Material Mtro Camilo Constantino Rivera
Material Mtro Camilo Constantino Rivera
Material Mtro Camilo Constantino Rivera
Noticia criminal.
Acuerdo de inicio.
Integracin de la triloga investigadora.
Constitucin al lugar de los hechos.
Establecimiento de la teora del caso.
Bsqueda de elementos de conviccin para el perfeccionamiento de la
teora del caso.
7. Acuerdo de determinacin.
La carpeta de investigacin con detenido es exclusiva del sistema mexicano, ya
que el gobernado queda a disposicin del Ministerio Pblico y no del Juez de
Control como en otros pases, por lo que se requieren cubrir ciertos requisitos
esenciales en la integracin. Esta carpeta se integrar por los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
Carpeta de Investigacin
Se integra por actos de investigacin
La fundamentacin y motivacin se
realizar en audiencia
Es desformalizada
No existe la fe pblica
Se puede integrar por cualquier medio
de
reproduccin fehaciente de
informacin
Se integra por medios de prueba
Se integra por datos de prueba
Se puede causar actos de molestia al Los actos de molestia al gobernado
gobernado
requieren control judicial
Se toman declaraciones ministeriales Se toman entrevistas
Las actuaciones tendrn validez hasta Las actuaciones no tienen validez por
la sentencia
s mismas, y para que tengan efectos
procesales, deben exponerse en
Audiencia.
El contenido siempre estar en poder El contenido de la carpeta es
de la autoridad
dispositivo de las partes.
En la integracin de la Carpeta de Investigacin, el Ministerio Pblico en
conjunto con la triloga investigadora, podr allegarse de toda la informacin
tanto de manera formal como desformalizada, y podr robustecerla con otras
actuaciones.
2. Carpeta de Investigacin sin detenido
La carpeta de investigacin sin detenido tiene su sustento en el Artculo 16,
prrafos 3 y 4 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, y
puede integrarse en un periodo igual a la prescripcin del delito, cuyas reglas
se establecen en el Cdigo Penal. Este tipo de carpetas se llevarn a cabo de
manera confidencial, y slo podr mostrarse al indiciado cuando se le pretenda
recibir entrevista, o antes de la primera comparecencia ante el Juez de Control.
El Ministerio Pblico debe llevar a cabo todas las diligencias, sin que se le
pueda causar acto de molestia al indiciado en su persona o en su patrimonio.
En caso de requerir alguna medida de proteccin, entonces deber aplicarse
providencia precautoria de naturaleza jurisdiccional.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
El acta de ingreso al lugar cerrado sin orden judicial slo se dar en casos de
delitos flagrantes, con persecucin material, o por situaciones de emergencia
donde deban lesionarse bienes jurdicos de menor valor para salvaguardar
otros de mayor valor; o por proteccin inmediata de la vctima. Esta acta debe
cumplir los siguientes requisitos:
Teora
Probatoria
Teora Jurdica
Argumentacin
Archivo definitivo
Archivo temporal
Criterio
de
oportunidad
Formulacin de la
imputacin
Tipo de testigo.
Cuerpo de la entrevista.
Datos del entrevistador.
Firmas del entrevistador y entrevistado.
Observaciones y anexos.
Facultad
de
abstenerse
de
investigar
Es innecesario llevar a cabo una
investigacin.
No
se
llev
diligencias
de
investigacin.
Se puede abrir la carpeta de
investigacin si el hecho se vuelve
delictuoso.
Se dejan a salvo todas las acciones
para llevar a cabo el procedimiento de
reparacin.
El cmputo de la prescripcin de
acciones o derechos contina.
Por otra parte, el Agente del Ministerio Pblico puede llevar a cabo una
determinacin de archivo temporal, o la suspensin de la investigacin, cuyos
efectos procesales son totalmente distintos. A continuacin se hace un cuadro
comparativo de ambas figuras procesales:
Archivo Temporal
Suspensin de la Investigacin
Se presenta ante la imposibilidad de Se presenta para el cumplimiento de
continuar una investigacin.
un acuerdo reparatorio o restitutorio
de tracto sucesivo.
El Ministerio Pblico ya no puede El Ministerio Pblico puede seguir
investigar hasta que haya cambio de llevando diligencias para evitar que
situaciones o se produzca nueva ciertos datos de prueba se pierdan
prueba.
con el tiempo.
Contina
el
cmputo
de
la La prescripcin queda suspendida.
prescripcin.
Se desconoce quin es el indiciado o Se tiene individualizado al indiciado,
no se formula imputacin por pero se decide no formular la
insuficiencia probatoria.
imputacin para que cumpla el
acuerdo.
Es un acto del Ministerio Pblico.
Se da por solicitud de las partes
litigiosas.
El archivo temporal con el paso de la Con el cumplimiento del acuerdo, se
prescripcin
se
podr
archivar podr cerrar la investigacin como
definitivamente.
asunto totalmente concluido.
Los criterios de oportunidad pueden decretarse por el Ministerio Pblico
cumpliendo los siguientes caracteres:
a) Carcter Social:la aplicacin de un criterio de oportunidad no puede
causar ms afliccin que el grado de afectacin del bien jurdico
tutelado.
b) Carcter multi e interdisciplinario: los criterios de oportunidad pueden
sustentarse en otras disciplinas distintas al Derecho Penal y al Derecho
Procesal.
c) Carcter preventivo: la aplicacin de criterios de oportunidad puede ser
condicionado a cumplimiento de ciertas medidas por parte del indiciado.
d) Carcter legislativo:el criterio de oportunidad debe estar regulado en
una ley procesal, no en una ley sustantiva o adjetiva.
Los criterios de oportunidad proceden en los siguientes casos:
a) Cuando se considere que el asunto es de mnima cuanta o irrelevante, y
se encuentre reparado el dao.
b) Cuando el sujeto sufra una afectacin fsica o psquica de carcter
irreversible.
c) Cuando por las condiciones particulares del sujeto, la pena se vuelva
innecesaria e irracional.
d) Cuando se trate de un imputado colaborador.
e) Cuando el indiciado sea requerido en otro Estado o en el Extranjero, y el
delito por el que se le persigue es notoriamente de menor gravedad que
el otro.
3. Carpeta de Investigacin con detenido
La Carpeta de Investigacin con detenido tiene su fundamento en el Artculo
16, prrafos 5 y 6 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos,
y slo se presentar en los supuestos de flagrancia y caso urgente.
De acuerdo con el Artculo 16, prrafo 5 de la Constitucin, para que se d la
flagrancia, deben concurrir los siguientes requisitos:
a) La existencia de un hecho delictuoso.
b) Que el sujeto sea detenido al momento de cometer el hecho, o
inmediatamente despus con persecucin material.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)
Las medidas cautelares tanto reales como personales, pueden ser de distintos
tipos:
a)
b)
c)
d)
e)
Preventivas.
Disciplinarias.
Econmicas.
Restrictivas.
Privativas de libertad.
d) Formular la acusacin.
El abogado defensor, durante la investigacin complementaria puede optar por
los siguientes mecanismos de descongestin:
a)
b)
c)
d)
Solicitar sobreseimiento.
Solicitar la suspensin del proceso.
Proponer mecanismos alternos o solicitar procedimientos especiales.
Solicitar modificaciones de medidas cautelares.
Formulacin de la acusacin.
Contestacin a la acusacin.
Oposicin de defensas y excepciones.
Ofrecimiento de pruebas del Ministerio Pblico.
Ofrecimiento de pruebas de la defensa.
Acuerdos probatorios.
Auto de Apertura de Juicio Oral.
1. Formulacin de la Acusacin
La formulacin de la acusacin deber realizarse por escrito dentro de los 10
das posteriores al cierre de la investigacin del Ministerio Pblico. En estos
casos, el Fiscal deber cumplir con los siguientes requisitos:
a) Rubro: se indicar el nmero de causa penal y el nombre del acusado.
b) Proemio: nombre del rgano jurisdiccional; la individualizacin del
Ministerio Pblico; la individualizacin de la vctima u ofendido y del
acusador coadyuvante; la individualizacin del acusado y el defensor.
c) Mecnica de hechos que sern objeto de discusin en el Juicio Oral.
d) Circunstancias modificatorias del hecho.
e) Listado de medios de prueba que sern objeto de discusin en la
Audiencia de Debate.
f) Clasificacin jurdica del hecho.
g) Forma de intervencin delictiva.
h) La solicitud de penas y medidas de seguridad.
i) La reparacin del dao y medios de prueba.
j) Puntos petitorios finales.
El Ministerio Pblico deber acompaar al escrito de acusacin todas las
pruebas que sustentan sus afirmaciones, as como los ttulos y grados de sus
peritos. La acusacin se presenta en diversos tantos: 1. Acuse de recibo; 2.
Carpeta Administrativa del Juzgado de Control; 3. Para el Juez de Control; 4.
Se interrumpe la prescripcin.
Se cierra la posibilidad de investigacin.
El Ministerio Pblico ejerce la accin al solicitar pretensiones punitivas y
procesales.
Se pierde la posibilidad de reclasificar delitos; y slo se podr hacer en
juicio oral por prueba superveniente o complementaria.
El Ministerio Pblico inicia con su facultad persecutora.
Es la ltima oportunidad para la vctima u ofendido para constituirse
como acusador coadyuvante.
El Ministerio Pblico pierde la facultad de aplicar criterios de
oportunidad.
2. Contestacin a la Acusacin
La contestacin de la acusacin por parte del Acusado y su defensor deber
realizarse por escrito hasta un da antes de la audiencia intermedia, o de
manera oral durante el inicio de sta. Se deber contestar tanto la acusacin
del Ministerio Pblico como del Acusador coadyuvante en los siguientes
sentidos:
a) Aceptando el hecho, y solicitar el procedimiento abreviado.
b) Proponer acuerdo reparatorio o restitutorio y solicitar la suspensin del
proceso penal a prueba.
c) Negar los hechos: sealando vicios formales de las acusaciones,
oponiendo defensas y excepciones, y solicitando sobreseimiento.
d) Reaperturar la investigacin, si se considera que faltan diligencias por
practicar, por un plazo mximo de 30 das.
Si el acusado y su defensor no contestan la acusacin, entonces se entiende
en sentido negativo, pero pierden el derecho de ofrecer pruebas para
desahogar en Audiencia de Juicio Oral. Las pruebas que no pierde la defensa,
pese a su omisin de contestar la acusacin son las siguientes: 1. La
declaracin de acusado en la audiencia de debate; 2. El contrainterrogatorio a
los rganos de prueba del Ministerio Pblico; 3. La prueba superveniente; y 4.
La prueba complementaria.
En la contestacin de la acusacin, el abogado defensor debe cubrir con los
siguientes requisitos:
a) Rubro: nmero de carpeta y nombre del acusado.
b) Proemio: rgano jurisdiccional, la individualizacin del acusado y
defensor, individualizacin del Ministerio Pblico; la individualizacin de
la vctima (falta de personalidad en el acusador coadyuvante).
c) Contestacin a los hechos del Ministerio Pblico.
d) Contestacin a las circunstancias modificatorias del hecho.
e) Contestacin a las pruebas del fiscal.
f) Contestacin a la clasificacin jurdica del hecho.
g) Contestacin a la forma de intervencin delictiva que le atribuye el
Ministerio Pblico.
h) Contestacin a los rubros de la reparacin.
i) Contestacin a las penas y/o medidas de seguridad solicitadas por el
Ministerio Pblico.
j) Narrativa de los hechos de acuerdo a la teora del caso que pretende
plantear.
k) Lista los medios de prueba que pretende desahogar en Audiencia de
Debate.
l) Oposicin de defensas y excepciones.
m) Sustento jurdico de la contestacin de la acusacin.
n) Puntos petitorios.
El abogado defensor plantea su teora del caso en el inicio de la Audiencia
Intermedia, y el Ministerio Pblico, en el supuesto de que desconozca los
Litispendencia.
Conexidad de la causa.
Falta de personalidad del acusador coadyuvante.
Incompetencia del Juez de Control.
Orden o excusin.
Cosa juzgada.
Las excepciones perentorias son todas las causas excluyentes del delito o de
la punibilidad, y son las siguientes:
a) Ausencia de conducta: vis maior, vis absoluta, caso fortuito, fuerza
mayor, sonambulismo, hipnotismo, actos reflejos.
b) Causas de Atipicidad: ausencia de algn elemento del tipo, error de
tipo, error de subsuncin, el consentimiento conformidad, y las
autorizaciones administrativas.
c) Causas de justificacin: defensa legtima, estado de necesidad
justificante, consentimiento justificante, ejercicio de un derecho y el
cumplimiento de un deber.
d) Causas de inculpabilidad: inimputabilidad, imputabilidad disminuida,
error de prohibicin (directo o indirecto) invencible, estado de necesidad
disculpante o exculpante, y la no exigibilidad de otra conducta.
e) Excluyentes de punibilidad: Prescripcin, excusas absolutorias,
condiciones objetivas de punibilidad, indulto y amnista.
Las defensas procesales bsicamente tienen el propsito de destruir las
pretensiones punitivas o procesales del Ministerio Pblico o del Acusador
Coadyuvante, y se encuentran las siguientes:
a)
b)
c)
d)