UJIAN AKHIR SEMESTER TPA II

DOSEN: Dr. INGE SOESANTO, S.H., M.Kn.

OLEH : QISTHINA ARMALIA HIRZI, S.E., S.H.

NIM: 031814253012

SEMESTER II / KELAS A (PAGI)

Nomor : = 09 =

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

“PT SULAKSANA SEJAHTERA ABADI”

-- Pada hari ini, Senin, tanggal 27-05-2019 (dua -

puluh tujuh Mei dua ribu sembilan belas) pukul ---

10.00 W.I.B.(sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat)

sampai dengan selesainya pembuatan akta ini.------

-- Telah menghadap kepada saya, QISTHINA ARMALIA -

HIRZI, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister --

Kenotariatan, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri

oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang

nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir ---

akta ini :----------------------------------------

-- Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas

PT. SULAKSANA SEJAHTERA ABADI, berkedudukan di ---

Surabaya, yang Anggaran Dasarnya dibuat ----------

berdasarkan Akta tertanggal 09-02-2015 (sembilan -

Pebruari dua ribu lima belas) Nomor : 15, yang ---

dibuat dihadapan ENDANG ARRYANI, Sarjana Hukum,---

Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya dan ---

telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum --

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal

27-02-2015 (dua puluh tujuh Pebruari dua ribu lima

belas) Nomor : AHU-56789.AH.02.01.Tahun 2015 ----

serta telah diumumkan dalam Lembaran Tambahan ---

Nomor : 8521 dari Berita Negara Republik --------

Indonesia tanggal 31-03-2015 (tiga puluh satu ----

Maret dua ribu lima belas) Nomor : 75. ------------

-- Selanjutnya cukup disebut "PERSEROAN".---------

-- Berada di Kantor saya, Notaris, Jalan Raya ----

Gubeng Nomor 110-111 Surabaya untuk membuat ------

Berita Acara dari segala sesuatu yang dibicarakan

dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---

Luar Biasa yang diadakan pada hari, tanggal, pukul

dan di tempat tersebut di atas (selanjutnya

disebut RAPAT).-----------------------------------

-- Telah hadir dalam Rapat dan oleh karenanya ----

berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri

saksi-saksi :-------------------------------------

1. TUAN NENDRA, lahir di Surabaya, pada tanggal

07-12-1979 (tujuh Desember seribu sembilan ratus -

tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya -

Kertajaya Indah Blok P.111/143, Rukun Tetangga ---

006, Rukun Warga 001, Kelurahan Gebang Putih,-----

Kecamatan Sukolilo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Kota Surabaya dengan Nomor Induk Kependudukan : --

3578090712790002 ;--------------------------------

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

selaku :------------------------------------------

a. Pemegang 600 (enam ratus) saham Perseroan.-----

b. Direktur Utama Perseroan.----------------------

2. NYONYA ARRYANI, lahir di Surabaya, pada tanggal

19-01-1960 (sembilan belas Januari seribu sembilan

ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia,--------

Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Halimun -

Nomor 18, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010,----

Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya dengan Nomor –-

Induk Kependudukan : 3578091901600002 ;-----------

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

selaku : ----------------------------------------

a. Pemegang 400 (empat ratus) saham Perseroan.----

b. Direktur Perseroan.----------------------------

3. TUAN RAQI, lahir di Surabaya, pada tanggal 18-

01-1980 (delapan belas Januari seribu Sembilan ---

ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia,----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya,---

Villa Bukit Regency II, Rukun Tetangga 002, Rukun

Warga 016, Kelurahan Lontar, Kecamatan -----------

Sukomanunggal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota

Surabaya dengan Nomor Induk Kependudukan : -------

3578311801800003 ;--------------------------------

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

selaku : -----------------------------------------

-- Pemegang 500 (lima ratus) saham Perseroan.-----

-- Direktur Perseoran.----------------------------

4. TUAN SHARFAN, lahir di Surabaya, pada tanggal -

18-12-1985 (delapanbelas Desember seribu ---------

sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara ---

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -

Surabaya, Jalan Rungkut Mapan Nomor 120, Rukun ---

Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Rungkut,

Kecamatan Rungkut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -

Kota Surabaya dengan Nomor Induk Kependudukan : --

3578271812850002.---------------------------------

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

selaku : -----------------------------------------

-- Pemegang 650 (enam ratus lima puluh) saham ----

Perseroan.----------------------------------------

-- Komisaris Perseroan.---------------------------

5. TUAN MUS, lahir di Surabaya, pada tanggal 14-

06-1975 (empatbelas Juni seribu sembilanratus ----

tujuhpuluh lima), Warga Negara Indonesia,---------

bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Ketintang ---

Baru Nomor 66, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga --

001, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan,-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya dengan

Nomor Induk Kependudukan: 3578271406750002.-------

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

selaku : -----------------------------------------

-- Pemegang 350 (tiga ratus lima puluh) saham ----

Perseroan.----------------------------------------

-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris

dari surat-surat identitas yang diserahkan dan ---

yang fotokopi nya dilekatkan pada minuta akta ---

ini.----------------------------------------------

-- Penghadap TUAN NENDRA dalam kedudukannya

sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 9 ayat 5 dari Anggaran Dasar

Perseroan membuka dan memimpin rapat selaku Ketua

Rapat dan menyatakan : --------------------------

-- Bahwa dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili

oleh seluruh pemegang saham yang telah -----------

dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 2.500 -

(dua ribu lima ratus) lembar saham, sehingga -----

dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 -

ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat -

dilangsungkan sebagaimana disyaratkan dalam ------

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah ---

dipenuhi sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak

untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat --

mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat ini.

-- Bahwa surat-surat saham tersebut hingga -------

sekarang masih belum dicetak dan seluruh pemegang

saham telah diketahui dengan betul, sehingga ----

Ketua menganggap tidak perlu surat-surat bukti ---

saham tersebut diperlihatkan dalam Rapat ini.----

-- Ketua Rapat memberitahukan kepada saya, Notaris

bahwa Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang --

disebutkan diatas sampai saat ini belum pernah ---

dilakukan perubahan ;-----------------------------

-- Kemudian Ketua Rapat memberitahukan kepada ----

Rapat, bahwa acara dalam Rapat ini sebagaimana ---

yang telah diketahui oleh yang hadir adalah -----

sebagai berikut :---------------------------------

I. Pembukaan. ----------------------------------

II. Pengesahan Persetujuan Perubahan Masa Jabatan

Pengurus dalam Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 3

Anggaran Dasar Perseroan.-------------------------

III. Pengesahan Persetujuan Perubahan Susunan

Anggota Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan ;---

IV. Penutup.-------------------------------------

-- Oleh karena acara Rapat tersebut telah --------

diketahui dan dipahami terlebih dahulu oleh para -

pemegang saham sebelum Rapat ini dilangsungkan,--

dan setelah dibahas oleh semua yang hadir dalam -

Rapat, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan --

menyetujui acara Rapat tersebut sebagai berikut :-

I. Memberikan Pengesahan Persetujuan Perubahan ---

masa jabatan Pengurus dari 5 (lima) tahun menjadi

2 (dua) tahun yang termuat dalam Pasal 11 ayat 2 -

dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan -----

berdasarkan Akta tertanggal 09-02-2015 (sembilan -

Pebruari dua ribu lima belas) Nomor : 15, yang ---

dibuat dihadapan ENDANG ARRYANI, Sarjana Hukum,---

Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya dan ---

telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum --

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-------

tanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Pebruari dua -

ribu lima belas) Nomor : AHU-56789.AH.02.01.Tahun

2015.---------------------------------------------

-- Sehingga untuk selanjutnya keseluruhan bunyi --

Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan

tertulis dan terbaca sebagai berikut :------------

------------------ D I R E K S I ------------------

--------------------- PASAL 11 --------------------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu ------

Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau --

lebih,apabila diangkat lebih dari seorang anggota -

Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat

sebagai Direktur Utama.---------------------------

2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ------

Pemegang Saham, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun -

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --

Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.------

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang --

atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka

dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak -----

terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan Anggaran Dasar.----------------------

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----

anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan

diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk

oleh rapat Dewan Komisaris.-----------------------

5. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari -

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -

kepada Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari

sebelum tanggal pengunduran dirinya, jika : ------

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5);---

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----

perundang-undangan ;------------------------------

c. meninggal dunia ;------------------------------

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham.-----------------------------------

----------- D E W A N K O M I S A R I S ---------

---------------------- PASAL 14 -------------------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih

anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih --

dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang

diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris -----

Utama. --------------------------------------------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----

Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang -----

memenuhi persyaratan yang ditentukan Peraturan --

Perundang-undangan yang berlaku. ------------------

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat ---

Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 2 (dua) ---

tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -----

Pemegang Saham untuk memberhentikan -------------

sewaktu-waktu.------------------------------------

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ---

Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----

(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan,-----

harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --

untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan --

ketentuan ayat 2 Pasal ini. -----------------------

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak --------

mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---------

memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ---

tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 --------

(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----

dirinya.------------------------------------------

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ------

apabila : ----------------------------------------

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; ----------

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat

(5); --------------------------------------------

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-

undangan yang berlaku; --------------------------

d. meninggal dunia;-------------------------------

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -

Pemegang Saham.-----------------------------------

II. Rapat juga telah memberikan Pengesahan -------

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan ----

Direksi dan Komisaris Perseroan ;-----------------

-- Dengan merubah ketentuan terakhir Anggaran ----

Dasar Perseroan, untuk selanjutnya ditulis dan ---

dibaca sebagai berikut :--------------------------

a. Memberhentikan dengan hormat terhitung sejak

tanggal ditandatanganinya akta ini yaitu :--------

1. TUAN RAQI tersebut di atas ;-------------------

- selaku Direktur Perseroan ;---------------------

2. TUAN SHARFAN tersebut di atas ;----------------

- selaku Komisaris Perseroan ;--------------------

dan kepadanya telah diberikan pemberesan dan -----

pembebasan (acquit et decharge) sepenuhnya ;------

serta Rapat mengucapkan terim kasih atas segala

tenaga dan waktu yang diberikan dalam menjalankan

Perseroan ;---------------------------------------

b. Mengangkat yaitu terhitung sejak tangal -------

ditandatanganinya akta ini untuk jangka waktu 2 --

(dua) tahun yaitu : ------------------------------

1. TUAN NENDRA tersebut di atas ;-----------------

- selaku Direktur Utama Perseroan ;---------------

2. NYONYA ARRYANI tersebut di atas ;--------------

- selaku Direktur Perseroan ;---------------------

3. TUAN SHARFAN tersebut di atas ;----------------

- selaku Direktur Perseroan ;---------------------

4. TUAN RAQI tersebut di atas ;-------------------

- selaku Komisaris Perseroan ;--------------------

-- Dengan demikian sejak ditutupnya Rapat ini,----

maka susunan Anggota Dewan Direksi dan Komisaris -

Perseroan Terbatas PT. SULAKSANA SEJAHTERA ABADI,-

berkedudukan di Surabaya, tersebut di atas,-------

selengkapnya sebagai berikut :--------------------

A. Anggota Dewan Direksi :------------------------

- DIREKTUR UTAMA : TUAN NENDRA, lahir di -------

Surabaya pada tanggal 07-12-

1979 (tujuh Desember seribu -

sembilan ratus tujuh puluh --

sembilan), Warga Negara -----

Indonesia, Karyawan Swasta,--

bertempat tinggal di Jalan --

Raya Kertajaya Indah Blok ---

P.111/143, Rukun Tetangga ---

006, Rukun Warga 001,---

Kelurahan Gebang Putih,------

Kecamatan Sukolilo,----------

Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Kota Surabaya dengan Nomor –

Induk Kependudukan: ---------

- 3578090712790002;----------

- DIREKTUR : NYONYA ARRYANI, lahir di ----

Surabaya, pada tanggal ------

19-01-1960 (sembilan belas --

Januari seribu Sembilan -----

ratus enam puluh), Warga ----

Negara Indonesia, Karyawan --

Swasta, bertempat tinggal ---

 Jalan Halimun Nomor 18, Rukun

Tetangga 008, Rukun Warga ---

010, Kelurahan Bubutan,------

Kecamatan Bubutan, Pemegang -

Kartu Tanda Penduduk Kota ---

Surabaya dengan Nomor Induk –

Kependudukan :---------------

357809190160000;-------------

- DIREKTUR : TUAN SHARFAN, lahir di

Surabaya, pada tanggal ------

18-12-1985 (delapanbelas ----

Desember seribu sembilanratus

delapanpuluh lima), Warga ---

Negara Indonesia, Karyawan --

Swasta, bertempat tinggal di

Surabaya, Jalan Rungkut Mapan

Nomor 120, Rukun Tetangga ---

006, Rukun Warga 010,-------

Kelurahan Rungkut, Kecamatan

Rungkut, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Kota Surabaya dengan

Nomor Induk Kependudukan :---

3578271812850002.------------

B. Komisaris Perseroan :--------------------------

- KOMISARIS : TUAN RAQI, lahir di Surabaya,

pada tanggal 18-01-1980(delapan

belas Januari seribu sembilan -

ratus delapan puluh), Warga ---

Negara Indonesia, Karyawan ----

Swasta, bertempat tinggal di --

 Surabaya, Villa Bukit Regency -

II, Rukun Tetangga 002, Rukun -

Warga 016, Kelurahan Lontar,---

Kecamatan Sukomanunggal,-------

Pemegang Kartu Tanda Penduduk -

Kota Surabaya dengan Nomor

Induk Kependudukan :-----------

3578311801800003 ;-------------

-- Berhubung tidak ada lagi yang perlu dibicarakan

maka Ketua Rapat menutup Rapat ini tepat pada -----

pukul 12.00 W.I.B. (dua belas Waktu Indonesia ----

-Bagian Barat).-----------------------------------

-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin –

akan kebenaran identitas para penghadap sesuai ---

tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,------

Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal

tersebut dan selanjutnya para penghadap juga -----

menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta

ini.----------------------------------------------

-- Tentang akta ini dan segala akibatnya para ----

penghadap memilih tempat kedudukan hukum yang sah

dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan -----

Negeri di Surabaya. -------------------------------

-------------- DEMIKIANLAH AKTA INI --------------

Dibuat dan diselesaikan di Surabaya pada hari dan

tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini

dengan dihadiri oleh :----------------------------

1. WIWIK LESTARI, Sarjana Hukum, lahir di Gresik,-

pada tanggal 21-3-1990 (dua puluh satu Maret -----

seribu sembilan ratus Sembilan puluh), Warga -----

Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat -----

tinggal di Jalan Ketabang VI No.7, Kecamatan ----

Genteng, Kelurahan Ketabang, Rukun Tetangga 002, -

Rukun Warga 003, Kota Surabaya, Pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk Kota Surabaya dengan Nomor Induk –

Kependudukan : 35757212103900003.-----------------
2. TYO PERANGIN, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, lahir di Surabaya, pada tanggal ----

9-10-1982 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus

delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia,-------

Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jalan Hayam

Wuruk Nomor 9, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan ----

Ketintang Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya dengan

Nomor Induk Kependudukan : 35151455910820002.-----

Keduanya pegawai Notaris dan masing-masing -------

bertempat tinggal seperti tersebut di atas.-------

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,---

Notaris kepada para penghadap dan para saksi,-----

maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,

para saksi dan saya, Notaris. --------------------

-- DILANGSUNGKAN DENGAN TANPA PERUBAHAN APAPUN.---

Para Penghadap

Materai6000

NENDRA ARRYANI

SHARFAN RAQI
 MUS

Saksi-saksi

WIWIK LESTARI S.H. TYO PERANGIN, S.H.,M.KN

Notaris,

Qisthina Armalia Hirzi, S.E., S.H., M.Kn.