Absuelvo Traslado de Contestación de Demanda

EXPEDIENTE N°: 02134-2024-0-1801-JR-DC-
10
ESPECIALISTA LEGAL: SARRIA ZURITA,

BEATRIZ DEL PILAR
SUMILLA: ABSUELVO TRASLADO DE

CONTESTACIÓN DE DEMANDA
AL SEÑOR JUEZ DEL DÉCIMO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA.-
CESAR AUGUSTO MATTA PAREDES,

identificado con DNI N° 09886743, con Domicilio
en Avenida Boulevard de Surco N°282
Urbanización de San Borja Sur (Primera Etapa)-
Departamento N°302 tercer piso; Domicilio
Procesal en Jr. Cruz del Sur 140-154 Oficina 1406,
Distrito de Santiago de Surco, Lima, con correo
electrónico en [email protected],
y Casilla Electrónica N°34087, ante usted con el
debido respeto me presento y digo:
I. PETITORIO
Que, con fecha 30 de mayo de 2024 fui debidamente notificado en cuanto a las
Resoluciones N°7,6,5 y 4, las cuales me informaban sobre los escritos de
contestación a mi demanda de Habeas Data. En virtud de ello, cumplo con
ABSOLVER TRASLADO DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y LAS
EXCEPCIONES DE LETIGIMIDAD PARA OBRAR PASIVA Y DE
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA PLANTEADA POR LA PARTE DEMANDADA.
En consecuencia, solicito de declare improcedente las excepciones formuladas e
infundadas las contestaciones de demanda, en atención a los fundamentos de hecho
y derechos que proceso a exponer:
II. FUNDAMENTOS DEL PRESENTE
a) DISTRIBUCIÓN DEL OFICIO MÚLTIPLE
- En cuanto a las contestaciones de la demanda por (SCOTIABANK, BCP Y la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, en adelante SBS), recibimos
respuestas totalmente contradictorias y lo contrastamos de la siguiente manera:
DEMANDADOS RESPUESTA
SBS Mediante la contestación de la demanda, la SBS menciona lo
siguiente: “La Superintendencia ha cumplido con tramitar el
oficio remitido por el Poder Judicial que dispuso se procesa al
levantamiento de la medida y congelamiento, bloqueo e
inmovilización de las cuentas del demandante”. Asimismo,
concluye mencionando: “La superintendencia ha dado trámite al
oficio remitido por el Poder Judicial, que dispuso el
levantamiento de la medida de congelamiento de fondos dispuesta
judicialmente”.
BCP A partir de la contestación de la demanda, el presente banco alega lo
siguiente respecto al oficio: “El señor César Matta no tienen
ninguna restricción para el uso de su cuenta bancaria frente a
nuestra entidad financiera, habiéndose procedido a cumplir con
el mandato dispuesto por el Cuarto Juzgado Penal Nacional de la
Corte Nacional de Justicia. Con base a ello, no existe interés
jurídico que tenga el demandante por haber iniciado o proseguir
con este litigio frente al Banco de Crédito del Perú”. Asimismo,
reitera que, según su base de datos, la información que figura
respecto del demandante es que no presenta limitación alguna para
acceder a du cuenta bancaría, pues esta se encuentra en estado
ACTIVO.
SCOTIABANK Mediante su escrito de contestación de demanda, formula lo
siguiente respecto a este tema: “Resulta con claridad que las
vulneraciones constitucionales están dirigidas a cuestionar la
omisión de la actividad por parte de la SBS, quien es la entidad
receptora del orden del Juzgado. SCOTIABANK, como entidad
bancaria, NO HA RECIBIDO NINGÚN OFICIO O MANDATO
por el Juzgado”. Además, menciona lo siguiente: “Correspondía a
la SBS que, luego de ser notificada con el respectivo oficio,
comunique a los bancos la orden de levantamiento de cuentas e
inmovilización a fin de que se procesa con el mandato por parte del
Juzgado, (…) Scotiabank, a la fecha no recibió ningún
documentos, escrito, oficio o comunicación por parte de la SBS a
fin de que se procesa con el levantamiento del bloqueo e
inmovilización de cuentas”.
- A partir de este contraste de datos proporcionados por cada demandado en el
presente proceso constitucional de Habeas Data, es preciso resaltar, señor Juez,
que existe UNA EVIDENTE CONTRADICCIÓN, la cual procedo a explicar
el por qué de cada uno de ellos.
- En primer lugar, existe el debate acerca del oficio emitido por el Cuarto
Juzgado Penal Nacional de la Corte Nacional de Justicia, en donde la SBS tuvo
el deber de remitir dicho oficio a todos los bancos que vulneraban mis derechos.
Sin embargo, por un lado, el banco SCOTIABANK alega que nunca recibió
dicho oficio y que, por ende, no procedió con dicho levantamiento de
congelamiento de cuentas, siendo de esta manera una OMISIÓN de actuación
por parte de la SBS, que tiene como consecuencia las múltiples vulneraciones a
mis derechos constitucionales mencionados en la interposición de la demanda. (
autodeterminación informática, presunción de inocencia, acceso al sistema
financiero y al trabajo).
- Por otro lado, el banco BCP afirmó haber recibido el oficio y haber levantado el
bloqueo de las cuentas bancarias del recurrente, indicando los siguiente: “El
señor Matta no tiene ninguna restricción para el uso de su cuenta bancaria
frente a nuestra entidad financiera, habiéndose procedido a cumplir con el
mandato dispuesto por el Cuarto Juzgado Penal Nacional de la Corte Nacional
de Justicia, por lo que no existiría un interés jurídicos que tenga del
demandante para iniciar o proseguir con este litigio frente al Banco de Crédito
del Perú”. Sin embargo, en la demanda interpuesta por el recurrente se muestra
evidencia fotográfica tomada en la entidad bancaria el 6 de marzo del presente
año, demostrando que hasta esa fecha el recurrente no podría abrir ninguna
cuenta en el BCP.
(FOTO TOMADA EL 6 DE MARZO DE 2024)

(FOTO TOMADA EL 3 DE JUNIO DE 2024)
- Las evidencias fotográficas SUGIEREN QUE EL BANCO BCP TOMÓ LA

DECISIÓN DE ABRIR LAS CUENTAS DEL RECURRENTE LUEGO
DE HABER SIDO NOTIFICADO DE LA DEMANDA
CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA. Esta inferencia se basa en la
secuencia temporal de los eventos documentados y respaldados por las
imágenes obtenidas.
- En segundo lugar, cabe destacar que la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS) argumenta que efectivamente se envió el oficio emitido por el
Juzgado a las otras entidades bancarias. Sin embargo, no se proporciona
información detallada sobre el cargo de recepción de dichos oficios por parte de
los bancos ni la fecha en que se recibieron. En otras palabras, los documentos
presentados en las respuestas a las demandas no incluyen los recibos de
recepción de los oficios por parte de los bancos, lo que dificulta la
corroboración de la entrega efectiva de la documentación.
B) EXCEPCIONES FORMULADAS POR LA PARTE DEMANDADA
RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

1. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), alega que estamos frente a
una excepción de prescripción extintiva debido a lo siguiente: “ La demanda de
habeas data prescribe a los 60 días hábiles de la fecha en que la entidad pública o el
titular del dato o información desestime el pedido. Entonces, se pretende encasillar
a que la demanda fue interpuesta fuera del plazo de 60 días hábiles DE
PRODUCIDA LA SUPUESTA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES DEL DEMANDANTE quien alega la vulneración a
derechos constitucionales”.
2. A partir de ello, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP(SBS) sostiene que
nos encontramos ante una excepción de prescripción extintiva, argumentando que la
demanda de habeas dará prescribe a los 60 días hábiles desde que la entidad pública
o el titular del dato o información desestima el pedido. Sin embargo, esta
interpretación limitada no considera la naturaleza de los derechos constitucionales
involucrados.
3. Los derechos constitucionales, al ser inherentes a la dignidad humana, no están
sujetos a límites temporales estrictos como la prescripción extintiva. En este caso, la
alegada vulneración de derechos constitucionales como el derecho
autodeterminación informática, presunción de inocencia, acceso al sistema
financiero y al trabajo no pueden simplemente desestimada por el trascurso del
tiempo.
4. Por lo tanto, aunque pueda existir un límite temporal para la presentación de la
demanda de habeas dará, ello no invalida la relevancia y vigilancia de los derechos
constitucionalmente afectados. La excepción formulada por la SBS, basada
únicamente en la prescripción extintiva, no procede adecuadamente cuando se trata
de protección de derechos fundamentales que trasciende el paso del tiempo.
5. Es crucial destacar que, en este contexto, se está continuamente vulnerando mi
derecho al trabajo. Esto se evidencia en el congelamiento de mis cuentas bancarias,
el cual se llevó a cabo debido a una presunta vinculación con el delito de lavado de
activos, del cual fui absuelto completamente, sin tener ningún proceso en mi contra.
Sin embargo, este proceso llegó a tales extremos porque se me restringe el derecho
a trabajar, dado que se promulga una ley que obliga a la bancarización de fondos
provenientes de toda actividad laboral. Por consiguiente, al impedirme el acceso a
cualquier producto bancario, se está vulnerando mi derecho al trabajo de manera
significativa. Es imperativo reconocer que este congelamiento no solo afecta mis
transacciones financieras, sino que también tiene repercusiones directas en cuanto a
ejercer mi profesión de manera plena.
RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR

PASIVA:
6. En este caso, el banco SCOTIABANK en su contestación de demanda formula la

excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva debido a lo siguiente: “
deducimos la falta de legitimidad para obrar del Banco pus, de acuerdo a lo
planteado por demanda, los agravios constitucionales que no son responsabilidad
de Scotiabank, sino de la SBS quien, según la versión del demandante, no ha
cumplido el mandato del Juzgado de levantar la orden de congelamiento y bloqueo
de cuentas”(…)” Las vulneraciones constitucionales están dirigidas a cuestionar
la omisión de una actividad por parte de la SBS, quien es la entidad receptora de la
orden del Juzgado. Scotiabank, como entidad bancaria, no ha recibido ningún
oficio o mandato por parte del Juzgado, siendo que los supuestos derechos
constitucionales vulnerados no son ocasionados por nuestro Banco”.
7. Así, se aclara que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no cumplió
con su deber al no remitir el oficio emitido por el Cuarto Juzgado Penal Nacional de
la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, es importante señalar que la SBS, en su
respuesta a la demanda, emitió un OFICIO MÚLTIPLE donde detallaba la orden
judicial de levantamiento de la medida de congelamiento administrativo de fondos
(CAF), lo que implicaba el descongelamiento inmediato de cualquier fondo del
recurrente.
8. Esto significa que el oficio múltiple establece una vinculación directa entre los
bancos demandados en este proceso. Por lo tanto, no es apropiado ni aceptable que
se formule tal excepción, ya que la existencia de este OFICIO MÚLTIPLE
establece una conexión directa con los derechos constitucionales vulnerados del
recurrente. Es esencial comprender que este documento no solo establece una
acción concreta, sino que también establece una relación jurídica entre las entidades
bancarias y la orden judicial, lo que refuerza la base legal para la defensa de los
derechos del recurrente.
POR TODO LO EXPUESTO:
A Usted pido tener por contestada la demanda,

así como desestimar las excepciones
planteadas.
Lima, 03 de junio de 2024

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ESPECIALISTA LEGAL: SARRIA ZURITA,

SUMILLA: ABSUELVO TRASLADO DE

AL SEÑOR JUEZ DEL DÉCIMO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA.-

CESAR AUGUSTO MATTA PAREDES,

(FOTO TOMADA EL 6 DE MARZO DE 2024)

- Las evidencias fotográficas SUGIEREN QUE EL BANCO BCP TOMÓ LA

B) EXCEPCIONES FORMULADAS POR LA PARTE DEMANDADA

RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR

6. En este caso, el banco SCOTIABANK en su contestación de demanda formula la

POR TODO LO EXPUESTO:

A Usted pido tener por contestada la demanda,

Lima, 03 de junio de 2024

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