Tesis Perdida de Dominio Guatemala
Tesis Perdida de Dominio Guatemala
Tesis Perdida de Dominio Guatemala
Guatemala, Guatemala
Carn: 12020-05
Campus Central
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Guatemala, Guatemala
TESIS
Presentada al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales de la
Por:
ABOGADO Y NOTARIO
Campus Central
Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales
Telfono: (502) 2426-2626 ext. 2407
Fax: (502) 2426-2544
Campus Central, Vista Hermosa III, Zona 16
Guatemala, Ciudad. 01016
rea Pblica:
rea Privada
A MI HERMANO: Jesse Ruben Pineda Garzaro por ser mi razn para ser un
mejor persona cada da, la persona que alegra mis das en
todo momento, un amigo incondicional y que sin l
definitivamente mi vida no sera la misma. Te amo.
A MIS PRIMOS: Carlos Rubn y Karla (los extrao demasiado pero s que
estn en mi corazn), Andrea, Julio Rubn, Rubn
Santiago, a mi nuevo primito, Alexis, Graciela, Jessica por
compartir momentos increbles durante toda mi vida, as
como momentos de alegra, por su amor y por ser como
hermanos para m.
Y LICENCIADOS: acadmicamente.
TRENNERT:
INDICE
INTRODUCCIN
CAPITULO I
LA EXTINCION DE DOMINIO
Pgina
1.1 Antecedentes. 1
1.2 Definicin 7
1.4 Caractersticas 16
CAPITULO II
2.1 Expropiacin 21
2.2 Confiscacin 24
CAPITULO IV
CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY DE EXTINCION DE DOMINIO
CONCLUSIONES.. 62
RECOMENDACIONES. 65
REFERENCIAS.. 66
RESPONSABILIDAD: El autor ser el nico responsable del contenido y las
conclusiones de la tesis.
RESUMEN
Asimismo, a travs del trabajo de tesis pretende dejar el incentivo para ulteriores
investigaciones que puedan profundizar acerca del tema, debido a lo novedoso del
mismo debido a que ste instituto jurdico es nuevo en el mbito jurdico de nuestro
pas.
Las unidades de anlisis del presente trabajo han sido las siguientes: Constitucin
Poltica de la Repblica de Guatemala, de la Asamblea Nacional Constituyente; Ley
de Extincin de Dominio, Decreto 55-2010, del Congreso de la Repblica; Cdigo
Civil, Decreto Ley 106; Ley de Expropiacin, Decreto 529, del Congreso de la
Repblica; Cdigo Penal, Decreto 17-73, del Congreso de la Repblica; Ley Orgnica
del Ministerio Pblico, Decreto 40-94, del Congreso de la Repblica.
CAPITULO I
LA EXTINCION DE DOMINIO
1. Antecedentes
1
La Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico, es una organizacin de cooperacin
internacional, cuyos objetivos es coordinar polticas econmicas y sociales. Su sede se encuentra en
Pars, Francia.
Pgina |4
2
Gngora Pimentel y otros. Crimen Organizado: Realidad Jurdica y Herramientas de Investigacin.
Mxico. Editorial Porra. Ao 2010. Pgina 27.
Pgina |5
Colombia
Mxico
Per
2. Definicin
ms importante de las relaciones que el hombre guarda con las cosas, adems
las primeras concepciones del derecho de propiedad fundamentaron sus
enunciados en referencia de tipo cuantitativo. Se estimo inicialmente el derecho
de propiedad como el ius utendi (derecho de usar), fruendi (de percibir frutos),
abutendi (de abusar), possidendi (de poseer), alienandi (de enajenar),
disponendi (de disponer), et vindicandi (de reivindicar)5.
5
Flores Jurez, Juan Francisco. Los Derechos Reales en nuestra legislacin. Guatemala. Editorial
Estudiantil Fenix. Segunda Edicin. Ao 2002. Pgina 57.
6
Resoluciones de la Corte de Constitucional de Colombia. Colombia. Ao 2004. Pgina Web:
http://www.corteconstitucional.gov.co/. Sentencia C-1025/04.
Pgina |9
3. Naturaleza Jurdica
7
Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual Tomo I. Buenos Aires, Argentina. Editorial
Heliasta. Ao 1986. Novena Edicin.
P g i n a | 10
8
Ley de Extincin de Dominio. Moiss Efran Rosales Barrientos. Pgina Web:
http://www.cc.gob.gt/ijc/DocumentosIJC/LED%20CC%20MoisesERosales.pdf. Corte de
Constitucionalidad. Fecha de consulta: 18 de enero de 2012.
P g i n a | 11
9
Morales de Len Regil, Yaravi. Legitimacin del Sustituto del Fiscal General de la Repblica. Guatemala.
Ao 1997. Ciencias Jurdicas y Sociales. Universidad Francisco Marroqun.
P g i n a | 12
10
Suprema Corte de la Nacin. Exposicin de Motivos de la Ley de Extincin de Dominio para el Distrito
Federal. Mxico. Consultada el 17 de octubre de 2011.
P g i n a | 13
11
Rafael Rojina Villegas. Compendio de Derecho Civil Tomo II Bienes, Derechos Reales y Sucesiones.
Mxico. Editorial Porra. Pgina 81.
12
Cano Recinos, Victor Hugo. Op. Cit., Pgina 34.
P g i n a | 14
Cabanellas define a los bienes como los objetos que por tiles y
apropiable sirvan para satisfacer las necesidades humanas14.
En el Cdigo Civil, artculo 442, seala que son bienes las cosas que
son o pueden ser objeto de apropiacin. Adems, en el mismo cuerpo legal
en diferentes artculos se establecen varios criterios de cmo los bienes
pueden clasificarse.
13
Flores Jurez. Juan Francisco. Op. Cit. Pgina 24 y 27.
14
Cabanellas, Guillermo. Op. Cit., Pgina 54.
P g i n a | 15
15
Corte Constitucional colombiana. Sentencia C-374. 13 de agosto de 1997.
P g i n a | 16
4. Caractersticas
a) Carcter jurisdiccional:
b) Carcter real:
18
Garca Maynez. Eduardo. Introduccin al Estudio del Derecho. Mxico. Editorial Porra. Ao 2004. 56
Edicin. Pgina 206.
P g i n a | 19
c) Extraterritorial:
d) Autonoma de la Accin:
20
Ley de Extincin de Dominio. Moiss Efran Rosales Barrientos. Op. Cit.
P g i n a | 21
CAPITULO II
21
Glvez Villegas, Toms. El Delito de Lavado de Activos. Lima. Editorial Grijiley. Ao 2004. Pgina 210.
P g i n a | 22
1. Expropiacin
22
Acosta Romero, Miguel. Segundo Curso de Derecho Administrativo. Editorial Porra. Mxico. 1993.
Pgina 578.
P g i n a | 24
2. Confiscacin
23
Cano Recinos, Victor Hugo. Op. Cit., Pgina 64.
P g i n a | 25
24
Goldstein, Ral. Diccionario de Derecho Penal y Criminologa. Buenos Aires, Argentina. Editorial
Astrea. Ao 1993.
25
Villanueva Guillen, Mara Gabriela. El Comiso y Secuestro de Bienes en Materia Penal. Guatemala,
2006. Tesis en la carrera de Derecho. Universidad Francisco Marroqun. Pgina 5.
P g i n a | 26
Una vez desarrollados los conceptos bsicos de los institutos jurdicos que
pueden conllevar la prdida de dominio resulta importante diferenciar la
extincin de dominio de la expropiacin, confiscacin y comiso penal.
26
Gracia Martn, Luis y Boldova Pasamar, Miguel ngel. Lecciones de Consecuencias Jurdicas del
Delito. Valencia. Ao 1998. Pgina 379.
P g i n a | 27
CAPITULO III
2. Presuncin de Inocencia
29
Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razn. Madrid. Ao 2001. Quinta edicin. Pgina 551.
P g i n a | 32
3. Derecho de Propiedad
30
Rojina Villegas Rafael. Op. Cit.,Pgina 78,79.
P g i n a | 34
31
Flores Jurez, Juan Francisco. Op.Cit., Pgina 58
P g i n a | 35
32
Hernndez Velsquez, David. El Desarrollo de la Propiedad Privada en el Ordenamiento Jurdico
Colombiano. Colombia. http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/univ_est/pdfs/cap.%205.pdf Fecha
de consulta: 9/11/11.
P g i n a | 36
CAPITULO IV
33
Contreras Ortiz, Rubn Alberto. Obligaciones y Negocios Jurdicos Civiles; Guatemala, Editorial
Serviprensa S. A. Ao 2004. Pgina 305.
P g i n a | 39
b) Principio de Prevalencia:
37
Haro, Ricardo. El Control de Constitucionalidad Comparado. Konrad Adenauer Stiftung. Pg. 49.
38
Flores Jurez, Juan Francisco. Constitucin y Justicia Constitucional /Apuntamientos. Guatemala.
Publicacin de la Corte de Constitucionalidad. Primera Impresin. Ao 2005. Pgina 74.
39
Salguero Salvador, Geovani. El Control de Constitucionalidad de las Normas Jurdicas. Guatemala.
Publicacin de la Corte de Constitucionalidad. Ao 2010. Pgina 186.
P g i n a | 45
Existen dos clases de presunciones las iuris tantum y las iuris et de iure.
Una presuncin iuris tantum es aquella que se establece por ley y que admite
prueba en contrario, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o
derecho, a diferencia de las presunciones iuris et de iure de pleno y absoluto
derecho, presuncin que no admite prueba en contrario, o dicho de otra forma,
no es un valor consagrado, absoluto, sino que es un "juicio hipottico", que
puede ser invertido acreditando que un acto es ilegtimo.
40
Par Usen, Jos Mynor. Op. Cit., Pgina 108.
41
Informe Legal: Qu es la presuncin legal?. Abogados Santa Cruz, Blogspot. Bolivia.
http://abogadossantacruz.blogspot.com/2009/06/que-es-la-presuncion-legal.html. Fecha de
Consulta: 12/11/11.
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c) Cuando los bienes o negocios de que se trate, hayan sido utilizados como
medio o instrumento para la comisin de actividades ilcitas o delictivas,
correspondan al objeto del delito o que se pueda demostrar
preponderantemente que vayan a ser utilizados para la comisin de un
hecho delictivo. En el caso de los bienes o negocios que correspondan al
objeto del delito, se entender que son aquellos que no pertenezcan a la
vctima o al agraviado, o que se le deban restituir.
a) Inicio de la Accin
b) Resolucin y Notificacin
c) Emplazamiento
d) Excepcin Previa
e) Apertura a Prueba
f) Vista
g) Sentencia
Luego de llevarse a cabo la vista, el juez citar a las partes para dictar
sentencia dentro de un plazo que no exceda de 10 das, en la cual deber
resolver todas las cuestiones suscitadas dentro del procedimiento inclusive las
nulidades tal como lo precepta el artculo 29 de la LED si los interesados
interpusieren nulidad, sta deber ser resuelta en la sentencia de primera o
segunda instancia, segn corresponda. No se admitir ninguna nulidad de
previo pronunciamiento.
CAPITULO V
42
Guillamondegui, Luis Ral (Comp.). Los Discursos de Emergencia y la Tendencia hacia un Derecho
Penal del Enemigo. www.alfonsozambrano.com/dpe/discursos_emergencia.doc. Fecha de Consulta
12/11/11.
P g i n a | 57
43
Jakobs Gnther. Sobre la Normativizacin de la Dogmtica jurdico-penal. Madrid.
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex116/BMD11604.pdf . Fecha de consulta: 9/11/11
44
Fondo Monetario Internacional (Comp). Aninat, Eduardo y Hardy, Daniel. El FMI y la lucha contra el
lavado de dinero y financiamiento. Ao 2002. Pagina Web:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2002/09/pd/aninat.pdf.
P g i n a | 59
actividades45. De esa forma, para que el dinero o bien los bienes obtenidos de
actividades ilcitas o delictivas aparenten un proceder legtimo se desarrollan
acciones que pueden enfrentarse legalmente, a efecto de desmotivar tales
actividades delictivas.
45
Sandoval Martnez, Mynor Renato. Anlisis de las Penas establecidas para el Delito de Lavado de
Dinero u Otros Activos. Guatemala. Ao 2011. Tesis de Ciencias Jurdicas y Sociales. Universidad Rafael
Landvar. Pgina 22.
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CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS
A) Referencias Bibliogrficas
16. Par Usen, Jos Mynor. El Juicio Oral en el Proceso Penal Guatemalteco
Tomo I. Guatemala. Centro Editorial Vile. Ao 2005. Tercera Edicin.
18. Rafael Rojina Villegas. Compendio de Derecho Civil Tomo II. Mxico.
Editorial Porra. Ao 1985.
B) Referencias Normativas
C) Referencias Electrnicas
d) Otras Referencias:
5. Morales de Len Regil, Yaravi. Legitimacin del Sustituto del Fiscal General
de la Repblica. Guatemala. Ao 1997. Ciencias Jurdicas y Sociales.
Universidad Francisco Marroqun.