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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA.
El término de delincuencia organizada es un concepto estadounidense.

Su surgimiento y evolución están fuertemente identificados con la manera en
que diversas instituciones de seguridad de ese país han concebido a la
delincuencia profesional.
El concepto empezó a emplearse en 1991, en Estados Unidos, entre los

miembros de la Comisión del Crimen de Chicago, organización cívica que se
creó en ese mismo año por banqueros y abogados que promovían cambios en
el sistema de justicia criminal con el objeto de enfrentar mejor el problema de la
criminalidad organizada. La idea original con que surgió el concepto fue, más
que hacer referencia a un tipo de organización criminal la de distinguir las
condiciones que permitan que un amplio número de individuos, concebidos
como clase criminal, se dedicara el desarrollo de actividades ilícitas, con
impunidad ante el gobierno e incluso con simpatía popular, y obtener de ellas
un ingreso regular.
También podemos advertir que la delincuencia organizada es un

sinónimo de mafia, esta última palabra tiene su origen en Sicilia, Italia, donde
grupos de delincuentes operaban ya desde el siglo XVII, cometiendo robos,
fraudes, estafas y sobornos contra personalidades públicas y pequeños
empresarios; pero la mafia italiana no es el origen histórico de la delincuencia
organizada, sino más bien un suceso dentro de su evolución; la delincuencia
organizada tiene, según diversas opiniones, una variedad de manifestaciones
históricas, la forma más primitiva de la delincuencia organizada sería la
asociación delictuosa, concepto que debe ser entendido no bajo la ideas
Modernas del derecho penal, sino como una simple conjugación de personas
para cometer algún delito.
Históricamente podemos resaltar otro factor que puede ser un detonante

para el surgimiento de asociaciones delictuosas, la guerra entre pueblos
estableció condiciones idóneas, tales como la violencia, la ausencia de normas
y orden, así como la imposición de una ley más fuerte, en función de tales
condiciones los grupos de bandoleros o incluso de rebeldes entre los grupos
beligerantes eran que aprovechaban el desorden para saquear, robar, violar o
matar en beneficio propio y en perjuicio de inocentes; de esa manera las
guerras y su participación en las mismas por grupos de mercenarios eran vistas
como potencial fuente de riquezas y beneficios, Una de las primeras
manifestaciones de la delincuencia organizada es precisamente el tráfico de
esclavos, aunando al tráfico de utensilios y pertrechos de guerras tales como:
escudos, sables, lanzas; las cuales eran vendidas en mercados a comerciantes.
En otros contextos, la falsificación de moneda en el Imperio Romano era

una clara expresión de la delincuencia organizada, pues actuaban al margen de
la ley y de manera confabulada, lo mismo que traficantes de esclavos que
compraban y vendían a personas para diversos usos, unos como servidumbre
otros como carnes como espectáculos en el Coliseo, Romano, hemos de decir
que dichos traficantes de personas actuaban bajo consentimiento del
Emperador o sus representantes en las provincias romanas, situación que pone
de manifiesto una complicidad entre personas públicas y comerciantes.
El bandolerismo se convirtió en el prototipo del grupo delictivo organizado

desde la época feudal incluso hasta en fechas recientes. En otras latitudes, la
asociación delictuosa se manifiesta bajo el nombre de triadas chinas, que de
igual manera a las anteriores actuaban al margen de la ley, la Yakuza japonesa
es otra expresión de los grupos delictivos que surgieron en siglos pasados pero
que aún siguen operando en los países asiáticos, gracias a su capacidad
organizativa y de adaptación a las nuevas circunstancias socioeconómicas.
En México la sociedades criminales históricamente operaban desde la

época colonial, tales grupos delictivos se dedicaban a actividades tan diversas
como la falsificación de moneda, el asalto en caminos y despoblado; estos
grupos en esa época eran conocidos como facinerosos, ganzuero,
campeadores, incendiarios; mismos que cuando eran sorprendidos in fraganti
en la comisión de un delito eran ahorcados en el lugar de los hechos; ante tal
situación en 1805 la novísima recopilación incluyó once leyes sobre bandidos,
salteadores de caminos, facinerosos, contra falsificadores de moneda, todo lo
anterior expedido por los Virreyes de la Nueva España.
En la época de la independencia existió la necesidad de promulgar varias

leyes para enfrentar el problema de la creciente delincuencia, algunas de las
medidas en uso fueron la expedición de circulares para impedir de algún modo
la falsificación de moneda, también se expidió un circular para establecer la
prohibición de su comercio, otro ejemplo de ello es la expedición de un circular
por parte de la Secretaria de Guerra donde se faculta a los gobernadores para
que ordenaran el fusilamiento de ladrones detenidos en flagrancia” 1 también en
1823 se expide el bando real, el cual disponía que los salteadores de caminos
así como los ladrones en los despoblados serían juzgados según las normas
penales militares es decir les impondrá penas más severa
Casos muy sonados en bandolerismo en el siglo XIX son el de “chucho el

roto (Jesús Arraiga) así como los bandidos de rio frio encabezados por el
Coronel Yañez, quien era jefe de ayudantes del presidente Antonio López de
Santa Ana”2 son evidencia de que existía un fenómeno de criminalidad
organizada en forma precaria, al mismo tiempo que constituye una prueba de
cómo los servidores públicos ya desde aquella época figuraban en los grupos
1
ANDRES SANCHEZ, Eduardo. Instrumentos jurídicos contra el crimen organizado. México, PGR, 1993. p. 41
2
Ibidem, p. 67
delictivos, lo cual es un rasgo que está presente en la actualidad, mismo que
refleja un cierto grado de penetración de la delincuencia en la institución del
Estado.
Entrando el siglo XX en México y dentro del contexto revolucionario de

guerra, disturbios y desorden, los grupos delictivos adquieren mayor fama,
valiéndose de la ausencia de control en determinadas regiones del país
imponían sus propias reglas, practicaban el saqueo contra las haciendas con la
finalidad de obtener oro, joyas, caballos, etc; este tipo de bandolerismo
evidencia la forma recurrente en que realizaban sus actos, aquí ya es posible
percibir una organización jerárquica en los grupos delictivos debido a que
actuaban como tales; un elemento interesante en estos grupos es que las
cabecillas gozaban de una cierta simpatía pública, pero que no por eso dejaban
de ser villanos, también era común que los miembros inferiores de dichos
grupos no eran sino desamparados campesinos o desertores del ejército que
buscaban una mejora económica dada la extrema situación de pobreza en la
que vivían.
1.2. ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN DE LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA EN MÉXICO.
En México el primer antecedente de la delincuencia organizada a nivel

jurídico, se presentó en el artículo 16 constitucional, en razón de que la
delincuencia organizada venía siendo una amenaza en el orbe internacional ,
un grupo de notables juristas advirtieron que, efectivamente necesitábamos
contar con un documento jurídico que abordara el fenómeno delictivo
organizado, lo que trajo como consecuencia que el concepto de delincuencia
organizada fuera incorporado legalmente en nuestro país, mediante el decreto
del 2 de septiembre de 1993 que reforma el artículo 16 constitucional, cual fue
modificado para incluir el término “delincuencia organizada”, dicha expresión se
relaciono con el plazo para retener al indiciado. A raíz de la reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 3 del mismo mes y año, hasta esa fecha
el mencionado precepto no hacía mención a semejante descripción, motivo por
el cual la mención de la delincuencia organizada en el texto constitucional fue
sorprendente.
A raíz de la aparición y el desarrollo que ha tenido la delincuencia

organizada en nuestro país, surgió la necesidad de una legislación que
específicamente se ocupara de este fenómeno delictuoso, se debió también a
que las medias políticas-criminales hasta entonces existentes, que fueron
diseñadas para la delincuencia tradicional o común, habían demostrado ya su
ineficacia frente a este problema, Ya que empieza a parecer otro tipo de
delincuencia, que es más violenta, mas organizada, dado que cuenta cada vez
más con mejores técnicas y métodos, y esto hace que los medios tradicionales
de reacción frente a ella resulten ineficaces y que deja de ser un problema de
carácter local o nacional y se convierte en uno de carácter internacional.
Como se trata de un problema, decíamos, que ha adquirido carácter

internacional, entonces las medidas político-criminales que un país quiera
adoptar frente a este fenómeno, de alguna manera se rigen también por los
criterios que internacionalmente se van planteando. México ha participado en la
elaboración de instrumentos internacionales y los ha suscrito también, de los
cuales se deriva el compromiso que el gobierno mexicano adquiere para
adoptarlos en su sistema jurídico y en su sistema de justicia penal. Como es el
caso de la Convención de Viena de 1988 la cual se refiere fundamentalmente al
problema del narcotráfico y en la cual más adelante se ocupa también de la
delincuencia organizada, y fue así como surgió la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada en el año de 1996 y puesta en vigencia el mismo año.

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1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DELINCUENCIA

El término de delincuencia organizada es un concepto estadounidense.

El concepto empezó a emplearse en 1991, en Estados Unidos, entre los

También podemos advertir que la delincuencia organizada es un

Históricamente podemos resaltar otro factor que puede ser un detonante

En otros contextos, la falsificación de moneda en el Imperio Romano era

El bandolerismo se convirtió en el prototipo del grupo delictivo organizado

En México la sociedades criminales históricamente operaban desde la

En la época de la independencia existió la necesidad de promulgar varias

Casos muy sonados en bandolerismo en el siglo XIX son el de “chucho el

Entrando el siglo XX en México y dentro del contexto revolucionario de

1.2. ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN DE LA DELINCUENCIA

En México el primer antecedente de la delincuencia organizada a nivel

A raíz de la aparición y el desarrollo que ha tenido la delincuencia

Como se trata de un problema, decíamos, que ha adquirido carácter

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