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    3 - TEMA4 - Ley Orgá Contra Delin Org y Fin Al Ter

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    3_TEMA4_Ley orgá contra delin org y Fin al ter

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    Universidad Nororiental privada

    “Gran Mariscal de Ayacucho”


    Facultad de Derecho
    Escuela de Derecho
    Núcleo Anaco- Edo. Anzoátegui

    LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA


    ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL
    TERRORISMO

    Tutor: Autores:

    Abg. Jesús Romero Alondra Arrollo /C.I.: 31.666.786

    Jesus González /C.I.: 31.364.480

    Jislaydi Villamizar/C.I.: 31.943.873

    Lesbimar Delgado/C.I.: 31.907.801

    Anaco. Mayo, 2024


    Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
    Financiamiento al Terrorismo:

    Es una normativa legal de Venezuela, tiene por objeto prevenir,


    investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con
    la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de
    conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la república y los
    tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y
    ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

    Delitos de Tráfico y Comercio de Materiales Estratégicos:

    Se refiere a la comercialización ilegal de recursos o materiales


    considerados vitales para el desarrollo económico y la seguridad del
    país.

    Artículo 34: Quien trafique o comercialice ilícitamente con metales o


    piedras preciosas, recursos o materiales estratégicos, nucleares o
    radiactivos, sus productos o derivados, será penado o penada con
    prisión de ocho a doce años. A los efectos de este artículo, se
    entenderá por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos
    que se utilizan en los procesos productivos del país.

    Legitimación De Capitales:

    La Legitimación de Capitales, conocida como lavado de dinero, lavado


    de activos o blanqueo de capitales, es un proceso ilegal mediante el
    cual se oculta o disfraza la existencia, origen, movimiento o propiedad
    de fondos o bienes que han sido obtenidos a través de actividades
    ilícitas, con el fin de hacerlos parecer legítimos.

    Artículo 35: Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o


    propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos,
    haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o
    indirectamente de una actividad ilícita, será penado o penada con
    prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del
    incremento patrimonial ilícitamente obtenido.

    La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona


    realice las actividades siguientes:
    1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de
    bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de
    ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a
    cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir
    las consecuencias jurídicas de sus acciones.
    2. El ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza,
    origen, ubicación, disposición, destino, movimiento o propiedad de
    bienes o del legítimo derecho de éstos.
    3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún
    delito.
    4. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración
    de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas.
    Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de
    capitales serán decomisados o confiscados.

    Asociación para Delinquir:

    Se configura cuando un grupo de individuos se une con la intención de


    cometer delitos y obtener beneficios económicos o de cualquier otra
    índole, ya sea para ellos mismos o para terceros.

    Artículo 37: Quien forme parte de un grupo de delincuencia


    organizada, será penado o penada por el solo hecho de la asociación
    con prisión de seis a diez años.

    Tráfico Y Fabricación Ilegal De Armas Y Municiones:

    Se refiere a la producción, distribución y venta no autorizada de armas


    de fuego, municiones y sus componentes. Estas actividades son
    ilegales y están estrictamente reguladas por la ley debido a los riesgos
    que representan para la seguridad pública y el orden social.

    Artículo 38 (Tráfico ilícito de armas): Quien como parte integrante


    de un grupo de delincuencia organizada importe, exporte, adquiera,
    venda, entregue, traslade, transfiera, suministre u oculte armas de
    fuego, sus piezas, componentes, municiones, explosivos y otros
    materiales relacionados, sin la debida autorización de la Fuerza
    Armada Nacional Bolivariana, será penado o penada con prisión de
    doce a dieciocho años.
    Si se trata de armas de guerra la pena será de quince a veinticinco
    años de prisión.
    Artículo 39 (Fabricación ilícita de armas): Quien como parte
    integrante de un grupo de delincuencia organizada fabrique o
    ensamble armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
    relacionados a partir de componentes, partes lícitas o ilícitamente
    fabricadas, o cuando no sean marcadas al momento de su fabricación,
    será penado o penada con prisión de doce a dieciocho años.
    Si se trata de armas de guerra la pena será quince a veinticinco años
    de prisión.

    Manipulación Genética Ilícita:

    Se refiere a la alteración no autorizada o ilegal del material genético de


    organismos vivos, incluidos los seres humanos.

    Artículo 40: Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia


    organizada manipule genes humanos, será penado o penada con
    prisión de seis a diez años. Si fecunda óvulos humanos con fines
    distintos a la procreación o terapéuticos o realiza actos de clonación u
    otros procedimientos dirigidos a la modificación genética, será penado
    o penada con prisión de ocho a doce años.
    Si utiliza la ingeniería genética para producir armas biológicas o
    exterminadoras de la especie humana, será penado o penada con
    prisión de veinticinco a treinta años de prisión.

    Trata de Personas:

    Es un delito grave y una violación de los derechos humanos que


    implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de
    personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de
    coacción, como el secuestro, el fraude, el engaño, el abuso de poder o
    de una situación de vulnerabilidad, o la entrega o recepción de pagos
    o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
    autoridad sobre otra, con fines de explotación.

    Artículo 41: Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia


    organizada promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la
    captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas,
    recurra a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de
    poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión, recepción u otro
    medio fraudulento de pagos o beneficios, para obtener el
    consentimiento de la víctima, directamente o a través de un
    intermediario, o una persona que tenga relación de autoridad sobre la
    otra, para que ejerza la mendicidad, trabajos o servicios forzados,
    servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas
    análogas, la extracción de órganos, cualquier clase de explotación
    sexual; como la prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo
    sexual y matrimonio servil, aún con el consentimiento de la víctima,
    será penado o penada con prisión de veinte a veinticinco años y la
    cancelación de indemnización por los gastos a la víctima para su
    recuperación y reinserción social. Si la víctima es un niño, niña o
    adolescente será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta
    años.

    Pornografía:

    La Pornografía, es una representación explícita de actos sexuales que


    busca producir excitación, bajo la explotación sexual de las personas.

    Artículo 46: Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia


    organizada explote la industria o el comercio de la pornografía para
    reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al público en
    general, será penado o penada con prisión de diez a quince años. Si la
    pornografía fue realizada con niños, niñas o adolescentes o para ellos,
    será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años de
    prisión.

    Transplante Ilegal De Órganos:

    Se refiere a la extracción y transferencia de órganos humanos de


    manera ilegal, sin el consentimiento adecuado o mediante coacción.

    Artículo 43: Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia


    organizada trafique, trasplante o disponga ilegalmente de órganos,
    sangre, concentrado globular, concentrado plaquetario, plasma u otros
    tejidos derivados o materiales anatómicos provenientes de un ser
    humano, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta
    años.
    Sicariato:

    Un sicario, en tanto, es un asesino a sueldo: una persona que recibe


    dinero a cambio de cometer asesinatos.

    Artículo 44: Quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo


    órdenes de un grupo de delincuencia organizada, será penado o
    penada con prisión de veinticinco a treinta años. Con igual pena será
    castigado quien encargue el homicidio.

    Fabricación ilícita de monedas o títulos de crédito público:

    Es la fabricación de monedas es un proceso meticuloso que involucra


    múltiples etapas, desde la adquisición y refinado de metales hasta la
    acuñación y distribución de monedas listas para la circulación.

    Artículo 51: Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia


    organizada fabrique, custodie, oculte o conserve instrumentos o
    equipos exclusivamente destinados a la fabricación de monedas o
    títulos de crédito público, será penado o penada con prisión de doce a
    dieciocho años.

    Terrorismo:

    Es un control que se busca a partir de actos violentos cuyo fin es


    infundir miedo. El terrorismo, por lo tanto, busca coaccionar y
    presionar a los gobiernos o la sociedad en general para imponer sus
    reclamos y proclamas.

    Artículo 52: El o la terrorista individual o quienes asociados mediante


    una organización terrorista, realice o trate de realizar uno o varios
    actos terroristas, será penado o penada con prisión de veinticinco a
    treinta años.

    Financiamiento al terrorismo:

    Abarca los medios y métodos utilizados por las organizaciones


    terroristas para financiar actividades que amenazan la seguridad
    nacional e internacional. El dinero proporciona a las organizaciones
    terroristas la capacidad de llevar a cabo actividades terroristas, que
    puede provenir de una gran variedad de fuentes.

    Artículo 53:
    Quien proporcione, facilite, resguarde, administre, colecte o recabe
    fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito
    de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista
    individual o por una organización terrorista, o para cometer uno o
    varios actos terroristas, será penado o penada con prisión de quince a
    veinticinco años, aunque los fondos no hayan sido efectivamente
    utilizados o no se haya consumado el acto o los actos terroristas.
    La pena señalada se aplicará independientemente de que los fondos
    sean utilizados por un o una terrorista individual o por una
    organización terrorista que opere en territorio extranjero o con
    independencia del país donde se efectúe el acto o los actos terroristas.
    El delito de financiamiento al terrorismo no podrá justificarse en
    ninguna circunstancia, por consideraciones de índole política,
    filosófica, ideológica, religiosa, discriminación racial u otra similar.

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