M I N U T A:

SEÑOR NOTARIO: ELMER MUÑOZ BUSTAMANTE. -

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD Y APROBACION DE ESTATUTOS, QUE
OTORGA LA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA
JOYERÍA “EDIMAR”, S.R.L. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
MARÍA MUÑOS DÍAS , PERUANA, CASADA, ABOGADA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD Nº75621631, CON DOMICILIO AV. TODOS LOS SANTOS 310– DISTRITO DE
CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, FACULTADA SEGÚN
COMPROBANTE QUE SE INSERTARÁ; EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES QUE CONTIENEN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:

CLAUSULA PRIMERA. – JOYERÍA “EDIMAR”, S.R.L., CONSTITUIDA MEDIANTE

ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 10 DE ENERO DE 2002 OTORGADA ANTE EL NOTARIO
DE CHOTA DR. BELISARIO GUEVARA MUÑOZ Y QUE CORRE INSCRITA EN LA PARTIDA
N° 03001857 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA O.R.L.C.

CLAUSULA SEGUNDA. - MEDIANTE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA

OCHO (08) DE DICIEMBRE DEL 2023 SE ACORDÓ TRANSFORMAR LA SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, ENTRE

OTROS DE ACUERDO QUE CONSTA EN EL ACTA MENCIONADA

CLAUSULA TERCERA. - ASIMISMO, SE ADJUNTAN LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN

EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN OTRO DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, DE
ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 337ºDE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

CLAUSULA CUARTA. - CON ARREGLO AL ARTÍCULO 339° DE LA LGS, SE DEJA

CONSTANCIA QUE LA SOCIEDAD HA CUMPLIDO CON FORMULAR EL BALANCE DE
TRANSFORMACIÓN AL DÍA ANTERIOR DE LA FECHA DE LA ESCRITURA EL MISMO QUE
ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS Y DE LOS TERCEROS INTERESADOS EN EL
DOMICILIO SOCIAL, POR EL LAPSO DE LEY.

A G R E G U E U S T ED S E ÑO R N O T AR I O L A S C
P A R T E S A L R E G I ST R O PÚ B L IC O P A R A S U
O N LU S I O N E S DE LEY Y CUIDE DE PASAR LOS
I N SCR IP C I Ó N .

CHOTA,20 DE DICIEMBRE DEL 2023.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

EN CHOTA, A LOS OCHO (08) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SIENDO LAS
NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 AM), EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN

ESTUVIERON PRESENTES TODOS LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD JOYERÍA “EDIMAR”

S.R. L., LOS MISMOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN

-WILMA EDITH VEGA DIAZ , TITULAR DE 5,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN
NUEVO SOL CADA UNA;
-SEILA ISAMAR GUEVARA HERRERA , DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU
HERMANA, YOANA GUEVARA HERRERA, SEGÚN PODER MOSTRADO AL EFECTO,
TITULAR DE 5,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN NUEVO SOL CADA UNA;
-KEDVIN AMILCAR TAPIA MARRUFO, TITULAR DE 5,000 PARTICIPACIONES SOCIALES
DE UN NUEVO SOL CADA UNA;
-JHONY SÁNCHEZ LINARES , TITULAR DE 5,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN
NUEVO SOL CADA UNA; Y
ASISTIÓ LA GERENTE GENERAL, DRA. MARÍA MUÑOZ DÍAS .

DESPUÉS DE (i) CONSTATAR QUE SE ENCONTRABA PRESENTE EL ÍNTEGRO DEL CAPITAL

SOCIAL, QUE ASCIENDE A VEINTE MIL NUEVOS SOLES; (ii) MANIFESTAR SU VOLUNTAD DE
REALIZAR JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS; (iii) ELEGIR PRESIDENTE DE ESTA
JUNTA AL DR. JHONY SÁNCHEZ LINARES Y, CON ARREGLO A LEY, DEJAR LA SECRETARÍA EN
MANOS DE LA GERENTE GENERAL, LA DRA. MARÍA MUÑOZ DIAZ ; (iv) LOS SOCIOS
PRESENTES APROBARON LA AGENDA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

1) ACORDAR LA “TRANSFORMACIÓN SOCIETARIA” DE LA PERSONA JURÍDICA, CON

ARREGLO AL ART. 333° Y SGTS., DE LA LGS, QUE ES UNA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, S.R.L., POR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA,
S.A.C.,

23)) CREACMOBMIOP ODSEI CDIEÓNO DMEINL ACICÓINO NSAORCI ADL,O;

 4) MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
5) AUTORIZAR EXPRESAMENTE A LA GERENTE GENERAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA
MINUTA, ESCRITURA PÚBLICA Y DEMÁS INSTRUMENTOS, PARA LA CORRECTA
FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN ESTA JUNTA GENERAL.

1.- TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

EN UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.-

LA TITULAR MANIFIESTA QUE LA TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA A SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA, OBEDECIENDO A NECESIDADES FINANCIERAS Y COMERCIALES DE
LA EMPRESA. POR LO TANTO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA TRANSFORMACIÓN
DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA JOYERÍA “EDIMAR”, S.R.L. A
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, LO QUE COMO CONSECUENCIA, IMPLICA LA
APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA AGENDA.

2.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL:

EN VIRTUD DEL ACUERDO ANTERIOR, EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE, RESULTA
CONVENIENTE TAMBIÉN CAMBIAR LA DENOMINACIÓN SOCIAL. EN ADELANTE, LA
SOCIEDAD SE DENOMINARÁ “JOYERÍA “JOYANET” SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, LO
QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

3.- RECOMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO.-

ACTO SEGUIDO, EL TITULAR MANIFESTÓ QUE EN CUANTO AL CAPITAL SOCIAL, DEBE
MANTENERSE EL MISMO QUE CORRE INSCRITO, ES DECIR, S/. 20,000.00, EN ESTE
CASO, DIVIDIDO EN 20,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN
SOL CADA UNA;
LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA SE REESTRUCTURA:JHONY SANCHES LINARES, QUEDA
COMO TITULAR DE 10,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN
SOL CADA UNA; WILMA EDITH VEGA DIAS , QUEDA COMO TITULAR DE CINCO MIL
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN SOL CADA UNA; SEILA
ISAMAR GUEVARA HERRERA, QUEDA COMO
TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN SOL
CADA UNA.
COMO SE APRECIA KEDVIN AMILCAR TAPIA MARRUFO DEJA DE SER SOCIO DE LA
SOCIEDAD Y SUS PARTICIPACIONES, AHORA CONVERTIDAS EN ACCIONES, SON
ADQUIRIDAS POR JHONY SÁNCHEZ LINARES, DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA QUE
LAS SOCIAS WILMA EDITH Y SEILA ISAMAR, HACEN EXPRESA RENUNCIA A SU DERECHO
DE PREFERENCIA, CEDIENDO SUS PORCENTAJES A FAVOR DEL SOCIO JHONY SÁNCHEZ
LINARES. EN RESUMEN Y DE COMPLETO ACUERDO, LAS PARTES AL SUSCRIBIR EL ACTA
A QUE DARÁ LUGAR ESTA JUNTA GENERAL, RECONOCEN QUE ENTRE ELLOS SE HAN
HECHO PAGOS, COMPENSACIONES, TRANSFERENCIAS U OTROS, Y QUE NINGUNO
TIENE NADA QUE RECLAMAR A OTRO U OTROS, NI MENOS A LA SOCIEDAD, POR LAS
TRANSFERENCIAS, CESIONES DE DERECHOS, RENUNCIAS A EVENTUALES DERECHOS DE
PREFERENCIAS U OTROS RUBROS Y CONCEPTOS DE NATURALEZA ALGUNA.
4.- APROBACION DE LA MODIFICACION TOTAL DE LOS NUEVOS ESTATUTOS.-
EN VISTA DE LA TRANSFORMACIÓN LLEVADA A CABO Y DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTA ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR LO
SIGUIENTE:
1) TRANSFORMAR LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA JOYERIA “EDIMAR”,
S.R.L. EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, LA CUAL EN ADELANTE Y COMO
PRODUCTO DEL ACUERDO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL, SE DENOMINARA
JOYERIA “JOYANET” SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA O JOYERIA “JOYANET” S.A.C.
2) EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SERÁ DE S/. 20,000.00
(VEINTE MIL SOLES), REPRESENTADO POR 20,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL
DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:
JHONY SANCHEZ LINARES: TITULAR DE 10,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE UN SOL CADA UNA;
WILMA EDITH VEGA DÍAS: TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA;
SEILA ISAMAR GUEVARA HERRERA: TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE
UN VALOR NOMINAL DE UN SOL CADA UNA; Y,

S3O) CAIEPRDAODBA RA NOENLIM NAU ECVEORR AEDSTAA TOU TCOO NDSEU

LTAO RSAO CLIEGDGDALD JC&OGN SU.AL.TCO.,R AC ULYEOG ATLE NJ&OGR LITERAL
ES EL SIGUIENTE:
ESTATUTOS. TITUL
O I.
DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO.
ESTATUTO.
ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN.- DURACIÓN.- DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA JOYERIA “JOYANET” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – JOYERIA “JOYANET”
S.A.C.
TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE
SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.
SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO
ESTABLECER
EXTRANJERO.SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL
ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA
VENTA DE JOYAS, SE TRATA DE UN NEGOCIO DEDICADO A LA FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE JOYAS TALES COMO: SORTIJAS, PENDIENTES, DIJES, CADENAS,
PULSERAS, BRAZALETES, ARETES, GARGANTILLAS, PRENDEDORES, ENTRE OTRAS.
TAMBIÉN SE PUEDE DECIR QUE TIENE POR OBJETIVO SATISFACER LA NECESIDAD DE
LOS CONSUMIDORES POR PRODUCTOS CON DISEÑOS INNOVADORES, MANEJANDO
MATERIALES ALTERNOS PARA CREAR JOYAS EXCLUSIVAS Y DE ALTA CALIDAD,
APLICANDO LOS MEJORES PROCESOS PARA PRODUCIR UNA JOYA ÚNICA.
DISEÑAR MODELOS DE PIEZAS ARTESANALES EXCLUSIVAS. IDENTIFICAR LOS POSIBLES
CLIENTES POTENCIALES PARA LA VENTA AL POR MAYOR DE LAS PIEZAS DISEÑADAS EN ORO Y
PLATA.
ESTAS OBRAS DE ARTE PORTÁTILES NOS BRINDAN UNA CONEXIÓN ÍNTIMA CON LA CREATIVIDAD
HUMANA Y NOS PERMITEN DISFRUTAR DE LA BELLEZA EN NUESTRA VIDA COTIDIANA.
MOBISJEMTO ,Q PUOED RCÁO ARDEYAUIZVAERN T AO DLOAS R AEQAULIEZLALCOISÓ
NAC DTEO S UY SC OFINTERSA. TPOASR QA UCEU SMEPALNIR L ÍDCICTOHSO, SIN
RESTRICCIÓN ALGUNA.
ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.
20,000.00 (VENITE MIL SOLES), DIVIDIDO EN 20,000 (VEINTE MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 CADA UNA. EL CAPITAL SE ENCUENTRA
TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTÍCULO 4.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE
TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:
5 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
6 LA GERENCIA .
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.
ARTÍCULO 5.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA
CORRESPONDIENTE, GNERAL
DECIDEN PORDEBIDAMENTE CONVOCADA
LA MAYORÍA QUE Y CON
ESTABLECE “LAEL QUORUM
LEY” EN LOS
ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS
DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN ESTÁN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 245 DE “LA LEY”. EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS
REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE,
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.
ARTÍCULO 6.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO
PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 246 DE “LA LEY”.
ARTÍCULO 7.- GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES
ESTABLECIDAS EN “LA LEY” PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR
EL GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES, SUS
FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR
LOS ARTÍCULOS 185 Y SIGUIENTES DE “LA LEY”.
EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O
CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO,
REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
1.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS.-
1.1 DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON EL ESTATUTO Y
CON LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
1.2 COBRAR LAS CANTIDADES QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y EXIGIR LA
ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE LE PERTENEZCAN O
CUYA POSESIÓN CORRESPONDA A LA SOCIEDAD.
1.3 EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
1.4 SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.
1.5 OTORGAR CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS LIBROS Y
ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD.
1.6 EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA Y DAR
LAS ÓRDENES NECESARIAS PARA SU PROPIO FUNCIONAMIENTO.
1.7 RENDIR CUENTAS AL DIRECTORIO DE LAS CONDICIONES Y PROGRESOS DE LOS
NEGOCIOS Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y DE LAS COBRANZAS,

1.8 ISNUVSECRSIBOIRNES L OYS F OBNADLAONSC DEIS POY NOIBRLDESEN. AR

AUDITORÍAS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL.
1.9 SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, INCLUIDAS LAS
DE CONSTITUCIONES DE SOCIEDADES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO NOTARIAL.
1.10 OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LÍMITE ALGUNO.
1.11 SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO
REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
1.12 NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO DELEGAR LAS FACULTADES
QUE ÉL POSEA, CON EXCEPCIÓN DE LAS EXCLUSIVAMENTE RESERVADAS POR
LEY.
1.13 APERSONARSE
ADMINISTRACIÓNANTE TODA EN
PÚBLICA CLASE DE AUTORIDAD
GENERAL, Y FUNCIONARIO
AUTORIDADES POLICIALES, DE LA
REGIONALES, MUNICIPALES, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SERVICIO DE ADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA,
INDECOPI, MINISTERIO DE TRABAJO, NOTARÍAS, REGISTROS PÚBLICOS, Y EN
GENERAL ANTE TODA CLASE DE PERSONAS SEAN NATURALES O JURÍDICAS, SIN
QUE LA PRESENTE RELACIÓN SEA TAXATIVA SINO MERAMENTE ENUNCIATIVA,
A FIN DE REALIZAR TODA CLASE DE TRÁMITES Y DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, INCLUSO INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS
PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSL Y
TODAS LAS DEMÁS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN LOS TEXTOS ÚNICOS DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
2.- FACULTADES LABORALES.-
2.0 NOMBRAR FUNCIONARIOS Y PERSONAL A NIVEL NACIONAL Y DE CUALQUIER
NIVEL.
2.1 AMONESTAR Y CESAR A FUNCIONARIOS Y PERSONAL.
2.2 SUSPENDER Y DESPEDIR A FUNCIONARIOS Y PERSONAL.
2.3 AMONESTAR VERBALMENTE Y/O POR ESCRITO AL PERSONAL.
2.4 FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO.
2.5 SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS
SOCIALES.
2.6 OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL
Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES.
2.7 SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A ESSALUD.
2.8 APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
2.9 OTORGAR RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL.
2.10 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES
INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME A LOS DISPOSITIVOS
LEGALES VIGENTES.
2.11 OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, LICENCIAS CON Y SIN GOCE
DE HABER Y PRÉSTAMOS AL PERSONAL CON PATRIMONIO DE LA EMPRESA, SIN
LÍMITE ALGUNO.
3.- FACULTADES CONTRACTUALES.-
NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR
CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS:
3.0 TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO.
3.
COMNTPRAT YO SVE UEBLES.
21 PNRTEAP ADREA
BTIOERNIEOS M.
3.3 COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES.
3.3 PERMUTA Y GESTIÓN DE NEGOCIOS.
3.4 SUMINISTRO.
3.5 DONACIÓN.
3.6 MUTUO CON O SIN GARANTÍA ANTICRÉTICA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O DE
CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.
3.7 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
3.8 DERECHO DE SUPERFICIE.
3.9 ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LEASE BACK.
3.10 COMODATO.
3.11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACIÓN DE
SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPÓSITO Y EL
SECUESTRO.
3.12 FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.
3.13 CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS.
3.14 OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS EN GENERAL COMO PRENDA E HIPOTECA.
3.15 CONTRATAR SEGUROS.
3.16 COMISIÓN MERCANTIL, CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN,
PUBLICIDAD, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN.
3.17 CUALQUIER OTRO CONTRATO ATÍPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA
CELEBRAR LA COMPAÑÍA.
4.-FACULTADES CAMBIARIAS.-
4.0 ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS Y DEPÓSITOS EN CUALQUIER
INSTITUCIÓN.
4.1 INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
4.2 RETIRAR FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
 4.3 GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARÉS, VALES
Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIO.
4.4 AVALAR Y DAR EN GARANTÍA LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARÉS, VALES
Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIO.
4.5 DESCONTAR, PROTESTAR Y COBRAR LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARÉS,
VALES Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIO.
4.6 ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTÍA CHEQUES Y CUALQUIER
OTRA ORDEN DE PAGO O TÍTULO VALOR.
4.7 GIRAR CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO.
4.8 SOLICITAR CARTAS DE CRÉDITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA.
4.9 SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O
SOBREGIRO Y CRÉDITO DOCUMENTARIO.
4.10 EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES
GENERALES DE DEPÓSITO 0 DEPÓSITOS ADUANEROS ESPECIALIZADOS,
PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR, DESCONTAR Y COBRAR
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, WARRANTS Y DEMÁS DOCUMENTOS
ANÁLOGOS.
4.11 ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y RETIRAR SU CONTENIDO.
4.12 DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES.
4.13 CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS.
4.14 OTORGAR FIANZAS Y PRESTAR AVAL.

4.15 COEPLEERBARCAIORN ECSO VNÍAT RTAETLOESPR ODCE SOTE YL/EOP

TREOLCECSROÉ DYIT OT. ELECRÉDITO Y REALIZAR
5.- FACULTADES DE REPRESENTACION.-
5.0 REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES,
ADMINISTRATIVAS CONSTITUCIONALES, TRIBUJARIAS, DE ADUANA, POLICIALES Y
MILITARES, CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y
RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS.
5.1 ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES SUFICIENTES
PARA PRACTICAR LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, LA
LEY GENERAL DE ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE EL FUERO MILITAR CON LAS
FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL
ARTÍCULO 74º Y LAS ESPECIALES DEL ARTÍCULO 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL,
TALES COMO PRESENTAR
CONTRADICCIONES, TODA CLASE
MODIFICARLAS Y/ODE DEMANDASRECONVENIR,
AMPLIARLAS; Y DENUNCIAS,CONTESTAR
FONNULAR
DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS
Y CONTESTARLAS; DESISTIESE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSIÓN, ASÍ COMO DE
ALGÚN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIÓN; CONCILIAR,
TRANSIGIR, SOMETER ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL
PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL; PRESTAR
DECLARACIÓN DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS ASÍ
COMO ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y
DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTIESE DE
DICHOS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES,
AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIESE DE LAS
MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA; SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES FUERA DE PROCESO, ASÍ COMO LA ACTUACIÓN DE MEDIOS
PROBATORIOS; OFRECER
TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO OPONERSE,
 IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A
TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ÉSTOS DE REMATE, ADMINISTRACIÓN DE
POSESIÓN, LANZAMIENTO, EMBARGOS, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS
CONCILIATORIAS O DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO
PROBATORIO, DE PRUEBAS, Y/O AUDIENCIAS ÚNICAS, ESPECIALES Y/O
COMPLEMENTARIAS; LAS FACULTADES PARA PODER INTERVENIR EN TODO ACTO
PROCESAL, SE EXTIENDEN INCLUSO, ADEMÁS DE PODER INTERVENIR EN REMATES
O SUBASTAS PÚBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS, LOS
BIENES MUEBLES O INMUEBLES MATERIA DEL RESPECTIVO PROCESO; SOLICITAR
LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES, VOCALES
Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIÓN Y/O
DESACUMULACIÓN DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIÓN DE
LOS RECURSOS, LA PRETENSIÓN Y/O LA ACCIÓN; SOLICITAR LA ACLARACIÓN,
CORRECCIÓN Y/O CONSULTA DE LASRESOLUCIONES JUDICIALES; OFRECER Y/O
COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO O CONSIGNADO JUDICIALMENTE, ASIMISMO
PARA RETIRAR CONSIGNACIONES; SOMETER A ARBITRAJE, SEA DE DERECHO O DE
CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUERADO EL
PODERDANTE, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASÍ
COMO TAMBIÉN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ÁRBITRO O ÁRBITROS
Y/O INSTITUCIÓN QUE HARÁ LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL
FORMULARIO DE SUMISIÓN CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS

D Q EU L E RSEG SLOAMETNETROÁ A E QL U PER OTCENESGOA

CEOSTRARBELSEPCOIDNOD ILEAN TINES YT/IOTU DCISIÓPNO NOERRG LAAN
IAZPALDICOARCAI,Ó SNI FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL ÁRBITRO O TRIBUNAL
ARBITRAL LA POSICIÓN DEL PODERDANTE, OFRECIENDO LAS PRUEBAS
PERTINENTES; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA CONTRARIA Y OFRECER
TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIOS;
CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSIÓN Y/O DESISTIESE DEL
PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCIÓN
Y/O INTEGRACIÓN Y/O ACLARACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL PRESENTAR Y/O
DESISTIESE DE CUALQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS REVISTOS EN LA
LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS ; Y PRACTICAR TODOS LOS
DEMÁS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS
PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN DEL
PROCESO, SU SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSIÓN DEL MISMO; LAS FACULTADES SE
ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PATA LA EJECUCIÓN
DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS. LAS FACULTADES DE ÍNDOLE
JUDICIAL SE PODRÁN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES
ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMÁS ENTIDADES
QUE CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCIÓN
FORZOSA.
5.2 ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ESPECIALMENTE EN
PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS
Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS,
CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 26 DEL DECRETO SUPREMO N' 03-80-TR DEL
26 DE MARZO DE 1980 PARA LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS ANTES DE LA
ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY Nº 26636 Y CON LAS FACULTADES PREVISTAS EN
LA LEY 26636, DEL D.S. 004-96-TR, DEL D.S. 05-95-TR TEXTO ÚNICO ORDENADO DE
LA LEY DE FOMENTO AL EMPLEO Y DE LA LEY 25593 LEY DE RELACIONES
 COLECTIVAS DE TRABAJO Y SU REGLAMENTO EL D. S. 0 1 1-92-TR Y SU
MODIFICATORIA EL D. S. 09-93 -TR.
5.3 ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA PARTICIPANDO EN LA
NEGOCIACIÓN Y CONCILIACIÓN, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y PRACTICAR
TODOS LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE ÉSTAS.
5.4 REPRESENTAR A LA EMPRESA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS PENALES,
CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE
CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO
ACUDIR A NOMBRE DE LA EMPRESA ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, SIN
LÍMITE DE FACULTADES.
5.5 REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO
DE NEGOCIO DEDICADO A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE JOYAS,
5.6 REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO
DE REMATES DE JOYERÍA , SEAN ÉSTOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y/O JUDICIALES.
5.7 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS O EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN
JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O
CIVILES; Y EN LAS JUNTAS DE MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES

5.8 AOS CUOMMIRIT ÉESN A QVUÍAE PDER TSEUNSETZICTUANC,I ÓPNUD

ITEONDOS T OLMOASR POADRTEER EDSE LYO SF DACEBUALTAEDS.ES
OTORGADOS A LA COMPAÑÍA POR OTRAS PERSONAS NATURALES Y/O
JURÍDICAS.
ARTÍCULO 8.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL
CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198 Y
199 DE “LA LEY”, ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220
RESPECTIVAMENTE DE “LA LEY”.
ARTÍCULO 9.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGEN
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, Y 221 AL 233 DE “LA LEY”.
ARTÍCULO 10.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE “LA LEY”.
CLÁUSULA ADICIONAL: QUEDA DESIGNADA COMO GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA DOÑA MARIA MUÑOZ DIAS, PERUANA, CASADA, ABOGADA,
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº75621631, CON DOMICILIO EN LA AV.
TODOS LOS SANTOS 310,DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA, QUIEN, A SOLA FIRMA EJERCERÁ LAS FACULTADES ENUMERADAS EN EL
ARTÍCULO SÉTIMO DEL PRESENTE ESTATUTO.

5) AUTORIZAR EXPRESAMENTE A LA GERENTE GENERAL LA SUSCRIPCIÓN DE

LA MINUTA, ESCRITURA PÚBLICA Y DEMÁS INSTRUMENTOS, PARA LA
CORRECTA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTE N EN
ESTA
JUNTA GENERAL.
FINALMENTE, LA JUNTA ACORDÓ,POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR DOÑA MARIA
MUÑOZ DIAS , PERUANA, CASADA, ABOGADA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD Nº75621631, CON DOMICILIO EN LA AV. TODOS LOS SANTOS 310
– DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PARA
SUSCRIBIR LA MINUTA Y LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LOS PRESENTES ACUERDOS ORIGINEN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE (12:00 AM) DEL
MISMO DÍA SE LEVANTA LA SESIÓN NO SIN ANTES, REDACTARSE, LEERSE Y
APROBARSE LA PRESENTE ACTA LA MISMA QUE ES SUSCRITA POR TODOS LOS
ASISTENTES EN SEÑAL DE ABSOLUTA CONFORMIDAD.