Estatutos Mundo Repuesto Dom
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ABOGADA
IPSA N.123.465.
DE LA ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 9. La Dirección y Administración de la Compañía, será ejercida por
dos (2) administradores, que será denominados Directores, los cuales durarán
diez (10) años en sus funciones, pudiendo ser removidos en cualquier
momento por la Asamblea General de Accionistas, quedando expresamente
convenido que si oportunamente no se hicieran los nombramientos respectivos,
éstos continuaran en sus cargos hasta que se haga el nuevo nombramiento. Los
Directores podrán actuar en forma indistinta, y tendrán las más amplias facultades
de administración y disposición, las cuales enumeramos a continuación: 1)
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos emanados de las Asambleas de Accionistas.
2) Comprar, vender, hacer daciones en pago de toda clase de bienes muebles o
inmuebles. 3) Contratar y remover todo el personal que sea necesario para el
buen funcionamiento de la Compañía, y fijar sus atribuciones, deberes y sueldos o
remuneraciones. 4) Efectuar las gestiones necesarias relacionadas con el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, con
ocasión del personal contratado, en virtud de ello podrán efectuar cualquier tipo de
trámite en el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (IVSS), el Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), y cualquier
otro organismo de esta naturaleza. 5) Abrir, movilizar y cerrar cuentas
bancarias, en virtud de lo anterior, quedan plenamente facultados para solicitar y
cobrar cualquier tipo de cheques u orden de pago, según corresponda. 6)
Solicitar créditos o préstamos de dinero en cualquier Institución del Sector
Bancario y otorgar en nombre de la compañía las garantías que al efecto les sean
exigidas. 7) Constituir en fiadora a la compañía. 8) Librar, aceptar, endosar,
avalar, descontar y protestar letras de cambio, cheques y otros efectos de
comercio. 9) Representar a la compañía judicial o extrajudicialmente, con
facultades para darse por citado, notificado o intimado en nombre de la misma;
convenir, desistir, transigir, disponer del derecho en litigio, comprometer en
árbitros arbitradores o de derecho, hacer posturas en remate. 10) Otorgar en
nombre y representación de la Compañía, toda clase de poderes especiales o
generales a abogado(s) que sostenga(n) y defienda(n) los derechos, acciones e
intereses de la misma, con las facultades que creyeren convenientes. 11)
Celebrar toda clase de contratos con instituciones públicas o privadas, con
personas naturales o jurídicas, pudiendo en ellos obligar a la Compañía. 12)
Gestionar y efectuar los trámites necesarios para la obtención de Divisas ante el
organismo que el Estado designe para ello, independientemente de como se
llame, así como también, podrán efectuar los trámites necesarios para solicitar las
Divisas en cualquier Institución del Sector Bancario, y una vez que estén
aprobadas podrán retirarlas, pudiendo obligar a la compañía en toda clase
de documentos o contratos requeridos para ese fin. 13) Cualesquiera otras que
no contravengan sus negocios o las que les asigne expresamente la Asamblea
General de Accionistas. ARTÍCULO 10. Cada Director, antes de iniciar el ejercicio
de su cargo depositará en la caja social, una (1) acción de la compañía a los fines
previstos en el artículo 244 del Código de Comercio…………………........................
DE LAS ASAMBLEAS
ARTÍCULO 11. La Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida,
tiene la suprema dirección de la Compañía y sus decisiones deben ser acatadas
por los socios, estén o no de acuerdo con ellas, y aunque no hayan asistido a la
reunión. Las reuniones de las Asambleas pueden ser Ordinarias o
Extraordinarias. Las reuniones Ordinarias se efectuarán una vez al año, dentro de
los noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico, y sus
facultades son las contenidas en el artículo 275 del Código de Comercio, que se
dan aquí por reproducidas. Las Asambleas Extraordinarias se convocaran cada
vez que los intereses de la sociedad lo requieran, o cuando un grupo de
accionistas que represente, por lo menos, el veinte por ciento (20%) del capital
social, así lo pida. Cuando se trate de los objetos a que se refiere el artículo 280
del Código de Comercio o en caso de transformación de la sociedad, será
necesaria la presencia en la Asamblea de un número de accionistas que
representen las tres cuartas (3/4) partes del Capital Social, por lo menos, para
que ésta se constituya válidamente; y se decidirá con el voto favorable de los
accionistas que representen las dos terceras partes (2/3), por lo menos, del
Capital presente. ARTÍCULO 12. La Asamblea será convocada por cualquiera
de los Directores de la Compañía, mediante publicación hecha por la prensa de
circulación nacional y correspondencia entregada personalmente a los accionistas,
con cinco (5) días de anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión.
Toda convocatoria debe contener el día, hora, lugar y objeto a tratar. Si a la
Asamblea concurrieren accionistas que representen la totalidad del Capital Social
de la Compañía, ésta podrá constituirse y decidir válidamente sin el requisito de
la previa convocatoria. ARTÍCULO 13. Los accionistas pueden hacerse
representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante carta, telegrama,
fax, correo electrónico, o cualquier otro medio escrito de aceptación general………
DEL COMISARIO
ARTÍCULO 14. La Compañía tendrá un Comisario quien durará cinco (5) años en
sus funciones, podrá ser reelecto y deberá permanecer al frente de su cargo
mientras no sea legalmente reemplazado. Sus facultades, deberes y obligaciones
son las establecidas en el Código de Comercio Venezolano todo ello para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley……………………………………………………
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 17. En caso de disolución de la Compañía, la liquidación será hecha
por dos (2) liquidadores, quienes tendrán las facultades y obligaciones que se les
asignen en la Asamblea General de Accionistas convocada a los fines de decidir
acerca de la liquidación. En caso de que tales facultades y obligaciones no fueren
determinadas por la Asamblea, los liquidadores procederán de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 347 y siguientes del Código de Comercio. Una vez
hecha la liquidación de la Compañía, y pagadas todas sus deudas, el remanente
si lo hubiere, será distribuido entre los accionistas en proporción al número de
acciones que posean en la Compañía…………........................................................
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Para todo lo no previsto en este documento, regirán las normas del
Código de Comercio y demás Leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDA: Han sido designados para desempeñar el cargo de Director por un
periodo de diez (10) años, los señores: PACHECO SANCHEZ ANALISEX,
CALDERON FERREIRA YTALO FRANCISCO, previamente identificados; para el
cargo de Comisario por un período de cinco (5) años, la señora Luseidith
Yaithiana, de nacionalidad venezolana, soltera, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cédula de identidad V-13.871.342 y de profesión Contador
Público con C.P.C 69.779, TERCERA: Se autoriza a la ciudadana ANAIS
NILEIDA SILVA GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la Cédula de Identidad Número V-12.628.898, para que solicite la
Inscripción en el Registro Mercantil de la Jurisdicción que corresponda, haga la
participación correspondiente y firme los protocolos y demás documentos a que
haya lugar, a los fines legales consiguientes. En Caracas a la fecha de su
presentación…………………. ……………………………………………………………