TRABAJO DE CRIMINALIDAD

Desde distintos ángulos e intereses ocurren los análisis e

interpretaciones del delito. Éstos van desde las corrientes teóricas con
pretensiones científicas, hasta los análisis históricos coyunturales respecto de
sus manifestaciones en diferentes espacios y tiempos, desde las posiciones
fundamentadas en la racionalidad estatal-administrativa para el diseño de
políticas públicas, hasta las lecturas diarias de sucesos de los medios de
comunicación. Más recientemente, las orientaciones académicas se mueven
alrededor de la violencia urbana a propósito de su incremento y la construcción
social que se realiza fundada en el tratamiento que los medios de
comunicación le otorgan al fenómeno.

En la actualidad, con el avance de la tecnología y la informática, se

accede cada vez más a una mayor cantidad de modos de informarnos, de
comunicarnos y, del mismo modo, de des-informarnos. Tomando en cuenta a
Paul-Michel Foucault, podemos decir que todas las sociedades necesitan y
construyen verdades.

El autor sitúa a la verdad en el orden del discurso y sostiene que un discurso con
poder es capaz de construir verdad. El tratamiento de los temas de seguridad
ciudadana requiere de una visión estratégica y articulada. Entre los temas
fundamentales para formular una agenda se requiere considerar aquellos relativos
al hábitat territorial, especialmente en sus manifestaciones de desarrollo urbano.
Otro de los temas centrales de la agenda se refiere a la capacidad institucional y
técnica de las policías, aspectos que constituyen una porción importante de lo que
la política entiende por modernización sectorial o de competencias en torno a la
seguridad ciudadana.

Pero existe un conjunto muy amplio de nuevos aspectos que solo enumeraremos,
y que irán saliendo a lo largo de esta exposición, según el grado de importancia
que les atribuyo. El nivel de desarrollo cultural y de cohesión social que presenta
la sociedad, sus niveles de pobreza y marginalidad, la estructura de la población
vulnerable, tanto al tipo de delitos como a incurrir en conductas delictivas. El
desarrollo efectivo de los temas de género en esa sociedad, aspecto sustancial a
la hora de caracterizar los delitos con mayor incidencia social y menor intensidad
de violencia. Los niveles de confianza, tanto inter personal como respecto de las
autoridades que existen en la sociedad, entendida la confianza como un bien
público perfecto, y no como una característica de un vínculo personalizado. Esto
último se hace evidente en la actualidad, donde la multiplicidad de medios y la
velocidad con la que la información se transmite, hace que muchas veces no todo
lo que circula en los diferentes medios sea fidedigno o veraz.

Pero si la información es transmitida por un medio reconocido y la sociedad

considera que puede ser verdad, puede instituirse como tal. Desde distintos
ángulos e intereses ocurren los análisis e interpretaciones del delito. Éstos van
desde las corrientes teóricas con pretensiones científicas, hasta los análisis
históricos coyunturales respecto de sus manifestaciones en diferentes espacios y
tiempos, desde las posiciones fundamentadas en la racionalidad estatal-
administrativa para el diseño de políticas públicas, hasta las lecturas diarias de
sucesos de los medios de comunicación. Más recientemente, las orientaciones
académicas se mueven alrededor de la violencia urbana a propósito de su
incremento y la construcción social que se realiza fundada en el tratamiento que
los medios de comunicación le otorgan al fenómeno.

Los medios de comunicación, históricamente han ocupado un rol

fundamental en la construcción social de la realidad. Desde sus orígenes, con
los primeros trovadores y gaceteros, lo que se comunicaba era una de las
“versiones” de lo que acontecía. Siempre el sesgo estuvo en intentar transmitir
“La verdad”, pero todos sabemos que “La” verdad no existe sino que siempre
tenemos verdades parciales y particulares, verdades subjetivas, en las que se
cuela la ideología. En aquel tiempo, importaba intentar transmitir “la verdad” y se
encontraba en manos -voces- de unos pocos.

Teorías que avalan la influencia que tienen los medios en los

comportamientos o interpretaciones de la realidad de las personas.

Las teorías que aquí se presentan abordan las influencias a largo plazo
que tienen los medios sobre los individuos y sobre el sistema social. En este
sentido, no son teorías que den cuenta de los efectos en el comportamiento
de las personas, sino de teorías que dan cuenta de los efectos de los medios
en las formas de pensar y definir el mundo. Estas teorías se pueden dividir en
dos grandes grupos: las teorías de los efectos ideológicos y las del
establecimiento de agenda. Las teorías de los efectos ideológicos plantean que
gracias a la penetración sistemática de los mensajes homogéneos que entregan
los medios se produce un fenómeno de “cultivo” o “aculturación” en el que la
ciudadanía se forma imágenes determinadas sobre el entorno. Plantean
también que los mensajes de los medios abonan la existencia de ciertos
sistemas de creencias y producen efectos ideológicos porque la estructura
latente de los mensajes distorsiona la realidad, perpetuando los intereses de
la estructura de poder dominante.

A partir de los años noventa la inseguridad ha sido tan debatida en los espacios
públicos de discusión -y no tan públicos- desde donde se construye la sociabilidad
y, al mismo tiempo, tan hondamente sentida desde la intimidad familiar y subjetiva
que ha llegado a formar parte de la cotidianidad de los venezolanos. Cierto es que
se cometieron más delitos que en décadas anteriores; en consecuencia, la
magnitud del fenómeno es mucho mayor. Además, han aparecido formas
emergentes de violencia secuestro express, homicidios, extorsión, vacunas, robos
con lesiones, etc.- que le agregan dramatismo y espectacularidad. En la medida
en que estas manifestaciones de la violencia son representadas desde la visión
mediática, tienen repercusiones significativas en el ánimo de la población que se
siente temerosa, indefensa, en riesgo de ser víctima de un hecho delictivo.

Según Alberto M. Binder, en su ponencia titulada Necesidad De Un Cambio De

Paradigma. Él debate sobre los problemas de seguridad que transita por carriles
superficiales. Si bien ha aumentado la intensidad, extensión y profundidad de la
inquietud por los temas referidos a la inseguridad personal y colectiva y todos los
dirigentes políticos o sociales comparten la preocupación “por dar cuenta de su
preocupación” por este tema, es poco lo que podemos mostrar como verdaderos
avances en el análisis, comprensión y diseño de soluciones frente al avance real
de la criminalidad o el miedo frente a la inseguridad.

Mucho menos aún podemos mostrar el diseño o la ejecución de políticas de

seguridad o políticas criminales que superen las meras promesas de acabar con
los criminales, ya sea a cualquier precio o mediante la aplicación irrestricta de ley.
La conjunción de un problema grave, que es percibido socialmente como grave, la
falta de ideas y profundidad, sumado a la ausencia de políticas verdaderamente
eficaces ha generado un círculo vicioso que poco a poco va generando la idea de
que la inseguridad es un fenómeno natural que no podemos revertir y que
debemos resignarnos a vivir bajo esas condiciones como el costo insoslayable de
la vida moderna. Por otra parte, en el mismo nivel de impotencia se sitúan las
respuestas mágicas, según las cuales acabar con la criminalidad y el problema de
la inseguridad es sólo un asunto de decisión política, de bravura personal y de
honestidad.

El crimen organizado surge históricamente bajo las formas de acumulación

de capital originario, para la génesis y desarrollo de la gran industria
moderna.
Tipos de delincuencia
Si el delincuente es el "sujeto que delinque", o lo que es igual, "sujeto activo o
agente del delito", entonces la delincuencia es la "calidad de delincuente", la
"comisión de un delito" o un "conjunto de delitos en general, o referidos a un país o
época". A su vez, un diccionario puede decir que delito es la "culpa, crimen o
quebrantamiento de la ley". Dicho de manera más precisa, es la "acción u omisión
voluntaria, imputable a una persona que infringe el Derecho, y que es penada por
la ley".
El Maestro Eduardo García Maynez señala que "se da el nombre de delitos a
ciertas acciones antisociales prohibidas por la ley, cuya comisión hace acreedor al
delincuente a determinadas sanciones conocidas con el nombre específico de
penas".
En cuanto a la delincuencia, una definición elemental señala que "delincuencia es
la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la
sociedad en que vive". A su vez, Herrero Herrero define la delincuencia como "el
fenómeno social constituido por el conjunto de las infracciones, contra las normas
fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados".
En un comunicado de prensa emitido por el Consejo Europeo de Tampere,
realizado en octubre de 1999, y luego de la Conferencia de alto nivel celebrada en
Praia da Falésia el 4 y 5 de mayo del 2000, la Comisión Europea llegó a la
conclusión de que se "define la delincuencia como todo acto punible cometido por
individuos o asociaciones espontáneas de personas. No obstante", indica el
mismo documento, "esta definición engloba distintas realidades como:
• La delincuencia en sentido propio.
• La delincuencia con un nivel de infracción penal menos grave pero más
frecuente.
• La violencia que afecta a los medios más diversos.
• La falta de civismo, que incluye comportamientos asociales –o antisociales,
como sería más apropiado decir– que no constituyen una infracción penal".
Ahora bien, el delito cometido por el delincuente no es del todo espontáneo, sino
que puede ser premeditado y programado. Sin embargo, dependiendo del número
de personas que lo cometa y ejecute, de los procedimientos que siga, de los
recursos que utilice y de los objetivos que persiga, podrá haber, esencialmente,
dos tipos de delincuencia:
a. Delincuencia menor, y
b. Delincuencia organizada.
En las próximas secciones de este capítulo se hablará de ellas, definiéndolas y
explicando sus características particulares y ámbito de acción e influencia. Sin
embargo, antes se hace obligado explicar que, por su escala de acción, también
se puede hablar de una delincuencia estratificada: menor, intermedia y mayor,
como la clasifica Leticia Salomón, del Foro Ciudadano de Honduras.
Como ya se verá, la delincuencia menor o delincuencia común es la más visible y
temida, pero constituye la punta del iceberg. Al hablar de delincuencia intermedia y
mayor se está hablando, de facto, de delincuencia organizada, y aunque todas
ellas requieren de una mayor preparación de las fuerzas de seguridad pública, la
organizada requiere, además, recursos tecnológicos e intelectuales muy
avanzados.
Características y ámbito de acción de la delincuencia menor

El Maestro Eduardo García Maynez, y citando a Afallón y García Olano, señala

que "el delito representa, generalmente, un ataque directo a los derechos del
individuo (integridad física, honor, propiedad, etc.), pero atenta siempre, en forma
mediata o inmediata, contra los derechos del cuerpo social".
Ello atañe a cualquier delincuente y a cualquier tipo de delincuencia, pues el sólo
hecho de contravenir la ley –que por antonomasia busca la protección y
salvaguarda de la integridad y tranquilidad del individuo– ya implica un atentado
contra el orden social regulado por la ley.
La delincuencia menor es la cometida por un individuo, y cuando mucho, por dos,
y que tiene por objetivo la comisión de un delito que podría ser ir desde una falta
menor hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y
proporciones, es decir, no son cometidos por bandas, no hay una gran planeación
en los hechos delictivos, o no se pretende operar permanentemente a gran escala.
Leticia Salomón señala que "en la delincuencia menor se puede incluir algunos
carteristas, asaltantes de buses, estafadores. Esa es la delincuencia más común,
más popular, la que vemos y a la que le tenemos miedo. Entonces los ciudadanos
comunes piensan que es un problema cuando transitan por determinadas zonas
en que pueden asaltados y la gente asocia inseguridad con esto". Esa es la
delincuencia callejera, la más ordinaria:

 Asalto a transeúntes.
 Carterismo.
 Violación.
 Robo de bienes y artículos menores.
 Robo a casas habitación.
 Robo de vehículos.
 Vandalismo.
 Grafitis y pinta de muros y monumentos.

Ahora bien, éstos y otros delitos pueden ser cometidos en grandes proporciones y
por muchos individuos, con lo cual ya se convierte en una delincuencia
organizada, tanto de nivel intermedio como mayor. Cuando se convierten en tales,
se ha dado en decir que se convierten en la "industria del robo", "la industria del
secuestro", la "industria del robo de vehículos", etc. Por supuesto, la delincuencia
menor tiene las siguientes características, en términos generales:
a. Una precisión técnico-manual elevada y precisa parea cometer el ilícito con
rapidez, astucia y disimulo, y
b. El uso de la fuerza con apoyo en ventajas físicas, e incluso, en el empleo de
armas.
2. El asaltante puede apelar o no a dos recursos para lograr sus objetivos:
3. Normalmente existen compradores de bienes robados, que son quienes los
adquieren de conformidad con tarifas ya existentes en el mercado negro,
mismas que son fijadas por la oferta y la demanda así como por la situación del
entorno local, nacional e internacional.
4. Regularmente, los delincuentes operan con apoyo de una red de corrupción
entre autoridades intermedias (jueces calificadores, agentes del ministerio
público del fuero común) y corporaciones de seguridad pública desde sus
mandos y efectivos elementales hasta –cuando mucho– sus mandos medios
(agentes de policía, jefes de sector, etc.).

Cecilia Lozano Meraz indica que como resultado del histórico esfuerzo de la
humanidad por su supervivencia surgió el capitalismo, el cual presenta una
doble dimensión dialéctica en sus formas de acumulación de capital que no
necesariamente se implican desde el punto de vista de las relaciones jurídicas,
aunque sí desde el punto de vista económico, a saber:
I. La acumulación de capital basada en el ahorro y el trabajo personal, de
origen legítimo y legal, y
II. La acumulación de capital basado en actividades que dotadas de legalidad
(falsa), son ilegítimamente obtenidas para los efectos jurídicos de sus métodos
de generación y concentración de riqueza históricamente empleados: formas
de crimen organizado.
Sin embargo, al constituir una actividad (o actividades) ilegales, aun cuando
pudieran parecer licitas, caen de facto en el campo del derecho penal y, por
ende, merecen especial estudio y análisis, a efecto de detectar, controlar,
contrarrestar, disminuir y erradicar la acción y efectos de ésta o éstas, así
como a los individuos y grupos que las llevan a cabo.
El sitio web de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que "el
concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el
criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las
operaciones delictivas provenientes de la mafia".
En México, en 1993 al reformarse el artículo 16 Constitucional, se introduce por
primera vez el concepto de "delincuencia organizada"; el 1° de febrero de 1994
entran en vigor importantes reformas al Código Penal Federal y a los Códigos
de Procedimientos Penales, Federal y del Distrito Federal, en los que también
se hace referencia a este concepto.
Este tipo de delincuencia –señala la PGR– fue designada con la palabra
"organizada", ya que se refiere a la "asociación", a la "sociedad", a la
"corporación", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalición",
en sí a la "unión", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el
empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, los delincuentes
llevaban a cabo sus actividades ilegales.
Ahora bien, es bastante común referirse a la delincuencia organizada bajo el
sinónimo de mafia (o mob, como se le llama en Estados Unidos y Asia), y a los
delincuentes en gran escala se les llama entonces mafiosos o gángsters. Ya se
habló de la voz mafia.

A su vez, el término gángster deriva de la voz inglesa gang, que significa

banda, siendo común llamarle gángster al miembro de cualquier banda en
cualquier país de habla inglesa, independientemente de que sea criminal o no.
Sin embargo, en México se ha tomado el término para connotar esa relación
entre el gángster como miembro de una agrupación criminal.
En cuanto al término mafia, otra fuente informa que éste apareció por vez
primera en un texto siciliano de 1658, pero su uso se extendió y se hizo común
en toda Italia hasta el siglo XIX y, posteriormente, para el resto del mundo,
según se explicó, gracias a John Ladesco.
De acuerdo con la definición etimológica de la palabra mafia, ésta proviene del
idioma italiano, y significa "Red de asociaciones secretas sicilianas dispuestas
a tomarse la justicia por su mano y a impedir el ejercicio de la justicia oficial por
medio de un silencio concertado".
Así, a la luz de los sentidos que poseen las palabras gang, gángster y mafia,
se puede ver que la delincuencia organizada, efectivamente, consiste en redes
de grupos criminales con fines comunes y bien definidos y acordados, ya sea
con presencia local o internacional.
Ahora bien, en relación con el tema que ha motivado el presente estudio, una
de las mafias más famosas y, al mismo tiempo, de gran peligro, son las
dedicadas al tráfico internacional de drogas. Si bien todas están armadas y no
tienen contemplaciones hacia aquellos que amenazan su seguridad, las más
conocidas actualmente son los llamados "cárteles", que son redes de
traficantes de drogas principalmente de origen latinoamericano y, más
específicamente, las colombianas y las mexicanas.
Así, en lo que toca a la geografía de la delincuencia y, más específicamente en
materia de drogas, la atención del mundo está fijada desde finales de la
década de los 1980 y principios de los 1990 en Colombia. Ello se debe
esencialmente a las actividades ilegales de los cárteles colombianos en cuanto
a:
1. Producción y procesamiento de drogas (sobre todo, la cocaína).
2. Distribución regional e internacional (especialmente hacia México como
puente a los Estados Unidos, y a este país, como destino de consumo final).
3. Las acciones delictivas derivadas del narcotráfico, entre las que se puede
mencionar básicamente a las siguientes:
• Tráfico de armas.
• Asesinatos.
• Lavado de dinero.
Y precisamente una vez que se sabe lo que es una mafia, una gang, etc., se
puede concluir que la actividad exclusiva o central de los cárteles, a diferencia
de otras bandas internacionales, es el tráfico de drogas, en cualquiera de sus
modalidades (heroicas, cannabis, etc.).
La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de
"alianzas y vínculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el
militar; con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad. Por ello, la
delincuencia en su manifestación organizada constituye uno de los más graves
y vitales problemas que dañan y perjudican a la humanidad.
Otro concepto sobre delincuencia organizada lo da la Corporación
Euroamericana de Seguridad –con sede en España–, que indica que "se
entiende por delincuencia organizada cuando más de tres personas acuerdan
organizarse para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por
sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos
penados por las leyes nacionales e internacionales".
Una variante de esta definición señala que "se considera como delincuencia
organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma
permanente o reiterada, conductas a fin de cometer algunos delitos". Esta
definición se encuentra contenida en el artículo 282 Bis de la Ley Orgánica
5/1999, de 13 de enero vigente para España.
A su vez, la Comisión Europea señala que "la delincuencia organizada se
define, de acuerdo con la acción común 98/733/JAI del 21 de diciembre de
1998, como una asociación estructurada, de más de dos personas, establecida
y que actúa de manera concertada, con el fin de cometer infracciones punibles
con penas privativas de libertad o de una pena más grave". Aquí, la pena de
prisión puede ir desde uno a cuatro años, como mínimo, y la pena más grave
puede llegar incluso al castigo con la muerte.
Siguiendo la clasificación de Leticia Salomón, ya citada antes, se hablaba de
delincuencia intermedia y delincuencia mayor. Estas ya son formas de
delincuencia organizada. "La delincuencia intermedia que se relaciona con
asaltos a vivienda y con robos de automóviles especialmente para repuestos
que significa cierto nivel de planificación, trabajo en equipo, especialización,
recursos, labores de inteligencia, etc. La delincuencia mayor está vinculada a
secuestros, asaltos de bancos, bandas de narcotraficantes. Esa delincuencia
es la peor pero es la menos visible para la ciudadanía".
1.3 Tipos de delincuencia organizada
y delitos cometidos por ésta
La delincuencia organizada, sin embargo, parece ser algo más antigua que el
capitalismo como tal, y se inicia desde las formas y prácticas del imperialismo
occidental y puede ser que en las formas imperialistas de la cultura humana en
general.
"En un principio", señala Cecilia Lozano, "se dieron las prácticas del saqueo y
el tráfico de aborígenes en América y África, procesos de despojo de medios
de vida y de trabajo y la expropiación de tierras que usufructuaba
consuetudinariamente la población campesina-sierva; y el robo o esclavización
de niños para los talleres manufactureros".
Por supuesto, el saqueo, el tráfico de personas, el robo y otras formas de
delincuencia ya existían desde el origen de la civilización misma: recuérdense
las hordas de bárbaros que asolaban Europa Central y Asia en tiempos del
Imperio Romano –Atila y los Hunos es un ejemplo– y aun antes.
Evidentemente, éstas ya constituían formas de delincuencia organizada puesto
que existían jerarquías definidas –el jefe, su lugarteniente, sus matones
personales, etc.–, funciones y atribuciones conforme a dichas jerarquías,
reglas para sus integrantes, derechos y obligaciones, métodos de acción y
formas de operación, cuotas, modos de impunidad, etc., aunque se hace más
notoria en el colonialismo occidental posterior a los siglos XVII y XVIII.
Posteriormente, las formas de piratería dieron origen a nuevas formas de
delincuencia organizada, una de ellas incluso premiada por los gobiernos de
las naciones en pugna. Así, surgió el pirata, que era un "ladrón de mar, cruel y
despiadado", que destruía barcos pero que trabajaba para sí mismo y para sus
propios fines, sin ley ni bandera.
Asimismo, había piratas que se hacían llamar corsarios; otros, bucaneros, y
otros más, filibusteros. La palabra filibustero proviene del holandes ‘vrij bouiter’,
‘el que va a capturar botin’, que en inglés será ‘freebooter’ y en francés
‘filibustier’.
Para España serán bandidos y piratas; para las naciones adversarias del poder
peninsular son bandidos... o aliados. Nada de eso preocupa a los filibusteros
mismos, por esencia libertarios a quienes nada importa como no sea su
condición de hombres libres, en el mar que es la libertad, y agrupados".
En cuanto al concepto de bucanero, esta palabra tuvo su origen hacia inicios
del siglo XVII, en el norte de la isla de La Española (hoy Santo Domingo),
explorada y ocupada desde los tiempos de Colón pero con poco valor e interés
para los españoles.
Ahí se radicaron numerosos aventureros, esclavos blancos y negros, fugitivos,
prisioneros huidos, que aprendieron de los indios arawacos a preparar el
"bucan", la carne ahumada de jabalí y otros animales que cazaban en la
boscosa región.
Su negocio era comerciar carne ahumada y frutos varios con los barcos en
travesía. Pero en 1620 los españoles les atacaron para hacerse de ese
comercio y desarticular a ese núcleo extranjero y no católico. La derrota es
fácil, pero no su captura.
Un gran numero cruzó el canal que separa a la isla La Española de la isla de
La Tortuga (en Costa Rica) y se refugiaron allí, donde la residencia fue
permanente, volviendo a la isla mayor a cazar, pero no a quedarse. El ataque
trajo otra consecuencia: la necesidad de defenderse en conjunto y organizarse.
Así, en la legendaria isla Tortuga nació la Cofradía después de 1620 y
sobrevivió hasta 1700.
Estos, sin embargo, no eran delincuentes organizados en flotas navales con
fines de pillaje y saqueo, sino una gran comunidad de hombres libres
organizados para defenderse y mantener su calidad de vida en una época en
la que ser diferente de los cánones requeridos por la corona española era
sinónimo de ser su enemigo. Por tanto, no puede ni debe confundirse con una
forma de delincuencia.
Una primera definición señala que "un corsario era aquel quien, al mando de
una embarcación o grupo de ellas, se dedicaba a la piratería en nombre de su
rey". Sin embargo, otras fuentes atribuyen su surgimiento al fenómeno naval de
la Isla Tortuga de Costa Rica. Por ejemplo, que la consolidación del capitalismo
y de los poderes imperiales europeos en el Caribe acabó con la experiencia de
los Hermanos de la Costa, radicados en la Tortuga.
Entonces, "el filibustero se hizo ‘corsario’ –agente de potencias europeas con
patente de corso para asaltar enemigos del país al que servía–. Otros cayeron
en un mero bandidaje naval que perdió todo matiz anarquizante". Uno de los
corsarios más famosos fue Sir Francis Drake, quien incluso fue nombrado
Caballero de la Reina por sus servicios a Inglaterra.
Existen, según se ha podido observar durante la investigación, los siguientes
tipos de delincuencia organizada:
a. Delincuencia organizada local.
b. Delincuencia organizada nacional.
Delincuencia organizada local.- Por deducción, se puede definir como la
delincuencia –consistente en una banda o varias bandas vinculadas– que
opera en una escala territorial menor, ya sea una comunidad, municipio o
estado, y que generalmente opera en esa demarcación y rara vez fuera de ella.
Delincuencia organizada nacional.- Como la anterior, puede consistir en una
sola banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas, que opera
dentro de una escala relativamente mayor, y ya se le reconoce como una
delincuencia mayor, pues actúa en varias ciudades y provincias o estados y,
potencialmente, puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e
internacionales.
Delincuencia organizada transnacional.- Cuando la delincuencia organizada
construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el
mundo, la Organización de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia
organizada transnacional. También se le denomina delincuencia organizada
transfronteriza, como le denomina la Comisión Europea.
Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden
operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o
comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de
protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales;
adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros de
prostitución.
La Corporación Euroamericana de Seguridad señala que algunos delitos
cometidos por las bandas organizadas de criminales, tanto en el nivel local
como en el nacional e internacional, son los siguientes:
c. Delincuencia organizada transnacional.
1. Terrorismo.
2. Acopio y tráfico de armas.
3. Tráfico de indocumentados.
4. Tráfico de órganos.
5. Asalto.
6. .Secuestro.
7. Tráfico de menores.
1.4 Modus operandi de la delincuencia organizada
La Procuraduría General de la República señala que la delincuencia
organizada funciona de la siguiente manera:
8. Robo de vehículos.
9. "La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y
esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de
autoridad, de acuerdo a la célula que la integran;
10.Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus
miembros;
11.Tiene un grupo de sicarios a su servicio;
12.Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos
de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y
2. Modelos de legitimación de la delincuencia organizada
Según el art. 1.2 de la Ley 19/1993 Española de fecha 28 de diciembre de
1993, se entiende por blanqueo de capitales, "la adquisición, utilización,
conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de las actividades
enumeradas en el apartado anterior o de participación en las mismas, para
ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la
actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como
la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización,
disposición, movimientos de la propiedad o de otros derechos sobre los
mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en
territorio de otro Estado".
Este es, actualmente, el medio más utilizado de legitimación que la
delincuencia organizada utiliza para la legitimación de sus bienes, y en México
se le conoce como "lavado de dinero". Este medio, que a su vez es
considerado también un delito, encuentra sus principales hechos generadores
en otros tres delitos:
13.Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células
que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores".
1. El narcotráfico;
2. La corrupción, y
Dichos delitos, desde hace varios años, han encontrado en México el sitio ideal
para florecer, pues las condiciones económicas, políticas y sociales por las que
este país ha atravesado durante al menos los últimos 25 años, han permitido
su desarrollo.
Así, el lavado de dinero no se desarrolla en unos pocos países, sino en
muchos, pues la corrupción no se circunscribe a unas cuantas naciones sino
que la fomentan las naciones grandes al oprimir de facto a otras –generando
pobreza y, por ende, encontrando los pueblos el delito como única fuente de
ingresos–, mientras que las naciones pequeñas o pobres la cultivan bajo el
supuesto de que es una de sus pocas oportunidades de sobresalir y paliar la
miseria.
El lavado de dinero, como delito, no es nuevo dentro de los negocios tanto
ilegales como ilegítimos, pues los antecedentes más cercanos sobre su
comisión se remontan a apenas la primera mitad del siglo XX y, a manera de
ironía, en el país que se ha convertido en su principal perseguidor: los Estados
Unidos de América.
Así, los primeros capitales lavados se efectuaron, como ya se dijo, en la Unión
Americana, durante la década de los años 1930 y 1940, en el período conocido
como "La Ley Seca", ya que en esos tiempos la venta y distribución de alcohol
se consideró ilegal.

De tal forma, legendarios criminales –como Al Capone y Lucky Luciano–

crearon compañías con el fin de ocultar el dinero obtenido de sus actividades
delictivas y hacerlo aparecer como el fruto del trabajo honrado. Para mayor
detalle, estas compañías fueron, esencialmente, lavanderías.
Asimismo, otras teorías indican que el lavado de dinero se generó durante la
Segunda Guerra Mundial, pues se establecía que tanto Italia como Alemania
enviaban oro a diversos bancos existentes en Suiza para generar divisas por
concepto de intereses.
Dicho oro era obtenido básicamente a través del saqueo realizado por las
tropas de estas naciones en los distintos países que eran dominados por ellos.
Asimismo, se obtenía de las incautaciones que las tropas nazis realizaban
sobre los bienes de los judíos que eventualmente eran enviados a los campos
de exterminio. Posteriormente, el oro se fundía y se vendía en lingotes a
destinatarios desconocidos contactados por los bancos suizos.
"Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Suiza se pobló de bancos, los cuales,
con el fin de obtener recursos para poder operar, recibieron grandes sumas de
capitales cuyos orígenes eran inciertos y, siguiendo el sigilo bancario, los
inversionistas no encontraron impedimento alguno para realizar sus depósitos.
Sin embargo, es preciso destacar que este problema cobró cada vez más
relevancia a partir no sólo de la globalización de los mercados financieros, sino
del incremento en el tráfico de drogas, negocio en considerable crecimiento,
pues en la actualidad, después de la venta de armas, el de las drogas es la
industria más rentable del planeta".
A partir de esto, la necesidad de sancionar las conductas tendientes a legitimar
el dinero ilícitamente obtenido, como un intento de neutralizar los beneficios
económicos derivados del tráfico de drogas, pues este negocio, al empezar a
producir ganancias exorbitantes, también requirió de importantes contactos en
el mundo financiero legalmente operante para legitimar dichas ganancias.
Así, en México, la autoridad normalmente se ha dado en perseguir los grandes
cargamentos de droga a través de carreteras, transportación aérea o
embarques navales, siendo que debería haber sido de otra manera esa
persecución desde el principio, o bien, establecer estrategias alternas
tendientes a dicha labor.
Por ejemplo, desde el principio se debieron haber perseguido los capitales
financieros reciclados a través de las actividades de bancos y casas de crédito
y finanzas, por medio de una permanente e intensa evaluación de la actividad
de dichas instituciones así como de la procedencia de los fondos que obtenían.
Por supuesto, los vacíos legales así como otras cuestiones (el derecho al
secreto bancario) constituyeron fuertes impedimentos a tal labor. Sin embargo,
cada vez hay más naciones que han establecido mecanismos legales y creado
normas en materia de lavado de dinero. Asimismo, han establecido líneas de
comunicación numerosas y eficientes en el ámbito internacional dentro del
orden económico y financiero para detectar este tipo de actividades.
El propósito de ello es reforzar y extender los mecanismos de cooperación
internacional así como los acuerdos específicos con respecto al estudio y
persecución de las distintas formas de actividad criminal, entre las que se
pueden contar el terrorismo y el lavado de dinero.
"A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los países, el lavado de dinero
había carecido en nuestra nación de un ordenamiento jurídico específico. Es
hasta hace relativamente poco que lo encontramos en México. Podemos decir
que el lavado de dinero se ha originado de tres formas".
La primera, considerada la más importante, es el narcotráfico; la segunda se
refiere al traslado de dinero a Estados Unidos de Norteamérica por maniobras
de evasión fiscal o fraudulentas, y la tercera, de magnitud considerable que
involucra prácticamente a componentes del sector público, se encuentra
representada por la corrupción, actividad a través de la cual los responsables
obtienen grandes cantidades de dinero, mismas que son canalizadas hacia
negocios con los que, de la noche a la mañana, surgen prósperos empresarios,
cuando sus ingresos reales declarados no serían capaces de permitirles
desarrollar este tipo de vida o actividad económica.
Casos como los mencionados son los de Carlos Cabal Peniche, Raúl Salinas
de Gortari e Isidoro Rodríguez, alias "El Divino" y otros tantos y tantos
personajes contenidos en las listas negras del Fobaproa y otros expedientes
fraudulentos como el llamado Pemexgate, Los Amigos de Fox y otros de triste
memoria.
Ahora bien, el lavado de dinero no es sino resultado de las ganancias
obtenidas por la actividad ilegal de los cárteles así como de su complejidad
como microsociedad, pues al operar a manera de una empresa transnacional,
observa los principios inherentes a éstas, tales como:
3. La evasión fiscal.
I. La gestión administrativa, contable y financiera.
II. El establecimiento y operación de canales y sistemas de comunicación e
información interna.
Ahora bien, la estructuración de los especialistas de acuerdo con las
necesidades del cártel, no sigue un patrón específico, pues recuérdese que es,
ante todo, una organización criminal y, por tanto, clandestina. No obstante, es
posible, tras la observación, afirmar que tiene la siguiente distribución, más o
menos aproximada:
1. Los gestores financieros, administrativos y contables del cártel. Estos
trabajan directamente bajo la dirección de los jefes del cártel, y manejan las
cuestiones financieras, para lo cual requieren de un consejero financiero, que
es el comisionista.
2. Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del cártel, y cuya
función, como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organización
sobre el empleo más eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia
histórica del momento.
3. Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres
para legitimar la existencia de las ganancias.
4. El lavador de dinero.
Por su parte, el lavado de dinero observa el siguiente ciclo:
III. La especialización y división del trabajo.
I. La célula encargada de vender la droga y recabar el dinero, lo transfiere al
cambista. En ese momento, el dinero deja de estar bajo el control del cártel,
pero sólo formalmente, porque es bien sabido que si alguien lo roba, lo puede
pagar con la vida.
II. El cambista transfiere el dinero a la organización dedicada al lavado de
dinero, donde los fondos, una vez procesados son finalmente devueltos al
representante cambista en el sitio donde resida el cártel.
3. Recursos tecnológicos de la delincuencia organizada
En su obra "El Leviatán", el filósofo inglés Thomas Hobbes, respecto a las
causas que generan al Estado, expone que "la causa final, fin o designio de los
hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás) al
introducir esta restricción sobre sí mismos (en la que los vemos vivir formando
Estados) es el cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de
una vida más armónica".
Posteriormente, el mismo autor señala que "la misión del soberano (sea un
monarca o una asamblea) consiste en el fin para el cual fue investido con el
soberano poder, que no es otro sino el de procurar la seguridad del pueblo".
Pero, además, especifica que, "por seguridad no se entiende aquí una simple
conservación de la vida, sino también de todas las excelencias que el hombre
pueda adquirir para sí mismo por medio de una actividad legal, sin peligro ni
daño para el Estado".
Tal es el fin del gobierno como parte de la ecuación del Estado moderno; sólo
que, en los últimos tiempos, la violencia y los crímenes se han salido de los
esquemas tradicionales: Dejó de ser una delincuencia menor, una delincuencia
doméstica, para convertirse en una delincuencia organizada, en una
delincuencia transnacional, con influencias provenientes del extranjero,
incluyendo la tecnología. Así, ciudadanía y autoridades se enfrentan a una
delincuencia más preparada tanto en lo técnico como en lo intelectual. Podría
decirse que ésta también fue bañada por la globalización.
Para los Doctores Víctor F. Olea y Abelardo Flores, "globalización es el nombre
genérico que las ideologías dominantes atribuyen al actual proceso de
mundialización capitalista, y que tales estrategias responden a diversas
estrategias para internacionalizar el capital". Por tanto, "la globalización –junto
a la regionalización– es una forma peculiar que asume la internacionalización
del capital en la actualidad", según palabras de Víctor Manuel Rodríguez
Ramírez, egresado de la Universidad Madero.
Así, la delincuencia, junto con sus técnicas, métodos, ideología –si es que se
puede hablar de que el crimen tenga una ideología o una filosofía reales y en el
sentido correcto de dichos términos–, etc., dijo, también fue alcanzada por los
beneficios de la globalización, al poder asociarse con bandas internacionales y
organizaciones dedicadas al terrorismo, el secuestro, el narcotráfico, la trata de
blancas, el robo de autos y una lista aún más larga y terrible.
De esta forma, los gobiernos contemporáneos, si es que desean triunfar en el
combate a la delincuencia, deben emplear todos sus recursos –y disponer de
muchos otros nuevos– así como recurrir a nuevas técnicas de investigación y
análisis, o incluso, crearlas. Para ello, deben estar en condiciones no sólo de
adquirir tecnología o nuevos métodos, sino aplicar una nueva mentalidad en tal
labor: una visión más crítica, un pensamiento más analítico, una mente más
lógica –que, por supuesto, no descarte incluso aquello que parezca ilógico o
descabellado–, mayor capacidad de juicio, etc.

Bibliografia
REFERENCIAS
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Hutchinson. Londres (Inglaterra): 139-156.

EMILIO VELAZCO GAMBOA

Mexicano. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Desarrollo
del Estado de Puebla (UNIDES). Tiene los Diplomados en Derecho Electoral y
en Derecho Constitucional, por la Universidad Cuauhtémoc. Actualmente es
consultor académico e investigador independiente.
http://www.galeon.com/emilio-velazco/