Acta
Acta
Acta
En Jauja, a los dos días del mes de noviembre de 2018, siendo las doce del mediodía, se
reunieron en el local social de La Naranjita S.A.C. los siguientes accionistas:
- Señor Juan titular de 500 acciones de 500 acciones de valor nominal de S/. 1.00
íntegramente suscritas y pagadas.
- Señora María titular de 500 acciones de 500 acciones de valor nominal de S/. 1.00
íntegramente suscritas y pagadas.
QUÓRUM:
Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la
totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado,
por lo que en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley 26887), se
declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de
la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos
que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.
AGENDA:
Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los
siguientes asuntos:
Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.
ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia
deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos.
ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el balance general en
el estado de ganancias y pérdidas, correspondientes al ejercicio económico2017, cuyos
resultados se transcriben a continuación:
BALANCE GENERAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 20....
(En Nuevos Soles)
S/.
Ventas netas .........................
(-) Costo de ventas (........................)
Utilidad bruta .........................
(-) Gastos de administración (..................)
(-) Gastos de venta (..................)
utilidad de operación ....................
Otros ingresos y egresos
Gastos financieros (.................)
Otros ingresos privados ...................
REI ...................
Utilidad antes de part. E imp....................
(-) Impuesto a la renta (.................)
Utilidad del ejercicio ...................
Siendo las 12.00 horas, se dio por concluida la presente sesión y tomando en
cuenta la extensión de los temas tratados que deben ser cuidadosamente reflejados en
el acta de la presente junta, se acordó por unanimidad y con arreglo al artículo 30
del Estatuto, designar al gerente, ingeniero Oscar y a los accionistas presentes,
señores Juan y Marial, para que conjuntamente suscriban el acta respectiva.