ACTA DE CONSTITUCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Denominación: Expe-marketing S.A.S.

En la ciudad de Bogotá D.C, Departamento Cundinamarca, República de Colombia, a los 25 días del
mes de de Abril del año dos mil veinticuatro (2024 ), se reunieron los señores:

Yesica Andrea Romero Alvarado, Colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en la

Calle 54 c · 71d 10 de la ciudad de Bogotá , identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.012.349.303 expedida en Bogotá.

Andrea Johanna Perez Fonseca, Colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en la

transversal 94 g 88 46 - de la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.012.364.079 expedida en Bogotá.

Romario Garcia Mosquera , Colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en la

Cra 7 ·50 A ESTE 06 - de la ciudad de Bogotá , identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.106.892.922 expedida en Melgar/Tolima

Con el propósito de declarar que constituyen esta sociedad por acciones simplificadas, mediante
documento privado conforme a lo consagrado en el artículo quinto (5) de la Ley 1258 de 2008.

Igualmente declaramos que constituimos esta sociedad de capital por acciones simplificada, con
naturaleza comercial, cuyo objeto principal es publicidad y campañas comerciales de comercios,
que se regirá por los siguientes estatutos

CAPÍTULO
I. NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD:

ARTÍCULO 1º. NOMBRE, NATURALEZA Y CLASE. La Sociedad que se constituye mediante

el presente documento privado se denomina “ Expe-marketing S.A.S.” y es de naturaleza
comercial y de la especie de una Sociedad Por Acciones Simplificada.

ARTÍCULO 2º. NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La Sociedad es de nacionalidad colombiana

y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca , República
de Colombia, pero podrá establecer sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o
del exterior. El lugar para notificaciones comerciales, judiciales y administrativas será en la
Diagonal 73 G Sur · 78 I 31.

ARTÍCULO 3º. DURACIÓN.- La Sociedad tendrá una duración a término indefinido, contados a
partir de la fecha de otorgamiento del presente documento privado, pero la Asamblea de Accionistas
podrá decretar su disolución anticipada o prorrogar el término de su duración antes de su
expiración, con el voto favorable de un número plural de accionistas que representen cuando menos
de 70% de las acciones representadas.
 ARTÍCULO 4º.-OBJETO SOCIAL. Objeto social: Se constituye objeto social generación de
campañas publicitarias para comercios de almacenes de cadena y grandes superficies y cualquier
actividad comercial o civil de forma lícita y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.

PARÁGRAFO: Es contrario al objeto social garantizar, respaldar, fiar o avalar deudas de personas
naturales o jurídicas, distintas de aquellas personas jurídicas con quienes tenga la calidad de matriz,
filial, subsidiaria o esté vinculada económicamente o en las que sea propietaria de acciones o cuotas.

CAPÍTULO II CAPITAL, Y RÉGIMEN DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS.

ARTÍCULO 5º.

CAPITAL AUTORIZADO: Es la suma de Ciento Cincuenta Millones de Pesos

($150.000.000 mcte.), representado en Doscientos Cincuenta acciones (250) acciones Privilegiadas
con un valor nominal de Seiscientos mil pesos MCTE. ($600.000) cada una.

CAPITAL SUSCRITO: A la fecha de este documento los accionistas constituyentes han suscrito
Doscientos Cincuenta acciones, por un valor nominal total de Ciento Cincuenta Millones de Pesos.

Accionista Valor Suscrito No. Acciones

(Privilegiadas)

Total $

CAPITAL PAGADO: Del total de los Ciento Cincuenta Millones de pesos ($150.000.000), los
accionistas han pagado en dinero y a satisfacción de la compañía la suma de Noventa Millones de
Pesos ($90.000.000), de la siguiente forma, Yesica Andrea Romero Alvarado, un valor de Treinta
Millones de Pesos ($30.000.000), Andrea Johanna Perez Fonseca un valor de Treinta Millones de
Pesos ($30.000.000) y Romario Garcia Mosquera un valor de Treinta Millones de Pesos
($30.000.000), lo cual significa que entre los socios se ha abonado más de la tercera parte de las
acciones suscritas, quedando a cargo de los accionistas constituyentes, por concepto de tales acciones,
la suma de noventa millones de pesos ($90.000.000), para cuyo cumplimiento en el pago se fijan los
términos siguientes:

1.- El restante cuarenta por ciento (40%) al vencimiento del término de un (1) año, contado también
desde la fecha de inscripción de la presente escritura en el registro mercantil de la siguiente forma:
Yesica Andrea Romero Alvarado la suma de Veinte Millones de pesos ($20.000.000), Andrea Johanna
Perez Fonseca de Veinte Millones de pesos ($20.000.000), y Romario Garcia Mosquera de Veinte
Millones de pesos ($20.000.000).

ARTÍCULO 6º. INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. La acción es indivisible y en virtud

de ello, cuando varias personas sean titulares conjuntos de una acción, deberán designar un
representante único para el ejercicio de los derechos inherentes a la acción y a la falta de acuerdo
conforme a los dispuesto en el inciso 2º del artículo 378 del Código de Comercio, el o los
interesados deberán acudir a un juez del domicilio social, para que lo designe y hasta tanto no haya
un único representante quedarán en suspenso los derechos de la correspondiente acción.
ARTÍCULO 7º. DERECHO DE LOS ACCIONISTAS. Cada acción conferirá los siguientes
derechos a su titular. 1) participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y
votar. 2) Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por el balance de fin
de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley y los estatutos. 3) Negociar las acciones, en
circulación registrando la operación en el libro de registro de accionistas de la sociedad. 4)
Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los (5) días hábiles anteriores a la
Asamblea General de accionistas en que se examine el balance de fin del ejercicio. 5) Recibir una
parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo
externo de la sociedad.

ARTÍCULO 8º. COLOCACIÓN DE ACCIONES. Las acciones en reserva y las provenientes de

cualquier aumento de capital autorizado queda a disposición de la Asamblea General con facultad
de ordenar y reglamentar su colocación cuando lo estime conveniente de acuerdo con las
disposiciones contenidas en los estatutos.

PARÁGRAFO: Toda emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la Asamblea General
de Accionistas, antes de que estas sean colocadas o suscritas con sujeción a las exigencias legales.
La disminución o suspensión de los privilegios concedidos a una acción deberá adoptarse con el
voto favorable de accionistas que representen no menos del setenta por ciento (70%) de las acciones
suscritas, siempre que esta mayoría incluya en la misma proporción el voto de los tenedores de tales
acciones.

ARTÍCULO 9º. REGLAMENTO DE COLOCACIÓN DE ACCIONES. Las acciones nos

suscritas en el Acto de Constitución y las que emita posteriormente la sociedad serán colocadas de
acuerdo con el reglamento de suscripción, aprobado por la Asamblea General de Accionistas, el
cual contendrá la cantidad de acciones objeto de la oferta, la proporción y forma en que podrán
suscribirse. El plazo de la oferta, no será menor de quince días ni excederá de tres meses.
El precio a que serán ofrecidas, será no inferior al nominal. El plazo para el pago de las acciones, el
cual no podrá exceder de (2) años, teniendo en cuenta que en el momento de la suscripción deberá
ingresar al fondo social no menos de la tercera parte del valor de cada acción.----

ARTÍCULO 10º. CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN: La suscripción de acciones es un contrato

por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento
respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez la sociedad se obliga a reconocerle la calidad de
accionista y a entregarle el título correspondiente.

ARTÍCULO 11º- DERECHO DE PREFERENCIA DE LA SUSCRIPCIÓN DE NUEVAS

ACCIONES. Se establece un derecho de preferencia frente a las acciones que emita la sociedad,
mediante el cual, cada accionista puede suscribir de la emisión un porcentaje igual al de su aporte
en la capital suscrito y pagado de la Sociedad al momento de aprobarse por la Asamblea general de
Accionistas, el reglamento de colocación de acciones. Si sobraran acciones por suscribir, en la
segunda vuelta cada accionista podrá establecer el número de acciones que de las ofrecidas desea
suscribir. Después de agotado el procedimiento anterior, si sobraran acciones, estas podrán ser
adquiridas por terceros, siempre y cuando sean admitidos por la Asamblea de Accionistas con el
voto favorable de un número plural de socios que represente por lo menos el setenta por ciento
(70%) del capital social.

PARÁGRAFO. El derecho a la suscripción de acciones es negociable, pero estará sometido al

derecho de preferencia.

ARTÍCULO 12º COLOCACIÓN DE ACCIONES SIN DERECHO DE REFERENCIA.

La Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de no menos del setenta por ciento
(70%) de las acciones suscritas podrá disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea
colocada sin sujeción al derecho de preferencia.
ARTÍCULO 13º. TÍTULOS. A todos los suscriptores se les hará entrega de los títulos que
acrediten su calidad de accionistas. Los títulos serán nominativos y se expedirán en series
continuas, con las firmas del Representante Legal y el Secretario, y en ellos se indicará: a.
Denominaciones de la Sociedad, su domicilio, fecha y notaría de otorgamiento de la Escritura
Pública de constitución y transformación, b.El nombre del titular de la acción; c. La cantidad de
acciones, que representa cada título y su valor nominal; d. La expresión de que se trata de Acciones
ordinarias o Privilegiadas; e. El número de Título, el lugar y la fecha de expedición.

PARÁGRAFO 1º. Mientras esté pendiente la cancelación de parte alguna del capital suscrito de
una acción, a los accionistas se le expedirán certificados provisionales en los que se hará constar, el
monto de la suscripción y la forma de pago y tendrá las mismas especificaciones que los definitivos.
Pagadas totalmente las acciones, se cambiarán los certificados provisionales por títulos definitivos.-

PARÁGRAFO 2º. Un mismo título puede comprender varias acciones, cuando el titular de ellas
sea la misma persona, pero ello no impide que la sociedad por solicitud del accionista, expida
cuantos títulos se le demande siempre y cuando se respete que, como mínimo, un título debe
corresponder a una acción.
ARTÍCULO 14º. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES. La sociedad inscribirá las acciones
en un libro registrado en la Cámara de comercio, en el cual se anotarán los títulos expedidos, con
indicación de su número y fecha de inscripción, la enajenación o traspaso de acciones, los embargos
y demandas judiciales que se realicen con ellas y las prendas y demás gravámenes y limitaciones de
dominio.

ARTÍCULO 15º. EXTRAVIO DE TITULOS. En los casos de hurto, la sociedad lo sustituirá

entregando un duplicado al titular que aparezca inscrito en el libro de acciones, comprobando el
hecho ante los administradores y presentando copia autenticada del denuncio correspondiente.
Cuando el accionista solicite un duplicado por pérdida o extravío otorgará la garantía que exija la
Asamblea General de accionistas. En caso de deterioro, la expedición de un duplicado requerirá la
entrega por parte del accionista de los títulos originales deteriorados, para que la sociedad los
destruya o los anule.
ARTÍCULO 16º. DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES.
En virtud de este derecho, los accionistas existentes en el momento de la negociación de una o
varias acciones tienen derecho de adquirirlas en igual proporción a la de sus acciones suscritas y
pagadas. El precio de las acciones a adquirir será igual al de la oferta, y en caso de no haber
aceptación del precio ofrecido, se entrará a determinar por peritos que designen las partes por
común acuerdo y en su defecto, la Superintendencia de Sociedades hará la designación. Los peritos
asignados emitirán, de acuerdo con el análisis de los estados financieros, su concepto sobre el
precio comercial de la acción el que será obligatorio para las partes.

ARTÍCULO 17º. EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA EN LA

NEGOCIACIÓN DE LAS ACCIONES. Para efectos de ejercer el derecho de preferencia en la
negociación de las acciones, el accionista que pretenda transferirlas deberá poner en conocimiento
de la sociedad a través de su representante legal, con indicación del número de acciones de la oferta.
El representante legal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la fecha de recibo de la oferta
dará traslado de la oferta por escrito a cada uno de los accionistas que aparezcan inscritos en el libro
de Registro de Acciones que lleva la Sociedad y a la dirección allí registrada, indicándose que
disponen de un plazo no mayor de quince (15) días calendario para dar respuesta a la oferta,
señalando el número de acciones que de las ofrecidas el accionista desea adquirir. Vencido el plazo
anterior, si sobraran acciones habrá una segunda vuelta en la que los accionistas durante el mismo
término, podrán establecer nuevamente el número de acciones en las que están interesados. Por
último, si sobran acciones, la sociedad podrá si lo estima conveniente, adquirir dentro de los
parámetros y exigencias legales, las acciones ofrecidas para lo que dispone de un plazo de quince
(15) días calendario contados a partir del vencimiento del término de preferencia de los accionistas,
teniendo en cuenta que cualquier diferencia entre el oferente y la sociedad será definida por peritos,
como se ha señalado en los estatutos. Si sobraran acciones después de agotado el procedimiento
anterior, estas podrán ser colocadas libremente en cabeza de terceros, siempre y cuando sean
admitidas por la Asamblea de Accionistas, con el voto favorable del setenta por ciento (70%), como
se establece en estos estatutos.

PARÁGRAFO 1º. Siempre que la sociedad vaya a adquirir sus propias acciones, debe obtener
autorización de la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de no menos del 70%de
las acciones suscritas y pagarlas con utilidades líquidas.

PARÁGRAFO 2º. Los administradores no podrán ni por sí, ni por interpuesta persona enajenar o
adquirir acciones de la misma sociedad mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se
trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la Asamblea General,
con el voto favorable de la mayoría ordinaria, excluido el del solicitante

ARTÍCULO 18º. IMPOSIBILIDAD DE EJERCER EL DERECHO DE PREFERENCIA. No

habrá lugar a ejercer el derecho de preferencia en la negociación o transferencia en los siguientes
casos: a. Cuando se transfieren a títulos de herencia o legado; b. Cuando dentro de la liquidación de
una sociedad social de esta, las acciones se adjudiquen a uno de sus respectivos socios; c. Cuando
las acciones se adjudiquen a uno de los cónyuges dentro de la liquidación de la Sociedad conyugal
o a uno de los compañeros permanentes dentro de la unión marital de hecho. D. Cuando la
transferencia la haga el accionista a favor de sus hijos, nietos, cónyuge, padres, hermanos.

ARTÍCULO 19º. NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. Las acciones observando el derecho de

preferencia se negocian mediante endoso acompañado de entrega material de los títulos que las
contiene, pero para que este acto produzca efecto respecto de la sociedad y de terceros se requiere la
inscripción en el Libro de Registros de Acciones, mediante orden escrita del enajenante, siendo
entendido, que esta orden podrá darse en forma de endoso sobre el respectivo título. Para hacer la
nueva inscripción y expedir el título al adquirente será necesaria la cancelación previa de los títulos
del tridente. Hasta tanto no se hayan cumplido los anteriores trámites, no se entiende perfeccionada
la negociación de las acciones. La sociedad podrá negarse a hacer la inscripción de la transferencia
de la acción o acciones, cuando observe que en la misma no se cumplieron las prescripciones
estatutarias o legales.

PARÁGRAFO 1 º. Los dividendos pendientes pertenecerán al adquirente desde la fecha del

traspaso de las acciones, salvo pacto en contrario de las partes, consagrado expresamente.

PARÁGRAFO 2º. En las ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales de acciones

nominativas, la inscripción en el Libro de Registro de Acciones se hará mediante exhibición del
original o copia auténtica de los documentos pertinentes.

ARTÍCULO 20º. TRANSFERENCIA DE ACCIONES NO LIBERADAS: Las acciones

nominativas no liberadas, son transferibles de la misma manera que las acciones liberadas, pero el
cedente y los adquirentes subsiguientes serán solidariamente responsables por el importe no pagado
de ellas.

ARTÍCULO 21º. ENAJENACIÓN DE ACCIONES EMBARGADAS O EN LITIGIO: Para la

Enajenación de acciones embargadas o en litigio se requerirá autorización judicial, además de la
aprobación de la parte actora.

ARTÍCULO 22º. ACCIONES EN MORA DE PAGARSE: Cuando existan acciones cuyo capital
suscrito no haya sido íntegramente pagado y el accionista esté en mora de cancelarlo no podrá
ejercer ninguno de los derechos inherentes a su condición de tal. Ante este evento, la Asamblea
General de Accionistas podrá ordenar o el cobro ejecutivo del valor de las acciones con los intereses
moratorios, más las costas de las cobranzas, o acumular las sumas de capital apagados de las
diferentes acciones del socio y emitir un título por el valor realmente pagado, previa deducción de
un porcentaje como indemnización que acuerde la Asamblea general de Accionistas, el cual no
puede ser superior al veinte por ciento (20%) del valor pagado de acciones hasta ese momento. Las
acciones que por ese procedimiento se retiren al accionista se colocarán entre los restantes
accionistas de acuerdo con el derecho de preferencia para la suscripción de las acciones y solo
cuando los restantes accionistas o la sociedad no estén interesados en adquirirlas, podrán colocarse
libremente en cabeza de terceros.

CAPÍTULO III. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO 23º. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. La sociedad

tendrá los siguientes órganos: 1. Asamblea General de Accionistas; 2. Gerente General.

ARTÍCULO 24º. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, La Asamblea general

de Accionistas la constituyen, los accionistas inscritos en libro de registros de acciones o sus
representantes o mandatarios, reunidos conforme a las prescripciones legales estatutarias.

ARTÍCULO 25º. REPRESENTACIÓN: Los accionistas podrán hacerse representar en las

reuniones de la Asamblea General de Accionistas, mediante poder otorgado por escrito en el que
indique el nombre del apoderado, y la fecha de la reunión para la cual se confiere. Esta
representación no podrá otorgarse a persona jurídica, salvo que se conceda en desarrollo de un
negocio fiduciario. El poder puede comprender dos (2) o más reuniones de la Asamblea, pero en tal
caso, se deberá dejar en claro en un documento privado legalmente reconocido.

PARÁGRAFO. Las acciones de un mismo accionista deben votar en un mismo sentido. Es por
ello que un accionista no puede constituir más de un apoderado.

ARTÍCULO 26º. PROHIBICIONES A LOS ADMINISTRADORES: Salvo en los casos de

representación legal de los administradores y empleados de la Sociedad mientras estén en ejercicios
de sus cargos, no podrán en las reuniones de la Asamblea representar acciones distintas de las
propias, ni sustituir los poderes que para este efecto se les confieran.
Tampoco podrán votar en la aprobación del Balance ni en las cuentas de fin de ejercicio, ni en las de
liquidación del patrimonio social.

ARTÍCULO 27º. ACCIONES EN COMUNIDAD. Cuando una o más acciones pertenezcan en

común y proindiviso a varias personas, éstas designarán un representante único quien ejercerá los
derechos inherentes al cargo. A falta de acuerdo, el juez del domicilio social, designará el
representante de tales acciones a petición de cualquier interesado. El albacea con tenencia de bienes
representante de las acciones que pertenezcan a la sucesión ilíquida. A falta de albacea, la
representación la llevará la persona que elijan por mayoría de votos los sucesores reconocidos.

ARTÍCULO 28º. PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA: La Asamblea general de Accionistas

será dirigida en su defecto por qué elija la Asamblea General de Accionistas en cada reunión.

ARTÍCULO 29º. SECRETARIO: La Asamblea General de Accionistas designará en cada reunión

una persona para que actué como secretario de la Asamblea, quien será el encargado de gestionar y
adelantar las tareas de mecánica de la reunión y elaborar el acta de la misma.

ARTÍCULO 30º. REUNIONES ORDINARIAS: Las reuniones ordinarias, se efectuarán por lo

menos una (1) vez al año, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año; en el domicilio social,
con previa citación que haga el gerente General. Las reuniones ordinarias tendrán por objeto
examinar la situación de la sociedad, determinar las directrices económicas de la Sociedad,
considerar los estados financieros del ultimo ejercicio social, resolver sobre la distribución de
utilidades, y en fin acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto
social y se deberá insertar el orden del día.
 ARTÍCULO 31º. REUNIONES POR DERECHO PROPIO: Si la Asamblea General de
accionistas no es citada a reuniones ordinarias dentro del periodo señalado, ella podrá reunirse por
derecho propio el primer día hábil del mes de Abril a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en la sede
de la compañía. Esa reunión será ordinaria y sesionará con cualquier número plural de accionistas
privilegiados y requerirá siempre el quórum previsto en la Ley o en los estatutos sociales.

ARTÍCULO 32º. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. La Asamblea General de Accionistas

podrá ser convocada a sesiones extraordinarias por el Gerente general o, en los casos previstos por
la ley, por el superintendente de Sociedades. Igualmente se reunirá solicitud de un número plural de
accionistas que representen el setenta (70%) de las acciones suscritas, caso en el cual la citación
deberá el Gerente General. Siempre que se cite a reunión extraordinaria deberá incluirse en la
citación del orden del día. En tales reuniones la Asamblea General de Accionistas únicamente
podrá tomar decisiones relacionadas con los temas previstos en el orden del día. No obstante, con
el voto del setenta (70%) de las acciones suscritas, la Asamblea General de Accionistas podrá
ocuparse de otros temas una vez agotado el orden del día.

ARTÍCULO 33º. CONVOCATORIA: La convocatoria debe hacerse con una antelación de cinco
(5) días hábiles para reuniones ordinarias y para aquellas reuniones en las que haya de aprobarse
Balance y/o Inventarios y/o Estado de Ganancias y Pérdidas, y de cinco (5) días calendarios para los
demás casos, sin contar el día de la convocatoria ni el de la reunión. La convocatoria se hará por
medio de comunicaciones escritas enviadas a la dirección de cada uno de los accionistas, por carta,
por telegrama, vía Internet o fax, o mediante citación o aviso publicado en el periódico de mayor
circulación de la ciudad sede social de la compañía. Toda citación deberá tener día, hora y lugar en
que deba reunirse la Asamblea General de Accionistas y el orden del día cuando esta sea
extraordinaria. En el acta de la sesión correspondiente debe dejarse constancia de las formas y los
medios por los cuales se hizo la citación.

ARTÍCULO 34º. LUGAR Y FECHA DE LAS REUNIONES. La Asamblea General de

Accionistas se reunirán en el domicilio principal de la sociedad, el día, a la hora y en lugar
indicados en la convocatoria. No obstante, podrá reunirse sin previa citación y en cualquier sitio,
cuando estuviere representada la totalidad de las acciones suscritas.

ARTÍCULO 35º. QUÓRUM: Habrá dos (2) tipos de quórum con relación a la Asamblea General
de Accionistas, uno para deliberar y otro para decidir, así: a. QUÓRUM DELIBERATORIO:
Constituye quórum para deliberar la presencia de la mayoría absoluta de las acciones suscritas de la
Sociedad y para establecerlo se deberá tener en cuenta el libro de Registro de Acciones, de tal
manera que toda acción que se contabilice debe estar allí inscrita y verificarse la identificación del
titular. Así como la idoneidad de la representación en los eventos en que el accionista actué a través
de representante. B. QUORUM DECISORIO: Las decisiones de la Asamblea se tomarán por la
mayoría de los votos presentes, salvo que la ley o los estatutos exijan mayorías especiales, siempre
y cuando exista quórum para deliberar, el cual deberá mantenerse todo el tiempo de la reunión. Para
establecer el quórum deliberatorio y decisorio se exigirá siempre la presencia de un número plural
de accionistas y no podrá existir ni el uno, ni el otro, con la presencia de un solo accionista, así sea
titular y está representado el número de acciones exigido para su existencia.

PARÁGRAFO 1. Se requerirá el voto favorable de un número plural de accionistas que represente

cuando menos el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas para: a) Reformar estatutos, b)
Aprobar el ingreso de terceros como accionistas.

PARÁGRAFO 2. CREASE LAS ACCIONES PRIVILEGIADAS: Las acciones privilegiadas

conferirá a sus titulares los derechos esenciales consagrados en el artículo 379 del Código de
Comercio y además otorgan al accionista los siguientes privilegios:
 1) Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de su
valor nominal;
2) Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, el 40% en forma
indefinida y cualquiera otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico.

PARÁGRAFO 3. Para establecer acciones privilegiadas deberá adoptarse con el voto favorable de
accionistas que representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas,
siempre que esta mayoría incluya en la misma proporción el voto de tenedores de tales acciones.---

ARTÍCULO 36º. NO RESTRICCIÓN DEL VOTO: En la Asamblea General de Accionistas,

cada socio tendrá tantos votos como acciones suscritas tenga en la Sociedad.
ARTÍCULO 37º. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA: Si se convoca a la
Asamblea general de Accionistas y esta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una
nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de accionistas, cualquiera
que sea la cantidad de las acciones que esté representada. La nueva reunión deberá efectuarse no
antes de los diez (10) días, ni después de los treinta (30) días contados desde la fecha fijada para la
primera reunión.

PARÁGRAFO: Para la reforma de los estatutos, aceptación de nuevos socios y la creación de

acciones privilegiadas se aplicaran las restricciones establecidas en estos estatutos.

ARTÍCULO 38º. ACTAS: Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, se harán constar
en actas aprobadas por las personas designadas en la reunión para tal efecto y además serán
firmadas por el Presidente y Secretario de la misma. Ellas se encabezará con su número y
expresarán: lugar, fecha y hora de la reunión, número de acciones suscritas, la forma y antelación de
la convocatoria, la lista de los asistentes con indicación del número de acciones propias y ajenas
que representen, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos obtenidos a
favor, en contra o en blanco, las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la
reunión, las designaciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura.

ARTÍCULO 39º. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA: Corresponde a la

Asamblea general de Accionistas en reunión ordinaria o extraordinaria, lo siguiente: 1. El
delineamiento general de las políticas de la Sociedad; 2. El estudio y aprobación de todas las
reformas a los estatutos de la Sociedad; 3. El examen, aprobación o desaprobación de los balances
del ejercicio social, los inventarios, el estado de pérdidas y ganancias; aprobar informe de la
Gerencia 4. Ordenar las reservas ocasionales de capital; 5. Decidir sobre la fusión, transformación o
disolución anticipada de la Sociedad. 6. Decidir sobre las acciones de carácter ordinario y
Privilegiadas que se colocaran en el mercado sin sujeción al derecho de Preferencia y autorizar la
negociación o emisión de acciones sin cumplir con el derecho de preferencia; 7. Disponer el monto
del dividendo, así como la forma y plazo que se pagará; 8. Exigir al representante legal, y demás
funcionarios de la Sociedad, los informes simples o razonados y pormenorizados sobre cualquier
tema o punto que considere de interés; así como estudiar, aprobar o rechazar dichos informes; 9.
Ordenar las acciones que correspondan contra el representante legal, Accionista y los demás
funcionarios de la Sociedad; 10. Aprobar el ingreso de terceros accionistas, con el voto favorable
del setenta por ciento (70%) del capital suscrito). 11. Adoptar en general todas las medidas que
demande el cumplimiento de los estatutos sociales y el interés de la sociedad; 12. Aprobar la
emisión y colocación de acciones y su reglamento, 13. Designar a los representantes legales de la
sociedad y señalarles su remuneración; 14. Servir de órgano consultor de la representación legal;
15. Crear los cargos técnicos, administrativos y operativos que estime conveniente; 16. Aprobar la
apertura de agencias o sucursales dentro o fuera del país; 17. Ejercer todas las demás funciones y
atribuciones de carácter administrativo, que no estén asignadas a la representación legal; 18. Cuidar
el estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en los estatutos, en la Ley, y de lo
que ella misma dice para el buen funcionamiento de la empresa, 19. 13. Autorizar al Gerente
General o Representante Legal para la celebración de cualquier acto o contrato directo o
indirectamente relacionado con el objeto social que supere la cuantía equivalente en pesos
colombianos hasta por la suma de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, vigente en el
día de la negociación, 20. Autorizar la contratación y remoción del personal de la Empresa que
contrate el Representante Legal y autorizar los cargos que el Gerente General estime convenientes,
21. Autorizar a la gerencia para constituir uniones temporales y/o consorcios para contratar con
entidades públicas y privadas,
22. Ejercer todas las demás funciones y atributos que legalmente hayan sido establecidos en su
favor.

ARTÍCULO 40º. OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA:

Siempre que las decisiones de la Asamblea de Accionistas se hubieren tomado de conformidad con
estos estatutos o la ley, obligarán a todos los accionistas.

ARTÍCULO 41º. DEL REPRESENTANTE LEGAL: Actuará como Representante Legal de la

Sociedad el gerente general en ejercicio del cargo. el representante legal tendrá la administración y
gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, los estatutos sociales, los reglamentos y
resoluciones de la Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO 42º. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: El gerente general será designado por un

periodo de dos (2) años contados a partir de su elección, pero podrá ser reelegido indefinidamente o
removido libremente en cualquier tiempo. Si la Asamblea General no elige al Representante Legal
en las oportunidades que deba hacerlo, continuarán los anteriores en su cargo, hasta tanto se efectúe
nuevo nombramiento.

ARTÍCULO 43º. REGISTRO: El nombramiento del Representante Legal deberá inscribirse en el

registro mercantil de la Cámara de comercio del domicilio de la Sociedad, previa presentación del
Acta de la Asamblea General Accionista en que conste su designación, con la constancia de que
aquel ha aceptado el cargo.

ARTÍCULO 44º. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El

representante legal tendrá las funciones propias de su cargo y en esencial las siguientes: 1.
Representar a la Sociedad Judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros, y ante
cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, personas naturales o jurídicas etc. 2.
Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. 3. Realizar los actos y
celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad. En ejercicio de esta facultad
podrá : enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier título los bienes
muebles e inmuebles de la Sociedad; transigir, comprometer, arbitrar, desistir, novar, recibir e
interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier
índole que tenga pendiente la Sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaría o
hipotecaria; dar o recibir dinero mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos
valores y negociar esta clase instrumentos, firmarlos, aceptarlos, endosarlos, negociarlos, pagarlos,
protestarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; interponer toda clase de recursos, comparecer en
juicios e que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas
sociedades o entrar a formar parte de otros bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas
sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes; 4. Constituir los apoderados judiciales y
extrajudiciales que juzgue necesario para la adecuada representación de la sociedad delegándoles
las facultades que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. 5. Presentar los informes y
documentos de que trata el Artículo 446 de código de comercio a la Asamblea General. 6. Designar,
promover y remover los empleados de la Sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro
órgano social y señalar el género de sus labores, remuneraciones, etc. Y hacer los despidos del caso.
7. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sus reuniones de cualquier índole. 8. Delegar
determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en estos estatutos. 9.
Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 10. Velar porque todos los
empleados de la Sociedad, cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la
asamblea General de Accionistas o faltas graves que ocurran sobre este en particular. 11. Todas las
demás funciones no atribuidas a la Asamblea General de Accionistas y particular. 11. Todas las
demás funciones no atribuidas a la Asamblea General Accionistas y todas las demás que le delegue
la Ley. 12. Constituir uniones temporales y/o consorcios previa autorización de la Asamblea
General de Accionistas.
--
PARÁGRAFO: El representante legal requerirá autorización de la Asamblea General de
Accionistas para la celebración de cualquier operación directa o indirectamente relacionada con el
objeto social que supere la cuantía en pesos de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes,
vigente en el día de la negociación.

CAPÍTULO IV. BALANCES, RESERVAS Y DIVIDENDO.

ARTÍCULO 45º. BALANCE GENERAL: La sociedad tendrá un periodo fiscal anual que termina
el 31 de diciembre de cada año, fechas en las cuales deberá efectuar un corte de cuentas y elaborarse
un Balance General, un estado de Pérdidas y Ganancias, un inventario, un proyecto de distribución
de utilidades, todo lo cual deberá presentarse por el Representante Legal a la Asamblea General de
Accionistas en su reunión ordinaria o en su defectos, en la primera reunión extraordinaria que se
celebre.

ARTÍCULO 46º. RESERVA LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en la Ley la Sociedad

formará una reserva legal anual con no menos del diez por ciento (10%) de las utilidades,
liquidadas de cada ejercicio, hasta llegar al tope del 50% del capital suscrito.

ARTÍCULO 47º. RESERVAS OCASIONALES: La Asamblea General de Accionistas, podrá

ordenar la creación de reservas ocasionales con fines específicos, las cuales serán obligatorias para
el ejercicio en el cual se decreten así mismo podrá cambiar la destinación de la reserva ocasional y
ordenar su distribución como utilidades cuando haya necesidad de utilizarla.

ARTÍCULO 48º. DIVIDENDOS: Aprobado el balance, el estado de ganancias y pérdidas,

efectuada la reserva legal y la ocasional decretadas, hechas las apropiaciones fiscales y tributarias,
se procederá a estudiar y decidir sobre el proyecto de distribución de utilidades. Dichos dividendos
se cancelaran en la forma y tiempo que acuerde la Asamblea General de accionistas, salvo que se
disponga una capitalización de ellos, para el cual se tendrá en cuenta el quórum decisorio de Ley.--

ARTÍCULO 49º. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE UTILIDADES A DISTRIBUIR:

Salvo determinación en contrario, aprobada por el setenta por ciento (70%) de las acciones
representadas en la Asamblea General de Accionistas, la sociedad repartirá a título de dividendo o
participación, no menos del cincuenta por ciento (50%) de las utilidades líquidas obtenidas en cada
ejercicio o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.

ARTÍCULO 50º. PRESCRIPCIÓN SOBRE DIVIDENDOS NO RECLAMADOS. La acción

judicial para reclamar dividendos decretados por la Asamblea General de Accionistas, prescribe en
veinte (20) años contados a partir de la fecha en que estos han debido pagarse.

ARTÍCULO 51º. ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS. Las pérdidas se enjuagaran con las reservas
que hayan sido destinadas especialmente para este propósito, en su defecto, con la reserva legal. Las
reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas perdidas no se podrán emplear para cubrir
otras distintas, salvo que así lo decida la asamblea: Si la reserva legal fuere insuficiente para
enjugar el déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios sociales de los ejercicios
anteriores.

CAPÍTULO V. DISOLUCION Y LIQUIDACION.

ARTÍCULO 52º. DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá por las siguientes causales: 1. Por
vencimiento del término de duración pactado, si no se prorrogará en tiempo. 2. Por la imposibilidad
de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 3. Por la iniciación del trámite de
liquidación judicial; 4. Por decisión de la Asamblea General de Accionistas con un respaldo no
inferior del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas; 5. Por orden de autoridad
competente; 6. Por la ocurrencia de pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito; 7. Por la ocurrencia de cualquiera de las causales
previstas en el artículo 218 del Código de comercio; 8. En fin, por todas las previstas en la ley y en
estos estatutos.

ARTÍCULO 53º. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá evitarse la

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal
ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los (6) meses siguientes a la
fecha en que la Asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de (18) meses
en el caso de la causal prevista en el numeral 6 del artículo anterior.

ARTÍCULO 54º. RESTABLECIMIENTO DEL PATRIMONIO. La Asamblea podrá tomar u

ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta
(50%) del capital suscrito, con la emisión de nuevas acciones, etc.

ARTÍCULO 55º. LIQUIDACIÓN. Disuelta la Sociedad por cualquier causa, se procederá a la

liquidación de acuerdo a lo previsto por la ley 1258 de diciembre 5 de 2008 artículo 36 que dice “la
liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de la
sociedad de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador, el representante legal o la persona
que designe la Asamblea de Accionistas.

ARTÍCULO 56º. LIQUIDADOR. La liquidación de la Sociedad se hará por la persona designada

por la Asamblea General Ordinaria. El liquidador tendrá las facultades y deberes que corresponden
a los liquidadores del código de comercio y de acuerdo a lo previsto por la Ley 1258 de 2008.

ARTÍCULO 57º. FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA. En el periodo de liquidación la

Asamblea sesionará en sus reuniones ordinarias y extraordinarias en la forma prevista en estos
estatutos y tendrá las funciones compatibles con el estado de liquidación, tales como, aprobar los
estados financieros y la cuenta final de liquidación.

CAPÍTULO VI. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO.

ARTÍCULO 58º. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a

este contrato, a su ejecución, que se presente entre los accionistas o frente a terceros; lo mismo que
en el momento de disolución o liquidación, se someterá a decisión arbitral. Los árbitros serán tres
(3) designados de común acuerdo por las partes. A falta de acuerdo el nombramiento lo realizará el
Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de comercio de la sede social,
decidirán en derecho y funcionará en la sede social.

CAPITULO VII. PROHIBICIONES DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO 59º. PROHIBICIONES DE LA SOCIEDAD. Ni el Representante Legal ni ninguno

de los dignatarios podrá constituir la Sociedad como garante de obligaciones de terceros, ni firmar
títulos de contenido crediticio, ni personales de participación, ni títulos representativos de
mercancías, cuando no exista contraprestación cambiaria a favor de la Sociedad y si de hecho lo
hiciesen, las cauciones así otorgadas no tendrán valor alguno y debe responder el patrimonio de
quien la comprometió.

PARÁGRAFO: No obstante, la Asamblea General de Accionista, puede autorizar en casos

especiales que supere esta prohibición.

CAPÍTULO VIII- NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES. Hasta cuando la Asamblea General

de Accionistas haga nuevas elecciones la sociedad tendrá los siguientes dignatarios:

GERENTE GENERAL:Romario Garcia Mosquera c.c. 1.106.892.922 de Melgar / Tolima

 Se agregan para su protocolización los siguientes documentos: Fotocopias de las cédulas de
ciudadanía de los otorgantes.

LE Í DO el presente Documento Privado los otorgantes, lo hallaron conforme con sus intenciones,
lo aprobaron en todas sus partes y se autentican las firmas ante el suscrito Notario que da fe y quien
advirtió la necesidad de inscribirlo en la Cámara de Comercio de Neiva, en los términos y para los
efectos legales.

Los otorgantes imprimen la huella dactilar del índice derecho.- Constancia sobre identificación de
los comparecientes.- Se hace constar que los otorgantes fueron identificados con los documentos
que se citan……………….

FIRMAN LOS SOCIOS

_______________________
Romario Garcia Mosquera
C.C. 1.106.892.922

Andrea Johanna Perez Fonseca

C.C. 1.012.364.079

Yesica Andrea Romero Alvarado

C.C. 1.012.349.303