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    Formato 17 Evaluacion Riesgos Cliente Proveedor

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    Jazmin Arenas Faustino
    Este documento proporciona un formato para evaluar los riesgos asociados con clientes y proveedores. El formato incluye una serie de verificaciones como confirmar el registro de la compañía, su historial comercial, y obtener referencias de otras compañías con las que trabaja. El propósito es conocer suficientemente a los clientes y proveedores para tomar decisiones comerciales y de seguridad informadas.

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    Título original

    Formato 17 evaluacion riesgos cliente proveedor.docx

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    EVALUACION DE RIESGOS CLIENTE PROVEEDOR

    FORMATO 17




    Generalidades: Comercialmente y por seguridad es conveniente conocer suficientemente al
    cliente o a quienes nos suministran un servicio. El presente formulario es una gua para ayudar a
    identificar y afirmar los conocimientos sobre a quienes prestamos servicios o de quienes
    recibimos servicios. Marque con una X en las reas de afirmacin (Si o No) y en el rea de
    posibilidad (N/A o P/A) segn corresponda. N/A significa que no es aplicable; P/A significa
    que es posible aplicar.
    Cliente o Proveedor: Fecha:

    Observacin S No N/A P/A
    1. La compaa se encuentra registrada en los directorios telefnicos de
    la ciudad donde reside.

    2. Tiene histrico sobre actividades en bases de datos comerciales
    inherentes a los servicios que presta. Cuales? Describir en el espacio de
    conceptos.

    3. Est registrado en la cmara de comercio de la ciudad donde reside, al
    llamar telefnicamente confirman el registro.

    4. Al comunicarse con la aduana o entidad de impuestos confirman los
    datos sobre la compaa y el nmero de registro tributario.

    5. Las compaas a las cuales dice prestar servicios corroboran su
    actividad, tienen un buen concepto.

    6. Al hacer comprobacin telefnica de los datos del gerente y del
    nombre de la compaa responden al llamado y estos son consistentes.

    Observaciones: Anexo a este formato, en el momento de entrevistar las personas, se puede
    utilizar el formulario Observaciones de comportamiento.
    ____________________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________________
    Quienes realizaron las verificaciones:

    Nombre_________________________ Fecha__________________ Firma _______________

    Nombre_________________________ Fecha__________________ Firma _______________

    Nombre_________________________ Fecha__________________ Firma _______________

    Decisin aceptacin por responsable de la compaa: Aprobado_____ Rechazado_____

    Fecha aceptacin _________________ Hora de la aceptacin_________________________

    Nombre_________________________ Fecha__________________ Firma _______________

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