Resumen Ley Lavado de Dinero y Otros Activos
Resumen Ley Lavado de Dinero y Otros Activos
Resumen Ley Lavado de Dinero y Otros Activos
CAPITULO I
ARTICULO 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto prevenir,
controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de
la comisin de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto
debern observar las personas obligadas.
CAPITULO II
DEL DELITO, DE LOS RESPONSABLES Y DE LAS PENAS
SECCION I
DEL DELITO
SECCION II
DE LOS RESPONSABLES Y DE LAS PENAS
CAPITULO III
SECCION II
PROVIDENCIAS CAUTELARES
CAPITULO IV
DE LAS PERSONAS OBLIGADAS Y DE SUS OBLIGACIONES
ARTICULO 18. De las personas obligadas. Para los efectos de la presente ley
se consideran personas obligadas, las siguientes:
1) Las entidades sujetas a la vigilancia e inspeccin de la Superintendencia de
Bancos.
2) Las personas individuales o jurdicas que se dediquen al corretaje o a la
intermediacin en la negociacin de valores.
3) Las entidades emisoras y operadoras de tarjetas de crdito.
4) Las entidades fuera de plaza denominadas off-shore que operan en
Guatemala, que se definen como entidades dedicadas a la intermediacin
financiera constituidas o registradas bajo las leyes de otro pas y que realizan
sus actividades principalmente fuera de la jurisdiccin de dicho pas.
5) Las personas individuales o jurdicas que realicen cualesquiera de las
siguientes actividades:
d) Factorajes.
e) Arrendamiento financiero.
f) Compraventa de divisas.
SECCION I
CREACION Y FUNCIONAMIENTO
ARTICULO 37. Destino de las multas. El monto de las multas impuestas por
las sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de esta ley ser
percibido por la Superintendencia de Bancos, que destinar un cincuenta por
ciento (50%) de las mismas para capacitacin del personal de la Intendencia de
Verificacin Especial, y el otro cincuenta por ciento (50%) incrementar su
presupuesto.
SECCION II
DEL INTENDENTE DE VERIFICACION ESPECIAL