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    Boletin PCLCFT Noviembre 2023

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    Rita Guedez
    El documento habla brevemente sobre dos técnicas comunes para cometer el delito de legitimación de capitales: 1) La estructuración o piteo, que consiste en reclutar personas para realizar abonos a cuentas bancarias que no levanten sospechas; 2) El uso de empresas pantalla, que son personas jurídicas establecidas legalmente pero utilizadas para mezclar fondos lícitos con fondos de origen delictivo. El conocimiento sobre estas técnicas es clave para la prevención.

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