DE HOJAS

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO OTORGADO POR LA ENTIDAD ALIANZAS

INTEGRADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO RAMOS

REYES COMO ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL: En la ciudad

de Guatemala, el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, siendo las nueve horas, Yo,

Marilyn Lisseth Ibañez Madrid, Notaria, constituida en la séptima avenida doce guion

veintitrés zona nueve, Guatemala, Guatemala, soy requerida por JOSÉ ANTONIO

RAMOS REYES, casado, guatemalteco, comerciante, de setenta años de edad, de este

domicilio, se identifica con Documento Personal de Identificación con Código Único de

Identificación dos mil doscientos doce, noventa y ocho mil quinientos noventa y dos,

cero trescientos uno (2212 98592 0301), extendido por el Registro Nacional de las

Personas de la República de Guatemala, con el objeto de hacer constar su

nombramiento que la acredita como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE

LEGAL, de la entidad ALIANZAS INTEGRADAS, SOCIEDAD ANONIMA,

procediéndose para su efecto de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente pone a

mi vista el primer testimonio de la escritura pública número cuarenta y uno (41),

autorizada en esta ciudad el día treinta de septiembre de dos mil catorce, por el Notario

Dinora Ruiz, mediante la cual se constituyó la entidad ALIANZAS INTEGRADAS,

SOCIEDAD ANONIMA. Que del cuerpo legal del contrato social descrito, se transcriben

las siguientes cláusulas, las cuales establecen literalmente: “CUARTA: OBJETO. El

objeto de la sociedad será: a) Toda clase de actividad comercial o industrial, así como

importación, exportación, comercialización, transformación, procesamiento, distribución,

compra, venta y elaboración de toda clase de pinturas, matices, pigmentos para la

elaboración de pinturas automotrices, pinturas lacas, pinturas latex, llantas, maderas

solidad de todo tipo, muebles, electrodomésticos, repuestos para toda clase de

vehículos, venta de calzado, ropa, lociones, solventas de todo tipo, maquinarias,

retroexcavadoras, dulces, juguetes, pulidoras, manuales y eléctricas.” GOBIERNO DE

LA SOCIEDAD Los órganos que tienen a su cargo el gobierno y administración de la

Sociedad son, por su orden jerárquico, la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR ÚNICO Y GERENCIA

GENERAL, según lo acuerda la Asamblea General de Accionistas.” “III-: FACULTADES

DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN El Administrador Único y el Consejo de

Administración legalmente reunido tendrán a su cargo además el contrato social o la ley

las siguientes atribuciones: a) Cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea

General de Accionistas siempre y cuando la misma no designe ejecutores específicos.”

SEGUNDO: El requirente me pone a la vista el libro de Actas de Asamblea General

Totalitaria de Accionistas, debidamente autorizado por el Registro Mercantil General de

la República de Guatemala y Superintendencia de Administración Tributaria, el cual

contiene el Acta de Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad

ALIANZAS INTEGRADAS, SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día diecinueve de

mayo de dos mil veintitrés identificada como uno guion dos mil veintitrés (01-2023)

mediante la cual y en su parte resolutoria, los accionistas de la sociedad acuerdan en

forma unánime nombrar a JOSÉ ANTONIO RAMOS REYES, como ADMINISTRADOR

ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad mercantil ALIANZAS

INTEGRADAS, SOCIEDAD ANONIMA por el plazo de TRES AÑOS, contados a partir

de la celebración de dicha Asamblea, y además se faculta a la compareciente para que

pueda realizar las diligencias necesarias para hacer constar este nombramiento ante

notario, así como gestionar su inscripción registral ante los registros respectivos, tal y

como se transcribe a continuación: “CUARTO: Después de amplia deliberación sobre el

punto tratado los accionistas por unanimidad RESUELVEN: I. Nombrar a la señor

JOSÉ ANTONIO RAMOS REYES como Administrador Único y Representante Legal de

 DE HOJAS

la entidad ALIANZAS INTEGRADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA por el plazo de tres años

y quien tendrán las facultades que el Código de Comercio y el pacto Social le otorgan;

y, II. Revocar al nombramiento del señor SANTOS ALBERTO PEC TECUM inscrito en

el Registro Mercantil General de la República al número cuatrocientos treinta y nueve

mil novecientos setenta y cuatro (439,974), folio cuatrocientos nueve (409) del libro

trescientos sesenta y siete (367) de Auxiliares de Comercio expediente número sesenta

y tres mil treinta y cinco guion dos mil catorce (63035-2014)”. TERCERO: En

consecuencia, y con base en las disposiciones anteriormente transcritas se expide la

presente acta notarial para que sirva de constancia legal del nombramiento al señor

JOSÉ ANTONIO RAMOS REYES como ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad ALIANZAS INTEGRADAS, SOCIEDAD

ANÓNIMA, con todas las facultades contenidas en la escritura social, la ley y la

presente acta, para ejercer dicho cargo y quien a partir del día de la inscripción de su

nombramiento en el Registro Mercantil General de la República y por el plazo de TRES

(3) AÑOS pueda representar a la entidad ALIANZAS INTEGRADAS, SOCIEDAD

ANÓNIMA, SIN LIMITACIÓN ALGUNA en todo tipo de actos, negocios y gestiones en

las que tenga interés la entidad y ésta le encomiende. CUARTA: Finalizo la presente

acta en el mismo lugar y fecha al principio indicados, siendo las diez horas, contenida

en dos (2) hojas de papel bond impresas en su lado anverso y reverso, las que numero,

sello y firmo adhiriéndole a la primer hoja un Timbre Notarial de Diez Quetzales

(Q10.00), con número BH guion cero quinientos cuarenta y siete mil seiscientos

noventa y cuatro (BH-0547694), un Timbre Fiscal de cien Quetzales (Q.100.00) con

número ciento ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve (183439) y un timbre

fiscal de Cincuenta Centavos de Quetzal (Q0.50) en cada hoja, de conformidad con lo

que se establece en la Ley. No habiendo nada más que hacer constar, previa lectura
del acta por el requirente quien, enterado del contenido, objeto, validez, efectos y la

obligación de inscripción ante el registro correspondiente, lo ratifica, acepta y firma junto

con la Infrascrita Notaria, quien de todo lo relacionado DA FE.

F.

JOSÉ ANTONIO RAMOS REYES

ANTE MI: