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    INVERSIONES GOLDEN GLOBE S.A.S NIT. 900450829-3 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA ACTA No. 001 En Bogota, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, Repiblica de Colombia, a los 05 dias del mes de Marzo de 2020, siendo las 9:00 A.M, se reunieron en Asamblea General de Accionistas en la DG 79C No 718-77, oficina 402, a solcitud y convocatoria del Doctor Joan Paul Gutiérrez Pérez, Quien realiz6 la convocatoria de sesi6n por correo electronico, en su calidad de Accionista mayoritario, Socios. NOMBRE CEDULA ‘ACCIONES JOAN PAUL GUTIERREZ PEREZ 79,934,325 90% FLOR MARIAN PEREZ 32,509,021 10% INVITADA: NYDIA BOHORQUEZ LARA Compradora de Acciones. ‘ORDEN DEL DIA: 1. Verificacién del quorum 2. Designacién del presidente y Secretario de la sesi6n. 3. Lectura y aprobacién del orden del dia 4, Reactivacién de la sociedad 5. Admision de socios nuevos y cambio de accionistas 6. Aprobacién de la reforma al estatuto de la sociedad. 7. Nombramientos 8. Proposiciones y varios 9. Lectura y aprobacién del acta DESARROLLO DEL ORDEN DEL DiA: 1. Verificacion del quorum Iniciada ta sesion, se verifica la asistencia de los socios accionistas de la sociedad, corroboréndose ue hay quorum para poder decidir; asi mismo, se deja constancia en el acta que asiste a la sesion inicialmente en calidad de invitada la Doctora Nydia Bohérquez Lara, quien asiste como proxima accionista. Verficado este, se procede con el siguiente punto del orden del dia. 2. Designacién del presidente y Secretario de la sesi6n. Los socios designan como presidente de la sesion al Doctor Joan Paul Gutiérrez Pérez, y como Secretario de la sesién al Doctor Alejandro Rodriguez, quienes asumen inmediatamente sus cargos. 3. Lectura y aprobacién del orden del dia El presidente, Dr. Joan Paul Gutiérrez, solicita al Secretario la lectura del orden del dia; leido este, se ‘prueba por unanimidad de los socios. 4, Reactivacién de la sociedad. El presidente, explica que la empresa en estos momentos tras el vencimiento de la duracion y al no haber renovado la matricula mercanti, entré en proceso de liquidacién, no obstante, afirma la importancia de la empresa en el ejerccio tanto piblico como privado. Afirma este, que el deber de las empresas no solo es el objeto social, sino también un componente social, que versa sobre la generacion de empleo y obras de impacto; en este sentido, propone que no se termine la liquidacién Ge la empresa, sino que en virud del Articulo 29 de la ley 1429 de 2010, esta sea reactivada, La Doctora, Nydia Bohérquez, quien asist inicialmente en calidad de invitada,solcita al secretario de tareunion, Dr. Alejandro Rodriguez, una mocién de Caridad sufciente, sobre lo que dispone el Articulo 29e la Ley 1429.de 2010. El secretario, explicalo siguiente: “Sefiores accionistas, en virtud de la ley, ‘as sociedades en proceso de liquidacién pueden ser reactivades, no obstante, se puede reactivar puesto que la ley establece que no se podré reactivar cuando los pasivos superen e! 70% del Patrimonio total de la empresa, 0 cuando hayan sido alstribuidos los bienes que conforman el Patrimonio total ‘Asi mismo, conscientes de lo establecido por la ley, una de las formas para poder poner a la empresa en actividad nuevamente es la transformacién de la sociedad, la cual debe ser aprobada por la totalidad de los socios mediante el voto unénime de estos.” En consonancia con lo anteriormente expuesto, el presidente considera que es preciso aplcar la ley, teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con pasivos, y en esta eventualidad, se cuenta con la intension de ampliar el objeto social, por lo cual se aplica una transformacion de la sociedad, y con lo cual incidiria en la accién de reactivacién de la misma. Se somete a consideracin de la plenaria la reactivacion de la sociedad, la cual se aprueba por la votacién undnime de 10s socios bajo las consideraciones siguientes: 1. La sociedad no cuenta con ppasivos por lo cual su patrimonio se encuentra intacto; 2. Se hard un cambio de socios; 3. Se transformara la sociedad haciendo una modificacion de la razon social y al objeto de a misma, AN respecto, los accionistas que corresponden al 90% y el 10% de las aociones de la Sociedad, INVERSIONES GOLDEN GLOBE S.A.S. aprueban la REACTIVACION de la sociedad, 5. Admisién de socios nuevos y cambio de accionistas El presidente, manifiesta que ha puesto a disposicion la venta del 40% de las acciones que le Corresponden como socio mayoritario, y que estas acciones han recibido la oferta de compra por parte de la Doctora Nydia Bohorquez Lara, quien se encuentra en calidad de asistente en esta reunion. Al respecto, la Doctora Nydia Bohérquez Lara, manifiesta su intension de querer participar como accionista de la empresa, con lo cual, explica su interés, y afirma que es su voluntad la compra de las. acciones que esta dispuesto a vender el presidente. El presidente, establece que el costo de las acciones es el valor de $1.000 por cada accién ordinaria, con fo cual constituye la suma total de $20.000.000, veinte millones de pesos, y en este sentido, la Doctora, Nydia Boh6rquez Lara, acepta la compraventa de las aociones puestas en consideracion por el Doctor Joan Paul Gutiérrez, que corresponden a un total de 20.000 acciones ordinarias. Acto seguido, el presidente somete a consideracién el cambio de socios y admision de la doctora Nydia Bohorquez como socia de INVERSIONES GOLDEN GLOBE S.A.S,, lo cual se aprueba por Lunanimidad, quedando la sociedad compuesta como se muestra a continuacién:0 NOMBRE ‘CEDULA | PORCENTAJE ‘ACCIONES JOAN PAUL GUTIERREZ PEREZ | 79.934.325 50% | 25.000 NYDIA BOHORQUEZ LARA 51,678.02 | 40% 20.000 | FLOR MARIAN PEREZ 32.508.021 10% 5.000 | 6. Aprobacién de la reforma al estatuto de la sociedad. Iniciado el punto, el secretario realiza la lectura del estatuto de la ‘sociedad; en primera instancia, se hace constar que el objeto social de la sociedad en el estatuto vigente es el siguiente: Fabricacién, compra, venta, distribucién, representacién, importacion y exportacion de equipos y repuestos para la industria del petrleo; con lo cual podra desarrola as siguientes operaciones: 1. Participar en licitaciones tanto publicas como privadas Realizar toda clase de construcciones, obras y montajes para el desarrollo del objeto social y prestar toda clase de asesorias, consultoria e interventorias sea en o con empresas piblicas © privadas. 3. Adauifr, usufructuar, grabar o limitar, embargar, dar o tomar en arrendamiento o a otro titulo toda clase de muebles o inmuebles y enajenarlos cuando por razones de necesidad o ‘conveniencia fuera aconsejable. 4, Dar o tomar dinero en mutuo 5. Dar en garantia los bienes muebles o inmuebles que posea la sociedad y celebrar todas las Operaciones de crédito que permitan obtener fondos y otros actives necesarios para el desarrollo del objeto de la empresa, 10. Constituir compari fliales para el establecimiento y la explotacion de empresas destinadas ala realizacion de cualquier actividad comprendida en el objeto social y tomar intereses como Partcipes, asociada o accionista, fundadora 0 no en otras empresas de objeto andlogo 0 ‘complementario al suyo; hacer aportes en dinero, en especie o en servicios a estas empresas, éenajenar sus cuotas derechos o acciones en ella, fusionarse con otras empresas, absorberlas entrar en union temporal Representar entidades nacionales 0 extranjeras con objeto similar 0 complementaro al de la empresa. ‘Adquirr patentes, nombres comerciales, marcas y demas derechos de propiedad industrial, adquitry otorgar concesiones para su explotacion. La compra, venta, importacion y exportacion de toda clase de equipos para el desarrollo del objeto social. En general, celebrar 0 ejecutar toda clase de contratos, constituir empresas unipersonales, actos u operaciones sobre bienes inmuebles de cardcter civil o comercial que quarde relacion de medio a fin con el objeto social expresado en el presente artculo y todas aquellas que tengan como finalidad ejercer derechos y cumplir obligaciones legal 0 convencionalmente derivados de la existenciay de las actividades desarrolladas por la empresa La asamblea de accionistas, considera pertinente el ejercicio que establece el articulo anterior; no obstante, la Dra. Nydia Bohérquez Lara, manifiesta que se debe ampliar el objeto social, partiendo de ‘a adicion de actividades en el campo financiero, educatvo, salud, y demas. Al respecto, os socios se Permiten precisar que lo expuesto por la Dra. Nydia Bohérquez es totalmente cierto, y con ello, se Puede dar un mayor apalancamiento en el mercado, con lo cual se ampliaria la accion productiva de laempresa. Con base en lo anteriormente expuesto, la asamblea de accionistas aprueba la siguiente modificacion: 1 2 Partcipar en licitaciones tanto pablicas como privadas Realizar toda clase de construcciones, obras y montajes para el desarrollo del objeto social y prestar toda clase de asesorias, consultorias e interventorias sea en o con empresas pablicas © privadas. ‘Adquirr, usuftuctuar, grabar o imitar, embargar, dar o tomar en arrendamiento 0 a otto titulo {oda clase de muebles o inmuebles y enajenarlos cuando por razones de necesidad 0 conveniencia fuera aconsejable, La Fabricacién, Importacién, Exportacion y Comercializacion de Dispositivos Médicos Vitales. Dar en garantia los bienes muebles o inmuebles que posea la sociedad y celebrar todas las operaciones de crédito que permitan obtener fondos y otros actives necesarios para el desarrollo del objeto de la empresa Constituir compatias filales para el establecimiento y la explotacion de empresas destinadas ala realizacion de cualquier actividad comprendida en el objeto social y tomar intereses como Participes, asociada o accionista, fundadora 0 no en otras empresas de objeto andlogo o ‘complementario al suyo; haver aportes en dinero, en especie o en servicios a estas empresas, engjenar sus cuotas derechos o acciones en ella, fusionarse con otras empresas, absorberlas © entrar en unin temporal 10. 11 12, 13, 14, Representar entidades nacionales o extranjeras con objeto similar 0 complementaro al de la empresa ‘Adquifr patentes, nombres comerciales, marcas y demas derechos de propiedad industal, ‘adquirry otorgar concesiones para su explotacién, La compra, venta, importacion y exportacion de toda clase de equipos para el desarrollo del objeto social En general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, constituir empresas unipersonales, ‘actos u operaciones sobre bienes inmuebles de caracter civil o comercial que guarde relacion de medio a fin con el objeto social expresado en el presente articulo y todas aquellas que tengan como finalidad ejercer derechos y cumplir obigaciones legal o convencionalmente Gerivados de la existencia y de las actividades desarrolladas por la empresa. Desarrollar actividades de entretenimiento, asi como la organizacion y realizacién de diferentes clases de espectaculos de indole artistco, cultural, Juegos, rifas, y demas, actividades relacionadas con el tema; manejo, gestion y administracion en la actividad turistica. Constitucion, organizacion y desarrollo de la actividad de Call Center. Lacompra y venta de acciones, bonos y titulos valores de enlidades pertenecientes al sistema financier. Lacompra y venta de acciones, bonos y titulos valores de otras entidades comerciales. PARAGRAFO. En el desarrollo del objeto social y especialmente de los numerales 13 14, lasociedad podra: 1 2 ‘Adquitr y negociar toda clase de titulos valores de libre circulacion en el mercado y de valores en general Promover la creacion de toda clase de empresas afines 0 complementarias con él objeto social Representar personas naturales o juridicas que se dediquen a actividades similares 0 Complementarias a las sefialadas en los numerales anteriores. ‘Tomar o dar dinero en préstamo con o sin interés, dar en garantia o en administracion sus bienes muebles o inmuebles, otorgar cauciones y asumir obligaciones de dar, hacer y no hacer €n favor de terceros; girar, endosar, adquirr, aceptar, cobra, protestar, cancelar o pagar letras de cambio, cheques, pagarés 0 cualesquiera otros titulos valores 0 aceptarlos 0 darlos en Pago y eecutar 0 celebrar en general el contrato de cambio en todas sus manifestaciones. Adauitir, enajenar, gravar, arrendar o administrar toda clase de bienes y mudar la naturaleza de los mismos. Suscribir 0 adquirir toda clase de acciones y enajenarias, participar en Sociedades que Persigan objetos similares o complementarios y engjenar libremente las aociones, cuotas 0 parte de interés, en las mismas. Transigir, desistir y apelar decisiones arbitrales o judiciales en las cuestiones en que tenga interés frente a terceros, a los asociados mismos y a sus trabajadores. ‘Suministrar servicios en las areas relacionadas con las actividades, experiencia y conocimiento de la Sociedad. 9. y, en general, celebrar y ejecutar todos los actos y contratos directamente relacionados con los anteriores y que tengan por finalidad ejercer sus derechos 0 cumplr las obligaciones derivadas de Ia actividad de la Sociedad. La Presidencia, somete a consideracion la modificacién del articulo anterior, lo cual es aprobado por tunanimidad de los socios. Acto seguido, los accionistas manifiestan que se debe brindar una mejor estructura de gobernanza, con fo cual se propone la siguiente composicién organica: 1. LAASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Estara compuesta por los socios accionistas de la empresa, la cual podra reunirse dos veces al afio de forma ordinaria, y extraordinariamente cuando los socios que correspondan al 60% de las acciones asi lo dispongan. Esta tendra las siguientes funciones: ‘Aprobar el balance general estados financieros y estado de resultados, Designar presidente y Vicepresidente financiero, Aprobar reformas al estatuto de la sociedad. ‘Aprobar su reglamento intero Fijar la remuneracion del Presidente y Vicepresidente Designar representantes ante la Junta Directva ‘Aprobar la iquidacion de ta sociedad cuando se haya vencido el término u objeto por el cual fue creada El secretario de las sesiones de la Asamblea General, sera el Presidente de la Sociedad, y actuara Como presidente el socio que la plenara designe para tal acién. 2. JUNTA DIRECTIVA La Junta Directiva de la sociedad estara compuesta por dos representantes de la Asamblea General, un representante del sector productivo, el Vicepresidente Financiero y el Presidente. Para el caso del Vicepresidente financiero y el Presidente, estos podran asistir pero con derecho a voz pero sin voto. ‘Sern funciones de la Junta Directiva: Aprobar proyectos y planes de accion ‘Aprobar elreglamento interno de la junta Diectiva ‘Aprobar el manual de funciones AAutorizar el presupuesto semestral y la celebracion de contratos y convenios. ‘Aprobar los gastos correspondientes alas actividades de la sociedad Solictarinformes al presidente de las actividades que se desarrollen de manera semestral o trimestral 3. DEL PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL El presidente es la maxima autoridad administrativa de la Sociedad, cuenta con dos vertientes, una como administrador de la empresa, y la segunda como representante legal. Sera elegido por la ‘Asamblea General de Accionistas para un periodo de tres (3) afios, pudiendo ser reelegido ‘nuevamente. Serén funciones del presidente las establecidas en el estatuto general, que recibian la denominacion de Funciones del Gerente o del Representante Legal. 4. DEL VICEPRESIDENTE FINANCIERO - REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE El vicepresidente financiero es la segunda maxima autoridad de la empresa, a este le corresponden ‘as actividades de tipo financiero, asi como la planeacién, ejecucion y el contol del gasto. Asi mismo, ccorresponde con las funciones de Representante Legal Suplente. PARAGRAFO. E! vicepresidente suplird al presidente en todas sus ausencias, con las mismas funciones sin abandonar las propias del cargo. Este es designado por la Asamblea General a Proposicion del Presidente de la compafia La Asamblea de Accionista, deja la constancia de que las funciones que coresponden al Tepresentante legal seran asumidas por el presidente. Asi mismo, que a partir de la fecha, la

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