compañia anonima El Zaraceño 2723
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leche y sus derivados, productos como: leche, yogurt, queso, cuajada, crema,
quesillo, tortas, fabricación y distribución de tortas, dulces, etc., y disrribucion
de sus productos a comercios, supermercados, así como la venta directa al
consumidor en general y la realización de actividades de licito comercio
relacionados con el objeto principal. TERCERA: La Compañía tendrá una
duración de CINCUENTA AÑOS (50), contados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Mercantil, pudiendo ser prorrogada o reducida su duración a juicio
de la Asamblea de accionistas. CUARTA: El capital social de la Compañía es la
cantidad de CINCO MIL BOLIVARES (Bs.5.000,00) divididos y representados
en CIEN (100) acciones nominativas no convertibles al portador con un valor
nominal de CINCUENTA BOLIVARES (Bs 50,00) cada uno, el cual ha
sido suscrito y pagado totalmente de la siguiente manera: El socio YOASMY
KATRIANA BARROLLETA HERNANDEZ, suscribe y paga CINCUENTA (50)
acciones, por un valor nominal de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES,
(Bs 2.500,00) y el Socio MANUEL ENRIQUE CABEZA CONTRERAS, suscribe
y paga CINCUENTA (50) acciones, por un valor nominal de DOS MIL
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs 2.500,00) es decir la cantidad total pagado de
CINCO MIL BOLÍVARES (BS, 5.000,00). El Capital ha sido aportado por los
accionistas en bienes según se evidencia de inventario debidamente suscrito por
los accionistas en señal de conformidad se anexa. QUINTA: Las acciones son
indivisibles y dan a sus propietarios derechos iguales y proporcionales al número
de acciones que posean, correspondiendo a cada acción un voto en la Asamblea
de Accionistas. SEXTA: En caso de aumento de Capital los accionistas tendrán
derecho preferente para la suscripción de las nuevas acciones, en forma
proporcional al número de acciones que posean. SÉPTIMA: Para la cesión o
traspaso de las acciones se seguirán las disposiciones establecidas en el Código
de Comercio. OCTAVA: La suprema dirección de la Compañía estará a cargo de
la Asamblea General de Accionistas, tendrá las facultades derivadas de las leyes,
de los presentes estatutos y en especial las señaladas
aquí………………………………….
a) Nombramiento y remoción del Presidente, vicepresidente, Gerente General y el
comisario…………………………………………………………………………………….
b) Discutir, aprobar, improbar y modificar el Balance y estados de ganancias y
pérdidas que sea presentado……………………………………………………………
c) Acordar la creación de apartados especiales para la reserva, garantías y
diversos fines y ordenar el empleo de esos fondos,……………………………………
d) Fijar la remuneración del presidente, gerente general y comisario,
…………………….......................................................................................
e) Decretar los dividendos de la compañía por utilidades ya recaudadas,
………………………………………………………………………………….
f) Deliberar y resolver en general los asuntos sometidos a su consideración.
NOVENA: Las Asambleas de accionistas serán Ordinarias y extraordinarias, las
primeras se celebrarán dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al cierre del
ejercicio económico y las extraordinarias cada vez que sea necesario para la
compañía; sus decisiones se tomarán por un número de votos que representen
más del 50% del Capital Social; Todo de acuerdo a la cláusula quinta. DECIMA:
La compañía será administrada por un PRESIDENTE Y UN VICEPRESIDENTE,
quienes podrán ser accionistas o no de la Compañía y durarán en sus funciones
10 años, pudiendo ser reelectos. DECIMA PRIMERA: El Presidente y el Vice-
presidente pueden actuar conjunta o separadamente, están facultados para A)
Tienen las más amplias facultades de administración, disposición y Facultades
para obrar en defensa de los intereses de la misma; B) Actuar en nombre de la
compañía en las negociaciones relacionadas frente a terceros; C) Resolver todos
los actos, contratos y negociaciones relacionadas con el objeto de la compañía;
D) Solicitar toda clase de préstamos que requiera la compañía. E) Emitir, librar
o endosar letras de cambio, cheques, pagares, o cualquier otro efecto
cambiario. F) Abrir, movilizar y cerrar toda clase de cuentas bancarias; G)
Nombrar apoderados judiciales con facultades que considere convenientes o
necesarios. H) Firmar toda clase de documentos públicos o privados; I) Nombrar y
remover empleados u obreros y fijarles sus atribuciones y remuneraciones; J)
Convocar a las asambleas ordinarias y extraordinarias de socios, por carta o
telegrama; K) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Junta
Directiva Al tomar posesión de sus cargos los miembros de la Junta
Directiva depositaran cada uno cinco (5) acciones en la caja social de la
Compañía y las cuales deberán ser selladas con un sello que indique"
INALIENABLES " mientras dure la gestión de sus depositantes……………………..
DECIMA SEGUNDA: La compañía comenzara el primero (1) de Enero
de cada año y terminara el treinta y uno (31) de Diciembre del presente año, el
primer ejercicio comenzará cuando la compañía quede legalmente constituida y
terminará el 31 de Diciembre del presente año; al final de cada ejercicio
económico se hará el inventario de los bienes sociales y el balance general con
el anexo del estado de ganancias y pérdidas, que serán sometidos a la
Asamblea General de Accionistas, una vez que se hayan establecidos las
ganancias y se harán los apartados para el cumplimiento de las leyes sociales y
fiscales de los beneficios líquidos se reservará un 5% para formar un Fondo de
Reserva legal hasta que alcance un 10% del capital social, el remanente se
distribuirá entre los accionistas en proporción a las acciones que tengan.
DECIMA TERCERA: La compañía tendrá un Comisario que será designado por
la Asamblea de Accionistas y está investido de las facultades y deberes que para
tal funcionario contempla el Código de Comercio quien durará en su cargo 5
años
Y deberá permanecer hasta tanto no sea designado quien deba sustituirlo.
DECIMA CUARTA: En todo lo no previsto en este documento constitutivo se
regirá por las disposiciones del Código de Comercio vigente.
DECIMA QUINTA: Se designa en este acto para ejercer el cargo de
PRESIDENTE al accionista YOASMY KATRIANA BARROLLETA HERNANDEZ,
Y VICEPRESIDENTE al accionista MANUEL ENRIQUE CABEZA CONTRERAS,
titulares de las cédulas de identidad números V- 24.470.291 Y 8.802.220,
respectivamente, se elige como Comisario para, el primer periodo a la
Licenciada en Contaduría Pública, ANA ROJAS, venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad N° V- 13.794.754, inscrito en el colegio contadores
del Estado Guárico, bajo el N°C.P.C 102664……………………………….
Se autoriza suficientemente al ciudadano: JOSE GREGORIO MARCANO