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CIUDADANA:
REGISTRADORA MERCANTIL VII DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA SU DESPACHO.- Yo, CARMEN ROSA BLANCO, venezolana, mayor de edad, soltera, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-11.900.793, autorizada en este acto, en el Acta Constitutiva, de la sociedad mercantil, CENTRO DE ORTODONCIA OS DENT C.A., empresa de este domicilio, ocurro para presentar ante su digno Despacho, el Documento Constitutivo de la mencionada sociedad, de conformidad a lo establecido en el artículo 215 de Código de Comercio vigente, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva también de Estatutos Sociales, a fin de que previo el cumplimiento de las formalidades legales, ordene su registro. Respetuosamente solicito me sea expedida Copia certificada del documento a los fines de su publicación. En Caracas a la fecha de su presentación.
CARMEN ROSA BLANCO
C.I. Nº V-11.900.793 Nosotros, OSCAR MAURICIO REY NOUGUES y GABRIEL ISAIAS ROJAS MEJIAS, venezolanos, mayores de edad, casado y soltero respectivamente, civilmente hábiles, con domicilio en la ciudad de Caracas y titulares de las cédulas de identidad Nº V-16.331.067 y V-11.923.162, también respectivamente, hemos convenido en constituir como en efecto constituimos, una sociedad mercantil que se regirá por el presente Documento Constitutivo, el cual se ha redactado con suficiente amplitud a los efectos de que sirva como Estatutos Sociales de la compañía, y se regirá de acuerdo a las cláusulas siguientes: CAPITULO PRIMERO DENOMINACION, DOMICILIO y OBJETO DE LA COMPAÑÍA CLAUSULA PRIMERA: La Sociedad se denominará CENTRO DE ORTODONCIA OS DENT, C.A. Su domicilio será, Centro Comercial Propatria, Nivel 4, Local C-4, Parroquia Sucre. Avenida Bolívar. Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas y podrá establecer sucursales, agencias u oficinas dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela o en el extranjero; CLAUSULA SEGUNDA: El objeto principal de la compañía es la compra y venta de materiales y equipos médicos-odontológicos, importación directas de insumos, materiales y equipos-médicos-odontológico y cualquier actividad relacionado con el objeto principal, de la misma manera podrá ofrecer cursos, charlas y conferencias en las distintas especialidades y ejercer cualquier actividad o servicios de lícito comercio relacionado con el objeto principal. CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS CLAUSULA TERCERA: El Capital de la Compañía es la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 20.000,oo) representados en VEINTE MIL (20.000) ACCIONES nominativas e indivisibles de un valor nominal de UN BOLIVAR CON CERO CENTIMOS (Bs. 1.oo) cada una. Dicho Capital ha sido íntegramente suscrito así: OSCAR MAURICIO REY NOUGUES, suscribe el noventa y nueve por ciento (99%) del Capital Social, es decir DIECINUEVE MIL OCHOCIENTAS (19.800) ACCIONES con valor total de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 19.800,oo) y GABRIEL ISAIAS ROJAS MEJIAS , suscribe el uno por ciento (1%) del Capital Social, es decir DOSCIENTAS (200) ACCIONES con valor total de DOSCIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 200,oo), pagadas el CIEN por ciento (100%), según se evidencia del INVENTARIO que se anexa al presente documento; CLAUSULA CUARTA: Las acciones son indivisibles con respecto a la compañía, quien podrá reconocer más de un propietario por acción. Cada acción dará derecho a su titular a un voto en la Asamblea General de Accionistas, para cada nombramiento que haya de hacerse o para cada objeto de la Asamblea; CLAUSULA QUINTA: Los Accionistas tendrán derecho preferente para adquirir las acciones que cualquier otro Accionista desee enajenar. A tal efecto cualquier Accionista que desee transferir en cualquier forma una o más acciones de la compañía, deberá dar aviso de ello a la compañía mediante carta dirigida al presidente de la compañía con copia para los accionistas, indicando el número de Acciones a ser enajenadas, el precio, los términos y condiciones de pago, el nombre y dirección del propuesto o presunto adquirente. Los demás accionistas podrán ejercer su derecho de preferencia para adquirir las acciones al precio indicado durante los quince (15) días siguientes al recibo de dicho aviso. Cualquier traspaso en violación de esta Cláusula será considerado nulo y podrá ser rechazado por la compañía, sin embargo no será necesario el cumplimiento de los requisitos contenidos en esta Cláusula, cuando en el asiento de traspaso de una o más acciones de un accionista de la compañía firmen su conformidad o renuncien a su derecho de preferencia los accionistas. La cesión de acciones deberá ser inscrita a solicitud de cualquiera de las partes en el Libro de Accionistas, para que pueda producir efectos frente a la Compañía. CAPITULO TERCERO DEL GIRO Y DURACION DE LA COMPAÑÍA CLAUSULA SEXTA: La Compañía comenzará su giro el día de su inscripción en el Registro Mercantil y tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de esta fecha. La Asamblea General de Accionistas, podrá disolverla anticipadamente o prorrogar su duración.; CLAUSULA SEPTIMA: El primer ejercicio de la compañía se iniciará, desde el día de su inscripción en el Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del 2011 y los subsiguientes ejercicios económicos girarán entre el primero (1ro) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. CAPITULO CUARTO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS CLAUSULA OCTAVA: La suprema dirección de la compañía corresponde a la Asamblea General de Accionistas, son ordinarias o extraordinarias; CLAUSULA NOVENA: Las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán una vez por año, dentro de los sesenta (60) días siguientes después del cierre del ejercicio económico para: a) Considerar, aprobar o improbar (con vista al informe del Comisario) el Balance General, la relación de ganancias y pérdidas, y demás estados financieros que le serán presentados por el administrador; b) Nombrar en su oportunidad al administrador y al comisario, así como determinar sus remuneraciones; c) Conocer de cualquier otro asunto que le sea sometido a su consideración por los accionistas, el administrador o el comisario; CLAUSULA DECIMA: Las Asambleas quedarán validamente constituidas sólo y en todo caso con la presencia de un número de accionistas que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social.. Para la validez de sus decisiones se requerirá por los menos el voto de un número de accionistas que represente el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social presentes en la Asamblea. Las Asambleas Extraordinarias precisarán de los mismos requisitos para la validez de su constitución como de sus decisiones; CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se celebrarán previa convocatoria de uno cualesquiera de los accionistas de la Compañía, publicada en uno de los diarios de circulación Nacional, con cinco (5) días de anticipación por lo menos a la fecha de la reunión. Las Asambleas Ordinarias y las Extraordinarias podrán celebrarse sin necesidad de previa convocatoria cuando se encontrare representado en la reunión la totalidad del Capital Social; CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: En las Asambleas Extraordinarias se podrá tratar cualquier asunto de interés para la compañía que haya sido incluido en la respectiva convocatoria, incluso aquellos para los cuales es competente la Asamblea Ordinaria. CAPITULO QUINTO DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA CLAUSULA DECIMA TERCERA: La dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo de un (1) presidente, quien podrán ser Accionistas o no y durará Cinco (5) años en sus funciones, podrá ser reelecto y estará en su cargo hasta tanto la Asamblea de Accionistas designe su sucesor. El Presidente actuará solo en la representación de la Compañía, en todos los actos de administración y disposición de los bienes sociales y depositará una (1) acción como garantía de su gestión, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio Venezolano vigente; CLAUSULA DECIMA CUARTA: El Presidente está autorizado para ejercer la representación legal de la Compañía y para obrar por ella, facultado para: aprobar y sustituir toda clase de contratos; nombrar y remover los agentes y empleados de la compañía; otorgar poderes de representación o factores mercantiles; poderes generales o especiales para la representación de la Compañía en juicio o fuera de él y revocar dichos poderes o sustituciones, inclusive para darse por citado en nombre de la compañía, convenir, desistir, transigir judicial o extrajudicialmente, comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, pudiendo otorgar además facultades que impliquen actos de administración y de disposición de los derechos, intereses y bienes de la compañía; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias o de cualquier otro tipo; endosar, aceptar y negociar títulos de créditos, títulos valores, instrumentos negociables en general, comprar y vender muebles o inmuebles, otorgar avales, fianzas o garantías de cualquier otro tipo; emitir, endosar, aceptar y negociar instrumentos negociables en general, y realizar cualquier acto que esté directa o indirectamente relacionado con la Compañía CAPITULO SEXTO EL COMISARIO CLAUSULA DECIMA QUINTA: La Compañía tendrá un Comisario nombrado por la Asamblea General de Accionistas que durará dos (2) años en sus funciones, el cual podrá ser reelegido, y en todo caso permanecerá en el Cargo hasta que se produzca su sustitución; CLAUSULA DECIMA SEXTA: El Comisario tiene un derecho ilimitado de inspección y vigilancia, sobre todas la operaciones de la compañía, deberá: examinar los libros de la compañía, correspondencias y en general todos los documentos de la compañía; DEBERES DEL COMISARIO: 1) Revisar el balance y emitir su firma; 2) Asistir a las Asambleas; 3) Desempeñar las demás funciones que la Ley y este documento le atribuyen, además de velar por el cumplimiento de los deberes que le impone la Ley en el presente documento, al administrador y a los asociados. CAPITULO SEPTIMO DEL BALANCE, DE LAS UTILIDADES Y DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA COMPAÑIA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: El 31 de diciembre de cada año, se cortarán las cuentas y se formará el balance que indicará la situación económica financiera real de la compañía y que deberá efectuarse de acuerdo con el artículo 304 del Código de Comercio y las normas de contabilidad general aceptadas; CLAUSULA DECIMA OCTAVA: De las utilidades líquidas anuales se apartará el cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva hasta que este fondo alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social; CLAUSULA DECIMA NOVENA: Los beneficios netos que se obtengan se repartirán entre los Accionistas a prorrata según el Capital suscrito por cada uno de ellos. La Asamblea General de Accionistas podrá diferir dicho reparto, crear nuevas reservas o emitir nuevas acciones si lo juzgase conveniente o necesario; CLAUSULA VIGESIMA: Todo lo no previsto en el presente documento se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio; CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Fue designado para ejercer el cargo de Presidente: OSCAR MAURICIO REY NOUGUES, Cédula Identidad Nº V-16.331.067, para el primer periodo de cinco (5) años. Se designa COMISARIO a la Lic. Sonia Carolina Carreño, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.991.638, con domicilio en la ciudad de Caracas. Contador Público Colegiado bajo el Nº 53.233. Se autoriza a la ciudadana, Carmen Rosa Blanco, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.900.793, a todo lo relativo al registro, inscripción, fijación y publicación del presente documento y sus anexos. En Caracas a la fecha de su presentación. Ciudadano: Juez distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas Su Despacho.- Yo, Welkis Susana Navas, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-10.785.707, en nombre y representación de mi menor hija, NOSLIW VERONICA, quien es venezolana, menor de edad, de estado civil soltera tal como se evidencia de la Partida de Nacimiento Nº 65, emanada de la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Santa Teresa, del Municipio Libertador del Distrito Capital, asistida en este acto por el abogado en ejercicio, Freddy Antonio Navas Quintero, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V- 640.560, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 33.106, ante usted ocurro a los fines de solicitar y exponer: Ciudadano Juez, es el caso que en la Partida de Nacimiento antes mencionada de la adolescente NOSLIW VERONICA que es mi hija según Acta de Nacimiento Nº 65, emanada de la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Santa Teresa. Municipio Libertador del Distrito Capital, la cual consigno en este acto marcada con la letra “A” se cometió un error material, el cual paso a describir: Ciudadano Juez en la mencionada Acta de Nacimiento se omitió la “S” en mi apellido materno ya que mi apellido es como a continuación se lee, NAVAS y NO como lo colocaron en la mencionada Partida de Nacimiento NAVA, y así se puede evidenciar de mi Partida de Nacimiento, emanada de la Oficina Civil de Registro Publico del Distrito Capital, inscrita bajo el Nº 612, Folio 306 vto., del año 1972, Nacimiento 5, Parroquia San Juan. Municipio Libertador del Distrito Capital, la cual igualmente consigno en este acto marcada con la letra “B”, donde se puede apreciar que mi nombre y apellido completo es WELKIS SUSANA NAVAS, y no como lo colocaron en la Partida de Nacimiento de mi menor hija antes mencionada y consignada marcada con la letra “B”. Por las circunstancias y razones expuestas, ocurro ante la competente autoridad judicial del Despacho a su digno cargo, para solicitar como en efecto solicito formalmente la rectificación de la aludida Partida de Nacimiento, rogándole al mismo tiempo que la presente solicitud de RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO, sea admitida, sustanciada y decidida conforme a la ley de la materia y que sea abreviado el término probatorio hasta reducirlo a ocho días con base a lo estatuido en el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, ya que no existen personas interesadas que puedan perjudicarse con la decisión que recaiga sobre dicha solicitud, y una vez materializada ésta, por ministerio de la ley, oficie lo conducente junto con las sendas copias certificadas a las autoridades civiles competentes, a los fines legales determinados. Es Justicia que espero en Caracas a la fecha de su presentación CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL VII DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA SU DESPACHO.- Yo, María Teresa Rodríguez de Bueno, venezolano, mayor de edad, casada, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 4.820.973, autorizada en este acto en el Acta Constitutiva, CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, último aparte de la Compañía INVERSIONES AYAHURIMA 417 C.A., ante usted respetuosamente ocurro para presentarle ante su digno Despacho, el Documento Constitutivo de la mencionada compañía, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva también de Estatutos Sociales, a fin de que previo el cumplimiento de las formalidades legales, ordene su registro, fijación y publicación. Anexo INVENTARIO en el cual se evidencia que fue cancelado el cien por ciento (100%) del Capital Social. Respetuosamente solicito me sea expedida Copia certificada de la participación, del Acta Constitutiva-Estatutaria y de su nota de Admisión. Es Justicia que espero en Caracas a la fecha de su presentación.
MARIA TERESA RODRIGUEZ DE BUENO
C.I., Nº V-4.820.973 Nosotros, MARIA TERESA RODRIGUEZ DE BUENO, MANUEL ANTONIO BUENO RODRIGUEZ y MARBELLYS DEL CARMEN BUENO RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, casada la primera y solteros respectivamente, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nº V-4.820.973, V-15.587.743 y V-20.301.796, hemos convenido en constituir como en efecto constituimos, una Compañía Anónima que se regirá por el presente Documento Constitutivo, el cual se ha redactado con suficiente amplitud a los efectos de que sirva como Estatutos Sociales de la compañía, y se regirá de acuerdo a las cláusulas siguientes:----------------------------------------------- CAPITULO PRIMERO DENOMINACION, DOMICILIO Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA CLAUSULA PRIMERA: La Compañía se denominará INVERSIONES AYAHURIMA 417 C.A. Su domicilio será en calle Aveledo. La Planicie, casa Nº 27, Urbanización 23 de Enero. Municipio Libertador. Distrito Capital, y podrá establecer sucursales, agencias u oficinas dentro del territorio de la República o en el extranjero; CLAUSULA SEGUNDA: La compañía tiene por objeto: Compra, venta, al mayor o detal, importación y exportación, de alimentos en general tanto perecederos como imperecederos, chucherías, refrescos, frutas, vegetales, expendio de licores nacionales e importados, cervezas, vinos y otros, además de cualesquier otra actividad de lícito comercio y producción, relacionado o no con el objeto anteriormente señalado.--------------------------------------------------------------- CAPITULO SEGUNDO CAPITAL. ACCIONES Y ACCIONISTAS CLAUSULA TERCERA: El Capital de la Compañía es de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000) representados en DIEZ MIL (10.000) ACCIONES nominativas e indivisibles, de un valor nominal de DOS BOLIVARES (Bs. 2,00) cada una. Dicho Capital ha sido íntegramente suscrito así: María Teresa Rodríguez de Bueno, CINCO MIL (5.000) ACCIONES con un valor total de DOS BOLIVARES (Bs. 2,00); Manuel Antonio Bueno Rodríguez, TRES MIL (3.000) ACCIONES, con un valor total de SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 6.000) y Marbellys del Carmen Bueno Rodríguez, DOS MIL (2.000) ACCIONES, con un valor total de CUATRO MIL BOLIVARES (Bs. 4.000) pagadas en un CIEN POR CIENTO (100%), según se evidencia del INVENTARIO que se anexa al presente documento; CLAUSULA CUARTA: Las acciones serán indivisibles con respecto a la compañía, quien no reconocerá más de un propietario por acción. Cada acción dará derecho a su titular a un voto en la Asamblea General de Accionistas, para cada nombramiento que haya de hacerse o para cada objeto de la Asamblea; CLAUSULA QUINTA: Los Accionistas tendrán derecho preferente para adquirir las acciones que cualquier otro Accionista desee enajenar. A tal efecto cualquier Accionista que desee transferir en cualquier forma una o más acciones de la compañía, deberá dar aviso de ello a la compañía mediante carta dirigida a la Administración con copia para los accionistas, indicando el número de Acciones a ser enajenadas, el precio, los términos y condiciones de pago, el nombre y dirección del propuesto o presunto adquirente. Los demás accionistas podrán ejercer su derecho de preferencia al precio indicado durante los quince (15) días siguientes al recibo de dicho aviso. Cualquier traspaso en violación de esta Cláusula será considerado nulo, y podrá ser rechazado por la compañía, sin embargo no será necesario el cumplimiento de los requisitos contenidos en esta Cláusula, cuando en el asiento de traspaso de una o más acciones de un accionista de la compañía firmen su conformidad o renuncien a su derecho de preferencia los accionistas. La cesión de acciones deberá ser inscrita a solicitud de cualquiera de las partes en el Libro de Accionistas, para que pueda producir efectos frente a la Compañía.----------------------------------------------------- CAPITULO TERCERO DEL GIRO Y DURACION DE LA COMPAÑÍA CLAUSULA SEXTA: La Compañía comenzará su giro el día de su inscripción en el Registro Mercantil y tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de esta fecha. La Asamblea General de Accionistas, podrá disolverla anticipadamente o prorrogar su duración; CLAUSULA SEPTIMA: El primer ejercicio de la compañía durará, desde el día de su inscripción en el Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre de 2009 y los subsiguientes ejercicios económicos girarán entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre de cada año.---------- CAPITULO CUARTO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS CLAUSULA OCTAVA: La suprema dirección de la compañía corresponde a la Asamblea de Accionistas. Las Asambleas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias; CLAUSULA NOVENA: Las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán una vez por año, dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre del ejercicio social, para: a) Considerar, aprobar o improbar (con vista al informe del Comisario) el Balance General, la relación de ganancias y pérdidas, y demás estados financieros que le serán presentados por los administradores; b) Nombrar en su oportunidad a los administradores, y al comisario, así como determinar sus remuneraciones; c) Conocer de cualquier otro asunto que le sea sometido a su consideración por los accionistas, los administradores o el comisario; CLAUSULA DECIMA: Las Asambleas quedarán validamente constituidas sólo y en todo caso con la presencia de un número de accionistas que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social. Para la validez de sus decisiones se requerirá por los menos el voto de un número de accionistas que represente el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social presente en la Asamblea. Las Asambleas Extraordinarias precisarán de los mismos requisitos para la validez de su constitución como de sus decisiones; CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se celebrarán previa convocatoria de uno cualesquiera de los Administradores de la Compañía, publicada en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Caracas, con cinco (5) días de anticipación por lo menos a la fecha de la reunión. Las Asambleas Ordinarias y las Extraordinarias podrán celebrarse sin necesidad de previa convocatoria cuando se encontrare representado en la reunión la totalidad del Capital Social. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: En las Asambleas Extraordinarias se podrá tratar cualquier asunto de interés para la compañía que haya sido incluido en la respectiva convocatoria, incluso aquellos para los cuales es competente la Asamblea Ordinaria.---------------------------------------------------------- CAPITULO QUINTO DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA CLAUSULA DECIMA TERCERA: La Compañía será administrada por un Presidente, un Vicepresidente, y un Director, que serán designados por la Asamblea General de Accionistas, administradores que podrán ser o no accionistas de la Compañía, y durarán cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Pero en todo caso, los administradores permanecerán en su cargo después de los cinco (5) años de su periodo, hasta que se produzca su destitución. A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio, los administradores depositarán o harán depositar dos (2) acciones en la caja de la Compañía.; CLAUSULA DECIMA CUARTA: El Presidente y el Vicepresidente actuaran de manera conjunta o separadamente, con la firma del Director y son las personas autorizadas para ejercer la representación legal de la Compañía y para obrar por ella. Y tienen las siguientes atribuciones: aprobar y sustituir toda clase de contratos; nombrar y remover los agentes y empleados de la compañía; nombrar representantes y apoderados generales o especiales; otorgar poderes generales o especiales para la representación de la Compañía en juicio o fuera de él y revocar dichos poderes, pudiendo otorgar inclusive facultades para darse por citado, convenir, desistir, transigir judicial o extrajudicialmente, comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, pudiendo otorgar además facultades que impliquen actos de administración y de disposición de los derechos, intereses y bienes de la compañía; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias o de cualquier otro tipo; endosar, aceptar y negociar títulos de créditos, títulos valores, instrumentos negociables en general, comprar y vender muebles o inmuebles, otorgar avales, fianzas o garantías de cualquier otro tipo; emitir, endosar, aceptar y negociar instrumentos negociables en general, y realizar cualquier acto que esté directa o indirectamente relacionado con la Compañía.---------------------------------------------- CAPITULO SEXTO DEL COMISARIO CLAUSULA DECIMA QUINTA: La Compañía tendrá un Comisario nombrado por la Asamblea General de Accionistas que durará dos (2) años en sus funciones, el cual podrá ser reelegido y en todo caso permanecerá en el Cargo hasta que se produzca su sustitución; CLAUSULA DECIMA SEXTA: El Comisario tiene un derecho ilimitado de inspección y vigilancia, sobre todas la operaciones de la compañía, deberá: examinar los libros de la compañía, correspondencias y en general todos los documentos de la compañía; DEBERES DEL COMISARIO: 1) Revisar el balance y emitir su firma; 2) Asistir a las Asambleas; 3) Desempeñar las demás funciones que la Ley y este documento le atribuyen, además de velar por el cumplimiento de los deberes que le impone la Ley en el presente documento al Presidente y al Vicepresidente.-------------------------------------------------------------- CAPITULO SEPTIMO DEL BALANCE, DE LAS UTILIDADES Y DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA COMPAÑÍA: CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: El 31 de diciembre de cada año, se cortarán las cuentas y se formará el balance que indicará la situación económica financiera real de la compañía y que deberá efectuarse de acuerdo con el artículo 304 del Código de Comercio y las normas de contabilidad general aceptadas; CLAUSULA DECIMA OCTAVA: De las utilidades líquidas anuales se apartará el cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva hasta que este fondo alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social; CLAUSULA DECIMA NOVENA: Los beneficios netos que reobtengan se repartirán entre los Accionistas a prorrata según el Capital suscrito por cada uno de ellos. La Asamblea General de Accionistas podrá diferir dicho reparto, crear nuevas reservas o emitir nuevas acciones si lo juzgase conveniente o necesario; CLAUSULA VIGESIMA: Todo lo no previsto en el presente documento se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio; CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Fueron designados Administradores de la Compañía, las siguientes personas: PRESIDENTA: María Teresa Rodríguez de Bueno; VICEPRESIDENTE: Manuel Antonio Bueno Rodríguez, quienes actuarán en forma conjunta o separadamente con la firma de la DIRECTORA: nombrado para tal cargo a la socia Marbellys del Carmen Bueno Rodríguez, como administradores debidamente autorizados por la Asamblea General de Accionistas. Se designa COMISARIO al Lic. Santos Arturo Pacheco, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad Nº V- 4.275.271, Contadora Público Colegiado bajo el Nº 9.288. Se autoriza a la ciudadana, María Teresa Rodríguez de Bueno, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-4.820.973, para llevar a cabo todo lo relativo al registro, inscripción, fijación y publicación del presente documento y sus anexos.
MARIA TERESA RODRIGUEZ DE BUENO
PRESIDENTA
MANUEL ANTONIO BUENO RODRIGUEZ
VICE-PRESIDENTE
MARBELYS DEL CARMEN BUENO RODRIGUEZ
DIRECTORA CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL VII DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA SU DESPACHO.- Yo, Ruhdy Esther Bermúdez Salazar, venezolana, mayor de edad, soltera, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 6.445.870, autorizada en este acto en el Acta Constitutiva, CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, último aparte de la Compañía MI DULCITO VAYEMAR C.A., ante usted respetuosamente ocurro para presentarle ante su digno Despacho, el Documento Constitutivo de la mencionada compañía, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva también de Estatutos Sociales, a fin de que previo el cumplimiento de las formalidades legales, ordene su registro. Anexo INVENTARIO en el cual se evidencia que fue cancelado el cien por ciento (100%) del Capital Social. Respetuosamente solicito me sea expedida una (01) Copia Certificada de la participación y del Acta Constitutiva- Estatutaria para su publicación de Ley. Caracas a la fecha de su presentación.
RUHDY ESTHER BERMUDEZ SALAZAR
C.I., Nº V-6.445.870 Nosotros, Ruhdy Esther Bermúdez Salazar y Aida Delfina Bermúdez Salazar, venezolanas, mayores de edad, solteras, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nº V-6.445.870 y V-6.445.871 respectivamente, hemos convenido en constituir como en efecto constituimos, una Compañía Anónima que se regirá por el presente Documento Constitutivo, el cual se ha redactado con suficiente amplitud a los efectos de que sirva como Estatutos Sociales de la compañía, y se regirá de acuerdo a las cláusulas siguientes:----------- CAPITULO PRIMERO DENOMINACION, DOMICILIO Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA CLAUSULA PRIMERA: La Compañía se denominará MI DULCITO VAYEMAR C.A., y su domicilio será en la calle Bolívar, casa Nº 1, de Río Chico. Municipio Páez del Estado Miranda, y podrá establecer sucursales, agencias u oficinas dentro del territorio de la República o en el extranjero; CLAUSULA SEGUNDA: La compañía tiene por objeto: Compra, venta, al mayor o detal, importación y exportación, de alimentos en general tanto perecederos como imperecederos, chucherías, dulces, refrescos, frutas, vegetales, luncheria, restaurante, además de cualesquier otra actividad de lícito comercio y producción, relacionado con el objeto anteriormente señalado.----------------------------------- CAPITULO SEGUNDO CAPITAL. ACCIONES Y ACCIONISTAS CLAUSULA TERCERA: El Capital de la Compañía es de CINCUENTA MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 50.000,00) representados en VEINTE (20) ACCIONES nominativas e indivisibles, de un valor nominal de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 2.500,00) cada una. Dicho Capital ha sido íntegramente suscrito y pagado así: Ruhdy Esther Bermúdez Salazar, DIECINUEVE (19) ACCIONES con un valor total de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES CERO CENTIMOS (Bs. 47.500,00) y Aida Delfina Bermúdez Salazar, suscribe y paga,UNA (1) ACCION, con un valor total de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 2.500,00), pagadas en un CIEN POR CIENTO (100%), según se evidencia del INVENTARIO de bienes, que se anexa al presente documento; CLAUSULA CUARTA: Las acciones serán indivisibles con respecto a la compañía, quien no reconocerá más de un propietario por acción. Cada acción dará derecho a su titular a un voto en la Asamblea General de Accionistas, para cada nombramiento que haya de hacerse o para cada objeto de la Asamblea; CLAUSULA QUINTA: Los Accionistas tendrán derecho preferente para adquirir las acciones que cualquier otro Accionista desee enajenar. A tal efecto cualquier Accionista que desee transferir en cualquier forma una o más acciones de la compañía, deberá dar aviso de ello a la compañía mediante carta dirigida a la Administración con copia para los accionistas, indicando el número de Acciones a ser enajenadas, el precio, los términos y condiciones de pago, el nombre y dirección del propuesto o presunto adquirente. Los demás accionistas podrán ejercer su derecho de preferencia al precio indicado durante los quince (15) días siguientes al recibo de dicho aviso. Cualquier traspaso en violación de esta Cláusula será considerado nulo, y podrá ser rechazado por la compañía, sin embargo no será necesario el cumplimiento de los requisitos contenidos en esta Cláusula, cuando en el asiento de traspaso de una o más acciones de un accionista de la compañía firmen su conformidad o renuncien a su derecho de preferencia los accionistas. La cesión de acciones deberá ser inscrita a solicitud de cualquiera de las partes en el Libro de Accionistas, para que pueda producir efectos frente a la Compañía.------- CAPITULO TERCERO DE LOS EJECCICIO Y DURACION DE LA COMPAÑÍA CLAUSULA SEXTA: La Compañía comenzará su giro el día de su inscripción en el Registro Mercantil y tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de esta fecha. La Asamblea General de Accionistas, podrá disolverla anticipadamente o prorrogar su duración; CLAUSULA SEPTIMA: El primer ejercicio económico de la compañía durará, desde el día de su inscripción en el Registro Mercantil hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2010 y los subsiguientes ejercicios económicos girarán entre el primero (1ro) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de cada año.----------------------------------------------- CAPITULO CUARTO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS CLAUSULA OCTAVA: La suprema dirección de la compañía corresponde a la Asamblea de Accionistas. Las Asambleas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias; CLAUSULA NOVENA: Las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán una vez por año, dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre del ejercicio económico, para: a) Considerar, aprobar o improbar (con vista al informe del Comisario) el Balance General, la relación de ganancias y pérdidas, y demás estados financieros que le serán presentados por los administradores; b) Nombrar en su oportunidad a los administradores, y al comisario, así como determinar sus remuneraciones; c) Conocer de cualquier otro asunto que le sea sometido a su consideración por los accionistas, los administradores o el comisario; CLAUSULA DECIMA: Las Asambleas quedarán validamente constituidas sólo y en todo caso con la presencia de un número de accionistas que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social. Para la validez de sus decisiones se requerirá por los menos el voto de un número de accionistas que represente el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social presente en la Asamblea. Las Asambleas Extraordinarias precisarán de los mismos requisitos para la validez de su constitución como de sus decisiones; CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se celebrarán previa convocatoria de uno cualesquiera de los Administradores de la Compañía, publicada en uno de los diarios de mayor circulación nacional, con cinco (5) días de anticipación por lo menos a la fecha de la reunión. Las Asambleas Ordinarias y las Extraordinarias podrán celebrarse sin necesidad de previa convocatoria cuando se encontrare representado en la reunión la totalidad del Capital Social. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: En las Asambleas Extraordinarias se podrá tratar cualquier asunto de interés para la compañía que haya sido incluido en la respectiva convocatoria, incluso aquellos para los cuales es competente la Asamblea Ordinaria.---------------------------------------------------------- CAPITULO QUINTO DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA CLAUSULA DECIMA TERCERA: La Compañía será administrada por un Presidente que será designada por la Asamblea General de Accionistas, administradora que podrá ser o no accionistas de la Compañía, y durarán cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser reelegida. Pero en todo caso, el Presidente permanecerá en su cargo después de los cinco (5) años de su periodo, hasta que sea nombrado por su sustituto. A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio, el Presidente depositará o hará depositar dos (2) acciones en la caja de la Compañía.; CLAUSULA DECIMA CUARTA: El Presidente es la persona autorizada para ejercer la representación legal de la Compañía y para obrar por ella. Y tiene las siguientes atribuciones: aprobar y sustituir toda clase de contratos; nombrar y remover los agentes y empleados de la compañía; nombrar representantes y apoderados generales o especiales; otorgar poderes generales o especiales para la representación de la Compañía en juicio o fuera de él y revocar dichos poderes, pudiendo otorgar inclusive facultades para darse por citado, convenir, desistir, transigir judicial o extrajudicialmente, comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, pudiendo otorgar además facultades que impliquen actos de administración y de disposición de los derechos, intereses y bienes de la compañía; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias o de cualquier otro tipo; endosar, aceptar y negociar títulos de créditos, títulos valores, instrumentos negociables en general, comprar y vender muebles o inmuebles, otorgar avales, fianzas o garantías de cualquier otro tipo; emitir, endosar, aceptar y negociar instrumentos negociables en general, y realizar cualquier acto que esté directa o indirectamente relacionado con la Compañía.----------------------------------- CAPITULO SEXTO DEL COMISARIO CLAUSULA DECIMA QUINTA: La Compañía tendrá un Comisario nombrado por la Asamblea General de Accionistas que durará dos (2) años en sus funciones, el cual podrá ser reelegido y en todo caso permanecerá en el Cargo hasta que se produzca su sustitución; CLAUSULA DECIMA SEXTA: El Comisario tiene un derecho ilimitado de inspección y vigilancia, sobre todas la operaciones de la compañía, deberá: examinar los libros de la compañía, correspondencias y en general todos los documentos de la compañía; DEBERES DEL COMISARIO: 1) Revisar el balance y emitir su firma; 2) Asistir a las Asambleas; 3) Desempeñar las demás funciones que la Ley y este documento le atribuyen, además de velar por el cumplimiento de los deberes que le impone la Ley en el presente documento al Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO SEPTIMO DEL BALANCE, DE LAS UTILIDADES Y DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA COMPAÑÍA: CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: El 31 de diciembre de cada año, se cortarán las cuentas y se formará el balance que indicará la situación económica financiera real de la compañía y que deberá efectuarse de acuerdo con el artículo 304 del Código de Comercio y las normas de contabilidad general aceptadas; CLAUSULA DECIMA OCTAVA: De las utilidades líquidas anuales se apartará el cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva hasta que este fondo alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social; CLAUSULA DECIMA NOVENA: Los beneficios netos que reobtengan se repartirán entre los Accionistas a prorrata según el Capital suscrito por cada uno de ellos. La Asamblea General de Accionistas podrá diferir dicho reparto, crear nuevas reservas o emitir nuevas acciones si lo juzgase conveniente o necesario; CLAUSULA VIGESIMA: Todo lo no previsto en el presente documento se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio; CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Fue designado como Presidenta de la Compañía, la siguiente persona: Ruhdy Esther Bermúdez Salazar, quien actuará con su sola firma como administradora, debidamente autorizada por la Asamblea General de Accionistas. Se designa COMISARIO al Lic. José Rada, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad Nº V- 4.275.271, Contadora Público Colegiado bajo el C.P.C Nº 22.322. Se autoriza a la ciudadana, Ruhdy Esther Bermúdez Salazar, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-6.445.870, para llevar a cabo todo lo relativo al registro, inscripción, y publicación del presente documento y sus anexos. Caracas a la fecha de su otorgamiento.
RUHDY ESTHER BERMUDEZ SALAZAR
AIDA DELFINA BERMUDEZ SALAZAR
CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL VII DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA SU DESPACHO.- Yo, Freddy Antonio Navas Quintero, venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-640.560, autorizado en este acto, en el Acta Constitutiva, CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, último aparte, de la Compañía INVERSIONES DAN`ROX 3000 C.A., ante usted respetuosamente ocurro para presentarle ante su digno Despacho, el Documento Constitutivo de la mencionada compañía, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva también de Estatutos Sociales, a fin de que previo el cumplimiento de las formalidades legales, ordene su registro, fijación y publicación. Anexo INVENTARIO en el cual se evidencia que fue cancelado el cien por ciento (100%) del Capital Social. Respetuosamente solicito me sea expedida Copia certificada de la participación, del Acta Constitutiva-Estatutaria y de su nota de Admisión. Es Justicia que espero en Caracas a la fecha de su presentación.
FREDDY ANTONIO NAVAS QUINTERO
C.I., Nº V-640.560 Nosotros, CRESCENCIA GOMEZ FARIÑA, NELLY GONZALEZ MERELES, NICOLASA ESPINOZA RIOS, OLGA MARIA RAMIREZ ESPINOZA, RAMONA CATALINA CARBALLO de nacionalidad paraguayas, las cuatro primeras nombradas y de nacionalidad argentina la quinta, mayores de edad, solteras, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nº E-82.294.194, E-84.242.279, E-82.240.090, PASSAPORTE de la REPUBLICA DE PARAGUAY Nº 001639097 y E-84.424.431 respectivamente, hemos convenido en constituir una sociedad civil sin fines de lucro, la cual se regirá por las cláusulas que se expresan a continuación: CAPITULO I DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION PRIMERA: La sociedad civil, sin fines de lucro se denominará “CENTRO DE CAPACITACION INMACULADA CONCEPCION” y su domicilio será en la ciudad de San Félix, San Silvestre, Km. 17, Vía a El Pao del Estado Bolívar y podrá establecer sucursales u oficinas dentro del territorio de la República o en el extranjero. SEGUNDA: El objeto principal de la sociedad será la de capacitar para el área de trabajo de manera gratuita a jóvenes de escasos recursos económicos, con pocas posibilidad de proseguir sus estudios académicos. TERCERA: La sociedad civil sin fines de lucro “CENTRO DE CAPACITACION INMACULADA CONCEPCION”, tendrá su sede principal en la ciudad de San Félix, San Silvestre, Km. 17, Vía a El Pao del Estado Bolívar y podrá establecer sucursales u oficinas dentro del territorio de la República o en el extranjero. CUARTA: La duración de la sociedad será, por tiempo ilimitado, a partir de la protocolización del presente documento ante la Oficina Subalterna de Registro. CAPITULO II DEL CAPITAL Y DE LOS APORTES QUINTA: El Capital de la Sociedad, se conformará con los aportes, dádivas y regalías que entidades públicas o privadas tengan a bien donar, especialmente con los aportes de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC). SEXTA: La suprema administración y dirección de la sociedad, le corresponde a la Asamblea de Socios, la cual estará integrada así: CRESCENCIA GOMEZ FARIÑA, Presidenta y Representante Legal de la Sociedad; NELLY GONZALEZ MERELES, Administradora y Vice-Presidenta de la sociedad; NICOLASA ESPINOZA RIOS, Secretaria; OLGA MARIA RAMIREZ ESPINOZA, Vocal “I” y RAMONA CATALINA CARBALLO Vocal “II”. El manejo diario e inmediato estaría a cargo del la Administradora que durará en el desempeño de sus funciones tres (3) años y será elegido por mayoría de votos en la Asamblea de Socios, pudiendo ser reelegido por periodos iguales, teniendo cada socio un voto en dicha asamblea. SEPTIMA: El Administrador de la sociedad civil, tendrá las siguientes atribuciones: a) Convocar y presidir las asambleas de los socios, cumplir y hacer cumplir sus decisiones, así como también los términos contenidos en este documento y las disposiciones legales pertinentes; b) Otorgar en nombre de la sociedad, todos los contratos y negocios con terceros en relación con el objeto de la sociedad; c) representar a la sociedad, judicial o extrajudicialmente, por sí o por medio de mandatarios; d) constituir apoderado o apoderados generales o especiales para la representación de la sociedad en juicio o fuera de el; e) Autorizar y reglamentar la organización y funcionamiento de las sucursales si las hubiere, previa la autorización de la mayoría de los socios y designa sus representantes por mandato especiales; f) Efectuar el control de las operaciones de la sociedad; g) Disponer la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, previa autorización de la mayoría de los socios y en general, realizar cualesquiera y todos los actos usuales y normales de gestión, administración y representación de la sociedad, en cuanto no esté prohibido por Ley. CAPITULO III DISPOSICIONES FINALES OCTAVA: En todo lo no previsto en este documento se aplicarán las disposiciones establecida en el Código Civil y demás leyes pertinentes a la materia. La Asamblea Constitutiva designó para el período del 2010 al 2013, como Administradora y Vice-presidenta de la sociedad, NELLY GONZALEZ MERELES, titular de la cédula de identidad Nº E-84.242.279; Como Presidenta y Representante Legal de la sociedad a la ciudadana, CRESCENCIA GOMEZ FARIÑA, titular de la cédula de identidad Nº E-82.292.194, quien tendrá las más amplias facultades de representación por ante los Organismos del Estado y las entidades Financieras en razón de solicitar aperturas y cierres de cuentas de ahorro o corriente y/o todo lo concerniente y de sumo interés económico de la sociedad, facultad que podrá ejercer conjunta o indistintamente con la Administradora y Vice-presidenta de la sociedad, NELLY GONZALEZ MERELES, titular de la cédula de identidad Nº E-84.242.279; se autoriza Administradora y Vice-presidenta de la sociedad, NELLY GONZALEZ MERELES, titular de la cédula de identidad Nº E-84.242.279, para que haga la participación legal al registro Subalterno correspondiente y firme los protocolos respectivos. Asamblea de Accionistas. Las Asambleas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias; CLAUSULA NOVENA: Las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán una vez por año, dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre del ejercicio social, para: a) Considerar, aprobar o improbar (con vista al informe del Comisario) el Balance General, la relación de ganancias y pérdidas, y demás estados financieros que le serán presentados por los administradores; b) Nombrar en su oportunidad a los administradores, y al comisario, así como determinar sus remuneraciones; c) Conocer de cualquier otro asunto que le sea sometido a su consideración por los accionistas, los administradores o el comisario; CLAUSULA DECIMA: Las Asambleas quedarán validamente constituidas sólo y en todo caso con la presencia de un número de accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del Capital Social. Para la validez de sus decisiones se requerirá por los menos el voto de un número de accionistas que represente el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social presente en la Asamblea. Las Asambleas Extraordinarias precisarán de los mismos requisitos para la validez de su constitución como de sus decisiones; CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se celebrarán previa convocatoria de uno cualesquiera de los Administradores de la Compañía, publicada en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Caracas, con cinco (5) días de anticipación por lo menos a la fecha de la reunión. Las Asambleas Ordinarias y las Extraordinarias podrán celebrarse sin necesidad de previa convocatoria cuando se encontrare representado en la reunión la totalidad del Capital Social. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: En las Asambleas Extraordinarias se podrá tratar cualquier asunto de interés para la compañía que haya sido incluido en la respectiva convocatoria, incluso aquellos para los cuales es competente la Asamblea Ordinaria. CAPITULO QUINTO DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA CLAUSULA DECIMA TERCERA: La Compañía será administrada por un Presidente y un Vicepresidente, que serán designados por la Asamblea General de Accionistas, administradores que podrán ser o no accionista de la Compañía, y durarán cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Pero en todo caso, los administradores permanecerán en su cargo después de los cinco (5) años de su periodo, hasta que se produzca su destitución. A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio, el administrador socio, depositarán dos (2) acciones en la caja de la Compañía.; CLAUSULA DECIMA CUARTA: El Presidente y el Vicepresidente actuaran de manera conjunta o separadamente y son las personas autorizadas para ejercer la representación legal de la Compañía y para obrar por ella. Y tienen las siguientes atribuciones: aprobar y sustituir toda clase de contratos; nombrar y remover los agentes y empleados de la compañía; nombrar representantes y apoderados generales o especiales; otorgar poderes generales o especiales para la representación de la Compañía en juicio o fuera de él y revocar dichos poderes, pudiendo otorgar inclusive facultades para darse por citado, convenir, desistir, transigir judicial o extrajudicialmente, comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, pudiendo otorgar además facultades que impliquen actos de administración y de disposición de los derechos, intereses y bienes de la compañía; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias o de cualquier otro tipo; endosar, aceptar y negociar títulos de créditos, títulos valores, instrumentos negociables en general, comprar y vender muebles o inmuebles, otorgar avales, fianzas o garantías de cualquier otro tipo; emitir, endosar, aceptar y negociar instrumentos negociables en general, y realizar cualquier acto que esté directa o indirectamente relacionado con la Compañía. CAPITULO SEXTO DEL COMISARIO CLAUSULA DECIMA QUINTA: La Compañía tendrá un Comisario nombrado por la Asamblea General de Accionistas que durará dos (2) años en sus funciones, el cual podrá ser reelegido y en todo caso permanecerá en el Cargo hasta que se produzca su sustitución; CLAUSULA DECIMA SEXTA: El Comisario tiene un derecho ilimitado de inspección y vigilancia, sobre todas la operaciones de la compañía, deberá: examinar los libros de la compañía, correspondencias y en general todos los documentos de la compañía; DEBERES DEL COMISARIO: 1) Revisar el balance y emitir su firma; 2) Asistir a las Asambleas; 3) Desempeñar las demás funciones que la Ley y este documento le atribuyen, además de velar por el cumplimiento de los deberes que le impone la Ley en el presente documento al Presidente y al Vicepresidente.-------------------------------------------------------------- CAPITULO SEPTIMO DEL BALANCE, DE LAS UTILIDADES Y DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA COMPAÑÍA: CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: El 31 de diciembre de cada año, se cortarán las cuentas y se formará el balance que indicará la situación económica financiera real de la compañía y que deberá efectuarse de acuerdo con el artículo 304 del Código de Comercio y las normas de contabilidad general aceptadas; CLAUSULA DECIMA OCTAVA: De las utilidades líquidas anuales se apartará el cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva hasta que este fondo alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social; CLAUSULA DECIMA NOVENA: Los beneficios netos que reobtengan se repartirán entre los Accionistas a prorrata según el Capital suscrito por cada uno de ellos. La Asamblea General de Accionistas podrá diferir dicho reparto, crear nuevas reservas o emitir nuevas acciones si lo juzgase conveniente o necesario; CLAUSULA VIGESIMA: Todo lo no previsto en el presente documento se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio; CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Fueron designados Administradores de la Compañía, las siguientes personas: a la PRESIDENTA: Blanca Doris Florez de Cote y a la VICEPRESIDENTA Dayanna Carolina Cote Flores, quienes actuarán en forma conjunta o separadamente como administradores debidamente autorizados por la Asamblea General de Accionistas. Se designa COMISARIO al Lic. José Rada, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad Nº V- 4.275.271, Contadora Público Colegiado bajo el Nº 22.322. Se autoriza al ciudadano Freddy Antonio Navas Quintero, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-640.560, para llevar a cabo todo lo relativo al registro, inscripción, fijación y publicación del presente documento y sus anexos.
BLANCA DORIS FLOREZ DE COTE
PRESIDENTA
DAYANNA CAROLINA COTE FLORES
VICE-PRESIDENTA Nosotros, Blanca Doris Florez de Cote, y Dayanna Carolina Cote Flores, venezolanas, mayores de edad, casada y soltera respectivamente, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nº V-10.533.170, y V-16.618.732, hemos convenido en constituir como en efecto constituimos, una Compañía Anónima que se regirá por el presente Documento Constitutivo, el cual se ha redactado con suficiente amplitud a los efectos de que sirva como Estatutos Sociales de la compañía, y se regirá de acuerdo a las cláusulas siguientes: CAPITULO PRIMERO DENOMINACION, DOMICILIO Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA CLAUSULA PRIMERA: La Compañía se denominará INVERSIONES DAN ´ROX 3000 C.A. Su domicilio será en la Av. Principal del Cementerio, entre Jabillos y Bogotá. Centro Comercial Mercado Viejo, Pasillo Central, local Nº 3. Municipio Libertador. Distrito Capital, y podrá establecer sucursales, agencias u oficinas dentro del territorio de la República o en el extranjero; CLAUSULA SEGUNDA: La compañía tiene por objeto: Compra, venta, importación y exportación, en fin comercialización de todo tipo de mercancía seca, nacional como importada tales como, ropa, blusas, pantalones, chaquetas, calzados, tanto de niño como de adultos casual, o de vestir y otros, además de cualesquier otra actividad de lícito comercio y producción, relacionado o no con el objeto anteriormente señalado. CAPITULO SEGUNDO CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS CLAUSULA TERCERA: El Capital de la Compañía es la cantidad de SETENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 70.000.000) representados en SETENTA (70) ACCIONES nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000) cada una. Dicho Capital ha sido íntegramente suscrito así: Blanca Doris Florez de Cote TREINTA Y CINCO (35) ACCIONES con un valor total de TREINTA Y CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 35.000.000), y Dayanna Carolina Cote Flores, TREINTA Y CINCO (35) ACCIONES, con un valor total de TREINTA Y CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 35.000.000) pagadas en un CIEN POR CIENTO (100%), según se evidencia del INVENTARIO que se anexa al presente documento; CLAUSULA CUARTA: Las acciones serán indivisibles con respecto a la compañía, quien no reconocerá más de un propietario por acción. Cada acción dará derecho a su titular a un voto en la Asamblea General de Accionistas, para cada nombramiento que haya de hacerse o para cada objeto de la Asamblea; CLAUSULA QUINTA: Los Accionistas tendrán derecho preferente para adquirir las acciones que cualquier otro Accionista desee enajenar. A tal efecto cualquier Accionista que desee transferir en cualquier forma una o más acciones de la compañía, deberá dar aviso de ello a la compañía mediante carta dirigida a la Administración con copia para los accionistas, indicando el número de Acciones a ser enajenadas, el precio, los términos y condiciones de pago, el nombre y dirección del propuesto o presunto adquirente. Los demás accionistas podrán ejercer su derecho de preferencia al precio indicado durante los quince (15) días siguientes al recibo de dicho aviso. Cualquier traspaso en violación de esta Cláusula será considerado nulo, y podrá ser rechazado por la compañía, sin embargo no será necesario el cumplimiento de los requisitos contenidos en esta Cláusula, cuando en el asiento de traspaso de una o más acciones de un accionista de la compañía firmen su conformidad o renuncien a su derecho de preferencia los accionistas. La cesión de acciones deberá ser inscrita a solicitud de cualquiera de las partes, en el Libro de Accionistas, para que pueda producir efectos frente a la Compañía. CAPITULO TERCERO DEL GIRO Y DURACION DE LA COMPAÑÍA CLAUSULA SEXTA: La Compañía comenzará su giro el día de su inscripción en el Registro Mercantil y tendrá una duración de cincuenta años, contados a partir de esta fecha. La Asamblea General de Accionistas, podrá disolverla anticipadamente o prorrogar su duración; CLAUSULA SEPTIMA: El primer ejercicio de la compañía durará, desde el día de su inscripción en el Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del 2007 y los subsiguientes ejercicios económicos girarán entre el 1ro de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año. CAPITULO CUARTO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS CLAUSULA OCTAVA: La suprema dirección de la compañía corresponde a la Asamblea de Accionistas. Las Asambleas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias; CLAUSULA NOVENA: Las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán una vez por año, dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre del ejercicio social, para: a) Considerar, aprobar o improbar (con vista al informe del Comisario) el Balance General, la relación de ganancias y pérdidas, y demás estados financieros que le serán presentados por los administradores; b) Nombrar en su oportunidad a los administradores, y al comisario, así como determinar sus remuneraciones; c) Conocer de cualquier otro asunto que le sea sometido a su consideración por los accionistas, los administradores o el comisario; CLAUSULA DECIMA: Las Asambleas quedarán validamente constituidas sólo y en todo caso con la presencia de un número de accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del Capital Social. Para la validez de sus decisiones se requerirá por los menos el voto de un número de accionistas que represente el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social presente en la Asamblea. Las Asambleas Extraordinarias precisarán de los mismos requisitos para la validez de su constitución como de sus decisiones; CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se celebrarán previa convocatoria de uno cualesquiera de los Administradores de la Compañía, publicada en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Caracas, con cinco (5) días de anticipación por lo menos a la fecha de la reunión. Las Asambleas Ordinarias y las Extraordinarias podrán celebrarse sin necesidad de previa convocatoria cuando se encontrare representado en la reunión la totalidad del Capital Social. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: En las Asambleas Extraordinarias se podrá tratar cualquier asunto de interés para la compañía que haya sido incluido en la respectiva convocatoria, incluso aquellos para los cuales es competente la Asamblea Ordinaria. CAPITULO QUINTO DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA CLAUSULA DECIMA TERCERA: La Compañía será administrada por un Presidente y un Vicepresidente, que serán designados por la Asamblea General de Accionistas, administradores que podrán ser o no accionista de la Compañía, y durarán cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Pero en todo caso, los administradores permanecerán en su cargo después de los cinco (5) años de su periodo, hasta que se produzca su destitución. A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio, el administrador socio, depositarán dos (2) acciones en la caja de la Compañía.; CLAUSULA DECIMA CUARTA: El Presidente y el Vicepresidente actuaran de manera conjunta o separadamente y son las personas autorizadas para ejercer la representación legal de la Compañía y para obrar por ella. Y tienen las siguientes atribuciones: aprobar y sustituir toda clase de contratos; nombrar y remover los agentes y empleados de la compañía; nombrar representantes y apoderados generales o especiales; otorgar poderes generales o especiales para la representación de la Compañía en juicio o fuera de él y revocar dichos poderes, pudiendo otorgar inclusive facultades para darse por citado, convenir, desistir, transigir judicial o extrajudicialmente, comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, pudiendo otorgar además facultades que impliquen actos de administración y de disposición de los derechos, intereses y bienes de la compañía; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias o de cualquier otro tipo; endosar, aceptar y negociar títulos de créditos, títulos valores, instrumentos negociables en general, comprar y vender muebles o inmuebles, otorgar avales, fianzas o garantías de cualquier otro tipo; emitir, endosar, aceptar y negociar instrumentos negociables en general, y realizar cualquier acto que esté directa o indirectamente relacionado con la Compañía. CAPITULO SEXTO DEL COMISARIO CLAUSULA DECIMA QUINTA: La Compañía tendrá un Comisario nombrado por la Asamblea General de Accionistas que durará dos (2) años en sus funciones, el cual podrá ser reelegido y en todo caso permanecerá en el Cargo hasta que se produzca su sustitución; CLAUSULA DECIMA SEXTA: El Comisario tiene un derecho ilimitado de inspección y vigilancia, sobre todas la operaciones de la compañía, deberá: examinar los libros de la compañía, correspondencias y en general todos los documentos de la compañía; DEBERES DEL COMISARIO: 1) Revisar el balance y emitir su firma; 2) Asistir a las Asambleas; 3) Desempeñar las demás funciones que la Ley y este documento le atribuyen, además de velar por el cumplimiento de los deberes que le impone la Ley en el presente documento al Presidente y al Vicepresidente.-------------------------------------------------------------- CAPITULO SEPTIMO DEL BALANCE, DE LAS UTILIDADES Y DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA COMPAÑÍA: CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: El 31 de diciembre de cada año, se cortarán las cuentas y se formará el balance que indicará la situación económica financiera real de la compañía y que deberá efectuarse de acuerdo con el artículo 304 del Código de Comercio y las normas de contabilidad general aceptadas; CLAUSULA DECIMA OCTAVA: De las utilidades líquidas anuales se apartará el cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva hasta que este fondo alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social; CLAUSULA DECIMA NOVENA: Los beneficios netos que reobtengan se repartirán entre los Accionistas a prorrata según el Capital suscrito por cada uno de ellos. La Asamblea General de Accionistas podrá diferir dicho reparto, crear nuevas reservas o emitir nuevas acciones si lo juzgase conveniente o necesario; CLAUSULA VIGESIMA: Todo lo no previsto en el presente documento se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio; CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Fueron designados Administradores de la Compañía, las siguientes personas: a la PRESIDENTA: Blanca Doris Florez de Cote y a la VICEPRESIDENTA Dayanna Carolina Cote Flores, quienes actuarán en forma conjunta o separadamente como administradores debidamente autorizados por la Asamblea General de Accionistas. Se designa COMISARIO al Lic. José Rada, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad Nº V- 4.275.271, Contadora Público Colegiado bajo el Nº 22.322. Se autoriza al ciudadano Freddy Antonio Navas Quintero, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-640.560, para llevar a cabo todo lo relativo al registro, inscripción, fijación y publicación del presente documento y sus anexos.
BLANCA DORIS FLOREZ DE COTE
PRESIDENTA
DAYANNA CAROLINA COTE FLORES
VICE-PRESIDENTA Nosotros, ANGEL RAMON PEREZ GONZALEZ y JOSE GERARDO OCHOA, venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nº V-5.657.941 y V-11.497.154 respectivamente, por medio del presente instrumento declaramos: Que hemos decidido redactar el presente instrumento a los fines de dejar constancia de los siguientes hechos: Tenemos una sociedad de hecho que funciona en el Kilómetro 7 del Junquito, Urbanización Lomas de Oro. Calle Principal Nº 44, cuya denominación Comercial es: ABASTOS y CLUB DE BOLAS CRIOLLAS EL FLORIDEÑO, en dicho local comercial tenemos una inversión de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000) aproximadamente, representada en los siguientes mobiliarios: 1º) Dos (2) neveras de una puerta. 2º) Una (1) nevera de dos puerta. 3ª) Una (1) enfriadora de tres puertas. 4º) Una (1) nevera de cuatro puertas, tipo cava. 5º) Un (1) peso electrónico. 6º) Dos (2) equipos de sonidos. 7º) Un (1) D.V.D. 8º) Siete (7) mesas con 24 sillas. 9º) Cuarenta y cinco (45) bombonas de agua mineral. 10º) Cien (100) vacíos de cervezas. 11º) Cuatro (4) juegos de bolas criollas. 12º) Una caja chica con la cantidad de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000). 13º) Víveres. Igualmente dejamos constancia que el fondo de comercio es administrado por ambos y tanto el pasivo y las ganancia son al cincuenta por ciento (50%). Cincuenta por ciento (50%) que corresponde al socio ANGEL RAMON PEREZ GONZALEZ y cincuenta por ciento (50%) al socio JOSE GERARDO OCHOA y su cónyuge, DORA ALICIA CONTRERAS OCHOA, titula de la cédula de identidad Nº V-12.220.323.
ANGEL R. PEREZ GONZALEZ JOSE GERARDO OCHOA
DORA A. CONTRERAS OCHOA
Nosotros, JORGE ARNULFO TIRADO NIÑO y MARIO ANTONIO LUQUEZ SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nº V-24.929.584 y V-5.932.411 respectivamente, por medio del presente instrumento declaramos: Que hemos decidido redactar el presente instrumento a los fines de dejar constancia de los siguientes hechos: Somos pisatarios de un terreno conformado por un fundo de OCHENTA (80) HECTARIAS aproximadamente, que se encuentra ubicado en el Estado Bolívar Caño Chiguire Sépimo Tiro. Municipio Raul Leoni, de la Parroquia San Francisco, comprendido dentro de lo siguientes linderos: NORTE: Con terreno ocupado por Urbano Márquez; SUR: Con terreno ocupado por Bruno Valera; ESTE: Quebrada la Nevera y OESTE: “Caño Agua Clara”. En dicho fundo tenemos construida una casa o Bienhechurias construida de madera y techo de zinc, terreno apto para la agricultura. Igualmente dejamos constancia que hemos invertido QUINCE MIL BOLIVARES (Bs. 15.000) aproximadamente, inversión que hemos hecho en un cincuenta por ciento cada uno, entre movimiento de tierra y semillas para la agricultura. Son testigos de la presente tenencia, tanto de las HECTAREAS de terreno, como de la citadas Bienhechurias los firmantes bien identificados Igualmente dejamos constancia que el fundo será administrado por los declarantes, JORGE ARNULFO TIRADO NIÑO y MARIO ANTONIO LUQUEZ SANCHEZ, ya identificados, tanto del pasivo y de las ganancia las que se repartirán al cincuenta por ciento (50%). Nosotros, JORGE ARNULFO TIRADO NIÑO y MARIO ANTONIO LUQUEZ SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nº V-24.929.584 y V-5.932.411 respectivamente, por medio del presente instrumento declaramos: Que hemos decidido redactar el presente instrumento a los fines de dejar constancia de los siguientes hechos: Somos pisatarios de un terreno conformado por un fundo de OCHENTA (80) HECTARIAS aproximadamente, que se encuentra ubicado en el Estado Bolívar Caño Chiguire Sépimo Tiro. Municipio Raul Leoni, de la Parroquia San Francisco, comprendido dentro de lo siguientes linderos: NORTE: Con terreno montañoso; SUR: Con terreno montañoso; ESTE: Con terreno montañoso y OESTE: Con terreno montañoso. Dicho fundo está apto para la agricultura. Igualmente dejamos constancia que hemos invertido QUINCE MIL BOLIVARES (Bs. 15.000) aproximadamente, inversión que hemos hecho en un cincuenta por ciento (50%) cada uno, entre movimiento de tierra y semillas para la agricultura. Son testigos de la presente tenencia, tanto de las HECTAREAS del terreno, como de la citadas Bienhechurias los firmantes bien identificados Igualmente dejamos constancia que el fundo será administrado por los declarantes, JORGE ARNULFO TIRADO NIÑO y MARIO ANTONIO LUQUEZ SANCHEZ, ya identificados, tanto el pasivo y las ganancia son al cincuenta por ciento (50%).