JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEGRUPO ICON S.A.C.
En Lima a los 22 días del mes de mayo del 2024, siendo las 14:00 horas, se reunieronen el local sito en Jr. Inca Ripac Nº 364, distrito de Jesús María, provincia ydepartamento de Lima, los siguientes accionistas:
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La señora
LITA GLADYS ZAMORA DE CHAMORRO
designada salvaguarda judicial y representante para éstos efectos del señor
ELOY GUILLERMO ZAMORA JÁUREGUI –
designada mediante Resolución N° 01 de fecha 01 deabril del 2024 dictada por el 18° Juzgado de Familia de Lima al interior del proceso de autorización judicial
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quien es propietario de 80,000 acciones de unvalor nominal de S/. 1.00 (Uno y 00/100 Soles) cada una, íntegramentesuscritas y totalmente pagadas, representativas del 50% del capital social.
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MARIA AMELIA MARTINA MACCHIAVELLO CAMPOS,
propietaria de 50,000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Uno y 00/100 Soles) cada una,íntegramente suscritas y totalmente pagadas,
representativas del 31,25% del capital social.
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MANON LORRAINE ZAMORA GIROUARD
, propietaria de 10,000 acciones deun valor nominal de S/. 1.00 (Uno y 00/100 Soles), cada una, íntegramentesuscritas y totalmente pagadas, representativas del 6.25% del capital social.
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PATRICK ELOY ALEXANDER ZAMORA MACCHIAVELLO
, propietario de10,000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Uno y 00/100 Soles) cadauna, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, representativas del 6.25%del capital social.
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KEVIN ALEXANDER ZAMORA MACCHIAVELLO
, propietario de 10,000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Uno y 00/100 Soles) cada una,íntegramente suscritas y totalmente pagadas, representativas del 6,25% del capital social.
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
Se nombró por unanimidad como Presidente a la señora Lita Gladys Zamora deChamorro y como secretaria a la señora María Amelia Martina Macchiavello Campos.
QUÓRUM
La Presidente verificó que se encontraban presentes los accionistas que representanla totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, quienesmanifestaron unánimemente su conformidad con sesionar y tratar los asuntos materiade agenda, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 120° de la LeyGeneral de Sociedades, el señor Presidente declaró válidamente convocada e
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instalada la Junta Universal de Accionistas para tratar los asuntos de agenda que sedetallan en el orden del día. Participa como invitado de la junta el señor Luis Carlos Chamorro Zamora, identificadocon DNI N°42909447.
_____________________________________________________________________AGENDA
1. Revocatoria y Declaración de vacancia en el cargo de gerente general dela sociedad. 2.Nombramiento de nuevo gerente general y otorgamiento de facultades.3.Aceptación al cargo de gerente general.4.Nombramiento de Nuevo Directorio.
1.
Revocatoria y Declaración de vacancia en el cargo de gerente general de la sociedad. -
La Presidente informó a los accionistas que el Sr. Eloy Guillermo Zamora Jáuregui, yano puede ejercer el cargo de Gerente General de la Sociedad, debido a que a la fechapadece de una enfermedad degenerativa que afecta su salud mental, lo cual motivóque se declare la Designación Provisional de Apoyo y Salvaguarda, dictada por el 18Juzgado de Familia al interior del Expediente N°28759-2023-65-1801-JR-FC-18;motivo por el cual corresponde que se declare la vacancia de su cargo como gerentegeneral, y poner su cargo a disposición a efectos de que la empresa pueda designar aun nuevo administrador, para la asegurar la continuidad de las operaciones de lacompañía.En tal sentido, es necesario declarar la vacancia al cargo de gerente general de lasociedad, ya que el deterioro cognitivo del señor Eloy Guillermo Zamora Jáuregui, havenido aumento y ello, ha afectado la continuidad y las operaciones de la compañía.
ACUERDO: Atendiendo a lo expuesto y en consideración al estado de salud del Sr. Eloy Guillermo Zamora Jáuregui, los accionistas presentes aprobaron por unanimidad revocar del cargo de gerente general del señor Eloy GuillermoZamora Jáuregui y declarar la vacancia al cargo de gerente general por lasrazones antes expresadas.
2.
Nombramiento de Gerente General.-
Retomando el uso de la palabra, la Presidente indicó que, como consecuencia de larevocatoria y declaración de vacancia, resultaba necesario designar a un nuevoGerente General que mantuviera las aptitudes necesarias para asumir el cargo.En ese sentido, la Presidente propuso nombrar al Sr. señor Luis Carlos ChamorroZamora, identificado con DNI N°42909447, de nacionalidad peruana, empresario, con
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domicilio en Av. Manuel de Falla 1083, Trujillo, La Libertad, a fin de que ejerza elcargo de Gerente General, siendo que el referido profesional cumple con el perfilrequerido por la sociedad para asumir dicho cargo, el mismo que contará con lasfacultades señaladas en el Estatuto Social y en Ley General de Sociedades.
ACUERDO: Sometida la propuesta a deliberación y luego de un breve debate,los accionistas presentes acordaron por unanimidad aprobar la designación del señor Luis Carlos Chamorro Zamora, identificado con DNI N°42909447, denacionalidad peruana, empresario, al cargo de gerente general de la sociedad.
3.
Aceptación al cargo de Gerente General.-
En este estado de la reunión, el Presidente manifestó que como consecuencia delacuerdo anterior resultaba necesario conocer la aceptación del señor Luis CarlosChamorro Zamora, identificado con DNI N°42909447, al cargo de Gerente General. Por lo que, habiéndose realizado la propuesta al mencionado profesional, éste aceptóla designación al cargo de Gerente General de la Sociedad.Finalmente, el Presidente manifestó a los accionistas que, a la fecha, se encuentranpendientes de regularización la aprobación de los Balances y Estados Financieros dela sociedad desde el periodo 2015 y hasta el 2023 inclusive, debido a las deficienciasen la administración generadas por el estado de salud del anterior gerente general,por lo que, es necesario declarar que el nuevo Gerente General designado, no tendráninguna responsabilidad sobre el manejo de la compañía o por la inexistencia deestados financieros aprobados correspondientes a los periodos antes referidos, siendoque el Nuevo Gerente General, asume sus funciones y obligaciones desde la fecha desu designación y aceptación como tal.
ACUERDO: Habiendo el señor Luis Carlos Chamorro Zamora, aceptado ladesignación como nuevo gerente general de la sociedad, los accionistasaprobaron liberarlo de toda responsabilidad sobre la falta de aprobación de losestados financieros de la compañía y por el manejo de la misma conanterioridad a su designación, encargándole proceda con la realización de lacorrespondiente auditoría y a la regularización de los estados financieros de lamisma, sin responsabilidad para éste.
4.
Nombramiento de Nuevo Directorio
Continuando con la Junta, el Presidente manifestó a los accionistas la necesidad dedesignar un nuevo directorio de la sociedad.Para tal efecto, propuso a las siguientes personas como miembros del nuevodirectorio de la sociedad, quienes ejercerán a partir de su nombramiento las funcionesy facultades reconocidas en el Estatuto de la sociedad:a.
MANON LORRAINE ZAMORA GIROUARD
, identificado con D.N.I. N°18089233, quien actuaría como Director.
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b.
PATRICK ELOY ALEXANDER ZAMORA MACCHIAVELLO
, identificado conD.N.I. N° 75360418, quien actuaría como Director. c.
KEVIN ALEXANDER ZAMORA MACCHIAVELLO
, identificado con D.N.I. N°75360423, quien actuaría como Director.d.
MARIA AMELIA MARTINA MACCHIAVELLO CAMPOS,
identificada conD.N.I. N° 18064995, quien actuaría como Presidente del Directorio. Asimismo, el Presidente propuso revocar todas las facultades y nombramientosotorgados hasta el momento que resulten incompatibles con el presentenombramiento.
ACUERDO: Sometida la propuesta a consideración de los accionistas, y luegode un breve debate, éstos acordaron por unanimidad aprobar la designaciónpropuesta por la Presidente y nombrar como nuevo Directorio de la sociedad alas personas mencionadas precedentemente, quiénes ejercerán sus funcionesconforme al Estatuto Social a partir de la fecha de su nombramiento y revocar todas las facultades y nombramientos otorgados hasta el momento que resultenincompatibles con el presente nombramiento.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Junta, no sin antes haberseredactado, leído y aprobado la presente acta por los accionistas concurrentes, enseñal de aceptación y conformidad siendo las 16:00 horas del día 22 de mayo del2024.
LITA GLADYS ZAMORA DE CHAMORRODNI 17867872por ELOY GUILLERMO ZAMORA JÁUREGUI
MARIA AMELIA MARTINA MACCHIAVELLO CAMPOSDNI 18064995MANON LORRAINE ZAMORA GIROUARDDNI 18089233PATRICK ELOY ALEXANDER ZAMORA MACCHIAVELLODNI 75360418
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