Sentenca Janone e Damaris
Sentenca Janone e Damaris
Sentenca Janone e Damaris
16/12/2020
Número: 5001627-52.2020.4.03.6104
Classe: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS
Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Santos
Última distribuição : 13/03/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 00003346920194036104
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Objeto do processo: Réus Presos: Janone Prado, Mário Márcio da Silva, Wanderley Almeida
Conceição, Rodrigo Alves dos Santos.
Liberdade Provisória - monitoramento eletrônico: Damaris de Almeida dos Santos Andrade.
S E N T E N Ç A
Vistos.
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Em síntese, a denúncia descreveu a existência de um
complexo esquema criminoso voltado à prática de tráfico
internacional de entorpecentes que, ao que tudo indica, é comandado
por organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, com apontada participação de dezenas de
pessoas, com atuação em mais de um estado da Federação e elevado
poder financeiro, objeto da denominada Operação Alba Vírus,
deflagrada pela Delegacia da Polícia Federal de Santos/SP em
27.08.2019.
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(ID 29613819 – pág. 172), WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO (ID 29613819
– pág. 173), JANONE PRADO (ID 29613819 – pág. 174) e MÁRIO MÁRCIO
DA SILVA (ID 29613816 – pág. 28) foram regularmente notificados.
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Apesar de possuir procurador constituído nos autos ,
MARCOS VINICIUS DA SILVA permaneceu silente, motivo pelo qual foi
determinada a suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional em relação a ele, nos termos do art. 366 do Código de
Processo Penal.
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9.613/1998), guardam conexão probatória e objetiva com os fatos
abrangidos nas ações penais que tramitam nesta unidade
jurisdicional (Lei nº 11.343/2006).
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O defensor de WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO pleiteou o
reconhecimento da inépcia da denúncia por ausência de descrição
pormenorizada da função por ele exercida dentro da organização
criminosa. Alegou, ademais, a insuficiência probatória para
sustentar uma condenação e ausência do animus associativo estável e
permanente exigido para caracterização do delito tipificado no art.
35, caput, da Lei nº 11.343/2006. Em caso de eventual condenação,
requereu a fixação de pena mínima e o estabelecimento de regime
aberto de cumprimento.
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Por fim, o representante de JANONE PRADO e DAMARIS DE
ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE postulou seja reconhecido o impedimento
deste Juízo para sentenciar o presente feito em razão de os
acusados já terem sido pré-julgados nos autos da ação penal nº
0000334-69.2019.403.6104. Sustentou, ainda, seja desconsiderada
toda e qualquer manifestação relacionada ao reconhecimento da voz
de MARCELO MENDES FERREIRA por se tratar de prova ilícita; bem como
seja reconhecida a nulidade das apreensões realizadas no imóvel
sito à Rua Florença, nº 34, Guarujá/SP.
É o relatório.
1. DAS PRELIMINARES.
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Isso porque, conforme exposto naquela sentença, a menção a
certos acusados se deu durante o exame das provas produzidas
naqueles autos, analisadas no contexto daquela ação penal, e frente
às acusações capituladas em relação aos denunciados lá arrolados.
Quanto aos réus desta ação, nada foi de efetivo analisado com
relação a efetiva participação nos eventos ilícitos narrados pelo
Ministério Público Federal, a importar comprometimento à necessária
imparcialidade que deve orientar a solução das questões postas
nestes autos.
“(...)
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Pela leitura dos fatos narrados na denúncia e da análise de todo o
processado nos autos principais (0000334-69.2019.403.6104), é possível
verificar desde logo que inexiste qualquer razão para concluir pela
conexão ou continência com fatos objeto de outra investigação, ou pela
prevenção do Juízo da 2ª Vara Federal da Bahia.
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indicativos de uma conexão direta dos excipientes ao tráfico
transnacional de drogas relacionado às apreensões de cocaína dos dias 20
e 21/02/2019.
(...)
(...)”
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entorpecente para o território nacional, e posterior transporte e
exportação desses entorpecentes por meio de diversos portos
brasileiros.
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Observo que tais constatações foram corroboradas em Juízo
no depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Federal Dr. André
Rocha Gonçalves, reproduzido, em parte, nas alegações finais
apresentadas pelo Ministério Público Federal. Confira-se:
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Por fundamental, importa salientar que a pedido dos
defensores dos acusados foram solicitados esclarecimentos ao Exmo.
Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, por
onde tramitou o processo nº 1026185-86.2020.4.01.3300, correlato
aos feitos de nº 0000444-95.2019.4.01.3300,
0000446-65.2019.4.01.3300 e 0000445-80.2019.4.01.3300, todos
referentes ao IPL nº 0927/2018, sobrevindo aos autos as informações
que seguem (ID’s 34787030 e 34787121):
“(...)
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Outrossim, de acordo com a narrativa das 105 páginas da denúncia
apresentada no Juízo santista, os seis eventos delituosos relacionados
ao tráfico em si imputados aos réus, é dizer, ao transporte da droga
para o exterior, teriam ocorrido a partir dos portos de Paranaguá/PR,
(em 13.10, 05.12 e 07.12.2018 - por duas vezes nesta data),
Navegantes/SC, (em 12.11.2018) e de Santos/SP, (em 26.12.2018), não
havendo, como dito, menção à participação de nenhuma das pessoas presas
em flagrante no IPL 817/2018.
Nessa toada, ainda que seja possível associar os fatos delituosos acima
narrados à suposta ORCRIM desbaratada no Juízo de Santos/SP, não é
possível concluir pela reunião dos processos tendo em vista a aplicação
do enunciado n. 235 da Súmula do STJ que dispõe que ‘a conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado’, bem
assim o quanto previsto na ressalva do art. 82, do CPP.
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Tal contexto permite concluir que nenhum dos denunciados do inquérito
policial n. 817/2018 aparenta ter integrado a suposta organização
criminosa denunciada nos autos n. 0000334-69.2019.403.6104 (tanto que
sequer foram denunciados por associação àqueles 13 imputados), e ainda
que assim não fosse, não seria possível se falar em simultaneus
precessus, ante o óbice previsto na Súmula n. 235 do STJ e a ressalva do
art. 82, do CPP.
(...)”
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1.3. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.
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Preenchidos, portanto, os requisitos do art. 41 do Código
de Processo Penal, certo que os acusados não lograram êxito em
demonstrar prejuízo efetivo ao direito de defesa, que, sem dúvida,
foi exercido à plenitude, incidente à espécie a orientação da
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentada
nos v. acórdãos assim ementados:
(...)
(...)
11. Habeas corpus de que não se conhece.” (HC 595.194/MG, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.09.2020, DJe
21.09.2020)
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(...)
(...)
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Desde logo, anoto que de acordo com o certificado pelo
oficial de justiça avaliador às fls. 37/38 do ID 29613816, o
acusado RODRIGO ALVES DO SANTOS foi pessoalmente notificado no
estabelecimento prisional onde ele se encontra recolhido, tendo
tomado conhecimento acerca do inteiro teor do mandado, exarado nota
de ciência na 2ª via anexada aos autos, e aceitado a contrafé a ele
oferecida.
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interrogatório, o réu foi consultado acerca da necessidade de
conversar em particular com sua patrona, o que foi por ele
dispensado, ao argumento de que já teria a entrevistado antes da
realização do ato.
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excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em
homenagem ao princípio da ampla defesa.
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partes tiveram ciência da juntada, bem como oportunidade para
eventual produção de contraprova, preservando-se, assim, a paridade
de armas, o contraditório e, sobretudo, a ampla defesa.
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Aliás, conforme muito bem colocado pelo Ministério Público
Federal, a diligência em questão está escorada na legislação de
regência, uma vez que a presença de testemunhas não é condição de
validade da busca e apreensão, conforme previsão contida no art.
245, § 4º, do Código de Processo Penal, e art. 65 da Instrução
Normativa nº 11/2001 do Departamento de Polícia Federal.
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A defesa, contudo, tentou desmoralizar a atuação policial,
sugerindo que o documento de identidade encontrado no local foi
levado de antemão pelos agentes que cumpriram o mandado. Inclusive,
durante a audiência de instrução, a advogada de MÁRIO MÁRCIO DA
SILVA perguntou às testemunhas se os agentes teriam entrado na
residência com mochilas e se elas teriam sido esvaziadas na
presença deles, sugestionando que parte do material arrecadado
teria sido levado ao local com o intuito de incriminar os acusados.
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“AUTO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA
N. 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
(...)
(...)
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1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a não
observância de formalidades no auto de apreensão previsto no art. 530-C
do Código de Processo Penal não caracteriza ausência de prova da
materialidade delitiva nem enseja nulidade absoluta do referido auto.
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Nessa senda, segundo entendimento sufragado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, as declarações de policiais que
participaram da etapa investigativa quando prestadas sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa, e permeadas pelo sistema do
livre convencimento motivado, gozam de destacado valor probatório
, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem
contradições e em confronto com os demais elementos probatórios
colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que
realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em
apreço.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. DEFESA
COLIDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 523, STF. PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
(...)
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No mesmo sentido, já se pronunciou o Colendo Tribunal
Regional Federal da 3ª Região. Confira-se:
(...)
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(...)
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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2. DA MATERIALIDADE DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT,
C.C. ART. 40, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
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Para facilitar a apreciação da materialidade em relação a
todos os delitos capitulados na denúncia, procedo à análise, por
primeiro, da ação em que ocorreu a apreensão da droga.
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seiscentos e cinquenta reais) em espécie, além de diversos
instrumentos comumente utilizados no preparo e acondicionamento de
entorpecentes embarcados pelo Porto de Santos-SP: 2 máquinas
embaladoras a vácuo; 282 bolsas impermeáveis; 15 botes infláveis;
sacos transparentes, balões de gás, bolsas e malotes, coletes
salva-vidas, sinalizadores marítimos e petrechos para embalagens.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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Como se pode observar, portanto, a prova da materialidade
delitiva em relação a esse crime se encontra amplamente reproduzida
nos documentos antes mencionados, cabendo salientar que, pelo que
se depreende da narrativa constante na denúncia, os fatos
enquadrados neste evento englobam tanto o transporte da droga
encontrada no caminhão como a manutenção em depósito da substância
ilícita encontrada em ambos os endereços (Rua Professor Noé de
Azevedo, nº 77 e Rua Florença, nº 34), totalizando, assim, 1.343,69
Kg (uma tonelada, trezentos e quarenta e três quilos e sessenta e
nove gramas) de cocaína apreendidos no intervalo de um dia.
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Laudo Pericial de Informática nº 225/2019-NUTEC/DPF/STS/SP, tendo
sido descartada a possibilidade da ocorrência de substituição,
alteração, remoção ou acréscimo dos arquivos ou parte dos arquivos
extraídos dos aparelhos pela perícia técnica (ID 29614854 – pág.
142/162).
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Na espécie, a realização de laudos toxicológicos restou
prejudicada, uma vez que só se tomou conhecimento da prática dos
delitos meses após sua consumação. Isso não significa dizer,
contudo, que a punibilidade dos crimes foi extinta, que os fatos
são atípicos ou mesmo que os infratores ficaram automaticamente
impunes por conseguirem consumar e exaurir os delitos praticados.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os
depoimentos das testemunhas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
- STJ.
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(...)
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CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES DO CASO. IMPORTAÇÃO DE ECTASY E HAXIXE DA
ESPANHA. 30,47 KG (TRINTA QUILOS E QUARENTA E SETE GRAMAS) DE ECSTASY E
17,08KG (DEZESSETE QUILOS E OITO GRAMAS) DE HAXIXE, ENCONTRADOS NO
INTERIOR DE UM CONTÊINER. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS
FÁBIO E GILSON. ABSOLVIÇÃO DE QUATRO RÉUS (GISLAINE, RAFAEL, EDMILTON E
FRANCISCO FABIANO). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. AUSÊNCIA DE RECURSO DA
ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR ELEITO PELO R. JUÍZO SENTENCIANTE.
SEGUNDA FASE. ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. FUNÇÃO DE LIDERANÇA DE FÁBIO.
ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL. MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA.
AFASTAMENTO. ÍNSITO AO TIPO PENAL. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE DO
DELITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI 11.343/2006
NÃO APLICÁVEL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART.
35 DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE CINCO DOS RÉUS
(GISLAINE, RAFAEL, EDMILTON, FRANCISCO FABIANO E GILSON). ABSOLVIÇÃO DO
RÉU SÉRGIO. CONDENAÇÃO DE FÁBIO COMPROVADA. ASSOCIAÇÃO DE MANEIRA
ESTÁVEL E PERMANENTE COM ANIMUS ASSOCIATIVO. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO PATAMAR ELEITO PELO R. JUÍZO SENTENCIANTE.
SEGUNDA FASE. ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PAPEL DE DIREÇÃO DAS
ATIVIDADES DOS DEMAIS AGENTES. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE.
PATAMAR DE 1/5 ADEQUADO. EXTENSÃO INTERNACIONAL DAS ATIVIDADES DA
ASSOCIAÇÃO. ATUAÇÃO EM DIVERSOS PAÍSES. CONCURSO DE CRIMES COM RELAÇÃO A
FÁBIO. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DOIS TRÁFICOS E A ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
DOS ACUSADOS. REGIME INICIAL FECHADO PARA FÁBIO E SEMIABERTO PARA SÉRGIO
E GILSON. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO APLICÁVEL.
APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÕES DEFENSIVAS DOS RÉUS
PARCIALMENTE PROVIDAS.
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- No caso em tela, a materialidade do crime está devidamente comprovada
pela apreensão, pela Polícia Judiciária de Portugal, de resíduos de
substâncias encontradas no interior do veleiro ‘Itapuã’, procedente do
Brasil e ancorado no Porto de Lisboa, que, submetidas a exame
toxicológico, resultaram positivas para cocaína, cuja cópia do laudo
pericial foi trazida aos autos mediante cooperação jurídica
internacional autorizada por tratado celebrado entre os dois países
(Decreto n° 1320/1994). Precedente. (...)” (TRF3, ApCrim - 70709 / SP,
Rel. Desemb. Fed. Fausto De Sanctis, Décima Primeira Turma, DJ
07.05.2020, e-DJF3 27.05.2020 – g.n.)
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VI - A questão deduzida no presente "writ" deverá ser melhor
apreciada quando do julgamento do recurso de apelação já interposto pelo
paciente.
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contêiner, em uma prática pouco usual para esse tipo de atividade.
Não apenas isso, a própria “construção” desses “buracos” nas
estruturas da carga é um forte indicativo do intuito dessas pessoas
de dissimular o embarque dos tabletes filmados.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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Não se pode ignorar, ainda, que tais arquivos de mídia
foram extraídos de aparelhos celulares encontrados nos mesmos
imóveis onde também foram encontrados 1.343,9 Kg de cocaína, e que
o modus operandi adotado pelos autores do carregamento dos tabletes
no contêiner foi identificado pelos agentes policiais federais como
se tratando da técnica denominada “rip on/rip off”, constantemente
adotada por organizações criminosas voltadas à prática de tráfico
internacional de entorpecentes.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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tratando-se de viagens internacionais, o contêiner não poderia ser
utilizado mais de uma vez no intervalo de tempo de 22 dias.”
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Brasil, a carga teria sido entregue no destino final sem
intercorrências (nesse sentido, confiram-se os ID’s 34588188,
34588179 e 34588180).
(...)
(...)
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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A contexto, importa registrar que dentre os documentos
apreendidos na prisão em flagrante registrada em 20.02.2019, no
Guarujá/SP (Rua Noé de Azevedo, 77), foi apreendida uma anotação
referente ao embarque desse contêiner, com a ilustração indicando
justamente o segundo e terceiro paletes no desenho, que estariam
contaminados com 600 Kg de cocaína cada.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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transbordo do contêiner no Porto de Antuérpia-Bélgica, e destino
final no Porto de Chennai/Índia, com previsão inicial de embarque
em 20.12.2018, no navio MSC ELODIE, por meio do Porto de Santos-SP
(nesse sentido, confiram-se os ID’s 34588188, 34588175 e 34588181).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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exatamente como eles aparecem nas imagens extraídas dos aparelhos
celulares apreendidos no Guarujá/SP.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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Em relação a esse evento não existe elemento algum capaz
de indicar a quantidade de droga embarcada. Nada obstante, pela
quantidade de tabletes captada pela câmera do celular é possível
afirmar que o montante era expressivo.
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indica a quantidade de tabletes que foram embarcados. Somados esses
números chega-se ao total de 768 Kg de cocaína acondicionados neste
contêiner.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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Segundo as informações policiais, este contêiner
embarcou no Porto de Paranaguá-PR, no dia 07.12.2018, com destino
ao Porto de Antuérpia/Bélgica, contendo em seu interior 1.264 kg
de cocaína ocultos em meio à carga lícita de madeira serrada,
tendo como importadora a empresa Indústria, Comércio e Exportação
de Madeiras Colmar LTDA (confiram-se os ID’s 34588188, 34588178 e
34588186).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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2.2.7 – CONCLUSÃO EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE DAS AÇÕES
APERFEIÇOADAS AO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
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Quanto ao evento 05, RODRIGO ALVES DOS SANTOS identificado
no vídeo 20181114_002158, auxiliando no fechamento da unidade de
carga nº CXRU1414314, posicionada sobre o reboque de placas DHD7045
e posteriormente embarcada no navio UASC UMM QASR, com destino ao
Porto de Antuérpia/Bélgica.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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contêiner ao Porto de Santos/SP foi o de placas MLW8704/QJJ2171,
registrado justamente em nome do acusado RODRIGO ALVES DOS SANTOS.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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No mesmo sentido, foram as declarações da Delegada de
Polícia Federal, Dra. Fabiana Salgado Lopes:
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de
Processo Penal, não tem o condão de contaminar o processo,
notadamente quando presentes outros meios de prova de que se possa
valer o julgador para formar a sua convicção, como ocorre no caso.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando
ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa,
pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.
2. Materialidade incontroversa.
3. Autoria inconteste.
(...)” (TRF3, Apelação Criminal 72716/SP, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes,
Quinta Turma, DJ 05.03.2018, e-DJF3 13.03.2018)
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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SANTOS, de rigor sua condenação nas penas do art. 33, caput, c.c.
art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006, por duas vezes.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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com as informações exaradas pela Polícia Federal, “AZULÃO” seria
justamente a alcunha do denunciado MÁRIO MÁRCIO DA SILVA, que é
conhecido dentro do Grupo Criminoso como “AZUL”, em decorrência do
seu antigo emprego como sargento da Polícia Militar do Estado de
Mato Grosso do Sul, cuja farda é azul (confira-se informação ID
29614852 – pág. 65).
“Que MARIO MARCIO aparece nas filmagens ao lado de EDER e RODRIGO. Que
MARIO MARCIO aparece nas filmagens de um dos Eventos, ajudando EDER a
fechar o contêiner já contaminado com cocaína. Que MARIO MARCIO aparece
no Evento 5 dos Relatórios Policiais. Que MARIO MARCIO foi visualizado
em filmagem ao lado de EDER, pessoa próxima a KARINE e MARCELO. Que o
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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caminhão que MARIO MARCIO dirigia no dia do flagrante também foi
visualizado nas imagens extraídas dos celulares. Que MARIO MARCIO foi
visualmente identificado, em razão de suas características físicas e
inclusive por marcas que o acusado detém. Que MARIO MARCIO possui uma
cicatriz característica no braço, que permite sua perfeita
identificação. Que a cicatriz é visível na filmagem. Que o
reconhecimento de MARIO MARCIO nas filmagens consta da Informação
Policial.”
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Importa salientar que, a despeito das alegações
defensivas, a ausência de perícia prosopográfica no caso não
desqualifica o reconhecimento facial efetuado pelos Agentes de
Polícia Federal, conforme antes consignado quando da análise da
autoria em relação a RODRIGO. Isso porque a possibilidade de
materialização de um meio de prova não desqualifica os demais,
quando também se mostrarem aptos ao alcance da mesma finalidade.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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flagrante de MÁRIO MÁRCIO DA SILVA e, principalmente, com as
imagens transmitidas durante as audiências de instrução e
julgamento, sobretudo durante o interrogatório.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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SANTOS ANDRADE se referem ao flagrante-delito registrado na Rua
Professor Noé de Azevedo, n° 77, Enseada, Guarujá/SP, em
20.02.2019, quando foram apreendidos 968,69 kg de cocaína, dentro
do caminhão-baú conduzido por MÁRIO MÁRCIO DA SILVA (condenado por
estes fatos nos autos da ação penal nº 0000160-60.2019.403.6104), e
no interior da residência de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
(condenado em primeira instância nos autos da ação penal nº
5003413-34.2020.4.03.6104).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Tal caderno, retratado pelos agentes de Polícia Federal
como um verdadeiro instrumento de contabilização do tráfico, possui
anotações referentes à distribuição do dinheiro oriundo da prática
criminosa entre os diversos membros do grupo, bem como registros
sobre a compra de vários itens utilizados para o desenvolvimento da
traficância, tais como sinalizadores, boias, cordas, redes, etc.
(confira-se ID 29614508 – pág. 62/73).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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“Que DAMARIS foi a responsável pela aquisição das boias (botes
infláveis) que foram apreendidas no flagrante realizado em Guarujá-SP,
no imóvel da Rua Noé de Azevedo, que resultou na prisão de MARIO MARCIO,
o que os vincula ao flagranteado. Que na residência de DAMARIS e JANONE
foi apreendido um caderno com a inscrição HAPPY contendo anotações sobre
a compra de equipamentos utilizados para o tráfico e contabilidade do
tráfico, com indicação de distribuição de valores altíssimos entre os
integrantes do Grupo Criminoso, especialmente à MARCELO, KARINE,
FORMIGUINHA (RODRIGO) e outras pessoas que não foram denunciadas nesta
ação penal. Que a constatação de que DAMARIS foi a responsável pela
compra das boias apreendidas no flagrante realizado em Guarujá-SP,
quando da prisão em flagrante de MÁRIO MÁRCIO, advém do laudo pericial
realizado sobre as boias, que indicaram o número de série do produto.
Que nas buscas realizadas nos imóveis do casal foram encontradas
anotações referentes à compra dessas 15 boias. Que foi verificada a nota
fiscal da compra dessas boias, contendo o mesmo número de série/código
do produto das boias apreendidas em Guarujá-SP, estando a compra
registrada em nome de DAMARIS. Que em algum dos cadernos apreendidos na
residência de JANONE e DAMARIS estava a anotação sobre a compra das
boias encontradas em Guarujá-SP. Que a identificação da aquisição das
boias por DAMARIS foi realizada pela análise da Nota Fiscal em nome e
CPF de DAMARIS. Que se outra pessoa tivesse comprado as boias
utilizando-se do CPF de DAMARIS, certamente não teriam sido encontradas
anotações em cadernos sobre as mesmas boias na residência de DAMARIS e
JANONE.”
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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comprou uma máquina a vácuo similar à que foi apreendida em Guarujá-SP.
Que o flagrante em Guarujá-SP está ligado às boias adquiridas por
DAMARIS, assim como as anotações de itens que também foram apreendidos
na casa em Guarujá-SP.”
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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boias registradas nessa brochura. A defesa, inclusive, mencionou
que tal prova seria de pouca ou nenhuma valia ante a ausência de
exame grafotécnico no material apreendido.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Assim, diante da comprovação da contribuição direta dos
acusados para consecução das ações de traficância envolvendo os 968
Kg de cocaína apreendidos na Rua Noé de Azevedo, nº 77, Guarujá/SP,
de rigor a condenação de JANONE PRADO e DAMARIS DE ALMEIDA DOS
SANTOS ANDRADE nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso I,
ambos da Lei nº 11.343/2006, uma única vez.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Mas não somente isso. Novos elementos coligidos a partir
do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos por este
Juízo permitiram aos Agentes de Polícia Federal identificarem a
estrutura e o modus operandi do grupo, os quais foram detalhados,
dentre outras, nas informações policiais objeto dos ID’s 29614852
(pág. 54/145) e 29614851 (pág. 01/14); ID’s 29614508 (pág. 23/102),
29614505 (pág. 01/21), 29614509 (pág. 47/65) e 29614508 (pág.
01/22); ID 29614851 (pág. 54/59); ID 29614208 (pág. 16/21); ID
29613848 (pág. 45/85).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
Assinado eletronicamente por: ROBERTO LEMOS DOS SANTOS FILHO - 16/12/2020 15:26:26 Num. 43486384 - Pág. 70
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uma CNH em nome de Gisele Aparecida Francisco e um RG em nome de
Ticiane Nataly da Silva.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Ocorre que, de acordo com imagens captadas na rede social
Facebook, Ticiane é pessoa simples, que não indica deter essa
quantia em dinheiro, o que leva à conclusão de que teve seus dados
utilizados por KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS para realizar a operação
financeira em proveito próprio (confira-se ID 29614851 – pág.
04/05).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
Assinado eletronicamente por: ROBERTO LEMOS DOS SANTOS FILHO - 16/12/2020 15:26:26 Num. 43486384 - Pág. 72
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encontra em seu nome, não soube declinar sua exata localização e
nem esclarecer as condições de sua compra ( ID 29614534 – pág.
75/76).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Casa Forte mostram que esse veículo serviu de pagamento na compra
da residência localizada na Rua Eredes Serpa, nº 90, Cordeiro,
Itajaí/SC, o atual domicílio do casal.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Note-se que, apesar de a empresa TRANSLITORAL ter sido
constituída em agosto de 2018 (com um capital abaixo de R$
100.000,00), no cumprimento dos mandados de busca e apreensão
expedidos por este Juízo, a Polícia Federal conseguiu apreender
trinta e dois (32) veículos que estavam estacionados em um galpão
alugado à empresa (ID 29614512 – pág. 26/29).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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em outubro de 2018. Que foi contratado por JANONE PRADO. Que a empresa
foi aberta com sede na BR 101, nª 8.501, Km 121, galpão 08, bairro São
Vicente, Itajaí-SC. Que o objeto da empresa era o transporte
intermunicipal e interestadual de cargas. Que JANONE era o proprietário
da empresa, pois sempre tratava com ele sobre questões financeiras da
empresa. Que conversou algumas vezes com DAMARIS e com outra pessoa,
quando eles resolveram trocar o contador. Que sobre valores somente
tratava com JANONE, e algumas vezes com DAMARIS quando não encontrava
JANONE. Que, em geral, a empresa do depoente encaminhava a guia de
impostos e outros documentos por e-mail para a empresa. Que permaneceu
como contador da empresa até mais ou menos um mês antes da operação
policial realizada sobre a empresa. Que, relativamente à empresa
TRANSLITORAL, a maior parte dos serviços prestados referia-se às
despesas com funcionários, contratação, demissão e documentos de RH.
Que, relativamente às notas fiscais de compras e despesas da empresa
TRANSLITORAL, a própria empresa do depoente importava automaticamente a
documentação pelo sistema on-line. Que o depoente encaminhou para a
Justiça todos os documentos referentes à empresa TRANSLITORAL. Que na
época do depoimento prestado à Autoridade Policial, o depoente foi
autorizado a consultar as informações que constam do sistema de sua
empresa. Que se informou para a Autoridade Policial que a empresa emitia
muitas notas de compra de veículos, caminhões, pneus, etc., certamente
foi em razão da documentação que o depoente tinha em mãos naquele
momento. Que, da empresa TRANSLITORAL, somente têm os conhecimentos de
transporte extraídos automaticamente dos sistemas da Secretaria da
Fazenda e da Receita Federal, a empresa não precisa encaminhar esses
documentos para a contabilidade. Que tiveram alguns conhecimentos de
transporte extraídos dos sistemas automaticamente, conforme os
documentos que foram juntados pelo depoente em Juízo. Que a empresa
TRANSLITORAL não repassava para a contabilidade as notas de despesas
(pedágio, combustível, troca de pneus, manutenção, diárias de
motoristas, etc.), apesar de cobrado pelo depoente. Que sobre o
conhecimento de transportes, foram emitidos aqueles que constam do
e-mail anexado aos autos. Que o depoente se recorda que durante o
período de outubro de 2018 a 26.08.2019, no qual permaneceu como
contador da empresa, a TRANSLITORAL teve somente 2 emissões de
Conhecimento de Transporte – CTR. Que os conhecimentos de transportes
são gerados e importados automaticamente (on-line), pelo próprio sistema
contábil do depoente, que extrai as informações dos sistemas da
Secretaria da Fazenda e da Receita Federal. Que o conhecimento de
transporte é o documento que comprova que a empresa realizou um serviço
(frete) de transporte rodoviário de cargas. Que no período que o
depoente atuou como contador da TRANSLITORAL, a empresa somente emitiu 2
conhecimentos de transportes, sendo ambos das mesmas empresas JBS para
Seara Alimentos, e com origem e destino idênticos, Passo Fundo-RS –
Itajaí-SC. Que com base nessa documentação, é possível concluir que a
empresa não prestava os serviços para o qual foi constituída, pois a
empresa não gerava receita para cobrir as despesas, que era grande,
principalmente com os funcionários. Que a falta de emissão dos
conhecimentos de transporte representa a ausência de receitas para pagar
as despesas. Que com base na documentação encaminhada à contabilidade
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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pela empresa TRANSLITORAL não é possível afirmar que a empresa tinha
receita para cobrir as despesas, até mesmo pelo fato de que a
TRANSLITORAL não encaminhava à contabilidade a movimentação
bancária/financeira. Que o CTR é o documento fiscal que comprava a
movimentação e faturamento da empresa, quanto mais CTR emitidos pela
empresa, maior a receita. Que, no caso da empresa TRANSLITORAL, somando
os 2 únicos CTR's emitidos em dezembro de 2018, verifica-se que a
empresa teve 7 mil reais de faturamento no período. Que a empresa do
depoente enviava e-mails e mensagens cobrando a documentação da empresa
TRASNLITORAL, principalmente a emissão de notas, mas não recebia os
documentos. Que o próprio sistema já demonstrava que não estavam sendo
emitidas notas fiscais pela empresa. Que quando cobrou os documentos da
empresa, foi informado da troca do serviço de contabilidade da empresa.
Que quando procurou a empresa para saber o motivo da rescisão do
contrato de prestação de serviços de contabilidade, recebeu como
resposta que não estavam gostando dos serviços. Que o depoente separou
toda a documentação da empresa, mas nunca foi solicitada por outro
contador. Que o depoente também é corretor de imóveis. Que quando JANONE
procurou o depoente para a locação de um imóvel e chegou a indicar um
imóvel para a locação em nome da DAMARIS, localizada em Balneário
Piçarras-SC, uma casa. Que inclusive a empresa foi inicialmente aberta
nesse endereço. Que posteriormente entrou em contato com o Josué Sandri
e apresentou JANONE, sendo que ambos fecharam a locação do galpão. Que
foi realizada a alteração contratual para o galpão em Itajaí-SC. Que o
depoente reconhece DAMARIS na imagem ao lado do defensor. Que JANONE
pegava a assinatura de DAMARIS sempre que precisava. Que, à exceção da
época da locação do imóvel, o depoente nunca mais esteve com JANONE no
galpão da empresa TRANSLITORAL. Que explicou ao Sr. JANONE todas as
informações necessárias à constituição e administração da empresa. Que a
empresa tinha bastante caminhões. Que a empresa tinha 4 funcionários
administrativos. Que uma advogada procurou o depoente para realizar a
rescisão de contratos de 8 funcionários da empresa TRANSLITORAL, e
solicitou documentos internos da empresa. Que o depoente não entregou,
pois não havia autorização da empresa TRASNLITORAL. Que à época, 2018 e
2019, para a emissão da CTR não era necessário que a empresa adquirisse
um software, pois o governo estadual fornecia gratuitamente esse
programa pela internet. Que hoje houve uma alteração, e a empresa
precisa adquirir esse programa, mas à época não era preciso. Que o
depoente, como contador, não precisa saber sobre o relacionamento da
empresa TRANSLITORAL com a JBS, apenas precisava extrair do sistema
eletrônico as informações de prestação dos serviços. Que esse negócio de
sublocação de caminhões é muito difícil de ocorrer. Que a interlocução
da documentação física (normalmente relacionada a despesas com
funcionários) entre a empresa do depoente e a empresa TRANSLITORAL era
realizada por meio de office boy. Que orientou o SR. JANONE a alterar o
contrato de locação do galpão, que estava em nome da pessoa física
(DAMARIS) para o nome da pessoa jurídica. Que quando recebeu a nota
fiscal da compra de um caminhão foi cobrada a documentação da empresa
TRASLITORAL, pois a empresa não apresentava faturamento suficiente para
realizar aquela compra de bens. Que a comunicação mantida com a empresa
TRANSLITORAL era realizada, geralmente, por e-mail, WhatsApp ou Skype.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Que nunca recebeu contratos de prestação de serviços realizados entre a
empresa TRANSLITORAL e outras empresas. Que normalmente os e-mails eram
remetidos à funcionária Michele Santos, da empresa TRANSLITORAL. Que
somente recebeu a documentação relativa às compras realizadas pela
empresa. Que nunca recebeu documentos relacionados a bens de terceiros
que estavam sendo utilizados pela empresa. Que sobre o fato de que uma
advogada procurou o depoente para realizar a rescisão de contratos de
funcionários da empresa TRANSLITORAL, o depoente informa que esse fato
somente ocorreu após as ações realizadas pela polícia federal.”
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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35584983; 35584987; 35584996; 35585000; 35585406; 35585410;
35585414; 35944065; 35944069; 35944071; 36055489; 36055495 e
36055498).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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inclusive de emitir seus próprios conhecimentos de transportes,
apesar do relevante acervo patrimonial e despesas acumuladas no
período.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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“Que o depoente é proprietário/administrador do galpão nº 08, localizado
na BR101, KM 121, Itajaí-SC. Que em meados de setembro de 2018 foi
consultado por Pablo Juliano sobre a disponibilidade de locação do
imóvel, pois o cliente pretendia constituir uma empresa transportadora.
Que lhe foi apresentado JANONE, pessoa que firmou o contrato de locação
com o depoente. Que JANONE e DAMARIS efetivaram a negociação com o
depoente, mas o contrato de locação foi fechado em nome de DAMARIS,
pessoa física. Que o depoente costuma pedir o valor adiantado de 03
(três) meses, mas JANONE adiantou 06 (seis) meses, ou seja, um total de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Que esse pagamento foi
realizado em espécie. Que esse dinheiro estava em um pacote fechado, com
um pouco de cheiro de mofo, o que demonstra que estava guardado. Que o
contato do depoente inicialmente era mantido com JANONE, algumas vezes
com a DAMARIS e em determinado momento passou a ser realizado com a
funcionária Michele. Que a empresa TRANSLITORAL seria uma
transportadora, conforme seu objeto social. Que JANONE esclareceu ao
depoente que a empresa teria uma matriz em São Paulo e que pretendia
trazer para Itajaí-SC, para trabalhar com caminhões reefer. Que segundo
JANONE disse ao depoente, a ideia da TRANSLITORAL era armazenar os
caminhões da empresa no galpão. Que no início, a empresa não tinha
muitos caminhões, a empresa tinha uma movimentação baixa. Que em pouco
tempo a empresa foi comprando caminhões. Que o depoente via que a
empresa estava aumentando a frota de caminhões. Que o depoente
administra outros galpões locados para outras 3 empresas de transporte.
Que as transportadoras, em geral, quando tem caminhões, elas mantêm o
giro para poder compensar o faturamento. Que a empresa TRANSLITORAL
apresentava um movimento de caminhões inferior ao de uma empresa comum.
Que a empresa TRANSLITORAL tinha mais caminhões parados do que
movimentação. Que a empresa TRANSLITORAL não tinha movimentação de
cargas, que a movimentação era mais de transportes. Que notou que a
empresa TRANSLITORAL armazenava caminhões, e não tinha uma operação
comum de transportadora. Que inicialmente a TRANSLITORAL tinha no máximo
5 caminhões. Que quando foi realizada a busca e apreensão o depoente
estava presente, e a empresa tinha 19 caminhões e mais as carretas. Que
esses caminhões eram novos, dos anos de 2018, 2019 e 2020. Que, no dia
da busca e apreensão, o depoente precisou movimentar alguns caminhões da
empresa TRASNLITORAL, sendo constatado que 03 ou 04 caminhões novos
estavam sem bateria, o que indica que estavam parados há algum tempo no
galpão. Que continuou recebendo os aluguéis regularmente, inclusive
recebe até a data de hoje. Que sempre que necessário entra em contato
com o advogado da empresa. Que para o depoente a empresa TRANSLITORAL
não apresentava uma movimentação regular de uma transportadora, mas
aparentava estar administrativamente em funcionamento regular. Que
alguns dos caminhões apreendidos estavam em nome de outras empresas e
até de pessoas físicas. Que, nesse ramo de locação, não é comum o
recebimento de valores em espécie. Que é mais comum o recebimento de
valores por meio do pagamento de boletos, transferência bancária. Que o
contrato de locação ainda permanece em nome de DAMARIS até hoje, mas já
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este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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existe a previsão de sublocação do imóvel no próprio contrato. Que,
assim que foi assinado o contrato, foi colocada a placa da empresa
TRANSLITORAL no galpão.”
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este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Não somente isso, conforme destacado pelo Parquet Federal,
as provas coligidas nos autos revelam a existência de um verdadeiro
vínculo e confusão entre as empresas TRANSLITORAL e S.O.
TRANSPORTES, esta última constituída por KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS
em nome de sua mãe SANDRA DE OLIVEIRA.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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para Santa Catarina, vindo a se estabelecer na cidade de Itajaí/SC,
do mesmo modo como fizeram ALINE, DAMARIS e KARINE.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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pelo valor de R$ R$ 950.000,00, pago em duas parcelas de R$
550.000,00 e 400.000,00, esta última compatível com uma anotação
encontrada no já citado caderno “HAPPY”, apreendido na casa de
JANONE e DAMARIS.
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Observo que apesar de estar cadastrada no CadÚnico e
possuir endereço de registro em uma localidade extremamente humilde
(conforme fotografia colacionada à pág. 106 do ID 29614852), MARLI
teve seu nome envolto em depósitos bancários milionários, conforme
informações prestadas pelo COAF e reproduzidas na informação
policial de ID 29614852 – pág. 107/110.
“Que o casal KARINE e MARCELO detém a empresa S.O. TRANSPORTES, que está
registrada em nome da Sandra de Oliveira, mãe da KARINE. Que o Grupo
Criminoso também possui outra empresa de transportes, a TRANSLITORAL
TRANSPORTES, que está registrada em nome de DAMARIS, e foi constituída
em Itajaí-SC. Que a empresa TRANSLITORAL é uma empresa de fachada,
utilizada para lavagem do dinheiro advindo do tráfico de drogas. Que
DAMARIS e JANONE não possuem atividade lícita conhecida. Que até 2016
DAMARIS estava registrada no cadastro único das pessoas de baixa renda
do Governo Federal. Que a partir do momento que o casal se muda para
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Itajaí-SC constituem a empresa TRANSLITORAL, que é uma empresa com
patrimônio milionário, com 32 (trinta e dois) caminhões avaliados no
total de 4 milhões de reais. Que a empresa não possui atividade
suficiente para ter todo esse ativo. Que o próprio proprietário do
galpão onde os caminhões ficavam guardados estranhava essa falta de
atividade da empresa, sendo que somente entravam bens. Que essa empresa
TRANSLITORAL está em nome da DAMARIS, mas a empresa de fato pertence ao
Grupo Criminoso, especificamente a KARINE e MARCELO, responsáveis pela
destinação dos recursos oriundos do tráfico internacional. Que na casa
de Anderson Alvarenga, Gerente da empresa SO TRANSPORTES, que também foi
investigado nesta operação policial, foram apreendidos documentos
relacionados à empresa TRANSLITORAL, indicando que ele também gerenciava
a empresa TRANSLITORAL, o que revela um nexo de ligação entre as
empresas SO TRANSPORTES e TRANSLITORAL. Que o contador da empresa
TRANSLITORAL foi ouvido em declarações e afirmou que a empresa quase não
prestava serviços. Que o contador foi ouvido em Itajaí-SC. Que
posteriormente, num imóvel relacionado aos autos das investigações, foi
apreendida uma anotação onde está escrito que o contador teria
prejudicado a empresa ‘caguetando’ tudo. Que também o dono do galpão
afirmou que estranhava a quantidade de caminhões parados e afirmou que
foram pagos 06 meses de aluguel a vista em espécie, com dinheiro
cheirando a mofo, no valor de 48 mil reais.”
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portanto, além dos caminhões adquiridos pela empresa em curto espaço de
tempo, ainda a empresa teria que apresentar um lucro que permitiria ao
casal a aquisição desses diversos bens. A empresa TRANSLITORAL era uma
empresa de fachada, utilizada para lavar o dinheiro advindo do tráfico
internacional de entorpecente promovidos pela associação criminosa
liderada pelo casal KARINE e MARCELO. Que a empresa TRANSLITORAL, de
fato, pertencia a KARINE e MARCELO, eles que patrocinaram de fato a
constituição da empresa e a aquisição dos bens. Que o veículo BMWX6 foi
comprado pela empresa TRANSLITORAL, e constatado que era utilizado por
Sandra, mãe de KARINE. Que na casa de KARINE foram encontradas planilhas
sobre a empresa TRANSLITORAL. Que também na casa de Anderson foram
encontradas planilhas sobre a empresa TRANSLITORAL.”
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constam anotações referentes à distribuição do dinheiro oriundo do
tráfico de drogas entre os membros do grupo.
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Sobre essa apreensão, o defensor dos acusados argumentou
em alegações finais que não haveria provas concretas de que os
materiais encontrados pertenceriam de fato a JANONE e DAMARIS,
sugerindo que eles poderiam ter sido “plantados” por outras
pessoas, inclusive os próprios policiais.
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elas realmente existiriam à época da diligência. Vale dizer, prova
alguma do aventado foi produzida nos autos, cabendo aqui salientar
que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da
alegação incumbirá a quem a fizer.
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acusados nestes autos, uma vez que eles foram encontrados
instalados em aparelhos telefônicos apreendidos na posse de
diversos investigados no decorrer da Operação Alba Vírus.
Na prática isso significa que esses aparelhos e números, bem como toda a
comunicação entre eles, simplesmente não existem para o universo da
segurança pública.
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
(...)
(...)
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Temos descrição do aparelho apreendido no flagrante realizado no
Guarujá/SP:
(...)
Não resta qualquer dúvida que pelo menos um dos aparelhos apreendidos
quando do flagrante de 200 quilogramas de cocaína, remanescentes de um
carregamento de 1.5 toneladas de cocaína apreendidos no Porto de
Salvador/BA, e o aparelho BLACKBERRY apreendido no flagrante realizado
no Guarujá/SP em 20/02/2019 são do mesmo lote e foram vendidos no mesmo
dia e hora, provavelmente para a mesma pessoa, sendo posteriormente
distribuídos para os núcleos operacionais em ação na Bahia e em São
Paulo para levar a cabo os embarques de entorpecente para o mercado
Europeu.
(...)
(...)
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
Todo chip celular é identificado pelo seu ICCID (Integrated Circuit Card
Identifier) que é formado por uma sequência MM CC II NNNN NNN NNNNN C X
onde:
CC é o código do país
II é o identificador da operadora
C é o dígito verificador
Tal qual ocorreu com os IMEIS dos telefones celulares, também temos um
chip dessa ‘família’ presente no flagrante realizado no Guarujá/SP em
20/02/2019:
(...)
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
E a mesma ‘coincidência’ também aparece no telefone apreendido no
flagrante realizado em Itajaí/SC em 28/09/2018
(...)
Isso ficará ainda mais evidente quando, mais adiante, comentarmos sobre
os itens apreendidos na casa de KARINE e MARCELO, pois lá encontramos 25
chips internacionais ainda sem uso.
(...)”
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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aparelho telefônico é vendida pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil
e quinhentos reais). Esse valor aumenta quando o aplicativo é
destinado a aparelhos da marca iPhone, a depender do modelo.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
os dados de compra de uma passagem aérea em favor de HENDER ROCHA
DE OLIVEIRA, preso em flagrante registrado na cidade de Salvador/BA
no dia 01/07/2018, objeto do IPL nº 817/2018.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Batschauer, nº 959, Itajaí/SC), R$ 73.710,00 (setenta e três mil
setecentos e dez reais) e U$ 5.000,00 (cinco mil dólares) (ID
29614536 – pág. 81 e ID 29614508 – pág. 94/102).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Não por acaso foram apreendidos em sua casa mais de R$
610.000,00 (seiscentos e dez mil reais) (ID 21503890). Sua ligação
com KARINE, JANONE e outros membros da organização restou
demonstrada pelos celulares e documentos apreendidos em sua
residência, bem como pelo teor de suas declarações (ID 29614242 –
pág. 20/21).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Relatou, ainda, ter negociado os imóveis situados na Rua
Eredes Serpa, nº 90, Itajaí/SC e Rua Miguel Matte, nº 301/A,
Balneário Camboriú/SC, bem como o imóvel localizado no Condomínio
Ariribá, Balneário Camboriú/SC, lote nº 07, DIC 68023 a JANONE
PRADO. Inclusive, o imóvel da Rua Eredes Serpa, nº 90, Itajaí/SC,
conforme anteriormente mencionado, é o endereço onde os acusados
residiam e foram presos pela Polícia Federal.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Segundo relatos dos policiais militares que efetuaram a
prisão, funcionários do motel acionaram a guarnição após
desconfiarem da movimentação de um de seus clientes. Ainda, de
acordo com a ocorrência, pelo que foi visto nas filmagens do
estabelecimento, ROGÉRIO SANTIAGO, ao perceber a movimentação da
Polícia Militar, escondeu a maleta contendo o dinheiro ao lado de
uma caixa d’água do motel, negando, após ser abordado, ter
conhecimento dela.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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realizadas na residência de JANONE e DAMARIS foram encontrados, no
terreno que faz divisa com a casa deles, uma arma de fogo, 75 mil reais
e 3 celulares, objetos que teriam sido dispensados por eles antes dos
policiais adentraram ao imóvel. Que esses celulares possuíam o kit
comunicação típico da organização criminosa e chips internacionais. Que
um dos celulares era a sequência do telefone celular utilizado pela
investigada Marisa, corretora de imóveis que auxilia o Grupo Criminoso
na lavagem de capitais. Que WANDERLEI utilizava-se do kit comunicação
utilizado pelos membros da Organização Criminosa. Que um celular
apreendido com WANDERLEI mantém relação com os celulares apreendidos em
Salvador, no ano de 2018.”
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
apreendidos em Salvador-BA, em um flagrante de entorpecentes realizado
em um galpão. Que o SKY ECC é um aplicativo caro, que geralmente é
utilizado por Grupos Criminosos. Que a empresa SKYECC possui sede no
Paraná-PR.”
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
Em razão disso, o acompanhamento foi interrompido, mas
posteriormente a equipe conseguiu identificar o mesmo caminhão
Iveco estacionado no interior de uma residência localizada na Rua
João de Freitas, 620, Santa Lídia, Penha/SC.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
ID 29614547 (13:13:15) e aquele mencionado no aventado documento
(“por volta das 15:00”), a divergência se deve a evidente equívoco
ocorrido no momento da digitação do relatório.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
ação penal nº 0000334-69.2019.4.03.6104), em razão de ter aparecido
em um dos vídeos extraídos dos celulares apreendidos no Guarujá/SP
(ID 29614548 – pág. 210/211).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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De acordo com o relato do agente, o referido veículo saiu
justamente da residência situada na Rua Noé de Azevedo, n° 77,
Guarujá/SP, sendo conduzido por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA, que
somente não foi abordado porque esse não era o objetivo da missão
policial. Em todo caso, a informação foi transmitida através de
difusão interna da Polícia Federal, e o caminhão em questão foi
abordado em Feira de Santana-BA.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
Todas essas informações estão detalhadas na informação de
ID 29613848 – pág. 45/85, que inclusive traz imagens comparativas
dos três caminhões-baús mencionados, os quais, ao que tudo indica,
eram utilizados pela organização criminosa para transportar cocaína
pelo território nacional.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
Isso porque a técnica denominada rip on/rip off consiste
na interceptação de unidades de carga, na maioria das vezes com a
conivência dos motoristas, para carregá-las com cocaína, que é
escondida em meio a carga lícita sem conhecimento do exportador, o
que exige que o processo seja feito com celeridade e, normalmente,
próximo aos portos de embarque, para que os motoristas não precisem
se desviar das rotas pré-agendadas.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
Grupo Criminoso, especialmente a MARCELO, KARINE, FORMIGUINHA (RODRIGO)
e outras pessoas que não foram denunciadas nesta ação penal. Que JANONE
e DAMARIS utilizavam-se do mesmo kit comunicação utilizado por outros
membros do Grupo Criminoso. Que no dia seguinte às buscas realizadas na
residência de JANONE e DAMARIS foram encontrados, no terreno que faz
divisa com a casa deles, uma arma de fogo, 75 mil reais e 3 celulares,
objetos que teriam sido dispensados por eles antes dos policiais
adentraram ao imóvel. Que esses celulares possuíam o kit comunicação
típico da organização criminosa e chips internacionais. Que um dos
celulares era a sequência do telefone celular utilizado pela investigada
Marisa, corretora de imóveis que auxilia o Grupo Criminoso na lavagem
decapitais. Que nas anotações referentes à distribuição de lucros,
MARCELO era identificado como ROKU, KARINE como PEROLA/PATROA. Que
JANONE possuía a alcunha de PARDAL. Que RODRIGO era chamado de
FORMIGUINHA. Que na residência de DAMARIS e JANONE foi apreendida uma
planilha referente a gastos da KARINE e de sua mãe, Sandra. Que a KARINE
utilizava-se de um veículo BMWX6 que estava registrado em nome de
DAMARIS. Que DAMARIS realizou o depósito de 100 mil reais em favor da
antiga proprietária do imóvel localizado no Condomínio GranVille, em
Guarujá-SP, imóvel que se encontra registrado no nome de Sandra de
Oliveira, mãe da KARINE, mas que na verdade residiam KARINE e MARCELO.
Que JANONE e DAMARIS estão associados, de forma estável e permanente,
aos integrantes do Grupo Criminoso denunciado nesta ação penal. Que o
casal JANONE e DAMARIS possuiu papel de destaque na Organização, sendo
pessoas de confiança do casal KARINE e MARCELO, e inclusive todos
viajaram juntos para Barretos-SP no final de semana anterior à
deflagração da Operação Policial. Que sabe que DAMARIS residia em
Guarujá-SP, estava inscrita do cadastro único do Governo Federal,
juntamente com seus pais, não possuía atividade lícita declarada e um
dos investigados alegou que conhecia DAMARIS de quando ela era garota de
programa. Que o casal KARINE é MARCELO detém a empresa SO TRANSPORTES,
que está registrada em nome da Sandra de Oliveira, mãe da KARINE. Que o
Grupo Criminoso também possui outra empresa de transportes, a
TRANSLITORAL TRANSPORTES, que está registrada em nome de DAMARIS, e foi
constituída em Itajaí-SC. Que a empresa TRANSLITORAL é uma empresa de
fachada, utilizada para lavagem do dinheiro advindo do tráfico de
drogas. Que DAMARIS e JANONE não possuem atividade lícita conhecida. Que
até 2016 DAMARIS estava registrada no cadastro único das pessoas de
baixa renda do Governo Federal. Que a partir do momento que o casal
muda-se para Itajaí-SC constituem a empresa TRANSLITORAL, que é uma
empresa com patrimônio milionário, com 32 (trinta e dois) caminhões
avaliados no total de 4 milhões de reais. Que a empresa não possui
atividade suficiente para ter todo esse ativo. Que o próprio
proprietário do galpão onde os caminhões ficavam guardados estranhava
essa falta de atividade da empresa, sendo que somente entravam bens. Que
essa empresa TRANSLITORAL está em nome da DAMARIS, mas a empresa de fato
pertence ao Grupo Criminoso, especificamente à KARINE e MARCELO,
responsáveis pela destinação dos recursos oriundos do tráfico
internacional. Que na casa de Anderson Alvarenga, Gerente da empresa SO
TRANSPORTES, que também foi investigado nesta operação policial, foram
apreendidos documentos relacionados à empresa TRANSLITORAL, indicando
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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que ele também gerenciava a empresa TRANSLITORAL, o que revela um nexo
de ligação entre as empresas SO TRANSPORTES e TRANSLITORAL. Que o
contador da empresa TRANSLITORAL foi ouvido em declarações e afirmou que
a empresa quase não prestava serviços. Que o contador foi ouvido em
Itajaí-SC. Que posteriormente, num imóvel relacionado aos autos das
investigações, foi apreendida uma anotação onde está escrito que o
contador teria prejudicado a empresa caguetando tudo. Que também o dono
do galpão afirmou que estranhava a quantidade de caminhões parados e
afirmou que foram pagos 06 meses de aluguel a vista em espécie, com
dinheiro cheirando a mofo, no valor de 48 mil reais.”
“Que DAMARIS surge na investigação como uma das pessoas que depositou
dinheiro em favor de Terezinha Navarro, para a aquisição de um imóvel
localizado em Guarujá-SP, no Condomínio GranVille, registrado em nome da
investigada Sandra, mãe de KARINE. Que o imóvel era ocupado por KARINE e
MARCELO, e por Sandra também. Que DAMARIS residia na região da Baixada
Santista, porém no início de outubro de 2018 muda-se para Santa Catarina
e constitui, em Itajaí -SC, a empresa TRANSLITORAL TRANSPORTE. Que essa
mudança coincidiu com a mudança de KARINE e MARCELO de Guarujá-SP para
Santa Catarina. Que a empresa TRANSLITORAL era um espelho da empresa que
KARINE já mantinha em nome de sua mãe, a S.O TRANSPORTES. Que DAMARIS
tinha uma origem simples, pai caminhoneiro e com família inscrita no
Cadastro Único do Governo Federal, pelo menos até o ano de 2016. Que
DAMARIS não apresentava condições financeiras de arcar com a
constituição da empresa TRANSLITORAL. Que a empresa TRANSLITORAL teve
suas atividades iniciadas em outubro de 2018, sendo que em menos de 01
ano a empresa já tinha mais de 20 caminhões em nome dela. Que além dos
caminhões, a empresa comprou outros veículos de luxo, como uma BMW que
inclusive foi vista em poder da mãe de KARINE, a investigada Sandra. Que
quando foram ouvidos, JANONE e DAMARIS afirmaram que DAMARIS era a
gerente da empresa e que o patrimônio do casal foi constituído através
do lucro da empresa. Que chama a atenção o fato de que, unicamente com o
lucro da empresa, o casal teria conseguido comprar a casa na Rua Erodes
Carpa, no valor de 970 mil reais, terreno para a construção de uma casa,
cuja construção foi avaliada também próximo a 900 mil reais,
apartamentos, carros. Que, portanto, além dos caminhões adquiridos pela
empresa em curto espaço de tempo, ainda a empresa teria que apresentar
um lucro que permitiria ao casal a aquisição desses diversos bens. A
empresa TRANSLITORAL era uma empresa de fachada, utilizada para lavar o
dinheiro advindo do tráfico internacional de entorpecente promovido pela
associação criminosa liderada pelo casal KARINE e MARCELO. Que a empresa
TRANSLITORAL, de fato, pertencia a KARINE e MARCELO, eles que
patrocinaram de fato a constituição da empresa e a aquisição dos bens.
Que na residência de JANONE e DAMARIS foi apreendido o kit comunicação
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
utilizado pelo grupo Criminoso, celular com o chip internacional, tal
como encontrado na residência de outros integrantes da Organização
Criminosa. Que na residência de JANONE e DAMARIS também foram
apreendidas algumas agendas. Que uma dessas agendas, identificada como
agenda/caderno HAPPY, continha anotações sobre recebimento de valores e
pagamentos efetuados. Que uma dessas anotações é datada do dia
10.11.2018, e refere-se ao recebimento de 2 milhões de dólares. Que logo
abaixo da anotação do recebimento de 2 milhões consta a relação das
pessoas e os valores recebidos. Que a primeira página dessa agenda traz
uma legenda identificando as pessoas que receberam os valores, sendo
ROKU – M, RUBI –K, ROMEU – Fião e ZEN – identificado como PACAIA, ou
vice-versa. Que foi identificado que ROKU é MARCELO, RUBI é KARINE e
ROMEU é ÉDER. Que nos vídeos extraídos dos celulares, ÉDER é chamado de
ROMEU. Que essa agenda apreendida na residência de JANONE e DAMARIS
mostra pagamentos realizados em favor dessas pessoas. Que a anotação na
agenda apreendida na residência de JANONE e DAMARIS registra a
informação: recebi 2 milhões de dólares. Que sé notou que esse pagamento
(2 milhões) referia-se a um dos Eventos extraídos dos celulares
apreendidos no flagrante de Guarujá-SP, referente à estocagem de cocaína
registrada no dia 06.11.2018 (4 dias antes desse pagamento), tratando-se
do mesmo Evento no qual foi visualizado o caminhão apreendido com MARIO
MARCIO no dia do flagrante registrado no dia 20.02.2019, em Guarujá-SP.
Que nessa agenda, ainda foram registradas anotações de pagamentos a
FORMIGUINHA, identificado como sendo o corréu RODRIGO ALVES, pessoa que
também aparece no mesmo Evento registrado no dia 06.11.2018. Que nesse
caderno HAPPY também haviam anotações sobre materiais diversos: boias,
sinalizadores, cordas, bolsas, produtos que são comumente utilizados
para esse tipo de tráfico internacional na modalidade ripon/ripoff. Que
o registro do recebimento do dinheiro no dia 10.11.2018 está vinculado
ao vídeo do Evento filmado no dia 06.11.2018. Que, dentro da associação
criminosa, JANONE e DAMARIS tinham a função de lavar o dinheiro do
tráfico, por meio da empresa TRANSLITORAL, como também de cuidar da
logística necessária às operações de tráfico internacional. Que JANONE
atuava junto com WANDERLEI. Que foi realizada uma vigilância sobre
JANONE no início de dezembro de 2018, e constatou-se que ele comprou uma
máquina de embalar a vácuo. Que JANONE e WANDERLEI foram vistos saindo
de carro do imóvel localizado na Rua Virgílio Heiser, seguindo em
sentido Paranaguá-PR. Que eles estavam acompanhando um caminhão que se
constatou estar registrado em nome de Mayara, pessoa que é natural de
Guanambi-BA, mesma cidade do acusado ANDRÉ LUÍS, sendo que ambos são
amigos no Facebook. Que Mayara e ANDRÉ LUÍS são amigos de uma outra
pessoa lá de Guanambi-BA, Karina Otton Barros, também natural de
Guanambi-BA, em nome de quem está registrado um caminhão que foi
apreendido em Feira de Santana-BA, em 14.10.2019, em um flagrante de 1
tonelada de cocaína. Que em nova vigilância realizada sobre JANONE,
constatou-se que ele conduziu o mesmo caminhão da vigilância anterior
para Paranaguá-PR, estacionou o caminhão na frente de um Hotel Ibis,
onde ele hospedou-se e pernoitou. Que no dia seguinte JANONE deixou o
hotel sem o caminhão, que permaneceu estacionado em frente ao hotel. Que
JANONE encontra WANDERLEI em um posto de gasolina e ambos retornam em um
veículo sentido Itajaí-SC. Que no retorno da equipe ao hotel, o caminhão
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
Assinado eletronicamente por: ROBERTO LEMOS DOS SANTOS FILHO - 16/12/2020 15:26:26 Num. 43486384 - Pág. 113
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
já não estava mais estacionado no local. Que no dia 03.07.2019 houve uma
apreensão de 1.200KG no Porto de Itajaí-SC e as diligências iniciais
revelaram que a empresa responsável pela colocação do contêiner
contaminado no Porto foi a Lopes e Nascimento. Que essa empresa teria
adquirido uma empilhadeira no dia 17.06.2019. Que a análise da Nota
Fiscal da compra da empilhadeira revelou que o comprador da empilhadeira
foi o investigado Carlos Marinho. Que Carlos Marinho é marido de Michele
Marinho, funcionária da empresa TRANSLITORAL, ligada a JANONE e DAMARIS.
Que nas buscas e apreensões realizadas no Edifício Maria Bitencourt foi
encontrada uma anotação em um papel com os seguintes dizeres: ‘A PF
pegou os aparelhos que gravaram os trabalhos da empilhadeira. Transferiu
todos arquivos para o cartão de memória e escondeu (Michele no bolso da
camisa de botão na cor bege)’. Que no dia das buscas realizadas na
residência de Carlos Marinho e Michele, constatou-se que, antes da
entrada dos policiais ao local, foi realizada a retirada abrupta do
cartão de memória, o que está registrado no Relatório de Análise do
material apreendido, e o que é confirmado pelo bilhete apreendido. Que
toda a movimentação de JANONE e WANDERLEI foi para colocar essa carga de
entorpecentes que foi apreendida no Porto de Itajaí-SC. Que parte do
material analisado foi apreendido no dia seguinte, em um terreno vizinho
à residência. Que antes da entrada dos policiais ao imóvel de JANONE e
DAMARIS os objetos foram lançados por cima do muro, uma arma, celulares
e dinheiro. Que o vizinho acionou a polícia militar e os materiais foram
relacionados às buscas e apreensões realizadas no imóvel de JANONE e
DAMARIS. Que o chip que estava no celular de JANONE era a sequência
numérica do celular encontrado na casa da investigada Marisa. Que
algumas anotações encontradas na residência de JANONE e DAMARIS não
faziam referência a valores, mas sim a quantidade de entorpecentes
destinados a pessoas. Que essas anotações revelam que cada pessoa tem
uma participação em quilos de cocaína. Que em outro caderno apreendido
na residência de JANONE e DAMARIS, identificado como agenda Tilibra
Preta, continha anotações sobre o pagamento de despesas referentes aos
meses de setembro e outubro de 2018, fazendo referência a KARINE, ÉDER
(Romeu), Sandra (mãe de KARINE), pagamento de som da festa (que
provavelmente refere-se à festa de aniversário de MARCELO, ocorrida em
Guarujá-SP, no mês de setembro de 2018). Que JANONE e DAMARIS mantinham
relações pessoais com KARINA e MARCELO. Que foram realizados
acompanhamentos que revelaram a proximidade dos casais, que inclusive
realizaram duas viagens em aviões particulares junto com Anderson,
Josiele, KARINE e outros. Que no dia 18.07 foi constatado que JANONE,
DAMARIS, KARINE, Anderson, Josieli, Rogério e Dirce, todos embarcaram em
um avião nesse dia. Que em outro momento, já próximo à data da
deflagração da operação policial, o próprio depoente acompanhou o
embarque de JANONE, DAMARIS, KARINE e Josieli em um jato com destino a
Barretos-SP. Que o veículo BMWX6 foi comprado pela empresa TRANSLITORAL,
e constatado que era utilizado por Sandra, mãe de KARINE. Que na casa de
KARINE foram encontradas planilhas sobre a empresa TRANSLITORAL. Que
também na casa de Anderson foram encontradas planilhas sobre a empresa
TRANSLITORAL. Que JANONE e DAMARIS atuavam na lavagem do dinheiro do
tráfico, participavam do recebimento e distribuição do dinheiro do
tráfico atuavam diretamente nos eventos de tráfico, atuando na logística
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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de movimentação da droga e colocação em contêineres com destino
internacional. Que algumas das anotações encontradas na residência de
JANONE e DAMARIS indicavam a distribuição de entorpecente e não
dinheiro. Que quando se tratava de dinheiro era colocado o símbolo de
moeda e outros valores não aparecem com esse símbolo. Que os 06 Eventos
de tráfico descritos na denúncia somente foram revelados após a
apreensão dos celulares, o que inviabiliza a realização de ação
controlada sobre os contêineres. Que em 01 dos Eventos o contêiner foi
apreendido na África do Sul. Que foram solicitados os laudos às
Autoridades Africanas, através de Cooperação Internacional. Que DAMARIS
foi identificada como a depositaria de altos valores de sua própria
conta. Que existem informações do COAF de uma movimentação de meio
milhão de dólares, entre outras transações bancárias de valores
relevantes realizadas nas contas de DAMARIS.”
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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terreno do vizinho à residência do casal. Que um desses celulares
apreendidos tinha a sequência numérica igual ao da investigada Marisa.
Que no celular apreendido com JANONE e DAMARIS estava instalado o
aplicativo SKYECC e chip internacional, que compõe o chamado kit
comunicação. Que no caderno apreendido na residência de JANONE e
DAAMARIS continha uma relação de pessoas vinculadas a valores recebidos.
Que se recorda que KARINE era identificado por RUBI, que MARCELO era
ROKU e RODRIGO era FORMIGUINHA. Que foram encontradas anotações
referentes a despesas de KARINE e sua mãe, Sandra. Que KARINE e MARCELO
tinham uma relação financeira. Que JANONE e DAMARIS residiam em
Guarujá-SP e mudaram-se para Santa Catarina no mesmo período que KARINE
e MARCELO. Que a empresa TRANSLITORAL adquiria veículos em seu próprio
nome e em nome de terceiros. Que a empresa adquiria o veículo e
registrava em nome de terceiros. Que DAMARIS esteve inscrita no CadÚnico
no ano de 2016. Que foi realizada uma análise de similaridade entre as
máquinas de embalar a vácuo apreendidas e aquelas adquiridas por
JANONE.”
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Ao seu turno, JANONE PRADO declarou não conhecer os demais
acusados, com exceção de sua atual companheira DAMARIS. Informou
que constituiu a empresa TRANSLITORAL em 2018 e, por orientação do
contador, colocou a empresa em nome de DAMARIS, pois possuía
problemas judiciais com sua ex-esposa. Ressaltou que DAMARIS só
emprestou o nome, nunca trabalhou na empresa.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Narrou que, passado algum tempo, esses “bitcoins”
atingiram o montante de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos
mil reais), tendo recebido o valor em espécie do seu cunhado, o
qual já é falecido. Aduziu, também, que, após receber o dinheiro,
em 2016, começou a trabalhar no ramo da construção civil.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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e o corpo administrativo da TRANSLITORAL, que comprovam que a
empresa foi alertada formalmente, mais de uma vez, acerca da
necessidade de comprovar documentalmente a prestação de serviços.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Isso porque as provas produzidas indicam que DAMARIS
possuía plena capacidade de autodeterminação e condição de antever
as consequências de suas ações e agir livremente de acordo com
elas. Nesse contexto, cabe destacar que determinadas condutas
atribuídas à acusada, como o depósito em espécie em favor da Sra.
Therezinha, estão totalmente dissociadas de JANONE e da empresa
TRANSLITORAL, possuindo relação apenas com KARINE, conforme
consignado anteriormente.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Destarte, toda essa densa e intrincada relação de bens e
relacionamentos interpessoais revelam-se bastantes e suficientes
para comprovar que JANONE PRADO e DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS
ANDRADE, de fato, integraram o grupo criminoso financeiramente
poderoso, que tem por atividade principal o tráfico internacional
de cocaína e, em consequência, o branqueamento do capital auferido
de forma ilícita.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Número do documento: 20121615262682000000039333686
No mesmo diapasão é o ensinamento de Guilherme de Souza
Nucci, estampado na obra “Provas no Processo Penal”. Confira-se:
(...)
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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gerenciando os processos de contaminação dos contêineres com
vultuosas partidas de cocaína, atuando diretamente no sistema de
exportação de drogas via portos brasileiros.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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instrumentos destinados à preparação do entorpecente para
exportação, tais como ferramentas, máquinas embaladoras à vácuo,
lacres de contêineres, lixas, gravadora a laser (utilizada no
processo de clonagem de lacres), embalagens plásticas e diversos
outros petrechos utilizados no processo de preparo do entorpecente
para ocultação em unidades de carga (ID 29614532 – pág. 64/71).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Nessa oportunidade, foi possível constatar que o
caminhão-baú de placas FXE 5410 também possuía um fundo falso,
exatamente igual aquele identificado no caminhão-baú de placas
FVS5787, conduzido por MÁRIO MÁRCIO DA SILVA no mesmo dia,
possuindo outras características muito semelhantes.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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GONÇALVES, oriundo de Guanambi/BA e condenado no bojo da ação penal
nº 0000334-69.2019.4.03.6104, conforme consignado na informação
policial acostada aos autos sob o ID 29613848 – pág. 60.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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Por fim, e não menos importante, convém destacar que na
residência de WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO foi apreendido o
blackberry de IMEI 35696605192 660 0, compatível com o lote de
outros dois blackberrys apreendidos no flagrante realizado em
Salvador/BA no dia 01.07.2018, objeto do IPL 817/2018 (IMEI’s
35696605191 425 0 e 35696605191 667 0).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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Para concluir, registro que todas essas informações foram
corroboradas em Juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação,
que, sob o pálio do contraditório, esclareceram em detalhes a
participação de WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO na associação
criminosa. Nesse sentido, é o depoimento prestado pela Delegada de
Polícia Federal:
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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A contexto, ressalto o que o Agente de Polícia Federal
David Martins de Araújo Junior relatou:
“Que JANONE atuava junto com WANDERLEI. Que foi realizada uma vigilância
sobre JANONE no início de dezembro de 2018, e constatou-se que ele
comprou uma máquina de embalar a vácuo. Que JANONE e WANDERLEI foram
vistos saindo de carro do imóvel localizado na Rua Virgílio Heiser,
seguindo em sentido Paranaguá-PR. Que eles estavam acompanhando um
caminhão que se constatou estar registrado em nome de Mayara, pessoa que
é natural de Guanambi-BA, mesma cidade do acusado ANDRÉ LUÍS, sendo que
ambos são amigos no Facebook. Que Mayara e ANDRÉ LUÍS são amigos de uma
outra pessoa lá de Guanambi-BA, Karina Otton Barros, também natural de
Guanambi-BA, em nome de quem está registrado um caminhão que foi
apreendido em Feira de Santana-BA, em 14.10.2019, em um flagrante de 1
tonelada de cocaína. Que em nova vigilância realizada sobre JANONE,
constatou-se que ele conduziu o mesmo caminhão da vigilância anterior
para Paranaguá-PR, estacionou o caminhão na frente de um Hotel Ibis,
onde ele hospedou-se e pernoitou. Que no dia seguinte JANONE deixou o
hotel sem o caminhão, que permaneceu estacionado em frente ao hotel. Que
JANONE encontra WANDERLEI em um posto de gasolina e ambos retornam em um
veículo sentido Itajaí-SC. Que no retorno da equipe ao hotel, o caminhão
já não estava mais estacionado no local. Que no dia 03.07.2019 houve uma
apreensão de 1.200KG no Porto de Itajaí-SC e as diligências iniciais
revelaram que a empresa responsável pela colocação do contêiner
contaminado no Porto foi a Lopes e Nascimento. Que essa empresa teria
adquirido uma empilhadeira no dia 17.06.2019. Que a análise da Nota
Fiscal da compra da empilhadeira revelou que o comprador da empilhadeira
foi o investigado Carlos Marinho. Que Carlos Marinho é marido de Michele
Marinho, funcionária da empresa TRANSLITORAL, ligada a JANONE e DAMARIS.
Que toda a movimentação de JANONE e WANDERLEI foi para colocar essa
carga de entorpecentes que foi apreendida no Porto de Itajaí-SC. Que a
vigilância sobre JANONE revelou que ele algumas vezes dirigia-se a uma
casa localizada no Bairro Santa Lídia, em Penha-SC, de muros altos,
portão alto, cerca elétrica, câmeras de vigilância viradas para a rua,
características diversas das demais residências do local. Que
desconfiou-se tratar-se de um bunker para o armazenamento de
entorpecentes. Que esse local também era frequentado por WANDERLEI
ALMEIDA, WANDO. Que WANDERLEI tinha um veículo cadastrado no mesmo
endereço localizado em Santos-SP, de um outro veículo comprado por
DAMARIS. Que WANDERLEI também migrou da Baixada Santista para a região
de Santa Catarina. Que WANDERELEI foi proprietário de um veículo que
estava presente no aniversário de MARCELO, realizado em Guarujá-SP, em
setembro de 2018, um Fox Branco, Placa AKJ1888. Que na época do
aniversário, o veículo estava registrado em nome de WANDERLEI. Que foram
realizadas diligências em Santa Catarina, inclusive, o depoente
permaneceu por uma semana em Santa Catarina realizando diligências. Que
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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regressando a Salvador-BA, o depoente estava tabulando as informações
coligidas em Santa Catarina, quando aconteceu o flagrante em Guarujá-SP,
no dia 20.02.2019. Que os objetos apreendidos no flagrante em Guarujá-SP
foram analisados em conjunto com os elementos coletados que já estavam
sob exame. Que quando as investigações se voltaram para as pessoas de
santa Catarina, WANDERLEI estava em um processo de mudança para o imóvel
localizado na Rua Virgílio Heiser. Que na casa de WANDERLEI foram
aprendidos diversos materiais que são comumente utilizados para a
preparação do entorpecente para ser contaminado no contêiner. Que foram
apreendidas embalagens plásticas idênticas às que embalavam o
entorpecente apreendido no dia 03.07.2019, em Itajaí-SC. Que foi
apreendida uma máquina embaladora a vácuo, uma gravadora a laser, lacres
de contêiner, inclusive com numeração raspada. Que fotos dessa gravadora
a laser foi encontrada nos celulares apreendidos na casa de JANONE
PRADO. Que ainda na casa do WANDERLEI foi apreendido o documento de um
veículo (Placa FXE5410) que esteve na casa de Guarujá-SP horas antes do
flagrante de MÁRIO MÁRCIO. Que no mesmo dia esse veículo foi abordado na
cidade de Feira de Santana-BA, constatando-se que o veículo tinha um
fundo falso igual ao do veículo apreendido no flagrante de Guarujá-SP e
igual ao do veículo apreendido em outro flagrante atribuído ao mesmo
Grupo Criminoso. Que ainda na casa de WANDERLEI o kit de comunicação
utilizado pelos membros da quadrilha e uma anotação sobre um apartamento
recém comprado por JANONE PRADO. Que o depoente não participou da
vigilância que permitiu a visualização do veículo (Placa FXE5410) que
esteve na casa de Guarujá-SP horas antes do flagrante de MARIO MARCIO,
cujo documento foi apreendido na residência de WANDERLEI. Que se recorda
das informações que constam da vigilância e hoje sabe que foi JOSE
CARLOS BESERRA quem entregou o veículo para a pessoa que o conduziu até
Feira de Santana-BA. Que WANDERLEI possuía um telefone blackbarry, com o
mesmo Kit comunicação utilizado pelo Grupo Criminoso. Que pelo
acompanhamento realizado sobre WANDERLEI, ele não tinha atividade
remunerada. Que WANDERLEI nunca foi visto exercendo atividade econômica.
Que em relação ao caminhão com fundo falso apreendido na Bahia, o
documento do veículo foi apreendido na casa do WANDERLEI. Que o caminhão
apreendido em Guarujá-SP também tinha fundo falso, onde foi realizado o
flagrante de drogas, e o veículo também aparece nas filmagens dos
Eventos, como, por exemplo, no Evento relacionado ao acusado ÉDER. Que o
flagrante em Guarujá-SP está ligado às boias adquiridas por DAMARIS,
assim como as anotações de itens que também foram apreendidos na casa em
Guarujá-SP. Que foi realizada vigilância. Que WANDERLEI tem vínculo
direto com JANONE, e não tem relação com a empresa TRANSLITORAL. Que
WANDERLEI não tem relação direta com KARINE e MARCELO, a relação direta
de WANDERLEI com a associação criminosa é mantida com JANONE. Que o
papel de WANDERLEI na associação criminosa é atuar ‘na ponta da lança’,
ou seja, WANDERLEI atuava na embalagem e preparação da cocaína para a
contaminação dos contêineres.”
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“Que WANDERLEI estava associado aos demais acusados para a prática do
tráfico de entorpecentes. Que foi realizada uma vigilância sobre JANONE
e WANDERLEI, quando eles estavam juntos acompanhando um caminhão. Que na
residência de WANDERLEI foi encontrado o documento de um veículo que foi
visualizado em uma vigilância em Guarujá-SP. Que esse mesmo veículo foi
abordado em Feira de Santana-BA, sendo identificado que o veículo
possuía um fundo falso, utilizado como esconderijo de droga. Que na
residência de WANDERELEI foram encontrados diversos instrumentos
utilizados para o preparo do entorpecente, como embalagens plásticas,
máquina de embalar a vácuo, máquina de gravar a laser. Que essas
embalagens plásticas eram semelhantes àquelas que embalaram o
entorpecente apreendido em um flagrante realizado em Paranaguá-PR. Que
foi apreendido o kit comunicação em um dos celulares apreendidos com
WADERLEI. Que inclusive o chip ou IMEI do celular apreendido com
WANDERELEI era sequencial a aparelhos apreendidos em Salvador-BA, em um
flagrante de entorpecentes realizado em um galpão. Que os elementos
coligidos comprovam que WANDERELEI estava associação de forma permanente
e estável com os demais acusados. Que WANDERELEI também migrou de
Guarujá-SP para Santa Catarina, na mesma época dos demais acusados. Que
WANDERLEI mantinha relação direta com JANONE. Que no dia do aniversário
de MARCELO, em setembro de 2018, em Guarujá-SP, estava presente o
veículo FOX, que estava registrado em nome de WANDO. Que DAMARIS e WANDO
tinham veículos distintos, mas registrados em um mesmo endereço, Av.
Pedro Lessa, o que revela uma ligação entre esses investigados. Que o
depoente chegou a ir à casa localizada no Santa Lídia, onde é localizada
uma casa que WANDERLEI tomava conta, levantou dados e informações,
conversou com vizinhos. Que as funções de WANDERLEI no Grupo Criminoso
era a preparação do entorpecente, tomar conta de depósitos. Que
WANDERELEI era subordinado aos demais acusados, mas não era um peão, ele
era mais que isso.”
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comunicação normalmente utilizado por empresas petrolíferas e
chefes do Poder Executivo; e que WANDERLEY é pessoa simples, sem
condição financeira privilegiada.
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utilizados no preparo e acondicionamento de cocaína com destino ao
exterior (lacres de contêineres, gravadora a laser, embaladoras à
vácuo, embalagens, etc.).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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financeira pouco privilegiada em nada interfere na aferição de sua
culpabilidade, vez que ele não ocupava posição de liderança dentro
da organização.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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comprova que o acusado não atuava somente no processo de
armazenamento como também na logística de transporte da cocaína
(confira-se documento acostado sob o ID 34790835).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Interessante observar, ainda, que de acordo com a apuração
dos agentes, havia anotações que não tratavam especificamente de
valores financeiros, mas sim de quantidades de cocaína atribuídas a
cada membro do grupo criminoso, como ilustrado através de uma
imagem extraída de um dos cadernos apreendidos na residência do
casal KARINE e MARCELO e reproduzida à página 22 do ID 29614508.
Nessa imagem, a alcunha “FORMIGUINHA” aparece ao lado do codinome
“ROMEU” (MARCELO) e “PARDAL” (JANONE).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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“Que RODRIGO ALVES DOS SANTOS foi identificado em dois Eventos nas
filmagens extraídas dos celulares apreendidos em Guarujá-SP. Que um
dos Eventos se refere à carga de ardósia, no qual ele aparece
claramente nos vídeos e é chamado de FORMIGUINHA pelo narrador do
vídeo. Que nesse Evento também é visualizado o caminhão que foi
apreendido com MARIO MARCIO no flagrante registrado em Guarujá-SP.
Que RODRIGO aparece nas imagens de outro Evento, no qual estão
fechando um contêiner com carga de carne congelada, já contaminada
com cocaína. Que os acusados encontram uma certa dificuldade para
fechar o contêiner e nas imagens aparece os acusados RODRIGO, EDER,
ANDRE LUIS e MARIO MARCIO. Que nesse vídeo RODRIGO é chamado de
FORMIGUINHA. Que nas filmagens de outro Evento, também de carne
congelada contaminada com cocaína, é visualizada a imagem de uma
carreta que pertence a RODRIGO. Que nos vídeos é possível ver que a
cocaína é colocada dentro da carga de madeira, ardósia, carne. Que
contaminação significa a introdução de cocaína em uma carga lícita
destinada a exportação. Que RODRIGO aparece nos registros de
contabilidade do tráfico, na distribuição dos recursos advindos do
tráfico, tanto nos cadernos apreendidos na residência de JANONE e
DAMARIS, como também nas anotações na casa do investigado Carlos
Marinho. Que RODRIGO também aparece em uma anotação que revela a
distribuição percentual de entorpecentes entre os integrantes do
Grupo Criminoso. Que RODRIGO também foi alvo da Operação The Wall,
realizada em Itajaí-SC, que foi deflagrada no mesmo dia da Operação
Alba Vírus. Que os celulares de RODRIGO foram apreendidos e acabaram
ficando para análise na Operação The Wall. Que na Operação The Wall
RODRIGO foi preso e denunciado pela prática de tráfico internacional
de entorpecentes”.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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sendo identificado pela alcunha de FORMIGUINHA, inclusive RODRIGO é
chamado de FORMIGUINHA nas filmagens. Que conforme as investigações,
havia uma associação estável de RODRIGO com o casal KARINE e MARCELO e
com os demais integrantes do Grupo Criminoso denunciado, o que fica
evidente pela presença de RODRIGO em 03 do total de 06 Eventos de
tráfico internacionais identificados. Que à época o depoente realizou a
busca nos sistemas disponíveis para comprovar que a carreta pertence a
RODRIGO, e registrou o fato na Informação Policial, mas não foi juntada
aos altos a busca realizada. Que participou da deflagração da Operação
Alba Vírus. Que o material apreendido na casa de RODRIGO foi enviado
para a Delegacia de Polícia de Itajaí-SP, pois RODRIGO também estava
sendo investigado em uma Operação Policial em curso naquela localidade.
Que o depoente não teve acesso ao material apreendido naquela
localidade. Que a identificação de RODRIGO foi realizada visualmente por
Agentes Policiais, por meio das características físicas do acusado, que
permitem identificar a imagem dele e as tatuagens que ele possui. Que
esse reconhecimento é possível não somente pela visualização de suas
imagens nos vídeos, mas também pelas marcas características que ele
possui no corpo, como tatuagem na perna, biofísico, e outras marcas que
o individualizam. Que RODRIGO foi vinculado ao casal MARCELO e KARINE
indiretamente, em razão da relação dele com EDER, que mantém vínculo
próximo e direto com casal”.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Como se vê, o arcabouço probatório torna indubitável a
associação estável e duradoura do réu a outros agentes delitivos
para o cometimento do crime de tráfico de drogas, estando
sobejamente evidenciado na espécie sua completa integração ao grupo
criminoso ora escrutinado, afastando, portanto, as alegações
defensivas de convergência ocasional de vontades para a prática de
delitos.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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No interior da residência foram apreendidos, ainda,
diversos aparelhos celulares, R$ 1.020.650,00 em espécie, diversos
instrumentos comumente utilizados no preparo e acondicionamento de
entorpecentes com destino ao exterior, e outra grande quantidade de
droga que, somada àquela apreendida no caminhão, totalizou 968,69
kg de cocaína em tabletes (laudo de química forense nº 118/2019 e
laudo de local do crime nº 119/2019).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Sobre esse imóvel, importa registrar que ele se encontrava
estava na posse de MÁRIO MÁRCIO DA SILVA e de sua companheira Grace
Kelly dos Santos Silva desde 12.12.2018, conforme comprovam o termo
de entrega de chaves do imóvel acostado sob o ID 29614548 – pág. 52
e o testigo do Sr. Robson Barcellar, que afirmou em Juízo que o
nome de seu vizinho era “MÁRIO”, descrevendo-o como um sujeito alto
e negro, sendo que sua esposa se chamava “Kelly” (ID’s 34081825,
34081826, 34083354, 34083355, 34083359 e 34083362). No mesmo
sentido, confira-se a informação policial de ID 29614851 – pág.
121.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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aquele conduzido por MÁRIO MÁRCIO no dia do flagrante registrado no
Guarujá/SP, estacionado no galpão onde ocorreu a contaminação
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cocaína. Que nesse Evento MARIO MARCIO aparece nos vídeos com RODRIGO
(FORMIGUINHA), EDER, ANDRE LUIS e MARIO MARCIO. Que, inclusive, no
flagrante realizado em Guarujá-SP foi apreendida uma anotação comum
desenho indicando a contaminação com 600 peças na segunda e terceira
fileira de uma carga alocada em um contêiner. Que embaixo dessa anotação
estava anotado o número de um contêiner. Que esse número de contêiner
correspondia exatamente ao contêiner visualizado nos vídeos, com carga
de madeira sendo contaminada, sendo que o narrador do vídeo fala que têm
600 peças no segundo e terceiro palete, ou seja, exatamente conforme o
desenho encontrado e apreendido com MARIO MARCIO. Que essas filmagens de
tráfico foram extraídas dos celulares apreendidos no flagrante que
resultou na prisão do MARIO MARCIO. Que no vídeo em que aparece MARIO
MARCIO o entorpecente estava oculto em meio a carga de partes de frango
congelado”.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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reconhecimento de MARIO MARCIO nas filmagens consta da Informação
Policial. Que a identificação dos 06 Eventos foi realizada a partir da
análise conjunta do número dos contêineres, número de lacres utilizados
e caminhão que ingressou com o contêiner no Porto. Que MARIO MARCIO
seria o vulgo ‘AZUL’".
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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Interrogado, MÁRIO MÁRCIO DA SILVA afirmou que não conhece
nenhum dos acusados. Sobre o transporte do caminhão no dia
20.02.2019, disse que não tinha conhecimento sobre a droga
escondida no assoalho, e que acreditava ser mobília velha apenas.
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Sobre as alegações afetas à suposta conduta intimidadora e
incriminadora do policial federal responsável por sua abordagem,
destaco que a defesa não apresentou um único indício probatório que
pudesse imbuir um mínimo de verossimilhança às afirmações do
acusado, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar o alegado,
nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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8. DA TRANSNACIONALIDADE.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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9. CONCLUSÃO.
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10. DOSIMETRIA.
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No que toca às demais circunstâncias judiciais que devem
ser sopesadas durante a primeira fase, observo que JANONE PRADO
participou de tráfico de drogas no qual foram apreendidos 968,69 kg
(novecentos e sessenta e oito quilos) de cocaína.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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10.1.2. Do delito tipificado no artigo 35, caput, c.c. artigo 40,
inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.
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este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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10.2. DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE.
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este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Atento aos mesmos parâmetros antes adotados para fixação
da reprimenda do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
estabeleço para o delito tipificado no art. 35 do mesmo diploma
legal, a pena-base de 3 (três) anos de reclusão e o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa (mínimo legal).
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Dessa forma, se apresentando certo que a ação praticada
(art. 35, caput, c.c. art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006) teve
por fim a obtenção de lucro fácil, fixo a pena-base em 3 (três)
anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
(mínimo legal).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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RODRIGO ALVES DOS SANTOS possui três anotações em suas
folhas de antecedentes criminais, contudo nenhuma delas pode ser
considera para fins de dosimetria da pena (ID 34954233).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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- 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
para o delito classificado como “evento 04”;
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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Na segunda fase, mantenho as penas antes estabelecidas, à
míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes (arts. 61 e 62 do
Código Penal).
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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- processo nº 0007360-61.2009.8.12.0001, no qual foi
condenado pela prática do delito tipificado no art. 209 do Código
Penal Militar, com trânsito em julgado para acusação em 29.05.2009;
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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Na última etapa, considerando que a droga tinha por
destino país estrangeiro, aumento em 1/6 (um sexto) a reprimenda,
em razão da incidência da causa especial de aumento estampada no
art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, perfazendo, assim a pena
definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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11. DISPOSITIVO.
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este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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1. Prestação de serviços à comunidade, nos moldes do art.
46 do Código Penal, em atividades a serem definidas pelo Juízo da
Execução;
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Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 243 da
Constituição Federal dispõe que “todo e qualquer bem de valor
econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo
especial com destinação específica, na forma da lei”.
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Registro que os caminhões, carretas, veículos e demais
bens apreendidos na sede da empresa TRANSLITORAL TRANSPORTES
RODOVIÁRIO já foram objeto de perdimento nos autos da ação penal nº
0000334-69.2019.4.03.6104, visto ter ficado demonstrado naquele
feito que tal sociedade empresária pertence na realidade a KARINE
DE OLIVEIRA CAMPOS e MARCELO MENDES FERREIRA, constituída com
proventos oriundos do tráfico internacional de entorpecentes.
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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- A alienação antecipada determinada no caso em tela visa a preservar a
própria efetividade da medida, por meio da manutenção do valor econômico
dos veículos que, se não alienados, sofrerão deterioração e perda de
valor por circunstâncias econômicas, além dos custos envolvidos em sua
manutenção.
(...)
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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(...)
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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Providencie a Secretaria ao necessário para avaliação e
alienação dos aludidos bens. Sem prejuízo, comunique-se ao SENAD e
traslade-se cópia desta sentença aos autos nº
5006846-80.2019.4.03.6104 e nº 5008473-22.2019.4.03.6104.
(...)
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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V – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a
o r d e m . ”
(HC 118551, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
em 01.10.2013, Processo Eletrônico DJe-205 divulg 15.10.2013 public
1610.2013)
(...)
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU PRESO A AÇÃO PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO.
(...)
(...)
(...)
* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
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8. Habeas corpus não conhecido.” (HC 617.263/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020, DJe 11.12.2020 – g.n.)
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P.R.I.O.C.
Juiz Federal
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