Modelo Denuncia Penal Corrupcion Peru
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SIAF, para que el MEF/ autorice el pago y el cheque sea cobrado por el dueño
del cheque y el dinero entregárselo a cualesquiera de los denunciados para que se
repartan armoniosamente, y como es la misma cantidad y el mismo trabajo
inducen a cometer error en el CONTROL PRESUPUESTARIO y a la tesorera
para el pago respectivo, estos actos he podido encontrar al momento de realizar
las evaluaciones tanto física como financiera, transacciones coludidas con el
supuesto ganador de la buena pro, EVALUADOR el Denunciado HUGO
LOPEZ REATEGUI, a título personal, el resto de la directiva desconoce
totalmente, estos actos, CECIL DEL AGUILA ARCE, Formaliza los contratos
con los ganadores de la buena pro que otorga su cómplice HUGO LOPEZ
REATEGUI, este señor López no es una persona improvisada, ha estudiado un
DIPLOMADO EN ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO, en el Instituto de Tarapoto, pagados con dinero del tesoro público, con
la benevolencia del denunciado CECIL DEL AGUILA ARCE.
Y siendo costumbre, de estos delincuentes, CECIL DEL AGUILA ARCE,
Hugo López Reátegui, José Luis Coronel Heredia, Gerente Administrador y
jefe de Logística, sucesivamente, siguen haciendo de la suya, podemos apreciar
un segundo ejemplo: en este año 2014, miremos el reporte del seace, , Reg.
126 por el importe de S/. 14,000.00 y Reg. 127, por S/. 14,000.00, DOS
VECES la misma cantidad de dinero y por el mismo producto PETRÓLEO,
Una compra si se realiza, pero la otra compra, simplemente ingresan la facturas,
tenemos DOS camionetas que se encuentran estacionadas en las instalaciones de
la oficina lo ruedan ocasionalmente, pero sin embargo el gasto en combustible y
repuestos y reparaciones son elevados, estas son algunas de las modalidades, que
utilizan los denunciados para sus fines ilícito, la inducción a la equivocación por
parte de la tesorera no se esquiva y cancela por autorización expresa del
Administrador HUGO LOPEZ REATEGUI, con Memorandos.
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aproveche dolosamente de esa fé, o seguridad que la víctima depositó en él, para
conseguir una disposición Patrimonial de ella, el abuso de confianza (junto a la
estafa), es una de las formas básica de defraudar al Estado, importa un
manifiesto de error, donde la víctima en este caso han sido la TESORERA (e)
LUZ MARIA SHAHUANO DOMINGUEZ, (responsable de la caja chica), y
personal de confianza, del Gerente y del Administrador, la única persona que se
beneficia con cursos de capacitaciones, con permisos personales, pagados, con
horarios de trabajo a su gusto, ingresa las 7.30 y luego retorna a su casa a las
10.am, todos los días con el cuento de repartir documentos, y retorna a las 11.30
am. y la señora RUTH NANCY ESPINOZA VEGA, Tesorera titular de la
Entidad, que se encuentran alarmadas por no poder frenar estos actos delictivos,
porque no existe un medio de control en esta entidad varias oportunidades he
denunciaos hechos delictivos a la Oficina de Control Interno del Gobierno
Regional San Martin, y todo que en los escritorios, esperando que se cambie de
gobierno Regional y no se haga entrega de cargo de estas Denuncias, Mi
denuncia es el exp. 608287, que se encuentra en la comisión de Procesos
Administrativos del Gobierno Regional San Martin, en esta Oficina los únicos
que controlan son los DELINCUENTES, DENUNCIADOS, para salvaguardar
los intereses del ERARIO NACIONAL, de esta entidad, varias de las compras
que realiza el jefe de logística señor JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, no
ingresan físicamente a la entidad, solamente ingresa la factura y/o boleta de venta
para ingresarlo al Sistema Integrado de la Administración Financiera SIAF, a fin
de que el TESORO PUBLICO AUTORICE EL PAGO CORRESPONDIENTE,
en el Banco de la Nación y pueda cobrar el proveedor dueño de la factura, y este
a la vez agarra su porcentaje pactado y la diferencia, que es la mayor parte se le
entrega a cualesquiera de los denunciados, con quien tiene el pacto el proveedor,
esta acción se materializa a raíz del ardid o engaño empleado los denunciados,
quienes en virtud de estos errores vienen haciéndose NUEVOS RICOS en esta
Provincia de Tocache, con la economía de esta oficina, haciendo entregar
cheques por una prestación que resultó perjudicial para el patrimonio de entidad,
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA – TOCACHE. En esta acción
de estafa la voluntad de la víctima ya está viciada, desde el comienzo del proceso
de la supuesta compra, el error ya está provocado, mediante la actividad
fraudulenta, los delincuentes se aprovechan simplemente de esa mente de la
víctima, para apoderarse del dinero del Tesoro Público que se encuentra bajo su
Administración y custodia, con un trámite Administrativo con una
APARIENCIA DE LEGALIDAD, porque dichas compras tienen orden de
compra, y/o orden de servicio, tiene comprobante de pago con la firma del
proveedor que recibió el cheque, solo hay un DETALLE QUE LOS DELATA,
no tienen NOTA DE PEDIDO, para saber quién lo ha SOLICITADO dicho
bien y/o servicio, si es compra no tiene PECOSA, Pedido Comprobante de
salida, para saber quién lo ha RECIBIDO, y si es compras para OBRA, como
es el presente Ejemplo que estoy demostrando, debe tener carta de conformidad
para el pago por parte del Ing. RESIDENTE DE LA OBRA, que debe dar la
certificación del ingreso del bien y/o del servicio que se han comprado a nombre
de la OBRA, además tiene que tener la firma de recepción del ALMACENERO
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los actos inmorales de este señor CECIL DEL AGUILA, se desempeña como
Docente, en el INSTITUO SUPERIOR TECNOLOGICO ALTO HUALLAGA –
TOCACHE, en horario de Normal de Trabajo de 7.30 am. 1.30 Pm. (Adjunto
certificación de trabajo, Carta Nº. 231-2014-IESTPAH-T/DG) se reincorporó
a sus labores habituales de docente de esta casa de estudios superiores el 1º. De
junio del presente año 2014, en donde percibe su sueldo normal mensual como
Docente, NOMBRADO, pero como quiera que el Administrador de la Gerencia
Territorial Alto Huallaga – Tocache, también desempeña como jefe del Área de
Personal, y/o RRHH, de esta Oficina, y participe de los actos contrarios a la ética
de la función Pública, también le paga un sueldo mensual, de OCHO HORAS
DIARIAS, como si desempeñara el cargo de GERENTE a tiempo completo en
esta Oficina, Trasgrediendo lo dispuesto en nuestra carta magna Const. Política
del Estado, Artículo 25.- Jornada ordinaria de trabajo.- La jornada ordinaria
de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como
máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas
trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.
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I.VIII.- Señor Fiscal, Todos estos actos nos muestran de cuerpo entero, El
Enriquecimiento ilícito, se muestra con las DECLARACIONES JURADAS DE
BIENES Y RENTAS presentadas en forma periódica, a la Contraloría General de
la República, (Adjunto Declaraciones juradas) de Cecil del Águila Arce, Hugo
López Reátegui, y José Luis Coronel Heredia, Obtenidas del Portal de la
Contraloría General de la Republica, en las misma que se puede verificar que don
CECIL DEL AGUILA ARCE, tiene un PATRIMONIO DE S/. 432,500.00 más
otros ingresos de S/. 1,900.00, haciendo un total de S/. 434,400.00, con un sueldo
de S/. 2,632.00 al año 2013, antes de ingresar a la Gerencia Territorial vivía en el
Caserío de CHAN CHAN, en una vivienda rustica, hecha con material de adobe
y calamina antigua, y en el año 2009, compra una casa de dos pisos en el mismo
Caserío de chan chan, Hugo López Reátegui cuenta con un patrimonio de S/.
264,800.00 más otros por el importe de S/. 2,700.00 haciendo un total de S/.
267,500.00 con un sueldo que percibe de S/. 1,506.00, al año 2013, y José Luis
Coronel Heredia cuenta con un patrimonio S/. 43,800.00 más otros por el
importe de S/. 1960.00 haciendo un total de S/.45,760.00, con un ingreso
mensual de S/. 1,587.00, al año 2013, no se necesita adjuntar más pruebas al
expediente, basta con verificar mediante una INSPECCIÓN OCULAR IN SITU,
a los domicilios de los denunciados, si comparamos todas su riquezas con el
sueldo ínfimo que perciben, cada uno, y si sumamos los gastos en Educación,
Alimentación, Alojamiento, de sus hijos que estudian en Universidades del país,
HUGO LOPEZ REATEGUI, tiene dos menores hijos estudiantes, en la ciudad de
lima, Universidades Particulares (medicina), CECIL DEL AGUILA ARCE,
También tiene 4 hijos estudiando en las Universidades país, y también tiene en
edad escolar de la ciudad, JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, también tiene
menores hijos en edad escolar estudiando, además cuenta con vehículos menores,
al igual que los demás denunciados, cuentan con todas las comodidades del caso,
considero que las DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS, NO SE
AJUSTAN A LA VERDAD, porque además del patrimonio indicado de cada
uno, también cuentan con plantaciones de palma Aceitera, si realiza Ud. Señor
Fiscal, una vista ocular a las oficinas de la Entidad, se va encontrar, con una
sorpresa desagradable, la oficina no cuenta con AGUA POTABLE, los pisos, de
las oficinas de Presupuesto, Tesorería, Turismo, Producción, están cuarteadas por
el tiempo, las paredes sin tarrajear son pintadas, las veredas, cuarteadas, como
casas de películas de terror, los ambientes de la Gerencia, Administración,
Contabilidad y Logística, se encuentran en perfectas condiciones, gracias al
Proyecto de Impacto Rápido, (PIR) que funcionó ahí, lo arreglaron, y cuando se
terminó el proyecto quedó desocupado y tomaron posesión, y se ve siquiera algo
regular, aunque las calaminas que cubre los techos son antiguas, oxidadas,
Si comparamos con sus domicilios de los denunciados, esto es alarmante, a la
oficina lo tienen solamente como un sitio de acumulación de riqueza,
apropiándose de los EXIGUOS recursos económicos del TESRORO
PUBLICO, que recibe esta oficina en forma permanente mas no les interesa en
lo mínimo de mejorar los ambientes de esta oficina denominada GERENCIA
TERRITORIAL ALTO HUALLAGA – TOCACHE, sito en el Jr. Carlos Arévalo
S/n. Cdra. 2 Urbanización las Flores a 100 mts. De la Carretera Fernando
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Belaunde Terry, también denuncio señor, fiscal que el denunciado CECIL DEL
AGUILA, fue CANDATO, a la Alcaldía Provincial de Tocache, y la mayor parte
de los gastos de su campaña fueron costeadas con el dinero de esta oficina,
gracias a la colaboración efectiva de su amigo Administrador HUGO LOPEZ
REATEGUI, y su colaborador efectivo, JOSE LUIS CORONEL HEREDIA,
todos los gastos ocasionados en los meses de Junio, Julio, Agosto y setiembre
por autorización del Ing. CECIL DEL AGUILA ARCE, son gastos de campaña
política por el PARTIDO REGIONALISTA NUEVA AMAZONIA, siendo
símbolo el Arbolito,
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4.2.- Ofrezco Declaración Testimonial del Ing. Residente de la Obra Ing. Llac
Lars Acosta Ramos, Dirección Domiciliaria Jr. Jorge Chávez Nº. 1163 –
Tarapoto.
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solicitar nada, en este caso emite una carta de conformidad para que
realicen el pago. Falta la carta de conformidad por parte del Residente de
la Obra Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO,
6.12.- Comprobante de Pago Nº. 0266, por S/.21,864.00, Gálvez
Méndez Juan (anexos)
6.12.1.- Memorando Nº 177-2013-GRSM-T/OA.
6.12.2.- Contrato Nº. 016-2013-GRSM-T/G.T.A.H/G.
6.12.3.- Factura Nº. 0000713.
6.12.4.- Orden de Compra Nº. 0059.
NOTA; A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento
y/o Nota de Pedido, para saber quién lo solicitó, FALTA, PECOSA, para
saber quién lo recibió, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA
OBRA, señor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si llegó este bien, FALTA
LA CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing.
LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectué el pago en la
oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga –
Tocache.
6.13.- Comprobante de Pago Nº. 0267, por S/.4,300.00, MUNDACA
ZABALETA FILEMON, (anexos)
6.13.1.1.- Memorando Nº 178-2013-GRSM-T/OA.
6.13.2.- Carta Nº. 04-2013- L.LLAR/RO/GTAH-T.
6.13.3.- Factura Nº. 0000029.
6.13.4.- Orden de Compra Nº. 0061.
NOTA; A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento
y/o Nota de Pedido, para saber quién lo solicitó, FALTA, PECOSA, para
saber quién lo recibió, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA
OBRA, señor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si llegó este bien,
6.14.- Comprobante de Pago Nº. 0269, por S/.4,500.00, GALVEZ
MENDEZ JUAN, (anexos)
6.14.1.- Memorando Nº 186-2013-GRSM-T/OA.
6.14.2.- Factura Nº. 00000714.
6.14.3.- Orden de Compra Nº. 0075.
NOTA; A esta documentación le hace falta FALTA, PECOSA, para
saber quién lo recibió, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA
OBRA, señor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si llegó este bien, FALTA
LA CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing.
LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectué el pago en la
oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga –
Tocache.
6.15.- Comprobante de Pago Nº. 0275, por S/.13,437.21, PROMOTORA
ORIENTAL SAC. (anexos)
6.15.1.- Memorando Nº 175-2013-GRSM-T/OA.
6.15.2.- Contrato Nº. 012-2013-GRSM-GTAH/G
6.15.3.- Factura Nº. 0007555.
6.15.4.- Orden de compra Nº. 058.
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Por lo Expuesto
Solicito a Ud. Señor Fiscal, admitir mi denuncia por ser de justicia y
tramitarla conforme a ley.
Tocache 11 de Noviembre del 2014
Autor:
Salustiano Chavez Vasquez
[email protected]
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