MINUTA

SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE - "ESCRITURAS PUBLICAS, UNA

DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, SIENDO EL CONTENIDO
DEL PACTO SOCIAL EL
SIGUIENTE:========================================================

PRIMERO. – LOS OTORGANTES: RABANAL MUÑOZ SONIA ROXANA, PERUANA, SOLTERA,

BACHILLER EN CONTABILIDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 43718949, CON
DOMICILIO EN CALLE LOS MAIZALES MZ. T LTE. 3 QUINTA ETAPA – SAN ANDRES, DISTRITO DE
VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD; ASI
MISMO COMPARECE: VICTOR SEBASTIAN CASTILLO BERNUY, SOLTERO, BACHILLER EN
DERECHO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41261915, CON DOMICILIO EN JR.
BENITO JUARES N° 213, DISTRITO DE HUAMAHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION
DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA LIBERTAD; DIANA KATTERINE CASTAÑEDA
BOCANEGRA, SOLTERA, LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD 47158422, CON DOMICILIO CALLE MAC GREGOR N° 325 – LA ESPERANZA, DISTRITO
Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD; LUIS HUMBERTO BACA
VEGA, CONTADOR PUBLICO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 18151596, CON DOMICILIO EN
JR. MANUEL GONZALES PRADA N° 316, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE
LA LIBERTAD; EXPRESAMENTE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, QUE SE DENOMINARA CORPORACION
V&R SAC, LA MISMA QUE SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.===============================================================

SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 200,000.00 (DOSCIENTOS

MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 20,000 ACCIONES DE S/. 10.00 (DIEZ Y
00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA; CUYO APORTE SE REALIZA POR CADA UNO DE LOS SOCIOS,
EN EFECTIVO, SEGÚN EL SIGUIENTE
DETALLE:===================================================================

1 . – RABANAL MUÑOZ SONIA ROXANA, SUSCRIBE Y CANCELA 5,000 ACCIONES DE S/.10.00

(DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.50,000.00
(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 25.00% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL, EN
EFECTIVO.==================================================================

2.- VICTOR SEBASTIAN CASTILLO BERNUY, SUSCRIBE Y CANCELA 5,000 ACCIONES DE S/.10.00
(DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCEN DENTE A LA SUMA DE S/.50,000.00
(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 25.00% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL, EN
EFECTIVO.==================================================================

3.- KATTERINE CASTAÑEDA BOCANEGRA, SUSCRIBE Y CANCELA 5,000 ACCIONES DE S/.10.00

(DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCEN DENTE A LA SUMA DE S/.50,000.00
(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 25.00% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL, EN
EFECTIVO.==================================================================

4.- LUIS HUMBERTO BACA VEGA, SUSCRIBE Y CANCELA 5,000 ACCIONES DE S/.10.00 (DIEZ Y
00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.50,000.00
(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 25.00% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL, EN
EFECTIVO.==================================================================

TERCERO. - LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN GERENTE GENERAL,

CARGO QUE SERA DESEMPEÑADO POR VICTOR SEBASTIAN CASTILLO BERNUY, CON D.N.I.
41261915, DE OCUPACIÓN ABOGADO, DOMICILIO EN JR. BENITO JUARES N° 213, DISTRITO DE
HUAMAHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA
LIBERTAD, UN SUB GERENTE, CARGO QUE SERA DESEMPEÑADO POR: RABANAL MUÑOZ SONIA
ROXANA BACHILLER EN CONTABILIDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
43718949, CON DOMICILIO EN CALLE LOS MAIZALES MZ. T LTE. 2 QUINTA ETAPA – SAN ANDRES,
DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA
LIBERTAD, UN GERENTE ADMINISTRATIVO CARGO QUE SERA DESEMPEÑADO POR KATTERINE
CASTAÑEDA BOCANEGRA, LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, CON DOCUMENTO
DE IDENTIDAD 47158422, CON DOMICILIO CALLE MAC GREGOR N° 325 – LA ESPERANZA,
DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD Y UN GERENTE
DE VENTAS CARGO QUE SERA DESEMPEÑADO LUIS HUMBERTO BACA VEGA, CONTADOR
PUBLICO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 18151596, CON DOMICILIO JR. MANUEL GONZALES
PRADA N° 316, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD
==================================================================

CUARTO.- LA SOCIEDAD ASI CONSTITUIDA SE SUJETARA A LOS

SIGUIENTES:================================================================

ESTATUTOS

TITULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO

ARTICULO CUARTO.- LA SOCIEDAD ESTARA DOMICILIADA EN: EL DISTRITO DE VICTOR

LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD, PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER- LUGAR DE LA REPÚBLICA O EN EL
EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.== ==========================
 TITULOII

DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

ARTICULO PRIMERO. - BAJO LA DENOMINACIÓN DE CORPORACION V&R SAC, SE CONSTITUYE

UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, LA MISMA QUE SE REGIRA POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
===========================================================================

ARTICULO SEGUNDO. - EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A LAS

SIGUIENTESACTIVIDADES=====================================================

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS,

PUESTES Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.

ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS.

ELABORACION DE PROYECTOS, CONTRTACION Y EJECUCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL,

SANITARIAS, ELECTRICAS Y MECANICAS.
====================================================================

SE ENTIENDEN INCLUIDOS -EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO
QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. ========================

ARTICULO TERCERO. -: EL TERMINO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO Y

COMENZARA SU VIGENCIA A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PUBLICOS.
=======================================================

ARTICULO QUINTO. - EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 200,000 (DOSCIENTOS MIL Y 00/100

- NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 20,000 ACCIONES DE S/.10.00 (DIEZ Y 00/100
\NUEVOS SOLES) CADA UNA; INTEGRAMENTE SUSCRITAS. Y TOTALMENTE
PAGADAS.==================================================================

ARTICULO SEXTO.- LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE DE LAS DEUDAS

SOCIALES.===========================================================

ARTICULO SÉTIMO. - LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS
COPROPIETARIOS DEBERÁN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE, FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS
OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ
MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS
QUE REPRESENTEN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS DE ACCIONES
SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD. ================
===========================================
ARTICULO OCTAVO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE
SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD
MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE
LOS DEMÁS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL
PLAZO DE TREINTA DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A
PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL
CAPITAL.================================================

EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DEBERÁ CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE

COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURÍDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O
ACCIONISTAS, EL NUMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO
Y DEMÁS CONDICIONES DE LA
TRANSFERENCIA.============================================================

EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA

OPERACIÓN, SERÁN LOS QUE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL
ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR. EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS
ACCIONES FUERA A TITULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRAVENTA, O A TITULO GRATUITO,
EL PRECIO DE ADQUISICIÓN SERA FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS
PARTES.===================================================================

EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS

CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO
SESENTA DÍAS DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPOSITO DE
TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O DEMÁS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU
VOLUNTAD DE
COMPRA.===================================================================

ARTICULO NOVENO.- TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL

CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD, QUE LO EXPRESARA MEDIANTE ACUERDO
DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.======================================================================

LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGATORIA A LA

TRANSFERENCIA.============================================================

LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA

SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y
CONDICIONES OFERTADOS.=========================================

EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO

EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR
LAS ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORÍA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL
CAPITAL SUSCRITO.============================ =======

ARTICULO DÉCIMO.- EN CASO DE LA ENAJENACIÓN FORZOSA DE LAS ACCIONES DE LA

SOCIEDAD, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS ÚTILES DE EFECTUADA DICHA VENTA
FORZOSA, . LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS
ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR
ELLAS.=====================================================================
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. - ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
ESTATUTO.================================================================

ARTICULO DECLMO SEGUNDO.- EL ACCIONISTA SOLO PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS

REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE 0
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO.===========================

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- EN LA MATRICULA DE ACCIONES SE ANOTARA LA CREACION

ACCIONES CUANDO CORRESPONDA. IGUALMENTE SE ANOTA EN DICHA MATRICULA LA
EMISIÓN DE ACCIONES, SEA QUE ESTÉN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS
PROVISIONALES O DEFINITIVOS.=============

EN LA MATRICULA SE ANOTAN TAMBIÉN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y

DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES
SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS
CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS
ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS
. ==========================

LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO

EFECTO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO. ====================================

========================== TITULO III ==========================

================= DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD ================

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- EL RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD ESTA

ENCOMENDADO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA
GERENCIA.==================================================================

========================= TITULO IV ==============================

================DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS =============

ARTICULO DÉCIMO QUINTO. - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO

SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS - ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEYGENERAL DE SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO
HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
============================================================

ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA

GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, O LO SOLICITE UN
NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO (20%)
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.======================================================================

ARTICULÓ DÉCIMO SÉTIMO.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REÚNE

OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO' DENTRO DE LOS TRES MESES
.SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO
ECONOMICO.================================================================

COMPETE A ELLA: ===========================================================

1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO

ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERI OR.
=================================================================

2) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS

HUBIERE.===================================================================

3) DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.

===========================================================================

4) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL

ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
===========================================================================

ARTICULO DECIMO OCTAVO. - COMPETE A LA JUNTA GENERAL:======================

1) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL. ============================================

2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. == ==================================

3) EMITIR OBLIGACIONES. =====================================================

4) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR

CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA

SOCIEDAD.==================================================================

5) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. ========================

6) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA

SOCIEDAD, ASI COMO' RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACIÓN.================================================================

7) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCIÓN, Y EN

CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS
SOCIAL.====================================================================

ARTICULO DÉCIMO NOVENO. - LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA MEDIANTE

ESQUELA QUE CONTENGA LA INDICACIÓN DEL DÍA, LA HORA Y EL LUGAR DE LA
REUNIÓN, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR.
===========================================================================

LA ESQUELA CON CARGO DE RECEPCIÓN DEBE ENTREGARSE CON UNA ANTICIPACIÓN NO

MENOR DE DIEZ DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA
ANUAL, Y DE TRES DÍAS TRATÁNDOSE DE LOS DEMÁS CASOS. PODRA HACERSE
CONSTAR EN LA ESQUELA LA FECHA EN LA QUE SI PROCEDIERA SE REUNIRÁ EN
SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRASE NO MENOS
DE TRES NI MAS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA. LA ESQUELA SERA DIRIGIDA AL
DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE
EFECTO.====================================================================
ARTICULO VIGÉSIMO. - SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, NO SE
CELEBRARA EN PRIMERA CONVOCATORIA, NI SE HUBIESE PREVISTO EN LA ESQUELA LA
FECHA DE LA SEGUNDA REUNIÓN, DEBERÁ SER ANUNCIADA ESTA, CON LOS MISMOS
REQUISITOS DE PUBLICIDAD DE LA PRIMERA, Y CON LA INDICACIÓN QUE SE TRATA DE
SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA
NO CELEBRADA, Y, POR LO MENOS CON TRES DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA
SEGUNDA
REUNIÓN.===================================================================

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- JUNTA UNIVERSAL NO OBSTANTE LO PRESCRITOPOR LOS

ARTICULOS PRECEDENTESLA JUNTA SE EXTENDERA CONVOCADAY QUEDARA VAIDAMENTE
CONSTITUIDAPARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO, TOMAR ACUERDOS
CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LAS
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO Y VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD
LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA
TRATAR.==================================================

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, LOS

TITULARES DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN
INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR
DE DOS DÍAS AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- QUORUM SIMPLE LA JUNTA GENERAL QUEDA

VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRA
REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.===============================

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER

NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.======================================================================

EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES
REPRESENTADAS EN ELLA, PERTENEZCAN A UN SOLO
TITULAR.====================================================================

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- QUORUM CALIFICADO PARA QUE LA JUNTA GENERAL

ADOPTE VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN
LOS INCISOS 1, 2, 3, 4 Y 6 DEL ARTICULO DÉCIMO OCTAVO DE ESTOS ESTATUTOS, ES
NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS
TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.===========================================================

EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS

PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.======================================================================

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. - LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA

MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN
LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO PRECEDENTE,
SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE,
CUANDO MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONESSUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.=============================

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- LA JUNTA GENERAL ESTARA PRESIDIDA POR EL GERENTE

GENERAL, Y COMO SECRETARIO ACTUARA UN SOCIO DESIGNADO PARA EL EFECTO.
===========================================================

=============================================================================
=========================================================================

============================= TITULO V ===========================

============== DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ==============

==================== CAPITULO I: LA GERENCIA =====================

ARTICULO VIGÉSIMO SÉTIMO. - LA GERENCIA ESTA CONFORMADA POR UN GERENTE

GENERAL, UN SUB GERENTE, GERENTE ADMINISTRATIVO Y UN GERENTE DE VENTAS
QUIENES SERÁN ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL, QUIEN FIJARA SUS
REMUNERACIONES.==========================================================

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO. - A DURACIÓN DEL CARGO DEL LOS GERENTES ES POR
TIEMPO INDEFINIDO PUDIENDO SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA
JUNTA GENERAL. ====================================================

ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO. - LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA

SON:=====================================-========================

FACULTADES DE ADMINISTRACION=============================================

- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL Y LOS

ACUERDOS DE. LA JUNTA
GENERAL.==================================================================

- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.=====

- SOMETER A APROBACIÓN DE-- LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE

TRABAJO, -ASI COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES. ============

- CONTROLAR Y" VIGILAR.- LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL OBJETO SOCIAL.

====================================================================

- EXAMINAR.- REVISAR' Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS.
===============================================================

- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LA DECISIONES DE LA VOLUNTAD

SOCIAL, LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS
LIBROS=====================================================================

- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS

REMUNERACIONES.==========================================================

- CONTRATAR AUDITORIAS, SEGÚN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O DECISIÓN DE LA

VOLUNTAD SOCIAL. ========================================================

- OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES.========================================

- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTOS SEAN SOCIOS
ACCIONISTAS; =======================================================

=============================================================================
=======================================================================

FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACIÓN:=============================

- INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE CARÁCTER

COMERCIAL, ADMINISTRATIVO; JUDICIAL, CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO; COACTIVO,
ANTE EL MINISTERIO PUBLICO; REGISTROS PÚBLICOS, SUNAT, ESSALUD, ONP; INDECOPI;
DEFENSORIA DEL PUEBLO, GOBIERNOS-' REGIONALES Y LOCALES;1, POLICÍA NACIONAL DEL
PERÚ, PREFECTURA, SUBPREFECTURAS, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CONSEJO, SUPREMO DE
JUSTICIA MILITAR, ARBITROS Y TRIBUNAL ARBITRAL; Y DEMÁS INSTITUCIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS; ESTANDO FACULTADO PARA INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS ADMINISTRATIVOS;
INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACIÓN, RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN Y QUEJA EN
TODAS LAS INSTANCIAS; ASI COMO DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON
LO PRESCRITO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
(TUPA), Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; ASIMISMO, PODRA DEMANDAR, DENUNCIAR,
MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAS Y/0 DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, CONTRADECIR DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS Y
CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSIÓN Y DE ACTOS PROCESALES,
ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIÓN; SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA
RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA
ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACION DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO
Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS; DE LA PRETENSIÓN Y/O LA ACCIÓN; SOLICITAR LA
ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR,
TRANSIGIR DENTRO Y FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS, PRACTICAR RECONOCIMIENTOS; EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICIÓN DE
DOCUMENTOS; INTERVENIR EN COMPARENDOS; CONCURRIR Y PARTICIPAR A TODO TIPO DE
ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, MINISTRACION DE POSESIÓN,
LANZAMIENTO, EMBARGOS, INTERVENIR EN AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE
CONCILIACIÓN Y DE PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE, IMPUGNAR
Y/O TACHAR LAS OFRECIDAS POR LA PARTE CONTRARIA; SOLICITAR EL DESGLOSE Y
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO;
PRESENTAR INFORMES ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA; INTERPONER RECURSOS Y
MEDIOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICIÓN, APELACIÓN, CASACIÓN Y NULIDAD EN
TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR
DECLARACIÓN DE PARTE; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y
FUERA DE PROCESO, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE
DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, PRESTAR CAUCIÓN
JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS Y COSTOS PROCESALES;
PUDIENDO SUSTITUIR Y/O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL, REASUMIRLA
Y RENOVAR LA REPRESENTACIÓN
PROCESAL.==============================================

LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN TANTO PARA LOS
PROCESOS EN TRAMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS
POR LA SOCIEDAD Y, PARA LOS INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON
TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACIÓN, ESTABLECIDAS EN
LOS ARTÍCULOS 7 4 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL.======================================================================

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES ADMINISTRATIVAS,

JUDICIALES' Y POLICIALES COMPETENTES Y, EN GENERAL, FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN
TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL, LLÁMESE A ESTOS, SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE
FABRICA O DE SERVICIO, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS DE
UTILIDAD, LEMAS COMERCIALES, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS
TECNOLÓGICOS Y DEMÁS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y
DERECHOS DE AUTOR; ASIMISMO, INICIAR Y APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS
CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, YA
SEAN DE OPOSICIÓN, NULIDAD, CANCELACIÓN, INFRACCIÓN Y COMPETENCIA DESLEAL Y, EN
GENERAL, CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE AFECTE
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LA SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU
NATURALEZA;- PODRA IGUALMENTE CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES, DESISTIRSE DE
CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, ASI COMO CONCEDER Y/U
OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS ESTOS ACTOS
SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA.====

- ARBITRAJE: SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS

EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE
CONVENIO ARBITRAL; ASI COMO TAMBIÉN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ARBITRO O
ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARÁN LAS FUNCIONES DE
TRIBUNAL.===========================================

- INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMÁS ACCIONES DE GARANTÍAS

CONSTITUCIONALES. GOZARA IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA
LEY 26636, LEY PROCESAL DEL
TRABAJO.===================================================================

PARA TAL EFECTO PODRAN FIRMAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD LOS RECURSOS

PROCESALES QUE SE REQUIERAN. ===================================

- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL

O EXTRAJUDICIAL; PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA,
SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE; ETC; ADEMAS PARTICIPAR EN SORTEOS.
=================================================================

- PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN EN TODOS LOS ACTOS DE

LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y
CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO
EN OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, CONSORCIO O PARTICIPACIÓN CON TERCERAS PERSONAS,
NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. ABARCA LA FACULTAD DE PODER
ASISTIR A LA' PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y
APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE
DERIVEN.===================================================================

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISIÓN DE SALIDA DEL MERCADO DEL INDECOPI &
SU ENTIDAD DELEGADA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCÚRSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE
LA MATERIA SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA, GOZANDO DE LAS
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.===================

FACULTADES MERCANTILES: ==================================================

- ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, SOLICITAR AVANCES Y

SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPÓSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS
ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE- AHORROS U OTRAS Y DEMÁS OPERACIONES DE
MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES.============================

- ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPÓSITOS; CERRAR, CANCELAR Y

RENOVAR CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS
PERSONAS PARA QUE EFECTÚEN'LOS RETIROS;DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS
INSTITUCIONES DE CRÉDITO.==========================================

- SOLICITAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), “ADVANCE ACCOUNTS", "BANKERS

ACCEPTANCES"; CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, CRÉDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACIÓN,
CRÉDITO1 PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR;
SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE CRÉDITO EN GENERAL, ASI COMO CEDERLOS Y
CANCELARLOS.==================================================

- ABRIR,CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA; AFECTAR Y RETIRAR

IMPOSICIONES. ==============================================================

- SOLICITAR- Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON

O SIN GARANTÍA REAL.========================================

- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.

===============================================================

- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA LIMITACIÓN ESTABLECIDA EN EL

ARTICULO 115 INCISO 5 DE LA "LEY".===========================

- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.=====================

- SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CRÉDITO; CARTAS ORDENES;

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING; RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LÉASE
BACK; SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO.==================================

- ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.====================

- HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, PRENDAR, BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, SEAN

INDUSTRIALES O MERCANTILES Y EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE
GARANTÍA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCIÓN
O RENUNCIAR A EL.=============================================

- OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y CANCELACIONES DE HIPOTECAS, PRENDAS O

ANTICRESIS.======================================================

- SOLICITAR AVAL Y AVALAR.===================================================

- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y ENDOSAR PÓLIZAS DE

SEGUROS. ===============================================================
- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN
CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE
LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA;
ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSIÓN PUBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER
OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER
NATURALEZA.===============================================================

- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS VALORES. ==============

- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO

DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO. =====================

-EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR,

NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y
RENOVAR.==================================================================

- EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR,

NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y
RENOVAR.==================================================================

- EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE

TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE
MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TÍTULOS VALORES;
PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTÍA O
RETIRARLOS.================================================================

- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y

CANCELACIONES.==========================================================

- CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIOS, JOINT VENTURES

Y DEMÁS CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN
EL CAPITAL SOCIAL, LAS CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, 0 LOS TÉRMINOS DEL
CONTRATO ASOCIATIVO SEGÚN CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA
JUNTA
GENERAL.===================================================================

- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LOS

ESPECÍFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TÍTULOS VALORES
EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN
GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS
MUNICIPALES, EDPYMES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES; Y, EN GENERAL, CON
CUALQUIER ENTIDAD DE CRÉDITO, NACIONAL O EXTRANJERA, SE ENCUENTREN O NO BAJO LA
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y
SEGUROS.==========================================================

- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE.

DE .MUTUO CON GARANTÍA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING,
LEASING, LÉASE BACK, FRANCHISING; ENGINEERING, KNOW HOW, COMMODITIES, TARJETA DE
CRÉDITO; Y, TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASI COMO CEDER LA
POSESIÓN
CONTRACTUAL.==============================================================
- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN
GENERAL; NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS VALORES; ASI COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO,
QUEDA FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y
CONDICIONES DE VENTA O PAGO; PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMAS DE
PAGO.======================================================================

- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES

ECONÓMICAS . ==============================================================

- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO, EL GERENTE GENERAL

PODRA SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS Y CUANTO
DOCUMENTO FUERE NECESARIO PARA EL
EFECTO.====================================================================

- LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO

PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA.===============================================================

- NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO DELEGAR

PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA
REPRESENTACIÓN. LA REPRESENTACIÓN PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA,
FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PUBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS
PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILI2ADOS EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. LOS GERENTES
PODRAN REVOCAR LA REPRESENTACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARAN IMPEDIDOS DE
OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 153 DEL CÓDIGO
CIVIL.======================================================================

- DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACIÓN DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MAS

NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA
EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO ESPECÍFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A
SUSCRIBIR O EJECUTAR, DETERMINÁNDOSE QUE EL GERENTE GENERAL, PODRA
EJERCER/ LAS FACULTADES PROCESALES, DE REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRATIVAS A SOLA
FIRMA Y LAS FACULTADES CONTRACTUALES, BANCARIAS, FINANCIERAS Y CONTRATOS
DE COMPRA VENTA CON. FIRMA MANCOMUNADA DEL GERENTE DE OPERACIONES O
A FALTA DE ÉSTE CON EL GERENTE FINANCIERO EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO
DEL GERENTE GENERAL ÉSTAS FACULTADES SE EJERCERÁN CON LA INTERVENCIÓN
MANCOMUNADA DEL GERENTE DE OPERACIONES Y EL GERENTE FINANCIERO.
===========================================================================

ARTICULO TRIGÉSIMO. -LOS GERENTES RESPONDEN ANTE LA SOCIEDAD, ACCIONISTAS Y

TERCEROS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES V NEGLIGENCIA GRAVE.
=====================================================

EL GERENTE GENERAL ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR:=================

1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS ; SISTEMAS DE

CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMÁS
LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN ORDENADO
COMERCIANTE.==============================================================
2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL
INTERNO DISEÑADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA
SOCIEDAD ESTÉN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS
OPERACIONES SON EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y
SON REGISTRADAS APROPIADAMENTE.==========================

3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA

GENERAL.===================================================================

4. - EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA

SOCIEDAD.============================================================

5. - LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA

SOCIEDAD.==================================================================

6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE LA

SOCIEDAD. =====================================================

7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO DEL

CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA
SOCIEDAD.==================================================================

8.- DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEÑALA LA LEY A LO

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 130 Y 224 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.===============================================================

9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA

GENERAL. ============================================================

ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- LAS PRETENSIONES CIVILES CONTRA EL GERENTE

GENERAL NO ENERVA LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA
CORRESPONDERLE.==========================================================

TITULO VI

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS, DEL AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL

SOCIAL

ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA

GENERAL Y SE OTORGA POR ESCRITURA
PUBLICA.===================================================================

PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE REQUIERE:=====================

1. - EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y

PRECISIÓN, LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA
JUNTA.=====================================================================

2 . - QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS

ARTÍCULOS VIGÉSIMO CUARTO Y VIGÉSIMO QUINTO DEL PRESENTE
ESTATUTO.==================================================================

EL AUMENTO DEL CAPITAL Y LA REDUCCIÓN DEL MISMO, SE ACORDARAN POR JUNTA

GENERAL, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO, REFERIDOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR; CONSTAN EN ESCRITURA PUBLICA Y SE
INSCRIBEN EN EL REGISTRO. SE DEJA CONSTANCIA EXPRESA QUE LO RELATIVO AL AUMENTO Y
REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL SE REGIRA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 201 AL
220 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY
26887).====================================================

ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS QUE

IMPORTE NUEVAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NO
RIGE PARA QUIENES NO PRESTAN SU APROBACIÓN EN JUNTA GENERAL, Y EN
CUALQUIER CASO PUEDEN HACER USO DE SU DERECHO EN LA FORMA QUE LA LEY
SEÑALA.====================================================================

========================== TITULO VII =============================

==========DEL BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES==========

ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERAL DEBE

FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN
DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR,
CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
VENCIDO.===================================================================

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS

ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY,
A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA
ANUAL.=====================================================================

ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO. - PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SE

OBSERVARAN LAS REGLAS SIGUIENTES:======================================

1.- SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE

RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN - Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NO SEA INFERIOR
AL CAPITAL PAGADO.=============================================

2. - TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN

TOTALMENTE PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN SIDO EMITIDAS O
PAGADAS.=========================================

3.- ES VALIDA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A CUENTA, SALVO PARA AQUELLAS

SOCIEDADES PARA LAS QUE EXISTE PROHIBICIÓN LEGAL
EXPRESA.===================================================================

4.- SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA ÜN DIVIDENDO A CUENTA, LA RESPONSABILIDAD

SOLIDARIA POR EL PAGO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE
VOTARON A FAVORDEL ACUERDO.==========================================

UN MÍNIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO,
DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL, HASTA QUE
ELLA ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL. EL EXCESO SOBRE ESTE
LIMITE NO TIENE LA CONDICIÓN DE
RESERVA===================================================================
LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON LAS
UTILIDADES O RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN.=============================

EN AUSENCIA DE ESTAS SE COMPENSAN CON LA RESERVA LEGAL. EN ESTE ULTIMO CASO,

LA RESERVA LEGAL DEBE SER .REPUESTA.=========================

LA SOCIEDAD PUEDE CAPITALIZAR LA RESERVA LEGAL, QUEDANDO OBLIGADA A

REPONERLA. LA REPOSICIÓN DE LA RESERVA LEGAL SE HACE DESTINANDO
UTILIDADES DE .EJERCICIOS POSTERIORES EN LA \FORMA ESTABLECIDA EN ESTE
ARTICULO.============================================

TITULO VIII

DE LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN

ARTICULO .TRIGÉSIMO SEXTO.- LA SOCIEDAD PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN EN LOS CASOS

PREVISTOS POR LA LEY, O CUANDO LO RESUELVA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CONVOCADA PARA TAL EFECTO. LA SOCIEDAD DISU.E£TA\ CONSERVA SU PERSONALIDAD
JURÍDICA MIENTRAS DURA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA
EXTINCIÓN EN EL REGISTRO. LA^JUNÍA GENERAL, LOS SOCIOS O EN SU/CASO EL JUEZ;
DESIGNA A LOS
LIQUIDADORES.==============================================================

T I T U L 0 IX

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO TRIGÉSIMO SÉTIMO. - EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE

DETERMINADO EN ESTOS ESTATUTOS SE APLICARA LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.===============================================================

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- LOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE MINUTA,

DEBIDAMENTE ENTERADOS DE LAS CLAUSULAS QUE ANTECEDEN, LAS 'ACEPTAMOS, NOS
RATIFICAMOS EN TODAS SUS PARTES, Y NOS OBLIGAMOS A SU CUMPLIMIENTO Y NOS
COMPROMETEMOS A DAR CADA UNO, NUESTRO TRABAJO Y ESFUERZO PERSONAL, Y TODO
LO QUE \ ESTE A NUESTRO ALCANCE PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD QUE
ESTAMOS
CONSTITUYENDO.============================================================

AGREGUE UD. SRA. NOTARIO, LAS DEMÁS CLAUSULAS DE LEY.====================

TRUJILLO, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2,017.

==============================================
 PRIMER TESTIMONIO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

SIN DIRECTORIO

OTORGANTES:

SONIA ROXANA RABANAL MUÑOZ

VICTOR SEBASTIAN CASTILLO BERNUY
KATTERINE CASTAÑEDA BOCANEGRA
LUIS HUMBERTO BACA VEGA

FECHA: 16.09.2017 EXPEDIDO EL 16.09.2017

NUMERO 10145 &-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&
ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO;
QUE OTORGAN VICTOR SEBASTIAN CASTILLO BERNUY; RABANAL MUÑOZ SONIA ROXANA;
KATTERINE CASTAÑEDA BOCANEGRA Y LUIS HUMBERTO BACA VEGA Y QUE SE DENOMINARA
CORPORACION V&R SAC . =================================================
52027.&-&-&-&-&-&-&--&-&-&-&-&-&-&-&-S-&-S-&-6-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-6-&-&-&-&-
========================INTRODUCCIÓN============================

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE, DEPARTAMENTO Y REGIÓN

LA LIBERTAD, CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, ANTE MI: HÉCTOR DE
LAMA HERRERA, NOTARIO - ABOGADO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DESIGNADO
ENCARGADO DEL OFICIO NOTARIAL, DEL DOCTOR MARCO ANTONIO CORCUERA GARCÍA,
SEGÚN OFICIO 112-09-CNLL., DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, EXPEDIDO POR EL
COLEGIO DE NOTARIOS DE LA LIBERTAD, QUE SE INSERTARA EN LA PRESENTE ESCRITURA;
SE APERSONARON Y COMPARECE POR SU PROPIO DERECHO RABANAL MUÑOZ SONIA
ROXANA, PERUANA, SOLTERA, BACHILLER EN CONTABILIDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD 43718949, CON DOMICILIO EN CALLE LOS MAIZALES MZ. T LTE. 2 QUINTA ETAPA –
SAN ANDRES, DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION
DE LA LIBERTAD; ASI MISMO COMPARECE: VICTOR SEBASTIAN CASTILLO BERNUY, SOLTERO,
BACHILLER EN DERECHO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41261915, CON
DOMICILIO EN JR. BENITO JUARES N° 213, DISTRITO DE HUAMAHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ
CARRION DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA LIBERTAD; DIANA KATTERINE CASTAÑEDA
BOCANEGRA, SOLTERA, LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD 47158422, CON DOMICILIO CALLE MAC GREGOR N° 325 – LA ESPERANZA, DISTRITO
Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD; LUIS HUMBERTO BACA
VEGA, CONTADOR PUBLICO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 18151596, CON DOMICILIO EN
JR. MANUEL GONZALES PRADA N° 316, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE
LA LIBERTAD; A QUIENES DECLARO HABER IDENTIFICADO CON SUS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS PERSONALES, SUFRAGANTES E INTELIGENTES EN EL USO DEL IDIOMA
CASTELLANO Y PROCEDIENDO EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES, CON CAPACIDAD
LEGAL SUFICIENTE CONOCIMIENTO BASTANTE Y LIBERTAD COMPLETA DE QUE DOY FE,
SEGÚN EL EXAMEN QUE CON TAL PROPOSITO HE REALIZADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY
DEL NOTARIADO; Y ME EN TREGARON UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA, PARA QUE SU
CONTENIDO LO ELEVASE A INSTRUMENTO PUBLICO, LA MISMA QUE BAJO EL NUMERO 10137,
CORRE AGREGADA A SU LEGAJO RESPECTIVO' Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO
SIGUE:============================================================
 MINUTA

SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE - "ESCRITURAS PUBLICAS, UNA

DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, SIENDO EL CONTENIDO
DEL PACTO SOCIAL EL
SIGUIENTE:========================================================

PRIMERO. – LOS OTORGANTES: RABANAL MUÑOZ SONIA ROXANA, PERUANA, SOLTERA,

BACHILLER EN CONTABILIDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 43718949, CON
DOMICILIO EN CALLE LOS MAIZALES MZ. T LTE. 2 QUINTA ETAPA – SAN ANDRES, DISTRITO DE
VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD; ASI
MISMO COMPARECE: VICTOR SEBASTIAN CASTILLO BERNUY, SOLTERO, BACHILLER EN
DERECHO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41261915, CON DOMICILIO EN JR.
BENITO JUARES N° 213, DISTRITO DE HUAMAHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION
DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA LIBERTAD; DIANA KATTERINE CASTAÑEDA
BOCANEGRA, SOLTERA, LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD 47158422, CON DOMICILIO CALLE MAC GREGOR N° 325 – LA ESPERANZA, DISTRITO
Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD; LUIS HUMBERTO BACA
VEGA, CONTADOR PUBLICO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 18151596, CON DOMICILIO EN
JR. MANUEL GONZALES PRADA N° 316, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE
LA LIBERTAD; EXPRESAMENTE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, QUE SE DENOMINARA CORPORACION
V&R SAC, LA MISMA QUE SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.===============================================================

SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 200,000.00 (DOSCIENTOS

MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 20,000 ACCIONES DE S/. 10.00 (DIEZ Y
00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA; CUYO APORTE SE REALIZA POR CADA UNO DE LOS SOCIOS,
EN EFECTIVO, SEGÚN EL SIGUIENTE
DETALLE:===================================================================

1 . – RABANAL MUÑOZ SONIA ROXANA, SUSCRIBE Y CANCELA 5,000 ACCIONES DE S/.10.00

(DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.50,000.00
(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 25.00% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL, EN
EFECTIVO.==================================================================

2.- VICTOR SEBASTIAN CASTILLO BERNUY, SUSCRIBE Y CANCELA 5,000 ACCIONES DE S/.10.00
(DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCEN DENTE A LA SUMA DE S/.50,000.00
(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 25.00% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL, EN
EFECTIVO.==================================================================

3.- KATTERINE CASTAÑEDA BOCANEGRA, SUSCRIBE Y CANCELA 5,000 ACCIONES DE S/.10.00

(DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCEN DENTE A LA SUMA DE S/.50,000.00
(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 25.00% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL, EN
EFECTIVO.==================================================================

4.- LUIS HUMBERTO BACA VEGA, SUSCRIBE Y CANCELA 5,000 ACCIONES DE S/.10.00 (DIEZ Y
00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.50,000.00
(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 25.00% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL, EN
EFECTIVO.==================================================================

TERCERO. - LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN GERENTE GENERAL,

CARGO QUE SERA DESEMPEÑADO POR VICTOR SEBASTIAN CASTILLO BERNUY, CON D.N.I.
41261915, DE OCUPACIÓN ABOGADO, DOMICILIO EN JR. BENITO JUARES N° 213, DISTRITO DE
HUAMAHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA
LIBERTAD, UN SUB GERENTE, CARGO QUE SERA DESEMPEÑADO POR: RABANAL MUÑOZ SONIA
ROXANA BACHILLER EN CONTABILIDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
43718949, CON DOMICILIO EN CALLE LOS MAIZALES MZ. T LTE. 2 QUINTA ETAPA – SAN ANDRES,
DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA
LIBERTAD, UN GERENTE ADMINISTRATIVO CARGO QUE SERA DESEMPEÑADO POR KATTERINE
CASTAÑEDA BOCANEGRA, LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, CON DOCUMENTO
DE IDENTIDAD 47158422, CON DOMICILIO CALLE MAC GREGOR N° 325 – LA ESPERANZA,
DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD Y UN GERENTE
DE VENTAS CARGO QUE SERA DESEMPEÑADO LUIS HUMBERTO BACA VEGA, CONTADOR
PUBLICO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 18151596, CON DOMICILIO JR. MANUEL GONZALES
PRADA N° 316, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD
==================================================================

CUARTO.- LA SOCIEDAD ASI CONSTITUIDA SE SUJETARA A LOS

SIGUIENTES:================================================================

ESTATUTOS

TITULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO

ARTICULO CUARTO.- LA SOCIEDAD ESTARA DOMICILIADA EN: EL DISTRITO DE VICTOR

LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD, PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER- LUGAR DE LA REPÚBLICA O EN EL
EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.== ==========================
 TITULOII

DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

ARTICULO PRIMERO. - BAJO LA DENOMINACIÓN DE CORPORACION V&R SAC, SE CONSTITUYE

UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, LA MISMA QUE SE REGIRA POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
===========================================================================

ARTICULO SEGUNDO. - EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A LAS

SIGUIENTESACTIVIDADES=====================================================

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS,

PUESTES Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.

ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS.

ELABORACION DE PROYECTOS, CONTRTACION Y EJECUCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL,

SANITARIAS, ELECTRICAS Y MECANICAS.
====================================================================

SE ENTIENDEN INCLUIDOS -EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO
QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. ========================

ARTICULO TERCERO. -: EL TERMINO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO Y

COMENZARA SU VIGENCIA A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PUBLICOS.
=======================================================

ARTICULO QUINTO. - EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 200,000 (DOSCIENTOS MIL Y 00/100

- NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 20,000 ACCIONES DE S/.10.00 (DIEZ Y 00/100
\NUEVOS SOLES) CADA UNA; INTEGRAMENTE SUSCRITAS. Y TOTALMENTE
PAGADAS.==================================================================

ARTICULO SEXTO.- LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE DE LAS DEUDAS

SOCIALES.===========================================================

ARTICULO SÉTIMO. - LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS
COPROPIETARIOS DEBERÁN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE, FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS
OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ
MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS
QUE REPRESENTEN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS DE ACCIONES
SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD. ================
===========================================

ARTICULO OCTAVO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE

SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD
MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE
LOS DEMÁS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL
PLAZO DE TREINTA DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A
PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL
CAPITAL.================================================
EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DEBERÁ CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE
COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURÍDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O
ACCIONISTAS, EL NUMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO
Y DEMÁS CONDICIONES DE LA
TRANSFERENCIA.============================================================

EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA

OPERACIÓN, SERÁN LOS QUE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL
ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR. EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS
ACCIONES FUERA A TITULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRAVENTA, O A TITULO GRATUITO,
EL PRECIO DE ADQUISICIÓN SERA FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS
PARTES.===================================================================

EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS

CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO
SESENTA DÍAS DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPOSITO DE
TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O DEMÁS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU
VOLUNTAD DE
COMPRA.===================================================================

ARTICULO NOVENO.- TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL

CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD, QUE LO EXPRESARA MEDIANTE ACUERDO
DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.======================================================================

LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGATORIA A LA

TRANSFERENCIA.============================================================

LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA

SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y
CONDICIONES OFERTADOS.=========================================

EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO

EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR
LAS ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORÍA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL
CAPITAL SUSCRITO.============================ =======

ARTICULO DÉCIMO.- EN CASO DE LA ENAJENACIÓN FORZOSA DE LAS ACCIONES DE LA

SOCIEDAD, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS ÚTILES DE EFECTUADA DICHA VENTA
FORZOSA, . LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS
ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR
ELLAS.=====================================================================

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. - ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA

TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
ESTATUTO.================================================================

ARTICULO DECLMO SEGUNDO.- EL ACCIONISTA SOLO PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS

REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE 0
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO.===========================
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- EN LA MATRICULA DE ACCIONES SE ANOTARA LA CREACION
ACCIONES CUANDO CORRESPONDA. IGUALMENTE SE ANOTA EN DICHA MATRICULA LA
EMISIÓN DE ACCIONES, SEA QUE ESTÉN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS
PROVISIONALES O DEFINITIVOS.=============

EN LA MATRICULA SE ANOTAN TAMBIÉN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y

DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES
SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS
CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS
ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS
. ==========================

LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO

EFECTO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO. ====================================

========================== TITULO III ==========================

================= DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD ================

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- EL RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD ESTA

ENCOMENDADO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA
GERENCIA.==================================================================

========================= TITULO IV ==============================

================DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS =============

ARTICULO DÉCIMO QUINTO. - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO

SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS - ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEYGENERAL DE SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO
HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
============================================================

ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA

GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, O LO SOLICITE UN
NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO (20%)
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.======================================================================

ARTICULÓ DÉCIMO SÉTIMO.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REÚNE

OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO' DENTRO DE LOS TRES MESES
.SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO
ECONOMICO.================================================================

COMPETE A ELLA: ===========================================================

1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO

ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERI OR.
=================================================================
2) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS
HUBIERE.===================================================================

3) DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.

===========================================================================

4) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL

ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
===========================================================================

ARTICULO DECIMO OCTAVO. - COMPETE A LA JUNTA GENERAL:======================

1) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL. ============================================

2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. == ==================================

3) EMITIR OBLIGACIONES. =====================================================

4) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR

CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA

SOCIEDAD.==================================================================

5) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. ========================

6) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA

SOCIEDAD, ASI COMO' RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACIÓN.================================================================

7) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCIÓN, Y EN

CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS
SOCIAL.====================================================================

ARTICULO DÉCIMO NOVENO. - LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA MEDIANTE

ESQUELA QUE CONTENGA LA INDICACIÓN DEL DÍA, LA HORA Y EL LUGAR DE LA
REUNIÓN, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR.
===========================================================================

LA ESQUELA CON CARGO DE RECEPCIÓN DEBE ENTREGARSE CON UNA ANTICIPACIÓN NO

MENOR DE DIEZ DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA
ANUAL, Y DE TRES DÍAS TRATÁNDOSE DE LOS DEMÁS CASOS. PODRA HACERSE
CONSTAR EN LA ESQUELA LA FECHA EN LA QUE SI PROCEDIERA SE REUNIRÁ EN
SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRASE NO MENOS
DE TRES NI MAS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA. LA ESQUELA SERA DIRIGIDA AL
DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE
EFECTO.====================================================================

ARTICULO VIGÉSIMO. - SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, NO SE

CELEBRARA EN PRIMERA CONVOCATORIA, NI SE HUBIESE PREVISTO EN LA ESQUELA LA
FECHA DE LA SEGUNDA REUNIÓN, DEBERÁ SER ANUNCIADA ESTA, CON LOS MISMOS
REQUISITOS DE PUBLICIDAD DE LA PRIMERA, Y CON LA INDICACIÓN QUE SE TRATA DE
SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA
NO CELEBRADA, Y, POR LO MENOS CON TRES DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA
SEGUNDA
REUNIÓN.===================================================================

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- JUNTA UNIVERSAL NO OBSTANTE LO PRESCRITOPOR LOS

ARTICULOS PRECEDENTESLA JUNTA SE EXTENDERA CONVOCADAY QUEDARA VAIDAMENTE
CONSTITUIDAPARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO, TOMAR ACUERDOS
CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LAS
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO Y VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD
LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA
TRATAR.==================================================

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, LOS

TITULARES DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN
INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR
DE DOS DÍAS AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- QUORUM SIMPLE LA JUNTA GENERAL QUEDA

VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRA
REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.===============================

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER

NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.======================================================================

EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES
REPRESENTADAS EN ELLA, PERTENEZCAN A UN SOLO
TITULAR.====================================================================

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- QUORUM CALIFICADO PARA QUE LA JUNTA GENERAL

ADOPTE VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN
LOS INCISOS 1, 2, 3, 4 Y 6 DEL ARTICULO DÉCIMO OCTAVO DE ESTOS ESTATUTOS, ES
NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS
TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.===========================================================

EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS

PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.======================================================================

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. - LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA

MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN
LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO PRECEDENTE,
SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE,
CUANDO MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONESSUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.=============================

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- LA JUNTA GENERAL ESTARA PRESIDIDA POR EL GERENTE

GENERAL, Y COMO SECRETARIO ACTUARA UN SOCIO DESIGNADO PARA EL EFECTO.
===========================================================
=============================================================================
=========================================================================

============================= TITULO V ===========================

============== DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ==============

==================== CAPITULO I: LA GERENCIA =====================

ARTICULO VIGÉSIMO SÉTIMO. - LA GERENCIA ESTA CONFORMADA POR UN GERENTE

GENERAL, UN SUB GERENTE, GERENTE ADMINISTRATIVO Y UN GERENTE DE VENTAS
QUIENES SERÁN ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL, QUIEN FIJARA SUS
REMUNERACIONES.==========================================================

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO. - A DURACIÓN DEL CARGO DEL LOS GERENTES ES POR
TIEMPO INDEFINIDO PUDIENDO SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA
JUNTA GENERAL. ====================================================

ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO. - LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA

SON:=====================================-========================

FACULTADES DE ADMINISTRACION=============================================

- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL Y LOS

ACUERDOS DE. LA JUNTA
GENERAL.==================================================================

- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.=====

- SOMETER A APROBACIÓN DE-- LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE

TRABAJO, -ASI COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES. ============

- CONTROLAR Y" VIGILAR.- LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL OBJETO SOCIAL.

====================================================================

- EXAMINAR.- REVISAR' Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS.
===============================================================

- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LA DECISIONES DE LA VOLUNTAD

SOCIAL, LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS
LIBROS=====================================================================

- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS

REMUNERACIONES.==========================================================

- CONTRATAR AUDITORIAS, SEGÚN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O DECISIÓN DE LA

VOLUNTAD SOCIAL. ========================================================

- OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES.========================================

- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTOS SEAN SOCIOS
ACCIONISTAS; =======================================================

=============================================================================
=======================================================================
FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACIÓN:=============================

- INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE CARÁCTER

COMERCIAL, ADMINISTRATIVO; JUDICIAL, CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO; COACTIVO,
ANTE EL MINISTERIO PUBLICO; REGISTROS PÚBLICOS, SUNAT, ESSALUD, ONP; INDECOPI;
DEFENSORIA DEL PUEBLO, GOBIERNOS-' REGIONALES Y LOCALES;1, POLICÍA NACIONAL DEL
PERÚ, PREFECTURA, SUBPREFECTURAS, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CONSEJO, SUPREMO DE
JUSTICIA MILITAR, ARBITROS Y TRIBUNAL ARBITRAL; Y DEMÁS INSTITUCIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS; ESTANDO FACULTADO PARA INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS ADMINISTRATIVOS;
INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACIÓN, RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN Y QUEJA EN
TODAS LAS INSTANCIAS; ASI COMO DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON
LO PRESCRITO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
(TUPA), Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; ASIMISMO, PODRA DEMANDAR, DENUNCIAR,
MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAS Y/0 DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, CONTRADECIR DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS Y
CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSIÓN Y DE ACTOS PROCESALES,
ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIÓN; SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA
RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA
ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACION DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO
Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS; DE LA PRETENSIÓN Y/O LA ACCIÓN; SOLICITAR LA
ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR,
TRANSIGIR DENTRO Y FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS, PRACTICAR RECONOCIMIENTOS; EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICIÓN DE
DOCUMENTOS; INTERVENIR EN COMPARENDOS; CONCURRIR Y PARTICIPAR A TODO TIPO DE
ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, MINISTRACION DE POSESIÓN,
LANZAMIENTO, EMBARGOS, INTERVENIR EN AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE
CONCILIACIÓN Y DE PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE, IMPUGNAR
Y/O TACHAR LAS OFRECIDAS POR LA PARTE CONTRARIA; SOLICITAR EL DESGLOSE Y
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO;
PRESENTAR INFORMES ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA; INTERPONER RECURSOS Y
MEDIOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICIÓN, APELACIÓN, CASACIÓN Y NULIDAD EN
TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR
DECLARACIÓN DE PARTE; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y
FUERA DE PROCESO, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE
DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, PRESTAR CAUCIÓN
JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS Y COSTOS PROCESALES;
PUDIENDO SUSTITUIR Y/O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL, REASUMIRLA
Y RENOVAR LA REPRESENTACIÓN
PROCESAL.==============================================

LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN TANTO PARA LOS
PROCESOS EN TRAMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS
POR LA SOCIEDAD Y, PARA LOS INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON
TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACIÓN, ESTABLECIDAS EN
LOS ARTÍCULOS 7 4 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL.======================================================================

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES ADMINISTRATIVAS,

JUDICIALES' Y POLICIALES COMPETENTES Y, EN GENERAL, FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN
TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL, LLÁMESE A ESTOS, SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE
FABRICA O DE SERVICIO, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS DE
UTILIDAD, LEMAS COMERCIALES, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS
TECNOLÓGICOS Y DEMÁS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y
DERECHOS DE AUTOR; ASIMISMO, INICIAR Y APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS
CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, YA
SEAN DE OPOSICIÓN, NULIDAD, CANCELACIÓN, INFRACCIÓN Y COMPETENCIA DESLEAL Y, EN
GENERAL, CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE AFECTE
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LA SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU
NATURALEZA;- PODRA IGUALMENTE CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES, DESISTIRSE DE
CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, ASI COMO CONCEDER Y/U
OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS ESTOS ACTOS
SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA.====

- ARBITRAJE: SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS

EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE
CONVENIO ARBITRAL; ASI COMO TAMBIÉN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ARBITRO O
ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARÁN LAS FUNCIONES DE
TRIBUNAL.===========================================

- INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMÁS ACCIONES DE GARANTÍAS

CONSTITUCIONALES. GOZARA IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA
LEY 26636, LEY PROCESAL DEL
TRABAJO.===================================================================

PARA TAL EFECTO PODRAN FIRMAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD LOS RECURSOS

PROCESALES QUE SE REQUIERAN. ===================================

- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL

O EXTRAJUDICIAL; PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA,
SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE; ETC; ADEMAS PARTICIPAR EN SORTEOS.
=================================================================

- PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN EN TODOS LOS ACTOS DE

LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y
CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO
EN OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, CONSORCIO O PARTICIPACIÓN CON TERCERAS PERSONAS,
NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. ABARCA LA FACULTAD DE PODER
ASISTIR A LA' PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y
APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE
DERIVEN.===================================================================

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISIÓN DE SALIDA DEL MERCADO DEL INDECOPI &
SU ENTIDAD DELEGADA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCÚRSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE
LA MATERIA SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA, GOZANDO DE LAS
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.===================

FACULTADES MERCANTILES: ==================================================

- ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, SOLICITAR AVANCES Y
SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPÓSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS
ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE- AHORROS U OTRAS Y DEMÁS OPERACIONES DE
MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES.============================

- ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPÓSITOS; CERRAR, CANCELAR Y

RENOVAR CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS
PERSONAS PARA QUE EFECTÚEN'LOS RETIROS;DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS
INSTITUCIONES DE CRÉDITO.==========================================

- SOLICITAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), “ADVANCE ACCOUNTS", "BANKERS

ACCEPTANCES"; CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, CRÉDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACIÓN,
CRÉDITO1 PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR;
SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE CRÉDITO EN GENERAL, ASI COMO CEDERLOS Y
CANCELARLOS.==================================================

- ABRIR,CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA; AFECTAR Y RETIRAR

IMPOSICIONES. ==============================================================

- SOLICITAR- Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON

O SIN GARANTÍA REAL.========================================

- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.

===============================================================

- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA LIMITACIÓN ESTABLECIDA EN EL

ARTICULO 115 INCISO 5 DE LA "LEY".===========================

- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.=====================

- SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CRÉDITO; CARTAS ORDENES;

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING; RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LÉASE
BACK; SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO.==================================

- ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.====================

- HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, PRENDAR, BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, SEAN

INDUSTRIALES O MERCANTILES Y EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE
GARANTÍA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCIÓN
O RENUNCIAR A EL.=============================================

- OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y CANCELACIONES DE HIPOTECAS, PRENDAS O

ANTICRESIS.======================================================

- SOLICITAR AVAL Y AVALAR.===================================================

- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y ENDOSAR PÓLIZAS DE

SEGUROS. ===============================================================

- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN

CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE
LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA;
ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSIÓN PUBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER
OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER
NATURALEZA.===============================================================

- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS VALORES. ==============

- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO

DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO. =====================

-EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR,

NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y
RENOVAR.==================================================================

- EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR,

NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y
RENOVAR.==================================================================

- EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE

TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE
MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TÍTULOS VALORES;
PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTÍA O
RETIRARLOS.================================================================

- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y

CANCELACIONES.==========================================================

- CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIOS, JOINT VENTURES

Y DEMÁS CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN
EL CAPITAL SOCIAL, LAS CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, 0 LOS TÉRMINOS DEL
CONTRATO ASOCIATIVO SEGÚN CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA
JUNTA
GENERAL.===================================================================

- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LOS

ESPECÍFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TÍTULOS VALORES
EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN
GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS
MUNICIPALES, EDPYMES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES; Y, EN GENERAL, CON
CUALQUIER ENTIDAD DE CRÉDITO, NACIONAL O EXTRANJERA, SE ENCUENTREN O NO BAJO LA
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y
SEGUROS.==========================================================

- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE.

DE .MUTUO CON GARANTÍA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING,
LEASING, LÉASE BACK, FRANCHISING; ENGINEERING, KNOW HOW, COMMODITIES, TARJETA DE
CRÉDITO; Y, TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASI COMO CEDER LA
POSESIÓN
CONTRACTUAL.==============================================================

- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN

GENERAL; NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS VALORES; ASI COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO,
QUEDA FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y
CONDICIONES DE VENTA O PAGO; PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMAS DE
PAGO.======================================================================

- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES

ECONÓMICAS . ==============================================================

- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO, EL GERENTE GENERAL

PODRA SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS Y CUANTO
DOCUMENTO FUERE NECESARIO PARA EL
EFECTO.====================================================================

- LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO

PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA.===============================================================

- NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO DELEGAR

PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA
REPRESENTACIÓN. LA REPRESENTACIÓN PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA,
FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PUBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS
PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILI2ADOS EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. LOS GERENTES
PODRAN REVOCAR LA REPRESENTACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARAN IMPEDIDOS DE
OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 153 DEL CÓDIGO
CIVIL.======================================================================

- DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACIÓN DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MAS

NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA
EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO ESPECÍFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A
SUSCRIBIR O EJECUTAR, DETERMINÁNDOSE QUE EL GERENTE GENERAL, PODRA
EJERCER/ LAS FACULTADES PROCESALES, DE REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRATIVAS A SOLA
FIRMA Y LAS FACULTADES CONTRACTUALES, BANCARIAS, FINANCIERAS Y CONTRATOS
DE COMPRA VENTA CON. FIRMA MANCOMUNADA DEL GERENTE DE OPERACIONES O
A FALTA DE ÉSTE CON EL GERENTE FINANCIERO EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO
DEL GERENTE GENERAL ÉSTAS FACULTADES SE EJERCERÁN CON LA INTERVENCIÓN
MANCOMUNADA DEL GERENTE DE OPERACIONES Y EL GERENTE FINANCIERO.
===========================================================================

ARTICULO TRIGÉSIMO. -LOS GERENTES RESPONDEN ANTE LA SOCIEDAD, ACCIONISTAS Y

TERCEROS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES V NEGLIGENCIA GRAVE.
=====================================================

EL GERENTE GENERAL ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR:=================

1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS ; SISTEMAS DE

CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMÁS
LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN ORDENADO
COMERCIANTE.==============================================================

2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL

INTERNO DISEÑADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA
SOCIEDAD ESTÉN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS
OPERACIONES SON EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y
SON REGISTRADAS APROPIADAMENTE.==========================

3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA

GENERAL.===================================================================

4. - EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA

SOCIEDAD.============================================================

5. - LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA

SOCIEDAD.==================================================================

6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE LA

SOCIEDAD. =====================================================

7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO DEL

CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA
SOCIEDAD.==================================================================

8.- DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEÑALA LA LEY A LO

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 130 Y 224 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.===============================================================

9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA

GENERAL. ============================================================

ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- LAS PRETENSIONES CIVILES CONTRA EL GERENTE

GENERAL NO ENERVA LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA
CORRESPONDERLE.==========================================================

TITULO VI

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS, DEL AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL

SOCIAL

ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA

GENERAL Y SE OTORGA POR ESCRITURA
PUBLICA.===================================================================

PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE REQUIERE:=====================

1. - EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y

PRECISIÓN, LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA
JUNTA.=====================================================================

2 . - QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS

ARTÍCULOS VIGÉSIMO CUARTO Y VIGÉSIMO QUINTO DEL PRESENTE
ESTATUTO.==================================================================

EL AUMENTO DEL CAPITAL Y LA REDUCCIÓN DEL MISMO, SE ACORDARAN POR JUNTA

GENERAL, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO, REFERIDOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR; CONSTAN EN ESCRITURA PUBLICA Y SE
INSCRIBEN EN EL REGISTRO. SE DEJA CONSTANCIA EXPRESA QUE LO RELATIVO AL AUMENTO Y
REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL SE REGIRA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 201 AL
220 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY
26887).====================================================

ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS QUE

IMPORTE NUEVAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NO
RIGE PARA QUIENES NO PRESTAN SU APROBACIÓN EN JUNTA GENERAL, Y EN
CUALQUIER CASO PUEDEN HACER USO DE SU DERECHO EN LA FORMA QUE LA LEY
SEÑALA.====================================================================

========================== TITULO VII =============================

==========DEL BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES==========

ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERAL DEBE

FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN
DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR,
CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
VENCIDO.===================================================================

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS

ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY,
A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA
ANUAL.=====================================================================

ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO. - PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SE

OBSERVARAN LAS REGLAS SIGUIENTES:======================================

1.- SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE

RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN - Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NO SEA INFERIOR
AL CAPITAL PAGADO.=============================================

2. - TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN

TOTALMENTE PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN SIDO EMITIDAS O
PAGADAS.=========================================

3.- ES VALIDA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A CUENTA, SALVO PARA AQUELLAS

SOCIEDADES PARA LAS QUE EXISTE PROHIBICIÓN LEGAL
EXPRESA.===================================================================

4.- SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA ÜN DIVIDENDO A CUENTA, LA RESPONSABILIDAD

SOLIDARIA POR EL PAGO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE
VOTARON A FAVORDEL ACUERDO.==========================================

UN MÍNIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO,
DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL, HASTA QUE
ELLA ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL. EL EXCESO SOBRE ESTE
LIMITE NO TIENE LA CONDICIÓN DE
RESERVA===================================================================

LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON LAS

UTILIDADES O RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN.=============================
EN AUSENCIA DE ESTAS SE COMPENSAN CON LA RESERVA LEGAL. EN ESTE ULTIMO CASO,
LA RESERVA LEGAL DEBE SER .REPUESTA.=========================

LA SOCIEDAD PUEDE CAPITALIZAR LA RESERVA LEGAL, QUEDANDO OBLIGADA A

REPONERLA. LA REPOSICIÓN DE LA RESERVA LEGAL SE HACE DESTINANDO
UTILIDADES DE .EJERCICIOS POSTERIORES EN LA \FORMA ESTABLECIDA EN ESTE
ARTICULO.============================================

TITULO VIII

DE LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN

ARTICULO .TRIGÉSIMO SEXTO.- LA SOCIEDAD PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN EN LOS CASOS

PREVISTOS POR LA LEY, O CUANDO LO RESUELVA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CONVOCADA PARA TAL EFECTO. LA SOCIEDAD DISU.E£TA\ CONSERVA SU PERSONALIDAD
JURÍDICA MIENTRAS DURA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA
EXTINCIÓN EN EL REGISTRO. LA^JUNÍA GENERAL, LOS SOCIOS O EN SU/CASO EL JUEZ;
DESIGNA A LOS
LIQUIDADORES.==============================================================

T I T U L 0 IX

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO TRIGÉSIMO SÉTIMO. - EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE

DETERMINADO EN ESTOS ESTATUTOS SE APLICARA LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.===============================================================

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- LOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE MINUTA,

DEBIDAMENTE ENTERADOS DE LAS CLAUSULAS QUE ANTECEDEN, LAS 'ACEPTAMOS, NOS
RATIFICAMOS EN TODAS SUS PARTES, Y NOS OBLIGAMOS A SU CUMPLIMIENTO Y NOS
COMPROMETEMOS A DAR CADA UNO, NUESTRO TRABAJO Y ESFUERZO PERSONAL, Y TODO
LO QUE \ ESTE A NUESTRO ALCANCE PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD QUE
ESTAMOS
CONSTITUYENDO.============================================================

AGREGUE UD. SRA. NOTARIO, LAS DEMÁS CLAUSULAS DE LEY.====================

TRUJILLO, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2,017.

==============================================

FIRMADO; SONIA SOLEDAD TORRES POLO. FIRMAS Y SELLOS: GWENDOLYN MACARENA

GARCIA FLORES. CARLOS MAGNO LEON BURGOS. ABOGADO- QUE AUTORIZA LA MINUTA:
ERNESTO REJAS BUENO. REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA LIBERTAD 4022,
FIRMADO HÉCTOR DE LAMA HERRERA. NOTARIO-ABOGADO. UN SELLO
NOTARIAL.==================

========================== CONCLUSIÓN ==========================

BANCO DE CREDITO DEL PERÚ.- DEPOSITO SOCIEDAD EN FORMACION.- TRUJILLO 14 DE

SEPTIEMBRE 2017- NRO. REFERENCIA:081055589 .- NUM DEPOSITO: 0826895.- DIVISA NUEVOS
SOLES.- TITULARES: CORPORACION V & R S.A.C..- DEPOSITANTE: VICTOR SEBASTIAN CASTILLO
BERNUY - CONCEPTO: EFECTIVO.- IMPORTE EFECTIVO.- S/. 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES).=======================================================

FIRMADO; SE ENCUANTRA UN SELLO QUE DICE: “BANCO DE CREDITO DEL PERÚ – OFICINA
TRUJILLO – 14 DE SEPTIEMBRE DE 2,017– CAJA – ASESOR DE SERVICIOS.==

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, LEÍDO, LOS OTORGANTES SE AFIRMAN Y RATIFICAN EN

SU CONTENIDO DE LO QUE DOY FE. ASI LO DIJERON, OTORGARON, FIRMARON, SELLARON
Y COLOCARON LAS IMPRESIONES DACTILARES DE SUS ÍNDICES DERECHOS: VICTOR
SEBASTIAN CASTILLO BERNUY, RABANAL MUÑOZ SONIA ROXANA, Y COLOCO LA IMPRESIÓN
DACTILAR DE SU ÍNDICE DERECHO: KATTERINE CASTAÑEDA BOCANEGRA Y LUIS HUMBERTO
BACA VEGA; DEJANDO CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ESCRITURA SE ENCUENTRA
INSERTA A FOJAS SERIE 110528 6 Y CONCLUYE A FOJAS SERIE 1105294 VUELTA.
=======================================================

LA TOMA DE SELLO, FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES SE REALIZA EN UN SOLO ACTO

SUSCRIBIENDO LOS OTORGANTES EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LO QUE DOY FE.
======================================

FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES DE: SEBASTIAN CASTILLO BERNUY. SELLOS, FIRMAS E

IMPRESIONES DACTILARES DE: RABANAL MUÑOZ SONIA ROXANA, KATTERINE CASTAÑEDA
BOCANEGRA Y SELLOS, FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES DE: LUIS HUMBERTO BACA VEGA.
FIRMADO HÉCTOR DE LAMA HERRERA NOTARIO-
ABOGADO.======================================================= CONCUERDA
====================================================

A SOLICITUD DE SEBASTIAN CASTILLO BERNUY, EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO QUE ES LA

TRANSCRIPCIÓN LITERAL DEL INSTRUMENTO PUBLICO DE FECHA 14.09.2017 QUE OBRA A FOJAS
1105286 DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL BIEN 2017 DEBIDAMENTE SUSCRITA
POR LOS COMPARECIENTES Y AUTORIZADA POR EL NOTARIO QUE SUSCRIBE. DE TODO LO QUE
DOY FE 14.09.2017.===========================================
 FICHA RUC: 20559786466
CORPORACION V & R S.A.C.
Número de Transacción: 44121123
CIR - Constancia de Información Registrada
Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : CORPORACION V & R SAC.

Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción
: 14/09/2017
Fecha de Inicio de Actividades
: 018/09/2017
Estado del Contribuyente
: ACTIVO
Dependencia SUNAT
: 0063 - I.R.LA LIBERTAD-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal
: HABIDO
Emisor electrónico desde : -

Comprobantes electrónicos : -

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : -
Actividad Económica Principal : 4630 – CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, OTROS.
Actividad Económica Secundaria 1 : -
Actividad Económica Secundaria 2 : -
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio : -
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : -
Teléfono Fijo 1 : 44 - 445392
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : 44 - 940181268
Teléfono Móvil 2 : -
Correo Electrónico 1 : [email protected]
Correo Electrónico 2 : -

Domicilio Fiscal

Departamento : LA LIBERTAD
Provincia : TRUJILLO
Distrito : TRUJILLO
Tipo y Nombre Zona : VICTOR LARCO
Tipo y Nombre Vía : CALLE LOS MAIZALES 5TA ETAPA – SAN ANDRES
Nro : 228
Km : -
Mz : -
Lote : -
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : -
Condición del inmueble declarado como : PROPIO
Domicilio Fiscal
 Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 14/09/2017

Número de Partida Registral : 11087323
Tomo/Ficha : -
Folio : -
Asiento : -
Origen del Capital : NACIONAL
País de Origen del Capital : -

Registro de Tributos Afectos

Exoneración
Afecto
Tributo Marca de
desde Desde Hasta
Exoneración
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 16/09/2017 - - -
RENTA-REGIMEN ESPECIAL. 16/09/2017 - - -

Representantes Legales

Tipo y
Fecha de Fecha Nro. Orden de
Número de Apellidos y Nombres Cargo
Nacimiento Desde Representación
Documento
VICTOR SEBASTIAN CASTILLO GERENTE GENERAL 15/07/1987 14/09/2017 -
DOC.
Dirección Ubigeo Teléfono Correo
NACIONAL DE
IDENTIDAD - CALLE LOS MAIZALES MZ T LTE LA LIBERTAD
43718949 TRUJILLO VICTOR --- -
3
LARCO

Establecimientos Anexos

Importante
Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites
Administrativos, Judiciales y demás