Acta de Junta Universal de Accionistas de La Sociedad Remocion y Nombramiento de Gerente General Camarod

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD CAMAROD S.A.C.
En la Ciudad de Ica, a los diecinueve días del Mes de octubre del Año Dos Mil Veintiuno
(19/10/2021), siendo las 5: 00 pm se reunieron en el domicilio de la sociedad ubicado en
Parcela Santa Rosa Sub lote 3, N° 234, distrito de Subtanjalla, provincia y departamento
de Ica, los Accionistas de la sociedad “CAMAROD S.A.C”, debidamente inscrita en la
partida electrónica número 11147753, del Registro de Personas Jurídicas de Ica – Zona
Registral XI – Sede Ica, con registro único del contribuyente RUC: 20605041885 y con la
asistencia de los Accionistas que a continuación se indican:
=======================================
1.- MARISOL NAVARRO BORDA identificada con DNI N°47890837, propietaria de
69,999 Acciones, de S/. 1.00 cada una, equivalente a S/.69,999.00, las cuales se encuentra
íntegramente suscritas y totalmente pagadas. =======================================
2.- EDUHAR NAVARRO BORDA identificado con DNI N° 72539891, propietario de 1
Acción, de S/. 1.00 cada una, equivalente a S/1.00, las cual se encuentra íntegramente
suscrita y totalmente pagada.
=====================================================
INSTALACION ================================================================
Se deja constancia que se encuentran reunidos la totalidad de las acciones de la sociedad,
las mismas que representan la totalidad de 70,000 acciones de la sociedad, las que se
encuentran totalmente pagadas, siendo el valor nominal de cada acción de S/. 1.00 Cada
una, por lo que se declaró válidamente instalada la Junta sin necesidad de convocatoria al
amparo del artículo 120º del D.L. Nº 26887, Ley General de Sociedades, sobre Junta
Universal de Accionistas; asimismo se deja constancia de la aceptación expresa y
unánime de los Accionistas de celebrar la Junta y de los asuntos que en ella se propongan
tratar. ==
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
=================================================
Acto seguido se nombró como Presidente de la Junta Universal de Accionistas a
MARISOL NAVARRO BORDA y como Secretario de la misma a EDUHAR NAVARRO
BORDA, estando todos de acuerdo en la celebración de la Junta y tratar como agenda los
siguientes puntos que se exponen a continuación:
=============================================
AGENDA. =====================================================================
Acto seguido y por unanimidad los señores socios acordaron tratar la siguiente
AGENDA:
1- REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ====================
DESARROLLO DE LA AGENDA:
================================================
A continuación se pasó a tratar el primer punto de agenda en el orden propuesto:=======
1.- REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
====================
La Presidente informó que debido al fallecimiento del gerente general Don CRISTHIAN
GABRIEL SALAZAR SAAVEDRA, de conformidad con el asiento A00001 de la partida
N° 11166830 del registro de sucesión intestada de la oficina registral de Ica, es necesaria
la designación un nuevo representante que ocupe su cargo, este punto es puesto a
deliberación de los socios presentes quienes de forma unánime aceptan la propuesta,
removiendo del cargo de gerente general al señor CRISTHIAN GABRIEL SALAZAR
SAAVEDRA, asimismo la presidente informa la imperiosa necesidad de designar a un
nuevo Gerente General, por lo que luego de escuchar las propuestas realizadas y
posterior a una breve deliberación se decide de forma unánime lo siguiente:
=====================
 Designar como nuevo Gerente General a Doña MARISOL NAVARRO
BORDA identificada con DNI N°47890837, quien gozará de las facultades que la Ley y el
Estatuto Social le confirme.
===============================================================
Estando todos los puntos de la referida agenda desarrollados y no habiendo otro punto
más que tratar y siendo las 05:30 pm del mismo día, mes y año se dio por terminada y
aprobada por unanimidad la presente sesión, sin antes otorgar poder a MARISOL
NAVARRO BORDA identificada con DNI N°47890837 para que cumpla con tramites la
inscripción del presente acuerdo en Registros Públicos, firmando a continuación todos los
socios como señal de conformidad de los acuerdos adoptados. ======================
Asimismo se deja constancia que la presente acta es adherida al libro el día 19 de octubre
del 2021. ======================================================================
……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..
MARISOL NAVARO BORDA EDUHAR NAVARRO BORDA
(SOCIO- PRESIDENTE DE JUNTA) (SOCIO – SECRETARIO DE JUNTA)
DECLARACION JURADA
Yo, MARISOL NAVARRO BORDA identificada con DNI N°47890837, en

mi calidad de Presidente de la junta universal de accionistas de fecha
19 de octubre del 2021, de la sociedad CAMAROD S.A.C. declaro que
las firmas que anteceden pertenecen a mi persona y de las demás
personas intervinientes, por lo cual certifico mi firma ante Notario
Público de Ica. En Ica a los Diecinueve días del mes de octubre del
Dos Mil Veintiuno (19/10/2021).
MARISOL NAVARO BORDA

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Yo, MARISOL NAVARRO BORDA identificada con DNI N°47890837, en

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