CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado Existencia y Representación

Fecha de expedición: 2018/07/09 - 9:31:04 AM

Recibo No.: 0005671657 Valor: $5,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: yXpskaIliajakOba

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vez, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el
momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma
virtual de la Cámara.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento

en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL: PROMOTORA ALLURE S.A.S

DOMICILIO: CARTAGENA

NIT: 901178909-2

MATRÍCULA MERCANTIL

Matrícula mercantil número: 09-395216-12

Fecha de matrícula: 08/05/2018
Ultimo año renovado: 2018
Fecha de renovación de la matrícula: 08/05/2018
Activo total: $20.000.000
Grupo NIIF: 3 - GRUPO II.

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

Dirección del domicilio principal: Calle 8 No. 4 41 BARRIO BOCAGRANDE

Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Teléfono comercial 1: 6538304
Teléfono comercial 2: 3107635464
Teléfono comercial 3: No reporto
Correo electrónico: [email protected]

Dirección para notificación judicial: Calle 8 No. 4 41 BARRIO

BOCAGRANDE
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: yXpskaIliajakOba

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Telefono para notificación 1: 6538304

Teléfono para notificación 2: 3107635464
Telefono para notificación 3: No reporto
Correo electrónico de notificación: [email protected]

Autorización para notificación personal a través del correo electrónico

de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: SI

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:
4111: Construcción de edificios residenciales

Actividad secundaria:
6810: Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o
arrendados

Otras actividades:
4663: Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos
de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y
materiales de fontanería y calefacción
4659: Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo
n.c.p.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS

CONSTITUCIÓN: Que por privado No. del 08 de marzo de 2018 otorgada en

la notaría de , inscrita en esta cámara de comercio el 08 de mayo de
2018 bajo el número 140,869 del libro 9 del registro mercantil, se
constituyó una Sociedad Por Acciones Simplificadas, Comercial
denominada:

PROMOTORA ALLURE S.A.S

REFORMAS: Que hasta la fecha la Sociedad no ha sido reformada.

TERMINO DE DURACIÓN

DURACIÓN: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es

indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La compra, venta, negociación, parcelación, urbanización,

de bienes inmuebles urbanos o rurales por sí o por interpuesta persona.
B. E diseño, elaboración y ejecución de toda clase de proyectos
arquitectónicos y de construcción en todas sus manifestaciones. C. La
asesoría técnica y profesional, en todos lo relacionado con el campo de
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la construcción y diseño de proyectos arquitectónicos. D. La compra,

venta, negociación, distribución, importación y exportación de toda
clase de maquinaria, equipos, repuestos e implementos para la industria
de la construcción. E. La compra, venta, negociación, distribución,
importación y exportación de toda clase de materias primas e insumos
para la construcción. F. La compra, venta, negociación y administración
de acciones, cuotas, derechos fiduciarios o partes de interés en
sociedades, empresas y negocios de cualquier naturaleza. G. En general
la celebración de cualquier actividad comercial o civil, lícita. Además,
la sociedad podrá invertir en compañías de igual o similar objeto
social, fusionándose, aportando bienes, adquiriendo acciones o partes
sociales realizando asociaciones con estas. También, la sociedad podrá
realizar cualquier acto lícito, incluyendo pero sin limitarse a ello,
las siguientes actividades: a. Adquirir, enajenar, limitar, gravar,
administrar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes, b.
Intervenir ante terceros o ante los mismos asociados, como acreedor o
como deudor en toda clase de operaciones de crédito, recibiendo las
garantías del caso cuando haya lugar a ellas, c. Celebrar con
instituciones financieras o compañías aseguradoras todas las operaciones
financieras y de seguros que se relacionen con los negocios y bienes
sociales. d. Exportar e importar, transportar toda clase de mercancías y
materias primas que se relacionen con el objeto social principal, e.
Girar, aceptar, endosar, cobrar, pignorar, ceder y en general negociar
títu1os valores y cualquier otra clase de títulos; conceder préstamos,
en todo caso como las limitaciones señaladas en estos estatutos. f.
Formar parte de otras sociedades que se propongan actividades similares
complementarias o accesorias a las de la sociedad o que sea de
conveniencia general para los asociados, así como participar en procesos
de integración empresarial,g. Transigir, desistir, y apelar a decisiones
de árbitros, jueces, tribunales y autoridades administrativas en
cuestiones en los que la sociedad tenga interés frente a terceros o a
los asociados mismos o a sus administradores o trabajadores, h.
Transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse con otra u
otras sociedades, i. Obtener derechos de propiedad sobre marcas,
dibujos, insignias, patentes y tramitar los respectivos registros
legales para adquirir derechos de propiedad industrial, así como
cederlos a cualquier título. j. Adquirir participaciones accionarias o
realizar cualquier tipo de inversiones en otras compañías, realizar
cualquier otro tipo de inversión en sociedades, patrimonios autónomos,
fondos de capital, encargos fiduciarios, contratos de colaboración
empresarial, entre otros. Asimismo, podrá realizar operaciones de compra
y venta de títulos valores (de renta fija o variable, inscritos o no en
el registro nacional de valores e intermediarios). k. Celebrar y en
general, ejecutar todos los actos o contratos preparatorios,
complementarios o accesorios a los anteriores, y los que se relacionen
con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y los demás que
sean conducentes al logro de los fines sociales. Asimismo, podrá
realizar cualquier otra actividad lícita tanto en Colombia como en el
extranjero
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CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL

AUTORIZADO $100.000.000,00 100.000 $1.000,00

SUSCRITO $20.000.000,00 20.000 $1.000,00
PAGADO $20.000.000,00 20.000 $1.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad estará a

cargo de un Gerente, persona natural o jurídica, accionista o no, quien
tendrá un (1) suplente que lo reemplazará en sus faltas temporales,
accidentales o absolutas. El representante legal y su suplente serán
designados para un término de un año por la asamblea general de
accionistas. Mientras no sea removido de su cargo o manifestado
expresamente su renuncia al cargo, ejercerá las funciones de
representante legal quien figure inscrito como tal en el Registro
público mercantil. Las funciones del representante legal terminarán en
caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de
accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el
representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación
privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona
jurídica. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas
no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En
aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica,
las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda
remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la
sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL MENZEL RAFAEL AMIN BAJAIRE C 9.076.304

PRINCIPAL DESIGNACION

Por privado No. del 08 de marzo de 2018 otorgada en la notaría de ,

inscrita en esta cámara de comercio el 08 de mayo de 2018 bajo el número
140,869 del libro 9 del registro mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL KARINA EUGENIA AMIN C 52.386.303

SUPLENTE AVENDAÑO
DESIGNACION

Por privado No. del 08 de marzo de 2018 otorgada en la notaría de ,

inscrita en esta cámara de comercio el 08 de mayo de 2018 bajo el número
140,869 del libro 9 del registro mercantil

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será gerenciada,

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administrada y representada legalmente ante terceros por el

representante legal. Por lo tanto, se entenderá que el representante
legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos
en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y
el funcionamiento de la sociedad y de acuerdo con las facultades y
limitaciones concedidas en los presentes estatutos. El representante
legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren
reservado los accionistas o aquellas que requieran la autorización
previa por parte de la Asamblea de Accionistas. En las relaciones frente
a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos
celebrados por el representante legal. En especial, el representante
legal ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su
cargo, y en especial, las siguientes: a. Representar a la sociedad ante
los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden
administrativo y jurisdiccional. b. Ejecutar todos los actos u
operaciones correspondientes al objeto social conformidad con lo
previsto en las leyes y en estos estatutos. c. Autorizar con su firma
todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en
desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. d.
Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un
inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe
escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la
cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de
utilidades obtenidas. En las demás reuniones de la Asamblea de
Accionistas, el representante legal realizará los respectivos informes
se situación, para el seguimiento de su gestión y el de la sociedad, por
parte de dicho órgano social. e. Nombrar y remover los empleados de la
sociedad conforme a los lineamientos de la asamblea de accionistas. f.
Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes
sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de
la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena
marcha de la sociedad. g. Convocar la Asamblea General a reuniones
extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las
convocatorias del caso cuando lo ordenen tos estatutos, o se lo
soliciten el o los accionistas que representen el 20% de las acciones
suscritas. h. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la
asamblea general y, en particular, solicitar autorizaciones para los
negocios que deben aprobar previamente la asamblea o según lo disponen
las normas correspondientes del presente estatuto. i. Cumplir o hacer
que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales
que se relacionen con el funcionamiento y actividades de La sociedad. j.
Estudiar y proyectar programas de capitalización, de crédito, de
ensanche de empresas, de fundación de nuevas fábricas, de apertura de
sucursales y de otras dependencias y presentarlos a la Asamblea General
k. Estudiar proyectos de fundación de sociedades subordinadas y
presentarlos a la Asamblea General. 1. Estudiar proyectos de fusión de
la sociedad y someterlos a la aprobación Asamblea General. m. Estudiar
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proyectos de emisión de acciones y de bonos, y de los respectivos

reglamentos y prospectos y someterlos a la aprobación de la Asamblea
General.n. Mantener vigilancia permanente sobe las cuentas, la
contabilidad, la revisión, los recaudos, las cuentas corrientes
bancarias, las acreencias, las obligaciones, los seguros, las cuentas de
los accionistas y las relaciones con éstos. o. Conferir a apoderados
especiales la representación de la compañía ante autoridades judiciales,
administrativas, extrajudiciales o de otro o en cuando fuere necesario o
conveniente y constituir. p. Mantener bajo su responsabilidad el buen
desempeño de los empleados de manejo o custodia de los bienes. q. Rendir
cuentas comprobadas de su gestión cuando se lo solicite la Asamblea
General. r. Firmar con el Secretario los títulos representativos de las
acciones. s. Las demás que le correspondan de acuerdo con la ley o con
estos estatutos, y las que le encomienden la Asamblea General.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICA

De conformidad con lo establecido en el articulo 76 del código de

procedimiento administrativo y de lo contencioso y de la ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en
firme transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir del dia
siguiente de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de
recursos en via gubernativa.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en

la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa
cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor
de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede

imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el
certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digitando el código
de verificación que se encuentra en el encabezado del presente
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.

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