Tutorial Os 10 Passo Da Investigação Financeira
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TUTORIAL
OS DEZ PASSOS DA INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA
Os dez passos da investigação financeira
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Os dez passos da investigação financeira
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Os dez passos da investigação financeira
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
PASSO 1
Demonstrar como iniciar uma
investigação financeira
(orientado por dados - QLIK
SENSE e i2) correlacionando com
as formas tradicionais da
investigação.
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Os dez passos da investigação financeira
PASSO 2
Identificar o contexto da
infração penal investigada sob
a perspectiva financeira,
baseando-se nas orientações
do COAF (revista casos e
casos);
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Os dez passos da investigação financeira
PASSO 3
Levantamento preliminar dos
alvos principais e possíveis
interpostas pessoas (grupo
familiar, social e profissional).
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Os dez passos da investigação financeira
PASSO 4
Investigação Patrimonial – Fase Sigilosa, seus
conceitos e aplicação .
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Os dez passos da investigação financeira
PASSO 5
Fase ostensiva, seus conceitos e
aplicação
São consolidadas as evidências
angariadas e cotejadas com as
provas já obtidas, possibilitando as
associações, vinculações e a
constatação de relacionamentos de
força probatória. A fase ostensiva da
investigação patrimonial pode
oferecer novas alternativas de
rastreio de ativos. Pode o
investigador, livremente, valer-se de:
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Os dez passos da investigação financeira
PASSO 6
Informações complementares.
As fontes formais e informais
constituem uma parte importante
para o processo de investigação,
como postagens em redes sociais.
Assim, cabe ao investigador
entender como as pessoas
próximas ao investigado são
fontes de informações, para obter
indícios de enriquecimento ilícito.
Neste momento, é preciso
reavaliar a estratégia investigativa
a partir de um planejamento
estratégico.
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Os dez passos da investigação financeira
PASSO 7
Priorizar caminhos para não abrir muitas
possibilidades e focar nos hubs da rede
criminosa, além de descentralizar a
investigação para outras unidades
policiais ou outros órgãos se for o caso.
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Os dez passos da investigação financeira
PASSO 8
Construir a base de dados da
investigação, como forma de
manutenção e evolução dos
registros importantes para o caso e
suas análises.
Fator imprescindível para a
investigação criminal é a
manutenção de registros efetuados
pelo policial a respeito de todos os
fatos e pessoas investigadas. O
lançamento dos dados em uma
planilha adequada, ou software
próprio, permitirá que cada detalhe
importante seja registrado no
momento correto para a sua devida
análise no tempo oportuno.
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Os dez passos da investigação financeira
PASSO 9
Reanalisar os dados após os passos
anteriores. Nesse momento, busca-
se orientar-se novamente pelos
dados coletados até o momento
para tomar nova decisão relevante
na investigação. Decisões sobre
finalizar o IP e instaurar outra
investigação, ou avançar um pouco
mais para incluir novos alvos
relevantes, devem ser tomadas
com cautela, a fim de evitar a não
conclusão da investigação.
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Os dez passos da investigação financeira
PASSO 10
Medidas Cautelares e Relatório
Final da investigação
(preenchimento do formulário no
PCNET, petição de destinação de
bens para a PCMG – Lei de
Recuperação de Ativos Estadual).
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CASOS DE SUCESSO
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REFERÊNCIAS
ALVES, Leonardo Barreto Moreira, Processo Penal Parte Geral. Editora
Juspodivm, ano 2018, 8ª Edição.
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ELABORAÇÃO:
JONAS TOMAZI
(C00RDENADOR DO LAB-LD/SIIP/PCMG)
JUNHO/2021
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