Inteligencia Estratégica Ecuador

Fredy Rivera Vélez, coordinador
Inteligencia estratégica
y Prospectiva
Seminario Internacional Estudios Estratégicos e Inteligencia Prospectiva (2010 : sep. 29-30 :
Quito)
Inteligencia estratégica y prospectiva / editado por Fredy Rivera Vélez. Quito : FLACSO, Sede
Ecuador : Secretaría Nacional de Inteligencia del Ecuador, 2011
269 p. : il., diagramas, mapas
ISBN: 978-9978-67-276-1
INTELIGENCIA ; ECUADOR ; SEGURIDAD ; SECRETARÍA NACIONAL DE INTE-
LIGENCIA (ECUADOR) ; RELACIONES INTERNACIONALES ; DEFENSA ; INTE-
LIGENCIA CRIMINAL ; AMÉRICA LATINA
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© De la presente edición:
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ISBN: 978-9978-67-276-1
Cuidado de la edición: Gilda Guerrero Salgado
Diseño de portada e interiores: Antonio Mena
Imprenta: Rispergraf
Quito, Ecuador, 2011
1ª. edición: mayo de 2011
El presente libro es una obra de divulgación y no forma parte de las series

académicas de FLACSO-Sede Ecuador.
Índice
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Introducción
El Nuevo Ecuador y la Secretaría Nacional de Inteligencia . . . . . . . . . 17
Francisco Jijón Calderón
NOCIONES DE INTELIGENCIA E INSTITUCIONALIDAD EN EL ECUADOR
Inteligencia estratégica: algo más que curiosidad mediática

o (in) discrecionalidad política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Fredy Rivera Vélez
Katalina Barreiro Santana
La Inteligencia ecuatoriana:
tradiciones, cambios y perspectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Fredy Rivera Vélez
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
Sistemas de Inteligencia
Perspectiva doctrinaria para realizar un análisis integral . . . . . . . . . . . 77
Jaime Castillo Arias
La visión del Brasil sobre la Comunidad de
Inteligencia Sudamericana y la experiencia de la ABIN
en los servicios de Inteligencia del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Carlos Ataídes
Las miradas oblicuas de Occidente y

los intereses estratégicos chinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Alexei Páez
DEMOCRACIAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Rendición de cuentas, Democracia e Inteligencia . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Katalina Barreiro Santana, Fredy Rivera Vélez
Comisiones reformadoras de Inteligencia:

experiencias latinoamericanas recientes (2001-2009). . . . . . . . . . . . . 177
Andrés Gómez de la Torre Rotta
La Inteligencia china,
un acercamiento histórico cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Milton Reyes
LAVADO DE ACTIVOS E INTELIGENCIA CRIMINAL
Inteligencia criminal: una elección estratégica

en clave de seguridad frente a la iniciativa de la
delincuencia organizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Daniel Sansó-Rubert Pascual
Prevención de lavado de activos frente a la concienciación

Conferencia sobre lavados de activos y financiamiento
del terrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Patricio X. Sánchez Ramiro Crespo Fabara,
Patricio Starnfeld Llamazares
Sobre los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Nociones de Inteligencia e
institucionalidad en el Ecuador
Inteligencia estratégica:
algo más que curiosidad mediática
o (in) discrecionalidad política
Fredy Rivera Vélez*
Katalina Barreiro Santana**
“Las inteligencias poco capaces se interesan en lo extraordinario;

las inteligencias poderosas en las cosas ordinarias.”
Hubbard, Tiempo y Cambio, 1899.
La Inteligencia no puede desprenderse hasta la actualidad de sus constan-

tes fantasmas que la vinculan con espías del jet set y conspiraciones enig-
máticas venidas de genios recluidos en cavernas polares. Más allá de esa
imagen cinematográfica y sea que se la considere una disciplina científica
relacionada con un conjunto de saberes y acciones secretas, o una com-
pleja trama de prácticas políticas reservadas que pueden ser analizadas
desde las Relaciones Internacionales, las Ciencias Políticas y en general
desde las Ciencias de la Información –como soporte que ayuda a tomar
decisiones en momentos de crisis, incertidumbre y riesgo– lo cierto es que
constituye un instrumento fundamental e indispensable para lograr la
preservación y estabilidad de la sociedad, del Estado, sus recursos y habi-
tantes, priorizando los ámbitos de la seguridad interna, la defensa externa
y los contextos internacionales que se vinculan con estos componentes.
En los últimos años, estos campos de intervención ligados a la defen-
sa nacional, la seguridad, las políticas preventivas de riesgos naturales y
* Profesor investigador, FLACSO Ecuador.
** Investigadora asociada para el proyecto de “Sistemas de inteligencia” del programa del RRII,
FLACSO Sede Ecuador.
25
Fredy Rivera Vélez y Katalina Barreiro Santana
humanos han sido testigos de la difusión de estudios y debates en torno

a la especificidad de la Inteligencia mediante distintos acercamientos teó-
ricos y metodológicos (Velasco, Navarro y Arcos, 2010: 6).
Los esfuerzos analíticos hasta ahora realizados (Fry y Holchstein,
1994: 25) tratan de presentar a la Inteligencia como una disciplina que
articula varias dimensiones de las ciencias y que va más allá del tradicio-
nal realismo que se preocupa por la sobrevivencia del Estado y sus intere-
ses. Este giro se logra incorporando categorías que dan cuenta de campos
de estudio que incluyen a las tecnologías científicas, especialmente las
informáticas; la prospectiva que advierte sobre las nuevas amenazas para
los seres humanos en sociedad y sus recursos naturales, ambientales y
energéticos; y las ciencias ecónomo-políticas que diseñan escenarios para
poder interpretar los desafíos provenientes de las lógicas empresariales,
fundamentalmente las relacionadas con la investigación científica y tec-
nológica. Este reto, desde luego, implica batallar con el abanico de distin-
tas visiones provenientes de la Economía, la Psicología, la Sociología, la
Antropología, el Derecho, entre otras.
Romper y superar las tradiciones no es fácil. Por lo general, el Estado
y sus distintos rostros seguritarios han sido objeto del mayor número de
atenciones y análisis, (García, 2005: 6) y en su expansión interpretativa
han incluido a numerosos países del hemisferio entre los que se encuen-
tra el Ecuador. Siempre priorizando la visión de la defensa nacional por
sobre lo público y las personas mediante posiciones ancladas en el estado-
centrismo, y a pesar de contar con una amplia gama de áreas analíticas
que advierten sobre los riesgos de sobredimensionar al realismo, el tema
de la Inteligencia fue encapsulado en entidades o instituciones ligadas con
la doctrina de seguridad nacional que bloquearon cualquier desarrollo o
despegue autónomo de la disciplina científica y el análisis especializado.
El círculo se cierra cuando esas instituciones mantuvieron un equivocado
sigilo sobre información erróneamente catalogada como “secreta” o reser-
vada”, limitando con este comportamiento la dotación de insumos nece-
sarios para una profesional actividad de Inteligencia estratégica (Cáceres,
2000: 4).
El tema de Inteligencia no ha tenido interés específico por parte de las
Ciencias Sociales en el Continente, excepto algunos trabajos elaborados
26
Inteligencia estratégica: algo más que curiosidad mediática o (in) discrecionalidad política
sobre acontecimientos expuestos previamente en el espacio mediático y

que han tenido consecuencias para la gobernabilidad y la política1. La
escasa reflexión académica sobre Inteligencia en el Ecuador ha producido
más bien análisis coyunturales de episodios particulares que han eviden-
ciado la fragilidad institucional del sistema de Inteligencia, pero no se ha
incorporado como objeto de estudio de las Ciencias Sociales ecuatoria-
nas2, situación que no es extraña en general a los estudios académicos
sobre Inteligencia en América Latina.
Esto porque durante muchos años la Inteligencia se supeditó a aspec-
tos periféricos de la seguridad nacional y porque fue considerada casual
para las relaciones internacionales. Bastaba observar las desconfianzas y
distancias existentes entre los agregados militares y los funcionarios-ana-
listas del servicio exterior que trabajaban en las embajadas para corrobo-
rar ese distanciamiento conceptual y operativo.
En el plano académico la cosa no ha sido fácil por la dificultad y hasta
imposibilidad de acceder libremente a fuentes confiables. La exigencia de
la rigurosidad teórica y metodológica de las ciencias sociales empujó, por
una parte, a divagar conceptualmente y hacer espejos de la realidad (Cas-
tillo 2009: 91), y por otra, a producir relatos exagerados, cargados de
anécdotas de quienes son o fueron parte de comunidades de Inteligencia
y que no se enmarcan necesariamente dentro del análisis científico.
¿Cómo acercar esos campos y disciplinas complejas que propicien nuevos
debates y enfoques sobre la Inteligencia? Algunos puntos aquí tratados
ayudarán a esa intención.
1 Las constantes tensiones producidas en los últimos años entre los gobiernos de Venezuela y
Colombia fueron alimentadas por los servicios de Inteligencia militar venezolana y el DAS
(Departamento Administrativo de Seguridad) colombiano. El primero en transformación doc-
trinaria bajo observación cubana y el segundo sumido en un intenso proceso de reforma moni-
toreado por la CIA-Central Intelligence Agency-. Mayor detalle en “Una CIA colombiana” en
http://www.idsperu.blogspot.com
2 En el 2001 se publicó por el Center for Hemispheric Defense Studies un artículo sobre la orga-
nización institucional de la Inteligencia militar del Ecuador cuyos autores fueron Adrián Bonilla
y Cristina Camacho Véase: Bonilla, Adrián y Camacho, Cristina (2001). El Sistema de Inte-
ligencia Ecuatoriano y su Contexto Político. REDES 2001 Washington D.C.: FLACSO-Ecuador.
Disponible en: http://www3.ndu.edu/chds/REDES2001/Papers/Block2/Intel%20 panel%20I/
Bonilla.Intel%20Panel.rtf . Visitado en enero 5 de 2011.
27
¿Qué es la Inteligencia y para qué sirve?
Las respuestas a estas preguntas son fundamentales para abordar los estu-
dios sobre Inteligencia y delimitar las ópticas científicas usadas. En primer
lugar hay que hacer un esfuerzo por lograr establecer categorías que defi-
nan conceptualmente a la Inteligencia y sus campos de estudio. Otro pa-
so es aquel que hace referencia a las técnicas del oficio. Y un tercero es la
incidencia de la Inteligencia en el ámbito de los tomadores de decisión.
¿Cómo conceptualizar a la Inteligencia?
La respuesta más difundida es aquella que la define como un oficio que

ha acompañado a la estabilidad del poder y que generalmente se ha inter-
pretado como la habilidad de recolectar e interpretar información para la
seguridad del Estado (Der Derian, 1994: 30); acciones que son equipa-
radas y confundidas con el espionaje político por ser una práctica anti-
gua encargada de la recolección y transmisión de la información de ma-
nera secreta, pero que en realidad abarca una de las instancias de la
Inteligencia3.
Otra consideración que es importante recordar es que la Inteligencia
tradicionalmente ha sido una herramienta institucional del Estado más
que de otras organizaciones sociales. Esta visión actualmente se encuentra
cuestionada desde el análisis del usuario o destinatario de la Inteligencia
incorporando actores privados dentro del estudio de la misma; de hecho,
las necesidades de manejar información privilegiada para intervenir en los
mercados regionales y mundiales cuestionan los enfoques tradicionales
asociados a versiones estadocéntricas de la estrategia económica.
A pesar de existir un relativo consenso alrededor de lo que significa
Inteligencia aún se debate sobre su rigurosidad científica. El manejo em-
3 “Espionage is secretly and illegally gaining knowledge about the adversary for the sake of self
benefit”. En Bram Champagne. The United Nations and Intelligence- Thesis presented impartial
completion of the requirements of the Certificate Training in United Nations Peace support opera-
tions. Visita el 14 de enero del 2011. http://www.peaceopstraining.org/theses/champagne.pdf.
28
pírico expresado en prácticas y técnicas de desempeño, tanto de infor-

mantes como de uso de fuentes cerradas y abiertas, así como el uso intui-
tivo del sentido común utilizado para hacer análisis complejos, han sido
algunos de los aspectos que no han permitido establecer criterios claros de
elaboración de variables científicas (Fry y Hochstein, 1994: 23).
Un aspecto relevante a evidenciar en los estudios sobre Inteligencia
producidos en América Latina es la constante preocupación por analizar
y promover la profesionalización de las labores de Inteligencia en regíme-
nes democráticos (Swenson y Lemozy, 2004: 27-28); es decir, el debate se
ha centrado en las distintas estructuras institucionales que han adoptado
los distintos Estados, su normatividad y los controles democráticos para
sus labores. En este plano se ha priorizado el funcionamiento de las dis-
tintas comunidades más que la construcción teórica-conceptual de la
Inteligencia.
En el caso de Ecuador, los pocos trabajos que se pueden consultar
sobre Inteligencia abordan cómo ha sido establecido el proceso de insti-
tucionalización de los servicios y una mirada hacia las estructuras internas
del sector de la defensa. En este proceso se nota un vacío respecto a un
análisis histórico, sobre la cultura institucional, normatividad y controles
democráticos. Existe una ausencia total de estudios sobre Inteligencia po-
licial más allá de varias referencias a la normatividad que la ha regulado.
(Bonilla y Camacho, 2001: 5); (Moreano, 2010: 11).
En términos generales existen definiciones sobre Inteligencia que aso-
cian el concepto con las características, funciones y misiones, pero que
también abren posibles categorías de estudio, por ejemplo:
(…) organismo del Estado que tiene como misión obtener, analizar e in-
terpretar información, no alcanzable por otros organismos, sobre los ries-
gos y amenazas para la seguridad y las diversas oportunidades de actua-
ción existentes en este ámbito, para producir conocimiento –Inteligencia.
(Esteban, 2009: 60-87).
Algunas de las categorías que se considerarían dentro del estudio de la In-

teligencia son:
29
• La institucionalidad entendida como la estructura, procedimientos y

mecanismos de funcionamiento.
• Información desde su obtención hasta llegar a su análisis
• Insumos para tomadores de decisión mediante la identificación de
riesgos y amenazas y las posibles oportunidades.
Si bien se ha logrado identificar aspectos constitutivos de la esfera de la

Inteligencia, aún existen los debates alrededor de su validez teórica propia
ya que se afirma que tan solo se trata de un conjunto de métodos y téc-
nicas orientadas hacia la recolección, análisis y producción de conoci-
miento para la toma de decisiones (Cepik, 2004: 135).
¿Qué es hacer Inteligencia?
Probablemente este es el campo de estudio más explorado. Tanto desde

los procesos de clasificación y flujos de información, sus distintos mode-
los, los rasgos psicológicos-cognoscitivos que deben tener quienes se en-
cuentran en los servicios de Inteligencia, la diferenciación que existe entre
informante y analista, así como la interpretación estratégica y prospecti-
va; todos ellos son componentes del denominado “ciclo de Inteligencia”
que es la metodología más difundida para la profesionalización de los ser-
vicios de Inteligencia.
Este ciclo se encuentra compuesto principalmente de las siguientes etapas:
• Planificación. Establece los mecanismos y estrategias utilizadas para

acceder a la información, la respectiva administración de la informa-
ción, su análisis y, finalmente, su entrega
• Recolección de información o la materia prima de la Inteligencia tanto
de fuentes abiertas como cerradas.
• Elaboración que consiste transformar la información mediante inte-
gración, evaluación y análisis en conocimiento.
• Conocimiento es la información transformada en un producto final
para ser entregado a los tomadores de decisión.
30
• Difusión o distribución a los destinatarios de esta información.

(Central Intelligence Agency, 1993: 402-404).
A pesar de que el modelo descrito es de uso muy difundido, aún perma-

nece la discusión académica alrededor de que si esta forma esquemática
de producir Inteligencia depende de la aplicación de esta metodología, o
si se trata de una destreza subjetiva e intuitiva de quien la ejercita
(Lemozy, 2004: 457). Esto porque el ámbito de estudio de la Inteligencia
es vasto y se encuentra íntimamente relacionado con los requerimientos
de los tomadores de decisión respecto de fenómenos sociales y humanos
que no necesariamente cumplen las distintas etapas del ciclo; de hecho,
muchas veces dependen más del criterio subjetivo del analista para pro-
yectar el resultado más que del cumplimiento de reglas indefectibles cien-
tíficas.
Otro aspecto importante de discusión gira en torno de las herramien-
tas de análisis que se enmarcan dentro de las esferas psicológicas y de
conocimiento de quienes realizan esta labor, lo cual también genera una
discrecionalidad sobre cómo es evaluada y elaborada la información y su
interpretación (Herman, 1996: 143).
El problema de la rigurosidad científica no es dejado de lado. Por lo
general se buscan metodologías variadas que generen categorías universales
para ser aplicadas en problemas concretos. Este procedimiento es crucial
para resolver complejidades porque, a más de la búsqueda de modelos pre-
dictivos que armonicen el papel del analista, se pretende encontrar insumos
teóricos para las ciencias sociales y la Inteligencia (Bas, 2010: 57).
A pesar de estas visiones contradictorias teóricas entre empirismo y
ciencia, el área de mayor expansión en los estudios de Inteligencia es acer-
ca del uso y destino de la información (Lowenthal, 2009: 111). Esto por-
que existe la necesidad y urgencia de los tomadores de decisión frente a la
constante demanda de procesar, analizar y difundir Inteligencia. De ahí
que el método deberá facilitar la identificación, la descripción y el análi-
sis de las interrelaciones de los actores y las posibles interferencias que
puedan distorsionar a la Inteligencia (Carvalho, 2010: 64).
En el caso del Ecuador, la producción reflexiva alrededor de la infor-
mación se encuentra orientada a la profesionalización de quienes confor-
31
man la comunidad de Inteligencia del país; es decir, a la capacitación y

uso cotidiano de herramientas del ciclo de Inteligencia más que al estudio
de enfoques teóricos y metodológicos para mejorar la elaboración pros-
pectiva.
¿Para qué sirve la Inteligencia?
La respuesta más sencilla es que la Inteligencia es un insumo fundamental

para los tomadores de decisión, ya que su conocimiento anticipa y proyec-
ta efectos a futuro que en la medida que son conocidos pueden ser preve-
nidos. Generalmente su uso ha sido canalizado hacia temas de defensa,
relaciones internacionales, seguridad interna. De manera escasa a la Geo-
economía, la prevención de riesgos y las esferas científico tecnológicas.
La Inteligencia incluye modelos basados en teorías de elección y deci-
sión racional. Incorpora también enfoques analíticos que priorizan aspec-
tos de tipo etnográfico y ambiental sin abandonar exploraciones cultura-
les con rasgos históricos y hasta míticos. En este plano existen discusiones
que cuestionan si este nivel debe ser considerado como parte del ciclo de
Inteligencia o si únicamente se trata de lograr la distribución del produc-
to hacia el usuario del mismo.
En todo caso, la presencia de los tomadores de decisión nunca se
encuentra divorciada del proceso de la Inteligencia, ya que sus necesida-
des son las que establecen por lo general la agenda de trabajo de las comu-
nidades de Inteligencia incorporando todo conocimiento posible. (Lo-
wenthal, 2009: 181)
Esta relación simbiótica entre Inteligencia y toma de decisiones evi-
dencia además efectos colaterales que podría enmarcarse en la mayor o
menor institucionalización de los servicios de Inteligencia. Un rasgo im-
portante que debe considerarse es que la estructura gubernamental nunca
es monolítica porque existen distintos actores políticos domésticos con
intereses diversos que pueden repercutir en la operatividad coyuntural de
las comunidades de Inteligencia.
Otra consideración necesaria es la relación que existe entre la estabili-
dad del personal de Inteligencia frente a la rotación de los tomadores de
32
decisión. Cada cambio directivo en el plano político implica iniciar una

nueva relación de confianza con la autoridad elegida, interacción que
puede verse dificultada frente a la precariedad o débil institucionalidad de
los sistemas de Inteligencia que no logran dar respuestas a todos los reque-
rimientos inmediatos del decisor. En efecto, por una parte las comunida-
des de Inteligencia esperan instrucciones de priorización de temas para
ponerse a trabajar; y por otra, los tomadores de decisión desconocen por
lo general la naturaleza del quehacer de la Inteligencia, dando por senta-
do que todos los frentes se encuentran cubiertos.
No existe consenso sobre si el proceso de toma de decisiones es parte
o no del ciclo de Inteligencia. Los estudios alrededor de las denominadas
“fallas de Inteligencia” son los que más impacto han tenido en la comu-
nidad académica (Shulsky y Schmitt, 2002: 65-67). Se trata de establecer
la causalidad de eventos históricos sorpresivos que evidencian una débil
relación entre la Inteligencia y los tomadores de decisión4.
Generalmente, la evidencia de esta fragilidad ha permitido abrir una
puerta de estudio a los cambios institucionales y la relación que existe con
“las fallas en Inteligencia” porque se incorporan análisis históricos, los
provenientes de las Ciencias Políticas sobre el tomador de decisión, los
controles democráticos sobre los servicios y los productos de Inteligencia,
etc. Todos estos aspectos logran reconstruir el secretismo y el sigiloso
mundo de las comunidades de Inteligencia.
Los estudios de Inteligencia y su producción académica
Los estudios sobre Inteligencia parten de ciertas consideraciones ya dichas

que merecen ser recordadas. La primera que se trata de una actividad
esencialmente estatal que se inicia con el secreto de información para la
preservación de su seguridad tanto interna como externa, muchas veces
4 Tal es el caso del evento del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York o en el caso ecuatoria-
no el ataque a Angostura el 1 de marzo del 2008. En ambos existe una mezcla que denota sub-
jetividad del tomador de decisión frente al trabajo de Inteligencia o falta de credibilidad e
importancia que el trabajo de las comunidades de Inteligencia tienen para el decisor. Ambos
senderos produjeron crisis y reformas de toda índole en los sistemas de Inteligencia.
33
vinculada con la doctrina de seguridad nacional (Lowenthal, 2009: 1). La

segunda es que su insumo principal es la información que implica control
y conocimiento sobre procesos de flujos, prácticas y criterios organizati-
vos internos. La tercera es su incidencia en los tomadores de decisión.
Estos tres aspectos mencionados establecen ciertos criterios bajo los
cuales se han desarrollado debates académicos sobre Inteligencia que han
rebasado la discusión sobre la acepción que define a esta disciplina. Estas
tres líneas son:
• La Inteligencia como una herramienta de la seguridad nacional

• La Inteligencia, información y procesos
• La Inteligencia como insumo para la toma de decisiones.
La Inteligencia como herramienta de la seguridad nacional
El paradigma realista de la seguridad nacional y del Estado asume a la

Inteligencia como una herramienta privilegiada que ayuda a preservar los
intereses de la nación y del Estado. En esta interpretación se privilegia el
aspecto militar de defensa así como áreas de la política exterior, sobredi-
mensionando a las comunidades de Inteligencia como ejecutores de estra-
tegias para la elaboración de productos que permitan neutralizar las ame-
nazas y riesgos que atenten contra el Estado.
Durante la Guerra Fría, época fundamental para la comprensión de las
estrategias de seguridad nacional en Latinoamérica, las principales ame-
nazas radicaban en la expansión comunista tanto desde el exterior así
como el “enemigo interno”. Se empleó el término “defensa interna” con-
tra los posibles brotes y expansión de los movimientos de izquierda
(Blum, William y Hope, 2005: 45). Así, las comunidades de Inteligencia
de la región se construyeron con un alto tinte político en períodos dicta-
toriales y con formas efectivas pero tortuosas para combatir a la subver-
sión. Violadores de derechos humanos, el liderazgo político y militar de
ese período tuvo en los servicios de Inteligencia militar y policial el arma
predilecta para la aplicación doctrinaria de la seguridad nacional.
34
A partir de las distintas transiciones democráticas en América Latina,

los escándalos alrededor de los procedimientos de los sistemas de Inteli-
gencia provocaron varios estudios que examinaron aisladamente a las co-
munidades como un fenómeno del poder represivo más que como un ins-
tancia que obedece a lógicas institucionales del Estado. En el caso ecuato-
riano es a partir del informe de la Comisión de la Verdad que se difunde
un documento basado en análisis documental y testimonial sobre la
estructura de los servicios de Inteligencia y sus prácticas operacionales en
un período de transición democrática 1984-19885.
Con el fin de la Guerra Fría y el reconocimiento de nuevas amenazas
multidimensionales, el tradicional concepto de la Inteligencia y la defen-
sa ortodoxa cambia ampliando su espectro de prevención y de prospecti-
va. Para el efecto incorporó nuevos fenómenos como el crimen organiza-
do, el problema mundial de las drogas y delitos conexos, y el terrorismo6.
Este giro de apariencia reformadora cuestionó los métodos que hasta
ese momento habían ayudado a legitimar doctrinariamente y se propició
discursivamente una ola de reformas estructurales de los sistemas de
Inteligencia en América Latina. Esas reformas plantearon la profesiona-
lización de los servicios y una suerte de especialización de ciertas áreas, la
incorporación de analistas civiles con formación en diversas disciplinas,
controles democráticos de rendición de cuentas y el fortalecimiento arti-
culado de las distintas agencias7.
5 Uno de los escándalos en período final de la dictadura en el Ecuador fue el desalojo de las per-
sonas de la huelga del Ingenio Azucarero Aztra en 1977 que culminó con la muerte de 100 obre-
ros.
“Aztra se dio en el marco en el cual la dictadura ponía en marcha el “plan de retorno a la demo-
cracia”, exigiendo como requisito previo un “clima de paz y de orden”, que en la práctica signi-
ficó la vigencia de decretos anti-obreros, ilegalización de la Unión Nacional de Educadores, de
la CEDOC y la FESE, encarcelamiento de dirigentes obreros y del magisterio, represión al clero
progresista y asesinato a dirigentes campesino (…)”. http: //alainet.org/active/27050&lang=es,
Eduardo Tamayo, “Masacre de Aztra: Perdón y olvido”. Visita el 5 de enero del 2011.
6 En la Cumbre de Miami 1994, se establecieron las nuevas amenazas para los Estados de
América.
7 “ (…) la Inteligencia aplicada al ámbito de la lucha contra la criminalidad organizada represen-
ta un abanico de retos y oportunidades para la acción más allá de la mera obtención de incidí-
os y pruebas”. Sansó-Rupert, Daniel (2010). “Inteligencia Criminal: retos y oportunidades para
la acción frente a la delincuencia organizada”. En La Inteligencia como Disciplina Científica: Actas
del Primer Congreso Nacional de Inteligencia, 190: Madrid.
35
Este escenario ha permitido el desarrollo de la investigación documen-

tal histórica que a pesar del uso y naturaleza confidencial del oficio y las
fuentes de información limitadas, ha logrado presentar resultados que
reconstruyen períodos pasados de la institucionalidad y de las comunida-
des de Inteligencia. Cabe resaltar que la mayoría de los estudios académi-
cos sobre Inteligencia se fundamentan principalmente de estas visiones
históricas para lograr análisis más profundos sobre lógicas políticas, pro-
cesos institucionales y normativos que han logrado configurar los sistemas
de Inteligencia.
Otro aspecto fundamental de estudio en relación a la Inteligencia y la
seguridad nacional ha sido analizar los procesos de institucionalización de
los sistemas de Inteligencia y los cambios normativos sufridos. Este es el
caso de Ecuador donde ha existido una mayor visibilización y relativo ac-
ceso a la información sobre el sistema de Inteligencia militar, pero no
sobre el policial que hasta la actualidad permanece con deudas históricas
relacionadas con la violación de los derechos humanos.
También se ha abordado, cada vez con mayor interés, a los sistemas de
Inteligencia como instituciones fundamentales de regímenes democráti-
cos. Este enfoque expone el valor de los controles y procedimientos de
rendición de cuentas tanto presupuestaria como de evaluación del cum-
plimiento de gestión relacionada con las garantías ciudadanas. Aquí, el
delicado tema de las labores secretas no limita la posibilidad de transpa-
rencia en todas sus acciones que están sujetas al cumplimiento de la nor-
matividad constitucional (Pérez Villalobos, 2010: 412).
Un área escasamente expuesta a los estudios académicos ha sido el
papel de las comunidades de Inteligencia en las relaciones internacionales
y su incidencia en la política exterior. Generalmente, este aspecto ha sido
resuelto como parte de la estrategia de defensa de los Estados y en su fun-
ción instrumental. En el caso de Ecuador, el conflicto limítrofe con el
Perú fue un tema casi inagotable de estudio, tanto desde el análisis diplo-
mático como desde la política exterior sin haber abordado específicamen-
te al aporte de los sistemas de Inteligencia en estas negociaciones.
A pesar de que la producción de la Inteligencia asociada a la seguridad
nacional concentra la mayor preocupación, existe un limitante alrededor
del objeto de estudio que no logra resolver bajo el paradigma estadocén-
36
trico realista. Este campo representa el vertiginoso desarrollo de las nue-

vas comunidades de Inteligencia en campos privados, financieros, empre-
sariales y tecnológicos (Smith, 2010: 1). Dicho fenómeno compite cada
vez más con instancias estatales y obedece a otros usuarios e intereses,
situación que provoca nuevas discusiones sobre las lógicas estructurales,
reglamentarias y de relacionamiento que implica hacer Inteligencia bajo
el paradigma de la interdependencia compleja8.
La Inteligencia, información y sus procesos
Se equipara a la Inteligencia con las distintas técnicas y modelos para la

efectiva y eficiente recolección, análisis y conocimiento transmitido. Si
bien existen distintas teorías de la información, éstas no necesariamente
se enfocan en el quehacer de la Inteligencia sino que desarrollan modelos
de flujos de información. De ahí que los estudios de Inteligencia traten de
establecer una disciplina específica para este quehacer mediante la incor-
poración de dos nociones fundamentales: lo estratégico y lo prospectivo.
Conceptos que hacen referencia sobre todo a la identificación, al análisis
de amenazas y a su prevención (Montero Gómez, 2006: 5).
Alrededor de estas nociones se han construido varios modelos de
implementación y ejecución siendo el más difundido el ciclo de Inteli-
gencia que metodológicamente se aplica al estudio de casos para ser re-
sueltos y aplicados empíricamente por las distintas comunidades de In-
teligencia. Estos ejercicios generalmente van acompañados de un análisis
de las fortalezas y debilidades institucionales.
Cada vez es más frecuente la sugerencia de que los trabajos académi-
cos incorporen modelos de información para la Inteligencia basados en
estudios culturales y antropológicos de las comunidades que conforman
8 La Interdependencia compleja es una teoría de las relaciones internacionales que afirma, en con-
traste con el realismo clásico, que cada vez más los actores internacionales tanto estatales como
no estatales enfatizan la cooperación que el conflicto. Además no miran a lo militar y los temas
de seguridad como asuntos de interés privativo y prioritario del Estado o de confrontación hacia
los otros Estados sino que considera que en pos de mejores relaciones económicas los gobiernos
promueven alianzas políticas, militares y de seguridad que generan vínculos y aliados que equi-
libra las posibilidades de conflicto.
37
los distintos sistemas de Inteligencia (Wark, 1994: 8). Esta reflexión recae
sobre los diversos resultados obtenidos de la aplicación de procedimien-
tos similares. La respuesta se ha encontrado en la diversidad de la compo-
sición humana de los servicios que obedecen a distintos símbolos, lengua-
jes y prácticas culturales sobre el secreto, la eficiencia, la prevención, el
riesgo, la lealtad y lo sagrado.
Este enfoque antropológico y psicológico, si bien cada vez es más con-
siderado como necesario en los estudios de Inteligencia, aún no se ha lo-
grado obtener trabajos que logren mostrar investigaciones al respecto.
Probablemente la causa radica en que su difusión provocaría la vulnerabi-
lidad de las comunidades estudiadas. A pesar de ello, el resultado de esta-
blecer las lógicas sociales internas y generar una memoria cultural de los
servicios podría ser sumamente útiles “casa adentro” para articular y lo-
grar mejores resultados de gestión en los sistemas de Inteligencia.
La Inteligencia: su relación con la toma de decisiones
(…) intelligence failures and successes, surprise and the wise or unwise
acceptance or rejection of intelligence by policy makers, intelligence in
competition with analogical reasoning and intuitively-arrived- at prefe-
rences, and the role of those in the intelligence community who ·dare to
be wrong·, who risk dissent. (Fry y Holchstein, 1994: 23)
La actualidad del debate alrededor de los sistemas de Inteligencia siempre

está marcada por los escándalos en las fallas de la seguridad del Estado.
Frente a ellas, la pregunta más importante a responder es: ¿el tomador de
decisión evalúo las sugerencias y criterio de Inteligencia o simplemente lo
ignoró y uso su propio criterio? Esta instancia de tipo subjetivo del deci-
dor escapa del estudio académico, pero el análisis de por qué se dieron
determinados eventos de impacto sí es su objeto.
Casos como la Guerra de los Misiles, el ataque a las Torres Gemelas,
el atentado al tren en España o el ataque a Angostura, son eventos histó-
ricos puntuales que han vulnerado los sistemas de seguridad e Inteligen-
cia de los Estados y cuyos efectos han ocasionado grandes transformacio-
38
nes sociales, culturales y, sobre todo, de seguridad e Inteligencia. Alrede-

dor de ellos se han logrado elaborar muchas investigaciones de tipo do-
cumental descriptivo cuyo objetivo es establecer cuáles eran las condicio-
nes, las amenazas y por qué los servicios de Inteligencia no lograron pre-
venirlas.
Generalmente se cuestiona la efectividad de los canales de mando y de
información, la desarticulación entre el trabajo que realizan las distintas
agencias y por qué el tomador de decisión no logró prevenir el impacto.
Todos estos análisis han logrado propiciar transformaciones instituciona-
les, normativas y la incorporación de nuevas áreas de especialización de las
labores de Inteligencia. De todas maneras, las fallas son inevitables tanto
por la interpretación que se dan a los indicios de una posible amenaza o
por el decisor y sus opciones de solución (Wark, 1994: 5).
La Inteligencia: de la intuición a la estrategia y la prospectiva
Los esfuerzos más claros por lograr instaurar métodos científicos en los
estudios de Inteligencia se hallan alrededor de la prospectiva, la estrategia
y a través de la búsqueda de procedimientos científicos sobre las habilida-
des intuitivas; sin embargo, es importante resaltar que tanto lo estratégi-
co como lo prospectivo mantienen una relación estrecha y que juntos
logran potencializar a la Inteligencia, siempre entendida como la capaci-
dad de anticiparse a los hechos, de identificar amenazas, riesgos y oportu-
nidades para el tomador de decisión.
Este ejercicio permite establecer ciertas consideraciones previas tales
como la naturaleza axiológica de quien realiza las labores prospectivas y
establece las estrategias, además de la objetividad frente a la verdad de los
acontecimientos y el control de la subjetividad de quien realiza estas labo-
res; todo ello sin deslindar la responsabilidad ética de quienes deben rea-
lizar estas actividades: los analistas (Cáceres, 2000: 1-2).
Con este preámbulo es importante delimitar cuáles son los ámbitos
de conocimiento que tiene tanto la Inteligencia estratégica como la Pros-
pectiva:
39
• La noción de temporalidad: para la Inteligencia estratégica la tempo-

ralidad es a corto y, ocasionalmente, a mediano plazo mientras que la
Prospectiva busca una proyección en el tiempo de más largo plazo.
• El objeto de estudio: para la Inteligencia estratégica se trata de una
priorización de objetivos que alcanzar a corto plazo. La Prospectiva,
por su parte, intenta adelantarse, prevenir o contrarrestar las conse-
cuencias, tanto de los riesgos, amenazas como de las oportunidades,
una suerte de predicción del futuro.
• La Inteligencia estratégica busca el alcance de objetivos concretos e
inmediatos, es proactiva. La Prospectiva es preventiva y se comple-
menta con proyectos a largo plazo.
• Ambas son complementarias y pueden ser aplicadas a cualquier ámbi-
to especializado económico, político, social, financiero y otros.
Estas herramientas y sus métodos, tanto los estratégicos como los prospec-
tivos se encuentran cada vez más expuestos a circunstancias cambiantes y
con fuentes abiertas que mantienen flujos de información instantáneos y
de gran volumen, lo cual representa un reto porque abre la posibilidad de
no lograr la identificación clara de objetivos a alcanzar o, atinar con
mucha más dificultad escenarios prospectivos claros (Cáceres, 2000: 5).
El vertiginoso escenario de las nuevas amenazas y una temporalidad
inmediata en la transmisión de información que puede rebasar el contin-
gente humano existente, hace que los sistemas de Inteligencia actuales,
para realizar labores estratégicas y prospectivas eficientes, incorporen den-
tro de su cuerpo de analistas con perfiles multidisciplinarios que aporten
desde su conocimiento al análisis de las distintos ámbitos de la Inteligen-
cia. Ello no sólo facilita la elaboración de conocimiento especializados,
sino productos de Inteligencia que articulen sobre una misma área distin-
tas entradas de análisis. El resultado son insumos cada vez más completos
para una mejor decisión.
40
¿La Inteligencia como ciencia?
¿Rigurosidad de los métodos utilizados de investigación académica versus

la pericia del ejercicio de análisis de los practicantes del oficio? ¿Centramos
los cuestionamientos sobre si es necesario individualizar los estudios de
Inteligencia, o ponemos énfasis sobre un conjunto de métodos y técnicas
para producir productos para el tomador de decisión? Cualquiera de las
interrogantes requerirá recolección y análisis de información para la pre-
vención contra amenazas independientemente de cómo se las defina.
La gran parte de los trabajos alrededor de la Inteligencia se ha centra-
do en el análisis histórico que permita explicar cómo se ha desarrollado,
su proceso de institucionalización, los métodos de recolección y uso de
la información, las operaciones específicas y las tecnologías utilizadas, las
diferencias entre Inteligencia y Contrainteligencia, el análisis de la infor-
mación y elaboración de Inteligencia y las fallas de Inteligencia. (Kahn,
2008: 27)
A pesar de todos estos debates, la producción de trabajos académicos
que abordan a la Inteligencia, ya no desde una visión instrumental de la
seguridad sino como un universo de investigación específico aún son
escasos. La discusión continúa alrededor de la delimitación que demanda
su estudio. Las definiciones, los campos y la universalidad de sus concep-
tos que puedan ser aplicados como variables dependientes e independien-
tes aún no han sido definidas (Peter Gill, 2008: 213)
Entre las propuestas metodológicas más recurridas ha sido plantear
como objeto teórico de análisis las causas de las “fallas en Inteligencia”
(Betts, Hastedt, Skelley, 2008: 62-120). Una de las críticas sobre este
planteamiento es que no podría universalizarse a las fallas como la regla
de todo servicio de Inteligencia o construir una teoría a base de las situa-
ciones excepcionales. Esto dejaría de lado todos aquellos aspectos que for-
man la Inteligencia que muchas veces no son parte de una falla sino de
un acierto preventivo de los servicios (Webb, 2009: 1). Estos son aspec-
tos que aún mantienen el debate sobre cómo definir a la disciplina
Inteligencia.
Aún resulta difícil lograr deslindar la Inteligencia de su papel funcio-
nal e instrumental a la seguridad nacional así como de aquellos linderos
41
del hacedor y de la ciencia de la Inteligencia. La discusión académica tra-

baja alrededor de la necesidad de formalizar y singularizar los estudios de
Inteligencia hacia la teorización. Ello permitiría entradas de análisis para
los distintos sistemas estatales y así explicar sus lógicas internas
(Sheptycki, 2008: 170-172) y la posibilidad de incorporar los nuevos
escenarios de las amenazas y riesgos multidimensionales.
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Fredy Rivera Vélez, coordinador

FLACSO, Sede Ecuador

Secretaría Nacional de Inteligencia

Agencia Española de Cooperación Internacional

El presente libro es una obra de divulgación y no forma parte de las series

NOCIONES DE INTELIGENCIA E INSTITUCIONALIDAD EN EL ECUADOR

Inteligencia estratégica: algo más que curiosidad mediática

Las miradas oblicuas de Occidente y

DEMOCRACIAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Rendición de cuentas, Democracia e Inteligencia . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Comisiones reformadoras de Inteligencia:

LAVADO DE ACTIVOS E INTELIGENCIA CRIMINAL

Inteligencia criminal: una elección estratégica

Prevención de lavado de activos frente a la concienciación

Sobre los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

“Las inteligencias poco capaces se interesan en lo extraordinario;

La Inteligencia no puede desprenderse hasta la actualidad de sus constan-

humanos han sido testigos de la difusión de estudios y debates en torno

sobre acontecimientos expuestos previamente en el espacio mediático y

¿Qué es la Inteligencia y para qué sirve?

¿Cómo conceptualizar a la Inteligencia?

La respuesta más difundida es aquella que la define como un oficio que

pírico expresado en prácticas y técnicas de desempeño, tanto de infor-

Algunas de las categorías que se considerarían dentro del estudio de la In-

• La institucionalidad entendida como la estructura, procedimientos y

Si bien se ha logrado identificar aspectos constitutivos de la esfera de la

¿Qué es hacer Inteligencia?

Probablemente este es el campo de estudio más explorado. Tanto desde

Este ciclo se encuentra compuesto principalmente de las siguientes etapas:

• Planificación. Establece los mecanismos y estrategias utilizadas para

• Difusión o distribución a los destinatarios de esta información.

A pesar de que el modelo descrito es de uso muy difundido, aún perma-

man la comunidad de Inteligencia del país; es decir, a la capacitación y

¿Para qué sirve la Inteligencia?

La respuesta más sencilla es que la Inteligencia es un insumo fundamental

decisión. Cada cambio directivo en el plano político implica iniciar una

Los estudios de Inteligencia y su producción académica

Los estudios sobre Inteligencia parten de ciertas consideraciones ya dichas

vinculada con la doctrina de seguridad nacional (Lowenthal, 2009: 1). La

• La Inteligencia como una herramienta de la seguridad nacional

La Inteligencia como herramienta de la seguridad nacional

El paradigma realista de la seguridad nacional y del Estado asume a la

A partir de las distintas transiciones democráticas en América Latina,

Este escenario ha permitido el desarrollo de la investigación documen-

trico realista. Este campo representa el vertiginoso desarrollo de las nue-

La Inteligencia, información y sus procesos

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Swenson, Rusell y Lemozy, Susana (2009). “Introduction: Intelligence

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