JUZGADO,"DE,TPRIHIERA'.INSTANCIA,PENALi.

,NARCOACTIiIIDAD,Y ,DELITOS €ONTRA EL

AMBTEN.TE, DEPÁRÍÁMENIÜDEQUEIZALTENANGO. JUZGADO',?-'" .

No. Causa No; C-09011-2017-01238

No.de'ProGesoMinisterio:Público:.MPL!3/207s/x8L4..
- -' i':i!:'
'

Prueba Presenta u Ofrecida por: Ministerio Públii6 '' ''

1r,.r1...¡ ¡ .. ':;t;';"i':-"'t ;': : . t:;.,:i

No. de Teléfono: 776L960A - 776L9698

Dentro del proceso que se instruye en contra de en contra de |\4ARI§I&ILLLRED0
W.pbr]el':dél¡to.de.Fl,URToiAGRAvADo;.ioflecellos:siguientesmeETá6
prueba:

A) TISTA DE TESTIGOS:
/--
-¡1. ¡esoN STEVE CUCUM GÓrr¡EZ, Se identifica con DPI numero de CUI 2766 3796g 0903
:

por el RENAP, señala como lugar para recibir citaciones la 16 Avenida, 1-63 zona 3
extencJido
, !.-"t:.,,. :. ,; i .) l.:'.:,-rli: '
Municipio y departamento de Quetzaltenango qulen deberá declarar en Audiencia de
i.

Debate Oral y
Publico sobre la contratación para su empresa La Nueva Estrella del señor
'a
MARLoñ ALFRÉDo sANDóvÁL RóÉLES; pa.tii'ie'lá'primáá qúin..n, der mes de junio det
el horario del mismo
,

año 2,015, como vendedor rutero , explicara y de como la segunda

quincena de diciembre del año 2,015 MARLON ALFREDO SANDOVAL ROBLES tomó dinero de

las ventas de la cartera de clientes en el el área de la terminal de la zona 3 de la ciudad de

Quetzaltenango, explicará la manera en que lo hizo y como mediante investigaciones sg
,:
Percataron que la carteia de clientes que él trabqiaba ya le habían cancelpdo dichos pedidos y
:

el no había reportado el pago de los mismos.Que según la auditoría realizada se estableció

la cantidad no reportada es de CUARENTA Y ocHo MIL ciENTo oCHENTA y TRES euETzALES

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.48,183.50). Y explicará la documenta¿¡ón con la comprueba

ese extremo consistente en facturas, Libro Diario, Libro Inventario, Libro Mayor Libro de
Estados Financieros debidamente autorizados por SAT todos correspondientes al año fiscal
del
L de enero al 31 de diciembre del año 2,0L5, en los cuales se establece el movimiento y
la
forryra de operar de ta Empresa denüminaüi "ü lrluóva Éstrellai.
: ' r:'

./
./:
/z KEVIN JOHAN HERNÁNDEZ GARCÍA, Con Documento personal
de tdentificación número
de cul 26os s%i6 üoolt*rénáiáá iáAi;n;r'fái" r.iiu¡i c¡tal¡ones
Éo.tl nÉñÁp, r.ná1, la
 L6 Avenida, L-63 zona 3 Municipio y departamento de Quetzaltenango, quien deberá
declarar en Audienc¡a ae'óáHtl.oáiy¡üiti.t1+hecho que iabora como encargado de
bodega: de laiempresa NuevalEstrella.y 5rrfuhci6h":ei:verifitar jla'éntr"adá"|salidá ue práducto '

entregado a vendedores,entqgel,lqs¡a MAE!9N,ALFREDO.§ALDOVAL::ROBLES,:,Ios c.ualesrdicho

vendedor re de cobra[ en el año 20L5 que en,,diciernbre;del año,Z0l5: lerextendió
"n.argrba
producto al señor MARLON pero el no:Jo.canceló.rasí'también,se,'referi¡,ái,a cualquier. otrro
e)tremoútil paralaaveriguacióndelaverd.pd,".., . : ...,... ,.,: ..: :
./:
-/3. GREGORIO IOMAS VENTURA tópEZ, se identifica co1,.D_ocumento personal de
Identificación número de CUI tgg3 74730101 extenOiOo por el RENAB puede ser citado en la
;r
9. Calle LL-37 zona. 1' ciudad. de*Ustz4fenanEg¡t,quien ,deberá. deqlara[pn:Audiencia,"de
Debate Oral y Publico en su calidad de Perito Contador de la Empresa "La Nueva Estrella,,
informará sobre un faltante de dinero de la venta asignada MARLO_N A!f!§OO,S4f.pgVA!
ROBLES, se referirá y explicará el informe de fecha 24 de febrero del año 2,OLS en el cual se
: | , ,,,. ,t;11;.¡::;;.:,.' _-- --
,. :.' .- .1.,;1i::t,.,: .
determinó un faltante de CUARENTA Y ocHo MIL cIENTo oCHENTA y TRES eUETZALES coN
::
crNcu ENTA CENTAVOS (Q.48, 183.s0).
/
/+. saNtos MARIBET CUCÚN MACARIO con Documento personaf de Identificación con
número de CUI L77L 95967 0903 extendido por el RENAB señala como lugar para recibir
citaciones la Aldea Justo Rufino Barrios del municipio de Olintepeque, departamento de
-1 ".., a -..,- :'. \),-

Quetzaltenango, quien debe¡!

$ecl,,qlar,en Qlal eu!!enf! dg,getafe
sobre su y plblico
relación comercial con la tienda "La Nueva Estrella" ya que tiene un negocio de productos de
.r'.
consumo diario en el Mercado,La Terminl! de zona 3 esta ciy{ad de Queualtenango de
la {e
nombre "Surtidora Aracely" que estuvo llegando un vendedor del negocio "La Nueva Estrella
.,
.]
'
a quien le pedía el producto, V él toma!.a el¡e$id9 V.f19Orq, , en-!re9arl1y,c!.ando llevaba e!
., -:
producto lo dejaba y le llenaba yale y a los_ 2,ó 3 día¡ flqggpa ¡uevaTg_nle y se le pagaba el
3n
producto y él entregaba la factura, la última uez qu9 é|.)legó no.)e]levapa la faüura, en esa
ocasión le pagó con un cheque per¡onal de una,cuenta monetaria del Banco Banrural, ese
cheque fue por la cantidad de cinco mil quetzales y fracción, a nombre de ese vendedo[ no
; . I .^ ,i;, ',i; ':'*ta;1-1i .'i.
entregó factura, posteriormente ll-egó alguien de la tienda "La Nueva Estrella" y él iba con un
Licenciado y le dijo que estaba corrobgraldo sobre u13 dguda que n.g..eslaba cancelada y era e!

pfo lue ya le había hecho altrabajador de esa tienda por medio dq cheque.
.l uen¡Rv uwLlAJtl gÓrt¡rz cucuM, con Documento Personal de Identificación con numero
de CUI L997 09815 090L extendido por el RENAB señala como lugar para recibir citaciones 26
 Avenida A 7-L0 zona 3 ciudad,de Quetzalt€ñango',,,quien.;üeberá'declarar,.en Audiencia, de
Debate,Oral y Publico,', se,,referirá'aIquei€s';:,.clientgtJé:,la¡1Tierida -'La.-Nueva Estrella". Y

propietario de, la tienda, ,"Surtidora,.Helen'f quelse 'encuentra,ét1.lEl,26 Avenida-A'7'10 zoná 3

ciudad de QuetzalteñanEo,qué, aJa,,Tiendaifl,LaiNuevü Eutrellür;¡sc:tsrs6¡¡p¡¿:pnodueto gttG, ü'su
,tienda,llegaba un vendedor .de,nombre:MARLON¡,ffién tomaba pedidos los cuales él canceló

€n,,su,totalidad.,posteiiormente llegó;el,Aud¡tor¡dE:.la,Tiencldi'rLa=Ñ¡üeva::Estiella'la'ratificarla
cuenta ,.por§[i€:él,,señor.MARLON,.,:no' había'reportado{os:,pagosque había',recibido, peroino
existía,ningún pago"'pendieritecon,la,.tienda.,"Lai,Nuéva:Estre[1b",,];;'' : .: '' : . i

/6. pa¡eEtA CASIMIRO.,V,ENTUM[¡ con Documento,PersonaL,;de,Identificációnton niÍmeio

de CUI 1951.4'L512,,0903,extendido,por el,Reg¡st¡:o,Nacional,de las Personas'deCa',República de

Guatemala,,señala como.lugar para,,recibircitaciones.la.Tma.cálle:26-80 zona.3 del.municipio y

departamento,de::Quetzaltenango, qu¡en:deberá'declarar:en Audiencia:de Debate Oral y

Publico sobre su,relaciónr(oñ:lá, empresa "La: Nueva;Estrella';a.guien le,compraba abarrotes
que en Diciembre de 20L5'un":vendedor lleVaba,metCá'deiía:la'iuat se'le cánceló. Que el Ies

dejó un vale por ello. :-

..f$I8iIANA CUCUM MACARIO, con Documento Personal de Identificación con número de CUI

1902 60483. 0903 extendido..por .el Registro:'Nacional. de:]as":,Personas, de ,la :Repúhlica: de

Guatemala, señala:como,lugar para,recibir: citáciones:,1a,T" calle:27-38 Zond,3,de['rnunicipio y
departamento de Quetzalténango,,,qu¡en deberá declarar,eri":Audiencia,'de Debaté,Oral y
Publico sobre,:que.es la propietaria del deposito:.elrchivo, que una p€rsoná:Qu€trabajo'como
piloto en el'cglegio'El"\/alle,,después-de,rutero'leJlevaba.méiiádería de;la, tienda'-"La Nuéva
Estrella", a finales del año 2015 la cual ella Ie pagó como.:6ql.¡§,;¡¡il;y,le dejó'unvale firmado;
paso el tiempo.,, y,,llegaron,a visitarla:losrdueños,,de:la empr€sa; para cobrarle;:¿¡.¿¿.trlés qüe

-ffi,,
ya había pagado, la visitaron otra vez acqmpañados de,un licenciado,.qn*gsa ocasión les ffiró
grauacion cámara "ffi .ffint" ," veía;¡ue te rrafficagaao ffi*n,
desafortunadamente ni ellos y tampoco ella copiaron etÚ¡deo, y que la cámara,grabá'cada dos
'' .
meses.
j--. -.,'".F'

,+^.*
qrl
./ ,s. ,€ B
-26. erutttAR EUSEO PUAC GOMEZ, con Documénto Personal de Identificacién con número de
CUI 1980 93276 0903 extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de
'it .- "u.
Guatemala, señala como lugar para recibir citaciones \a,,27 Avenida 7,i09 Zona 3 Lote,48 del
. i :i: B:
Municipio y- Departamento de Quetzaltenango, quien deberá.Sclarar en Audiencla de
Debate Oral y Publico sobre qu'é el señor Marlon Alfredo Sandoval Robles, el día L5 de
 diciembre:,del año,dos.mil,quince;fue,iatudejar:et:pedido que ,le,hizó,a Ja'distr¡bu¡dora la Estrella

y el día 23 dediciembre'del¡,añor2015,,rcanceló el,,,mismo, posteriormente€l: t4ide,enero;clel

año dos' mil , dieciséis, 'se,, presentó a :su 'local, un - abogado, dg la,.'empresa':para,, ,lealizar

nyavamente el cobro,,y.,el' rles ,mostró,eltornprobanteideli pago de'la deuda...

,6- ¿oulRDo DANILo;HERNANDEZ,REN,oJ;:icon:Docurnento perso,nal:, de Identificación con

número de. CUl.LV78, 78890,: a0903,,eitendido;por,el:.Registro,.Nr.¡s¡¿lr..de,,lasi Personas ,de, la

República,de,Guaternala,,ssñalaurornoilugar..;p€fir:r€cibir::ci1¿6¡o,r.5:,,1¿r.7a.colle"C28-L0 zona'3
del municipio y Departamento'de.Quetzaltenango,: quienr deberá.,declarar:,en Audiencia de

Debate Oral .y: :Fublico:,sob.re,,,,rgu€=::labofa: Corli-, el,señor:.: jMi§ue[;Angé1,":.F1g¡¡5rdéi,:Renoj

propietariodesúpertiendaOccidentg;y,,leeorlsla:queel,rutero;de,'la:tienda.Núeva,Estrella en
D¡e¡6rnbr€ de 2o15, lc 'el hlzorel:xltlmo €obtg,; lse le,,canfelo,nornlal y:hutlco,!11ás llego¡ al. par
de,meses,se les'visitarofl.: de la'enrpresa para averiguar, que había .pasado,:6s¡ eli:pago,. se
redgfio un documeflto 'eñ.los,QuÉ:Éllos:hicieron'co¡51¿¡:qu€ sejhabía¡cumplido con"el:m¡smo. ,
-lO. oRf.¡IEL ISAIAS.ESCOBAR:ROMERO;,.!cor1:,.Documento:.ps¡5s¡¿1, de ldentificación con
número de CUI 1876 33037 0909 extendido por el Registro Nacional dsr:l¿5,:ps¡5ohos¡de la
República,de Guatemala;,señala:coHro:lugar,para,,recibir,citacione§La"r81.calle,;2#26zoná.3ñel

rnunicipio y D-epartamento¡deri.,.Quetzaltenango,',quien ilet¡erá,:declarar en,.Audiencia.de

Debate Oral,,1r:'Publico ,quees,riel, propietar:io. e'súper tienda Vic,toria;,,recuerda, que.Marton

Hernández,los.visitaba,po-r:;parte¡de¡'la:tienda::Nueva::Estrella.,t,en,Diciembre de 2015 ,pasé,,,,a

realizar ,el cobro: eftvar¡os ,abonos, en 'f,orma,',normal; aproximadarnente ,al "mes..le llegaron,a

cobra[ el tenia,un saldo de Q.400;00 :que,ianceló.y.en ese,:momento..lesrihdicolque,el,resto,ya

lohabíacancelado.al:vendedgrlMarlon.:-,1j..'.':..::':,.:.:....

X ¡ JUAN CARLOS CARRITIO.CHAN, 'puede ser,notificado,:,en'.|a.71, Avenida,,0.L26 zona 5

:quien , se .identifica de.,CUI 3420s 0101

Nacional Fersonas el debatef y publico se

referirá en del Contador: ,de Estrella y I auffilque el le prestó

al Contado¡, y Auditor Interno de GREGOFIIO NTURA LOPEZ ,

relatará quincena' diciernbre del,año.: ,ON ALFREDO

SAN ROBLES laboraba Em Ve reportando,el

de las ventas ya no le producto, o de ello,se
auditoria, para,cobrar cu informaron, qll ya habían
cancelado. Así también explicará sobre los,,libros de Inventarios¡,Mayor, y Diario, registrados
 en la cuenta de,clientes, de la facturación:correspondiente ala ordenes de'compra, así como

cualquier otra circunstancia útil para la:averiguación:deilá verdad l

El DOCUMENTOS: Los¡rcuales.:deberáñ,"ser;,incorporados.. mediante su.,leitúrá y/o

1. Foto(oPia Simple de la Patente de Comereio de Empresa registrada a nombre de la Empresa

"La Nueva Estrella" registrada bajo el número 687,890 folio 82 del Libro 650 de Empresas

Mercantiles, de fecha 30 de abril del año 2,0L5 a nombre del agraviado JASON STEVE CUCUM

GOMEZ, con la cual se demuestra la existencia de la empresa a nombre del agraviado y la

actividad comercial de la mismEl.. .::, ,... .....,... .,.,.- ..r,':., ¡:i

\-
,r{rrroropia simple de Curricutum vitae a nombre del'señor.Marlon Alfredo Sandoval Robles, et
'-¿;.:t..., . ::1 r.1 ::.,;'...i- .:!.:i -.._.
i :....._: ,:,):::'r,.:,*:,,.a ._"

cual el acusado presentó al rnomento de solicitar empleo en Ia empresa afectada con lo cuat se
prg,tende demostrar la solicitud de trabajo hacia esa empresa.

,/3.'Informe Contable del faltante de efectivo, sustraído por el señor MARLON ALFREDO
SANDOVAL ROBLES de fecha 24 de febrero del año 2,0L6 firmado por el Contador General de

la Empresa "La Nueva Estrella" Gregorio Tomas Ventura López y los documentos que sirvieron
de fuente a dicho informe, adjuntos en el mismo, en el cual se informa que deltotal de clientes

9é a.54285.50 hay un monto cobrado y no reemborsado en caja de e4&1g3.50

-/4. Certificado de Partida de Nacimiento del señor MARLoN ALFRED0 sANDovAL RoBLEs
extendido por Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, documento con
el¡ual se acredita la identidad del sindicado.
Facturas que cuentan con la siguiente numeración: 101, 102, 10e 104, L05, 106, 107. Log,
,4.
109, L1-0, LLL, LL2, LL3, LL4, LL5, 1L0 LL7, LLg, LLg, Lzo, L2L, L22, L23, L24, L25, L26, L27, Lzg,
L2g, L3A, L3L, L32, L33, LM, L35, 136, 137, 13& L39, L4f,, u7, L42, L43, LM, L45, L46, L47, LAg
anulada, L49 y L50 facturas serie W números 651, 652. 653, 654 651 656 657, 65& 659, 660,
66L,662,663,6U,665, 666, 667,668,669,67A,671 siendo facturas correspondientes desde el
mes de julio al mes de noviembre del año 2,015 y que se encuentran a nombre de los
clientes
que tenía en su cartera el señor MARLoN ALFREDo sANDovAL RoBLEs y que respaldan
el
efectivo que él entregÓ por medio de tas cuales se demuestra tanto ta cartera
de clientes
como el movimiento de ventas.

,tó. Facturas con la serie w y la siguiente numeración: 672,67g,674,675,676,677 anulad a,67g,

679, 690, 6gL, 692, 693, 694, 6g5, 6g6, 6g¿ 6gg, 6g9, 690, 6gL,692,693,6y1,5g5
y 6g5 que
acredita el último despacho de mercadería realizado en el mes de
diciembre de 2015-
4. tiiro Diario, Libro Inventaris, Libro, Mayor Libro de. Estados ,Financieros debidamente
autorizados por SAT todos corespondiéntes,a[,año,fiscal:del,[,dg'e6s¡ ,,a|.3Lde,-diciembre del
.año 2,0L5.. en. los,.c.u-ales :se-.o.estaQ[e.eiq;,gl,,n]o_vimlento;:,y.,. la: r.noa;de operat,ile, ,la, Empresa
denominada "La Nueva Est¡:e_lla": Y-§e,i,.:pr,et-ende-d_e¡¡gs!rer:qu-e;Él*pfoducto.,:egr,esador#ela

empresa afgctada yque::el,mismo'no:'fue:pagador ,,1" ., ,i ,,,i',,,,:.,,, ,,-,,:':,:: ,. ., . ,.,

Quetzaltenáriso,, r L3,de, Abril de

QUETZATTENANGO