FORMACIÓN EJECUTIVA

ESPECIALIZADA
Certificación Internacional en Segmentación y Matrices
Por de Riesgo AML - CISEMR
CICLOS
09 - 10 / Octubre 23 / Octubre

2H
Técnicas de medición y Integrar los resultados de la
630 USD 4H
L, M
score de riesgo, señales de
alerta e indicadores de L
segmentación con la matriz
de riesgo AML
07:00 PM - segmentación AML
09:00 PM

MODALIDAD
VIRTUAL
MODULO 2 MODULO 4

MODULO 1 MODULO 3 MODULO 5

105 USD 53 USD

160 USD 105 USD 210 USD

INSCRIPCIÓN

02 - 04 / Octubre 17 - 18 / Julio 25-26 / Octubre

PRONTO PAGO: 579,6 USD
22/Sep/2023
6H
L, M, M
Adecuación de bases de
datos de segmentación de 4H
M, M
Estructura del modelo de
segmentación de factores 8H
M, J
Taller Práctico

factores de riesgo AML de riesgo AML

PAGO FULL : 630 USD

02/Oct/2023

WWW.IMSAGRI.COM [email protected] IMSAGRI S.A.S. OFICIAL + 503 7655 83 28

 FORMACIÓN EJECUTIVA MODALIDAD
VIRTUAL
ESPECIALIZADA
Certificación Internacional en Analítica, Segmentación y
Matrices de Riesgo AML - CISEMR INSCRIPCIÓN

1 ADECUACIÓN DE BASES DE
DATOS
MEDICIÓN, SEÑALES DE
ALERTA E INDICADORES 2
Debilidades
Conocer la forma en que se Calcular la medición y score
organiza la información para de riesgo a través de métodos
mejorar los resultados de estadísticos.
segmentación de factores de
riesgo de LA/FT/FPADM Definir señales de alerta con
individual (F1) y conjunto (F2. base en los resultados de la
ALGUNAS segmentación de factores de
riesgo. Sin uso de criterio
COMPETENCIAS experto y/o subjetivo.
DE
Realizar la medición del CUMPLIMIENTO Definir la técnica estadística
cumplimiento de controles a SARLAFT 4.0 de segmentación para aplicar
través de aplicación de a los factores de riesgo, con
métodos cuantitativos, base en la naturaleza de
minimizando el uso de razón y variables y contenido de
criterio de experto. información de prevención de
riesgo de LA/FT/FPADM.
Individualizar los niveles de
riesgo por factores de riesgo y
compañía regulada.

4 SEGMENTACIÓN Y MATRIZ DE
RIESGO
ESTRUCTURA METODOLÓGICA
DE SEGMENTACIÓN 3
WWW.IMSAGRI.COM [email protected] IMSAGRI S.A.S. OFICIAL + 503 7655 83 28
 La metodología de segmentación se divide en cuatro fases consecuentes
con aplicación teórica y práctica, que integra procedimientos de
reconocido valor técnico de estadística y matemáticas

MODULO 1 MODULO 3

FUNDAMENTOS Y ADECUACIÓN DE BASE DE ESTRUCTURA DEL MODELO DE

DATOS SEGMENTACIÓN

Conocer el método de segmentación apropiado para segmentar los

Definir lista de variables con las que se realizará la segmentación de
factores de riesgo de LA/FT/FPADM individual y conjunto.
01 factores de riesgo según sus datos y componentes.
01
Conocer la forma en que se debe organizar las bases de datos para
mejorar los resultados de la segmentación de factores de riesgo de 02 Determinar la cantidad de segmentos óptimos para la segmentación
de factores de riesgo de LA/FT.
02 LA/FT.
Manera oportuna de identificar el segmento del cliente y factores de
Transformar datos en información, identificando los outliers, missing 03 riesgo según sus cambios.
03 value, proporción de datos válidos para tratamiento y validación del
Construcción de perfiles financieros y transaccionales, con base en la
análisis y segmentación de factores de riesgo de LA/FT/FPADM.
04 segmentación.

04 Agrupar la información financiera y transaccional de los clientes y

factores en rangos homogéneos

MODULO 4
MODULO 2
INTEGRAR LOS RESULTADOS DE LA
MEDICIÓN, INDICADORES Y SEÑALES DE SEGMENTACIÓN CON LA MATRIZ DE RIESGO
ALERTA
Utilizar los resultados de la segmentación e incluirlos en la
01
Realizar identificación técnica de señales de alerta, aparte de la 01 Matriz de Riesgo de LA/FT.
definidas por Ley AML.
Realizar la medición del cumplimiento de controles a través de 02
Conocer método de reconocido valor técnico para calcular la 02 aplicación de métodos cuantitativos, minimizando el uso de
razón y criterio de experto
medición y el score de riesgo de LA/FT/FPADM.
03
Conocer la forma cuantitativa de calcular el riesgo inherente
Crear indicadores (descriptivos, cualitativos,
prospectivos) de segmentación de LA/FT.
cuantitativos y 03 (RI) y riesgo residual (RR).

Conocer el score de cumplimiento de exposición en los

04
Identificar cuáles son los clientes, productos y/o servicios y
jurisdicciones de mayor exposición al riesgo de LA/FT.
04 factores de riesgo y riesgos Asociados con base en matriz de
riesgo AML.

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 SAG
IM
CURSOS CORTOS DE FORMACIÓN EJECUTIVA

RI
ESPECIALIZADA
CE

O
R
D
TIFICA
Segmentación y Matrices de Riesgo AML
SARLAFT 4.0
NO REQUIERE CONOCIMIENTO
MODALIDAD VIRTUAL
TÉCNICO ESTADÍSTICA 07-15/NOV/2023
CURSO 3
19-27/OCT/2023 Estructura del modelo de
02-10/NOV/2023
CURSO 2 segmentación de factores de
Técnicas de medición y score riesgo AML CURSO 4
de riesgo, señales de alerta e Integrar los resultados de la
indicadores de segmentación segmentación con la matriz de INSCRIPCIÓN
8 HORAS
AML riesgo AML
J-V

8 HORAS 8 HORAS
05-13/OCT/2023 J-V M-M 25-31/OCT/2023
CURSO I CURSO 5
Adecuación de bases de datos Auditoría de Metodología de
de segmentación de factores Segmentación de factores de
de riesgo AML riesgo AML

8 HORAS 8 HORAS
M-M L-M

06:00 PM -
08:00 PM

Tarifa $ 210 USD

Aplica descuentos % y beneficios $

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 IM SAG BOLIVIA

RI
Entidad de Depósito de Valores de
Bolivia S.A.
CE

O
Banco Mercantil de Santa Cruz S.A.
R
D
TIFICA Banco Ganadero S.A.

ALGUNOS DE COLOMBIA
NUESTROS CLIENTES Seguros Confianza S.A.
BURSAGAN S.A.
CORAGRO Valores S.A.

ECUADOR
VAZ Seguros S.A.
Cooperativa de Ahorro y Crédito:
CREDIAMIGO S.A.
OSCUS S.A.

EL SALVADOR
Banco Cuscatlán S.A.
Banco Hipotecario S.A.

PERÚ
FACILITADOR Caja Piura S.A.
CARLOS ANDRES MOLINA
BNP Paribas Cardif Perú
Fundador y Presidente
Corporativo AVLA Perú Seguros S.A.
Caja Sullana S.A.

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