Modelo de Estatutos de Sociedad de Economia Mixta 2
Modelo de Estatutos de Sociedad de Economia Mixta 2
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CAPITULO I
NOMBRE Y NATURALEZA JURIDICA, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
CAPITULO II
RÉGIMEN, CONTROL Y VIGILANCIA
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QUINTO. OBJETO SOCIAL. El ejercicio del objeto social de la Compañía y todos los
actos conexos, relacionados o indispensables para desarrollarlo, se regirán por el
derecho privado y por la legislación bancaria y financiera. Las operaciones de crédito,
cualquiera que sea su naturaleza y modalidad dentro del giro ordinario de los negocios
de la compañía, se rigen por el derecho privado, salvo que para la otra parte deban
regirse por el derecho público.
CAPITULO III
CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
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DÉCIMO. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS. La Compañía continuará
llevando el registro de accionistas, con una sección para cada tipo de acciones; todos
los cambios, anotaciones, gravámenes y traspasos se regirán por las normas comunes
sobre la materia, pero la secretaría de la Compañía se cerciorará de los aspectos
simplemente formales de la negociación, antes de efectuar el registro.
ONCE. NEGOCIACION DE LAS ACCIONES. Se regirá por las normas vigentes sobre
la materia. Las acciones de la clase “A” deberán someterse a los trámites establecidos
para las sociedades de economía mixta (artículos 9° al 13 del Decreto 1976).
CAPITULO IV
DIRECCION Y ADMINISTRACION
CAPÍTULO V
DE LA JUNTA DIRECTIVA
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señale la convocatoria que haga el Presidente de la Junta, el de la Compañía o dos de
sus miembros.
DIECISÉIS. FUNCIONES: La Junta Directiva se ocupará de señalar la orientación de
la dirección general de la empresa y tiene atribuciones suficientes para ordenar que se
ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para
tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines. Se
ocupará especialmente de: a) Aprobar los estados financieros de cierre de cada
ejercicio, con las reservas y previsiones a que haya lugar y el proyecto de distribución
de utilidades; b) Reformar los estatutos, al menos por mayoría de cuatro votos
incluyendo el voto favorable del representante del Presidente de la República. La
reforma sólo será eficaz una vez sea elevada a escritura pública con la cual se
protocolizará la aprobación del Gobierno Nacional, previa revisión de la Secretaría de
Administración Pública de la Presidencia de la República; c) Elegir al Revisor Fiscal y sus
suplentes, crear los cargos adicionales que se desprendan de la propuesta de la
revisoría y sus asignaciones; d) Aprobar la fusión, incorporación, o adquisición de
activos y pasivos de entidades del sector financiero; e) Autorizar el establecimiento en
el territorio nacional, o en el exterior, de las filiales o las subsidiarias de la casa matriz,
autorización que se entiende incluyendo todo lo relacionado con las disposiciones
legales aplicables en el lugar del domicilio correspondiente, o decidir sobre la venta, o
liquidación de las mismas; f) Formular las políticas básicas de la administración general
de la compañía y vigilar el cumplimiento de las mismas; g) Aprobar la estructura
administrativa de la compañía, al nivel de las vicepresidencias y los comités internos,
externos o mixtos que se estime conveniente, según propuesta que le presente el
Presidente de la compañía; h) Decidir el establecimiento o la supresión de las
sucursales, agencias y oficinas de representación en el país o en el exterior; i) Delegar
en el Presidente de la compañía una o varias de sus funciones; j) Decidir la cuantía de
los actos y contratos cuya aprobación se delegue al Presidente y a los distintos comités
de crédito que constituya.; k) Interpretar los estatutos en caso de duda, dando cuenta
de la interpretación al Superintendente Bancario. Al ejercer esta facultad se tendrá en
cuenta que es voluntad expresada por el Gobierno Nacional, volver al sector privado la
admisión de la compañía, cuando las condiciones económicas lo permitan; l) Proponer
a las autoridades un programa de colocación de las acciones públicas, de nuevo en el
sector privado, de conformidad con las disposiciones que lo dispongan o autoricen; m)
Fijar la remuneración del Presidente de la compañía; n) Determinar su propio
reglamento; ñ) Crear, adicionalmente el fondo de reserva legal y el de las
apropiaciones y provisiones que señalen las normas de contabilidad generalmente
aceptadas los que sean prudentes para contribuir al mantenimiento del capital saneado
de la compañía; o) Autorizar y suscribir el informe sobre la gestión de cada ejercicio de
carácter general, con destino al Presidente de la República y para divulgación general, y
p) Vigilar el cumplimiento de sus decisiones.
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DIECINUEVE. HONORARIOS POR ASISTENCIA A LAS REUNIONES: Los
honorarios de los miembros de la Junta Directiva y de sus suplentes, por su asistencia a
las reuniones de la misma serán fijados por resolución ejecutiva del Presidente de la
República.
CAPÍTULO VI
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
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funcionamiento de la compañía; n) Firmar los balances mensuales con destino a la
Superintendencia Bancaria y el balance anual de fin de ejercicio; o) Elaborar los
informes que le solicite la Junta Directiva o el Presidente de la República, y p) Los
demás que la ley establece para los representantes legales de las sociedades de
economía mixta, sometidas al régimen de las empresas industriales y comerciales del
estado.
CAPÍTULO VII
VICEPRESIDENCIAS
CAPITULO VIII
REVISOR FISCAL
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VEINTISIETE. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal tendrá derecho
de inspeccionar sobre todos los actos, libros o papeles de la compañía, pudiendo pedir
al Presidente, a los vicepresidentes y empleados, datos que requiera para el buen
desempeño de sus funciones, así como exigir todo lo que fuere conveniente para que
se cumplan estrictamente las leyes, los estatutos, las decisiones de la Junta Directiva y
las órdenes e instrucciones de la Superintendencia Bancaria.
CAPITULO IX
DISPOSICIONES VARIAS
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formato le sugerimos estar asistido por un abogado titulado.