Caso Odebrecht Grupo05

CASO ODEBRECHT:
El 21 de diciembre del 2016, se publicó un

documento del Departamento de Justicia de
los Estados Unidos que revelaba que la
constructora brasileña Odebrecht, en los
veinte años anteriores, había realizado
pagos de sobornos a funcionarios públicos
de 12 países (entre ellos el Perú) para ganar
las licitaciones de obras públicas. Ese fue el
punto de inicio del llamado Caso Odebrecht,
que la prensa calificó como el mayor
escándalo de corrupción en Latinoamérica.1
En el caso del Perú, de acuerdo con los
investigadores judiciales, Odebrecht habría
pagado aproximadamente 29 millones de
dólares en sobornos a funcionarios, que le
generaron más de 143 millones de dólares
en beneficios, aunque es probable que el
monto de estos pagos ilícitos haya sido
mucho mayor. Ello habría ocurrido entre los
años 2005 y 2014, que corresponden a los
gobiernos de Alejandro Toledo (2001-
2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta
Humala (2011-2016). Ya desde noviembre
de 2016, la Fiscalía en el Perú venía
investigando el caso conocido desde Brasil
como Operación Lava Jato.2
El entonces presidente del Perú, Pedro
Pablo Kuczynski, dijo que apoyaría en todo
lo que sea necesario para la investigación.
Su primer ministro, Fernando Zavala, instó al
Ministerio Público y al Poder Judicial a que
llevasen a cabo todas las investigaciones
que correspondan para determinar en qué
casos hubo actos de corrupción.
Denuncia de la filtración del

preacuerdo con Odebrecht[editar]
El 23 de enero de 2019, el fiscal José
Domingo Pérez denunció la filtración del acta
del preacuerdo de colaboración eficaz
firmado con carácter reservado entre la Fiscalía del Perú, la empresa Odebrecht y
la Procuraduría ad hoc. Ello, luego de que se difundiera por las redes sociales un
presunto documento de dicho preacuerdo. Según el fiscal, con esa filtración se
buscaba entorpecer el acuerdo final de colaboración eficaz con Odebrecht, y que
confirmaba lo dicho por uno de los investigados (aludiendo a Alan García), de que
desde dentro del Ministerio Público contaba con contactos que les proporcionaban
información reservada.14 Por su parte, el fiscal Rafael Vela dijo que era posible que
la filtración haya ocurrido desde el Ministerio Público, y que iniciaría una
investigación al respecto. También señaló que solo se había filtrado el preacuerdo
(que por lo demás ya venía siendo revelado por los miembros del equipo Lava
Jato, a fin de transparentar la información), pero el documento del acuerdo final,
mucho más exhaustivo, permanecía en estricta reserva. Todo ello ocurría a pocos
días de firmarse dicho acuerdo en Brasil.
Primeras declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata
Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa constructora.

Marcelo Odebrecht (expresidente de la constructora) y [Jorge
Barata] (director ejecutivo de la empresa en el Perú), se
acogieron a la delación premiada o colaboración eficaz para
reducir sus condenas y empezaron a colaborar con la justicia de
Brasil y Perú.4
A principios de 2017 se empezó a discutir entre la Fiscalía del
Perú, encabezada por Pablo Sánchez, y la empresa Odebrecht, un
acuerdo de colaboración eficaz, de carácter secreto, y gracias a ello, Odebrecht y Barata
empezaron a colaborar con la justicia peruana. Las declaraciones de estos personajes han
comprometido a expresidentes y funcionarios peruanos, sobre la recepción de coimas para
favorecer a la empresa brasileña en la licitación de obras públicas, así como aportes «fantasmas»
para financiar las campañas electorales de diversos candidatos (esto último vendría a configurar la
figura delictiva de lavado de activos). El caso más resonante es el del expresidente Alejandro
Toledo, a quien Barata sindicó haberle entregado veinte millones de dólares, a cambio de la
concesión de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur. Otra revelación importante de
Barata fue la entrega de tres millones de dólares a Nadine Heredia para la campaña electoral
de Ollanta Humala de 2011.
Interrogatorios a los directivos de Odebrecht (febrero de 2019)
[editar]
Entre el 18 y 22 de febrero de 2019 se realizaron en Curitiba los interrogatorios de
parte del Equipo Lava Jato a los directivos y trabajadores de la empresa brasileña,
comprometidos a revelar todos los actos de corrupción en los que hayan
participado o que tengan conocimiento. Entre los interrogados estaban Raymundo
Trindade Serra (ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht), Marcos de
Queiroz Grillo (ex encargado de generar recursos para la División de Operaciones
Estructuradas de Odebrecht), Sergio Nogueira Panicalli (exsecretario general del
consorcio CONIRSA), Igor Braga Vasconcelos Cruz (ex apoderado de Odebrecht
Ingeniería y Construcción) y Luis Da Rocha Soares (extesorero internacional de la
empresa). Entre las revelaciones más importantes están que las coimas por la
Interoceánica del Sur ascendieron a US$ 45 millones (no solo los 20 millones que
recibió Toledo); se confirmó que el pago por una conferencia a Alan García fue
solo una simulación; se conoció que un empresario peruano, Gonzalo Monteverde,
había facilitado sus empresas para ingresar al país el dinero de las coimas; y que
Odebrecht financió la campaña electoral de Lourdes Flores en 2010 a través
de Horacio Cánepa.21
El interrogatorio a Jorge Barata, con el que se cierra esta etapa de los interrogatorios,
estaba programado para realizarse entre el 12 y 14 de marzo. Pero el Equipo de Fiscales
de Lava Jato acordó posponerlo para el 22 a 26 de abril. Arguyeron para ello «razones de
estrategia», y porque aún no llegaban, a través de la cooperación judicial, las
declaraciones que tomaron hace dos semanas en Curitiba a los exejecutivos de
Odebrecht.
Denuncia del procurador anticorrupción contra el procurador
ad hoc del caso[editar]
El 7 de agosto de 2019, el procurador anticorrupción Amado Enco denunció ante la Fiscalía al
procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, por los supuestos delitos de
negociación incompatible y omisión de actos funcionales, al haber presuntamente favorecido a
la constructora Odebrecht y a los ex directivos de la misma con el pago de la reparación civil,
que asciende a S/ 610 millones, así como haber pactado irregularmente la devolución a
Odebrecht de los S/ 524 de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, que consideraba que
debía ir al fondo destinado al pago de la reparación civil.38 Esto ha sido visto como algo
insólito, ya que el mismo procurador anticorrupción denuncia a un procurador de menos
jerarquía por no haber resguardado los intereses del Estado en el acuerdo de colaboración
con Odebrecht (como es sabido, el procurador es el encargado de negociar las reparaciones
civiles, mientras que a la Fiscalía solo le incumbe la parte investigativa y procesal). Consultado
el ministro de Justicia Zevallos, dijo que la denuncia no afectará al acuerdo de colaboración
eficaz, que ya ha sido homologado por una jueza.
Acciones legales:
Caso Línea 1 del Metro de Lima
Cuando se desveló el escándalo Odebrecht en diciembre de 2016, la empresa brasileña
confesó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber dado 1.400.000 dólares «a
un funcionario de alto nivel del gobierno peruano y a miembros del comité de licitaciones» del
Metro de Lima para ganar la adjudicación. Luego, el 20 de enero de 2017, Odebrecht entregó
a la fiscalía peruana información reservada sobre el caso, como parte de un acuerdo
preliminar para colaborar con la justicia peruana, en el que reveló que el pago en coimas fue
por 8.100.000 dólares (1.400.000 para el tramo 1 y 6.700.000 para el tramo 2). Los implicados
eran funcionarios de nivel intermedio, siendo el más importante Jorge Cuba Hidalgo, ex
viceministro de Comunicaciones, subordinado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
El primer arrestado fue Edwin Luyo Barrientos, ex miembro especial del comité de licitación
del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, que de acuerdo con la fiscalía recibió 300.000
dólares. Después se detuvo a Miguel Navarro, ex trabajador del viceministerio de
Comunicaciones, es decir, subordinado de Jorge Cuba.72 Navarro había sido distinguido en
2010 con la «Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones» por sus gestiones para que
el Metro de Lima se edifique. Admitió su delito el 26 de enero de 2017 y decidió acogerse a la
confesión sincera. «Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy
arrepentido. Me acojo a la confesión sincera. Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado
peruano y a la sociedad. Lo siento mucho», dijo. Sin embargo, después se desdijo.
Formalización de la acusación de la Fiscalía:
El 24 de junio de 2019, el Equipo de Fiscales de Lava Jato formalizó la acusación contra los
implicados en el caso del Metro de Lima, por lavado de activos y por pertenecer a una
organización criminal. Se solicitó 25 años y diez meses de prisión para el ex viceministro Jorge
Cuba, así como para Mariella Huerta Minaya, Edwin Luyo Barrientos y Santiago Chau Novoa
(exintegrantes del comité de selección en la licitación del Metro), y para Miguel Navarro
Portugal (exfuncionario del MTC). De todos ellos, solo Huerta y Chau están prófugos. También
se pidió la misma condena de prisión para dos personas del entorno de Cuba: su sobrino
Víctor Muñoz Cuba, por abrir una cuenta donde se depositó una coima; y su expareja Jessica
Tejada, por ser presunta beneficiaria de otra coima. También se solicitó la desacumulación de
la investigación en dos procesos: por lavado de activos y por delito contra la administración
pública, puesto que la mayoría de los implicados son exfuncionarios

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