑALADO PARA LA JUNTA, LAS TENGA INSCRITAS A SU NOMBRE
EN LA MATRICULA DE ACCIONES.
==================================================
ARTÍCULO 16º.- LA JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS
UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS MESES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO, DICHA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LO
SIGUIENTE:===============================================================
1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y RESULTADOS ECONOMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ANTERIOR.
2.- RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDAES, SI LAS HUBIERA.
3.- DESIGANAR AUDITORES EXTERNAS.
4.- RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
- COMPETE ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL: ===================================
A.- ELEGIR Y REMOVER AL GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE.
B.- MODIFICAR EL ESTAUTO.
C.- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
D.- EMITIR OBLIGACIONES.
E.- ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD.
F.- DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.
G.- ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION.
H.- RESOLVER EN LOS CASOS QUE LA LEY Y LOS ESTATUTOS DISPONGAN SU
INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL.
ARTICULO 17º.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ CONVOCADA POR EL
GERENTE GENERAL, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE 10 DIAS AL DE LA FECHA
FIJADA PARA SU CELEBRACION, PARA LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y NO MENOR DE
3 DIAS PARA LAS DEMAS JUNTAS GENERALES, MEDIANTES ESQUELAS CON CARGOS DE
RECEPCION DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGANADA POR EL
ACCIONISTA PARA TAL EFECTO. LA ESQUELA DE CONVOCATORIA DEBE CONTENER EL
LUGAR, DIA Y HORA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO LOS
ASUNTOS A TRATAR, PUEDE CONSTAR ASI MISMO EN LA ESQUELA EL LUGAR, DIA Y
HORA EN LA QUE SE REUNIRA LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA,
DICHA REUNION DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES DIAS NI MAS DE CINCO DIAS
DESPUES DE LA PRIMERA. ===================================================
ARTICULO 18.- EL GERENTE GENERAL PODRA HACER CONCURRIR A LAS JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS A ASESORES LEGALES U OTROS FUNCIONARIOS, LOS QUE
DEBERAN LIMITAR SU ACTUACION A ILUSTARAR LOS TEMAS QUE SE LE SOLICITE. LOS
ASESORES LEGALES Y FUNCIONARIOS QUE PARTICIPEN EN LA JUNTA, SIN TENER LA
CALIDAD DE ACCIONISTAS CON ACCIONES CON DERECHO A VOTO, NO TENDRAN
DERECHO A VOTO.
=========================================================
ARTICULO 19º.- LOS ACCIONISTAS PODRAN HACERSE REPRESENTAR EN LAS JUNTAS
GENERALES POR OTRA PERSONA. LA REPRESENTACION DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y
CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO QUE SE TRATE DE
PODERES POR ESCRITURA PUBLICA. ===========================================
ARTICULO 20º.- LOS PODERES DEBEN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON
ANTICIPACION, NO MENOR DE 24 HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACION
DE LA JUNTA GENERAL.
=======================================================
ARTICULO 21º.- DESDE EL DIA DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS LOS DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD RELACIONADOS CON EL OBJETO DE
LA JUNTA ESTARAN EN LA OFICINA DE LA SOCIEDAD, O EN EL LUGAR DE LA
CELEBRACION DE LA JUNTA, A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS, QUIENES TEDRAN
LA FACILIDAD DE REVISARLOS EN EL INTERIOR DE LA SOCIEDAD.
=====================
ARTICULO 22º.- EL GERENTE GENERAL CONVOCARA A LA JUNTA GENERAL CUANDO
LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO CONSIDERE NECESARIO PARA EL
INTERES SOCIAL O LO SOLICITE NOTORIALMENTE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN AL MENOS EL 20% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO,
EN ESTE CASO, LA JUNTA DEBERA SER CONVOCADA DENTRO DE LOS 15 DIAS
SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA SOLICITUD.
===========================================
ARTÍCULO 23º.- LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE
CONSTITUIDA, SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTE LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR
UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE
PROPONGAN A TRATAR. ====================================================
ARTICULO 24º.- LO REFERENTE A LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA “LEY”. ======================
CAPITULO VII.- LA GERENCIA:
ARTÍCULO 25º.- AL NO EXISTIR DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN
LA “LEY” PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE
GENERAL.
ARTÍCULO 26º.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS
GERENTES; SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 287º AL 289º DE LA “LEY”. =========================
ARTÍCULO 27º.- EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE
TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
===================================
1.- ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES:
A).- DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B).- LLEVAR LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMÁS LIBROS Y REGISTROS.
C).- RENDIR CUENTAS A LOS ACCIONISTAS Y FORMULAR LOS ESTADOS DE RESULTADOS
Y BALANCE ANUAL.
D).- ORDENAR PAGOS Y COBROS.
E).- INICIAR, IMPULSAR, TRÁMITAR Y CONCLUIR CUALQUIER PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, INCLUÍDO
LOS TRÁMITES Y ACTOS CONDUCENTES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
F).- SOLICITAR Y CONCRETAR PERMISOS O CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, SEAN
GRATUITAS U ONEROSAS, Y CELEBRAR LOS CONVENIOS Y COMPROMISOS
CORRESPONDIENTES.
G).- CONTRATAR, AMONESTAR, SUSPENDER, REEMPLAZAR, SEPARAR A TRABAJADORES
NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD; PUDIENDO CELEBRAR Y
SUSCRIBIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD TODO TIPO DE CONTRATOS.
H).- CREAR, SUPRIMIR PLAZAS DE TRABAJOS, CARGOS Y/O JERARQUIAS QUE CONSIDERE
OPORTUNOS, ESTABLECIENDO DEBERES Y ATRIBUCIONES PROPIOS DE CADA
TRABAJADOR O FUNCIONARIO.
I).- DETERMINAR LAS REMUNERACIONES, SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES Y/O
CUALQUIER OTRA CONDICIÓN DE TRABAJO A LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS, Y TRASLADARLOS DE SU CEDE DE TRABAJO.
J).- OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, PERMISOS CON O SIN GOCE DE
HABER Y PRÉSTAMOS AL PERSONAL CON PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD.
K).- CELEBRAR, MODIFICAR, RENOVAR Y EFECTUAR TODO TIPO DE CONTRATOS DE
LOCACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA; ASI COMO DE COMISIÓN MERCANTIL O DE
CUALQUIER OTRA ÍNDOLE SIMILAR.
2.- DE REPRESENTACIÓN:
A).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS TRABAJADORES, INDIVIDUAL, O
COLECTIVAMENTE CONSIDERADOS, Y ANTE CUALQUIER TIPO DE AUTORIDAD, YA SEA
JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, EN TODOS LOS ACTOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE
LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN A LA SOCIEDAD COMO EMPLEADOR,
INCLUYENDO O AGREGANDO A LAS FACULTADES DEL MANDATO, LAS FACULTADES
PREVISTAS EN LA LEY PROCESAL DE TRABAJO, LAS DE REPRESENTACIÓN EN
NEGOCIACIONES COLECTIVAS Y PROCESO DE DECLARATORIA DE HUELGA, PREVISTAS
EN LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO, DECRETO LEY N° 25593, Y SU
REGLAMENTO DECRETO SUPREMO N° 011-92-TR; LAS DE REPRESENTACIÓN ANTE LA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO EN LA FUNCIÓN INSPECTIVA Y DE
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN PREVISTAS EN LA LEY PROCESAL DE TRABAJO, LAS DE
REPRESENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTO EN LOS QUE SE EJERCITE LAS FACULTADES
DE LA SOCIEDAD COMO EMPLEADOR, Y, LAS DE REPRESENTACIÓN ANTE LA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO EN LOS PROCESOS PARA LA SUSPENSIÓN
TEMPORAL O DE CESE COLECTIVO PREVISTAS EN LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO,
DECRETO LEGISLATIVO N° 728 Y SU REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 003-97-TR.
B).- CONCURRIR ANTE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL AUTORIZADOS
PARA SOLUCIONAR CONTROVERSIAS DE MANERA EXTRAJUDICIAL EN CASO FUERE
NECESARIO, DE ACUERDO A LOS ALCANCES DE LA LEY N° 26872 Y SU REGLAMENTO, ASÍ
COMO SU MODIFICATORIA DECRETO LEGISLATIVO N° 1070, SEA COMO SOLICITANTE
PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE INTERESES O COMO INVITADO, PUDIENDO
SUSCRIBIR EN SU NOMBRE DE LA SOCIEDAD EL ACTA DE CONCILIACIÓN, CON
ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL O PARCIAL, O EL QUE CORRESPONDA EN CASO NO
SE LLEGARE A UN ACUERDO CONCILIATORIO DE MANERA EXTRAJUDICIAL.
C).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES,
SEAN DEL FUERO COMUN O FUEROS ESPECIALES, AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
DEL GOBIERNO CENTRAL, DE LOS GOBIERNOS REGIONALES O DE LOS GOBIERNOS
LOCALES, AUTORIDADES MILITARES, POLICIALES, MINISTERIO PÚBLICO O LOS
ORGANOS QUE LA SUSTITUYAN Y, EN GENERAL, ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, CON
LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN EN JUICIO CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS
74°, 75° Y 77° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, CON LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES
GENERALES, LAS MISMAS QUE SE EXTIENDEN A TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, ESTANDO LEGITIMADO
PARA INTERVENIR Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS DEL PROCESO, ESPECIALMENTE
PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS ,
DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, INTERPONER EXCEPCIONES,
RECONVENCIONES, INTERPONER APELACIONES CONTRA AUTOS Y SENTENCIAS,
DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN,
CONCILIAR, TRANSIGIR, COBRAR DEPOSITOS JUDICIALES, RETIRAR O EJECUTAR
DEPOSITOS JUDICIALES, SOLICITAR Y/O REALIZAR LOS MEDIOS PROBATORIOS TIPICOS Y
ATIPICOS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 192° Y 193° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL,
ESPECIALMENTE LA DECLARACIÓN DE PARTE, LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS, LOS
DOCUMENTOS, LA PERICIA, LA INSPECCIÓN JUDICIAL Y LOS AUXILIOS TECNICOS O
CIENTIFICOS, QUE PERMITAN LOGRAR LA FINALIDAD DE LOS MEDIOS PROBATORIOS,
PUDIENDO SUSTITUIR O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LA REPRESENTACIÓN
PROCESAL, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL
PROCESO, Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.
D).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS
FACULTADES ESPECIFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR
PREVENTIVA Y TESTIMONIAL.
E).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y GESTIONES RELATIVAS A LA
PARTICIPACIÓN DE ESTA EN LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, CONCURSO DE
PRECIOS Y CUALESQUIERA OTROS ACTOS JURIDICOS PREVIOS Y/O CONDUCENTES A LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA O PRIVADA, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.
3.- FINANCIERA:
A).- ORDENAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE PAGO
INCLUSIVE TITULOS VALORES; OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y
CANCELACIONES.
B).- GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES (EN SOBREGIRO) O
ACREEDORES; COBRAR CHEQUES EN EFECTIVO, POR CAJA, Y/O ENDOSAR CHEQUES
PARA SU ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS..
C).- GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR,
INCLUIR CLÁUSULAS DE PRORROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES,
FACTURA CONFORMADAS, WARRANTS, TITULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO
NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR.
D).- ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITOS, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA
EXTRANJERA O NACIONAL, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS
Y/O WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO
COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL
PORTADOR O VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y
ENAJENARLOS..
E).- REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO
Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO,
CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPOSITOS; DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR
CONTRA LAS CUENTAS, GIRAR CONTRA SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE
CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZAS O FIANZAS BANCARIAS,
CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O “LEASING”, LEASE BANK,
FACTORING Y/O UNDERWRITING, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES,
DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO.
OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN
SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.
F).- EFECTUAR COBROS DE GIRO Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN
CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y
RECIBOS.
G).- CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O
OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES,
INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO
REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ULTIMOS, PERMUTA,
FORWARD, SWAP.
H).- CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO,
FIDEICOMISO, FIANZA O CARTA FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN,
CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA
COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE
CAJAS DE SEGURIDAD; ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASÍ
COMO ACORDAR LA VÁLIDEZ DE LAS TRASFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, POR
FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE
TERCEROS, CON EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS.
I).- PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE LA
SOCIEDAD, DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS; ASÍ COMO CONSTITUIR
GARANTÍA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVARDE CUALQUIER FORMA LOS BIENES
MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O
DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O
VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA..
J).- CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA
CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, TARGETAS DE CRÉDITO,
ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y OTROS QUE CONSTITUYAN CRÉDITOS DIRECTOS O
INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y
CRÉDITOS.
K).- OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN
LA PERSONA QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS
CUANDO LO ESTIME NECESARIO.
L).- CONSTITUIR GARANTIAS REALES SOBRE BIENES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD,
BAJO LA MODALIDAD DE GARANTÍA MOBILIARIA, HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA
LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES O
VALORES CON ANOTACIÓN EN CUENTA, COMO WARRANTS, O TÍTULOS DE CRÉDITO
HIPOTECARIO NEGOCIABLE.
M).- SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE
CONFIERE PODER DE REPRESENTACIÓN SEGÚN LOS ACÁPITES ANTERIORES,
INCLUYENDO LAS ESCRITURAS PÚBLICAS, DE SER NECESARIO.
4.- CONTRACTUALES:
A).- CELEBRAR Y SUSCRIBIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON PERSONAS NATURALES O
JURÍDICAS DOMICILIADAS O NO EN EL PAÍS., LOS CONTRATOS SIGUIENTES: PRENDA,
HIPOTECA, DERECHO O RETENSIÓN, DONACIÓN, CESIÓN DE DERECHOS, CESIÓN DE
POSICIÓN CONTRACTUAL; CONTRATO EN FAVOR DE TERCEROS: COMPRA-VENTA DE
BIENES MUEBLES, COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES Y PREPARATORIOS DE
COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES, PERMUTA, SUMINISTRO, MUTUO, DAR Y
TOMAR ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMODATO, LOCACIÓN
DE SERVICIOS, TRANSPORTE, PUBLICIDAD, GARANTÍA, ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Y RETRO-ARRENDAMIENTO FINANCIERO. CUALQUIER OTRO CONTRATO NO
NOMBRADO EN EL PRESENTE NUMERAL Y QUE RESULTE NECESARIO PARA EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
B).- ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUNTAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS YA SEA PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA
CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y
CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL. VINCULADOS CON
EL OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS ARBITRALES Y
SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
C).- COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA Y RETIRAR
CUSTODIO EN CERTIFICADOS BANCARIOS Y VALORES EN GENERAL.
D).- CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR Y DEPOSITAR SEGUROS.
E).- ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD.
F).- LLEVAR LA FIRMA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD EN TODO TIPO DE
ACTOS Y CONTRATOS, INCLUSO LOS CONDUCENTES A LA ADQUISICIÓN O
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES ASI COMO EN LA CONSTITUCIÓN DE
TODO TIPO DE DERECHOS REALES O PERSONALES O DE GARANTÍA QUE RECAIGAN
SOBRE LOS MISMOS.
G).- OTORGAR, SUSCRIBIR Y FIRMAR CONTRATOS, PRIVADOS, TIPICOS O ATIPICOS,
NOMINADOS O INNOMINADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS EN GENERAL, TODO
TIPO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS Y DECLARACIONES JURADAS.
H).- SOLICITAR, ACORDAR Y CONTRATAR TODA CLASE DE SEGUROS A FAVOR DE LA
SOCIEDAD.
I).- SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS,
NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE
DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
5.- EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
=================================================
ARTÍCULO 28º.- LA ENUMERACIÓN DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE
ANTECEDE NO ES LIMITATIVA, SINO SIMPLEMENTE ENUNCIATIVA Y DESCRIPTIVA Y, NO
PODRÁN SER INTERPRETADOS COMO LIMITACIÓN, POR QUE ES INTENSIÓN DE LA
SOCIEDAD QUE LA REPRESENTEN DEL MODO MÁS AMPLIO Y GENERAL POSIBLE, SIN
LIMITACIÓN NI RESERVA ALGUNA. EN CONSECUENCIA, LAS FACULTADES SE HACEN
EXTENSIVAS A CUALQUIER OTRA NECESARIA PARA QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRE
OPORTUNA Y DEBIDAMENTE REPRESENTADA. ==================================
ARTÍCULO 29.- LAS FACULTADES TAMBIEN SE EXTENDERAN A LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES QUE SE ESTABLEZCAN EN NORMAS FUTURAS Y EN
AQUELLAS QUE MODIFIQUEN, SUSPENDAN, AMPLIEN, SUSTITUYAN O DEROGEN LAS
NORMAS LEGALES CITADAS.
========================================================
ARTÍCULO 30º.- LA JUNTA GENERAL PODRÁ PRECISAR O AMPLIAR LAS FACULTADES
CONTENIDAS EN EL ARTICULO 27°; ADEMÁS DE OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR,
PARCIAL O TOTALMENTE ESTAS FACULTADES MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE
OTORGAMIENTO DE PODER, EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y
REASUMIDOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO, LOS MISMOS QUE
DEBERAN ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD. =======================
CAPITULO VIII.- EL SUB GERENTE:
ARTÍCULO 31º.- LA SUB GERENCIA EN CASO DE AUSENCIA DEL GERENTE ASUMIRA LAS
FUNCIONES CON TODAS LAS ATRIBUCIONES DESCRITAS EN EL ARTICULO ANTERIOR,
PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA POR EL GERENTE GENERAL.
======================
CAPITULO IX.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL
CAPITAL:
ARTICULO 32º.- LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS
198º AL 200º DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL,
SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201º AL 214º Y 215º AL 220º DE LA
“LEY”. ===
CAPITULO X.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES:
ARTÍCULO 33º.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40º, 221º AL 233º DE LA
“LEY”. ===================================================================
CAPITULO XI.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN:
ARTÍCULO 34º.- EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA
SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407ºAL 422º DE LA LEY. ====
CAPITULO XII.- CLAUSULA ADICIONALES:
PRIMERA CLÁUSULA.- LA SOCIEDAD TENDRA DOS GERENTES SIENDO DESIGNADO DE
LA SIGUIENTE FORMA:
- GERENTE GENERAL: EL SEÑOR DIEGO FERNANDO SANTA CRUZ LESCANO, CON
DNI Nº 44749590, CON DOMICILIO EN EL JR. BOLOGNESI N° 195, DISTRITO DE
MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
=========
- SUB GERENTE EL SEÑOR RICARDO VELASQUEZ CASILLAS, CON DNI Nº 45387074,
CON DOMICILIO EN EL JR. TRUJILLO N° 353, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
=============================
EL GERENTE GENERAL PODRA INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA O INDISTINTAMENTE
CON EL SUB GERENTE EN TODO LOS ACTOS, CON LAS FACULTADES INHERENTES AL
CARGO. ==================================================================
SEGUNDA CLÁUSULA.- EL APORTE DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES)
INTEGRAMENTE APORTADOS POR LOS SOCIOS, QUE CONSTITUYE EL CAPITAL SOCIAL
SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD, Y QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR
BIENES NO DINERARIOS Y DINERARIOS, TAL Y COMO SE PODRÁ ADVERTIR DE LA
DECLARCIÓN JURADA DE BIENES Y EL DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE QUE SE
ENCUENTRA INSERTA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. ====================
TERCERA CLAUSULA.- AUTORIZAR Y FACULTAR AL GERENTE GENERAL EL SEÑOR
DIEGO FERNANDO SANTA CRUZ LESCANO, PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA Y
ESCRITURA PÚBLICA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PRESENTE SOCIEDAD; ADEMÁS DE
REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA INSCRIBIR LA PRESENTE EN EL REGISTROS
DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS
PÚBLICOS – ZONA REGISTRAL N° VI SEDE PUCALLPA.
=============================

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LAS CLÁUSULAS DE LEY Y REMITA LOS PARTES
RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE
UCAYALI, PARA LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE.
============================

PUCALLPA, 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016

_______________________________________________ _____________________________________
DIEGO FERNANDO SANTA CRUZ LESCANO RICARDO VELASQUEZ CASILLAS
DNI Nº 44749590 DNI Nº 45387074
 DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE APORTE DE DINERO Y BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO DIEGO FERNANDO SANTA CRUZ LESCANO ,

CON DNI Nº 44749590, CON DOMICILIO EN EL JR. BOLOGNESI N° 195, DISTRITO DE
MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, EN MI
CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
“AVICOLA SANTA CRUZ PUCALLPA” S.A.C., QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO
JURAMENTO HABER RECIBIDO EL DINERO EN EFECTIVO DE S/.3,000.00 (TRES MIL CON
00/100 SOLES), MEDIANTE EL DEPOSITO BANCARIO EFECTUADO EN LA CUENTA
CORRIENTE DE LA EMPRESA DEL BANCO DE CREDITO DE PERU, Y ASIMSIMO HABER
RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECE DETALLADOS Y VALORIZADOS EN
LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL Y EN LA DECLARACIÓN JURADA.

PUCALLPA, 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016

_______________________________________________
DIEGO FERNANDO SANTA CRUZ LESCANO
DNI Nº 44749590
GERENTE GENERAL
 DECLARACIÓN JURADA DE APORTE DE DINERO

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO RICARDO VELASQUEZ CASILLAS, CON DNI

Nº 45387074, CON DOMICILIO EN EL JR. TRUJILLO N° 353, DISTRITO DE MAGDALENA DEL
MAR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, EN MI CALIDAD DE SUB GERENTE
DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “AVICOLA SANTA CRUZ PUCALLPA”
S.A.C., PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS “AVISAC”, OTÓRGO LA SUMA EN DINERO EN
EFECTIVO DE S/.3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES), MEDIANTE EL DEPOSITO
BANCARIO EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA
CORRESPONDIENTE AL BANCO DE CREDITO DE PERU.

PUCALLPA, 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016

_____________________________________
RICARDO VELASQUEZ CASILLAS
DNI Nº 45387074
 DECLARACIÓN JURADA DE APORTES DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO DIEGO FERNANDO SANTA CRUZ

LESCANO, CON DNI Nº 44749590, CON DOMICILIO EN EL JR. BOLOGNESI N° 195, DISTRITO
DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, EN MI
CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
“AVICOLA SANTA CRUZ PUCALLPA” S.A.C., PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS
“AVISAC”, OTORGO LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES A FAVOR DE LA SOCIEDAD:
APORTA

Nro BIENES APORTADOS MONTO S/.

.
01 01 COCINA DE MESA INDUSTRIAL A GAS, MARCA SURGE, DE 02 100.00
HORNILLAS, COLOR ROJO
02 01 GENERADOR GASOLINERO, MARCA JAFID, COLOR AZUL, DE 800.00
5500 5KW, SERIE N° XXXXXXXXX
03 01 GENERADOR GASOLINERO, MARCA JAFID, COLOR AZUL, DE 500.00
3500 W, SERIE N° XXXXXXXXXX
03 01 MOTOCIERRA, MARCA HUSQVARNA MOTOS, COLOR NARANJA 2000.00
CON BLANCO, GASOLINERO, SERIE N° XXXXXXXX
04 01 BOMBA SUMERGIBLE, MARCA BAILE, DE 1.5 HP´, 60 HZ, 220 V, 800.00
COLOR PLATEADOR, MODELO N° 30GPM116J
05 01 LAPTOP DE 15´´, MARCA COMPAQ, PROCESADOR INTEL, COLOR 1,500.00
NEGRO, S/N: CND8113BZG, P/N: KU052EA#ABH
06 01 LAPTOP DE 15´´, MARCA ASUS, COLOR PLATEADO, PROCESADOR 1300.00
INTEL, SERIE N° EAN0WU068557416.
SUB TOTAL S/.7,000.00

PUCALLPA, 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016

_______________________________________________
DIEGO FERNANDO SANTA CRUZ LESCANO
DNI Nº 44749590