PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN PENAL

PROGRAMA EXPERIMENTAL DE LA UNIDAD CURRICULAR

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION PENAL

Ubicación: Trayecto I
Formas de estudio: Presencial
Duración: 75 horas

Caracas, septiembre 2012

 CRÉDITOS

Diseñador (a)

Edien Méndez Orozco

Expertos (as)

José Morales Gómez

Responsable del PNF en Investigación Penal:
Migdalys Marcano
 ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 4
PROPÓSITO .......................................................................................................................................... 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................................... 5
CAMPOS DEL CONOCIMIENTO AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA .............................................. 6
CUADROS DE ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DOCENTE............................................ 8
BIBLOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 12
 INTRODUCCIÓN

Esta unidad curricular se expresa dentro de los fundamentos filosóficos

asumidos por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES),
pues considera el proceso educativo de las funcionarias y los funcionarios
desde la perspectiva integral de paz y justicia social. En ese sentido introduce a
las y los estudiantes en los conceptos y fundamentos básicos y generales de la
investigación del crimen de marera amplia, crítica y propositiva.

La Investigación criminal o investigación penal se define como una serie

ordenada y sistematizada de técnicas investigativas que tienen como objeto
poner en claro hechos y denuncias relacionadas con determinados delitos,
definir si se está frente a algún hecho tipificado, recolectar y custodiar pruebas y
evidencias, identificar responsables, aprehender a implicados, indagar, proteger
a las víctimas y en la medida de lo posible apoyar para resarcir el posible daño.
Está sustentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el
Código Penal; el Código Orgánico de Procedimiento Penal, las leyes que rigen
las actividades policiales y las leyes Internacionales suscritas por la nación. Su
principal función se orienta siempre, al servicio y los intereses del Estado.

En la actualidad la investigación de los delitos en Venezuela es una función

del Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalista, CICPC. En ese
sentido, los requerimientos para la investigación de los delitos deben estar en
correspondencia con las leyes nacionales e internacionales referidas a
garantizar los derechos humanos.

Por otro lado, cabe mencionar que la Universidad Nacional Experimental de

la Seguridad (UNES), pretende que las y los estudiantes, en el ejercicio de sus
futuras funciones, adquieran una visión clara, pertinente, ética y consiente de
los avances que se están generando en la materia de investigación penal; para
que, siendo participes de un nuevo modelo de formación y de seguridad
ciudadana, afronten la solución de los casos penales y la imputación en los
delitos cometidos, con integridad y con responsabilidad social.

Algunos de los saberes que se desarrollarán en esta unidad curricular son:

introducción a la investigación penal; la mente del investigador; la investigación
del crimen; evidencias físicas; generalidades jurídicas de la investigación penal.
 PROPÓSITO

Esta unidad curricular tiene como propósito que las y los estudiantes
analicen los principios y procesos de la investigación penal, para comprender
las características de su función como futuras y futuros investigadores penales,
cónsono con el ordenamiento jurídico y los principios éticos y morales que lo
rigen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Las y los estudiantes:

 Examinarán los conceptos fundamentales y los elementos jurídicos de la

investigación penal; que permitan comprender los procesos investigativos,
para favorecer el comportamiento ético y moral en el desempeño de sus
funciones.

 Desarrollarán habilidades y destrezas científicas e investigativas para el

manejo de los procedimientos de la investigación del crimen, que permita
una investigación objetiva y transparente.

 Comprenderán los procedimientos técnicos y las orientaciones

metodológicas utilizadas en la investigación del crimen con el objeto de
apoyar los procesos judiciales y garantizar los derechos de los ciudadanos.

 Identificarán las evidencias físicas en el proceso de investigación y su

importancia; con el fin de garantizar el manejo y la custodia judicial de las
evidencias, al demostrar responsabilidad y respeto en el desempeño de su
función, como futura y futuro funcionario de los órganos de seguridad
ciudadana.

RELACION DE TEMAS

1- Introducción a la Investigación Penal:

 Antecedentes históricos y concepto de investigación del crimen; concepto de
criminalística; concepto de derecho procesal penal; policía de investigación;
sustento legal. Reglas para la actuación policial, ética y derechos humanos;
características del investigador del crimen.

2- La Mente del Investigador:

Observación: metodología; planear, hacer, verificar y ajustar (PHVA);

conocimiento, interpretación y descripción; uso del PHVA en la
investigación; tetraedro de la criminalística: víctima, victimario, sitio del
suceso y medios de comisión; hipótesis; conclusión; informe del
investigador; experticia o peritaje.

3- La investigación del crimen:

Concepto de investigación del crimen; procedimientos técnicos preliminares

y procedimientos científicos especiales; métodos de orientación,
probabilidad y certeza.

4- Evidencias Físicas:

Definición de evidencias físicas; métodos de búsqueda; orden de colección

de evidencias físicas, marcaje, preservación, embalaje, etiquetaje y traslado
al laboratorio; cadena de custodia; clasificación de las evidencia.

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA

Esta unidad curricular aporta elementos teóricos en el área de la

investigación penal, dirigido al estudio y a la resolución de problemas sociales
establecidos en los campos del conocimiento como son “Desigualdad, exclusión
material y simbólica y derecho a la igualdad y a no discriminación”;
“Conflictividad, control social formal y derecho a la justicia”; Delincuencia
organizada y derecho a la seguridad ciudadana”, y “ Gestión, políticas públicas
y derecho a la seguridad ciudadana”; con el fin de caracterizar y contextualizar
los problemas relacionados con el derecho de las víctimas a la reparación del
daño causado, el derecho de los victimarios a un proceso judicial justo y
equitativo, la garantía de los derechos humanos, la desigualdad y la exclusión,
la seguridad ciudadana relacionada con la investigación eficiente y eficaz.
 CUADROS DE ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DOCENTE

Tema 1: Introducción a la Investigación Penal.

Saber: Las y los estudiantes reconocerán los aspectos teóricos-conceptuales de la investigación penal, para identificar
Horas sugeridas:
situaciones delictivas que ameriten una investigación certera y confiable. 15/75

Contenidos Estrategias de
Estrategias didácticas y de evaluación
vinculación social y
sugeridas
profesional

1. Antecedentes Históricos y Concepto de Investigación del Desarrollemos a través de conversatorios una

Crimen. exploración de saberes que nos permita indagar Se propone la visita al
los conocimientos previos acerca de la Departamento de
2. Concepto de Criminalística. investigación penal, en el contexto nacional e Acervo Histórico del
internacional; con el fin de acercarnos hacia los CICPC, con el fin de
3. Concepto de Derecho Procesal Penal. conceptos fundamentales a estudiar. recolectar información
que sirva de insumos
4. Policía de Investigación. Una vez culminada la discusión entre las y los para analizar,
participantes, se propone reflexionemos de forma comparar, apoyar,
5. Sustento legal. crítica, mediante el análisis de lecturas que nos criticar y proponer
permita empoderarnos de los conceptos técnicas, métodos y
6. Reglas para la actuación policial, ética y Derechos Humanos fundamentales en la investigación penal. visiones relacionadas
(DD.HH). con la investigación de
Como cierre integrador proponemos la realización crimen.
de un ensayo individual donde se contextualice los
7. Características del Investigador del Crimen.
saberes estudiados.

Bibliografía
Alejandro Leal Mármol (2008). Criminalística. Mobilibros, Caracas Venezuela.
Gaceta Oficial Nº 5930 extraordinario de 4/9/2009. Código Orgánico Procesal Penal. Imprenta Nacional y Gaceta Oficial.
Enciclopedia CCI (2010). Criminalística, Criminología e Investigación. SIGMA editores. Bogotá. 1º Ed. Tres tomos.
Tema 2: Mente del Investigador.

Horas sugeridas:
Saber: Las y los estudiantes desarrollarán habilidades y destrezas relativas a la investigación del crimen, que les permita
desempeñarse como profesionales de la investigación penal con principios éticos y morales. 20/75

Estrategias de vinculación social y

Contenidos Estrategias didácticas y de evaluación sugeridas
profesional

1. Observación: Apliquemos una estrategia didáctica, orientada a desarrollar los

metodología; Planear, saberes relacionados con la observación, verificación, Promover y organizar dinámicas educativas que
Hacer, Verificar y planeación, interpretación y el análisis de la escena y las relacionen las actividades académicas
Ajustar (PHVA); evidencias en la investigación del delito. Para tal caso se debe desarrolladas, con las prácticas profesionales;
conocimiento, generar lluvia de ideas frente a estos temas y construir en el sentido de vincular la teoría con la práctica.
interpretación y conceptos que los sinteticen.
descripción. El objeto es analizar, comparar, apoyar, criticar
2. Uso del PHVA en la Se sugiere el uso de estrategias didácticas que posibiliten la o proponer técnicas, métodos y visiones
investigación. reflexión de forma propositiva frente a los métodos usados en relacionadas con los principios fundamentales
3. Tetraedro de la la investigación penal en Venezuela. Se propone tabular que caracterizan la mente del investigador. Para
Criminalística: víctima, coincidencias y diferencias en lo relacionado a el Planear, tal fin, se propone la participación activa de
victimario, sitio del Hacer, Verificar y Ajustar (PHVA); conocimiento, interpretación funcionarias y funcionarios de la rama de la
suceso y medios de y descripción. Tetraedro de la criminalística, cadena de criminalística. Estas experiencias se pueden
comisión. custodia, psicología jurídica y dictamen pericial, desarrollar invitando a profesionales y expertos
4. Hipótesis. a los ambientes de aprendizajes, asistiendo a
5. Conclusión. Finalmente, se propone como cierre que se verifiquen los espacios institucionales o participando en
6. Informe del conocimientos adquiridos mediante mesas de trabajo que eventos relacionados con esta unidad curricular.
investigador; Experticia generen conclusiones.
o peritaje.
Bibliografía
Harry Soderman (1992). Métodos Modernos de Investigación Policiaca. Editorial Limusa. México.
Juventino Montiel Sosa. Manual de Criminalística. Editorial Limusa. México.
Tema 3: La Investigación del Crimen

Saber: Las y los estudiantes comprenderán la importancia de la profesión como tutores de la justicia en el
esclarecimiento y judicialización de los actos delictivos y a su vez reflexionar sobre las causas sociales que generan el Horas sugeridas:
delito. 20/75

Contenidos Estrategias didácticas y de evaluación sugeridas Estrategias de vinculación social y profesional

Identifiquemos, mediante determinada actividades educativas, Desarrollar actividades que vinculen o relacionen las
1. Concepto de los conocimientos previos para el desarrollo de esta área del experiencias académicas y los saberes adquiridos con
investigación del saber. Se propone construir espacios de interrelación que las prácticas profesionales; con el objeto de analizar,
Crimen. propicien el debate frente a diferentes enfoques y visiones comparar, apoyar, criticar y proponer técnicas, métodos
acerca de la investigación penal, sus procedimientos y las y visiones relacionadas con la Investigación Criminal.
2. Procedimientos orientaciones que delinean la certeza del investigador. Este
debate debe generar conclusiones frente a los temas a Para tal fin se propone la participación activa de
técnicos
desarrollar. funcionarias o funcionarios profesionales en la
preliminares y
construcción y verificación de saberes. Estas
procedimientos Desarrollemos, en el ambiente de aprendizaje, intercambio de experiencias se pueden desarrollar invitando a
científicos saberes que permitan definir e interiorizar los siguientes profesionales, asistiendo a espacios institucionales o
especiales. conceptos: criminalística de campo; relaciones de causalidad; participando en eventos relacionados con esta Unidad
indicios, evidencias y pruebas; fijación, recolección y embalaje; Curricular.
3. Métodos de con el objeto de reconocer su importancia en la investigación.
orientación, Se propone la exposición de la película “La Ventana
probabilidad y Como reflexiones finales Construyamos ejemplos prácticos que Indiscreta” de Alfred Hitchcock, para generar un
valoricen el análisis reflexivo y comparativo vinculado a debate frente al tema, y en la medida de lo posible, con
certeza.
técnicas de orientación, procedimientos preliminares, el acompañamiento de un profesional de la
procedimientos científicos especiales, entre otros temas vistos. investigación penal o un experto en el tema.
Para garantizar la adquisición del conocimiento acerca del
material estudiado.

Bibliografía
Alejandro Leal Mármol (2008). Criminalística. Mobilibros, Caracas Venezuela.
Harry Soderman (1992). Métodos Modernos de Investigación Policiaca. Editorial Limusa. México.
Tema 4: Evidencias Físicas.

Horas sugeridas:
Saber: Las y los estudiantes apliquen las herramientas conceptuales básicas de la investigación del crimen, que les
permita conducir el trabajo investigativo ajustado a los requerimientos técnico-jurídicos desde una posición ética. 20/75

Contenidos Estrategias didácticas y de evaluación sugeridas Estrategias de vinculación social y profesional

1. Definición de
evidencias físicas. Se propone la participación activa de funcionarias o
2. Métodos de A través de preguntas y respuestas, identifiquemos los funcionarios profesionales en la construcción y
conocimientos previos acerca de las evidencias físicas, su forma verificación de saberes. Estas experiencias se
búsqueda.
de búsqueda y la importancia que estas revisten en la fase pueden desarrollar invitando a profesionales,
3. Orden de preparatoria del proceso penal. asistiendo a espacios institucionales o participando
colección de en eventos relacionados con esta Unidad Curricular.
evidencias físicas, Una vez culminado la valoración, usemos como estrategia
marcaje, didáctica lecturas en forma grupal, para identificar algunos Con el objeto de profundizar en el tema de la
preservación, métodos y estrategias de vital importancia en la obtención de investigación penal y de aclarar inquietudes y dudas,
embalaje, evidencias físicas (utilizar las lecturas sugeridas en el material se recomienda escenificar el acontecimiento de un
didáctico). Además, reflexionemos de manera crítica y delito. Para tal caso se debe proteger la escena del
etiquetaje y
propositiva acerca de lo metódico, minucioso y exhaustivo que sitio, hacer las indagaciones preliminares, crear un
traslado al debe ser el investigador penal. plan de trabajo, descubrir, fijar, recolectar y embalar
laboratorio. las evidencias y redactar un informe de peritaje. Es
4. Cadena de Como cierre del encuentro didáctico, diseñemos una propuesta fundamental la participación de expertas y expertos o
custodia. que implique el trabajo colectivo, para verificar los investigadoras e investigadores del crimen en esta
5. Clasificación de conocimientos adquiridos sobre una muestra patrón, la actividad, con el fin de garantizar un procedimiento
las evidencia individualidad de las evidencias, la exactitud, ¿por qué es adecuado y ajustado a la ley.
necesario para el investigador la hoja de apunte?, entre otros.
Para tal caso sería interesante crear grupos de trabajo que
resuman y expongan el contenido de esta área del saber; y debe
complementarse con la escenificación de un delito tal cual
aparece en la estrategia de vinculación social y profesional.

Bibliografía
Alejandro Leal Mármol (2008). Criminalística. Mobilibros, Caracas Venezuela.
Harry Soderman (1992). Métodos Modernos de Investigación Policiaca. Editorial Limusa. México.
 BIBLOGRAFÍA

Mario Popoli (2006). Los Aportes de la Criminalística a la Fase Preparatoria del

Proceso Penal Venezolano. México. Editorial Vadel Hermanos.

Mario del Guidice (2002). La Criminalística, la Lógica y la Prueba en el COPP.

Editorial Vadel Hermanos. 2º Ed.

Mario del Guidice (2003). La Prueba Balística en el Juicio Oral. Editorial Vadel
Hermanos.

Alejandro Leal Mármol (2008). Criminalística. Mobilibros, Caracas Venezuela.

Eric Pérez Sarmiento (2008). Control y Contradicción de la Prueba Criminalística

en el Proceso Penal. Editorial Vadel Hermanos.

Enciclopedia CCI (2010). Criminalística, Criminología e Investigación. SIGMA

editores. Bogotá. 1º Ed. Tres tomos.

Harry Soderman (1992). Métodos Modernos de Investigación Policiaca. Editorial

Limusa. México.

John Morgan (1984). La Investigación Penal. Editorial Continental. México.

Juventino Montiel Sosa. Manual de Criminalística. Editorial Limusa. México.

Gaceta Oficial Nº 6078 extraordinario del 15/06/2012. Código Orgánico Procesal

Penal. Imprenta Nacional y Gaceta Oficial.