Sentencia Completa. Fitur TSJ Condena A Penas de Hasta 13 Años de Prisión A Trama Gurtel
Sentencia Completa. Fitur TSJ Condena A Penas de Hasta 13 Años de Prisión A Trama Gurtel
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DEJUSTICIADE LA COMUNITAT
VALENCIANA
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
VALENCIA
SENTENCIA N 2/2017
1
1.- D. CNDIDO HERRERO MARTNEZ, con DNI 13901346-P, nacido
el da 23 de abril de 1958 en Cabezn de la Sal (Cantabria), hijo de Cndido y de
Elosa, con domicilio en LEliana (Valencia), Calle Miguelete n 1,representado por
el Procurador de los Tribunales D. CARLOS JAVIER AZNAR GMEZ y defendido
por losLetrados D. JUAN CARLOS NAVARRO VALENCIA y D. LUIS
MARIMN PEIR.
2
Procuradora DLAURA RUBERT RAGA y defendido por elLetrado D. JOS
JAVIER VASALLO RAPELA.
3
con domicilio en Valencia, Plaza Manises n 2 piso 6 pta. 28, representado por la
Procuradora D ELENA HERRERO GIL y defendido por losLetrados D. MANUEL
BARRIOS SNCHEZ y D ISABEL GARCA ALBA.
4
2.- La mercantil BOOMERANGDRIVE, S.L.,no personada en legal forma.
3.- La mercantil EASY CONCEPT, S.L. (antes DOWN TOWN
CONSULTING, S.L.),no personada en legal forma.
4.- La mercantil SERVIMADRID INTEGRAL, S.L.,no personada en legal
forma.
5.- La mercantil TECNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT, S.L.
(TCM, S.L.), no personada en legal forma.
6.- La mercantil RIALGREEEN, S.L., no personada en legal forma.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
5
del Turismo) de los aos 2005 a 2009, que conforme a la inhibicin, y sin perjuicio
del resultado de la instruccin, venan presuntamente atribuidas a personas aforadas
ante este Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y entre ellas a D.
Milagrosa Martnez en aquel momento Diputada y Presidenta de las Cortes
Valencianas.
SEGUNDO.- Tras aceptarse -en lo que ahora nos ocupa- la inhibicin del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en los trminos del referido auto y nombrado
Magistrado Instructor de entre los de esta Sala, se abrieron las Diligencias Previas
2/2011 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, y por Auto de 26 de julio de 2011 del Ilmo. Sr. Magistrado
Instructor se acord la formacin de tres piezas separadas, siendo la tercera de ellas
la que tiene por objeto los presuntos delitos de prevaricacin y cohecho derivados de
la contratacin administrativa de FITUR (Feria Internacional del Turismo) en los
aos 2005 a 2009 entre la Generalitat Valenciana y Orange Market S.L.
7
SEPTIMO.- En fecha 27 de febrero de 2014 por la acusada D
Anglica Such Ronda se formul renuncia a su condicin de Diputada de las Cortes
Valencianas, lo que se ha acreditado en esta causa por certificacin del Sr. Secretario
Primero de las Cortes Valencianas, de fecha 12 de marzo de 2014, por lo que a partir
de dicha fecha la nica apersona aforada ante este Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana acusada en este procedimiento era D Mara Milagrosa
Martnez Navarro, continuando el procedimiento.
8
apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la
competencia del Tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se
haya perdido la condicin de aforado", que fueaplicadoen la sentencia del Tribunal
Supremo de 10 de diciembre de 2014, por la que se dispuso en consecuencia la
estimacin del recurso del Ministerio Fiscal, la consecuente anulacin del auto
nmero21/2014, de 16 de abril de 2014 de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y la devolucin de la causaal mismo,
para que sin demora, se procediera al nuevo sealamiento del inicio del Juicio Oral.
9
reanudacin del juicio para el da 16 de junio de 2015, en cuya fecha y siguientes se
plantearon las cuestiones previas que tuvieron por conveniente las partes.
10
la Feria de Saln Nutico de Barcelona de esta edicin- conforme a lo dispuesto en el
prrafo 1 del artculo 28 del Cdigo Penal.
11
artculo 74.1 del mismo cuerpo legal en su redaccin vigente en el momento de la
comisin de los hechos.
12
Por el que, tras entender que no concurren circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, solicita la imposicin de las siguientes penas:
13
4.2.- A los acusados D. PABLO CRESPO SABARIS; D ISABEL
JORDN GONCET; D. CNDIDO HERRERO MARTNEZ y; D. ALVARO
PREZ ALONSO las penas, a cada uno de ellos, de DIECIOCHO MESES DE
PRISION, con la accesoria de inhabilitacin especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y NUEVE MESES DE MULTA
con una cuota diaria de 25 y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago
de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 53.1 CP -habindose aplicado en la
determinacin de la pena lo dispuesto en el artculo 65.3 CP-.
14
6.-UN DELITO CONTINUADO DE MALVERSACIN DE
CAUDALES PBLICOS previsto y penado en el artculo 432.1 en relacin con el
artculo 74.1 del Cdigo Penal, en su redaccin vigente en el momento de la comisin
de los hechos.
15
ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e
inhabilitacin absoluta por tiempo de OCHO AOS.
6.3.- A los acusados D MILAGROSA MARTNEZ NAVARRO y D.
RAFAEL BETORET PARREO la pena de SIETE AOS DE PRISION con la
accesoria de inhabilitacin especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena e inhabilitacin absoluta por tiempo de DOCE
AOS.
6.4.- A los acusados D. ISAAC VIDAL SNCHEZ y D. JORGE GUARRO
MONLLOR las penas de SIETE AOS DE PRISION con la accesoria de
inhabilitacin especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena e inhabilitacin absoluta por tiempo de DIEZ AOS.
6.5.- A D ANA M. GRAU BALOS la pena de 3 AOS DE PRISION con
la accesoria de inhabilitacin especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena e inhabilitacin absoluta por tiempo de OCHO
AOS.
16
ellos, de TRES AOS DE PRISION con la accesoria de inhabilitacin especial para
el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 5.000 de
MULTA con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, de acuerdo con
lo dispuesto en el artculo 53.2 CP, de DOS MESES DE PRISIN e inhabilitacin
especial para el desempeo de empleo o cargo pblico por tiempo de OCHO AOS.
17
GONCET, D MNICA MAGARIOS PREZ y D. CNDIDO HERRERO
MARTNEZ de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 517.2 del mismo texto legal.
18
cantidad de 271.636,59a que asciende el total de las cantidades ilcitamente
obtenidas. De esta cantidad responden conjunta ysolidariamente:
Como efecto derivado del delito de cohecho procede decretar el COMISO del
reloj ilcitamente regalado a la acusada M. MILAGROSA MARTNEZ
NAVARRO, o en caso de que no fuera posible, se acordar el comiso de cualquier
otro bien propiedad de la misma por un valor equivalente, de conformidad con lo
dispuesto en los artculos 431 y 127. 2, en su redaccin original, del Cdigo Penal.
19
DCIMO TERCERO.- La ACUSACION POPULARen sus
conclusiones definitivas consider que los hechos seran constitutivos de los
siguientes delitos, de los que responderan los acusados en la forma que queda
expuesta, solicitando en consecuencia su condena en los trminos que igualmente se
detallan a continuacin:
20
2.2.- A D. JUAN BOVER FERNNDEZ DE PALENCIA, la pena de
inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de ocho aos.
21
4.- DELITO CONTINUADO DE MALVERSACIN DE CAUDALES
PBLICOS tipificado en el artculo 432.1 y 2 del Cdigo Penal.
Del que entiende responsablesen calidad de autores del artculo 28 del Cdigo
Penal: D MILAGROSA MARTNEZ NAVARRO, D. RAFAEL BETORET
PARREO, D. ISAAC VIDAL SNCHEZ, D. JORGE GUARRO MONLLOR
y D ANA GRAU BALOS y en calidad de cooperadores necesarios y conforme al
artculo 65.3 del Cdigo Penal: D. FRANCISCO CORREA SNCHEZ, D.
PABLO CRESPO SABARIS, D. LVARO PREZ ALONSO, D ISABEL
JORDAN GONCET,D MNICA MAGARIOS PREZ y D. CNDIDO
HERRERO MARTNEZ.
22
Del que entiende responsablesen calidad de autores del artculo 28 del Cdigo
PenalaD. FRANCISCO CORREA SNCHEZ, D. PABLO CRESPO SABARIS,
D. LVARO PREZ ALONSO y D MILAGROSA MARTNEZ NAVARRO.
Del que entiende responsablesen calidad de autores del artculo 28 del Cdigo
Penal: D. FRANCISCO CORREA SNCHEZ, D. PABLO CRESPO SABARIS,
D. LVARO PREZ ALONSO, D ISABEL JORDAN GONCET, D.
CNDIDO HERRERO MARTINEZ, D. ISAAC VIDAL SNCHEZ y D ANA
GRAU BALOS.
23
D. CANDIDO HERRERO MARTINEZ la pena de un ao y nueve meses de
prisin.
6.2.- A D. ISAAC VIDAL SNCHEZ y D ANA GRAU BALOS la pena
de cuatro aos y seis meses de prisin, multa de quince meses con una cuota diaria de
50 euros e inhabilitacin especial por tiempo de cuatro aos.
HECHOS PROBADOS
24
Valenciana de Turismo dependiente de la Consellera de Turismo de estaComunidad
Valenciana.
25
Estas actuaciones son llevadas a cabo mediante un grupo de empresas creado
por el acusado Francisco Correa Snchez, radicado en Madrid y conocido bajo la
denominacin de FCS GROUP, a travs del cual se logra enmascarar la identidad
de las personas que realmente estn contratando y el destino de los fondos obtenidos,
as como -en lo que ahora nos ocupa- servirse de empresas del grupo con el fin de
encarecer costos ocultando el hecho de que en ocasiones se estn subcontratando as
mismos antes de que un tercero ejecute materialmente las obras o proporcione
determinados suministros. Dicho acusado actu con la directa colaboracin del
acusado D. Pablo Crespo Sabaris, que lleg a tener un importante nmero de
participaciones sociales dentro del grupo, y mientras aquel se ocupaba de la
obtencin de negocio y sus relaciones con terceros, este ltimo con una amplia
autonoma diriga la faceta administrativa del grupo, encargndose de las cuentas y de
la direccin de personal en orden a la obtencin del aludido beneficio irregular.
26
Dentro de esta ltima entidad Orange Market S.L. asume el papel rector de
la misma el acusado lvaro Prez Alonso, quien bajo la supervisin de los Srs.
Correa y Crespo, aprovechando sus contactos dentro del mbito de la Comunidad es
quien se encarga de la obtencin de los diferentes contratos, en definitiva de
organizar en connivencia con el personal de la Generalitat las diferentes
manipulaciones que constituyen el objeto del presente proceso. Por ltimo los
acusados Mnica Magarios Prez y Cndido Herrero Martnez, en diferentes etapas,
aparecen como apoderados de esta sociedad llegando a ser titulares de diferentes
participaciones sociales de la misma, y se encargan del tema administrativo y
contable sirviendo a la par de enlace entre la estructura de Madrid y el personal de la
Agencia Valenciana de Turismo en orden a lograr materialmente la realizacin de las
manipulaciones y alteraciones precisas para la obtencin de los diferentes contratos y
la satisfaccin de los supuestos costes de los mismos. Todo ello segn se desarrolla a
continuacin.
27
2.3.- La sede de Pozuelo de Alarcn
28
en definitiva el acusado Francisco Correa Snchez y tambin respecto del acusado
Pablo Crespo Sabaris, en cuanto que apareca directamente en alguna de ellas
ostentado la condicin de socio minoritario, a partir del ao 2005.
Del mismo modo las sociedades -tambin del Grupo FCS como se ha
sealado antes- Boomerangdrive S.L. y Rialgreen S.L. pertenecan a Francisco
Correa Snchez a travs del mismo sistema societario estructurado a travs de otras
sociedades tenedoras de stas cuales son Pacsa y Rustfield, asimismo
respectivamente situadas en las Islas Nevis y en el Reino Unido.
29
son sustituidos por Ramn Blanco Baln, que asume as la labor de asesoramiento del
acusado Francisco Correa Snchez y las sociedades del entramado organizativo del
mismo, antes referido, a travs del cual el acusado Francisco Correa Snchez posea y
controlaba sus sociedades,aunque aparentemente y de modo formal y directo no
apareciera como el verdadero titular de las mismas.
30
Special Events S.L. y TCM S.L. en las que el acusado Francisco Correa Snchez
sigue apareciendo como propietario exclusivo de ambas.
31
gestin y direccin de la sociedad Down Town Consulting S.L. posteriormente
Easy Concept S.L., que ya vena realizando desde su constitucin, como ya se ha
relatado antes.
32
personas que desarrollaban su actividad poltica en el mbito de esta Comunidad
Autnoma, a las que haban conocido y tratado en la organizacin de eventos para el
partido poltico que ostentaba el gobierno de la Comunidad Valenciana, inicialmente
en Madrid incluso de mbito nacional y despus en la Comunidad Valenciana, con el
objetivo de conseguir una posicin ventajosa en la convocatoria y adjudicacin de
contratos pblicos relativos a eventos que pudieran ser organizados por entidades
pblicas.
33
a los acusados lvaro Prez Alonso y Mnica Magarios Prez, que ya era apoderada
de la sociedad Orange Market S.L., desde el 18 de noviembre de 2004. El acusado
lvaro Prez Alonso adquiri 2.886 participaciones y la acusada Mnica Magarios
Prez 120 participaciones todas ellas de la sociedad Orange Market S.L..
34
Market S.L. y por el acusado lvaro Prez Alonso con un total de 1.002
participaciones, que representan el 33,33 de las participaciones de la sociedad
Orange Market S.L.
35
En el periodo temporal que abarca desde la constitucin de la sociedad
Orange Market S.L. hasta el ao 2009, la organizacin compuesta por las
sociedades reseadas del grupo de Francisco Correa Snchez realiz numerosos
contratos con diversos organismos pblicos de la Generalitat Valenciana y
especialmente a travs de Orange Market S.L..
Sin perjuicio de lo que resulte de los hechos objeto de las otras piezas de las
que integraron inicialmente la instruccin de la que dimana el presente proceso
respecto de las actuaciones de dicha organizacin,en este proceso han sido objeto de
enjuiciamiento, como ya se ha sealado antes, las actuaciones de esta organizacin -a
travs del conjunto de empresas reseadas que conforman este entramado societario y
principalmente la sociedad Orange Market S.L.- que se han venido produciendo en
torno a las contrataciones de la Administracin autonmica valenciana para su
participacin en diversas ferias tursticas, que se concretan en actuaciones
contractuales y extracontractuales realizadas con la Agencia Valenciana de Turismo,
la Consellera de Turismo, la Consellera de Territorio y Vivienda y la Consellera de
Infraestructuras y Transporte, todas ellas integrantes de la Administracin
autonmica valenciana dependiente de la Generalidad, bien como rganos
estructurales como es el caso de las Conselleras-, bien como ente instrumental
como es el caso de la Agencia Valenciana de Turismo- de las que aparece como ms
relevante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se ha venido celebrando
anualmente en la Institucin Ferial de Madrid (IFEMA) en el periodo temporal a que
se contraen estos hechos, que comprenden las ediciones feriales de los aos 2005 a
2009 y los periodos previos de preparacin de las contrataciones.
36
S.L., desplegando sus actividades aparentemente mediante dicha sociedad y en
realidad con ella y las otras de las integrantes del grupo, organizadamente y de forma
estable y permanente en el tiempo hasta febrero de 2009, creando as lo que se ha
venido en denominar la trama valenciana del Grupo Correa, cuyas actividades
relativas al objeto de este proceso se desarrollan respecto de los hechos delictivos que
luego se resean.
37
y la Agencia Valenciana de Turismo as como las Conselleras de Infraestructuras y
Transporte y Medio Ambiente.
38
Ostentando la representacin de esta sociedad en los contratos objetos de estas
actuaciones hasta que a finales del ao 2006 octubre- se traslad nuevamente a
Madrid dejando la sociedad Orange Market S.L., de la que ostent la condicin de
socia minoritaria de la misma con un porcentaje del 3,39% de su capital social
durante el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 2004 y 16 de noviembre
de 2005.
39
Esta participacin se ha venido realizando por la Agencia Valenciana de
Turismo, que es un ente pblico de la Generalidad Valenciana, adscrita a la
Consellera de Turismo y bajo la directa autoridad del Conseller, a la que corresponde
el fomento y ordenacin de la actividad turstica, y en general la ejecucin de la
poltica turstica de la Generalitat.
40
contratacin y ejecucin de contratos en el mbito de la participacin y asistencia a
los certmenes feriales.
La acusada Ana Mara Grau balos desempe, bajo la dependencia del Sr.
Guarro Monllor el cargo de tcnico coordinadora de ferias del Servicio de
Promocin, sin que tuviera ninguna persona a su cargo.
41
CUARTO.- Hechos relativos a la participacin institucional de la
Generalidad Valenciana en la feria FITUR y otras ferias en la anualidad de
2005.
43
a 1.300.000 euros, modificar los criterios de adjudicacin pasando a ser un 40 % la
parte econmica, un 30% el programa de trabajo, un 20% el mantenimiento, y el 10
% por la mejora de calidad de los materiales, y la puntualizacin en la proposicin
econmica de las bajas temerarias y su clculo. Que coinciden con el contenido de la
ltima pgina del fax que bajo el ttulo Notas sobre el resumen de condiciones
tcnicas stand Fitur ao 2005, en el que pueden leerse las mismas conclusiones pero
mecanografiadas.
44
mantenimiento del stand ferial, fechado en 27 de noviembre de 2003 y con la
antefirma de Jorge Miguel Guarro Monllor.
Con fecha 29 de octubre de 2004 Ana Mara Grau Abalos enva a travs de
su correo [email protected] a Felisa Isabel Jordn Goncet un correo a su direccin
[email protected] en el que le indica que siguiendo las indicaciones del Sr.
Betoret, le adjunto a continuacin el documento acordado, adjuntado la
denominacin ijust2005B.doc, cuya recepcin se confirma seguidamente desde la
direccin de correo de destino -Isabel Jordn- a la de envo -Ana Mara Grau Abalos
y que, dentro del mismo da, se reenva por Isabel Jordn -
[email protected] a la direccin [email protected].
45
anterior la participacin en la feria TCV (Turismo Comunidad Valenciana) de nueva
aparicin, fijndose los criterios de adjudicacin en un 30 % para los econmicos, en
un 40 % para el diseo, en un 10% para la agilidad y montaje, en un 15% para la
propuesta de mejoras y en un 5% para el mantenimiento, apareciendo en blanco la
cuanta de presupuesto mximo de la Agencia Valenciana de Turismo.
46
adaptacin y montaje en tres ferias mas, en el cual aparece que la fabricacin ser
segn el proyecto realizado por D. Fernando Torres Manso, y se establecen criterios
de adjudicacin con 50 puntos para la creatividad esttica y funcionalidad del diseo
principal y las adaptaciones, incluyendo una frmula - Puntuacin A =5 x (Pmax
PA/Pmax-Pmin)- para la atribucin de puntos de la oferta econmica en el apartado
de mejoras que se cifra en 5 puntos, incluyendo un apartado de bajas temerarias, pero
sin precisar ms la puntuacin econmica; el documento adjunto contiene tambin un
Resumen de condiciones tcnicas del Stand Ao 2005 que viene referido al contrato
del diseo del stand, viniendo fechado en Valencia a 30 de julio de 2004.
47
(sic) contigo, adjuntando el documento ijust2005C-2.doc. Que efectivamente
contiene unas modificaciones del anterior Informe de condiciones tcnicas para la
contratacin del suministro e instalacin de un stand ferial para la participacin de la
comunidad valenciana en certmenes tursticos durante el ao 2005, concretamente
corrige, sobre el documento anterior, los criterios de adjudicacin por mejora de las
condiciones econmicas que se elevan hasta 15 puntos, manteniendo la misma
frmula de clculo Puntuacin A =5 x (Pmax PA/Pmax-Pmin), pasando a
atribuirse una valoracin de 40 puntos a la creatividad esttica y funcionalidad del
diseo principal y las adaptaciones, incluyendo un modelo de proposicin econmica
que se refiere tan solo a la fabricacin de un stand para FITUR (EDICIN 2005),
manteniendo sustancialmente los restantes extremos del documento objeto de estas
correcciones.
Tras una serie de reuniones celebradas entre Rafael Betoret Parreo y lvaro
Prez Alonso junto al diseador Fernando Torres Manso, empleado de Special
Events S.L sociedad de la organizacin de Francisco Correa Snchez domiciliada en
la calle Serrano 40 de Madrid, desde la direccin de correo [email protected] ,
con fecha 11 de octubre de 2004, se remite un mensaje dirigido a Rafael Betoret
Parreo, en el que puede leerse segn la conversacin telefnica que hemos
mantenido esta maana adjunto te envo imagen de la distribucin de los diferentes
stands as como las diferentes zonas comunes de pabelln de Valencia en Fitur 2005.
Esta distribucin es provisional y en cualquier caso nos veremos en Valencia para
definirla totalmente y que el viernes 15 puedas tenerla. Envo copia de este mail a
Armando Lucas de nuestra oficina de Valencia para que la imprima y te la pueda
entregar el mismo mircoles. Este mensaje se enva a la direccin [email protected],
con copia a [email protected], y adjunta dos documentos
48
plantaE1250.jpg y plantaE1250color4mail.jpg, que contienen los planos con la
distribucin de los espacios en el pabelln 5 de Fitur 2005. La direccin de correo de
destino es errnea, entre otras cosas porque se usa la v en lugar de la b y la s en
lugar de la f, siendo en lo dems coincidente con la direccin de correo de Rafael
Betoret Parreo - [email protected] - lo que vuelve a ocurrir en un segundo correo de
fecha 13 de octubre de 2014, del mismo remitente Fernando Torres Manso, con la
misma direccin errnea, reenviando el correo anterior de 11 de octubre de 2004.
49
La acusada Mnica Magarios gozaba de la confianza de Francisco Correa y
Pablo Crespo, figura en el ao 2004 como apoderada de Orange Market S.L,. De
acuerdo con lvaro Prez e Isabel Jordn, prepar en fecha 30 de octubre de 2004, el
modelo de proposicin econmica que tendran que presentar para licitar a este
concurso, con anterioridad al inicio oficial del expediente de FITUR 2005
expediente P39/2004- cuya propuesta de inicio del proceso de contratacin se
formula por Isaac Vidal Snchez con fecha de 5 de noviembre de 2004.
Los datos y requisitos que luego vinieron a ser las condiciones de licitacin y
de contratacin de la Agencia Valenciana de Turismo para FITUR 2005, se recogen
en la proposicin que prepar Mnica Magarios Prez, que contiene anotaciones
manuscritas que anticipan dichas condiciones. Esta proposicin, transcrita a mquina
e impresa es la que finalmente firm y present Mnica Magarios Prez en nombre
de Orange Market S.L. a la licitacin del concurso convocado por la Agencia
Valenciana de Turismo, si bien cambiando la fecha anterior de 30 de octubre por la
de 14 de diciembre de 2004, fecha esta ltima en la que ya se haba publicado el
anuncio del concurso.
50
rgano de contratacin encarnado por la Presidenta de la Agencia Valenciana de
Turismo y Consellera de Turismo, Mara Milagrosa Martnez Navarro, con la
asistencia y participacin de su Jefe de Gabinete Rafael Betoret Parreo, ejecutando
as, de acuerdo con la organizacin del grupo Correa, la ruptura del principio de
igualdad de condiciones entre los licitadores y el establecimiento de una ventaja a
favor de la oferta que present grupo de Francisco Correa Snchez formalmente a
travs de la sociedad Orange Market S.L., frente a las de los dems sociedades y
empresas eventuales licitadoras concurrentes al proceso de seleccin de contratistas.
51
Informe de Condiciones Tcnicas que obra en el expediente incluye el apartado de
Bajas Temerarias que reproduce literalmente el documento Ijust2005C-2.doc
antes referido.
52
4.1.2.5.- Las condiciones de contratacin recogidas en el Resumen de
Condiciones Tcnicas Econmicas y Jurdicas
53
valoracin, aun cuando la frmula polinmica de clculo en realidad lo limita al 5 %,
con la limitacin por bajas temerarias, lo que conlleva y determina una amplia
discrecionalidad a la hora de valorar las ofertas de los distintos licitadores y justificar
las propuestas y la adjudicacin del contrato.
54
Ello a pesar que la Generalidad Valenciana se vena planteando la sujecin
de su actividad contractual en su integridad a las normas de contratacin pblica y en
particular de las relativas a la preparacin del contrato y el proceso de seleccin de
contratistas, como ya vena advirtiendo de forma reiterada la Sindicatura de Cuentas
de la Comunidad Valenciana, a la Agencia Valenciana de Turismo.
55
El anuncio de solicitud publica de ofertas que firma la Presidenta de la
Agencia Valenciana de Turismo, Mara Milagrosa Martnez Navarro, se publica en el
Diario Oficial de la Generalidad Valenciana (DOGV) de 29 de noviembre de 2004,
as como en la prensa diaria (Las Provincias y Levante El Mercantil Valenciano).
Sealando de forma resumida el objeto del contrato y el presupuesto de licitacin de
1.500.000 , poniendo a disposicin de los interesados las condiciones de
contratacin en la sede de la Agencia Valenciana de Turismo, sealando que el plazo
de presentacin de proposiciones ser de quince das naturales a contar desde su
publicacin.
56
De lo que resulta que Ana Mara Grau Abalos, con el consentimiento y
conocimiento y por indicacin de sus superiores jerrquicos Isaac Vidal y Jorge
Guarro y siguiendo las instrucciones de Rafael Betoret, conocidas y aceptadas por
Milagrosa Martnez, mantuvo conversaciones telefnicas y comunicaciones por
correo electrnico con Fernando Torres Manso, con objeto de que le confeccionara el
referido plano en el que especficamente se sealan los espacios sobre los que los
licitadores deberan situar el stand.
57
4.2.4.1.- Las mesas de contratacin para la apertura y valoracin de la
documentacin administrativa de los sobres A) de las ofertas.
58
La documentacin aportada por Orange Market S.L. para justificar su
solvencia tcnica-profesional se contiene en un documento titulado Declaracin
sobre los principales trabajos realizados por Orange Market S.L., fechado el 4 de
diciembre de 2004, en el que Mnica Magarios Prez en calidad de apoderada
relaciona una serie de trabajos que vendran a responder a los requisitos mnimos de
capacidad incluidos en el documento ijust2005C-2.doc remitido por Felisa Isabel
Jordn Goncet a Ana Mara Grau Abalos, pero no cumpla los requisitos aadidos en
el Departamento jurdico y que finalmente se incluyeron en la convocatoria, de que
esa experiencia deba referirse al montaje de stands feriales de caractersticas tcnicas
similares realizados en el curso de los tres ltimos aos. Tras apreciar este defecto la
Mesa de contratacin en vez de rechazar su oferta por no reunir las condiciones de
capacidad exigidas le permiti subsanar la informacin. Lo que hizo Mnica
Magarios Prez en su calidad de apoderada de Orange Market S.L., especificando
respecto de la relacin inicial de trabajos aportada, los clientes a los que haba
prestado esos servicios, precisando algo ms el contenido de los trabajos realizados
en cada caso, aadiendo una impresin de tarjetones por importe de 359,00 euros en
diciembre de 2004, que no figuraba en la relacin anterior.
59
motivacin alguna que justifique tal decisin en el acta de la Mesa de contratacin
celebrada el 17 de diciembre de 2004, en la que participan los acusados Juan Bover,
Isaac Vidal y Jorge Guarro.
60
respecto del precio de FITUR y la ms baja -0 puntos- respecto de las dems ferias,
obteniendo la mejor puntuacin por la suma de puntos de ambas ofertas econmicas.
La propuesta de Vctor Lle obtuvo un total de 12,15 puntos (7.14 puntos por Fitur y
5,01 puntos por el resto de ferias). En el apartado de mejoras con un mximo de 20
puntos, Orange Market S.L. obtiene la puntuacin ms alta -18 puntos- , siendo la
oferta DE PROYECTOS Y DECORACIN AZA S.A. se siguiente mejor valorada
con 10 puntos.
Con la misma fecha del referido informe del Servicio de Promocin -23 de
diciembre de 2004- se celebra la sesin de la Mesa de Contratacin, con la
composicin ya reseada, en la que se propone adjudicar el diseo y la fabricacin de
un stand para Fitur (edicin 2005) y su adaptacin y montaje en cuatro ferias ms a la
oferta de Orange Market S.L. por importe de 930.000 euros respecto de FITUR y
509 euros por metro cuadrado de stand construido para las restantes cuatro ferias,
analizadas y valoradas las ofertas presentadas de acuerdo todo con el informe tcnico
emitido por el Servicio de Promocin que elaboraron y firmaron los miembros de la
Mesa Isaac Vidal y Jorge Guarro y en el que particip Ana Grau, en el que se
atribuye a Orange Market S.L. la mxima puntuacin con base a criterios
puramente subjetivos en detrimento de criterios ms objetivables como puedan ser los
econmicos (de hecho la oferta elegida no era en su conjunto la oferta ms
econmica), estableciendo en la determinacin de estas condiciones frmulas abiertas
e indefinidas que dejan abierta la arbitrariedad en la puntuacin de las ofertas, sin
fijar reglas concretas de valoracin, una verdadera baremacin predeterminada o
criterios fundamentalmente objetivos, lo que priv de la debida trasparencia y control
a la decisin de la Mesa. La cual acept el referido informe confiando en el criterio
de los tcnicos y desconociendo las irregularidades cometidas durante todo este
procedimiento.
61
Por Resolucin de fecha 27 de diciembre de 2004, Mara Milagrosa Martnez
Navarro, Presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo y Consellera de Turismo,
en su condicin de rgano de contratacin de la Agencia Valenciana de Turismo,
adjudic a Orange Market S.L. la contratacin del diseo y la fabricacin del stand
para FITUR (edicin 2005), as como el montaje del mismo y su adaptacin y
montaje en cuatro ferias ms por importe de 930.000 euros respecto de FITUR y 509
euros por metro cuadrado de stand construido para las restantes cuatro ferias,
conociendo las irregularidades cometidas para manipular el concurso al haber
participado en la ejecucin de aquellas. Firmndose el correspondiente contrato en
fecha de 20 de enero de 2005, por Mara Milagrosa Martnez Navarro como
presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo y Mnica Magarios Prez como
apoderada de Orange Market S.L.
62
En esta factura figura un cajetn de conformidad con lo realizado y con el
precio estipulado que firma Rafael Betoret Parreo en fecha 25 de febrero de 2005,
que adems certifica que dicha factura e importe corresponde al pago de la Fiesta
celebrada con motivo del da de la Comunidad Valenciana en FITUR 2005. Mediante
nota de rgimen interno de la misma fecha, firmada por Jorge Miguel Guarro
Monllor, se remite la factura del Servicio de Promocin al Departamento Econmico-
Financiero, con la indicacin de que una vez comprobada la factura y siendo de
conformidad se ruega se pague por trasferencia con cargo al subprograma 211 Ferias,
expidiendo el documento ADOK (Autorizacin, disposicin, obligacin y propuesta
de pago) con fecha 3 de marzo de 2005, pagndose finalmente por transferencia con
fecha 31 de marzo de 2005.
Los acusados Francisco Correa Snchez, Pablo Crespo Sabaris, lvaro Prez
Alonso, Isabel Jordn Goncet y Mnica Magarios Prez conocedores de la
realizacin de esta fiesta resolvieron aprovechar su celebracin para lucrarse
indebidamente con este acto, con la connivencia y participacin necesarias de los
tambin acusados Rafael Betoret Parreo y Milagrosa Martnez Navarro. Para lo cual
una de las empresas de la organizacin del Grupo Correa, Boomerangdrive S.L., y
bajo la forma de contrato menor, factur a la Agencia Valenciana de Turismo por el
concepto de gastos de imprenta y aplicacin de la marca de la Generalidad
Valenciana para la fiesta del da de la Comunidad Valenciana en la Posada de las
nimas, librando a tales efectos la factura n 12/2005 fechada el da 17 de febrero de
2005 por un importe de 11.705,59 euros. Esta factura se formula, manteniendo su
importe, tras cambiar por indicacin de Rafael Betoret Parreo el concepto que la
organizacin del grupo Correa se plante inicialmente. Ya que previamente junto con
el concepto de comisin agencia comprenda los mismos conceptos que la factura
n 9/2005 de Orange Market S.L., fechada el 4 de febrero de 2005, por importe de
5.120 euros, bajo la denominacin: Importe correspondiente a la fiesta en la Posada
de las nimas en Madrid, el pasado da 27 de enero de 2005, que recoge los
63
conceptos: Ticket consumiciones de 2000 unidades -1000 invitaciones fiesta -2000
invitaciones bar stand Gastos de anulacin mimos.
64
la contratacin de Boomerangdrive SL, y visara asimismo la factura, al desconocer
completamente todas esas anomalas.
65
a la empresa Mnico Gourmet S.L., habiendo hecho la Agencia Valenciana de
Turismo una reserva de fechas a tal efecto en el Palacio de Congresos, para los das
27 y 28 de enero de 2005, que fueron anuladas los das 18 de octubre y 4 de
noviembre de 2004, respectivamente, por Jorge Guarro Monllor, siguiendo
instrucciones de Rafael Betoret, con el conocimiento y autorizacin de Milagrosa
Martnez. La primera se anula por cambios en la estructura y direccin de lAgncia
Valenciana del Turisme al crearse la Consellera de Turisme y la segunda porque
lAgncia Valenciana del Turisme no organizar ningn acto con motivo de FITUR
en el Palacio de Congresos de Madrid.
Poco despus de anuladas las reservas Jorge Miguel Guarro Monllor, previas
conversaciones telefnicas y por escrito contacta con personal de IFEMA con el fin
de solicitar en dicho recinto ferial un espacio contiguo al pabelln 5 para el montaje
de una carpa de grandes dimensiones para la celebracin del almuerzo, a lo que le
responde el director comercial de IFEMA sealando que el espacio contiguo que se
solicita est ocupado por una carpa de una feria que se celebra en fecha anterior y que
no da tiempo a desmontarla para cuando se celebre FITUR, ofreciendo la posibilidad
de uso de esta carpa que est perfectamente habilitada para la organizacin de
eventos como el referido, lo que finalmente no se produjo pues el almuerzo se
termin celebrando en el Pabelln 1 de IFEMA, pese a conocer que la celebracin en
este espacio y su alquiler, generaba unos costes aadidos e innecesarios que
finalmente se pagaron con los fondos pblicos.
66
almuerzo y su organizacin, seleccionando y proporcionando la decoracin, el
espectculo y el catering que sirvi la comida.
El catering fue encargado al grupo de empresas Jos Luis, S.A. que prest
este servicio a travs del Restaurante Jos Luis con quienes la organizacin del
grupo Correa trabajaba habitualmente y con la que podran incrementar sus ilcitas
ganancias percibiendo un porcentaje de su facturacin en concepto de comisin.
Siendo lvaro Prez quien contrat los servicios de esta empresa, a travs del
empleado y encargado de la misma Javier Fernndez, asumiendo a continuacin un
papel ms activo Isabel Jordn y Mnica Magarios en la interlocucin y
coordinacin de trabajos y facturacin con el Catering del grupo Jos Luis, S.A.,
funciones que todos ellos desempearon bajo la supervisin y control de Pablo
Crespo y Francisco Correa.
Tras ser seleccionada por la organizacin del grupo Correa dicha empresa de
Catering, y con conocimiento de esta circunstancia desde la Agencia Valenciana de
Turismo se pidi en fecha 20 de enero de 2005 bajo firma de Jorge Miguel Guarro
Monllor presupuestos de catering y men, para aproximadamente 1000 personas, a
varios restaurantes, entre ellos el concesionario del Palacio de Congresos y el
Restaurante Jos Luis, dirigido a la atencin de D. Javier Fernndez, que enviaron sus
presupuestos, salvo este ltimo. Actuacin esta que tiene por objeto simular que haba
sido la propia Agencia Valenciana de Turismo a travs de su personal quien se haba
encargado de elegir y contratar este catering.
67
Estas actuaciones fueron ejecutadas por Jorge Guarro, bajo la supervisin de
su superior inmediato Isaac Vidal, quienes siguiendo las directrices de Rafael Betoret
y Milagrosa Martnez y, conociendo todas las irregularidades cometidas, participaron
activamente en aparentar su legalidad y permitieron que pudieran abonarse las
facturas finalmente generadas por Orange Market SL y Catering Jos Luis.
68
4417 en fecha 6 de mayo de 2005 por el concepto de Importe correspondiente al
almuerzo de la Comunidad Valenciana celebrado el da 27 de enero de 2005 en el
pabelln 1 de Ifema que se detalla en: Suministro, montaje y desmontaje de 3.200
m2 de moqueta; Diseo y arte final de 5 lonas; Tarjetn men; Impresin 1.200
tarjetones men, 2000 invitaciones y 2000 sobres; Creacin, estudio, elaboracin de
planos y alzados para la correcta comprensin del diseo en formato autocad, por
importe total de 30.000 euros.
69
Una parte considerable de los 76.505 euros facturados por el catering, que
ascendi a 23.733,60 euros que es el 31 % de aqulla cantidad -, fue percibido por
Orange Market S.L. en concepto de comisin por las labores de intermediacin que
realiz para que Catering Jos Luis sirviese el almuerzo. Para cuyo cobro Orange
Market S.L. emiti la factura n 54/2005 de fecha 3 de junio de 2005, por este
importe con cargo a Catering Jos Luis S.A., por el concepto de Importe
correspondiente a la coordinacin de agencia de diversos actos celebrados en
Madrid que fue efectivamente percibida.
70
Turismo, a la vista de que no se haba tramitado ningn procedimiento de
contratacin previo al cargo de las facturas, dict tres resoluciones, una por cada
factura. La primera resolucin fechada el da 17 de mayo de 2005 referida a la factura
K 1/05y las dos restantes fechadas el 25 de julio de 2005 referidas a las facturas
4/2005 y 35/2005, respectivamente, en las que se dispona que por el departamento
correspondiente de la Agencia Valenciana de Turismo se practiquen las
informaciones previas pertinentes con motivo de la adquisicin de las obligaciones
adquiridas a las que se refiere cada una de estas facturas.
71
En relacin a las dos restantes facturas, a pesar de que deba ser el Servicio
de Promocin del rea de Mercados el que emitiera el informe, es nuevamente
Rafael Betoret Parreo, el que lo hace emitiendo sendos informes favorables fechados
el 27 de julio de 2005 respectos de las facturas n 4/2005 y n 35/2005, ambas
conformadas con la misma fecha de 27 de julio de 2005, por Jorge Miguel Guarro
Monllor. En el informe referido a la factura de Orange Market S.L. n 4/2005,
repite textualmente las afirmaciones del informe emitido por el mismo sobre la
factura K1/05, para concluir proponiendo su pago, una vez realizadas las actividades
encargadas a la mercantil Orange Market S.L. y soportados los costes de las mismas
detallados en la factura. En el informe de la factura de Orange Market S.L. n
35/2005, Rafael Betoret Parreo repite textualmente el informe anterior con la
salvedad de la referencia al nmero de factura y la cuanta de la misma.
72
Orange Market S.L. al efecto de alquilar y adaptar un local til para el almuerzo,
pues la organizacin del grupo Correa en la que se integra Orange Market S.L. ya
conoca que se iba a encargar de la organizacin del almuerzo antes de la
convocatoria de la licitacin del contrato del stand, y la propia Agencia Valenciana de
Turismo, mediante escrito firmado por Jorge Miguel Guarro Monllor, en fecha 15 de
noviembre de 2004 ya haba solicitado a IFEMA un espacio para montar una carpa
para el almuerzo. Como tambin es falso que fuera la Agencia Valenciana de
Turismo la que, previa peticin de tres presupuestos, seleccion y contrat a esta
sociedad por considerar que era la mejor oferta.
73
4.6.- Hechos relativos a trabajos derivados del stand de Fitur 2005
facturados al margen del contrato adjudicado a Orange Market S.L..
Adems de esta factura y de las que percibi con motivo del Almuerzo del
Da de la Comunidad Valenciana y la fiesta de la Posada de las nimas, la
organizacin del grupo Correa present y cobr varias facturas referidas a la
participacin institucional de la Consellera de Turismo y la Agencia Valenciana de
Turismo de la Generalidad Valenciana en relacin con el stand de la Comunidad
Valenciana en FITUR 2005. Estos gastos se formalizan al amparo de la figura del
contrato menor y se ejecutan por lvaro Prez Alonso, Felisa Isabel Jordn Goncet y
74
Mnica Magarios Prez con conocimiento y supervisin de Pablo Crespo Sabaris y
Francisco Correa Snchez con la finalidad de obtener con arreglo a lo propuesto por
el grupo Correa el mximo beneficio posible con cargo a los fondos pblicos
valencianos, lo que logran gracias a la intervencin de Milagrosa Martnez y Rafael
Betoret quienes con pleno conocimiento de su propsito se concertaron con aqullos
permitiendo el cobro de las cantidades propuestas, con la colaboracin del personal
de la Agencia Valenciana de Turismo Isaac Vidal y Jorge Guarro, a los que de forma
directa les corresponda las funcin de verificar y controlar la realidad y procedencia
de los trabajos ejecutados a cargo de la Administracin pblica contratante en
evitacin de gastos innecesarios, duplicados o improcedentes.
75
que tiene como base el presupuesto elaborado por CAPPA PHOTO S.L. a Felisa
Isabel Jordn Goncet, quien tras elaborar la correspondiente hoja de coste en la que le
asigna el importe de 960 euros, luego le sirve de base para elaborar un presupuesto
para la Consellera de Turismo fechado el 20 de enero de 2005 en el que se le asigna
un importe de 2.308,80 euros.
76
ya aparece incluido en otra versin de la factura n 35/2005, de 29 de abril de 2005,
antes mencionada, que tras retirar este y otros conceptos fue finalmente presentada,
tras reducir su importe inicial de 136.641,17 euros a los 119.035 euros efectivamente
facturados y percibidos.Partida que realmente se incluye entre las mejoras ofrecidas,
al margen de confundirse con otros eventos en los que realmente tambin se llegan a
facturar partidas en parte idnticas, por lo que no debi facturarse por este concepto.
77
A pesar de lo cual dichos trabajos de diseo, construccin y montaje,
vinieron ya impuestos por Rafael Betoret quien, con el consentimiento y aprobacin
de Milagrosa Martnez, ya se haba concertado con los acusados Francisco Correa,
Pablo Crespo, lvaro Prez e Isabel Jordn para adjudicar su realizacin a la
organizacin del grupo Correa principalmente va Orange Market S.L. y a travs de
ella a otras de otras empresas de la organizacin. Lo que asumieron dichas
Conselleras por entender que competa a la de Turismo.
78
que, siguiendo instrucciones del Sr. Betoret, ya estaban preparados y organizados la
totalidad de los trabajos de diseo y construccin del stand lo que motiv que la
Consellera de Transporte limitara su trabajo a decorar y vestir el interior del stand
con elementos y materiales propios para promocionar su actividad.
79
Supervisin, Coordinacin y Asistencia tcnica al montaje, desmontaje y control de
la instalacin del stand de la Consellera de Infraestructuras y Transportes durante la
preparacin y el periodo de exposicin en la Feria de Madrid FITUR 2005 y un
importe de 11.900 euros.
81
- Factura nm. 5/2005, de 4 de febrero emitida por la sociedad Technology
Consulting Management S.L. por el concepto de Iluminacin e instalacin elctrica
que a continuacin se detalla, por un importe de 3.550,88 euros.
Entre los das 7 a 10 de abril de 2005 se celebr por primera vez la Feria de
Turismo de la Comunidad Valenciana -TCV-, que era una de las cuatro ferias a las
estaba previsto que participara la Agencia Valenciana de Turismo adems de FITUR
2005, en el Expediente de Contratacin nmero 39/2004. Feria que se celebra en el
recinto Ferial de Valencia, componindose la representacin institucional de dos
stands situados en pabellones diferentes, uno de Turismo de Sol y Playa y otro de
Turismo Rural. Aparte la Consellera de Turismo cuenta con un stand en la zona
institucional y un mdulo en el stand de Turismo Rural.
Dentro de la organizacin del grupo Correa Isabel Jordn asumi las labores
de direccin de los trabajos e interlocucin con el personal de la Agencia Valenciana
de Turismo en particular con Ana Grau y con Mnica Magarios de Orange Market
S.L.. Felisa Isabel Jordn Goncet y Mnica Magarios Prez asumieron asimismo
83
desde sus empresas en la organizacin del grupo Correa la labor de coordinacin de
los trabajos ejecutados y actuaciones desplegadas, para ocultar la irregular
contratacin de estos trabajos. Cuya organizacin aun cuando no conste la fecha
exacta, comienza en todo caso con anterioridad al da 23 de febrero de 2005, en que
se cruzan correos electrnicos entre Ana Mara Grau Abalos y Orange Market S.L.
en el que se remiten planos de distribucin de espacios y diversos datos relativos a la
construccin de estos stands, as como sus presupuestos.
84
recogiendo las partidas y el importe de la factura de Feria Valencia nmero
3060001657 de 19 de mayo de 2005, conformada por Jorge Miguel Guarro Monllor,
emitindose seguidamente orden de pago a Feria Valencia el 29 de septiembre de
2005 que firman la Subsecretaria Isabel Villalonga y la Consellera de Turismo Mara
Milagrosa Martnez Navarro.
85
4.9.- Hechos relativos a la facturacin de Easy Concept S.L referidas
a la feria TCV de 2005.
86
contrato menor de la Subsecretaria Isabel Villalonga, de 15 de julio de 2005 por
8.375 euros previa propuesta del Servicio de promocin e informe justificativo de la
misma fecha que firman en ambos casos Jorge Miguel Guarro Monllor e Isaac Vidal
Snchez
87
informes para justificar el pago, respectivamente, de los trabajos reflejados en las
facturas 74/05 y 76/05 emitidas por la sociedad Easy Concept S.L refiriendo que
obedecan a contrataciones extraordinarias realizadas durante la feria TCV 2005, lo
que permiti que, al no superar el importe de ninguna de estas dos facturas los 12.000
euros se pudieran adjudicar mediante contratos menores por la persona competente
para ello, la Subsecretaria de la Consellera de Turismo Isabel Villalonga Campos,
quien desconoca las irregularidades cometidas. Por el contrario en el caso de la
factura nm. 73/05 tras advertir que se haba incumplido ntegramente el
procedimiento legalmente establecido para la contratacin, la referida Subsecretaria
procedi a abrir un trmite de informacin previa a fin de que se esclareciesen las
circunstancias en que se haban generado, dando lugar a la incoacin de un nuevo
expediente de enriquecimiento injusto, que adems se produce y tramita en fechas
coincidentes con los tramitados con ocasin de la Almuerzo del da de la Comunidad
Valenciana en la Feria FITUR en Madrid.
En este caso fue nuevamente Rafael Betoret el que con fecha 27 de julio de
2005 emiti un informe justificando la contratacin de Easy Concept S.L en el que,
faltando a la verdad en la narracin de los hechos, afirm que la contratacin de esta
nueva empresa obedeci a la necesidad surgida de manera imprevista en la feria TCV
de realizar 15 stands para la zona dedicada al turismo de interior de la Comunidad
Valenciana, afirmaciones inveraces pues su ejecucin no fue imprevista al tratarse de
mdulos destinados a la feria de turismo rural que fueron ejecutados, junto con los
otros 79 construidos materialmente en esta Feria, por la misma empresa -Dimo Stand-
proveedora de la organizacin del grupo Correa, como consta y se recoge en las hojas
de costes referidas en los puntos anteriores. Milagrosa Martnez, en su calidad de
Consellera, pese a conocer que la contratacin de Easy Concept S.L se realiz sin
observar la normativa administrativa, apoyndose en el informe emitidos por Rafael
Betoret dio por concluido el expediente acordando que no proceda exigir
responsabilidad por los gastos generados, autorizando su pago.
88
21.10.- Hechos relativos a la feria Expovacaciones de Bilbao 2005.
89
21.11.- Hechos relativos al certamen Saln Internacional de Turismo de
Catalua (SITC) de 2005.
90
Isaac Vidal Snchez y Jorge Miguel Guarro Monllor, y que fue pagada por
transferencia remitida en fecha de 15 de septiembre de 2005.
Entre las cuatro ferias en las que adems de Fitur, se prevea en el contrato
adjudicado a Orange Market S.L. se encontraba la feria INTUR, a celebrar en
Valladolid entre los das 24 y 27 de noviembre de 2005, sin embargo no consta que la
Agencia Valenciana de Turismo y la Consellera de Turismo participaran en dicha
feria, ni tampoco que se realizaran los trabajos de adaptacin del stand de la
Comunidad Valenciana a dicha feria. Aunque s particip en otro certamen, distinto
de los contratados, la Feria EXPOTURAL, que se celebr entre los das 29 de
septiembre y 2 de octubre de 2005 en Madrid, cuya ejecucin por Orange Market
S.L., por tanto, no vena amparada por la adjudicacin del contrato de Fitur.
91
Isabel Jordn y Mnica Magarios, bajo la supervisin y control de lvaro Prez,
Pablo Crespo y Francisco Correa, ya estaban coordinando el trabajo a realizar en esta
Feria, incluso ya tenan elaborados y calculados los costes y beneficios que iba a
generarles.
92
Villalonga Campos. Seguidamente, Milagrosa Martnez, Consellera de Turismo y en
su calidad de Presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, dict Resolucin de
fecha 9 de septiembre de 2005 autorizando la ampliacin del contrato de Fitur 2005 y
cuatro ferias ms suscrito por la misma con Orange Market S.L. a esta nueva feria,
por un importe de 90.000,00 euros, aunque la resolucin no dice expresamente
cuantos son los booths a realizar, si bien por Resolucin posterior de correccin de
errores, de fecha 28 de septiembre de 2005 la Sra. Consellera elev esta cantidad a
102.000,00 euros, firmndose esta ampliacin en fecha de 28 de septiembre y
actuando Mnica Magarios Prez en representacin de Orange Market S.L.,
ampliando el mismo especficamente al montaje de 42 booths o mdulos al
espacio contratado por la Agencia Valenciana de Turismo en la Feria Expotural
2005, que tendr lugar en el Recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid, entre los
das 29 de Septiembre y 2 de octubre de 2005, con el precio ya sealado de
102.000,00 euros.
Durante el mes de agosto de 2005 casi un mes antes de que Mara Milagrosa
Martnez Navarro resuelva autorizar la modificacin propuesta dentro del Grupo
Correa, personas vinculadas al mismo (Mnica Magarios Prez, Paula Seco, Isabel
Jordn, Alicia Mnguez) ya se cruzan correos en los que se incluye un presupuesto
del montaje de estos stands. Y en fecha 22 de septiembre de 2005 Mnica Magarios
Prez reclama a Paula Seco un presupuesto, ya que Isabel Jordn le ha manifestado
que la Consellera de Turismo le pide un presupuesto para adjuntarlo a la ampliacin
del contrato, lo que efectivamente hace remitiendo un presupuesto de Orange Market,
S.L. relativo a 35 stands por un importe de 90.000,00 euros, que se ampla mediante
un presupuesto, fechado el 26 de septiembre de 2005, que Paula Seco remite a Rafael
Betoret Parreo pero esta vez de Easy Concept S.L relativo a 7 stands por importe
de 13.930,00 euros. En ambos presupuestos el concepto unitario de los stands es el
mismo, cambiando el nmero de los stands y el importe presupuestado.
93
Orange Market S.L. emiti a la Agencia Valenciana de Turismo la factura
n 70/2005, de 6 de octubre, con el concepto de Importe correspondiente a la
fabricacin, montaje y desmontaje de 42 stands de 3x3x3 m, de la Consellera de
Turisme para la Feria Expotural (Edicin 2005) durante los das 29 de septiembre al 2
de octubre de 2005. Referente al concurso n P 39/04 adjudicado el da 27 de
diciembre de 2004, por importe de 102.000 euros, que fue conformada con los
trabajos ejecutados y el precio convenido por Jorge Miguel Guarro Monllor, con
fecha de 14 de octubre de 2005 y pagada por transferencia de 5 de diciembre de 2005.
94
Guarro, Isaac Vidal, con el conocimiento de Rafael Betoret Parreo y la anuencia del
rgano de contratacin Mara Milagrosa Martnez Navarro.
Las empresas del Grupo Correa con motivo de la edicin de FITUR de 2005 y
otros eventos ligados al mismo facturaron a la Administracin Pblica valenciana por
un total de 1.772.636,08 euros (1.527.694,07 s/IVA) que le reporto un beneficio de
523.906,93 euros.Incluyndose entre dichas facturas partidas inexistentes o
duplicadas que en cualquier caso no reportaron beneficio a la Administracin al no
corresponderse con servicio alguno, por un importe total de 257.540,07euros. Tal y
como se desarrolla, con referencia a las facturas antes reseadas, en los cuadros que
se incorporan a continuacin:
95
35/05 Orange Market, AVT 119.035 106.461,94
29/04/05 S.L (102.616
16.418,62 IVA)
4/04 Orange Market, AVT 30.000 30.000
01/02/05 S.L (25.862,07
4.137,93 IVA)
54/05 Orange Market, Catering Jos Luis, 23.733,60 20.460
03/06/05 S.L S.A. (20.460
3.273,6 IVA)
7/2005 Boomerangdrive Consellera de 11.900 23.600
03/02/05 S.L. Infraestructuras y (10.258,62 -
Transportes 1.641,38 IVA)
31/05 Down Town Consellera de 11.700
02/02/05 Consulting S.L. Infraestructuras y (10.086,21 -
Transportes 1613,79 IVA)
2/05 Rialgreen S.L. Consellera de 11.800
03/02/05 Infraestructuras y (10.172,41 -
Transportes 1.627,59 IVA)
5/05 Orange Market Consellera de 11.900 2.326,39
01/02/05 S.L. Infraestructuras y (10.258,62 -
Transportes 1.641,38 IVA)
5/06 Technology Consellera de 4.358,89
14/02/05 Consulting Infraestructuras y (3.757,66 -
Management S.L. Transportes 601,23 IVA)
6/05 Boomerangdrive Consellera 11.000
01/02/05 S.L. Territorio y (9.482,76 - 22.400
Vivienda 1.517,24 IVA)
30/05 Down Town Consellera 10.500
31/01/05 Consulting S.L. Territorio y (9.051,72 -
Vivienda 1.448,28 IVA)
1/05 Rialgreen S.L. Consellera 10.300
02/02/05 Territorio y (8.879,31 -
Vivienda 1.420,69 IVA)
6/05 Orange Market Consellera 11.900 2.909,52
01/02/05 S.L. Territorio y (10.258,62 -
Vivienda 1.641,38 IVA)
5/05 Technology Consellera 3.550,88
04/02/05 Consulting Territorio y (3.061,10 -
Management S.L. Vivienda 489,78 IVA).
27/05 Orange Market AVT 350.000 134,154,28
11/04/05 S.L. (301.724,14 -
48.275,86 IVA).
74/05 Easy Concept S.L AVT 8.462,66 8.462,66
11/04/05 (7.295,40 -
1.167,26 IVA)
76/05 Easy Concept S.L AVT 8.375,08 8.375,08
11/04/05 (7.219,90 -
1155,18 IVA)
96
73/05 Easy Concept S.L AVT 30.000 30.000
11/04/05 (25.862,07 -
4.137,93 IVA)
45/05 Orange Market AVT 24.940,00 4.523,66
24/05/05 S.L. euros (21.500
IVA 3.440)
48/2005 Orange Market AVT 15.270 551,05
30/05/05 S.L. (13.173,79
s/IVA 2.106,21
IVA)
70/05 Orange Market AVT 102.000 38.937,09
06/10/05 S.L. (87.931,03 -
14.068 IVA)
98
Asimismo, en fecha 25 de octubre de 2005, antes de la adjudicacin formal a
Orange Market SL -Resolucin de 15 de diciembre de 2005- Rafael Betoret y Ana M
Grau coordinaron con Isabel Jordn los trabajos concretos que iban a ejecutar en uno
de los stands incluidos en este concurso -stand modular de Alicante-
intercambindose igualmente en fecha 1 de diciembre de 2005 diversos correos
electrnicos con los planos de situacin de esta edicin de Fitur 2006.
Con fecha 20 de julio de 2005 se formul firmado por Isaac Vidal Snchez y
Jorge Miguel Guarro Monllor, elaborado por ste ltimo y Ana Grau, la propuesta de
inicio del expediente de contratacin del diseo, montaje y desmontaje de un stand
ferial para presentar la oferta turstica de la Comunidad Valenciana en las ferias
Fitur2006, TCV2006, Expovacaciones2006, SITC2006 e INTUR2006, al que se
acompaa Pliego de Condiciones Tcnicas del contrato que firman con la misma
fecha Jorge Miguel Guarro Monllor y Isaac Vidal Snchez, proponiendo un
presupuesto total de 1.135.000,00 euros establecindose un presupuesto cerrado para
cada una de las actividades, calificndose el contrato como de suministro, y como
modalidad de contratacin el procedimiento abierto mediante concurso. En esta
propuesta como criterios de valoracin se estableca un 50% para la mejora de las
condiciones econmicas, un 30% para creatividad esttica y funcionalidad del diseo
principal y adaptabilidad a otras ferias, un 10% para la creacin de un elemento
unificador de todo el pabelln; un 10% para mejoras. Con fecha de 7 de septiembre
de 2005 Mara Milagrosa Martnez Navarro dict resolucin iniciando el expediente
de contratacin al que se le asign el nmero 44/05.
99
Para minimizar las dificultades que el obligado incremento del porcentaje
econmico planteaba a los acusados para la obtencin de sus propsitos, planearon la
forma de soslayar la Circular, de forma que siguieran primando los criterios
subjetivos de valoracin, siendo Jorge Guarro y Ana Grau los que confeccionaron los
pliegos tcnicos de esta edicin con la supervisin y visto bueno de Isaac Vidal, bajo
las instrucciones y supervisin de Rafael Betoret y Milagrosa Martnez. En este
Pliego se elev al 50% el criterio econmico pero se minimizan sus consecuencias
mediante la frmula polinmica que establecen para su computo, que en la prctica
lleva a dar prioridad a criterios ampliamente discrecionales, pues la valoracin real de
la oferta econmica se reduce respecto a otros criterios de naturaleza subjetiva, que,
nuevamente, aparecen definidos de forma genrica y sin establecer reglas concretas
para su valoracin, ni un baremo predeterminado de puntuacin a tener en cuenta. As
ocurre con la valoracin de 30 puntos para la creatividad, esttica y funcionalidad
del diseo principal y adaptabilidad a otras ferias, junto con criterios como la
creacin de un elemento unificador valorndose el elemento que mejor transmita la
sensacin de unidad del pabelln y que lo identifique con la Comunidad Valenciana,
valorndose en 10 puntos y, de otro lado, las Mejoras valorndose los elementos no
previstos que ayuden a mejorar la imagen y los servicios ofrecidos por el stand que
valoran en otros 10% puntos.
100
la Secretaria General Administrativa de la Consellera de Turismo, Ana Brusola
Cardo, como presidenta, Joaqun Vilanova Amat, Tcnico del Departamento Jurdico
y Joaqun Valera Muoz, Jefe del Departamento Econmico-Financiero como
vocales- y Jos M Casas Romero, Jefe de la Seccin de contratacin, como
secretario.
101
Fitur2006, TCV2006, Expovacaciones`2006, SITC2006 e Intur `2006, fundndose
en la propuesta de la mesa de contratacin.
102
en cuanto a su ejecucin y precio por Jorge Miguel Guarro Monllor y por Isaac Vidal
Snchez con fecha 13 de febrero de 2006, con el visto bueno de de la Subsecretaria
de la Consellera de Turismo Alida C. Ms Taberner fue satisfecha.
103
El acto del almuerzo del da de la Comunidad Valenciana de Fitur 2006, as
como los servicios prestados con ocasin del mismo, aparecen en la oferta de
Orange Market S.L. en el apartado de mejoras y bajo -entre otros- el concepto
Preparacin de la cartelera, invitaciones, decoracin y minuta para el almuerzo que
ofrece la Consellera con motivo de Fitur, que entre otras mejoras llev a que Isaac
Vidal Snchez y Jorge Miguel Guarro Monllor le otorgaran en su informe la mxima
puntuacin posible -10 puntos- en este apartado. Por lo que en aplicacin del contrato
suscrito con la Agencia Valenciana de Turismo el 27 de diciembre de 2005, la
adjudicataria debi asumir estos costes, que sin embargo factur y cobr a travs de
Easy Concept S.L.
104
El contrato adjudicado a Orange Market S.L. con motivo de la edicin
ferial de 2006, inclua adems del stand de Fitur, la adaptacin del mismo a los
certmenes de la Feria de Turismo de Valencia -TCV-, Expovacaciones en Bilbao,
Saln Internacional de Turismo de Catalua -SITC- en Barcelona e INTUR en
Valladolid.
105
- Factura nmero 30/2006, de 17 de mayo de 2006, por el concepto de
Importe Correspondiente al diseo, fabricacin, montaje y desmontaje del stand de
la Consellera de Turismo para STIC Feria Barcelona durante los da 4 a 7 de mayo
de 2006. Referente al concurso 44/05 adjudicado el 27 de diciembre de 2005, por
importe de 33.424,99 euros, que conformada en cuanto a su ejecucin y el precio
convenido, por Jorge Miguel Guarro Monllor e Isaac Vidal Snchez, con el visto
bueno de la Subsecretaria de la Consellera de Turismo Alida C. Mas Taberner, se
pag con fecha 7 de agosto de 2006.
106
Como se ha sealado la adjudicacin a Orange Market S.L. del Saln
Nutico de Barcelona de 2006, se articula a travs de la modificacin del contrato
adjudicado ante la decisin de no participar en la Feria INTUR de Valladolid que se
sustituye por aquel manteniendo las mismas condiciones y precio. Ante lo cual
Cndido Herrero Martnez, en nombre y representacin de Orange Market S.L.,
present ante la Agencia Valenciana de Turismo un escrito, que previamente le haba
sido remitido por Isabel Jordn, en el que seala que la valoracin del suministro del
stand del Saln Nutico de Barcelona de 2006, asciende a 46.966 euros, por lo que
siendo el precio del anulado stand de INTUR 2006, 33.424,99 euros, solicita un
incremento de 13.541 euros, lo que funda en la mayor duracin y superficie del stand
en este certamen ferial.
107
- Factura nmero 38 de 2006 de fecha 23 de noviembre de 2006 emitida por
Diseo Asimtrico S.L. a la Agencia Valenciana de Turismo por el concepto
Extras Saln Nutico de Barcelona: Ampliacin de carpintera a 72m, Mobiliario
extra: tres mesas de cristal y pi cromado y nueve sillas modelo domin, Dietas y
hotel, Montaje y desmontaje Produccin y Coordinacin de agencia , por importe de
10.000,00 euros, sin que conste el efectivo pago de la misma.
En ambos casos los conceptos por los que se emiten estas facturas son
conceptos incluidos en el mbito del contrato adjudicado a Orange Market S.L. en
los trminos de la modificacin contractual producida para el stand del Saln Nutico
de Barcelona 2006, lo que determina la duplicidad de pago de algunos de estos
servicios pues ha de entenderse incluidos en el precio que ya se pag a Orange
Market S.L. en la correspondiente factura de Orange Market S.L. nmero
52/2006, antes referida.
Las empresas del Grupo Correa con motivo de la edicin de FITUR de 2006 y
otros eventos ligados al mismo facturaron a la Agencia Valenciana de Turismo por un
total de 1.096.618,37 (945.360,68 s/IVA) que le reporto un beneficio de
108
506.472,31 . Incluyndose entre dichas facturas partidas inexistentes o duplicadas
que en cualquier caso no reportaron beneficio a la Administracin al no
corresponderse con servicio alguno, por un importe total de 12.693,40 . Tal como se
desarrolla en el cuadro que se incorpora a continuacin:
Con fecha 18 de julio de 2006, Jorge Guarro y Ana Grau elaboran bajo la
supervisin y visado de Isaac Vidal, la propuesta de inicio del expediente de
contratacin, firmada por Jorge Miguel Guarro Monllor e Isaac Vidal Snchez, y
asumida por el Secretario Autonmico de Turismo Matas Prez Such, a la que se
110
acompaa Pliego de Condiciones Tcnicas. Previendo la adjudicacin del contrato
mediante concurso pblico, por un importe mximo de 1.135.000,00 euros, que se
desglosa en presupuestos cerrados para los eventos que contempla (Fitur2007,
800.000 ; almuerzo de la Comunidad Valenciana, 30.000 euros; TCV2007,
200.000 ; Expovacaciones 2007, SITC`2007 e INTUR, 35.000 cada una).
Propuesta que hace una aplicacin formal de la Circular 1/2004, pero esencialmente
se utilizan los mismos criterios de adjudicacin que en el contrato de la edicin de
Fitur de 2006, para primar las valoraciones subjetivas y, de este modo poder controlar
y propiciar la adjudicacin a favor de Orange Market S.L.. Dndose inicio al
expediente por virtud de resolucin dictada por Mara Milagrosa Martnez Navarro el
da 21 de agosto de 2006. Con fechas de 29, 27 de septiembre y 17 de octubre de
2006, respectivamente, se publica el anuncio de licitacin en el Boletn Oficial del
Estado (BOE), Diario Oficial de las Comunidades Europea (DOCE) y Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana (DOGV). Presentando ofertas el da 9 de noviembre de
2006, las entidades RMB Bureau Diseo SL. y Orange Market S.L., tras lo que
se convoc y celebr el da 13 de noviembre de 2006 la primera sesin de la Mesa de
Contratacin integrada por el Secretario General Administrativo de la Consellera de
Turismo Enrique Moreno Pernias, como presidente, por el Jefe del Departamento
Econmico-Financiero, Joaqun Valera Muoz, y el Tcnico del Departamento
Jurdico, Joaqun Vilanova Amat, como vocales, y como secretario el Jefe de la
seccin de Contratacin, Jos M Casas Romero, en la que se admitieron en el trmite
de calificacin previa las ofertas de ambas empresas tras examinar el contenido de los
sobres A de las ofertas presentadas.
111
Pons, el Jefe del Departamento Econmico-Financiero Joaqun Valera Muoz, el Jefe
del rea de Mercados y Comunicacin, Isaac Vidal Snchez y la Jefa del Servicio de
Asuntos Generales y Administrativos, Margarita Vilarrasa Balanz, como vocales, y
el Jefe de la seccin de contratacin, Jos M Casas Romero, como Secretario.
Tras abrirse los mencionados sobres y apercibirse Isaac Vidal que la oferta
econmica presentada por Orange Market SL en su importe total contena un error
manifiesto, ya que haba ofertado una cantidad distinta en letra -1.089.600,00 euros- a
la ofertada en cifra -1.100.950,00 euros-, y conociendo que dicho error conllevaba
automticamente el rechazo de la oferta, lo ocult al resto de los integrantes,
sirvindose para ello de la distraccin que supuso que en la oferta econmica de la
empresa RMB Bureau S.L., exista un error aritmtico subsanable que conllev que
estos dedicaran la prctica totalidad de la sesin a su subsanacin. Limitndose luego
a leer en voz alta slo las cifras, figurando finalmente en el acta ambas ofertas
econmicas por la misma cantidad, 1.089.600,00 .
112
Agencia Valenciana de Turismo. Lo que efectivamente hizo remitindole la
propuesta con las cifras errneas, que adems contena un error ortogrfico al haberse
escrito en su primer prrafo espone en lugar de expone y sin que se haga
referencia en este escrito al anexo con el desglose de la propuesta econmica. Tras lo
cual Isabel Jordn se encarga de elaborar una nueva propuesta corrigiendo el error
ortogrfico y reflejando como nica cantidad -tanto en letra como en nmero- la de
1.089.600,00 euros, coincidente con la ofertada por RMB Bureau S.L., procediendo
a la par a revisar los anexos de los desgloses econmicos, incluyendo en el texto la
lnea (Se adjunta anexo con el desglose de la propuesta econmica) que no figuraba
en el original.
Tras ello Isabel Jordn remite a Cndido Herrero el texto corregido, as como
el documento ANEXO DESGLOSE PROPUESTA ECONOMICA.DOC al que
hace referencia la lnea aadida, y se ajusta a la cantidad consignada. Remisin que
hace Isabel Jordn con la indicacin a Cndido Herrero: Acurdate en imprimir en
hoja de Orangemarket y hacer fotocopia antes de entregarlo a Ana Grau. Tras ello
Isabel Jordn remite por mediacin de la empleada del Grupo, Alicia Mnguez, a
Cndido Herrero una nueva propuesta econmica y un nuevo desglose, pero este con
la cantidad de 1.100.950 euros, tanto en letra como en cifra, indicndole
expresamente: de parte de Isabel imprime estos dos documentos en hoja de Orange
Market y te esperas a que llame Ana Grau para decirte cual de las dos proposiciones
tienes que llevarle. Asimismo Alicia Mnguez siguiendo instrucciones de Isabel
Jordn remiti a lvaro Prez la parte de los pliegos tcnicos de esta edicin en que
se recoga la inadmisin en el concurso de ofertas econmicas con errores o
tachaduras en las que las cantidades no estuvieran escritas correctamente,
realizndose todas estas actuaciones con el consentimiento, conocimiento y amparo
del mismo. De estas dos nuevas ofertas y desglose, finalmente se present la que
cuantificaba la oferta econmica en un total de 1.089.600 euros, que fue incorporada
al expediente oficial haciendo desaparecer la presentada originariamente.
113
Incorporada en el sobre B la nueva oferta econmica de Orange Market
S.L. se elabor el informe tcnico de valoracin de ofertas en fecha 28 de noviembre
de 2006 realizado por Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, y firmado por los dos
primeros, en el que aun siendo por igual cantidad las ofertas totales de las dos
entidades ofertantes, en la puntuacin final -Orange Market S.L. obtiene 89,40
puntos y RMB Bureau S.L. obtiene 81.30 puntos, con lo que una vez ms la
propuesta de adjudicacin de hace con base a los criterios subjetivos ya
predeterminados en el Pliego de condiciones, resultando en este caso irrelevante el
criterio de valoracin econmico.
114
Las facturas emitidas por Orange Market S.L. por la parte del contrato
relativa a Fitur 2007 son las siguientes:
Esta edicin de Fitur 2007 y las dems ferias objeto del contrato con Orange
Market S.L., fue la ltima en que participaron los acusados Milagrosa Martnez y
Rafael Betoret que cesaron, respectivamente, en fecha 14 de junio y 24 de julio de
2007 en los cargos que ostentaban en la Agencia Valenciana de Turismo. Igualmente
Isabel Jordn dej de trabajar en las empresas del Grupo Correa a finales del mes
octubre del ao 2007 como consecuencia de desavenencias mantenidas con Francisco
Correa y Pablo Crespo y a partir de esta fecha no tiene participacin en los hechos
relativos a los certmenes feriales.
115
Los acusados de la organizacin del grupo Correa, como ya ocurri en
ediciones anteriores, contando con el conocimiento y participacin del resto de
acusados integrados en la Agencia Valenciana de Turismo, adems de obtener la
irregular adjudicacin de este concurso, para incrementar sus indebidas ganancias,
facturaron a travs de su empresa Easy Concept S.L , una serie de gastos que
calificaron como extras aun cuando la mayor parte de los mismos ya estaban
incluidos en el objeto del contrato de Fitur 2007, resultando en consecuencia, gastos
intiles e inexistentes, sin que conste tampoco el proceso seguido para su
contratacin.
Adems de que estos conceptos ya estaban incluidos dentro del objeto del
contrato y por tanto dentro del precio cerrado ofertado por Orange Market S.L., en
particular los referidos al armario congelador, mobiliario auxiliar DVD, estanteras
para zumos, mesas y plantas de zona de barco, as como las catenarias y tensores en
cuanto que elementos constructivos del stand, viniendo la cartelera incluida entre las
mejoras ofertadas por Orange Market S.L..
116
igual que esta de Easy Concept S.L fue conformada por Isaac Vidal Snchez y
Jorge Miguel Guarro Monllor, cuando en realidad se debi de rechazar por los
motivos arriba expuestos que conocan dichos tcnicos.
Respecto a las restantes ferias que formaban parte del contrato, nuevamente y
como vena ocurriendo en ediciones anteriores, aunque en el Pliego de Condiciones
Tcnicas se prevea que la Agencia Valenciana de Turismo comunicara a la
adjudicataria del contrato los planos de ubicacin de estas ferias y, en su caso, la
normativa de la feria, no consta en el expediente ni en la documentacin aportada por
la Agencia Valenciana de Turismo, que ello se realizara, lo que impidi que la
Agencia Valenciana de Turismo controlara la adecuada ejecucin del contrato, como
paso previo a informar favorablemente los pagos a dicha empresa.
Con ocasin de cada uno de estos eventos Orange Market S.L. emiti a la
Agencia Valenciana de Turismo las siguientes facturas:
117
importe de 35.000 euros, conformada en cuanto a la ejecucin de los trabajos y el
precio estipulado por Jorge Miguel Guarro Monllor e Isaac Vidal fue pagada el 1 de
agosto de 2007.
Las empresas del Grupo Correa con motivo de la edicin de FITUR de 2006 y
otros eventos ligados al mismo facturaron a la Agencia Valenciana de Turismo por un
total de 1.101.503,88 euros (949.572,30 s/IVA) que le report un beneficio de
118
421.132,88 . Incluyndose entre dichas facturas partidas inexistentes o duplicadas
que en cualquier caso no reportaron beneficio a la Administracin al no
corresponderse con servicio alguno, por un importe total de 6.579,21. Tal como se
desarrolla en el cuadro que se incorpora a continuacin:
Tras el cese de Milagrosa Martnez fue nombrada Anglica Such Ronda Consellera
de Turismo por Decreto del Presidente de la Generalidad nmero 8/2007, de fecha 28
de junio de 2007 (DOGV del 29 de junio), adquiriendo con ello la condicin de
Presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, cargo en el que se mantuvo hasta su
nombramiento como Consellera de Bienestar Social, por Decreto del Presidente de la
Generalidad nmero 13/2009, de fecha 27 de agosto de 2009 DOGV de 29 de
agosto).A pesar de cambio producido por el cese de la Sra. Martnez y el Sr. Betoret,
119
los acusados Francisco Correa Snchez, Pablo Crespo Sabaris, lvaro Prez Alonso y
Cndido Herrero Martnez, continuaron desplegando sus influencias personales sobre
la Agencia Valenciana de Turismo para manipular a favor de la organizacin del
grupo Correa la adjudicacin de los concursos de Fitur. Para lo cual siguieron
contando con la participacin, consciente y eficaz, de Isaac Vidal, Jorge Guarro y
Ana Grau, quienes ocupaban los mismos puestos de trabajo y ejercan las mismas
funciones que en los concursos anteriores y sobre quienes lvaro Prez Alonso,
sirvindose de la estrecha relacin personal que ya mantena con Isaac Vidal despleg
nuevamente sus influencias para que continuaran tramitando el expediente para la
contratacin de los stands feriales de forma que primaran los criterios de valoracin
subjetivos y con ello favoreciendo en su informe tcnico la propuesta de adjudicacin
a la mercantil Orange Market S.L. y en consecuencia a la organizacin del grupo
Correa.
120
Por Resolucin de 14 de septiembre de 2007 la Presidenta de la Agencia
Valenciana Anglica Such Ronda ordena la iniciacin del expediente administrativo.
Incorporndose al expediente el Pliego de Condiciones Tcnicas y el Pliego Tipo de
Clusulas Administrativa Particulares, en los que se arrastran los contenidos de la
propuesta de iniciacin de 8 de agosto de 2007 al Cuadro de caractersticas de este
contrato.
121
Secretario General Administrativo de la Consellera de Turismo Enrique Moreno
Pernias, como presidente, por la Jefa del Servicio de Asuntos Generales y
Administrativos, Margarita Vilarrasa Balanz, el Jefe del rea de Mercados y
Comunicacin Isaac Vidal Snchez, la Coordinadora de Ferias del Servicio de
Promocin, Ana Mara Grau Abalos, el Jefe de Unidad del Departamento
Econmico-Financiero, Ramn Sanchis Engus, el Tcnico del Departamento
Jurdico, Juan Antonio Muoz Ferrando, como vocales, y el Jefe de la Seccin de
Contratacin, Jos M Casas Romero, como Secretario. La oferta econmica de
Stands Molinos S.L. fue por un total de 1.012.500,00 euros y la de Orange Market
S.L. fue por un total de 1.059.250,00 euros, trasladndose la documentacin tcnica
y econmica aportadas en el sobre B de cada concursante al rea de Mercados y
Comunicacin para su anlisis e informe.
122
Jos M Casas Romero, como Secretario. Quienes asumiendo el informe tcnico
emitido por Isaac Vidal Snchez y Jorge Miguel Guarro Monllor propuso la
adjudicacin a Orange Market S.L. por la cantidad total ofertada.
123
Durante la tramitacin de este concurso y antes de que se produjera la
adjudicacin, los acusados de la organizacin del grupo Correa siguieron
manteniendo contactos con los tcnicos de la Agencia Valenciana de Turismo -Isaac
Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau- teniendo incluso en su poder documentacin interna
del rgano promotor lo que les proporcion de forma anticipada informacin
sustancial del contrato de la que carecieron otros posibles concursantes hasta la
publicacin de la convocatoria del concurso.
124
En lo referente a los restantes eventos, como ocurri en ediciones anteriores,
pese a que el Pliego de condiciones tcnicas se prevea que la Agencia Valenciana de
Turismo comunicara a la empresa Orange Market S.L. los planos de ubicacin de
estas ferias y la obligacin de Orange Market S.L. de presentar el proyecto de
planos detallados de todos los espacios del stand de cada una de las ferias
contratadas, no consta en la documentacin del expediente que ello se realizara, ni
tampoco figuran en el sobre B de la oferta presentada por Orange Market S.L.
tales proyectos con las mediciones correspondientes (que si se incluyen en la oferta
de Stands Molinos S.L.) lo que contribuy a la consecucin del plan ideado por los
acusados, al impedir la verificacin de la ejecucin de los trabajos realizados,
imposibilitando controlar el adecuado cumplimiento del contrato. Lo que determina
que los pagos se hagan a tanto alzado segn la oferta cerrada de forma global.
125
- Factura nmero 131/2008, por el concepto de Expediente n 29/07.
Suministro de diseo, montaje y desmontaje de un stand ferial destinado a presentar
la oferta turstica de la Comunidad Valenciana en la Feria de Turismo de Bilbao
2008 por importe de 35.000 euros, conformada en su ejecucin y precio por Jorge
Miguel Guarro Monllor, tras el visado del Subsecretario de la Consellera de Turismo
Jorge Muoz Gil, fue pagada con fecha 1 de septiembre de 2008.
Las empresas del Grupo Correa con motivo de la edicin de FITUR de 2006
y otros eventos ligados al mismo facturaron a la Agencia Valenciana de Turismo por
126
un total de 1.059.250 euros (913.146,54 s/IVA) que le report un beneficio de
280.272,72 . Tal como se desarrolla en el cuadro que se incorpora a continuacin:
127
las ofertas de tal forma que se consume la adjudicacin a Orange Market S.L. con
independencia del contenido de las restantes ofertas.
Con fecha de 30 de julio de 2008 los acusados Isaac Vidal Snchez y Jorge
Miguel Guarro Monllor, con la colaboracin de Ana Grau, formularon los
documentos de propuesta de Inicio de expediente y el Pliego de Condiciones
Tcnicas para la contratacin de las ferias correspondientes a esta edicin que
preparados materialmente por Ana Mara Grau Abalos fueron firmados por Isaac
Vidal Snchez y Jorge Miguel Guarro Monllor. En el informe de inicio del
expediente se reiteran los utilizados en ediciones anteriores, de forma que una vez
ms se da ms peso a las valoraciones subjetivas, de modo que pueda propiciar la
adjudicacin a favor de Orange Market S.L.. As a pesar de que a la oferta
econmica se le asigna el 50%, por la frmula propuesta para su valoracin resultaba
que la misma no influyera en ms de un 10% sobre la decisin final, por lo que la
oferta econmica realmente no tena un efecto decisivo sobre la adjudicacin, que si
tenan otros como pudiera ser la mera apreciacin esttica.
128
concurso y con fecha 14 de noviembre de 2008 se celebra la mesa de Contratacin
para el trmite de apertura y lectura de ofertas econmicas.
Una vez abiertas las ofertas tcnica y conocidas las ofertas econmicas de los
concursantes, se elaboraron los informes tcnicos de valoracin de las ofertas, que
esta ocasin fueron dos, con fechas de 2 y 3 de diciembre de 2008, suscritos por los
acusados Isaac Vidal Snchez y Jorge Miguel Guarro Monllor y en cuya elaboracin
tambin particip Ana M Grau, que aparece como autora en los metadatos de dichos
documentos aportados en formato electrnico por la Agencia Valenciana de Turismo.
129
resolucin por la que se adjudica definitivamente el contrato de a Orange Market
S.L., que es firmado por Cndido Herrero Martnez como representante de la misma.
Por razn de este contrato, Orange Market S.L. libr las siguientes
facturas:
130
es imposible concretar qu es lo que se ha hecho en relacin con lo contratado con la
consecuente falta del necesario control.
131
8.2.- Importe global obtenido en 2009 de la administracin Pblica
Valenciana por la organizacin del Grupo Correa a travs de Orange Market y
otras empresas del mismo.
Las empresas del Grupo Correa con motivo de la edicin de FITUR de 2006
y otros eventos ligados al mismo facturaron a la Administracin Pblica valenciana
por un total de 666.420 euros (574.500 s/IVA) que le report un beneficio de
206.173,05 . Tal como se desarrolla en el cuadro que se incorpora a continuacin:
132
la Agencia Valenciana de Turismo, recibi regalos consistentes en diversas prendas
de vestir que le fueron entregados por Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Prez
en consideracin al cargo pblico que ejerca, segn consta en Sentencia Firme n
11/2011 de fecha 16 de septiembre dictada de conformidad en la Causa del Tribunal
del Jurado nm. 1/09 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
habiendo sido condenado por ello como autor de un delito continuado de cohecho
pasivo impropio.
133
facturaron a Orange Market S.L., en su factura 0044 de fecha 9 de enero de 2006,
por un importe total de con IVA de 5.300,00 euros, que fue pagada mediante cheque,
que fue remesado bancariamente por Joyera Suarez con fecha 26 de enero de 2006 y
compensado en la cuenta de Orange Market S.L. en el Banco de Santander,
sucursal Porta de la Mar de Valencia, al siguiente da 27 de enero de 2006.
134
Catering Jos Luis S.L. les abon por servir el catering durante el Almuerzo de Fitur
2005.
FACTURADO
Anualidad Importe Beneficio Indebido
1.772.636,08
2005 523.906,93 257.540,07
(1.527.694,07)
1.096.618,37
2006 506.472,31 12.693,40
(945.360,68)
1.101.503,88
2007 421.132,88 6.579,21
(949.572,30)
1.059.250
2008 280.272,72
(913.146,54)
666.420
2009 206.173,05
(574.500 )
5.696.428,33
Total 1.937.957,98 276.812,68
(4.910.273,59)
135
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-CUESTIONES PREVIAS
136
Por lo que en el presente caso, habindose formulado una serie de cuestiones
de una cierta complejidad tcnica, que exigen, no solo el estudio de una causa de una
enorme extensin, sino tambin un estudio detenido de antecedentes jurisprudenciales
y legales, se presenta como una norma de elemental prudencia reservar su resolucin
a este momento procesal, cuando adems, al margen de que pueda ser ilustrativo un
previo estudio de la prueba, no consta en qu medida concreta pueda afectar al
derecho de defensa de las partes proponentes la decisin de la Sala de postergar su
decisin respecto de la cuestiones previas planteadas y que se examinan
seguidamente.
137
la Sala de recusaciones de este Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana nm. 4/2013, durante cuya tramitacin se adhirieron al mismo las
representaciones de los acusados Rafael Betoret Parreo, Pablo Crespo Sabars,
lvaro Prez Alonso, Francisco Correa Snchez y Felisa Isabel Jordn Goncet, si
bien solo esta ltima lo extiende a su persona, sosteniendo al amparo del artculo 219
de la Ley Orgnica del Poder Judicial, causa 11 que este Tribunal haba perdido las
necesarias condiciones de neutralidad y objetividad como consecuencia de su
participacin en la instruccin de la causa a travs de la resolucin del recurso de
apelacin que se present frente a la decisin del Magistrado instructor de ordenar la
continuacin del procedimiento por los trmites de los artculos 780 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, incidente de recusacin que fue resuelto mediante
auto de dicha Sala nm. 1/2014, de fecha 1 de enero.
138
recusacin, fue la de la Sra. Grau, y cierto es que otras varias se adhirieron a la
misma, pero nicamente una, la de la Sra. Jordn, la personaliz tambin en su
representada.
139
La ratificacin en segunda instancia de autos de transformacin o
resoluciones asimilables solo infringira la obligada separacin de funciones cuando
los magistrados conocedores de la misma hayan anticipado un juicio al decidir sobre
el recurso contra la resolucin citada, pero noen un caso como elhoy valorado en el
que no se va ms all del examen formal de la legalidad del auto en cuestin, al
limitarse, tras constatar la exposicin por parte del instructor de unos indicios que a
priori puedan determinar una cierta sospecha de culpabilidad, arbitrar el mecanismo
procesal adecuado para que dichos indicios puedan ser valorados con total amplitud,
sin que ello implique prejuzgar, tanto si pueden considerarse ciertos, como si frente a
ellos deben prevalecer los argumentos de la defensa, sino sencillamente abrir el cauce
adecuado para que las partes pueden desarrollar ampliamente sus respectivas
posiciones y el Tribunal decidir tras la apreciacin directa de la totalidad de los
medios de prueba de que se valgan. Lo que en el presente caso se hace
particularmente patente, ya que el instructor no se ha limitado a efectuar un mero
esbozo de los hechos que entiende deben ser objeto de enjuiciamiento, sino que ha
desarrollado de forma pormenorizada no solo estos, sino que a la par enumera de
forma precisa y detallada los indicios de que se vale para ello, por lo que el Tribunal
poco puede inmiscuirse en la labor instructora o prejuzgar sobre la culpabilidad de los
acusados, bastndole una mera lectura de la resolucin para, con el alcance formal
que esta resolucin posee, afirmar que existen unas sospechas que merecen ventilarse
en el cauce que le corresponde.
140
esta Sala y no a conceptos o frases aisladas del mismo: Naturaleza de la resolucin
que igualmente marcar el alcance a que puede llegar nuestra valoracin ante una
alzada como la hoy analizada. Dado que tal como seala nuestro Tribunal Supremo
en las referidas resoluciones (ATS 23-3-2010 y ATS 26-7-2010) es al instructor a
quien compete determinar qu diligencias son necesarias e imprescindibles a los
fines que ha de cumplir la comentada resolucin, y a l corresponde decidir el
momento en que se han conseguido dichos fines adoptando la resolucin
correspondiente. Dado que la decisin de sobreseer o de abrir el juicio oral entraa
un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, siquiera sea con carcter provisional
y sobre bases indiciarias, que el legislador atribuye al instructor, que no tiene
competencia para el enjuiciamiento, preservando al rgano judicial encargado del
enjuiciamiento del peligro de prejuzgar la pretensin y perder con ello su
imparcialidad para conocer de lo mismo en juicio oral y decidir en sentencia el
fondo. Compatibilizar ese fin, con el hecho de que el auto decisor del instructor, sea
recurrible en apelacin ante el Tribunal del enjuiciamiento, exige referir la decisin
de la alzada a la pura fiscalizacin o control de la legalidad de la decisin recurrida,
porque sera contradictorio provocar por la va del recurso lo que se pretende evitar
atribuyendo al instructor, y no al tribunal, la competencia para decidir el
sobreseimiento o la apertura del juicio oral. Control de legalidad que, de una parte
incluye la comprobacin de que la decisin procesal se acomoda a sus normas
reguladoras, y de otra excluye que el tribunal haya de realizar un nuevo juicio
valorativo a partir directamente del resultado de las diligencias sumariales para
confirmar el del instructor, de coincidir con el de Sala, o para sustituirlo por el de
sta en caso contrario. Son decisiones del instructor a quien la Sala no puede
sustituir, incumbindonos comprobar de forma exclusiva si el criterio en que se
apoya lo decidido, supone la infraccin de alguna norma, o los fundamentos que se
expresan en la motivacin de la resolucin recurrida suponen un razonamiento
ilgico o arbitrario.
141
Lo que es aplicable a la Sra. Such -cuya representacin, por cierto, ni siquiera
se adhiri a la recusacin planteada-, aun cuando este Tribunal se pronunciara sobre
su peticin de sobreseimiento, ya que al desestimarla se mantuvo en el estricto marco
formal sealado, indicando expresamente que en esta fase nos movemos sobre la
base de meros indicios o sospechas, y la duda que en la fase de plenario
determinara la absolucin del acusado, en esta por el contrario ha de determinar
necesariamente la prosecucin del procedimiento, con objeto de que tras la prctica
-ahora s- de la correspondiente prueba, y no de meras diligencias instructoras,
pueda tras su valoracin conjunta, decidir que debe pesar ms pasando
seguidamente a analizar los indicios o sospechas que el instructor, que no la Sala,
expone. Lo que en modo alguno queda desvirtuado ante el hecho de que la Sala se
hubiera pronunciado sobre est concreta cuestin en otra resolucin, concretamente
en su auto nm. 42/2012 de fecha 19 de noviembre, dictado en resolucin del recurso
de apelacin interpuesto por su representacin contra el auto del Instructor de fecha
28 de septiembre de 2012, dado que una mera lectura del mismo pone en evidencia
que si se rechaz el sobreseimiento, fue sencillamente por el momento en que se
solicit, en el que aun penda la prctica de ciertas diligencias instructoras, por lo que
en definitiva se limita a postergar su decisin a un momento posterior, que luego
result ser precisamente el comentado auto por el que se resuelve el recurso contra el
auto de trasformacin del procedimiento.
142
falsedad en documento oficial (art. 392 en relacin con 390.1.2 y 390 del
CP)respecto del cambio de la oferta econmica de Orange Market SL en FITUR
2007 tras la Mesa de apertura de dichas ofertas (20-11-06), contemplando en su folio
111 que cabe entenderlo copartcipe del mismo por tratarse de una persona con
poder de decisin y protagonismo dentro de Orange Market SL, lo que funda en los
correos electrnicos reconocidos, as como al valorar al folio siguiente (112) la
responsabilidad de la Sra. Grau, alude a una conversacin que mantuvieron ambos
sobre el cambio del documento inicial y a cual deba entenderse correcto..
Consideraciones que igualmente son de aplicacin a la Sra. Grau, ya que puede
apreciarse en el tercer razonamiento jurdico del comentado auto de la Sala nm.
37/2013, de fecha 18 de junio, como nos limitamos, en respuesta a los argumentos
esgrimidos por su defensa, a exponer sencillamente -que no prejuzgar- los indicios
que el instructor desarrolla de forma amplia, para concluir sealando, una vez ms,
que deber ser en fase de plenario donde tras confrontar ambas argumentaciones se
decida lo pertinente.
Finalmente se alude por la representacin del Sr. Prez que en trmite del
recurso de apelacin formul una serie de alegaciones de carcter formal, que ahora
nuevamente ha introducido en el trmite de cuestiones previas a pesar de que la Sala
ya ha anticipado su criterio, vindose as privada de la posibilidad de obtener otra
valoracin mediante un tribunal diferente. Pero como seala el auto de la Sala de
recusaciones al que nos remitimos, la contaminacin de la Sala vendra dada por
haber prejuzgado sobre la culpabilidad de los acusados o inmiscuirse en la actividad
probatoria emitiendo un juicio de valor sobre su resultado, mas no cuando se
mantiene en un marco estrictamente formal, citando en tal sentido la sentencia del
Tribunal Supremo nm. 1/2011, de 20 de junio, en la que se alude a que por muchas
que hayan sido las intervenciones del Tribunal, si las mismas fueran de naturaleza
meramente procesal u ordinatorias del proceso en nada podran afectar a la
imparcialidad pues la actuacin meramente procesal no implica un conocimiento
previo del caso que pueda permitir aceptar una participacin contaminante.
143
Debiendo aadir para concluir que al encontrarnos en una jurisdiccin que podramos
calificar de extraordinaria por la condicin de aforados que en su da ostentaron parte
de los acusados, ello ha determinado que la causa se est siguiendo ante esta Sala por
la especial garanta que la misma ofrece frente a los tribunales ordinarios, cuyas
resoluciones en parte revisa a travs de los correspondientes recursos, lo que ha
condicionado en alguna medida el desarrollo de la causa, sencillamente por su propia
composicin orgnica, de ah que puede que en apelacin se estudiaran esas
cuestiones previas de manera anticipada, pero de la misma manera que ha entendido
nuestro Tribunal Constitucional que esa especial garanta puede compensar la prdida
de algn recurso, ya que incluso en ocasiones quien falla es quien estara llamado a
tramitar el recurso (STC nm. 30/1986 de 21 de marzo y nm. 65/2001 de 17 de
marzo) hemos de entender que igualmente compensara esta circunstancia. Sin
olvidar que tal como seala la ya citada sentencia del Tribunal Supremo nm.
259/2015 de 30 de abril no se puede extender esta causa de recusacin a supuestos
distintos en que las decisiones previas al enjuiciamiento han sido adoptadas para la
preparacin del mismo por Tribunales a los que la propia Ley les encomienda, como
anexo a la funcin de enjuiciar, otras funciones diferentes de la instruccin, siendo
en definitiva esta Sala quien est llamada a valorar esas cuestiones previas, lo que a
diferencia de lo que ocurre en otros supuestos no le privar de su derecho a recurrirla
ante otras instancias.
144
prrafo en que se aborda la cuestin, del que tras su lectura se observa claramente
como la Sala, reiterando las consideraciones de ndole general que se hicieron en sus
primeros fundamentos jurdicos sobre el alcance y sentido de esa resolucin, pone en
clara evidencia que en modo alguno se ha prejuzgado la eventual responsabilidad o
autoridad de la acusada dentro de su trabajo, sino precisamente lo contrario, al
habernos a limitado sencillamente a arbitrar el cauce procesal adecuado para poder
valorar adecuadamente la misma: Observndose que a travs del presente recurso
se pretende, una vez ms, que nos excedamos de dicho marco, para comenzando por
la serie de indicios enumerados por el instructor, llegar a la conclusin de que en
modo alguno suponen el poder de decisin o injerencia que se le atribuye, lo que
lgicamente excluira los delitos que le son imputados por la resolucin. Lo que
entendemos conllevara la realizacin de una nueva valoracin de las diligencias
practicadas, que desde luego nos est vedado, ya que constatada indiciariamente la
racionalidad de los mismos, as como que de ellos, al menos en principio, puede
deducirse lgicamente la presencia de los delitos imputados, nos debemos limitar a
arbitrar el marco procesal adecuado para que los mismos puedan ventilarse donde le
es propio, es decir, durante el plenario, y tras la prctica de los diferentes medios de
prueba (no meras diligencias de investigacin) que las partes entiendan convienen a
sus respectivos derechos, bajo los principios -entre otros- de inmediacin,
concentracin y contradiccin, determinar -ahora s- si dichos indicios poseen la
entidad suficiente para elevarse a la categora de certeza, o si por el contrario, de
conformidad a lo alegado por la parte, ante la duda que suscita la participacin de
su representada, deba necesariamente dictarse una sentencia absolutoria, pero en
tanto dicho acto tiene lugar, esa duda precisamente lo que fundar es que el
procedimiento deba continuar, y no solo ante la opcin de un eventual
sobreseimiento libre, sino incluso tambin ante un sobreseimiento provisional, dado
que como igualmente ya se ha sealado, en cualquier caso estar justificada la
continuacin de la causa, si existen indicios de la comisin de un hecho valorable
como delito en trminos de probabilidad razonable.
145
Se aade tambin en esta fase final, como manifestacin de esa supuesta falta
de imparcialidad objetiva de la Sala, la decisin adoptada a la hora de resolver el
recurso de apelacin del Sr. Vidal respecto de una serie de medios de prueba
propuestos por esta representacin, alegndose que en dicha resolucin puede leerse:
Pruebas que desde luego a priori no resultaran impertinentes, Pero desde luego
en modo alguno dichas diligencias tendran la entidad suficiente como para
desvirtuar los indicios que han llevado a adoptar la resolucin hoy valorada, de lo
que extrae la conclusin de que esta Sala est presumiendo su culpabilidad, hasta el
extremo de afirmar que no decaera con independencia del resultado de dichas
diligencias. Lo que no puede resultar ms alejado de la realidad, como resulta
palmario, si una vez ms situamos las expresiones empleadas por la defensa en su
contexto: Pero desde luego en modo alguno dichas diligencias tendran la entidad
suficiente como para desvirtuar los indicios que han llevado a adoptar la resolucin
hoy valorada, que en definitiva se centran, partiendo de otra serie de informes y
testimonios -perfectamente descritos en la resolucin impugnada- en la elaboracin
de unas bases ad hoc para el otorgamiento de los concursos a la empresa Orange
Market, S.L.. Por lo que con independencia del resultado de dichas diligencias,
nunca tendran la entidad suficiente como para desvirtuarlos de forma total y
absoluta, hacindose procedente en cualquier caso abrir la siguiente fase de
plenario, donde puedan debatirse esos indicios negativos, introducidos ahora
mediante autnticas pruebas, tras su confrontacin con esas diligencias que propone
la parte, cuya desarrollo perfectamente podr llevarse a cabo durante la fase del
plenario, sin que reservarlas a dicho momento suponga limitacin alguna a su
derecho de defensa. Teniendo adems en consideracin que las pruebas en cuestin
se centraban en la declaracin de un testigo que depondra sobre la situacin o
circunstancias que rodearon las ediciones anteriores de la Feria, que hicieron
necesario un cambio de modelo, que puede que justificaran que se adoptara un nuevo
criterio de adjudicacin, pero no que este se hiciera de forma que precisamente
beneficiara a los acusados, que es en lo que se basa el instructor en su resolucin, y
en segundo lugar una prueba pericial que valorara la calidad tcnica del proceso, la
146
cual no se cuestiona, ya que el instructor centraba sus sospechas no en la bondad del
proyecto, sino en el procedimiento seguido para adjudicarlo y su coste.
Por la representacin del Sr. Crespo, quiz con el fin de ahondar en esos
alegatos de prdida de imparcialidad de este Tribunal, alega que ha sido objeto de un
trato desconsiderado que le ha impedido realizar su labor profesional de una forma
adecuada a su derecho de defensa.
147
febril, primero a travs de los incidentes planteados en relacin a la llamada
plataforma ALFRESCO, a pesar de ser una de las representaciones tambin
personadas en la Audiencia Nacional y que por tanto tuvo siempre acceso a ella, o
planteando al inicio de la sesiones de este juicio la recusacin de uno de los
Magistrados componentes de este Tribunal, a pesar de que su nombramiento se
produjo en fecha 11 de noviembre de 2013, y se plante la cuestin coincidiendo con
el inicio de las sesiones del juicio el da 31 de marzo de 2015, fundndose adems
para ello en un nombramiento producido nada menos que en fecha 22 de diciembre
de 1983.
148
fin de garantizar al mximo el derecho de defensa de los que comparezcan ante ella,
cuando tiene conocimiento de que algn testigo tiene la condicin de investigado o
imputado en alguna otra pieza, es citado con la advertencia de que puede comparecer
asistido de un Letrado, y tras serle tomado juramento y advertido de su obligacin de
responder con verdad a las preguntas declaradas pertinentes, se le hace la salvedad de
que si alguna pregunta entiende que puede afectar a la acusacin de que es objeto,
previa consulta con su Letrado podra no responder a la misma. Lo que materialmente
se ha hecho sin ningn problema en numerosas ocasiones durante el desarrollo de la
presente causa. En el presente caso el Letrado que compareci asistiendo al Sr.
Izquierdo (por cierto perteneciente al despacho de quien ahora formula la protesta,
como pone en evidencia la propia pgina Web del mismo) lejos de adoptar ese papel
pasivo de mero asesor, haciendo gala de unos modos nada propios de un profesional
de la abogaca, asumi un completo protagonismo, que lleg hasta el extremo, no
solo de no dejar hablar a su propio cliente, sino incluso a la Presidenta de la Sala, a la
que interrumpi de forma reiterada haciendo imposible la continuacin del acto, hasta
el extremo de verse obligada a suspenderlo, y una vez reiniciado, situar al Letrado
fuera de estrados junto a su cliente y privado del uso del sistema de megafona,
reconvinindole de que se limitara a asesorar a su cliente de forma discreta sin
dirigirse directamente al Tribunal, lo que no impidi que volviera a asumir al
protagonismo del acto, impidiendo que el testigo respondiera a cualquier pregunta,
con independencia de su inocuidad, como por ejemplo donde trabajaba o si al ser
detenido se le intervino un pendrive, el cual por cierto es popularmente conocido en
el mbito de la causa como el pendrive del Sr. Izquierdo. Llegando su
comportamiento a tal extremo, que se acord deducir testimonio de la grabacin del
acto con objeto de que se depurara la responsabilidad en que hayan podido incurrir
testigo y asesor. Por lo que se hace totalmente inadmisible el alegato de que esta Sala
coaccionara o fuera cmplice de algn tipo de trama o engao para preconstituir
una prueba, cuando lo nico que se observa es un acto deliberado de boicot fruto de
una muy discutible actuacin profesional.
149
- Alega el trato desconsiderado recibido al no habrsele permitido formular el
interrogatorio a los testigos en debida forma. Respecto a lo que tal como ya hemos
sealado, es facultad de la Presidenta el dirigir los debates, declarando impertinentes
aquellas preguntas que resulten sugestivas, impertinentes o capciosas, categora
entre las que se incluir: el pretender introducir cada pregunta con una extensa
explicacin que, en definitiva, puede tender a confundir al testigo, o a sugerir la
respuesta, o a tergiversar sus respuestas previas o la de otros testigos; o no aceptar las
respuestas ya ofrecidas por el testigo pretendiendo obtener a base de insistir una
respuesta ms acorde a sus intereses; o sencillamente no aceptar el criterio de la
Presidencia, pretendiendo formular preguntas previamente declaradas impertinentes
sobre la base de reformularlas mediante la introduccin de modificaciones accesorias.
Ahora en cualquier caso, como tambin ha quedado expuesto, frente a dicha decisin
la Ley le ofrece la posibilidad de recurrir contra la misma, si lejos de formular una
genrica protesta, llega a individualizar un perjuicio concreto y determinado a su
derecho de defensa.
150
sentencia del Tribunal Supremo nm. 844/2015, de fecha 23 de diciembre, haciendo
referencia a una consolidada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional (STC
20/1987, de 19 de febrero; 278/2000, de 27 de noviembre), que a pesar de la
introduccin de modificaciones que incidan sobre elementos esenciales del hecho
constitutivo de delito o que impliquen una nueva calificacin jurdica, solo podr
entenderse vulnerado el derecho de defensa si el acusado ha ejercido las facultades de
suspensin y prueba que recoge el referido artculo 788, 4 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, ya que la indefensin constitucionalmente proscrita es la
que deriva de la actuacin del rgano judicial y no la que ocasiona la falta de
diligencia procesal de la parte en la defensa de sus intereses. Pero ello no implica que
para que exista o puede invocarse indefensin, sea exigible que la defensa solicite la
prctica de alguna prueba, con independencia de su objeto y utilidad o de que sea una
mera reiteracin de un interrogatorio hecho o podido efectuar durante la fase
probatoria, sino que, tal como se encarga de precisar la referida resolucin, esa
doctrina es solamente aplicable en aquellos casos en que la indefensin invocada por
la parte se hubiera podido evitar mediante la prctica de algn medio concreto de
prueba. Por supuesto siempre suficientemente individualizado, ya que no cabe la
indefensin presunta, dado que tal como seala la sentencia del Tribunal
Constitucional 1007/2006 de 6 de abril, no basta la mera existencia de una eventual
irregularidad procesal, sino que a la par es exigible la constatacin de un efectivo y
real menoscabo del derecho de defensa, con perjuicio evidente a sus intereses. Lo
que desde luego no concurre en el supuesto de autos, en que la prueba practicada se
revel como completamente intil, observndose como nicamente se efectu a los
testigos preguntas sobre generalidades o sobre extremos respecto de los que
perfectamente pudo haberse interrogado durante la fase ordinaria de prueba,
refirindose incluso a circunstancias que en su caso podran fundar una calificacin
ya incluida en el escrito original, sin olvidar que en el presente caso la nueva
calificacin se funda en hechos que no han permanecidos ajenos al debate inicial. Por
lo que ante el resultado de dicha prueba resulta tremendamente llamativa la peticin
efectuada de que tras haberse suspendido la vista un tiempo que supero ms del doble
151
el trmino legal de los diez das a que alude el trmino del repetido artculo 788, se
pretendiera una nueva suspensin para valorar una prueba, propuesta por quien lo
solicita y que adems su resultado ha sido completamente inocuo, pretendiendo
generar con ello un trmite que desde luego no est previsto en nuestro legislacin
procesal.
152
Superior, remitiendo a efectos de inhibicin sendas exposiciones razonadas en fecha
5 de marzo de 2009, que fueron aceptadas, dando lugar a la incoacin de las
Diligencias Previas N 1/2009 en Madrid, y, en nuestra Comunidad Autnoma a la
incoacin del rollo de Sala N 53/2009, que tras la admitir la competencia este
Tribunal dio lugar a la incoacin de las Diligencias Previas N 2/2009, luego
trasformadas en el procedimiento de la Ley del Jurado N 1/2009. Causa esta ltima
conocida vulgarmente como el juicio de los trajes, incoada por delito de cohecho
pasivo impropio contra diferentes personas, entre las que se encontraba, entre otros,
el antiguo Presidente de esta Comunidad Autnoma, D. Francisco Camps Ortiz que,
junto con D. Ricardo Costa Climent, finalmente result absuelto por Sentencia de este
Tribunal nm. 2/2012 de 2 de enero, ratificada por Sentencia de nuestro Tribunal
Supremo nm. 323/2013 de 23 de abril, y el hoy acusado D. Rafael Betoret Parreo,
que se conform con la acusacin sostenida, siendo condenado por Sentencia de este
Tribunal nm. 11/2011, de fecha 16 de septiembre, como autor de un delito
continuado de cohecho pasivo impropio tipificado en el artculo 426 del Cdigo
Penal, a la pena de multa de cuatro meses, con una cuota diaria de 80 euros, por razn
de haber aceptado a lo largo del ao 2006 y principios de 2007 diferentes prendas de
vestir valoradas en su conjunto en la cantidad de 13.499 euros, que le fueron
obsequiadas por D. Francisco Correa Snchez, D. lvaro Prez Alonso y D. Pablo
Crespo Sabaris en consideracin a su condicin de Jefe de Gabinete de la Agencia
Valenciana de Turismo, desde la que poda tomar decisiones o desplegar su personal
influencia sobre determinadas materias respecto de las que mantenan importantes
intereses econmicos, siendo aceptados por aquel con el pleno convencimiento de
que los reciba en consideracin a su cargo.
153
Prez Alonso y D. Pablo Crespo Sabaris. Inhibicin que no es aceptada por virtud de
Auto de este Tribunal de fecha 10 de septiembre de 2009, por razn de que el referido
procedimiento de la Ley del Jurado haba sido sobresedo por virtud de Auto de esta
Sala de fecha 1 de agosto de 2009. Resolucin esta ltima que fue revocada por
nuestro Tribunal Supremo por Sentencia nm. 478/2010 de fecha 17 de mayo, lo que
motiv que se instara por el Ministerio Fiscal nuevamente la inhibicin a favor de
este Tribunal, lo que tras constatarse la firmeza del referido Auto del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de fecha 28 de julio de 2009 -lo que no ocurri hasta
que por virtud de Auto de fecha 21 de marzo de 2011 fue desestimado el recurso de
apelacin interpuesto contra el mismo- fue rechazada por Auto de fecha 26 de abril
de 2011, tras dar el oportuno traslado a las diferentes representaciones, y entre ellas a
la de D. Rafael Betoret que se opuso expresamente a la inhibicin planteada.
154
El referido Auto de fecha 25 de mayo determina una nueva peticin del
Ministerio Fiscal, por la que solicita se acumule el Rollo 53/2011, el Procedimiento
de la Ley del Jurado 1/2012, lo que tras dar traslado a las diferentes representaciones,
de entre las que concretamente la del Sr. Betoret solicit que se tramitaran en
procedimientos separados, fue denegado por virtud de Auto de fecha 4 de julio de
2011.
155
6.- La referidas piezas han tenido la siguiente conclusin en el seno de este
Tribunal:
156
- Pieza 5: Por Auto de fecha 22 de julio de 2014 se declar conclusa la
instruccin, dndose lugar a la incoacin del procedimiento abreviado N 1/2014,
resolucin que adquiere firmeza tras ser desestimado el recurso de apelacin
interpuesto contra el mismo por Auto de esta Sala nm. 14/2015 de fecha 17 de
febrero. Siendo declarada la incompetencia de este Tribunal para el conocimiento de
la causa, por no existir aforado alguno que ostente la condicin de acusado,
inhibindonos de su conocimiento a favor del Juzgado Central de Instruccin N 5
por virtud de Auto de fecha 25 de febrero de 2015, ratificado por Sentencia de
nuestro Tribunal Supremo nm. 471/2015 de fecha 8 de julio.
Por la representacin del acusado Sr. Betoret, se alega que desde el momento
que, tal como se ha relatado en el anterior fundamento jurdico, fue condenado como
autor de un delito de cohecho pasivo impropio por razn del regalo de una serie de
prendas de vestir en el marco del Juicio de la Ley del Jurado 1/2009, al haber surgido
durante su tramitacin una serie de incidentes tendentes a incorporar a esa causa los
delitos de cohecho en que hubieran podido incurrir las personas que efectuaron
dichos obsequios, lo que fue rechazado por la Sala por entender que no guardaba la
debida relacin, ahora no sera licito el que se viera involucrado en estas diligencias,
en las que se alude a una serie de decisiones vinculadas precisamente a los repetidos
regalos, hasta el extremo que de forma expresa se menciona en el escrito de
acusacin del Ministerio Fiscal la sentencia por la que result condenado. Ya que si
la Sala decidi que los regalos no guardan relacin con decisin o actuacin concreta
alguna, ahora por tratarse de una resolucin ya firme, no puede ser sometido a nuevo
juicio con motiv de unas concesiones o contratos vinculados precisamente a los
mismos.
157
junio, entre otras), que a diferencia de lo que sucede en la jurisdiccin civil, donde la
cosa juzgada material tiene el doble efecto negativo o preclusivo y positivo o
prejudicial, en el orden penal solo cabe el primero, lo que significa que la vinculacin
de la resolucin de fondo firme, solo se circunscribe a la identidad de la persona del
acusado y objetivamente al hecho objeto de la acusacin, pero no al ttulo
determinante del delito, ni a su calificacin y efectos de la misma. La funcin
negativa o preclusiva lo que excluye es un segundo juicio o condena al ya encausado
(artculos 666.2 y 678 LECr) pero no determina prejudicialmente el contenido de una
segunda sentencia, ni la suerte del mismo sujeto por hecho distinto o de otro por el
mismo hecho.
Lo que viene a determinar, que para que prospere la cosa juzgada sea
exigible: a) una identidad sustancial de los hechos motivadores de la sentencia firme
y del segundo proceso, de modo que el objeto del proceso penal, integrado por el
hecho histrico acotado en el factum de la resolucin precedente, debe coincidir en
lo esencial con el relato fctico subsiguiente, sin que este presupuesto se vea afectado
por la variacin de elementos claramente accesorios o circunstanciales; y b) identidad
de sujetos pasivos, es decir, de personas sentenciadas y acusadas, de modo que la
persona imputada o acusada en la segunda causa ha de ser la misma que aqulla
contra la que se dirigi la acusacin en la primera causa, definitivamente resuelta por
un pronunciamiento de condena o de absolucin (STS nm. 508/2015 de 27 de julio,
nm. 486/2015 de 16 de julio).
158
de enjuiciamientos parciales, aun cuando el desarrollo posterior de la investigacin
haya puesto en evidencia que pudieron haber sido objeto de un enjuiciamiento
conjunto. A pesar de lo cual entendemos que no determina la concurrencia de la
cuestin alegada, desde el momento que en ningn caso ello ha determinado que se
conculque el principio del non bis in dem, ni que esa fragmentacin determine una
agravacin de la pena que hubiera resultado procedente imponer al acusado de
haberse enjuiciado los hechos de modo conjunto.
159
de 2 de junio que la firmeza de un auto de sobreseimiento provisional impide la
reapertura de la causa, salvo que se aporten nuevos elementos no obrantes en los
autos en el momento en que recay aquella resolucin, es decir que un error de
valoracin no justificar que se pueda reconsiderar esa decisin, pero ello no puede
llevarse hasta el extremo de afirmar que esa decisin impida que otro Juzgado o
Tribunal pueda investigar esos mismos hechos a travs de otro procedimiento
diferente, siempre que, aun cuando puedan tener una mayor o menor relacin, estos
puedan considerarse diferentes, ya que si se da esa identidad necesariamente lo que
deber procederse es a reabrir las diligencias, pero si se trata de conductas nuevas,
cometidas en diferentes circunstancias de tiempo y lugar, con intervinientes que slo
parcialmente coinciden con los que fueron objeto de la investigacin anterior,
procede iniciar un procedimiento nuevo, que en ningn caso puede ser considerado
continuacin del anterior.
160
precisamente por esa condena anterior se hace abstraccin de los mismos,
contemplando exclusivamente un delito de prevaricacin administrativa, por lo que,
sin perjuicio de las consideraciones que ms adelante se harn sobre la calificacin
jurdica de los hechos, observamos que ello en modo alguno ha supuesto una
agravacin de su situacin penolgica, como resulta palmariamente tras comparar las
penas asignadas a uno u otro delito, o ms sencillo todava, si se compara con la
peticin de pena que se efecta respecto de la Sra. Martnez. Haciendo que el Sr.
Betoret quede, precisamente por esa condena, en una situacin equivalente a la de
aquellos acusados en que pese a afirmarse que han recibido ciertos regalos, por su
indeterminacin, no funda la acusacin una peticin de condena por tal motivo. No
dejando de ser por tanto esa mencin a su condena anterior, ms que un mero
elemento accesorio incorporado para ilustrar mejor los hechos, como se hace con las
Sras. Grau y Such o el Sr. Vidal, o como igualmente lo es la alusin hecha a esos
otros regalos diferentes que pudo percibir el propio Sr. Betoret con ocasin de las
fiestas navideas.
161
Se vuelve a cuestionar por diversas representaciones la divisin en piezas que
al amparo del artculo 762, 6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha efectuado,
tanto en orden al criterio seguido para hacerlo, es decir las materias que lo han
determinado, como el hecho de que ello puede determinar una agravacin de la
situacin procesal de los acusados, ya que no solo las consecuencias penales pueden
llegar a ser peores al excluir la posible apreciacin de la continuidad delictiva, sino
tambin porque lo aqu se resuelva puede condicionar en alguna medida el resultado
de las otras piezas, al determinar algn tipo de prejuicio sobre la personas de alguno o
todos los afectados. Cuestin sobre la que esta Sala ha tenido ocasin de pronunciarse
en diferentes ocasiones, como pueda ser, entre otras, en el Auto nm. 37/13 de 18 de
junio dictado en resolucin del recurso interpuesto contra el auto de trasformacin del
procedimiento o en la Sentencia nm. 4/14 de 27 de mayo, por lo que para
desestimarlo bastara con traer a colacin los razonamientos all efectuados, desde el
momento que esas consideraciones son acordes al criterio que igualmente mantiene
nuestro Tribunal Supremo al respecto (STS nm. 277/2015 de 3 de junio, 990/2013
de 10 de mayo, 578/12 de 26 de junio, 867/2002 de 29 de julio, entre otras).
162
ventajas e inconvenientes- la efecta el legislador, que opta por un sistema general y
luego confa al arbitrio judicial la decisin en el caso concreto. El rgimen actual tal y
como ha sido interpretado por la jurisprudencia, consiste en el enjuiciamiento
conjunto como regla general (art. 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), salvo
que razones de complejidad o de agilidad aconsejen la parcelacin y ello sea posible.
Es esto lo que debe decidir el juzgador, pero sin necesidad de un razonamiento
complejo, enrevesado y complicado. Es la ley la llamada a implantar un sistema
adecuado, y de hecho tras la reciente reforma de nuestra Ley de Enjuiciamiento
Criminal se invierte ahora la norma: la regla general ser el enjuiciamiento separado
salvo que se haga imposible por las circunstancias y/o el procedimiento no se vea
entorpecido por la acumulacin de objetos. El enjuiciamiento separado cuenta con
paliativos y correctivos en fase de ejecucin: art. 988 Ley de Enjuiciamiento
Criminal, as como las limitaciones penolgicas previstas cuando distintas figuras
susceptibles de ser incardinadas en un nico delito continuado se han juzgado
separadamente.
163
Cuestin que ya fue planteada, formulndose de forma independiente por una
representacin en ambas piezas, despus de recado el auto de trasformacin del
procedimiento, y por otra al recurrir dicho auto. Lo que ha motivado que el instructor
se haya pronunciado de forma expresa sobre esta cuestin, tanto en esta pieza 3, a
travs de su auto de fecha 25 de julio de 2013, ratificado por Auto de esta Sala nm.
72/2013 de 15 de octubre, como en la pieza 5 a travs de su Auto de fecha 24 de
mayo de 2013, ratificado por Auto de esta Sala nm. 71/2013 de fecha 11 de octubre,
as como en su Auto de fecha 7 de marzo de 2013, desestimatorio del recurso de
reforma interpuesto contra el auto de trasformacin del procedimiento, ratificado por
Auto de esta Sala nm. 37/13 de 18 de junio. Razonando en tal sentido el instructor:
164
constaban documentos de invitacin de la de Turismo a las otras dos Conselleras, por
lo que su exclusin de la Pieza, no resulta racional.
Lo que nos hace afirmar que esa decisin lejos de resultar caprichosa
responde a criterios de ndole prctica plenamente lgicos y razonables y por tanto
autorizados por nuestra legislacin, no suponiendo en modo alguno una ruptura de la
continencia de la causa.
165
Por lo que en definitiva, siendo la divisin en piezas un instrumento del que
de forma general se valen actualmente nuestros Tribunales para resolver el
enjuiciamiento de macrocausas, como en la que ahora nos encontramos, desde el
momento que a pesar de no ser un sistema perfecto ofrece ms ventajas que
inconvenientes, y en definitiva, en contra de lo que se pretende argumentar, redunda
en una mejor garanta de los derechos de los acusados, tendencia que no solo no ha
rechazado nuestro legislador, sino que por el contrario ha propiciado, no cabr
cuestionar la decisin del instructor en este sentido, al presentrsenos -sin perjuicio
de lo que en definitiva resuelva esta Sala sobre el fondo de la cuestin- como
plenamente razonable a la vista de la justificacin de ndole objetiva que se nos
ofrece como fundamento de esa decisin, haciendo as que responda plenamente a los
fines de ndole practico a que tiende la norma.
Finalmente con el fin de dar respuesta al alegato realizado por parte de las
defensas en orden a que al ser esta la primera pieza que se juzga debera esperarse al
enjuiciamiento de otra pieza que est previsto celebrar durante el mes de octubre de
2016 ante la Audiencia Nacional, cabe sealar que tal como se ha razonado, si se ha
procedido a la formacin de diferentes piezas es porque, acogiendo un criterio
puramente prctico, se ha entendido que aunque pudiera existir una cierta conexidad
entre todo o parte de los hechos incluidos dentro de lo que se ha venido conociendo
como trama Grtel, se ha entendido que esta no es esencial, es decir que no llega al
extremo de entender que estos hechos por tal motivo sean inescindibles, llegando
desde el momento que se dict el auto de apertura del juicio oral, a adquirir esta pieza
una total y plena autonoma de la causa matriz de la que se desgaj en su da, de
forma que qued delimitado de forma definitiva, tanto su objeto como los sujetos
frente a los que se dirige la accin penal, lo que se ha hecho especialmente patente en
esta causa, en la que pese a no existir persona aforada alguna que justificara la
intervencin de este Tribunal de aforamiento, se ha entendido que tal resolucin
perpetu nuestra jurisdiccin, a diferencia de lo que ocurrira con las restantes piezas
que inicialmente lleg a conocer este Tribunal, de cuyo conocimiento por tal motivo
166
nos hemos inhibido. Por lo que en consecuencia, ante la total autonoma de esta
causa, no vemos que vinculacin pueda existir con esa otra que se alega, y menos an
que motivo puede existir para justificar que tengamos que esperar a su enjuiciamiento
-ms que un mero animo dilatorio- ya que en ningn momento se nos lleva a
desarrollar porque debamos entender esta causa subordinada a aquella otra, ni en qu
medida lo all resuelto deba condicionarnos de alguna manera.
167
a la propia imagen, cuya proteccin tiene un cauce especifico que desde luego no es
desconocer el sistema penal y el principio de legalidad. Para poderle atribuir alguna
incidencia a ese eventual juicio paralelo no basta con su mera existencia, sino que
para rechazar la prueba testifical o por extensin cualquier otra, tal como seala el
Auto del Tribunal Supremo de fecha 15 de septiembre de 2015 (recurso 10546/2014),
aludiendo a una doctrina reiterada de ese Tribunal, deber acreditarse una incidencia
concreta y determinada en algn testimonio, constituyendo un factor ms a la hora de
valorarlo pero eso no significa ni que utilizar esa prueba vulnere la presuncin de
inocencia, ni que necesariamente haya que explicar cuando se valora por qu se ha
entendido que su credibilidad no queda empaada pese a haber tenido conocimiento
de lo acaecido en previas sesiones del juicio oral, ahondando en ello la sentencia del
Tribunal Supremo nm. 277/2015 de fecha 3 de junio, cuando seala que ese posible
juicio paralelo quese pudiera derivardelenjuiciamientofragmentado de la causa,
noafectaalalegalidaddelasentencia, para ello sera necesario que se acreditara que
ambos juicios han llegado a interferirse, de tal manera que el meditico haya llegado a
influir de alguna manera en la sentencia, lo que desde luego no puede presumirse.
En esta medida y con el fin de dar respuesta a ese derecho que posee la
ciudadana a recibir informacin sobre un hecho que de forma innegable desde sus
mismos comienzos ha tenido una evidente repercusin social, este Tribunal
procurando a la par compatibilizar el derecho de que a su vez gozan aquellas personas
que han resultado acusados, se ha acogido estrictamente al Protocolo de
Comunicacin de la Justicia, presentado al Pleno del Consejo General del Poder
Judicial de fecha 22 de julio de 2015. Entendiendo que con ello se ha logrado dar
cumplimiento al fin propuesto, desde el momento que sin perjuicio de que se pueda
abordar de forma particularizada posteriormente- en general aun cuando los testigos
han tenido conocimiento de esta causa a travs de los medios de comunicacin social
no nos consta que las declaraciones de ninguno de ellos pueda estar influida por el
contenido de esas noticias de prensa, ni que por tal motivo hayan podido alterar las
declaraciones que prestaron inicialmente durante la instruccin de la causa.
168
Se solicitaba concretamente con el fin de paliar ese supuesto efecto perverso,
que se alterara el orden de intervencin de los acusados, debiendo sealar que no
negamos que pueda existir algn tipo de debate en el mbito estrictamente doctrinal,
pero desde luego no en el legislativo, en el que de forma clara se marca que el juicio
oral comenzara con el interrogatorio de los acusados, lo que nuestro legislador a pesar
de la oportunidad que ha tenido recientemente, en que se ha efectuado una profunda
revisin de nuestro sistema legal, no ha introducido modificacin alguna al respecto,
demostrando con ello que esa trascendencia que pretenden atribuir las partes a tal
polmica no es real, ni mucho menos tan pacfica, como claramente se encarga de
poner de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo nm. 259/2015 de fecha de
30 de abril, en la que se hace alusin a su vez a su sentencia nm. 309/2009, de 17 de
marzo (entre otras). Entendiendo que el derecho de defensa de los acusados queda
suficientemente garantizado con su derecho constitucional a no declarar, y a no
declararse culpables, negndose a responder a cualquier pregunta que estimen que
pueda comprometerles, sin olvidar que en cualquier caso se les reconoce su derecho a
la ltima palabra, siendo en consecuencia quienes en cualquier caso intervienen en
todo juicio tras la prctica de la totalidad de los medios de prueba.
169
consecuencias, que van desde la suspensin sine die del juicio o cuanto menos
durante un dilatado periodo de tiempo, en atencin a que en dicha plataforma se
contienen alrededor de 9 terabytes de informacin, hasta la declaracin de nulidad de
los autos de trasformacin del procedimiento y de apertura del juicio oral, con la
consecuencia inmediata de la ruptura de la perpetuatio jurisdictionis determinada
por esta ltima resolucin, lo que permitira la remisin de la causa al referido
Juzgado Central de Instruccin, o sencillamente la realizacin de una instruccin
suplementaria.
170
a que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo nm. 869/2014 de 10 de diciembre
y el acuerdo plenario de fecha 2 de diciembre de 2014 que se recoge en la misma, y
de otro lado que la sentencia del mismo nm. 752/2015 de 24 de noviembre aluda a
que esa perpetuacin no impide que cada una de las piezas pueda ser objeto de
enjuiciamiento ante diferentes rganos jurisdiccionales. Sin olvidar que ello
igualmente vendra impuesto por la naturaleza y alcance que procesalmente se le
atribuye al auto a que se refieren los artculos 779 y 783 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal .
Lo que supone que abierto el juicio oral el tribunal al amparo del artculo
785, 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe decidir sobre la pertinencia de la
prueba propuesta por las partes en sus respectivos escritos, determinado ello al
amparo del artculo 728 de la misma que no pueda practicarse ms prueba que aquella
que fue propuesta y admitida en ese momento, con excepcin de aquella que
propongan al inicio del juicio oral en trmite de cuestiones previas y que se pueda
practicar en el acto -artculo 786,2- o bien aquella prueba concreta que pueda
ofrecerse al amparo del artculo 729, 2 y 3 del mismo texto legal, referido a aquellas
pruebas no propuestas por las partes que se consideren esenciales para justificar
cualquier extremo contenido en sus escritos de calificacin o que se aporten en el acto
y que puedan influir en la valoracin de cualquier testigo.
mbito que desde luego excede a la peticin de las partes, ya que por la
propia fase en que se plantea la cuestin inicialmente, es decir, en fechas muy
prximas al inicio del juicio oral, ya no cabra incorporar sin ms esa plataforma a la
presente causa, ni dilatar prcticamente- de forma indefinida el enjuiciamiento de
los hechos, so pretexto de que a lo mejor encuentran algo que pueda ser esencial para
su defensa, pero sin llegar en ningn momento a concretar mnimamente de que
puede tratarse, aludindose genricamente a documentacin desconocida. Como
tampoco justificara la nulidad del auto de trasformacin del procedimiento y apertura
del juicio oral, ya que fueron dictados en su momento (y consideramos que
171
igualmente lo han sido a pesar de dicha plataforma) con pleno respeto de la legalidad
vigente, por lo que nicamente cabra recurrir a la instruccin suplementaria a que
aluden los artculo 746, 6 y 749 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
172
se trate de una informacin novedosa, ya que en contra de lo que se nos pretende
hacer creer esa plataforma no pone a disposicin de las partes una documentacin que
hasta ese momento permaneca oculta, era secreta o ha sido recientemente
descubierta, sino que sencillamente se refiere a una documentacin que ya obraba
incorporada a la causa, por tanto se encontraba ya bajo custodia del Letrado de la
Administracin de Justicia de dicho Juzgado, aun cuando materialmente estuviera
custodiada por la polica. Documentacin que fue volcada a esa plataforma digital
con el fin de facilitar el trabajo a las distintas representaciones, a las que se les
permiti mediante la contrasea facilitada al efecto acceder desde sus despachos
profesionales a la misma, sin necesidad de desplazarse a la sede del Juzgado o a las
instalaciones policiales. Lo que no significa que antes no pudieran acceder a la
misma, sino que sencillamente les supona un mayor esfuerzo.
173
a este respecto que esa documentacin ha servido de base para la investigacin de la
UDEF, lo que se ha plasmado en distintos informes: N 113.425 de fecha 15 de
diciembre de 2011 relativo a las adjudicaciones FITUR de AVT-OM (disco 110) que
a su vez engloba los informes 56.861 y 73.269 de fechas 4 de junio de 2010 y 23 de
septiembre de 2009, respectivamente; N 38.668 de fecha 23 de abril de 2012 (disco
129) relativo a la facturacin de ORANGE MARKET en los certmenes FITUR-
TCV-EXPOVACACIONES-SITC-INTUR aos 2005 a 2009 a la AVD
(documentacin incautada en registros:R-5, R-8, R-13 bis, R-15 y R-17); N 67.268
de fecha 16 de julio de 2012 (disco 147) y 81.468 de fecha 6 de septiembre de 2012
(disco 149) ampliatorios del anterior, y N 102.103 de fecha 15 de noviembre de 2012
(disco 154) ampliatorio sobre FITUR-2007 (proceso de elaboracin de la oferta
ORANGE MARKET) y FITUR 2009 (diseo y montaje stands grandes eventos). A
los que cabra aadir el de fecha 30 de julio de 2012 (con entrada el da 1 de agosto
de 2012, Ref. E-938) sobre localizacin en los diferentes registros de la
documentacin que obra al tomo 8 de principal o a los folios 2485-2537 del anexo
documental comn. Informes en los que no solo se exponen sus conclusiones, sino
que adems para ello se apoyan en la documentacin intervenida, copia de la cual -
con expresin de su ruta en los respectivos soportes- se adjunta a los mismos, lo que
determina que la documentacin que interesa a esta pieza obre en diferentes discos de
la causa, particularmente el disco 3 y 4 del inventario general, como tambin se
contienen en los discos 5 a 7 y 108. Y de forma especial en los archivos R-17 que
obra en el disco N 6, carpeta documentacin intervenida N 7, cuya integra
impresin en papel incluso fue acordada por virtud de Providencia de fecha 20 de
abril de 2012, siendo puesta seguidamente a disposicin de las partes; y el R-15 que
obra al disco 138 y en parte en el 146, que junto a otros documentos digitales nos es
remitido por Juzgado Central de Instruccin N 5 en el disco duro S/N
WDBBEP0010BBK-03 (disco duro 1), con entrada en este Tribunal mediante oficio
(E-660) de fecha 15 de abril de 2013, as como el disco duro S/U WXQ1E82FCZM8
(disco duro 2) mediante oficio E-784 de fecha 24 de abril, lo que es comunicado y
puesto a disposicin de las partes oportunamente mediante Providencia del Instructor
174
de fecha 17 de mayo de 2013, y que proceden de un volcado llevado a cabo por el
Juzgado Central de Instruccin N5 a peticin de la Fiscala, que se llev a efecto
durante el mes de abril de 2013, de los que qued constancia en esta Sala mediante
los dichos oficios fechados el 15 y 24 de abril de 2013 (Ref. E-660 y E-784) de los
que se dio asimismo cuenta a las partes a travs del referido provedo y de los que
incluso hay una referencia anterior ya que dicho Juzgado en ejecucin de Providencia
de fecha 21 de mayo de 2012 remiti a este Tribunal exhorto al que adjunto tres
soportes informticos relativos a los registros R-11, R-15, R-17 y R-5 a los que se le
asignan los nmeros 144 a 146, de lo que se dio vista a las partes por virtud de
providencia de fecha 9 de julio de 2012.
Siendo en este sentido muy significativo que a lo largo del juicio, a pesar de
las facilidades con que han contado las partes no se haya llegado a aportar material
procedente de dicha plataforma, o al menos como por ejemplo hizo la representacin
de la Sra. Grau (escrito Ref. E-906, 11-05-2015) por cierto no personada en Madrid-
que no se trate ms que una copia de documentos obrantes en los referidos archivos
R-17 y R-15.
Cierto que existe una cierta diferencia entre los acusados personados en
Madrid y los que tan solo lo estn ante este Tribunal, pero entendemos que cualquier
agravio que ello haya podido determinar quedara salvado, primero, por la decisin
adoptada por la Sala de suspender las sesiones del juicio, retrasando su comienzo del
31 de marzo al 11 de junio, y luego, ante la singular interpretacin que de los
artculos 234 y 235 de la Ley Orgnica del Poder Judicial hizo el Juzgado Central de
Instruccin N 5, eludiendo cualquier estril debate, se solicitara por la Sala
finalmente una clave de acceso a dicha plataforma, de forma que, sin atribuirle
carcter de prueba, las partes no personadas en Madrid pudieran acceder a la misma
(Providencia 19-05-2015, Auto 10-06-2015), aun cuando para ello en garanta del
derecho de defensa y de igualdad de partes hubo de adoptarse una decisin
cuestionable desde el punto de vista estrictamente procesal. A pesar de lo cual ello
175
posteriormente no ha determinado que igualmente debiramos forzar, ni hacer una
interpretacin amplia de ningn precepto de nuestra Ley procesal y particularmente
de los referidos artculos (786, 2 y 729, 2 y 3), ya que a pesar de habilitarse y
ponerse a disposicin de las partes ocho puestos informticos en la secretara de la
Sala, que han estado abiertos hasta la finalizacin de la vista de este Juicio Oral y que
-salvo la primera semana- no han sido utilizados, ni se ha intentado incorporar
documentacin procedente de la misma. Por lo que ante dicho remedio de ndole
prctica y el tiempo de que han dispuesto las partes no solo antes del inicio del juicio,
sino a lo largo de este, no olvidemos que sus sesiones se han prolongado durante
varios meses, no entendemos que se le haya podido producir cualquier tipo de
indefensin a parte alguna, presentndosenos ms bien como un intento ms de
dilatar la causa, ya que como se puso de manifiesto en el referido Auto de la Sala de
fecha 10 de junio, los incidentes que supuestamente impediran el inicio de las
sesiones se han ido multiplicando a medida que se ha ido aproximado la fecha del
inicio de las sesiones. Sin que las partes hayan llegado en ningn momento a
particularizar mnimamente cualquier circunstancia concreta que les pueda llegar a
causar un perjuicio concreto y determinado. Lo que se hace ms llamativo aun,
cuando quien lo alega es alguna de las representaciones tambin personadas en
Madrid, ya que aun cuando por conveniencia propia se hayan designados diferentes
profesionales en cada una de las ciudades en que se sigue la causa, a todos los efectos
los hemos de considerar como una misma representacin, ya que en cualquier caso el
centro lo constituye la persona representada y acusada, debiendo presumirse que sus
representantes obran de forma coordinada defendiendo un inters comn, por lo que
no podemos admitir que entre ellos se oculten informacin y menos con la
generalidad que se pretende.
En este apartado no ofrece duda alguna que es perfectamente vlido que parte
o todo el material intervenido quede bajo la custodia policial, siempre y cuando se
garantice adecuadamente su originalidad, es decir que se trata del mismo que fue
intervenido en su momento, es decir, la cadena de custodia, que es la otra vertiente
176
que se le da a este punto, pero que deberemos dejarlo al margen para abordarla a la
hora de valorar de forma concreta las diferentes pruebas de que nos vamos a servir
para pronunciar nuestro fallo, y ms concretamente las pruebas periciales
informticas llevadas a cabo con objeto de analizar que trascendencia real en orden a
garantizar la autenticidad de los documentos en cuestin puedan tener las eventuales
variaciones que puedan presentar los metadatos que segn alguna representacin se
puede observar en las diferentes copias que de un mismo documento obra en las
actuaciones.
177
y la defensa ha formulado su correspondiente escrito de descargo proponiendo las
pruebas de que intentaba valorarse, no es admisible que un genrico alegato sobre la
eventual posibilidad de que puede existir algn material no considerado debe
determinar la paralizacin de la causa, ya que no podemos dejar de lado que segn la
referida doctrina una vez que la acusacin ha dado estricto cumplimiento a la carga
que le corresponde su posicin se iguala respecto de la defensa, a quien a partir de ese
momento le incumbe de forma particular la carga de acreditar cualquier hecho que
excluya o restrinja esa responsabilidad ya acreditada por el Ministerio Fiscal.
178
DECIMO.- Condena penal del Instructor inicial
179
As observamos que las resoluciones que motivan la condena en cuestin, son
concretamente los autos de fecha 19 de febrero de 2009 por el que acuerda la medida,
de 20 de marzo de 2009 por el que la prrroga y el de 27 de marzo siguiente por el
que suple la omisin padecida de no haber acordado excluir ciertas conversaciones de
conformidad a lo interesado por el Ministerio Fiscal. Dndose la circunstancia de que
antes incluso de haber acordado la prrroga de la medida, concretamente el da 5 de
marzo de 2009, elev exposicin razonada a los TSJ de Madrid y Valencia por si
asuman la competencia de la causa ante la posible presencia de aforados en la
misma, lo que efectivamente dio lugar a la incoacin de las Diligencias Previas
1/2009 y 2/2009, respectivamente, ante dichos Tribunales. Hasta el extremo que es el
TSJ de Madrid en el marco de las referidas diligencias 1/2009 quien tras asumir la
competencia de la causa pasa a dirigir la medida, y de hecho acuerda por virtud de
auto de fecha 20 de abril de 2009 su prrroga durante el periodo de un mes.
Una vez se alza el secreto que pesa sobre las actuaciones, las diferentes
representaciones afectadas inician actuaciones contra las referidas resoluciones ante
el TSJ de Madrid en el marco de sus Diligencias Previas N 1/2009. As de un lado se
recurren en reforma los autos dictados por el Juzgado Central de Instruccin N 5 de
fecha 19 de febrero y 20 y 27 de marzo de 2009, que es desestimado por virtud de
auto de fecha 27 de enero de 2010, lo que da lugar a una subsiguiente apelacin, que
s es estimada por auto del TSJ de Madrid de fecha 25 de marzo de 2010, y de otro
lado se interpone contra el auto de prrroga de fecha 20 de abril de 2009 recurso de
apelacin que es igualmente admitido por dicho Tribunal, a virtud auto de fecha 23
de febrero de 2011. Resoluciones por las que se acuerda la ilicitud de esas
intervenciones, as como de cualquier diligencia que traiga causa en las mismas,
emplazando al instructor a fin de que tras el correspondiente incidente, determine que
concretas diligencias deben entenderse afectadas por dicho pronunciamiento.
Incidente que finalmente es resuelto mediante sendos autos dictados por el Juzgado
Central de Instruccin N 5 en fechas 17 de abril y 7 de octubre de 2013,
determinndose en este ltimo como nica diligencia afectada por la ilicitud de la
180
intervencin de las entrevistas con los letrados, la diligencia de entrada y registro de
las celdas de los Srs. Correa y Crespo, acordadas por auto de fecha 6 de mayo de
2009.
Lo que nos permite excluir en primer trmino que esa condena pudiera
afectar a la imparcialidad del instructor, ya que efectivamente el artculo 219, 4 de la
LOPJ contempla entre las causas de recusacin estar o haber sido denunciado o
acusado por alguna de las partes como responsable de algn delito o falta, pero a
este elemento de ndole objetiva se aade un segundo requisito, cual es que la
denuncia o acusacin hubieran dado lugar a la incoacin de un procedimiento penal y
este no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. Lo
que efectivamente concurre en el presente caso, pero esa sentencia condenatoria no se
produce hasta el da 9 de febrero de 2012, dndose la circunstancia de que el
Instructor condenado inici los trmites que determinaran su prdida de
competencia, incluso antes de haber acordado la primera prrroga de la intervencin,
hasta el extremo de que ya la segunda prrroga la acuerda el instructor designado por
el TSJ de Madrid, Tribunal que se encarga de declarar la ilicitud de esas pruebas (25-
3-2010 y 23-2-2011) incluso antes de recaer la referida condena penal.
181
sobre el particular igualmente cabra rechazar en su caso, por ese apartamiento del
cuestionado instructor en una fase inicial del procedimiento.
182
registro de las celdas, diligencia que tampoco ha llegado a tener trascendencia alguna
en la presente causa.
183
Jos Luis Peas Domingo / Comparecencia Peas Domingo 6-11-07 ante la UDEF),
y el correspondiente soporte o archivo digital que las contena (DP-2-2011
PRINCIPAL_pieza 3 / Principal_INTERVENCIONES TELEFONICAS derivadas de
la inhibicin 25-ABRIL-2013 DISCOS 70 y 71), afectando parte de ellas
directamente a la presente pieza. Las cuales por haberse realizado de una forma
clandestina, sin el conocimiento y mucho menos autorizacin de sus interlocutores,
entienden parte de las defensas que vulneraria el derecho a la intimidad de los Srs.
Correa y Crespo, al margen de que por la manipulacin de que han sido objeto los
soportes digitales originales, ya que por lo visto tras la obtencin de la grabacin est
ha sido copiada en otro u otros dispositivos, hasta que finalmente es entregada a la
UDEF, por lo que no existira garanta alguna sobre su autenticidad, en definitiva que
no han sido objeto de manipulacin alguna. Bastando para rechazar esta cuestin con
efectuar un repaso sobre la jurisprudencia que rige la materia.
184
en el peor de los escenarios, la posible vulneracin provendra no de la grabacin,
sino de su difusin.
185
voluntariamente sus opiniones o secretos a un contertulio sabe de antemano que se
despoja de sus intimidades y se las trasmite, ms o menos confiadamente, a los que le
escuchan, los cuales podrn usar su contenido sin incurrir en ningn reproche
jurdico.
186
grabado no se despoja de manera voluntaria y libre de sus manifestaciones sino que,
en cierto modo, se le arrancan o extraen de modo torticero.
187
6 de junio,1142/2005 de 20 de septiembre,1286/2006, de 30 de noviembre,901/2009,
de 24 de septiembre,385/2011, de 5 de mayo,440/2011, de 25 de mayo y 492/2012,
de 14 de junio entre otras).
188
dicho orden, ya que a priori no alcanza a vislumbrarse razn alguna que nos obligue a
excluirlas de plano en su integridad.
189
no se debe someter al imputado al rgimen de las declaraciones testificales, cuando
de las diligencias practicadas pueda fcilmente inferirse que contra l existe la
sospecha de haber participado en la comisin de un hecho punible, ya que la
imputacinno ha de retrasarse ms all de lo estrictamente necesario. Ahora bien, si
las leyes procesales han reconocido, y este Tribunal recordado, la necesidad de dar
entrada en el proceso al imputado desde su fase preliminar de investigacin, lo es
slo a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que
puedan producirse contra l, aun en la fase de investigacin, situaciones materiales de
indefensin. Pero la materialidad de esa indefensin, que constituye el objeto de
nuestro anlisis, exige una relevante y definitiva privacin de las facultades de
alegacin, prueba y contradiccin que desequilibre la posicin del imputado.
Lo que supone, tal como sealan las sentencias del Tribunal Supremo nm.
251/2012, 4 de abril, y nm. 529/2007, de 19 de junio, que una mera incorreccin
por s sola no tiene por qu generar necesariamente una indefensin, sino que para
que pueda tener relevancia constitucional es necesario que se cause un efectivo y real
menoscabo del derecho de defensa de la parte, es decir un perjuicio evidente a sus
intereses, lo que supone que no se trate tan solo de una indefensin formal, sino que
a la par ha de ser tambin material. Lo que desde luego en el presente caso tras un
estudio de las actuaciones se nos hace muy difcil admitir haya ocurrido.
190
mediante su comparecencia personal el da 10 de mayo de 2012 (Tomo 4, f.975, pdf
62).
Siendo igualmente difcil admitir que existiera esa relacin directa a que
alude su defensa entre la imputacin y la aportacin, y menos que aun que exista
cualquier tipo de constancia de que se trata de una aportacin realizada, no de una
manera libre y voluntaria como consta en la causa, sin fruto de algn tipo de
191
coaccin. As observamos que su imputacin fue solicitada por el Ministerio Fiscal
mediante escrito presentado ante este Tribunal el da 19 de julio de 2012 (Ref. E-871)
que lo funda en el hecho de que ha desarrollado una papel activo en la preparacin y
ejecucin de esas ferias, as como en el hecho de que figura como destinataria de
ciertos correos electrnicos que ponen en evidencia que personas ajenas a la
administracin posean informacin que no debera estar en su poder, que es
precisamente en lo que se funda el Instructor cuando en su Providencia de fecha 23
de julio de 2012 acepta su imputacin.
Siendo tambin difcil de admitir que se trate de una decisin sorpresiva que
haya limitado sus derechos de defensa, ya que su imputacin le es notificada el da 24
de julio de 2012 (Tomo 7, f.2146, pdf 240), con entrega de una sucinta explicacin
del contenido de la causa as como una trascripcin de la peticin en que se funda, lo
que motiv que se personara representada por Procurador y defendida por Letrado
mediante escrito presentado el da 31 de julio de 2012 (Ref. E-930). Cuyo Letrado
mediante escrito presentado el da 12 de septiembre de 2012 (Ref. E-983) solicita se
le ampli la informacin que se le ha facilitado, accediendo a lo cual se requiere al
Ministerio Fiscal una mayor concrecin, quien efectivamente la ofrece (escrito 14-9-
12, Ref. E-999), aadiendo ahora mencin al informe policial derivado de la anterior
diligencia (UDEF-BLA 67.268/12, 16-7). Por lo que si a toda esa informacin, se une
que no es hasta el da 18 de septiembre de 2012 cuando se le recibe declaracin como
imputada, entendemos que ha tenido una informacin y un tiempo ms que suficiente
para informarse convenientemente de las razones que determinan esa decisin. Que
desde luego se nos hace difcil admitir que est fundada en exclusividad en esa
aportacin documental. Sin poder dejar de mencionar que durante dicho acto a pesar
de toda la informacin que sobre los motivos de su imputacin y el alcance que esa
decisin posee, despus de negarse a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal,
no tuviera inconveniente en responder a las preguntas que sobre esos borradores le
hicieron tanto el Instructor como su propia defensa.
192
No podemos dejar de lado que se trata de una causa tremendamente
compleja, por lo que es muy difcil determinar la posible esfera de imputados hasta
que la instruccin no avanza, lo que fcilmente puede motivar circunstancias como la
ahora analizada. Que desde luego no podemos vincular a esa suerte de coaccin que
se nos pretende presentar, ya que insistimos no existe constancia alguna de esa
especie de chantaje que se pretende presentar por la defensa, resultando por el
contrario que se trat de una aportacin libre y voluntaria de unos documentos que
figuraban en una oficina pblica, y a los que no solo tena acceso la Sra. Grau.
193
DECIMO TERCERO.- Insuficiencia de la acusacin contra la Sra. Such
Por la defensa de la Sra. Such se sostiene que esta ha sido acusada como
autora de un delito de prevaricacin, pero en los escritos de acusacin no se llega a
individualizar suficiente en que resolucin o resoluciones se funda, lo que dificulta
notablemente su defensa.
194
por la defensa, lo que exige examinar las circunstancias concretas que concurren en
cada caso para poder determinar lo que resulta esencial al principio que tratamos: que
el acusado haya tenido ocasin cierta de defenderse de la acusacin en un debate
contradictorio (SSTC 278/2000, de 27 de noviembre, FJ 17; 87/2001, de 2 de abril, FJ
5; 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 5; 189/2003, de 27 de octubre, FJ 2; 40/2004, de
22 de marzo, FJ 3; 183/2005, de 4 de julio, FJ 4 y 75/2006, de 13 de marzo, FJ 3).
195
hace muy difcil admitir que los escritos de acusacin, y particularmente el del
Ministerio Fiscal, en el que se centr bsicamente el alegato, incurra en el vicio
denunciado. Ya que, para comenzar, el mismo es formulado tras notificrsele el auto
de trasformacin del procedimiento que delimita su objeto, el cual no podemos dejar
de mencionar que a la hora de abordar esta tarea supera con creces los estndares
ordinarios que suelen presentar este tipo de resoluciones, tanto a la hora de describir
los hechos, como los elementos probatorios que han servido para obtener esa
conclusin. Observando sobre esta base como luego el criticado escrito, primero
describe un escenario en el que con la connivencia de ciertos empleados de la
Agencia Valenciana de Turismo se logra el clima de favorecimiento a las empresas
del Grupo Correa, a las que se le otorga el diseo y construccin de los stands de la
Comunidad Valenciana en la ferias FITUR de los aos 2005 a 2007, y otras paralelas
de menor entidad. Para tras ello, referido a las ferias desarrolladas a partir de la toma
de posesin de la Sra. Such como Consellera de Turismo y por derivacin como
Presidenta de dicha Agencia, es decir en los aos 2008 y 2009, sostener que
conociendo esa prctica irregular, lejos de modificarla la mantiene, llegando a otorgar
finalmente en las mismas condiciones beneficiosas FITUR-2008 a dichas empresas,
pudiendo leer en este aspecto de forma concreta que: conocedora Angelica Such de
la existencia de la reiterada concertacion de hecho en los aos 2005 a 2007, entre
diversos funcionarios intervinientes en los procesos de contratacion, que en la
prctica permitian un trato de favor a Orange Market, la nueva Presidenta de la AVT
no introdujo cambios significativos en los criterios de valoracion, ni en el desarrollo
del proceso de contratacion, respecto a los aos anteriores, por lo que finalmente
adopt una decision de adjudicacion en abierta contradiccion con los principios de
publicidad y concurrencia. Por resolucin de 5.12.007 Angelica Such se aprob la
adjudicacion del contrato a Orange Market, S.L. por un presupuesto total de
1.059.250 , firmando el contratro el 19-12-2007 por la citada Presidenta y por
Candido Herrero en representacion de Orange Market. Aludiendose igualmente a
una serie de irregularidades cometidas en proceso de contratacion de la FITUR-2009,
que aun cuando no llega finalmente a concluirse por la intervencion policial, no por
196
ello deja de sostener que se desarrolla en linea similar a la que mantiene se realiz en
aos anteriores, describiendo asi una serie de irregularidades que entiende cometidas.
197
accedi mediante las siguientes resoluciones, obrantes todas ellas en: /Disco/0003
/Principal/ en los archivos y folios que se indican seguidamente:
1.- Auto de fecha 8 de agosto de 2008 (Tomo 1, folio 32) que acuerda la
intervencin del telfono 609071010 por un periodo comprendido entre el da 8 de
agosto y el 17 de septiembre de 2008.
2.- Auto de fecha 17 de septiembre de 2008 (Tomo 1, folio 62) que acuerda
la intervencin del telfono 647647201 y prorroga el 609071010 por un periodo
comprendido entre 17 de septiembre y el 28 de octubre de 2008.
3.- Auto de fecha 30 de septiembre de 2008 (Tomo 1, folio 79) que acuerda
la intervencin de los telfonos 667755688 y 627582549 por un periodo comprendido
entre el 30 de septiembre y el 28 de octubre de 2008.
4.- Auto de fecha 27 de octubre de 2008 (Tomo 1, folio 177) que acuerda la
intervencin de los telfonos 669092181 y 607389140 y la prrroga de los telfonos
647647201, 609071010, 627582549, 667755688 por un periodo comprendido entre el
28 de octubre y el 4 de diciembre de 2008.
5.- Auto de fecha 3 de diciembre de 2008 (Tomo 2, folio 291) por el que se
acuerda la prrroga de los telfonos 669092181, 607389140, 647647201, 609071010,
627582549 y 667755688 y acuerda la intervencin de los telfonos 626939329 y
649293005 por un periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2008 y el 14 de
enero de 2009.
6.- Auto de fecha 13 de enero de 2009 (Tomo 3, folio 498) por el que se
acuerda la prrroga de los telfonos 669092181, 607389140, 647647201, 609071010,
627582549, 667755688, 626939329 y 649293005 por un periodo comprendido entre
el 14 de enero y el 18 de febrero de 2009.
7.- Auto de fecha 29 de enero de 2009 por el que se acuerda la intervencin
de los telfonos 689352790, 690942146 y 635511005 por un periodo comprendido
entre el 29 de enero y el 17 de marzo de 2009.
198
De estas resoluciones se impugnan por la defensa la 4 y la 5, es decir las de
fecha 27 de octubre y 3 de diciembre, toda vez que en las mismas, de un lado se
prorroga la intervencin de determinados telfonos y de otro lado se ampla a otros
nuevos, pero sin embargo exclusivamente fija un plazo para las prrrogas no as para
las nuevas intervenciones. Igualmente se cuestiona la 6, de fecha 13 de enero, ya que
pese a hacerse alusin a la Sra. Martnez en una conversacin mantenida entre los
Srs. Prez y Herrero (Audio N 31 relacin conversaciones intervenidas de lvaro
Prez, 3-1-09- 18:42:11 horas) en el que refirindose a la Sra. Such, hablan de que
tenan que comprarle un reloj, ya que antes se lo haban comprado a la anterior
Consejera, lo que expresamente se incluye en el correspondiente informe policial, y
de hecho sirve hoy de base para una acusacin por cohecho, a pesar de lo cual,
posteriormente a la hora de prorrogar la intervencin por mediacin de la referida
resolucin de 13 de enero, no se hace mencin alguna a dicha circunstancia.
199
intervenciones se ejecuten bajo control y supervisin judicial es suficiente con sealar
que los Autos de autorizacin y prrroga fijaban trminos y requeran de la fuerza
policial ejecutante dar cuenta al Juzgado del resultado de las intervenciones, as como
que el rgano judicial efectu un seguimiento de las mismas.
200
informes, que acatan esa exigencia de dacin de cuenta quincenal, siendo solicitadas
las correspondientes prorrogas dentro de ese plazo global. As observamos:
201
110.364 que da cuenta de los funcionarios y la trascripcin de las conversaciones de
inters y el BLA 110.285 que analiza los resultados obtenidos.
Por lo que ser cierto que una lectura excesivamente literal de las
cuestionadas resoluciones puede llevar a afirmar que las nuevas intervenciones por la
separacin en prrafos de la parte dispositiva de los impugnados autos de fecha 27 de
octubre y 3 de diciembre, no quedaron sometidas a plazo alguno, pero ello no es
admisible, dado que no se trata del cumplimiento de un requisito puramente formal,
sino que a travs del mismo se trata de lograr la existencia de un efectivo control
judicial, as como garantizar el carcter temporal que en cualquier caso ha de poseer
la medida, para lo cual nos deberemos ceir a todas las circunstancias que rodean a
esas resoluciones, sus antecedentes, medidas de ejecucin y consecuencias directas.
202
Observndose que en el presente caso el Juzgado ha observado una misma tnica en
la totalidad de las resoluciones sometiendo todas ellas a unos plazos similares, por lo
que no hay motivo que nos permita afirmar que en relacin a las nuevas
intervenciones, que no a las prrrogas tambin acordadas por las mismas
resoluciones, se iba a hacer una excepcin. Como de hecho lo entendi la polica, que
en todo momento se sinti vinculada por un idntico plazo para la totalidad de las
intervenciones, como de hecho lo hace constar en sus escritos, obrando en
consecuencia, tanto a la hora de remitir los informes peridicos, como a la hora de
solicitar las correspondientes prrrogas, entendindolo en el mismo sentido el
Juzgado, que de conformidad a los plazos por el sealados ha ido proveyendo las
sucesivas prrrogas que le han venido siendo solicitadas, como antes ya lo hizo. Sin
olvidar que en cualquier caso someti la totalidad de esa medida restrictiva, ahora s
de forma clara, a un control peridico cada quincena. Por lo que en definitiva no
podemos admitir la objecin planteada por la defensa.
Tal como seala la Sentencia del Tribunal Supremo nm. 834/2015 de fecha
23 de diciembre respecto a la injerencia en el derecho al secreto de las
comunicaciones dicho Alto Tribunal viene sosteniendo (STS de 9-10-2008, N
613/2008 y de 11-02-2009, N 125/2009), que es preciso que consten los indicios
que el rgano jurisdiccional ha tenido en cuenta como apoyo para considerar
razonable y fundada la sospecha acerca de la comisin de un delito y de la
participacin en l del sospechoso. En este sentido, es de tener en cuenta, como
recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2002, que en el
momento inicial del procedimiento, en el que ordinariamente se acuerda la
intervencin telefnica, no resulta exigible una justificacin fctica exhaustiva, pues
203
se trata de una medida adoptada, precisamente, para profundizar en una investigacin
no acabada (STS 1240/1998, de 27 noviembre ySTS 1018/1999, de 30 septiembre),
por lo que nicamente pueden conocerse unos iniciales elementos indiciarios.
Precisando la Sentencia del Tribunal Supremo nm. 96/2015 de fecha 5 de febrero
que la autorizacin para unas escuchas telefnicas no puede ser materialmente
selectiva; es decir, ceida a unas especficas conversaciones; no por mor de una regla
jurdica o precepto normativo, sino por pura imposibilidad: no es factible,
interceptado un telfono, que se escuchen sololas conversaciones que puedan tener
relevancia para la investigacin y que el resto de comunicaciones no sean ni odas, ni
grabadas.
204
centrando su investigacin exclusivamente en los miembros activos del grupo.
Cuestin diferente es que tras agotarse esa fase de la investigacin, despus de la
prctica de otras diligencias, entre las que destacaran los diferentes registros a
empresas y domicilios, precisada ya la estructura del grupo se haya pasado a agotar
la cuestin, no contentndose ya con centrar la investigacin sobre la parte activa, el
elemento corruptor, sino a la vez llegar a imputar a aquellas personas, que bien por la
percepcin de regalos, o por motivos no bien definidos, hayan colaborado en la
irregular contratacin con Orange Market. Progresin perfectamente lcita, aun
cuando parte de los elementos incriminatorios puedan proceder de esas diligencias
inciales, ya que en cualquier caso se insertan en el marco de investigacin
determinado por las resoluciones, en definitiva las actividades ilcitas del denominado
grupo Correa.
205
cuya resolucin deberemos hacer un breve recorrido a travs de las vicisitudes que
atraves su detencin, empleando para ello la documentacin que obra en los
archivos contenidos en: /Disco 0003/Principal/, en los archivos y folios que se
indican seguidamente:
206
febrero de 2009 auto por el que se acordaba la prrroga de la detencin hasta las
17,30 horas del da 11 de febrero (Tomo 8, folio 169). Fecha en la que se concluye la
comparecencia (Tomo 8, folio 169), acordndose seguidamente por virtud de auto de
fecha 12 de febrero de 2009 la prisin provisional del Sr. Correa (Tomo 8, folio 174).
207
3.- D. Antoine Snchez:
208
contemplado deba computarse desde el momento en que el detenido sea puesto a
disposicin judicial, al considerar que hacer una interpretacin en otro sentido, no
slo resultara contradictorio con la propia naturaleza de la detencin judicial y su
delimitacin con la detencin gubernativa, sino que tambin es lesiva de la
efectividad de la garanta constitucional del derecho a la libertad (art. 17.1 CE), en
relacin con la previsin del establecimiento de una limitacin temporal precisa de
esta concreta medida cautelar. Al entender que el prrafo primero del art. 497 Ley de
Enjuiciamiento Criminal establece el momento de la entrega del detenido al juez
como momento inicial para el cmputo del plazo para que la autoridad judicial
regularice la situacin del detenido, respondiendo a la lgica de que esa puesta a
disposicin judicial trae causa en una previa situacin de detencin practicada por un
particular o por una autoridad o agente de la polica judicial y de que, en estos casos,
la entrega a la autoridad judicial acta como garanta judicial a posteriori de la
libertad personal del detenido. Por el contrario, la detencin judicial regulada en el
prrafo segundo del art. 497 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una privacin
de libertad que no trae causa de una decisin ajena a la propia autoridad judicial y,
por tanto, la intervencin de la polica no se hace en virtud de una potestad o
habilitacin legal autnoma, sino que se limita a ser una mera ejecucin de la
decisin judicial.
Por lo que desde este punto de vista, haciendo una interpretacin estricta de
dicha doctrina, deberamos reconocer que la defensa lleva razn cuando cuestiona
que se haya respetado en el trmino de las 72 horas, ya que aun cuando en las
actuaciones no consten claramente especificadas las horas exactas en que se produce
cada acto relevante, tomando en consideracin lo que resulta de los diferentes
trmites, aun cuando de fecha a fecha parece respetarse el plazo, ya que en definitiva
estamos contemplando tres das, sin embargo si descendemos al nivel del cmputo de
horas, atenindonos a la duracin que de ordinario ocupan esos trmites,
especialmente si tomamos en consideracin la propia complejidad de la causa,
observaremos que resulta evidente que cuando tras suspenderse la comparecencia del
209
artculo 505 se prorroga la detencin -aunque por poco- ese trmino legal ya habra
vencido.
210
Pero el caso es que aunque siguiramos la interpretacin ms rigurosa, una
cosa seria la conculcacin de ese trmino legal y otra sus consecuencias, ya que
podemos afirmar que a efectos de la presente causa en estos momentos ese supuesto
vicio seria intrascendente, ya que no determinara la nulidad de lo actuado, y
particularmente la imposibilidad de tomar en consideracin los documentos
encontrados en sus domicilios o en otros locales, ya que en cualquier caso estos
seores fueron detenidos con todas las garantas legales y al menos durante esas
primeras 72 horas estaran legtimamente privados de libertad, por lo que toda
diligencia que dependiera de su detencin seria vlida al menos durante ese periodo
inicial en el que materialmente se llevaron a cabo todos los registros. No pudiendo
olvidar que a estos efectos la referida sentencia del Tribunal Constitucional nm.
180/2011 alude como consecuencia a la nulidad del auto por el que se acuerda la
prisin, determinando por tanto la libertad inmediata de la persona, lo que ya no
procedera por ser esta su actual situacin personal, al menos en lo que se refiere a los
Srs. Correa y Crespo, ya que el Sr. Snchez no ha resultado siquiera acusado en la
presente pieza, por lo que en su caso, a nuestros efectos, sera incluso ms
intrascendente aun. Ni tampoco cabra valorar esta circunstancia como una posible
atenuante analgica del articulo 21,7 del CP, como se encarga de precisar la
sentencia del Tribunal Supremo nm. 508/15 de fecha 27 de julio que a estos efectos
efecta una remisin al artculo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento
Administrativo Comn.
211
trasladado, quedando una empleada como testigo de la diligencia; as como que tras
llevarse a cabo el registro en las dependencias de EASY CONCEPT de Pozuelo de
Alarcn, se procedi al registro de una nave utilizada por esa entidad en la localidad
Alcorcn, en el que acto como testigo D. Francisco Leal Bravo pese a estar a
disposicin policial D. Francisco Collado, responsable de la sociedad y; finalmente el
llevado a cabo en el despacho profesional de D. Ramn Blanco Baln, que se
incorpora mediante testimonio de otro Juzgado y que se funda en la posibilidad de
que pudiera estar colaborando con estructuras offshore y de evasin fiscal de ciertos
clientes sin mayor especificacin, lo que la convierte en prospectiva.
212
conocimiento de que tena que ser trasladado a su domicilio, designa de forma
personal y directa con objeto de que presencie el registro en su nombre a D
Concepcin Tejero, quien acepta esa designacin.
213
Por auto de fecha 6 de febrero de 2009 el Juzgado Central de Instruccin N 5
acuerda la entrada y registro de la sede de la sociedad Easy Concept en la localidad
de Pozuelo de Alarcn (Tomo 6, folio 38). Diligencia que lleva a cabo la comisin
judicial sobre las 10.20 horas de ese mismo da en que se presentan en dichas
dependencias, encontrando en ellas a los trabajadores: Alicia Mnguez, Luis Diez,
Jade Mara Page, Paula Seco, Elena Martnez y Francisco Leal. Tras ponerse en
contacto telefnico con el consejero de la empresa, Pablo Collado, se solicita su
presencia en el lugar, compareciendo sobre las 10.55 horas, dndose comienzo a la
diligencia alrededor de las 11.00 horas, quedando tambin en el lugar para
presenciarlo Paula Seco y Francisco Leal (Tomo 6, folio 321, Tomo 7 folio 31).
A instancias del Ministerio Fiscal, por su posible relacin con los hechos
objeto de investigacin en las diligencias previas 275/08 del Juzgado Central de
Instruccin N 5 se incorporaron a las mismas testimonio de particulares dimanantes
de las Diligencias Previas N 211/08, seguidas ante el Juzgado Central de Instruccin
N 1, consistente en documentacin intervenida con ocasin de la entrada y registro
del domicilio o sede de la Entidad Guillamont Asesores Fiscales, S.L. y de R. Blanco
214
Asesores Fiscales S.L. acordado por virtud de Auto de fecha 14 de julio de 2008
(Tomo 5, folio 40) en el que la medida se funda en que se ha llegado a tener
conocimiento por informacin remitida por la autoridad fiscal de Reino Unido a la
Oficina Nacional de Investigacin del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria,
determinadas entidades y personas dedicaran, al menos una parte de su actividad a
proporcionar a sus clientes estructuras fiduciarias radicadas en territorios off-shore al
servicio de la elusin fiscal y/o de la posterior repatriacin de capitales.
215
interesado o de su representante en la entrada y registro de un domicilio, radica en
primer lugar en que esta diligencia afecta a un derecho de naturaleza constitucional,
como es el derecho a la intimidad personal, ya que el domicilio constitucionalmente
protegido, posee una estrecha vinculacin con su mbito de intimidad, al ampararse
no slo un espacio fsico sino tambin lo que en l hay de emanacin de una persona
fsica y de su esfera privada. Y, en segundo lugar, en que afecta al derecho a un
proceso con todas las garantas, porque el resultado de dicha diligencia constituir
prueba de cargo en el juicio contra el imputado, lo hace exigible que se le dote de la
necesaria contradiccin. El interesado a que se refiere el art. 569 Ley de
Enjuiciamiento Criminal, no es necesariamente el propietario o arrendatario de la
vivienda, que puede ser desconocido, no residir en el domicilio, o incluso ser una
persona jurdica, sino el residente en el domicilio, cuya intimidad es la que va a ser
afectada. Ordinariamente el interesado en el registro es el imputado, aunque no tiene
que ser necesariamente el imputado la persona presente en el registro, ya que este
puede encontrarse en ignorado paradero o simplemente fuera de la vivienda y no ser
localizable en el momento del registro. Ahora s que resultar exigible su presencia,
so pena de nulidad, cuando se encuentre detenido o a disposicin policial o judicial,
pues en estos casos no existe justificacin alguna para perjudicar su derecho a la
contradiccin. Acorde a dicha fundamentacin un despacho profesional, no tiene la
proteccin de un domicilio a los efectos del art. 18.2 de la Constitucin, lo que
determina un menor grado de proteccin, independientemente de que cuando se trate
de determinados despachos, como puedan ser los de abogados o mdicos, s se ha
venido exigiendo una mayor garanta, ya que dada la naturaleza de la actividad que
en ellos se desarrolla, la diligencia puede llegar a afectar a datos o efectos
relacionados con la intimidad y mbito privado de terceros, de los que el profesional
es custodio.
216
momentos se encontraba en calidad de detenido y que a la par se iba a proceder a
registrar su domicilio, que no olvidemos exige el ms alto grado de garantas,
haciendo su privacin de libertad ineludible su presencia en el mismo. Frente al
registro de una oficina cuya presencia no sera imprescindible, desde el momento que
no consta se custodiara en ella informacin sensible perteneciente a tercero, y que se
efecta a presencia de persona de confianza por el designada. No pudiendo olvidar
que segn la referida resolucin (508/2015) en cualquier caso esa obligacin de
presencia no es absoluta, pudiendo eludirse en caso de que est justificada, como
sera el caso de que se produzcan registros simultneos, como ocurre en este caso en
que se han de hacer tres registros que de una forma u otra afectan al Sr. Crespo,
dentro de una operacin que comprende ms de diecisiete locales y viviendas en
diferentes puntos de Espaa, para cuyo registro se concedi autorizacin por un lapso
de 24 horas, por lo que en esta medida no entendemos que sea exigible la paralizacin
de uno de los registros ms complejos, habida cuenta de que la informacin all
obtenida iba a ser determinante para regular la situacin de las personas detenidas en
esa operacin y entre ellas la del propio Sr. Crespo. Mxime cuando a la par ha de
efectuarse el registro de otra entidad que si qued precintada con tal objeto. Como
tambin cabra afirmar ocurre en relacin a la nave de Alcorcn en que, en contra de
lo que pudiera parecer, no se encontraba el Sr. Collado a disposicin policial, ya que
efectivamente este de forma espontnea admiti que en esa nave custodiaban cierta
documentacin haciendo entrega de sus llaves, pero los agentes lejos de ir
directamente a efectuar su registro, suspendieron la diligencia para recabar la
correspondiente autorizacin judicial, y una vez obtenida se dirigen al lugar haciendo
de testigo la persona que all encuentran o les es designada, lo que desde el momento
que no se trata del domicilio del Sr. Collado aun cuando pueda ser administrador o
representante de la sociedad y este no se encuentra detenido, no vemos que objecin
pueda hacerse al respecto. Por lo que en definitiva no tratndose en ninguno de estos
casos de una presencia obligada, no vemos que objecin puede efectuarse a la
operativa policial, y menos que esas decisiones puedan llegar a afectar a la validez de
dichas diligencias.
217
Por lo que se refiere a la alegada falta de fundamentacin del auto por el que
se autoriz el registro del despacho del Sr. Blanco Baln, hemos de tener en
consideracin que tal como seala la STS 974/2012 de fecha 5 de diciembre (con
mencin STS nm. 347/2012 de 25 de abril, 999/2004 de 19 septiembre, 1019/2003
de 10 de julio, 1231/2004 de 27 de octubre) la legitimidad del auto por el que se
acuerda la medida depende de si esta era o no necesaria, a la luz de la informacin
con la que el Juez contaba en el momento de la decisin. Debiendo constar los
indicios con los que el rgano judicial ha contado para considerar razonable y
fundada la sospecha acerca de la comisin de un delito y de la participacin en l del
sospechoso, pero no es necesario que se alcance el nivel de los indicios racionales de
criminalidad, propios de la adopcin del procesamiento. Es de tener en cuenta, que en
el momento inicial del procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la entrada
y registro no resulta exigible una justificacin fctica exhaustiva, pues se trata de una
medida adoptada, precisamente, para profundizar en una investigacin no acabada,
por lo que nicamente pueden conocerse unos inciales elementos indiciarios. Pero
sin duda han de ser superadas las meras hiptesis subjetivas o la simple plasmacin
de la suposicin de la existencia de un delito o de la intervencin en l de una
determinada persona. El sustento de la medida no ha de consistir en la aportacin de
pruebas acabadas de la comisin del ilcito, pues en tal caso no sera ya necesaria la
prctica de ms diligencias de investigacin, sino, tan slo, la de fundadas sospechas
del actuar delictivo que requieran la confirmacin a travs del resultado que pudiera
arrojar precisamente el registro y no es exigible a la autoridad judicial, verificar la
veracidad de los datos suministrados por la Polica como requisito previo al Auto
habilitante, porque no existe una presuncin de inveracidad de los informes
policiales, y porque la prctica de diligencias judiciales para confirmar la realidad de
los datos suministrados por los servicios policiales del Estado supondrn una notoria
dilacin incompatible con la urgencia que de ordinario requiere en esta clase de
actuaciones. Debe por tanto motivarse la necesidad de la autorizacin o, cuando
menos, sospechas slidas y seriamente fundadas acerca de la concurrencia de los
218
requisitos de hechos, comisin de delito y responsabilidad en el mismo del sujeto
pasivo de la restriccin del derecho, que no slo cumpla con las exigencias
constitucionales de fundamentacin de toda resolucin judicial sino que, adems,
permita la ulterior valoracin de la correccin de la decisin por parte de los
Tribunales encargados de su revisin.
219
DECIMO SEPTIMO.- Ruptura de la cadena de custodia.
Tal como seala la sentencia del Tribunal Supremo nm. 157/2016 de fecha
26 de febrero, haciendo referencia a su sentencia nm. 775/2015, de 3 de diciembre,
se viene entendiendo como "cadena de custodia" el conjunto de actos que tienen por
objeto la recogida, el traslado y la conservacin de los indicios o vestigios obtenidos
en el curso de una investigacin criminal, actos que deben cumplimentar una serie de
requisitos con el fin de asegurar la autenticidad, inalterabilidad e indemnidad de las
fuentes de prueba. Teniendo por tanto, tal como recoge la sentencia del Tribunal
Supremo 173/2016 de fecha 2 de marzo, la finalidad de garantizar la exacta identidad
de lo incautado y de lo analizado, poseyendo por tanto un valor instrumental para
220
garantizar que lo analizado fue lo mismo que lo recogido, correspondiendo a la
polica judicial ser los garantes del cumplimiento de la misma como recuerda el art.
282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y recuerda el art. 11 apartado g) de la L.O.
2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Decreto 769/1987 Regulador de la
Polica Judicial (STS 1190/2009 de 3 de Diciembre; 6/2010 de 27 de Enero
129/2011 de 10 de Marzo). Es por tanto a travs de la correccin de la cadena de
custodia como se satisface la garanta de la "mismidad" de la prueba (ATS nm.
420/2016 de 25 de febrero, con mencin de las STS. nm. 1190/2009 de 3 de
diciembre y nm. 6/2010 de 27 de enero).
Frente a ello debe tenerse en consideracin que tal como tiene declarado con
reiteracin nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Constitucional, el atestado
es objeto de prueba y no un medio de ella y los hechos que en l se afirman por
funcionarios, testigos o imputados han de ser introducidos en el juicio oral a travs de
autnticos medios probatorios (STS nm. 174/2015 de fecha 14 de mayo con mencin
STC 303/1993, de 25 de octubre y 173/1997 de 14 de octubre). No siendo en
221
consecuencia un documento literosuficiente, o un documento formal, que quede
invalidado por el hecho de que pueda contener alguna imprecisin o incorreccin, y
menos an que ello determine la nulidad de una prueba o diligencia, concretamente la
invalidacin de la totalidad de los documentos intervenidos en esos registros. Es decir
de una documentacin que a presencia del Secretario/a judicial se precinta durante el
registro y luego es entregada en las dependencias de la UDEF. Ya que esa cadena de
custodia queda garantizada, al margen de por ese precinto, por la declaracin que
presta durante el plenario el agente 81.067, quien afirm que como responsable de
esa operacin que cabe calificar de compleja qued en todo momento en las
dependencias policiales realizando funciones de coordinacin y direccin, no
olvidemos que el Juzgado Central de Instruccin acord mediante sendos autos de
fecha 6 de febrero de 2009, la entrada y registro de ms de diecisiete viviendas y
locales que adems deban llevarse a cabo en el lapso de 24 horas, lo que exigi un
gran esfuerzo organizativo. Siendo en definitiva quien recibe los efectos, dando
testimonio en la vista de que quedaron custodiados en esas dependencias a
disposicin de la autoridad judicial, garantizndose as la cadena custodia. Lo que no
es incompatible con el hecho de que haya podido recibirle declaracin a la Sra.
Jordn, ya que se trata de una mera diligencia de recepcin, por lo que no entendemos
que resulte excluyente con el hecho de que tal como resulta de una de esas diligencias
(Tomo 6, folio 309) a las 16.05 h se la presentaran en calidad de detenida y a las
21.00 horas le recibiera declaracin junto al agente 19.013 (Tomo 6, folio 387). Sin
poder dejar de mencionar que en cualquier caso no podemos desbordar la importancia
de las horas que se consignan en esas actuaciones, al suponer un reflejo aproximado
del momento en que tienen lugar, no estando en ningn caso computados al segundo.
222
estuvo presente en dicho acto, que explicaron el procedimiento seguido, segn el cual
de ordinario no se opera con el material original, sino que este es copiado, bien de
forma ntegra o bien seleccionando determinados archivos por su extensin.
Garantizando la fidelidad e inalterabilidad de esa copia el nmero HASH, que
genera de forma automtica un programa forense y que consiste en un algoritmo
compuesto de 32 dgitos alfa-numricos, de tal suerte que de cada copia que se
efecta de un soporte se obtiene uno, que va a variar caso de que se llegue a alterar de
cualquier forma esa copia, o incluso sustituirla por otra. Trabajando los agentes a la
hora de analizar el material informtico sobre ests copias y nunca sobre los
originales que quedan tras su precinto bajo la fe del Secretario actuante custodiados
en el Juzgado o en dependencias policiales. En este caso se cuestiona que en la
referida acta de desprecinto, no se obtuvo el numero HASH a presencia de la
Secretaria, mas al respecto debemos sealar que tal como se encargaron de precisar
los referidos agentes, ello en modo alguno supuso ruptura alguna de la cadena de
custodia, dado que el original fue precintado nuevamente en el Juzgado quedando
bajo custodia, llevndose los agentes el contenido que extrajeron del mismo despus
de comprimirlo. Limitndose en dependencias policiales simplemente a extraer el
correspondiente numero HASH, mediante un procedimiento que lo genera de forma
automtica, garantizando la inalteralibilidad de esa copia, ahora si por un exceso de
susceptibilidad se duda de que esa copia ha podido sustituirse o alterarse antes de
obtener el correspondiente numero HASH, siempre ha quedado bajo custodia policial
o judicial la copia original que permitira su confrontacin, y respecto de la cual no
cabe introducir duda alguna ya que en cualquier caso fue precintada bajo fe de la
Secretaria judicial.
223
trabajando con ellos, lo que hace que deba drsele a este cuestin un tratamiento
quiz ms cercano a una prueba pericial, que estrictamente de inalterabilidad. Sin
olvidar que estos procesos de copiado pueden llegar a durar gran cantidad de horas,
sino de das, lo que hace no solo muy difcil conseguir la presencia continua de un
fedatario, sino incluso el seguimiento del proceso, que no deja de ser un proceso
mecnico llevado cabo por el correspondiente dispositivo. A lo que hemos de aadir
que, como ya se ha sealado, la polica no es ajena en modo alguno a esta cuestin, al
ser igualmente garante del respecto de la cadena de custodia, que quedara
garantizada por la presencia en juicio de los singulares agentes que han entrado en
contacto o han estado a cargo de ese material, como de hecho ha ocurrido en el
presente caso.
224
DECIMO OCTAVO.- Vulneracin del derecho de defensa. Modificacin
de conclusiones provisionales.
225
que reconoce el art. 24 de la Constitucin Espaola, conducen a sealar que este
precepto consagra el principio acusatorio en todos los procesos penales, de tal manera
que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra l una acusacin de la
que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, lo que obliga al
Tribunal a pronunciarse sobre los trminos del debate tal y como hayan sido
formulados por la acusacin y la defensa.
Ahora dicha afirmacin no significa que los trminos del debate queden
fijados de forma definitiva a travs del escrito de acusacin o del auto de
trasformacin del procedimiento dictado al amparo del artculo 779 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, ya que tal como recoge la sentencia del Tribunal Supremo
78/2016 de fecha 10 de febrero, haciendo referencia igualmente a una consolidada
doctrina, el objeto del proceso es de cristalizacin progresiva, siendo el referido auto
o el de procesamiento la primera de las decisiones que contribuye a la fijacin de los
trminos del debate, siendo a continuacin el escrito de conclusiones provisionales el
que permite formalizar la pretensin punitiva y delimitar por primera vez el objeto
del proceso, pero son las conclusiones definitivas, una vez practicada la prueba, las
que lo dibujan de modo definitivo, delimitando el mbito decisorio del rgano
jurisdiccional. Sealando en tal sentido la sentencia del Tribunal Supremo 161/2016
de 2 de marzo que la posibilidad de modificacin de las conclusiones provisionales
aparece recogida por nuestra legislacin procesal, aun cuando esa posibilidad no sea
absoluta ya que en cualquier caso ha de mantenerse dentro del marco de la accin
penal ejercitada.
226
que, en consecuencia, pudiera contradecir. Quedando a estos efectos fijada la
pretensin acusatoria en el acto del juicio oral tras el trmite
de conclusiones definitivas, que determinar el marco dentro del cual el tribunal debe
moverse a la hora de valorar la prueba practicada y de extraer las conclusiones que
posteriormente le han de servir para efectuar la calificacin jurdica de los hechos. Lo
que supone que el marco determinado por las conclusiones provisiones, es un marco
dinmico que sometido a ciertos lmites puede experimentar variaciones.
227
esenciales del hecho constitutivo de delito o que impliquen una nueva calificacin
jurdica, para declarar vulnerado el derecho de defensa se ha exigido que el acusado
ejerza las facultades que le otorga la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 788.4),
solicitando la suspensin del juicio para poder articular debidamente su defensa,
exigencia que responde a la aplicacin de la doctrina general de que la indefensin
constitucionalmente proscrita es la que deriva de la actuacin del rgano judicial y no
la que ocasiona la falta de diligencia procesal de la parte en la defensa de sus
intereses.
228
diferentes partidas o conceptos a que alcanzara una eventual condena, no se llegaba a
precisar, a modo de conclusin o resumen, el monto total a que alcanzara su importe
y en consecuencia la condena que solicita.
229
Pasadena Viajes S.L.(Folio 2142- pdf 55), a las que se aaden en el documento de
abril de 2002, Gabinetes de viajes S.L. y TCM S.L. (Folio 2185 - pdf 99).
Con fecha 14 de agosto de 2003 obra en autos procedente del mismo registro
R-11, de la C/General Martnez Campos, 32 de (Disco 6/Documentacin Intervenida
5/R-1/Tomo4/R11/R-11-CO1-E31-T04.pdf) una presentacin en lengua inglesa
Presentation Special Events FCS Grupo en la que ya figura como cliente la
Comunidad Autnoma entre otras- la de Valencia (Folio 2234 pdf 14), como el
personal que integra el equipo al servicio del cliente -entre otros los acusados Pablo
Crespo, lvaro Prez, Isabel Jordn y Mnica Magarios (folio 2238 pdf 18), y
como participantes en el FCS GROUP (HOLDING FCS GROUP) las sociedades
SPECIAL EVENTS, TCM PASADENA VIAJES, ORANGE MARKET,
RIALGREEN Y BOOMERANGDRIVE (folio 2239 pdf 19).
El entramado societario del grupo Correa con las vinculaciones entre las
distintas sociedades, y en lo que aqu nos ocupa, en las que operan en los hechos
objeto de enjuiciamiento se resume en el informe 48.299/12 de 22 de mayo de 2012
UDEF-BLA emitido a requerimiento del Instructor de este TSJ en las Diligencias
Previas 2/2011 (Disco 136/Informe vinculacin de empresas/Informe 48.299.doc),
ratificado y expuesto con la debida contradiccin entre otros- por su autor el
Inspector Jefe de Grupo 81.087 en su declaracin como testigo-perito en la vista de
este Juicio Oral en sus sesiones 48, 49 y 50, de fechas 15,16 y 18 de febrero de 2015.
En los anexos de este informe obran el cuadro resumen de estas empresas, con sus
objetos, capitales y rganos de administracin (Disco 136/ Informe vinculacin de
empresas / Anexos / Anexo I. Estructura Societaria /Sociedades/ Anexo Dos
Sociedades Espaolas actualizado 26-01-09.doc) as como la representacin grfica
de estas empresas, sus administradores, dependencias y controles societarios (Disco
230
136/ Informe vinculacin de empresas / Anexos / Anexo I. Estructura societaria /
Grficos 13/14/15 Valencia.pdf).
231
R-11/ Tomo 03 / R-11-C01-E19-T03.pdf; folio 1438 vuelto - Pdf 102; Folio 1352
pdf 14; y Folio 1349 pdf 11; Folio 1354 - pdf 16; Folio 1355 pdf 17; y Folio 1389
- Pdf 44, Folio 1383 pdf respectivamente).
232
estructurales y funcionales (en las mismas rutas anteriores en ALICIA / Varios /
organigramas / Organigrama estructural.xls y /Organigrama funcional.xls) y el
organigrama interno de la oficina en los que aparece Isabel Jordn como Directora
de la agencia (Disco Duro 1/R-13-bis /Documento SN/ Filtro 5FB6XEDS /
DOCUMENTOS /ORGANIGRAMA SERVIMADRID.DOC).
233
La sociedad Orange Market S.L. se constituy en Valencia 24 de julio de
2003, como instrumento de la extensin al mbito de la Comunidad Valenciana de la
actividad de la organizacin, decidida en el ao 2003 por los acusados Francisco
Correa Snchez, Pablo Crespo Sabaris y lvaro Prez Alonso, instrumentando
societariamente la rama valenciana de esta organizacin y formando parte del
entramado de sociedades de la organizacin del Grupo FCS o tambin del grupo
Correa (Declaracin de lvaro Prez Alonso JO 2/2013 Sesin 6-10 de julio de
2015 -V53M192- 13:20 y 15:10 ss.)
234
La proyeccin de la organizacin del grupo Correa en la Comunidad
Valenciana para abrir un despacho en Valencia que se concreta en la creacin de
Orange Market S.L., se evidencia adems en que Special Events S.L.
representada por Pablo Crespo Sabaris aparece ya como otorgante del contrato de
alquiler del local que ser la primera sede de Orange Market S.L. en la calle Conde
Salvatierra, n 22, 1. 1 de Valencia con fecha 31 de julio de 2003 (Disco
136/Informe vinculacin de empresas/Anexo II. R -11 documento 20/Archivos
variados/Contrato Piso Valencia.doc).
235
En particular y respecto de Orange Market S.L. en la documentacin
societaria de FOREVEMORE INC. aportada por el Ministerio Fiscal y procedente
del R-4 (Registro del Chalet de la C/ Islas Chafarinas 21, A de Madrid), registrada en
la isla de Nevis (St. Cristhopher and Nevis) aparece la adquisicin por Pablo Crespo
Sabaris de las 500 acciones al portador Bearer Shares- de esta sociedad y el
nombramiento como Director de Luis de Miguel Prez con fecha 4 de junio de 2003
(JO1302 FITUR /Pieza 3 escritos de acusacin /E-70. DOCUMENTOS MF de
escrito de acusacin.PDF). Asimismo en la documentacin encontrada en el registro
del domicilio de la calle General Martnez Campos, 32, 6, 7- R-11-, ya se recoge en
el diagrama del documento de presentacin con el nombre de Estructura Orange
Market -en formato power point, cuyos metadatos recogen como fecha de creacin
del mismo el 14 de octubre de 2003 y como organizacin FCS- la estructura
societaria que se encabeza por FOREVERMORE INC. NEVIS de la que pende
BANGTONE LIMITED R.U., de la que a su vez depende ORANGE MARKET,
S.L - SPAIN. (Disco 136 / Informe vinculacin de empresas / Anexo II. R-11
documento 20 / Archivos variados / ESTRUCTURA ORANGE MARKET.ppt). Este
diagrama aparece nuevamente en los documentos incautados procedentes del R-4
(Registro del Chalet de la C/ Islas Chafarinas 21, A de Madrid), junto con la
documentacin societaria de BANGTONE LIMITED en la que se refleja la
participacin societaria de FOREVERMORE LIMITED sobre BANGTONE LTD y
tambin la escritura pblica de venta de las acciones de Orange Market S.L. de las
que era tenedor Luis de Miguel -3.005 participaciones- a BANGTONE LTD
representada por Pablo Crespo Sabaris, documentos estos que bajo la denominacin
de Dossier Societario de Orange Market S.L. recogen los documentos que acreditan
la conexin accionarial entre estas sociedades y el control final de las mismas.(Disco
156 R-04-01-E16-T04 - folios 2143-2147-2162-2167-2170-2199 pdf 42-46-61-66-
69-100)
236
La configuracin estructural de la organizacin del grupo Correa no se limita a
su configuracin societaria tras la que se encuentra como titular final y responsable
mximo Francisco Correa Snchez, sino que tambin se produce desde el punto de
vista del control y decisin ltima, en especial en materia econmica de las
sociedades de la organizacin del grupo Correa, as como en el reparto de roles de
cada una de las sociedades y personal que las integran respecto de las actividades que
desempean, cuales son el de concursar, realizar los trabajos contratados y facturar de
forma indistinta, y con total permeabilidad del personal que trabaja y realiza
cualesquiera de las actividades de otra u otras sociedades, aunque dependa o forme
parte y cobre su nmina de otra sociedad o empresa de las de la organizacin del
grupo Correa, que acta as con unidad de criterio y direccin, as como con unidad
de resultados econmicos, repartindose los contratos, el trabajo y la facturacin
entre las diversas sociedades, pero repercutiendo en definitiva los beneficios en los
titulares reales de la organizacin, tanto en los apuntes de la contabilidad
formalmente trasparente y declarada, denominada por la propia organizacin A o
Alicante, cuanto en la contabilidad opaca conocida por ellos como B, Barcelona o
Madre.
237
interrelaciones de las empresas de la organizacin del grupo Correa y las personas
que deciden y manejan estos fondos, especialmente Pablo Crespo. (Disco 31/Imagen
CD-ROM/PENDRIVE TRASCEND 8GB/ Caja B Actual.xls, Caja B Orange.xls; y
tambin en Disco 197 Principal/UDEF 8924-14/R16 Exp.02/Caja B Actual.xls y Caja
B Orange.xls).
238
tambin del uso indistinto de las distintas direcciones de correo electrnico de
diferentes empresas por parte de stos, as como el uso de logos de una empresa por
personal de otra, y la asuncin de la pertenencia a una sociedad, cuando se trata de
personal de otra, en las relaciones externas con los clientes y proveedores, como
ocurre destacadamente con Paula Seco, Isabel Jordn, Fernando Torres en la
realizacin y gestin de los contratos de Orange Market S.L., o Mnica Magarios
respecto de los fraccionamientos de contratos en otras Conselleras entre varias de las
sociedades de la organizacin del grupo Correa en Fitur 2005. Es de notar que - entre
las muchas direcciones de correo electrnico que manejan- la mayor parte de estas
personas tienen una direccin que concluye como @fcsgrupo.com, peculiarmente
en el caso de Pablo Crespo precedida de gerencia en el caso de @especialevents y de
@FCSgrupo como se recoge extensamente en el Informe n 81.468/12 UDEF-BLA,
de 6 de septiembre de 2012, pginas 26 a 52, (Disco 149), en relacin a los correos
cruzados entre los distintas personas de la organizacin y en particular a la vista de
los documentos del anexo II de dicho Informe que recoge los listados de personal con
sus datos telefnicos de contacto y las direcciones de correos electrnicos de varias
de las empresas de la organizacin del grupo Correa, incluso con expresin de los
reenvos forwards- entre estas direcciones (Disco 149 /Anexo II/ Mnica
Magarios/ Informacin de Empleados.xls; y /cuentas de correos.rev.2.0.xls).
239
probatorios- del Memorando interno de fecha 1 de diciembre de 2004 en cuyos
metadatos aparece como autor Pablo Crespo y la organizacin (company) FCS, en
que Isabel Jordn convoca a todo el departamento de direccin, a travs de Antonio
Cmara a una reunin para el prximo 3 de diciembre, en las oficinas de Serrano 40
para tratar el tema de FITUR 2005. Con posterioridad, mediante correo electrnico
con fecha 10 de enero de 2005 Paula Seco de Herrera desde la direccin
[email protected] enva mensaje convocando a Antonio Cmara de
@specialevents, Fernando Torres de @fcsgrupo; Isabel Jordn de @fcsgrupo ;
miguel angel Ballesteros de @fcsgrupo, Monica Magarios de@omarket, Pablo
Crespo gerencia@fcsgrupo, y Roco Perea @fcsgrupo, a una reunin en la oficina de
Serrano, al siguiente da 11 de enero, en la que se tratarn todos los temas referentes
al Stand de Valencia y el Almuerzo del da de Valencia. (DP-2-2011 Pieza 3/ 1-
Tomos y Ramos DP. 2-2011 Pieza 3 / 1.2 Ramo DOC Tomos - DP.2-2011 Pieza 3 /
1.2.2-Ramo 1 Doc Tomos 1-8 DP 2-2011 Pieza 3/ T8-Ramo 1 Doc DP. 2-2011 Pieza
3 pag 1-790.pdf Folios 637-639 pdf 638-640.)
240
mensaje de Paula Seco, desde la misma direccin de Easy Concept S.L a
Administracin Alicia Mnguez - [email protected] en el que le pasa hoja
de costes para hacer factura indicndole que me ha dicho Pablo que le adjunte a
Cndido la Hoja de costes con la factura lo que efectivamente hace el mismo da al
poco tiempo remitiendo mensaje desde la direccin [email protected] a
Cndido Herrero [email protected] en el que le enva hojas de costes y
factura de Fitur 2008 siguiendo indicaciones de Pablo Crespo (DP-2-2011 PIEZA
3/ 3- Tomos 1-19 JUICIO ORAL 2-2013 Pieza 3/ Folio 4553 Isabel Jordn /
Bloque 4 / Bloque 4 PAULA SECO&CANDIDO HERRRERO / RV FITUR.msg;
/Resumen feria.msg; / factura fitur.msg; /fitur.msg.).
241
Rialgreen S.L., Good and Better S.L. Servimadrid Integral S.L., Diseo
Asimtrico S.L. radicadas en Madrid en la sede de Pozuelo dirigida por Felisa
Isabel Jordn Goncet y especialmente Orange Market S.L. radicada en Valencia
bajo la direccin de lvaro Prez Alonso y la actuacin como apoderados de Mnica
Magarios Prez y Cndido Herrero Martnez , adems de las dems sociedades
tenedoras de participaciones de las mismas que, pese a las dificultades de
identificacin de sus titulares que se provocan en un claro intento y voluntad de
ocultacin, abocan al final a sus verdaderos titulares ltimos que no son otros que el
creador y cabeza de la organizacin del grupo Correa Francisco Correa Snchez- y
bajo su dependencia Pablo Crespo Sabaris que controlaba todo el entramado
societario y al que reportaban todas las empresas del grupo. Ello se produce, desde el
punto de vista societario, en el que al final del camino de sociedades interpuestas
cuya nica actividad es ser tenedoras de participaciones de otras sociedades, siempre
aparecen en todo caso en lo que a esta causa se refiere Francisco Correa Snchez
y Pablo Crespo Sabaris.
242
Pieza 3/E_1781 ISABELJORDAN Escrito de defensa folio 6890. Doc 5. CD
Grabacin Correa).
243
PRICIPAL INTERVENCIONES TELEFNICAS derivadas de la inhibicin_25-
ABRIL-2013/PABLO CRESPO SABARIS/ 607389140/0063/00:47 al final; Tambin
en /Resto Discos inhibicin / Disco 34 / index.htm / telfono 607389140 de Pablo
Crespo, 19 de noviembre de 2008, 16:53:20; 00:47 al final).
244
lo usa, que ya no es lvaro Prez Alonso, aunque sigue como conductor habitual (DP
2-2011PRINCIPAL/ PRINCIPAL INTERVENCIONES TELEFNICAS derivadas
de la inhibicin_25-ABRIL-2013/ANDRS BERNAB / 607389140 /0023/00:20 al
final)
245
Pablo Crespo, adems de la direccin y supervisin del grupo bajo la
dependencia de Francisco Correa Snchez en los aspectos econmicos, dentro del
proceso de apartamiento del grupo de Felisa Isabel Jordn Goncet planifica el Comit
de Direccin de Pozuelo, su composicin, actuaciones y reuniones inmediatas, como
consta en la anotacin de su agenda fechada el 24 de octubre de 2007, fijando as la
continuidad de la organizacin del grupo Correa en la sede de Pozuelo de Alarcn, a
partir de cese de aquella. (Discos principal /Disco 006 /Documentacin intervenida 5
/ R-11/ Tomo 03 / R-11-C01-E19-T03.pdf; folio 1428 - pdf 91).
246
29 de septiembre de 2015- V36M119 29:50 ss.); la declaracin testifical de
Armando de Lucas Hurtado-Acera (JO 2/2013- Sesin 19 -1 de octubre de 2015-
V38M132 00:20 y 08:40 ss.); declaracin testifical de Laura Gil Monros (JO
2/2013- Sesin 22 -8 de octubre de 2015- V60M266 03:20 ss.); la declaracin
testifical de Juan Jos Rincn Feliu (JO 2/2013- Sesin 40 2 de agosto de 2015-
V86M413 08:10 y 13:40 ss.); la declaracin de Adrian Senn Rico empleado de
Orange Market S.L. desde marzo 2006 (JO 2/13 Sesin 22 -8 de octubre de 2015
V56M246- 08:20 y 19:50 ss.)
247
17 de noviembre de 2015- V16M109 05:40 ss.), la declaracin testifical de
Francisco Javier Prez Alonso empleado del Despacho de Ramn Blanco, (JO 2/2013
Sesin 23 -15 de octubre de 2015- V62M279 02:40; 36:58; y 44:40 ss.); la
declaracin testifical de Juan Peguero Manovell, representante legal de Travelling
Escenografa S.A., proveedor que efectivamente realizaba los trabajos materiales de
los eventos y en particular el stand de Fitur 2005 (JO 2/20013 Sesin 30 - 10 de
noviembre de 2015 V1M2 02:55 ss.)
248
Los testigos Juan Peguero Manovel, legal representante de Travelling
Escenografa y Fernando Torres Manso, diseador y empleado de Special Events ya
haban declarado previamente en este juicio oral -como ya se ha referido antes- el
primero en la sesin n 30 de 10 de noviembre de 2015 y el segundo en la sesin
nmero 21 de 6 de octubre de 2015, en ambos casos se mantienen las declaraciones
previas acerca de las empresas de la organizacin del grupo Correa.
El testigo Javier Pasanau Torras fue jefe de produccin de Special Events hasta
2005 en Serrano 40, proviene de FCS y manifiesta conocer las sociedades DTC en
Pozuelo, Servimadrid en C/ Argensola y Orange Market en Valencia. El testigo Jos
Joaqun Osuna Coronado tena empresas de eventos y espectculos, escenarios y
decorados y sobre todo realizaba escenarios para las campaas electorales en el
periodo de 2004 a 2009, no interviene en Fitur y se relaciona con FCS y Special
Events.
Todos estos testigos han manifestado que desconocen que Francisco Correa
Snchez y en su caso Pablo Crespo Sabaris y las dems personas integrantes de las
empresas de la organizacin del grupo Correa hayan incurrido en conductas delictivas
en particular en el pago de sobornos.
249
La valoracin que hemos de hacer de estas declaraciones testificales
practicadas en aplicacin del artculo 784.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no
permite considerarlas efectiva prueba de descargo -a la vista de las mismas y del resto
de prueba de cargo practicada y reseada antes- acerca del relato de los hechos
probados, antes al contrario vienen a corroborar la existencia, estructura y
funcionamiento de la organizacin del grupo Correa, del relato de hechos probados,
que viene acreditada por los medios de prueba antes descritos sin que la mera
declaracin de los testigos de que no conocen actividades delictivas de las personas y
las empresas de la organizacin del grupo Correa enerve la efectiva finalidad
delictiva de sta organizacin en cuanto a la produccin de los hechos ilcitos, que
efectivamente estimamos probados, que se realizaron en torno a la participacin
institucional de la Generalidad Valenciana en Fitur y otras ferias en los aos 2005 al
2009, en particular en los procesos de adjudicacin de los contratos respectivos, como
se relata pormenorizadamente en los hechos probados correspondientes. En definitiva
estas declaraciones testificales no obstan, atendida la valoracin del resto de la prueba
expuesta, a que tengamos por probado que la utilizacin de estas sociedades, bajo la
misma real direccin, ha dado lugar a que se produzcan adjudicaciones
predeterminadas, anmalas facturaciones y fraccionamientos de contratos que se
relatan y son objeto de anlisis en la presente sentencia.
250
sociedades y personal del grupo, estructurada organizativamente con una integracin
de los elementos personales de estas sociedades, y con una integracin econmica de
las actividades de todas ellas.
251
trminos de la regulacin mercantil, acta como tal, pues responde a un uso integrado
de los recursos, el personal, las sociedades, las actividades y el rendimiento
econmico, bajo una direccin y supervisin comn, y -en lo que al objeto de este
proceso se refiere- lo hace para realizar actividades ilcitas en beneficio de la
organizacin que se concretan en las relatadas como hechos probados en torno a la
participacin institucional de la Generalidad Valenciana en Fitur y otras ferias de
turismo en las anualidades de 2005 a 2009 y que se instrumentan a travs de Orange
Market S.L. y otras sociedades de esta organizacin y se materializan con los
recursos y personal del conjunto de la organizacin.
252
20.1.- La Consellera de Turismo.
253
Es una entidad de derecho pblico de la Generalitat Valenciana, de las
previstas en la Ley de Hacienda de la Generalidad Valenciana (Artculo cinco,
nmero dos, del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, de Hacienda Pblica de
la Generalitat Valenciana) a la que corresponde el desarrollo de la poltica turstica de
la Generalitat Valenciana. Tiene personalidad jurdica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines, desde 1995 vena adscrita a la Presidencia de
la Generalitat Valenciana, a travs de la Secretara de Turismo, hasta mediados del
ao 2004 (DECRETO 45/1996, de 25 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que
se aprueba el Reglamento de la Agencia Valenciana del Turismo DOGV Num.
3370 - de 28-03-1996). Con la creacin de la Consellera de Turismo, que se aprueba
en agosto de 2004, la Agencia Valenciana de Turismo queda adscrita a la misma, bajo
la directa autoridad del titular de la Consellera, a la que corresponde el fomento y
ordenacin de la actividad turstica, y en general la ejecucin de la poltica turstica
de la Generalitat, dictndose un nuevo Reglamento de la Agencia Valenciana de
Turismo, en octubre de 2004, que es el que estar vigente sustancialmente durante el
periodo temporal a que se contraen los hechos objeto de este proceso. (DECRETO
209/2004, de 8 de octubre del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
Reglamento de lAgncia Valenciana del Turisme - DOGV - Nm. 4.861 de 13-10-
2004)
254
Consellera de Turismo, el Director General de Turismo de Interior de la Consellera
de Turismo, los Jefes de rea de la Agencia Valenciana de Turismo y el Secretario
que se designa por el Conseller de Turismo entre el personal de la Agencia
Valenciana de Turismo o de la Consellera de Turismo. El Presidente de la Agencia
Valenciana de Turismo queda expresamente constituido como rgano de contratacin
de dicho ente pblico. (DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11 Tomos -12 y 12- T1 Ramo
DOC DP.2-2011 Pieza 3/ caja 12/ Doc_CAJA_12_organigrama Agencia Valenciana
de Turismo- folio 285.pdf).
255
la resolucin de 22 de octubre de 2004) (DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11 Tomos -12 y
12- T1 Ramo DOC DP.2-2011 Pieza 3/ caja 12/ xxx_CAJA_12_anexo38.pdf) .
256
y DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11 Tomos -12 y 12- T1 Ramo DOC DP.2-2011 Pieza
3/ caja 12/ Doc_CAJA_12_organigrama Agencia Valenciana de Turismo- folio
285.pdf).
257
de Turismo (Declaracin Juan Bover Fernndez de Palencia JO 2/20013 Sesin 13
18 se septiembre de 2015 V110M378 - 00:30).
258
fabricacin, montaje y desmontaje del stand ferial en FITUR y en cada uno de los
restantes certmenes feriales contratados a tal efecto. (Informe de 23 de abril de 2012
pgs. 5-10, en: / Discos pieza 3/ Disco123/ Informe IGAE amp (D) / Doc_informe
IGAE.23abril2012.PDF pdf 6-11)
259
En la anualidad de 2004, as como en las anteriores reseadas, la
participacin de la Generalidad Valenciana a travs de la Agencia Valenciana de
Turismo en FITUR y otros certmenes feriales, para la promocin del turismo en la
Comunidad Valenciana, se instrument mediante la realizacin de dos contratos uno
de creacin del diseo y proyeccin del stand de la Comunidad Valenciana y otro de
fabricacin construccin montaje y desmontaje del stand en FITUR y en los dems
certmenes feriales.
260
Comunidad Valenciana para FITUR y otras ferias correspondiente a la anualidad de
2005, siguiendo inicialmente el mismo sistema de aos anteriores, (Declaraciones de
Ana Mara Grau Abalos JO 2/2013 sesiones 9 y 10 de 2 y 3 de septiembre de
2009; de Jorge Miguel Guarro Monllor - JO 2/2013 sesiones 11 y 12, de 14 y 15 de
septiembre de 2015 y de Isaac Vidal Snchez JO 2/2013 sesin 12 de 15 de
septiembre de 2015), es decir un contrato de diseo y otro contrato para la
fabricacin, montaje y desmontaje del stand proyectado, como se recoge en el
Informe de Condiciones Tcnicas para Fitur de 2004, de 27 de noviembre de 2003
firmado por Jorge Miguel Guarro Monllor, y en la solicitud publica de ofertas, de 5
de diciembre de 2003 firmada por el Secretario autonmico de Turismo y Presidente
ejecutivo de la Agencia Valenciana de Turismo, que aparecen en la documentacin
intervenida en el registro -R-17-de la sede de Orange Market S.L. (Discos
principal/ Disco006/ DOCUMENTACIN INTERVENIDA 7/ R-17 /R-17 /R17-
C03-E32-T10(3).pdf -folios 5445-5450 ss- pdf 419- 424). Documento este
coincidente con el contenido en el expediente nmero 31/2003 de Fitur 2004 (Discos
pieza 3/ Disco 114 / Documentacin S-469/ III Fitur 2004/ B -. Expediente 36-2003
(Montaje 2004). Doc 2. Informe de condiciones tcnicas.pdf)
261
informtico, con la antefirma pero sin firmar, con metadatos en los que figura como
autor agrau y la organizacin Turisme, (Discos Pieza 3 / Disco 132/ ANA M.
GRAU (D)/ JurdicosFitur.doc); y (Declaracin Ana Mara Grau Abalos JO- sesin
10 3-9-2015 V80M289 22:03 s.s.)
262
Esta tramitacin del expediente de contratacin de Fitur y otras ferias en
2005, se reanuda una vez producidos los nombramientos derivados de la creacin de
la Consellera de Turismo, si bien ya no siguiendo la tramitacin iniciada en los
trminos de los aos anteriores, sino con importantes cambios respecto de las
previsiones inciales, comenzando con la unificacin en un solo contrato tanto del
diseo como de la fabricacin, montaje, almacenaje y desmontaje del stand,
alterndose a la par los criterios de adjudicacin para dar preferencia ahora a los de
ndole subjetiva, sobre los objetivos en particular los de carcter econmico, a ms de
producirse una serie de actuaciones irregulares orientadas a beneficiar a las empresas
del Grupo Correa, y que se evidencian de la prueba practicada como se ha referido
antes y se seala en los puntos siguientes.
263
lvaro Prez Alonso es quien canaliza fundamentalmente el acceso a los
responsables polticos del gobierno y la administracin valenciana, as como del
partido al que pertenecen, lo que se traduce -en lo que ahora nos ocupa- en la
manipulacin de la contratacin de las actividades de promocin turstica de Agencia
Valenciana de Turismo y la Consellera de Turismo de la Generalidad Valenciana en
este ejercicio de 2005, como se infiere del listado de contactos y calendario (Disco
duro 1 /R-17/Documento 107 / CD1 /bakupabril08.pst) e incluso del listado de
invitados a su boda (Discos Principal /Disco 6/ Documentacin Intervenida 7/ R-
17/R-17-C02-E06-T01 folios 16- 47 Pdf 23-55) y el listado en mensaje de David
Salvador [email protected] que Alvaro Prez [email protected]
reenva a [email protected] (Disco duro 1 /R-17/Documento 107 / CD1
/archive.pst / elementos enviados / RV listado de)
264
de la oficina de Pozuelo y de Serrano 40, a mas de lvaro Prez Alonso y Mnica
Magarios Prez. La informacin privilegiada que maneja la organizacin de
Francisco Correa Snchez se proporciona por la Administracin y en particular por la
Agencia Valenciana de Turismo fundamentalmente a travs de Rafael Betoret
Parreo, Jefe del Gabinete de Mara Milagrosa Martnez Navarro, Consellera de
Turismo, que es el rgano de contratacin en su condicin de Presidenta de la
Agencia Valenciana de Turismo, con el conocimiento y consentimiento de la misma
y de Ana Mara Grau Abalos, como seguidamente se resea.
265
fechado en 30 de julio de 2004 y firmado por el acusado Jorge Miguel Guarro
Monllor, un Informe de condiciones tcnicas para la contratacin del suministro e
instalacin de un stand ferial para la participacin de la Comunidad Valenciana en
certmenes tursticos durante el ao 2004 y la Solicitud pblica de ofertas del
expediente P36/03 referida a la fabricacin del stand de FITUR 2004. Estos
documentos, alguno de ellos de carcter interno del Agencia Valenciana de Turismo
propios del contenido del expediente administrativo, aparecen en algunos de sus
puntos sobrescritos con observaciones y correcciones y al final del fax pgina 21
aparecen manuscritos el resumen que se concretan en subir el presupuesto a
1.300.000 euros, modificar los criterios de adjudicacin 40 % econmica, 30%
programa de trabajo, 20% mantenimiento, y 10 % mejora calidad materiales, y la
puntualizacin en la proposicin econmica de las bajas temerarias y su clculo. La
ltima pgina 22 - del fax contiene bajo el ttulo Notas sobre el resumen de
condiciones tcnicas stand Fitur ao 2005, las mismas indicaciones manuscritas
relatadas pero mecanografiadas. (Discos Pieza 3 /Disco 129/ FITUR/ Anexos/
Documentacin incautada/ R17/ R17 tomo 10 / C03-E-32-T-10 (3) / folios 5431 a
5452- pdf 405-426).
266
acuerdo con nuestra conversacin telefnica los documentos de fitur para que los
retoques, mensaje que la acusada Felisa Isabel Jordn Goncet reenva, al da
siguiente -27 de octubre de 2004- desde la dicha cuenta de correo electrnico a
[email protected]. Estos correos llevan como archivo adjunto el titulado
DocumentosjurdicosFitur04.doc, en cuyos metadatos figura como autora del
mismo la acusada Ana Mara Grau Abalos y que contiene y se compone de cuatro
documentos. El primero, el Informe justificativo para iniciar el expediente de
contratacin del diseo del stand para FITUR y otros certmenes feriales de 2004,
con la antefirma del acusado Isaac Vidal Snchez y fechado en 6 de octubre de 2003.
El segundo, el resumen de condiciones tcnicas del stand de 2004 para la contratacin
del diseo del stand, con fecha de 30 de septiembre de 2003 y la antefirma del
acusado Jorge Miguel Guarro Monllor. El tercero, la propuesta de contratacin del
suministro e instalacin del stand para la participacin de la Comunidad Valenciana
en certmenes tursticos en el ao 2004, con fecha de 27 de noviembre de 2003, con
la antefirma del Isaac Vidal Snchez y dirigido a la Direccin del rea de
Administracin. En cuarto lugar, el Informe de condiciones tcnicas del stand para la
contratacin del suministro e instalacin de un stand ferial para la participacin de la
Comunidad Valenciana en certmenes tursticos durante el ao 2004, siendo el objeto
del contrato la construccin, transporte, montaje y desmontaje almacenamiento y
mantenimiento del stand ferial, fechado en 27 de noviembre de 2003 y con la
antefirma de Jorge Miguel Guarro Monllor. (DD2 / Archivos informticos/ DD
notario I. Jordn /Disco1 / Isabel PST / Elementos enviados.dbx /Fw Documentacin
Jurdica Fitur04.eml.)
267
Snchez en lugar de Jorge Miguel Guarro Monllor y la fecha que cambia de 6 de
octubre de 2004 a 30 de septiembre de 2004. (Discos Pieza 3 / Disco 114/
Documentacin S-469 / III FITUR 2004/ A Expediente 31-2003 (Diseo Fitur
2004) y B Expediente 36-2006 (Montaje Fitur 2004).
268
apareciendo en blanco la cuanta de presupuesto mximo de la Agencia Valenciana
de Turismo. Este mismo documento en soporte informtico y formato Word, adems
de aparecer enviado como adjunto en el mensaje referido, fue aportado junto con
otros por Ana Mara Grau Abalos (Discos pieza 3 /disco 132 /ANA M. GRAU (d) /
ijust2005B.doc), como consta en las actuaciones (DP2-2/2011 Pieza 3 /1.2 Ramo
DOC Tomos DP2-2/2011 Pieza 3 / 1.1-Tomos 1-14 DP2-2/2011 y PA-2012.2 T15-
27 Pieza 3 / T4- DP.2/2011 Pieza 3 pags. 916-1220.pdf - Folio 993 pdf 80).
269
Tras ello y al da siguiente, con fecha 5 de noviembre de 2004, a las 12:42
horas, desde Down Town- [email protected] se remite correo
electrnico a Isabel Jordn [email protected] - adjuntando
archivo en formato Word denominado FITUR COMUNIDAD VALENCIANA
revisado.doc, en cuyos metadatos aparece, creado el da 4 de noviembre de 2004, a
las 18:55 y la ltima modificacin hecha por Recepcin1, que contiene Resumen
de condiciones tcnicas, econmicas y jurdicas para la contratacin de la fabricacin
de un stand para FITUR (edicin 2005) as como el montaje del mismo en esta y su
adaptacin y montaje en tres ferias mas, en el cual aparece que la fabricacin ser
segn el proyecto realizado por D. Fernando Torres Manso, - diseador de la
organizacin del grupo Correa y empleado de Special Events que finalmente disear
el stand de Fitur 2005- establecindose como criterios de adjudicacin 50 puntos para
la creatividad esttica y funcionalidad del diseo principal y las adaptaciones,
incluyendo una frmula - Puntuacin A = 5 x (Pmax PA/Pmax-Pmin) - para la
atribucin de puntos de la oferta econmica en el apartado de mejoras, que se cifra en
cinco puntos e incluyendo una apartado de bajas temerarias, pero sin precisar ms la
puntuacin econmica; el documento adjunto dicho contiene tambin un Resumen
de condiciones tcnicas del Stand Ao 2005 que viene referido al contrato del
diseo del stand, que est fechado en Valencia a 30 de julio de 2004. (Disco 110/ dvd
/anexos/anexo informes 1A /04 Informe56.861/Anexo VI Fitur Comunidad
Valenciana/correos/Sin titulo.msg)
270
tcnicas para la contratacin del suministro e instalacin de un stand ferial para la
participacin de la Comunidad Valenciana en certmenes tursticos durante el ao
2005, contenido en el archivo adjunto referido, consisten sustancialmente en la
inclusin de la creatividad y el proyecto tcnico como objeto del contrato adems del
diseo, construccin, transporte, montaje, desmontaje, almacenamiento y
mantenimiento de los elementos del stand ferial en el ao 2005. La variacin de los
criterios de adjudicacin, que se fijan en 50 puntos para la creatividad, esttica y
funcionalidad del diseo principal y de las adaptaciones a otras ferias, hasta 25 puntos
para el valor tcnico de la oferta, hasta 5 puntos las mejoras econmicas, y hasta 20
puntos para mejoras presentadas por las empresas, adems de otras modificaciones
que afectan especialmente a la creatividad y al diseo. (DD2 / Archivos informticos/
DD notario I. Jordn /Disco1 / Isabel PST / Elementos enviados.dbx / Pliego
Corregido.eml).
271
PA/Pmax-Pmin), pasando a atribuirse una valoracin de 40 puntos a la creatividad
esttica y funcionalidad del diseo principal y las adaptaciones, incluyendo un
modelo de proposicin econmica que se refiere tan solo a la fabricacin de un stand
para FITUR (EDICIN 2005), manteniendo sustancialmente los restantes extremos
del contenido del documento objeto de estas correcciones. (DD2 / Archivos
informticos/ DD notario I. Jordn /Disco1 / Isabel PST / Elementos enviados.dbx /
Pliego Modificado.eml).
272
responsable de Orange Market S.L.- con Rafael Betoret Parreo director del
gabinete de la Consellera de Turismo y Presidenta de la Agencia Valenciana de
Turismo, Mara Milagrosa Martnez Navarro- con el objeto de elaborar la distribucin
de espacios del Pabelln 5 de IFEMA en FITUR 2005, y con ello los propios espacios
del stand cuya contratacin se adjudicar despus a Orange Market S.L., que se
deducen de las declaraciones de stos, en particular de la primera de Fernando Torres
de las prestadas en la vista del juicio oral (Declaracin Fernando Torres Manso -
Sesin 21- 6-11-2015 V48M199 00:36; 10:40 y V48M201 00:04 10:52.), as como de
la existencia de las conversaciones telefnicas entre Fernando Torres Manso y Rafael
Betoret Parreo a las que se refieren los mensajes, y de los propios contextos de los
mensajes de correo electrnico acerca del plano de distribucin de los espacios
dichos.
273
aportados en el Disco Duro 1//R-8/ R-05, doc3 Disco duro Seagate s/n 3QKO9YLR/
datos/ Elementos enviados.dbx.
274
Garca Martnez, tcnico informtico de la Agencia Valenciana de Turismo -
[email protected] titulado planta definitiva, adjuntado documento planta
def11.jpg, sealando en el cuerpo del mensaje que esta es la imagen del plano que
modificamos ayer. Seguimos trabajando en el definitivo ambos obrantes en
Discos pieza 3 /Disco 147/ Cd FITUR ampliatorio/Anexo I/ correo3.eml y
correo4.eml), procedentes as mismo del antes referido registro de la sede de la calle
Serrano 40 (Disco duro 1/R-8/ R-05, doc3 Disco duro Seagate s/n 3QKO9YLR/
datos/ Elementos enviados.dbx).
275
referidos antes- y que finalmente es quien disea el stand adjudicado a otra de las
sociedades de la organizacin del grupo Correa -Orange Market S.L.-, distribucin
de espacios esta que no resulta a nuestro parecer inocua, como se plantea en alguna
de las tesis de las defensas, pues determinar -ms an cuando lo hace quien luego va
a hacer el diseo de stand- donde se ubica el stand, con qu extensin de la superficie
disponible, con qu disponibilidad geomtrica y la ubicacin concreta dentro del
conjunto del espacio del Pabelln 5 de IFEMA, es imprescindible para la elaboracin
del diseo del stand, que es el elemento determinante de la adjudicacin finalmente
producida, hasta el punto de que se incluye sombreado entre las condiciones del
concurso finalmente publicitado, y -como luego se tratar- ya publicada la
convocatoria del concurso es proporcionado por Fernando Torres al personal de la
Agencia Valenciana de Turismo para su entrega a los posibles concursantes. En todo
caso estas actuaciones relativas a la distribucin de espacios del Pabelln 5 de
IFEMA en Fitur 2005 colocan a la organizacin del grupo Correa en una posicin
claramente ventajosa e improcedente respecto de los dems concurrentes a la
licitacin pblica que formalmente adjudica el contrato.
276
participado la organizacin del grupo Correa -como antes se ha expuesto- Mnica
Magarios Prez ya haba preparado, con fecha 30 de octubre de 2004, un modelo de
proposicin econmica para presentarse por Orange Market S.L. a la licitacin de
este concurso y por tanto con anterioridad al inicio oficial del expediente de
contratacin de FITUR 2005 expediente de la Agencia Valenciana de Turismo n
P39/2004- cuya propuesta de inicio del proceso de contratacin se formula por Isaac
Vidal Snchez con fecha de 5 de noviembre de 2004, sin que se publique la
convocatoria del concurso hasta el 29 de noviembre de 2004.
277
Estimamos como elementos de conviccin del relato de hechos probados
correlativo a este punto, ya expuesto, y que justifican la valoracin de la prueba
expuesta, los documentos intervenidos en el Registro de Orange Market S.L. -R-
17- referidos a esta proposicin econmica que obran en Discos principal/ disco6/
documentacin intervenida 7/R-17/R17/R/17-C03-E32-T10(1).pdf - Folios 5012 y ss
(pdf 116 ss); el modelo de proposicin econmica contenido en el Informe de
condiciones tcnicas del expediente P39/04, sobre el que se confecciona el
elaborado por Mnica Magarios Prez y que obra en Discos pieza 3/ Disco 119/ I
Expedientes contratacin /A Expediente 39-04/ Doc 05/ Informe Condiciones
Tcnicas.pdf, y con la misma ruta y expediente el /Doc 10 Anuncios .pdf, en cuanto
a la fecha de publicacin de la convocatoria del concurso, as como en la declaracin
de la acusada Mnica Magarios Prez (Declaracin Mnica Magarios Prez;
JO2/13 Sesin 21- 28-9-15 V26M85 11:04 ss.)
278
Grau Abalos sobre el proceso de formalizacin del expediente de contratacin y la
participacin del personal de la Agencia Valenciana de Turismo en ello (Declaracin
Ana Mara Grau Abalos JO sesin 10 3-9-2015 V80M289 27:32 ss.) .
279
(3) folios 5440 -5444 - pdf 414 - 419); y Declaracin Ana Mara Grau Abalos JO
sesin 10 3-9-2015 V80M289 26:01 s.s.
280
concurso, fijando un sistema de valoracin en el que priman los criterios subjetivos
frente a los criterios objetivos, en particular el de mejor oferta econmica.
281
reproduce literalmente asimismo el documento Ijust2005C-2.doc enviado por
correo electrnico ya referido el 5 de noviembre de 2005 por Isabel Jordn a Ana
Grau. (Disco Duro 2 / Archivos informticos/ DD notario I. Jordn /Disco1 / Isabel
PST / elementos enviados.dbx.).
282
contrato.(Declaracin Juan Bover Fernndez de Palencia JO Sesin 13 18-09-2015
V111 M381 05:30 s.s.).
283
Turismo, mediante nota de Rgimen Interior firmada por el Jefe del Departamento
Jurdico Juan Bover Fernndez de Palencia, con la misma fecha -18 de noviembre de
2004- del Informe de la Asesora Jurdica, para su revisin, junto con anuncio de
solicitud publica de ofertas para su firma en su caso por la Presidenta de la Agencia
Valenciana de Turismo, junto con el resto del expediente. (Discos pieza 3 / Disco
109/ I Expedientes Contratacin/Expediente 39-2003/Doc 06 nota interna.pdf) con lo
que se pasa a la siguiente fase del proceso de contratacin por la Agencia Valenciana
de Turismo del stand de Fitur y otras ferias en 2005.
284
condiciones. (Discos pieza 3 / Disco 109/ I Expedientes Contratacin/Expediente 39-
2003/Doc 05 Resumen de condiciones tcnicas.pdf).
285
Como anexo 2 al Resumen de condiciones se incluye plano de distribucin de
los espacios del Pabelln 5 de IFEMA resaltando los que ha de ocupar la Agencia
Valenciana de Turismo en Fitur 2005 y por tanto el mbito fsico del espacio en que
se ha de ubicar y establecer el diseo del stand objeto principal de la contratacin.
Este plano de distribucin de espacios a escala 1:500 y que va fechado asimismo en
14 de octubre de 2004 es coincidente en cuanto a los espacios a ocupar por la
Agencia Valenciana de Turismo con el elaborado por Fernando Torres Manso y
remitido al personal de la Agencia Valenciana de Turismo en correo electrnico antes
referido de fecha 14 de octubre de 2004, como ya se ha reseado antes. (Discos pieza
3/ Disco 109 / I Expedientes contratacin /A Expediente 39-04/ Doc 05 Resumen de
Condiciones tcnicas. Anexo 2) y (Discos pieza 3 D147/Cd FITUR
ampliacin/Anexo I /correo4.eml documento adjunto planta def 11.jpg
(Procedentes R-05, doc3 Disco duro Seagate s/n 3QKO9YLR /datos/ Elementos
enviados.dbx).
286
referidas al proceso de seleccin de contratistas, no aparece determinacin ninguna
del valor econmico del diseo y proyecto del stand, ni tampoco aparece concrecin
del valor econmico especfico de los elementos materiales que integran la
fabricacin del stand a modo de precios descompuestos- limitndose el resumen de
condiciones del contrato simplemente a que en las ofertas se fije un precio alzado
para Fitur y unos precios por valor unitario de superficie para los dems certmenes
feriales, lo que conlleva y determina que en la ejecucin del contrato para justificar
los pagos aparezcan facturas con cuantas a precio alzado, sin especificar, ni
desagregar, si quiera sea someramente las cuantas del total de las facturas que se
correspondan con los valores de los conceptos de cada una de las partidas facturadas
como parte y reflejo del coste atribuido al cumplimiento de cada una de las distintas
obligaciones del contrato, lo que facilita tanto la adjudicacin que se producir
despus formalmente a Orange Market S.L. y con ello a la organizacin del grupo
Correa, y lo que no es menos relevante el control efectivo y pormenorizado de las
prestaciones del contrato que efectivamente se realicen, propiciando as la
proliferacin de costes y conceptos extras del contrato.
287
En estos ejercicios, y en particular en el de 2005, se parte de la consideracin
de que la Agencia Valenciana de Turismo, aun cuando es un ente de derecho pblico
y sus fondos son mayoritariamente pblicos, viene sometida con carcter general al
derecho privado y solamente a la legislacin de contratos pblicos en cuanto a los
principios de publicidad y concurrencia en los trminos de la disposicin adicional
sexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, vigente al tiempo de
los hechos, por aplicacin de lo dispuesto en el artculo 2.1 del referido texto legal,
segn se expone en el Informe de la Asesora Jurdica de la Agencia Valenciana de
Turismo sobre el Resumen de condiciones tcnicas de 18 de noviembre de 2004,
firmado por el Jefe de la misma Juan Bover Fernndez de Palencia.(Discos pieza
3/Disco 109/I. Expediente de contratacin/A-Expediente 39-2004/ Doc04 Informe de
la asesora jca de la AVT sobre el resumen.pdf) y (Declaracin Juan Bover Fernndez
de Palencia JO Sesin 13 18-09-2015 V111 M380 25:02 ss. 44:55).
288
Generalidad Valenciana, como ya vena advirtiendo especficamente a la Agencia
Valenciana de Turismo y de forma reiterada la Sindicatura de Cuentas de la
Comunidad Valenciana, rgano fiscalizador de la Generalitat Valenciana y su
Administracin pblica, como se recoge en el Informe de la IGAE de 23 de abril de
2012, en particular respecto del ejercicio de 2005 (Informe IGAE de 23 de abril de
2012 pginas 3-5 y s.s pgs. 5-10, en / Discos pieza 3/ Disco 123/ Informe IGAE
amp (D) / Doc_informe IGAE.23abril2012.PDF). En ejercicios anteriores se seguan
las formulas contractuales publicas pero aplicadas limitadamente y por analoga,
sobre la base del carcter privado del contrato y la personalidad del contratante, as en
dictamen de la Junta Superior de Contratacin Administrativa de la Generalitat
Valenciana, (Discos pieza 3 / Disco 113 /Doc1.Dictamen 1-2001.pdf ), en el informe
de la misma sobre licitaciones por empresas pblicas en actuaciones financiadas con
fondos comunitarios 3/2003, de 22 de mayo (Discos pieza 3 / Disco 113 /Doc5
.Informe 3 -2003.pdf ), as como en el Informe tambin de Junta Superior de
Contratacin Administrativa de la Generalitat Valenciana 8/2003, de 18 de diciembre,
sobre contratacin de empresas pblicas como medio propio en sus operaciones a
terceros ((Discos pieza 3 / Disco 113 /Doc6. Informe 8-2003.pdf ) y (Declaracin
Juan Bover Fernndez de Palencia JO Sesin 13 18-09-2015 V111 M381).
289
hace pblica el 29 de noviembre de 2004, por tanto en la misma fecha en la que se
hace pblica la solicitud de ofertas para la licitacin del contrato del stand de Fitur
2005, a cuyo resumen de condiciones y a su tramitacin y adjudicacin no se aplica
lo dispuesto en la misma. Esta Circular 1/2004, 29 de noviembre de 2004, de la
Subsecretaria de la Consellera de Turismo Isabel Villalonga Campos se aporta por la
Agencia Valenciana de Turismo en escrito de 15/06/2012 (E-649) que obra en: /DP2-
2/2011 Pieza 3 /1.2 Ramo DOC Tomos DP2-2/2011 Pieza 3 / 1.1-Tomos 1-14 DP2-
2/2011 y PA-2012.2 T15-27 Pieza 3 / T5- DP.2/2011 Pieza 3 pag 1221-1559.pdf -
Folios 1347 a 1354 (pdf 130 a 137).
290
Los elementos de conviccin resultantes de la prueba practicada que nos han
llevado a estimacin del relato de hechos probados de esta sentencia ya expuestos
antes relativos a esta fase de seleccin de contratistas y adjudicacin son
fundamentalmente documentales y son los que se resean a continuacin:
291
21.2.2.- El envo y entrega del Plano de distribucin de espacios despus
de la publicacin del anuncio de licitacin y solicitud pblica de ofertas.
De los documentos reseados se infiere que Ana Mara Grau Abalos, con el
consentimiento y conocimiento y por indicacin de sus superiores jerrquicos Isaac
Vidal y Jorge Guarro y siguiendo las instrucciones de Rafael Betoret, conocidas y
aceptadas por Milagrosa Martnez, mantuvo conversaciones telefnicas y
292
comunicaciones por correo electrnico con Fernando Torres Manso, remitindole ste
el da 1 de diciembre de 2004 por correo electrnico el plano de este concurso pero,
esta vez, resaltando en rojo, tal y como se deca en las bases del concurso, las zonas
en que los licitadores deban ubicar los componentes especificados en los pliegos
tcnicos, que eran necesarios para elaborar el diseo del stand a presentar como parte
de la oferta con la mayor valoracin atendido el objeto del contrato y los criterios de
valoracin.
293
Expediente de contratacin/A-Expediente 39-2004/ Doc 01 Certificaciones entrada
ofertas.pdf).
294
solvencia econmico/financiera y la solvencia tcnico/profesional, que deben
contenerse en el sobre A) de los de cada oferta, lo que ocurre con carcter general y
adems en los trminos especficos de este contrato.
295
vocales: el Jefe del Departamento Econmico y Financiero, Joaqun Valera Muoz, el
Jefe del rea de Mercados, Isaac Vidal Snchez, el Jefe del Servicio de Promocin,
Jorge Guarro Monllor y el Jefe del Departamento Jurdico, Juan Bover Fernndez de
Palencia.
296
La segunda sesin de la Mesa de contratacin se celebr el 17 de
diciembre de 2004, con la composicin antes sealada asistiendo todos los miembros
de la misma, con el objeto de proceder a la calificacin previa de la oferta presentada
por Proyectos y Decoracin AZA S.A., y el examen de la documentacin adicional
aportada por la mercantil Orange Market S.L. como subsanacin a la solvencia
tcnico-profesional inicialmente presentada, y examinada la documentacin
administrativa de Proyectos y Decoracin AZA S.A. no se aprecian defectos en la
misma por lo que se admite por la mesa en el trmite de calificacin previa, al igual
que la proposicin presentada por Orange Market S.L.
297
condiciones del contrato, ya que el Informe de Condiciones Tcnicas con que se
inicia el expediente, que recoga literalmente el mismo contenido que el documento
ijust2005C-2.doc- remitido por Felisa Isabel Jordn Goncet a Ana Mara Grau
Abalos, por correo electrnico de fecha 5 de noviembre de 2011, respecto de la
justificacin de la solvencia tcnico/profesional mediante una relacin de montajes
de stands feriales en los mismos puntos y apartados dichos, y que tras el informe del
Departamento jurdicofue modificado.
298
caractersticas tcnicas similares al del objeto de la presente contratacin realizados
en el curso de los tres ltimos aos, que incluya importe, fechas y beneficiarios
pblicos o privados de los mismos, lo que en definitiva viene a recoger lo dispuesto
en el artculo 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pblicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, forma y contenido de la justificacin exigida, lo que no hizo la Declaracin
sobre los principales trabajos realizados por Orange Market S.L., fechado el 4 de
diciembre de 2004 que se present con la oferta, pues -como apreci la Mesa de
contratacin celebrada el 15 de diciembre de 2004- tal documento no recoga quienes
han sido los clientes a los que han prestado sus servicios y cules los certmenes
feriales a los que han concurrido con stands.
Los trabajos realizados que relaciona Orange Market S.L. en 2003, desde
su creacin a finales de julio de 2003, suman un total de 74.356,18 euros- y en 2004
299
suman hasta la declaracin de 4 de diciembre de 2004 suman 134.934,16 euros, a los
que hay que sumar los 359,00 euros que aade en la declaracin de 14 de diciembre
de 2004, que asciende as para 2004 a 135.293,16 euros. En el ao 2003 ninguno de
los trabajos relacionados -ni en el primero, ni en el segundo de los documentos
aportados por Orange Market S.L.- viene referido a la realizacin de stands feriales
como establecan las condiciones del contrato.
300
y en la que participan los acusados Juan Bover, Isaac Vidal y Jorge Guarro, que dada
su especializacin eran los miembros de la Mesa que tenan los conocimientos y
experiencia necesaria y relevante para valorar la solvencia tcnica profesional.
En este acto pblico al que asisten tres de los cuatro licitadores se abren los
sobres B) y C) correspondientes a la oferta tcnica y a la oferta econmica de los
licitadores concurrentes a este contrato, procedindose a su lectura y hacindose
constar en el acta las propuestas econmicas de cada una de las ofertas presentadas,
301
trasladando la documentacin tcnica y econmica a la Jefatura de del rea de
Mercados y Comunicacin para su estudio y emisin de los informes tcnicos
correspondientes ( Discos pieza 3/Disco 109/ I Expedientes Contratacin/Expediente
39-2003/ Doc 14 Actas Mesas Contratacin.pdf y en DP2-2011 Pieza 3 / 1.2.1 Fitur
2005-2009 Ramo doc 3 -7 DP 2-2011 Pieza 3/ Fitur 2005 Ramo doc 3 DP 211 Pieza
3 folio 193 s.s.).
302
En la valoracin econmica de las ofertas se utiliza el criterio de mejora/baja,
que no se haba utilizado en la adjudicacin del certamen de los aos anteriores, ni se
utilizara en los siguientes a Fitur 2005 pues en estos la valoracin de la oferta
econmica alcanzaba, al menos tericamente, al 50% de la ponderacin de los
criterios a valorar, es en este concurso de 2005 en el participa por primera vez
Orange Market S.L. en el que se le da al criterio econmico una valoracin del
15% sobre el total de los criterios de valoracin. (Discos pieza 3/Disco 109/ I
Expedientes Contratacin/Expediente 39-2003/Doc 15 Informe Tcnico Servicio de
Promocin.pdf. y tambin en DP2-2011 Pieza 3 / 1.2.1 Fitur 2005-2009 Ramo doc 3 -
7 DP 2-2011 Pieza 3/ Fitur 2005 Ramo doc 3 DP 211 Pieza 3 folio 201 y s.s. pdf
221 y ss.)
303
procedimiento. (Discos pieza 3/Disco 109/ I Expedientes Contratacin/Expediente
39-2003/Doc 14 Actas Mesas de Contratacin.pdf y en DP2-2011 Pieza 3 / 1.2.1
Fitur 2005-2009 Ramo doc 3 -7 DP 2-2011 Pieza 3/ Fitur 2005 Ramo doc 3 DP 211
Pieza 3 folio 199 y s,s,- pdf 218 y s.s.).
304
Este contrato para el diseo, fabricacin, montaje y desmontaje del
stand ferial de la Comunidad Valenciana en FITUR (Madrid), TCV (Valencia),
Expovacaciones (Bilbao) y SITC (Barcelona) e Intur (Valladolid) se firm con fecha
de 20 de enero de 2005, por Mara Milagrosa Martnez Navarro como presidenta de
la Agencia Valenciana de Turismo y rgano de contratacin de la misma y Mnica
Magarios Prez como apoderada de Orange Market S.L. (Discos pieza 3/Disco
109/ I Expedientes Contratacin/Expediente 39-2003/Doc 22 Contrato .pdf y en
DP2-2011 Pieza 3 / 1.2.1 Fitur 2005-2009 Ramo doc 3 -7 DP 2-2011 Pieza 3/ Fitur
2005 Ramo DOC 3 DP 2011 Pieza / Fitur 2005 Ramo 3 doc DP 2011 Pieza 3 pag 1-
341.pdf - folios 262 y s.s.- pdf 289 y s.s.).
305
Celebrada dicha fiesta y como consecuencia de ello dicha sociedad expidi a
la Agencia Valenciana de Turismo factura de fecha 22 de febrero de 2005, n 5/2005,
por importe de 12.000,00 euros, por el concepto Consumiciones Fiesta Com.
Valenciana Fitur . En esta factura figura un cajetn de conformidad con lo
realizado y con el precio estipulado que firma con fecha 25 de febrero de 2005,
Rafael Betoret Parreo, que adems y con la misma fecha certifica que dicha factura
e importe corresponde al pago de la Fiesta que con motivo del Da de la Comunidad
Valenciana en Fitur`05 se ofreci al sector turstico asistente a dicho evento.
306
Orange Market S.L. y que se formalizan a cargo de otra de las empresas del grupo,
como se infiere de su efectiva materializacin en la facturacin a la Agencia
Valenciana de Turismo por Boomerangdrive S.L., que como ya se ha relatado antes
es una de las empresas de la organizacin del Grupo Correa, que bajo la forma de
contrato menor se concret en la emisin de una factura a la Agencia Valenciana de
Turismo con el concepto de gastos de imprenta y aplicacin de la marca de la
Generalidad Valenciana para la fiesta del da de la Comunidad Valenciana en la
Posada de las nimas, por un importe de 11.705,59 euros, con el n 12/2005 y con
fecha 17 de febrero de 2005.
307
electrnico de 16 de marzo de 2005 de Mnica Magarios Prez de Orange Market
S.L. a Javier Nombela de Easy Concept S.L, en el que enva -entre otras- la
factura 12/2005 de Boomerangdrive S.L. pero con el mismo concepto que la
reseada de Orange Market S.L., aadiendo -comisin agencia, aunque por el
precio final por la que se gir tras su modificacin 11.705,59 euros. (DP-2-2011
Pieza 3/2-cajas 11 Tomos 1-2 y 12-T1 Ramo Doc DP 2.2011Pieza 3/
Disco129/FITUR/ Anexos/Documentacin incautada/ R-05/R-05 doc 23/ RV
FACTURAS AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO.msg).
308
El procedimiento de esta contratacin y pago, seguido en la Agencia
Valenciana de Turismo, viene articulada bajo la frmula del contrato menor, aplicada
por la cuanta que en este caso roza el lmite de esta figura contractual, que
estimamos que ms que responder a una necesidad real y justificada por su utilidad y
vinculacin al inters pblico y al cumplimiento de los fines a que deben servir los
fondos pblicos, solo persigui formalizar con una apariencia legal la salida de
fondos pblicos a favor de la organizacin del Grupo Correa, ya que la nica
justificacin que aparece en la documentacin de la Agencia Valenciana de Turismo
es la genrica contenida en el impreso de resolucin de contrato menor en el que se
motiva formalmente en que examinada la propuesta formulada por el servicio
competente. Resultando que se carece de los medios tcnicos y personales para la
realizacin del objeto de referencia se resuelve aprobar el gasto y adjudicar el
contrato en los trminos expuestos, sin que consten, en las actuaciones, propuestas,
informe o justificacin alguna de tal concepto y gasto, con el resultado de que acaban
pagndose 11.705,59 euros por los gastos de imprenta y aplicacin de marca con
ocasin de esta fiesta, casi lo mismo que se paga por la fiesta en s misma local y
consumiciones- que como se ha dicho asciende a la cantidad de 12.000.00 euros.
309
No obstante la inexistencia de documento, informe u orden justificativos de
la necesidad de este trabajo y la correlativa ausencia de justificacin de la prestacin
y ejecucin de los trabajos tan genricamente reflejados en la factura gastos de
imprenta y aplicacin de la marca Generalidad Valenciana- por un importe ajustado a
los lmites para el contrato menor, y cuyo valor no aparece tampoco desglosado y
justificado, la organizacin del grupo Correa consigui que les fuera abonada la
cantidad de 11.705,59 euros, para lo que fue esencial y determinante la intervencin
de Rafael Betoret Parreo quien, con la anuencia de Milagrosa Martnez Navarro, no
slo dispuso el concepto determinante del formal contrato menor, sino que dio la
conformidad a los servicios que facturaron como prestados y al importe de los
mismos, requisito ste indispensable para iniciar la tramitacin administrativa
dirigida al pago, permitiendo con su conformidad que la Subsecretaria de la
Consellera de Turismo -D. Isabel Villalonga Campos- haciendo uso de las
competencias que tena atribuidas, autorizara la contratacin de Boomerangdrive SL,
y visara asimismo la factura, al desconocer completamente todas las irregularidades
cometidas.
Del mismo modo que ocurri con la fiesta nocturna de la Posada de las
Animas y como se relata en el apartado correlativo de los hechos probados, con
motivo del da de la Comunidad Valenciana durante el tiempo en que desarrollaba el
certamen ferial FITUR 2005, en el mbito de dicho certamen y con tal ocasin, se
celebr un almuerzo que ofreca el Presidente de la Generalidad a los expositores y
representantes pblicos valencianos desplazados a este certamen que se celebra en
Madrid, como vena ocurriendo en otras ediciones anteriores y tambin en algunas
posteriores a esta edicin de 2005.
310
Este almuerzo en esta edicin de FITUR de 2005, que incluy un
espectculo, se celebr el 27 de enero de dicho ao, sin cumplir los requisitos que
exigen las normas de contratacin en particular la aplicacin del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, como se desprende del mismo, y, en esas fechas,
especialmente la Circular 1/2004, de 29 de noviembre de 2011, de la Subsecretara de
la Consellera de Turismo sobre contratacin en el mbito de la Agencia Valenciana
de Turismo, eludindose de forma intencionada y deliberada la tramitacin de las
correspondientes contrataciones en beneficio de la organizacin del Grupo Correa
especialmente va de la sociedad Orange Market S.L., que era adems la
adjudicataria de la contratacin del stand de la Comunidad Valenciana en esta edicin
de FITUR 2005.
Pese a que el almuerzo no estaba incluido entre las prestaciones objeto del
contrato del stand adjudicado a Orange Market S.L. por la Agencia Valenciana de
Turismo, la organizacin del grupo Correa con anterioridad incluso al anuncio de
licitacin del contrato del stand de FITUR 2005 ya estaba planificando la realizacin
del almuerzo del da de la Comunidad Valenciana, como se infiere del documento de
la presentacin del almuerzo y particularmente en el borrador de invitacin a la
comida fechada en 16 de noviembre de 2004 y en que ya figura como fecha del
almuerzo el 27 de enero de 2005, documentos estos intervenidos en el registro de la
sede de Orange Market S.L. que obran en causa en: / Discos principal/ Disco 006
/Documentacin Intervenida 7/ R-17 /R-17 / R-17-C03-E32-T110 (3) folio 5214 s.s.
(pdf 185 s.s.) .
Los acusados Francisco Correa, Pablo Crespo, lvaro Prez, Isabel Jordn y
Mnica Magarios, sabedores de que iban a ser los encargados de organizar este acto
y actuando con la intencin de lucrarse indebidamente a costa de los fondos pblicos
valencianos, orquestaron con la imprescindible connivencia y participacin de Rafael
Betoret y Milagrosa Martnez, cambiar radicalmente la celebracin de este almuerzo,
311
inicialmente prevista en el Palacio de Congresos, contando para ello con la necesaria
colaboracin de Isaac Vidal y Jorge Guarro, lo que se realiz de la forma en que se
seala seguidamente.
312
comercial de IFEMA fax de 17 de noviembre de 2004 sealando que el espacio
contiguo que se solicita est ocupado por una carpa de una feria que se celebra en
fecha anterior y que no da tiempo a desmontarla para cuando se celebre FITUR,
ofreciendo la posibilidad de uso de esta carpa que est perfectamente habilitada para
la organizacin de eventos como el referido, lo que finalmente no se produjo pues el
almuerzo se termin celebrando en el Pabelln 1 de IFEMA, pese a conocer que la
celebracin en este espacio y su alquiler, generaba unos costes aadidos e
innecesarios que finalmente se pagaron con los fondos pblicos. (DP-2-2011 Pieza 3/
2 Cajas 11 Tomos 1-2 y 12- T1 Ramo DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Disco 130.
DOCUMENTACION OFICIO 9889 12 UDEF. AO 2005. FERIA FITUR
MADRID/ ALQUILER ESPACIO Y SERVICIOS ASOCIADOS /Fitur_05_dia c.
valenciana.pdf)
313
006 /Documentacin Intervenida 7/ R-17 /R-17 / R-17-C03-E32-T110 (3) folio 5123
s.s. - pdf 94 ss.) , lo que abunda en el convencimiento de que se saban adjudicatarios
del contrato cuando ni siquiera se haba anunciado la licitacin del mismo, y, en lo
que ahora nos ocupa, encargados del almuerzo vinculado como parte un paquete a la
adjudicacin del contrato del stand, aunque excluido del objeto del contrato que luego
se adjudica a la misma Orange Market S.L..
El catering fue encargado al grupo de empresas Jos Luis que prest este
servicio a travs de Restaurante Jos Luis Gran Via 59 S.A. con quienes la
organizacin del grupo Correa trabajaba habitualmente y con la que podran
incrementar sus ilcitas ganancias percibiendo un porcentaje de su facturacin, siendo
lvaro Prez quien contrat los servicios de esta empresa, a travs del empleado y
encargado de la misma Javier Fernndez, asumiendo a continuacin un papel ms
activo Isabel Jordn y Mnica Magarios en la interlocucin y coordinacin de
trabajos y facturacin con el Catering del grupo Jos Luis, funciones que todos
ellos desempearon bajo la supervisin y control de Pablo Crespo y Francisco
Correa. (Declaracin Jos Luis Fernndez Barranco. JO Sesin 24 - 16 de octubre de
2015 V94M339 ss.)
314
el nico del que no consta presupuesto alguno en la documentacin remitida por la
Agencia Valenciana de Turismo, ya que lo nico que aparece en la documentacin
remitida es directamente la factura del catering servido. (DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas
11 Tomos 1-2 y 12- T1 Ramo DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Caja 12 /Doc_caja12_b.pdf
(folios 113- 128 - pdf 66-81) y (folios 111-112 pdf 64-65).
315
As pues hemos de valorar y estimar de las pruebas referidas que la
adjudicacin directa sin trmite alguno de contratacin de la organizacin de este
almuerzo a la sociedad Orange Market S.L. y del catering del almuerzo celebrado
al Restaurante Jos Luis, ocasion unos gastos intiles, innecesarios e indebidos
que se concretan mediante la emisin y cargo a la Agencia Valenciana de Turismo de
las facturas siguientes:
316
pabelln 1 de Ifema que se detalla en: Suministro, montaje y desmontaje de 3.200
m2 de moqueta; Diseo y arte final de 5 lonas; Tarjetn men; Impresin 1.200
tarjetones men, 2000 invitaciones y 2000 sobres; Creacin, estudio, elaboracin de
planos y alzados para la correcta comprensin del diseo en formato autocad, por
importe total de 30.000,00 euros, que fue pagada con fecha 9 de septiembre de 2005.
(Disco 109/ Expedientes de contratacin/ Expediente 39-04/ EXPEDIENTES DE
ENRIQUECIMIENTO INJUSTO/ Almuerzo Ifema Fitur 2005 2.pdf).
317
RocioPerea a su direccin de Special Events-para que la presente a la Agencia
Valenciana de Turismo. Estas instrucciones son dadas por el personal de la
organizacin del grupo Correa como se evidencia del documento de fax, que enva
Roco Perea de Special Events S.L. el 4 de febrero de 2005 (Serrano 40), aunque
con membrete de Orange Market S.L., a Javier Fernndez de Catering Jos Luis,
por indicacin de Felisa Isabel Jordn Goncet, previa conversacin telefnica, siendo
personal de la organizacin del grupo Correa quien se encarg de presentar la factura
- como las anteriores referidas- en la Agencia Valenciana de Turismo, teniendo esta
factura fecha de entrada en el registro de la Agencia de 25 de abril de 2005. (DP-2-
2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11 Tomos 1-2 y 12- T1 Ramo DOC DP.2-2011 Pieza 3/ disco
129/ FITUR /Anexos/Documentacin incautada / R-13 bis /R-13 bis folio 86245.pdf).
De los 76.505,00 euros del catering facturados por el Restaurante Jos Luis
siguiendo las instrucciones del personal de la organizacin del grupo Correa para la
redaccin de la factura K1/05 antes referidas, una parte considerable de dicha
cantidad, que ascendi a 23.733,60 euros, fue percibido por Orange Market S.L. en
concepto de comisin por las labores de intermediacin que realiz para que Catering
Jos Luis sirviese el almuerzo, cantidad que ya vena aproximadamente prevista en
cuanta de 22.000 euros- en las hojas de costes de este almuerzo y en los borradores
que la organizacin haba confeccionado previa e inicialmente desde
Boomerangdrive S.L. y que aparecen entre la documentacin incautada en el
registro de la sede Orange Market S.L., que obra en la causa en: Discos principal/
Disco 006 /Documentacin Intervenida 7/ R-17 /R-17 / R-17-C03-E32-T110 (3) folio
5085 5090- 5091 (pdf 55- 60-61.s.).
318
que no es otro que Javier Fernndez encargado de dicha empresa, como ya se ha
expuesto, siendo el concepto de la misma Importe correspondiente a la coordinacin
de agencia de diversos actos celebrados en Madrid, y se desprende los documentos
que obran en la causa en: / DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11 Tomos 1-2 y 12- T1 Ramo
DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Disco 129 / Fitur / Anexos / Entes Privados / Catering Jos
Luis / Factura n 54.05 catering Jos Luis.pdf.; y en /DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11
Tomos 1-2 y 12- T1 Ramo DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Caja 12 /Doc _caja12_b.pdf
(Folio 110 pdf 63).
319
de enero de 2005, con el consiguiente quebranto a los fondos pblicos, que fueron a
parar a manos de la organizacin del grupo Correa a travs de Orange Market S.L.,
que factur y cobr esta cantidad. Importe del que habra que descontar de la primera
factura el coste del espectculo que efectivamente estaba programado y que de hecho
tuvo lugar.
La factura K1/05, de fecha 31 de enero de 2005, emitida por Jos Luis Gran
Va 59 S.A. por importe de 76.505 euros fue presentada en fecha 25 de abril de 2005
en la Agencia Valenciana de Turismo, y, a la siguiente semana, en fecha 5 de mayo
de 2005, se presentaron en la Agencia Valenciana de Turismo las facturas n 4/2005
de fecha 1 de febrero de 2005, por importe de 30.000 euros y la n 35/2005, de fecha
29 de abril de 2005, por importe de 119.035 euros, emitidas ambas por Orange
Market S.L.. Una vez entradas estas tres facturas en la Agencia Valenciana de
Turismo, Isabel Villalonga Campos Subsecretaria de la Consellera de Turismo, a la
vista de que no se haba tramitado ningn procedimiento de contratacin previo al
cargo de las facturas, dict tres resoluciones, una por cada factura, que se detallan
seguidamente.
320
Aun cuando el departamento correspondiente de la Agencia Valenciana de
Turismo deba ser el Servicio de Promocin del rea de Mercados, es Rafael Betoret
Parreo, Director del Gabinete de la Presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo
y Consellera de Turismo Mara Milagrosa Martnez Navarro, el que emite informe
fechado el 15 de abril de 2005 sobre el catering servido que da lugar a la factura
K1/05 por importe de 76.505.00 euros.
En dicho informe, el primero de los tres que emite respecto de cada una de
las facturas referidas y como fundamento de la obligacin as contrada sin seguir las
reglas de la contratacin, se afirma en primer lugar la imposibilidad de ofrecer el
almuerzo del President de la Generalitat Valenciana en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid situado junto a IFEMA, como se vena haciendo en los ltimos
aos, por falta de capacidad de la sala multiusos de dicho Palacio, siendo necesario
buscar de forma inmediata un local con capacidad para ms de 1.400 comensales. En
segundo lugar, se afirma que se contacta con la empresa adjudicataria del contrato del
stand de la Comunidad Valenciana en Fitur 2005 Orange Market S.L.- para que
localizase algn local til para celebrar el almuerzo, encontrando disponible pero con
necesidad de adaptacin, montaje y decoracin el pabelln n 1 en el mismo recito
ferial de IFEMA, que resulta perfecto para los objetivos de la Consellera por su
proximidad al pabelln 5 donde estaba el stand de la Comunidad Valenciana. En
tercer lugar, se afirma que se solicitaron presupuestos para servir el almuerzo por la
Consellera a tres empresas de catering especializadas en este tipo de eventos, y de
los presupuestos que le llegaron se consider que el que mejor poda satisfacer las
necesidades del evento era el presentado por Jos Luis Gran Va 59, S.A. Como
consecuencia de estas justificaciones concluye el escrito de Rafael Betoret Parreo
informando favorablemente la referida factura n K1/05 por importe de 76.5005,00
euros (DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11 Tomos 1-2 y 12- T1 Ramo DOC DP.2-2011
Pieza 3/ Caja 12 /Doc_caja12_b.pdf - folios 131 - pdf 84).
321
Igual que ocurre en caso del informe de la factura del catering del almuerzo
antes referido, aun cuando lo dispuesto por las resoluciones de la Subsecretaria era
que deba ser el departamento correspondiente de la Agencia Valenciana de Turismo
el que informara las restantes facturas, que era el Servicio de Promocin del rea de
Mercados, es nuevamente Rafael Betoret Parreo, Director del Gabinete de la
Presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo y Consellera de Turismo Mara
Milagrosa Martnez Navarro, el que emite sendos informes favorables fechados el 27
de julio de 2005 sobre el alquiler adecuacin decoracin del espacio y organizacin
del almuerzo que se recogen en las facturas de Orange Market S.L. n 4/2005, de
fecha 1 de febrero de 2005, por importe de 30.000,00 euros y n 35/2005, de fecha 29
de abril de 2005 por importe de 119.035 euros, ambas conformadas con la misma
fecha de 27 de julio de 2005, por Jorge Miguel Guarro Monllor.
322
As mismo en el informe tambin de 27 de julio de 2005 referido a la factura
de Orange Market S.L. n 35/2005, de fecha 29 de abril de 2005 y por importe de
119.035 euros, Rafael Betoret Parreo repite textualmente el informe anterior con la
salvedad de la referencia al nmero de factura y la cuanta de la misma, reiterando
por tanto las afirmaciones en que se basa el cambio de localizacin del almuerzo y los
gastos que ello genera en estas facturas, que son en suma y fundamentalmente la falta
de capacidad del local habitual por la necesidad de un local para ms de 1.400
comensales y que la empresa, a la que encarga de forma sobrevenida la organizacin
del almuerzo y con ello la disposicin y adecuacin de otro local para ello es la
adjudicataria del contrato del stand de la Comunidad Valenciana ( DP-2-2011 Pieza
3/ 2 Cajas 11 Tomos 1-2 y 12- T1 Ramo DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Caja 12 /Doc
_caja12_b.pdf (folios 137 pdf 90) y Discos Pieza 3/ Disco 109/ Expedientes de
contratacin/ Expediente 39-04/ EXPEDIENTES DE ENRIQUECIMIENTO
INJUSTO/ Almuerzo Ifema Fitur 2005.pdf pag.pdf 5).
El Jefe del Gabinete Rafael Betoret Parreo con estas actuaciones y con la
finalidad de ocultar y dar apariencia de legalidad a las irregularidades en la
contratacin del almuerzo, redact pues tres informes justificando su necesidad y el
gasto generado, faltando a la verdad en la narracin de hechos que plasm en dichos
informes de forma consciente y deliberada.
323
Cajas 11 Tomos 1-2 y 12- T1 Ramo DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Caja 12
/Doc_caja12_b.pdf (folios 113- 128 - pdf 66-81).
324
DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Disco 130. DOCUMENTACION OFICIO 9889 12 UDEF.
AO 2005. FERIA FITUR MADRID/ ALQUILER ESPACIO Y SERVICIOS
ASOCIADOS /Fitur_05_dia c. valenciana.pdf).
325
En todas estas resoluciones de Mara Milagrosa Martnez Navarro se
considera que no existen indicios de responsabilidad, por no haberse seguido el
procedimiento establecido, que no procede la apertura formal de expediente en cuanto
a la exigencia de responsabilidades, que procede resarcir a las empresas que
presentan las facturas por los importe de las mismas mediante la figura del
enriquecimiento injusto, que procede reconocer las obligaciones contradas y
proceder a su pago, resolviendo autorizar el gasto de cada una de estas facturas y
proponer su pago con cargo al presupuesto de la Agencia Valenciana de Turismo
(Discos Pieza3/ Disco 109/ Expedientes de contratacin/ Expediente 39-04/
EXPEDIENTES DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO/ Almuerzo Ifema Fitur 2005.
2 y //Almuerzo Ifema Fitur 2005; y DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11 Tomos 1-2 y 12-
T1 Ramo DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Caja 12 /Doc_caja12_b.pdf (folios 128- 129 -
pdf 81-82; folios 139-140 - pdf92-93; y folios 149-150 - pdf 102-103).
326
La adjudicacin del contrato del stand de la Comunidad Valenciana
FITUR y cuatro ferias ms durante el ao 2005 hecha por Mara Milagrosa Martnez
Navarro, Presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo y Consellera de Turismo
de la Generalidad Valenciana, en su calidad de rgano de contratacin de la Agencia
Valenciana de Turismo, se hizo -como ya se ha relatado- a Orange Market S.L.,
mero ente instrumental de la organizacin del grupo Correa - a la que se venan
refiriendo como la oficina de Valencia- y que en realidad no realiz materialmente
los trabajos objeto del contrato a travs de sus propios medios, pues careca de ellos
capital de 3.000 euros, personal limitado a no ms de cinco personas, experiencia
limitada a un stand de poco ms de cincuenta mil euros-, ya que como se ha relatado
antes no hizo por s y por sus medios, ni el diseo, que lo realiz Fernando Torres
Manso, ni la produccin, que la hizo Paula Seco, ni siquiera la preparacin del
concurso, que la hizo Felisa Isabel Jordn Goncet desde Madrid desde varias
sociedades del grupo con sede en la oficina del Pozuelo de Alarcn, en especial
Easy Concept S.L.
327
Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Folio 210) - (pdf 673); y
Discos pieza 3 / Disco 109/ Expedientes de contratacin/ Expediente 39-04/ Doc 12
modelos proposicin econmica.pdf pdf 5 6)
328
de 2005, en concepto de Importe de 3 jornadas de reportero grfico con equipo
digital, horas de retoque, 1 CD con las fotografas y 50 fotografas impresas a tamao
20 x 25 para la feria de FITUR edicin 2005 y por importe de 2.308,80 euros.
Los trabajos de reportaje fotogrfico por los que se presupuesta y gira esta
factura separadamente y adems de la ya girada por el conjunto del stand de FITUR
n1/2005 de Orange Market S.L. no responde a trabajos que no estn
contemplados en el contenido del contrato del stand de FITUR 2005, pues en todo
caso se enmarca en las mejoras que propuso en su oferta Orange Market S.L.,
contenidas en el sobre B de la oferta presentada en el apartados de Mejoras que en
su punto 6.7 recoge expresamente la obligacin de la proponente de proporcionar
329
como parte del contrato y en lo que aqu nos ocupa en lo relativo a Un fotgrafo de
renombre para realizar todas las fotografas que se utilizarn como decoracin en las
diferentes reas del stand y Book fotogrfico despus de la celebracin de cada una
de las ferias (DP2-2001 PIEZA3/4.Cajas 4,5,6,7 y sobres B FITUR/FITUR 2005
expediente39/04 Sobres B/ Sobres B / ORANGE MARKET FITUR 2005/
100_1576.JPG).
330
La segunda de estas facturas que se giran al margen del contrato del stand de
FITUR 2005 adjudicado a Orange Market S.L., es la factura nmero 008/2005 de 3
de febrero de 2005 emitida por dicha sociedad a la Consellera de Turismo en
concepto de Importe correspondiente a los extras para el stand en la Feria Fitur
2005 que a continuacin se detallan: Creacin de un DVD con sus 45 copias
correspondientes al diseo y creacin de una presentacin en Power Point, diseo de
cartulas y galletas e impresin de 45 etiquetas y 45 portadas de DVD para la
presentacin de FITUR en la CDT en Valencia el pasado da 14 de enero de 2005, 1
lnea ADSL, 1 switch, 2 tomas de agua, 1 aparato de aire acondicionado, 40 Kw de
potencia, 1 enchufe trifsico, 5 carteles en A4, CD de los negativos de las fotografas
y 1 limpieza extra stand por importe de 11.995 euros, tiene entrada en la Agencia
Valenciana de Turisme el 27 de abril de 2005 y viene conformada en cuanto la
ejecucin de su contenido y el precio estipulado por el Director del Gabinete Rafael
Betoret Parreo con fecha 28 de abril de 2005.
331
hoja de costes se elabor por Orange Market S.L. para la Consellera de Turismo
un presupuesto, con la misma fecha de 20 de enero de 2005 FITUR 2005 -
Presentacin en la CDT, por el importe de 2.021,00 euros IVA no incluido- que es
la misma cantidad prevista en la hoja de costes referida, que no consta fuera firmado
ni por Orange Market S.L. ni por la Consellera de Turisme. Con tales datos
Orange Market S.L. elabor la factura 2/2005, con fecha de 31 de enero, de
Orange Market S.L. a la Agencia Valenciana de Turismo, Servicio de Promocin,
literalmente con este mismo concepto de la presentacin del FITUR en la CDT en
Valencia, el 14 de enero de 2005, pese a que el presupuesto se fecha el 20 de enero de
2005 es decir despus de la celebracin de la presentacin, por importe de 2.021.00
euros ms 323,36 de IVA que totaliza la cantidad de de 2.344,36 euros, y que no
aparece que fuera pagada, aunque el concepto de sta se traslada en su integridad al
primero de los conceptos de la factura de Orange Market S.L. 008/2005, pero sin
cuantificar el importe del mismo (Discos principal/ Disco 006 /Documentacin
Intervenida 7/ R-17 /R-17 / R-17-C03-E32-T10 / R-17-C03-E32-T10 (1) folios 4989-
5002 - pdf 93-106).
Respecto del segundo de los elementos del detalle en concepto de extras esta
factura de Orange Market S.L. 008/2005, consistente en 1 lnea de ADSL,
aparece que en su oferta presentada al concurso, sobre B, en el punto 2
Descripcin de servicios punto 2.1.1.- Zona de informacin general, figura 1 lnea
de ADSL, con ruter, y en el punto 6.- Mejoras, y como tales: en el punto 6.1.- Zona
de Informacin General (Meeting Point) 1 lnea de ADSL, con ruter; en el punto
332
6.3.-Zona de trabajo, Apartado B.- Sala de prensa se ofertan aadidas 2 lneas de
ADSL, con ruter apartado D.- Despachos, igualmente se consigna 1 lnea de
ADSL, con ruter (DP2-2001 PIEZA3/ 4.Cajas 4,5,6,7 y sobres B FITUR/FITUR
2005 expediente39/04 Sobres B/ Sobres B / ORANGE MARKET FITUR 2005/
100_1567.JPG; /100_1574.JPG ; /100_1575.JPG ; y /100_1576.JPG).
333
adjudicataria Orange Market S.L. (DP2-2001 PIEZA3/ 4. Cajas 4, 5, 6, 7 y sobres
B FITUR/FITUR 2005 expediente 39/04 Sobres B/ Sobres B / ORANGE MARKET
FITUR 2005/ 100_1577.JPG; y en Discos pieza 3 / Disco 109/ Expedientes de
contratacin/ Expediente 39-04/ Doc 16 Informe Tcnico Servicio Promocin.pdf
(pag 8) y /Doc22 Contrato.pdf pgs. 4 y 6).
La tercera factura viene emitida por la organizacin del grupo Correa a travs
de la sociedad del mismo, Easy Concept Comunicacin S.L. a la Consellera de
Turismo de la Generalidad Valenciana, con el nmero 77/2005, fechada 11 de abril
de 2005, por el concepto de Importe correspondiente a la compra de uniformes para
azafatas y camareros para la celebracin de la feria FITUR05 por importe de
5.900,58 euros, tiene entrada en la Agencia Valenciana de Turismo el 27 de abril de
2005 el mismo da que la factura de extras antes reseada de Orange Market S.L.
se conform en cuanto la ejecucin de su contenido y el precio estipulado con fecha
29 de abril de 2005 por el Director del Gabinete Rafael Betoret Parreo, y fue pagada
con fecha 10 de mayo de 2005.Concepto que realmente se debe entender incluido
entre las mejoras ofrecidas por Orange Market S.L. cuando oferta para el
mantenimiento del stand entre otros elementos 6 azafatas- (DP2-2001 PIEZA3/ 4.
Cajas 4, 5, 6, 7 y sobres B FITUR/FITUR 2005 expediente 39/04 Sobres B/ Sobres B
/ ORANGE MARKET FITUR 2005/ 100_1577.JPG), al margen de confundirse con
334
otros eventos en los que realmente tambin se llegan a facturar partidas en parte
idnticas, por lo que no debi facturarse por este concepto.
Previamente a la emisin de esta factura por Easy Concept S.L, con fecha 7
de enero Antonio Crespo [email protected] -de Tourist Info Alicante, enva a
Isabel Jordn [email protected] las tallas de los uniformes de Fitur,
mensaje que Isabel Jordn reenva a Paula Seco [email protected]
y seguidamente por la organizacin del grupo Correa se elaboraron varias hojas de
costes de uniformes, algunas referidas al 27 de enero de 2005 Da de la Comunidad
Valenciana, y una hoja de costes para Trajes Azafatas/os Fitur05 26 al 31 de
enero de 2005 con fecha de 3 de febrero de 2005, con un presupuesto de costes de
2.835,50 euros, para facturar finalmente 5.554,41 euros.
Tras ello se elabora por Orange Market S.L. para la Consellera de Turismo
un Presupuesto Uniformes con fecha 20 de enero de 2005 por un importe de
10.340,52, euros sin IVA, que no aparece firmado ni por Orange Market S.L. ni por
la Consellera de Turismo. Previo un borrador manuscrito de factura de uniformes de
335
Orange Market S.L., a la Att. Rafael Betoret. Agencia Valenciana de Turisme.
Orange Market S.L. elabora una factura con el n 007/2005, con fecha 3 de febrero
de 2005 dirigida a la Agencia Valenciana de Turismo, Servicio de Promocin, con los
conceptos del borrador antes referido por importe total de 7.013,33 euros, que no
consta se haya pagado. Con posterioridad Orange Market S.L. elabora un borrador
de otra factura que aparece con el mismo nmero 035/2005, y fecha de 29 de abril de
2005, pero por importe total de 136.641,17 euros -que no consta se haya girado ni
pagado-, que incorpora, conceptos que pasarn despus a otras facturas entre ellas la
que luego se emitir y pagar con el mismo nmero 35/05 y fecha 29 de abril, pero
por importe de 119.035,00 euros, por conceptos relativos al almuerzo de da 27 de
enero de 2005 y que ya se ha referido antes al relatar los pagos del almuerzo de Fitur
2005, y particularmente incluyendo este concepto de la compra de uniformes -aqu ya
con exactamente los mismos contenidos que arrastrados del borrador manuscrito- que
luego integrarn la factura de Easy Concept S.L n 77/05, por el mismo importe sin
IVA de 5.086,71 euros, girada y pagada con IVA por 5.900,58 euros como ya se ha
relatado antes. (Discos principal/ Disco 006 /Documentacin Intervenida 7/ R-17 /R-
17 / R-17-C03-E32-T110 / R-17-C03-E32-T10 (1).pdf - Folios 4908 4942 - pdf 13
46).
336
la organizacin del Grupo Correa para eludir los procedimiento de contratacin
legalmente establecidos y facilitar su impunidad.
337
trabajos de diseo, construccin y montaje, vinieron direccionados por Rafael Betoret
quien, con el consentimiento y aprobacin de Milagrosa Martnez, ya se haba
concertado con los acusados Francisco Correa, Pablo Crespo, lvaro Prez e Isabel
Jordn para adjudicar su realizacin a la organizacin del grupo Correa
principalmente va Orange Market S.L. y a travs de ella a otras de otras empresas
de la organizacin, entendiendo y asumiendo estas Conselleras que la decisin de
contratacin de la construccin de sus stands competa a Turismo, aunque
formalmente fueron estas dos Conselleras las que aprobaron las contrataciones y
abonaron las facturas generadas, sin que conste que los funcionarios responsables de
su tramitacin repararan en dicha circunstancia, como se desprende de las
declaraciones testificales del personal de la Consellera de Infraestructuras y
Transportes y de la Consellera de Territorio y Vivienda y los elementos de prueba
que luego se detallan para cada Consellera.
Para ello urdieron que el importe de lo contratado y facturado por cada una
de ellas a cada una de la Conselleras no superara la cantidad de 12.000 euros
(legalmente 12.020,24euros), por debajo de la cual y en la regulacin contractual
vigente al tiempo de los hechos -Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pblicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio en su artculo 56 en relacin con los artculos 177 y 201- se estableca para los
contratos de suministro y los de consultora y de servicios la aplicacin de la figura
338
de contrato menor, que slo requiere para su formalizacin la aprobacin del gasto y
la incorporacin de la factura, sin que exija ningn procedimiento especfico y
competitivo de seleccin de contratistas.
339
Para la ejecucin y obtencin de sus ilcitos propsitos fue esencial la
actuacin desplegada por Mnica Magarios quien, siguiendo voluntaria y
conscientemente, las directrices de la organizacin del grupo Correa, coordin y
dirigi la ejecucin de estos trabajos, actuando como interlocutora con las personas
que, en cada una de estas dos Conselleras, se puso al frente de los mismos, actuando
de elemento de conexin entre la organizacin del grupo Correa y la Consellera de
Infraestructuras y Transportes y la Consellera de Territorio y Vivienda, como se
detalla seguidamente respecto de cada una de ellas.
340
fraccionado en varias partes para que encajaran dentro de los lmites del contrato
menor evitando as el proceso licitatorio que exigira la cuanta total real del coste
facturado a esta Consellera.
As resulta del mensaje que Mnica Magarios Prez envi por e-mail, con
fecha 4 de febrero de 2005, a Javier Nombela [email protected]
con copia a [email protected] con los conceptos y los importes de facturas
referidas a este stand de la Consellera de Infraestructuras y Transportes,
perofraccionadas y distribuidas entre las distintas empresas de la organizacin del
grupo Correa, facturas que le tiene que hacer para esta Consellera de Infraestructuras
y Transportes y tambin para la Consellera de Territorio y Vivienda. (Discos
Principal / Resto discos Inhibicin / Disco 5 / Documentacin intervenida 3/ R-05/
Tomo 17/ R05-C01-E68-T17(1).pdf - folio 11281 -11283 - Pdf 59-61)
341
Finalmente se confeccionaron cinco facturas distintas a nombre de las cinco
empresas enumeradas en las que reflejaron conceptos genricos e indeterminados,
duplicados, intiles e inexistentes por los que cobraron un importe global de
51.658,89 euros sin superar ninguna de ellas el importe de 12.020,24 euros y por
tanto susceptibles de ser formalizados separadamente como contratos menores,
habiendo recibido autorizacin de la Direccin General de Promocin institucional de
la Presidencia de la Generalidad Valenciana, por este importe y para estas, empresas
(Discos principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-
9-09/ 103009.pdf - pdf 26-27) que se concretan en las facturas siguientes:
342
direccin en la construccin y montaje del stand en la Feria Fitur 2005, fechado en 30
de enero de 2005, obrante en: /Discos principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 /
ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Doc 3 pdf 19- 25).
343
En quinto lugar la factura nm. 5/06, de 14 de febrero emitida a la
Consellera de Infraestructuras y Transportes, por la sociedad Technology
Consulting Management S.L. (TCM), en cuya hoja de mantenimiento a terceros
figura como apoderado Jos Luis Izquierdo, empleado de confianza de Francisco
Correa, por el concepto de Iluminacin e instalacin elctrica para el stand de la
Consellera de Infraestructuras y Transportes para la feria de Fitur 2005, que se
detalla, por un importe de 4.358,89 euros, que tiene entrada el 2 de marzo de 2005,
conformada el 23 de marzo de 2005, informada favorablemente el 15 de marzo de
2005 y es tramitada como contrato menor a Technology Consulting Management
S.L. para la Iluminacin e instalacin elctrica para el stand Feria Fitur 2005,
fechado en 24 de enero de 2005, como se recoge en: / Discos principal / Resto discos
inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Doc 2 pdf
255- 2635).
344
Asimismo en la Consellera de Territorio y Vivienda, Mnica Magarios
Prez estuvo en contacto con la Jefa del Servicio de Programacin, Documentacin y
Publicaciones, Antonia Bernardino Rodrguez, que era la persona designada por esta
Consellera para gestionar estos trabajos a la que -paralelamente a lo que ocurri con
Francisco Solves en la Consellera de Infraestructuras y Transportes como se ha
relatado antes- se le transmiti igualmente que de los trabajos de construccin del
stand se encargaba Mnica Magarios limitndose por ello su Consellera a decorar y
vestir el interior del stand con materiales propios destinados a promocionar su
actividad, como se desprende de la declaracin testifical de Antonia Bernardinos en
la vista del JO 2/13 - Sesin 17, de 30-10-2015 - V97M456 03:29 y s.s.
345
previamente ya constaba as en un Presupuesto por el total del stand emitido por
Orange Market S.L., con fecha 12 de enero de 2005, por importe de 40.733,00
euros sin IVA, que finalmente no fue firmado, apareciendo en la documentacin del
registro de la sede de Orange Market S.L., otro presupuesto para el stand de la
Consellera Territorio y Vivienda con la misma fecha pero por un importe de
45.00,00 euros, que tampoco aparece aceptado ni firmado. Asimismo, al igual que
ocurri con la Consellera de Infraestructuras y Transportes, Mnica Magarios Prez
adelant mediante fax de fecha 8 de febrero de 2005 dirigido a Antonia Bernandino
de la Consellera Territorio y Vivienda las diversas facturas a enviar para su cobro
para que vieran los conceptos y recibi indicaciones sobre los contenidos de las
mismas por fax de 11 de febrero de 2005 (/ Discos Principal / Resto discos Inhibicin
/ Disco 5 / Documentacin intervenida 3/ R-05/ Tomo 17/ R05-C01-E68-T17(1).pdf -
Folios 6327-6398 - Pdf 1-42).
346
principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/
103009.pdf - Doc 1 - pdf 268-272).
347
de 10.300,00 euros, que tiene entrada en el registro de la Consellera Territorio y
Vivienda el 27 de abril de 2005, conformada el 28 de abril de 2005 por el Director del
Gabinete del Conseller, con memoria justificativa del mismo para la contratacin a
Orange Market S.L. con fecha 10 de enero de 2005 (Discos principal / Resto discos
inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf -Doc 1 - pdf
288-292).
348
21.8. Hechos relativos a la facturacin de Orange Market S.L. por la
Feria de Turismo de la Comunidad Valenciana en 2005.
349
adaptacin montaje y desmontaje del stand de FITUR, en otras ferias y entre ellas
expresamente esta de Turismo Comunidad Valenciana TCV- y se instal en el
Pabelln n 1 del recinto ferial de Feria de Valencia y vena dedicado a la promocin
del turismo de sol y costa de la Comunidad Valenciana.
Los costes del stand de Turismo Rural en el Pabelln 2 del recinto de Feria
Valencia, es decir los 94 boths y los dos almacenes previstos, ms otros costes no
previstos pero luego realizados como es el caso de la plaza de pueblo, no quedan
amparados por el contrato adjudicado a Orange Market S.L. pues no cabe incluirlos
en el objeto del mismo, lo que obligara a la Consellera de Turismo -a cuyo cargo se
prevea su pago- o en su caso a la Agencia Valenciana de Turismo, a proceder a su
350
contratacin por el procedimiento correspondiente segn sus caractersticas y cuanta,
en particular previo el debido proceso de seleccin de contratistas, por aplicacin de
las normas de contratacin del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pblicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, en este momento aplicable en su integridad conforme a lo dispuesto en la
Circular 1/2004, de 29 de noviembre de la Subsecretaria de la Consellera de
Turismo.
351
conociendo las ilcitas circunstancias que rodearon la contratacin directa, irregular y
subrepticia de Orange Market S.L. para la realizacin del stand de Turismo Rural y
en particular los 94 mdulos, las asumieron ejecutando, en el ejercicio de las
funciones que por razn de su cargo tenan encomendadas en la Agencia Valenciana
de Turismo, las actuaciones necesarias para ocultar tal irregular contratacin. Bajo la
supervisin de Jorge Miguel Guarro Monllor e Isaac Vidal Snchez, Ana Grau se
encarg de coordinar con el personal vinculado la organizacin del grupo Correa, en
particular con el de Orange Market S.L. y otras empresas del grupo Correa-, los
trabajos del stand de Turismo Rural en esta feria TCV.
352
Herrera a su direccin de correo - [email protected] - de Down
Town Consulting S.L.. Al poco tiempo con fecha de 25 de febrero de 2005 Ana
Mara Grau Abalos le enva correo electrnico a Miguel Angel -esta vez a la
direccin [email protected] remitindole los datos de los elementos del
stand para la zona de costa y de pidiendo le enve los dos planos de distribucin tanto
de la zona de interior como de costa, mensaje este que Miguel Angel reenva a
[email protected], con la misma fecha(DP-2-2011 PIEZA 3/ 3-
Tomos 1-19 JUICIO ORAL 2-2013 Pieza 3/ Folio 4553 Isabel Jordn / Bloque 1 /
Bloque 1 PAULA SECO&ANA GRAU / Plano turismo rural. msg y Fw Metros
Consellera.msg).
Con fecha 22 de marzo de 2005 Juan Carlos Rincn desde Orange Market
S.L. [email protected] enva a Paula Seco paula@downtown-
consulting.com mensaje respondiendo a otro mensaje de Paula Seco a Mnica
Magarios Prez, de 1 de marzo de 2001, del que se le enva copia a Juan Carlos
Rincn en el que le pide le enve los presupuestos de los proveedores Montenegro y
Dimo para la construccin de los stands de turismo rural de la feria de turismo de
Valencia. Paula Seco de Herrera, esta vez desde la direccin de correo, paula@good-
better.comenva, con fecha 31 de marzo de 2005, mensaje a Mnica Magarios Prez
a la direccin [email protected] remitindole hoja de costes en
conjunto de Valencia y Ruraltur de Madrid y en otra hoja los de 15 stands y los dos
almacenes.(DP-2-2011 PIEZA 3/ 3- Tomos 1-19 JUICIO ORAL 2-2013 Pieza 3/
Folio 4553 Isabel Jordn / Bloque 8 / Bloque 8 PAULA SECO&MONICA
MAGARIOS / R.msg. y Costes rural .msg).
353
Abalos, al siguiente da 1 de abril de 2005, con los mismos precios, aunque variando
las caractersticas de los almacenes, enviando un tercer presupuesto en nuevo mensaje
de la misma fecha 1 de abril, en que se vara la cuanta del presupuesto para los
almacenes que se reduce a la cantidad de 8.462,66 euros (DP-2-2011 PIEZA 3/ 3-
Tomos 1-19 JUICIO ORAL 2-2013 Pieza 3/ Folio 4553 Isabel Jordn / Bloque 8 /
Bloque 8 PAULA SECO&ANA GRAU / Presupuesto.msg; nuevo presu.msg y nuevo
presu2.msg).
354
conceptos como el consumo de energa elctrica y la tasa ferial de montaje, que
totalizan la cantidad de 113.446,62 euros, cuyo conforme firma la Subsecretara,
recogiendo las partidas y el importe de la factura de Feria Valencia nmero
3060001657 de 19 de mayo de 2005, registrada de entrada en la Consellera de
Turismo el 28 de junio de 2005, conformada por Jorge Miguel Guarro Monllor el 14
de julio de 2007, emitindose orden de pago a Feria Valencia el 29 de septiembre de
2005 que firman la Subsecretaria Isabel Villalonga y la Consellera de Turismo Mara
Milagrosa Martnez Navarro (DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11 Tomos -12 y 12- T1
Ramo DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Caja 12 /Doc_CAJA_12_g).pdf - pdf 35-36; 42; 41
y 44).
355
2005,de la parte de Interior que es lo que tiene que facturar y sealado que le enva
ambas ferias juntas porque sino no se ve la rentabilidad, con modificaciones sobre
la anterior con la advertencia de que no le haga caso a las hoja de costes de la hoja 3
porque eso ya lo hemos facturado nosotros.
356
Respecto de los trabajos de Adaptacin del Stand de FITUR en la feria TCV,
lo que se realiz en el pabelln 1 del recinto de Feria Valencia, la hoja de costes de
Orange Market S.L. en la que figuran como productores Juan C. Rincn y Mnica
Magarios, prev sobre unos costes de 49.526,48 euros, la facturacin de 215.517,24
euros por tales trabajos, cantidad esta a la que se ha aplicado el 16% de IVA que
asciende a 34.482,75 euros, alcanza la cuanta de 250.000 euros (Discos principal
/disco 6 / documentacin intervenida 7/R-17/r17/R/17-C03-E27T6(3).pdf - Folio
2915-2917 - pdf 2-4).
357
151 /IGAE Informe 26-septiembre-2012, ambos con sus correspondientes
ratificaciones en la vista.
358
Junto a las actuaciones antes reseadas y acerca de la actividad desplegada
por la organizacin del grupo Correa en punto a la participacin de la Agencia
Valenciana de Turismo y la Consellera de Turismo en la edicin de 2005 de la feria
TVC Turismo de la Comunidad Valenciana-, los acusados Francisco Correa, Pablo
Crespo, lvaro Prez, Isabel Jordn y Mnica Magarios, actuando de comn y
previo acuerdo con Milagrosa Martnez y Rafael Betoret, adems de la factura
emitida por Orange Market S.L., antes relatada, desde la empresa del grupo Easy
Concept S.L emitieron a la Agencia Valenciana de Turismo las tres facturas
siguientes:
359
En segundo lugar la factura nmero 76/05 de 11 de abril, emitida por Easy
Concept S.L a la Agencia Valenciana de Turismo, que tuvo entrada en la misma con
fecha de 25 de abril de 2005 y registro correlativo a la factura de la misma empresa
antes relacionada, con el concepto para Feria TCV 2005 de Plaza central de tarima
de 10 metros de dimetro, atrezzo en rgimen de alquiler de 8 bancos de madera,
ocho rboles, ocho maceteros, plantas aromticas, crculo central sobre plaza,
transporte, montaje y desmontaje, produccin y coordinacin de agencia por importe
de 8.375,08 euros, se encaja en una resolucin formularia de contrato menor de la
Subsecretaria Isabel Villalonga, de 15 de julio de 2005 por 8.375 euros previa
propuesta del Servicio de promocin e informe justificativo de la misma fecha que
firman en ambos casos Jorge Miguel Guarro Monllor e Isaac Vidal Snchez, con el
concepto Feria T.C.V. Valencia 2005. Liquidacin Easy Concept Comunicacin;
decoracin plaza central feria Valencia, que consta en la documentacin aportada
por la Administracin y que obra en: / Discos principal / Resto discos inhibicin /
Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Doc 3 - Folio 005 y 006)
(pdf 37 y 39); y en / DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11 Tomos -12 y 12- T1 Ramo
DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Caja 12 /Doc_CAJA_12_g).pdf (PDF 18- 22).
360
Recibida que fue en la Agencia Valenciana de Turismo esta factura 73/05 de
Easy Concept S.L, por la Subsecretaria de la Consellera de Turismo Isabel
Villalonga Campos dict resolucin de 25 de julio de 2005 en la que tras constatar
que no se haban observado los trmites establecidos por la legislacin vigente
dispona que por el departamento correspondiente se practiquen las informaciones
previas pertinentes con motivo de la adquisicin de las obligaciones recogidas en esta
factura, (DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11 Tomos -12 y 12- T1 Ramo DOC DP.2-2011
Pieza 3/ Caja 12 /Doc_CAJA_12_g).pdf (PDF 13) .
361
proponiendo el pago de su importe de 30.000,00 euros, como se deprende de los
documentos aportados por la Generalidad Valenciana, obrantes en: /Discos principal
/ Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf
(Doc 4 - Folios 68 11) - (pdf 41-43) y la Agencia Valenciana de Turismo obrantes
en: / DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11 Tomos -12 y 12- T1 Ramo DOC DP.2-2011
Pieza 3/ Caja 12 /Doc_CAJA_12_g).pdf (pdf 13-16).
362
ntegramente el procedimiento legalmente establecido para la contratacin objeto de
la factura, la Subsecretaria de la Consellera de Turismo, Isabel Villalonga Campos,
procedi a abrir un trmite de informacin previa a fin de que, por el servicio
competente, se esclareciesen las circunstancias en que se haban generado, dando
lugar a la incoacin de un nuevo expediente de enriquecimiento injusto, que adems
se produce y tramita en fechas coincidentes con los tramitados con ocasin del
Almuerzo del da de la Comunidad Valenciana en la Feria FITUR en Madrid.
En esta ocasin tambin fue, una vez ms, Rafael Betoret, Director del
Gabinete de la Consellera de Turismo y Presidenta de la Agencia Valenciana de
Turismo, Mara Milagrosa Martnez Navarro, quien con fecha 27 de julio de 2005 -
coincidente con la fecha de los dos informes que elabor para justificar las
obligaciones adquiridas con la sociedad Orange Market S.L. por el acto del
almuerzo referido- emiti un informe justificando la contratacin de Easy Concept
S.L en el que, faltando a la verdad en la narracin de los hechos, afirm que la
contratacin de esta nueva empresa obedeci a la necesidad surgida de manera
imprevista en la feria TCV de realizar 15 stands para la zona dedicada al turismo de
interior de la Comunidad Valenciana, afirmaciones inveraces pues su ejecucin no
fue imprevista al tratarse de mdulos destinados a la feria de turismo rural que fueron
ejecutados, junto con los otros 79 construidos materialmente en esta Feria, por la
misma empresa -Dimo Stand- proveedora de la organizacin del grupo Correa, como
consta y se recoge en las hojas de costes referidas en los puntos anteriores.
363
proceda exigir responsabilidad por los gastos generados, autorizando el pago de la
factura indicada.
364
Las condiciones del contrato suscrito con Orange Market S.L. que se
recogen en el documento de Resumen de Condiciones Tcnicas, que se incluye en el
mismo, y en particular en su punto 2.4 estableca que con carcter previo a la
celebracin de esta feria al igual que en caso de las restantes ferias contratadas
posteriores a Fitur- la Agencia Valenciana de Turismo deba de facilitar la
adjudicataria Orange Market S.L. con la antelacin suficiente la superficie
contratada y el programa de necesidades reflejando las necesidades de cada Feria, y la
empresa adjudicataria Orange Market S.L.- deba realizar y presentar un proyecto
de su diseo y construccin con sus correspondientes presupuestos basados en los
precios recogidos en el contrato para su aprobacin por la Agencia Valenciana de
Turismo.
365
ORAL 2-2013 Pieza 3/ Folio 4553 Isabel Jordn / Bloque 1 / Bloque 1 PAULA
SECO&ANA GRAU / 70 m2.msg.).
366
contratista y adjudicacin que ya se han relatado con anterioridad, realizadas por los
acusados.
367
celebracin del evento, en las que el importe a facturar siempre es el mismo,
coincidente con el que se factura efectivamente una vez aplicado el IVA del 16 %, sin
que tampoco conste en el expediente de contratacin la aprobacin de mismo por la
Agencia Valenciana de Turismo [(/Discos principal /disco 6 / documentacin
intervenida 7/ R-17/ R-17/ R-17-C03-E29T8.pdf - Folios 3947 y ss - pdf 122 y ss) y
en la misma ruta y disco tambin / /R17-C-3-E27-T06 - Folios 2750 -2760 (Pdf
144 - 154); asimismo en: DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11 Tomos -12 y 12- T1 Ramo
DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Caja 12 /Doc_CAJA_12_g).pdf (PDF 13-16)].
368
Sin embargo no consta que la Agencia Valenciana de Turismo y la Consellera de
Turismo participaran efectivamente en dicha feria, ni tampoco que se realizaran los
trabajos de adaptacin del stand de la Comunidad Valenciana en dicha feria, que
formaban parte del objeto del contrato entre la Agencia Valenciana de Turismo y
Orange Market S.L., aunque la Agencia Valenciana de Turismo s particip en otro
certamen, distinto de los incluidos en el referido contrato. Esta nuevo certamen fue la
Feria EXPOTURAL, que se celebr entre los das 29 de septiembre y 2 de octubre de
2005 en Madrid, que no estaba incluido en el objeto del contrato, y cuya ejecucin
por Orange Market S.L., por tanto, no vena amparada por la adjudicacin del
contrato de Fitur 2005 y cuatro ferias ms.
369
Con anterioridad al da 31 de marzo de 2005 correo electrnico de Paula
Seco de Herrera, desde, [email protected] a Mnica Magarios Prez a
[email protected] remitiendo hoja de costes-, fecha en que todava
no se haba iniciado formalmente el procedimiento para la contratacin de esta Feria
que no tuvo lugar hasta el 15 de julio de 2005, Isabel Jordn y Mnica Magarios,
bajo la supervisin y control de lvaro Prez, Pablo Crespo y Francisco Correa, ya
estaban coordinando el trabajo a realizar en esta Feria teniendo, incluso ya elaborados
los costes y beneficios que iba a generarles, que se calculan conjuntamente con los de
los stands rurales de turismo interior de la feria TCV 2005 en Valencia y aparte de los
de la adaptacin del stand de Fitur, previndose en estas hojas de costes la realizacin
material de los stands para esta Feria RURALTUR en Madrid por el mismo
proveedor Dimo Stand- que presupuesta los stands rurales de la feria de TCV de
Valencia que luego realiz, como ya se ha expuesto en el apartado dedicado a la
misma, y que se va arrastrando en mensajes y fechas sucesivas entre el personal de la
organizacin del grupo Correa, y finalmente -ya en agosto de 2005- en mensajes de
Felisa Isabel Jordn Goncet a Paula Seco distribuyendo los costes y beneficios entre
algunas de las empresas del grupo (DP-2-2011 PIEZA 3/ 3- Tomos 1-19 JUICIO
ORAL 2-2013 Pieza 3/ Folio 4553 Isabel Jordn / Bloque 8 / Bloque 8 PAULA
SECO&MONICA MAGARIOS / Costes rural.msg; Hoja de costes.msg; Fw Costes
Rural.msg; Fw HOJA DE COSTES STAND RURAL EN VALENCIA Y TEMAS
DE VAERSA.msg y Fw HOJA DE COSTES STAND RURAL EN VALENCIA Y
TEMAS DE VAERSA1.msg).
370
100.000,00 euros, lo que reitera la Subsecretaria de la Consellera de Turismo Isabel
Villalonga Campos.
Esta propuesta inicial del Servicio de Promocin que firman el Jefe del rea
de Mercados Isaac Vidal Snchez y el Jefe del servicio Jorge Miguel Guarro Monllor
dio lugar a la iniciacin del correspondiente expediente para su contratacin, al que se
le asign el nmero 41/05, fue seguida de la propuesta de de gasto, asimismo hecha
por ambos, con resolucin de contrato menor sin adjudicatario y la certificacin del
departamento econmico de la existencia de consignacin presupuestaria por importe
de 100.000 euros, todo ello en segunda quincena del mes de julio de 2005 (Discos
pieza 3/Disco 109 / I. Expedientes de contratacin / A. Expediente 39-2004 / Doc 25
Resolucin de aprobacin de gasto.pdf; /Doc 26 Informe propuesta de gasto.pdf; y
/Doc 27 Informe econmico sobre existencia de consignacin presupuestaria pr.pdf ).
371
Sin embargo en lugar de continuar el proceso de contratacin emprendido
con el expediente de contratacin nmero 41/05, Isaac Vidal y Jorge Guarro, en fecha
3 de agosto de 2005, emitieron una escueta nota de rgimen interno dirigida a la
Subsecretaria de la Consellera de Turismo en la que, tras afirmar haber iniciado el
expediente nmero 41/2005 por error, pues en realidad no deba tratarse de un
nuevo expediente sino una modificacin del contrato del expediente P39/04
referido al stand de Fitur y cuatro ferias ms del que era adjudicara Orange Market
S.L.-, ya que consideran que el clausulado del mismo permite una ampliacin del
contrato que se materialice en la adaptacin del diseo del stand de Fitur 2005 al
espacio contratado por la Agencia Valenciana de Turismo en la feria Expotural2005,
en concreto el montaje de 42 booths menos de los 60 propuestos inicialmente-, por
un importe de 102.000 euros -2.000 euros ms que los previstos inicialmente- y
fundando la conveniencia de concurrir a Expotural mediante la ampliacin del
contrato en la utilizacin de la misma imagen que en los certmenes nacionales en los
que participa en 2005 la Consellera de Turismo con stand propio, reutilizando los
booths ya utilizados anteriormente, con ahorro del conste de diseo y fabricacin,
debiendo abonar slo el montaje de los mismos, solicitando que se dejase sin efecto
dicho expediente y se anulase la reserva presupuestaria consignada, a lo que dio su
conformidad la Subsecretaria de la Consellera de Turismo D. Isabel Villalonga
Campos.
372
Modificacin de contrato. Certificacin de existencia de.pdf; y /Doc29 Documento de
reserva de autorizacin.pdf ).
373
euros la unidad en rgimen de alquiler, que ya se anticipaba en mensaje de 2 de
agosto de 2005 de Mnica Magarios Prez a Isabel Jordn jordan@good-
better.com con copia a Alicia Mnguez [email protected] -. Con fecha
22 de septiembre de 2005 Mnica Magarios Prez-
[email protected] le enva mensaje a Paula Seco
[email protected] dicindole que habl con Isabel porque la Consellera de
Turismo le pide que mande un presupuesto para adjuntarlo a la ampliacin del
contrato y que le dijo que hablara con ella para le mandara el presupuesto, lo que hizo
Paula Seco [email protected] - al poco tiempo y el mismo da enviando a
Mnica Magarios Prez [email protected] - el presupuesto de
35 stands para Expotural como presupuesto de Orange Market S.L. por la cantidad
de 90.000,00 euros. A los pocos das, con fecha 26 de septiembre de 2005, Paula
Seco [email protected] remite a Rafael Betoret Parreo
[email protected] un presupuesto de Easy Concept S.L de 7 stands para
Expotural 2005 en Madrid por importe de 13.930,00 euros. En ambos presupuestos el
concepto unitario de los stands es el mismo, cambiando el nmero de los stands y el
importe presupuestado (DP-2-2011 PIEZA 3/ 3- Tomos 1-19 JUICIO ORAL 2-2013
Pieza 3/ Folio 4553 Isabel Jordn / Bloque 8 / Bloque 8 PAULA SECO&MONICA
MAGARIOS / Rv presupuesto de DIMO STAND.msg; /Fw HOJA DE COSTES
STAND RURAL EN VALENCIA Y TEMAS DE VAERSA.msg; /Presupuesto para
Expotural.msg y / Expotural.msg; Bloque 1 PAULA SECO&ANA GRAU/
Expotural.msg; / Bloque 7 PAULA SECO&RAFEL BETORET/ Expotural.msg).
374
los trabajos ejecutados y el precio convenido por Jorge Miguel Guarro Monllor, con
fecha de 14 de octubre de 2005 y pagada por transferencia de 5 de diciembre de 2005
(Discos pieza 3/Disco 109 / I. Expedientes de contratacin / A. Expediente 39-2004 /
Doc 35 Facturas.pdf - pdf 10-11).
375
En segundo lugar la frmula de la modificacin contractual por ampliacin
del contrato contrado con la organizacin del grupo Correa a travs de Orange
Market S.L., asegura que estos trabajos necesariamente se harn por la organizacin
del grupo Correa, evitando cualquier proceso licitatorio.
376
conformaron los servicios prestados y precio estipulado, para que la factura pudiera
ser autorizada y abonada.
Las empresas del Grupo Correa con motivo de la edicin de FITUR de 2005
y otros eventos ligados al mismo facturaron a la Administracin Pblica valenciana
por un total de 1.772.636,08 euros (1.527.694,07 s/IVA), incluido el montante de la
factura por 23.733,60 euros que Orange Market S.L. cobr a travs de Catering
Jos Luis SL por el acto del Almuerzo celebrado el da 27 de enero de 2005, todo lo
cual le report a la organizacin del grupo Correa un beneficio de 523.906,93 euros,
incluyndose entre dichas facturas partidas inexistentes o duplicadas que en cualquier
caso no reportaron beneficio a la Administracin al no corresponderse con servicio
alguno, por un importe total de 266.940,07 euros, tal y como se ha reseado en el
relato de hechos probadosy desarrollado, con referencia a las facturas examinadas, en
el cuadro que se han incorporado al mismo, que se han calculado habida cuenta de los
costes reales estimados en las empresas de la organizacin del grupo Correa
377
obtenidos en los registros practicados y las cantidades facturadas efectivamente
plasmados en las hojas de costes de los eventos- con exclusin del IVA.
378
ilcita adjudicacin el concurso de Fitur a Orange Market S.L. en esta edicin de
2005, contando con la indispensable colaboracin de los acusados Isaac Vidal
Snchez, Jorge Guarro Monllor y Ana Grau Abalos quienes actuaron de similar
forma a la descrita durante el concurso de Fitur 2005, si bien en este concurso lvaro
Prez ya haba consolidado una fluida y cercana relacin con Isaac Vidal.
En la edicin del ao 2006 del concurso de Fitur y otras ferias, como ocurri
en el concurso de Fitur del ao 2005, los acusados de la organizacin del grupo
Correa dispona de documentacin e informacin especfica del concurso obrante en
el expediente de contratacin de la Agencia Valenciana de Turismo nmero 44/05,
antes de que se hiciera pblica la convocatoria oficial del mismo, teniendo en su
poder sin que conste la fecha exacta pero en todo caso con anterioridad al 8 de
septiembre de 2005 -este concurso se public por primera vez en el DOCE el da 14
se septiembre- los planos de esta edicin de Fitur 2006 que les haban sido
suministrados por los acusados integrados en la Agencia Valenciana de Turismo,
planos que el resto de licitadores conocieron, junto con la dems documentacin de
este Expediente, tras su publicacin oficial y que permiti que los acusados del
llamado Grupo Correa, conociendo que iban a ser los adjudicatarios, ya estuvieran
trabajando antes de su publicacin, tanto en la preparacin de la documentacin a
aportar para presentarse al concurso como en los trabajos a ejecutar despus de su
379
adjudicacin (/Disco 138/R-15/R15/R15-C06-E45-T18(1)/ folio 9847- 49 y ss (pdf
27) Mobiliario; folios 10018 -10019 (pdf 19-194) presupuestos audio-visuales, y folio
9959 y ss . (Pdf 137 ss), presupuesto construccin a CMR.).
380
electrnicos con los planos de situacin de esta edicin de Fitur 2006, obrantes en la
causa en: /DP-2-2011 PIEZA 3/ 3- Tomos 1-19 JUICIO ORAL 2-2013 Pieza 3/ Folio
4553 Isabel Jordn / Bloque 1 / Bloque 1 PAULA SECO&ANA GRAU //
planos.msg; // planos individuales.msg; y //Bloque 2 / Paula Seco&Rafael Betoret /
Planos modificados.msg.
Firmada por Isaac Vidal Snchez y Jorge Miguel Guarro Monllor, elaborada
por ste ltimo y Ana Grau, se formul -con fecha 20 de julio de 2005- la propuesta
de inicio del expediente de contratacin del diseo, montaje y desmontaje de un stand
ferial para presentar la oferta turstica de la Comunidad Valenciana en las ferias
Fitur2006, TCV2006, Expovacaciones2006, SITC2006 e INTUR2006, al que se
acompaa Pliego de Condiciones Tcnicas del contrato que firman con la misma
fecha Jorge Miguel Guarro Monllor y Isaac Vidal Snchez, proponiendo un
presupuesto mximo de 800.00,00 euros para Fitur`2006, 300.000,00 euros para
sealizacin en el recinto ferial en Fitur, 200.000,00 euros para TVC,2005, y
105.000,00 euros para las dems ferias, repartidos en 35.000,00 euros para cada una
de ellas - Expovacaciones2006, SITC2006 e INTUR2006-, lo que arroja un
presupuesto total para este contrato de 1.135.000,00 euros establecindose diferencia
del ao anterior un presupuesto cerrado para cada una de ellas, calificndose el
contrato como de suministro, y como modalidad de contratacin el procedimiento
abierto mediante concurso.
381
para la creacin de un elemento unificador de todo el pabelln; Un 10% para
Mejoras.
382
La Circular 1/2004 de, 29 de noviembre, dictada por la Subsecretaria de
Turismo Isabel Villalonga Campos, a la que vena sometida esta edicin de Fitur
2006 oblig a modificar las condiciones y los pliegos tcnicos que haban regido en la
edicin anterior de 2005, para adecuarlos a los trminos de esta Circular que, entre
otros aspectos y adems del sometimiento ntegro a la legislacin de contratacin
administrativa del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pblicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, obligaba a
puntuar con un porcentaje mnimo el 50% el criterio de adjudicacin de valoracin de
oferta econmica [( /DP-2-2011 Pieza 3/ 1-Tomos y Ramos DP. 2-2011 Pieza 3 / 1.2
Ramo DOC Tomos - DP.2-2011 Pieza 3 / 1.1- Tomos 1-14 DP. 2-2011 y PA 2-2012
T 15-27.Pieza 3/ T5-DP.2-2011 Pieza3 pag. 1221-1559/ Folios 1347 a 1354 (pdf 130
a 137) (E-649 de 15/06/2012 Circular 1/2004, de 29 de noviembre)].
En este Pliego en que se recogen las condiciones del contrato y con ellas las de
seleccin de contratista que no son otras que las propuestas inicialmente, se potencia
el criterio valorativo de la propuesta econmica, siguiendo lo establecido en la
Circular 1/2004 de la Subsecretaria de la Consellera de Turismo, que se elev al 50%
-50 puntos- respecto los seguidos en el contrato de 2005, aunque este porcentaje al
383
que se vena obligado por la dicha Circular, viene soslayado mediante la frmula
polinmica reseada Puntuacin licitador=mxima puntuacin x precio
mnimo/oferta licitador que en la prctica minimiza sensiblemente el peso
porcentual real de este criterio econmico, lo que lleva a dar prioridad en la
valoracin de las ofertas a criterios ampliamente discrecionales, pues la valoracin
real de la oferta econmica se reduce respecto a otros criterios de naturaleza
subjetiva, que, nuevamente, aparecen definidos de forma genrica y sin establecer
reglas concretas para su valoracin, ni un baremo predeterminado de puntuacin a
tener en cuenta.
384
los servicios ofrecidos por el stand que valoran en otros 10 puntos, conceptos estos
indeterminados y de carcter difcilmente objetivable.
385
92,99 puntos, proponiendo la adjudicacin del contrato a esta oferta (Discos pieza
3/Disco 109/ I Expedientes Contratacin/Expediente 44-2005 / Doc 14 Informe
tcnico.pdf).
386
ms cara, pues TRIM GBO S.L. ofert una cantidad de 1.078.250,00 euros, como
ocurri en todas los concursos de Fitur que le fueron adjudicados sistemticamente a
Orange Market S.L. en el periodo de 2005 a 2009 ( /Discos pieza 3/Disco 109/ I
Expedientes Contratacin/Expediente 44-2005 / Doc 17 resolucin adjudicacin.pdf).
Una vez adjudicado este concurso, Orange Market S.L. emiti diversas
facturas sobre los trabajos de Fitur, con conceptos genricos todo el stand y toda la
sealizacin- por el importe exacto de la oferta, sin desagregacin alguna, las cuales
fueron conformadas por Isaac Vidal y Jorge Guarro, lo que permiti su posterior
pago. Tales facturas fueron las siguientes:
387
Snchez igualmente en este caso con fecha 13 de febrero de 2006, con el visto bueno
de la Subsecretaria de la Consellera de Turismo Alida C. Ms Taberner (/Discos
pieza 3/Disco 109/ I Expedientes Contratacin/Expediente 44-2005 / Doc 39
Facturas.pdf pdf 1-2).
388
(presentacin Fitur 2006 modificada); //sin titulo2.msg (Presentacin 2); // RE Fitur
2006 3.msg (Creacin cuenta Orange para Paula) .
389
2006 (Discos principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR
GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Folio 13-Doc 5) - pdf 45).
390
valoracin de las ofertas (Discos pieza 3/Disco 109/ I Expedientes
Contratacin/Expediente 44-2005 / Doc 14 informe tcnico.pdf - pdf 5).
391
9889 12 UDEF. AO 2006. FERIA FITUR MADRID/ VARIOS / DIA DE LA C.V.
/ Pago 3340 y justificante de pago.pdf).
El objeto del contrato del stand para Fitur en su edicin de 2006, adjudicado a
Orange Market S.L. por la Agencia Valenciana de Turismo por resolucin de su
Presidenta Mara Milagrosa Martnez Navarro, de 15 de diciembre de 2005, que se
formaliz en el contrato de fecha 27 de diciembre de 2005 suscrito entre Mara
Milagrosa Martnez Navarro por la Agencia Valenciana de Turismo y Mnica
Magarios Prez por Orange Market S.L., inclua adems del stand de Fitur 2006,
la adaptacin del mismo a los certmenes de Feria de Turismo de Valencia -TCV-,
Expovacaciones en Bilbao, Saln Internacional Turismo de Catalua -SITC- en
Barcelona e Intur en Valladolid.
392
DP.2-2011 Pieza 3/ Disco 130. DOCUMENTACION OFICIO 9889 12 UDEF. AO
2006/ FERIA INTUR VALLADOLID/ CONTRATO STAND FERIAL / gasto
negativo.pdf) y /Discos pieza 3/Disco 109/ I Expedientes Contratacin/Expediente
44-2005 / Doc 27 Resolucin no participacin.pdf. Los correos electrnicos referidos
obran en: /Discos principal /disco184, principal UDEF CORREOS/ CD OFICIO
99.839.CorreosE / CORREOS POR EVENTO/ FITUR/FITUR 2006/
DOCUMENTO2/ INTUR (VALLADOLID).msg y RE INTUR
(VALLADOLID).msg.
393
Respecto de estas otras ferias celebradas en 2006 y distintas a la de Fitur
Orange Market S.L. emiti a la Agencia Valenciana de Turismo, cuatro facturas,
que aportadas por la Generalidad Valenciana obran en la causa en: / Discos pieza
3/Disco 109/ I Expedientes Contratacin/Expediente 44-2005 / Doc 39 Facturas.pdf
y en Discos principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD
10-9-09/ 103009.pdf (Folio 251-257) - (pdf 1064- 1070), y que se resumen
seguidamente:
394
La tercera factura es la nmero 31/2006, de 24 de mayo de 2006, por el
concepto de Importe Correspondiente al diseo, fabricacin, montaje y desmontaje
del stand de la Consellera de Turismo para BEC Feria de Bilbao durante los das 18 a
21 de mayo de 2006. Referente al concurso 44/05 adjudicado el 27 de diciembre de
2005 por importe de 33.424,99 euros, se presenta en la Agencia Valenciana de
Turismo el 27 de agosto de 2006, viene conformada en cuanto a la ejecucin de los
trabajos y el precio convenido, por Jorge Miguel Guarro Monllor con fecha 15 de
junio de 2006 y por Isaac Vidal Snchez, con fecha 19 de junio de 2006, con el visto
bueno de la Subsecretaria de la Consellera de Turismo Alida C. Mas Taberner, se
pag asimismo con fecha 7 de agosto de 2006.
395
importe de 9.152,40 euros, los acusados Francisco Correa, Pablo Crespo, lvaro
Prez, Isabel Jordn, Mnica Magarios y Cndido Herrero en ejecucin del plan
preconcebido y con intencin de seguir incrementando sus indebidas ganancias a
costa de los fondos pblicos valencianos, emitieron a la Agencia Valenciana de
Turismo a travs de diferentes empresas de la organizacin del grupo Correa -
Servimadrid S.L. y Diseo Asimtrico SL diversas facturas incluyendo
conceptos que resultaron ser ficticios, duplicados y carentes de justificacin,
vulnerndose en la contratacin de los servicios facturados la normativa de
contratacin administrativa aplicable.
396
contractual el mismo que el montante del anulado stand de Intur 2006, es decir
33.424,99 euros, solicita un incremento de 13.541,00 euros en el precio de esta
modificacin del contrato para esta feria, lo que funda en razones de mayor duracin
y superficie del stand en este certamen ferial [(Discos principal/ Disco 006
/Documentacin Intervenida 7/ R-17 /R-17 / R-17-C03-E27-T06.pdf (folios 2686-
2689 - pdf 83-85) y /Discos principal/144 expurgado ok/ R-17/ Documento 2 /
Documentos / saln nutico documento orange market.doc)].
397
expediente oficial el dicho escrito, se ideara desde la organizacin del grupo Correa
otro mecanismo para obtener este ilcito incremento de sus beneficios, sirvindose
nuevamente de otras empresas de las de la organizacin del Grupo Correa.
398
fue pagada con fecha 23 de febrero de 2007 (/Discos principal / Resto discos
inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Doc 3 Folio
18-19-) - (pdf 82-83). y E:\DISCOS principal\0146\SEAGATE 3JVBX88V \
Escritorio \Traspaso \Alicia \ALICIA \SERVIMADRID \FACTURAS 2006 \fra
159.doc).
En ambos casos los conceptos por los que se emiten estas facturas son
conceptos incluidos en el mbito del contrato adjudicado a Orange Market S.L. en
los trminos de la modificacin contractual producida para el stand del Saln Nutico
de Barcelona 2006, lo que determina la duplicidad de pago de algunos de estos
servicios pues ha de entenderse incluidos en el precio que ya se pag a Orange
Market S.L. en la correspondiente factura de Orange Market S.L. nmero
52/2006, antes referida, como se deprende de los siguientes informes y sus
ratificaciones: a) Informe IAGE emitido por Juan Carlos Condado, de 23 de abril de
2012, pgs. 55-56, en: Discos pieza 3 / Disco 123/
DOC_informeIGAE.23abril2012.pdf; b) Informe UDEF BLA 81464/12, de 6 de
septiembre de 2012, en Discos pieza 3\ disco 0149/Informe 81464/12/,pdf (Paginas
10-12).
399
En las anomalas cometidas en esta ocasin tuvieron una especial intervencin
Isabel Jordn y Cndido Herrero as como los acusados integrados dentro del Servicio
de Promocin y rea de Mercados y Comunicacin de la Agencia Valenciana de
Turismo, Isaac Vidal y Jorge Guarro quienes ejecutaron actos que permitieron, por la
va descrita, la salida injustificada de fondos pblicos con grave quebranto para el
inters pblico.
400
Betoret derivada de la notoria relacin de amistad que mantena con ambos, a
sabiendas de que lograra -tal y como ocurri- manipular su adjudicacin a favor de
Orange Market S.L., por ser ellos quienes ostentaban respectivamente, de derecho
y de hecho, el poder decisorio sobre la adjudicacin de este concurso pblico,
contando para la ejecucin de sus actividades delictivas asimismo con la
intervencin, consciente y eficaz, de Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, los cuales
seguan ocupando los mismos puestos de trabajo y ejerciendo las mismas funciones
que en los concursos anteriores ya referidos antes.
Elaborada por Jorge Guarro y Ana Grau, bajo la supervisin y visado de Isaac
Vidal, se formula con fecha 18 de julio de 2006, propuesta de inicio del expediente de
contratacin, firmada por Jorge Miguel Guarro Monllor e Isaac Vidal Snchez, y
asumida por el Secretario Autonmico de Turismo Matas Prez Such, a la que se
acompaa Pliego de Condiciones Tcnicas, para la tramitacin de la adjudicacin del
401
contrato por el procedimiento abierto mediante concurso, por un importe mximo de
1.135.000,00 euros, que se desglosa en presupuestos cerrados para Fitur2007 de
800.000,00 euros, para decorado del almuerzo de la Comunidad Valenciana de
30.000,00 euros, para TCV2007 de 200.000,00 euros, para Expovacaciones 2007,
SITC`2007, e INTUR un total de 150.000.00 euros, a razn de 35.000,00 euros, cada
una de ellas.
402
lo propuesto en el informe del Servicio de Promocin y el pliego tipo de clusulas
administrativas particulares para los contratos de suministro, en el que para este
expediente se arrastran las propuestas del Informe y propuesta de iniciacin en su
anexo I, en particular los criterios de valoracin del apartado J) del dicho anexo
(Discos pieza 3/ Disco 109/ I Expedientes Contratacin/ Expediente 44-2005 / Doc
04 Pliego de clusulas administrativas particulares.pdf; y //Doc 05 Resolucin de
Inicio de Expediente.pdf).
403
Secretario General Administrativo de la Consellera de Turismo, Enrique Moreno
Pernias, como presidente, por la Tcnico del Departamento Jurdico, Cristina Stuyck
Pons, el Jefe del Departamento Econmico-Financiero, Joaqun Valera Muoz, el
Jefe del rea de Mercados y Comunicacin, Isaac Vidal Snchez y la Jefa del
Servicio de Asuntos Generales y Administrativos, Margarita Vilarrasa Balanz, como
vocales, y el Jefe de la seccin de contratacin, Jos M Casas Romero, como
Secretario.
Tras abrirse los mencionados sobres y apercibirse Isaac Vidal que la oferta
econmica presentada por Orange Market SL en su importe total contena un error
manifiesto, ya que haba ofertado una cantidad distinta en letra -1.089.600,00 euros- a
la ofertada en cifra -1.100.950,00 euros-, y conociendo que dicho error conllevaba
automticamente, tal y como sealaban los pliegos de este concurso y se recoga en la
normativa administrativa de contratacin -artculo 84 Reglamento de la Ley de
Contratos de las Administraciones Pblicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001
de 12 de octubre- el rechazo de dicha oferta, ocult al resto de los integrantes la
existencia del mencionado error, lo que consigui gracias a que en la oferta
econmica presentada por la empresa RMB Bureau S.L., que es la que se ley en
primer lugar, exista un error aritmtico y subsanable que, una vez advertido por la
Mesa, conllev que el resto de sus integrantes dedicaran prcticamente la totalidad de
la duracin de la sesin de esta Mesa de Contratacin-15 minutos- a su subsanacin,
leyndose en voz alta slo la primera cifra de la oferta econmica de Orange Market -
1.089.600,00 euros- sin que ningn otro integrante de la mesa revisara tras esta
lectura el documento que contena dicha propuesta econmica, figurando en el acta
finalmente ambas ofertas econmicas por la misma cantidad de 1.089.600,00 euros y
trasladando la documentacin tcnica y econmica, sobre B, de las entidades
licitadoras al rea de Mercados y comunicacin para su anlisis y emisin de los
correspondientes informes tcnicos, como se infiere del acta de la sesin obrante en:
/Discos pieza 3/Disco 109/ I Expedientes Contratacin /Expediente 44-2005 / Doc 18
Actas Mesas de Contratacin.pdf (pdf 3-4), y de las declaraciones testificales de:
404
Margarita Vilarrasa JO 2/13 -Sesin 28 2 de noviembre de 2015; Joaqun Valera
Muoz JO 2/13 -Sesin 23 15 de octubre de 2015; Cristina Stuyck Pons JO 2/13 -
Sesin 36 10 de diciembre de 2015; Enrique Moreno Pernias Sesin 36 10 de
diciembre de 2015; y Jos M Casas Romero -Sesin 24 16 de octubre de 2015.
405
por FAX la proposicin econmica que haban presentado para el concurso de Fitur
2007 el da 9 /11/06. (Discos principal/disco184, principal UDEF CORREOS/ CD
OFICIO 99.839-13 Correos E / CORREOS POR EVENTO/FITUR/FITUR 2007 /
DOCUMENTO2 / Proposicin econmica Fitur.msg).
Isabel Jordn volvi a dar rdenes a Alicia Mnguez para que elaborara una
nueva propuesta corrigiendo el error y reflejando como nica cantidad -tanto en letra
como en nmero- la de 1.089.600,00 euros, coincidente con la ofertada por RMB
Bureau S.L., que era la otra empresa que se present al concurso. Tras elaborar esa
nueva propuesta, en la que tambin corrigi el error ortogrfico existente en la
anterior, a las 14:33 horas del mismo da se la envi por correo electrnico a Isabel
Jordn, quien a su vez tambin procedi a revisar los anexos de los desgloses
econmicos que se adjuntaron a la propuesta econmica. Tras ello Isabel Jordn
desde la direccin [email protected] envi mensaje por correo electrnico,
con fecha del mismo da 20 de noviembre de 2006, a las 14:48 horas a Cndido
406
Herrero [email protected] - adjuntando el documento MODELO DE
PROPOSICIN.doc que contiene la nueva oferta econmica que se diferencia de la
enviada por fax como presentada el da 9 de noviembre de 2006, en que se ha
corregido el error mecanogrfico espone como expone, figura la misma cantidad
-1.089.600,00 euros- en letra y en nmero, que la consignada solo en nmero en la
oferta remitida por fax e incluye una lnea (Se adjunta anexo con el desglose de la
propuesta econmica) , que no figuraba en la original anterior.
407
para decirte cual de las dos proposiciones tienes que llevarle (Discos
principal/disco184, principal UDEF CORREOS/ CD OFICIO 99.839-13 Correos E
/CORREOS POR EVENTO/ FITUR/ FITUR 2007/ DOCUMENTO2 / sin
titulo.msg).
408
Ramos DP 2-2011 Pieza 3 / 1.2 Ramo Doc Tomos / 1.1 /Tomos 1-14 / Tomo 13-
DP.2-2011 Pieza 3 pag 3591-3851.pdf / (Folios 3819 a 3836 testimonio sobre B);
(folios 3824 y 3825 Proposicin econmica con desglose).
409
20.11.2006 a las 13:17:04 y modificado en idntica fecha y que se trabaj sobre un
documento creado el 7.11.2006 a las 17:38 horas que se guard el 20.11.2006 -
ANEXO DESGLOSE PROPUESTA ECONOMICA.doc -creado 20.11.2006 a las
13:30:56 horas y modificado el mismo da a la misma hora- MODELO DE
PROPOSICION2.doc -creado 21.11.2006 a las 9:29:26 horas y modificado idntica
fecha- ANEXO DESGLOSE PROPUESTA ECONOMICA2 -creado 21 de
noviembre de 2006 a las 9:33:10 horas y modificado idntica fecha. En realidad sus
fechas de creacin y modificacin son coincidentes o posteriores a la fecha de
apertura de los sobres B lo que no es posible si se hubieran presentado efectivamente
el 9 de noviembre de 2006 (Disco 1 -Providencia 17.5.2013- Archivos Informticos.
R.15. Documento 56. Pendrive Jetflash 4GB. Alicia. CONCURSOS. ORANGE
MARKET.).
410
Servicio de Asuntos Generales y Administrativos, Margarita Vilarrasa Balanz, el
Jefe del rea de Mercados y Comunicacin, Isaac Vidal Snchez y el Jefe del
Servicio de Promocin, Jorge Miguel Guarro Monllor, como vocales, y el Jefe de la
Seccin de contratacin, Jos M Casas Romero, como Secretario, y en ella se
propuso la adjudicacin a favor de Orange Market S.L. de acuerdo con el informe
tcnico por la cantidad total 1.089.600.00 euros, segn el desglose aportado por
Orange Market S.L. (Discos pieza 3/Disco 109/ I Expedientes Contratacin/C
Expediente 20-2006 / Doc 20 Acta.pdf).
411
2007 y por Jorge Miguel Guarro Monllor el 12 de febrero de 2007, que fue pagada
con fecha 11 de abril de 2007 (Discos principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 /
ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Folio 223-224) - pdf 1393- 1394).
Esta edicin de Fitur 2007 y las dems ferias objeto del contrato con Orange
Market S.L. fue la ltima en que participaron los acusados Milagrosa Martnez y
Rafael Betoret que cesaron, respectivamente, en fecha 14 de junio y 24 de julio de
2007 en los cargos que ostentaban en la Agencia Valenciana de Turismo. Igualmente
Isabel Jordn dej de trabajar en las empresas del Grupo Correa a finales del mes
octubre del ao 2007 como consecuencia de desavenencias mantenidas con Francisco
Correa y Pablo Crespo y a partir de esta fecha no tiene participacin en los relativos a
los certmenes feriales en la edicin de 2007.
412
empresa Easy Concept S.L, una serie de gastos que calificaron como extras an
cuando la mayor parte de los mismos ya estaban incluidos en el objeto del contrato de
Fitur 2007, por tanto abonados y satisfechos a travs de las facturas anteriores
referidas a los trabajos contratados, resultando en consecuencia, gastos intiles e
inexistentes, sin que conste tampoco el proceso seguido para su contratacin,
tratndose en definitiva de gastos que no obedecieron a una necesidad real, ni
reportaron utilidad alguna a los intereses pblicos.
413
Herrero Martnez por Orange Market S.L., y por tanto dentro del precio cerrado
ofertado por Orange Market S.L., en particular los referidos al armario congelador,
mobiliario auxiliar DVD, estanteras para zumos, mesas y plantas de zona de barco,
as como las catenarias y tensores en cuanto que elementos constructivos del stand,
viniendo la cartelera incluida entre las mejoras ofertadas por Orange Market S.L.
que adems de formar parte de las obligaciones del contrato sirvieron precisamente
para que Isaac Vidal Snchez y Jorge Miguel Guarro Monllor le otorgaran a Orange
Market S.L. la puntuacin mxima 5 puntos- en la valoracin de su oferta en el
apartado de mejoras en el informe que propuso su adjudicacin (Discos pieza 3
/Disco 109/ I Expedientes Contratacin/Expediente 20-2006 / Doc 26 Contrato.pdf y /
Doc 19 Informe Tcnico.pdf).
Esta factura, que se emite desde la organizacin del grupo Correa por medio de
Easy Concept S.L a la Agencia Valenciana de Turismo, recoge conceptos incluidos
en las obligaciones contractuales de la adjudicataria del contrato Orange Market
S.L., que por tanto vienen incluidas en el precio cerrado ofertado por la misma y que
fue facturado y cobrado por la organizacin del grupo Correa a travs de Orange
Market S.L., en particular en la factura de la misma nmero 56/2007, de 5 de febrero
de 2007 antes referida-, que al igual que esta de Easy Concept S.L fue conformada
por Isaac Vidal Snchez y Jorge Miguel Guarro Monllor, cuando en realidad se debi
de rechazar por venir referida a conceptos a los que vena obligada contractualmente
la adjudicataria Orange Market S.L. como conocan los dichos tcnicos de la
Agencia Valenciana de Turismo (Discos principal / Resto discos inhibicin / Disco
007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Folio 223-224) - pdf 1393-
1394).
414
Tras la celebracin de Fitur en Madrid a finales del mes de enero y principios
de febrero de 2007, se celebraron el resto de ferias que formaban parte del contrato
adjudicado a Orange Market S.L.. Respecto de las mismas nuevamente y como
vena ocurriendo en ediciones anteriores, aunque en el Pliego de Condiciones
Tcnicas -apartados 1.3 y 1.1.4- que se incorpora al contrato firmado por la Agencia
Valenciana de Turismo con Orange Market S.L. de 21 de diciembre de 2006, se
prevea que la Agencia Valenciana de Turismo comunicara a la adjudicataria del
contrato los planos de ubicacin de estas ferias y, en su caso, la normativa de la feria,
no consta en el expediente ni en la documentacin aportada por la Agencia
Valenciana de Turismo y la Generalidad Valenciana, que ello se realizara, lo que
contribuy a la consecucin del plan orquestado por los acusados al dificultar la
verificacin de la ejecucin de los trabajos realizados y no permitir a la Agencia
Valenciana de Turismo controlar la adecuada ejecucin del contrato, como paso
previo a informar favorablemente los pagos a dicha empresa.
415
discos inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Folio
227-228) - pdf 1397- 1398).
416
Miguel Guarro Monllor, con fecha de 18 de diciembre de 2007 y por Isaac Vidal
Snchez con fecha 15 de enero de 2007, fue pagada el 13 de mayo de 2008 (Discos
principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/
103009.pdf (Folio 233-234) - pdf 1403- 1404).
417
Los acusados del Grupo Correa Francisco Correa Snchez, Pablo Crespo
Sabaris, lvaro Prez Alonso y Cndido Herrero Martnez, continuaron desplegando
sus influencias personales sobre la Agencia Valenciana de Turismo para manipular a
favor de la organizacin del grupo Correa -en particular a travs de Orange Market
S.L.- la adjudicacin de los concursos de Fitur, como vena ocurriendo con Mara
Milagrosa Martnez Navarro y Rafael Betoret Parreo en las ediciones anteriores de
estas contrataciones del stand de Fitur y otras ferias, pese al cese de ambos en sus
respectivos cargos al tiempo de la tramitacin del expediente nmero29/2007- de
contratacin de las ediciones feriales de 2008 y la renovacin de las personas de la
cpula de la Consellera de Turismo en especial la nueva Consellera de Turismo y su
Gabinete.
418
Tcnicas, elaboradas por el Jefe del Servicio de Promocin Jorge Miguel Guarro
Monllor y la coordinadora de ferias de dicho Servicio Ana Mara Grau Abalos,
firmados en ambos casos por Jorge Miguel Guarro Monllor y por el Jefe de rea de
Mercado y Comunicacin Isaac Vidal Snchez.
419
La Presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo y Consellera de Turismo,
Anglica Such Ronda, por Resolucin de 14 de septiembre de 2007, vista la
propuesta del Subsecretario de la Consellera de Turismo y de la Secretaria
Autonmica de Turismo y el Informe del rea de Mercados y Comunicacin de 8 de
agosto de 2007, ordena la iniciacin del expediente administrativo de conformidad
con lo dispuesto en el artculo 67 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pblicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio (Discos Pieza 3/Disco 109/ I Expedientes Contratacin/Expediente 29-2007 /
Doc 03 Orden de Inicio.pdf).
420
en el informe de iniciacin del expediente y en Pliego de Condiciones Tcnicas,
suscritos por Jorge Miguel Guarro Monllor e Isaac Vidal Snchez y antes referidos
(/Discos Pieza 3/ Disco 109/ I Expedientes Contratacin/Expediente 29-2007 / Doc
02 Pliego de clusulas administrativas particulares.pdf; //Doc 04 Resolucin de
aprobacin.pdf; y //Doc 6 Cuadro de caractersticas del contrato de suministro.pdf).
421
S.L. fue por un total de 1.059.250,00 euros, trasladndose la documentacin tcnica
y econmica aportadas en el sobre B de cada concursante al rea de Mercados y
Comunicacin para su anlisis e informe (Discos Pieza 3/Disco 109/ I Expedientes
Contratacin/Expediente 29-2007 Doc 11 Actas Mesas de Contratacin.pdf).
El Jefe del Servicio de promocin, Jorge Miguel Guarro Monllor, y el Jefe del
rea de Mercados, Isaac Vidal Snchez, emitieron informe tcnico sobre las ofertas
presentadas que se fecha errneamente a 3 de noviembre de 2007, aun cuando debe
entenderse que debi fecharse como 3 de diciembre de 2007, habida cuenta de la
fecha de la Mesa de contratacin para la apertura de ofertas tcnicas y econmicas
anterior al informe y la fecha de la siguiente Mesa de Contratacin proponiendo la
adjudicacin del contrato. En dicho informe se asigna a Stands Molinos S.L. 73
puntos y a Orange Market S.L. 92,61 puntos, con base sustancialmente a la
aplicacin de criterios subjetivos sobre los objetivos, que quedan minimizados en el
peso de la puntuacin por la peculiar forma de cmputo que propusieron al inicio del
expediente Isaac Vidal Snchez y Jorge Miguel Guarro Monllor, con la colaboracin
de Ana M Grau, como ocurri en ediciones anteriores y en particular en la de 2007
que tena los mismos criterios de valoracin que esta de 2008,proponiento finalmente
la adjudicacin a Orange Market S.L. pese a ser su oferta la ms cara de las dos
presentadas (Discos Pieza 3/Disco 109/ I Expedientes Contratacin/Expediente 29-
2007 / Doc 09 Informe Tcnico.pdf).
422
Jos M Casas Romero, como secretario. Esta Mesa de contratacin asumi el
informe tcnico emitido por Isaac Vidal Snchez y Jorge Miguel Guarro Monllor y
propuso la adjudicacin a Orange Market S.L. por la cantidad total ofertada de
1.059.250,00, euros con el desglose sealado en su oferta econmica (/Discos Pieza
3/Disco 109/ I Expedientes Contratacin/Expediente 29-2007 Doc 11 Actas Mesas de
Contratacin.pdf).
423
de las Mesas de Contratacin -19 de noviembre de 2007 figura en la agenda de la
Consellera de Turismo los apuntes Reunin con lvaro Prez de Orange Market
para el da 5 de noviembre de 2007 a la 9 horas y Reunin WTM con lvaro
Prez a las12,30 horas (DP-22001 PIEZA 3 / 1.2 Ramo Doc Tomos DP2-2011 y
Pa 2-2012 T15-27 Pieza 3 /Tomo 10-DP.2-2011 Pieza 3 pag 2867-3129.pdf Folios
3029 -pgina agenda n 12, semana del 17 al 23 de septiembre -PDF 280; Folios 3029
reverso pgina 11 de agenda, semana del 10 al 16 de septiembre de 2007 PDF 281;
y pgina 3030, pgina 10 agenda y das 4 a 9 de septiembre de 2007 PDF 282).
424
expediente y mucho antes de la publicacin del anuncio de licitacin de este contrato,
disponiendo as anticipadamente de la informacin sustancial del contrato de la que
carecieron otros posibles concursantes hasta la publicacin de la convocatoria del
concurso (/DP-2-2011 PIEZA 3/ 3- Tomos 1-19 JUICIO ORAL 2-2013 Pieza 3/
Folio 4553 Isabel Jordn / Bloque 3 / Bloque 3 PAULA SECO&VIRGINIA
ORANGE / pliegos valencia. Msg).
425
Expedientes Contratacin/Expediente 29-2007 / Doc Doc23 Factura 1511.pdf y
Discos principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-
9-09/ 103009.pdf (Folio 258-259) - pdf 1987- 1988).
426
Pese a ello, por el trabajo realizado con ocasin de estos eventos Orange
Market S.L. emiti a la Agencia Valenciana de Turismo por las restantes ferias de
esta edicin de 2008 las facturas siguientes:
427
En tercer lugar la factura nmero 131/2008, registrada de entrada en la
Agencia Valenciana de Turismo con fecha de 21 de mayo de 2008, por el concepto de
Expediente n 29/07. Suministro de diseo, montaje y desmontaje de un stand ferial
destinado a presentar la oferta turstica de la Comunidad Valenciana en la Feria de
Turismo de Bilbao 2008 por importe de 35.000,00 euros, conformada en su
ejecucin y precio por Jorge Miguel Guarro Monllor, con fecha 23 de abril de 2008 y
con el visado del Subsecretario de la Consellera de Turismo Jorge Muoz Gil,
pagndose con fecha 1 de septiembre de 2008 (/Discos Pieza 3/Disco 109/ I
Expedientes Contratacin/Expediente 29-2007 / Doc 27 Factura 5419.pdf.; y / Discos
principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/
103009.pdf (Folio 263-264) - pdf 1992- 1993).
428
puede ser sino lo estimado por referencia a lo prescrito en las condiciones del
contrato que en orden a la precisin del contenido de los proyectos tampoco se han
cumplido, con lo que con tal modo de facturar y no son precisamente cantidades
pequeas- es muy difcil concretar qu es lo que se ha hecho o no en relacin con lo
contratado, lo que sin duda posibilita, dada la indefinicin de contenido reseado, una
falta de control cuanto menos detallado y en los trminos legales de la facturacin,
que exigen el detalle y cuanta de los contenidos de las facturas.
429
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, lo que determin algunos cambios en el proceso
de adjudicacin del contrato, que se recogen especialmente en el Pliego de clausulas
Administrativas Particulares para contratos de suministros mediante procedimiento
abierto, aunque sin variaciones significativas en la propuesta de contratacin referida
a este contrato y su Pliego de Condiciones Tcnicas, que mantienen la adjudicacin
conjunta del diseo y la fabricacin de los stands y la estructura de distribucin del
peso de los criterios de valoracin subjetivos y objetivos que se ha venido utilizando
en anteriores ediciones de esta contratacin.
Con fecha de 30 de julio de 2008 los acusados Isaac Vidal Snchez y Jorge
Miguel Guarro Monllor, con la colaboracin de Ana Grau, formularon los
documentos de propuesta de Inicio de expediente y el Pliego de Condiciones
Tcnicas para la contratacin del diseo, montaje y desmontaje de un stand ferial
destinado a presentar la oferta turstica de la Comunidad Valenciana en las ferias
Fitur2009, TCV2009, Expovacaciones2009, SITC2009 e Intur2009, documentos
que en ambos casos venan firmados por Isaac Vidal Snchez y Jorge Miguel Guarro
Monllor, figurando en los metadatos de dichos documentos -aportados en formato
electrnico por la Agencia Valenciana de Turismo- como autora Ana Mara Grau
Abalos [(Disco 116 /Req, Fitur 2009/ Documentacin / turisme.pdf - folios 1-32 (pdf
2-49) y / Material Informtico / Disquete / Ferias Mayores 2009b.doc)].
430
euros para TCV2008, y 90.000,00 euros para EXPOVACACIONES2009,
SITC2009 e INTUR2009 (30.000,00 euros para cada una de ellas).
431
Subsecretario de la Consellera de Turismo, Jorge Juan Muoz Gil se propuso el
inicio del expediente de contratacin, lo que, tras informe de la Abogaca de la
Generalitat de 16 de septiembre de 2008, se produjo por Resolucin de la Consellera
de Turismo y presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo Anglica Such Ronda
de 23 de septiembre de 2008, en la que aprobaba la contratacin de este expediente
33/08, autorizaba la adjudicacin por el procedimiento abierto y tramitacin
anticipada mediante la oferta econmica ms ventajosa en funcin de una pluralidad
de criterios, aprobaba el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y el
pliego de Prescripciones Tcnicas, condicionando el gasto a la existencia de crdito
en el Presupuesto de la Agencia Valenciana de Turismo para 2009 (Disco 116 /Req,
Fitur 2009/ Documentacin / turisme.pdf - folios 37-40 - pdf 50-56).
Una vez abiertas las ofertas tcnica y conocidas las ofertas econmicas de los
concursantes, se elaboraron los informes tcnicos de valoracin de las ofertas, que
esta ocasin fueron dos, con fechas de 2 y 3 de diciembre de 2008, suscritos por los
acusados Isaac Vidal Snchez y Jorge Miguel Guarro Monllor y en cuya elaboracin
tambin particip Ana M Grau, que aparece como autora en los metadatos de dichos
documentos aportados en formato electrnico por la Agencia Valenciana de Turismo
432
[(/Disco 116 /Req, Fitur 2009/ Documentacin / turisme.pdf - folios 93- 107 (pdf
116-125) y // Material Informtico / Disquete / puntuacionpropuestas09A.doc)].
433
y 92 (pdf 113-114) y // Material Informtico / Disquete / propadprov3308.doc (Acta
mesa contratacin de propuesta adjudicacin provisional); Folios 104-107 (pdf 127-
130) y radjprov3308.doc (Resolucin adjudicacin Provisional); folio 135 (pdf 174-
175) y expte3308propadjdef.doc (Acta Mesa contratacin de Propuesta de
adjudicacin definitiva); folio 136 (pdf176-177) y radjdef3308.doc (Resolucin
adjudicacin definitiva); folios 185-240 y cto3308.doc (Documento de Contrato)].
434
principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/
103009.pdf (Folio 005-006) - pdf 2006- 2007].
435
exactamente en relacin con lo contratado, lo que permite, dada la indefinicin de
contenido reseado, la falta del necesario control de lo que se ha hecho realmente en
los trminos de lo contratado, que debi hacerse con una mnima precisin de los
contenidos desagregados en que se concreta el concepto genrico que se factura y en
todo caso con cumplimento de los trminos legales de la facturacin, que en cualquier
caso exigen el detalle y cuanta de los contenidos de las facturas, como no poda ser
de otro modo.
436
interlocucin con personal de la Agencia Valenciana de Turismo, todo ello con la
participacin de la organizacin del grupo Correa, que como en ediciones anteriores
de Fitur dispona de informacin sobre el contrato antes de su convocatoria, como es
el caso del plano -con fecha de modificacin de 7 de julio de 2008- que contiene la
distribucin de espacios y stands, que desarrolla y concreta el plano contenido en el
Pliego de Condiciones Tcnicas del contrato con fecha de 3 de julio de 2008 que
propusieron y firmaron Isaac Vidal Snchez y Jorge Miguel Guarro Monllor, con la
colaboracin de Ana Mara Grau Abalos, documento este encontrado en el registro
R-5- correspondiente a las oficinas de la Calle Serrano 40 [/ Discos Principal / Disco
144 expurgado /FITUR A4-1.pdf y / * Disco 116 /Req, Fitur 2009/ Documentacin /
turisme.pdf - folios 1-32 (pdf 2-49) y / Material Informtico / Disquete / Ferias
Mayores 2009b.doc]
437
peso real del criterio econmico sobre el conjunto de la valoracin que desde luego
no alcanza al 50% de la valoracin como aparentemente resulta del pliego de
condiciones.
Con ocasin de las fiestas navideas del ao 2005 los acusados Francisco
Correa, Pablo Crespo y lvaro Prez, puestos de comn acuerdo y actuando con la
finalidad de agradecer a Milagrosa Martnez el trato de favor y las ilcitas actuaciones
que realiz para que su empresa Orange Market S.L. resultara adjudicataria del
concurso de Fitur 2005 as como para preservar en las siguientes convocatorias de
concursos de Fitur el mismo trato de favor, le regalaron un reloj de la marca Hublot
por importe de 2.400 euros, que Francisco Correa adquiri en el establecimiento
Joyera Surez sito en la calle Serrano n 63 de Madrid.
438
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, habiendo sido
condenado por ello como autor de un delito continuado de cohecho pasivo impropio,
como se recoge en el testimonio de la dicha sentencia, aportado a la causa por la parte
de Rafael Betoret Parreo en escrito de 12 de marzo de 20015, que obra al Tomo 10
de los del Juicio Oral, folios 2.310 a 2.338.
439
SEAGATE 9QF0G2P2 /Documentos REGALOS NAVIDAD 05 Y 06.xls y en /Disco
Duro 1./Archivos Informticos/R-17 / Documento 2/Documentos / COSTES
REGALOS NAVIDAD.xls.
440
F) Esta compra aparece ms tarde con fecha de 1 de agosto de 2006- reflejada
como debida a lvaro Prez en una anotacin que recoge Pago en Joyera Suarez
por importe de 5.370,00 euros con la observacin Autorizado PC, consignada en la
documentacin incautada en el registro de domicilio de Jos Luis Iglesias R-16 en el
archivo lvaro P Deuda.xls (metadatos Autor: Jos Luis Izquierdo Organizacin:
FCS) referido a Deuda de lvaro Prez, en el que se recogen diversas entregas a
lvaro Prez y por tanto contabilizado en la organizacin del grupo Correa, que
obran en: Disco 1 -Providencia 17.5.2013- /Archivos informticos / R.16 /Documento
5/ lvaro P. Deuda.xls (hoja 1 - fila 8) y en Discos principal /Resto discos Inhibicin
/ Disco 0021/Grtel DP27508/ Anexo dos pendrive. Hojas /Pendrive Trascend 8GB/
Alvaro P. Deida.xls (Hoja 1 fila 8).
441
pagina 5; y Declaracin JO2/13 Inspector CPN 81.08781 Sesiones 48-50). La
referencia a este sobrenombre viene admitida por el propio a lvaro Prez Alonso
(Declaracin lvaro Prez JO 2/13 Sesin 6 - 10/07/2015 V58M201 4:40).
Para ello se valieron de las relaciones de lvaro Prez Alonso con las
personas que ocupaban cargos institucionales en la Generalidad Valenciana, y, en lo
que aqu nos ocupa, con Mara Milagrosa Martnez Navarro Consellera de Turismo
y Presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo y Rafael Betoret Parreo
Director y Jefe del Gabinete de la Consellera y Presidenta- participando en los hechos
objeto de esta causa en un segundo nivel respecto de los anteriores y en los trminos
que ya se han expuesto Isaac Vidal Snchez Jefe del rea de Mercados de la
Agencia Valenciana de Turismo-, Jorge Miguel Guarro Monllor Jefe del Servicio de
Promocin de la misma- y Ana Mara Grau balos, Tcnico de ferias del Servicio de
Promocin. A mediados del ao 2007 a Mara Milagrosa Martnez Navarro le
sustituy en estos cargos Anglica Such Ronda, y en el contrato de Fitur y otras ferias
para 2005 inform sobre las condiciones del contrato Juan Bover Fernndez de
Palencia.
443
La actuacin de la organizacin del grupo Correa para obtener de cualquier
modo los mximos beneficios de los fondos pblicos de la administracin turstica
valenciana se produce en varios planos o aspectos, el primero de los cuales se sita en
la manipulacin de las condiciones del contrato de Fitur y otras ferias de 2005, que se
opera no solo por el conocimiento previo -muy anterior a la convocatoria de este
concurso- de las condiciones y caractersticas del mismo, fundamentalmente va
lvaro Prez Alonso, sino tambin y de forma significativa por la intervencin de la
organizacin del grupo Correa materialmente revisando las condiciones de contrato
va Felisa Isabel Jordn Goncet, e incluso elaborando la distribucin de espacios del
pabelln 5 de IFEMA, va Fernando Torres Manso con la participacin del personal
de la Agencia Valenciana de Turismo, particularmente Rafael Betoret Parreo, en los
trminos que ya hemos expuesto.
444
contrato mediante un proceso licitatorio, lo que no puede producirse realmente en las
condiciones de igualdad entre ofertantes que exige un concurso, cuando el proceso de
configuracin de las condiciones del contrato en particular las relativas al proceso de
seleccin de contratistas- viene viciado por la intervencin de quien va a concurrir a
la licitacin, ya que con dicha intervencin se pretende y produce una
predeterminacin de la adjudicacin, al establecer las condiciones ms favorables al
ofertante que interviene en la configuracin de estas condiciones y adems de que,
con ello, posee una informacin privilegiada sobre las condiciones del concurso antes
que cualesquiera otros licitadores ajenos al proceso de fijacin de la voluntad
contractual del poder adjudicador que no es otra que la contenida en las condiciones
del contrato- y que con ello y tambin de forma viciada acaba siendo sustancialmente
la formal voluntad contractual que predetermina la intervencin de quien luego
aparentemente concurre como un licitador ms, eso si conociendo de antemano y
antes que los dems concurrentes las condiciones del contrato, en cuya determinacin
adems ha participado activamente para ajustarlas a su medida y que ha asumido el
sujeto convocante y adjudicador, la Agencia Valenciana de Turismo, en connivencia
y con la participacin de las personas de la misma referidas, en particular el rgano
de contratacin Mara Milagrosa Martnez Navarro y su Jefe de Gabinete Rafael
Betoret Parreo.
445
subsanacin en el trmite de calificacin previa, as como la elaboracin por el
diseador de la organizacin del grupo Correa empleado de Special Events S.L. -
que finalmente fue quien dise el stand ofertado por Orange Market S.L., del
plano de distribucin de espacios del pabelln 5 de IFEMA, que forma parte de las
condiciones del contrato y del que se deriva el espacio concreto que ha de ocupar el
stand de la Comunidad Valenciana y al que se ha de ajustar el diseo del mismo a
ofertar por quienes concurran al concurso, plano este del que los dems ofertantes no
dispusieron incluso hasta despus de la publicacin del anuncio de la solicitud
pblica de ofertas.
447
objetivo de la oferta econmica, siguen el mismo patrn marcado por la adjudicacin
de 2005, que en definitiva permite adjudicar discrecionalmente un contrato de alto
contenido econmico el valor de la fabricacin y construccin del stand- en funcin
de la valoracin del diseo -al que no se atribuye valoracin econmica alguna-
vinculando as a una decisin subjetiva de escaso coste el valor del diseo y
proyecto de stand- a la adjudicacin de la fabricacin y construccin del stand que
absorbe la totalidad del elevado coste del contrato-, con lo que se consigue que -so
capa de que se adjudica al diseo que discrecionalmente mejor le parece al rgano
contratante- el montante final del coste del contrato, que es lo que cuesta la
construccin del stand, se adjudique sin que prcticamente la oferta econmica tenga
peso real en la determinacin de cul es la oferta ms ventajosa.
448
De otro lado, el aprovechamiento y explotacin de esta posicin de la
organizacin del grupo Correa a travs de Orange Market S.L. respecto de la
Agencia Valenciana de Turismo se concreta con el cargo a las arcas pblicas de los
llamados extras, que no son otra cosa que servicios y suministros que
supuestamente no forman parte del objeto del contrato y que dan lugar a una
facturacin complementaria de la propia adjudicataria o de otras sociedades de la
organizacin del grupo Correa, en particular Easy Concept S.L, de entre los cuales
una gran parte de ellos resultan incluidos en el objeto del contrato, bien directamente
por ser subsumibles en el objeto del mismo, o bien a consecuencia de formar parte de
las mejoras ofertadas por la adjudicataria y consecuentemente pasar a ser una parte de
las obligaciones contractuales de la misma, mxime cuando estas mejoras son -entre
otros extremos- determinantes de la valoracin que lleva a la adjudicacin del
contrato, todo ello con la consiguiente duplicacin de conceptos y cargos al erario
pblico y que pese a ello se paga por la Agencia Valenciana de Turismo.
449
extremos, en las hojas de costes conjuntas intervenidas y ya se ha expuesto
pormenorizadamente con anterioridad.
450
derivada de la contratacin, cuanto que respecto de la realizada en el entorno y con
ocasin de las ferias, pero al margen o como extras del contrato adjudicado.
Son escasas las facturas que detallan los conceptos por los que se giran y
menos an las que precisan los importes que corresponden cada concepto, y cuando
ello ocurre se produce en algunas de las facturas de extras y de servicios y
suministros pretendidamente al margen del objeto del contrato. Ello contraviene e
incumple las reglas de facturacin contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturacin vigente al tiempo de los hechos objeto de esta causa, en particular lo
dispuesto en su artculo 6.1.f), pues ni se describen los contenidos de las operaciones
a que se refieren ni incluyen el precio unitario de los mismos.
451
suministros al margen del contrato, salvo en las ediciones de 2007 y 2009 en la que
no aparecen otras facturaciones que las alzadas correspondientes a cada una de las
ferias contratadas, como ya se ha expuesto pormenorizadamente en los fundamentos
de derecho anteriores.
452
viene a sostener en el caso de las empresas que cada una actuaba por s misma de
forma autnoma sin su intervencin y en caso de la Agencia Valenciana de Turismo,
que los rganos directivos se limitaban a aceptar las propuestas que reciban y
consecuentemente no merecen reproche penal alguno.
453
tcnicas seguidas para la obtencin de informacin de soportes informticos y los
mtodos seguidos para garantizar la integridad de los documentos informticos
obtenidos, as como las pericias realizadas acerca de la identificacin de voces
dubitadas e indubitadas.
454
objeto de esta causa y que por ello no pueden ser objeto de consideracin. Acerca de
otras cuestiones de las que trata el informe hemos tomado en consideracin las
opiniones de este perito referentes a la cabecera del fax emisor y fecha- en el que se
contiene documentacin relativa a las condiciones del concurso de Fitur con
anterioridad a la preparacin de concurso de 2005, en los trminos ya expuestos
antes.
455
La documentacin obrante en la causa es extremadamente amplia y diversa y
se compone de documentos de carcter informtico y otros en soporte papel que han
sido escaneados, y, con ello, estn tambin disponibles en soporte informtico. Parte
de estos documentos, han sido exhibidos a los acusados, testigos y peritos en sus
declaraciones y como soporte de los interrogatorios de las partes. Conforme a lo
dispuesto en 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hemos examinado dichos
documentos exhibidos y el resto de la documentacin obrante en la causa y que se dio
por reproducida por las partes en el trmite de prueba documental.
456
estimamos probados, introduzcamos referencias a mas de una fuente documental en
los casos en que esta redundancia resulta significativa.
458
autora de los mismos; los propios metadatos de los documentos aportados por las
partes; los metadatos de los documentos informticos que aparecen los mismos en
diversos lugares o fuentes documentales; y otros datos del entorno, origen y
contenido de los propios documentos que corroboran los metadatos del mismo.
459
Por todo lo cual estamos a los documentos y sus metadatos que obran en la
causa en los trminos que se han expuesto, es decir considerando solo los metadatos
que reflejan las condiciones originales de cada documento, sin que la identidad de
documentos entre los que obran en la causa y los testimoniados de la plataforma
Alfresco y la divergencia de metadatos entre los documentos obrantes en la causa y
los testimoniados que aporta y que alega la parte de Ana Mara Grau Abalos, nos
lleve a considerar con carcter general la inviabilidad de su toma en consideracin,
dada la invocada inseguridad absoluta de todos los metadatos, ni en particular en
estos documentos concretos testimoniados, atendido que la divergencia de los
metadatos que estima la parte determinan la inviabilidad de la consideracin
probatoria de los mismos no obedece sino al proceso de copia y testimoniado
producido, lo que no impide su consideracin desde los metadatos utilizables de los
documentos obrantes en la causa en los trminos expuestos y que adems se
corroboran por otros medios probatorios como se ha detallado en el punto de la
valoracin de la prueba correspondiente.
Puede afirmarse que la acusacin gira en torno a una lnea fundamental, cual
es la trama organizada con el fin de que los integrantes del Grupo del Sr. Correa,
pudieran enriquecerse a costa de fondos pblicos pertenecientes a la Generalitat
Valenciana. Lo cual consiguen valindose de diferentes contratos pblicos -relativos
en lo que hoy nos ocupa a la organizacin de eventos feriales- para cuya obtencin no
dudan, por la influencia que poseen frente al partido poltico que diriga en esos
momentos esta Autonoma, pervertir todo el proceso administrativo existente para
lograr la trasparencia e igualdad de oportunidades en las adjudicaciones pblicas, lo
que se materializa en un primer momento antes incluso de su publicacin, en lograr
que las condiciones de esos concursos posean una alta dosis de subjetivismo y
460
discrecionalidad, como luego durante su tramitacin en que se les facilite la
posibilidad de que sus ofertas se presenten en las mejores condiciones, subsanndose
incluso de forma irregular las anomalas de que puedan padecer y que determinaran
su exclusin, para finalmente adjudicrseles el contrato de manera injusta, ya que aun
cuando formalmente se hayan respetado las bases del concurso, y segn estas pueda
entenderse su oferta como la mejor, e incluso pudiera ser que su oferta realmente
fuera la mejor y sus trabajos de una insuperable calidad tcnica (como las defensas
trataron de poner de manifiesto a lo largo del juicio), pero la forma completamente
arbitraria con que se obtiene ese contrato, hace que su adjudicacin pueda entenderse
como delictiva. Como despus lo sera el hecho de que esa contratacin se aproveche
para enriquecerse, mediante la inclusin de unos claros sobrecostes, ya que el grupo
se vale de las empresas que lo integran para jugar con diferentes facturas, que les
permiten, desde el momento que carecen de los medios necesarios para llevar a cabo
de forma directa los trabajos, obtener por el juego de sucesivas subcontrataciones
aplicar unos mrgenes disparatados que hacen que se dispareel costo final, cuando no
por ese juego se cobran dos o ms veces conceptos idnticos, o sencillamente
inexistentes, valindose para ello de las facilidades que se le han concedido para que
puedan presentar ante la administracin facturas con conceptos genricos carentes de
un inadecuado desarrollo, cuando no se les aconseja que la modifiquen incluyendo
la literatura adecuada como se lleg a decir durante el juicio.
461
actuacin ilcita, lo que nos pone en relacin con el delito de asociacin ilcita
tambin imputado.
462
la Administracin, y de justicia y acierto en sus resoluciones, de forma que gracias a
l se logra someter la actuacin administrativa a determinadas formas que permitan
su comprobacin y control formal, que a la par permite establecer determinados
controles sobre el fondo de la actuacin de que se trate. Lo que supone, tal como
indica la citada resolucin, y es de plena aplicacin al caso que ahora nos ocupa,
vistas las alteraciones que han tenido lugar en todas las ediciones feriales objeto de
este juicio, se podr apreciar la existencia de una resolucin arbitraria cuando la
omisin de las exigencias procedimentales suponga principalmente la elusin de los
controles que el propio procedimiento establece sobre el fondo del asunto, pues en
esos casos, la actuacin de la autoridad o funcionario no se limita a suprimir el
control formal de su actuacin administrativa, sino que con su forma irregular de
proceder elimina los mecanismos que se establecen precisamente para asegurar que
su decisin se sujeta a los fines que la ley establece para la actuacin administrativa
concreta. Lo que evidentemente se da en el presente caso ante la serie de
irregularidades cometidas tanto antes como durante la tramitacin del procedimiento
de contratacin de las diferentes ediciones que ahora nos ocupan y que ms arriba han
quedado descritas y que permitir apreciar el delito de prevaricacin del artculo 404
del Cdigo Penal segn el cual incurren en este delito la autoridad o funcionario
pblico que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolucin arbitraria en un
asunto administrativo se le castigar con la pena de inhabilitacin especial para
empleo o cargo pblico por tiempo de siete a diez aos (segn su versin anterior a
la reforma introducida por LO 1/2015 de 30 marzo).
463
septiembre, 820/2005 de 23 de junio, 309/2006 de 16 de marzo, 553/2007 de 18 de
junio, 8/2008 de 24 de enero y 465/2012 de 1 de junio) cabra sintetizar en:
a) pluralidad de hechos delictivos ontolgicamente diferenciables; b) identidad de
sujeto activo; c) elemento subjetivo de ejecucin de un plan preconcebido, con dolo
conjunto y unitario, o de aprovechamiento de idnticas ocasiones en las que el dolo
surge en cada situacin concreta pero idntica a las otras; d) homogeneidad en
el modus operandi, lo que significa la uniformidad entre las tcnicas operativas
desplegadas o las modalidades delictivas puestas a contribucin del fin
ilcito; e) elemento normativo de infraccin de la misma o semejante norma penal;
y f) una cierta conexidad espacio-temporal.
464
el thema decidendi, tales como informes, propuestas, etc., preparatorias de esa
decisin final.
465
de una forma directa y terminante, referida a una persona y a una accin determinada,
por tanto supone la creacin del dolo en el autor principal mediante un influjo squico
idneo, bastante y causal, directamente encaminado a la realizacin de una accin
delictiva determinada (STS 787/2013 de 23 de octubre). O bien a ttulo de cooperador
necesario, que supondr la participacin de un tercero en el proceso dirigido a la
adopcin de la resolucin injusta con una intervencin administrativa previa, no
decisoria, pero s decisiva, lo que en definitiva con arreglo a su propio concepto
supone la colaboracin de quien interviene en el proceso de ejecucin del delito con
una aportacin operativamente indispensable, conforme a la dinmica objetiva del
hecho delictivo (STS nm. 357/2012 de 16 de mayo).
30.1.-Edicin 2005.
466
construccin y el montaje, como se puede ver en las ediciones anteriores, lo que
favorece no solo que pueda encarecerse, sino que a la par justifica el que se d
preferencia a los aspectos puramente subjetivos. Debiendo destacarse al respecto que
incluso conocen el espacio fsico en el que se van a instalar los diferentes stands,
permitindoles participar en su diseo con distribucin de espacios y dems, lo que
les atribuye una notable ventaja, como tambin el hecho de que a travs de la
manipulacin de la Mesa de Contratacin pueden llegar a justificar una experiencia
previa de la que claramente carecan. Manipulaciones en las que de una forma directa
interviene en primer lugar el Sr. Betoret que asume el papel de correa de trasmisin
de las instrucciones que ofrece la Consellera Sra. Martnez, siendo en este sentido
significativo que coincide precisamente con su llegada el que se cambie el sistema de
contratacin, rompiendo la lnea que hasta la fecha se segua, con arreglo a la cual
incluso comenz a prepararse tambin esta edicin hasta que lleg el nuevo equipo
directivo. Manipulacin que se manifiesta a travs de la correspondencia electrnica
que mantienen con miembros dela organizacin del grupo Correa, particularmente
con la Sra. Jordn que es la que se encarga de coordinar las gestiones relativas a esta
feria y realizar los correspondientes clculos econmicos, mediante lo que se ha
venido denominando hojas de coste, todo bajo el directo control del Sr. Crespo y la
direccin del Sr. Correa. Sin olvidar el papel que se realiza desde la oficina de
Valencia, en la que primero el Sr. Prez es quien se encarga de contactar y
relacionarse con la Administracin con el fin de obtener esas condiciones ventajosas,
siempre bajo la coordinacin y direccin de los Srs. Correa y Crespo, junto al que se
sita la Sra. Magarios que, en su calidad de apoderada, tras preparar su oferta con
arreglo a las condiciones previamente acordadas con la Agencia, es la que se encarga
de redactar la correspondiente oferta, incluso antes de la publicacin del concurso,
para finalmente presentarla, al margen tambin de haber mantenido correspondencia
electrnica durante el proceso. Dentro de la administracin igualmente desempean
un papel decisivo los miembros del equipo tcnico (Srs. Vidal y Guarro y Sra. Grau)
quienes no solo intervienen en esta fase previa interviniendo en las gestiones que
previo acuerdo con los miembros del Grupo desembocan en la redaccin del informe
467
de condiciones de contratacin, en las que particularmente acta como enlace la Sra.
Grau a travs de cuyo correo se remiten varias de estas instrucciones, para concluir
con su intervencin en las Mesas de contratacin que ante la pasividad demostrada
por sus miembros que en escasos minutos resuelven su labor de calificacin
entregndose completamente a lo que los integrantes del equipo tcnico les sealan,
tolerando incluso -confiados en esa intervencin tcnica- la ausencia de un requisito
esencial como era la posesin de experiencia previa. Manipulacin que sera
extensible a las cuatro ferias ms que prevea el expediente, respecto de las que a la
par no solo se le dan todo tipo de facilidades a la hora de facturar, al permitrsele
eludir la aprobacin o control por parte de la administracin, sino que a la par se le
permite que facturen gastos extras eludiendo el proceso de contratacin que hara
exigible su cuanta, como ocurre en la feria TCV, o directamente se le adjudica el
montaje de una nueva feria (EXPOTURAL) eludiendo el proceso de seleccin
exigible por su importe, adjudicndosele de forma directa amparndose en una
singular y completamente inaceptable interpretacin del clausulado del contrato.
Dentro de esta feria se incrimina tambin al Sr. Bover, Jefe del Departamento
jurdico, al cual se le imputa el delito de prevaricacin por razn de haber redactado
un informe jurdico en el que se acoge el previo informe redactado por el equipo
tcnico, en el que particularmente se unifican los contratos y se da preferencia a los
aspectos subjetivos, lo que incluso se incrementa ratificando el error que existe en la
frmula de clculo en el que se aplica un porcentaje del 5% en vez del 15% que
proceda e interviene en la mesa de contratacin que ratifica la experiencia necesaria
de Orange Market S.L. y de forma especial porque informa sobre la naturaleza
privada del contrato, en contra de una circular en cuya redaccin tambin particip,
en la que por el contrario se estableca que tendran carcter pblico a partir de la
fecha. Sin embargo frente a ello hemos de sealar que realmente participa en la
redaccin de esa circular, pero esta se publica en fechas coincidentes con la redaccin
de su informe, pero en todo caso posteriores aunque lo sea por das, suponiendo un
punto de inflexin en lo que vena siendo una prctica en la Agencia, es decir
468
considerar estos contratos como de naturaleza privada, como se haban venido
haciendo hasta el momento, por lo que no cabra cuestionar su actuacin en este
punto, o cuanto menos despierta una duda razonable de hasta qu punto ello pudiera
obedecer a un nimo de colaborar con esa manipulacin del proceso de contratacin,
o sencillamente constituir una manifestacin ms de la incertidumbre existente en
todo periodo de cambio, especialmente cuando se trata de modificar el criterio hasta
el momento vigente. Siendo de sealar que, si bien de un lado en su informe ratifica
las condiciones sealadas por el equipo tcnico, aade a las condiciones elaboradas
por los tcnicos un elemento de control, cual es la necesidad de que los licitadores
tuvieran experiencia en concursos similares al que se corresponde a esa edicin.
Cierto que luego tolera que se le tenga por subsanada esa falta a Orange Market a
pesar de que en modo alguno puede entenderse que justificara experiencia suficiente,
pero en este aspecto no podemos dejar de destacar la total desidia demostrada en
general por las Mesas de Contratacin que lejos realizar la funcin de control que les
incumba, se han limitado a solventar el expediente en escasos minutos colocndose
enteramente en manos de los miembros del equipo tcnico all presentes, permitiendo
con ello que estos pudieran ocultar o encubrir cualquier anomala que se detectara en
los mismos. Lo que desde luego quiz podra justificar algn tipo de conducta
imprudente, pero tal como pone de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo
nm. 815/2014 de 24 de noviembre la expresin a sabiendas con que describe el
tipo el artculo 404 del Cdigo Penal no slo elimina del tipo
de prevaricacin administrativa la comisin culposa, sino tambin la comisin con
dolo eventual, de suerte que el delito en cuestin slo es concebible ya si la
resolucin arbitraria se dicta (en este caso cooperacin) con dolo directo. Por lo que
resultar procedente su absolucin.
30.2.-Edicin 2006.
469
publicacin del concurso, poseen informacin y documentacin de la que carecen los
restantes licitadores, iniciando la ejecucin de ciertos trabajos relacionados con esta
feria en esos momentos previos. A lo que se une que a pesar de que por la publicacin
de la Circular 1/2004 de 29 de noviembre de la Subsecretaria de Turismo Isabel
Villalonga, para garantizar la trasparencia y objetividad de los procesos de
adjudicacin se establece que en cualquier caso la oferta econmica deber
ponderarse al 50%, estableciendo que el proceso de contratacin se ajustara
ntegramente a la reglamentacin administrativa. Con el fin de eludir su aplicacin,
de forma que sigan primando condiciones subjetivas que favorezcan la adjudicacin
arbitraria a favor del Grupo Correa, los miembros del equipo tcnico, Srs. Guarro y
Vidal elaboran un pliego de condiciones en el que a pesar de considerar el referido
50%, se incluyen otra serie de parmetros a los que se le da una formulacin genrica
y abstracta que determina que siga primando la discrecionalidad, hasta el extremo que
la oferta presentada por Orange Market es ms onerosa que la del otro licitador que
concurre, lo que no impide que se le adjudique a aquel. Lo que se lleva a cabo bajo la
direccin y control de la Sra. Martnez y el Sr. Betoret. Presentacin de la oferta y
realizacin de los trabajos que coordina una vez ms Isabel Jordn, bajo la direccin
y control de los Srs. Correa y Crespo, valindose para ello de empresas del grupo en
contra de lo exigible, ya que no estaba permitida la subcontratacin. Lo que
determina que pese a ser, gracias a la mediacin del Sr. Prez y la intervencin activa
de la Sra. Magarios, Orange Market S.L. el adjudicatario formal, realmente el
desarrollo y ejecucin del proyecto contratado lo lleva a cabo de forma indistinta todo
el grupo como si de una unidad se tratara, aunque ello no impide que se emplee ese
juego de empresas en su propio beneficio.
30.3.-Edicin 2007.
470
definen los diferentes parmetros de forma amplia y ambigua introduciendo as la
posibilidad de seguir atenindose a aspectos puramente subjetivos, favoreciendo as
las ofertas presentadas por el Grupo Correa. Todo ello gracias, como en ediciones
anteriores, a la intervencin de la Sra. Martnez y el Sr. Betoret, as como con la
colaboracin de los miembros del equipo tcnico, Srs. Vidal y Guarro y la Sra. Grau.
Que en esta edicin llega hasta el extremo de que pese a presentar su propuesta
econmica un error -intencionado o no- al no coincidir el precio ofertado en letras y
en nmeros, lo que por las condiciones del propio concurso debi determinar su
exclusin automtica, por intervencin del Sr. Vidal y la Sra. Grau, no solo se ocult
dicha discrepancia a la mesa de contratacin, sino que a la par se les permiti sustituir
tanto esa propuesta como el anexo en el que se individualizan las diferentes partidas o
conceptos. Lo que se lleva a cabo con la intervencin directa e inmediata de la Sra.
Jordn y del Sr. Herrero, que sin perjuicio de su intervencin en el Saln Nutico de
Catalua de 2006- a partir de esta edicin se incorpora a Orange Market, viniendo a
desarrollar un papel equivalente al que desempeaba la Sra. Magarios. Todo ello por
supuesto bajo la direccin y control de los Srs. Correa y Crespo desde Madrid y el Sr.
Prez desde Valencia.
471
Sr. Betoret, gracias a la activa participacin del equipo tcnico integrado por los Srs.
Vidal y Guarro y la Sra. Grau. As como desde el punto de vista de Grupo Correa,
con la activa participacin del Sr. Prez en su labor de relacin e influencia sobre el
personal de la Agencia, as como del Sr. Herrero encargado de todo lo relativo a la
preparacin de la documentacin precisa para formular la correspondiente oferta, as
como de la posterior facturacin, todo ello bajo la direccin y control de los Srs.
Correa y Crespo.
30.5.-Conclusin.
472
que en ordena la apertura del expediente es de 14 de septiembre, aprobndose la
Contratacin por resolucin del da 17 siguiente, trmite este ltimo que hasta la
fecha, pese a ser una exigencia legal, no se efectuaba con anterioridad, lo que adems
resulta exponente de que paralelamente en algunos aspectos se inici un periodo de
mayor control en comparacin a la etapa anterior. Por lo que si adems tenemos en
consideracin que estos trmites tienen lugar en pleno periodo estival, no resulta
extrao que la acusada se dejara llevar confiando en la experiencia de sus
predecesores. A lo que hemos de aadir que as mientras la Sra. Martnez contaba con
su Jefe de Gabinete, con su directo colaborador, como enlace con el equipo tcnico y
con los miembros delaorganizacin del grupo Correa para conseguir influir en la
contratacin y pago de las diferentes facturas, en cambio con la Sra. Such existe un
total distanciamiento del equipo tcnico, no constando ninguna injerencia o relacin
msall de la estrictamente orgnica, sin poder dejar de mencionar la distancia que
existente entre unos y otros cargos y la serie de puestos intermedios existentes entre
ambos, los cuales han quedado completamente al margen de la presente causa, de tal
suerte que sencillamente se plantea como un problema, quiz de falta de control o
ingenuidad, al confiar plenamente en la gestin de sus tcnicos, as como la de sus
predecesores en la direccin de la Agencia, ms que como una directa y activa
influencia y control. Se alude a que constan varias anotaciones en su agenda, relativas
a reuniones con el Sr. Prez, no pudiendo dejar de mencionar al respecto que se trata
de su agenda oficial, lo que le dota a estas reuniones de una cierta trasparencia, al
margen de que consta esa anotacin, mas no consta que efectivamente se llegaran a
celebrar esas reuniones, ni su duracin, ni que efectivamente recibiera al Sr. Prez
precisamente la Sra. Such, a la vista de lo que declara el personal de su secretaria y
sus escoltas durante el juicio. Aunque frente a ello puede sacarse a colacin la
conversacin que mantiene lvaro Prez con el Sr. Herrero, en el que al decir aquel
que esta se porta muy bien conmigo, est poniendo de manifest que de hecho la
conoce y ha tenido trato con ella. Mas se trata de una afirmacin muy genrica de la
que no puede deducirse esa inteligencia entre ambos que concluyera determinado la
irregular contratacin objeto de las actuaciones, al margen de que finalmente, a
473
diferencia de lo que ocurre con la Sra. Martnez, no existe constancia de que
finalmente ese regalo a que se refieren realmente se efectuara. Por lo que tal como ya
se ha apuntado, quiz sencillamente se dej llevar por lo que constitua la prctica
habitual de la Agencia, lo que a lo mejor permitira hablar de cierta imprudencia o
dejadez, pero como ya sealamos en relacin al Sr. Bover, en este delito solo cabe la
comisin dolosa.
Por lo que se refiere a los integrantes dela organizacin del grupo Correa
tambin acusados por este delito, en la medida que tambin son acusados de un delito
de trfico de influencias en relacin de concurso medial, cabr valorar su conducta
junto a dicho delito.
474
trabajos por el juego del natural y lcito margen comercial, junto al que aqu se
situara adems el lucro indebido que ya de partida pretendan obtener mediante la
serie de maniobras que introducen a la hora de facturar sus trabajos, en las que se
incluyen sobrecostes, partidas duplicadas o inexistentes. Lucro indebido que aun
cuando guie su actuacin, su efectiva obtencin la deberamos situar en un segundo
momento o fase, tras la obtencin de la correspondiente resolucin arbitraria, la cual
no tiene por objeto aceptar o liberar esos indebidos fondos, sino sencillamente la
adjudicacin inicial del contrato, lo que nos permite distinguir o distanciar si se
prefiere este concurso, del delito de malversacin, que ya anticipamos cabr admitir.
Por tanto tal como el Ministerio Fiscal califica los hechos hemos de entender
que existe un delito continuado de trfico de influencias del artculo 429 del Cdigo
Penal (en su redaccin anterior a la LO 1/2015 de 30 de marzo) en relacin con su
artculo 74, ya que como se ha desarrollado de forma detallada esa situacin se
prolonga a lo largo de varias ediciones o ferias. En concurso medial del artculo 77
con un delito continuado de prevaricacin administrativa del artculo 404 (conforme
ya se ha desarrollado ms arriba respecto a este ltimo).
Confluencia de ambos delitos que tal como seala la sentencia del Tribunal
Supremo nm. 1026/2009 de 16 de octubre sera posible, ya que aunque no resulta
fcil distinguir el bien jurdico protegido por los delitos de prevaricacin y trfico de
influencias, ya que en ambos late la idea de ataque al correcto funcionamiento de la
Administracin pblica, en particular la proteccin del deber de objetividad e
imparcialidad que ha de regir su funcionamiento en la labor de satisfacer los intereses
y servicios generales que la ciudadana demanda. Mas dentro de esta idea general en
el delito de prevaricacin el legislador protege de forma especfica la correcta
prestacin de los servicios pblicos y ms especficamente el adecuado sometimiento
al principio de legalidad en el ejercicio de las funciones pblicas, mientras que en el
delito de trfico de influencias se trata de evitar cualquier lesin a la objetividad e
imparcialidad con que los poderes pblicos deben actuar en la prestacin de servicios
475
a la colectividad, en cuanto tal conducta supone la interferencia en el proceso de toma
de decisin. Existiendo claras diferencias entre las dos infracciones punitivas, que las
separan y distinguen pudindose cometer una y no otra o viceversa, ya que para
cometer el delito de trfico de influencias no se requiere que la decisin del
funcionario o autoridad sea arbitraria o injusta que si se exige en el delito de
prevaricacin, mientras que en este no se exige una finalidad crematstica que si ha de
concurrir dentro del trfico de influencias.
476
declarado que entre los requisitos del trfico de influencias ha de concurrir un acto
concluyente que rellene el tipo penal, esto es, que se ejerza predominio o fuerza
moral sobre el sujeto pasivo de manera que su resolucin o actuacin sea debida a la
presin ejercida.
477
Srs. Correa, Crespo y Prez quienes con ella crearon ese clima propicio o esa total
entrega a sus pretensiones, no pudiendo olvidar al respecto que tal como hemos visto
es exigible una presin inmediata y directa, lo que hace difcil hablar de algn tipo de
complicidad o colaboracin, al margen que como ya se ha sealado su participacin
sera en cualquier caso posterior a la presin generada.
478
material, sino por la accin que uno y otro protagonizan, de tal suerte que para que
exista accesoriedad es indispensable que exista un hecho principal tpicamente
antijurdico, con independencia de que este pueda ser atribuido a una persona
concreta o que aqulla a la que inicialmente se imputaba resulte absuelta. Siendo
evidente que en este caso ha existido una adjudicacin irregular e improcedente de
los contratos a los miembros del Grupo Correa -en definitiva un hecho principal
tpicamente antijurdico- tal como ya ha quedado descrito, en la que participan tanto
el Sr. Herrero, como los restantes acusados, lo que permitir fundar su condena, con
independencia de que ante la duda suscitada haya habido que absolver a la Sra. Such,
que en ltima instancia adopta la cuestionada resolucin.
479
Lo que nos permite distinguir dos tipos o grupos de facturas, de un lado
aquellas en las que exclusivamente es de apreciar una irregular facturacin por su
imprecisin y falta de control, y de otro lado aquellas otras en que se recogen
servicios o partidas inexistentes, intiles o duplicados, que por tanto no responden a
una necesidad real, ni reportan utilidad o beneficio alguno a la administracin, al ser
gastos contrarios al inters pblico y a los fines que se pretende lograr con la
actividad en cuestin. El primero de los cuales quedara abarcado por el delito de
prevaricacin admitido, siendo una consecuencia o apareciendo ligado al mismo,
mientras que el segundo grupo vendra a configurar el delito de malversacin de
caudales pblicos al que ms adelante nos referiremos.
A la hora de calcular el beneficio que esta y todas las dems facturas le han
supuesto a este Grupo, se muestra como un elemento esencial las diferentes hojas de
costes elaboradas por los miembros de su organizacin, que fueron intervenidas en
480
los registros llevados a cabo en sus instalaciones. Debe tenerse en cuenta que las
empresas que se integran en ella carecen de la infraestructura y personal suficiente
como para elaborar los trabajos contratados, de tal manera que recurren a terceras
empresas ajenas para que los ejecuten materialmente, y luego con arreglo a un plan
preordenado facturan a la Generalitat valindose de las diferentes empresas
integradas en la organizacin del grupo Correa, esos mismos trabajos (ms en algunas
ocasiones otros ficticios o duplicados) con el correspondiente beneficio. Para lo cual
se valen de unas hojas donde en una columna consignan los pagos y a las empresas a
las que se han visto obligados a contratar, o mejor dicho, subcontratar para
efectuarlos materialmente y en otra la cantidad que finalmente han facturado a la
Agencia Valenciana de Turismo y la empresa del Grupo de la que se han valido para
ello. Consignado a la par la diferencia entre ambas columnas, lo que les permite
calcular el beneficio que con ello obtienen. Lo que lleva a cabo el productor o directo
encargado de cada certamen, bajo la supervisin de Isabel Jordn, con la directa
colaboracin del personal de Orange Market, que tras ser visada por el Sr. Crespo, va
a permitir a esta ltima empresa o a la que finalmente se decida, emitir la
correspondiente factura a la Agencia Valenciana de Turismo, o a otros rganos de la
Generalitat.
481
determin que fuera elegida como la mejor empresa, por lo que en definitiva no
responden a una necesidad real ni reportan beneficio alguno a la administracin.
Entre las que debemos incluir las siguientes:
482
[Discos principal/ Disco 006 /Documentacin Intervenida 7/ R-17 /R-17 / R-17-C03-
E32-T10 / R-17-C03-E32-T10 (1) folios 4989- 5002(pdf 93-106)], y; el aparato de
aire acondicionado, que segn llego a manifestarse durante el juicio oral se trat de
un aparato porttil, por el que aun cuando no consta su importe exacto cabra a la
vista de los precios de mercado que resultan de internet fijarle un valor alzado de
1.000. Lo que determinara que de los 10.340,42 facturados 8.325.42
responderan a partidas improcedentes.
483
como serian exclusivamente los gastos de imprenta -ya que el referente a la
aplicacin de la marca claramente se aprecia su carcter intil e irreal- se deduce del
informe del IGAE de 26 de septiembre de 2012 (Discos Pieza 3/ Disco151 / IGAE
Informe complementario de 26-septiembre-2012 pginas 23-26)que al margen de
calificarse el gasto de forma errnea desde la Agencia, existe una clara confusin en
orden a que evento realmente responden, si a la Feria en s, o la comida ofrecida con
ocasin del da de la Comunidad, en que de hecho se factura por un concepto
semejante, de manera similar a lo que ocurre con el gasto relativo a las azafatas a que
antes nos hemos referido.
484
provocado unas gastos totalmente innecesarios. Que se materializan en las siguientes
facturas:
485
innecesarios, lo que a la par viene motivado porque se incluyan partidas duplicadas o
que responden a conceptos inexistentes o irreales. A pesar de lo cual no podemos
dejar de reconocer que existen determinadas partidas, que al tratarse de un evento
independiente que efectivamente se llev a cabo, resulta incuestionable que
responden a un gasto real y que al no poder determinar su coste real, cabr
sencillamente excluir, como serian: servicio de vigilante de seguridad, 454,67;
contratacin de 4 azafatas, 492,40, que aun cuando hemos excluido este concepto
con anterioridad ello obedeci a su inclusin en el contrato principal, as como por la
confusin que tienden a introducir entre los diferentes eventos, a pesar de lo cual no
puede dejar de reconocerse que su presencia en este acto est justificada y que no se
ha facturado ya, al menos tras las exclusiones realizadas; contratacin del mago
Yunque, 5.400; contratacin espectculo Dorado Mediterrneo 5.000, e
impresin tarjetones, men, invitaciones y sobres 1.225,99, que en total suponen
12.573,06 que descontados del importe total de la factura supondran un total de
106.461,94. A los que cabra aadir los 30.000 correspondientes a la factura 4/05,
ya que en este caso no cabra efectuar exclusin alguna, ya que comprende en primer
lugar unos gastos claramente de adecuacin, a lo que aade unos gastos de imprenta y
de elaboracin de unas lonas, que curiosamente son idnticas a otras partidas ya
recogidas en la factura 35/05, es decir se trata de conceptos duplicados, como
tambin cabra decir de la partida relativa a la creacin de planos para la correcta
comprensin del diseo, que aparte de llamar la atencin su naturaleza, causa ya
estupor que se pretenda cobrar ese concepto despus de haber facturado nada menos
que 23.311,50 euros por conceptualizacin, ideas de estrategia de posicionamiento
de imagen para la proyeccin de la Comunidad Valenciana en Fitur 2005. Al margen
por supuesto de poder tachar estos conceptos como totalmente inexistentes y ficticios.
486
la contratacin del servicio de restauracin, lo que aprovech para cobrar una
comisin. As se contrat a la empresa Jos Luis Gran Va 59, S.A. que cobr sus
servicios a la Agencia Valenciana de Turismo, a la que a tales efectos libr, por
indicacin de la organizacin del grupo Correa, su factura K1/05 de fecha 31 de
enero de 2005 por importe de 76.505 (71.500 s/IVA 5.005 IVA) [DP-2-2011
Pieza 3/ 2 Cajas 11 Tomos 1-2 y 12- T1 Ramo DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Caja 12
/Doc_caja12_b.pdf (folios 111- 112 - pdf 64-65) y DP-2-2011 Pieza 3/ 2 Cajas 11
Tomos 1-2 y 12- T1 Ramo DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Caja 12 /Doc _caja12_b.pdf
(Folio 110 pdf 63)]. A pesar de facturar por dicha cantidad, el coste de su servicio
realmente ascenda a 49.500 (Discos Pieza 3/0149/Anexo I/R-17 Tomo 10 folio
5085.pdf.) correspondiendo el resto a la comisin que por esta va indirecta Orange
Market, S.L. cargo a la Agencia Valenciana de Turismo por la seleccin y
contratacin de dicha empresa. A la cual posteriormente carg la siguiente factura
para hacerla efectiva:
487
32.1.5.1. Stand de la Conselleria de Infraestructuras y Trasportes.
- Factura nmero 31/05 librada por Down Town Consulting S.L. en fecha 2
de febrero de 2005, contra la Consellera de Infraestructuras y Transportes por
concepto de Diseo, Proyecto y Direccin de los trabajos de construccin y montaje
del stand de 18 m por importe de 11.700 euros (10.086,21 s/IVA 1613,79 IVA)
[Discos principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-
9-09/ 103009.pdf (Doc 3 - pdf 20)].
488
transporte y montaje de la cartelera para el stand de la Consellera de Infraestructuras
y Transportes para la feria de Fitur 2005 por importe de 11.800 euros (10.172,41
s/IVA 1.627,59 IVA) [Discos principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 /
ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Doc 2 - pdf 293)].
489
acusaciones lo circunscriben a la cantidad conjunta de 23.600 , a la que por tanto
nos deberemos ceir.
490
(10.258,62 s/IVA 1.641,38 IVA) [Discos principal / Resto discos inhibicin /
Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Doc 2- pdf 366)].
491
hubiera permitido igualmente en este caso entender estas tres facturas en las que se
hace hincapi como ntegramente defraudatorias, pero sin embargo las acusaciones se
centran en considerar una cantidad global de 22.400 , a la que por tanto nos
deberemos circunscribir.
Dentro del contrato global de Fitur se inclua, entre otras, esta feria.
Paralelamente se decidi que junto a ella, con objeto de fomentar el turismo rural se
incluira una seccin que se compona de una serie de boths o mdulos, as como
una serie de instalaciones comunes como un almacn y una plaza de pueblo, que se
ofreca de forma gratuita a determinados expositores. Seccin que al quedar fuera del
contrato hubiera hecho preciso seguir un nuevo procedimiento de contratacin, que
una vez ms los miembros del Grupo con la colaboracin del personal de la Agencia
eludieron mediante la inclusin disimulada de su importe en la factura que se expido
por la Feria realmente contratada, confundiendo de esta manera ambos conceptos u
objetos. Lo que se hizo concretamente a travs de la siguiente factura:
492
individualizados. As respecto a la Feria TCV, la correspondiente hoja de coste
previene para este evento un gasto 50.387,83, por el que se facturan 215.517,24,
obteniendo de esta manera un beneficio de 165.129,41 (76,62%), observando que si
a dicha cantidad le aadimos su correspondiente IVA, nos arroja los 250.000 que
comprenda el evento [Discos principal /disco 6 / documentacin intervenida 7/R-
17/r17/R/17-C03-E27T6(3).pdf - Folio 2915-2917 (pdf 2-4)]. Facturndose junto a
dicho evento el extra que supuso la seccin de turismo rural, que segn su
correspondiente hoja de costes supuso un gasto de 117.836,96 de los que se
facturaron 86.207 que junto su correspondiente IVA ascendera a los 100.000 que
se previeron para esta parte del evento[Discos principal /disco 6 / documentacin
intervenida 7/R-17/R17/R/17-C03-E27T6(3).pdf - Folio 3145 y ss. (pdf 230)].
Teniendo en consecuencia una prdida de 31.629,96 que quedara enjugada con la
ganancia del 76,62% antes sealada, restando as un beneficio de 134.154,28.
- Factura nmero 74/05 librada por Easy Concept S.L en fecha 11 de abril
de 2005 contra la Agencia Valenciana de Turismo, por el concepto: Feria TCV 2005
de: 2 almacenes de 9 x 3 m, 2 puertas con cerradura para almacenes, 12 estanteras,
cuadro elctrico, almacenamiento, transporte, montaje y montaje, produccin y
coordinacin de agencia, por importe de 8.462,66 euros (7.295,40 s/IVA 1.167,26
IVA) [Discos principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR
GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Doc2 Folio 2 y 3) - (pdf 34 y 35)].
493
madera, ocho rboles, ocho maceteros, plantas aromticas, crculo central sobre
plaza, transporte, montaje y desmontaje, produccin y coordinacin de agencia por
importe de 8.375,08 euros (7.219,90 s/IVA 1.155,18 IVA) [DP-2-2011 Pieza 3/ 2
Cajas 11 Tomos -12 y 12- T1 Ramo DOC DP.2-2011 Pieza 3/ Caja 12
/Doc_CAJA_12_g).pdf (PDF 18- 22)].
Entre las ferias que contemplaba el contrato global de Fitur 2005 y otras
Ferias se encontraba este evento, por el que Orange Market expidi la siguiente
factura:
494
580 m de moqueta y Extras de alquiler mobiliario para la Feria Expovacaciones
solicitados, por un importe total de 24.940,00 euros (21.500 IVA 3.440) [Discos
pieza 3/Disco 109 / I. Expedientes de contratacin / A. Expediente 39-2004 / Doc 35
Facturas.pdf (pdf 5-7)].
Entre las ferias que contemplaba el contrato global se encontraba este evento,
por el que Orange Market expidi la siguiente factura:
495
32.1.9. Feria Expotural de Madrid.
32.1.10.- Totales.
496
al retribuir supuestamente servicios inexistentes, duplicados o que sencillamente no le
reportaron beneficio alguno, por una cantidad total de 257.540,07.
Respecto a esta ltima cantidad, debe precisarse que puede resultar llamativo
que la acusacin cifre la cantidad defraudada a la administracin en un importe
inferior al que nosotros admitimos (251.516,31 ), lo que obedece a un mero error
aritmtico en que incurre el escrito de acusacin, ya que si sumamos cada uno de los
conceptos recogidos en dicho escrito, realmente est contemplando una cantidad total
de 273.782,7 (11.705,59 Posada Animas; 149.035 Almuerzo; 46.000 Stand
Conselleras; 20.204,37 Extras, y; 46.837,74 TCV).
32.2.1.- Fitur.
497
- Factura nmero 3/2006, librada por Orange Market S.L. el 2 de febrero
contra la AVT por concepto: Importe correspondiente al diseo, contratacin y
elaboracin de la sealizacin para Fitur (edicin 2006) durante los das 25 a 29 de
enero de 2006. Referente al concurso 44/05 adjudicado el 27 de diciembre de 2005
por importe de 28.650 euros (24.698,28 s/IVA 3951,72 IVA) [DISCOS
principal\0006\DOCUMENTACION INTERVENIDA 7\R-17\R-17\R17-C03-E28-
T07(1).Pdf 285. Folio 3463]; [DISCOS principal\ Disco
0006\DOCUMENTACION INTERVENIDA 7\R-17\R-17\R17-C02-E37-T13. Pdf
164. Folio 6837].
498
Da de Valencia en el pasado certamen Fitur 2006. Por trabajos referidos a:
escenario de 4x3 metros enmoquetado en color azul; Trasera de trilite; Diseo e
impresin de lona front light; Moqueta central de la sala polivalente; Sonido e
iluminacin; Montaje y desmontaje; Transporte; Coordinacin agencia. Por importe
de 9.152,40 euros (7.890 s/IVA 1.262,4 IVA) [Discos principal / Resto discos
inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Folio 13-Doc
5) - (pdf 45)].
499
191.000 euros (164.655,17 s/IVA 26.344,83 IVA) [Discos pieza 3/Disco 109/ I
Expedientes Contratacin/Expediente 44-2005 / Doc 39 Facturas.pdf /Discos
principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/
103009.pdf (Folio 251- pdf 1064)]. Habindose intervenido hoja de costes relativa a
este evento (DISCOS principal\0006\DOCUMENTACION INTERVENIDA 7\R-
17\R-17\R17-C03-E27-T06. Pdf 12.Folio 2614) en el que se refleja un coste efectivo
de 66.366,24, por lo que habiendo facturado por 164.655,17 habran obtenido un
beneficio de 98.288,93 (59,69%).
500
- Factura nmero 30/2006 librada por Orange Market S.L., de 17 de mayo
de 2006, contra la Agencia Valenciana de Turismo por concepto: de Importe
Correspondiente al diseo, fabricacin, montaje y desmontaje del stand de la
Consellera de Turismo para STIC Feria Barcelona durante los da 4 a 7 de mayo de
2006. Referente al concurso 44/05 adjudicado el 27 de diciembre de 2005, por
importe de 33.424,99 euros (28.814,65 s/IVA 4.610,34 IVA) [Discos pieza 3/Disco
109/ I Expedientes Contratacin/Expediente 44-2005 / Doc 39 Facturas.pdf /Discos
principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/
103009.pdf (Folio 253- pdf 1066)]. Habindose hallado hoja de costes
correspondiente a este evento (DISCOS principal\0006\DOCUMENTACION
INTERVENIDA 7\R-17\R-17\R17-C03-E27-T06.pdf 48.folio 2651) en el que se
refleja un coste efectivo de 14.857,63, por lo que habiendo facturado por 28.814,65
habran obtenido un beneficio de 13.957,02 (48,44%).
501
T06.pdf 92.folio 2696) (DISCOS principal\0006\DOCUMENTACION
INTERVENIDA 7\R-17\R-17\R17-C02-E37-T13. Pdf 97. Folio 6771).
502
Folio 18-19-) - (pdf 82-83). y E:\DISCOS principal\0146\SEAGATE 3JVBX88V \
Escritorio \Traspaso \Alicia \ALICIA \SERVIMADRID \FACTURAS 2006 \fra
159.doc].
32.2.4.- Totales.
32.3.1.- FITUR.
503
correspondiente al diseo, fabricacin, montaje y desmontaje de un decorado para la
celebracin del Almuerzo de la Comunidad Valenciana en Fitur 2007 por importe de
30.000 euros (25.862,07 s/IVA 4.137,93 IVA) [Discos principal / Resto discos
inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Folio 226) -
(pdf 1396)].
- Factura nmero 10/07, librada por Easy Concept S.L. con fecha de 14 de
febrero de 2007, contra la Agencia Valenciana de Turismo por concepto: Importe
correspondiente al material extra pedido por ustedes para la celebracin de la feria
Fitur 2007: Cartelera para la zona de moda; 30 tensores; 6 catenarias azules; 10
estanteras para asociaciones; armario congelador; audiovisuales para la zona de
moda; maniqus; mobiliario auxiliar DVD y estanteras para zumos, 3 mesas,
moqueta para la zona del barco y plantas para zona del barco por importe de
504
11.903,88 euros (10.261,97 s/IVA 1.641,91 IVA) (DISCOS PIEZA 3/Disco
129/Fitur/Anexos/Documentacin incautada/ R-15/Doc 96/Factura n010). Lo que
nos hubiera permitido considerar esta factura como ntegramente defrautoria, pero
que sin embargo las acusaciones reducen a la cantidad de 6.579,21, a la que por
tanto nos deberemos circunscribir.
505
Expediente 20/06. Montaje, desmontaje de un stand ferial destinado a presentar la
oferta turstica de la Comunidad en la Feria de Turismo Barcelona, por importe de
35.000 euros (30.172,41 s/IVA 4.827,59 IVA) [Discos principal / Resto discos
inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Folio 228) -
(pdf 1398)].
506
- Factura nmero. 97/2007, librada por Orange Market S.L. el 3 de
diciembre de 2007, contra la Agencia Valenciana de Turismo por concepto:
Expediente 20/06. Montaje, desmontaje de un stand ferial destinado a presentar la
oferta turstica de la Comunidad en Feria de Turismo de Valladolid por importe de
35.000 euros (30.172,41 s/IVA 4.827,59 IVA) [Discos principal / Resto discos
inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Folio 234) -
(pdf 1404)].
32.3.3.- Totales.
32.4.1.- FITUR.
507
presentar la oferta turstica de la Comunidad Valenciana en la feria Fitur 2008 por
importe de 744.250 euros (641.594,83 s/IVA 102.655,17 IVA) [Discos Pieza
3/Disco 109/ I Expedientes Contratacin/Expediente 29-2007 / Doc Doc23 Factura
1015.pdf; y / Discos principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR
GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Folio 255-256) - (pdf 1984- 1985)].
508
32.4.2.1.- Feria de Turismo de la Comunidad Valenciana.
509
3254.pdf y / Discos principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR
GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Folio 261-262) - (pdf 1990- 1991)].
510
Con motivo de este evento se libr la siguiente factura:
32.4.3.- Totales.
Con lo que resultara que Orange Market, S.L. libr contra la Agencia
Valenciana de Turismo facturas por un importe total de 1.059.250 (913.146,54
s/IVA) lo que les supuso un beneficio de 280.100,72 .
511
- Factura nmero 182/09, librada por Orange Market S.L. el 2 de febrero,
contra la Agencia Valenciana de Turismo por concepto: Diseo, montaje y
desmontaje del stand para Fitur 2009, nmero de expediente 33/08, por importe de
606.100 euros (522.500 s/IVA 83.600 IVA) [Discos principal / Resto discos
inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-9-09/ 103009.pdf (Folio 010 -
pdf 2011)].
512
cooking en Fitur 2009 por importe de 30.160 euros (26.000 s/IVA 4.160 IVA)
[Discos principal / Resto discos inhibicin / Disco 007 / ESCR GENERALIDAD 10-
9-09/ 103009.pdf (Folio 008 - pdf 2009)].
Con lo que resultara que Orange Market, S.L. libr contra la Agencia
Valenciana de Turismo facturas por un importe total de 666.420 (574.500 s/IVA)
lo que les supuso un beneficio de 206.173,05 .
513
razonable, convirtindose as en un mero subterfugio para directamente apropiarse de
los caudales pblicos destinados a sufragar esa actividad.
514
Posicin que aunque en ocasiones haya sido objeto de matizaciones, tal como se
encarga de precisar dicha resolucin, hemos de entenderla preponderante.
Condiciones que nos permitirn apreciar el delito imputado, dado que tal
como ha quedado arriba detallado con mencin a cada factura o pago en singular (sin
perjuicio de extractarse en el cuadro que se incorpora seguidamente), por lo que se
refiere a la Administracin, bajo la direccin de la Consellera Sra. Martnez se libran
los fondos, bien directamente autorizando el gasto, pese a que se haba contratado el
servicio de forma directa despreciando cualquier procedimiento de seleccin, hasta el
extremo de incluso llegar a darse por sentado que as haba sido, encargndose
posteriormente de darle una apariencia jurdica, bien visando las correspondientes
facturas, o bien dando las precisas instrucciones a sus subordinados con tal objeto, y
de ellos particularmente el Sr. Betoret, que o bien, cuando sus atribuciones lo
permiten, autoriza directamente el pago, o bien informa favorablemente respecto a la
necesidad, la realidad del servicio y a su coste. Como en esta lnea los Srs. Vidal y
Guarro quienes dentro de este clima de total tolerancia efectan informes favorables
equivalentes. Por lo que hemos de entender que o bien de forma directa autorizando
el gasto, o bien emitiendo los preceptivos informes que conduciran necesariamente a
su liberalizacin habran incurrido en el delito analizado como autores materiales,
dado que o bien de forma inmediata libran los fondos, o bien de forma mediata, al dar
una conformidad o visado determinan que tras un mero trmite, que cabra calificar
puramente burocrtico, determina necesariamente el pago, ya que puede que fuera un
tercero quien dicta la correspondiente resolucin pero al aportarle en vez de un juicio
o una valoracin objetiva como corresponda a su cargo y funcin, al limitarse a dar
su conformidad sin objecin o reserva alguna determinan que la nica opcin posible
es el subsiguiente pago, especialmente si tenemos en consideracin el clima de
tolerancia hacia el grupo Correa desplegado por la Sra. Consellera y su equipo hoy
sometido a juicio.
515
Diferente suerte debera correr la imputacin dirigida a la Sra. Grau, bien
como cmplice segn el fiscal, o bien como cooperadora necesaria segn la
acusacin popular, dado que puede que haya supervisado y en ocasiones comprobado
la ejecucin de determinadas obras o servicios, pero no podemos olvidar que en su
funcin de encargada de ferias, tal como se puso de manifiesto a lo largo del juicio
oral, su funcin precisamente consista con carcter general en comprobar sobre el
terreno en representacin de la Administracin la ejecucin delostrabajos, en
definitiva cerciorarse del establecimiento de las condiciones que aseguraran la
participacin de nuestra Autonoma en el evento, sirviendo de enlace con el
contratista, tanto vinculado al Grupo Correa, como totalmente ajeno al mismo, no
alcanzndose a vislumbrar, al menos no con la necesaria claridad, hasta qu punto esa
labor general se haya singularizado a la hora de ratificar los conceptos recogidos en
las cuestionadas facturas, al margen de que en muchos casos aprovechando la
realidad de un determinado servicio, ello se emplea para duplicar ciertos conceptos en
diferentes facturas o mediante el empleo de una descripcin ambigua y genrica
aprovecharse para incluir sobre costes o partidas que realmente no llegaron a
ejecutarse, por lo que esa intervencin de control habra que ponerla en relacin
respecto de las singulares facturas, respecto de las que de forma individual no
intervino estampando algn tipo de visado o realizando una suerte de informe a
diferencia de lo que hacen los Srs. Guarro, Vidal y Betoret, cuyo visto bueno o
informe favorable a cada factura singular posibilita un pago que de otra manera no
hubiera podido llevarse a cabo. Lo que justificar su absolucin de este delito.
Por lo que se refiere a los miembros dela organizacin del grupo Correa,
hemos de admitir la directa participacin de los Srs. Correa, Crespo y Prez que
asumen un papel organizador, siendo precisamente la obtencin de ese lucro indebido
lo que inspira su actuacin, valindose de las diferentes empresas o elementos que
integran su grupo para lograrlo, tras haber generado el clima adecuado dentro del
seno de la Consellera. A lo que se une en la labor de facturacin la participacin de
la Sra. Jordn mientras se encuentra al frente de Easy Concept S.L., en que
516
siguiendo las instrucciones o las directrices de los Srs. Correa y Crespo elabora las
hojas de coste a partir de las cuales se van a elaborar las correspondientes facturas
que dan pie a la malversacin analizada, para luego, si no las elabora directamente a
travs de dicha Empresa u otra similar, en combinacin con el personal de la oficina
de Valencia y particularmente con la intervencin de la Sra. Magarios y el Sr.
Herrero, en el periodo en que respectivamente asumen la representacin de Orange
Market, presentar finalmente las cuestionadas facturas a la Consellera dando pie a
los correspondientes pagos indebidos, todo ello con arreglo a las directrices
establecidas desde Madrid por los Srs. Correa y Crespo, luego directamente
ejecutadas y trasmitidas en Valencia por el Sr. Prez, que a su vez sirve de enlace con
la Consellera con objeto de precisar la mejor manera de que esas facturas puedan ser
hechas efectivas. Lo que nos permitira considerarlos cooperadores necesarios del
delito analizado.
518
- 2006 -
27/06 Easy Concept S.L AVT 9.152,40 9.152,40
24/02/06 (7.890 )
159/06 Servimadrid Integral AVT 3.541 (3.052,59 3.541
07/12/06 S.L. )
SUBTOTAL 12.693,40 12.693,40
(10.942,59)
- 2007 -
10/07 Easy Concept S.L AVT 11.903,88 6.579,21
14/02/07 (10.261,97 )
SUBTOTAL 11.903,88 6.579,21
(10.261,97)
TOTAL 319.579,99 276.812,68
(275.499,53)
Calificacin que no ofrece duda alguna respecto a los Srs. Correa, Crespo y
Prez desde el Grupo que dirige el primero, ni desde el punto de vista de la
519
Administracin los Srs. Vidal y Guarro, ya que intervienen en todo el proceso de
facturacin contemplado. Como tampoco las suscitaran la Sra. Martnez y el Sr.
Betoret, ya que sus respectivos ceses les hacen no participar en las dos ltimas
ediciones contempladas (2008-2009) en las cuales se apreciado una irregular
adjudicacin de los contratos, mas ninguna defraudacin, todas las cuales proceden
del periodo en que aquella estaba al frente de la Consellera. Respecto a la Sra. Jordn
vemos que esta deja de trabajar para el Grupo Correa a finales de octubre de 2007, por
tanto ocurrira algo similar a lo que ocurre con los dos acusados anteriores ya que
todas las facturas contempladas son anteriores a dicha fecha. Como igualmente
ocurrira con la Sra. Magarios, la que hemos considerado que abandona Orange
Market a partir de la edicin de 2007, y aun cuando descontramos la cantidad
defraudada en esa edicin, podra mantenerse igualmente la misma calificacin, ya
que no puede dejarse de lado que el grueso de la defraudacin procede de la edicin de
2005 (257.540,07) que por s sola justifica la calificacin contemplada. Diferente
juicio merece la conducta del Sr. Herrero, ya que hemos considerado que se incorpora
al equipo de Valencia a partir del 3 de marzo de 2006, participando en esa edicin de
forma exclusiva en lo relativo a la facturacin del Saln Nutico de Barcelona, lo que
para el dejara reducida la defraudacin a 10.120,21 procedentes de la factura 159/06
(3.541) correspondiente a este ltimo evento, y de la factura 10/07 de los que hemos
contemplado 6.5799,21 de los sobrecostes de Fitur 2007. Importe que realmente le
resta la necesaria trascendencia a su participacin, si a ello unimos el papel que
desempea dentro de la organizacin, en la que sin llegar a poder calificarlo de
meramente auxiliar, no por ello dejara de estar subordinado a las instrucciones de los
Srs. Correa, Crespo y Prez. Lo que aun cuando no afecte a la consideracin del delito
como continuado s que nos obligar a considerar respecto del Sr. Herrero el tipo
bsico del delito de malversacin de caudales pblicos del artculo 432, 1 del Cdigo
Penal (en su redaccin anterior LO 1/2015 de 1 de marzo).
520
Por el Ministerio Fiscal se le imputa al acusado Sr. Betoret la comisin de un
delito de falsedad documental del artculo 390, 1, nm. 1, 2 y 4 del Cdigo Penal
por razn de tres informes que emiti con objeto de justificar las facturas libradas con
motivo del almuerzo celebrado el da de la Comunidad Valenciana durante la feria de
2005.
521
espacio suficiente lo que motiv la adopcin de ese procedimiento, cuando no existi
tal premura, ni esa carencia de espacio, al aludirse a una cifra de comensales muy
superior al previsto y de los que de hecho acudieron al acto. Aadiendo igualmente
que fue la Agencia Valenciana de Turismo quien seleccion y contrat a la empresa
Catering Jos Luis, S.A., cuando quien se encarg de ello fueron personas vinculadas
al Grupo Correa, como ya ha quedado expuesto. Informes que permitieron finalmente
que se pudieran hacer efectivas dichas facturas a pesar de no haberse seguido un
procedimiento regular para la contratacin del servicio, ni responder su importe al
coste real del evento, de lo que era conocedor el acusado Sr. Betoret. Lo que nos
permite afirmar la existencia de un delito de falsedad.
522
para ello, el problema radica en que su contenido literal es falso, no responde a la
realidad. Lo que nos lleva a la modalidad del nmero 4, es decir una falta a la verdad
en la narracin de los hechos, cuya apreciacin exige como elementos tpicos
objetivos: una narracin mendaz, que puede proceder de que lo que se expresa no sea
real o contener omisiones que de haberse expresado acarrearan una versin distinta
de la que el texto sugiere, consideradas desde un punto de vista objetivo y no desde la
percepcin del sujeto; que tenga como soporte un documento de naturaleza pblica;
que el narrador sea un funcionario pblico en el ejercicio de sus funciones, y que el
desvo de lo narrado respecto a la realidad pueda considerarse relevante por afectar a
las funciones propias del documento (STS nm. 990/2013 de 30 de diciembre).
Condicionamientos que hemos de entender se dan en el presente caso, en que el
acusado para justificar el gasto irregular efectuado emite una serie de afirmaciones
objetivamente falsas con objeto de posibilitar el pago de estas tres facturas a pesar de
no haberse respetado el procedimiento administrativo correspondiente, ni responder
realmente su importe a la realidad del servicio prestado.
Ahora precisamente esa relacin directa con una contratacin irregular, que
determina que parte de los acusados se lucren a travs de la inclusin de partidas
indebidas o duplicadas, que determina que igualmente funde una acusacin por un
delito continuado de malversacin de caudales pblicos, tanto frente al Sr. Betoret
como al resto de acusados, condicionar la calificacin de este delito, ya que esta
falsedad precisamente posibilita que puedan hacerse efectivos los pagos que
representan esas facturas, que de esta manera pasan a quedar a disposicin de los
acusados pertenecientes ala organizacin del grupo Correa, lucrndose as con esta
irregular contratacin. Consumndose por tanto ese delito de malversacin en este
momento, el de la liberacin de los fondos y su adquisicin por los acusados (STS
277/2015 de 3 de junio), apareciendo de esta manera la falsedad en una relacin de
medio a fin con dicho delito, ya que esos informes fueron determinantes de que
finalmente las autoridades correspondientes autorizaran el pago, que de no existir o
523
de haberse expresado las verdaderas razones de esa contratacin nunca se habra
producido.
Lo que nos permitir afirmar la existencia del delito imputado al Sr. Betoret,
pero entendindolo en concurso medial del artculo 77 del Cdigo Penal con el delito
continuado de malversacin de caudales pblicos que tambin se le imputa. Lo que
tendr por consecuencia penolgica que una vez determinada la pena procedente por
el referido delito continuado se valore la pena que resulte procedente por el juego de
la situacin concursal apreciada.
Se imputa a los acusados Isaac Vidal, Ana Mara Grau, Pablo Crespo, Isabel
Jordn, Cndido Herrero y lvaro Prez la comisin de un delito de falsedad
documental del artculo 390, 1, 1, 2 y 4 del Cdigo Penal, por razn de la
sustitucin de la oferta econmica que se produce durante el concurso
correspondiente a la edicin de FITUR del ao 2007.
524
presente. Para acto seguido instar el Sr. Vidal a Orange Market a que corrigiera el
error presentando una nueva oferta que asegurara sus intereses.
Perspectiva que nos permite entender que nos encontramos ante un delito de
falsedad documental, dado que aun cuando quien genera el documento es la misma
persona que en su da lo redact, se ha introducido una alteracin sustancial, ya que
no olvidemos que en su da se incorpor a un expediente administrativo, quedando de
esta manera cerrada tanto su fecha de presentacin como su contenido, por lo que
525
sustituir ese documento por otro, aparentando ser el que en su da se aport implica
una alteracin sustancial del mismo, tanto en lo referente a su fecha, como al importe
de la oferta econmica realizada en su da.
Finalmente sealar que el hecho de que el documento haya sido generado por
su autor original, pudiendo llegar a tener incluso la consideracin de documento
privado, tal como seala la sentencia del Tribunal Supremo nm. 188/2016 de 4 de
526
marzo haciendo alusin a una reiterada doctrina de esa Sala (STS nm. 2018/2001 de
3 de abril de 2002, 458/2008 de 30 de junio, 835/2003 de 10 de junio), no constituye
inconveniente alguno, ya que no podemos olvidar que ese documento se genera con
la exclusiva finalidad de incorporarlo de forma inmediata a un expediente pblico, y
por tanto producir efectos en ese mbito, provocando una resolucin con incidencia o
trascendencia en el trfico jurdico, lo que nos permite calificarla de falsedad mediata
en documento oficial, pues al funcionario competente se le ha engaado con un
documento falso para que altere un registro o expediente oficial.
527
Crespo que se encargan de supervisar esa manipulacin ejerciendo una funcin de
control y direccin sobre todo el proceso.
528
irregulares conforme ha quedado expresado, y de otro lado, especialmente con el fin
de crear el clima adecuado para mantuviera dicha actitud durante las siguientes
ediciones, como de hecho se observa durante las ediciones de FITUR 2006 y 2007
que persiste en tal actuacin irregular. Imputndoles paralelamente un delito de
cohecho activo a los Srs. Correa, Crespo y Prez, por ser quienes con tal objeto
deciden, adquieren y hacen llegar el expresado regalo a la Sra. Martnez, con objeto
de seguir beneficindose de tan irregular procedimiento de contratacin.
Delito que tal como seala la sentencia del Tribunal Supremo nm. 698/2014
de 28 de octubre, haciendo referencia a la doctrina de esa Sala, con cita de sus STS
1618/2005, 22 de diciembre, 1076/2006, 27 de octubre ySTS 186/2012, 14 de
marzo, protege el prestigio y la eficacia de la Administracin pblica garantizando la
probidad e imparcialidad de sus funcionarios y asimismo la eficacia del servicio
pblico encomendado a otros. Constituyendo infracciones contra la integridad de la
gestin administrativa al dejarse llevar el funcionario por mviles ajenos a su misin
pblica como lo es el hecho ilcito y, por su parte, el particular ataca el bien jurdico
consistente en el respeto que debe al normal funcionamiento de los rganos del
Estado.
529
Hechos que debern motivar la condena solicitada, dado que la Sra. Martnez,
Presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo por razn de su cargo de Consellera,
en definitiva ltima responsable de la concesin del contrato en cuestin, percibi un
regalo tanto en consideracin a su actuacin previa, como sustancialmente con objeto
de que continuara manteniendo idntica actitud en las siguientes ediciones, como de
hecho ocurre, no dudndose para ello en incurrir en delito, como se analiza en la
presente resolucin al valorar cada una de las ediciones de la Feria y los singulares
sobrecostes. Cierto que la Sra. Martnez aparece en ltima instancia, existiendo un
equipo tcnico que se encarga de elaborar las condiciones y materializar los
diferentes trmites, pero se ha de tener presente, que al margen de la constancia que
ha existido de que otros funcionarios, como por ejemplo el Sr. Betoret, hayan podido
recibir tambin valiosos regalos, nos encontramos que tal como seala la sentencia
del Tribunal Supremo nm. 421/2014 de 16 de mayo, con mencin de la nm.
186/2012, de14 de marzo, es doctrina reiterada de dicho alto Tribunal que no es
necesario que el funcionario que recibe la ddiva sea el encargado material del acto
sobre el que acta el cohecho, bastando que el mismo se vea facilitado por la accin
del funcionario receptor que solicita la ddiva, tal como resulta del propio tenor legal
del tipo penal que se refiere a la recepcin para la realizacin de un acto en el
ejercicio de su cargo, por lo que lo nico exigible es que el acto en cuestin guarde
relacin o conexin con las actividades pblicas que desempea, de modo que el
particular entienda que puede realizarlo con especial facilidad por la funcin que
desempea. Condicin que evidentemente concurre en ella, al ser el rgano de
contrataciny ser ese equipo tcnico dependientede ella,y quien, sobre todo a travs
del Sr. Betoret, imparte las rdenes precisas para que esa contratacin irregular y ese
gasto injustificado de fondos pblicos pueda materializarse.
530
adoptan la decisin de efectuar ese presente, lo compran materialmente y hacen que
finalmente sea entregado. As observamos como los Srs. Correa y Crespo se encargan
de su adquisicin en una joyera de Madrid, para luego incluirlo en la contabilidad del
grupo, como un gasto ms, a lo que se aade desde Valencia la participacin activa
del Sr. Prez, quien dentro de su funcin de mediador o negociador con el personal
vinculado a la Generalitat en orden a la consecucin de estas contrataciones es quien,
segn las necesidades y lo que se piensa, decide a quien se le ha de hacer ese regalo.
531
Consumndose as desde el momento que se organizan buscando una finalidad
inicialmente ilcita, sin que sea preciso que materialmente llegue a alcanzarse.
Se configura por tanto como un delito de peligro que anticipa la tutela penal
en prevencin de los correspondientes delitos de lesin. Sancionar el hecho de ser
miembro activo de una asociacin de esta naturaleza no conduce a un derecho penal
de autor, sino que trata de arbitrar una tutela anticipada, como delito de peligro, frente
a eventuales lesiones de bienes jurdicos. No se sanciona la mera peligrosidad como
manifestacin de una determinada personalidad, sino la peligrosidad en relacin con
la debida proteccin de bienes jurdicos.
Para que pueda hablarse de asociacin ilcita resulta preciso que se forme por
el agrupamiento de varias personas, dotadas de una estructura primaria, que se
diferencie perfectamente de la individualidad de los miembros que la componen. De
forma que constituye una entidad distinta de la de sus asociados, sin que para su
existencia sea preciso que se desarrolle su actividad en un amplio espacio geogrfico,
ni obsta a su existencia que junto a esas actividades ilcitas puedan desarrollarse otras
lcitas. Lo que nos permite sintetizar los requisitos exigibles a esta asociacin en: a)
Pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad. b)
Existencia de organizacin ms o menos compleja en funcin del tipo de actividad
prevista. c) Consistencia o permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha
de ser duradero y no puramente transitorio. d) Que el fin sea cometer delitos. O como
seala lasentencia del Tribunal Supremo nm. 395/2015 de 19 de junio, que esta se
integre por una pluralidad de personas concertados para un fin comn, es decir, que
todos ellos contribuyen a la consecucin de ese fin delictivo comn, con un reparto
de papeles o cometidos y con una cierta consistencia y permanencia temporal. La
finalidad de la asociacin, debe ser querida y pretendida por ella misma, y no
responder al propsito individual de alguno de sus miembros. Lo que tal como
especifica el Auto del Tribunal Supremo nm. 864/2015 28 de mayo (rec. 2199/2014)
permitira distinguirla de la mera codelincuencia, ya que aqu adems de una
532
pluralidad de personas, se da la existencia de una estructura jerrquica, ms o menos
formalizada, con una cierta estabilidad, que se manifiesta en la capacidad de
direccin de las operaciones delictivas por quienes asumen la jefatura, sin excluir su
intervencin personal, dndose un reparto coordinado de cometidos o papeles con una
finalidad delictiva
533
como amparo de una actividad ilcita que pretenden desarrollar y que gua su
actuacin, aun cuando en ese momento no se haya concretado en una lesin de bienes
jurdicos diferentes del general de preservar el derecho constitucional de asociacin
que tiende a salvaguardar el precepto.
Resulta claro el papel rector del Sr. Correa, el cual, sino el dueo del
entramado empresarial por el generado, tras el cambio que inicia durante el ao 2005,
s que cabe considerarlo como el socio mayoritario del grupo y en consecuencia el
534
principal beneficiario de todo esa estructura y quien de hecho da las directrices
generales, encargndose de la supervisin ltima de toda la actuacin del grupo.
Situndose junto a l, en un papel inferior, aunque no por ello menos importante el
Sr. Crespo, que aun cuando no posee un numero de participaciones equivalentes a las
del Sr. Correa, no por ello deja de poseer un nmero importante equivalente a un
tercio de gran parte del grupo, lo que le hace actuar, si bien bajo la supervisin ltima
de aquel, con un amplio margen de autonoma y de capacidad de decisin en lo que
se refiere a la direccin del grupo, encargndose de todo lo atinente a su gestin
diaria, aprobando contratos, gastos y dems, supervisando de forma directa a los
restantes acusados por este delito ante quien de forma directa rinden cuentas. Lo que
nos permita atribuirle a ambos ese papel de organizador y de jefatura que exige el
precepto.
535
su estructura un papel rector. Papel destacado, aunque si se quiere en un grado
inferior ocuparan la Sra. Magarios y el Sr. Herrero. Que en atencin a su
consideracin de personas de confianza de los Srs. Correa y Crespo llegan en algn
momento a ostentar participaciones de la empresa, siendo apoderados de la misma, lo
que sin perjuicio de las directrices que les puedan venir dadas, les atribuye un cierto
grado de autonoma en orden a la gestin administrativa de la Sociedad Orange
MarketS.L., tanto en orden a la actuacin previa de la documentacin precisa para la
consecucin de la contratacin, como posteriormente en orden a las gestin de pagos
a terceros y cobro de las facturas expedidas. Lo que hace que su papel trascienda del
de mero administrativo o secretaria que pretenden haber ostentado, al haber llevado a
cabo actuaciones en orden a la consecucin de los fines ilcitos propuestos que va
ms all de la mera pertenencia al grupo.
38.1.-Prevaricacin administrativa.
536
adopta la resolucin de adjudicar los contratos en cuestin a los integrantes del Grupo
Correa la pena solicitada por el Ministerio Fiscal de 9 aos de inhabilitacin al ser
prcticamente coincidente con su mnimo legal. Por lo que se refiere a los restantes
acusados, en aplicacin del artculo 65.3 del citado texto legal, cabr imponer la pena
inferior en grado (4 a 3 m 8 a 6 m) de la cual cabr imponerla en su mnimo legal
estricto a la acusada Ana Grau (4a 3m 1d) al deber reconocerle un papel de gestin
menor dentro la participacin activa desplegada en orden a lograr estas irregulares
contrataciones, la de 5 aos a los acusados Srs. Vidal y Guarro que podemos entender
desempean un papel de grado medio y la de 7 aos al Sr. Betoret, al cual en todo
caso cabr atribuirle, como colaborador directo de la Sra. Consellera, un papel activo
ms acusado desplegando una mayor autoridad respecto a los dems acusados que en
alguna medida se encuentran bajo sus rdenes. Por lo que se refiere a la Sra. Jordn al
poderse entender que desempaara un papel activo equivalente al del Sr. Betoret al
poder admitirle una cierta autoridad o un papel gestor en todo lo atinente a la
determinacin de las condiciones finales del concurso cabra imponerle la pena de 7
aos, mientras que a la Sra. Magarios y al Sr. Herrero, aun cuando aparezcan como
apoderados de Orange Market S.L. y en cuanto a tales se relacionen con la
Administracin en su representacin, cabra atribuirles un papel situado en un plano
inferior al de aquella, que justificar que sea procedente imponerles la pena de 5 aos
al ser de apreciar cierto paralelismo con el nivel de los Srs. Vidal y Guarro.
537
juego del artculo 74, que por el juego de la continuidad remite a la segunda mitad de
la pena correspondiente, del artculo 77 que a su vez nos remite a la segunda mitad de
la pena correspondiente al delito ms grave, a lo que se une que el propio artculo
429, que a su vez tambin nos remite a la segunda mitad de la pena caso de que,
como en el caso de autos, se logre el propsito perseguido, al venir vinculados por la
pena solicitada por las acusaciones resultar procedente imponer a los Srs. Correa
Crespo y Prez, la pena de un ao de prisin, con la correspondiente accesoria legal
de inhabilitacin. As como la pena de multa de 3.900.000 ya que hemos de tener en
consideracin que el precepto alude al tanto al duplo del beneficio obtenido, no al
total de las cantidades que hayan podido percibir en pago de los trabajos contratados,
cantidad que vendra a ser equivalente prcticamente al duplo de las cantidades
percibidas de forma indebida de la Administracin Valenciana, coincidente con el
mximo legal, que se nos muestra ms acorde a la naturaleza de los delitos apreciados
y circunstancias concurrentes. Pena a la que con arreglo a lo solicitado cabr aadir
por aplicacin del artculo 53.2 la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses
para el caso de impago, que se nos presente como prudente a tenor del elevado
importe de la multa apreciada.
38.3.-Malversacin de caudales.
538
cuando ostente un papel o escaln inferior no podemos olvidar que para la comisin
de este delito se ha llegado a admitir la concurrencia de un delito de falsedad en
concurso medial, lo que justificar que en aplicacin del artculo 77 CP se destaque
su pena. Por el contrario a los Srs. Guarro y Vidal cabra imponer la pena de 4 aos de
prisin e inhabilitacin por tiempo de 10 aos, equivalentes con el mnimo
legalmente previsto ms propio del papel secundario que desarrollan.
Por lo que se refiere a los Srs. Correa, Crespo y Prez, aun cuando por su
condicin de ajenos a la Administracin hubiera resultado procedente la aplicacin
del artculo 65, 3 del Cdigo Penal, no podemos olvidar que su consideracin no es
imperativa, sino por el contrario potestativa, cabiendo excluir su aplicacin en
aquellas ocasiones que concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen
(STS nm. 841/2013 de 18 de noviembre y 717/2016 de 27 de septiembre), que en su
caso hemos de entender presentes, ya que los tres -especialmente el primero de ellos-
se encargan de la organizacin y direccin de todo el grupo, as como del
establecimiento en el seno de la Consellera de las condiciones adecuadas para que
esta malversacin pudiera llevarse a efecto, siendo adems quienes de una forma ms
personal y directa se benefician de las ganancias obtenidas a travs de esta trama. Lo
que har razonable imponerles una pena equivalente a la impuesta a la Sra. Martnez
y al Sr. Betoret.
539
3 la pena de 3 aos de prisin que se movera dentro del lmite medio de la pena
procedente, a la que cabra aadir siguiendo idntico criterio la pena de 7 aos de
inhabilitacin absoluta.
540
para hacer frente a dicha cantidad, que para el Sr. Vidal cabr incrementar a 15 al
caber presumirle un nivel econmico superior dado tanto el nivel que ocupaba dentro
de la administracin como su dedicacin actual a la industria turstica, tal como
reconoci durante las sesiones del juicio oral.
Penas a las que cabr aadir la accesoria legal de inhabilitacin especial para
el derecho de sufragio pasivo del artculo 56 y la responsabilidad personal subsidiaria
para el caso de impago de la multa del artculo 53 del Cdigo Penal.
541
38.5.-Cohecho.
Por lo que se refiere a los Srs. Crespo y Prez, vista la pena asignada al Sr.
Correa y reconociendo que desempean un papel ligeramente inferior al de este cabr
imponerles la pena en su mnimo legal, lo que supondr la imposicin de una pena de
2 aos de prisin, multa de 2.400 equivalente al valor asignado al regalo en
cuestin, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes para el caso de impago
(art. 53.2 CP) y 7 aos de inhabilitacin especial para el desempeo de empleos o
cargos pblicos relacionados con actividades propias de la contratacin
administrativa.
542
durante su mandato llega a imprimirse a toda la materia de contratacin de su
departamento resultar procedente imponerle idntica pena a la ya especificada para
el Sr. Correa.
Penas a las que cabr aadir la pena accesoria prevista por el artculo 56 del
Cdigo Penal para las penas de prisin.
38.6.-Asociacin ilcita.
543
importante perjuicio a las arcas pblicas y el consiguiente beneficio para los
asociados. Sin embargo respecto al Sr. Crespo, cabra imponer una pena ligeramente
inferior ya que no podemos dejar de reconocer que pese a su papel director u
organizador no por ello deja de ostentar un papel subordinado movindose en un
plano ligeramente inferior respecto a aquel, por lo parece ms correcto, sin dejar de
reconocer la magnitud y complejidad del grupo, as como la importancia del papel
que desarrolla en su seno, imponerle la pena en un lmite medio dentro de esa primera
mitad, lo que nos llevara a considerar un pena dos aos y seis meses de prisin.
Criterio que trasvasado a las restantes penas supondra la consideracin de una pena
de 18 meses de multa para el Sr. Correa y de 15 meses de multa para el Sr. Crespo,
con la consiguiente responsabilidad personal subsidiaria prevenida por el artculo 53,
1 del Cdigo Penal de un da de prisin por cada dos cuotas impagadas, resultando
procedente la fijacin de la cuota solicitada de 25, al caber admitir, visto el volumen
de negocio generado y la consiguiente ganancia obtenida, que se presenta como una
cantidad adecuada al nivel de vida que cabe presumirles y han puesto de manifiesto a
lo largo de la tramitacin de la causa. Pena a la que cabra aadir la inhabilitacin
especial para el desempeo de cargo o empleo pblico relacionado con actividades
propias de la contratacin administrativa por tiempo de 9 aos para el Sr. Correa y 7
aos y 6 meses para el Sr. Crespo.
Por lo que se refiere a los restantes acusados aun cuando a todos ellos quepa
considerarlos miembros activos de la organizacin, integrables por tanto dentro del
mbito del artculo 517, 2 del Cdigo Penal, no por ello podemos entender que todos
ellos desempean un papel equivalente, debiendo as distinguir entre ellos acorde al
grado de autonoma o si se prefiere de jefatura que adquieren dentro de este nivel de
la organizacin. As se nos solicita la imposicin de una pena de 18 meses de prisin
que se movera en un lmite medio de la primera mitad de la pena. Que nos parece
correcto acorde al hecho de no concurrir especiales circunstancias agravantes. Que
aun cuando pudiera haberse destacado ms aun el papel sobre todo del Sr. Prez,
resultar procedente imponrsela a este, as como a la Sra. Jordn, reducindola
544
ligeramente respecto del Sr. Herrero al caber reconocerle un papel ligeramente
inferior que har procedente imponerle la pena de 16 meses y por ltimo a la Sra.
Magarios, aun cuando de forma evidente deba considerarse como un miembro
activo, no por ello nos impedir reconocer el hecho que dentro de este grupo de
acusados desarrollara el papel menos importante, lo que nos llevara a considerar la
pena en su mnimo legal de 12 meses de prisin. As como, con idntico criterio,
resultar procedente imponer al Sr. Prez y a la Sra. Jordn la pena de multa de 15
meses, al Sr. Herrero la pena de 13 meses de multa y a la Sra. Magarios el mnimo
legal de 12 meses. En orden a la cuota diaria lgicamente ese diferente grado de
implicacin hemos de entender responde igualmente a un diferente nivel econmico
ante la ganancia que a tenor de lo practicado en el juicio cabe presumir han obtenido,
as como el nivel de vida que a lo largo del mismo han puesto de manifiesto, lo que
llevara en mantener para el Sr. Prez y la Sra. Jordn la cuota solicitada por la
acusacin de 25, reducindola para el Sr. Herrero a 15 y a la Sra. Magarios a 5.
545
de hecho como de derecho, hayan sido objeto de esta condena, mientras su cargo o
representacin se encuentre vigente.
El artculo 127 del Cdigo Penal (en su redaccin anterior a la Ley Orgnica
5/2010) previene como consecuencia de la imposicin de una pena por la comisin de
un delito doloso la prdida delos efectos o ganancias que de ellos provengan,
cualquiera que sean las trasformaciones que hayan experimentado. Aadiendo que si
por cualquier circunstancia no es posible el comiso de dichos bienes, podrn estos
sustituirse el por el valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los
criminalmente responsables.
546
MARKET, S.L., EASY CONCEPT, S.L., BOOMERANGDRIVE, S.L.
ySERVIMADRID, S.L.) .
547
proceso ya que a pesar de su cese, no se ha apreciado en las ediciones posteriores
(2008-2009) defraudacin alguna; como tambin ocurrira respecto a la Sra. Jordn ya
que aunque deja de trabajar para el Grupo Correa a finales de octubre de 2007, todas
las facturas contempladas son anteriores a dicha fecha; la Sra. Magarios, que hemos
considerado que abandona Orange Market a partir de la edicin de 2007, lo que
dejara reducida su participacin a las correspondientes a las ediciones de 2005 y 2006
(257.540,07 y 12.693,40 ) en definitiva 270.233,47, por ultimo; el Sr. Herrero que
hemos considerado que se incorpora al equipo de Valencia a partir del 3 de marzo de
2006, participando en esa edicin de forma exclusiva en lo relativo a la facturacin del
Saln Nutico de Barcelona, lo que para el dejara reducida la defraudacin en
10.120,21 (factura 159/06, 3.541 y factura 10/07, 6.5799,21).
En definitiva los Srs. Correa, Crespo, Prez, Guarro, Vidal y Betoret y las
Sras. Martnez y Jordn debern responder solidariamente por la cantidad de
271.636,59 en que lo cifra el Ministerio Fiscal. Responsabilidad solidaria que cabe
hacer extensiva a la Sra. Magarios pero solo hasta la cantidad de 265.056,76 a que
lo limita la acusacin. Y responsabilidad solidaria que igualmente cabra hacer
extensiva al Sr. Herrero pero solo hasta la cantidad de 10.120,21 .
548
RIALGREEN S.L. (46.000 facturados conjuntamente 46.000 46.000
con Boomerangdrive, S.L. y Down Town Consulting, S.L.)
HADECIDIDO:
550
1.3.- A los acusados D. ALVARO PREZ ALONSO y D ISABEL
JORDN la pena de 18 meses de prisin con la accesoria legal de inhabilitacin
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la
condena y 15 meses de multa con una cuota diaria de 25, con responsabilidad
personal subsidiaria de un da de privacin de libertad por cada dos cuotas
impagadas.
551
2.1.- A D MILAGROSA MARTINEZ NAVARRO, inhabilitacin
especial para el desempeo de cargo o empleo pblico relacionado con actividades
propias de la contratacin administrativa por tiempo de 9 aos.
552
de inhabilitacin especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena y multa de 3.900.000 con responsabilidad personal
subsidiaria de seis meses para el caso de impago.
553
inhabilitacin absoluta para el desempeo de empleos o cargos pblicos
relacionados con actividades propias de la contratacin administrativa.
554
motivo, sin que sean de apreciarcircunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, las penas ya consignadas por razn de este ltimo delito.
555
DECIMO.- CONDENAR a los acusados D. FRANCISCO CORREA
SNCHEZ, D. PABLO CRESPO SBARIS y D. ALVARO PREZ ALONSO
como autores de un delito de cohecho activo, imponindoles por este motivo, sin que
sean de apreciarcircunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, las
siguientes penas:
556
DUODECIMO.- Se acuerda el COMISO del reloj marca Hublot obsequiado
a D MILAGROSA MARTINEZ NAVARRO. De no ser hallado se proceder al
comiso de la cantidad de 2.400 de entre los bienes de esta ltima.
557
D. ISAAC VIDAL SANCHEZ, D. JORGE GUARRO MONLLOR y D ANA
GRAU ABALOS. A efectos de ejecucin, firme la presente resolucin, lbrese
testimonio de la misma a la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa del
Estado, as como al rgano equivalente de nuestra Comunidad Autnoma.
558