Trabajo Final de Procesal Penal
Trabajo Final de Procesal Penal
Trabajo Final de Procesal Penal
MATRICULA: 10-EDRN-6-022
SECCION: 731
. INTRODUCCION…………………………………………………………………. 3
Y FINANCIMIENTO AL TERRORISMO……………………………………… 4
. EL FEMINICIDIO……………………………………………………………… 12
. HABEAS CORPUS……………………………………………………………… 13
. ANTICIPO DE PRUEBAS……………………………………………………. 14
. PENAL ABREVIADO…………………………………………………. 15
. MEDIDA DE COERCION…………………………………………………… 17
. LA PRUEBA…………………………………………………………………. 24
. LOS RECURSOS…………………………………………………………… 30
Este trabajo es muy importante porque nos habla de todos los temas debatidos en clase, los
cuales nos ayuda y enseña en todo lo relacionado a la materia penal.
En este trabajo hablaremos de diversos temas como son: la ley 155-17 contra lavado de
activos y financiamiento al terrorismo, la ley 137-03, sobre tráfico ilícito de migrantes y
trata de personas, la ley 63-17, movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, las
pruebas periciales, el feminicidio, el habeas corpus, el anticipo de pruebas, penal abreviado,
medidas de coerción, constitución de los hechos e importancia del peritaje, la prueba, el
juicio penal abreviado, los recursos, violencia de género, intrafamiliar estadísticas y
feminicidios, ley 489 sobre extradición en república dominicana, ley 36-65 sobre armas de
fuego, revisión de medida de coerción, importancia y valoración de la prueba pericial,
análisis de acusación y auto de apertura, investigaciones más relevantes de una acusación y
modelo de una acusación en juicio, fase investigativa en una acusación.
1. LEY 155-17 CONTRA LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIMIENTO
AL TERRORISMO.
Según dispone la Ley No. 155-17, se considera lavado de activos el proceso mediante el
cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia
legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados de
manera específica en la Ley.
El 10 de junio de 2002 la República Dominicana aprobó la Ley 72-02 sobre Lavado de
Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, a fin de
satisfacer la necesidad de un marco jurídico adaptado a las normas internacionales en la
lucha contra el lavado de dinero. Anteriormente, este asunto se encontraba en el ámbito de
aplicación de la Ley 55-02, pero esta ley tenía ciertas lagunas, mayormente relacionadas a
la distribución de bienes, productos o valores obtenidos de actividades ilegales. En ese
momento, el país había ratificado compromisos internacionales que requerían la adopción
de un marco legal que pudiera servir para controlar eficazmente los fenómenos
transnacionales del narcotráfico, como la Convención Internacional contra la Corrupción
celebrada en Caracas en 1996, la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia celebrada en Palermo, Italia, en 2002, entre otros. Como respuesta a estos
actos, surge la Ley 72-02 Igualmente, la Ley surge como el resultado directo de las
recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), emitidas en el mes de
febrero del año dos mil doce (2012) y actualizadas en el año dos mil dieciséis (2016), las
cuales hicieron obsoleta nuestra antigua Ley 72-02, siendo derogada de manera integral;
exceptuando determinadas disposiciones de dicha Ley relativas al manejo de bienes
incautados tendentes a deteriorarse o depreciarse con rapidez; y, la forma de distribución en
las distintas instituciones gubernamentales de los fondos resultantes de la venta en pública
subasta de bienes decomisados, hasta tanto exista un texto legal que regule este tema de
forma específica. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente
intergubernamental establecido en 1989 por los ministros de sus jurisdicciones miembro. El
mandato de esta institución es fijar estándares y promover la implementación efectiva de
medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En el esfuerzo
constante de la GAFI de también identificar vulnerabilidades para proteger el sistema
financiero internacional de usos indebidos, sus recomendaciones son actualizadas
regularmente, para fortalecer las vulnerabilidades identificadas y establecer mecanismos
que permitan la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales y el decomiso
de los patrimonios ilícitos generados en el lavado de activos. III. Objeto y Alcance. La Ley
No. 155-15 tiene como objeto establecer: Los actos que tipifican el lavado de activos, las
infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las
sanciones penales que resultan aplicables; Las técnicas especiales de investigación,
mecanismos de cooperación y asistencia judicial internacional, y medidas cautelares
aplicables en materia de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; El régimen de
prevención y detección de operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo
y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, determinando los
sujetos obligados, sus obligaciones y prohibiciones, así como las sanciones administrativas
que se deriven de su inobservancia; y, La organización institucional orientada a evitar el
uso del sistema económico nacional en el lavado de activos, el financiamiento del
terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ley
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo No. 155-17
Además de las disposiciones regulatorias, la Ley incluye nuevos términos importantes que
no habían sido contemplados por otras legislaciones de similar naturaleza, entre los cuales
cabe mencionar: -Activo o Bien: A pesar de que esta definición no es nueva, es un concepto
elemental para la comprensión de un instrumento legal de esta naturaleza. En ese sentido, la
Ley ha ampliado la definición, de manera que Activo o Bien se entienda por, el dinero,
valores, títulos, billetes o bienes de todo tipo, tales como, pero sin limitarse a, bienes
muebles e inmuebles, tangibles o intangibles, recursos naturales, como quiera que hayan
sido adquiridos, los documentos legales o instrumentos en cualquier forma, incluyendo
electrónica o digital, que evidencien la titularidad de, o la participación en, tales fondos u
otros bienes. -Autoridades Competentes: Son las autoridades encargadas de la prevención,
persecución y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva, de conformidad a las atribuciones que le son
conferidas en esta Ley y demás leyes particulares. Para los fines de esta Ley, se
considerarán autoridades competentes, de forma enunciativa y no limitativa, el Ministerio
Público, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Dirección Nacional de Control de
Drogas, la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria, la Superintendencia de
Seguros, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Pensiones, la
Superintendencia de Seguridad Privada, la Dirección General de Impuestos Internos, la
Dirección General de Aduanas, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, y el Instituto de
Desarrollo y Crédito Cooperativo, y cualquier autoridad a la que se le atribuya la potestad
reguladora o supervisora de una actividad o sector económico sujeto a esta Ley. -Banco
Pantalla: Se entiende como cualquier entidad financiera que no tiene presencia física
significativa en el país donde se ha constituido y obtenido su licencia para operar, y no ha
declarado a la autoridad
regulatoria competente su vinculación a ningún banco local, grupo económico o grupo
financiero sujeto de supervisión por un Organismo Supervisor. -Beneficiario Final: La
persona física que ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica o tenga como
mínimo el veinte por ciento (20%) del capital de la persona jurídica, incluyendo a la
persona física en beneficio de quien o quienes se lleva a cabo una transacción. -Debida
Diligencia: Conjunto de procedimientos, políticas y gestiones mediante el cual los sujetos
obligados establecen un adecuado conocimiento sobre sus clientes y relacionados, actuales
y potenciales, beneficiarios finales y de las actividades que realizan. La Ley define a su vez
dos (2) subdivisiones de este concepto: debida diligencia ampliada, la cual consiste en un
conjunto de políticas y procedimientos más exigentes para profundizar el conocimiento de
un cliente o beneficiario final, en virtud de los resultados arrojados por los procedimientos
de evaluación, diagnóstico y mitigación de los riesgos identificados; y, debida diligencia
simplificada, la cual consiste en un conjunto de políticas y procedimientos menores,
diseñados para simplificar los elementos del conocimiento de un cliente o beneficiario
final, en virtud de los resultados arrojados por los procedimientos de evaluación,
diagnóstico y mitigación de los riesgos identificados. -Infracción Precedente o
Determinante: Este es un nuevo término importante implementado por la Ley No. 155-12,
que, a diferencia de la ley anterior, regula las acciones que generaron los activos a ser
objeto de lavado. La Ley define este término como la infracción que genera bienes o
activos susceptibles de lavado de activos.
Conviene señalar la diferencia entre tráfico y trata. El primero, según el artículo 1 de la Ley
137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, se define como “la facilitación
de la entrada, salida, tránsito o paso ilegal de una persona en el país o al extranjero, sin el
cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un
beneficio financiero u otro beneficio”. Aunque el tráfico es un grave delito, se hace con el
consentimiento de la persona traficada y termina con la llegada a su destino. Sin embargo,
el tráfico puede llevar a la violación de múltiples derechos humanos de las mujeres,
hombres y niñas/os traficadas/os. En concreto, puede llevar a la trata, en que son comunes
actos criminales tales como “confiscación de la identidad legal, retención de documentos,
encierro físico o cautiverio, privación de derechos laborales, trabajo forzado, explotación
sexual forzada, acoso sexual, rapto, tortura, venta y asesinatos”.
República Dominicana es un país de origen, tránsito y destino tanto para migrantes como
para personas traficadas y víctimas de trata. Es uno de los países de mayor expulsión de
mujeres víctimas de trata: de 276 países y territorios existentes en la actualidad, se ha
verificado por lo menos la presencia de dominicanas traficadas, tratadas, o involucrada en
el comercio sexual en 66 (23.91 %.) de ellos (UNFPA 2013). De igual forma son
vulnerables las mujeres haitianas a convertirse en objeto de trata hacia República
Dominicana o terceros países.
La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que da
origen al INTRANT fue aprobada el día 10 del mes de febrero del año dos mil diecisiete
(2017). El presidente de la República, Danilo Medina la promulgó el 21 de febrero de ese
mismo año.
La ley contiene 7 consideraciones y 67 vistos, a través de los cuales deja claro todas las
legislaciones, decretos y reglamentos que fueron vistas y consideradas.
El Código también establece que si el conductor por violar una norma de tránsito, causa un
accidente y es menor de edad, se embargarán los bienes de los padres. ... Dependiendo del
daño causado, puedes pagar con cárcel, perder tu carro y todos tus bienes.
La prueba pericial es la opinión que emite un perito respecto a un hecho concreto que ha de
evaluarse en el marco de un proceso judicial. La prueba pericial es la opinión que emite un
perito respecto a un hecho concreto que ha de evaluarse en el marco de un proceso judicial.
Si bien el perito es nombrado por el juez –o por la parte-, juramenta y luego emite su
informe pericial, todo ello no tiene más sentido que llevarlo a deponer en el juicio.
5. EL FEMINICIDIO.
El feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, sucede
como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de
los derechos humanos de las mujeres. Todo ello, legitimado por una percepción social
desvalorizadora, hostil y degradante de las mujeres
Los afectados presentan problemas emocionales, dificultad para adaptarse a los cambios,
sentimientos de culpa, baja autoestima, depresión, signos de agresión y actitudes de
aislamiento
6. HABEAS CORPUS.
El objetivo de este recurso es brindar una solución judicial ante un arresto arbitrario, ilegal
o donde ocurra un abuso de autoridad. Por lo que se estaría considerando una
restricción de libertad ilegítima cometida por una autoridad del Estado.
Podrán instar el procedimiento de «Habeas Corpus» que esta ley establece: a) El privado de
libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes,
ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus
representantes legales. b) El Ministerio Fiscal.
7. ANTICIPO DE PRUEBAS.
prueba ilícita es aquella que se obtiene con vulneración a los derechos fundamentales de las
personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación,
la solidaridad intima; y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete a las
personas a torturas, tratos crueles.
El artículo 287 del Código Procesal Penal establece el Anticipo de Prueba puede cuándo:
Se trate de un peritaje que por sus características no permita que se realice posteriormente
un nuevo examen; y cuando es necesaria la declaración de un testigo que, por algún
obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerse durante el juicio o cuando por
la complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias
esenciales sobre lo que conoce.
El juez practica el acto, si lo considera admisible, y cita a las partes, quienes tienen derecho
a asistir, hacer uso de la palabra con autorización del juez. En todo caso, las partes
presentes pueden solicitar que consten en el acta las observaciones que estiman pertinentes,
incluso sobre irregularidades e inconsistencias del acto.
El acto se registra por cualquier medio fehaciente y será conservado por el ministerio
público, sin perjuicio de que las partes se puedan hacer expedir copia.
8. PENAL ABREVIADO.
El procedimiento penal abreviado está contemplado en los artículos 363 y 368 del Código
Procesal Penal. El Procedimiento Penal Abreviado, es una de los procedimientos especiales
y alternativo al procedimiento ordinario, recurriéndose a él en circunstancias excepcionales
que especifica el Código Procesal Penal.
1- Se trate de un hecho punible que tenga prevista una pena máxima igual o
inferior a cinco años de pena privativa de libertad, o una sanción no
privativa de libertad;
2- El imputado admite el hecho que se le atribuye y consiente la aplicación de
este procedimiento, acuerda sobre el monto y tipo de pena y sobre los
intereses civiles;
3- El defensor acredite, con su firma que el imputado ha prestado su
consentimiento de modo voluntario e inteligente sobre todos los puntos del
acuerdo.
La existencia de computados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de
ellos.
Art. 365.- Inadmisibilidad. Si el juez no admite la aplicación del juicio penal abreviado
ordena al ministerio público que continúe el procedimiento. En este caso, el requerimiento
anterior sobre la pena no vincula al ministerio público durante el juicio, ni la admisión de
los hechos por parte del imputado puede ser considerada como reconocimiento de
culpabilidad
Art. 366.- Admisibilidad. En cualquier caso, las partes pueden acordar exclusivamente
sobre los hechos y solicitar un juicio sobre la pena. Esta solicitud se hace directamente al
juez o tribunal que debe conocer del juicio y contiene el ofrecimiento de prueba para la
determinación de la pena. Código Procesal Penal de la República Dominicana 143 Art.
367.- Procedimiento. El juez o tribunal convoca a las partes a una audiencia para vericar
el cumplimiento de los requisitos formales, debatir sobre la calificación y proveer o
rechazar el ofrecimiento de prueba para el juicio sobre la pena. Se sustancia de
conformidad a las reglas previstas para la división del juicio. Art. 368.- Decisión.
Concluida la audiencia el juez o tribunal declara la absolución o culpabilidad del imputado,
admite la prueba ofrecida, y ja el día y la hora para la continuación del debate sobre la
pena.
Art. 367.- Procedimiento. El juez o tribunal convoca a las partes a una audiencia para
vericar el cumplimiento de los requisitos formales, debatir sobre la calificación y proveer
o rechazar el ofrecimiento de prueba para el juicio sobre la pena. Se sustancia de
conformidad a las reglas previstas para la división del juicio. Art. 368.- Decisión.
Concluida la audiencia el juez o tribunal declara la absolución o culpabilidad del imputado,
admite la prueba ofrecida, y ja el día y la hora para la continuación del debate sobre la
pena.
9. MEDIDA DE COERCION.
Una medida de coerción es aquella que puede adoptar el órgano judicial durante la etapa
preparatoria de un proceso penal contra el presunto responsable de un hecho delictivo, con
la finalidad de asegurar su presencia en el proceso y garantizar los efectos penales y
civiles de una futura sentencia condenatoria, cuando se estima que hay una probabilidad
razonable de que este sea el autor del hecho y de que pueda ocultarse a sí o a su patrimonio
en el curso del procedimiento penal.
De conformidad con las disposiciones de nuestro Código Procesal Penal, las medidas de
coerción pueden ser de dos clases: Personales, las cuales procuran limitar la libertad de
actividades o movimiento del imputado y Reales, las cuales recaen sobre los bienes
muebles o inmuebles y buscan asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias
(responsabilidades civiles, multas, costas procesales) derivadas de la comisión del hecho
delictivo.
Libertad del imputado pueda constituir una amenaza para la sociedad, la víctima o sus
familiares, o los testigos del proceso. Esta medida no puede ser combinada con ninguna
otra, hay infracciones para las cuales no puede aplicarse (infracciones de acción privada,
como la difamación e injuria, violación de propiedad industrial y violación a ley de cheques
salvo el caso de falsedad de cheques), y personas a las que no les puede ser impuesta.
Aspectos que en todo momento deberán ser valorados al momento de decidir imponer esta
medida específica, la cual es de carácter excepcional.
El dictamen por sí mismo debe poder satisfacer los requerimientos de las partes y del juez,
esclarecer todos los aspectos técnicos vinculados con la causa y en tal sentido ayudar a
dilucidar los hechos controvertidos.
Por Peritaje debe entenderse toda aquella actividad de estudio realizada por una persona o
equipo de personas hábiles y prácticos en el tema objeto de peritaje y que poseen
acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos encaminada a obtener criterios
certeros e indubitados útiles para los fines de la actividad procesal.
El peritaje juega un papel fundamental en el proceso penal, pues con su ayuda, el instructor,
el fiscal y el tribunal estudian los materiales en una causa, con el objetivo de obtener
aquellos elementos que del estudio de las pruebas materiales y otros objetos brinde el
perito, al establecer nuevas circunstancias cuyo resultado final se obtiene mediante la
investigación pericial en forma d conclusiones periciales.
Las conclusiones del perito como fuente de conocimiento sobre los factores o hechos
establecidos en una cauda penal, aparecen como resultado de la realización de la acción
procesal denominada peritaje.
El objeto del peritaje son las huellas, objetos o eventos obtenidos en otras acciones
procesales (registro, inspección del lugar del suceso, etc.), cuya investigación se realiza
sobre la base de los conocimientos especiales del perito que exigen de él, esclarecimiento
de las circunstancias que constituyen el objeto del peritaje o la fundamentación de su
imposibilidad cuando ello tuviera lugar.
Ellos pueden estar reflejados también en materiales, objetos y documentos cuyo valor o
significado para la causa será determinado por el resultado del peritaje.
Esto por supuesto depende del objeto concreto que se trate, pues no siempre se puede
dictaminar sobre algo en base a declaraciones de testigos o documentos, ya que los sujetos
del peritaje criminalística son las propias huellas y pruebas materiales y no su descripción.
Si los hechos que son objeto de la investigación, están fijados solamente en la memoria de
los testigos presenciales y no dejaron tras de sus huellas materiales, en la conclusión del
perito pueden ser presentadas las pruebas sobre él, en forma de declaraciones de testigos,
victimas, acusados, etc.
El perito podrá emitir su conclusión, sobre la base de la investigación directa de los objetos
materiales que le fueron remitidos, valorando a su vez los hechos establecidos fuera del
peritaje, cuando esto ocurre, estas conclusiones periciales se fundamentan en un conjunto
de datos, todos los cuales no fueron obtenidos a la luz de las investigaciones directas sobre
el objeto del peritaje, debiendo el perito especificar cuáles fueron los hechos establecidos
fuera del peritaje que él considera y por qué.
Debemos aclarar, que el derecho a realizar valoraciones de las fuentes de prueba que
constituye el objeto de la investigación o alguno de sus aspectos, es solo competencia del
Tribunal y no esté dentro de la competencia del perito.
Antes de la designación del peritaje, el instructor debe tomar las medidas necesarias para
evitar que existan contradicciones entre los materiales relacionados con el proceso penal
que serán enviados al perito; no obstante, si a pesar de ello no se logran eliminar algunas
contradicciones entre las fuentes de prueba, el instructor este en la obligación de dar
cuentas al perito en la parte escrita de la solicitud de peritaje, de las deducciones a las que
el arriba como resultado de la valoración de las pruebas y prevenir al perito de la
contradicción por el encontrada.
Las conclusiones del perito sobre materiales del proceso penal en el que existan
contradicciones, pueden contener alternativas. El perito, no realizando valoración de las
pruebas, propone el investigador algunas soluciones a las preguntas formuladas por el, en
dependencia de cuales de las pruebas contradictorias son situadas como base de la
conclusión. Por cuanto la veracidad de las deducciones del perito depende del material
investigado, el tiene derecho a hacer la correspondiente aclaración.
se debe establecer por la ley, el tiempo mínimo que deben conservarse las pruebas
materiales, quien debe hacerlo en cada caso y como de acuerdo a la naturaleza de las
mismas, siempre que ello sea posible.
La investigación pericial como proceso, transita por dos etapas, en la primera el perito
establece en los objetos recibidos para el peritaje (entendemos por objeto todo cuanto
recibe el perito para su investigación, huellas, restos de sustancias, mecanismos, etc.), los
síntomas o rasgos generales y particulares de los mismos, sus características y
particularidades y en la segunda etapa elabora sus deducciones para dar respuesta a las
preguntas al formuladas.
La negación categórica del valor de la utilización de estas reglas practicas por parte del
perito como fundamento de las conclusiones periciales, es considerada incorrecta.
Lo anterior significa que, aunque el perito fundamente sus conclusiones en reglas prácticas
de su ciencia, arte, técnica u oficio, su dictamen siempre constituirá una labor de
investigacion, que se realiza en el marco de la investigacion penal y subordinada a sus
objetivos.
Cuando las circunstancias practicas a las que llega el perito en su conclusión, no son
categóricas, estas no constituyen un medio de prueba como tal, sino solo como probable.
El peritaje probable ha sido objeto de análisis por numerosos autores. Más adelante
profundizaremos en el estudio de este tipo de peritaje, aquí solo nos limitaremos a señalar
que el peritaje que solo puede establecer una probabilidad determinada, por ejemplo, del
90% de que una sustancia tenga un origen común con otra enviada para su comparación, en
realidad se trata de una determinación de pertenencia de grupo y no de una identificación
propiamente dicha. Para que un peritaje tenga fuerza probatoria, es decir, para que las
conclusiones del perito constituyan medios de prueba en el proceso penal, la conclusión
tiene que ser categórica y estar basada en la determinación de un conjunto de síntomas
identificativos que establezcan que ese y solo ese es el resultado posible. Con el problema
de la identificación y el establecimiento de la pertenencia de grupo, están relacionadas las
determinaciones categóricas y probables. Como vemos la identificación está relacionada
con el peritaje categórico y el establecimiento de la pertenencia de grupo con el peritaje
probable. Si es posible determinar la suficiente cantidad de síntomas identificativos,
lograremos establecer un grupo que solo tiene un elemento, que es el objetivo de la
identificación.
11. LA PRUEBA.
Se puede definir la prueba como “la actividad de las partes procesales dirigida a ocasionar
la evidencia necesaria para obtener convicción del Juez o Tribunal decisor sobre los hechos
por ellas afirmados, intervenida por el órgano jurisdiccional bajo la vigencia de los
principios de contradicción, igualdad y de las garantías constitucionales tendentes a
asegurar su espontaneidad e introducida en el juicio oral a través de medios lícitos de
prueba”.
Objecto.
El objeto o finalidad de la prueba no es otro que formar la convicción del Juez o Tribunal
en lo que respecta a la verdadera existencia de los hechos introducidos en el debate a través
de los escritos de acusación, así como en lo referente a la participación del acusado en tales
hechos.
Por otra parte, esa convicción o certidumbre judicial a cuyo logro propende en último
extremo la actividad probatoria aparece a su vez condicionada por la delimitación de los
hechos objeto de debate a través de los escritos de calificación. Ello significa que el órgano
decisor no puede pronunciarse sobre hechos diferentes de los que constituyen la acusación;
y si de las pruebas practicadas resultara la existencia de nuevos hechos, diferentes de los
planteados por las partes, deberá acordar la suspensión del juicio y la devolución de la
causa al Juzgado instructor de procedencia, al objeto de que éste aporte los “nuevos
elementos de prueba” o practique la “sumaria instrucción complementaria” a que alude el
artículo 746.6º de la Ley.
En otro orden de cosas, existen profundas diferencias entre el objeto de la prueba del
proceso penal y el propio del proceso civil. Así, mientras en este último la prueba debe
recaer estrictamente sobre los hechos controvertidos, en el proceso penal no hay, en puridad
de conceptos, hechos no controvertidos. Ello, no obstante, es preciso hacer las siguientes
precisiones sobre este particular:
Por lo que se refiere a los hechos admitidos y confesados, es tajante la L.E.Cr. al privar de
eficacia inculpatoria a la confesión del propio investigado, pues dispone que “la confesión
del procesado no dispensará al Juez de instrucción de practicar todas las diligencias
necesarias a fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de la
existencia del delito” (artículo 406). La llamada confesión es un elemento probatorio más,
que el Tribunal deberá valorar en conciencia junto con el resto de pruebas practicadas, así,
expresamente, la L.E.Cr. impone al juzgador la obligación de valorar, entre otros extremos,
“lo manifestado por los mismos procesados” a la hora de dictar sentencia (artículo 741). La
conformidad no constituye exactamente una confesión, sino más bien un allanamiento.
En lo que respecta a los hechos notorios, no existe regla escrita alguna que los excluya de la
necesidad de prueba.
Y por lo que respecta a las presunciones, es llano que la Ley no puede imponer presunción
legal alguna de la que deriven efectos perjudiciales para el reo, por impedirlo el principio
de presunción de inocencia.
Medios de prueba.
1. Concentración: Los debates del plenario se continuarán, una vez abierto el juicio oral,
durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su conclusión.
Los testigos que hayan de declarar en el juicio oral permanecerán, hasta que sean llamados
a prestar sus declaraciones, en un local a propósito, sin comunicación con los que ya
hubiesen declarado, ni con otra persona.
El Presidente podrá adoptar medidas para evitar que se formulen a la víctima preguntas
innecesarias relativas a la vida privada que no tengan relevancia para el hecho delictivo
enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren excepcionalmente que deben ser
contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la
víctima. Si esas preguntas fueran formuladas, el Presidente no permitirá que sean
contestadas.
Contra la resolución que sobre este extremo adopte, podrá interponerse en su día el recurso
de casación si se hiciere en el acto la correspondiente protesta.
En los careos del testigo con los procesados o de los testigos entre sí no permitirá el
Presidente que medien insultos ni amenazas, limitándose la diligencia a dirigirse los
careados los cargos y hacerse las observaciones que creyeren convenientes para ponerse de
acuerdo y llegar a descubrir la verdad.
No se practicarán careos con testigos que sean menores de edad salvo que el Juez o
Tribunal lo considere imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos, previo
informe pericial.
c) Informe pericial: Los peritos podrán ser recusados por las causas y en la forma prescrita
en los artículos 468, 469 y 470.
Los peritos que no hayan sido recusados serán examinados juntos cuando deban declarar
sobre unos mismos hechos y contestarán a las preguntas y repreguntas que las partes les
dirijan.
En otro caso se suspenderá la sesión por el tiempo necesario, a no ser que puedan continuar
practicándose otras diligencias de prueba entre tanto que los peritos verifican el
reconocimiento.
Si el lugar estuviese fuera de la capital, se constituirá en él con las partes el individuo del
Tribunal que el Presidente designe, practicándose las diligencias en la forma establecida en
el párrafo anterior.
Los recursos constituyen una continuación del proceso y, a la vez, una reconsideración de
este, que puede efectuarse por el mismo órgano jurisdiccional del que emano la resolución
recurrida, o por otro órgano de superior jerarquía que resolverá sobre lo aducido por las
partes, conforme se recoge en la Sentencia del Tribunal Constitucional español, nº
112/1987 de 2 de julio. De esta definición deducimos dos cuestiones básicas del concepto
de recurso. De un lado, que, entendemos por recurso el acto procesal que impele a obtener
del órgano del que emana la resolución recurrida, una nueva, de carácter mas beneficioso
para la parte que formula el recurso. Por otra parte, desde un planteamiento estrictamente
referente al procedimiento, también son tenidos como recurso, todos los actos procesales
que conforman el procedimiento de impugnación. El derecho a recurrir forma parte del
contenido del derecho a la tutela judicial efectiva plasmado en el articulo 24 de la
Constitución Española, por lo que los motivos de inadmision de los recursos, han de ser
tomados restrictivamente, conforme a reiterada y pacifica jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, de lo que, ha titulo ilustrativo citamos las sentencias 60/1985 de 20 de
Mayo; 162/1986 de 17 de diciembre; 57/1988 de 5 de abril y 6/1988 de 19 de enero. Por
ello, cuando se limita la posibilidad o viabilidad de recurrir por razones arbitrarias o no
razonables, se conculca el referido derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho al
recurso, es un derecho de configuración legal, pues es la ley la que dispone los recursos en
el ordenamiento jurídico. Dice el Tribunal Constitucional ya desde la sentencia 37/1995 de
7 de febrero, que debemos distinguir entre la tutela judicial según afecta al acceso a la
jurisdicción o al acceso a los recursos. “Así, en tanto el derecho a la obtención de una
resolución judicial razonada y fundada en Derecho goza de una protección constitucional
inmediata en el art. 24.1 CE, el derecho a la revisión de esa resolución es, en principio y a
salvo de materia penal, un derecho de configuración legal al que no resulta de aplicación el
criterio hermenéutico “pro actione”. Conforme a la jurisprudencia constitucional es
imprescindible y va indisolublemente unido al derecho al recurso, la notificación y
motivación de las resoluciones judiciales “…que la notificación de las resoluciones
judiciales tiene por objeto el conocimiento por los interesados del mandato judicial que
aquellas comportan, lo que puede obtenerse mediante la comunicación de su parte
dispositiva, pero tiene igualmente otras finalidades, entre ellas la de que las partes puedan
conocer las razones o fundamentos de la decisión para, en su caso, Los Recursos del Nuevo
Código Procesal Penal de la República Dominicana. 9 impugnarlos, oponiendo frente a
unas y otros los argumentos que estimen procedentes y ejercitando su derecho de defensa.
Por ello, si los hechos en los que se funda la resolución o los fundamentos jurídicos que le
sirven de apoyo no son conocidos por las partes, las posibilidades de impugnación de estas
quedan reducidas a un ámbito puramente formal o han de basarse en meras conjeturas o
suposiciones, en detrimento de una eficaz tutela judicial” STC 18/1999, de 22 de febrero.
CLASIFICACION DE LOS RECURSOS
Hay varias y diversas clasificaciones para los recursos, según los criterios utilizados para
ello. En principio, se suelen usar dos clasificaciones. La primera, según el órgano decisorio,
distinguiendo entre recursos devolutivos y no devolutivos. Devolutivos son aquellos
recursos cuya decisión se lleva a cabo por un órgano distinto y superior (órgano “ad
quem”), del que hubiese dictado la resolución impugnada u órgano “ad quo”. Recursos no
devolutivos, son aquellos cuya resolución es atribuida al mismo cuya decisión ha sido
impugnada. Una segunda clasificación diferencia entre Recursos Ordinarios y
Extraordinarios. Los primeros, son aquellos que no tienen por qué fundarse en motivos
fijados por la Ley, sino que hay absoluta libertad para interponerlos, por ello, el órgano
decisor ad quem, entra en el conocimiento de estos recursos exactamente igual que el
órgano que dictó la resolución recurrida. Los segundos, los recursos Extraordinarios, por el
contrario, se ajustan a un tipo determinado de resoluciones y a unos motivos de
impugnación determinados por la ley. O sea, la resolución y conocimiento de los recursos
por el órgano decisorio esta constreñido a cuestiones concretas y determinadas. Otra
clasificación de los recursos, en el procedimiento penal, es según el órgano judicial del que
dimana la resolución impugnada y también a de tenerse en consideración las especialidades
en cuestión de recursos conforme a cada procedimiento.
14. VIOLENCIA DE GÉNERO, INTRAFAMILIAR ESTADISTICAS Y
FEMINICIDIOS.
Las pistolas o revólveres que lleven adaptado un culatín. Las armas de fuego para alojar o
alojadas en el interior de bastones u otros objetos. Las armas de fuego simuladas bajo
apariencia de cualquier otro objeto. Los bastones-estoque, los puñales de cualquier clase y
las navajas llamadas automáticas.
Es aquella audiencia que se desarrolla ante el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal,
en la se examina la concurrencia de los requisitos legales que hacen procedente la
mantención o revocación de las medidas cautelares impuestas.
El magistrado Ortega Polanco cita en su obra once tipos de medidas de coerción, aunque
siempre hemos escuchado que son nueve, son estas las siguientes;
1-El arresto
2- Prisión preventiva
3-Arresto domiciliario
7-Impedimento de salida
8-Garantía económica
La pericia se admite con el estudio de los medios de prueba en el Auto de Apertura a Juicio
para su desahogo en Juicio Oral y, finalmente, se desahoga cuando, ante la presencia del
Tribunal de Enjuiciamiento la parte que ofreció la pericial interroga al perito y éste, a su
vez es contra interrogado por la contra parte.
La finalidad de la prueba de peritos, consiste en acreditar los hechos que fundamentan las
pretensiones de las partes en el proceso, con la particularidad, de que el objeto de la prueba
pericial son hechos que no son del común saber de las partes o del juez, de modo que el
perito, mediante su informe o dictamen.
En el proceso penal, el plenario se inicia con la acusación que consiste en una declaración
de voluntad formal del titular de la acción penal - ministerio público, acusador particular o
ambos - por la cual, haciendo mérito de las piezas de convicción allegadas
al sumario formula un juicio de culpabilidad en contra del procesado que hubiese sido
indagado sobre el objeto de reproche.
La acusación fiscal debe ser concreta, precisa y terminante, en cuanto a todos y cada uno de
los hechos delictuosos motivo del proceso, y en cuanto a la imputabilidad y responsabilidad
de los procesados, debiendo indicar igualmente el monto de las penas que se solicitan. Sin
ella el plenario no existe, y su omisión anula la sentencia.
Imputar y probar son aspectos inescindibles de la tarea acusatoria. En el proceso penal por
su contenido el acusado conocerá del hecho imputado, esto es, el hecho que se tuvo en
cuenta en la declaración o que surgió de la exposición, su calificación legal y las pruebas
que el fiscal de investigación consideró hábiles, a los fines de pergeñar su conveniente
descargo (A. Bortwick). Este jurista, destaca cuatro elementos integradores de la acusación:
Es la resolución dictada por el Juez de Garantía en la llamada audiencia preparatoria del
Juicio Oral, en donde se define el objeto del juicio los hechos materia de la acusación, el
acusado y los medios de prueba que serán admitidos.
Esta etapa iniciará con el auto de apertura a juicio oral el cual será dictado cuando concluya
la audiencia intermedia por el juez de control que conozca del asunto.
Art. 347.- Valor de los registros. El acta y la grabación tienen por objeto demostrar, en
principio, el modo en que se desarrolla Código Procesal Penal de la República Dominicana
desarrolla el juicio, la observancia de las formalidades de ley, las partes intervinientes y los
actos agotados en su curso. La falta o insuficiencia del registro no produce, por sí misma,
un motivo de impugnación de la sentencia. En ese caso, se puede recurrir a otros medios de
prueba para acreditar un vicio que invalida la decisión. En el recurso de impugnación que
corresponda se hace constar la omisión o falsedad que sirve de fundamento al mismo.
Este trabajo para mí fue muy importante porque al redactarlo comprendí mis inquietudes y
pude aprender más sobre estos temas ya ante escritos más arriba y puedo decir que no hay
desperdicio en ninguno de ellos.
El tema que más me llamo la atención fue el del feminicidio es un acto de violencia
extrema contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, es una de las violaciones de los
derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Forma parte
del concepto más amplio de violencia de género.
Cabe recalcar que república dominicana esta entre uno de los países de más feminicidios en
américa latina, ya sea por miedo o cobardía, pero las mujeres que lo sufren no quieren
hablar, si hablaran a tiempo creo que hubiere menos hechos.
BIBLIOGRAFIA
1. http://www.phlaw.com/
2. https://www.oas.org/dil/esp/Ley%20N%C2%B0%20137-03%20Sobre
%20Tr%C3%A1fico%20Il%C3%ADcito%20de%20Migrantes%20y
%20Trata%20de%20Personas%20Republica%20Dominicana.pdf
3. https://www.intrant.gob.do/index.php/component/k2/item/247#:~:text=La
%20ley%2063%2D17%2C%20de,Rep%C3%BAblica%20Dominicana%2C
%20tiene%20360%20art%C3%ADculos.&text=Asimismo%2C%20permite
%20enfrentar%20las%20muertes,para%20solucionar%20un%20problema
%20ancestral.
4. https://www.unir.net/derecho/revista/pruebas-periciales/
5. https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio
6. https://www.conceptosjuridicos.com/co/habeas-corpus/
7. https://www.google.com/search?
q=anticipo+de+pruebas&sxsrf=ALeKk03Ox0tE0DNqW4Yx5ExIdFfqLv8R
IA
%3A1626044403078&ei=83frYNaUBPKWwbkPosK74Aw&oq=antic&gs_
lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgA
ELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyCAgAELEDEIMBMgUIABCxAzICC
AAyAggAOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcIIxDqA
hAnOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOgQILhBDOgcIABCHAhAUOgI
ILjoFCC4QsQNKBAhBGABQ-
llY8bIBYJHIAWgCcAJ4A4AByQGIAdANkgEGMC4xMS4xmAEAoAEB
qgEHZ3dzLXdperABCsgBCsABAQ&sclient=gws-wiz
8. https://fc-abogados.com/es/procedimiento-penal-abreviado/
9. https://ofar.com.do/al-derecho/litigios-al-derecho/las-medidas-de-coercion/
10. https://www.granadahoy.com/granada/Servicio-peritaje-economico-
importancia-caracteristicas_0_1351064990.html
11. https://almaabogados.com/la-prueba-concepto-objeto-y-medios-de-prueba
12. https://z101digital.com/el-juicio-penal-abreviado-paralelismo-republica-
dominicana-estados-unidos-i/#:~:text=El%20instituto%20del%20Juicio
%20Penal,cambio%20de%20su%20declaraci%C3%B3n%20de
13. https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5271/enj-recursos-
cpp.pdf
14. https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/conoce-y-ejerce-tus-
derechos/guia-de-informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres
15. https://www.imolin.org/doc/amlid/Dominican%20Republic_Ley
%20489%20sobre%20Extradicion.pdf
16. https://dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/Otras%20Leyes
%20de%20Inter%C3%A9s/36-65.pdf
17. https://www.monografias.com/trabajos101/como-postular-audiencia-
conocer-medida-coercion/como-postular-audiencia-conocer-medida-
coercion.shtml#:~:text=La%20revisiones%20de%20medidas%20de,tiende
%20a%20favorecer%20y%20beneficia
18. http://www.enciclopedia-juridica.com/d/prueba-pericial/prueba-pericial.htm
19. https://es.wikipedia.org/wiki/Acusaci%C3%B3n
20. https://www.gob.mx/fgr/es/articulos/cuales-son-las-etapas-del-proceso-en-
el-sistema-de-justicia-penal?idiom=es