Denúncia Contra Lula
Denúncia Contra Lula
Denúncia Contra Lula
1.
CONTEXTOS
CONSIDERAES
CRIMINOSOS
CIRCUNSTNCIAS
2.1
INICIAIS.
E
PRIMEIRO
DE
DOS
SUAS
TRFICO
DE
E CONVERSO NA
LEI
DE
ORGANIZAO
CRIMINOSA.
3.
CAPITULAES. 4. REQUERIMENTOS.
MAUTONI
MARCONDES
MACHADO,
1 CONSIDERAES INICIAIS
Uma dessas investigaes tornou-se ao penal recebida por esse MM. Juzo (Processo N 16039-96.2016.4.01.34-00 - 10 VFDF), cujo
objeto julgar os recebimentos de vinte milhes por Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho de LULA, pela Construtora ODEBRECH, por
obras de engenharia na frica, a partir de 2011. Nessa mesma ao, LULA acusado de receber dinheiro dessa construtora por supostamente
induzir o governo federal a privilegi-la no recebimentos de recursos do BNDES. Ainda, segundo a ao, o irmo de LULA, Frei Chico,
tambm foi envolvido nos crimes, ao ter despesas pessoais pagas por empreiteiros.
3 A sede da SAAB no Brasil fica em Braslia/DF: http://saabgroup.com/pt/contacts/offices-container/brasilia-saab-do-brasil/
crdito presumido definido na Lei n 9.823/1999, de interesse das montadoras MMC e CAOA,
LULA recebeu dinheiro por intermdio do filho LUS CLUDIO, tornando-o um milionrio
num intervalo de apenas nove meses (junho de 2014 a maro de 2015), valendo-se de uma
organizao criminosa que formou com o casal MAURO MARCONDES e CRISTINA
MAUTONI. Foi uma evoluo patrimonial de 770 % sem explicao lcita:
De todo modo, esses R$ 2.552.400,00 repassados pela M&M LFT tiveram origem
nas transferncias que as empresas MMC, CAOA e SAAB, clientes da M&M, fizeram a
MAURO e CRISTINA, envolvidas que foram pela ideia de que tudo se resolve segundo a
importncia ou influncia de quem desfruta de poder 6. De 2011 a 2015, MMC repassou R$ 8,4
milhes7; CAOA repassou R$ 8,4 milhes8 e SABB, 744.078,009. Este foi justamente o
perodo que abrangeu a reaproximao de LULA ao casal (2011/2012), a divulgao explcita a
essas trs clientes do seu prestgio de influenciar a compra dos avies (2013) e a sano de
projeto de lei que prorrogou os benefcios fiscais (2014); e, finalmente, foi a poca em que
foram confeccionados contratos fictcios para justificar os nove repasses de dinheiro, tudo
orquestrado em encontros pessoais do casal com pai e filho, quatro deles pelo menos no prprio
Instituto Lula, como ser detalhado nesta denncia (2014/2015).
Tudo teve incio em 2012 com MAURO MARCONDES, a partir da antiga
proximidade com LULA no movimento sindical10, em 1975. MAURO e CRISTINA,
conhecido casal de lobistas, transcendiam funes regulares de marketing empresarial e
diplomacia corporativa (lobby) ao confundir a profisso com crimes de corrupo, trfico de
influncia e lavagem de dinheiro, sempre visando a agentes pblicos do Poder Executivo
federal, em Braslia/DF. Foi assim que distriburam parte dos dezesseis milhes de reais
recebidos da montadora de veculos MMC como propina em troca da aprovao de renncias
fiscais11. Da mesma forma, distriburam como propina parte dos vinte e dois milhes de reais
para livrar a MMC de multa milionria no Conselho de Administrao de Recursos Federais
CARF12.
Em 2014, quando da publicao da Lei n 12.973/201413, MMC e CAOA novamente
efetuaram milionrios pagamentos MARCONDES E MAUTONI. Minutas de contratos
previram pagamentos parcelados de 2014 a 2017, no valor bruto de R$ 11.456.194,85, por cada
montadora. Os registros bancrios revelaram que cada uma pagou, por essa nova empreitada,
at maro de 2015, o montante de R$ 8,4 milhes 14. Ou seja, a sistemtica de distribuio de
dinheiro por MAURO e CRISTINA em 2009 e 2010, j qualificada, com todo acerto e justia,
como criminosa pela r. sentena nos autos de n 0070091-13.2015.4.01.3400 - 10 VFDF,
repetiu-se em 2014/2015 para o fim de prorrogar os benefcios fiscais at 2020. Desta vez,
porm, com alguns diferenciais: o envolvimento de LULA, a mercancia de seu anunciado
poder de influncia sobre DILMA, em Braslia/DF, e o propsito bem-sucedido de enriquecer
ao filho LUS CLUDIO.
11 MAURO MARCONDES MACHADO foi o principal articulador da quadrilha, tendo cobrado dezesseis milhes parcelados de cada uma
das empresas CAOA e MMC almejando a edio de uma Medida Provisria no Executivo com o desiderato da prorrogao dos incentivos
fiscais de interesses particulares de duas grandes empresas - sentena condenatria no bojo do Processo n Processo N 007009113.2015.4.01.3400 - 10 VFDF MM. Juiz Federal Dr. Vallisney de Souza Oliveira.
12 MAURO MARCONDES MACHADO, um homem hoje de oitenta anos, com toda a sua experincia e diplomacia desde antes dos fatos
prestava servio para as empresas CAOA e MMC junto ANFAVEA, quando props ou lhe foi proposto por PAULO ARANTES FERRAZ a
celebrao de contrato para fins de prorrogao dos incentivos fiscais previstas em legislao finda e em seguida contrato para tentar reverter a
multa de meio milho de reais que a empresa tinha recebido da Receita Federal e que estava em discusso no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) () No que diz respeito ao julgamento do CARF, MAURO MARCONDES recebeu da MMC, promessa e contrato
de seu Presidente PAULO FERRAZ, o valor de vinte e dois milhes de reais, uma vez que a multa originria era superior a duzentos e sessenta
e seis milhes. Com todos esses valores expressivos em jogo, cabia a MAURO MARCONDES entrar em campo em Braslia, no CARF e no
Poder Executivo e no Congresso Nacional - sentena condenatria no bojo do Processo N 0070091-13.2015.4.01.3400 - 10 VFDF MM.
Juiz Federal Dr. Vallisney de Souza Oliveira.
13 Essa lei alterou a legislao tributria federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurdicas - IRPJ, Contribuio Social sobre o
Lucro Lquido - CSLL, Contribuio para o PIS/Pasep e Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social Cofins.
14 Item 21 do Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF.
Ouvido pela Polcia Federal15, LULA afirmou, na presena de seus advogados, que
tomou como deciso de honra no interferir na gesto do novo Governo; e que no
houve qualquer pedido de MAURO MARCONDES para que o ajudasse em qualquer
empreitada junto ao Governo Federal, tampouco houve qualquer oferta de valores.
()
18
Dolo de iludir uma concorrente internacional alegando, para prosseguir obtendo vantagem patrimonial dela, poder de influenciar em ato
governamental, levando a Administrao Pblica brasileira ao desprestgio e desconfiana.
19
e
uma empresa sueca criadora de sistemas de defesa, de capital privado e subsdio pblico, especializada na construo de avies de guerra
em
segurana
aeroespacial
(www.saabgroup.com).
Sua
sede
no
Brasil
fica
em
Braslia/DF:
de influrem, por intermdio de LUIZ INCIO LULA DA SILVA, em ato que seria praticado
pela ento presidente da Repblica DILMA ROUSSEFF, em Braslia/DF, no bojo da
concorrncia chamada Projeto F-X220 (aquisio de trinta e seis avies de caa militares pelo
Brasil).
A partir de outubro de 2012, envolvida pela jactncia de facilidades e de ascendncia
que o ex-presidente LULA teria sobre DILMA na compra dos caas, a empresa sueca manteve
pagamentos (vantagens) de pelo menos 744.078,00 (setecentos e quarenta e quatro mil e
setenta e oito euros) empresa MARCONDES E MAUTONI (M&M), administrada por
MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI.
Pelo menos a partir de setembro de 2012, LULA passou a ter pleno conhecimento de
que MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI estariam divulgando a Andrew
Wilkinson e a Bengt Janr, chefes do programa do Gripen Brasileiro no grupo SAAB,
influncia que poderia fazer junto ao governo federal de favorecimento aos avies daquela
empresa.
Em 28/08/2013, ciente do comportamento de MAURO MARCONDES e CRISTINA
MAUTONI e do retorno financeiro que estavam tendo e ainda teriam, LULA aderiu
divulgao que faziam de que poderia influenciar DILMA ROUSSEFF, em Braslia/DF, e
concorreu para a reafirmao dessa venda de fumaa com o fim de beneficiar
financeiramente seu filho (obter vantagem para outrem), LUS CLUDIO LULA DA SILVA,
com parte dos recursos que a SAAB pagou e ainda pagaria a MAURO e a CRISTINA. Deste
http://saabgroup.com/pt/contacts/offices-container/brasilia-saab-do-brasil/ .
20http://fab.mil.br/noticias/mostra/20483/REAPARELHAMENTO%20-%20Brasil%20assina%20contrato%20para%20aquisi
%C3%A7%C3%A3o%20de%2036%20ca%C3%A7as%20Gripen%20NG. O custo inicial do projeto era de trs bilhes de dlares.
modo, LULA obteve para o filho, neste caso especfico dos caas, parte da vantagem de R$
2.552.400,00 (dois milhes, quinhentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais) que seu
filho recebeu da M&M.
Para entender melhor o contexto da operao negocial, faz-se necessrio voltar no
tempo at a concepo do projeto. Em 2006, no governo do ento presidente da Repblica
LUIZ INCIO LULA DA SILVA, foi criado o Projeto FX 2 21, um programa de
reequipamento e modernizao da frota de aeronaves militares supersnicas da Fora Area
Brasileira FAB, considerado a maior aquisio militar na Amrica Latina.
Acirraram-se, nos anos subsequentes, intensas disputas internacionais entre as
empresas pretendentes. Ao request of information (edital de licitao) da Fora Area
Brasileira, em 2008, apresentaram-se trs modelos fase do request of proposal (propostas22),
em 2009, afunilando-se a disputa entre o Gripen NG, da sueca SAAB; o Boeing F-18E/F
Super Hornet, dos Estados Unidos; e o Dassault Rafale F3, da Frana. Os modelos americano e
francs eram aeronaves prontas. O sueco, uma aeronave projetada, cujos diferenciais eram a
produo no Brasil e a transferncia de tecnologia.
Os avies franceses largaram na frente nessa disputa. Pontuavam a seu favor o
histrico da venda ao Brasil de cinquenta helicpteros23, em 2006; o acordo Brasil-Frana para
o projeto de submarinos nucleares - Prosub, em 200824; e, ainda, a preferncia do ento ministro
10
da Defesa, NELSON JOBIM, que chegou a declarar publicamente, em 2009, que, para o
negcio com a Frana se concretizar, Basta [bastaria] que os franceses cumpram com o
compromisso de transferir a tecnologia25.
Nas palavras de Bengt Janr, diretor da SAAB no Brasil e scio da empresa
QUADRICON26, ouvido pelo Ministrio Pblico em 28/10/2016 (DVD anexo)27, o processo de
compra dos avies tornou-se mais poltico que tcnico a partir de 2009. Diante desse cenrio
pouco promissor, em agosto de 2009, o presidente da montadora sueca Scania 28, Sven
Antonsson, indicou MAURO MARCONDES SAAB como algum conhecido por divulgar
sua proximidade a LULA.
Um material computacional apreendido pela PF retrata bem a forma de
autoapresentao de MAURO a Sven Antonsson:
25http://extra.globo.com/noticias/economia/jobim-confirma-preferencia-brasileira-por-cacas-franceses-334355.html
26 Nas palavras de Bengt ao MPF (DVD nos autos), a Quadricon surgiu nos anos 80 j com uma relao empresarial com a SAAB, para fazer
o marketing tcnico em favor de produtos suecos. A Quadricon e Bengt foram os responsveis inicialmente pela promoo (lobby) dos caas
Gripen junto ao governo brasileiro. Porm, acreditaram no divulgado poder de influncia de Mauro Marcondes junto ao ento presidente Lula,
num primeiro momento; e, num segundo, no divulgado poder de Lula junto a Dilma Rousseff. Bem por isso, a M&M foi contratada em duas
fases: uma quando Lula era presidente e outra quando deixou a Presidncia.
27 Quarto udio da oitiva de Bengt (1).
28 Quarto udio da oitiva de Bengt (850).
11
29
32 Acabou o suspense que durou um ano e quatro meses: o governo do presidente Lula anunciou ontem, aproveitando a visita ao Brasil do
presidente da Frana, Nicolas Sarkozy, que decidiu negociar com a Dassault a
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,lula-confirma-compra-de-de-36-cacas-franceses,431073.
33 Quinto udio da oitiva de Bengt ao MPF, em 28/10/2016 (520).
34 Essas foram palavras de Bengt ao MPF, em 28/10/2016.
12
compra
de
36
caas
Rafale.
2009 a dezembro de 2011), a M&M recebeu da SAAB, via QUADRICON, o valor total de R$
343.670,1335. Tal valor foi apurado pela COGER/MF a partir das quebras de sigilo autorizadas
por esse MM. Juzo (Relatrio de Anlise n 21/2016, acostado fl. 261 do volume I do IPL).
13
pelo governo brasileiro de 36 (trinta e seis) caas Gripen NG () RAP n 12/2016, fl. 230
do IPL mediante o pagamento de honorrios lquidos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mensais (clusula IV honorrios)40.
O perodo de 2009 a 2011 o que se pode chamar de primeiro momento da
contratao da M&M pela SAAB. Foi uma poca em que MAURO e CRISTINA, ao longo de
trs anos (2009, 2010 e 2011), desenvolveram alguns trabalhos em prol da escolha dos avies
Gripen. Com autorizao judicial, foram apreendidos pela Polcia Federal arquivos de
agendamento de reunies em 2009 e 2010 com ministrios do Executivo, anotaes e at carta
dirigida ao ento presidente LULA em 2009, cuja pauta foi o Projeto FX-2 (pgina 11 do RAP
12/2016, acostado fl. 230 do IPL).
Desde o relatrio favorvel aos suecos divulgado em janeiro de 2010, a FAB no mais
se manifestou tecnicamente. LULA deixou a Presidncia da Repblica no final de 2010 e o
processo de escolha dos caas estava praticamente parado. A FAB limitava-se a solicitar aos
concorrentes a prorrogao da validade da proposta41.
Em janeiro de 2011, DILMA ROUSSEFF assumiu a Presidncia e o cenrio mudou.
Ela deu sinais de escolha dos avies norte-americanos. Em um primeiro momento, DILMA foi
receptiva propaganda feita pelo ento presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em
favor dos avies da Boeing, como em reunio entre eles em 20/03/2011 42. Em um segundo, em
agosto de 2011, ela optou por adiar a deciso da escolha, fato que exps a fragilidade do ento
ministro da Defesa, NELSON JOBIM, grande entusiasta dos avies franceses 43. Era uma poca
40 IV.1.
Pelos servios objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagar ao CONTRATADO os honorrios lquidos de R$ 5.000,00(cinco
mil reais) mensais, vencveis todo dia 1(primeiro), mediante emisso de Nota Fiscal (clusula do contrato entre Quadricon e M&M).
41 Essas foram palavras de Bengt ao MPF, em 28/10/2016.
42 http://www.cadaminuto.com.br/noticia/111978/2011/03/20/ao-lado-de-dilma-obama-defende-vantagens-de-cacas-americanos
43 http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/negociacao-sobre-cacas-da-fab-azedou-relacao-entre-dilma-e-jobim/n1597117173533.html
14
de agendas comuns e promissoras entre DILMA e BARACK OBAMA 44. Tal tendncia foi
reconhecida por Bengt em sua oitiva pelo MPF. A impresso da SAAB, em 2012, era que
seriam preteridos pelos americanos. O prprio Bengt declarou ao MPF o que disse aos suecos
poca: joguei a toalha45.
Em 2012, teve incio o que se pode chamar de segundo momento da contratao da
M&M pela SAAB. Foi a hora de MAURO MARCONDES e CRISTINA renegociarem os
contratos em valores muito superiores, pois o portflio da M&M apresentaria doravante o expresidente LULA como influenciador das decises polticas do governo DILMA, em
Braslia/DF.
Nesta segunda fase, os valores saltaram de R$ 343.670,03 por trs anos de servios
(2009/2011) para 1.844.000,00 (um milho, oitocentos e quarenta e quatro mil euros), como
mostra a tabela abaixo46, dos quais 744.078,00 foram efetivamente pagos entre 2011 e 2015:
Parcelas
Meses
400.000,00
6.000,00
35
350.000,00
100.000,00
1
5
Total
400.000,00
210.000,00
350.000,00
Contrato
0049
0050
0050
0050
44 Dilma deu alguns passos que sugerem uma aproximao com Obama e, especialmente, uma tentativa de renovar as relaes polticas e
comerciais
com
os
Estados
Unidos
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI219016-15223,00O+QUE+OBAMA+VEM+FAZER+NO+BRASIL.html. Caro presidente Obama, o Brasil e os Estados Unidos compartilham convergncias
que podem se traduzir em sintonia de propsitos no presente e no futuro, se para isso dedicarmos o melhor de nossos esforos - discurso oficial
de Dilma Rousseff em 19/03/2011 em almoo ao presidente americano (http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-oplanalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-almoco-oferecido-ao-presidente-dosestados-unidos-barack-obama).
45 Sexto udio da oitiva de Bengt ao MPF, em 28/10/2016 (1302).
46 Item 105 do Relatrio de Anlise n 21/2016.
15
8.000,00
48
500.000,00
TOTAL
384.000,00
GERAL
1.844.000,00
0051
47 Esse perfil de promitentes influenciadores do casal foi reconhecido na sentena do Processo n 0070091-13.2015.4.01.3400: JOS
RICARDO era o membro que, entre outras atribuies, concentrava pela SGR os valores recebidos da M&M pela MMC e pagos por
CRISTINA MAUTONI para a SGR, dinheiro este destinado a pagamento de propina e para pagamento de colaboradores que atuavam na
corrupo ativa e trfico de influncia junto ao CARF e aprovao de MPs. () Inclusive quanto ao CARF a Empresa Marcondes & Mautoni
tambm transferiu valores para os advogados Edson e Meigan Rodrigues, ex-conselheiros do CARF (apurado em inqurito prprio neste Juzo),
o que demonstra o intento da corrupo e de trfico de influncia no CARF para eliminar a multa da MMC.
16
17
18
49http://fab.mil.br/noticias/mostra/20483/REAPARELHAMENTO%20-%20Brasil%20assina%20contrato%20para%20aquisi
%C3%A7%C3%A3o%20de%2036%20ca%C3%A7as%20Gripen%20NG.
19
20
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23
24
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29
30
Em 28/10/2013, LULA mais uma vez teve conhecimento de que sua possvel
influncia junto ao governo federal passou a ser moeda no contrato entre M&M e SAAB.
Nesta data, MAURO MARCONDES enviou e-mail53 a LULA informando que Stefan Lfven,
lder do Partido Sindical Democrata Sueco, ento futuro Primeiro Ministro da Sucia e
relevante interlocutor pela SAAB54, gostaria de falar por telefone com o ex-presidente sobre
essa contratao (pg. 9 a 11 do RPJ n 411/2016):
53 Agenda - institutolula.mbox>>Fwd: Solicitacao de Contato entre o Presidente Lula e o Sr. Stefan Lofven - Lider do
Partido Sindical Democrata Sueco
31
Impe-se registrar que tais e-mails foram apreendidos na busca realizada na sede da
M&M, por ordem do MM. Juzo da 10a Vara Federal do Distrito Federal, em 2015, e tambm
na sede do Instituto Lula, na busca determinada pelo MM. Juzo da 13 Vara Federal da Seo
32
55 O Exmo. Juiz Federal Srio Moro autorizou o compartilhamento dessas provas no bojo da PET n 5050936-82.2016.4.04.7000/PR, em
18/10/2016 (cpia anexada fl. 232 IPL).
56 Paulo.martins - institutolula.mbox>>Recados
33
Assunto: Solicitao de Contato entre o Presidente Lula e o Sr. Stefan Lofven - Lder do
Partido Sindical Democrata Sueco
De: Secretaria - Marcondes Mautoni <[email protected]>
Para: [email protected] <[email protected]>
Cc: Mauro Marcondes - Marcondes Mautoni <[email protected]>,
Cristina Mautoni - Marcondes Mautoni <[email protected]>
Envio: 27/11/2013 18:06:40
Anexos: (1) image002.gif
Prezada Camila,
Boa Tarde!
Em prosseguimento aos nossos entendimentos telefonicos, encaminhamos
abaixo o e-mail enviado pelo Dr. Mauro ao Presidente Lula, solicitando o
referido agendamento.
Gostaria de esclarecer ao Sr. Leonardo que o Sr. Stefan Lofven nao podera vir
ao Brasil antes de fevereiro do proximo ano e , sendo assim, ele gostaria de
falar ao telefone com o Presidente Lula o quanto antes.
No aguardo de seu retorno, agradecemos a sua atencao e providencias e
permanecemos a disposicao.
Atenciosamente,
Andra Cristina Fornris
Assistente
Tel. 00 55 11 3750 2850 ou 3750 2851
[email protected]
34
Como no poderia vir ao Brasil naquele momento, o contato entre LULA e Stefan
Lfven foi agendado por via remota em 29/11/201357(e-mails apreendidos na sede da M&M e
tambm no Instituto Lula):
Assunto: Ref: Solicitao de Contato entre o Presidente Lula e o Sr. Stefan Lofven - Lder do
Partido Sindical Democrata Sueco
De: Secretaria - Marcondes Mautoni <[email protected]>
Para: [email protected] <[email protected]>
Cc: Mauro Marcondes - Marcondes Mautoni <[email protected]>,
Cristina Mautoni - Marcondes Mautoni <[email protected]>
Envio: 29/11/2013 15:15:41
Anexos: (1) image002.gif
Cara Camila,
Boa Tarde!
Por gentileza, voce conseguiu verificar com o Sr. Leonardo uma data/horario
para que possamos viabilizar o contato telefonico entre o Presidente Lula e o Sr.
Stefan Lofven?
No aguardo, agradecemos a atencao e permanecemos a disposicao.
Atenciosamente,
Andra Cristina Fornris
Assistente
Tel. 00 55 11 3750 2850 ou 3750 2851
[email protected]
57 Agenda - institutolula.mbox>>Solicitacao de Contato entre o Presidente Lula e o Sr. Stefan Lofven - Lider do Partido
Sindical Democrata Sueco
35
A pauta dessa conversa era nica: tratar do anunciado poder de influncia de LULA no
governo federal para favorecer SAAB na concorrncia bilionria que tramitava em
Braslia/DF.
Mais uma prova da influncia traficada adveio da apreenso de uma carta pela PF,
supostamente criada em outubro de 2013, intitulada Carta LULA PAULO SOTERO58, enviada a
LULA. Antes, CRISTINA MAUTONI fez questo de encaminh-la para conhecimento a
Jner Bengt e Andrew Wilkinson, da SAAB, por e-mail. Era a reafirmao do poder de
influncia do ex-presidente ao cliente como forma de perenizar os contratos. A carta foi escrita
para ser assinada por Stefan Lfven. No anexo, uma verso em ingls e outra em portugus,
esta ltima reproduzida abaixo:
58
Paulo Sotero Pires Costa ex-diretor executivo da ANFAVEA, indicado pela sueca Scania, e parceiro de negcios de Mauro Marcondes
inclusive nesta empreitada dos caas suecos, como comprovado pelo contrato de sociedade em conta de participao entre eles, a partir da pg.
57 do RAP n 12/2016.
36
37
38
39
59 http://oglobo.globo.com/mundo/dilma-4-ex-presidentes-embarcam-para-funeral-de-mandela-11012931
40
60 http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2013/12/decisao-sobre-compra-de-avioes-caca-sai-nesta-tarde
41
42
43
44
45
46
47
48
lavagem de dinheiro. Bem por isso, ele e ela, naquele anlogo caso de pseudo lobby
empresarial63, foram condenados no Processo n 0070091-13.2015.4.01.3400 - 10 JFDF
justamente por corrupo, lavagem de dinheiro e associao criminosa64.
Ouvido pela Polcia Federal, em 06/01/2016, LULA afirmou que () aps a sada do
declarante da Presidncia da Repblica, no houve qualquer pedido de MAURO
MARCONDES para que o ajudasse em alguma empreitada junto ao governo federal,
tampouco no houve qualquer oferta de valores (pg. 2); () MAURO MARCONDES no
procurou o declarante para tratar de compra de avies caa pelo governo federal (pg. 6);
() no houve qualquer contato do LUIS CLAUDIO com o declarante quando da
contratao por parte da MARCONDES E MAUTONI (fls. 202 e seguintes do volume I do
IPL) (sem destaque no original).
Nessa mesma oitiva e surpreendido pela apresentao progressiva de provas pelo
delegado de Polcia Federal (carta, relatrio de status, e-mails), LULA limitou-se a dizer que
nunca esteve reunido com MAURO MARCONDES para tratar desse assunto e que no
recebeu esses documentos (fl. 204). Porm, mais adiante, apresentado o documento 9, o qual se
trata de uma lista de pendncias de MAURO MARCONDES para o dia 16/08/2013,
encontrado em material computacional da MARCONDES e MAUTONI, em que o item 09 fala
em colocar o MAURO MARCONDES em contato com o declarante e constando o telefone do
instituto LULA, e perguntado se esteve reunido ou manteve contato com MAURO
MARCONDES nesse perodo, LULA mudou o tom: disse no se recordar se houve algum tipo
63 Ambos comandaram um esquema de corrupo e lavagem de dinheiro para favorecimento das empresas MMC e CAOA em julgamentos no
CARF e em prorrogao de benefcios fiscais por medida provisria.
64 MAURO MARCONDES MACHADO foi o principal articulador da quadrilha, tendo cobrado dezesseis milhes parcelados de cada uma
das empresas CAOA e MMC almejando a edio de uma Medida Provisria no Executivo com o desiderato da prorrogao dos incentivos
fiscais de interesses particulares de duas grandes empresas reconheceu a sentena.
49
de contato com MAURO nesse perodo. E concluiu o ex-presidente: nunca discutiu com a
Presidenta DILMA ROUSSEF sobre a contratao de caas para a Fora Area Brasileira
(sem destaque no original).
Em 24/10/2014, em Braslia/DF, foi assinado o contrato entre Fora Area Brasileira e
SAAB65 no valor de 5,4 bilhes de dlares ou 13 bilhes de reais6667.
Embora tenha sido incutida nos administradores da SAAB a fumaa de que LULA
influenciou DILMA nessa escolha influncia veementemente negada por ele68 , o fator
determinante na opo da ex-presidente parece mesmo ter sido a crise dela com o ento
presidente americano, Barack Obama, a partir de documentos vazados por Edward Snowden,
ex-agente da NSA, agncia norte-americana de inteligncia. Conversas de DILMA teriam sido
espionadas por americanos, como as que envolveram a concesso para explorao do Campo de
Libra do pr-sal. Isso a enfureceu, a fez cancelar visita oficial a Washington, em setembro de
201369, e definitivamente selou a sorte dos avies americanos. No podemos falar dos caas
agora Voc no pode dar um contrato desse para um pas em que voc no confia, disse
poca uma fonte do alto escalo do governo brasileiro Agncia Reuters.70
65 http://www.defesa.gov.br/noticias/14115-brasil-assina-contrato-para-aquisicao-de-36-cacas-gripen-ng
66 http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2014/12/fab-assina-contrato-de-manutencao-de-cacas-com-empresa-sueca
67 Os relatrios de execuo dos contratos esto s fls. 415-420 do IC n 4707/2014 (p. 251-256 do pdf). O acordo de financiamento (Term
Loan Facility Agreement) e os documentos de pagamentos, transferncias e empenhos para pagamentos esto s fls. 323 e seguintes (p. 118 do
pdf). O contrato de aquisio das aeronaves compe o Anexo I do IC n 4707/2014. O acordo de offset, de 24/10/2014, compe o Anexo I do
IC n 4707/2014.
68 Perguntado pela Polcia Federal se influenciou Dilma na escolha dos caas, Lula foi categrico: nunca manifestou ou levou [esse assunto]
ao conhecimento da Presidenta; (...) nunca discutiu com a Presidenta Dilma Rousseff sobre a contratao de caas para a Fora Area
Brasileira. Portanto, houve divulgao exatamente do que se chama de jactncia enganosa, gabolice mendaz ou bazfia ilusria (). A
pretexto, ou seja, desculpa ou justificativa de exercer ascendncia sobre funcionrio, e ao que a doutrina chama de venda de fumaa
palavras de Guilherme de Souza Nucci citadas no voto da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justia, no
julgamento da Ao Penal n 510 BA.
69 http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/12/governo-anuncia-compra-de-36-cacas-suecos-do-modelo-gripen.html
70 http://www.defesaaereanaval.com.br/escandalo-de-espionagem-atrapalha-venda-de-cacas/?print=print
50
QUANTIDADE DE INVOICE
29
04
01
02
02
02
01
01
71 http://www.forte.jor.br/2012/08/17/nova-lei-sueca-para-controle-de-armas-pode-desagradar-a-exportadores/.
72 Sexto udio da oitiva de Bengt (1420).
51
52
clientes SAAB, MMC e CAOA M&M e (ii) tornar o filho LUS CLUDIO tambm um
milionrio , foi alm do trfico de influncia na compra dos caas militares.
Duas outras linhas de atuao foram empreendidas pela organizao criminosa
mantida entre o casal, o ex-presidente da Repblica e o filho, as quais representaram, em termos
prticos, um segundo captulo de atuao criminosa de MAURO e CRISTINA em favor das
montadoras MMC e CAOA. O primeiro captulo ocorreu em 2009 e 2010 e rendeu M&M
pelo menos R$ R$ 17.416.677,01 pagos pela MMC (item 149 do Relatrio de Anlise n
21/2016 da COGER/MF)73.
Naquela poca, com edio da Medida Provisria n 471, de 20/11/09,
convertida na Lei n 12.218, de 30/03/2010, comprada na base da propina, as empresas
habilitadas aos benefcios fiscais conferidos pelas Leis 9.440/1997 e 9.826/1999 obtiveram a
prorrogao, at 31/12/2015, do crdito presumido no valor de 32% do IPI incidente nas sadas
do estabelecimento industrial.
73
Por esse primeiro captulo, na Ao Penal n 0070091-13.2015.4.01.3400 (10 VFDF - Dr. Vallisney de Souza Oliveira), MAURO
MARCONDES foi condenado em 2016 pelos crimes de associao criminosa, corrupo ativa e lavagem de dinheiro pena de 11 anos e 8
meses de recluso. CRISTINA MAUTONI, a 6 anos e 8 meses por associao criminosa e lavagem de dinheiro.
53
74 http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=145505&tp=1
75 http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=147070&tp=1
54
76 https://www1.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=951925
77 Item 168 do Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF.
55
56
57
De volta ao primeiro documento apreendido, LL barbudo LULA, ou seja, o expresidente LULA. A frase Fazenda no quer fazer. Soh vai fazer se o LL mandar fazer significa
a divulgao s clientes de que as dificuldades impostas pelos tcnicos do Ministrio da
Fazenda s estariam superadas se LULA interviesse junto ao governo de DILMA ROUSSEFF.
A frase falou do filho que a Caoa deve 300 mil por ano futebol americano
significa que a empresa CAOA estava a pagar e pagaria de modo perene R$ 300.000 (trezentos
mil) anuais TOUCHDOWN, empresa de LUS CLUDIO, sob dissimulado patrocnio de
evento de futebol americano.
LUS CLUDIO declarou Polcia Federal que recebia cotas de patrocnio para
torneios de futebol americano por sua empresa TOUCHDOWN, como ainda ser detalhado
nesta denncia. Entre 2012 e 2013, ele recebeu R$ 516.175,00 da HYUNDAI CAOA DO
BRASIL LTDA. Pelo menos parte dessas cotas de patrocnio, na verdade, era dissimulao
da natureza dos pagamentos ao filho pela suposta influncia do pai. O contedo da locuo
falou do filho que a CAOA deve 300 mil por ano futebol americano MM falou que tira da
parte dele foi comprovado pelo crdito de R$ 300.000,00, em 23/03/2015, LFT pela
MARCONDES E MAUTONI, pagamento esse feito sem base em nenhum contrato entre
as empresas, como apurou o RA n 21/2016 da COGER/MF.
A frase Falou do filho que a CAOA deve 300 mil por ano futebol americano
significa que LULA, que mantinha encontros pessoais com MAURO nessa poca, cobrava da
CAOA, empresa interessada na prorrogao dos benefcios fiscais, o valor de R$ 300.000,00
por ano.
MERCADANTE e DILMA ROUSSEFF, para que ela sancionasse o projeto de lei que
prorrogaria os benefcios fiscais at 2020. No s solicitaram como efetivamente receberam
dinheiro dessas duas empresas. Cada uma pagou R$ 8,4 milhes de reais M&M nessa fase da
MP 627/201378:
Desse modo, a releitura do documento deve ser feita da seguinte forma, como bem
detalha o Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF:
78
60
A Polcia Federal apreendeu, com ordem desse MM. Juzo, e-mails que comprovam
documentalmente as tratativas entre MAURO e os presidentes de CAOA e MMC nessa poca.
Tudo corrobora a leitura do RA n 21/2016 da COGER/MF.
61
62
63
64
65
anexos\Ofcio 8532-2016.pdf
66
67
68
79 Vladimir Espndola corru na ao penal que condenou Mauro Marcondes e Cristina Mautoni, na 10a VFDF.
69
70
71
pela secretria de nome Tahyla da seguinte forma: hj o dr tem reunio na mm com o LUS
CLUDIO as 9:30. s 9h07, Tahyla enviou nova mensagem avisando que LUS CLUDIO
estava chegando: O LUS CLUDIO est subindo.
Eis a mais uma prova cabal de que a relao entre LULA, LUS CLUDIO,
MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI envolveu a influncia traficada do expresidente no projeto de lei de converso da MP n 627/2013 e os pagamentos a LULA pelas
empresas de LUS CLUDIO; jamais servios de consultoria ou cotas de patrocnio. A
dinmica desse dia 26/03/2014 foi a seguinte:
72
73
74
75
(...)
(...)
(...)
(...)
84
Pgina 55 da declarao dela e pgina 114 da declarao dele (arquivos: Dossi Cristina Mautoni e Dossi Mauro Marcondes - CD).
85 Pgina 65 da declarao dela e pgina 127 da declarao dele (arquivos: Dossi Cristina Mautoni e Dossi Mauro Marcondes - CD).
86 Pgina 138 da declarao dele (arquivo: Dossi Mauro Marcondes - CD).
87 Pgina 151 da declarao dele (arquivo: Dossi Mauro Marcondes CD).
88
77
78
E no foi s. Em 2014, CRISTINA ocultou da Receita Fedeal que remeteu por duas
vezes divisas ao exterior. Em 07/06/2013 e 03/07/2013, CRISTINA promoveu a sada para os
Estados Unidos, respectivamente, de US$ 250.000 (R$ 546.750) e US$ 51.768,77 (R$
120.000,01), remessas essas no declaradas autoridade fiscal. Ele celebrou dois contratos de
cmbio no exterior89, figurando nos polos emissor e recebedor.
89 ntegras dos contratos no anexo ao Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF (MBA04SPO01-MAURO E CRISTIA-RELATRIO
DE EXTRAO.ANOTAES files).
79
80
oris.co.palm-beach.fl.us/or_web1/or_sch_1.asp
82
Data
Lanamento
Valor
84
Alis,
anlise
do
restante
dos
dbitos/pagamentos
(sadas)
da
85
VALOR LQUIDO
R$
500.000,00
26/06/2014
R$
20/08/2014
18/12/2014
R$
R$
469.250,00
R$
R$
469.250,00
375.400,00
500.000,00
400.000,00
87
C
O
N
T
R
A
T
O
C
O
N
T
R
A
T
O
I
C
O
N
T
R
A
T
O
I
C
O
N
T
R
R$
200.000,00
26/12/2014
R$
30/01/2015
09/02/2015
R$
187.700,00
R$
187.700,00
R$
R$
140.775,00
375.400,00
200.000,00
27/01/2015
R$
R$
150.000,00
400.000,00
88
A
T
O
I
I
C
O
N
T
R
A
T
O
I
I
C
O
N
T
R
A
T
O
I
I
I
C
O
N
T
R
A
T
O
I
I
I
C
O
N
T
R$
50.000,00
26/02/2015
23/03/2015
TOTAL
R$
46.925,00
R$
300.000,00
R$ 2.400.000,00
R$ 2.552.400,00
R
A
T
O
I
V
C
O
N
T
R
A
T
O
I
V
N
O
I
D
E
N
T
I
F
I
C
A
D
O
89
90
91
92
\* MERGEFORMAT
de que o
E ainda, pode-se colocar prova o prazo em que o servio foi executado por LUIS
CLAUDIO, que declarou que de fato executou o projeto REF _Ref466027550 \r \h
\* MERGEFORMAT
,eo
\* MERGEFORMAT
93
\* MERGEFORMAT
,a
lgica decorrente desse contexto que todas as horas trabalhadas so atribudas a uma nica
pessoa, ele prprio. Se a assinatura do contrato ocorreu em 02/06/2014 e o projeto foi
entregue em 26/06/2014, calcula-se que o projeto tenha sido executado em 24 dias.
Considerando-se que LUIS CLUDIO tenha trabalhado de forma ininterrupta neste perodo,
ou seja, 24 horas por dia, o que por si s j fere a lgica do razovel, constata-se que ele
empregou 576 horas na execuo dos servios. Considerando, ainda, o valor de R$ 1 milho
pago ao contratado, o valor da hora de trabalho de LUIS CLUDIO restou estipulada em R$
1.736,11. Desta forma, o valor dirio pago pelo servio teria sido de R$ 41.666,66, que 66
vezes superior ao valor/dia de R$ 625 supostamente cobrado por LUIS CLAUDIO quando
prestou seus servios ao CORINTHIANS (conforme pargrafo Erro: Origem da referncia no
encontrada).
REF _Ref466027550 \r \h \* MERGEFORMAT anexos\TD - LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA - 2015_11_04.PDF "QUE no houve terceirizao ou subcontrao de outra empresa para a execuo do projeto" (fls.8)
94
Com entrega do produto estabelecida para 15/12/2014, o valor definido para o servio foi de
R$ 600 mil, sendo o primeiro pagamento de R$ 400 mil previsto para novembro de 2014 e o
segundo de R$ 200 mil ajustado para dezembro do mesmo ano.
96
\* MERGEFORMAT
97
98
99
internet
contedo
tratava-se
REF _Ref466027550 \r \h
de
\* MERGEFORMAT
cpia
de
informaes
disponveis
na
caracteriza-se como um estudo publicitrio. Alm disso, de se esperar que para um estudo
dessa envergadura, bem como considerando os altos valores remuneratrios envolvidos, seja
necessrio o devido conhecimento tcnico na rea de publicidade, qualificao esta da qual
carecia o contratado.
CONTRATO IV - impacto da Copa do Mundo 2014 no desempenho das empresas
patrocinadoras do evento
REF _Ref466027550 \r \h \* MERGEFORMAT anexos\RAP TRABALHO LFT.docx
100
101
seus
segmentos
de
atuao
\* MERGEFORMAT
vrios
contedos
identificados
pela
Polcia
102
104
que haviam mais dois projetos agendados pela MARCONDES E MAUTONI, mas que no
chegaram a ser executados, sendo um deles sobre a violncia nos estdios e o outro que no
consegue se recordar REF _Ref466027550 \r \h \* MERGEFORMAT .
105
Alm dessas seis minutas, uma stima foi localizada pela PF posteriormente,
tambm crianda por RICARDO RETT, sob a mesma formao 92. O nome do arquivo indica a
continuidade das contrataes: PROJETO VII.
CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS - M.E. - PROJETO VII (DOC 38)
106
107
O valor deste stimo contrato (R$ 399.600,00), somado aos outros seis
(3.600.000,00), perfaz a quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de reais).
Ouvido pela Polcia Federal, em 05/11/2015, LUS CLUDIO, mesmo j
conhecedor da investigao e havendo certamente ensaiado o que diria, no soube detalhar os
contratos e o que foi feito; esqueceu-se de informaes que seriam bsicas e inesquecveis
se trabalhos houvesse, notadamente porque a M&M foi a principal entre a menos de meia dzia
de clientes (apenas quatro) que a LFT teve em toda sua histria. Ele manteve inicialmente a
verso de que os nove repasses da M&M LFT seriam contraprestao por quatro projetos.
Sobre estes i) anlise dos resultados das marcas perante a copa do mundo de 2014; ii)
importncia das marcas ligadas ao esporte; iii) utilizao das novas arenas como exposio de
marcas (pg. 3 das declaraes) e iv) anlise de risco de investimento para patrocnio das
Olimpadas de 2016 no recordou os valores.
108
nunca tinha
2015 (pg. 3); () que a todos os pagamentos foi emitida nota fiscal ();
houve recolhimento de impostos? Sim (pg. 4); perguntado se chegou a fazer
uma cotao ou pesquisa de preo para o servio contratado, o declarante
informou que fez uma pesquisa superficial; QUE pediu a um estagirio de nome
Bruno da MARCONDES e MAUTONI para checar esses valores no mercado e
ele constatou que eram absurdos (pg. 10).
Diante das demais perguntas e das provas de fraude dos contratos, s lhe restou
ficar calado diante da autoridade policial.
De fato, LUS CLUDIO, formado em educao fsica (fl. 180), sem graduao
em marketing esportivo, sem especializao em marketing esportivo, sem expertise, sem
experincia alguma anterior nessa rea e sem apoio de terceira pessoa, no poderia prestar tais
servios, como efetivamente no os prestou. Como ele mesmo disse, MAURO MARCONDES
nunca explicou ao declarante porque optou por contrat-lo e no soube dizer se MAURO
MARCONDES realizou alguma pesquisa de mercado antes de contratar o declarante.
Como apurado nas quebras de sigilos bancrio, telemtico e fiscal da M&M e de
seus scios, nenhum cliente minimamente relacionado aos objetos dos projetos poca
identificado.
Em 12/05/2015, houve uma nova reunio de LULA com MAURO
MARCONDES, aquele a quem categoricamente negou ter encontrado, e o filho, LUS
CLUDIO, no Instituto LULA, s 6h30. Nesta poca, novos repasses de valores ainda
ocorriam (no se recorda [LUS CLUDIO] ao certo, mas acredita que os pagamentos da
110
MARCONDES E MAUTONI ocorreram at maro ou abril de 2015 (fl. 183). Um dos motivos
da reunio certamente foi ultimar os repasses dos demais valores at atingirem pelo menos os
R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de reais), conforme programado nas minutas de contrato.
Assunto: Agenda - 12/05/2015
De: Leonardo Martins <[email protected]>
Para: apoio apoio <[email protected]>, Clara Ant <[email protected]>, franklin
martins
<[email protected]>, Luiz Dulci <[email protected]>, Paulo Tarciso
Okamotto
<[email protected]>, Paulo Vannuchi <[email protected]>,
[email protected] <[email protected]>, Sandro Luis L. Silva
<[email protected]>, Marta Arajo <[email protected]>, Celso Marcondes
<[email protected]>, Claudia Troiano <[email protected]>,
comunicao <[email protected]>, Fotografia Foto <[email protected]>,
Marco Antnio <[email protected]>, Mariana Camargo
<[email protected]>, Paulo Andr <[email protected]>, Priscilla
Avelar
<[email protected]>, STUCKERT PRESS <[email protected]>,
RICARDO
BATISTA AMARAL <[email protected]>, Calinka Lacort <[email protected]>
Envio: 11/05/2015 17:37:16
11 Paulo.martins - institutolula.mbox>>Agenda - 12/05/2015
(continuao do RPJ n 411 - GT/LJ/SR/DPF/PR, de 20/07/2016 Fl 21/26)
Tera-feira, 12 de maio de 2015
10h00 - Ministro Nelson Barbosa, do Planejamento
11 h00 - Briefing seminrio Unasul (Luiz Dulci)
12h30 - Deslocamento para residncia de Mino Carta (entrada pela Alameda Tiet 406
- ap 151 - Contato: 3082 2697)
13h00 - Almoo
15h30 - Deslocamento para Instituto
16h30 - Mauro Marcondes e Lus Claudio
18h00 - Deslocamento para SMABC (Paulo Vannuchi acompanha)
19h00 - Encontro com juventude metalrgica (Aniversrio do SMABC)
Leonardo Martins
Cel +55 11 9 9925 9913
Tel +55 11 2065 7022
INSTITUTO LULA | www.institutolula.org | www.facebook.com/lula
Rua Pouso Alegre, 21 - So Paulo, SP, Brasil, CEP 04261-030
111
112
Cumpre ressaltar que a M&M h anos possuiu sede fsica estabelecida Av. Magalhes
de Souza, 4800, cjs. 31 e 32, Jardim Panorama, So Paulo/SP (pg. 65 do RAP n 12/2016). Da
mesma forma, as empresas de LUS CLUDIO tambm possuam sede fsica, que era nica:
Rua Padre Joo Manoel, 450, cj. 74, na mesma cidade, So Paulo/SP (pg. 88 do RAP n
12/2016). A despeito disso, os encontros entre MAURO e LUS CLUDIO diversas vezes
ocorreram no Instituto Lula, na presena do pai, nos espaos raros de sua concorrida agenda.
Por qu? Porque coube a LULA determinar a forma da obteno das vantagens obtidas pela sua
influncia vendida, bem como a dissimulao dos repasses para a lavagem desses valores.
93http://www.sul21.com.br/jornal/zelotes-ex-conselheiros-negam-irregularidades-mas-nao-convencem-senadoresda-cpi-do-carf/
113
114
115
116
De volta ao trabalhos que LUS CLUDIO insiste ter prestado M&M, ele
sustentou autoridade policial a verso de que, aps publicaes do veculo jornalstico O
Estado95, em 01/10/2015, teria ido at a sede da LFT e retirado a documentao referente a
esses servios, levando-a para o escritrio TEIXEIRA, MARTINS ADVOGADOS, cujos scios
so seu advogado, Dr. CRISTIANO ZANIN MARTINS, e seu padrinho, ROBERTO
TEIXEIRA. O motivo foi proceder validao dos contratos. Ora, o momento mais
apropriado para uma anlise jurdica de contratos superiores a dois milhes e meio de reais no
seria antes da contratao? Por que foi s aps a execuo dos servios e pagamentos?
95 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,documentos-apontam-que-mp-editada-na-gestao-lula-foi-comprada-por-lobby,1772249
117
118
POSSVEL FONTE:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desporto
PAGINA 33
POSSIVEL FONTE:
http://vida10.com.br/materia/eventos/23-08-2013/como-8-empresas-incentivam-a-pratica-deesportes
119
PGINA 35
POSSIVEL FONTE:
http://vida10.com.br/materia/eventos/23-08-2013/como-8-empresas-incentivam-a-pratica-deesportes
120
PGINA 36
POSSVEL FONTE:
http://vida10.com.br/materia/eventos/23-08-2013/como-8-empresas-incentivam-a-pratica-deesportes
121
PGINA 39
POSSVEL FONTE:
http://vida10.com.br/materia/eventos/23-08-2013/como-8-empresas-incentivam-a-pratica-deesportes
122
PGINA 56
POSSVEL FONTE:
http://www.administradores.com.br/noticias/carreira/conheca-os-10-perfis-de-lideranca-maiscomuns/36401/
123
124
POSSVEL FONTE:
http://img825.imageshack.us/img825/2046/sedesdebrasil2014mapa.png
PGINA 59
POSSVEL FONTE:
http://www.minasarena.com.br/empresa/
125
PGINA 60
POSSVEL FONTE:
http://trivela.uol.com.br/destrinchamos-os-contratos-dos-clubes-com-os-estadios-para-saberquem-se-deu-melhor/
126
PGINA 61
POSSVEL FONTE:
http://www.minasarena.com.br/noticias/media-de-publico-no-mineirao-e-a-maior-dos-ultimos10-anos/
127
PGINA 64
POSSVEL FONTE:
http://ndonline.com.br/florianopolis/esportes/225043-academia-lance-receitas-da-arenacorinthians.html
128
PGINA 80
POSSVEL FONTE:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arena_Fonte_Nova
129
PGINA 101
POSSVEL FONTE:
http://trivela.uol.com.br/saint-denis-o-bom-exemplo-para-os-estadios-da-copa-mas-tambemuma-excecao/
130
POSSVEL FONTE:
http://www.portalimprensa.com.br/cdm/caderno+de+midia/65141/patrocinadores+oficiais+da
+copa+contam+suas+principais+acoes+durante+o+torneio
131
PGINA 17
POSSVEL FONTE:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adidas
132
PGINA 27
POSSVEL FONTE:
133
http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/emirates-be-good-to-yourself.html
PGINA 93
POSSVEL FONTE:
http://www.aberje.com.br/acervo_not_ver.asp?ID_NOTICIA=8249
134
PGINA 101
POSSVEL FONTE:
135
http://www.adonline.com.br/rapidinhas/50896-bud-bus-circulara-nos-principais-pontos-deporto-alegre-durante-a-copa-do-mundo.html
PGINA 133
POSSVEL FONTE:
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21523/anfavea-joga-toalha-para-vendas-de2015
136
PGINA 164
POSSVEL FONTE:
137
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20140829/goodyear-nao-furo/184981.shtml
PGINA 169
POSSVEL FONTE:
138
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=A+chinesa+Yingli+Green+Energy%2C+maior+fabricante+de+pain
%C3%A9is+fotovoltaicos+do+mundo%2C+abriu++um+escrit%C3%B3rio+em+S
%C3%A3o+Paulo+em+2013.+A+WEG%2C+de+Jaragu%C3%A1+do+Sul
%2C+criou+um+centro+de+
+pesquisas+na+Alemanha+em+2013+para+estudar+tecnologias+do+setor+e+j
%C3%A1+fornece++produtos+para+usinas+desse+tipo+no+Brasil
139
POSSVEL FONTE:
http://www.rio2016.com/jogos-olimpicos
PGINA 29
140
POSSVEL FONTE:
http://www.nosrevista.com.br/2014/08/08/paes-promete-jogos-no-prazo-e-diz-que-nao-e-horade-esculhambar-o-rio/
141
PGINA 30
POSSVEL FONTE:
http://www.nosrevista.com.br/2014/08/08/paes-promete-jogos-no-prazo-e-diz-que-nao-e-horade-esculhambar-o-rio/
142
PGINA 53
POSSVEL FONTE:
http://www.gr.unicamp.br/ceav/revista/content/pdf/Escenario_post_Barcelona92_Iglesias_trad
uzido.pdf
143
PGINA 62
POSSVEL FONTE:
http://www.oempreiteiro.com.br/Conteudo/Arquivos/Edi%C3%A7%C3%B5es/OE
%20503_site.pdf
144
PGINA 68
POSSVEL FONTE:
145
PGINA 86
POSSVEL FONTE:
http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/londres-2012-teve-recordes-e-inovacao-tambem-natelevisao/
146
PGINA 129
POSSVEL FONTE:
http://oquevaipelomundo.blogspot.com.br/2010/11/rio-2016-contra-pirataria.html
147
148
98 Lus Cludio assumiu que s conheceu em 2014: Que conheceu o MAURO MARCONDES no primeiro semestre de 2014 () QUE ao longo
de seus 30 anos de idade nunca teve nenhum tipo de contato com MAURO MARCONDES at o incio de 2014.
149
Por bvio que as provas materiais dos encontros acima no esgotam o que pode
ter sido o real universo de encontros pessoais entre eles.
A diviso de tarefas foi feita da seguinte forma: coube a MAURO
MARCONDES o comando da organizao criminosa; ele protagonizou a interao pessoal
com os clientes MMC, CAOA e SAAB e, ao mesmo tempo, fez a interlocuo com LULA e
LUS CLUDIO. Sua esposa e scia, CRISTINA, participou ativamente das longas
contrataes e do fluxo de informaes com os clientes e com LUS CLUDIO.
Por sua vez, ex-presidente autorizou a divulgao de seu nome aos trs clientes;
participava de contatos com eles, reafirmando a influncia jactada; cobrava valores de repasses
ao filho; determinava as reunies no Instituto Lula; e, finalmente, envolveu ao prprio filho na
organizao criminosa, fazendo dele um milionrio.
Por fim, LUS CLUDIO foi envolvido pelo pai para ser destinatrio das
remessas; emprestou suas empresas ao processo de lavagem de dinheiro; e, tornado um
milionrio, passou a usufruir do novo patrimnio.
Como j narrado na denncia e provado na documentao dos autos, os atos
criminosos foram praticados em contextos de complexidade absolutamente incomum, que
envolveram negociaes bilionrias do governo federal em Braslia/DF, atos polticos da mais
elevada autoridade da Repblica, ganhos financeiros milionrios consumados, sucessividade de
interveno de diferentes agentes pblicos e, sobretudo, diferimento no tempo por anos.
151
Desse modo, durante todo esse perodo, seja em meses de maior intensidade de
encontros, seja em outros de aparente estado de latncia, muito em funo da prpria dinmica
dos atos presidenciais perseguidos, o vnculo associativo e estruturado e os desgnios comuns
mantiveram-se permanentes e perdurariam no futuro, pois DILMA ROUSSEFF foi reeleita no
final de 2014 e governaria at o fim de 2018. Assim, sem pecar pelo exagero prospectivo,
legtimo dizer que os negcios bem-sucedidos iriam bem alm dos trs trficos de influncia e
dos atos de lavagem de dinheiro.
3. CAPITULAES
Ao agirem conforme o narrado, os acusados praticaram os seguintes crimes:
a) MAURO MARCONDES praticou os crimes do art. 332 (solicitar, cobrar e obter)
do Cdigo Penal trs vezes, em face da SAAB, da CAOA e da MMC (art. 69 do CP); do art. 1
c/c 4 da Lei n 9.613/1998 (nove vezes); do art. 2 da Lei 12.850/2013; e do pargrafo nico
do art. 22 (parte final) da Lei n 7.492/86 (uma vez);
b) CRISTINA MAUTONI praticou os crimes do art. 332 (solicitar, cobrar e obter) do
Cdigo Penal trs vezes, em face da SAAB, da CAOA e da MMC (art. 69 do CP); do art. 1 c/c
4 da Lei n 9.613/1998 (nove vezes); do art. 2 da Lei 12.850/2013; e do pargrafo nico do
art. 22 (parte final) da Lei n 7.492/86 (por trs vezes);
c) LUIZ INCIO LULA DA SILVA praticou os crimes do art. 332 (solicitar, na
forma do art. 29 do CP, e obter) do Cdigo Penal trs vezes, em face da SAAB, da CAOA e da
MMC (art. 69 do CP); do art. 1 c/c 4 da Lei n 9.613/1998 (nove vezes); e do art. 2 da Lei
12.850/2013;
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Frederico Paiva
Procurador da Repblica
Procurador da Repblica
Testemunhas:
Dilma Vana Rousseff: Avenida Copacabana, n 1205, apt. 503, Tristeza, Porto Alegre/RS, CEP
91900-050 ou Avenida Copacabana, n 23, Tristeza, Porto Alegre/RS, CEP 91900-050;
Bengt Janr: SCN Quadra 5, Bloco A Ed. Braslia Shopping, Sala 816 70715-900 Braslia
DF; e
Luiz Alberto dos Santos: consultor legislativo do Senado Federal. Senado Federal, Anexo II,
Bloco B 2 Andar.
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