Brochure CISEMR - VIRTUAL - Oct2023
Brochure CISEMR - VIRTUAL - Oct2023
Brochure CISEMR - VIRTUAL - Oct2023
ESPECIALIZADA
Certificación Internacional en Segmentación y Matrices
Por de Riesgo AML - CISEMR
CICLOS
09 - 10 / Octubre 23 / Octubre
2H
Técnicas de medición y Integrar los resultados de la
630 USD 4H
L, M
score de riesgo, señales de
alerta e indicadores de L
segmentación con la matriz
de riesgo AML
07:00 PM - segmentación AML
09:00 PM
MODALIDAD
VIRTUAL
MODULO 2 MODULO 4
1 ADECUACIÓN DE BASES DE
DATOS
MEDICIÓN, SEÑALES DE
ALERTA E INDICADORES 2
Debilidades
Conocer la forma en que se Calcular la medición y score
organiza la información para de riesgo a través de métodos
mejorar los resultados de estadísticos.
segmentación de factores de
riesgo de LA/FT/FPADM Definir señales de alerta con
individual (F1) y conjunto (F2. base en los resultados de la
ALGUNAS segmentación de factores de
riesgo. Sin uso de criterio
COMPETENCIAS experto y/o subjetivo.
DE
Realizar la medición del CUMPLIMIENTO Definir la técnica estadística
cumplimiento de controles a SARLAFT 4.0 de segmentación para aplicar
través de aplicación de a los factores de riesgo, con
métodos cuantitativos, base en la naturaleza de
minimizando el uso de razón y variables y contenido de
criterio de experto. información de prevención de
riesgo de LA/FT/FPADM.
Individualizar los niveles de
riesgo por factores de riesgo y
compañía regulada.
4 SEGMENTACIÓN Y MATRIZ DE
RIESGO
ESTRUCTURA METODOLÓGICA
DE SEGMENTACIÓN 3
WWW.IMSAGRI.COM [email protected] IMSAGRI S.A.S. OFICIAL + 503 7655 83 28
La metodología de segmentación se divide en cuatro fases consecuentes
con aplicación teórica y práctica, que integra procedimientos de
reconocido valor técnico de estadística y matemáticas
MODULO 1 MODULO 3
MODULO 4
MODULO 2
INTEGRAR LOS RESULTADOS DE LA
MEDICIÓN, INDICADORES Y SEÑALES DE SEGMENTACIÓN CON LA MATRIZ DE RIESGO
ALERTA
Utilizar los resultados de la segmentación e incluirlos en la
01
Realizar identificación técnica de señales de alerta, aparte de la 01 Matriz de Riesgo de LA/FT.
definidas por Ley AML.
Realizar la medición del cumplimiento de controles a través de 02
Conocer método de reconocido valor técnico para calcular la 02 aplicación de métodos cuantitativos, minimizando el uso de
razón y criterio de experto
medición y el score de riesgo de LA/FT/FPADM.
03
Conocer la forma cuantitativa de calcular el riesgo inherente
Crear indicadores (descriptivos, cualitativos,
prospectivos) de segmentación de LA/FT.
cuantitativos y 03 (RI) y riesgo residual (RR).
RI
ESPECIALIZADA
CE
O
R
D
TIFICA
Segmentación y Matrices de Riesgo AML
SARLAFT 4.0
NO REQUIERE CONOCIMIENTO
MODALIDAD VIRTUAL
TÉCNICO ESTADÍSTICA 07-15/NOV/2023
CURSO 3
19-27/OCT/2023 Estructura del modelo de
02-10/NOV/2023
CURSO 2 segmentación de factores de
Técnicas de medición y score riesgo AML CURSO 4
de riesgo, señales de alerta e Integrar los resultados de la
indicadores de segmentación segmentación con la matriz de INSCRIPCIÓN
8 HORAS
AML riesgo AML
J-V
8 HORAS 8 HORAS
05-13/OCT/2023 J-V M-M 25-31/OCT/2023
CURSO I CURSO 5
Adecuación de bases de datos Auditoría de Metodología de
de segmentación de factores Segmentación de factores de
de riesgo AML riesgo AML
8 HORAS 8 HORAS
M-M L-M
06:00 PM -
08:00 PM
RI
Entidad de Depósito de Valores de
Bolivia S.A.
CE
O
Banco Mercantil de Santa Cruz S.A.
R
D
TIFICA Banco Ganadero S.A.
ALGUNOS DE COLOMBIA
NUESTROS CLIENTES Seguros Confianza S.A.
BURSAGAN S.A.
CORAGRO Valores S.A.
ECUADOR
VAZ Seguros S.A.
Cooperativa de Ahorro y Crédito:
CREDIAMIGO S.A.
OSCUS S.A.
EL SALVADOR
Banco Cuscatlán S.A.
Banco Hipotecario S.A.
PERÚ
FACILITADOR Caja Piura S.A.
CARLOS ANDRES MOLINA
BNP Paribas Cardif Perú
Fundador y Presidente
Corporativo AVLA Perú Seguros S.A.
Caja Sullana S.A.