Testimonio Instrumento Número Veinte Y Dos (22) .-: Corte Suprema de Justicia República de Honduras, C.A
Testimonio Instrumento Número Veinte Y Dos (22) .-: Corte Suprema de Justicia República de Honduras, C.A
Testimonio Instrumento Número Veinte Y Dos (22) .-: Corte Suprema de Justicia República de Honduras, C.A
PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2020-2023
N° 1178141
TESTIMONIO
INSTRUMENTO NÚMERO VEINTE Y DOS (22).- En la ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte tres,
siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), el día de hoy lunes.- Ante mi KEVIN
el Colegio de Abogados de Honduras con el registro número tres mil trescientos dieciséis (3316);
y numero de exequátur un mil trescientos cuarenta y cuatro (1344), con oficinas profesionales en
hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontaneamente dicen:
PRIMERO: Que han convenido constituir y por este acto constituyen una Sociedad Anónima de
Capital Variable y que se regirá por la presente Escritura Social, su Estatutos, el Código de
con o sin garantía o intereses, sujetándose a lo dispuesto en las disposiciones legales establecidas
para los prestamistas no bancarios.- B.- El ejercicio del comercio en general, pudiendo actuar
como agente intermediario, distribuidor, concesionario o comisionista, C.- La realización de
Nacionales y Extranjeras F.- Y a cualquier otra actividad de licito Comercio, afín o no al giro
sucursales en cualquier lugar del país o fuera de él, sin que por ello se considere modificado su
domicilio social.- QUINTO: La duración de la sociedad será por tiempo indefinido.- SEXTO: El
Capital Social con que ha de girar la sociedad será de un MILLON QUINIENTOS MIL
Mil Lempiras (Lps.1000.00) cada una, las cuales confieren a sus tenedores legítimos e iguales
derechos y obligaciones.- El Capital Mínimo esta íntegramente suscrito y pagado así: La socia
(330) Acciones, equivalente a trecientos treinta Mil Lempiras (Lps. 330,000.00), que significa un
veinte y dos por Ciento (22%) del capital social de la empresa; El socio JORGE HUMBERTO
Trecientos Quince Mil Lempiras (Lps. 315,000.00), esto significa el veinte y un por Ciento
(21%) del capital social de la empresa; La socia BERTHA ZENEYDA RAMOS ERAZO,
suscribe y paga (315) Acciones, a Trecientos Quince Mil Lempiras (Lps. 315,000.00), esto
significa un veinte y un por ciento (21%) del capital social de la empresa; HEYDI PAOLA
CACERES SOTO, suscribe y paga ciento ochenta (180) Acciones, equivalentes a ciento ochenta
Mil Lempiras (Lps. 180,000.00), esto significa un doce por ciento (12%) del capital social de la
empresa, MARIA ELENA PADILLA , suscribe y paga ciento ochenta (180) Acciones,
equivalentes a ciento ochenta Mil Lempiras (Lps. 180,000.00), esto significa un doce por ciento
(12%) del capital social de la empresa del capital social de la empresa, EVA MARLENNE
ORDOLÑEZ CASTILLO, suscribe y paga ciento ochenta (180) Acciones, equivalentes a ciento
ochenta Mil Lempiras (Lps. 180,000.00), esto significa un doce por ciento (12%) del capital
social de la empresa del capital social de la empresa completando así un Cien Por Ciento (100%)
de dicho Capital, el pago de las acciones que hacen en este acto, lo acreditan los socios mediante
que Yo el Notario doy fé de haber tenido a la vista.- SEPTIMO: Es expresamente convenido que
las acciones serán nominativas y conferirán a los socios iguales derechos y que las mismas no
podrán transmitirse por los socios por ningún concepto, sin la previa autorización del consejo de
administración de la sociedad, traspaso que también será regulado en los estatutos sociales y de
conformidad con lo establecido en el articulo ciento cuarenta (140) del Código de Comercio; sin
embargo queda establecido que en caso de muerte de uno de los socios, para la compra de sus
acciones tiene la primera opción los demás socios de la empresa, y en el caso particular de
KENNELMA WALTERINA FERRERA ALVAREZ por muerte, sus acciones pasaran a sus
hijos en forma proporcional, pudiéndose liquidar estas en caso que así lo desease uno de los
beneficiarios, dentro de un (1) año sin generar estas intereses, las acciones de los socios solo
podrán ser traspasadas al descendiente directo del socio, primero en consanguinidad siempre con
ejercicio social y duraran en sus funciones un año, pudiendo ser reelectos en sus cargos y
seguirán en los mismos hasta que sus sucesores tomen posesión o hasta nueva elección.- La fecha
Administración de conformidad con la Ley.- Las faltas o vacantes de los consejeros serán
siga en el orden de nombramiento y en defecto de este, por el que designe en su seno el Consejo
Administración y quienes tendrán las facultades que las conceda el organismo a quien deban su
el uso de la firma social corresponde al Consejo de Administración, quien actuara por medio de
de las facultades y poderes necesarios para la realización de todos los actos que constituyen los
fines de la sociedad, tal como se establecerá en los estatutos respectivos.- DECIMO PRIMERO:
General de Accionistas, quien desempeñara el cargo por igual periodo que los consejeros y tendrá
las atribuciones y deberes que indiquen los Estatutos Sociales.- DECIMO SEGUNDO: El
treinta y uno de diciembre de cada año, la sociedad queda en la obligación de practicar inventario
y Balance General y con base en los mismos, formular un cuadro de Liquidación de perdidas y
ganancias para ser sometido a la consideración de la asamblea General de Accionistas en
subsiguiente sesión ordinaria, la que resolverá sobre la repartición o no de las ganancias si las
hubiere, una vez que se hayan hecho las deducciones para la reserva legal que corresponda y
todas las demás reservas necesarias para el giro y buen suceso de los negocios de la sociedad.- En
el caso de existir pérdidas, estas serán distribuidas entre los socios en forma proporcional al
importe de las acciones.- DECIMO TERCERO: Se formara un fondo de reserva legal con el
cinco por ciento (5%) de las utilidades netas de las operaciones sociales de cada año hasta que
dicho fondo sea equivalente a la quinta parte del capital social por lo menos.- Este fondo debería
reintegrarse en igual forma cuantas veces y por cualquier motivo haya sido afectado o
fin para el cual ha sido constituida; B) Por reducción de los socios a un número inferior al que la
Ley determina C.- Por perdidas de las dos terceras partes del Capital Social y D.- Por acuerdo de
los socios.- DECIMO QUINTO: La disolución de la sociedad se llevara a cabo se llevara a cabo
en la forma y con los requisitos que se establecen en el Código de Comercio, sin mas limitaciones
que las modalidades especiales que establecen la leyes del país.- DECIMO SEXTO: Hasta que
se verifique una nueva elección por la Asamblea General de Accionistas, se designa el Consejo
Administración y de dominio, con amplias facultades para realizar todos aquellos actos propios
de sus atribuciones de acuerdo con las finalidad de la sociedad, para el otorgamiento de poderes y
en general para la suscripción de toda clase de documentos públicos y privados, títulos valores y
demás documentos que fuere necesario.- DECIMO OCTAVO: La sociedad se regirá por la
Escritura Social, por las disposiciones legales sobre la materia y por los siguientes estatutos:
Articulo 2.- La sociedad tendrá por objeto: A.- La realización de operaciones mercantiles de
legales establecidas para los prestamistas no bancarios.- B.- El ejercicio del comercio en general,
Comerciales, Nacionales y Extranjeras F.- Y a cualquier otra actividad de licito Comercio, afín o
no al giro principal de la empresa y siempre que no estuviesen prohibidas por la ley.- CAPITAL
SOCIAL. Articulo 3.- El capital social de la sociedad será de Un Millón Quinientos Mil
Lempiras (Lps. 1,500,000.00), como mínimo y un máximo de Tres Millones de Lempiras (Lps.
3,000,000.00), y estará dividido en Mil Quinientas (1,500) Acciones nominativas, a razón de Mil
Lempiras (Lps.1,000.00), cada una.- Para acordar la modificación del Capital de la sociedad, será
necesario la concurrencia de los socios a la asamblea, que representen por lo menos las tres
cuartas partes del Capital Social y el voto favorable de socios que representen por lo menos la
mitad mas uno de dicho capital.- La reducción de dicho capital social se hará en los casos y con
Francisco Morazán, pudiendo establecer oficinas, agencias y sucursales en cualquier lugar del
país o fuera de el, sin que por ello se considere modificado su domicilio social.- DURACIÓN
LAS ACCIONES: Articulo 6.- Todas las acciones serán nominativas y transferibles mediante
correspondiente, sin este requisito las transferencias no surtirán efecto legal.- Articulo 7.- La
Acción es el titulo necesario para acreditar, ejercer y transmitir la calidad de socio.- Las Acciones
serán nominativas y representan partes iguales del capital social y confieren iguales derechos a
cada uno de los socios.- Las Acciones se expedirán en títulos firmados por el presidente y por el
secretario de la sociedad y por quienes hagan las veces de estos.- Los títulos deberán contener los
requisitos fijados en el Código de Comercio y cada titulo podrá amparar una o más acciones.-
Articulo 8.- Para traspasar o vender sus respectivas Acciones, los socios deberán obtener
con las reglas del articulo 140 del Código de Comercio.- Articulo 9.- Cada acción dará derecho a
un voto.- Cuando un accionista tenga derecho a mas de un voto, podrá votar en la forma que lo
crea conveniente, así mismo tendrá derecho a abstenerse a votar en cualquier resolución.-
Artículo 10.- En el caso de muerte de uno de los socios, para la compra de sus acciones tiene la
forma proporcional, pudiéndose liquidar estas en caso que así lo desease uno de los beneficiarios,
dentro de un (1) año sin generar estas intereses, las acciones de los socios solo podrán ser
incapacidad de uno de los socios sus herederos o representantes legales respectivamente podrán
pedir a la sociedad reconocimiento de tales, para lo cual deberán presentar los documentos que
los acrediten como tales.- los copropietarios de una acción deberán constituir un solo
representante ante la sociedad a fin de ejecutar sus derechos siempre con la previa autorización
del consejo de administración.- Articulo 11.- Los socios podrán ser de dos tipos: Tipo A y Tipo
B, entendiéndose que los socios fundadores se consideraran como socios Tipo A, pudiendo la
sociedad aceptar nuevos socios como en el caso del aumento de capital, considerándose los
mismos como socios Tipo B, los cuales no tendrán derecho a voto pero si a voz en las
asambleas.- Articulo 12.- Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por otro
accionista o persona extraña a la sociedad.- Esta representación podrá ser conferida por carta
poder, debidamente autenticada o por simple carta en la que se designe a la persona del
será administrada por un Consejo de Administración, compuesto por los siguientes miembros, un
presidente, un secretario, Tesorero y un comisario, los que serán electos por la Asamblea General
sociedad.- Articulo 14.- Los consejeros duraran en sus funciones un año, pudiendo ser reelectos,
pero continuaran en su cargo hasta que los nuevos nombrados tomen posesión del mismo.-
cargo, los consejeros prestaran garantía hasta por la suma que para los efectos fije la Asamblea
General de Accionistas.- Articulo 16.- Los miembros del Consejo de Administración devengaran
los emolumentos que señale la Asamblea General y serán responsables por los actos que
ejecuten.- Articulo 17.- Los acuerdos del Consejo de Administración constaran en un libro de
actas y serán firmados por el presidente y el secretario.- Los acuerdos del consejo de
administración serán obligatorios siempre que se tomen por mayoría de votos.- Articulo 18.- DE
agencias que crea necesarias para los intereses de la sociedad; c) Nombrar el Gerente General,
Sub-Gerente, lo mismo que a los empleados necesarios para la buena marcha de los negocios,
temporales a sus miembros, al Gerente General y a los demás empleados de la sociedad cuando lo
contratación de empréstitos, hipotecas y demás contratos que procedan de toda clase de bienes de
la sociedad, efectos y valores que concierne a los negocios sociales y cuando sea necesario
conferir a las personas que designe, poderes suficientes para llevar a cabo dichos contratos con
las formalidades legales; f) Pedir y obtener del Gerente General los informes que estime
improbar los informes que les presenten el Gerente General y el tesorero; h) El Consejo de
Administración podrá delegar parcial o totalmente las atribuciones que le corresponden.- DEL
sociedad y sus funciones serán: a) Presidir las acciones del Consejo de Administración y las de
las Asambleas Generales de Accionistas; b) Hacer que se cumplan y ejecuten los acuerdos que se
administración como para pleitos; d) Las que señalen las leyes y las que otorgue el Consejo en
pleno y la Asamblea General; DE LOS VOCALES: Articulo 20.- Los Vocales del Consejo de
Administración podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, serán nombrados por la
ausencia al Presidente del Consejo de Administración; b) Cualquier otra función que le otorgue el
Consejo en pleno o la Asamblea General de Accionistas.- DE LOS GERENTES: Articulo 20.-
momento por los mismos organismos que los eligieron.- Articulo 21.- El Gerente o Gerentes
podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad y tendrán las facultades siguientes: a) Vigilar
y dirigir la contabilidad general de la sociedad con todas las formalidades de ley; b) Proponer al
Consejo de Administración cuantos asuntos y operaciones le sugiere en celo por los intereses
sociales; c) Realizar las operaciones y negocios del giro normal de la empresa pudiendo celebrar
los actos o contratos que sean necesarios; d) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración
de cuyo cumplimiento será responsable; e) Autorizar con su firma todos los documentos que sean
situación financiera del mes anterior, proponiendo los medios mas expeditos y convenientes para
administrativos y al efecto podrá otorgar las facultades generales del mandato judicial, mercantil
demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los términos y recursos legales, transigir,
comprometer, percibir cantidades y extender recibos, también cobraran las deudas que se deban a
la sociedad y pagaran las que ella deba; Tomar dinero en prestamos con garantía personal,
bancarias en cuenta de ahorro o de cheques; podrán librar acertar, endosar o avalar letras de
sociedad y ejecutaran todos aquellos actos que sean necesarios para el buen desempeño de su
gestión.- para ejecutar actos de riguroso dominio el Gerente o Gerentes necesitaran el
Articulo 22.- El Comisario durara en sus funciones un año.- Articulo 23: El Comisario tendrá
las obligaciones y responsabilidades que señala el articulo 233 del Código de Comercio,
voluntad colectiva en las materias de su competencia.- Articulo 25.- Las Facultades que la ley o
accionistas ordinarias y tendrán lugar por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses
siguientes a la clausura del ejercicio social y se ocupara de los asuntos incluidos en el orden del
día y de los que determine el Código de Comercio.- Articulo 26.- Será facultad de la asamblea
general de accionistas, acordar cuando así lo estime conveniente, el monto del capital social en
cuanto a su aumento o disminución, fijando en dicho acuerdo la forma o términos en que debe
llevarse a efecto el mismo, así como también el valor nominal de las acciones.- Articulo 27.- Las
Asambleas Extraordinarias tendrán lugar cada vez que sean convocadas por el Consejo de
Administración; por el Comisario o por los accionistas que representen la mitad del capital
social.- Articulo 28.- La Asamblea General deberá convocarse mediante un aviso dirigido a los
accionistas, para comunicarle la fecha, hora , lugar y la orden del día de la reunión y en su caso ,
los requisitos que deberán cumplirse para poder participar en ella.- La convocatoria será presidida
de quince días.- En la convocatoria deberá expresarse los asuntos que serán tratados por la
Asamblea.- Articulo 29.- Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida
deberá estar representada, a lo menos por la mitad de las acciones que tengan derecho a voto y las
resoluciones se tomaran por simple mayoría. Articulo 30.- Las Asambleas Extraordinarias se
consideraran legalmente reunidas cuando estén presentes las tres cuartas partes de las acciones
que tengan derecho a votar y las resoluciones se tomaran por el voto de las que representen la
mitad de las mismas.- Si la Asamblea se reuniera por segunda convocatoria, sea ordinaria o
extraordinaria, la junta se considerara validamente instalada, cualquiera que sea el número de las
acciones representadas y las resoluciones se tomaran por mayoría absoluta de los votos
Anualmente se practicara el Balance General o sea cada ultimo de diciembre el que será
celebre.- Dicho Balance General deberá estar a disposición de los accionistas en el local de la
sociedad, quince días antes de la fecha señalada para la celebración de la Asamblea, a fin de que
los accionistas puedan tomar las notas que estimen del caso.- Articulo 32.- También durante todo
este tiempo los libros y documentos relacionados con la sociedad, estarán a disposición de los
accionistas para que puedan examinarlos por si o por persona de su nombramiento.- Articulo 33.-
De las utilidades netas de la sociedad, deberán separarse anualmente, el cinco por ciento (5%)
como mínimo para formar el Capital de Reserva, hasta que este importe sea la quinta parte del
Capital Social.- El capital de reserva deberá ser restituido en la misma forma cuando disminuya
por cualquier motivo.- Las ganancias o perdidas serán distribuidas entre los socios en proporción
a las acciones que tengan suscritas.- DISOLUCIÓN: Articulo 34.- La sociedad podrá disolverse
DECIMO NOVENO: En todo aquello que no estuviere previsto en la presente Escritura Social y
en los Estatutos, la Sociedad se regirá por las disposiciones del Código de Comercio y en su
defecto por los principios de la Legislación Común.- Así lo dicen y otorgan, quienes enterados
del derecho que tiene para leer por si este instrumento, por su acuerdo le di lectura integra, cuyo
contenido ratifican los otorgantes y firman, estampando la huella digital del dedo índice de su
mano derecha, de todo lo cual del conocimiento, edad, representación, estado civil, profesión,
nacionalidad y domicilio de uno y otro, así como de haber tenido a la vista los documentos de los
01982, certificado de deposito número 01101370357, del Banco BAC CREDOMATIC.- DOY
PADILLA.- (Firma y Huella Digital) HEYDI PAOLA CACERES SOTO.- (Firma y Huella
Sello, y Firmo esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel
sellado correspondiente y con los timbres de ley debidamente cancelados, quedando el original
con el que concuerda bajo el número preinserto de mi protocolo del presente año, en donde anote