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    Sondeo de Conocimientos Previos

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    Carlos Andres Peña Galindo
    La fiscalía general de la Nación investiga y sanciona el delito de lavado de activos en Colombia. La falta de control fiscal sobre casas de cambio facilita el lavado de activos debido a la corrupción. Cuando una persona es condenada por lavado de activos, paga sanciones económicas, penales y fiscales que incluyen multas y la cancelación del registro mercantil si la empresa se usó para evadir impuestos. Este curso sobre SARLAF es importante para todas las personas e instituciones para prevenir el lavado de activos. La evasión de impuestos

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    La fiscalía general de la Nación investiga y sanciona el delito de lavado de activos en Colombia. La falta de control fiscal sobre casas de cambio facilita el lavado de activos debido a la corrupción. Cuando una persona es condenada por lavado de activos, paga sanciones económicas, penales y fiscales que incluyen multas y la cancelación del registro mercantil si la empresa se usó para evadir impuestos. Este curso sobre SARLAF es importante para todas las personas e instituciones para prevenir el lavado de activos. La evasión de impuestos

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    La fiscalía general de la Nación investiga y sanciona el delito de lavado de activos en Colombia. La falta de control fiscal sobre casas de cambio facilita el lavado de activos debido a la corrupción. Cuando una persona es condenada por lavado de activos, paga sanciones económicas, penales y fiscales que incluyen multas y la cancelación del registro mercantil si la empresa se usó para evadir impuestos. Este curso sobre SARLAF es importante para todas las personas e instituciones para prevenir el lavado de activos. La evasión de impuestos

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    La fiscalía general de la Nación investiga y sanciona el delito de lavado de activos en Colombia. La falta de control fiscal sobre casas de cambio facilita el lavado de activos debido a la corrupción. Cuando una persona es condenada por lavado de activos, paga sanciones económicas, penales y fiscales que incluyen multas y la cancelación del registro mercantil si la empresa se usó para evadir impuestos. Este curso sobre SARLAF es importante para todas las personas e instituciones para prevenir el lavado de activos. La evasión de impuestos

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    Sondeo de conocimientos previos

    1. ¿Cuál es la entidad que vigila, controla y sanciona el delito de LA/FT en


    Colombia?

    La DIAN.
    Ninguna de las anteriores.
    La fiscalía general de la Nación.
    La Súper Intendencia Financiera.
    El Ministerio de Hacienda.

    Retroalimentación:  La fiscalía general de la Nación además de otras funciones que


    desempeña, también debe investigar el delito de blanqueamiento de capitales
    ejecutando una sanción contra quien quebrante las leyes. Sanción: Consecuencia o
    efecto de una conducta que constituye a la infracción de una norma jurídica.
    Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, puede haber sanciones
    penales o penas; sanciones civiles y sanciones administrativas.

    2. ¿Qué hace que se dé el lavado de activos en Colombia?

    La corrupción.
    La falta de control fiscal.
    El desorden social.
    La doble moral de los colombianos.
    La inseguridad del país.

    Retroalimentación:  Al no ejercer control fiscal sobre todo en las casas de cambio,


    GAFI o Grupo de Acción Financiera Internacional está buscando estrategias para
    implementar que el blanqueo de capitales no se realice en estos medios, lo que hace
    que en cada país establezca facilidades en cada nación, con la ayuda de la
    corrupción que hay en los países del mundo.

    3. Cuando una persona es condenada por lavado de activos, paga a través de


    sanciones…

    Económicas.
    Policivas.
    Todas las anteriores.
    Fiscales.
    Cancelación de registro mercantil.

    Retroalimentación:  "En el Ámbito penal, una persona que incurra solo en la


    conducta de blanqueo de dinero o lavado de activos podrá pasar entre 10 y 30 años
    en la cárcel. Además, deberá pagar una multa de entre 1.000 a 50.000 salarios
    mínimos mensuales vigentes", si incurre que la empresa involucrada fue cortina de
    humo para evadir impuestos, acarrea la cancelación del registro mercantil y fiscal.

    4. ¿A quién cree usted que está dirigido este curso de formación en SARLAF?

    Todos los anteriores.


    Inversionistas.
    Contadores públicos.
    Analistas financieros.
    Comerciantes.

    Retroalimentación:  Este curso es importante para todas las personas sean


    naturales o jurídicas que quieran prevenir y aun estar informados sobre esta
    modalidad de blanqueo de capitales y capacitarse en ello, así evitamos que se
    desarrollen estas actividades ilícitas.

    5. De los siguientes delitos financieros tipificados en la justicia colombiana


    ¿cuál considera usted no es lavado de activos?

    No declarar bienes y rentas.


    Testaferrato.
    Evasión de impuestos.
    Matriculas mercantiles falsas.
    Doble información contable.

    Retroalimentación:  La declaración de bienes y rentas solicita información como


    datos personales, obligaciones, conformación familiar y bienes patrimoniales del
    servidor, así como ingresos laborales y no laborales con fecha de corte a 31
    diciembre de cada periodo.

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